Дело №58RS0008-01-2025-001561-88 Производство №1-141/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 02 июня 2025 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе 

председательствующего судьи Марчук Н.Н., 

при секретаре Симакине К.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Цибаревой Т.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Храмовой С.М., представившей удостоверение №1000 и ордер №001935 от 26.05.2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты не судимой,

под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 01.07.2022 года по 08.07.2022 года, находясь в квартире по адресу: Адрес , в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело № 12501560043000019 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (далее – неустановленное лицо), получила от последнего предложение о заработке, путем предоставления документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для регистрации юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью «САМОЛЕТ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее – ООО «САМОЛЕТ»), и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о ней, как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «САМОЛЕТ» без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица. ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «САМОЛЕТ», ответила согласием, договорившись встретится с неустановленным лицом в период с 01.07.2022 года по 08.07.2022 года, в 12 часов, около торгового центра «Олимпия» по адресу: 

<

...>.

Затем ФИО1 в указанный период прибыла к торговому центру «Олимпия», где встретилась с неустановленном лицом, после чего реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки пакета документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «САМОЛЕТ». 

Неустановленное лицо в целях регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «САМОЛЕТ» по фотографии паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, а именно: решение единственного учредителя №1 ФИО1 от 08.07.2022 года о создании ООО «САМОЛЕТ», устав ООО «САМОЛЕТ», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, копию паспорта на имя ФИО1, гарантийное письмо о предоставлении создаваемому обществу в аренду помещения по адресу: 

<

...>, этаж 1, пом. 5, ком.8, офис. 1. После этого неустановленное лицо направило указанный пакет документов, в электронной форме, от имени ФИО1 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве для государственной регистрации юридического лица ООО «САМОЛЕТ» в ЕГРЮЛ и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «САМОЛЕТ». Поступившие 08.07.2022 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 13.07.022 года регистрационным органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве принято решение № 269643А о государственной регистрации создания юридического лица ООО «САМОЛЕТ», на основании чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «САМОЛЕТ».

Таким образом ФИО1, не имея намерения фактически являться руководителем ООО «САМОЛЕТ», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставила документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «САМОЛЕТ», в период с 08.07.2022 года по 14.07.2022 года, с 10 часов до 17 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «САМОЛЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «САМОЛЕТ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратилась к ИП ФИО2 №2, осуществляющему услуги по привлечению клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ООО «САМОЛЕТ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым 14.07.2022 года открыт расчетный счет № 

<

***> в АО «Альфа-Банк».

Предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «САМОЛЕТ», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанного договора, после чего лично получила в пользование электронный носитель информации – логин и пароль для входа в личный кабинет системы «Альфа-Офис», банковскую карту «Альфа-Бизнес», выданные ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «САМОЛЕТ» №

<

***>, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств – пин-код к указанной банковской карте, которые ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, в период с 08.07.2022 года по 14.07.2022 года, с 10 часов до 17 часов, находясь возле офиса ИП ФИО2 №2 по адресу: 

<

...>, сбыла неустановленному лицу путем личной передачи из рук в руки, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «САМОЛЕТ» № 

<

***> за период с 04.08.2022 года по 28.09.2022 года на общую сумму не менее 505 240 рублей.

Она же, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «САМОЛЕТ», 29.07.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «САМОЛЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «САМОЛЕТ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратилась в Пензенское отделение №8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «САМОЛЕТ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО «Сбербанк России» заключен договор-конструктор о предоставлении банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которым 29.06.2022 года открыт расчетный счет №

<

***> в ПАО «Сбербанк России».

Предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «САМОЛЕТ» присоединилась к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, получила в пользование электронное средство – дебетовую банковскую бизнес-карту «Visa», а также электронный носитель информации – логин и пароль для входа в личный кабинет системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «САМОЛЕТ» № 

<

***>, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств – пин-код к указанной банковской карте, которые ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, 29.07.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, находясь возле здания банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, сбыла неустановленному лицу путем личной передачи из рук в руки, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету № 

<

***> ООО «САМОЛЕТ».

Она же, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «САМОЛЕТ», 01.08.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «САМОЛЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «САМОЛЕТ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратилась в офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого между ООО «САМОЛЕТ» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, договор на обслуживание по системе «Бизнес-Портал», в соответствии с которыми 01.08.2022 года открыты расчетные счета №№40702810300280004475, 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие».

Предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «САМОЛЕТ», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, получила в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту «MasterСard Bussiness», выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «САМОЛЕТ», №№40702810300280004475, 

<

***>, а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Бизнес-Портал», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, пин-код к вышеуказанной банковской карте, которые ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «ФК Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, 01.08.2022 года, в период с 09 часов до 18 часов, находясь возле здания банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> сбыла неустановленному лицу путем личной передачи из рук в руки, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «САМОЛЕТ» №40702810300280004475 за период с 01.08.2022 года по 09.01.2024 года на общую сумму не менее 1 100 000 рублей, по расчетному счету №

<

***> за период с 01.08.2022 года по 09.01.2024 года, на общую сумму не менее 500 000 рублей.

При этом ФИО1 действовала в нарушение пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которых:

- электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которых: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой 05.03.2025 года следует, что примерно в период с 01.07.2022 года по 08.07.2022 года, она, находясь по месту своего жительства в квартире по адресу: Адрес , в ходе телефонного разговора с ранее незнакомым ей Дмитрием получила от него предложение о заработке. Данное предложение ее заинтересовало, они договорились встретиться около ТЦ «Олимпия» по адресу: 

<

...>, при себе у нее должен быть паспорт. В один из дней июля 2022 года, в указанный период, примерно в 12 часов, она встретилась с Дмитрием у ТЦ «Олимпия». В ходе разговора тот пояснил, что за денежное вознаграждение необходимо открыть организацию от ее имени, при этом ей не нужно будет вести деятельность от имени юридического лица, она просто будет числиться как директор и учредитель. Она на данное предложение согласилась и по просьбе Дмитрия передала тому свой паспорт. Дмитрий сфотографировал паспорт и вернул его обратно, а также пояснил, что подготовит пакет документов для регистрации организации на ее имя, в которых ей необходимо будет расписаться. Через несколько дней они вновь встретились с Дмитрием около ТЦ «Олимпия», где Дмитрий передал ей пакет документов в отношении ООО «САМОЛЕТ», в которых она была указана как генеральный директор. Она расписалась в документах и вернула их Дмитрию, который передал ей за это 1500 рублей. В ходе встречи также присутствовал мужчина по имени Роман, который пояснил, что ей необходимо посетить отделения банков для открытия расчетных счетов на данную организацию. Она га данную просьбу согласилась. 

В период с 08.07.2022 года по 14.07.2022 года по просьбе Дмитрия она встретилась с Дмитрием и Романом около ТЦ «Сан и Март» по адресу: 

<

...>. Мужчины пояснили, что ей, как генеральному директору ООО «САМОЛЕТ» необходимо открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк». После этого на автомобиле с водителем-девушкой, на которую указал Роман, примерно с 10 часов до 17 часов, она приехала в офисный центр «Мечта» по адресу: 

<

...>. Пройдя внутрь, она обратилась к ФИО2 №2, личность которого ей стала известна в ходе предварительного расследования, для открытия расчетного счета. Она передала ФИО2 №2 учредительные документы ООО «САМОЛЕТ», паспорт гражданина РФ на свое имя. ФИО2 №2 составил необходимые для открытия расчетного счета документы, которые она подписала и поставила печатать ООО «САМОЛЕТ». В документах она указала абонентский Номер для предоставления доступа к системе «Альфа-Офис». После этого ФИО2 №2 передал ей подписанные документы и банковскую карту, которые выйдя из офисного центра «Мечта», передала девушке, по просьбе Романа.

29.07.2022 года она встретилась с Дмитрием и Романом возле ТЦ «Сан и Март», где Роман сказал ей обратиться в ПАО «Сбербанк России». Она и Роман пешком направились к отделению банка по адресу: 

<

...>, где она, в период с 09 часов до 18 часов, обратилась к сотруднику, которому передала учредительные документы ООО «САМОЛЕТ» переданные ей Романом, и свой паспорт гражданина РФ, при этом сообщила сотруднику, что желает открыть расчетный счет на данную организацию. Сотрудник банка заполнил необходимые документы, которые она подписала. После чего ей были переданы документы об открытии расчетного счета и банковская карта, которые она, находясь около здания банка, передала Роману.

