копия Дело № 1- 9/2019 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2019 года город Казань 

Приволжский районный суд города Казани в составе председательствующего – судьи Цветковой Н.В., 

при секретарях судебного заседания – Булатовой Л.Т., Курбановой Ч.И., Маловой А.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Приволжского района города Казани – Ишмуратовой Г.М., ФИО15, Ибрагимовой А.М., 

подсудимого – ФИО16 

защитника – адвоката Рахимзянова Р.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 1 Приволжского районного суда города Казани уголовно дело в отношении: 

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РТ, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на момент вменяемых ему деяний на иждивении 2 несовершеннолетних детей, работающего по контракту на 2 года с 2017 года «Голгонда эйр Крафт Лизинг» ( со слов), зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, инвалидности и государственных наград не имеющего, ранее не судимого, под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО16, являющийся единственным учредителем и директором, осуществляющий руководство ООО «Богатов и К», юридический адрес которого : 

<

адрес>, поселок М. К., 

<

адрес> В, видом деятельности которого является розничная торговля мебелью, обладая познаниями в области вычислительной математики и кибернетики, а также в области создания и продвижения интернет- ресурсов, разработал преступный план по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам, с целью реализации которого, находясь по месту своего проживания по адресу: РТ, 

<

адрес> посредством сети «Интернет» для дальнейшего использования, нахождения и привлечения заказчиков, создал сайт с доменным именем www.stroydominvest-kazan.ru, на котором указал товар и условия его предоставления, а также средства для связи с «продавцом» в виде электронных адресов почтовых ящиков - bogatov62@gmail.com, bogatovcompany@mail. ru, а также реквизиты оплаты посредством платформ приема интернет – платежей «Яндекс.деньги», « WalletOne» ( в последующем ООО РНКО «Единая Касса»), INTERKASSA COM, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Так ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №2 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №2, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов, находясь по адресу: 

<

адрес> отделении ПАО «Сбербанк России» совершил перевод денежных средств в размере 129 500 рублей на расчетный счет ООО «Богатов и К» №, открытый в ПАО «Интехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в размере 129500 рублей.

Кроме того ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №3 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №3, будучи обманутой ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут, находясь по месту своего проживания по адресу

<

адрес> совершила перевод денежных средств в размере 77 000 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №******1546» на расчетный счет ООО «Богатов и К»(юридический адрес: 

<

адрес>, ФИО17 

<

адрес> В) №, открытый в ПАО «Интехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в размере 77 000 рублей.

Кроме того ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №4 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №4, будучи обманутой ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 41 минуту, находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> совершила перевод денежных средств в размере 91 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «5469 4200 1030 6549» на расчетный счет ООО «Богатов и К» (юридический адрес: 

<

адрес>, ФИО17 

<

адрес> В) №, открытый в ПАО «Интехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в размере 91 000 рублей.

Кроме того ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com и bogatovcompany@mail. ru, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №5 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №5, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> совершил перевод денежных средств в размере 14721 рубль через терминал оплаты »Колибри», а также, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес> совершил перевод посредством системы «Онлайн Банк» со своей банковской карты ПАО «ВТБ» № в размере 1 226 рублей 70 копеек рублей на счет платформы приема интернет – платежей ООО РНКО «Единая Касса», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб в размере 15 947 рублей 70 копеек.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №6 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №6, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> совершил перевод денежных средств в размере 38 800 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на с чет платформы приема интернет – платежей «INTERKASSA. COM», принадлежащего ФИО16, которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб в размере 38 800 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №12 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №12, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22 часов 33 минут до 22 часов 39 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> совершила перевод денежных средств в размере 24 648 рублей через терминал оплаты »Колибри» на счет платформы приема интернет – платежей «INTERKASSA.COM», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №12 значительный материальный ущерб в размере 24648 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №8 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №8, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес> совершил перевод денежных средств в размере 10 861 рубль посредством системы «Онлайн Банка» со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на счет платформы приема интернет – платежей «INTERKASSA.COM», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №8 значительный материальный ущерб в размере 10 816 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №9 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №9, будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 23 минуты по 19 часов 55 минут, находясь в магазине «Евросеть» по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ 

<

адрес> 

<

адрес> совершил перевод денежных средств в размере 17 940 рублей через терминал оплаты на счет платформы приема интернет – платежей «INTERKASSA.COM», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №9 значительный материальный ущерб в размере 17 940 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Потерпевший №10 договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Потерпевший №10, будучи обманутым ФИО16, в период времени с 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 5 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> совершила переводы денежных средств на общую сумму 23 000 рублей посредством системы «Онлайн Банк» со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №********6064 на счет платформы приема интернет – платежей ООО РНКО «Единая Касса», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Потерпевший №10 значительный материальный ущерб в размере 23 000 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с ФИО2 А.А. договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. ФИО2 А.А., будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время следствием и судом не установлено, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> Петербург, 

<

адрес> корпус 2 

<

адрес>, совершил перевод денежных средств на сумму 36 300 рублей со своего расчетного счета ПАО «ВТБ» № посредством системы «Онлайн Банк» на счет платформы приема интернет – платежей ООО РНКО «Единая Касса», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив ФИО2 А.А. значительный материальный ущерб в размере 36 300 рублей.

Кроме того, ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, умышленно, используя сеть «Интернет» в виде электронного почтового ящика bogatov62@gmail.com, находясь в 

<

адрес> заключил с Ю. А.Б. договор поставки мебели, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по ее изготовлению и поставке. Ю. А.Б., будучи обманутым ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием и судом не установлено находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> Петербург, 

<

адрес> совершил перевод денежных средств на сумму 36400 рублей со своей банковской карты АО «Альфа Банк» № посредством системы «Онлайн Банк» на счет платформы приема интернет – платежей «Яндекс.деньги», открытый на имя ФИО16. которые ФИО16 похитил, причинив Ю. А.Б. значительный материальный ущерб в размере 36 400 рублей.

Подсудимый ФИО16 свою вину в предъявленном обвинении по всем эпизодам обвинения не признал. Из его показаний в судебном заседании следует, что он работал директором дочернего предприятия, решил заниматься изготовлением и поставкой мебели - трансформеров, для чего приобрел 2 типа механизмов в Китае, основания каркасов диванов, кроватей, переделал ранее созданный им сайт для «Стройдоминвест» под себя для рекламы своей деятельности. Изготавливал мебель по адресу: 

<

адрес>, поселок М. К., 

<

адрес> В, где у него был цех, с помощью подсобных рабочих, данные которых сейчас уже сообщить не может. С Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 договора на поставку мебели заключал, деньги от них получал, однако исполнить договора не смог, так как попробовал изготовить мебель для Потерпевший №2, и у него не получилось, тогда он заключил рамочный договор от ДД.ММ.ГГГГ с итальянской фирмой на изготовление мебели для этих трех потерпевших, оплатил его ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8417 долларов 17 центов, однако фирма эта ликвидировалась и он исполнить договор не смог. По поводу других потерпевших он узнал ДД.ММ.ГГГГ от следователя ФИО18, к ним он никакого отношения не имеет, на сайт были обращения, но он на них не отвечал, к его электронной почте и ящикам никто, кроме него, доступа не имеет. В ходе следствия по совету какого-то начальника с татарской фамилией признал вину по всем эпизодам, так как хотел, чтобы дела были объединены в одно производство, показания сам не давал, подписал те показания, которые написал следователь. Адвокаты присутствовали, однако подписали то, что написал следователь. Ущерб трем потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, от которых деньги получил, он не возместил в связи с отсутствием материальной возможности. Считает, что его вина не доказана по всем эпизодам, поскольку доказательства сфальсифицированы следователем ФИО19, который заинтересован в проекте, автором которого он является, но рассказывать о котором не собирается. Судебное следствие проведено не полном, не установлены принадлежность адресов электронной почты, с которых велась переписка потерпевшими, куда были ими отправлены деньги и кто их получил и причастность его – ФИО16 к деяниям, в которых его обвинили.

Ранее, в ходе следствия, будучи допрошенным неоднократно в качестве подозреваемого в присутствии различных защитников, а также в написанных собственноручно чистосердечных признаниях ФИО16 признавал совершение всех вменяемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в предъявленном обвинении( том 1 л.д. 37, 189, 198-201, 229-232, том 2 л.д. 34, 41-44, 95, 103-106).

Несмотря на отрицание вины самим подсудимым, его вина подтверждается:

1 эпизод.

