Дело № 1-308/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 декабря 2017 года г. Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего Портновой Н.В., с участием 

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Электросталь Гатилова А.А., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

защитников:

адвоката Готье Ю.В., представившей удостоверение № 7975 и ордер № 362 от 18.12.2017 г., в защиту подсудимой ФИО1

адвоката Агапова Ю.Н., представившего удостоверение № 14868 и ордер № 038776 от 19.12.2017 г., в защиту подсудимой ФИО2,

адвоката Борисовой Е.Ю., представившей удостоверение № 394 и ордер № 50 от 19.12.2017 г., в защиту подсудимой ФИО3, 

адвоката Жарова С.М., представившего удостоверение № 5082 и ордер № 90 от 19.12.2017 г., в защиту подсудимого ФИО4, 

при секретаре судебного заседания Баздыревой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

персональные данные изъяты>, 

ФИО2, 

<

персональные данные изъяты>., 

ФИО3, 

<

персональные данные изъяты>., 

ФИО4, 

<

персональные данные изъяты>., 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждый из них, совершили мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем модификации компьютерной информации, иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление ими было совершено при следующих обстоятельствах.

Летом 2014 г., более точная дата не установлена, у ФИО1 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, размещенных на расчетных счетах физических лиц, открытых в кредитных организациях, путем получения доступа к организационно-технической системе кредитной организации дистанционного банковского обслуживания физических лиц, совершая действия по модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в программном обеспечении банка.

Таким образом, ФИО1, определив направление своей преступной деятельности, в период времени с лета 2014 г. по май 2015 г. (более точная дата следствием не установлена), поддерживая личные доверительные отношения с ФИО2, вступила с той для реализации задуманного в предварительный сговор. После чего, совместно с ФИО2 разработали план совершения преступления, а именно хищения денежных средств со счетов обманутых ими клиентов кредитных организаций. 

В свою очередь, ФИО2, являясь с 14.09.2013 клиентом 

<

Х.> (до 22.08.2016 - предшественник при реорганизации в форме присоединения к 

<

Ф.>, предложила ФИО1, являвшейся клиентом вышеуказанной кредитной организации, совершать хищение денежных средств со счетов клиентов данного банка, 

<

описание способа мошенничества>.

Так, ФИО2, являясь с 14.09.2013, а ФИО1 - с 03.03.2015 клиентами 

<

Х.> (до 22.08.2016 - предшественник при реорганизации в форме присоединения к 

<

Ф.>, достоверно знали порядок и правила доступа к дистанционному банковскому обслуживанию физических лиц в указанной кредитной организации (далее - Банк) с использованием Интернет-банка 

, а также порядок изменения номера мобильного телефона клиента Банка (физического лица, имеющего в Банке открытый счет), на основании обращения клиента через Контакт-центр Банка.

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность электронного документооборота в рамках действующего ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных», предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба клиентам Банка, и желали наступления этих последствий.

Разработанный ФИО1 и ФИО2 преступный план предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников группы лиц по предварительному сговору, должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени на протяжении всего времени совершения преступления, с использованием сотовых телефонов, персональных компьютеров (ноутбуков), возможностей сети Интернет. 

Учитывая сложность и длительность подготовки и реализации задуманного преступления 

<

описание способа мошенничества>, ФИО1 и ФИО2 осознавали, что одни не смогут исполнить преступный умысел.

В связи с чем, для реализации указанного преступного умысла ФИО1 решила вступить в предварительный преступный сговор на совершение мошенничества в сфере компьютерной информации с лицами, имеющими необходимость в получении дополнительных денежных средствах.

Таким образом, в группе лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО1 и ФИО2, на разных этапах подготовки и совершения преступления, осознанно, из корыстных побуждений приняли участие по предложению ФИО1 ее знакомые - ФИО3 и ФИО4 

При этом, общими целями преступных действий ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и совместному прямому преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось незаконное обогащение в свою пользу и причинение ущерба обманутых ими клиентам Банка.

ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с лета 2014 г. по май 2015 г. (более точная дата следствием не установлена) с целью реализации совместного преступного умысла, для совершения преступлений, выбрали общественные отношения в сфере электронного документооборота.

