Дело № 1-402/2023 78RS0002-01-2023-001308-51 

П Р И Г О В О Р

 

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 

Санкт-Петербург «11» июля 2023 года

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Зарицкой М.А.,

при помощнике судьи Алекберовой Г.А., секретаре Глазове Г.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО11, ФИО12,

подсудимого ФИО13 и его защитника – адвоката Тараканова Д.Е.,

подсудимого ФИО14 и его защитника – адвоката Захарова В.В.,

а также с участием потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО13, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ранее не судимого,

и

ФИО14, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>,

ранее не судимого,

обоих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО14 и ФИО13 каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

ФИО13 не позднее 04.11.2021 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №1, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО14, разработал преступный план и распределил преступные роли. 

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, не позднее 04.11.2021 ФИО13, располагая достоверными сведениями о наличии у Потерпевший №1 Общества с ограниченной ответственностью «Веллрикс» ИНН № (далее – Общество), в котором последний является генеральным директором, а основным видом деятельности Общества является разработка компьютерного программного обеспечения, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО14, с которым распределил преступные роли, далее действуя согласно разработанному ФИО13 преступному плану, то есть группой лиц по предварительному сговору, ФИО14, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 23 часов 59 минут 04.11.2021, находясь в неустановленным месте на территории г.Санкт-Петербурга, используя средства связи, ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерений действовать в интересах его Общества путем поиска для него заказчиков, организации заключения с Обществом взаимовыгодных контрактов и извлечения прибыли, таким образом, действовал путем обмана, а также убедил Потерпевший №1 в необходимости финансирования деятельности специалистов в качестве их заработной платы, которые будут привлечены ФИО13 якобы для выполнения работ/оказания услуг заказчикам Общества в рамках заключенных контрактов, в результате чего, склонив Потерпевший №1 к вышеописанным действиям, при этом, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, достигнутые в ходе устных договорённостей, с целью придания их видимости, ФИО13 поручил ФИО14 подготовить соответствующие договора, организовать их дистанционное подписание с Потерпевший №1 и сообщать последнему не соответствующие действительности сведения о поэтапном выполнении работ/оказании услуг специалистами, который, действуя согласно отведенной ему роли, в период времени не ранее 04.11.2021 и не позднее 27.12.2021, находясь в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, изготовил в компьютерном оборудовании и организовал их дистанционное подписание Потерпевший №1, а именно:

- Договор № от 04.11.2021 «Об оказании услуг» заключенный между «Заказчиком» ООО «Звезда Алтая» ИНН № и «Исполнителем» Обществом, предметом которого является разработка Интернет-сайта, его информационное сопровождение, продвижение и выполнение иного комплекса работ;

- Договор № от 22.11.2021 «Об оказании услуг по разработке программного обеспечения», заключенный между «Заказчиком» ООО «Сотрикс» № и «Исполнителем» Обществом, предметом которого является выполнение Обществом работ по разработке программного обеспечения «Внешняя экспертиза заявок, поданных на конкурсные отборы Российского фонда развития информационных технологий на предоставление грантов в качестве государственной поддержки на финансовое обеспечение и частичное возмещение затрат на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и в целях поддержки в форме грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а так же по разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологий распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации».

- Договор № от 26.11.2021 «На поддержку внутреннего программного обеспечения, сети фитнес – клубов GimKids», заключенный между «Заказчиком» индивидуальным предпринимателем «ФИО3» и «Исполнителем» индивидуальным предпринимателем «ФИО14», предметом которого является сопровождение и обслуживание программного обеспечения; 

- Договор № от 03.12.2021 «На оказание комплекса услуг по модификации и доработке портала интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», заключенный между «Заказчиком» ООО «Сотрикс» № и «Исполнителем» Обществом, предметом которого является оказанием Обществом комплекса услуг по модификации и доработке портала интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», осуществляющего автоматическое получение, хранение, обработку публичных данных ресурса РОИ и предоставляющий пользователю дополнительные возможности, недоступные на указанном интернет-ресурсе. Реализация на портале функционала и интерфейсов, отсутствующих в настоящее время. Повышение доступа ресурса и степени структурированности публичной информации. Выявления закономерностей и отклонений, а так же автоматического формирования предложений по объединению инициатив в группах. 

- Договор № от 14.12.2021 «На оказание комплекса услуг по разработке и созданию интернет-магазина» «ЭкоСвет»», заключенный между «Заказчиком» ООО «Сотрикс» № и «Исполнителем» Обществом, предметом которого является выполнение Обществом комплекса работ по созданию интернет – магазина «ЭкоСвет».

