1-104/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 5 марта 2025 года

Ленинский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Конновой А.Б.,

при секретаре судебного заседания Муллахметовой В.Ф., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района города Ижевска Семенова Н.С.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Глухова А.В., представившего удостоверение № 1569 и ордер № 001568 от 12 февраля 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в деревне ФИО2-

<

адрес> Удмуртской Республики, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> Удмуртской Республики, 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетнего ребенка, официально не работающего, военнообязанного, судимого:

- 29 апреля 2021 года мировым судьей судебного участка № 4 Завьяловского района Удмуртской Республики по ч. 1 ст. 156 УК РФ к штрафу в размере 15 000 руб., наказание исполнено 12 мая 2021 года,

осужденного:

- 5 сентября 2023 года мировым судьей судебного участка № 2 Устиновского района города Ижевска по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде 70 часов обязательных работ, 12 декабря 2023 года снят с учета в связи с отбытием наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Согласно п.п.1,3 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами; банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.п.1.9, 2.3 указанного Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

13 сентября 2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее- ООО «Хеликс»), которому присвоен основной государственный регистрационный №. Учредителем и директором ООО «Хеликс» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

1. В период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» Приволжского филиала Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее- ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью открытия на ООО «Хеликс» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Хеликс» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 05 октября 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у здания Торгового центра «Матрица», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хеликс», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Хеликс», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Кроме того, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевск-Центральный (юл)» в г. Ижевск Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее –АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Хеликс» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО3 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период с13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 13 сентября 2021 года по 05 октября 2021 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Хеликс» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 05 октября 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у здания Торгового центра «Матрица», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Хеликс» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хеликс», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Хеликс», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода), признал полностью, пояснил, что с обвинением согласен в полном объеме, получил за данные действия денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля УАА, Вахрушев проживает с несовершеннолетним сыном, занимается строительными услугами как частное лицо, но не как предприниматель, официально нигде не работает, у ФИО1 никогда бизнеса своего не было /т.2 л.д. 128-133/. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ПАВ, ФИО1 характеризует положительно, занимается строительными работами как частное лицо, а не как бизнесмен, он обычный мужик-работяга, что последний занимается бизнесом ему неизвестно /т.2 л.д. 122-127/. 

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля ФИО9, ФИО1 характеризует положительно, оказывает строительные услуги, никогда и никаким бизнесом не занимался /т.2 л.д.134-139/. 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 08 ноября 2022 года в ходе которого осмотрен офис №60 по адресу: 

<

...> /т.1 л.д.15-22/;

- протоколом обыска от 21 февраля 2023 года в офисе № по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъят жесткий диск марки «DEXP», на который записаны папки с файлами и документами ООО «Хеликс» /т.1 л.д. 25-35/;

- протоколом осмотра предметов от 16 августа 2023 года, в ходе которого осмотрен вышеуказанный диск, содержащий сведения о регистрации ООО «Хеликс» в налоговом органе /т.1 л.д.129-152/; 

- протоколом осмотра документов от 15 августа 2023 года, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Хеликс», учредителем и директором которого является ФИО1 /т.1. л.д.154-159/;

- протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от 12 декабря 2024 года, в ходе которого ФИО1 указал на офис 60 по адресу: 

<

адрес>, куда обращался по поводу регистрации ООО «Хеликс», на местонахождение банков, в которых открывал счета на фирму ООО «Хеликс», место у ТЦ «Молл Матрица» где он передавал банковские карты, логины и пароли /т. 2 л.д. 162-186/;

- сведениями по банковским счетам ООО «Хеликс», в соответствии с которыми установлены расчетные счета в банковских организациях в отношении ООО «Хеликс» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк» / т.1 л.д. 200-201/.

