ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 29 июля 2021 года 

Октябрьский районный суд г. Липецка в составе председательствующего:

судьи Кузнецовой Л.В.,

с участием государственных обвинителей Бессоновой Ж.В., Ермолаева А.А., 

подсудимой ФИО1, 

защитника Елисеевой Г.А., 

потерпевших Потерпевший №43, Потерпевший №3, Потерпевший №35, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №74, Потерпевший №66, Потерпевший №61, Потерпевший №60, Потерпевший №5, Потерпевший №27, Потерпевший №25, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №31, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №23, Потерпевший №14, ФИО6, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №65, Потерпевший №64, Потерпевший №12, 

при секретарях Веденеевой О.А., Смольяниновой М.В.

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-19/2021 в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, под предлогом оформления с гражданами договоров о реализации туристических продуктов, в период времени с 09.00 часов 01 мая 2018 года до 20.00 часов 30 мая 2019 года, находясь в г. Липецке, получила от граждан в счет оплаты туристических путевок денежные средства на общую сумму 1 013 500 рублей, которые похитила путем обмана и распорядилась ими по своему усмотрению, совершив тем самым хищение денежных средств в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, выдавая себя представителем туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, а именно – директором бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица», находившегося по адресу: 

<

...>, а также в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 01 мая 2018 года до 20.00 часов 11 сентября 2018 г., имея устную договоренность с Потерпевший №69, Потерпевший №74, Потерпевший №67, Потерпевший №79, Потерпевший №77, ФИО194 Потерпевший №71, ФИО97, Потерпевший №90, Потерпевший №81, Потерпевший №80, Потерпевший №89, Потерпевший №76, Потерпевший №84, Потерпевший №72, Потерпевший №68, Потерпевший №75, Потерпевший №85, Потерпевший №58, Потерпевший №78, Потерпевший №86, Потерпевший №88, Потерпевший №57, Потерпевший №73, Потерпевший №83, ФИО98 изъявившими желание приобрести туристические поездки в республику Карелию (на период с 07 сентября 2018 года по 11 сентября 2018 года), а также с ФИО3 №8 и ФИО3 №11, являющимися представителями указанной туристической группы от школы № 

<

адрес>, в период времени с 09.00 часов 02 июня 2018 года до 09 часов 40 минут 03 сентября 2018 г. получив денежные средства общей суммой 538 000 рублей за указанную поездку, заключила с представителем указанной выше туристической группы - ФИО3 №11 договор реализации туристического продукта от 03 сентября 2018 года, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, не исполнила своих договорных обязательств тем самым похитила денежные средства, принадлежащие: Потерпевший №69 в размере 50700 рублей, Потерпевший №74 в размере 14700 рублей, Потерпевший №67 в размере 32700 рублей, Потерпевший №79 в размере 14700 рублей, Потерпевший №77 в размере 29400 рублей, ФИО195. в размере 32700 рублей, Потерпевший №71 в размере 18000 рублей, ФИО97 в размере 14700 рублей, Потерпевший №90 в размере 14700 рублей, Потерпевший №81 в размере 14700 рублей, Потерпевший №80 в размере 14700 рублей, Потерпевший №89 в размере 14700 рублей, Потерпевший №76 в размере 14700 рублей, Потерпевший №84 в размере 14700 рублей, Потерпевший №72 в размере 32700 рублей, Потерпевший №68 в размере 32700 рублей, Потерпевший №75 в размере 26500 рублей, Потерпевший №85 в размере 14700 рублей, Потерпевший №58 в размере 14700 рублей, Потерпевший №78 в размере 14700 рублей, Потерпевший №86 в размере 14700 рублей, Потерпевший №88 в размере 14700 рублей, Потерпевший №57 в размере 32700 рублей, Потерпевший №73 в размере 14700 рублей, Потерпевший №83 в размере 14700 рублей, ФИО98 в размере 14700 рублей, а всего на общую сумму 538 000 рублей. 

При этом ФИО1, реализуя свой преступный умысел, сообщила преподавателю школы ФИО3 №8 банковский счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты> на имя менеджера – ФИО180 (до заключения брака - ФИО196. для осуществления перевода денежных средств в счет предоплаты туристической путевки в республику Карелию, после чего ФИО3 №8, будучи обманутая ФИО1 и не осведомленная о преступных намерениях последней, в период времени с 09.00 часов 02 июня 2018 года до 09 часов 40 минут 03 сентября 2018 года осуществила несколько переводов денежных средств, на общую сумму 338 000 рублей, а также 07 августа 2018 года в период времени с 07.00 часов до 10.00 часов ФИО3 №8 находясь в автомобиле возле «Липецкой областной Клинической больницы» по адресу: 

<

...> передала ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей. ФИО180 (ФИО197. будучи не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, посредством банкомата произвела снятие со своего банковского счета №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» перечисленных ей денежных средств в общей сумме 338 000 рублей, которые в указанный выше период времени передала ФИО1 в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

адрес>. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 полученные в период времени с 09.00 часов 02 июня 2018 г. до 20.00 часов 11 сентября 2018 г. денежные средства в сумме 538 000 рублей, предназначенные для оплаты в Карелию группового тура туристической группы от школы № 

<

адрес>, достоверно зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и создавая видимость правомерности своих действий, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства принадлежащие потерпевшим, причинив каждому значительный материальный ущерб, а именно: Потерпевший №69 в размере 50700 рублей, Потерпевший №74 в размере 14700 рублей, Потерпевший №67 в размере 32700 рублей, Потерпевший №79 в размере 14700 рублей, Потерпевший №77 в размере 29400 рублей, ФИО198 в размере 32700 рублей, Потерпевший №71 в размере 18000 рублей, ФИО97 в размере 14700 рублей, Потерпевший №90 в размере 14700 рублей, Потерпевший №81 в размере 14700 рублей, Потерпевший №80 в размере 14700 рублей, Потерпевший №89 в размере 14700 рублей, Потерпевший №76 в размере 14700 рублей, Потерпевший №84 в размере 14700 рублей, Потерпевший №72 в размере 32700 рублей, Потерпевший №68 в размере 32700 рублей, Потерпевший №75 в размере 26500 рублей, Потерпевший №85 в размере 14700 рублей, Потерпевший №58 в размере 14700 рублей, Потерпевший №78 в размере 14700 рублей, Потерпевший №86 в размере 14700 рублей, Потерпевший №88 в размере 14700 рублей, Потерпевший №57 в размере 32700 рублей, Потерпевший №73 в размере 14700 рублей, Потерпевший №83 в размере 14700 рублей, ФИО98 в размере 14700 рублей, а всего на общую сумму 538000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В последствии ФИО1, создавая видимость правомерности своих преступных действий, с целью избежания обращения Потерпевший №69, Потерпевший №74, Потерпевший №67, Потерпевший №79, Потерпевший №77, ФИО199 Потерпевший №71, ФИО97, Потерпевший №90, Потерпевший №81, Потерпевший №80, Потерпевший №89, Потерпевший №76, Потерпевший №84, Потерпевший №72, Потерпевший №68, Потерпевший №75, Потерпевший №85, Потерпевший №58, Потерпевший №78, Потерпевший №86, Потерпевший №88, Потерпевший №57, Потерпевший №73, Потерпевший №83, ФИО98 в правоохранительные органы, осуществила частичный возврат денежных средств ранее уплаченных в счет оплаты тура в сумме 346600 рублей. 

В дальнейшем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 20 октября 2018 года по 20.00 часов 04 января 2019 года, имея устную договоренность с Потерпевший №66, изъявившей желание приобрести туристическую путевку в г. Тбилиси республики Грузии для себя и ФИО3 №6 (на период с 29 декабря 2018 года по 04 января 2019 года), находясь в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

адрес> период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 20 октября 2018 г., получив денежные средства в сумме 37600 рублей за указанную поездку, заключила с Потерпевший №66 договор реализации туристического продукта от 20 октября 2018 года, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, и не исполнила своих договорных обязательств, тем самым похитила принадлежащие Потерпевший №66 денежные средства в сумме 37600 рублей, в счет оплаты туристической путевки в г. Тбилиси республики Грузии.

При этом, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 20 октября 2018 года ФИО1 находясь в помещении расположенном по адресу: 

<

...> завладела переданной Потерпевший №66 денежной суммой в размере 37 600 рублей, и не намереваясь выполнять договорные обязательства, предоставила фиктивные документы: договор реализации туристического продукта от 20 октября 2018 года, с приложением №1/ДСГО к договору реализации туристического продукта, с приложением № 2 к договору реализации туристического продукта от 20 октября 2018 года (лист подтверждения бронирования туристического продукта).

Кроме того, ФИО1, достоверно зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и создавая видимость правомерности своим действиям оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств за оплату тура в республику Грузию по договору от 20 октября 2018 года от Потерпевший №66, и действуя из корыстных побуждений, похитила денежные средства в сумме 37600 рублей, принадлежащие Потерпевший №66, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №66 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем продолжая свой преступный умысел, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 07 ноября 2018 г. до 20.00 часов 06 января 2019 г., имея устную договоренность с Потерпевший №45, Потерпевший №47, Потерпевший №46 изъявившими желание приобрести туристические поездки в г. Санкт – Петербург (на период со 02 января 2019 года по 06 января 2019 года), в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 07 ноября 2018 г., получив денежные средства общей суммой 63100 рублей за указанную поездку, заключила с Потерпевший №45 договор реализации туристического продукта от 07 ноября 2018 г., заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, не исполнила своих договорных обязательств, тем самым похитила денежные средства принадлежащие Потерпевший №45 в размере 24800 рублей, Потерпевший №47 в размере 24800 рублей, и Потерпевший №46 в размере 13500 рублей, в счет оплаты туристической путевки в г.Санкт-Петербург.

При этом, в период времени с 09.00 часов до 18.00 минут 07 ноября 2018 года, ФИО1 находясь в помещении расположенном по адресу: 

<

...> завладела переданной Потерпевший №45 денежной суммой в размере 63 100 рублей, и не намереваясь выполнять договорные обязательства, предоставила фиктивные документы: договор реализации туристического продукта от 07 ноября 2018 года, с приложением №1/ДСГО к договору реализации туристического продукта, с приложением № 2 к договору реализации туристического продукта от 07 ноября 2018 года (лист подтверждения бронирования туристического продукта).

ФИО1, достоверно зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и создавая видимость правомерности своих действий, также оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств за оплату тура в г. Санкт-Петербург по договору от 07 ноября 2018 года с Потерпевший №45, и похитила денежные средства Потерпевший №45 в размере 24800 рублей, Потерпевший №47 в размере 24800 рублей, и Потерпевший №46 в размере 13500 рублей, а всего на общую сумму 63100 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив каждому из них значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем продолжая свой преступный умысел ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 09 декабря 2018 г. до 20.00 часов 03 января 2019 г. имея устную договоренность с Потерпевший №59, изъявившей желание приобрести туристическую поездку для себя и ФИО94 в г. Санкт-Петербург (на период с 30 декабря 2018 года по 03 января 2019 года), в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 09 декабря 2018 года, ФИО1 получив денежные средства общей суммой 21400 рублей за указанную выше поездку, заключила с Потерпевший №59 договор реализации туристического продукта от 09 декабря 2018 года, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, не исполнила своих договорных обязательств, тем самым похитила принадлежащие Потерпевший №59 денежные средства в сумме 21400 рублей, в счет оплаты туристической путевки в г. Санкт-Петербург.

При этом, в период с 09.00 часов до 20.00 часов 09 декабря 2018 года ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> завладела переданной Потерпевший №59 денежной суммой в размере 21400 рублей, и не намереваясь выполнять договорные обязательства, предоставила фиктивные документы: договор реализации туристического продукта от 09 декабря 2018 года, с приложением №1/ДСГО к договору реализации туристического продукта, с приложением № 2 к договору реализации туристического продукта от 09 декабря 2018 года (лист подтверждения бронирования туристического продукта). 

ФИО1, достоверно зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и создавая видимость правомерности своим действиям, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств за оплату тура в г. Санкт-Петербург по договору от 09 декабря 2018 года от Потерпевший №59 В последующем ФИО1 полученные 09 декабря 2018 года в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> от Потерпевший №59 денежные средства в сумме 21400 рублей, предназначенные для оплаты тура в г.Санкт-Петербург похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №59 значительный материальный ущерб на сумму 21400 рублей.

В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09 часов 00 минут 12 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 03января 2019 года, имея устную договоренность с Потерпевший №43 изъявившем желание приобрести туристическую поездку в г. Санкт-Петербург (на период с 30 декабря 2018 года по 03 января 2019 года), в период с 09.00 часов до 18.00 часов 12 декабря 2018 года, получив денежные средства в размере 9700 рублей за указанную поездку, заключила договор реализации туристического продукта с Потерпевший №43, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, тем самым похитила принадлежащие Потерпевший №43 денежные средства в сумме 9700 рублей, в счет оплаты туристической путевки в г. Санкт-Петербург.

При этом в указанный период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 12 декабря 2018г. Потерпевший №43 находясь в помещении расположенном по адресу: 

<

...> передал менеджеру ФИО3 №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 9700 рублей, за которые последняя предоставила фиктивные документы: договор реализации туристического продукта от 12 декабря 2018 года, с приложением №1/ДСГО к договору реализации туристического продукта, с приложением № 2 к договору реализации туристического продукта от 12 декабря 2018 года (лист подтверждения бронирования туристического продукта).

В последующем ФИО1 полученные в период времени с 09 часов 00 минут 12 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 30 декабря 2018 года в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> от ФИО3 №2 денежные средства в сумме 9700 рублей, предназначенные для оплаты тура Потерпевший №43, достоверно зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и создавая видимость правомерности своим действиям, и действуя из корыстных побуждений, похитила денежные средства в сумме 9700 рублей, принадлежащие Потерпевший №43, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №43 значительный материальный ущерб на сумму 9700 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09 часов 00 минут 14 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 06 января 2019 года, имея устную договоренность с Потерпевший №44, изъявившей желание приобрести туристическую поездку в г. Санкт-Петербург (на период с 02 января 2019 года по 06 января 2019 года), в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 14 декабря 2018 года, получив денежные средства общей суммой 17700 рублей за указанную поездку, заключила договор реализации туристического продукта с Потерпевший №44, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, не исполнила своих договорных обязательств, тем самым похитила принадлежащие Потерпевший №44 денежные средства в сумме 17700 рублей.

При этом, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 14 декабря 2018 года, Потерпевший №44, находясь в помещении расположенном по адресу: 

<

...> передала менеджеру ФИО3 №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 17700 рублей, за которые последняя предоставила фиктивные документы: договор реализации туристического продукта от 14 декабря 2018 года, с приложением №1/ДСГО к договору реализации туристического продукта, с приложением № 2 к договору реализации туристического продукта от 14 декабря 2018 года (лист подтверждения бронирования туристического продукта).

В последующем ФИО1 похитила полученные в указанный выше период времени в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> от ФИО3 №2 денежные средства в сумме 17700 рублей, предназначенные для оплаты тура Потерпевший №44, и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №44 значительный материальный ущерб в сумме 17700 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09 часов 00 минут 13 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 05 января 2019 года, имея устную договоренность с Потерпевший №60, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №61, Потерпевший №7, Потерпевший №2, изъявившими желание приобрести туристические поездки на Кремлевскую елку в г.Москва (на период с 04 января 2019 года по 05 января 2019 года), а также с ФИО3 №3, являющейся представителем указанной туристической группы от МБОУ СШ № 

<

адрес>, в период времени с 09.00 часов 13 декабря 2018 года до 20.00 часов 04 января 2019 года, получив денежные средства общей суммой 73500 рублей за указанную поездку, заключила договор реализации туристического продукта с Потерпевший №60, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №61, Потерпевший №7, Потерпевший №2, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие: Потерпевший №60 в сумме 14000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №1 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №6 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №61 6500 рублей, Потерпевший №7 в сумме 20500 рублей, Потерпевший №2 денежные средства в сумме 6500 рублей, в счет оплаты туристической путевки в г. Москва.

