Дело ----- 

УИД 21RS0-----

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации 

дата г. Чебоксары 

Ленинский районный суд г. Чебоксары под председательством судьи Егорова Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Чебоксары Семенова Е.В., подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Семикиной О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ивко ФИО21, ------ не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.1 ст.30 – п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ, 

установил:

ФИО2 совершил ряд умышленных преступлений в составе организованной группы при следующих обстоятельствах:

1. В неустановленный период времени, но не позднее дата, ФИО8 разработал преступный план, направленный на производство, приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта и продажу на территории Чувашской Республики контрафактной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, акцизными марками, производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сбыт поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Во исполнение своего преступного плана ФИО8, являясь организатором и руководителем организованной группы, начал активные действия по формированию устойчивой и сплоченной организованной преступной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, руководствуясь личностными качествами, вовлекал будущих участников из числа лиц, с которыми состоял в родственных, дружеских и доверительных отношениях, обладающих познаниями об особенностях оборота алкогольной продукции, способных вести ее неофициальный учет в разрезе количества, стоимости и ассортимента, дохода от ее реализации, а также располагающими возможностью найти рынок сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подбирая с учетом их личности, материальной и корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

Руководствуясь корыстными побуждениями – намерением обогатиться путем совершения преступлений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, понимая, что планируемое преступление требует длительной и тщательной подготовки, ФИО8 организовал устойчивую преступную группу, в состав которой, начиная с неустановленного периода времени по декабрь 2017 года, вовлек заведомо осведомленных о его преступных намерениях: жену – ФИО9, дочь – ФИО10, а также ранее знакомых ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, которым было достоверно известно, что своими действиями они нарушают требования статей 12, 18, 26 Федерального закона от дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» о запрете оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации без маркировки и в отсутствие соответствующей лицензии.

ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, осознавая общественную опасность незаконной преступной деятельности, осведомленные о руководящей и организаторской роли ФИО8, но не осведомленные о деятельности каждого из участников организованной преступной группы, конкретных ролях и функциях каждого, направленных на достижение единого преступного результата, в вышеуказанный период времени, находясь в адрес, умышленно из корыстной заинтересованности добровольно вошли в состав организованной преступной группы, при этом действовали согласно распределенным обязанностям, которые обеспечивали слаженное функционирование организованной преступной группы, его управление, структуру и жесткую дисциплину.

ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, находясь в преступном сговоре, действуя в составе организованной группы, тщательно планировали действия согласно распределенным ролям, при этом, с целью конспирации, находясь в состоянии неосведомленности о действиях каждого из участников организованной преступной группы. Для достижения своей цели – извлечения постоянного преступного дохода в особо крупном размере за счет систематического сбыта контрафактной немаркированной алкогольной продукции, под видом известных марок производителей алкоголя на территории Чувашской Республики действовали сплоченной и устойчивой организованной преступной группой в период с 2017 года по дата, согласованно, в тесной взаимосвязи с руководителем и организатором преступной группы, соблюдая иерархическую структуру организованной преступной группы, строгую дисциплину, конспирацию, осуществляли планирование своих действий, использовали автотранспорт, а также мобильную связь для обеспечения безопасности и слаженного функционирования организованной преступной группы.

В качестве организатора и руководителя организованной группы ФИО8 возложил на себя права и обязанности по руководству организованной группой, в соответствии с которыми он:

- определил преступные цели организованной группы, разработал план готовящихся преступлений, осуществил подбор участников, распределил между ними обязанности;

- руководил и непосредственно участвовал в приобретении контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в неустановленном следствием месте путем определения цены, количества, объемов и ассортимента приобретаемой продукции, в переговорах с неустановленными следствием лицами, сбывавших указанную продукцию их преступной группе, путем оплаты приобретенной контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, наличными денежными средствами;

- руководил и непосредственно участвовал в приобретении в неустановленном следствием месте и перевозке на неустановленном транспортном средстве в адрес пустой тары, в том числе с наклеенными заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, и оборудования, предназначенного для производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции кустарным способом, путем определения цены, количества, объемов и ассортимента приобретаемой тары, в которую впоследствии был осуществлен розлив контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, произведенной самими участниками преступной группы, и вышеуказанного оборудования;

- непосредственно участвовал в переговорах с неустановленными следствием лицами, сбывавших указанную тару и оборудование их преступной группе, путем оплаты наличными денежными средствами;

- руководил и непосредственно участвовал в перевозке с целью сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, с использованием неустановленного следствием транспортного средства из неустановленного места в адрес;

- руководил и непосредственно участвовал в хранении контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем приискания помещений для хранения указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, путем перевозки, разгрузки контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы;