01.08.2022 года, с 09 часов до 18 часов, она встретилась около ТЦ «Сан и Март» с Дмитрием и Романом, которые сказали проехать в ПАО Банк «Открытие» по адресу: 

<

...> для открытия расчетных счетов на ООО «САМОЛЕТ». Она на автомобиле под управлением той же девушки направилась по указанному адресу. В отделении банка она обратилась к сотруднику, которому передала учредительные документы ООО «САМОЛЕТ» переданные ей Романом, и свой паспорт гражданина РФ, при этом сообщила, что желает открыть расчетные счета на данную организацию. Сотрудник банка заполнил необходимые документы, которые она подписала. После этого ей были переданы документы об открытии расчетных счетов, а также банковская карта, которые она, находясь около здания банка, передала подвозившей ее девушке, как ранее сказал сделать Роман.

В один из дней августа 2022 года она встретилась с Романом у ТЦ «Высшая Лига» по адресу: 

<

...>, где передала ему печатать и документы в отношении ООО «САМОЛЕТ». 

При открытии организации на ее имя она понимала, что фактически организация не будет вести деятельность. При открытии расчетных счетов намерения пользования данными расчетными счетами у нее не было, она не намеревалась проводить операции по данным счетам. Регистрацию и вход в системы дистанционного банковского обслуживания по открытым ей расчетным счетам ООО «САМОЛЕТ» она не осуществляла, какие-либо операции не проводила. Вину в совершении преступления признала. В содеянном раскаялась (т. 2 л.д. 81-84).

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного расследования, пояснив, что давала показания добровольно, в присутствии защитника, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Оценивая показания подсудимой ФИО1, суд признает их достоверными, поскольку показания являются последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем принимает их за основу при вынесении приговора. Оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Кроме признания, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> в должности менеджера по обслуживанию ключевых клиентов. В ее должностные обязанности входит привлечение клиентов, обслуживание клиентов, сопровождение, открытие расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оформление дополнительных продуктов. Для открытия расчетных счетов для организации в ПАО «Сбербанк России» клиент должен обратиться в офис банка с оригиналами документов либо заверенными нотариально копиями документов: паспортами директора организации и всех лиц, находящихся в карточке, с образцами подписей, решение или протокол о назначении на должность директора организации, устав организации. Документы, как правило, подаются нарочно, после чего сотрудник банка делает с них копии. Документы проверяются ими на факт достоверности. Затем сотрудник банка составляет заявление о присоединении, которое подписывается клиентом собственноручно в присутствии сотрудника банка. Подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета, а также с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, занимающихся частной практикой. Данные правила находятся на официальном сайте банка, клиент должен ознакомиться с ними самостоятельно. При этом сотрудники банка доводят до клиентов, что логин и пароль поступит по электронной почте и по смс-сообщению, и их нельзя сообщать третьим лицам. После открытия счета его реквизиты направляются клиенту на электронную почту, указанную в заявлении. Клиент устанавливает на телефон приложение, вход в которое осуществляется через логин и пароль. Логин приходит на электронную почту, а пароль на телефон в смс-сообщениях на номер телефона, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Осуществление всех операций происходит через данное приложение. 