При этом в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 13 декабря 2018 года, ФИО3 №3, находясь в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, передала ФИО3 №2, являвшейся менеджером ИП ФИО1 и не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в счет оплаты туристической поездки на Кремлевскую елку в г. Москва, денежные средства на общую сумму 24750 рублей, после чего ФИО3 №2, предоставила ФИО3 №3 фиктивные документы, а именно договор реализации туристического продукта от 13 декабря 2018 года. Далее, в период времени с 17 часов до 18 часов 20 декабря 2018 г. ФИО3 №3 перевела на банковский счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 №2, являющейся менеджером и не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в счет оплаты туристической поездки на Кремлевскую елку в г. Москва, денежные средства на общую сумму 48750 рублей. Впоследствии ФИО3 №2 посредством банкомата в период времени с 09 часов 00 минут 13 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 04 января 2019 года, произвела снятие со своей карты указанных выше денежных средств на общую сумму 73500 рублей и находясь в помещении по адресу: 

<

...> передала их в пользовании и распоряжении ФИО1, которая достоверно знала, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена. Таким образом, ФИО1 похитила указанные денежные средства. 

Тем самым ФИО1, полученные в период времени с 09.00 часов 13 декабря 2018 года до 20.00 часов 05 января 2019 года, в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> от ФИО3 №2 денежные средства в сумме 73500 рублей, предназначенные для оплаты группового тура на Кремлевскую елку в г. Москва, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №60 в сумме 14000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №1 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №6 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №61 6500 рублей, Потерпевший №7 в сумме 20500 рублей, Потерпевший №2 в сумме 6500 рублей, а всего на общую сумму 73500 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 20 декабря 2018 г. до 20.00 часов 05 января 2019 г., имея устную договоренность с Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №52, ФИО95, Потерпевший №49, Потерпевший №51, Потерпевший №48, Потерпевший №50 изъявившими желание приобрести туристические поездки на Кремлевскую елку в г. Москва (на период с 04 января 2019 года по 05 января 2019 года), а также с Потерпевший №5, являющейся представителем указанной туристической группы от МБОУ СШ № 

<

адрес>, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 20 декабря 2018 года, получив денежные средства общей суммой 72500 рублей за указанную поездку, заключила договоры реализации туристического продукта с Потерпевший №53, Потерпевший №5, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №52, ФИО95, Потерпевший №49, Потерпевший №51, Потерпевший №48, Потерпевший №50, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие: Потерпевший №53 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №54 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №55 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №52 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №56 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №49 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №51 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №48 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №50 в сумме 14000 рублей.

При этом в период времени с 17.00 часов до 18.00 часов 20 декабря 2018 г. Потерпевший №5 перевела на банковский счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 №2, являющейся менеджером у ИП ФИО1 и не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в счет оплаты туристической поездки на Кремлевскую елку в г. Москва, денежные средства на общую сумму 72500 рублей, после чего ФИО3 №2, предоставила Потерпевший №5 фиктивные документы, а именно договор реализации туристического продукта от 20 декабря 2018 года. Впоследствии ФИО3 №2 посредством банкомата в период времени с 17 часов 45 минут 20 декабря 2018 года до 20 часов 00 минут 04 января 2019 года, произвела снятие со своей карты указанных выше денежных средств на общую сумму 72500 рублей и находясь в помещении по адресу: 

<

...> передала их в пользовании и распоряжении ФИО1, которая достоверно знала, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 полученные в период времени с 17 часов 45 минут 20 декабря 2018 года до 20.00 часов 05 января 2019 г. (более точные дата и время следствием не установлены), в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> от ФИО3 №2 денежные средства в сумме 72500 рублей, предназначенные для оплаты группового тура на Кремлевскую елку в г. Москва, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно Потерпевший №53 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №54 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №55 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №52 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №56 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №49 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №51 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №48 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №50 в сумме 14000 рублей, а всего на сумму 72500 рублей.

В дальнейшем продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 являясь индивидуальным предпринимателем и действуя под видом директора бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - туристического агентства, оказывающего туристические услуги населению, находившегося по адресу: 

<

...>, а также осуществлявшего свою деятельность в помещении «Точка Кипения» по адресу: 

<

...>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в период времени с 09.00 часов 08 января 2019 г. до 20.00 часов 30 мая 2019 г. (более точные дата и время не установлены), имея устную договоренность с Потерпевший №91 в лице Потерпевший №8, Потерпевший №9 Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №63, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №64, Потерпевший №19, ФИО100, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО6, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №65, Потерпевший №28, Потерпевший №32, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №3, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42 изъявившими желание приобрести туристические поездки в г. Волгоград (на период с 29 мая 2019 года по 30 мая 2019 года), где представителем указанной выше туристической группы от МБОУ СШ № 

<

адрес> являлась Потерпевший №91, в период времени с 09 часов 00 минут 08 февраля 2019 года до 18 часов 00 минут 17 апреля 2019 года, получив денежные средства общей суммой 180000 рублей за указанную поездку, заключила договор реализации туристического продукта с Потерпевший №91, заведомо зная, что обязательства по оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки выполнять не намерена, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие: Потерпевший №8 в размере 4500 рублей, Потерпевший №9 в размере 4500 рублей, Потерпевший №62 в размере 4500 рублей, Потерпевший №10 в размере 4500 рублей, Потерпевший №11 в размере 4500 рублей, Потерпевший №12 в размере 4500 рублей, Потерпевший №13 в размере 4500 рублей, Потерпевший №14 в размере 4500 рублей, Потерпевший №63 в размере 4500 рублей, Потерпевший №15 в размере 4500 рублей, Потерпевший №16 в размере 4500 рублей, ФИО5 в размере 4500 рублей, Потерпевший №18 в размере 4500 рублей, Потерпевший №64 в размере 4500 рублей, Потерпевший №19 в размере 4500 рублей, ФИО100 в размере 4500 рублей, Потерпевший №21 в размере 4500 рублей, Потерпевший №22 в размере 4500 рублей, Потерпевший №23 в размере 4500 рублей, ФИО6 в размере 4500 рублей, Потерпевший №25 в размере 4500 рублей, Потерпевший №26 в размере 4500 рублей, Потерпевший №27 в размере 4500 рублей, Потерпевший №65 в размере 4500 рублей, Потерпевший №28 в размере 4500 рублей, Потерпевший №32 в размере 4500 рублей, Потерпевший №29 в размере 4500 рублей, Потерпевший №30 в размере 4500 рублей, Потерпевший №31 в размере 4500 рублей, Потерпевший №33 в размере 4500 рублей, Потерпевший №34 в размере 4500 рублей, Потерпевший №35 в размере 4500 рублей, Потерпевший №36 в размере 4500 рублей, Потерпевший №37 в размере 4500 рублей, Потерпевший №38 в размере 4500 рублей, Потерпевший №39 в размере 4500 рублей, Потерпевший №3 в размере 4500 рублей, Потерпевший №40 в размере 4500 рублей, Потерпевший №41 в размере 4500 рублей, Потерпевший №42 в размере 4500 рублей, а всего на общую сумму 180000 рублей.

При этом, в период времени с 09.00 часов 08 февраля 2019 года до 18.00 часов 17 апреля 2019 г., ФИО1, реализуя свой преступный умысел и находясь в помещении МБОУ СШ № 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, получила от Потерпевший №91 денежные средства в размере 180000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №63, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №64, Потерпевший №19, ФИО100, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО6, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №65, Потерпевший №28, Потерпевший №32, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №3, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, которыми ФИО1 завладела и не намереваясь выполнять договорные обязательства, предоставила фиктивные документы - договор реализации туристического продукта от 08 февраля 2019г.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, полученные в период времени с 09.00 часов 08 февраля 2019 года до 20.00 часов 30 мая 2019 года денежные средства в сумме 180000 рублей, предназначенные для оплаты группового тура в г.Волгоград, похитила, причинив материальный ущерб в размере 4500 рублей каждому из потерпевших, а именно - Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №63, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №64, Потерпевший №19, ФИО100, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО6, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №65, Потерпевший №28, Потерпевший №32, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №3, Потерпевший №40, Потерпевший №41 Потерпевший №42

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 в период времени с 09.00 часов 01 мая 2018 г. до 20.00 часов 30 мая 2019 г. был причинен материальный ущерб следующим потерпевшим: Потерпевший №69 в сумме 50700 рублей, Потерпевший №74 в сумму 14700 рублей, Потерпевший №67 в сумме 32700 рублей, Потерпевший №79 в сумме 14 700 рублей, Потерпевший №77 в сумме 29400 рублей, ФИО200. в сумме 32700 рублей, Потерпевший №71 в сумме 18000 рублей, ФИО97 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №90 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №81 в сумме14 700 рублей, Потерпевший №80 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №89 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №76 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №84 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №72 в сумме 32700 рублей, Потерпевший №68 в сумме 32700 рублей, Потерпевший №75 в сумме 26 500 рублей, Потерпевший №85 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №58 в сумме 14 700 рублей, Потерпевший №78 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №86 в сумме 14 700 рублей, Потерпевший №88 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №57 в сумме 32700 рублей, Потерпевший №73 в сумме 14700 рублей, Потерпевший №83 в сумме 14700 рублей, ФИО98 в сумме 14 700 рублей, Потерпевший №66 в сумме 37 600 рублей, Потерпевший №45 в сумме 24 800 рублей, ФИО96 в сумме 24800 рублей, Потерпевший №46 в сумме 13 500 рублей, Потерпевший №59 в сумме 21400 рублей, Потерпевший №43 в сумме 9700 рублей, Потерпевший №44в сумме 17700 рублей, Потерпевший №60 в сумме 14000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №1 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6 500 рублей, Потерпевший №6 в сумме 6 500 рублей, Потерпевший №61 в сумме 6 500 рублей, Потерпевший №7 в сумме 20500 рублей, Потерпевший №2 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №53 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №5 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №54 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №55 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №52 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №56 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №49 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №51 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №48 в сумме 6500 рублей, Потерпевший №50 в сумме 14 000 рублей, а также Потерпевший №8 в размере 4500 рублей, Потерпевший №9 в размере 4500 рублей, Потерпевший №62 в размере 4 500 рублей, Потерпевший №10 в размере 4500 рублей, Потерпевший №11 в размере 4500 рублей, Потерпевший №12 в размере 4500 рублей, Потерпевший №13 в размере 4500 рублей, Потерпевший №14 в размере 4500 рублей, Потерпевший №63 в размере 4500 рублей, Потерпевший №15 в размере 4 500 рублей, Потерпевший №16 в размере 4 500 рублей, ФИО5 в размере 4500 рублей, Потерпевший №18 в размере 4500 рублей, Потерпевший №64 в размере 4500 рублей, Потерпевший №19 в размере 4500 рублей, ФИО100 в размере 4500 рублей, Потерпевший №21 в размере 4500 рублей, Потерпевший №22 в размере 4500 рублей, Потерпевший №23 в размере 4500 рублей, ФИО6 в размере 4500 рублей, Потерпевший №25 в размере 4500 рублей, Потерпевший №26 в размере 4500 рублей, Потерпевший №27 в размере 4500 рублей, Потерпевший №65 в размере 4500 рублей, Потерпевший №28 в размере 4500 рублей, Потерпевший №32 в размере 4500 рублей, Потерпевший №29 в размере 4500 рублей, Потерпевший №30 в размере 4500 рублей, Потерпевший №31 в размере 4500 рублей, Потерпевший №33 в размере 4500 рублей, Потерпевший №34 в размере 4500 рублей, Потерпевший №35 в размере 4500 рублей, Потерпевший №36 в размере 4500 рублей, Потерпевший №37 в размере 4500 рублей, Потерпевший №38 в размере 4500 рублей, Потерпевший №39 в размере 4 500 рублей, Потерпевший №3 в размере 4 500 рублей, Потерпевший №40 в размере 4500 рублей, Потерпевший №41 в размере 4500 рублей, Потерпевший №42 в размере 4500 рублей, а всего на общую сумму 1 013 500 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала частично, не отрицая фактических обстоятельств, при которых она взяла от клиентов деньги на поездки, не исполнила своих обязательств, однако указала, что цели хищения чужих денежных средств не имела. Показала, что сначала с мужем в 2006 г. они организовали турагенство «Одигитрия», после развода с ним она в 2016 г. организовала новую фирму «Синяя птица», уточнив, что она была официально зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, а «Синяя птица» был лишь бренд, под которым она работала, продолжая работать с прежними клиентами, она с помощью рекламы раскручивала фирму через интернет, прибегая к помощи маркетологов (на что тратились деньги), пыталась продвинуть автобусные туры. В 2016 - 2017 г. у нее набирались полные группы для экскурсий, работа приносила прибыль, а потом стали появляться проблемы, люди отказывались от поездок и забирали деньги, что приводило к финансовым долгам, расходы превышали доходы, появился кассовый разрыв. Кроме того, в ноябре 2018 г. ее муж разослал письмо о том, что она – мошенница и чтобы люди избегали контактов с ней. После звонков из школ она успокаивала людей, говоря, что ничего страшного. В результате погашение уже имеющихся долгов она стала перекрывать денежными средствами других туристов, которые позднее стали заключать договоры и приносили деньги на новые поездки. Так, после сорванной поездки в Карелию (часть денег от предоплаты ушла на рекламу и покрытие предыдущих долгов), стало поступать большое количество заявок на Кремлевскую елку, и она из этих денег стала отдавать деньги за несостоявшийся тур в Карелию. Потом не состоялся тур в С.Петербург, поскольку группа не набралась. Пояснила, что по туру в Карелию она по телефону договаривалась с гостиницей и с автобусом, но ничего не оплачивала, т.к. оплата производится по факту при вселении в гостиницу. После срыва тура в Карелию, она стала сокращать расходы, из офиса на пл. Петра Великого переехала в офис на пр. Победы, д. 104 под названием «Точка кипения». Затем она постепенно возвратила деньги в сумме 346 тысяч рублей, часть из которых взяла из денег, оплаченных за тур на «Кремлевскую елку» и других экскурсий по городу. Поскольку некоторые люди отказывались от туров в С.Петербург, деньги от которых она планировала потратить на «Кремлевскую елку», перед новым годом она сообщила СОШ № об отмене тура, т.к. у нее закончились деньги. Индивидуальные туры в С.Петербург не состоялись по той же причине – отсутствие денег. Железнодорожные билеты она не покупала (за исключением тура в Грузию), рассчитывая, что сможет быстро купить перед поездкой, т.к. были дополнительные поезда. Гостиницу в Грузию она бронировала еще летом. Оплата гостиницы производится по факту, сразу после заселения. Экскурсия в Грузию могла состояться, если бы не сход лавины. Деньги она не смогла вернуть, т.к. они были вложены в другие туры (в том числе для учащихся других школ, в частности, 64 гимназии). В тот период были проведены другие экскурсии в Казань, в С.Петербург (для СОШ №), в Волгоград (для СОШ №). Зимой и весной 2019 г. она, пытаясь исправить ситуацию, хотела найти денег, заработав их в другой сфере - в деревоперерабатывающем бизнесе, при благоприятном исходе она могла получить 200 тыс. рублей, но организация развалилась и она, месяц прожив в Североуральске, не получила ничего. До последнего прождав, что ей переведут деньги, чего не случилось, она сорвала экскурсию в Волгоград. Причину срывов поездок объяснила неграмотным ведением финансовой деятельности, поскольку она не вела книгу доходов и расходов, не занималась кассой, не осуществляла бухгалтерскую деятельность. Признала заявленные по делу исковые требования. 