При этом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, совершив действия по модификации компьютерной информации, заведомо зная об отсутствии у них прав на вторжение в информационные базы Банка, содержащие персональные данные клиентов, намеревались использовать полученные неправомерным путем персональные данные клиентов Банка в целях хищения денежных средств, размещенных на расчетных счетах обманутых ими лиц.

Образованная из указанных лиц преступная группа, действующая по предварительному сговору, отличалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях;

- полной осведомленностью участников о преступном характере, придание законной видимости совершаемого ими преступления;

- единством форм и способов совершения преступного деяния;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления;

- обеспечением и соблюдением мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- уверенностью в безнаказанности.

После чего, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте (но не позднее ноября 2015 г.), в целях реализации разработанного ею совместно с ФИО2 преступного плана, направленного на незаконное обогащение, приискала и привлекла к участию в группе лиц по предварительному сговору ФИО3 и ФИО4 

Имея умысел на систематическое совершение преступлений корыстной направленности, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период времени с лета 2014 г. по май 2015 г. (более точная дата следствием не установлена), действуя в группе лиц по предварительному сговору, с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств, путем получения доступа к используемой Банком организационно-технической системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц, совершая действия по модификации компьютерной информации, осуществляли незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц – клиентов Банка, хранящихся в 

<

М>., путем обмана указанных физических лиц и сотрудников Банка. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Вслед за чем, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределили роль каждого из участников преступной группы.

Так, роль ФИО1 выразилась:

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

ФИО2, действуя в группе и совместно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в соответствии с распределением ролей:

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

ФИО3, действуя в группе и совместно с ФИО1, ФИО2 и ФИО4, в соответствии с распределением ролей осуществляла:

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

ФИО4, действуя в группе и совместно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, в соответствии с распределением ролей осуществлял:

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях>

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

Участниками преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, а именно ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в неустановленное следствием время, в целях реализации задуманных преступных намерений, были совершены следующие действия, обеспечивающие соблюдение мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, и направленные к приготовлению совершения задуманного преступления. 

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации> 

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации> 

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации> 

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации> 

<

описание преступных действий обеспечивающих соблюдение мер конспирации>

Конкретно преступная деятельность ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действующих совместно в группе лиц по предварительному сговору, выразилась в следующем.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.02.2016 ФИО1, находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла их группы лиц, действующих по предварительному сговору, с использованием своего персонального компьютера марки 

<

марка> зарегистрировала в сети Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес>. 

В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет поместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2, в целях реализации совместного преступного умысла участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес> или позвонить на абонентский номер телефона - №, контактное лицо Я.

К.., нуждаясь в дополнительных денежных средствах в размере от 1 500 000 рублей до 2 000 000 рублей, прочитав в начале марта 2016 г. (более точная дата следствием не установлена) указанное объявление на одном из вышеуказанных брокерских ресурсах сети Интернет, направила письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> с просьбой оказания помощи в кредитовании. В свою очередь, ФИО1, в продолжение реализации общего преступного умысла указанной группы лиц, направленного на хищение денежных средств К., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, направила в адрес К. недостоверные условия кредитования последней в Банке, 

<

данные изъяты> 

Кроме того, ФИО1, продолжая действовать во исполнение своей роли в указанной преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте, не позднее 11.03.2016, осуществляла К. телефонные звонки с абонентского номера мобильного телефона №, и, представлялась последней вымышленным именем Я. сообщила К., неосведомленной о преступных намерениях соучастников, недостоверную информацию о том, что, являясь посредником Банка, имеет в указанной кредитной организации знакомых, занимающихся кредитованием юридических лиц. После чего, продолжая обманывать К. относительно своих возможностей по кредитованию последней, ФИО1, в вышеуказанный период времени, в ходе, как телефонных разговоров, sms-сообщений с абонентского номера телефона №, так и при переписке по вышеуказанному электронному ящику, указывала той, что для получения помощи в кредитовании, последней необходимо в ранее указанной кредитной организации, 

<

описание способа мошенничества>

К., будучи обманутой указанным способом в добросовестности и действительности намерений ФИО1, дала согласие на кредитование в Банке на вышеуказанных условиях. 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

Данным способом ФИО3, во исполнение своей роли в преступной группе лиц, действовавших по предварительному сговору, совершила модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка, путем обмана сотрудника данной кредитной организации, который по заявлению ФИО3 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка - К., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, лишения возможности клиента Банка - К. управлять и распоряжаться своим счетом 

<

М>., пополненным денежными средствами в размере 140 000 рублей, по ее личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия К. доступ к управлению и распоряжению счетом последней 

<

М>.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

16.03.2016, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать общий преступный умысел соучастников, находясь в помещении 

<

Э>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через банкомат 

<

М>., сняла денежные средства в сумме 139 500 руб. с дебетовой карты № (расчетный счет №) К.., оформленной в 

<

М>.. 

