УИД 66RS0043-01-2024-002000-95

дело № 1-14/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 ноября 2025 года г.Новоуральск

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Анчутиной И.В., 

при секретаре Ешенко И.С.,

с участием государственных обвинителей Мартыновой Е.В., Лукошкова И.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Мелешина А.В., 

рассматривая в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

- 

<

данные изъяты>,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по ДД.ММ.ГГГГ,

содержащегося под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Новоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом, эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 получил от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО1, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для учреждения юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий его личность, и произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию юридического лица, заведомо для себя решив, что он станет подставным лицом организации – «номинальным» учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и его директором, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное время, ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «

<

данные изъяты>», заведомо зная, что он фактически не будет являться участником и директором вышеуказанного юридического лица, предоставил (передал) неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте, от имени ФИО1, подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью получения алгоритма электронной цифровой подписи, а также пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «

<

данные изъяты>»: решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, с целью дальнейшей регистрации юридического лица в инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

<

адрес> (далее по тексту – ИФНС России по 

<

адрес>).

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и внесения при этом в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике и директоре указанного юридического лица, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл в помещение индивидуального предпринимателя ФИО2 №1 по адресу: 

<

адрес>, где при содействии индивидуального предпринимателя ФИО2 №1, не осведомленного о его преступном умысле, обратился в Удостоверяющий центр ООО «

<

данные изъяты>» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил индивидуальному предпринимателю ФИО2 №1, не подозревающему о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе, как об единственном участнике и директоре ООО «

<

данные изъяты>», то есть сведений о нем, как о подставном лице, после чего ФИО1, находясь в указанное время в указанном месте, после проведения индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1 процедуры очной идентификации, получил сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, получив сертификат ключа проверки электронной подписи, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного в ходе следствия лица подписал пакет документов о создании ООО «

<

данные изъяты>», после чего передал указанному неустановленному лицу подписанный пакет документов о создании ООО «

<

данные изъяты>», а также полученный сертификат ключа проверки электронной подписи, с целью последующей передачи подписанного пакета документов о создании ООО «

<

данные изъяты>» в ИФНС России по 

<

адрес> для производства указанным регистрирующим органом государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в связи с его созданием и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть сведений о ФИО1, как о единственном участнике созданного ООО «

<

данные изъяты>» и его директоре, при отсутствии у последнего цели управления юридическим лицом, после чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте неустановленное в ходе следствия лицо от имени ФИО1 посредством электронных каналов связи направило в ИФНС России по 

<

адрес> пакет документов о создании ООО «

<

данные изъяты>», подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети «Интернет», поступили документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «

<

данные изъяты>», в том числе: решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, внесена запись в ЕГРЮЛ № о создании ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, находящегося по адресу: 

<

адрес> и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «

<

данные изъяты>» и его директоре, при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «

<

данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

По преступлению о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, 

как о подставном лице ООО «

<

данные изъяты>»:

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя (том № л.д. №, том № л.д. №) следует, что предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, руководящие должности в организациях никогда не занимал, в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого никогда зарегистрирован не был. В его пользовании находился мобильный телефон «

<

данные изъяты>». В один из дней 

<

данные изъяты> года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ (точную дату он не помнит), используя свой смартфон «

<

данные изъяты>», на интернет-сайте сервиса объявлений «

<

данные изъяты>» он нашел объявление о подработке, связанной с открытием организации. В переписке по данному объявлению ему поступило сообщение от неизвестного мужчины с предложением заработать 

<

данные изъяты> рублей, а именно: он (Свердун) должен был на свое имя зарегистрировать организацию, при этом указанная организация не будет вести никакой деятельности, руководить ею не нужно. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он с данным предложением согласился, они договорились о встрече. В один из следующих дней 

<

данные изъяты> года (точную дату он не помнит), в дневное время он встретился с данным мужчиной в 

<

адрес>, и по просьбе последнего он передал ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки необходимых документов. Через несколько дней он по указанию данного мужчины прибыл в 

<

адрес>, чтобы оформить электронную подпись, чтобы затем направить документы в налоговую службу для регистрации организации. Встретившись на ж/д вокзале с тем же мужчиной, тот вернул ему паспорт и проинструктировал, вместе с ним они проехали в офис, расположенный по 