Заявлением Потерпевший №2, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 129 500 рублей под предлогом продажи ему мебели через сеть интернет, представившись представителем ООО «Богатов и К». Ущерб для него значительный, так как общий семейный доход составляет 54 000 рублей(л.д. 179 том 3) 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в ходе следствия( том 3 л.д. 200-2010. которые после их оглашения он подтвердил в судебном заседании и его показаниями в ходе судебного заседания, согласно которых примерно в декабре 2013 года он искал кровать – трансформер и наткнулся на сайт «stroydominvest – kazan.ru», где были указаны реквизиты организации ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***> и адрес: 

<

адрес> В, описание мебели, ее размеры, фотографии и вся информация о стоимости, сроках изготовления и доставки товара. Его эта информация заинтересовала и он стал переписываться через электронную почту bogatov62@gmail.com со своей электронной почты с пользователем по имени ФИО5. Цена мебели была указана 185 000 рублей, срок поставки 60 дней со дня осуществления предоплаты. По электронной почте исполнитель прислал проект договора и курьерской почтой отправил 2 экземпляра договора, подписанный со стороны исполнителя с печатью организации. Он подписал договора и отправил один обратно, он оплатил со счета своей сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>по указанным в договоре реквизитам на расчетный счет № ОАО «ИнтехБанк» ООО «Богатов и К» 70 % от суммы договора, то есть 129 500 рублей, в обещанный срок поставка не была осуществлена, исполнитель все время переносил срок поставки, а в последующем вообще перестал выходить на связь. Ущерб для него значительный, так как его семейный доход менее 120 000 рублей на всех пятерых членов семьи, трое из которых были несовершеннолетними, иждивенцев 4 –ро. В связи с изложенным он обратился в правоохранительные органы. Ущерб до настоящего времени не возмещен. Он также обращался о взыскании с ООО «Богатов и К» суммы причиненного ущерба, решение было вынесено, однако не исполнено( том 5 л.д. 230-232)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2 договора поставки №/Екатеринбург от ДД.ММ.ГГГГ и заявления Потерпевший №2 на перевод денежных средства с отметкой ПАО «Сбербанк России»( том 3 л.д. 206-207), что подтверждает изложенное потерпевшим Потерпевший №2 в показаниях.

Протоколом осмотра документов – договора поставки №/Екатеринбург от ДД.ММ.ГГГГ и заявления Потерпевший №2 на перевод денежных средства с отметкой ПАО «Сбербанк России», согласно которых перевод денег 129 500 рублей осуществлен на счет организации ООО «Богатов и К» 3 40№, а договор поставки мебели заключен между Потерпевший №2 и ООО «Богатов и К»

Ответом на запрос из ПАО «ИнтехБанка» о том, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Богатов и К» поступили денежные средства в размере 129 500 рублей от Потерпевший №2 как аванс по договору поставки №/Екатеринбург от ДД.ММ.ГГГГ года( том 4 л.д. 151)

Протоколом осмотра места происшествия – 

<

адрес>, где ранее находился офис ПАО «Интехбанка», где был открыт расчетный счет ООО «Богатов и К» № и где ФИО16 были сняты денежные средства, полученные от Потерпевший №2(том 4 л.лд. 111-112)

Протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>ш1, согласно которому по месту проживания подсудимого были обнаружены печать «Богатов и К», оттиск которой стоит на договоре поставки, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 16 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РТ серии 16 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 №, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сотовый телефон марки «Alkatel»IMEI № IMEI№, в котором установлена сим-карта сотового оператора «Балайн» с абонентским номером 

<

***> (т.1 л.д. 34-35), протоколом осмотра изъятого ( том 2 л.д. 114-135)

2 эпизод.

-заявлением Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Богатов и К» ФИО16, который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом продажи мебели завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 77 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.( том 1 л.д. 248)

Протоколом осмотра места происшествия – 

<

адрес>, где ранее находился офис ПАО «Интехбанка», где был открыт расчетный счет ООО «Богатов и К» № и где ФИО16 были сняты денежные средства, полученные от Потерпевший №3( том 4 л.лд. 111-112)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3,, данными ею в ходе следствия, оглашённых в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными ею в судебном заседании при допросе ее путем видеоконференцсвязи, согласно которых в ноябре 2014 года она случайно наткнулась в сети интернет на сайт ООО «Богатов и Компания» ИНН 

<

***> адрес: 

<

адрес>, которая занималась мебелью – трансформером, общалась с представителем этой компании ФИО5 со своей электронной почты с ноября по декабрь 2014 года по поводу изготовления мебели и условиях ее доставки. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор №/Лесной об изготовлении и поставке кровати трансформера с рассрочкой платежа – срок доставки 1 месяц, предоплата 70 % 77 000 рублей, которую она внесла по указанным в договоре реквизитам на расчетный счет организации ООО «Богатов и К» через свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № через банк онлайн, а остальную часть денег 33 000 рублей она должна была внести в течении 1 года после доставки мебели. Договор был заключен путем доставки его курьером уже с подписью ФИО16 Через месяц мебель не поставили, ФИО5 уверял ее в том. что нужно подождать, это длилось в течении января февраля, марта 2015 года, после чего ФИО5 сообщил, что там какие – то задержки, после чего он перестал выходить на связь. Она писала сообщения на электронный адрес ООО «Богатов и К» bogatov62@gmail.com, где предъявляла претензии, телефоны, по которым она пыталась связаться с ними 8 960-050-19-04, 89050203145 – это сотовые телефоны, и городские 268 99 70, 220-31-45; 253-7--12 однако безрезультатно, в апреле 2015 года подала заявление о привлечении к уголовной ответственности директора данной фирмы ФИО16, шло следствие, деньги никто не возвращал, тогда она обратилась в суд о взыскании с фирмы денежный средств, было вынесено решение и выдан исполнительный лист, который до настоящего времени не исполнен. Ущерб для нее значительный, так как общий доход семьи 80 000 рублей на 4 человек, не возмещен. Все документы, указанные в протоколе выемки(л.д. 218-219 том 2) - договор поставки, справку о состоянии вклада, отчет по счету карты, копию чека об оплате, справку о переводе, снимки экрана устройства были изъяты у нее в 

<

адрес>, а не в Москве, как ошибочно указано. ЕЕ допрашивали сотрудники полиции из 

<

адрес>, показания, им данные, она подтверждает полностью.

Протоколом о производстве выемки у потерпевшей Потерпевший №3 договора поставки, справки о состоянии вклада, отчета по счету карты, копии чека об оплате, справки о переводе, снимков экрана устройства( том 2 л.д. 218-219), протоколом осмотра данных документов, согласно которым со счета Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ была проведена операция по переводу денежных средств 77500 рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет 40№ ООО «Богатов и К», также имеется фото с монитора компьютера с изображением дома с табличкой Дорожная 15 В и фото с монитора со ссылкой на электронную почту » bogatov62@gmail.com, скриншоты переписки между ФИО5 bogatov62@gmail.com и veretyulia@yandex. Ru, договор поставки №/Лесной от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ООО «Богатов и К»9 том 2 л.л. 220-235)

Протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>ш1, согласно которому по месту проживания подсудимого были обнаружены печать «Богатов и К», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 16 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РТ серии 16 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 №, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сотовый телефон марки «Alkatel»IMEI № IMEI№, в котором установлена сим-карта сотового оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***> (т.1 л.д. 34-35), протоколом осмотра изъятого(том 2 л.д. 114-135)

Ответом на запрос из ПАО «Интехбанк» о том, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Богатов и К» поступили денежные средства в размере 77 000 рублей от Потерпевший №3 с указанием в реквизитах – аванс договор поставки №/Лесной от ДД.ММ.ГГГГ года( том 4 л.д.135)

3 эпизод

Заявлением Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности лицо, представившееся представителем ООО «Богатов и К», которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом продажи мебели завладел принадлежащими ей денежными средствам в размере 91 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб( том 2 л.д. 57-60) 

Протоколом осмотра места происшествия – 

<

адрес>, где ранее находился офис ПАО «Интехбанка», где был открыт расчетный счет ООО «Богатов и К» № и где ФИО16 были сняты денежные средства, полученные от Потерпевший №3( том 4 л.лд. 111-112)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными ею в ходе следствия, оглашённых в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными ею в судебном заседании при допросе ее путем видеоконференцсвязи, согласно которых в январе 2015 года она увидела в интернете на сайте ООО «Богатов и К»ИНН 

<

***> адрес 

<

адрес> В мини диван стоимостью 120 000 рублей, который трансформировался в двухярусную кровать. Данная мебель ее заинтересовала, так как у нее дети –двойняшки. Она написала заявку на электронный адрес ООО «Богатов и К» bogatov62@gmail.com, ей ответил человек по имени ФИО5, который активно с ней переписывался, затем ДД.ММ.ГГГГ заключили договор, который был ей доставлен курьерской службой с подписями и печатями. Обратный адрес указан: 

<

адрес>, отправитель ФИО16, этот конверт она сохранила. По условиям договора она, находясь у себя дома по адресу: Москва, ул. 