На следствии (т.9 л.д. 38, 92, 121, т. 11 л.д. 16, т.13л.д. 56) ФИО1, признав факт срыва поездок в Карелию, в С.Петербург, Волгоград, в Москву на «Кремлевскую елку», указала, что не рассчитала свои финансовые возможности, потратив деньги на рекламу, арендную плату и др. расходы, и не сумев найти деньги на погашение возникшей финансовой задолженности. Подтвердила, что тратила денежные средства, поступавшие от клиентов одного тура, на поездку других клиентов по другим турам. Не отрицала факты получения денежных средств от Потерпевший №43, Потерпевший №45, ФИО181, ФИО179, Потерпевший №66, а также других лиц для поездки в Карелию, Волгоград. Поясняла, что поездка в С.Петербург должна была состояться на автобусе, для чего она договорилась с ФИО201, а оплата за гостиницу должна была производиться при заселении. Поскольку группа из 40 человек не набралась, тур не состоялся. К туроператору «Мультитур.ру» она не обращалась, а гостиницы бронировала напрямую от своего имени. Статус индивидуального предпринимателя для занятия туристической деятельностью она открыла 10.02.2016г., налоговые отчеты не проводила, в настоящее время данный род деятельности не закрыла. Первоначально она осуществляла свою деятельность как ИП под названием туристического агентства «Синяя птица» в офисе на пл. Петра Великого, дом 5, а в октябре 2018 г. решила, что офис не нужен, т.к. она занимается в основном групповыми поездками и ходит по школам, поэтому решила эти встречи организовать в помещении под названием «Точка кипения» на пр. Победы, д. 104, где встречалась с клиентами. 

Несмотря на частичное признание вины, вина подсудимой доказана в судебном заседании. 

ФИО3 ФИО3 №2 показала, что с ноября 2016 г. по декабрь 2018 г. работала в турагенстве «Синяя птица» под руководством ФИО1, выполняя ее указания. Организацией всех туров занималась ФИО1. За 2 года было проведено много туров. Ей известно о сорванной поездке детей на «Кремлевскую елку» (которую планировалось, что она будет сопровождать), и она решила уволиться, т.к. родители детей стали жаловаться и кроме того, ей предложили другую работу (уволилась в 20 числах декабря 2018 г.). Почему не состоялся тур на Кремлевскую елку, почему были сорваны Новогодние туры в г. С.Петербург, не знает, поскольку организацией этих туров занималась непосредственно сама ФИО1. Те туры, которыми занималась она по указанию ФИО1, состоялись. Она по указанию ФИО1 принимала деньги от других лиц, в том числе ей на карту переводились деньги, которые она снимала и передавала ФИО1. Сейфа в офисе не было, ФИО1 ежедневно забирала деньги. Она получала на свою карту деньги от ФИО3 №8 на поездку в Карелию, которые отдала ФИО1. У ФИО1 не было банковской карты 

<

данные изъяты>, поэтому использовалась ее (ФИО180) банковская карта. На что тратились поступившие в агентство деньги, ей не известно. Все расходы оплачивала ФИО1, выдавая деньги на рекламу, раскрутку сайта. Она также подписывала за ФИО1 договоры. При этом ей звонили клиенты с вопросом, почему не состоится поездка, жаловались, что ФИО1 не отвечает на телефон, иногда она также не могла дозвониться до ФИО1. Для поездок они сотрудничали с автобусами Липецких компаний, дальние поездки для детей осуществлялись железнодорожным транспортом. При этом лично она всегда билеты на поезд выкупала заблаговременно, не позже чем за 1 месяц, бронирование отеля было заблаговременным. В декабре 2018 г. после получения денег от групп школьников указаний на покупку билетов на поезд от ФИО1 не поступило. В тот момент (за 2-3 месяца до ее увольнения) их офис переехал на пр. Победы, и Ермакова там появлялась редко, приезжала только за деньгами, а указания давала по телефону. Поездки в Волгоград они организовывали каждый год по 2-3 раза, она по указанию ФИО1 ездила в эти экскурсии. Также в декабре 2018 г. она сопровождала экскурсию на Кремлевскую елку. ФИО1 характеризует с положительной стороны, как хорошего организатора. Она у ФИО1 работала неофициально, стабильно получая заработную плату от нее лично. 

ФИО3 ФИО3 №2 (ФИО202 подтвердила показания на следствии (т. 9 л.д. 20-27) о том, что работая у ФИО1, они организовывали экскурсии, при этом финансовыми вопросами занималась только ФИО1. До лета 2018 г. офис арендовали на пл. Петра Великого, д.5, а затем переехали в «Точку кипения», где не надо было платить арендную плату. Она участвовала в организации туров в Карелию и в С.Петербург – только в части приема денежных средств, так как на ее карту переводились деньги за тур в Карелию, а также на «Кремлевскую елку». Она в офисе также принимала деньги за тур в С.Петербург от ФИО181, Потерпевший №43, ФИО3 №3 и Потерпевший №5 (по туру на «Кремлевскую елку»). Все деньги передавала ФИО1. Дальнейшей организацией этих поездок она не занималась. В конце декабря 2018 г. она стала замечать, что ФИО1 ничего не делает по туру на «Кремлевскую елку», что показалось подозрительным, и кроме того, стали звонить клиенты и выяснять, она всех перенаправляла к ФИО1. Поняв, что у ФИО1 появились финансовые трудности, она решила уйти с работы. 

Таким образом, свидетель ФИО3 №2 подтвердила факт получения денежных средств от потерпевших по настоящему уголовному делу и их передачу ФИО1, указав, что никаких организационных мероприятий, направленных на проведение данных туров, ФИО1 не производилось. 

Свидетелем ФИО3 №2 также представлены выписки по счету своей банковской карты, подтверждающие перечисление на ее счет денежных сумм от потерпевших и свидетелей по уголовному делу, которые она передавала ФИО1 (т.9 л.д. 30).

Помимо показаний свидетеля ФИО3 №2, вина подсудимой подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

По факту хищения денежных средств, предназначенных на поездку в Карелию.

ФИО3 ФИО3 №8 на допросе (т. 7 л.д. 234) показала, что длительное время работая в школе в 

<

адрес>, она с 2012 г. организовывала турпоездки для школьников с помощью турагенства «Одигитрия», расположенного в г. Липецке. Представителями данного турагества являлись супруги ФИО178, которые позже расторгли брак, и подсудимая ФИО1 открыла новое агентство «Синяя птица», в котором работала с помощником - менеджером ФИО203 (ФИО180) ФИО56. Подсудимая организовала более 10 поездок, которые состоялись. В марте 2018 г. они в школе решили поехать в Карелию и обратились к ФИО1. Она согласилась организовать тур с 7 по 11 сентября 2018 г., сообщив стоимость - 18000 руб. на взрослого и 14700 руб.на ребенка, и они стали собирать деньги, первоначально чтобы купить железнодорожные билеты за 90 суток. В поездку собиралось ехать 47 человек (4 учителя и 43 родителей с детьми). В начале июня 2018 г. собрав деньги – 200 000 рублей, она по указанию ФИО1 перевела их на банковский счет ФИО204. После чего ФИО1 позвонила, подтвердила их получение, обещая хорошие места в поезде. Летом 2018 г. они созванивались, ФИО1 подтверждала заказ билетов, и она ей верила, поскольку ранее ФИО1 все выполняла. Никаких документов она не видела. При этом летом 2018 г. состоялись другие экскурсии в Анапу, Дивеево, никаких опасений у нее не возникало. 06 августа 2018 г. ФИО1 по телефону сообщила, что срочно необходимы деньги для оплаты гостиницы и экскурсоводов. Поскольку ей (ФИО3 №8) надо было ехать в больницу к врачу в г. Липецк, ФИО1 предложила отвезти ее в больницу и 07.08.2018 г. приехав к ней домой в 

<

адрес>, повезла ее в областную больницу на 

<

адрес>, и возле больницы она в машине передала ФИО1 200 000 рублей, собранные летом 2018 г. с родителей за тур. Расписок ФИО1 не писала, она ей доверяла. В конце августа 2018 г. ФИО1 вновь сообщила, что необходимы еще денежные средства, которые надо перевести на счет ФИО205 (ФИО180) ФИО56, и она в этот же день перевела со своего счета на счет ФИО206 оставшуюся за тур сумму – 138 000 рублей. Всего за тур в Карелию было оплачено 538 000 рублей. 04.09.2018 г. она позвонила ФИО1 и спросила, что с билетами. ФИО1 ответила, что утром поедет забирать билеты. Она сама в интернете на сайте РЖД увидела, что в поезде, на котором они должны были ехать, остались свободными только верхние места. Утром 05.09.2018 г. ФИО1 сказала, что ей сказали подъехать к 13 часам, а затем сообщила об отмене поездки, пояснив кассовым разрывом и отсутствием денежных средств. В этот же день по предложению директора школы приехала ФИО1, извинилась и пообещала вернуть деньги, написала расписку о получении от нее денег в сумме 534800 рублей (сумму указав ошибочно, т.к. фактически были переданы 538 тыс.рублей) и выдала договор от 03.09.2018 г. на организацию поездки. ФИО1 обещала вернуть деньги с 10 октября по 10 ноября 2018 г. При этом у нее еще остались деньги, которые родители сдали на поездку в сумме 71600 рублей, которые она раздала родителям. Затем с 06.10.2018 г. ФИО1 возвращала денежные средства путем банковских переводов с карты ФИО207, осуществив около 7 переводов на сумму 346 000 рублей, которые она возвращала родителям. Остальные денежные средства не возвращены. По телефону ФИО1 говорила, что денег нет и она вернет потом, а затем поменяла номер телефона и они не могли до нее дозвониться. После чего директор школы обратилась в прокуратуру. 

Потерпевшая Потерпевший №67 на следствии (т. 7 л.д. 178) показала, что весной 2018г. учитель иностранного языка ФИО3 №8 предложила для их детей, обучающихся в 10 классе СОШ № 

<

адрес>, и их родителей по желанию организовать поездку в Карелию с 07 по 11 сентября 2018 г. Она согласилась и передала деньги ФИО3 №8 в сумме 32700 рублей (14700 руб. на ребенка и 18 000 руб.на взрослого). ФИО3 №8 поясняла, что поездку будет организовывать турфирма «Синяя птица» - менеджер ФИО1. Ранее через эту фирму они уже ездили в поездку по России. Поехать в Карелию было много желающих около 40-50 человек. В сентябре 2018 г. ФИО3 №8 сообщила, что поездка не состоится. Также позвонила ФИО1 и сказала, что деньги начнет возвращать частями после октября 2018 г. В начале 2019 г. ФИО3 №8 сказала, что ФИО1 вернула часть денежных средств и передала ей 1200 рублей. Весной 2019 г. она стала звонить ФИО1, чтобы выяснить про деньги, но ФИО1 сказала, что денег нет, затем перестала брать трубку, а потом отключила телефон. Ей не возвращены 31500 рублей. 

Потерпевшая Потерпевший №68 на следствии (т. 7 л.д. 190) показала, что решив поехать с дочерью – ученицей 11 класса в Карелию, передала ФИО3 №8 деньги 32700 рублей, потом узнала, что поездка не состоится. Она лично звонила ФИО1 в сентябре 2018 г., затем в январе 2019 г. ФИО1 сначала обещала вернуть деньги, потом в ходе телефонных разговоров стала резко отвечать, что вернет. До сих пор деньги не возвращены. 

Потерпевшая Потерпевший №69 на следствии (т. 7 л.д. 199) показала, что решила поехать в Карелию всей семьей с мужем и сыном, оплатив деньги в сумме 50700 рублей. В начале сентября 2018 г. она отказалась от одной путевки на мужа в связи с плохим его самочувствием, но деньги ей не вернули, пообещав найти замену. В сентябре 2018 г. ФИО3 №8 сообщила, что со слов Ермаковой тур не состоится, причины не назвала. ФИО1 ей позвонила и сказала, что вернет деньги частями и после октября 2018 г. В октябре 2018 г. ФИО3 №8 передала ей 10100 рублей, сумма 40600 рублей ей не возращена. 

Потерпевшая ФИО208 на допросе (т. 7 л.д. 208) показала, что передала ФИО3 №8 за поездку ребенка и ее самой 32700 рублей. Потом узнала об отмене поездки. С января по июль 2019 г. она пыталась дозвониться до ФИО1, которая со временем отключила телефон. Ущерб ей полностью не возмещен. 

Потерпевшая Потерпевший №71 на следствии (т.7 л.д. 218) показала, что по предложению ФИО3 №8 согласилась поехать в Карелию и отдала ей деньги в сумме 18000 рублей, позже узнав об отмене тура. В октябре 2018 г. ФИО3 №8 ей передала деньги в сумме 1000 рублей, сказав, что не знает, когда будут возвращены остальные деньги. В период с января по июль 2019 г. она сама звонила ФИО1, но телефон не отвечал. Денежные средства в сумме 17 000 рублей ей не возвращены. 

Потерпевшая Потерпевший №72 (т. 7 л.д. 226) показала, что решила поехать сама вместе со своим сыном – учеником 8 класса в Карелию и сдала ФИО3 №8 32700 рублей. После отмены тура в ноябре 2018 г. телефон ФИО1 был выключен. Деньги ей полностью не возвращены. 

Потерпевшая Потерпевший №74 в суде показала о несостоявшейся в сентябре 2018 г. поездке в Карелию, в которую собирался поехать ее сын – ученик 11 класса школы № 

<

адрес>, и за которую они заплатили деньги в сумме около 13-14 тысяч рублей, в ноябре 2018 г. деньги были возвращены в полном объеме. 

Потерпевшие Потерпевший №73, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, ФИО97, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, ФИО98, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №57, Потерпевший №90, Потерпевший №58 на следствии (т.8 л.д. 35, 57, 68, 79, 90, 102, 112, 120, 130, 142, 154, 166, 176, 186, 196, 208, 215, 224, 234) подтверждали сдачу преподавателю школы ФИО3 №8 денежных средств за поездку в Карелию в сентябре 2018 г., которая не состоялась, и за которую в период в октябре – ноябре 2018 г. им возвратили денежные средства. 

Свидетели ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №11, ФИО3 №12 (преподаватели и директор школы), а также свидетели ФИО3 №13, ФИО3 №14 на следствии (т.8 л.д. 1, 5, 9, 239, 241, 247) показали о сотрудничестве с турагенством «Синяя птица» под руководством ФИО1 и состоявшихся поездках на экскурсии по России, а также сорванной поездки в Карелию, деньги за которую ФИО1 обещала вернуть (и вернула свидетелям ФИО3 №13, ФИО3 №14, ФИО3 №12).