<

адрес>, где он (Свердун) оформил электронную подпись и получил пакет документов, которые затем он передал сопровождающему его мужчине и по его указанию подписал пакет документов на регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», которые, со слов данного мужчины, будут отправлены от его (Свердуна) имени, с помощью его (Свердуна) цифровой подписи, в налоговую инспекцию для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». За данные действия он вручил ему (Свердуну) 

<

данные изъяты> рублей, после чего он (Свердун) уехал домой на электропоезде. О том, что он собирается фиктивно стать руководителем ООО «

<

данные изъяты>» – он никому не сообщал. Судьбой ООО «

<

данные изъяты>» он не интересовался, какую-либо деятельность как учредитель и руководитель ООО «

<

данные изъяты>» он не никогда не вел.

Показания, данные подсудимым ФИО1 в ходе предварительного следствия, по мнению суда, самооговором не являются, суд признает их в качестве допустимых и достоверных доказательств, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они были поддержаны ФИО1 в ходе судебного следствия, данные показания согласуются и объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, в том числе, с протоколом явки с повинной (том № л.д. №), в которой он собственноручно указал обстоятельства совершения им преступления, и которая была им поддержана в ходе судебного следствия.

Помимо полного признания вины самим подсудимым, его виновность в совершении данного преступления полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, из показаний свидетеля ФИО2 №1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № л.д. №), следует, что он является индивидуальным предпринимателем и в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» он в рамках договора коммерческого представительства, заключенного с ООО «Такском» (удостоверяющим центром), обладает полномочиями по приему заявлений на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также вручению сертификатов ключей проверки электронной подписи от имени удостоверяющего центра. Прием граждан он осуществляет в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратился ранее ему неизвестный Свердун за получением электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Идентифицировав личность Свердуна, он (ФИО2 №1) осуществил действия по оформлению в электронном виде заявления от имени Свердуна на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, указав его анкетные и паспортные данные, контактный телефон и адрес электронной почты Свердуна. Заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи было собственноручно подписано Свердуном, он (ФИО2 №1) сфотографировал Свердуна с указанным заявлением, прикрепил к сформированному заявлению сканированные копии паспорта Свердуна, его СНИЛС, подписанное им заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи, а также вышеуказанную фотографию Свердуна с заявлением. Посредством электронной связи он (ФИО2 №1) направил заявку с указанными документами в ООО «

<

данные изъяты>», заявка успешно прошла проверку и согласование, после чего была сгенерирована электронная подпись Свердуна. Затем он и Свердун подписали закрывающие документы, он передал Свердуну квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи удостоверяющего центра ООО «

<

данные изъяты>», подписанный Свердуном. При оформлении документов на получение Свердуном электронной подписи ему не было известно о преступных намерениях Свердуна.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №2 - государственного налогового инспектора ИФНС России по 

<

адрес>, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № л.д. №), из представленной ей расписки в получении документов, представленных при организации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, она может пояснить, что на сайт ФНС России по каналам связи в адрес ИФНС России по 

<

адрес> поступили документы от Свердуна в целях создания и регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а также регистрации сведений о возложении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица на директора указанного общества Свердуна. Свердун направил посредствам электронного документооборота следующие документы: устав ООО «

<

данные изъяты>», заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо о предоставлении в аренду ООО «

<

данные изъяты>» нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы были подписаны электронной цифровой подписью с серийным №№, действительной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «

<

данные изъяты>» на имя Свердуна. Личность Свердуна была проверена автоматически системой ФНС России, путем проверки кода электронной цифровой подписи через реестры базы данных Российской Федерации. Затем в течение трех рабочих дней ИФНС России по 

<

адрес> была осуществлена проверка поступивших документов на соответствие Федеральному законодательству РФ для принятия решения о регистрации или отказе в регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом было принято решение о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, директором и единственным учредителем которого являлся Свердун, после чего была внесена запись об указанном юридическом лице в ЕГРЮЛ. Сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> не были осведомлены о преступных намерениях Свердуна.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, суд находит их объективными, не противоречащими друг другу в части совершения подсудимым данного преступления при указанных выше обстоятельствах, согласующимися между собой по последовательности происходящих событий и обстоятельствам произошедшего, и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора. Причин, по которым они могли бы оговаривать подсудимого ФИО1, судом не установлено.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, внесено в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ под государственным регистрационным номером №, директором и единственным учредителем является ФИО1 (том № л.д. №);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученная из МИФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №) решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> ФИО1, указаны его паспортные данные, принял решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», об определении адреса юридического лица: 