<

адрес> оплатила 70% - 91 000 рублей со своего счета карты «Сбербанк России» № на счет ООО «Богатов и К» №, а 30 % 39 000 рублей должна была оплатить в течении 12 месяцев с момента получения товара. В феврале 2015 года, уже с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 перестал брать трубки и отвечать на СМС, отвечать на письма с ее электронной почты. ЕЕ мама написала со своего электронного ящика заявку на мебель, чтобы проверить и ФИО5 активно включился в переписку. Товар она так и не получила, написала заявление о возбуждении уголовного дела и исковое заявление в Советский районный суд 

<

адрес>, было вынесено заочное решение о взыскании в ее пользу 166 000 рублей, из которых 14 000 рублей ей только перечислили, однако остальной ущерб не погашен до настоящего времени, для нее является значительным, так как она в то время не работала, на иждивении было 2 маленьких детей. После задержания ФИО16, когда он находился в полиции, она разговаривала с ним по телефону, он обещал деньги вернуть, одно после по электронной почте ей нахамил.( том 2 л.д.180-183) Заявление о возбуждении уголовного дела писала, скриншоты переписки с экрана своего компьютера распечатывала и передавала сотрудникам полиции, как и другие документы, подтверждающие ею изложенное.

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №4 справки о состоянии вклада, отчета по счету карты, копии чека об оплате, договора поставки, снимков экрана устройства с перепиской Потерпевший №4 с профилем bogatov62@gmail.com.( том 2 л.д. 189-190)

Протоколом осмотра изъятого, согласно которому со счета карты «Сбербанк России» № на имя Потерпевший №4 на счет ООО «Богатов и К» № ДД.ММ.ГГГГ перечислены 91500 рублей, договора поставки № /Москва от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и ООО «Богатов и К», скриншотов переписки между ФИО5 bogatov62@gmail.com и olgakorochkina@gmail. Cоm(т.2 л.д. 220-235)

Ответом на запрос из ПАО «Интехбанк» о том, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Богатов и К» поступили денежные средства в размере 91 000 рублей от Потерпевший №4, в реквизитах указано назначение платежа – оплата по договору поставки№/Москва Потерпевший №4( том 4 л.д. 146)

4Эпизод

Заявлением Потерпевший №5 о привлечении к уголовной ответственности владельцев компании ООО «Богатов и К». которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 15300 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб( т.1 л.д. 110-115)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными им в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, согласно которых в ноябре 2015 года он в интернете наткнулся на сайт «stroydominvest – kazan.ru», на котором указаны были реквизиты организации ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес г,Казань, 

<

адрес>, где была размещена информация о мебели – трансформере различных вариантов, сроках ее изготовления и поставки, его это заинтересовало и он стал переписываться через электронную почту, указанную на данном сайте bogatov62@gmail.com с пользователем по имени ФИО5, решив заказать себе откидную кровать – диван модели №. Цена мебели с доставкой была указана 51 000 рублей с доставкой, но без матраца, срок поставки 30 дней со дня предоплаты, которую необходимо было внести в размере 15300 рублей. Ему были выставлены два счета на общую сумму 15 300 рублей. Первый счет он оплатил ДД.ММ.ГГГГ двумя платежами через терминал оплаты на счет получателя №ДД.ММ.ГГГГ1 рубля без учета комиссии. Второй счет уплатил, находясь у себя дома, переходя по ссылке, указанной на сайте компании со счета своей банковской карты АО «ВТБ 24» № по онлайн услуге на счет электронного кошелька «Единая касса» «WalletOne « на общую сумму 1226 рублей 70 копеек., пришло уведомление, что сумма получена. С учетом комиссии уплатил примерно 17 000 рублей. В обещанный срок через месяц мебель по адресу его жительства – 

<

адрес> поставлена не была, исполнитель все время переносил срок поставки, последний раз обещал поставить ДД.ММ.ГГГГ, а в последующем вообще перестал выходить на связь. После чего он обратился в правоохранительные органы. Ущерб для него значительный, так как доход семьи на 3 человек составляет 20 000 – 22 000 рублей, ущерб составлял больше чем половину дохода семьи, не возмещен. Сотрудники полиции из Казани изъяли у него справку о доходах физического лица, копию чека, выписку по контракту клиента ВТБ 24, снимки экрана устройства с перепиской, что они зафиксировали в протоколе выемки.

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №5 справки о доходах физического лица, копии чека, выписки по контракту клиента ВТБ 24, снимки экрана устройства, в том числе с перепиской. ( том 2 л.д. 208-209)

Протоколом осмотра изъятых документов, согласно которому осмотрен снимок квитанции об оплате счета № в размере 12 324 рубля, 2 копии чека на листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут состоялось пополнение кошелька на суму 11 781 рубль, по второму чеку фото с сайта ООО «Богатов и К» на двух листах формата А4 с указание № заявки для Потерпевший №5, выписка по контракту ПАО ВТБ на 1 листе. Согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств на «WalletOne», договор купли – продажи (публичный договор аферты) на 4 листах, на последней странице которого указаны реквизиты продавца ООО «Богатов и К», расчетный счет 40№, юридический адрес: 

<

адрес>, директор ФИО16, скриншоты переписки между ФИО5 bogatov62@gmail.com и потерпевшим « yaroslavne84@mail. ru»( том 2 л.д. 220-235)

5 эпизод.

Заявлением Потерпевший №6 о привлечении к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом продажи мебели, используя сайт stroydominvest. kazan. ru, представившись представителем ООО «Богатов и К», завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 38800 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб( том 3 л.д. 222)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными им в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, согласно которых в январе 2016 года он искал диван кровать со складывающейся конструкцией ( кровать – трансформер) и наткнулся на сайт stroydominvest. kazan. ru, на котором были указаны реквизиты организации ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес: г.казань 

<

адрес>, и описание понравившейся ему мебели с фотографиями – откидной кровати модели № с матрацем, стоимость ее 87 000 рублей, сроки изготовления и поставки 1 месяц со дня осуществления предоплаты 38 800 рублей. Он стал переписываться через электронную почту bogatov62@gmail.com, указанную на сайте, с пользователем по имени ФИО5, по поводу поставки мебели, ознакомился с договором аферты, заполнил заявку и отправил обратно, ему были выставлены 4 счета на общую сумму 38 800 рублей электронного кошелька «WalletOne» счет получателя ООО «Богатов и К», адрес Казань, 

<

адрес>, данные счета он оплатил по инструкции оплаты, указанной на сайте через свой личный кабинет электронного кошелька «Интеркасса» со своей банковской карты 5484 3800 1415 0338 ПАО «Сбербанк России» посредством системы «Сбербанк Онлайн», находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес>. В обещанный срок поставка товара не осуществилась и он обратился в правоохранительные органы. Ущерб для него значительный, так как доход семьи 50 000 рублей на 3 членов семьи. Когда сотрудники полиции из Казани приезжали, то изымали у него паспорт, распечатки со своей электронной почты, скрины оплат счетов с Кибер кассы.(л.д. 224-226 том 3, л.д. 29-30 том 6). Ущерб до настоящего времени не возмещен. Скриншоты с экрана компьютера он также может через почту представить в суд.

Скриншотами с экрана компьютера, представленными в суд Потерпевший №6 посредством почтового отправления, подтверждающими его показания (том 6 л.д. 3-11)

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №6 паспорта, распечаток с электронной почты переписки потерпевшего, скриншоты оплат счетов с сайта «WalletOne» (том 3 л.д. 234-235)

Протоколом осмотра изъятого, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут Потерпевший №6 был осуществлен перевод в размере 10088 рублей на счет « Interkassa», ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут Потерпевший №6 был осуществлен перевод в размере 10 088 рублей на счет « Interkassa»,ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 45 минут ; и в 13 часов 04 минуты Потерпевший №6 были осуществлены переводы в размере 10 088 рублей в каждом случае на счет « Interkassa»; скриншоты переписки между vladik7777@mail. Ru и bogatov62@gmail.com, на 32 листах по факту приобретения мебели, а также в переписке пользователь bogatov62@gmail.com, указывает свой абонентский №, в ходе переписки потерпевшим была предложена форма оплаты в виде перевода с интернет – кошелька www. walletone. com ( том 4 л.д. 1-5)

6 эпизод

Заявлением Потерпевший №12 о привлечении к уголовной ответственности компанию ООО «Богатов и К» в лице директора ФИО16, который путем обмана под предлогом продажи мебели похитил у нее 24500 рублей в апреле 2016 года, используя сайт stroydominvest. kazan. ru,( том 1 л.д. 69-70)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными ею в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными ею в судебном заседании при допросе ее путем видеоконференцсвязи, согласно которых в марте 2016 года она искала кровать-трансформер, наткнулась на сайт stroydominvest. kazan. ru, на котором была указана информация об организации ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес: 

<

адрес> с описанием нужной ей кровати. Она стала переписываться через электронную почту, указанную на сайте, bogatov62@gmail.com,с пользователем по имени ФИО5. Цена мебели составляла 53000 рублей, матрац 16 000 рублей, доставка 4000 рублей, сборка 6000 рублей, срок поставки был указан 30 дней со дня осуществления предоплаты. Она ознакомилась с указанным на сайте договором аферты, и заказала эту мебель, был выставлен счет на оплату, разделенный на две части № на суму 12324 рубля и второй № на сумму 12324 рубля электронного кошелька системы « Interkassa» с указанием назначения платежа – предоплата за модель №, получатель ООО «Богатов и К»; Данные счета она оплатила через терминал оплаты «Колибри» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> торговый центр «Ашан Капитолий», где предварительно сняла с банковской карты ПАО «Сбербанк России» деньги супруга. В обещанный срок поставка товара осуществлена не была, исполнитель переносил все время срок поставки, затем перестал выходить на связь. Она с ним общалась по телефону абонентский №. Затем она обратилась в полицию. Ущерб ей причинен на суму 24648 рублей, что для нее является значительным ущербом, так как она не работала на тот момент, доход на 6 членов семьи составлял 50 000 рублей.(л.д. 154-155 том2). Сотрудники полиции приезжали из Казани, изымали у нее снимки экрана устройства с сайта с перепиской и другие документы, все, что накопилось у нее по этому делу.

