Уголовное дело №

(№)

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес>

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Видновский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Юферовой Т.В., при помощниках судьи М, В, секретаре Ш, при участии государственного обвинителя – старшего помощника Видновского городского прокурора Ш, подсудимого С и его защитника по соглашению – адвоката адвокатского кабинета М, представившей ордер № и удостоверение №, подсудимой С и ее защитника по соглашению – адвоката адвокатского кабинета Л, представившего оредр 25/03 и удостоверение 18137, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

С, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего генеральным директором 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

С, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. и престарелых родителей, в том числе маму ДД.ММ.ГГГГ г.р. с установленной бессрочно 3 группы инвалидности, работающей заместителем генерального директора 

<

данные изъяты> и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

Органами следствия С и С обвиняются в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно в преступлении, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, при следующих обстоятельствах: Так, у С не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами III - IV классов опасности, без лицензии, получение которой необходимо в соответствии с действующим законодательством. 

Понимая невозможность единоличного совершения преступления, С, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте, в целях реализации преступного умысла, привлек к совершению преступной деятельности С, которая будучи осведомленной о преступных целях С, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и незаконного обогащения, согласилась на предложение С

В этой связи на почве общих корыстных интересов преступного обогащения, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, С и С, вступили в преступный сговор, направленный на совершение незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами III - IV классов опасности без лицензии, распределив между собой преступные роли. 

Для придания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности, С совместно со С, решили использовать общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ внесена запись, содержащая сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, по юридическому адресу: 

<

адрес>, имеющее основной вид деятельности: «розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах», а также общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания Оптима» ИНН 

<

***> (далее 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ внесена запись, содержащая сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, по юридическому адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> имеющее основной вид деятельности: «оптовая торговля моторным маслом, включая авиационный бензин».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С на основании протокола № Внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №/К от ДД.ММ.ГГГГ являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе по организации сбора, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III - IV классов опасности, обладая при этом совокупностью прав и обязанностей по управлению 

<

данные изъяты>, в соответствии с которыми С мог без доверенности действовать от его имени, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от его имени; издавать приказы о назначении на должность работников 

<

данные изъяты>, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а также был наделен правом принимать решения, связанные с деятельностью организации с правом подписания соответствующих документов, распоряжения имуществом и денежными средствами данного юридического лица, и руководить их исполнением, то есть являлся лицом, фактически выполняющим обязанности и функции руководителя названной организации – генерального директора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С, на основании приказа №/П от ДД.ММ.ГГГГ, являясь заместителем генерального директора 

<

данные изъяты>, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе по организации сбора, транспортированию, размещению отходов III - IV классов опасности, при этом обладала совокупностью прав и обязанностей по управлению 

<

данные изъяты> с правом подписания соответствующих документов, распоряжения имуществом и денежными средствами, находящимися на счетах, данного юридического лица, была наделена правом принимать решения, связанные с деятельностью организации и руководить их исполнением, то есть являлась лицом, фактически выполняющим обязанности и функции руководителя названной организации – заместителя генерального директора.

При этом, С, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании решения № Единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором 

<

данные изъяты>, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе по организации сбора, транспортированию, размещению отходов III - IV классов опасности, обладая при этом совокупностью прав и обязанностей по управлению 

<

данные изъяты>, в соответствии с которыми С могла без доверенности действовать от его имени, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от его имени; издавать приказы о назначении на должность работников 

<

данные изъяты>, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а также наделена правом принимать решения, связанные с деятельностью организации с правом подписания соответствующих документов, распоряжения имуществом и денежными средствами данного юридического лица, и руководить их исполнением, то есть являлась лицом, фактически выполняющим обязанности и функции руководителя названной организации – генерального директора.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С и С, являлись учредителями 

<

данные изъяты>, и имея по 50 % долей уставного капитала каждый, имели право участвовать в управлении делами 

<

данные изъяты> и принимать участие в распределении прибыли.

С, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, достоверно зная, что деятельность по сбору, транспортированию, размещению отходов III - IV классов опасности, подлежит лицензированию, и что у 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> лицензия на осуществление указанных видов деятельности отсутствует, разработал план совершения преступления, согласно которому он должен был подыскать наемных рабочих в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для осуществления работ по сбору, транспортированию, размещению отходов III - IV классов опасности, осуществлять общее руководство и координацию их действий; подыскивать клиентов (покупателей) для реализации отработанного моторного (машинного) масла, которое относится к отходам III - IV классов опасности, и взаимодействовать с ними, оформлять и подписывать, как генеральный директор 

<

данные изъяты>, соответствующие финансово-хозяйственные документы, в том числе договоры на транспортировку отходов III-IV классов опасности, в целях придания видимости законности выполняемых 

<

данные изъяты> работ, а также о приеме на работу наемных рабочих; открывать и использовать расчетные счета 

<

данные изъяты> в финансово-кредитных учреждениях для ведения расчетов с поставщиками и покупателями, подыскать специализированную технику и оборудование для осуществления сбора, транспортирования, размещения отходов III - IV классов опасности, разместить её на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время – Ленинский городской округ), 

<

адрес>Б, арендованном ранее у Б, неосведомленного о преступных намерениях С и С, контролировать исправность указанной специализированной техники и оборудования, при этом осуществляя общее руководство и координацию действий участников совершаемого преступления. 

С, согласно отведенной ей преступной роли, во исполнение единого преступного умысла и достижений единой цели, являясь заместителем генерального директора 

<

данные изъяты> и генеральным директором 

<

данные изъяты> должна была подыскивать клиентов (покупателей) для реализации отработанного моторного (машинного) масла, которое относятся к отходам III - IV классов опасности и взаимодействовать с ними, сообщать последним тарифы за реализацию указанного моторного (машинного) масла, организовывать направление в адрес клиентов реквизитов подконтрольных организаций-получателей денежных средств; оформлять и подписывать, как генеральный директор 

<

данные изъяты>, соответствующие финансово-хозяйственные документы, в том числе договоры на транспортировку отходов III - IV классов опасности, в целях придания видимости законности выполняемых 

<

данные изъяты> работ (включая договоры между 

<

данные изъяты> с контрагентами), и документы о приеме на работу наемных сотрудников; а также открывать и использовать расчетные счета 

<

данные изъяты> в финансово-кредитных учреждениях для ведения расчетов с поставщиками и покупателями, контролировать исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, обеспечивать прикрытие и конспирацию незаконной предпринимательской деятельности. 

Также С совместно со С являлись распорядителями поступивших от незаконной предпринимательской деятельности по сбору, транспортированию, размещению отходов III - IV классов опасности денежных средств.

Таким образом, при непосредственном участии С и С были образованы такие хозяйствующие субъекты, как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, которые при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности фактически осуществляли завуалированную и незаконную по содержанию деятельность, при этом С совместно со С извлекали преступный доход из осуществления данной деятельности в особо крупном размере.

Действия С и С рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер, и были направлены на систематическое незаконное получение прибыли от указанной незаконной предпринимательской деятельности. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами III - IV классов опасности, С в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал и разместил на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время – Ленинский городской округ), 

<

адрес>Б, принадлежащем на основании Свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, неосведомленному о преступных намерениях С и С, Б, металлические емкости (закрытые хранилища), предназначенные для хранения отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, в количестве 8 штук, а именно: одна – объемом 40 кубических метров, четыре – объемом по 50 кубических метров каждая, одна – объемом 60 кубических метров, две – объемом по 75 кубических метров каждая.

Кроме этого, для сбора и транспортирования отходов III - IV классов опасности С и С использовали ранее приобретенный С, автомобиль марки «

<

данные изъяты> (специализированный, автоцистерна) 2016 года выпуска, р/з 

<

данные изъяты>.