После чего, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в сумме 139 500 руб., похищенные вышеописанным способом со счета 

<

М>. К.., открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники преступной группы лиц, действующие по предварительному сговору, данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка, а также путем обмана К. и сотрудников вышеуказанной кредитной организации, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих К. денежных средств в сумме 139 500 руб., причинив последней значительный материальный ущерб.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чуждого имущества, в неустановленное следствием время, но не позднее марта 2016 г., более точная дата следствием не установлена, ФИО1 находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла участников их группы лиц, действующих по предварительному сговору, с использованием своего персонального компьютера марки 

<

М>. зарегистрировала в сети Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес> В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет разместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2, в целях реализации совместного преступного умысла участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес> или позвонить на абонентский номер телефона - №, контактное лицо Л..

Б. нуждаясь в дополнительных денежных средствах в сумме 10 000 000 руб., прочитав в ноябре 2015 г., (более точная дата следствием не установлена), указанное объявление на одном из выше указанных брокерских ресурсах сети Интернет, направил письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> с просьбой оказания помощи в кредитовании. В свою очередь, ФИО1, в продолжение реализации общего преступного умысла соучастников, направленного на хищение денежных средств Б., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, а также с абонентского номера мобильного телефона №, направила в адрес Б. недостоверные условия кредитования последнего в Банке, 

<

данные изъяты> 

ФИО2, являясь участником преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, во исполнение своей роли в указанной преступной группе, в неустановленное следствием время и месте, осуществила Б. телефонные звонки с абонентского номера мобильного телефона №, представляясь последнему вымышленным именем Л. и сообщив тому недостоверную информацию о своей работе в Банке и о своих возможностях по оказанию Б. помощи в кредитовании в Банке на необходимую тому сумму денежных средств. 

Кроме того, в период с ноября 2015 г. по 19.05.2016, ФИО2, реализовывая преступный умысел соучастников, в ходе телефонных разговоров с Б. сообщила тому 

<

описание способа мошенничества>

Таким образом, в период с ноября 2015 г. по 19.05.2016, продолжая обманывать Б.., относительно своих возможностей по кредитованию последнего в Банке, ФИО1 и ФИО2, действуя с целью реализации их преступного умысла и умысла других соучастников преступной группы лиц, действовавших по предварительному сговору, в ходе переписки посредством вышеуказанного электронного почтового ящика и телефонных разговоров с Б. соответственно, представляясь работниками Банка, убедили последнего 

<

описание способа мошенничества> 

Б.., будучи, таким образом, обманутым ФИО1 и ФИО2, действовавших совместно с ФИО3 и ФИО4 группой лиц по предварительному сговору, 19.05.2016 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

После чего ФИО5, не зная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действовавших в преступном сговоре с ФИО3 и ФИО4, в оказании помощи в получении кредита, продолжая действовать по их указанию, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 20.06.2016, 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

Данным способом, ФИО4, во исполнение своей роли в преступной группе лиц, действовавших по предварительному сговору, совершил модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка, путем обмана сотрудника данной кредитной организации, который по заявлению ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка - Б., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, лишения возможности клиента Банка - Б. управлять и распоряжаться своим счетом 

<

М>., пополненным денежными средствами в размере 250 000 рублей, по его личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

Таким образом, ФИО1 ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия Б. доступ к управлению и распоряжению его счетом 

<

М>.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

21.06.2016 в период с 08:58 ч. до 08:59 ч. ФИО3, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, действующих по предварительному сговору, находясь в дополнительном офисе 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанного банка, сняла денежные средства в сумме 249 500 руб. с дебетовой карты № № (расчетный счет № М.., оформленной в 

<

П>, передав в последующим указанные денежные средства ФИО1 в неустановленное следствие время и месте, 

В дальнейшем, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в сумме 249 500 руб., похищенные вышеописанным способом со счета 

<

М>. Б.., открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в ПО 

<

М.> Банка, а также путем обмана Б., и сотрудников вышеуказанного кредитного учреждения, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих Б. денежных средств в сумме 249 500 руб., причинив последнему значительный материальный ущерб.