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №12 снимков экрана устройства с сайта stroydominvest. kazan. ru,, договора купли-продажи (публичного договора – аферты), снимков экрана устройства с перепиской Потерпевший №12 и с профилем bogatov62@gmail.com, снимков экрана телефона о переводе денежных средств посредством системы электронных платежей « Interkassa. com»( том 2 л.д. 159-160)

Протоколом осмотра изъятых документов, согласно которых осмотрено фото с сайта ООО «Богатов и К» с указанием контактов и способов оплаты, с указанием о том, что компания занимается продажей откидных кроватей, линейным и модульным диванами, поворотно-откидными кроватями, откидными кроватями без дивана, доставка в любой город РФ, имеется назначение платежа в виде предоплаты за модель № Потерпевший №12, общая сумма 11 850 +11850+комиссия платежной системы, договор купли-продажи на трех листах, реквизиты продавца ООО «Богатов и К», расчетный счет 40№, юридический адрес: Казань, 

<

адрес>, директор ФИО16, с указанием почтовых электронных ящиков - bogatov62@gmail.com, bogatovcompany@mail. Ru, электронное письмо от ФИО5 bogatov62@gmail.com для olga tolkushkina, переписка ведется по факту оплаты сформированного заказа, снимок экрана устройства, а именно снимок квитанции об оплате счета №, две копии чека на одном листе формата А4, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут, и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 39 минут состоялось пополнение кошелька на сумму 2940 рублей( том 2 л.д. 220-235)

7 эпизод.

Заявлением Потерпевший №8 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, использующее сайт stroydominvest. kazan. ru, не выполнившее взятых на себя обязательств по поставке мебели после получения оплаты в размере 10 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ( том 3 л.д. 171)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными им в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, которые он подтвердил в судебном заседании и согласно которых примерно в мае 2016 года он искал кровать – трансформер и наткнулся на сайт stroydominvest. kazan. ru, где были указаны реквизиты организации, занимающейся изготовлением и поставкой мебели – ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес ее – Казань, 

<

адрес>, описание нужной ему мебели, размеры, фотографии, стоимость 32000 рублей с доставкой по адресу заказчика, сроки ее изготовления и доставки– 30 дней со дня предоплаты, договор аферты. Он стал переписываться через указанную на сайте электронную почту bogatov62@gmail.com с изготовителем под именем ФИО5 и заказал себе откидную кровать модели №; по договоренности он должен был произвести предоплату 10 400 рублей, а оставшуюся сумму должен был перечислить после получения товара. Ему был выставлен счет через «Единый кошелек» 1. № от INTERKASSA Playment № IK50597578 на сумму 10816 рублей с учетом комиссии, который он оплатил по инструкции оплаты, указанной на сайте компании, на счет единого кошелька по ссылке: https: www. walletone. com|ru|wallet|, через личный кабинет электронного кошелька walletonе его супруги ФИО1, а счет ее электронного кошелька был пополнен через счет его банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Начали писать на сайт, получили они деньги или не получили, однако ответа не было. Он обратился в службу поддержки INTERKASSA по факту возврата денежных средств, которые им были переведены за мебель, сообщив, что столкнулись с мошенническими действиями, однако из INTERKASSA ему сообщили, что связались с поставщиком и он подтвердил выполнение своих обязательств. Через некоторое время с сайта ООО «Богатов и К» было письмо, что 30 дней еще не прошло, для чего они сразу стали писать претензии. Он просил прислать договор, так как считал их действия неправомерными, после чего связь прервалась. В обещанный срок поставка товара не была осуществлена, исполнитель все время переносил срок поставки, а в последующем вообще перестал выходить на связь. Ущерб ему причинен значительный, так как доход его семьи был не более 50 000 рублей на 4 членов семьи. Переписку он вел с электронной почты жены molodeclena@gmail. com, сотрудникам полиции, приехавшим из Казани, он предоставил копию своего паспорта, переписку – скриншот с экрана, счет на оплату, выписку из банка, о чем был составлен протокол выемки, изложенное в котором он подтверждает. Сейчас этот сайт уже не работает и открыть его не представляется возможным. Ущерб не возмещен.( том 3 л.д. 210-212, том 5 л.д. 232-234). В полицию он не обращался. Когда шло расследование уголовного дела, к нему обратились сотрудники полиции, и тогда он написал заявление, был признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего. Подлинность всех указанных документов он подтверждает.

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №8 копии паспорта, переписки – скриншот с экрана, счета на оплату, выписки из банка ( том 3 л.д. 218-219). 

Протоколом осмотра изъятого, согласно которому на листе формата А4 имеется текст в виде суммы платежа в размере 10816 рублей, номер счета 336132426626, скриншоты переписки между ФИО1 molodeclena@gmail.com и bogatov62@gmail.com, переписка велась по факту приобретения мебели. В указанной переписке пользователь bogatov62@gmail.com указывает свой абонентский номер в виде 

<

***>. В ходе переписки molodeclena@gmail.com была предложена форма оплаты в виде перевода с интернет-кошелька INTERKASSA, переписка с форумом поддержки security@wl. ru на 4 листах формата А4, в ходе переписки Потерпевший №8 обратился в службу поддержки INTERKASSA по факту возврата денежных средств, которые им были переведены за мебель( том 4 л.д. 1-5)

8 эпизод

Заявлением Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ завладело путем обмана его денежными средствами в размере 17940 рублей, представляясь сотрудником ООО «Богатов и К»(том 3 л.д. 164)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9,В., данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными им в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, которые он подтвердил в судебном заседании и согласно которых ДД.ММ.ГГГГ он наткнулся на сайт stroydominvest. kazan. ru, где были указаны реквизиты организации, занимающейся изготовлением и поставкой мебели – ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес ее – Казань, 

<

адрес>, директор ФИО16, описание нужной ему мебели откидного дивана – трансформера модели №, размеры, фотографии, стоимость 69 000 рублей с доставкой по адресу заказчика, сроки ее изготовления и доставки– 30 дней со дня предоплаты, договор аферты. Он стал переписываться через указанную на сайте электронную почту bogatov62@gmail.com с изготовителем под именем ФИО5 и заказал себе указанную мебель. По договоренности он должен был произвести предоплату 25 % 17250 рублей, также в договоре аферты было указано, что сумма за перевод денег тоже будет возвращена, и он считается заключенным с даты оплаты предоплаты. Ему был выставлено 2 счета: 1. счет от INTERKASSA Playment № IK51696766 на сумму 10400 рублей 2. Счет от INTERKASSA Playment № IK51698940 на сумму 7540 рублей, которые были в теле письма, если пройти по ссылке, которые он оплатил двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ через «Евросеть»: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты перевод в размере 10400 рублей на счет INTERKASSA, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут перевод в размере 7540 рублей на счет INTERKASSA, общая сумму 17940 рублей. Исполнитель после получения предоплаты перестал выходить на связь, ссылался, что сайт на профилактике. По телефону он по этому поводу не общался, не смог дозвониться. Ущерб для него значительный, так как доход семьи 70 000 рублей на троих членов семьи, работал только он. Он не сразу обратился в полицию, а через год к нему обратились сотрудники полиции, сообщили, что на сайте человека, который обманул его, были указаны его данные и он добровольно написал заявление о привлечении к уголовной ответственности Из Казани приезжали двое сотрудников полиции, которым он передал скриншоты об оплате, распечатанные им с «Интеркассы», скринштоты переписки с экрана, копию своего паспорта, их изымали у него, его допрашивали. Указанное во всех процессуальных документах с его участием он подтверждает.( том 3 л.д. 240-242, том 6 л.д. 65-67)

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №9 снимков экрана устройства с сайта stroydominvest. kazan. ru, снимки экрана устройства с чеками о переводах, снимки с экрана устройства с перепиской Потерпевший №9 с профилем bogatov62@gmail.com( том 3 л.д. 245-246)

Протоколом осмотра изъятого, согласно которому были осмотрены скриншоты переписки между chudik@inbox.ru и bogatov62@gmail.com на 14 листах формата А4 по вопросу приобретения мебели, также в указанной переписке пользователь bogatov62@gmail.com указывает свой абонентский номер в виде 

