Дело № 1-216/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

18 июля 2018 года город Архангельск 

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего Беляевой О.А.

при секретаре Швецовой Ю.В. 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Архангельска Беляевой Т.А.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимой Ш.Н.Н.,

защитника – адвоката Пятиной Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ш.Н.Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, работающей директором ООО «Птицефабрика «Уемская», зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Архангельск, 

<

адрес>, несудимой;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

установил:

Органом предварительного расследования Ш.Н.Н. обвиняется в том, что она, находясь в г.Архангельске, являясь учредителем ООО «Сириус-А», имеющего юридический адрес: 

<

...>, осуществляющая фактическое руководство ООО «Сириус-А» через подконтрольного ей директора общества Б.И.В., в августе 2014 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью причинения имущественного ущерба ОАО «Архангельская Сбытовая Компания» (в настоящее время реорганизовано в ПАО «Архангельская Сбытовая Компания», далее по тексту - ОАО «Архэнергосбыт»), имеющее Архангельское межрайонное отделение, расположенное по адресу: 

<

...>, путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере, без цели хищения, путем не оплаты оказанных ОАО «Архэнергосбыт» услуг по поставке электрической энергии через электроустановки, заведомо зная, что ОАО «Архэнергосбыт» не может в одностороннем порядке прекратить подачу электрической энергии, и будет вынуждено продолжать ее поставку в случае не оплаты оказанных ОАО «Архэнергосбыт» услуг, осознавая, что для деятельности ООО «Птицефабрика «Уемская», имеющего юридический адрес: 

<

...>, где она является директором, требуется подача электрической энергии через электроустановки, арендованные ООО «Сириус-А», умышленно, не имея намерений в дальнейшем оплачивать поставленную ОАО «Архэнергосбыт» электрическую энергию, введя в заблуждение представителей ОАО «Архэнергосбыт» относительно своих намерений, обманув их, уверив последних, что оплата поставленной электрической энергии будет осуществляться своевременно, дала указание заключить договор энергоснабжения с ОАО «Архэнергосбыт» директору ООО «Сириус-А» Свидетель №29, которая была полностью подконтрольна ей.

22 августа 2014 года Свидетель №29, действуя по указанию Ш.Н.Н., находясь в г.Архангельске, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, заключила договор энергоснабжения №1-05519 с ОАО «Архэнергосбыт», согласно которому ОАО «Архэнергосбыт» обязуется продавать электрическую энергию, оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, а ООО «Сириус-А» должно оплачивать приобретаемую электрическую энергию и услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с указанным договором ООО «Сириус-А» в адрес ОАО «Архэнергосбыт»:

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 30 810 рублей 28 копеек за электрическую энергию, поставленную в апреле 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 193 647 рублей 29 копеек за электрическую энергию, поставленную в мае 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 103 375 рублей 31 копейка за электрическую энергию, поставленную в июне 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 102 679 рублей 87 копеек за электрическую энергию, поставленную в июле 2014 года;

по счету № АО 1-08-06189 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 29 332 рубля 88 копеек, корректировочному акту № от ДД.ММ.ГГГГ к акту № от ДД.ММ.ГГГГ, корректировочной счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 55 003 рубля 61 копейка за электрическую энергию, поставленную в августе 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 147 117 рублей 67 копеек за электрическую энергию, поставленную в сентябре 2014 года.

Однако она (Ш.Н.Н.), находясь в городе Архангельске, в ноябре 2014 года, достоверно зная о наличии задолженности перед ОАО «Архэнергосбыт» за период с апреля по октябрь 2014 года в размере 661 966 рублей 91 копейка, и, не имея намерений оплачивать ее, заведомо - зная, что ОАО «Архэнергосбыт» 12 ноября 2014 года обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к ООО «Сириус-А» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ за поставленную электрическую энергию в период с апреля по сентябрь 2014 года на общую сумму 661 966 рублей 91 копейка, и, не желая оплачивать ее, с целью предотвращения обращения взыскания на дебиторскую задолженность ООО «Сириус-А», возникшую по Договору займа №/

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Лунный лев» (ИНН 

<

***>), имеющий юридический адрес: город Архангельск, Ломоносовский округ, улица Выучейского, дом 28, корпус 1, в соответствии с которым ООО «Сириус-А» предоставило ООО «Лунный лев» займ на сумму 6 500 000 рублей по договору займа от 24 февраля 2012 года, а также дебиторскую задолженность ООО «Сириус-А», возникшую по договору займа от 24 февраля 2012 года, заключенному с ООО «Лунный лев» в соответствии с которым ООО «Сириус-А» предоставило займ ООО «Лунный лев» на сумму 1 ООО ООО рублей, и дала указание не осведомленной об ее (Ш.Н.Н.) преступных намерениях, подконтрольной ей (Ш.Н.Н.) директору ООО «Сириус-А» Б.И.В. осуществить возврат денежных средств по указанным договорам займа.