В продолжение реализации задуманного, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.05.2016, ФИО1 находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла участников их группы, с использованием своего персонального компьютера марки 

<

марка> зарегистрировала в сет Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес> В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет разместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2, в целях реализации совместного преступного намерения участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес>

Ш.., нуждаясь в дополнительных денежных средствах в размере от 1 000 000 до 1 500 000 рублей, прочитав в начале ноября 2015 г., (более точная дата следствием не установлена), указанное объявление на одном из выше указанных брокерских ресурсах сети Интернет, направил письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> с просьбой оказания помощи в кредитовании, указав в нем свою контактную информацию. В свою очередь, ФИО1 в продолжение общего преступного умысла соучастников, направленного на хищение денежных средств Ш., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, направила в адрес Ш. недостоверные условия кредитования последнего в Банке, 

<

данные изъяты> 

Кроме того, ФИО1, продолжая действовать во исполнение своей роли в указанной преступной группе лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 10.05.2016, осуществляла Ш. звонки с абонентского номера мобильного телефона №, представляясь последнему вымышленным именем А., и сообщив тому недостоверную информацию о своей работе в Банке и возможностях по оказанию Ш. помощи в кредитовании в Банке на необходимую тому сумму денежных средств. 

Так, в период времени с начала ноября 2015 г. по 10.05.2016, ФИО1, реализовывая преступный умысел соучастников, продолжая обманывать Ш. как посредством телефонных разговоров, sms-сообщений с абонентского номера телефона №, а также переписки по вышеуказанному электронному ящику с Ш.., сообщила тому о необходимости 

<

данные изъяты>

ФИО6, будучи таким образом, обманутым в добросовестности и действительности намерений ФИО1, действовавшей с целью реализации преступного умысла соучастников, согласился с предложенными условиями кредитования 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

Данным способом, ФИО4, во исполнение своей роли в преступной группе лиц, действовавших по предварительному сговору, совершил модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка, путем обмана сотрудника указанной кредитной организации, который по заявлению ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка Ш.., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы лиц. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, лишения возможности клиента Банка - Ш. управлять и распоряжаться своим счетом 

<

М>., пополненным денежными средствами в размере 75 000 руб., по его личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия Ш. доступ к управлению и распоряжению его счетом 

<

М>.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

27.06.2016 в 16:40 ч. ФИО3, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, действующих по предварительному сговору, находясь в дополнительном офисе 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанного банка, сняла денежные средства в сумме 74 625 руб. с дебетовой карты № (расчетный счет №) М., оформленной в 

<

П>, передав в последующем указанные денежные средства ФИО1 в неустановленное следствие время и месте.

В неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в размере 74 625 руб., похищенные вышеописанным способом со счета «Моя копилка» ФИО6, открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники преступной группы, данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в ПО 

<

М.> Банка, а также путем обмана Ш., и сотрудников вышеуказанной кредитной организации, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих Ш. денежных средств в размере 74 625 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Продолжая реализовывать задуманное, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.02.2016, ФИО1 находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла их группы, действующей по предварительному сговору, с использованием своего персонального компьютера марки 

<

марка> зарегистрировала в сети Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес> В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет разместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2, в целях реализации совместного преступного намерения участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес> или позвонить на абонентский номер телефона - №, контактное лицо Л.

В июне 2015 г. У. совместно с З. приняли решение об открытии своего совместного семейного бизнеса, на развитие которого требовались дополнительные денежные средства в размере 150 000 000 рублей. В результате чего, У., прочитав в январе 2016 г., более точная дата следствием не установлена, указанное объявление на одном из вышеуказанных брокерских ресурсах сети Интернет, направил письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> просьбой оказания помощи в кредитовании. В свою очередь, ФИО1 в продолжение реализации общего преступного умысла указанной группы лиц, направленного на хищение денежных средств У., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, направила в адрес У. недостоверные условия кредитования последнего в Банке, 