<

***>, в ходе переписки chudik@inbox.ru была предложена форма оплаты в виде перевода с интернет-кошелька INTERKASSA, снимки экрана устройства на 5 листах формата А4, при осмотре которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты Потерпевший №9 был осуществлен перевод в размере 10400 рублей на счет INTERKASSA, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут Потерпевший №9 был осуществлен перевод в размере 7540 рублей на счет INTERKASSA( том 4 л.д. 1-5)

9 Эпизод 

Заявлением ФИО6 о привлечении к уголовной ответственности ООО «Богатов и К» в лице директора ФИО16, который, используя интернет – ресурс stroydominvest. kazan. ru,, под предлогом продажи мебели завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 23 000 рублей, перевод денежных средств осуществляли с карты дочери – Потерпевший №10( том 1 л.д. 204)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными ею в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными ею в судебном заседании при допросе ее путем видеоконференцсвязи, которые она подтвердила в судебном заседании и согласно которых ДД.ММ.ГГГГ она искала кровать со складывающейся конструкцией( кровать – трансформер) и наткнулась на сайт stroydominvest. kazan. ru, где были указаны реквизиты организации, занимающейся изготовлением и поставкой мебели – ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес ее – Казань, 

<

адрес>, описание нужной ей мебели модели №, размеры, фотографии, стоимость 69 000 рублей с доставкой по адресу заказчика, сроки ее изготовления и доставки– 30 дней со дня предоплаты, договор аферты. Она сохранила ссылку. Примерно через год ДД.ММ.ГГГГ она вновь зашла на этот сайт и увидела, что у них проводится акция и достаточно хорошие скидки. Ее это заинтересовало и она стала переписываться через электронную почту bogatov62@gmail.com, указанную на данном сайте, с пользователем ФИО5 и заказала себе кровать модели № без матраца с доставкой через 21 день после осуществления полной оплаты 23 000 рублей, ей были выставлены 2 счета : 1. 334265616564 на сумму 11 500 рублей. 2. № на сумму 11500 рублей электронного кошелька физического лица № системы wallet one. Один платеж она оплатилаДД.ММ.ГГГГ, а второй ДД.ММ.ГГГГ со счета своей банковской карты «Тинькофф Банк» №******6064. В обещанный срок поставка товара не была осуществлена, исполнитель все время переносил сроки поставки, затем перестал выходить на связь. Номер телефона, по которому она с ним общалась, не сохранился. Ее мама ФИО6 обратилась в полицию. Ущерб для нее значительный, так как общий доход семьи из трех человек 33 000 рублей.( том2 л.д. 170-172, л.д. 32-33 том 6) К ней приезжали сотрудники полиции, которым она передала счета об оплате, документы, скрины снимков с экрана монитора компьютера. В суд также может представить скриншоты по факту заказа ею мебели. Все, изложенное в процессуальных документах с ее участием, она подтверждает.

Скриншотами с экрана компьютера, представленными в суд Потерпевший №10 посредством почтового отправления, подтверждающими ее показания (том 6 л.д. 1-3)

Протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №10, согласно которому у нее изъяты выписка по банковской карте «Тинькофф», снимки экрана устройства с перепиской Потерпевший №10 с профилем bogatov62@gmail.com (том 3 л.д. 176-177).

Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены : ответ на имя Потерпевший №10 из АО «Тинькофф банк» о том, что на карте держателя Потерпевший №10 были проведены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ 12:45:07 11 500 рублей оплачено на №, ДД.ММ.ГГГГ 05:37:24 11 500 рублей оплачено на №, скриншоты переписки между пользователем ФИО5 bogatov62@gmail.com и Ulyau@yandex. Ru на 12 листах формата А4. С нанесенным машинописным текстом, переписка ведется по факту приобретения мебели, в ходе переписки пользователь bogatov62@gmail.com выставляет 2 счета на предоплату в ООО РНКО «Единая Касса», а также прикладывает договор купли- продажи (публичный договор – оферта)( том 2 л.д. 220-235)

10 эпизод

Заявлением ФИО2 А.А. о привлечении к уголовной ответственности лицо, представившееся сотрудником ООО «Богатов и К», которое, используя интернет – ресурс stroydominvest. kazan. ru,, под предлогом продажи мебели завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 36300 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб9л.д. 204 том 1).

Показаниями потерпевшего ФИО2 А.А., данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными ем в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, которые он подтвердил в судебном заседании и согласно которых в декабре 2016 года он искал диван – кровать со складывающейся конструкцией (кровать –трансформер) и наткнулся на сайт stroydominvest. kazan. ru, где были указаны реквизиты организации, занимающейся изготовлением и поставкой мебели – ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес ее – Казань, 

<

адрес>, описание нужной ему мебели модели №, размеры, фотографии, стоимость 72600 рублей без матраца с доставкой по адресу заказчика, сроки ее изготовления и доставки– 30 дней со дня предоплаты. По договоренности необходимо было провести предоплату в размере 36 300 рублей, был выставлен счет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 36300 рублей, он внес оплату по инструкции следуя по ссылке по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в банке ВТБ 24 № по онлайн услуге. В обещанный срок поставка товара осуществлена не была. Исполнитель переносил срок поставки, а затем перестал выходить на связь. Также он общался с исполнителем по телефону 

<

***>, однако потом телефон стал недоступен. После чего он обратился в правоохранительные органы. Ему причинен значительный материальный ущерб, так как общий семейный доход 85 000 рублей на троих членов семьи.( том 2 л.д. 193-195, том 6 л.д. 68-69).

Протоколом выемки у потерпевшего ФИО2 А.А. справки из ПАО «ВТБ», информации о движении по счету ПАО ВТБ, копии платежного поручения №, спецификации к заявке, снимки экрана устройства с перепиской bogatov62@gmail.com ( том 2 л.д. 199-200)

Протоколом осмотра изъятых документов у потерпевшего, согласно которых согласно справки из ВТБ усматривается, что по счету клиента ФИО2 А.А. ДД.ММ.ГГГГ была совершена операция по переводу со счета № рублей как платежа по договору №, спецификация к заявке № ДД.ММ.ГГГГ Санкт-Петербург. Потерпевший №1, цена с доставкой 72600 рублей, указаны подробные характеристики мебели, платежное поручение №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ электронно ФИО2 А.А. Л\сч. 40№ в ВТБ 24 оплатил 36 300 рублей на счет №. Платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС, НДС не облагается(Плательщик ФИО2 А.А.) ( том 2 л.д. 220-235)

11 эпизод

Заявлением Ю. А.Б. о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц ООО «Богатов и К», которые путем обмана под предлогом продажи мебели завладели ДД.ММ.ГГГГ принадлежащими ему денежными средствами в размере 36400 рублей ( том 3 л.д. 211) Изложенное в заявлении и факт его отправки в правоохранительные органы Ю. А.Б. подтвердил в судебном заседании, поясни, что забыл поставить подпись.

Показаниями потерпевшего Ю. А.Б., данными им в ходе следствия, оглашёнными в суде на основании статьи 281 УПК РФ и данными им в судебном заседании при допросе его путем видеоконференцсвязи, которые он подтвердил в судебном заседании и согласно которых с 2015 года он искал диван – кровать со складывающейся конструкцией (кровать – трансформер и наткнулся на сайт stroydominvest. kazan. ru, где были указаны реквизиты организации, занимающейся изготовлением и поставкой мебели – ООО «Богатов и К» ИНН 

<

***>, адрес ее – Казань, 

<

адрес>, описание нужной ему мебели модели №, размеры, фотографии, стоимость с доставкой по адресу заказчика, сроки ее изготовления и доставки, однако у него не получилось оформить заказ в связи с отъездом. В конце февраля – начале марта 2017 года он вновь нашел этот же сайт, стал переписываться с пользователем по имени ФИО5 по электронной почте bogatov62@gmail.com, созванивался по телефону 

<

***>, цена мебели была с доставкой по адресу заказчика 105 000 рублей, срок поставки – 30 дней со дня предоплаты, предоплата составила 38400 рублей. В ходе переписки ему были выставлены 3 счета на общую сумму 38400 рублей, которую он внес, следуя по ссылке, указанной на сайте компании со счета своей банковской карты АО «Альфа Банк» № по онлайн услуге на счет электронного кошелька «Яндекс деньги». В обещанный срок поставка товара не была осуществлена, исполнитель все время переносил срок поставки, а в последующем вообще перестал выходить на связь. Телефон также был недоступен. После чего он обратился в правоохранительные органы. Ущерб для нее значительный, так как доход семьи на 4 человек составляет 80 000 рублей.( том 1 л.д. 53-55, том 6 л.д. 69-71). Также пояснил, что был допрошен в качестве потерпевшего, прикладывал к заявлению о возбуждении уголовного дела копии электронной переписки с ООО «Богатов и К».