После чего Свидетель №7, являясь директором ООО «Лунный лев», в целях погашения задолженности перед ООО «Сириус-А» по ранее возникшим обязательствам по вышеуказанным договорам займа, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ш.Н.Н., 12 ноября 2014 года перечислил с расчетного счета ООО «Лунный лев» №, открытого в ПАО «БАНК СГБ» (

<

...>) на расчетный счет ООО «Сириус-А» №, открытый в ПАО «БАНК СГБ» (

<

...>) денежные средства в сумме 7 350 000 рублей в качестве возврата долга по указанным договорам займа.

После поступления денежных средств в сумме 7 350 000 рублей на расчетный счет ООО «Сириус-А» №, открытого в ПАО «БАНК СГБ», Ш.Н.Н. 12 ноября 2014 года, находясь в г.Архангельске, в продолжение своего преступного умысла, дала указание подконтрольной ей Свидетель №29, не осведомленной об ее преступных намерениях, предоставить ООО «Персей-1» займ в размере 7 350 000 рублей со сроком возврата до 12 ноября 2016 года, и перечислить в этот же день указанные денежные средства на расчетный счет ООО «Персей-1» №, открытый в ПАО «БАНК СГБ» (

<

...>).

Свидетель №29, будучи не осведомленной преступных намерениях Ш.Н.Н., 12 ноября 2014 года, находясь в г.Архангельске, заключила с ООО «Персей-1», директором которого являлась Свидетель №17, договор займа на сумму 7 350 000 рублей, перечислив денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «Персей- 1» №, открытый в ПАО «БАНК СГБ» (

<

...>).

В дальнейшем, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сириус-А» в адрес ОАО «Архэнергосбыт»:

по счету №А01-00768 от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 137 757 рублей 83 копеек за электрическую энергию, поставленную в октябре 2014 года;

по счету №А01-11-01656 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить Денежные средства в сумме 195 662 рубля 95 копеек за электрическую энергию, поставленную в ноябре 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 167 783 рублей 12 копеек за электрическую энергию, поставленную в декабре 2014 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 205 667 рублей 07 копеек за электрическую энергию, поставленную в январе 2015 года;по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 169 110 рублей 05 копеек за электрическую энергию, поставленную в феврале 2015 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 193 662 рубля 43 копеек за электрическую энергию, поставленную в марте 2015 года;

по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ должно было перечислить денежные средства в сумме 250 619 рублей 19 копеек за электрическую энергию, поставленную в апреле 2015 года.

Однако, из-за предоставления займа ООО «Персей-1», Ш.Н.Н., находясь в г.Архангельске, в период с 12 ноября 2014 года по 09 ноября 2015 года, умышленно, из корыстных побуждений, без цели хищения, исключила дальнейшее возможное погашение задолженности перед ОАО «Архэнергосбыт», что привело к наращиванию задолженности за постановленную энергию со стороны ООО «Сириус-А», и причинению ОАО «Архэнергосбыт» материального ущерба в особо крупном размере на общую сумму 2 002 092 рублей 85 копеек.

Таким образом, Ш.Н.Н. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой, так как причиненный ущерб ОАО «Архэнергосбыт» возмещен, претензий общество к Ш.Н.Н. не имеет. 

Государственный обвинитель, подсудимая и ее защитник не возражают против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.25 УПК РФ. 

Правовые последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям Ш.Н.Н. разъяснены.

Выслушав мнение сторон, суд считает ходатайство представителя потерпевшего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовно дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Ш.Н.Н. впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, примирилась с потерпевшим и загладила причиненный ему вред, то есть все условия, предусмотренные ст.76 УК РФ, соблюдены.

Вещественные доказательства:

- 3 оптических диска, находящихся при уголовном деле, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- учетное дело ООО «Сириус-А», регистрационное дело ООО «Сириус-А», учетное дело ООО «Птицефабрика «Архангельская», регистрационное дело ООО «Птицефабрика «Архангельская», бухгалтерская отчетность ООО «Сириус-А» за 2012-2014 годы, бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2014 года ООО «Птицефабрика «Архангельская», регистрационные дела ООО «Лунный лев», ООО «Персей-1», ООО «СЦ «Бухгалтер», налоговая отчетность ООО «Сириус-А», регистрационные дела ООО «Омега Сервис», ООО «Альфа сервис», ООО «Архсельпром», ООО «Персей-2», хранящиеся при уголовном деле, следует возвратить в ИФНС России по г.Архангельску для дальнейшего использования в работе;