Вина подтверждается следующими материалами:

- обращением директора МБОУ СОШ № 

<

адрес> ФИО99от 30.07.2019 г. в прокуратуру Липецкой области о принятии мер прокурорского реагирования и проверки действий ФИО1, которая 03.09.2018 г. путем обмана, заведомо выступая как «исполнитель» от имени уже недействующего на тот момент бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» инициировала заключение договора на организацию поездки для предоставления МБОУ СОШ № 

<

адрес> комплекса туристических услуг по поездке школьников в респ. Карелия с 07 по 11 сентября 2018 г., получила от родителей в полном объеме денежные средства, преднамеренно отменила поездку. Затем вместо кассового чека выдала расписку о получении данной суммы денег и обязательство об их возврате с 10 октября по 10 ноября 2018 г., что не осуществила. Значительно позже ФИО1 для введения всех в заблуждение относительно своего преступного замысла произвела неполный возврат ранее полученных денежных средств в размере 346600 рублей, а невозвращенные деньги - 188200 рублей похитила, причинив родителям ущерб на указанную сумму (т. 7 л.д. 158),

- заявлением Потерпевший №67 от (дата) (т. 7 л.д. 148) о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая приняла деньги для поездки группы школьников школы № 

<

адрес> в Карелию (деньги принимала в 2 этапа и на карту своей сотрудницы ФИО209), в том числе лично она сдала 31500 рублей, поездка по вине ФИО1 не состоялась, деньги не возвращены, 

- протоколами выемки, осмотра предметов – договора реализации туристского продукта от 03.09.2018 г. между ФИО1 и МБОУ СОШ № 

<

адрес>, о предоставлении комплекса туристических услуг в Карелию с 7 по 11 сентября 2018 г., распиской ФИО1, квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.08.2018 г. на 538000 рублей (т.7 л.д. 241, 244-249), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 7 л.д. 250), другими материалами. 

По фактам хищения денежных средств, предназначенных на поездку на «Кремлевскую елку» в Москву. 

Потерпевшая Потерпевший №60 показала, что на родительском собрании СШ № было принято решение организовать для детей поездку на кремлевскую елку. Тур должен был состояться 4-5 января 2019 г. и включать в себя проезд с г. Грязи до Москвы и обратно, посещение елки в Кремле, питание и экскурсию по центру Москвы. 13 декабря 2018 г. она заключила договор, оплатила тур в сумме 14 000 рублей (она планировала ехать с ребенком), при этом договоры заключались каждым родителем, деньги все сдавали ФИО3 №3 ФИО56. 29 декабря 2019 г. они узнали об отмене тура. 18 января 2019 г. на школьное родительское собрание пришла ФИО1 и сообщив об аресте ее счетов, обещала вернуть деньги весной. Она обращалась в офис турагенства, которое сначала было на пл. П.Великого, 

<

адрес>, однако охранник сказал, что они съехали, а затем на пр. Победы, д. 104, под вывеской «Точка кипения», офис по этому адресу также был закрыт на замок. В августе 2019 г. она с другими родителями (Потерпевший №61 и Потерпевший №6) написали и приехав по месту жительства ФИО1 вручили ей претензию, потом также обратились в прокуратуру и отдел полиции. Полагает, что ФИО1 (возможно совместно с ФИО180) продолжает заниматься указанной деятельностью, организовав фирму под новым названием «Балотур», поскольку в интернете указан номер телефона ФИО180. 

Потерпевшая Потерпевший №61 дала аналогичные показания о том, что планируя отправить ребенка на Кремлевскую елку, она вместе со всеми 13.12.2018 г. возле школы сдала ФИО3 №3 ФИО56 деньги (6500 рублей на одного ребенка), получив потом электронный чек на данную сумму. Поездка не состоялась, на родительском собрании ФИО1, обещала вернуть деньги, объяснив заморозкой ее банковских счетов, а в августе 2019 г., когда они приехали по месту ее жительства, ФИО1 пояснила, что «смалодушничала». 

Потерпевшая Потерпевший №5 показала, что на родительском собрании в школе № было предложено отвезти детей на «Кремлевскую елку», в связи с чем кто-то нашел турфирму «Синяя птица». У нее 2 ребенка - учились в 3 и 4 классе. От 3 класса пожелали поехать около 10 человек (ФИО210 организовывала поездку). Для учеников 4 класса поездку организовывала именно она, собирались ехать 8 учеников (стоимость на одного составляла 6500 рублей) и 2 учителя (стоимость для взрослого была 7500 рублей), ФИО183 как сопровождавшее лицо, должна была ехать бесплатно. Она приходила в офис на пр. Победы, в котором стоял лишь один стол и компьютер, со слов находившейся в офисе менеджера турфирмы ФИО180, они переезжают, а ФИО1 нет, т.к. она на экскурсиях. Она от имени классного руководителя 4 класса ФИО183 заключила договор с ФИО1 (который подписала ФИО180 за ФИО1). Собрав деньги – 72500 рублей (и 6500 рублей на своего ребенка), она перевела их на карту ФИО56 (которая говорила, что до 20 декабря все должно быть оплачено), ждала, интересуясь, когда выкупят билеты, однако после 24-25 декабря турфирма перестала выходить на связь. При этом ФИО180 на их вопросы отвечала, что их поездкой занимается ФИО1. 29 декабря ФИО1 позвонила и назначила встречу на следующий день, на которой пояснила о сложившихся обстоятельствах – заморозке счетов, написала расписку о возврате денег, которые до настоящего времени не возвращены. Она, чувствуя вину перед остальными родителями, из своих личных денег остальным родителям возвратила деньги – 66000 рублей. По делу ей были поданы 2 исковых заявления на сумму 6500 рублей (сданных ею на своего ребенка 3 класса) и 72500 рублей (учеников 4 класса и своего второго ребенка). Исковые требования поддерживает. После этого она пыталась связаться с ФИО1, но та на связь не выходила. 

Потерпевшая Потерпевший №2 (т.2 л.д. 113) показала об оплаченной ею поездке в Москву для ребенка в сумме 6500 рублей, которые она перевела другому родителю ФИО3 №3, занимавшейся этим вопросом. Поездка не состоялась, деньги не возвращены. 

Потерпевшая Потерпевший №6 на следствии (т.2 л.д. 34) дала аналогичные показания о том, что оплатив 13.12.2018 г. за ребенка турпоездку на Кремлевскую елку в размере 6500 рублей, 28.12.2018 г. билеты не получила, узнала, что поездки не будет. Со слов ФИО3 №3, у ФИО1 нет денег, и она привезет акты об отмене тура. 16-17 января 2019 г. она (Потерпевший №6) позвонила ФИО1 узнать про деньги, ФИО1 ответила, что с ней не имела никаких дел и разговаривать не будет. На предложение придти в школу на родительское собрание ФИО1 согласилась и пришла в СОШ №, на вопрос родителей о возврате денег ФИО1 пояснила, что когда у нее весной начнутся туры в г. Волгоград, она, вероятно отдаст деньги, конкретные сроки не называла. 

Потерпевший Потерпевший №7 на следствии (т.2 л.д. 93) дал аналогичные показания о несостоявшейся для его двух детей поездке в Москву, в которую он также планировал сам ехать, и за которую он заплатил 20500 рублей. 

ФИО3 ФИО3 №3 на следствии (т.2 л.д. 126, т. 10 л.д. 176) показала, что состоя в родительском комитета она по предложению поездки для детей на Кремлевскую елку, начала по интернету искать турфирму, и прозвонив несколько фирм, узнала, что в фирме «Синяя птица» были самые дешевые цены. Зная, что через эту фирму ездили ученики параллельного класса, которые остались довольными поездкой, она согласовала ценовой вопрос с родителями, собрала со всех желающих деньги на поездку, и 13.12.2018 г. приехала в офис на пр. Победы д. 104, в которой находилась менеджер, получила договоры на каждого родителя, оплатила частично поездку. 20 декабря 2018 г. ей досдали деньги и она их перевела на карту менеджера фирмы «Синяя птица». В конце декабря она хотела получить билеты, но ФИО1 сказала, что со дня на день выкупит их. Она стала переживать, т.к. со слов менеджера ФИО3 №2, билеты для другой школы № уже были выкуплены, а их билетами занималась лично ФИО1. Затем ФИО1 назначила встречу 28 декабря 2018 г., на которой объявила об отмене тура и обещала возврат денег в январе 2019 г. Потом ФИО1 перестала отвечать на телефон. Спустя какое-то время ФИО1 пришла в школу и подтвердив обещание возвратить деньги, пояснила, что соберет деньги на поездки с других клиентов и им вернет деньги, выдала новые акты со сроком возврата денежных средств 06.02.2019 г. После этого она перестала выходить на связь. Она (ФИО3 №3) деньги не сдавала, т.к. для ребенка организатора тура поездка должна быть бесплатной, ущерб не причинен. 

Потерпевшая Потерпевший №48 на следствии (т. 7 л.д. 62) показала, что ее 4 классу, в которой училась дочь Потерпевший №5, предложившей съездить на «Кремлевскую елку», 10 человек согласились на поездку. Потерпевший №5 стала организовывать экскурсию, в интернете скинула им договор, который всех устроил и они его подписали. Она (ФИО183) как сопровождающее лицо, должна была ехать бесплатно, однако за своего сына также отдала деньги в сумме 6500 рублей, а также предложила ехать своей сестре ФИО184 с ребенком. Все родители перевели деньги на карту Потерпевший №5. 30.12.2018 г. Потерпевший №5 сказала об отмене поездке и об обещании ФИО1 вернуть деньги. В этот же день Потерпевший №5 со своего счета перечислила всем родителям, сдавшим деньги, денежные суммы, ранее ей переведенные. Потом ФИО1 деньги не вернула. Также в поездку не поехали и дети еще одного 3 класса их школы.

Потерпевшие Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56 на следствии (т. 7 л.д. 72, 81, 89, 99, 108, 119, 129, 139) подтвердили факт перевода на карту Потерпевший №5 денежных средств за своих детей (по 6500 рублей за одного ребенка, 7500 руб.– за взрослого) для поездки в Москву 04.01.2019 г., которая не состоялась, и денежные средства им Потерпевший №5 возвратила из своих личных денежных средств, т.к. турагенство денег не вернуло. 

Вина подсудимой по факту хищения денежных средств по туру на «Кремлевскую елку» 4-5 января 2019 г. подтверждается письменными материалами дела:

- сообщением об обращении Потерпевший №60 в отдел полиции 06.02.2019 г. с заявлением о привлечении к ответственности ИП ФИО1, аналогичным обращением Потерпевший №60 23.01.2019 г. в прокуратуру (т.1 л.д. 106, 108, 116), 

- заявлением Потерпевший №5 о проведении проверки по факту незаконного завладения ФИО1 денежными средствами, предназначенными для поездки их детей 4 класса СШ № в Москву на «Кремлевскую елку» и перечисленными ФИО1 20 декабря 2018 г. (т.6 л.д. 238) 

- протоколами выемки, осмотра документов (договоров на организацию туристической поездки, квитанций к приходным кассовым ордерам, актов об отмене туров) (т.1 л.д. 176, 178, 184, 194, 196-208, т.2 л.д. 16, 17, 80, т.7 л.д. 30, 32-44, 47),

- приложенными потерпевшей Потерпевший №5 копиями чеков о переводе ею на счет ФИО180 денег в сумме 72500 рублей, о переводах денежных средств на ее счет другими родителями и возврат ею им денежных средств в разных суммах (т. 7 л.д. 9-25) 

- протоколом выемки – у потерпевшей Потерпевший №5 аудиозаписи встречи ФИО1 с родителями МБОУ СОШ № в январе 2019 г., протоколом осмотра предметов – диска с аудиозаписью (т.2 л.д. 14, том 9 л.д. 131)

- копиями договоров от 13.12.2018 г. на организацию экскурсионных и туристических поездок, заключенного между ФИО1 и Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №60, Потерпевший №5, Потерпевший №6 о предоставлении туристических услуг в г. Москва на Кремлевскую елку 04.01.2019 г (т.1 л.д. 185 - 188, л.д. 209,т.2 л.д. 22, 54), актами об отмене тура от 29.12.2018 г. (т.1 л.д. 186, 189, 210, т.2 л.д. 23, 47, 49, 55, 83), копиями претензий (т.1 л.д. 201 – 208, т. 2 л.д. 24),

- копией договора на организацию экскурсионных и туристических поездок, заключенного между ФИО1 и МБОУ СШ № 

<

адрес> (подписанного классным руководителем Потерпевший №48, с которым были ознакомлены 9 родителей), о предоставлении школе комплекса транспортно-экскурсионных услуг в г. Москва на Кремлевскую елку 04.01.2019 г., акта об отмене тура от 29.12.2018 г., претензией Потерпевший №5 на возврат стоимости тура – 72500 рублей (т. 7 л.д. 50 –52), постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.1 л.д. 190, 211, т.2 л.д. 25, 56, 84, т. 7 л.д. 45, 53, том 9 л.д. 133) и др. 

По факту хищения денежных средств, полученных на поездку в Грузию. 

Потерпевшая Потерпевший №66 показала, что узнав о фирме «Синяя птица» из рекламы по радио, она с подругой решила поехать на новогодние праздники в Грузию. Встретившись с ФИО1, они поехали в офис фирмы «Точка кипения», где в кабинете стоял стол и висела доска. Она в сентябре - октябре 2018 г. заключила договор, оплатив тур на двоих в сумме 37600 рублей, получила квитанцию и договор. В оплату тура входил проезд железнодорожным транспортом, услуги гида, проживание в отеле «Стей», завтраки и одна обзорная экскурсия. Выезд в Грузию планировался 29-30 декабря 2018 г., до этого времени все должно быть забронировано, и ей должен быть вручен ваучер, который не был вручен. Она сама стала выяснять, позвонила менеджеру в отель в Тбилиси, ей пояснили, что ФИО1 знают, места были забронированы летом (сначала на 10 человек, потом на 2 человек), но бронь (тур) не подтвердили, оплату не произвели, и она поняла, что ее обманули. Она стала выяснять у ФИО1, почему не забронирована гостиница, однако ФИО1 резко ответила, чтобы ей не указывали. При этом билеты на поезд были ФИО1 приобретены сразу. Она, решив самостоятельно ехать, на вокзале обналичила билеты. Однако в связи с погодными условиями и сходом лавин российско-грузинская граница оказалась закрыта. Она звонила ФИО1, и в разговоре согласилась на аннулирование тура. ФИО1 обещала вернуть деньги после Новогодних праздников, однако потом перестала отвечать на телефонные звонки и деньги не вернула. Написанная ею и направленная по домашнему адресу ФИО1 претензия не была подсудимой получена и возвращена. В результате сданных ею железнодорожных билетов деньги она также не получила, поскольку билеты оплачивались с банковской карты ФИО1 и были возвращены обратно на карту подсудимой. Поддерживает иск на 37600 рублей.

ФИО3 ФИО3 №6 на следствии (т.6 л.д. 66) подтвердила, что ее подруга Потерпевший №66 предложила поехать в новогодний тур в Грузию, на что она согласилась и в связи с отсутствием в тот момент у нее денег попросила Потерпевший №66 оплатить за нее. Потерпевший №66 ей сказала, что подписала договор, и что они выезжают (дата) В середине декабря 2018 г. ей стало известно, что Потерпевший №66 звонила в гостиницу в Грузию, где сказали, что номер забронирован, но не выкуплен, что ей показалось подозрительным. (дата) она из 

<

адрес> приехала в 

<

адрес>, для поездки в Грузию, но Потерпевший №66 сказала, что тур отменен по обоюдному согласию из-за схода снежной лавины. Потерпевший №66 сказала, что деньги не вернули, но обещали вернуть, поэтому она не стала отдавать деньги, вложенные за нее (ФИО3 №6). Ей известно, что турагенство не возвратило денежные средства Потерпевший №66. 