Протоколом выемки у потерпевшего Ю. А.Б. снимков экрана устройства с его перепиской с пользователем bogatov62@gmail.com, справки по кредитной карте Ю. А.Б.(том 1 л.д. 58-59)

Протоколом осмотра изъятых документов, согласно которым в ходе переписки пользователя bogatov62@gmail.com, с uab046@gmail.сom первый выставил пользователю uab046@gmail.сom счета на оплату в количестве 3 штук на общую сумму 36400 рублей; согласно справки по кредитной карте Потерпевший №11 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со счета № ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в размере 36400 рублей 3 платежами в счет « yandex. money»(том 2 л.д. 220-235), что подтверждает показания потерпевшего.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается по всем эпизодам вменяемых ему деяний: 

Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании о том, что в июле 2017 года она и муж приобрели 

<

адрес> с гаражом и сараем, они были уже вторыми покупателями, подсудимого она ни разу не видела, ни в доме, ни в гараже или сарае не было ранее никакого производственного цеха, он там размещен не мог быть. Соседи также не говорили, что там была мебельная фабрика. Гараж одноэтажный с низкой крышей мансардной, она протекает( том 5 л.д. 211-212)

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании, согласно которых приобретенный им дом по адресу: 

<

адрес> в площадью 115-118 кв.метров, гараж предыдущий хозяин пытался подвести под одну крышу, но у него ничего не получилось. В данном доме и гараже не велось никакой производственной деятельности, по данному адресу оказалось зарегистрировано юридическое лицо. В гараже был только погреб, никаких признаков производственной деятельности не было, сотрудники полиции все осматривали и это зафиксировали, площадь гаража 15 метров, в нем нет и не было даже электричества, оно не было подведено, машину нельзя поставить, так как низкий потолок.( том 5 л.д. 212).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ о том, что он является учредителем и директором ООО «Стройдоминвест» с 2008 года, профиль организации – строительство зданий и сооружений, газификация сооружения и зданий, такими направлениями как отделочные материалы, интерьер, дизайн интерьеров, мебель, окна, двери, кованные элементы, напольные покрытия, потолки, столярные работы они не занимались. ФИО16 знает с 2010 года, заказывал у него создание сайта для ООО «Стройдоминвест» с указанием направления деятельности ООО, однако не нашли общий язык и, заплатив ему 2000 рублей, он отказался от его услуг. Сайтом он и сотрудники организации не пользовались, заказали разработку сайта у более компетентного специалиста и с 2010 года у них существует сайт www.stroidom- invest. Ru, которым они пользуются. Со слов сотрудников их организации он знает, что в их офис звонили люди и уточняли, когда им поставят мебель. Ему ни о какой мебели ничего не известно.( том 4 л.д. 210-212)

Протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>ш1, согласно которому по месту проживания подсудимого были обнаружены и изъяты Wi-Fi роутер марки «D-Link» модели « DIR – 300, MAC ID – ACFIDF2A0F90, печать «Богатов и К», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 16 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РТ серии 16 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 №, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, ноутбук марки «Samsung» с зарядным устройством модель указанного устройства NP-R525 серийный №KHF78VWGR672RQX7Y48W32, сотовый телефон марки «Alkatel»IMEI № IMEI№, в котором установлена сим-карта сотового оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***> (т.1 л.д. 34-35), 

протоколом осмотра изъятого(том 2 л.д. 114-135), согласно которому при смотре изъятого телефона установлено, что при наборе номера *111*10# указан абонентский №, WI-FI роутер марки D-Link модели DIR-300 MAC ID – ACFIDF2A0F90, серийный номер устройства - PVOI5CA018972, 2 круглых печати, одна из которых марки R4 EXPRESS – имеет обозначение в виде 

<

адрес>. Р.127551/17. ФИО16 ИНН 

<

***>, вторая печать « Color printer R 40, на которой имеются обозначения в виде «Общество с ограниченной ответственностью РТ 

<

адрес> ОГРН 

<

***> «Богатов и К». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 16 № на 1 листе формата А4, согласно которому ООО «Богатов и К», имеющая основной государственный регистрационный номер в виде 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ имеет государственный регистрационный номер в виде 2111690660530, данные заверены оттиском печати регистрирующего органа МИФНС № по РТ. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, согласно которому ООО «Богатов и К» постановлено на учет с ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН /КПП 

<

***>/166001001. Свидетельство серии16 №, стоит оттиск регистрирующего органа. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным регистрационным номером1071690050850МИФНС № по Рт серии 16 №, стоит оттиск печати регистрирующего органа, свидетельство серии 16 № о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которому ООО Богатов и К «ОГРН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2081690565306, с печатью регистрирующего органа, свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому ООО «Богатов и К» ОГРН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2101690181569, регистрирующий орган – МИФНС № по Рт с оттиском печати, свидетельство серии 16 № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Богатов и К» ОГРН

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2081690619349, регистрирующий орган – МИФНС №с оттиском печати, свидетельство серии 16 № о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которому ООО «Богатов и К» ОГРН 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2081690566284, регистрирующий орган МИФНС №с оттиском печати. Осмотрен ноутбук марки «Samsung» с зарядным устройством. Модель указанного устройства NP-R525 серийный №KHF78VWGR672RQX7Y48W32, в ходе которого без подключения к сети «Интернет» было осуществлено включение программы «Google Chrome», вход через подраздел «Истории», в поисковой строке были набраны символы в виде « Interkassa», « bogatov62@gmal. com», « bogatovcompany », «walletone», « tustem», после чего вышел результат поиска в виде ссылок сайта « Interkassa com», « bogatov62@gmal. com», « bogatovcompany @mail. ru », «walletone ru», tustem@yandex ru»,из чего следует, что пользователь указанного ноутбука, находясь в сети интернет, использовал указанные сайты, осуществляя переписку через электронные почтовые ящики « bogatov62@gmal. com», « bogatovcompany @mail. ru », заходил на интернет – порталы своих личных платежных средств в виде таких ЭСП как « Interkassa», «walletone», yandex.деньги, также на рабочем столе расположены папки с различными файлами – спецификация. Dox, при открытии которой установлено, что данный документ, созданный ДД.ММ.ГГГГ, является спецификацией к заявке № ДД.ММ.ГГГГ –Санкт Петербург Потерпевший №1, цена с доставкой 72 600 рублей. Также при осмотре папки рабочего стола «варвара» обнаружена картинка обозначения «WalletOne « под названием Wl WalletOne png”, а также осмотрена папка «Костовский», в которой присутствуют такие изображения как счета в количестве 4 штук, то есть снимки экрана устройства, акцентированные непосредственно на окно « Interkassa», счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в папке Кухня присутствует файл документа- типовой договор поставки мебели, в папке мебель – трансформер присутствует снимок экрана устройства, акцентированный непосредственно на окне счетов ЭСП walletone. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2 платежа – 9550 рублей и 9932 рубля. Также присутствует на рабочем столе файл под именем спецификация к заявке № ДД.ММ.ГГГГ спецификация к заявке № ДД.ММ.ГГГГ – Санкт ФИО3 Б.. Цена с доставкой 104 000 рублей. Файл создан ДД.ММ.ГГГГ, также имеются различные фотоснимки и видеозаписи, связанные с мебелью и ее устройством, комплектующих деталей, чертежей в формате картинок, фотоснимки тканей. Файл видеозаписи переписан на ДВД-диск( том 2 л.д. 114-135). Указанное свидетельствует о совершении ФИО16 деяний, в которых его обвиняют, в том числе в отношении ФИО2 А.А. и Ю. А.Б., несмотря на то, что он это отрицает. Доводы ФИО16 о том, что следователем ФИО19 до осмотра изъятого в ходе обыска были внесены осмотренные данные в его компьютер чем-либо не подтверждены и суд считает их вызванными стремлением избежать ответственности за содеянное. 