Для получения денежных средств за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами III - IV классов опасности С совместно со С использовали расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и следующие расчетные счета 

<

данные изъяты>: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

При этом, С и С было достоверно известно, что на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с последующими изменениями и дополнениями, деятельность по сбору, транспортированию, размещению отходов I - IV классов опасности, подлежит лицензированию, и что в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности», от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Приказами Росприроднадзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности», от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу» с последующими изменениями и дополнениями, лицензирование деятельности в области обращения с отходами I - IV классов опасности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования непосредственно и через её территориальные органы. 

Однако, не смотря на указанную выше осведомленность о порядке осуществления предпринимательской деятельности в области обращения с отходами III - IV классов опасности, С и С, в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности (и до ее завершения), связанной со сбором, транспортированием, размещением отходов III - IV классов опасности на территории 

<

адрес>, не обращались в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и в её территориальные органы с ходатайством (заявкой) о выдаче 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> лицензии на сбор, транспортирование, размещение отходов III - IV классов опасности, на земельном участке, с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время – 

<

адрес>), 

<

адрес>Б.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С и С, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, времени и месте, приобрели (осуществили сбор) у неустановленных в ходе следствия лиц неустановленный объем отработанного моторного (машинного) масла, которое по указанию С и С, неустановленные следствием лица, осуществляющие трудовую деятельность в качестве наемных рабочих в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, неосведомленные о преступной деятельности С и С, на автомобиле марки «

<

данные изъяты> (специализированный, автоцистерна) 2016 года выпуска, р/з 

<

данные изъяты>, а также иных неустановленных транспортных средствах, осуществили транспортировку указанного отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, на территорию земельного участка с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время – Ленинский городской округ), 

<

адрес>Б, арендованного при вышеуказанных обстоятельствах С и С, и разместили его для дальнейшего хранения в металлические емкости (закрытые хранилища), в количестве 8 штук, а именно: одна – объемом 40 кубических метров, четыре – объемом по 50 кубических метров каждая, одна – объемом 60 кубических метров, две – объемом по 75 кубических метров каждая.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С и С, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что отработанное моторное (машинное) масло, относится к отходам III - IV классов опасности, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили поиск и подбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в приобретении отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, которым сообщали заведомо ложную информацию о наличии у них лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с обращением с отходами III - IV классов опасности.

Во исполнение совместного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С, как генеральный директор 