<

данные изъяты> 

Кроме того, ФИО1, продолжая действовать во исполнение своей роли в указанной преступной группе, в период времени с июня 2015 г. по 04.02.2016, в неустановленном следствием месте, осуществляла У. звонки с абонентского номера мобильного телефона №, представлялась последнему вымышленным именем Л., и сообщала тому недостоверную информацию о своей работе в Банке и возможностях по оказанию помощи в кредитовании в Банке на необходимую сумму денежных средств при условии 

<

описание способа мошенничества> 

В свою очередь, ФИО2, являясь участником преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, во исполнение своей роли в указанной преступной группе, в период времени с июня 2015 г. по 04.02.2016, в неустановленном следствии месте, осуществляла У. звонки с абонентского номера мобильного телефона №, представилась последнему вымышленным именем Н., сообщила тому, недостоверную информацию о своей работе в Банке совместно с вышеуказанной Л., а также то, что для получения помощи в кредитовании, последнему необходимо 

<

описание способа мошенничества>

У., будучи таким образом обманутым в добросовестности и действительности намерений ФИО1 и ФИО2, достоверно не зная об истинных намерениях последних, направленных на хищение денежных средств, убедил З. о необходимости кредитования при помощи вышеуказанных лиц на выдвинутых теми условиях. В свою очередь З. дав согласие на кредитование в Банке на выдвинутых ФИО1 и ФИО2 условиях, 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

Данным способом ФИО3, во исполнение своей роли в преступной группе, совершила модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>., путем обмана сотрудника указанной кредитной организации, который по заявлению ФИО3 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка З., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, отсутствие возможности клиента Банка З. управлять, распоряжаться своим счетом 

<

М>., пополненным денежными средствами в размере 3 500 000 рублей, по ее личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия З. доступ к управлению и распоряжению ее счетом 

<

М>..

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях> 

При этом, ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел участников преступной группы, направленный на хищение денежных средств ранее указанным способом осуществила:

-13.07.2016 с карточного счета № (специальный карточный счет №) клиента 

<

П> М. перевод денежных средств в общем размере 400 000 руб. на специальный карточный счет № ФИО3, открытый в 

<

П> по адресу: 

<

адрес>, по заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставление дистанционного банковского обслуживания № от 11.09.2015;

-13.07.2016 с карточного счета № (специальный карточный счет №) клиента 

<

П> М. перевод денежные средства в размере 100 000 руб. на специальный карточный счет № Б., открытый при неустановленных следствием обстоятельствах в 

<

П> по адресу: 

<

адрес>, по заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставление дистанционного банковского обслуживания № от 12.10.2015 (указанная карта Б. поступила в пользование и распоряжение ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах); 

-13.07.2016 с карточного счета № (специальный карточный счет №) клиента 

<

П> М. перевод денежные средства в размере 99 000 руб. на свой специальный карточный счет №, открытый в 

<

П> по адресу: 

<

адрес>, по заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставление дистанционного банковского обслуживания № от 04.09.2015;

-14.07.2016 с карточного счета № (специальный карточный счет №) клиента 

<

П> 

<

М>. перевод денежные средства в размере 499 500 руб. на свой специальный карточный счет №, открытый в 

<

П> по адресу: 

<

адрес>, по заявлению на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставление дистанционного банковского обслуживания № от 04.09.2015.

13.07.2016 ФИО3, продолжая реализовывать общий преступный умысел ранее указанной преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, находясь в дополнительном офисе 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанного банка, в 13:28 ч. сняла денежные средства в сумме 400 000 руб. с дебетовой карты № (расчетный счет №) М., открытой в ранее указанном банке, и в период времени с 15:21 ч. до 15:22 ч., со своего специального карточного счета № сняла денежные средства в сумме 400 000 руб., которые в последующем в неустановленное следствие время и месте передала ФИО1

Кроме того, 13.07.2016 в период времени с 13:50 ч. до 13:52 ч., ФИО1, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, находясь в 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат 

<

В>, сняла денежные средства в сумме 99 900 руб. со специального карточного счета № Б., открытого в 

<

П>, и в 13:54 ч. сняла денежные средства в сумме 50 000 руб. со своего специального карточного счета №, открытого в 

<

П>.

После чего, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в размере 1 498 500 рублей, похищенные вышеописанным способом со счета 

<

М>. З.., открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники преступной группы, данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в ПО 

<

М.> Банка, а также путем обмана З., и сотрудников вышеуказанной кредитной организации, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих З. денежных средств в общем размере 1 498 500 руб., причинив последней значительный материальный ущерб.