Вина подтверждается также письменными материалами дела:

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая 20.10.2018 г. в офисе «Точка кипения» (

<

адрес>) мошенническим путем завладела ее деньгами - 37600 рублей, причинив значительный ущерб (т.6 л.д. 26) 

- протоколами выемки, осмотра предметов – договора реализации туристского продукта от 20.10.2018 г. между ФИО1 и Потерпевший №66, к которому приложено 2 приложения: сведения о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт – ООО «Мультитур.ру» и лист подтверждения бронирования туристского продукта – «Новогодний тур в Грузию с 29.12.2018 г. по 04.01.2019 г.» на Потерпевший №66 и ФИО3 №6 с проездом железнодорожным транспортом, и стоимостью поездки 37600 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.10.2018 г. на 37600 рублей (т.6 л.д. 54, 55), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 64), 

- письменным сообщением ООО «Мультитур.ру» от 05 июня 2019 г., направленным на запрос Потерпевший №66, согласно которому туристский продукт для Потерпевший №66 и ФИО3 №6 в ООО «Мультитур.ру» не бронировался, тур в Грузию с проездом по маршруту Грязи – Владикавказ-Грязи на период 29.12.2018 г. – 04.01.2019 г. на основании заключенного между ИП ФИО1 и Потерпевший №66 договора от 20.10.2018 г. в ООО «Мультитур.ру» не регистрировался, денежные средства за указанный тур от ИП ФИО1 не поступали. (т.6 л.д. 39), 

- копиями железнодорожных билетов, возвращенных Потерпевший №66, согласно которым возврат денежных средств осуществлен на карту (счет) плательщика (т.6 л.д. 40), что подтверждает показания потерпевшей о том, что после обналичивания железнодорожных билетов в кассе вокзала и их возврата она не получила свои денежные средства, которые РЖД были возвращены на счет ФИО1.

По факту хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №43 на поездку в С.Петербург.

Потерпевший Потерпевший №43 показал, что 12 декабря 2018 г. заключил с ФИО1 договор на трехдневную экскурсионную поездку в г. С.Петербург с 30 декабря 2018 г., оплатив полную стоимость поездки – 9700 рублей. Договор заключал в офисе турагенства (пр.Победы), за ФИО1 договор подписывала менеджер. За сутки до отъезда 29 декабря 2018 г. ФИО1 сообщила об отмене поездки (пояснив нехваткой людей), обещала вернуть деньги до 10 января 2019 г. Потом ФИО1 на связь не выходила, деньги не вернула, поэтому он обратился в полицию. При этом он самостоятельно сделал запрос Туроператору «Мультитур», приложив копию договора, ему сообщили, что это подделка, бронирования тура на это число не было. Поддерживает исковое заявление. 

Вина также подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №43 от 23 января 2019 г. о привлечении к ответственности ФИО1, обманным путем завладевшей его денежными средствами в сумме 9700 рублей (т.5 л.д. 235),

- рапортами оперуполномоченного, участкового уполномоченного ОП № от 23 и 26 января 2019 г., согласно которым неоднократно осуществлялись звонки на абонентские номера (указанные в договоре), которые находятся вне зоны доступа сети. При неоднократном посещении офиса «Синяя птица» (пр. Победы, дом 104) дверь закрыта (т.5 л.д. 237-238) 

- письменным сообщением ООО «Мультитур.ру» от 05 июня 2019 г., направленным на запрос Потерпевший №43, согласно которому туристский продукт для Потерпевший №43 в ООО «Мультитур.ру» не бронировался, тур в г. С.Петербург с проездом на автобусе с отправлением 30.12.2018 г. не регистрировался, денежные средства за указанный тур от ИП ФИО1 не поступали (т.5 л.д. 225). 

- протоколами выемки, осмотра предметов – договора реализации туристского продукта от 12.12.2018 г. между ФИО1 и Потерпевший №43, к которому приложено 2 приложения: сведения о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт – ООО «Мультитур.ру» и лист подтверждения бронирования туристского продукта – «Новый год в С.Петербурге с 30.12.2018 г. по 03.01.2019 г.» на Потерпевший №43 с отправлением на автобусе от автовокзала: Липецк-С.Петербург - Липецк и стоимости поездки 9700 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.12.2018 г. на 9700 рублей (т.6 л.д. 2, 3), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 13), другими материалами. 

По факту хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №59 на поездку в С.Петербург.

Потерпевшая Потерпевший №59 на следствии (т.9 л.д. 8) показала, что услышав рекламу по радио, решила с ребенком поехать в С.Петербург, обратившись в турагенство «Синяя птица». 09.12.2018 г. она в офисе на пр. Победы, дом 104 увидела ФИО1, и согласовав автобусную поездку в С.Петербург с 30.12.2018 г. по 03.01.2019 г., они подписали договор, она оплатила стоимость поездки -21400 рублей, получив квитанцию. 27-28 декабря 2018 г. ФИО1 ей позвонила и сообщила об отмене поездки, т.к. не набрали полный автобус, обещала вернуть деньги после 10.01.2019 г., однако деньги не вернула, а потом перестала отвечать на телефон, и отключила его. Летом 2019 г. она (Потерпевший №59) выбросила все документы по несостоявшемуся туру. 26 октября 2019 г. увидев в Интернете объявление, в котором предлагалось обратиться в полицию лицам, пострадавшим от действий турагенства «Синяя птица», она написала заявление. 

Вина также подтверждается: сообщением о происшествии – обращением Потерпевший №59 в полицию с заявлением, что ее обманули сотрудники турфирмы «Синяя птица» (т.9 л.д. 2); заявлением Потерпевший №59 от 26 октября 2019 г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая 09.12.2018 г. по адресу: пр. Победы, дом 104, путем обмана завладела ее деньгами в сумме 21400 руб. (т.9 л.д. 4) и др.

На допросах на следствии ФИО1 (т. 9 л.д. 92, 121) признавала факт заключения договора 09.12.2018 г. с Потерпевший №59 на поездку в С.Петербург стоимостью 21400 рублей. Она получила деньги, выдав квитанцию, и сказала, что позвонит за сутки и скажет номер автобуса, однако не исполнила свои обязательства.

При таких обстоятельствах, суд считает вину ФИО1 в совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №59 полностью доказанной. 

По факту хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №44 на поездку в С.Петербург.

Потерпевшая Потерпевший №44 на следствии (т.6 л.д. 90, 92) показала, что в сентябре 2018 г. на телевидении «Липецкое время» в прямом эфире она выиграла путевку на одного человека в г. С.Петербург с 03 по 05 января 2019 г. от бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица». Она решила поехать со своим супругом и для приобретения еще одной путевки поехали в офис на пр. Победы, дом 104. В офисе менеджер ФИО180 выдала ей договор реализации туристского продукта от 14 декабря 2019 г., заключенного между ней и бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» в лице ИП ФИО1. Она оплатила тур в сумме 17700 рублей, после чего ей сказали, что за неделю до поездки с ней свяжутся. Однако ей никто не позвонил. Номер телефона, указанный в сертификате, не отвечал до 03 января 2019 г., когда позвонила ФИО1 и сказала о блокировке ее счетов и невозможности оплатить тур, который отменяется, обещала вернуть деньги, однако потом отключила свой телефон. В связи с чем в марте 2019 г. она обратилась в полицию. 

ФИО3 ФИО3 №7 в суде показал, что супруга выиграла на радио одну путевку в С.Петербург, а вторую для него решили пробрести в этой же турфирме, в офисе на пр. Победы они заплатили за другую путевку около 20000 рублей, однако поездка не состоялась, на телефонные звонки сотрудники фирмы не отвечали. 

Вина также подтверждается материалами дела:

- сообщением о происшествии, согласно которому Потерпевший №44 13.03.2019 г. сделала заявление в полицию, сообщив, что туроператор «Синяя птица» не исполняет условия договора по приобретенной путевке (т.6 л.д. 80) 

- заявлением Потерпевший №44 от 13 марта 2019 г. о привлечении к ответственности директора туроператора «Синяя птица» ФИО1, которая не исполнила свои договорные обязательства и не предоставила оплаченный тур в С.Петербург, причинив ущерб в сумме 17700 рублей (т. 6 л.д. 81),

- копией сертификата на получение туристической путевки «Новогодняя ночь в С.Петербурге» (т.6 л.д. 75), 

- протоколами выемки, осмотра предметов – договора реализации туристского продукта от 14.12.2018 г. между ФИО1 и Потерпевший №44, к которому приложено 2 приложения: сведения о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт – ООО «Мультитур.ру» и лист подтверждения бронирования туристского продукта – «Рождественский тур в С.Петербург с 02 по 6 января 2019 г. на Потерпевший №44 (и ее супруга ФИО3 №7) с железнодорожным проездом, и общей стоимостью путевки 17700 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру от 14.12.2018 г. на 17700 рублей (т.6 л.д. 105, 107, 111, 112), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 116), другими материалами. 

По факту хищения денежных средств, полученных от Потерпевший №45 на поездку в С.Петербург.

Потерпевшая Потерпевший №45 показала, что ранее в 2016 г. через турагенство ФИО1 она уже ездила на экскурсию в Москву. Услышав рекламу по радио на поездку в С.Петербург, она с двумя подругами и детьми решила съездить на экскурсию (компанией 3 взрослых и 2 ребенка). 7 ноября 2018 г. приехав в офис компании (сначала он был на пл. Петра Великого, а затем переехал на пр. Победы), она оплатила ФИО1 деньги (в общей сумме 62100 рублей), получила квитанцию и договор. За 3 дня до поездки 29 декабря 2018 г. ФИО1 приехала и привезла акт об отмене тура. Она выясняла и делала запросы по поездке, однако оказалось, что ФИО1 ничего не бронировала, гостиницу не оплачивала, билеты на поезд не покупала. В дальнейшем телефон ФИО1 отключила и на связь не выходила. Деньги ФИО1 не возвратила, поэтому она обратилась в органы по защите прав потребителей, а затем в суд, судебным решением в их пользу были взысканы денежные суммы, исполнительный лист был направлен по месту регистрации ФИО1 в г. Елец, однако она там не проживает, судебное решение не исполняется, исполнительный лист возвращен, т.к. Ермакова там не числится. Добровольно ФИО1 ничего не возмещено. 

Октябрьским районным судом г. Липецка от 01 апреля 2019 г. было вынесено заочное решение о взыскании с ФИО1 в пользу Потерпевший №45 денежных средств в сумме 102281 руб. 19 коп. (стоимость тура в сумме 62100 руб., с компенсацией морального вреда и штрафом за нарушение прав потребителя) (т.6 л.д. 158). 

Потерпевшая Потерпевший №46 подтвердила показания потерпевшей Потерпевший №45, с которой собиралась в Рождественский тур в г. С.Петербург с целью посетить Александро-Невскую лавру, и за который передала деньги за себя в размере 13500 рублей (в размере всей ее пенсии за месяц). Все вопросы решала Потерпевший №45. Сама она с ФИО1 не встречалась. После отмены тура выяснилось, что ФИО1 ничего не бронировала и изначально ничего не заказывала. Они потом ездили в офис тургагенства, однако двери были закрыты. 

Потерпевшая Потерпевший №47 на следствии (т.6 л.д. 218) показала, что по предложению Потерпевший №45 согласилась поехать в С.Петербург, при этом взрослый тур стоил 13500 рублей, а детский 11300 рублей. Она отдала Потерпевший №45 деньги 24800 рублей (за себя и ребенка). Ей известно, что деньги передавались в турагенство 07 ноября 2018 г. Первое время ФИО1 отвечала на телефонные звонки, однако в середине декабря 2018 г. перестала брать трубку от Потерпевший №46 и Потерпевший №45 и они не знали, как они поедут в С.Петербург. Потерпевший №46 и Потерпевший №45 также ездили в офис турагенства на пр. Победы, дом 104, в котором они отдавали деньги, но офис всегда был закрыт. Они стали переживать. 29 декабря 2018 г. она (ФИО182) сама позвонила ФИО1, но та, узнав, по какому туру она звонит, резко ответила, что занята и перезвонит, но не перезвонила. До настоящего времени деньги не возвращены, несмотря на вынесенное в 2019 г. судебное решение. 

Вина также подтверждается материалами дела:

- заявлением Потерпевший №45 от 16 февраля 2019г. о привлечении к ответственности ФИО1, которая 7 ноября 2018 г. по адресу: пр. Победы, д. 104 взяла денежные средства за оформление путевок в Рождественский тур в размере 62100 рублей и не выполнила договорные обязательства и не вернула деньги (т.6 л.д. 144). 

- протоколами выемки, осмотра предметов – договора реализации туристского продукта от 07.11.2018 г. между ФИО1 и Потерпевший №45, к которому приложено 2 приложения: сведения о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт – ООО «Мультитур.ру» и лист подтверждения бронирования туристского продукта – «Рождественский тур в С.Петербурге со 02 по 06 января 2019 г. с проездом железнодорожным транспортом и стоимостью на 5 человек, включая детей 2003 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., общей стоимостью 62100 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 62100 рублей, актом об отмене тура (т.6 л.д. 180, 183 - 192), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.6 л.д. 193) и др. 

По факту хищения денежных средств, предназначенных на поездку в г. Волгоград вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

Свидетели Потерпевший №91, ФИО3 №4, ФИО3 №5 показали, что являясь классными руководителями учеников шестых классов СШ №, предложили и стали организовывать для учащихся экскурсионную поездку в Волгоград. Об турагенстве «Синяя птица» и ФИО1 знали по уже проведенным для учеников их школы поездкам. Планировалось, что они сами поедут в поездку в качестве сопровождающих лиц. Из трех классов согласились поехать 41 человек. 08 февраля 2019 г. ФИО185 с ФИО1 в школе был заключен договор, и передана собранная к этому времени денежная сумма - 54 тысячи рублей, оставшиеся деньги в сумме 69500 рублей были переданы ФИО1 07 марта 2019 г., что также внесено в квитанцию к приходному кассовому ордеру. После передачи денег ФИО185 просила выдать железнодорожные билеты на детей заранее, но ФИО1 ее успокаивала, говоря, что билеты она отдаст в день отправления поезда в 14 часов 29.05.2019 г. В день планируемой поездки 29.05.2019 г. в 09.30 часов ФИО1 позвонила ФИО185 и сообщила, что поездка не состоится, т.к. сломался экскурсионный автобус в Волгограде, обещала возвратить деньги по телефону, и в дальнейшем - при встрече с родителями возле школы 02.06.2019 г., когда ФИО1 пояснила, что деньги потратила на другую поездку, денег нет, когда она получит предоплату с других людей за экскурсию, она возвратит деньги. Узнав, что билеты не закупались, поняли, что ФИО1 всех обманула. После родительского собрания ФИО185 возвратила всем родителям деньги по 1000 рублей (которые предназначались на питание детей и не были переданы ФИО1, а оставшиеся деньги – неполную сумму, которую нельзя была разделить поровну, - отдали учителю ФИО3 №1, тоже сдавшей деньги на поездку). Поняв, что они стали жертвами мошенничества, обратились в полицию. Они пытались найти офис ФИО1 по указанным в договоре реквизитам (пл. Петра Великого, д.5), но его там не оказалось (сообщили, что номер телефона выставлен на продажу). Дозвонившись ФИО1, ФИО185 от нее узнала, что она закрыла офис из-за нерентабельности, она мобильна и сама приезжает к клиентам. 