29.07.2022 года, в рабочее время с 09 часов до 18 часов, она осуществляла открытие расчетного счета для ООО «САМОЛЕТ». В офис банка обратилась руководитель организации ФИО1, которая предоставила свой паспорт. ФИО1 подала заявление о присоединении услуг банка по открытию расчетного счета ООО «САМОЛЕТ», а также предоставила следующие документы: решение единственного учредителя №1 о создании ООО «САМОЛЕТ», свидетельство из ФНС по №46 по г. Москве о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, устав ООО «САМОЛЕТ». Предоставленные документы были отсканированы. Затем были оговорены условия открытия и обслуживания расчетного счета, также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и банковской картой. В заявлении ФИО1 просит открыть банковский счет, тем самым присоединяется к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) и подтверждает, что ознакомилась с ним, также клиент просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», выпустить банковскую карту. На основании этого ФИО1 была выдана банковская карта. ФИО1 была предупреждена, что запрещается передавать третьим лицам логин и пароль, через которые можно получить доступ к открытому расчетному счету, а также саму банковскую карту. ФИО1 предоставила контактные данные для обеспечения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и подтверждения осуществления платежей. Затем она (ФИО2 №1) составила заявление о присоединении к оказанию банковских услуг в ПАО «Сбербанк». ФИО1 подписала данное заявление собственноручно в её присутствии. Подписывая данный документ, ФИО1 выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания, с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, занимающихся частной практикой. После сбора всех необходимых документов, она (ФИО2 №1) отправила их на открытие счета ООО «САМОЛЕТ». В систему ДБО клиент может зайти с помощью логина и пароля. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету и доступ к нему несет сам клиент (т. 1 л.д. 153-156).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывает консалтинговые услуги, а именно, услуги по подготовке документов для их подачи в налоговые органы, изготовление печатей, штампов, выпуск электронно-цифровых подписей совместно с удостоверяющим центром, а также привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в банках партнерах. Он сотрудничает в том числе с АО «Альфа-Банк». Услуги оказывает в офисном центре «Мечта» по адресу: 

<

...>.

В своей деятельности по открытию расчетных счетов он руководствуется правилами открытия и обслуживания расчетных счетов АО «Альфа-Банк». Открытие расчетного счета юридическим лицам в АО «Альфа Банк» осуществляется следующим образом. Клиент лично предоставляет оригинал паспорта директора организации, устав организации, решение о назначении директора на должность и печать организации. У клиента уточняется номер телефона и адрес электронной почты. С данных документов снимаются копии. Клиент заполняет подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис», в котором директор организации ставит свою подпись и печать организации. После проверки документов банк принимает решение об открытии счета, клиенту на мобильный телефон приходит смс-уведомление со ссылкой на электронное подписание сформированных в программе; подтверждения о присоединении и подключении услуг, сведений о физическом лице – бенефициарном владельце, карточки с образцами подписей и оттиском печати. После того, как клиент пройдет по ссылке и подтвердит кодом из смс-сообщения открытие расчетного счета (подтверждение кодом из смс-сообщения является подписание простой электронной подписью Подтверждения о присоединении и подключении услуг), счет открывается автоматически. После открытия счета клиенту приходит смс-сообщение, в котором банком формируется временный пароль для входа в интернет-банк, после чего клиент самостоятельно меняет его на постоянный. При открытии расчетного счета клиент должен быть ознакомлен с правилами банковского обслуживания, в которых излагаются права, обязанности клиента и банка, а также ответственность сторон. Данные правила находятся в открытом доступе на сайте «Альфа-Банка». Клиент должен самостоятельно ознакомиться с данными правилами банковского обслуживания. Кроме этого в офисе банка клиент предупреждается о том, что нельзя разглашать логины, пароли, пин-коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету, а также о недопустимости передачи банковских карт третьим лицам. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации, банк за это ответственности не несет. Осуществление банковских операций по открытому расчетному счету осуществляется в системе «Альфа Бизнес Онлайн» с помощью специального приложения, вход в который возможен через пароль и логин. Логин клиент выбирает самостоятельно. Пароль приходит в виде смс-сообщения на номер телефона, указанный в заявлении. Банковская карта выдается при открытии расчетного счета в день обращения в банк после подписания подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и подтверждения о присоединении и подключении услуг АО «Альфа-Банк». Пин-код к банковской карте устанавливается клиентом самостоятельно в личном кабинете. 

08.07.2022 года, с 10 часов до 17 часов, в офис «Мечта» по адресу: 

<

...> обратилась генеральный директор ФИО1, которая выразила желание на открытие расчётного счета для ООО «САМОЛЕТ» в АО «Альфа-Банк». ФИО1 предоставила паспорт гражданина РФ, решение о назначении на должность руководителя, устав ООО «САМОЛЕТ». Документы были загружены в систему «Альфа-Банка». Затем были оговорены условия открытия счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и банковской картой. Клиенту разъяснялись основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и банковской карте. После этого он в программном обеспечении заполнил необходимые данные, а также чек-лист, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис». ФИО1 собственноручно в его присутствии подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис». Подписывая данный документ, ФИО1 выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания. В заявлении ФИО1 просила открыть расчетный счет и выдать банковскую карту. После проверки документов АО «Альфа-Банк» клиенту должно было прийти смс-сообщение со ссылкой для подписания документов на открытие расчетного счета, а именно: сведения о физическом лице – бенефициарном владельце и подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк». Данные документы подписываются простой электронной подписью, кодом смс-сообщения. Клиенту приходит временный пароль для входа в «Альфа-Бизнес Онлайн». Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет клиент (т. 1 л.д. 157-161).