<

адрес>, об утверждении устава ООО «

<

данные изъяты>», о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», решение подписано ФИО1; 2) Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Е. предоставил в ИФНС России по 

<

адрес> настоящее гарантийной письмо о том, что он обязуется предоставить в аренду для ведения хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 нежилое помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ему на праве собственности, письмо подписано Е.; 3) Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно статье 8.1 устава единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» является его директор; 4) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № № в отношении ООО «

<

данные изъяты>», где указаны адрес юридического лица: 

<

адрес>, 

<

адрес> сведения об учредителе: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., документ, удостоверяющий его личность с данными; указано, что ФИО1 является директором Общества, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; указано, что заявителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. документ, удостоверяющий личность с данными; указаны адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> и контактный телефон – №; 5) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за входящим № получены следующие документы: 1) Заявление о создании ЮЛ по форме №; 2) Учредительный документ ЮЛ; 3) Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; 4) Иной документ, при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; 6) Решение о государственной регистрации по форме 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №№; 7) Лист записи ЕГРЮЛ по форме № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером №, адрес юридического лица: 

<

адрес>, помещение 5, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1; 8) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе по месте нахождения – ИФНС России по 

<

адрес>, и ему присвоен ИНН № (том № л.д. №);

- ответом МИФНС России № по 

<

адрес> исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ООО «

<

данные изъяты>» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства (том № л.д.№);

- ответом ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пакет документов для государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «

<

данные изъяты>» подписан ФИО1 с использованием сертификата ключа электронной цифровой подписи. Сведения о сертификате ключа электронно-цифровой подписи: выдан ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на имя ФИО1, указан серийный № № (том № л.д. №);

- ответом ООО «ДД.ММ.ГГГГ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ООО «ДД.ММ.ГГГГ» через индивидуального предпринимателя ФИО2 №1, который выполнил идентификацию клиента, после чего ФИО1 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным № №, к ответу приобщены копия заявления ФИО1 на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о выданном ФИО1 сертификате (том № л.д. №);

- ответом индивидуального предпринимателя ФИО2 №1 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ им в офисе по адресу: 

<

адрес>, проведены идентификация и выдача электронной цифровой подписи ФИО1, к ответу приобщены копия заявления ФИО1 на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о выданном ФИО1 сертификате, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, фотография ФИО1 с заявлением (том № л.д. №);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том № л.д. №);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский номер № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя П., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том № л.д. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, в котором имеется офис №, где располагается индивидуальный предприниматель ФИО2 №1 (том № л.д. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, в подъезде № которого располагается входная дверь помещения (квартиры) №, которая на момент осмотра закрыта, заперта, при осмотре здания, входов в подъезды, при осмотре подъезда №, при осмотре входной двери помещения № какие-либо признаки, указывающие на то, что в указанной квартире располагается и располагалось ранее ООО «

<

данные изъяты>», отсутствуют, и в ходе осмотра не обнаружены (том № л.д. №);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в котором указаны его реквизиты, дата выдачи и код подразделения, которые совпадают с данными паспорта гражданина РФ, предъявленного ФИО1 (том № л.д.№);

- постановлением о приобщении к делу вещественного доказательства (том № л.д. №), в соответствии с которым все изъятые предметы (копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», полученная из МИФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, на 

<

данные изъяты> листах) осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с дачей согласия зарегистрировать на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве единственного учредителя и директора указанного общества как о подставном лице.

Об умысле ФИО1 на регистрацию юридического лица, на подставное лицо - себя, свидетельствует то, что реальная финансово-хозяйственная деятельность, данного общества им не велась, реальное помещение у общества либо расходы по его аренде отсутствовали, у общества также отсутствовали объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

Исследовав представленные доказательства по делу, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого ФИО1, как и оснований для его оправдания, – суд не усматривает, поскольку его вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами.

