Дело № 1-124/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ г. Канаш

Канашский районный суд Чувашской Республики в составе:

председательствующего - судьи Софроновой С.В., 

при секретаре - Алексеевой Л.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Канашского межрайонного прокурора Чувашской Республики Константинова А.В.,

подсудимой - ФИО1,

защитника - адвоката коллегии адвокатов «Гарант» Чувашской РеспубликиФИО2, имеющего удостоверение №, выданное Управлением МЮ России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, имеющего регистрационный № в реестре адвокатов Чувашской Республики, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении Канашского районного суда Чувашской Республики материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, по ранее предоставленному в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 4 по Чувашской Республики (далее - МИФНС России № 4) заявлению которой о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на основании принятого решенияс ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № 4 произведена государственная регистрация прекращения ФИО3 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, о чем внесена запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, и, являясь собственником нежилого здания - магазина 

<

данные изъяты>, на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ и выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике свидетельства о государственной регистрации права 

<

данные изъяты>, имея навыки осуществления предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и уменьшения суммы налогообложения, в нарушение требований Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в условиях отсутствия в государственных реестрах сведений о создании, реорганизации и ликвидации от её имени юридических лиц, о приобретении ею статуса индивидуального предпринимателя, с целью систематического получения прибыли, игнорируя требования пункта 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующего право гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица лишь с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а при занятии таковой в силу п. 4 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе ссылаться в отношении заключенных при этом сделок на то, что она не является предпринимателем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла деятельность, связанную со сдачей в аренду обществу с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> нежилого помещения, площадью 

<

данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - сдачей в аренду обществу с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> нежилого помещения, площадью 

<

данные изъяты>., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - сдачей в аренду индивидуальному предпринимателю 

<

данные изъяты> нежилого помещения, площадью 

<

данные изъяты>., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - сдачей в аренду обществу с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> расположенных в вышеуказанном нежилом здании по адресу: 

<

адрес>, на основании соответствующих договоров аренды, и признаваемую в соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

При этом заключенные последней договоры аренды вышеуказанных нежилых помещений, на основании которых ФИО3 сдавала их в аренду, содержали соответствующие условия об обязательствах сторон, условия о сроках, возможности пролонгации при отсутствии отказа от договоров, санкциях за их ненадлежащее исполнение, то есть в них оценивались возможные угрозы, подлежащие учету при осуществлении предпринимательской деятельности, сопряженной с определенными экономическими рисками, в силу которых доход от указанной предпринимательской деятельности не гарантирован, а также предусмотрена возможность утраты имущества, то есть предусмотрена вероятность наступления событий, в результате которых продолжение осуществления данной деятельности станет невозможным.

Последняя, осознанно избрав такую форму реализации права на использование имущества для незаконной предпринимательской деятельности, самостоятельно приняла на себя и бремя заботы о собственном благополучии, в силу которого она несет риск неэффективности экономической деятельности также и в случае отсутствия у нее дохода либо его получения в размере, не обеспечивающем достойный уровень ее жизни.

Указанная деятельность ФИО3 имела целью систематического получения прибыли, размер арендной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ увеличивался соглашениями сторон договоров и договорами аренды предусматривалось ее увеличение на величину индекса потребительских цен, формируемого органом государственной статистики. Деятельность ФИО1, направленная на сдачу имущества в аренду, носила систематический непрерывный характер на протяжении более 2 лет и обусловлена стремлением последней извлечения дохода, в совокупности - в особо крупном размере.

Наряду с изложенным в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности ФИО3 вела хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок по сдаче в аренду нежилых помещений, договора аренды предусматривали оплату арендаторами коммунальных услуг, расчет указанных сделок с ООО 

<

данные изъяты> осуществлялся посредством перевода денежных средств на лицевой счет последней №, открытый в 

<

данные изъяты>, с ИП 

<

данные изъяты> оглы и ООО 

<

данные изъяты> - наличными денежными средствами.

ФИО3 имела устойчивые связи с контрагентами, поскольку договор по аренде нежилого помещения с ООО 

<

данные изъяты> заключен с ДД.ММ.ГГГГ с прежним собственником данного помещения, а после оформления права собственности ФИО3 на данное помещение, договорные отношения оформлены соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлялись по ДД.ММ.ГГГГ, с ООО 

<

данные изъяты> договорные отношения осуществлялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ИП 

<

данные изъяты> договорные отношения осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ООО 

<

данные изъяты> договорные отношения осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом все совершенные ФИО3 сделки, связанные со сдачей в аренду нежилых помещений, площадью 

<

данные изъяты>, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находились во взаимосвязи, поскольку предметом договоров аренды являлись помещения, расположенные в одном здании и указанные помещения сдавались последней на систематической основе юридическим лицам и предпринимателям для использования в хозяйственной деятельности арендаторов 

<

данные изъяты>.