- Договор № от 24.12.2021 «На оказание комплекса услуг по модернизации платформы обеспечения методической поддержки процесса внедрения и оптимизации единого реестра отчетности» заключенного между стороной «Заказчиком» ООО «Сотрикс» № и «Исполнителем» Обществом, предметом которого является выполнение Обществом комплекса работ по разработке концепции модернизации, для снижения издержек бизнеса, связанных с предоставлением отчетности, и доработка платформы обеспечения методической поддержки процесса внедрения и оптимизации единого реестра отчетности с целью улучшения государственной информационной системы предоставления отчетности ГИС «Электронная отчетность».

При этом, ФИО13 совместно с ФИО14, реализуя свой единый преступный умысел, действуя через неосведомленных об их совместных преступных намерениях ФИО7 и привлеченных ФИО7 - Свидетель №2 ФИО2, ФИО8, ФИО9, ФИО1, Свидетель №1, в то время как ФИО14, используя средства связи, умышленно сообщал Потерпевший №1 не соответствующие действительности сведения о поэтапном выполнении указанными лицами — специалистами, работ/оказании услуг в рамках заключенных вышеуказанных договоров, тем самым действуя под предлогом необходимости производства Потерпевший №1 оплат за результат якобы выполненных ими работ/оказанных услуг, ФИО13 совместно с ФИО14 получили от Потерпевший №1 принадлежащие ему денежные средства в безналичной и наличной формах, которые последним были переведены в его ФИО13 и ФИО14 пользу на представленные ими реквизиты расчетных счетов, в том числе и иных лиц, с расчетных счетов Потерпевший №1, а так же переданы им в ходе встреч с ФИО14, а именно:

В период времени с 13.11.2021 по 13.12.2021 с банковского счета №, открытого и обслуживаемого АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

-13.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 150000 рублей; 

-13.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 148252 рублей; 

-24.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 80000 рублей; 

-25.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 145000 рублей; 

-26.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 145000 рублей; 

-27.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 145000 рублей; 

-28.11.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 145000 рублей; 

-02.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 104275 рублей; 

-13.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 107000 рублей, а всего на общую сумму 1 169 527 рублей 00 копеек;

В период времени с 07.12.2021 по 27.12.2021 с банковского счета №, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк России» в отделении Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

-07.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №2, в размере 51410 рублей; 

-07.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО2 Фёдоровичу, в размере 50357 рублей; 

-07.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО8, в размере 147848 рублей; 

-07.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО9, в размере 58166 рублей; 

-07.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО1, в размере 89427 рублей; 

-08.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, в размере 12375 рублей; 

-09.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №1, в размере 33624 рубля; 

-13.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, в размере 33000 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №2, в размере 46736 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО2, в размере 15497 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО8, в размере 67204 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО1, в размере 11178 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО9, в размере 48472 рублей; 

-17.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №1, в размере 30568 рублей;

-17.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, в размере 7500 рублей; 

-24.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №2, в размере 32715 рублей; 

-24.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО2, в размере 19368 рублей; 

-24.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО9, в размере 29083 рублей; 

-24.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №1, в размере 27511 рублей;

-24.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, в размере 10125 рублей; 

-27.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №2, в размере 70105 рублей; 

-27.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО2, в размере 72631 рубль;

-27.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО9, в размере 95732 рубля; 

-27.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, Свидетель №1, в размере 13373 рубля;

-27.12.2021 на банковский счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей, не осведомленному о преступном сговоре ФИО13 и ФИО14, ФИО8, в размере 159609 рублей; 

-27.12.2021 на банковский счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО14, в размере 9375 рублей, а всего на общую сумму 1 242 989 рублей 00 копеек;

- 26.11.2021, 18.12.2021 и 27.12.2021 в ходе личных встреч с ФИО14 у станции Санкт-Петербургского метрополитена «Озерки», расположенной по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 1 420 249 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО13 совместно с ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 04.11.2021 по 27.12.2021, совершили хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на сумму 3.832.765 рублей 00 копеек, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере. 

Подсудимый ФИО13 виновным себя признал полностью, подтвердил вышеизложенные обстоятельства совершения преступления. Иск потерпевшего признает, готов возмещать.

Подсудимый ФИО14 виновным себя признал полностью, подтвердил вышеизложенные обстоятельства совершения преступления. Иск потерпевшего признает, готов возмещать. Они с ТОПИНСКИМ имели долговые обязательства перед кредиторами. В момент начала работы с потерпевшим, они имели долговые обязательства перед кредиторами, не имели возможности расплачиваться в таких объемах, самостоятельно, и обман потерпевшего это была попытка выиграть время, чтобы найти нового подрядчика и за счет этого расплачиваться с кредиторами.