По преступлению о неправомерном приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «

<

данные изъяты>»:

ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретении в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Органы предварительного следствия вменили в вину ФИО1 совершение им указанного преступления при следующих обстоятельствах:

в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена) к ФИО1, который произвел все необходимые действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «

<

данные изъяты>», при описанных выше обстоятельствах, обратилось одно из неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанным неустановленным лицам приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласился, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленных лиц.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл на 

<

данные изъяты> этаж здания торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где предоставил представителю КБ «

<

данные изъяты>» (АО) документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление об открытии и обслуживании банковского счета на условиях Правил открытия и обслуживания банковского счета в КБ «

<

данные изъяты>» (АО), в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «

<

данные изъяты>», указав в нем абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленный ему неустановленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ «

<

данные изъяты>» (АО), не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № №, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на 

<

данные изъяты> этаже здания торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «

<

данные изъяты>» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №№, открытым в КБ «

<

данные изъяты>» (АО), с применением системы «Интернет-банк», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл на 3 этаж здания торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где предоставил представителю ПАО Банк «

<

данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «

<

данные изъяты>», указав в нем адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленными лицами, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на 

<

данные изъяты> этаже здания торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

данные изъяты>», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл им банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам, передав ее из рук в руки.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО Банк «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №№ и №№, к которому ранее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету, а также направлен на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>, а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №№ и №№, открытыми в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», с применением системы «

<

данные изъяты>», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где предоставил представителю ПАО «

<

данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», указав в нем адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №№, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь возле помещения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №№, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», с применением системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл к зданию по адресу: 

<

адрес>, где предоставил представителю АО «

<

данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», получив от представителя АО «

<

данные изъяты>» банковскую карту, с помощью которой возможно осуществление операций по открываемому расчетному счету, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл им банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету, передав ее из рук в руки.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные в ходе следствия лица, находясь в неустановленном месте, от имени и с ведома ФИО1 посредством электронных каналов связи путем направления на сайт АО «

<

данные изъяты>» в сети «

<

данные изъяты>» подали в АО «

<

данные изъяты>» подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, с присоединением к Договору о расчетно-кассовом обслуживании и к Договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «

<

данные изъяты>», указав в нем адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, который будет являться логином для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить электронную ссылку и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также на подключение ранее переданной им ФИО1 банковской карты, являющейся электронным носителем информации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №№, к которому ранее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету, а также направлена на указанный в направленном от имени ФИО1 заявлении абонентский номер телефона пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №№, открытым в АО «

<

данные изъяты>», с применением системы «

<

данные изъяты>», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение.

Государственный обвинитель полагал, что действия ФИО1 по данному преступлению подтверждаются в полном объеме и подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как на доказательства обвинения ФИО1 сторона обвинения ссылается на показания подсудимого ФИО1, свидетелей ФИО2 №3, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, являющихся сотрудниками банковских организаций об обстоятельствах открытия ФИО1 расчетных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также на письменные доказательства.

Так, в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя (том № л.д. №, том № л.д. №) следует, что предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, руководящие должности в организациях никогда не занимал, в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого никогда зарегистрирован не был. В его пользовании находился мобильный телефон «

<

данные изъяты>». В один из дней 

<

данные изъяты> года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ (точную дату он не помнит), используя свой смартфон «

<

данные изъяты>», на интернет-сайте сервиса объявлений «

<

данные изъяты>» он нашел объявление о подработке, связанной с открытием организации. В переписке по данному объявлению ему поступило сообщение от неизвестного мужчины с предложением заработать 

<

данные изъяты> рублей, а именно: он (Свердун) должен был на свое имя зарегистрировать организацию, при этом указанная организация не будет вести никакой деятельности, руководить ею не нужно. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он с данным предложением согласился. Позже он прошел регистрацию в налоговом органе как руководитель и учредитель ООО «

<

данные изъяты>». Через некоторое время, в 

<

данные изъяты> года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в социальных сетях с ним вновь связался тот же мужчина, предложил заработать денег, открыв для ООО «

<

данные изъяты>» в нескольких банках расчетные счета и получить банковские карты. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он с данным предложением согласился. Через несколько дней, в один из дней 