<

данные изъяты>, заключил договоры на поставку отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, и в указанный период времени осуществил транспортировку и продажу неустановленного объема отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, в результате чего в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства с назначениями платежей «… за масло моторное техническое…», «… за масло…», «… за топливо техническое…», «… за масло техническое…», «… за печное топливо…», «… за топливо для котельных по договору поставки нефтепродуктов…», от следующих покупателей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 26 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 57 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 59 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 57 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 43 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 57 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 59 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 57 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 377 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 57 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 59 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 59 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 61 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ИП «С» на сумму 526 473 рубля, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 184 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 61 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 99 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 61 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на сумму 67 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 61 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 6 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 34000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 67 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 67 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на сумму 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 7 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 38 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 198 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 36 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 67 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 7 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ИП «С» на сумму 586 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 387 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 387 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 198 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 189 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ИП «С» на сумму 86 978 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ИП «С» на сумму 364 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 402 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 779 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 37 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 300 000 рублей и 484 550 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 69 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 75 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 739 670 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 930 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 74 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 79 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 470 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 346 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 237 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 528 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 528 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 14 000 рублей и 232 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 89 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 6 000 рублей и 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 31 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 80 000 рублей и 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 84 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 85 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 83 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 87 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 83 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 81 600 рублей и 85 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 88 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 171 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 171 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 85 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 174 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 43 000 рублей и 43 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 87 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 85 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 18 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 46 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 84 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 85 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 85 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 23 000 рублей и 58 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 46 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 85 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 89 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 85 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 18 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 86 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 76 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 41 000 рублей, 50 000 рублей и 53 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 89 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 41 000 рублей и 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 103 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 89 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 18 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 94 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 89 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 49 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 89 500 рублей и 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 89 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 566 307 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 9 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 551 800 рублей и 604 594,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 620 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 9 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 209 615,40 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 9 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 128 880 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 138 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 240 791 рубль и 496 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 475 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 509 490 рублей,ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 494 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 502 455 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 502 455 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 425 704 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 209 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 480 000 рублей и 502 455 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 220 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 480 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 240 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 509 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 450 150 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 480 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 54 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 509 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 36 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 440 970 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 451 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 38 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 56 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 304 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 18 724 рубля и 256 784,60 рубля, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 74 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 73 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 73 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 550 249,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 38 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 558 090 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 533 628 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 78 000 рублей и 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 550 249,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 46 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 77 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 37 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 270 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 27 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 110 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 109 500 рублей, 112 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 118 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 112 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 89 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 236 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 115 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 118 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 115 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 118 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 118 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 118 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 115 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 240 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 122 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 212 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 61 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 119 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 248 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 109 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 124 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 121 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 465 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 124 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 183 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 899 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 387 679 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 124 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 457 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 124 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 396 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 442 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 302 375 рублей, 442 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 200 000 рублей и 213 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 420 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 832 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 751 730 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 406 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 406 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 812 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 391 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 337 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 377 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 377 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 735 150 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 252 735 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 702 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 124 000 рублей, а всего на общую сумму 56 039 352,20 рублей, тем самым С и С незаконно извлекли доход за реализацию отходов III - IV классов опасности, без лицензии, на общую сумму 56 028 602,20 рублей (с учетом возвращенных денежных средств 

<

данные изъяты> на сумму 1500 рублей и 

<

данные изъяты> на сумму 9250 рублей).

В продолжении своего единого совместного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С, как генеральный директор 

<

данные изъяты>, заключила договоры на поставку отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, и в указанный период времени осуществила транспортировку и продажу неустановленного объема отработанного моторного (машинного) масла, относящегося к отходам III - IV классов опасности, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства на общую сумму 27 845 980,60 рублей, с назначениями платежей «моторного масла», «масла моторного технического», «масло», «масло моторное», «масло техническое», «топливо», «топливо техническое», «печное топливо», «темное печное топливо» «топливо для котельных по договору поставки нефтепродуктов….», «оплата утилизации нефтешлака», из них на расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> от следующих покупателей: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 471 157 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 499 495,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 19 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 4 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 436 696 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 504 450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 492 507 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 447 450 рублей, 436 050 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 492 507 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 483 740 рублей, и 451 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 19 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 437 760 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 312 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 19 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 131 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 9 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 131 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 65 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 131 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 74 980 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 9 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты> на сумму 139 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 139 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 72 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 37 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 69 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 220 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 40 000 рублей, 36 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 73 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 74 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 92 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 159 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 62 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 66 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 238 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 81 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 84 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 81 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 66 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 86 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 41 879,51 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 134 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 42 120,49 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 86 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 44 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 262 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 67 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 71 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на сумму 87 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 134 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 92 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 92 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 88 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 46 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 63 000 рублей и 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 175 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 63 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 429 345 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 468 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 443 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 374 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 467 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 513 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 68 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 487 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 581 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 571 350 рублей,ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 581 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 571 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 596 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 93 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 92 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 93 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 671 118 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 93 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 673 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 96 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 87 500 рублей, 87 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 93 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 96 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 572 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 87 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 75 000 рублей, а всего на сумму 21 891 805,50 рублей; на расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> от следующих покупателей: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 491 143,10 рубля, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на суммы 365 400 рублей, 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 38 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 77 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 82 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 77 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 400 000 рублей, а всего на сумму 2 079 343,10 рублей; на расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, от следующих покупателей: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 99 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 99 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> » на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 102 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 102 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 101 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 104 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 53 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на 102 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 101 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 101 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 104 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 182 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 104 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 106 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 106 000 рублей, а всего на сумму 2 114 700,00 рублей; на расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> стр. 26, от следующих покупателей: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 74 932 рубля, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 97 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 97 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 97 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 96 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 75 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 79 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 97 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 50 000 рублей, а всего на сумму 1 056 632,00 рублей; на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, от следующих покупателей: ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 189 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» на сумму 91 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 105 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 318 000 рублей, на сумму 703 500 рублей, а всего на общую сумму 27 845 980,60 рублей. 