Виновность ФИО14 и ФИО13 полностью подтверждается:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который пояснил, что познакомился с СОБИТНЮКОМ Ю. и ТОПИНСКИМ Е. во время совместной игры в футбол. На одной из встреч завязался разговор о том, кто чем занимается, род деятельности, они рассказали, что занимаются услугами в «Айти» сфере, предложили, если интересно, заняться совместным бизнесом. СОБИТНЮК был программистом, отвечал за разработку, а Е. был менеджером, подбирал клиентов. Они предоставили ряд презентаций и основную презентацию - проект, по которому были определенные договора, «Джим кидс», объяснили, что хотят расширяться, масштабироваться, необходимо определенная сфера финансирования, чтобы предоставили информацию по ИП «Федоровой». Ознакомившись с предоставленными документами он (Потерпевший №1) проявил интерес по развитию компанию, чтобы впоследствии получать более крупные заказы. Он договорился с ТОПИНСКИМ и СОБИТНЮКОМ, что сделав ряд проектов, полученные деньги будут вложены в более крупный проект, после чего он открыл ООО, где являлся учредителем. Затем СОБИТНЮК и ТОПИНСКИЙ, сказали, что нужно закончить проект «Джим кидс», и попросили профинансировать его. Он согласился и перевел им в общей сложности 1.600.000 рублей. Далее СОБИТНЮК предложил привлечь его друга в работу, как субподрядчика, и были заключены ряд договоров с «Сотрикс» и с «Звезда Алтая», собственникам и компаний были знакомые СОБИТНЮКА Ю. При этом никакой прибыли он не получал, СОБИТНЮК и ТОПИНСКИЙ объясняли это возникшими проблемами. Впоследствии он привлек к этой деятельности Яцкевича, который не только вложил свои деньги, передав их под расписку ТОПИНСКОМУ, но и организовывал встречи с людьми, которые были потенциальными заказчиками. После этого, в организованной фирме, появились еще 2 учредителя, прибыль которых, согласно Устава, должна была составить 33 %. Никакие платежные документы ему СОБИТНЮК и ТОПЕИНСКИЙ не показывали. У него были проблемы дома, и кроме того, он доверял последним. Денежные средства он переводил не только СОБИТНЮКУ, но и иным лицам, данные которых предоставлял СОБИТНЮК, говоря, что указанные люди являются программистами. При этом СОБИТНЮК присылал ему графики работ людей. По его мнению, работа велась, поскольку заключались договоры между ООО «Вейлрикс» и другими компаниями, но в январе денежные средства на счет компании не поступили, после чего он стал разбираться в сложившейся ситуации и выяснил, что СОБИТНЮК и ТОПИНСКИЙ его обманули. Он хочет уточнить, что в сумму ущерба ошибочно включены 730.000 тысяч рублей, принадлежащие ФИО4, поскольку в получении указанных денежных средств расписывался непосредственно ТОПИНСКИЙ. В настоящее время он вновь принял СОБИТНЮКА на работу, поскольку последний, таким образом, в том числе, возмещает ему причиненный материальный ущерб. В настоящее время ТОПИНСКИЙ и СОБИТНЮК должны ему 3.100.000 рублей. СОБИТНЮК в настоящее время возместил ему 60.000 рублей; 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями, согласно которым, примерно, в середине июля 2021 года во время игр в футбол он познакомился с ФИО14, с которым в дальнейшем он совместно работал не официально в области компьютерного программирования. ФИО14 помогал ему в подборе персонала, а так же в обучении молодых специалистов. Так же ФИО14 периодически подбирал заказы на создание веб приложений и сайтов. До ноября 2021 года претензий к данному человеку у него не было, тот выполнял свою работу, а он получал прибыль. Все задачи по выполнению работ тот выполнял, а именно, как тот говорил, нанимал программистов по «удаленке» и полностью выполнял функции контроля проекта. С программистами он никогда не контактировал и не общался. 04.11.2021 года ФИО14 предложил заключить договор с ООО «Звезда Алтая» согласно которому, его фирма, как исполнитель, должна была разработать интернет сайт, согласно утвержденного технического плана. Полная стоимость услуг по данному договору (№) составляла 650.000 рублей. Данный договор был выслан ФИО14 ему в приложении «Телеграмм», он его распечатал, поставил штамп организации и отправил обратно. После чего ФИО14 сообщил ему, что необходимо выслать ему денежные средства в размере 484.999 рублей на оплату работы программистов. На что он ответил, что они разобьют платежи на 5 этапов. 13.11.2021 в 14 часов 46 минут по номеру телефона № он перевел денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 298.252 рублей. С этого момента он считал, что началась работа по заказу. 02.12.2021 он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 104.275 рублей. 13.12.2021 года он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 107.000 рублей, в этом переводе он оплатил работу программистов сразу за два проекта «Звезда Алтая» и ООО «Сотрикс». Он считал, что все обязательства перед ООО «Звезда Алтая» его организация выполнила, так как 18.01.2022 года ФИО14 предоставил ему акт сдачи-проекта работ №, но денежные средства от ООО «Звезда Алтая» в размере 650.000, за выполнение работ, так и не поступили. 22.11.2021 года ФИО14 предложил заключить договор с ООО «Сотрикс», согласно которому его фирма, как исполнитель, должна была разработать программное обеспечение «Внешняя экспертиза заявок, поданных на конкурсные отборы Российского фонда информационных технологий на финансовое обеспечение и частичное возмещение затрат на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, и в целях поддержки в форме грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличения его доли в условиях цифровой экономики, а так же по разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологий обработки и хранения информации», согласно утвержденного технологического плана. Полная стоимость услуг по данному договору (№) составляла 1.176.000 рублей. Данный договор был выслан ФИО14 ему в приложении «Телеграмм», он его распечатал, поставил штамп организации и отправил обратно. После чего, ФИО14 сообщил ему, что необходимо выслать ему денежные средства в размере 734.932 рублей на оплату работы программистов. 24.11.2021 он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 80.000 рублей, далее он перевел денежные средства в размере 55.890 рублей по номеру карты № ФИО1. С этого момента началась работа по заказу 25.11.2021 года. Он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» гр-ну ФИО14 в размере 145000 рублей. 26.11.2021 года он перевел по номеру телефона 