<

данные изъяты> года он по указанию данного мужчины прибыл в 

<

адрес>, где на ж/д вокзале его встретила ранее неизвестная ему женщина, проинструктировала его, после чего он встретился с представителями четырех банков: КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», открыл в них расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания. При этом, та же женщина перед посещением им банка и перед встречами с представителями банков передавала ему пакет документов, проводила с ним инструктаж по общению с сотрудниками банка, сообщила ему данные, которые необходимо сообщать и указывать в документах, в том числе, номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. При оформлении документов и открытии счетов представители банков предупреждали его об ответственности за незаконное приобретение и незаконный сбыт платежных средств, о том, что ему нельзя передавать третьим лицам платежные средства, нельзя сообщать персональные данные платежных средств третьим лицам. О том, что он является фиктивным директором ООО «

<

данные изъяты>» он сотрудникам банка не сообщал. Документы по открытию банковских счетов, а также электронные средства доступа к указанным счетам и банковские карты, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых им в указанных банках, он сразу вручал той же женщине. Он понимал, что в результате его действий третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по его расчетным счетам. За выполненную им работу женщина передала ему вознаграждение 

<

данные изъяты> рублей, после чего он уехал домой в 

<

адрес>. Абонентским номером № он никогда не пользовался; П., на чье имя зарегистрирован данный абонентский номер; кому принадлежит и кто использует адрес электронной почты 

<

данные изъяты> - ему не известны. 

Из показаний свидетеля ФИО2 №3 – удаленного менеджера по привлечению клиентов в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № л.д. №), следует, что в 

<

данные изъяты> года через сеть «

<

данные изъяты>» на сайт банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>» обратился Свердун - директор ООО «

<

данные изъяты>», с заявкой в электронном виде на открытие расчетных счетов для указанного юридического лица, оставил контактный номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на которые в тот же день была отправлена ссылка для заполнения документов с целью открытия расчетных счетов. По окончанию проведенной проверки заявки Свердуна, последнему был назначен день встречи с выездным сотрудником для доставки документов для их подписания и выдачи пластиковой банковской карты. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он (ФИО2 №3), как выездной менеджер, встретился со Свердуном на территории фудкорта торгового центра «

<

данные изъяты>» (3 этаж) по адресу: 

<

адрес>, удостоверился в личности Свердуна по предъявленному последним паспорту; получил от него копии документов, в том числе паспорта гражданина РФ на имя Свердуна; разъяснил ему, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации, что передача третьим лицам электронных средств запрещена; после чего Свердун подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В указанных документах клиентом – ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свердуна были указаны контактные данные для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>»: номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>. Также он произвел фотографирование Свердуна с его паспортом гражданина РФ в руках для приобщения фотографии к банковскому досье. Затем он передал Свердуну пластиковую банковскую карту, привязанную к одному из открываемых расчетных счетов, с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет, снимать денежные средства с расчетного счета, осуществлять иные операции. Все оформленные документы на открытие расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» были переданы им (ФИО2 №3) иным сотрудникам банка для продолжения процедуры открытия расчетных счетов. Таким образом, для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета №№ и №№, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», а также была активирована пластиковая банковская карта, привязанная к одному из указанных расчетных счетов и выданная ранее при встрече Свердуну. Сотрудники ПАО Банк «

<

данные изъяты>» не обладали сведениями о противоправных намерениях Свердуна.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №4 - специалиста отдела экономической безопасности в Уральском банке ПАО «

<

данные изъяты>», данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № л.д. №), ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился Свердун - директор ООО «

<

данные изъяты>», с просьбой открыть в ПАО «

<

данные изъяты>» расчетный счет для нужд данного Общества. Личность Свердуна была удостоверена специалистом банка по оригиналу паспорта гражданина РФ, предъявленному Свердуном, составлено заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» к Договору-конструктору, в заявлении Свердун указал контактный номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, подписал заявление от имени ООО «

<

данные изъяты>», оставил на нем оттиск печати данного Общества. Свердун был предупрежден о том, что при открытии расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетному счету. Свердуну была сформирована корпоративная карта без пластикового носителя, для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №№, с системой дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн». В указанном заявлении о присоединении Свердун в разделе подключения услуги дистанционного банковского обслуживания указал номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Свердуну было разъяснено, что при использовании услуги «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», равно как и сообщать указанный код-пароль третьим лицам. Сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>» не обладали сведениями о противоправных намерениях Свердуна.