Ответом на запрос из ООО НКО «Яндекс.Деньги» о том, что ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные 9207 143172, выдан отделением УФМС РФ по РТ в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации 

<

адрес>, зарегистрировал электронное средство платежа № В указанном ответе на запрос указаны диапазоны IPадресов, входящих в диапазон IP адресов, указанных в ответе на запрос из ПАО «Таттелеком», то есть подключения из 

<

адрес>. Также с указанного электронного средства платежа осуществлялась оплата хостинг услуг интернет- ресурса WWW.stroydominvest. kazan. ru( том 4 л.д. 163-174)

Ответом из ООО «МАЙЛ.РУ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронные почтовые ящики в виде ann-chislova@mail.ru, bogatovcompany@mail.ru регистрировались в диапазоне IP адресов 178.205.34.186, 178.204.15.236. Электронный почтовый ящик ann-chislova@mail.ru, регистрировался ДД.ММ.ГГГГ под данными ФИО20, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ – дата рождения ФИО16, ФИО20 – данные сына ФИО16.(л.д. 120-123 том 4)

Ответом на запрос из ПАО «Таттелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому IP адрес в виде 178.204.220.29 был присвоен логину М 493705 на имя жены ФИО16 - ФИО4, МАС – адрес оборудования – acfl. df2a. 0f91, адрес подключения – 

<

адрес>, абонентский №, что является домашним телефоном, установленным в квартире по месту проживания подсудимого. Также согласно полученному ответу на запрос из ПАО «Таттелеком» в указанный диапазон IP адресов входят IP адреса, указанные в ответе из ООО «МАЙЛ.РУ»( т..4 л.д. 124-139)

Ответом на запрос из ИФНС № по РТ, согласно которому ООО «Богатов и К» была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и директором являлся и является «ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Основной вид деятельности – изготовление мебели( л.д. 142-143 том 4) 

Ответом на запрос из ООО «РККО Единая касса», согласно которому установлено, что в РНКО имеется счет №, номер, указанный при регистрации счета 8 965 589 87 75, адрес электронной почты bogatov62@gmail.com, анкетные данные ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные 9207 143172, выдан отделением УФМС РФ по РТ в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации 

<

адрес>. В указанном ответе на запрос указаны диапазоны IP адресов, входящих в диапазон IP адресов, указанных в ответе на запрос из ПАЛ «Таттелеком», то есть подключения осуществлялись из 

<

адрес> ( т.4 л… 157-162)

Ответом на запрос из АО «Альфа Банк» о том, что денежные средства с ООО НКО «Яндекс.Деньги» и ООО «РККО Единая касса», открытые на имя ФИО16, переводились на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данный счет открыт в кредитно-кассовом офисе «Казань – Горки» АО Альфа Банк» по адресу: г.казань, 

<

адрес>. Операции по снятию наличных производились в банкоматах АО «Альфа Банк», а также сторонних банков( т.4 л.д. 176-178)

Ответом на запрос из ООО «РегРу» о том, что предоставлением хостинг услуг интернет – ресурса www.stroydominvest-kazan. Ru занималась компания ООО «Комтет» (том 4 л.д. 113-117)

Ответом на запрос из ООО «Комтет» о том, что дата регистрации www.stroydominvest-kazan. Ru ДД.ММ.ГГГГ, электронный почтовый ящик – ann-chislova@mail. Ru, анкетные данные, указанные при регистрации – ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные 9207 143172, выдан отделением в 

<

адрес> отдела УФМС РФ по РТ в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: 420110, 

<

адрес>, платежи осуществлялись с таких систем как – банковская карта дочки ФИО16 – ФИО21, IP-адрес – 178.204.220.29, а также перевода с «яндекс.деньги» номер кошелька №( т.4 л.д. 119)

Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка с точки зрения достоверности, относимости, допустимости и достаточности, позволяют суду сделать вывод, что вина подсудимого ФИО16 в содеянном является установленной. 

Суд квалифицирует действия ФИО16

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №2) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №4) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №5) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

-по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №6) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №12) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №8) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №9) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №10) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевший ФИО2 А.А.) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

- по эпизоду № (потерпевший Ю. А.Б.) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

К показаниям подсудимого о том, что с потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №4 он заключил договора поставки, принял у них предоплату, намереваясь исполнить обязательства и поставить им мебель, однако производство не пошло и он заказал обещанную им мебель по рамочному контракту, заключенному ДД.ММ.ГГГГ в городе Москва, где точно, сказать не может, с итальянской фирмой, который никто не подписывал, оформив спецификации на мебель и уплатив 8 417 долларов 30 центов за изготовление их мебели через платежную систему, которой на территории РФ нет, а позже ему написали, что фирма ликвидировалась и он не смог исполнить договор поставки по независящим от него причинам, суд относится критически и не использует их в качестве доказательств невиновности подсудимого, поскольку представленные им документы в подтверждение его показаний не отвечают требованиям, предъявляемым к документам, противоречат всем доказательствам совершения им преступлений в отношении указанных потерпевших, указанных выше. Ранее в ходе следствия ФИО16 не представлял указанные документы и не сообщал, что предпринимал попытки исполнить обязательства в отношении потерпевших, документы появились в конце судебного следствия.

Доводы подсудимого о том, что он собирался исполнить обязательства по потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №4, сам изготовить мебель, так как у него имелся мебельный цех в гараже по адресу: 

<

адрес> в опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО7, протоколом осмотра дома и надворных построек по указанному адресу, согласно которых мебельный цех по указанному адресу не размещался, отсутствуют условия для его размещения, признаков производственной деятельности не было. Кроме того, ФИО16 отказался назвать лиц, которые совместно с ним осуществляли изготовление мебели и лиц, которым он мебель поставил по заключенным с ними договорам поставки.

К показаниям подсудимого о том, что потерпевшие Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №9, ФИО2 А.А., Ю. А.Б., ему незнакомы и он с ними договора о поставке мебели не заключал, с ними по поводу мебели не переписывался, деньги от них за поставку мебели не получал суд также относится критически и не учитывает их в качестве доказательств невиновности подсудимого, поскольку они опровергаются показаниями самого ФИО16 в качестве подозреваемого, где он подробно рассказывает об обстоятельствах совершения в отношении потерпевших преступлений и другими доказательствами по делу, данными им в присутствии защитников и которые согласуются как с показаниями потерпевших, в деталях совпадающих с показаниями подозреваемого ФИО16, так и с представленными потерпевшими скриншотами переписки с электронных адресов, ими используемых, с подсудимым на сайте ООО «Богатов и К» с электронных адресов почтовых ящиков - bogatov62@gmail.com, bogatovcompany@mail. ru, WWW.stroydominvest. kazan. ru, с реквизитами оплаты посредством платформ приема интернет – платежей «Яндекс.деньги», « WalletOne» ( в последующем ООО РНКО «Единая Касса»), INTERKASSA COM и т.д. так и с иными доказательствам по делу, приведенными выше. В этой связи суд находит их достоверными, а доводы подсудимого и его защиты о том, что ФИО16 их не давал и на него было оказано давление различными сотрудниками полиции, не убедительными. Считать данные показания подозреваемого недопустимыми доказательствами, как об этом ходатайствовал ФИО16 и его защитник, у суда основания не имеется, поскольку процессуальных нарушений при их получении судом не установлено с учетом показаний защитников – адвокатов ФИО9, Свидетель №3, ФИО10 о том, что каких-либо процессуальных нарушенияй при проведении допроса ФИО16 в качестве подозреваемого в их присутствии допущено не было. Необходимости в установлении, кому принадлежат адреса электронной почты потерпевших, с которых они вели переписку, судом не усматривается, поскольку со слов потерпевших они вели их со своих адресов либо с адресов близких родственников, скриншоты с экранов электронных устройств ими были представлены и не доверять указанным доказательствам у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны и не противоречат другим доказательствам по делу.

Признать недопустимыми доказательства виновности подсудимого – протоколы изъятия у всех потерпевших скриншотов с экранов их устройств, поскольку при их изъятии и проведении не принимал участия специалист, выемка у Потерпевший №10 проводилась в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а постановление о производстве выемки подписано следователем ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в Казани, выемка у Потерпевший №9 проводилась в 

<

адрес>, а в протоколе выемки в верхнем углу указан 

<

адрес>, выемка у Потерпевший №6, Потерпевший №12 и их допросы проводились в 

<

адрес>, а в протоколах допросов в качестве потерпевших в левом верхнем углу указан 

<

адрес>, не указано, в каком месте и при каких обстоятельствах обнаружены предметы и документы; протокол обыска по месту жительства подсудимого, так как не указан главный индивидуальный признак изъятых ноутбуков, не указано участвующее лицо ФИО4 в ходе обыска в протоколе обыска, у суда с учетом допроса лиц, составивших указанные процессуальные документы – следователей ФИО14, ФИО11, оперативных сотрудников ФИО12, ФИО13 оснований не имеется, поскольку исходя из показаний потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №12 и всех других потерпевших факт проведения следственных действий с их участием – их допросов, изъятие у них указанных в протоколах изъятия документов имел место; установлено совершение технических ошибок, которые не имеют существенного значения и не влекут за собой освобождение от уголовной ответственности подсудимого. Данное ходатайство подсудимого и его защитника судом при проведении предварительного слушания оставлено без удовлетворения.

Суд признает, что подсудимый, пользуясь тем, что сайт в настоящее время не существует и проследить алгоритм ранее совершенных с помощью данного сайта его мошеннических действий в настоящее время затруднительно, пытается таким образом уйти от ответственности за совершенные им деяния. Способ хищений, обстоятельства совершенных преступлений аналогичны, ссылка всех потерпевших на номер телефона, зарегистрированный на ФИО16, по которому они с ним общались и номера адресов электронной почты, указанных на сайте ООО «Богатов и К», и зарегистрированных на ФИО16, свидетельствуют о совершении указанных преступлений ФИО16

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых подсудимым преступлений против собственности, относящихся к категории средней тяжести; данные об его личности, согласно которых ФИО16 ранее не судим( том 4 л.д. 234-235), на учете врача-психиатра и нарколога не состоит (том 4 л.д. 232, 233); официального источника дохода не имеет, удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т.4 л.д. 239); смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства; влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, принимает во внимание состояние его здоровья и близких ему людей. 