Потерпевшая Потерпевший №62 показала, что на родительском собрании в СШ № классный руководитель для их детей (учеников 6 класса) предложила организовать поездку в г. Волгоград в мае 2019 г. Планировалось, что поедет 40 детей, их будут сопровождать 3 учителя. Она сдала деньги (на одного ребенка - 5500 рублей) классному руководителю, не вдаваясь в подробности. Договор был заключен 08 февраля 2019 г. с преподавателем ФИО185 на сумму 180 000 рублей (от всех учеников). Непосредственно перед отъездом, за 2 часа до отправления поезда, когда были собраны сумки, закуплены продукты в дорогу, им сообщили, что поездка не состоится, объяснив причину - поломкой автобуса в Волгограде. Потом она узнала, что ФИО1 ничего не оплачивала (в том числе не покупала билетов на поезд). Потом они встретились у школы, им (каждому) раздали по 1000 рублей (которые предназначались на питание и оставались у классного руководителя, который не успел отдать их ФИО1). Остальные деньги ФИО1 должна была вернуть к июлю. Ущерб в сумме 4500 рублей не возмещен.

Потерпевшая Потерпевший №65 дала аналогичные показания, подтвердив, что деньги на поездку сдавали в несколько этапов классному руководителю ФИО3 №5. Говорили, что билеты были выкуплены в феврале-марте, а раздадут их перед отправлением поезда. Договор она не видела. Были обговорены все подробности, в том числе меню. После несостоявшейся поездки ФИО1 встретившись, сразу сказала, что не мошенница, лишь попала в такую жизненную ситуацию, обещала вернуть деньги через месяц, а потом каждый раз откладывала этот срок. Поддерживает иск на сумму 4500 руб., деньги в сумме 1000 руб., которые были собраны, но не переданы ФИО1, ей возвращены. 

Потерпевшая Потерпевший №63 показала о планировавшейся в мае 2019 г. экскурсии в Волгоград, в которую с детьми должны были поехать 3 учителя ФИО3 №4, ФИО185 и ФИО3 №5. Деньги они передавали детям (по 5500 рублей на каждого), а те - учителям. Заключенный договор на ФИО185 в сумме 180 000 рублей был выложен в общий чат. За час до отправления поезда ФИО3 №4 в расстроенном состоянии сообщила, что поездки не будет. Через неделю после этого ФИО1 написала расписку, в которой обязалась вернуть деньги. Поскольку деньги в сумме 1000 рублей возвращены, поддерживает иск на сумму 4500 рублей. 

Потерпевшая Потерпевший №64 подтвердила факт несостоявшейся поездки для детей в Волгоград, на которую деньги начали сдавать с февраля 2019 г. и сдали в общей сумме 5 500 рублей. Все подробности узнавала от ФИО185, с ФИО1 не разговаривала. Поддерживает иск на сумму 4500 рублей (т.к. 1000 рублей возвратили). 

Потерпевшая Потерпевший №12 показала, что через ребенка передала деньги на поездку в Волгоград, которая планировалась 29-30 мая, которая не состоялась, т.к. со слов классного руководителя, их обманули. От исковых требований отказывается. 

Потерпевший Потерпевший №23 подтвердил, что дочь не поехала на экскурсию в г. Волгоград, на которую он сдал 5500 рублей, поскольку, как ему сказали, турфирма «Синяя птица», с которой был заключен договор, ничего, включая билеты на поезд, не купила, после срыва поездки его дочь рыдала целый день, испытав нервные расстройства, в связи с чем поддерживает иск на сумму 4500 рублей, а также просит взыскать 1000 рублей в счет компенсации морального вреда. 

Потерпевшая Потерпевший №24 показала, что сразу сдала деньги на поездку ребенка в Волгоград от школы, потом еще досдавала на питание деньги в сумме 1000 рублей (которые были возвращены, т.к. классный руководитель не успела их отдать), но поездка не состоялась, как выяснилось потом, что даже билеты на детей не были куплены. Поддерживает иск на сумму 4500 рублей и моральный вред, поскольку были потрачены деньги на продукты в поезд, чемодан, в настоящее время ребенок лечится у невропатолога в связи с испытанным стрессом. 

ФИО3 Потерпевший №14 показала, что ее ребенок не учится в 21 школе, но подруга дочери ФИО6 им предложила поехать в Волгоград, пояснив, что есть свободные места. Она согласилась и отдала за ребенка 5500 рублей. Поддерживает иск на сумму 4500 рублей (т.

<

адрес> 000 рублей через Потерпевший №24 ей возвратили). 

Потерпевшие Потерпевший №18, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №31, Потерпевший №35, Потерпевший №3 в судебном заседании подтвердили факт сорванной поездки для детей в Волгоград, на которую они сдавали деньги поэтапно, в общей сумме 5500 руб. (из них 1000 рублей возвращена каждому). О срыве поездки узнали за 2 часа до отправления поезда, когда уже все было собрано. Дети находились в шоке и плакали. ФИО1 обещала вернуть деньги, но не вернула. Поддержали исковые требования. 

Потерпевшая Потерпевший №10 в суде дала аналогичные показания, пояснив, что после сорванной поездки она взяла номер телефона ФИО1 и звонила ей, в первом разговоре ФИО1 обещала все вернуть, а во втором разговоре ФИО1 грубо ответила: зачем ей все названивают и чтобы все вопросы задавали их классному руководителю ФИО185, которой и отдавали деньги, и должны требовать деньги от нее. Поддерживает иск на сумму 4500 рублей, указав, что для ребенка это должна была быть первая поездка, ребенок пережил психологическую травму. 

Потерпевшая Потерпевший №13 дала аналогичные показания, подтвердив, что в школе до этого организовывались другие поездки (в Казань, в С.Петербург), которые состоялись (при этом билеты бронировались заранее) и дети были довольны. В связи с чем она, увидев данный договор на поездку в Волгоград, в котором было много несоответствий (не указан номер поезда, неверно указана дата поездки – апрель, а не май 2019 г.), не придала этому значению и волноваться не стала. 

Потерпевшие Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО5, Потерпевший №19, ФИО100, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №32, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42 на следствии (т.2 л.д. 152, 171-174, 239-242, т.3 л.д. 115, 157, 176, 237, т.4 л.д. 3, 24, 46, 142, 205, 226, т.5 л.д. 3, 30, 84, 94, 118, 129, 138, 150, 176, 188, 201) подтвердили факт несостоявшейся для их детей экскурсии в г. Волгоград, которую с сентября 2018 г. организовывала классный руководитель Потерпевший №91 через турагенство «Синяя птица», с января-февраля 2019 г. стали сдавать деньги, стоимость поездки составляла 5500 рублей за одного человека. Для поездки необходимо было прибыть на вокзал 29.05.2019 г. к 14.30 часам. Прибыв на вокзал около 12 часов, узнали, что поездки не будет. На собрании возле школы 02 июня 2019 г. ФИО1 обещала вернуть деньги, написав расписку. Однако деньги (кроме 1 000 рублей, предназначенных на питание, которые ФИО185 не успела передать ФИО1), не были возвращены. В сентябре 2019 г. кто-то из родителей позвонил ФИО1 и спросил про возврат денег, ФИО1 предложила отправить детей в поездку в октябре 2019 г., но они отказались. Полагают, что ФИО1 не собиралась детей отправлять в поездку, т.к. даже не приобрела для них билеты на поезд.

ФИО3 ФИО3 №1 в суде показала, что сдала на поездку своего ребенка в Волгоград 5500 рублей, к поездке ребенок очень готовился, а после того, как она сорвалась, ребенок плакал, на настоящий момент ей возвращены все деньги (сначала 1 000 рублей, а затем ФИО185 – коллега по работе - отдала оставшиеся 4500 руб.). 

Вина подсудимой по факту хищения денежных средств, оплаченных на поездку в г. Волгоград, подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением Потерпевший №91 о привлечении к ответственности ФИО1, которая мошенническим путем похитила деньги в сумме 180 000 рублей, переданных ею за поездку в г. Волгоград, при этом не исполнила обязательства по договору и не вернула деньги (т.2 л.д. 137), 

- протоколом выемки, осмотра документов (т. 10 л.д. 183, 185), 

- копией договора с приложением от 08.02.2019 г. на предоставление МБОУ СОШ № комплекса туруслуг в г. Волгоград с 29 по 31 мая 2019 г. (в стоимость путем входят ж/д билеты, транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музей, питание, трансфер), подписанного ФИО1 и Потерпевший №91 (т.2 л.д. 142, 144, т. 10 л.д. 188-191), квитанцией к приходному кассовому ордеру о предоплате за тур в сумме 54500 рублей, и внесении оставшихся сумм 69500 руб., 56000 руб. (т.2 л.д. 145), постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.10 л.д. 194).

Вина ФИО1 также подтверждается другими материалами дела. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1, получив официально статус индивидуального предпринимателя, выдавая себя за директора разрекламированного ею туристического агентства «Синяя птица» путем обмана под предлогом оформления с гражданами договоров о реализации туристических продуктов, не имея намерения выполнять свои обязательства по предоставлению туристических услуг (включающих проезд, проживание, питание, экскурсионные программы), получала от клиентов денежные средства в счет оплаты туристических поездок, и не исполнив договорных обязательств, похитила чужие денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Согласно свидетельству и выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (т. 9 л.д. 174-175) ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 09 февраля 2016 года. 

Согласно сведениям, предоставленным из налоговых органов, ФИО1 не является участником в юридических лицах (том 9 л.д. 186).

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что занялась туристской деятельностью, имея только опыт работы, стартовый капитал у нее не имелся, «агентство – бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» - это был только бренд и дополнение к ИП ФИО1.

Таким образом, такой организации - как бюро путешествий и экскурсий «Синяя птица» юридически не существовало, а это название имелось только в рекламе, на вывесках и использовалось ИП ФИО1 для привлечения как можно большего количества людей. 

В материалах дела имеются сведения о неоднократном размещении вплоть до сентября 2018 г. рекламно-информационной продукции на разных телеканалах о туристической фирме «Синяя птица» и предоставлении ею туров в С.Петербург, в Грузию, в паломнические поездки (том 12 л.д. 237-253) по заключенному ИП ФИО1 договору с ООО 

<

данные изъяты>» от 19 августа 2016 г. (и оплате за данные услуги по счетам в 2018 г. денежных средств в сумме 10100 руб., 12800 руб., 9900 руб., 19050 руб., 20400 рублей (т.12 л.д. 236-253). 

В судебном заседании установлено, и не оспаривается подсудимой, что она старалась привлечь как можно больше людей, желающих поехать в экскурсии (ФИО1 указала, что преследовала цель, чтобы все люди были довольны турами), для чего много денег вкладывала в рекламу, в аренду помещений, работникам и т.д., по мере появления долгов она их перекрывала денежными средствами, поступающими от других лиц, заключавших с ней новые договоры, тем самым перекрывала предыдущие долги до тех пор, пока не уменьшился поток денежных средств, которых стало не хватать на экскурсии (со слов ФИО1 в суде после сорванного в Грузию тура она жила на эти деньги и не отдавала их, турфирмой уже не занималась, т.к. не было средств к существованию), при этом она, несмотря на наличие таких долгов, несмотря на вынесенные в это время в отношении нее судебные решения о взыскании в пользу туристов денежных средств за уже несостоявшиеся туры (решение суда в отношении Потерпевший №45 от 01.04.2019 г.), продолжала в это время осуществлять сбор денег под видом организации экскурсии для школьников в г. Волгоград, осознавая заведомую невозможность исполнения своих обязательств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании также показала, что являясь индивидуальным предпринимателем, она прибегнув к помощи сторонних организаций – заплатив за декларацию 350 рублей – предоставляла в налоговую инспекцию нулевой отчет, не отчитывалась за работников (работавших в ее офисе фактически нелегально), при этом она не вела бухгалтерскую деятельность, не занималась кассой, не вела книгу расходов и доходов, тем самым фактически в обход действующего законодательства, несмотря на то, что она официально имела статус индивидуального предпринимателя, незаконно получала денежные средства от граждан, которые нигде не отражала и не фиксировала, и которыми распоряжалась по своему усмотрению. 

Это согласуется со сведениями из налоговых органов, согласно которым ФИО1, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, состоит на налоговом учете и обязана предоставлять отчетность с уплатой налоговых платежей в МИФНС России № по 

<

адрес> (том 9 л.д. 186). Сведений о доходах по состоянию на 14.05.2020 г., сведений о среднесписочной численности не предоставляла, отчисления за работников за указанный период не производила (т. 12 л.д. 118-125). Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в период с 30 июля 2018 г. по 19 июня 2019 г. было принято 44 решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в связи с неисполнением предыдущих требований об уплате налогов, сборов, штрафов и т.д. (т. 12 л.д. 134-181). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что деньги от клиентов она получала либо лично - наличными, либо посредством банковских переводов на счет другого лица - ее менеджера ФИО3 №2, которая снимала деньги и отдавала их ФИО1, тем самым она умышленно не использовала свои банковские счета для оборота указанных денежных средств. 

Согласно информации 

<

данные изъяты> между ИП ФИО1 и 

<

данные изъяты> – 20.09.2016 г. заключен договор расчетного счета, который закрыт 01 сентября 2017 г., операций по которому за все время не осуществлялось. Также ФИО1 (как физическим лицом, не ИП) было открыто несколько расчетных счетов, в том числе договор кредита с выпуском кредитной карты, который был расторгнут банком в одностороннем порядке, поскольку погашение задолженности по нему длительное время не осуществлялось (т.12 л.д. 186). 

Таким образом, банковский расчетный счет, открытый ФИО1, как индивидуальным предпринимателем - для своей служебной деятельности – не использовался. 

При этом составление ею договоров реализации туристских продуктов (также как и заполнение и выдача квитанций к приходным кассовым ордерам – по желанию клиентов) являлось фальсификацией, создавая лишь видимость осуществления ФИО178 законной деятельности по предоставлению туристических услуг населению.

Суд полагает, что ФИО1, имея опыт в туристической деятельности (она сама указала, что ранее с мужем работала в турфирме «Одигитрия»), умышленно в корыстных целях сначала создав себе доброе имя и зарекомендовав себя добросовестным турагентом (со слов потерпевших и свидетелей, планировавших экскурсию в Карелию, они доверяли ФИО1, поскольку она ранее уже организовывала экскурсии, поэтому сначала без единого документа отдали ей 538 000 рублей, и лишь после неисполнения обязательств потребовали от нее написать договор и расписку), посещала школы и рекламировала туры в том числе по центральному телевидению, по радио, участвуя в разных передачах (потерпевшая по данному делу ФИО181 выиграла одну путевку на радио) преследовала цель исключительно увеличить количество желающих обратиться в ее фактически несуществующее агентство «Синяя птица», и получить от граждан деньги.

При этом факт организации ею первоначальных туров, от которых (как указали многие свидетели) школьники были в восторге, и что способствовало дальнейшему принятию решения о приобретении школами новых туров, был направлен исключительно на создание потока туристов и увеличение оборота денежных средств.