Из показаний свидетеля ФИО2 №5 - ведущего менеджера по работе с юридическими лицами в АО «

<

данные изъяты>», данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № л.д. №), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время удаленным менеджером АО «

<

данные изъяты>» состоялась встреча с директором ООО «

<

данные изъяты>» - Свердуном по заявке последнего об открытии в АО «

<

данные изъяты>» расчетного счета для данного Общества, направленной на сайт банка в электронном виде. В заявке был указан контактный номер телефона №, личные данные Свердуна и данные ООО «

<

данные изъяты>». В ходе данной встречи представитель банка идентифицировал личность Свердуна по предъявленному последним паспорту гражданина РФ, разъяснил, что при открытии расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>» и при дальнейшем его использовании Свердуну запрещается сообщать и разглашать сведения, предоставленные ему банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. Свердун подписал подтверждение о присоединении, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» - Свердун согласился на оформление документов путем электронного документооборота, чтобы открыть расчетный счет и оформить банковскую карту Свердуном был указан номер телефона №, поставил свою подпись в документе, как директор ООО «

<

данные изъяты>», и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Далее представителем банка было произведено фотографирование паспорта Свердуна и самого Свердуна с паспортом гражданина РФ, Свердуну была вручена не активированная пластиковая банковская карта №№, которая стала активной позже, когда клиент подписал документы, направленные ему ссылкой, и активировал банковскую карту в электронном приложении банка. Все полученные и оформленные со Свердуном документы удаленным менеджером были направлены в АО «

<

данные изъяты>» для их дальнейшей обработки. После проведения проверки документов Свердуна сотрудниками банка Свердуну было направлено СМС-сообщение на указанный им в подтверждении номер телефона со ссылкой на электронное подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг. В указанном подтверждении (заявлении) Свердун, как директор ООО «

<

данные изъяты>», указал, что желает открыть в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и оформить банковскую карту, указал сведения об организации, контактные данные – номер телефон № и электронную почту 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Свердуном было подписано подтверждение простой электронной подписью путем введения подтверждающего СМС-кода, который поступил на указанный ранее Свердуном номер телефона, после чего ДД.ММ.ГГГГ подтверждение (заявление) было направлено в адрес банка. ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №№ с системой дистанционного банковского обслуживания. Сотрудники АО «

<

данные изъяты>» не обладали сведениями о противоправных намерениях Свердуна.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что оснований полагать, что свидетели давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что сотрудники банковских учреждений ранее со Свердуном знакомы не были, неприязненных отношений к нему не имели, а лишь выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним Свердуна в качестве клиента банка.

Согласно ответу ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№), абонентский номер № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя П., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Протоколами выемок произведена выемка юридических дел ООО «

<

данные изъяты>» в банковских организациях: КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. №), протоколами осмотра данных юридических дел (том № л.д. №) и документации из банковских учреждений (том № л.д. №) подтверждается факт обращения Свердуна, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>», в указанные кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанной организации, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, и получения соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами.

Анализируя письменные доказательства по делу, судом установлено, что Свердун выступал как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывал от лица Общества необходимые документы, использовал печать организации.

По мнению государственного обвинителя, совокупность данных доказательств подтверждает виновность Свердуна в совершении данного преступления.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что указанные доказательства подтверждают лишь факт передачи Свердуном за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», открытых в КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>».

Однако, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Субъективной стороной данного преступления является прямой умысел.

Между тем, стороной обвинения доказательства, подтверждающие наличие данного признака в действиях Свердуна, суду не представлены. Сам по себе факт осознания лицом того, что по расчетному счету без его ведома иным лицом могут быть осуществлены операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, не образует состав преступления. Кроме того, вина Свердуна, которому инкриминируется совершение преступления единолично, не может быть поставлена в зависимость от факта совершения или не совершения иными лицами неправомерных финансовых операций по открытым Свердуном счетам. 

Тот факт, что Свердун, соглашаясь на предложение неустановленного лица, был предупрежден о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не будет вести никакой деятельности и руководить ею не нужно; а также тот факт, что сотрудниками банков Свердуну разъяснялось, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации, что передача третьим лицам электронных средств запрещена – не свидетельствует о наличии умысла Свердуна на совершение данного преступления, поскольку сами действия лица по открытию счетов без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не являются уголовно-наказуемыми деяниями, но могут порождать гражданско-правовые последствия и ответственность лица за передачу паролей третьим лицам. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Свердуна состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он подлежит оправданию в данной части.