- копии приказов, копию решения единственного участника ООО «Сириус-А», личные карточки, трудовые книжки, справки, папки-скоросшиватели, ходатайство, список предприятий, копии писем, представлений и ответов на них, постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от 26.01.2015, решение Арбитражного суда Архангельской области от 20.04.2106, предписание, акт проверки, заявление, копию определения о принятии заявления к производству, решение по жалобе, копию жалобы, перечень дел, подшивки, папки, выданные представителю ООО «ТФ П. и К» следует снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - ООО «ТФ П. и К»;

- тарифные дела ООО «Персей-2», ООО «Персей-1», ООО «Сириус-А», хранящиеся при уголовном деле, следует возвратить в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для дальнейшего использования в работе;

- дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды земельного участка, соглашение о расторжении договора субаренды, акт о возврате имущества из субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, первый лист договора между ООО «Птицефабрика «Уемская» и ООО «Аква ланд», доверенности, соглашение о расторжении договора аренды, соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договор № УМ1/01-14 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на требование ФССП по АО, план налогообложения на 2012 год, бизнес-план производства продукции и реструктуризации финансовых потоков на 2009-2011 года, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка на 71 листе, хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ следует возвратить законному владельцу – Свидетель №8;

- акт сверки и его копия, платежные поручения, счета-фактуры, акты, журнал сверки, договоры, заявления, копии приказов, уведомления, доверенности, письма, изъятые у – ОАО «Архэнергосбыт», хранящиеся при уголовном деле, следует возвратить законному владельцу – ОАО «Архэнергосбыт»;

- акты сверки, счета, акты, договоры, доверенности, письма, уведомления, копию решения, трудовые договоры, соглашения, выданные представителю ООО «ТФ П. и К» следует снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - ООО «ТФ П. и К».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25, 254 и 256 УПК РФ,

постановил:

Уголовное дело по обвинению Ш.Н.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ прекратить в связи с примирением сторон на основании ст.25 УПК РФ. 

Вещественные доказательства:

- 3 оптических диска, находящихся при уголовном деле - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- учетное дело ООО «Сириус-А», регистрационное дело ООО «Сириус-А», учетное дело ООО «Птицефабрика «Архангельская», регистрационное дело ООО «Птицефабрика «Архангельская», бухгалтерская отчетность ООО «Сириус-А» за 2012-2014 годы, бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2014 года ООО «Птицефабрика «Архангельская», регистрационные дела ООО «Лунный лев», ООО «Персей-1», ООО «СЦ «Бухгалтер», налоговая отчетность ООО «Сириус-А», регистрационные дела ООО «Омега Сервис», ООО «Альфа сервис», ООО «Архсельпром», ООО «Персей-2», хранящиеся при уголовном деле - возвратить в ИФНС России по г.Архангельску для дальнейшего использования в работе;

- копии приказов, копию решения единственного участника ООО «Сириус-А», личные карточки, трудовые книжки, справки, папки-скоросшиватели, ходатайство, список предприятий, копии писем, представлений и ответов на них, постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, предписание, акт проверки, заявление, копию определения о принятии заявления к производству, решение по жалобе, копию жалобы, перечень дел, подшивки, папки, выданные представителю ООО «ТФ П. и К» - снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - ООО «ТФ П. и К»;

- тарифные дела ООО «Персей-2», ООО «Персей-1», ООО «Сириус-А», хранящиеся при уголовном деле - возвратить в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для дальнейшего использования в работе;

- дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды земельного участка, соглашение о расторжении договора субаренды, акт о возврате имущества из субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, первый лист договора между ООО «Птицефабрика «Уемская» и ООО «Аква ланд», доверенности, соглашение о расторжении договора аренды, соглашение о расторжении № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договор № УМ1/01-14 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на требование ФССП по АО, план налогообложения на 2012 год, бизнес-план производства продукции и реструктуризации финансовых потоков на 2009-2011 года, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка на 71 листе, хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ следует возвратить законному владельцу – Свидетель №8;

- акт сверки и его копия, платежные поручения, счета-фактуры, акты, журнал сверки, договоры, заявления, копии приказов, уведомления, доверенности, письма, изъятые у – ОАО «Архэнергосбыт», хранящиеся при уголовном деле - возвратить законному владельцу – ОАО «Архэнергосбыт»;

- акты сверки, счета, акты, договоры, доверенности, письма, уведомления, копию решения, трудовые договоры, соглашения, выданные представителю ООО «ТФ П. и К» - снять с ответственного хранения и оставить у законного владельца - ООО «ТФ П. и К».

Постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде через Октябрьский районный суд города Архангельска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий О.А. Беляева