Таким образом, туристические поездки и экскурсии (которые реально состоялись), явились лишь «счастливой случайностью и благоприятным стечением обстоятельств», носили временный характер, и которые при предпринимаемых ФИО1 действиях не могли длиться бесконечно и фактически, как установлено по настоящему уголовному делу, привели к срыву множества поездок (одной за другой на протяжении года, начиная с несостоявшегося в Карелию тура в сентябре 2018 г. до сорванной поездки в Волгоград в мае 2019 г.) и неправомерному завладению ФИО1 чужими денежными средствами.

Следует отметить, что в своих показаниях ФИО1 также указала, что ее бывший муж (с которым она ранее открывала агентство «Одигитрия») препятствовал ей в осуществлении деятельности, делал рассылку сообщений в школах о том, что она является мошенницей. Несмотря на то, что у суда нет доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, однако они указывают на попытку предостеречь других лиц от возможных неблагоприятных последствий при сотрудничестве с подсудимой, которая, как было установлено, заключала фиктивные договоры, в нарушение всех норм действующего законодательства и обязательства по которым не намеревалась выполнять. И лишь успешное проведение первоначальных туров давало уверенность преподавателям и учащимся школ в проведении последующих туров, при которых они не ждали подвоха, не замечали неточностей и несоответствий в договорах, до последнего момента надеялись и верили в их успешное проведение. 

Нельзя не обратить внимание на имеющиеся в уголовном деле документы о наличии на ФИО1 исполнительных производств, связанных со взысканием в пользу иных физических лиц (например, ФИО101, ФИО102), которые не значатся в числе потерпевших по настоящему уголовному делу, но которые в порядке гражданского судопроизводства самостоятельно обращались в суд и в их пользу решением Октябрьского районного суда г. Липецка от 28.05.2019 г. были взысканы денежные средства в разных суммах за несостоявшийся Рождественский тур в Грузию со 02 по 07 января 2019 г., что указывает на то, что лиц, реально пострадавших от аналогичных действий ФИО1 в этот же период и не получивших от нее туристические услуги, значительно больше, чем фактически признано по данному уголовному делу.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 при обращении к ней граждан за получением туристических услуг не только ничего не делала в нарушение норм действующего налогового и гражданского законодательства как индивидуальный предприниматель по открытому виду деятельности: деятельность туристических агентств.

Обращает на себя внимание умышленный характер всех ее предшествующих этому действий, при которых она ранее также получала статус индивидуального предпринимателя 18.08.2008г. по тому же виду деятельности: деятельность туристических агентств (будучи зарегистрированной в 

<

адрес>), и прекратила свою деятельность с принятием соответствующего решения 21.04.2012 г. (т. 12 л.д. 118). В дальнейшем она зарегистрировалась по другому адресу: 

<

адрес>, и именно будучи зарегистрированной по данному адресу, она в 2016 г. получила настоящий статус индивидуального предпринимателя. 

Согласно имеющемуся в уголовном деле рапорту УУП ОП № ФИО103 (которому поручалось проведение обыска в ее жилище на основании судебного решения) проведение обыска по месту регистрации ФИО1 оказалось невозможным, поскольку было установлено, что по указанному адресу имеется строение, не пригодное для проживания, вокруг заросший участок местности (т.9 л.д. 68). 

В материалах дела (т.9 л.д. 189 - 192) имеются представленные 12.09.2019 г. УФССП по Липецкой области в отношении ФИО1 сведения о наличии 65 исполнительных производств о взыскании с ФИО1 задолженностей на общую сумму свыше 440 тысяч рублей (в том числе 57 штрафов ГИБДД и других органов, задолженности по взысканию налога, задолженности по судебным решениям в пользу юридических, а также физических лиц (в том числе потерпевшей по настоящему делу Потерпевший №45), ни по одному из исполнительных производств ничего взыскано не было. По представленным по запросу следователя в 2020 г. сведениям УФССП (т. 13 л.д. 8-9), к указанному списку добавились новые исполнительные производства, возбужденные в 2020 г., в том числе о взыскании задолженности по кредитным платежам в пользу 

<

данные изъяты>» в сумме 533892, 97 руб., в пользу АО «

<

данные изъяты>» в сумме 142338,69 руб. и др. 

Таким образом, ни одна задолженность ни по одному исполнительному производству ФИО1 не погашена. 

Как пояснила потерпевшая Потерпевший №45 в суде, исполнительный лист направлялся по месту регистрации ФИО1 в Елецкий район, затем возвращался и остается не исполненным, поскольку ФИО1 по месту регистрации не проживает и имущества, на которое могло быть обращено взыскание, не имеет. 

Таким образом, зарегистрировавшись по указанному адресу (по которому находится непригодное для жилья строение, заросшее бурьяном) и осуществляя активную деятельность по приему платежей от клиентов, ФИО1 умышленно вводила людей в заблуждение относительно исполнения взятых на себя обязательств, составляя фиктивные договоры, получала деньги и распоряжалась ими, а затем голословно, не имея достаточных денежных средств, обещала потерпевшим возвратить денежные средства (которые могла получить исключительно от новых обратившихся к ней клиентов), осознавая и понимая невозможность возврата денежных средств, а также взыскания по всем имеющимся на нее исполнительным документам.

Обращает на себя внимание и тот факт, что ранее ФИО1 уже занималась таким видом деятельности. В материалах уголовного дела имеется приговор мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от (дата), согласно которому ФИО1 являлась директором ООО «Оскол-тур» и умышленно не исполняла (препятствовала исполнению) решению суда о взыскании с ООО «Оскол-тур» в пользу ФИО211 суммы долга – 31095 рублей, осуществляя в 2006 – 2007 г. финансовую деятельность от имени ООО, получала денежные средства и расходовала их на цели, не связанные с решением суда. За преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ ФИО1 была осуждена к 1 году лишения свободы, с отсрочкой исполнения реального наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. А в дальнейшем - постановлением мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 12 ноября 2015 г. она освобождена от наказания в связи с изданием акта об амнистии (т.9 л.д. 160, 164). После этого через 3 месяца она вновь зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и продолжила осуществлять свою деятельность. 

Таким образом, ФИО1 умышленно, имея достаточно длительный опыт работы, понимая тонкости ведения туристического бизнеса, найдя возможные пути обхода действующего законодательства в части неуплаты налогов, возможного неисполнения своих обязательств, неисполнения судебных решений, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, умышленно вводила граждан в заблуждение относительно организации туристических поездок (реализация которых зависела лишь от того, появятся ли новые клиенты, которые принесут деньги за другие поездки либо нет), и завладев полученными от клиентов денежными средствам, распоряжалась ими по своему усмотрению, расходуя их на любые цели (личные, поездки других клиентов), не связанные с целями, в которых данные клиенты заключали с ней договоры. 

Совершение ФИО1 таких умышленных действий подтверждает и имеющийся в уголовном деле (т.12 л.д. 94) протокол осмотра – диска с аудиозаписью, предоставленной потерпевшей Потерпевший №5, на которой зафиксирован разговор ФИО1 с родителями учащихся СОШ № 

<

адрес>, не уехавших на «Кремлевскую елку». В данном разговоре ФИО1 объясняя причину сорвавшейся поездки блокированием своих счетов и карт, обещает вернуть деньги, которые будет брать из предоплаты весенних туров – в С.Петербург, в Казань. На вопрос родителя, почему налоговая инспекция заблокировала и еще не разблокировала счета? ФИО1 говорит, что работает не только налоговая, но идет обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, на вопрос родителя: а как же тогда работаете? ФИО1 отвечает: я так и буду работать, потому что расплачиваюсь наличными. На вопрос одного из родителей: ходят слухи, что вы закрыты, отвечает, что это неправда (т. 12 л.д. 95, 102).

Таким образом, ФИО1 прямо говорит о том, что несмотря на возбуждение уголовного дела, на закрытые счета в банке, она будет продолжать работать, и фактически в указанный период времени 8 февраля 2019 г. заключает новый договор с 

<

данные изъяты> на поездку в Волгоград, получает денежные средства, понимая невозможность исполнения новых обязательств. Более того, она продолжает принимать деньги за данную экскурсию в Волгоград в том числе уже после вынесенного судом решения о взыскании в пользу других туристов (Потерпевший №45) денежных средств за уже несостоявшиеся поездки. Данные обстоятельства указывают на то, что ни наличие уголовного дела, судебных решений и исполнительных производств, ни многочисленных неисполненных обязательств (а в тот период люди активно требовали возврата своих денег, а она фактически скрывалась от них) не останавливало ФИО1 в продолжение ее преступной деятельности. 

Органами предварительного расследования принимались меры к выяснению подробностей осуществляемой ФИО1 деятельности в офисах на пл. Петра Великого, д. 5, а также пр. Победы, дом 104, истребованию необходимой информации (договоров, других документов в офисах). Были истребованы технические документы, в том числе инвентаризационный план строения 2 этажа здания, расположенного по адресу: г. Липецк, п.Петра Великого, дом 5. Была установлена принадлежность ФИО104 нежилого помещения, которое им сдавалось в аренду ФИО1, при осмотре места происшествия - данного офиса в нем на момент осмотра - в июле 2020 г. - обнаружена мебель и оргтехника, принадлежащая другим лицам, имущества ФИО1 обнаружено не было (т. 12 л.д. 196, 208, 220). 

На очной ставке ФИО1 со свидетелем ФИО105 (том 13 л.д. 23), свидетель подтвердил, что в 2018 г. ФИО1 арендовала данное помещение №А. 

<

адрес> пл. Петра Великого, которое принадлежит на праве собственности ФИО104 Он 

<

данные изъяты>) с ФИО1 заключал договор об оказании услуг ЖКХ, оплату за коммунальные услуги ФИО1 производила нерегулярно, у нее образовалась задолженность и когда ФИО1 съезжала из офиса, он предупредил охранника, чтобы он не разрешил вывоз ее мебели. ФИО1 съехала, а мебель (диван, 2 тумбочки и стол) еще долго оставалась стоять на первом этаже, куда все потом делось, не знает. Никаких сумок с документами среди мебели не было. ФИО1 на очной ставке указала, что в тот момент пропали сумки с ее документами. 

Таким образом, органами предварительного следствия установить место нахождения каких-либо документов, оформленных ИП ФИО1, не представилось возможным. 

По месту ее фактического проживания (том 9 л.д. 53) ничего обнаружено не было. При проведении в 2020 г. осмотра места происшествия с участием ФИО1 – по пр. Победы, дома 104, было установлено, что помещение на момент осмотра закрыто на ключ, со слов ФИО1 через данную дверь осуществлялся вход в помещение под названием «Точка кипения» (т. 12 л.д. 221).

Таким образом, по делу не имеется ни одного документа, подтверждающего законную деятельность ИП ФИО1 в сфере оказания туристических услуг, ни одного документа, подтверждающего в том числе организованные и фактически проведенные ею ранее экскурсии (кроме слов участников). Тогда как по уголовному делу имеется много потерпевших с оказавшимися на их руках документами, не имеющими никакой юридической силы, в полном объеме оплатившие туры и не получившие ни указанных долгожданных поездок, ни возврата своих денежных средств. 

Данные материалы согласуются с показаниями допрошенных по делу потерпевших и свидетелей, подтверждавших, что после оформления договоров они пытались вернуть уплаченные деньги, звонили ФИО1 (которая все реже отвечала на звонки, а затем вовсе отключила телефон), стучались в закрытые двери офисов, некоторые свидетели пытались вручить претензию ФИО1 по месту ее фактического проживания (и некоторым клиентам это удалось), однако все предпринятые меры оказались безуспешны и потерпевшие не смогли возвратить свои уплаченные за турпоездки деньги. 

Составление ФИО1 договоров (включая подписанные менеджером ФИО3 №2 от имени ФИО1 договоры) являлось фальсификацией и осуществлялось для придания видимости законного характера ее действий и ее способности оказать туристические услуги. 

В самих договорах ИП ФИО1 обозначала себя исполнителем, называя «бюро путешествий экскурсий «Синяя птица»», действующая (как указано в договорах) на основании государственной регистрации. 

Все договоры содержат шаблонный текст (имея лишь различия в зависимости от того, школьный ли тур предполагался, либо индивидуальный). 

Согласно договору реализации туристского продукта, в частности, от 12.12.2018 г., заключенного с Потерпевший №43 п. 1.2, 1.3, 2.3 (аналогичные положения содержатся и в договорах Потерпевший №66, Потерпевший №45 и др.) агентство действует от своего имени по поручению и за счет Туроператора на основании договора, заключенного с Туроператором. Информация о туроператоре, сформировавшем туристский продукт, содержится в приложении №, являющегося неотъемлемой частью договора. Подтвержденная заявка оформляется Агентством в виде Листа подтверждения бронирования туристских услуг (приложение №, хотя фактически №). 

Согласно приложениям к договору – Туроператором, сформировавшем реализуемый туристский продукт, является ООО «Мультитур.ру» с указанием адреса, реестрового номера, размера финансового обеспечения и т.д. 

Согласно листу подтверждения бронирования туристского продукта, Потерпевший №43 забронирован 12.12.2018 г. туристский продукт – «Новый год в С.Петербурге с 30.12.2018 г. по 03.01.2019 г. с указанием категории номера в гостинице, питанием, проездом: 30.12.2018 г. отправление от автовокзала на автобусе, анкетными данными Потерпевший №43 и его паспортными данными, а также стоимостью тура. 

Аналогичные листы подтверждения имеются по другим договорам в отношении Потерпевший №66, Потерпевший №45, ФИО179, ФИО181.

Согласно информации генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от 22 июня 2020 г. договоры между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1 (на поездки в Грузию с 30.12.2018 г. по 02.01.2019 г., в С.Петербург с 30.12.2018 г. по 03.01.2019 г., с 30.12.2018 г. по 02.01.2019 г., с 03.01.2019 г. по 05.01.2019 г., в Волгоград 29-31 мая 2019 г., на Кремлевскую елку – 04-06 января 2019 г., в Карелию 7-11 сентября 2019 г.) не бронировались и не заключались, денежные средства от ФИО1 на счет ООО 

<

данные изъяты>» не поступали (т.12 л.д. 49). 

Таким образом, составление договоров со ссылкой и указанием официальных данных Туроператора изначально носило фальсифицированный характер, содержание составленных ею договоров (носивших шаблонный характер) не соответствовало действительности, никаких мер по официальному обращению к Туроператору для исполнения указанных ею в договоре обязательств она не предпринимала. Она по сути как обычное физическое лицо (даже не как индивидуальный предприниматель, поскольку никакой бухгалтерской деятельности не вела) штамповала «указанные договоры» и напрямую получала от людей деньги, не намереваясь их исполнять. Тем самым ее действия исключали возможность, лишая клиентов обратиться в установленном законом порядке за защитой своих прав к Туроператору, который должен нести ответственность за неисполнение обязательств. И ФИО1, заключая договоры такого содержания, понимала и осознавала их юридическую несостоятельность и умышленно вводила клиентов в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

При этом ее показания о том, что она своими силами пыталась организовать поездку (с ее слов напрямую бронировала гостиницу «Юность» в С.Петербурге, бронировала гостиницу в Тбилиси «Стей», договорилась о поездках с автоперевозчиками, согласовала услуги по экскурсионному обслуживанию в г. Волгограде, билеты на Кремлевскую елку заказывала через федерацию профсоюзов и т.д. и ей оставалось лишь по приезду произвести оплату этих услуг) носят голословный характер и объективно ничем не подтверждаются. 

Согласно данным ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. – групповые и индивидуальные поездки из г. Липецка в г. С.Петербург в 2018-2019 гг. – ИП ФИО1 не бронировались и не осуществлялись (т.12 л.д. 110 - 114). 