Договор аренды нежилого помещения, площадью 

<

адрес>, заключен между ФИО3 и ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменения на основании соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осуществления ФИО3 незаконной предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилого помещения на ее лицевой счет №, открытый в 

<

данные изъяты> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> по платежным документам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты арендуемого помещения поступили денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>.

Так, договор аренды нежилого помещения, площадью 

<

адрес>, заключен между ФИО3 и ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями на основании дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе осуществления ФИО3 незаконной предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилого помещения на ее лицевой счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> по платежным документам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты арендуемого помещения поступили денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного договора аренды нежилого помещения, площадью 

<

адрес>, с ИП 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (со сроком аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получены наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> без составления платежных документов.

Также, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного договора аренды нежилого помещения, площадью 

<

адрес>, с ИП 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (со сроком аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получены наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> без составления платежных документов.

Таким образом, всего от систематического занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной со сдачей в аренду нежилых помещений площадью 

<

данные изъяты>, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлечен доход в особо крупном размере на сумму 

<

данные изъяты>.

Вышеуказанные действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы правильно по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Защитник подсудимой ФИО2 в судебном заседании заявил суду ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаивается, ущерба от преступления не имеется, все налоги ФИО1 уплачены в полном объеме, налоговой задолженности у неё нет, потерпевшего по делу нет, гражданский иск не заявлен, ФИО1 не судима, характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>.

Подсудимая ФИО1 поддержала ходатайство, заявленное её защитником, просила прекратить производство по уголовному делу путем применения к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, выразила согласие на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ. Последствия прекращения уголовного дела ей разъяснены и понятны. 

Государственный обвинитель против прекращения уголовного дела путем применения к подсудимой мер уголовно-правового характера, предусмотренных ст. 104.4 УК РФ, в виде судебного штрафа не возражал.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой и средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред, и назначить данному лицу меру уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с п. 3.1. ч. 1 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен прекратить по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой и средней тяжести уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. ФИО1 вину в совершении преступления признала и в содеянном деянии раскаялась, ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, пенсионер, налоговой задолженности не имеет, с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, учитывая личность подсудимой, которая впервые совершила преступление средней тяжести, имеет источник дохода в виде пенсии, а также доход от осуществления ею предпринимательской деятельности, последствия от осуществления ею незаконного предпринимательства устранены (налоги в бюджет уплачены, в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрировалась ДД.ММ.ГГГГ), суд приходит к выводу, что все необходимые условия для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, предусмотренные статьей 76.2 УК РФ имеются, и считает возможным прекратить в отношении неё уголовное дело на основании ст.25.1 УПК РФ, назначив ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ в качестве основного альтернативного наказания предусмотрен штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Размер судебного штрафа и срок его оплаты суд определяет в соответствии со статьей 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и её семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. При этом суд учитывает, что ФИО1 

<

данные изъяты>, осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, является пенсионером.

С учетом обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты.

В силу ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных статьей 446.3 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу частью подлежат возвращению по принадлежности, частью - хранению при уголовном деле.

Учитывая, что в связи с прекращением уголовного дела необходимость в сохранении ранее избранной в отношении подсудимой меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и наложении ареста на имущество: автомобиль «MITSUBISHI OUTLANDER» с государственным регистрационным знаком 

<

данные изъяты>, отпала, суд отменяет данную меру пресечения, а также арест, наложенный наимущество ФИО1

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 254 УПК РФ, суд 

п о с т а н о в и л:

Производство по уголовному делу в отношении ФИО1 по п.«б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратитьна основании ст. 76.2 УК РФ, освободив её от уголовной ответственности с применением к ней меры уголовно-правового характера, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ, в виде судебного штрафа в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Судебный штраф должен быть уплачен ФИО1 в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 положения ст. 446.5 УПК РФ, согласно которым в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Разъяснить ФИО1 необходимость представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю: в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Арест, наложенный на основании постановления Канашского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО1 имущество: автомобиль «MITSUBISHI OUTLANDER» с государственным регистрационным знаком №, ДД.ММ.ГГГГ, с идентификационным номером (VIN) №, с номером кузова №, отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Канашский районный суд Чувашской Республики в течение десяти суток со дня его вынесения. 

Судья С.В. Софронова