Смягчающими наказание ФИО16 обстоятельствами суд считает признание им своей вины в ходе следствия при допросе в качестве подозреваемого, чистосердечные признания ( том 1 л.д. 37, 189, том 2 л.д. 34, 95), частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший №4 14 000 рублей на основании исполнительного листа, наличие у него на момент совершения преступлений на иждивении двух несовершеннолетних детей ( том 4 л.д. 230-231) и тяжёлого заболевания(со слов). 

Отягчающих наказание ФИО16 обстоятельств не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из совершенных им деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении ФИО16 положений статьи 64 УК РФ, судом не установлено. 

Фактические обстоятельства совершённых ФИО16 преступлений, наряду с указанными выше данными о личности подсудимого, совершения им серии умышленных преступлений средней тяжести корыстной направленности, позволяют суду сделать вывод о невозможности применения в отношении него положений части 6 статьи 15 УК РФ.

Учитывая изложенное, принимая во внимание совершение подсудимым множества преступления корыстной направленности, суд не находит оснований для назначения ему альтернативного лишению свободы наказания.

Исходя из наличия у ФИО16, иждивенцев и не возмещённого материального ущерба, суд полагает нецелесообразным назначение ему наказания в виде ограничения свободы. 

Однако, принимая во внимание возраст ФИО16, отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, необходимость возмещать ущерб потерпевшим, руководствуясь принципом гуманизма, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы, под контролем специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённых. При этом суд полагает необходимым возложить на него ряд обязанностей, исполнение которых осуждённым будет способствовать его исправлению.

Потерпевшими гражданские иски до удаления суда в совещательную комнату заявлены не были, в связи с чем суд признает за потерпевшими право на их удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос по вещественным доказательствам разрешить в порядке статей 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО16 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ и назначить наказание:

по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №2) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №3) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №4) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №5) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

-по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №6) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №12) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №8) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевший Потерпевший №9) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевшая Потерпевший №10) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевший ФИО2 А.А.) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

- по эпизоду № (потерпевший Ю. А.Б.) по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 

На основании части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО16 наказание считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление. 

Возложить на него в период прохождения испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ ГУФСИН РФ, регулярно не реже 2 раз в месяц в течение первого года испытательного срока являться на регистрацию в УИИ ГУФСИН РФ по месту жительства (пребывания), а затем по графику, установленному этим органом, предпринимать меры к возмещению ущерба, надлежащим образом исполнять иные обязанности, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть возложены на него УИИ ГУФСИН РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО16 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу : свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 16 № (т.2 л.д. 139), свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 16 № (т. 2 л.д. 140), свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 № (т. 2 л.д. 141), свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (т. 2 л.д. 142), свидетельство серии 16 № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство серии 16 № внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (т. 2 л.д. 143), государственный реестр юридических лиц (т. 2 л.д. 144-145): справку о состоянии вклада Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Сбербанк России». Счет № (т.2 л.д.240) j -отчет по счету карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №4 (т.2 л.д.241); копию чека из ПАО «Сбербанк России» об оплате Потерпевший №4 денежных средств в размере 91 000 рублей (т.2 л.д.242); договор поставки №/Москва от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.243-251); скриншоты переписки междуbogatov62@gmail.com и I (т.З л.д.1-9), письмо из ПАО «Сбербанк» Потерпевший №3 (т.З л.д. 10), отчет по счету карты — владельца карты Потерпевший №3, № счета 40№ (т.З л.д.11); чек о переводе денежных средств с расчетного счета № счета 408178107 1 65 4 0 0 9 3 9 02 на расчетный счет ООО «Богатов и К»(т.З л.д. 12); справку о состоянии вклада Потерпевший №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Счет № ( т.З л.д. 13); скриншоты переписки между: ФИО5 bogatov62@gmait.com и veretyulia@yandex.ru — _(т.З л.д. 14- 29), снимок экрана устройства с изображением адреса 

<

адрес>В по 

<

адрес> _(т.З л.д.30), 2 листа формата А4 со снимками экрана устройства с сайта «ТИС» _(т.З л.д.31-32); договор поставки №/Лесной от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах формата А4- _(т.З л.д.33-44), договор купли - продажи (публичный договор-оферта) т.З л.д.45-47), два листа формата А4 с фото с сайта ООО «Богатов и К» (stroydominvest- kazan.ru) (т.З л.д.48-49), переписка между bogatov62@gmai 1. com для olga tolkushkiina на 3 листах формата А4- _(т.З л.д.50-52); снимки экрана устройств с квитанциями об оплате №№, 336074137055- _(т.З л.д.53-54); снимки экрана устройств с интернет- ресурса «walletone.com»- хранится при материалах уголовного дела (т.З л.д.55-56); копии чеков о переводе Потерпевший №5 денежных средств в размере 11781 рубль, 2 940 рублей на 1 листе формата А4_(т.З л.д.57); выписку по контракту клиента «ВТБ 24» Потерпевший №5 (т.З л.д.58); скриншоты переписки между bogatov62@gmai 1 .сот и yaroslavna84@mail.m- (т.З л.д.59); договор купли-продажи (Публичный договор-оферта) на четырех листах 

<

 формата А4 (т.З л.д.72-75); справку по расчетному счету Ю. А.Б АО «Альфа Банк 4240№ на 2 листах формата А4 (т.З л.д.76-77); снимки экрана устройства с перепиской между профилем bogatov62@gmail.com и uab0467@gmail.com на 3 листах формата А4 (т.З л.д.78-80), выписку по банковской карте «Тинькофф» Потерпевший №10 (т.З л.д.81); скриншоты переписки между bogatov62@gmail.com и ylyau@yandex.ru- (т.З л.д.82-93); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ- (т.З л.д.94); справку «ВТБ» на расчетный счет 40№ на имя ФИО2 А.А. на 1 листе формата А4 (т.З л.д.95); выписку ПАО «ВТБ» с расчетного счета № на 7 листах формата А4 (т.З л.д.96- 102); Спецификацию к Заявке № ДД.ММ.ГГГГ Санкт-Петербург на 4 листах формата А4 (т.З л.д. 103-107); скриншоты переписки между bogatov62@gmail.com и Zimanov.alex@gmail.com на 26 листах формата А4 (т.З л.д. 108-133); Снимок экрана устройства с указанием суммы перевода Interkassa (т.4 л.д.8); скриншоты переписки между: ФИО5 bogatov62@gmail.com и molodecelena@gmail.com- (т.4 л. д. 9-30); снимок экрана с ответом от security@wl.m- хранится при материалах уголовного дела (т.4 л.д.31-34); снимки экрана устройства переводов на InterKassa (т.4 л.д.35-40); скриншоты переписки между: ФИО5 bogatov62@gmail.com иvladik7777@mail.m (т.4 л.д.41-72); снимки экрана устройства переводов на InterKassa- хранится при материалах уголовного дела (т.4 л.д.73-75), снимки экрана с выставленными счетами (т.4 л.д.76-77); скриншоты переписки между:ФИО5 bogatov62@gmail.com иchudik7777@inbox.m- (т.4 л.д.78- 91); договор поставки №/Екатеринбург- (т.4 л.д.92-96); заявление физического лица на перевод денежных средств Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк России» - хранится при материалах уголовного дела (т.4 л.д.97-99) – хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела; сим-карту сотового оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***> (т. 2 л.д. 146); роутер марки «D-Link» модели DIR-300, MAC ID - ACF1DF2A0F90, ноутбук марки «Samsung» модель NP-R525, серийный номер в виде 27KHF78VWGR672RQX7Y48W32 с зарядным устройством, сотовый телефон марки «Alcatel» IMEI№, IMEI2 – №, сданные на ответственное хранение в камеру хранения ОП № «Гвардейский» УМВД РФ по 

<

адрес> (т.2 л.д. 147-148) – как признанные вещественными доказательствами хранить при уголовном деле до истечения сроков его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд 

<

адрес>, осужденным – в тот же срок со дня получения или вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, либо принесения апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Приволжского 

районного суда 

<

адрес>: подпись Н.В.Цветкова

Копия верна

Судья Н.В.Цветкова

Справка: приговор обжалован в Верховном суде РТ, апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ изменен: 

Приговор Приволжского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО16 изменить, указав в резолютивной части приговора вместо обязанности принять меры к возмещению ущерба - обязанность возместить ущерб потерпевшим в течение двух лет. Исключить из резолютивной части приговора - обязанность надлежащим образом исполнять иные обязанности, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть возложены на него УИИ ГУФСИН РФ.

В остальной части приговор суда оставить без изменения.

Апелляционное представление помощника прокурора 

<

адрес> Ибрагимовой А.М. удовлетворить частично.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в президиум Верховного Суда Республики Татарстан.

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: Н.В.Цветкова