<

***> денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 145.000 рублей. 24.11.2021 года он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 147.000 рублей. 28.11.2021 года он перевел по номеру телефона № денежные средства на банковскую карту банка «Сбербанк» ФИО14 в размере 145.000 рублей. Считал, что все обязательства перед ООО «Сотрикс», его организация, выполнила, так как 18.01.2022 года ФИО14 предоставил ему акт сдачи-приемки работ №, но денежные средства от ООО «Сотрикас» в размере 1.176.000 рублей за выполнение работ так и не поступили. 26.11.2021 года гр. ФИО14 и ФИО15 предложил ему про инвестировать проект ИП «ФИО3» на поддержку внутреннего программного обеспечения сети фитнес клубов GIM KIDS на сумму 809.500 рублей данный договор (17/11-1001) ИП «Собитнюк» подписал 26.11.2021 года. 26.11.2021 года он передал ФИО13 и ФИО14 наличные денежные средства в размере 809.500 рублей. Обещанная прибыль должна была составить 300.000 рублей. 03.12.2021 года ФИО14 предложил заключить договор с ООО «Сотрикс», согласно которого его фирма, как исполнитель должна была оказать комплекс услуг по модификации и доработке портала интернет ресурсов «Российская общественная инициатива» осуществляющего автоматическое получение, хранение, обработку публичных данных ресурса РОИ и предоставляющий пользователю дополнительные возможности, недоступные на указанном интернет ресурсе, реализация на портале функционала и интерфейсов, отсутствующих в настоящее время. Повышение доступности ресурса и степени структурированности публичной информации. Выявления закономерности и отклонений. а так же автоматического формирования предложений по обеспечению инициатив в группах, согласно утвержденного технологического плана. Полная стоимость услуг по данному договору (№) составляла 1.300.000 рублей. Данный договор был выслан ФИО14 ему в приложении «телеграмм», он его распечатал, поставил штамп организации и отправил обратно. ФИО14 сообщил ему, что необходимо выслать денежные средства в размере 845.060 рублей на оплату работы программистов. В этот раз он принял решение не переводить денежные средства за работу программистов, а переводить деньги им лично (программистам). 07.12.2021 он совершил перевод денежных средств в размере 51.410 рублей по номеру карты № Свидетель №2, далее совершил перевод денежных средств в размере 50357 рублей по номеру карты № ФИО2, далее совершил перевод денежных средств в размере 147848 рублейф по номеру карты № ФИО8, далее совершил перевод денежных средств в размере 58166 рублей по номеруц карты № ФИО9, далее совершил перевод денежных средств в размере 12375 рублей по номеру карты № ФИО14, далее совершил перевод денежных средств в размере 89427 рублей по номеру карты № ФИО1. 09.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 33624 рубля по номеру карты № Свидетель №1. 13.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 33000 рублей по номеру карты № ФИО14. 17.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 46736 рублей по номеру карты № Свидетель №2. 17.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 15497 рублей по номеру карты 4276********0607 ФИО2. 17.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 67204 рубля по номеру карты № ФИО8. 17.12.2021 он совершил перевод денежных средств в размере 11178 рублей по номеру карты № ФИО1. 17.12.2021 он совершил перевод денежных средств в размере 7500 рублей по номеру карты 4274********5902 ФИО14. 24.12.2021 он совершил перевод денежных средств в размере 32715 рублей по номеру карты № Свидетель №2, далее совершил перевод денежных средств в размере 19368 рублей по номеру карты № ФИО2, далее совершил перевод денежных средств в размере 29083 рубля по номеру карты № ФИО9, далее совершил перевод денежных средств в размере 27511 рублей по номеру карты № Свидетель №1, далее совершил перевод денежных средств в размере 10125 рублей по номеру карты № ФИО14. 