В продолжение реализации задуманного, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.07.2016 ФИО1, находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла их группы лиц, действующих по предварительному сговору, с использованием своего персонального компьютера марки «Airtone» зарегистрировала в сети Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес> В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет разместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2, в целях реализации совместного преступного намерения участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес>, или позвонить на абонентский номер телефона - 

<

адрес>, контактное лицо Д..

ФИО7, нуждаясь в дополнительных денежных средствах в сумме 3 000 000 руб., прочитав в мае 2016 г. (боле точная дата следствием не установлена), указанное объявление на одном из выше указанных брокерских ресурсах сети Интернет, направил письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> с просьбой оказания помощи в кредитовании. В свою очередь, ФИО1 в продолжение реализации общего преступного умысла указанной группы лиц, направленного на хищение денежных средств Б.., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, направила в адрес Б. недостоверные условия кредитования последнего в Банке, 

<

данные изъяты> 

Кроме того, ФИО1, продолжая действовать во исполнение своей роли в указанной преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте, в период времени с мая 2016 г. по 12.07.2016, продолжая обманывать Б. относительно своих возможностей по его кредитованию, в ходе переписки по вышеуказанному электронному ящику, а также путем направления sms-сообщений с абонентского номера телефона № указывала, что для получения помощи в кредитовании, последнему необходимо получить в Банке 

<

описание способа мошенничества>

Б., будучи таким образом, обманутым в добросовестности и действительности намерений ФИО1, дал согласие на кредитование в Банке на предложенных той условиях. 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества> 

Данным способом, ФИО4, во исполнение своей роли в преступной группе лиц, действовавших по предварительному сговору, совершил модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М.>, путем обмана сотрудника указанной кредитной организации, который по заявлению ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка Б.., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, лишения возможности клиента Банка – Б. управлять и распоряжаться своим счетом 

<

М.>, пополненным денежными средствами в размере 270 000 руб., по его личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия Б. доступ к управлению и распоряжению его счетом 

<

М>.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

22.07.2016, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, действующих по предварительному сговору, находясь в дополнительном офисе 

<

В>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанного банка, сняла денежные средства в размере 260 000 руб. с расчетного счета № Г., открытого в ранее указанной кредитной организации.

22.07.2016, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, действующей по предварительному сговору, находясь в дополнительном офисе 

<

С.>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанного кредитного учреждения, сняла денежные средства в размере 9 500 руб. с расчетного счета № Г.., открытого в 

<

М.>.

В неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в размере 269 500 руб., похищенные вышеописанным способом со счета «Моя копилка» ФИО7, открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники указанной преступной группы данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>., а также путем обмана Б., и сотрудников вышеуказанной кредитной организации, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих Б.. денежных средств в размере 269 500 руб., причинив последнему значительный материальный ущерб.

В продолжение реализации задуманного, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.08.2016 ФИО1, находясь по адресу своего фактического проживания, а именно: 

<

адрес>, в целях реализации общего преступного умысла их группы лиц, действующих по предварительному сговору, с использованием своего персонального компьютера марки 

<

марка> зарегистрировала в сети Интернет электронный почтовый ящик с электронным адресом - 

<

адрес>. В последующем на вышеуказанных ресурсах брокерских сайтов сети Интернет разместила объявление, текст которого был составлен ФИО1 и ФИО2 в целях реализации совместного преступного намерения участников преступной группы лиц, действующих по предварительному сговору, направленного на хищение денежных средств, размещенных на счетах клиентов Банка по вышеуказанной схеме.

В данном объявлении, разработанном ФИО1 и ФИО2, текст содержал информацию о том, что:

- физическим лицам оказывается помощь в кредитовании;

- кредит предоставляется юридическому лицу, участником которого может стать физическое лицо, обратившееся за помощью в кредитовании;

- лица, желающие получить помощь в кредитовании, могут обращаться, путем направления электронного письма на электронный адрес 

<

адрес> или позвонить на абонентский номер телефона - №, контактное лицо Л.

