Дело № 1- 647/2017 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 24 июля 2017 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Лазаревой Г. А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Уссурийского городского прокурора Цеунова В. И., 

подсудимых - ФИО1, ФИО2, 

защитников - адвоката Никитенко Д.А., представившего удостоверение XXXX и ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ; адвоката Николенко П. М., представившего удостоверение XXXX и ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ;

при секретаре - Мазеевой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, XXXX, не судимой, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, XXXX, не судимой, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО3 группой лиц по предварительному сговору, через подставных лиц, образовали (создали) ряд юридических лиц.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГ, неустановленное лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее Лицо), предложило ФИО1 за денежное вознаграждение совместно произвести ряд операций, предусмотренных законодательством РФ, направленных на образование (создание) ряда юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, для осуществления предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов. ФИО1, имея корыстный умысел, согласилась, тем самым вступила с Лицом в предварительный сговор, направленный на образование (создание) ряда юридических лиц на подставных лиц, которые будут являться органом управления юридическим лицом, и у которых будет отсутствовать цель управления юридическим лицом. После чего ФИО1 и Лицо разработали план действий, распределив между собой роли, согласно которых ФИО1 должна была подбирать подходящую кандидатуру на должность генерального директора и учредителя в одном лице для регистрации юридического лица на данного гражданина, как на подставное лицо, сопровождать в необходимые для оформления юридического лица организации, а Лицо должно было подготовить необходимый пакет документов для регистрации юридического лица, нести денежные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за регистрацию юридического лица и с выплатой денежного вознаграждения лицу, которое будет выступать директором в создаваемом юридическом лице. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь около дома XXXX в г. Уссурийске Приморского края, встретив ранее знакомого ФИО6, предложила ему за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий его личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от его имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО6 согласился. После чего в один из дней апреля 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО6 передал ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО6 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последний, выступая учредителем юридического лица, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО6 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО6 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, и передала ФИО6 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь в квартире XXXX в г. Уссурийске Приморского края, встретив знакомую ФИО7, предложила ей за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий её личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО7 согласилась. После чего в один из дней мая 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО7 передала ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО7 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО8 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО8 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, и передала ФИО8 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь на XXXX в г. Уссурийске Приморского края, встретив знакомого ФИО9 (до ДД.ММ.ГГ ФИО26) Е. П., предложила ему за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий его личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от его имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО9 согласился. После чего в один из дней июня 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО9 передал ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО9 в МИ ФНС России XXXX по XXXX, где последний, выступая учредителем юридического лица, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО9 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО9 документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что передала ФИО9 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь около дома XXXX в г. Уссурийске Приморского края, встретив знакомую ФИО10, предложила ей за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий её личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО10 согласилась. После чего в один из дней июля 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО10 передала ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО10 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО10 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО10 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, и передала ФИО10 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, позвонила на абонентский XXXX, принадлежащий ФИО11, и предложила ей за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий её личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО11 согласилась. После чего в конце августа 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО11 передала ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО11 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО11 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО11 свидетельство о регистрации ООО «ДИДЕР» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, и передала ФИО11 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь около дома XXXX в г. Уссурийске Приморского края, познакомилась с ФИО12, и предложила ему за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий его личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от его имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО12 согласился. После чего в один из дней октября 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО12 передал ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО12 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последний, выступая учредителем юридического лица, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО12 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО12 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что передала ФИО12 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь около кинотеатра «Россия» по XXXX в г. Уссурийске Приморского края, предложила ранее ей незнакомому ФИО13 за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий его личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от его имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО13 согласился. После чего в один из дней сентября 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО13 передал ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО13 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последний, выступая учредителем юридического лица, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО13 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО13 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что передала ФИО13 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Она же, не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь около дома XXXX в г. Уссурийске Приморского края, познакомилась с ФИО14, и предложила ему за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий его личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от его имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО14 согласился. После чего не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО14 передал ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать совместный с Лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО14 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последний, выступая учредителем юридического лица, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО14 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО14 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что передала ФИО14 вознаграждение в сумме XXXX. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование ряда юридических лиц на подставных лиц, в один из дней декабря 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, для облегчения поиска подходящих кандидатур на должность генерального директора для регистрации юридического лица на данного гражданина, предложила своей знакомой ФИО2 подыскать подходящую кандидатуру на должность генерального директора и учредителя в одном лице для регистрации юридического лица на данного гражданина, как на подставное лицо, за денежное вознаграждение в сумме XXXX. ФИО2, имея корыстный умысел, согласилась, тем самым вступив с предварительный преступный сговор с ФИО1, направленный на образование (создание) юридического лица на подставленное лицо, которое будет являться органом управления юридического лица, и у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом.

После чего ФИО1 и ФИО2 разработали совместный преступный план действий, распределив между собой роли, согласно которого ФИО2 должна была подбирать подходящую кандидатуру на должность генерального директора и учредителя в одном лице для регистрации юридического лица на данного гражданина, как на подставное лицо, сопровождать его совместно с ФИО1 в необходимые для оформления юридического лица организации, а ФИО1, действуя соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом планом, организовывать подготовку необходимого пакета документов для регистрации юридического лица, нести денежные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за регистрацию юридического лица и выплатами денежного вознаграждения лицам, которые будут выступать номинальными директорами в создаваемых юридических лицах.

Реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в один из дней декабря 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь в квартире XXXX в г. Уссурийске Приморского края, предложила ФИО15 за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий её личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО15 согласилась. После чего не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО15 передала ФИО2 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала ФИО1, которая, в свою очередь, передала указанные документы Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО15 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО15 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО2, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО15 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что передала ФИО15 вознаграждение в сумме XXXX из полученных от ФИО1 XXXX. Оставшимися XXXX ФИО2 распорядилась по своему усмотрению. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Продолжая реализовывать свой совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО2 в один из дней декабря 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, находясь в квартире XXXX в г. Уссурийске Приморского края, предложила ФИО16 за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий её личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО16 согласилась. После чего не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО16 передала ФИО1 копии паспорта гражданина РФ и индивидуального номера налогоплательщика, которые она не позднее ДД.ММ.ГГ в дневное время передала Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов направила ФИО16 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО16 документов и паспорта сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX» (основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) - XXXX, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО16 свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что ФИО2 передала ФИО16 вознаграждение в сумме XXXX из полученных от ФИО1 XXXX. Оставшимися XXXX ФИО2 распорядилась по своему усмотрению. Далее, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, ФИО1 передала Лицу свидетельство о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 25 XXXX и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, в один из дней апреля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2, действуя по предварительному сговору с ФИО1, находясь в г. Уссурийске Приморского края, познакомилась с ФИО17 и предложила ей за денежное вознаграждение в сумме XXXX предоставить документ, удостоверяющий личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО17 согласилась. В один из дней апреля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2, находясь в г. Уссурийске, получила от ФИО17 копии её документов. Не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2 передала копию паспорта гражданина РФ и копию индивидуального номера налогоплательщика на имя ФИО17 ФИО1, которая передала их Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1 и ФИО2 направили ФИО17 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО17 документов и паспорта, сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX», основной государственный регистрационный номер – XXXX, идентификационный номер налогоплательщика - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX, в период с 09.00 до 18.00 часов, получила от ФИО17 документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что ФИО2 передала ФИО17 вознаграждение в сумме XXXX, из полученных от ФИО1 XXXX. Оставшимися XXXX ФИО2 распорядилась по своему усмотрению. Далее ФИО1 передала документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц Лицу, за что получила от него денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, в один из дней апреля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в XXXX в г. Уссурийске Приморского края, предложили ФИО18 за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность, для учреждения юридического лица, объяснив, что деятельность от её имени будут осуществлять иные лица, на что ФИО18 согласилась. В один из дней апреля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГ, в дневное время, ФИО2 и ФИО1, находясь в г. Уссурийске, получили от ФИО18 копии её документов. Не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО1 передала копию паспорта гражданина РФ и копию индивидуального номера налогоплательщика на имя ФИО18 Лицу, которое подготовило пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно решение о создании юридического лица XXXX от ДД.ММ.ГГ, Устав юридического лица, утвержденный решением XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт XXXX о внесении имущества в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «XXXX» от ДД.ММ.ГГ; документы об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГ в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1 и ФИО2 направили ФИО18 в МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю, где последняя, выступая учредителем юридического лица, предоставила паспорт гражданина РФ для создания ООО «XXXX», не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, формально являясь единственным учредителем указанного Общества. На основании предоставленных ФИО18 документов и паспорта, сотрудники МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ зарегистрировали ООО «XXXX», основной государственный регистрационный номер – XXXX, идентификационный номер налогоплательщика - XXXX, а также внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения о создании юридического лица – ООО «XXXX». ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь по адресу: XXXX период с 09.00 до 18.00 часов получила от ФИО18 свидетельство серии 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что ФИО2 получила от ФИО1 XXXX. Далее ФИО1 передала Лицу свидетельство серии 25 XXXX от ДД.ММ.ГГ о регистрации ООО «XXXX» в Едином государственном реестре юридических лиц и документы, подтверждающие создание и регистрацию ООО «XXXX» в едином государственном реестре юридических лиц, за что получила от Лица денежное вознаграждение в сумме XXXX.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании согласились с предъявленным им обвинением, вину в инкриминируемом им деянии признали полностью, заявили ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что понимают, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия, ходатайство о применении особого порядка заявили добровольно после консультации с защитниками.

Защитники - адвокат Никитенко Д.А. и адвокат Николенко П. М., государственный обвинитель Цеунов В. И. не возражали против проведения судебного разбирательства в указанном порядке. 

Считая, что обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным в полном объеме и подтвержденным собранными по делу доказательствами, суд назначает ФИО1 и ФИО2 наказание по правилам ст. 316 УПК РФ за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым суд в соответствии со ст. ст. 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных. 

ФИО1 не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и по месту жительства ФИО1 характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» и п. «г» УК РФ признает явки ФИО1 с повинной, наличие малолетнего ребенка

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО2 не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства ФИО2 характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» и п. «г» УК РФ признает явки ФИО2 с повинной, наличие троих несовершеннолетних детей, состояние беременности подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, сведений о личности подсудимых, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимых от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, суд с учетом общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств преступления, сведений о личности подсудимых, их семейном и материальном положении, влияния назначенного наказания на исправление осужденных, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу о назначении ФИО1 и ФИО2 наказания в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - условного осуждения, что, по мнению суда, послужит их исправлению, перевоспитанию и предупреждению совершения новых преступлений. 

Вопрос о вещественных доказательствах решить в порядке ст. 81 УПК РФ.

По изложенному, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 и ФИО2 виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание:

ФИО1 - 2 (два) года лишения свободы;

ФИО2 - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 и ФИО2 наказание считать условным осуждением с испытательным сроком:

ФИО1 – 2 (два) года;

ФИО2 – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденных ФИО1 и ФИО2 в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц в установленный день являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, на регистрацию, не менять без уведомления указанного органа места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 и ФИО2 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Уссурийский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденным право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях предусмотренных УПК РФ. 

Судья Г.А. Лазарева