Кроме этого вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 07.02.2025 года, осмотрена копия регистрационного дела ООО «САМОЛЕТ», представленного ИФНС России № 46 по г. Москве, содержащая документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 1 л.д. 38-40, 41, 42).

Как следует из протокола осмотра предметов от 07.02.2025 года, осмотрен CD-диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «САМОЛЕТ» № 

<

***>, согласно которой за период с 04.08.2022 года по 28.09.2022 года по счету проведены операции в сумме 505 240 рублей.

Также на диске содержится банковское досье ООО «САМОЛЕТ», содержащее документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 1 л.д. 84-87, 88-95, 96).

Согласно протокола осмотра предметов от 10.02.2025 года, осмотрен CD-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по расчетному счету ООО «САМОЛЕТ» № 

<

***>, согласно которой операции по счету не производились.

Также на диске содержится банковское досье ООО «САМОЛЕТ», содержащее документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 1 л.д. 103-105, 107-132, 133).

Как следует из протокола осмотра предметов от 10.02.2025 года, осмотрены копия юридического дела, поступившая из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащая выписку по расчетным счетам ООО «САМОЛЕТ» №40702810300280004475 и №

<

***>, согласно которой за период с 01.08.2022 года по 09.01.2024 года по счетам проведены операции на сумму 1 100 000 рублей и 500 000 рублей соответственно, а также документы, соответствующие изложенным в приговоре (т. 1 л.д. 148-151, 152).

Согласно сведениям по банковским счетам (депозитам) ООО «САМОЛЕТ» счета №№

<

***>, 407028103002800044750 открыты 01.08.2022 года в ПАО Банк «ФК Открытие», счет №407028101480000001024 открыт 29.07.2022 года в ПАО «Сбербанк России», счет №

<

***> открыт 14.07.2022 года в АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д. 27).

В соответствии с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк»:

- подписывать в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» заявление о присоединении к Правилам имеет право только представитель клиента - уполномоченное лицо клиента в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с ролью «Руководитель», являющийся единоличным исполнительным органом юридического лица/ непосредственно индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой (п. 5.14);

- подписывать в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронный документ «Письмо» с вложенным заявлением о переводе имеет право только представитель клиента - уполномоченное лицо клиента в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с ролью «Руководитель», являющийся единоличным исполнительным органом юридического лица/непосредственно индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой. Электронный документ «Письмо» с вложенным заявлением о переводе, подписанный неуполномоченными лицами, к исполнению банком не принимается (п. 5.7.2);

- клиент несет ответственность за недостоверность сведений, сообщаемых о держателе при оформлении заявления по карте на выпуск карты (п. 8.1);

- клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием карты с момента ее получения/кода самоинкассации с момента его выпуска (п. 8.2);

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий договора РКО и правил РКО (п. 8.4) (т.2 л.д.7-41)

Из условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, занимающихся частной практикой, следует:

- клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ключей ЭП, а также за действия своего персонала (п. 3.22);

- клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы (п. 4.2.3);

- клиент обязуется при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк любым доступным образом (п. 4.2.4) (т.2 л.д.43-51). 

В соответствии с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону, заявления, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица (п. 4.2.8);

- клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о компрометации кодового слова (п. 6.10);

- при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники: не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Единого договора законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование органами управления, представителями стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными и иными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами стороны, иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (7.2) (т. 2 л.д. 53-67). 

Согласно положений пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» – электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой.

Показания свидетелей ФИО2 №1, ФИО2 №2, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные судом, являются последовательными, согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных лиц судом не установлено, с связи с чем суд принимает их показания за основу при вынесении приговора.