ФИО8, нуждаясь в дополнительных денежных средствах в размере 2 500 000 руб., прочитав в сентябре 2016 г. (более точная дата следствием не установлена), указанное объявление на одном из вышеуказанных брокерских ресурсах сети Интернет, направил письмо на электронный адрес 

<

адрес> со своего электронного адреса 

<

адрес> с просьбой оказания помощи в кредитовании. В свою очередь, ФИО1 в продолжение реализации общего преступного умысла указанной группы лиц, направленного на хищение денежных средств О.., во исполнение своей роли в преступной группе, находясь в неустановленном следствии месте с неустановленного вычислительного устройства, направила в адрес О. недостоверные условия кредитования последнего в Банке, 

<

данные изъяты> 

Кроме того, в период с сентября 2016 г. по 30.08.2016, ФИО1, продолжая обманывать О. относительно своих возможностей по его кредитованию в Банке, в ходе как телефонных разговоров с абонентского номера телефона №, так и при переписке по вышеуказанному электронному ящику, указывала, что для получения помощи в кредитовании, последнему необходимо 

<

описание способа мошенничества>

О.., будучи таким образом, обманутым в добросовестности и действительности намерений ФИО1, дал согласие на кредитование в Банке, на предложенных той условиях. 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества>

<

описание способа мошенничества> 

Данным способом ФИО4, во исполнение своей роли в преступной группе лиц, действовавших по предварительному сговору, совершил модификацию компьютерной информации, осуществив незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка путем обмана сотрудника указанной кредитной организации, который по заявлению ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах внес изменения в персональные данные клиента Банка О., путем изменения абонентского номера телефона, на номер телефона, находящийся под контролем участников преступной группы. Изменение абонентского номера телефона повлекло за собой, лишения возможности клиента Банка О. управлять и распоряжаться своим счетом 

<

М>., пополненным денежными средствами в сумме 147 000 руб., по его личному усмотрению путем использования банковских услуг, предоставляемых Банком на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом с использованием 

.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

<

описание роли в мошеннических действиях>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили при использовании компьютерной технологии, без ведома и согласия О.. доступ к управлению и распоряжению его счетом 

<

М>.

<

описание роли в мошеннических действиях> 

10.10.2016 в период времени с 15:38 ч. до 15:39 ч. ФИО1, продолжая реализовывать общий преступный умысел группы лиц, находясь в дополнительном офисе 

<

В>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через банкомат указанной кредитной организации, сняла денежные средства в размере 147 000 руб. с расчетного счета № Г.., открытого в 

<

М>..

После чего, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства в размере 147 500 руб., похищенные вышеописанным способом со счета 

<

М>. О., открытого в Банке, были распределены ФИО1 между участниками группы лиц, действующих по предварительному сговору, по ее усмотрению. В свою очередь, участники преступной группы, действующие по предварительному сговору, данными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем модификации компьютерной информации, осуществляя незаконное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации - персональных данных физических лиц, хранящихся в 

<

М>. Банка, а также путем обмана О., и сотрудников вышеуказанной кредитной организации, совершили хищение чужого имущества – принадлежащих О. денежных средств в размере 147 000 руб., причинив последнему значительный материальный ущерб.

Таким образом, в период времени с 04.02.2016 по 06.10.2016 ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, вышеописанным способом со счетов потерпевших – Б., З., К., О., Ш., Б. похитили денежные средства в общей сумме 2 378 625 руб., то есть совершили хищение денежных средств в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждый из них, согласились с предъявленным им обвинением, по которому виновными себя признали полностью, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, заявленные ими в момент ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия. При этом пояснили, что они осознают характер и последствия заявленных ходатайств, они являются добровольными и составлены с участием защитников и после консультации с ними в их присутствии.

Потерпевшие Б., З., К., О., Ш., Б., каждый из них, в своих письменных заявлениях ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие и выразили согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке; указали, что процессуальные особенности рассмотрения дела в особом порядке, в том числе положения ч. 1 ст. 314 УПК РФ им известны и понятны. 

Государственный обвинитель выразил согласие с ходатайствами, заявленными подсудимыми, о применении особого порядка принятия судебного решения и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд удовлетворил ходатайства подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о рассмотрении дела в особом порядке, поскольку установил, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, указанные в главе 40 УПК РФ, соблюдены. 

Суд, проанализировав материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что обвинение ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.6 УК РФ, с которым согласились подсудимые, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и положенными органами обвинения в подтверждение вины подсудимых, и является обоснованным. Действиям подсудимых органами предварительного следствия дана правильная юридическая оценка. 