27.12.2021 он совершил перевод денежных средств в размере 13373 рубля по номеру карты № ФИО8, далее совершил перевод денежных средств в размере 9375 рублей по номерку карты № ФИО14. Он считал что все обязательства перед ООО «Сотрикс» его организация выполнила, так как ФИО14 предоставил ему акт сдачи-приемки работ №, но денежные средства от ООО «Сотрикс» от 1300000 рублей за выполнение работ так и не поступили. 14.12.2021 года гр. ФИО14 предложил заключить договор с ООО «Сотрикс» согласно которому его фирма, как исполнитель должна была выполнить комплекс работ по созданию интернет магазина «ЭКО СВЕТ» на основании технического плана. полная стоимость услуг по данному договору (№) составляла 705.000 рублей. Данный договор был выслан ФИО14 ему в приложении «Телеграмм», он его распечатал, поставил штамп организации, расписался и отправил обратно. Денежные средства на исполнение проекта были выданы наличными в размере 550.000 рублей 18.12.2021 ФИО14 С этого момента, как пояснил ФИО14, началась работа по заказу. Он (Потерпевший №1) считал что все обязательства перед ООО «Сотрикс» его организация выполнила, так как 18.01.2022 ФИО14 предоставил ему акт сдачи-приемки работ №, но денежные средства от ООО «Сотрикс» в размере 705.000 рублей, за выполнение работ, так и не поступили. 24.12.2021 года ФИО14 предложил заключить договор с ООО «Сотрикс» согласно которому его фирма, как исполнитель должна была выполнить комплекс работ по разработке концепции модернизации, для снижения издержек бизнеса связанных с предоставлением отчетности, и доработка платформы обеспечения методической поддержки процесса внедрения и оптимизации единого реестра отчетности. с целью улучшения государственной информационной системы предоставления отчетности ГИС (Электронная отчетность). Полная стоимость услуг по данному договору (№) составляла 794000 рублей. Данный договор был выслан ФИО14 ему в приложении «Телеграмм», он его распечатал, поставил штамп организации, расписался и отправил обратно. После чего, ФИО14 сообщил ему, что необходимо выслать денежные средства в размере 458.826 рублей на оплату работы программистов. Он согласовал с ФИО14, что ему необходимо переводить денежные средства лично программистам. 27.12.2021 года он совершил перевод денежных средств в размере 70105 рубля по номеру карты № Свидетель №2, далее совершил перевод денежных средств в размере 72631 рубля по номеру карты № ФИО2, далее совершил перевод денежных средств в размере 95732 рубля по номеру карты № ФИО9, далее совершил перевод денежных средств в размере 159609 рублей по номеру карты № ФИО8, также он выдал гр-ну ФИО14 наличные денежные средства в размере 60749 рублей. Он считал что все обязательства перед ООО «Сотрикс» его организация выполнила, так как 18.01.2022 гр. ФИО14 предоставил ему акт сдачи-приемки работ №, но денежные средства от ООО «Сотрикс» в размере 794000 рублей, за выполнение работ, так и не поступили. По всем выше указанным договорам денежные средства должны были поступить на банковские реквизиты компании ООО «Веллрикс» (исполнителя): 

<

данные изъяты> 02.02.2022 года в 14 часов 00 минут он проверил счет фирмы и оказалось, что денежные средства за выполнение работ по выше указанным договорам не поступали, после этого, он связался с ФИО14 по номеру телефона: № и задал вопросы касаемо оплаты за проведенную работу, на что последний не смог ему дать точные ответы. Он (Потерпевший №1) сказал, что будет связываться с директорами фирм на прямую, после чего ФИО14 рассказал ему, что все договора подставные, изготовил их сам, ему отправлял лично и программистов не нанимал, данные программисты были подставные лица. Также ФИО14 сообщил, что никакие работы по договорам не проводились и денег, которые были якобы направлены программистам, на самом деле были направлены подставным людям (которые не в курсе произошедшего, и их использовали в «темную»). Также гр. ФИО14 сообщил, что все денежные средства были переведены по просьбе его товарища ФИО13, через подставных лиц, родственнику последнего - дяде имени «ФИО10». В ходе диалога с ФИО14 также было установлено, что вся эта схема «по заработку» придумана именно ФИО13, который в дальнейшем должен был закрыть все его долги. В настоящее время, исходя из разговора, следует, что ФИО14 находится в 