Показания подсудимой ФИО1, признавшей свою вину в совершении преступления, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому учитываются судом в качестве доказательств его вины.

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении преступления нашла свое подтверждение и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимой ФИО1 был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, выразившихся в желании улучшить своё материальное положение. ФИО1, формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «САМОЛЕТ», от имени указанной организации открыла расчетные счета в АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ФК «Открытие», после чего получила банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для осуществления расчётов по банковским счетам и электронные средства – пин-коды, логины, пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей производить операции по открытым расчетным счетам, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 действовала в нарушение указанных выше положений Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимой, которая открывая расчётные счета в банках, не имела реальных намерений управлять юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «САМОЛЕТ», при этом ФИО1 была надлежащим образом ознакомлена с вышеуказанными условиями банковского обслуживания АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ФК «Открытие». 

Совершенное ФИО1 преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимая реализовала путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

ФИО1 ранее не судима (т. 2 л.д. 91-94), Данные изъяты (т. 2 л.д. 101), по месту жительства ст. УПП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Пензе характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 112). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной от 03.10.2024 года, в которой ФИО1 до возбуждения в отношении нее уголовного дела сообщает о причастности к совершенному преступлению, поскольку как следует из материалов дела, данная явка с повинной явилась поводом для возбуждения уголовного дела; иных достоверных сведений о причастности ФИО1 к совершенному преступлению у органа предварительного расследования на момент написания явки с повинной не имелось; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие на момент совершения преступления на иждивении малолетнего ребенка, который в настоящее время является несовершеннолетним, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья подсудимой - Данные изъяты состояние здоровья близкого родственника – матери после перенесенных инфарктов (т.1 л.д. 3-5, т. 2 л.д. 104). 

Отягчающие обстоятельства по делу не установлены.

Принимая во внимание имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, поведение подсудимой ФИО1 после совершения преступления и в ходе судебного заседания, её отношение к содеянному, суд полагает возможным признать совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого преступления, в связи с чем суд считает возможным при назначении ФИО1 наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учётом изложенного, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, мотива и способа его совершения, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности ФИО1, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Принимая данное решение, суд полагает, что остальные виды наказаний не будут в полной мере способствовать исправлению виновной и не обеспечат достижение целей наказания.

Также с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание фактические обстоятельства совершённого ФИО1 преступления, его способ, степень реализации преступных намерений, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, а также в целях обеспечения индивидуализации ответственности за содеянное и реализации закреплённых в статьях 6, 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменении категории преступления на менее тяжкую и признании совершённого подсудимой преступления – средней тяжести.

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 и её защитник просили изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить подсудимую от наказания в связи с деятельным раскаянием на основании ст.28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ.

Государственный обвинитель Цибарева Т.А. не возражала против изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую и освобождения от наказания в связи с деятельным раскаянием. 

В силу ст. 28 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает.

В соответствии со ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причинённый этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учётом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить.

Последующее способствование лицом раскрытию и расследованию преступления, или заглаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии.

По смыслу закона решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных, в том числе ст. 75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. 

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости изменения категории совершенного ФИО1 преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, учитывая, что ФИО1 полностью осознала содеянное и чистосердечно раскаялась, явилась с явкой с повинной, способствовала раскрытию и расследованию преступления и вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной; по делу имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд считает возможным освободить ФИО1 от наказания в связи с деятельным раскаянием. При этом подсудимая не возражала против освобождения её от наказания по нереабилитирующему основанию.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по которой с применением ст.64 УК РФ назначить наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Освободить ФИО1 от отбывания назначенного наказания на основании п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ и ст. 75 УК РФ).

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: 

- копию регистрационного дела ООО «САМОЛЕТ», предоставленную ИФНС России №46 по г. Москве; CD-R диск, содержащий юридическое дело и выписку по счету ООО «САМОЛЕТ», предоставленный АО «Альфа Банк»; CD-R диск, содержащий юридическое дело ООО «САМОЛЕТ», предоставленный ПАО «Сбербанк»; копии юридического дела и выписки по счетам ООО «САМОЛЕТ», предоставленные ПАО «ФК Открытие» – хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.Н. Марчук