Назначая подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд учитывает, что ими было совершено преступление, которое относится к категории тяжких.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд, в соответствии с п.п. «г»,«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает 

<

личные данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

<

личные данные изъяты> 

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья её и её близких родственников, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

<

личные данные изъяты> 

Смягчающими наказание ФИО3 обстоятельствами суд, в соответствии с п.п. «г»,«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает 

<

личные данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, 

<

личные данные изъяты>, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

<

личные данные изъяты> 

Смягчающими наказание ФИО4 обстоятельствами суд, в соответствии с п.п. «г»,«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает 

<

личные данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, 

<

личные данные изъяты> привлечение к уголовной ответственности впервые. 

<

личные данные изъяты> 

Отягчающих наказание подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств суд не установил. 

Руководствуясь принципом индивидуализации наказания, с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления и для достижения целей наказания, исправления ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд, приняв во внимание изложенное выше, приходит к выводу о том, что всем подсудимым необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку данный вид наказания соответствует тяжести совершенного преступления и окажет необходимое воспитательное и исправительное воздействие на каждого из них. 

Суд не усматривает достаточных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления, а также оснований для назначения подсудимым дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд учитывает правила ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, суд, исходя из принципа справедливости, предусмотренного ст. 6 УК РФ, считает возможным применить к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 положения ст. 73 УК РФ. Наличие совокупности смягчающих обстоятельств позволяет сделать вывод о возможности их исправления без реального отбывания наказания и применения к ним условного осуждения.

Гражданские иски потерпевших К., Б., Ш., З., Б., О. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению в суммах, соответствующих суммам похищенных денежных средств, определенных предъявленным подсудимым обвинением. 

Подсудимыми исковые требования потерпевших признаны полностью. 

Исковые требования потерпевших К., Б., Ш., З., Б., О. о возмещении имущественного ущерба, связанного с хищением принадлежащих им денежных средств, подлежат взысканию в полном объеме в солидарном порядке со всех подсудимых, исходя из положений ст. 1080 ГК РФ, поскольку настоящим приговором установлено, что подсудимые совместно завладели имуществом потерпевших.

Согласно материалам уголовного дела, в качестве мер, принятых в обеспечение гражданского иска, на основании постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы от 24.04.2017 г. был наложен арест на имущество подсудимой ФИО1, состоящее из денежных средств в сумме 510 170 рублей, находящихся на счете №, открытом в 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 7, л.д. 252, 253-254).

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку на момент постановления приговора имущественный ущерб, причиненный потерпевшим на общую сумму 2 378 625 рублей, подсудимыми не возмещен, то у суда отсутствуют основания для снятия ареста наложенного на денежные средства ФИО1

По изложенному, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, ст. 1080 ГК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого из них, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить наказание:

ФИО1 и ФИО2 в виде лишения свободы на срок два года без штрафа и ограничения свободы;

ФИО3 и ФИО4 в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев без штрафа и ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным осуждением, установив каждому из них три года испытательного срока, в течение которого они своим безукоризненным поведением должны оправдать оказанное им доверие. 

Возложить на ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни и часы, установленные этим органом, являться на регистрацию. 

Контроль за условно осужденной ФИО1 возложить на филиал по г. Электросталь ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, по месту её фактического жительства. 

Контроль за условно осужденными ФИО3 и ФИО4 возложить на филиал по г. Ногинску и Ногинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, по фактическому месту жительства осужденных. 

Контроль за условно осужденной ФИО2 возложить на соответствующий территориальный отдел ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, по месту жительства осужденной, определенный ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве (127 473, 

<

...>). 

Меру пресечения, избранную ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сохранять до вступления приговора в законную силу, а по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу К. ущерб, причиненный преступлением в сумме 139 500 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу Б. ущерб, причиненный преступлением в сумме 249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу Ш. ущерб, причиненный преступлением в сумме 74 625 (семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу З. ущерб, причиненный преступлением в сумме 1498500 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу Б. ущерб, причиненный преступлением в сумме 269 500 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу О. ущерб, причиненный преступлением в сумме 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей.

Арест на имущество осужденной ФИО1, состоящее из денежных средств в сумме 510 170 рублей, находящихся на счете №, открытом в 

<

П>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, наложенный по постановлению Тверского районного суда г. Москвы от 24.04.2017 г., сохранить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

1) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий Н.В. Портнова