<

адрес>. После разговора с ФИО14 он направился к гр-ну ФИО13, который находился по адресу: 

<

адрес>. Приехав к нему домой. в присутствии его родственника (дяди по имени ФИО10) гр. ФИО13 пояснил ему, что данная схема была придумана ими обоими. также тот пояснил. что денежные средства были потрачены на выплату их долгов, факт мошенничества не отрицал, решение по возврату денег не предлагал. Ксерокопию паспортов ФИО14 и ФИО13 прилагает, также прилагает договора и документы, подтверждающие денежные переводы. Документы, регламентирующие деятельность компании ООО «Веллрикс», прилагает. В результате вышеизложенного, ему был причинён значительный материальный ущерб на сумму 3.883.317 рублей. Хочет дополнить тем, что перед началом допроса следователем ему были предоставлены выписки по его банковским счетам, а также протокол его допроса от 05.02.2022. Проанализировав данные выписки, а также показания, он приходит к выводу о том, что в ранее данных ним показаниях в качестве потерпевшего он допустил ошибку, а именно в том, что он 24.11.2021 переводил денежные средства в сумме 55.890 рублей ФИО1 В действительности данные денежные средства он не переводил. Также поясняет, что в показаниях указано, что ФИО14 24.11.2021 он перевел денежные средства в сумме 147.000 24.11.2021. В действительности же он перевел ФИО14 денежные средства в сумме 145 000 рублей 27.11.2021. Также в показаниях он не отразил то, что 17.12.2021 он перевел денежные средства Свидетель №1 на его банковский счет, с его карты «ПАО СБЕРБАНК» денежные средства в сумме 30 568 рублей, а также перевел денежные средства в сумме 48 472 рубля с той же карты на счет ФИО9 Также проанализировав выписки по банковским счетам, он приходит к выводу о том, что ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3.832.765 рублей. Данная сумма была ним подсчитана с учетом денежных средств, которые он передавал наличными ФИО14 около ст. метро «Озерки» в Санкт-Петербурге 26.11.2021, 18.12.2021 и 27.12.2022. Денежные средства передавались в обеденное время. Денежные средства принадлежали лично ему. Он думал, что он их перевожу для оплаты работ специалистов, привлеченных ФИО13 для выполнения контрактов. В результате вышеизложенного ему был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3.832.765 рублей. На вопрос следователя: Знакомы ли Вам следующие лица, ФИО4, ФИО5, ФИО6? Ответ потерпевшего: Да, данные лица являются его знакомыми, он у данных людей он занимал денежные средства, для оплаты услуг, которые ему должны были предоставить ФИО13 и ФИО14, однако для того, что бы все было юридически правильным и ФИО4, ФИО5, ФИО6, не подумали, что он такие большие суммы у них одалживаю для личных целей, то он попросил ФИО13 и ФИО14, о том, что бы те написали расписки. В настоящее время допрос ФИО6 и ФИО4 не возможен, по причине того, как не известно по последним данным, что те находятся на в служебной командировке, где точно ему неизвестно, а ФИО5 возможно может находится в Республики Беларусь. Так же хочет уточнить, что он оплачивал заработную плату айти специалистам, а по счетам, которым ему указывал ФИО14, путем переводов с его банковских карт, по данным банковским картам, в материалах уголовного дела имеются банковские выписки.

Потерпевший подтвердил оглашенные показания и пояснил, что они соответствуют действительности, однако, уточнил, что СОБИТНЮКУ он никогда наличных денежных средств не передавал, все денежные переводы были на имя ТОПИНСКОГО, и последнему он передавал денежные средства, о чем ТОПИНСКИЙ писал расписку, что должен ФИО5 409.500 рублей. Никогда лично Свидетель №2, ФИО2, ФИО9 и ФИО8 он не видел. Знал от СОБИТНЮКА, что это программисты, и переводил СОБИТНЮКУ деньги для оплаты их работы. Наличными денежные средства он передавал однажды у метро 