Допрошенный на следствии свидетель ФИО3 №16 (директор ООО «

<

данные изъяты>») подтвердил, что оказывает услуги по перевозкам пассажиров, с ФИО1 он сотрудничал ранее, более 5 лет назад, больше с ней не работал (т.13 л.д. 33). ФИО3 ФИО3 №17 (ИП) показал, что ФИО1 не знает, его автобусы курсируют в Москву, поездки в С.Петербург он не осуществляет, все поездки производятся после заключения письменного договора и подготовки необходимых документов (т.13л.д. 35). 

ФИО3 ФИО3 №15 в суде показал, что ФИО1 ранее (работая в турфирме «Одигитрия») обращалась к ним по вопросу заказа автобусов. В последнее время договоры не заключались. Организацией детских перевозок он не занимается. 

По сведениям председателя «Московской федерации профсоюзов» от 12.05.2020 г. (т.12 л.д. 226) ФИО1 билеты на «Кремлевскую елку» в период с 01 января 2018 г. по август 2019 г. не бронировала и не приобретала (при этом приобретала 20 билетов на Кремлевскую елку 2019-2020 г. на представление 28.12.2019 г. на общую сумму 42 тыс.рублей), что подтверждает, что ФИО1 не принимала никаких действий к организации экскурсии на «Кремлевскую елку» для учащихся СОШ № в январе 2019 г., а также указывает на то, что ФИО1 даже в рамках возбужденного уголовного дела продолжает свою рискованную деятельность по оказанию туристических групповых услуг с посещением данных мероприятий. 

При этом в материалах дела имеются сведения о частичном бронировании ФИО1 железнодорожных билетов. Так, 17.11.2018 г. были забронированы места на имя ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО2 по маршруту Москва – Грязи с отправлением 05.01.2019 г., выкуплены билеты 02.12.2018 г., а 04.01.2019 г. по данным проездным документам произведен возврат. На других лиц билетов не приобреталось (т. 12 л.д. 83). Таким образом, исходя из фактически установленных обстоятельств, при которых на «Кремлевскую елку» планировали ехать 18 человек, бронирование мест на троих из них и билета на свое имя - указывать на ее намерение исполнять обязательства по договорам и отсутствие умысла на совершение преступления не может. 

Также имеются сведения (том 12 л.д. 92) о бронировании 03.09.2018 г. билетов на 18 человек по маршруту Москва-Петрозаводск с отправлением 07.09.2018 г., билеты были выкуплены 04.09.2018 г., а 05.09.2018 г. произведен их возврат. Кроме того, 28.12.2018 г. на веб-ресурсе были куплены (и в тот же день произведен их возврат) проездные билеты на Потерпевший №66 и ФИО3 №6 по маршруту Грязи-Владикавказ с отправлением 29.12.2018 г. По маршрутам - в г. С.Петербург с 01 по 07 января 2019 г., а также в г. Волгоград – с 28 мая по 01 июня 2019 г. документы не бронировались и не приобретались. 

Таким образом, бронирование билетов в Карелию на 18 человек (договор заключался на 47 человек), произведенное за 3 дня до дня отправления поезда (с учетом того, что деньги на поездку ей были переданы своевременно за 3 месяца до поездки) также не опровергает наличие у нее прямого умысла на обман клиентов, подтверждает, что в момент заключения договора и получения денег она не имела намерения исполнять свои обязательства, и лишь за несколько дней до поездки пыталась каким-то образом «спасти ситуацию», приобрести (забронировать) хотя бы часть билетов с целью придания законности своим предыдущим действиям (по растрачиванию полученных ранее денежных средств на другие цели) и невозможности исполнить обязательства по договору. Непринятие никаких мер по организации поездок в г. Волгоград, а также в г. С.Петербург подтверждает совершение ею умышленного преступления. 

В материалах уголовного дела также имеются документы, опровергающие показания подсудимой о бронировании ею гостиниц в г. С.Петербурге и в Грузии. По сведениям С.Петербургское ГАПОУК «

<

данные изъяты>» от (дата) – ФИО1 не производилось бронирование номера в УМ «Гостинице «Юность» в г. С.Петербурге в период с 31.12.2018 г. по 03.01.2019 г. на имя Потерпевший №43, Потерпевший №44, ФИО3 №7, Потерпевший №45, Потерпевший №59, ФИО94 и других лиц (том 12 л.д. 233). В объективности показаний потерпевшей Потерпевший №66, указавшей, что она самостоятельно звонила в отель «Стей» в Грузии и там подтвердили отсутствие брони, оснований сомневаться не имеется. Имеющийся в деле скриншот переписки с гостиницей в Грузии, согласно которому указаны даты заезда и выезда - 30 декабря 2018 г. и 02 января 2019 г. и указано на отмену объектом размещения – также как и факт бронирования билетов в Грузию, а также показания потерпевшей, согласившейся на аннулирование тура в связи с полученной в тот момент информацией о сходе снежной лавины и закрытии границы, не ставят под сомнение вывод о виновности ФИО1, умышленно путем обмана завладевшей денежными средствами потерпевших и потратившей их по своему усмотрению.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении умышленного преступления установлена полностью. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку она, реализуя преступный умысел, направленный на завладение деньгами потерпевших, путем обмана, под предлогом оформления с гражданами договоров о реализации туристических продуктов, заключив (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), а также (дата) фиктивные договоры о реализации туристических продуктов, а именно поездке в Карелию для учащихся СОШ № 

<

адрес>, их родителей и преподавателей (7-(дата)), в Грузию для Потерпевший №66 и ФИО3 №6 ((дата)- 04.01.2019г.), в г. С.Петербург (для Потерпевший №45 и других лиц 02-06 января 2019 г.; для ФИО179 с (дата) по (дата); для Потерпевший №43 с (дата) по (дата); для ФИО181 с 02 по (дата)), для учащихся двух разных классов школы № 

<

адрес> елку 04-05 января 2019 г., для учащихся СШ № 

<

адрес> в Волгоград 29-30 мая 2019 г., заведомо не намереваясь их исполнять, получила денежные средства за все поездки в общей сумме 1 013 500 рублей, что в силу примечания к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер, похитила денежные средства потерпевших и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Установленный по уголовному делу ущерб в сумме 1 013 500 рублей, который является особо крупным, складывается из полученных за поездку в Карелию денежных средств в сумме 538 000 рублей, поездку в Грузию - 37600 рублей, поездки в С.Петербург от разных лиц в сумме 63100 рублей, 21400 рублей, 9700 рублей, 17700 рублей, поездки на Кремлевскую елку в суммах 73500 руб. и 72500 рублей (оплаченных соответственно ФИО3 №3 и Потерпевший №5), а также 180000 рублей (оплаченных ФИО109 за экскурсию в г. Волгоград). 

При этом действия ФИО1 по частичному возвращению денежных средств (уже после несостоявшейся в сентябре 2018 г. поездки в Карелию) расценивается судом частичным возмещением причиненного ущерба, что является смягчающим наказание обстоятельством, однако не влияет на размер установленного по делу причиненного ущерба и не меняет квалификации действий ФИО1 

Органами предварительного следствия действия ФИО1 дополнительно квалифицированы по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину». Вместе с тем поскольку квалифицирующие признаки – «с причинением значительного ущерба гражданину», и «особо крупного размера» носят однородный характер, суд считает квалификацию действий подсудимой по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» излишней и исключает из предъявленного обвинения. 

Суд полагает, что ФИО1 совершено единое продолжаемое преступление в отношении разных потерпевших в указанный период времени, поскольку идентичные действия подсудимой, направленные на хищение денежных средств, совершенные в отношении разных потерпевших в относительно небольшой период времени друг за другом (а в некоторых случаях одновременно) охватывались единым умыслом. 

При этом доводы подсудимой о невиновности, об отсутствии намерения не исполнять обязательства по договору, противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, опровергаются реально совершенными ею умышленными действиями и являются способом защиты от предъявленного обвинения. 

Все собранные по уголовному делу доказательства получены в соответствии с требованиями закона, являются допустимыми, достоверными и достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора суда. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. 

Подсудимая ФИО1 совершила умышленное преступление, отнесенное к категории тяжких, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД (т. 9 л.д. 153-157), по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно (т. 9 л.д. 168).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает частичное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка 

<

данные изъяты> частичное возмещение материального ущерба. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ.

Санкция ст. 159 ч.4 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом и с ограничением свободы либо без такового. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, в том числе вышеуказанные обстоятельства, суд полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений будут достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы. 

При назначении наказания суд применяет положения ст. 62 ч.1 УК РФ. 

При этом с учетом характера, степени общественной опасности, а также обстоятельств совершенного преступления, данных о личности виновной, в том числе вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу о невозможности ее исправления без реального отбывания наказания, а потому оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не находит. 

Учитывая данные о личности подсудимой, наличие в отношении нее большого количества исполнительных производств (ни одно из которых не исполнено), а также большого количества исковых требований потерпевших, суд полагает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа, а также не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

Оснований для применения положений ст. 64, ст. 53.1 УК РФ не имеется. 

Для отбывания ФИО1 наказания суд на основании ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ назначает исправительную колонию общего режима. 

Потерпевшие по уголовному делу обратились с исковыми заявлениями о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №60 – 14 000 рублей (том 1 л.д. 173), в пользу Потерпевший №4, Потерпевший №1 – 6500 руб. (т.1 л.д. 232, 241), Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №61, Потерпевший №2 – 6500 руб.(т.2 л.д. 27, 58, 86, 121), Потерпевший №7 – 20500 руб. (т.2 л.д. 106), Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №65, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №3, Потерпевший №40, Потерпевший №41 – 4500 руб., (т.2 л.д. 186, 209, 232, т.3 л.д. 61, 211, т.4 л.д. 39, 135, 157, 179, 200, т.5 л.д. 23, 111, 122, 143, 155, 169, 181, 194), Потерпевший №32 – 4000 рублей (очевидно, в указании суммы допущена опечатка, т.к. из протокола допроса усматривается ущерб 4500 рублей) (т.4 л.д. 243), ФИО5 – 4500 рублей и 1000 рублей – морального вреда (т.3 л.д. 190, т. 12 л.д. 57), Потерпевший №64, Потерпевший №19 – 4500 руб. и 5 000 рублей – моральный вред (т.3 л.д. 232, 252), Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО6, Потерпевший №31 - 4500 руб. и 1 000 рублей – моральный вред (т.4 л.д. 65, 92, 116, т.5 л.д. 77), Потерпевший №30 - 4500 руб. и 4 000 рублей – моральный вред (т. 5 л.д. 46), Потерпевший №34 - 4500 руб. и 10 000 рублей – моральный вред (т.5 л.д. 99).

Потерпевший №67 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 31500 рублей (том 7 л.д. 182).

Потерпевший №72 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 32700 рублей (том 7 л.д. 228, том 12 л.д. 42).

Потерпевший №43 обратился с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 9700 рублей (том 5 л.д. 251) 

Потерпевший №59 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 21400 рублей (том 9 л.д. 15) 

ФИО212 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 37600 рублей (том 6 л.д. 51). 

Потерпевший №44 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба 17700 рублей (том 6 л.д. 118). 

Потерпевший №5 обратилась с заявлением о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 72500 рублей и моральный вред в сумме 15 000 рублей (том 7 л.д. 55).

Согласно ст. 42 ч.3 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Рассмотрев заявления потерпевших, суд полагает их подлежащими удовлетворению в части взыскания указанных потерпевшими денежных сумм в качестве возмещения материального ущерба.

Исковые заявления о компенсации морального вреда, заявленные некоторыми потерпевшими, являются необоснованными и удовлетворению не подлежат, поскольку в заявлениях отсутствует мотивировка причиненного потерпевшим морального вреда.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства ФИО1 частично погашен Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 30 000 рублей, в связи с чем в пользу Потерпевший №5 подлежит возмещению денежная сумма в размере 42500 рублей, а также 6500 рублей (в рамках отдельного искового заявления). Также ФИО1 возмещены денежные средства Потерпевший №60 в сумме 14 000 руб. и Потерпевший №61 - 6500 рублей, что подтвердили потерпевшие в судебном заседании, отказавшись от исковых требований. 

Имеющееся в уголовном деле исковое заявление Потерпевший №45 о взыскании с ФИО1 материального вреда 62100 рублей, а также заявление Потерпевший №46 о взыскании – 13500 рублей - не подлежат удовлетворению, поскольку по данному вопросу Октябрьским районным судом уже принято судебное решение 01 апреля 2019 года. 

В ходе расследования постановлением суда от 17 октября 2019 г., а затем 07.02.2020 г. для обеспечения приговора в части гражданского иска был наложен арест на автомобиль «Киа-Рио», принадлежащий ФИО1, который хранится на территории ОБ ОКПО УМВД России по г. Липецку (т. 9 л.д. 76 – 77, т. 10 л.д. 247-248). 

Суд полагает необходимым арест на указанный автомобиль оставить до полного погашения ФИО1 требований по исковым заявлениям потерпевших. 

На стадии предварительного расследования защиту интересов ФИО1 осуществлял адвокат Елисеева Г.А., которой на основании постановлений (т.9 л.д. 210, т. 11 л.д. 35, т.13 л.д. 79) из средств федерального бюджета взысканы денежные суммы в размерах: 3560 рублей; 5040 рублей, 9380 рублей. 

В соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, и возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. Суд не находит законных оснований для освобождения осужденной от уплаты процессуальных издержек в соответствии со ст. 132 ч.6 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, заключив под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть на основании ст. 72 ч.3.1 п. "б" УК РФ в срок отбытия наказания период с (дата) по день, предшествующий вступлению приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст. 72 ч.3.3 УК РФ.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в пользу федерального бюджета в сумме 17980 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №67 в счет возмещения материального ущерба - 31500 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №72 в счет возмещения материального ущерба - 32700 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №43 в счет возмещения материального ущерба - 9700 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО214 Потерпевший №66 в счет возмещения материального ущерба - 37600 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №59 в счет возмещения материального ущерба - 21400 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №44 в счет возмещения материального ущерба - 17700 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба - 49000 рублей. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших: 

- Потерпевший №4 – 6500 рублей,

- Потерпевший №1 – 6500 рублей,

- Потерпевший №6 – 6500 рублей, 

- Потерпевший №7 – 20500 рублей,

- Потерпевший №2 – 6500 рублей,

- Потерпевший №9 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №62 – 4500 рублей,

- Потерпевший №10 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №14 – 4500 рублей, 

- ФИО5 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №18 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №64 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №19 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №21 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №22 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №23 – 4500 рублей, 

- ФИО6 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №25 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №26 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №27 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №65 – 4500 рублей,

- Потерпевший №32 - 4 000 рублей, 

- Потерпевший №29 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №30 – 4500 рублей,

- Потерпевший №31 – 4500 рублей,

- Потерпевший №34 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №35 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №36 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №38 - 4500 рублей, 

- Потерпевший №39 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №3 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №40 – 4500 рублей, 

- Потерпевший №41 – 4500 рублей. 

Сохранить до погашения всех исковых требований арест на легковой автомобиль модели «Киа Рио» 

<

данные изъяты> идентификационный номер (

<

данные изъяты>, легковой седан, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, в случае невозможности исполнения приговора в части гражданских исков - обратить взыскание на указанный автомобиль. 

Вещественные доказательства: квитанции к приходным кассовым ордерам, акты об отмене туров, договоры, претензии, диск с аудиозаписью, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

<

данные изъяты> Л.В.Кузнецова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>