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Хеликс» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ПАО Банк «ФК Открытие» о счете, открытом ФИО1 05.10.2021; протоколом осмотра документов от 20 мая 2024 года, согласно которому осмотрены сведения о счете ООО «Хеликс» в указанном банке; выписка по операциям по счетам, согласно которой в банке ООО «Хеликс» открыт счет №, согласно которой в период с 15.10.2021 по 03.11.2021 осуществлены многочисленные операции с различным назначением платежа /т. 1 л.д. 247-249/. 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Хеликс» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией АО «Альфа-Банк» об открытии 05.10.2021 ФИО1 счета; протоколом осмотра документов от 20 мая 2024 года, в ходе которого осмотрена информация АО «Альфа-Банк», предоставлены сведения о счетах ООО «Хеликс» на которое открыт счет №; выписка по счету №, согласно которой в период с 22.10.2022 по 01.03.2022 осуществлялись операции по счету; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Хеликс» /т.1 л.д. 209-232/.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании государственный обвинитель, поддержал квалификацию действий подсудимого, предложенную органами предварительного расследования, просил признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода), в виду того, что предъявленное подсудимому обвинение подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, материалами уголовного дела.

Защитник подсудимого - адвокат Глухов выразил согласие с квалификацией действий подзащитного, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем.

Оценивая приведенные доводы государственного обвинителя и защитника, а также исследованные в судебном заседании доказательства, суд полагает, что вина ФИО1 в совершении, инкриминируемых ему органами предварительного расследования преступлений, в судебном заседании нашла свое подтверждение в полном объеме.

При вынесении решения, суд принимает во внимание, что показания ФИО1, данные в судебном заседании по обстоятельствам совершенных преступлений, не противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласуются с показаниями свидетелей ПАВ, УАА, ФИО4 и материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Давая оценку показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при проведении проверки показаний на месте, суд принимает во внимание, что исследованный в ходе судебного следствия протокол следственного действия, проведенного с участием подсудимого, составлен с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, проведены с участием защитника, с разъяснением подозреваемому всех предусмотренных законом прав, по форме и содержанию отвечает требованиям относимости и допустимости, в связи с чем является доказательством по настоящему уголовному делу. 

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ПАВ, УАА, ФИО4, данным в ходе предварительного расследования и исследованным в судебном заседании. В ходе судебного следствия не установлено наличие каких-либо личных неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными свидетелями, как и оснований для оговора ими последнего. Вышеуказанные доказательства образуют совокупность, согласуются между собой, противоречий не содержат и подтверждаются иными материалами уголовного дела.

Доказательства, полученные в рамках расследования другого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, представлены для целей доказывания по настоящему уголовному делу в копиях, через вынесение постановления о выделении из вышеназванного уголовного дела в отдельное производство материалов, отвечают критериям относимости и допустимости и являются доказательствами по настоящему уголовному делу.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд принимает во внимание следующее.

По смыслу закона, приобретение средств платежа предполагает любую форму завладения ими; под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ; сбыт средств платежа предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Таким образом, к числу электронных средств платежа относятся не только полученные ФИО1 в результате открытия счетов на ООО «Хеликс» банковские карты с пин-кодом к ним, а также логины и пароли, обеспечивающие доступ к личным кабинетам и электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля деятельности последнего, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежа, открытых ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на указанную деятельность закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Одновременно с этим в ходе судебного следствия установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежа третьему лицу. Получив электронные средства платежа, ФИО1 хранил их при себе в ручной клади с целью последующего сбыта третьему лицу, в дальнейшем передавал их третьему лицу, в том числе за денежное вознаграждение.

Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. Как следует из материалов уголовного дела, Вахрушев передал электронные средства платежа, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыл их.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, квалификация действий ФИО1, предложенная органами предварительного следствия, является юридически верной, поскольку они позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами. 

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежа, связанных с двенадцатью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений по следующим основаниям. 

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Вместе с тем, действия ФИО1 указанным критериям не отвечают, поскольку при совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ подсудимый при совершении каждого самостоятельного преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все его действия, как продолжаемое преступление. Оснований считать, что подсудимый, совершая инкриминируемые преступления, действовал с единым умыслом, не имеется.

Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены аналогичным способом, умысел на их совершение возник в разные периоды, они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные конкретные электронные средства платежа, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. 

В связи с изложенным, суд полагает, что действия подсудимого по открытию двенадцати счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов. Таким образом, по мнению суда, умысел ФИО1 каждый раз был направлен на сбыт третьим лицам разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из фабулы квалификации действий подсудимого указание на поддельность электронных средств платежа, в виду того, что по смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Хеликс» № в ПАО Банк «ФК Открытие» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Хеликс» № в АО «Альфа-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершенных им преступлений, принимая во внимание поведение ФИО1, который на учете у психиатра не состоит, в период предварительного расследования и в судебном заседании, считает необходимым признать ФИО1 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям. 

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст.ст. 6,43,60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений личность виновного, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступных деяниях признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет источник дохода, место жительства и регистрации, где характеризуется положительно, также учитывает состояние здоровья подсудимого. Кроме того суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида, проживающего совместно с последним, мать которого лишена родительских прав. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому инкриминируемому ему деянию. 

Активное способствование расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии в проверке показаний на месте, суд так же признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому инкриминируемому подсудимому деянию.

Совокупность вышеуказанных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд считает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и дающими основания для применения в отношении подсудимого Вахрушева положений ст. 64 УК РФ, в связи с чем полагает возможным в целях обеспечения справедливости и индивидуализации уголовно-правового воздействия применить при назначении последнему наказания за каждое из преступлений, положения ст. 64 УК РФ, не назначая дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ относительно основного вида наказания, суд не находит. 

Одновременно суд учитывает, что ФИО1 совершил преступления, отнесенные действующим законодательством к категории тяжких. Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, суд полагает, что наказание подсудимому ФИО1 за каждое преступление должно быть назначено, с учетом положений ч.1 ст. 62, ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, с применением ст. 73 УК РФ условно, так как исправление последнего возможно без изоляции от общества.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую не имеется.

Учитывая, что на момент рассмотрения настоящего уголовного дела наказание по приговору мирового судьи судебного участка №4 Завьяловского района Удмуртской Республики от 2 апреля 2021 года подсудимым отбыто, в связи с чем последний надлежит исполнять самостоятельно. 

Принимая во внимание, что указанные преступные деяния совершены подсудимым до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска от 5 сентября 2023 года, последний надлежит исполнять самостоятельно. 

В виду назначения ФИО1 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, суд полагает необходимым, избранную в отношении подсудимого меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

В ходе судебного следствия установлено, что в результате совершения преступлений ФИО1 в качестве вознаграждения получены денежные средства в сумме 10 000 руб., на счетах последнего в данный момент указанная сумма отсутствует, в ходе предварительного следствия мер к обеспечению возможной конфискации имущества не принималось.

Согласно п. 3(3) Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. N 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», исходя из требований ст.ст.104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15-1 УК РФ.

В силу п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. В соответствии с ч.1 ст.104.2 УК РФ если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования или по иным причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В связи с изложенным, суд соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ полагает необходимым конфисковать, принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу.

Руководствуясь ст. ст. 296-298, 300, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «ФК Открытие»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО «Альфа-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание, в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 2 года, в течение которого обязать осужденного ФИО1:

- по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства,

- в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

-являться один раз в месяц для регистрации в данный специализированный государственный орган,

Меру пресечения осужденному ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104-2 УК РФ конфисковать принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

Приговоры мирового судьи судебного участка №4 Завьяловского района Удмуртской Республики от 29 апреля 2021 года и мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г. Ижевска от 5 сентября 2023 года исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: копии ответов на запросы банков, 5 оптических дисков с ответами на запросы – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката Глухова А.В. произвести за счет средств Федерального бюджета РФ, взыскав впоследствии последние с ФИО1, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения через суд, постановивший приговор.

Судья А.Б. Коннова