<

данные изъяты> остальные сумму он перечислял через банки «Тинбкофф» и «Сбербанк» разными суммами, при этом большая часть денежных средств переводилась СОБИТНЮКУ. О том, что в отношении него было совершено мошенничество, ему признался СОБИТНЮК, после чего он поехал к ТОПИНСКОМУ, и последний все подтвердил (том 1, л.д.142-149), л.д.150-152, л.д.222-224, том 2, л.д. 126-127);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым на вопрос следователя, получал ли он денежные средства от Потерпевший №1 П., свидетель ответил, что действительно, в декабре месяца, он получил денежные средства на вышеуказанную сумму, перед этим ему позвонил его давний знакомый ФИО7, и пояснил, что его банковская карта временно не доступно, но необходимо получить денежные средства, а в дальнейшем перевести ему по номеру телефона, для чего именно тот не пояснил, на что он согласился, так как знал данного человека, после чего через некоторое время ему пришел перевод, он отправил по номеру телефона денежные средства обратно ФИО7, всего было 4 перевода, все те были в декабре и на различные суммы, все 4 перевода он отправлял, обратно ФИО7, что было в дальнейшем с данными денежными средствами, ему неизвестно. На вопрос следователя, работал ли он в айти- сфере когда-либо, свидетель ответил отрицательно. На вопрос следователя, известно ли ему место нахождение ФИО7, свидетель ответил отрицательно. На вопрос следователя, известны ли ему ФИО14, ФИО2 Фёдорович, ФИО8, ФИО9, ФИО13, свидетель пояснил, что данные люди, ему не знакомы (том 2, л.д. 112-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым на вопрос следователя о том, получал ли он денежные средства от Потерпевший №1 П., ответил, что действительно, в декабре месяца, он получил денежные средства на вышеуказанную сумму, перед этим ему позвонил его давний знакомый ФИО7, и пояснил, что его банковская карта временно не доступно, но необходимо получить денежные средства, а в дальнейшем перевести ему по номеру телефона, для чего именно тот не пояснил, на что он согласился, так как знал данного человека, после чего через некоторое время ему пришел перевод, он отправил по номеру телефона денежные средства обратно ФИО7, всего было 4 перевода, все те были в декабре и на различные суммы, все 4 перевода он отправлял, обратно ФИО7, что было в дальнейшем с данными денежными средствами ему неизвестно. На вопрос следователя, работали ли он в айти- сфере когда-либо, свидетель ответил, что нет, не работал, и ему неизвестно что это такое. На вопрос следователя, известно ли ему местонахождение ФИО7 ответил, что нет, поскольку они с ним больше не созванивались. На вопрос следователя, известны ли ему ФИО14, ФИО2 Фёдорович, ФИО8, ФИО9, Свидетель №1, ФИО13, ответил, что ему знаком только Свидетель №1 (том 2, л.д.106-108);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, он является оперуполномоченным ГУР 57 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга 03.02.2022 ему было поручено провести проверку по КУСП - 1223, зарегистрированному в 57 отделе полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга, а именно в 57 о/п обратился гр. Потерпевший №1, который написал заявление, в котором просит провести проверку и привлечь к уголовной законом ответственности ФИО14 и ФИО13 которые путем обмана по подложным документам, под предлогом оплаты работ программистам, завладели денежными средствами в размере 3.883.317 рублей. В ходе проведенных ОРМ, было установлено, что причастным к совершению указанного преступления является гр. ФИО13, который был задержан 03.02.2022 в 21 час 20 минут по адресу: 

<

адрес>. Доставлен в Дежурную Часть 57 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району г. СПБ в 22 часа 30 минут. При задержании физическая сила не применялась (том 1, л.д. 222-224);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 от 03.02.2022 года, согласно которому Потерпевший №1 который просит привлечь к уголовной законом ответственности ФИО14 и ФИО13, которые путем обмана, по подложным документам, под предлогом оплаты работ программистов, завладели денежными средствами в размере 3.883.317 рублей (том 1, л.д.12);

- рапортом о задержании ФИО13 в 21 час 20 минут 03.02.2022 по адресу: 

<

адрес> (том 1, л.д. 21); 

- копией договора № от 26.11.2021 (том 1, л.д. 81-85);

- копией договора № от 24.12.2021 (том 1, л.д. 86-95);

- копией договора № от 03.12.2021 (том 1, л.д. 97-107);

- копией договора № от 04.11.2021 (том 1, л.д. 108-114);

- копией договора № от 22.11.2021 (том 1, л.д. 115-126);

- копией договора № от 14.12.2021, согласно которого ФИО13 получал денежные средства от Потерпевший №1 (том 1, л.д. 127-137);

- копией расписки о получении денежных средств от 09.08.2021 (том 1, л.д. 47);