Решая вопрос о наказании подсудимому ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В частности, суд учитывает, что ФИО1 совершено преступление, относящееся к категории небольшой тяжести. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, судом признается рецидив преступлений, поскольку ФИО1 на момент совершения данного преступления был ранее судим приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ за совершение умышленного преступления, относящегося к категории средней тяжести к реальному лишению свободы, судимость за которое не снята и не погашена, вновь совершил умышленное преступление небольшой тяжести. 

На основании положений п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами: активное способствование расследованию и раскрытию преступления, поскольку ФИО1 изначально избрал для себя признательную позицию, дал явку с повинной и признательные показания по обстоятельствам дела; на основании положений ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины и его раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимого.

При этом, вопреки доводам подсудимого о том, что он нуждался в денежных средствах, суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих наличие такой ситуации, суду не представлено, а испытываемые подсудимым и его семьей материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами, обусловленными образом его жизни, и не могут расцениваться как совокупность негативных факторов, предусмотренных п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд также учитывает в целом характеристику личности подсудимого, в том числе с места жительства подсудимого в части отсутствия жалоб со стороны соседей на его поведение в быту; наличие постоянного места жительства, наличие места работы в период совершения преступления, где он характеризовался с положительной стороны.

Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, принципу разумности и справедливости назначенного наказания, возможности достижения целей исправления наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде исправительных работ, как наиболее справедливое и соразмерное содеянному, поскольку считает, что исправление подсудимого возможно достичь без применения мер изоляции от общества.

Оснований, предусмотренных ч.5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению ФИО1 наказания в виде исправительных работ, судом не установлено.

Суд определяет продолжительность наказания в виде исправительных работ на срок, соразмерный тяжести содеянного, соответствующий личности ФИО1, противопоказаний к труду не имеющего, с учетом его имущественного положения.

При этом, суд не находит достаточных оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.73 УК РФ ввиду отсутствия оснований полагать, что подсудимый может встать на путь исправления без реального отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие общественную опасность совершенного преступления и являющиеся основанием для смягчения назначенного наказания с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

Кроме того, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, в силу прямого указания закона, поскольку они применяются лишь при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Однако, рецидив в действиях подсудимого ФИО1 влечет при назначении ему наказания применение положений ст. 68 УК РФ. Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного им преступления, степени его общественной опасности и данных о личности подсудимого, не находит достаточных оснований для применения к нему положений ч.3 ст.68 УК РФ, считая необходимым, назначая наказание, реализовать положения ч.ч.1 и 2 данной статьи.

Правовые основания для освобождения подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания, предоставления ему отсрочки от отбывания наказания, отсутствуют. При этом, судом учитывается, что ФИО1 по настоящему делу находился в федеральном розыске в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Новоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ. 

С учетом вида назначенного подсудимому ФИО1 наказания, суд полагает возможным ранее избранную ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражей, до вступления приговора суда в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

В силу ст.ст. 131, 132 УПК РФ, понесенные в ходе предварительного следствия процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Мелешина А.В. в размере 5925 рублей 60 копеек - подлежат взысканию в доход федерального бюджета со ФИО1, поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Оснований для освобождения подсудимого от выплаты процессуальных издержек, суд не усматривает, ФИО1 находится в трудоспособном возрасте, не лишен возможности трудиться, не имеет препятствующих трудовой деятельности заболеваний, в ходе предварительного следствия не отказывался от услуг адвоката при проведении следственных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 11 (одиннадцать) месяцев, с удержанием 20% из заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ в срок наказания в виде исправительных работ зачесть время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.

Оправдать ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признав за ФИО1 право на реабилитацию, в соответствии с главой 18 УПК РФ, и вручив ему извещение о порядке возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Взыскать со ФИО1 в доход федерального бюджета понесенные в ходе предварительного следствия процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Мелешина А.В. в размере 5925 рублей 60 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» из МИФНС № по 

<

адрес>; документация в отношении ООО «

<

данные изъяты>» из КБ «

<

данные изъяты>» (АО), ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>» и из АО «

<

данные изъяты>»; юридическое дело в отношении ООО «

<

данные изъяты>» из КБ «

<

данные изъяты>» (АО), ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>» и из АО «

<

данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Новоуральский городской суд в течение 15 суток, со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы защитником такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня получения их копий.

Председательствующий И.В.Анчутина