Таким образом, С и С, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ своими умышленными действиями осуществили предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в результате которой совместно извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 83 874 582,80 рублей, которым распорядились по своему усмотрению.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в сиу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ « О внесении изменений в уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ», изменена редакция ст. 171 УК РФ с исключением из нее положений уголовный ответственности за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода как в крупном так и в особо крупном размере.

Правила действия уголовного закона во времени, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ, имеют универсальное для всех видов юридической ответственности значение и обязательно как для законодателя, так и для правоприменительных органов, в том числе судов. Принятие законов, устраняющих или смягчающих ответственность, по новом определяет характер и степень общественной опасности правонарушений и правовой статус лиц, их совершивших, вследствие чего законодательств не может не предусмотреть – исходя из конституционной обязанности распространения действия такого рода законов на ранее совершенные деяния – механизм предания им обратной силы, а уполномоченные органы не вправе уклоняться от принятия юрисдикционных решений об освобождении конкретных лиц от ответственности и наказания или о смягчении ответственности и наказания.

Исключение из действующей редакции ст. 171 УК РФ указания на крупный и особо крупным размер дохода, означает что такой доход впредь не может считаться соответственно криминообразующим или квалифицирующим признаком состава незаконного предпринимательства а потому эта норма в редакции ФЗ № 420-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ утратила силу. При этом согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание но имеющих судимость.

Что же касается сохраняющего свое составообразующие значение признака причинения крупного ущерба гражданам, организациями или государству, то судом он не устанавливалось и не учитывалось, поскольку органами следствия именно причинение такого ущерба не вменялось.

С учетом изложенного, в связи с декриминализацией деяния, совершенного С и С, на основании ст. 10 УК РФ производство по уговному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия в действиях С и С состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Между тем ч. 4 ст. 133 УПК РФ правила настоящей статьи не распространяются на случаи, когда принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, при этом судом принимается во внимание что указанные обстоятельства наступили именно в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.

Мера пресечения С и В подлежит отмене по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: оптические носители полученные из ФНС-29, ПАО «Сбербанк», АО «

<

данные изъяты>», и изъятую документацию – хранить в материалах дела. Мобильный телефон С вернуть С, мобильный телефон С, а также вещи изъятые в ходе обыска у С, вернуть С, видеорегистратор (ресивер) 

<

данные изъяты> - находящийся в камере хранения УМВД России по Ленинскому городскому округу 

<

адрес> вернуть собственнику.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении С и С по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях состава преступления, в связи с декриминализацией деяния.

Меру пресечения С - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении постановления в законную силу.

Меру пресечения С - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: оптические носители полученные из ФНС-29, ПАО «Сбербанк», АО «

<

данные изъяты>», и изъятую документацию – хранить в материалах дела. Мобильный телефон С вернуть С, мобильный телефон С, а также вещи изъятые в ходе обыска у С, вернуть С, видеорегистратор (ресивер) 

<

данные изъяты> - находящийся в камере хранения УМВД России по Ленинскому городскому округу 

<

адрес> вернуть собственнику.

Постановление может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Московского областного суда в 15-ти дневный срок. Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, о чём необходимо сообщить в суд, в трёхдневный срок и в тот же срок после ознакомления, подать на него замечания. Кроме того, в случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, лица вправе в 15 суток со дня вручения постановления ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в том числе путем видеоконференц-связи.

Судья Т.В.Юферова