- копией долговой расписки ФИО13 от 18.08.2021 (том 1, л.д. 48), 

- скрин-шотами переписки Потерпевший №1 и ФИО13 из приложения, свидетельствующее о заключении вышеуказанных договоров и о наличии рабочей беседы (том 1, л.д. 50-65);

- копией ЕГРЮЛ ООО «ВЕЛРИКС» ИНН: № (том 1, л.д. 67-70);

- протоколом осмотра предметов от 16.09.2022, согласно которому осмотрены имеющиеся в уголовном деле, листы под номерами № л.д 237, л.д. 238 и л.д. 113, л.д. 114 содержащихся в томе № 1, в ходе осмотра было установлено, что они имеют значение для уголовного дела, после чего последние были отксерокопированы (том 2, л.д. 118-124);

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств - копий листов под номерами № л.д 237, л.д. 238 и л.д. 113, л.д. 114 (том 2, л.д. 125);

-протоколом осмотра предметов - банковских выписок на имя ФИО14 на 92 листах (т. 2 л.д. 154-156)

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств - банковских выписок на имя ФИО14 на 92 листах (том 2, л.д. 157);

-протоколом осмотра предметов - распечаток выписок из ПАО «Сбербанк России» (том 4, л.д. 20-21);

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств - распечаток выписок из ПАО «Сбербанк России» (том 3, л.д. 201-250, том 4, л.д. 1-19);

- протоколом осмотра предметов - распечаток выписок и документации из ПАО «Сбербанк России» (том 3, л.д. 186-187);

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств - распечаток выписок и документации из ПАО «Сбербанк России» (том 3, л.д. 173-185).

Кроме того, был допрошен свидетель Свидетель №3, который пояснил, что ФИО14 – его двоюродный брат, которого он может охарактеризовать как доброго и отзывчивого человека. На иждивении СОБИТНЮКА Ю. находится престарелая мать, которая нуждается в постороннем уходе. Он полагает, что его брат сделал выводы и больше такого не повторится. 

Таким образом, показания потерпевшего Потерпевший №1, в том числе, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, а также другие доказательства в суде проверены и исследованы и в совокупности суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными, поскольку показания потерпевшего и свидетелей не противоречивы и объективно подтверждаются, другими приведенными выше доказательствами, вину подсудимых ФИО13 и ФИО14 суд считает установленной и доказанной, а действия каждого суд квалифицирует по ст.ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Потерпевшим Потерпевший №1 был заявлен иск к подсудимым ФИО13 и ФИО14 о взыскании в его пользу 3.100.000 рублей.

Суд полагает, что иск потерпевшего законен, обоснован и подлежит удовлетворению. 

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО13 и ФИО14 преступления, данные, характеризующие личность каждого, влияние наказания на условия жизни их семьи, а также на их исправление.

Суд учитывает, что ФИО13 и ФИО14 совершили преступление, которое относится к категории тяжких.

Суд учитывает, что ФИО13 и ФИО14 ранее не судимы, вину признали полностью, в содеянном раскаялись, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО14 наказание, суд учитывает добровольное частичное возмещение потерпевшему причиненного материального ущерба, а также наличие на иждивении матери, нуждающейся в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13 и ФИО14, суд не усматривает. 

В соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, оснований для изменения категории преступления ФИО13 и ФИО14 на менее тяжкую, судом не усматривается.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в отношении ФИО13 и ФИО14 судом так же не усматривается.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление подсудимых ФИО13 и ФИО14 возможно без реальной изоляции их от общества, и полагает возможным назначить каждому наказание с применением ст.73 УК РФ, установив испытательный срок и возложить на них исполнение ряда обязанностей. Кроме того, суд полагает возможным не назначать ФИО13 и ФИО14 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ года.

ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО13 наказание, считать условным, с испытательным сроком ТРИ года, обязав последнего ежемесячно являться в специализированной государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО14 наказание, считать условным, с испытательным сроком ДВА года, обязав последнего не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО13 – заключение под стражу – отменить, освободить ФИО13 из – под стражи в зале суда немедленно.

Меру пресечения ФИО14 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить – по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – копии листов №№ 237, 238, 13, 114 т. 1, банковские выписки на имя ФИО14 на 92 листах, распечатки выписок из ПАО «Сбербанк России», распечатки выписок и документации из ПАО «Сбербанк России», хранящийся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить в течение всего срока хранения последнего.

Взыскать с ФИО13 и ФИО14 солидарно в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу Потерпевший №1 3.100.000 рублей.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Тараканова Д.Е. отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления. В случае апелляционного обжалования приговора, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: (подпись)