- руководил и непосредственно участвовал в производстве контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем разбавления этилового спирта с водопроводной водой, не прошедшей соответствующую технологическую очистку, после чего полученная контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция разливалась в заранее приобретенную у неустановленных следствием лиц вышеуказанную тару, упаковывалась и реализовывалась на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл;

- руководил и непосредственно участвовал в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем определения цены, количества, объемов, ассортимента и лиц, которым сбывалась данная алкогольная продукция, путем демонстрации этой алкогольной продукции потребителям, путем устной рекламы по телефону, в ходе личных встреч с потребителями о наличии по низким ценам большого ассортимента реализуемой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы, ведения неофициального документального учета и сбора доходов, полученных в результате сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта;

- руководил распределением дохода, полученного в результате преступной деятельности организованной преступной группы, путем организации сбора денежных средств для обеспечения оплаты следующей партии контрафактной немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также аренды помещений для хранения указанной продукции;

- принимал меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования членами преступной группы при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц.

ФИО10, являясь участником организованной группы, принимала в деятельности преступной группы активное личное участие и исполняла отведенную ей роль в общем плане организованной преступной группы, в соответствии с которыми она:

- непосредственно участвовала в хранении и перевозке контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес, с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, путем разгрузки и размещения контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в вышеуказанные помещения с привлечением членов преступной группы;

- непосредственно участвовала в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес путем определения и корректировки цены, объемов, количества, ассортимента и лиц, которым сбывалась данная алкогольная продукция, путем демонстрации этой алкогольной продукции потребителям, путем разгрузки и передачи данной контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, другим участникам преступной группы, в соответствии с распределенными ролями, а также непосредственным покупателям на территории адрес, путем ведения неофициального документального учета данной продукции в разрезе цены, количества, объемов и ассортимента, дохода от ее реализации;

- осуществляла контроль за членами организованной преступной группы при производстве контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории адрес в специально приспособленном для этих целей помещении, давала указания другим членам преступной группы об объеме, количестве, ассортименте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, которую необходимо произвести, исходя из спроса на данную продукцию;

- извлекала незаконный доход, полученный в результате преступной деятельности совместно с организатором и руководителем преступной группы ФИО8;

- принимала меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования абонентских номеров сотовой связи для общения с членами преступной группы и приобретателями.

ФИО9, являясь участником организованной группы, принимала в деятельности преступной группы активное личное участие и исполняла отведенную ей роль в общем плане организованной группы, в соответствии с которыми она:

- непосредственно участвовала в хранении и перевозке контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес, с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, путем разгрузки и размещения контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в вышеуказанные помещения с привлечением членов преступной группы;

- непосредственно осуществляла поддержание порядка и функционирование с целью бесперебойного производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в помещении на территории адрес, в котором осуществлялось производство данной продукции.

ФИО2, являясь участником организованной группы, принимал в деятельности преступной группы активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем плане организованной группы, в соответствии с которыми он:

- непосредственно участвовал в перевозке с целью сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, с использованием транспортных средств, принадлежащих ФИО8 и ФИО10, из неустановленного места в адрес;

- непосредственно участвовал в хранении контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем перевозки, разгрузки контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы;

- непосредственно участвовал в производстве контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем разбавления этилового спирта с водопроводной водой, не прошедшей соответствующую технологическую очистку, после чего полученная контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция разливалась в заранее приобретенную у неустановленных следствием лиц вышеуказанную тару, упаковывалась и реализовывалась на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл;

- непосредственно участвовал в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы;

- принимал меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования членами преступной группы абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, являясь участниками организованной группы, принимали в деятельности преступной группы активное личное участие и исполняли отведенную им роль в общем плане организованной группы, в соответствии с которыми они:

- непосредственно участвовали в перевозке с целью сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, с использованием личных автомобилей и транспортных средств, находившихся в их распоряжении;

- непосредственно участвовали в хранении контрафактной немаркированной алкогольной продукции на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем перевозки и разгрузки контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в помещения для их хранения;

- непосредственно участвовали в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем определения цены, количества, объемов, ассортимента и лиц, которым сбывалась данная алкогольная продукция, путем демонстрации этой алкогольной продукции потребителям, путем устной рекламы по телефону, в ходе личных встреч с потребителями о наличии по низким ценам большого ассортимента данной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, путем разгрузки и передачи контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, путем ведения неофициального документального учета и сбора доходов, полученных в результате сбыта контрафактной немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей;

- извлекали незаконный доход, полученный в результате преступной деятельности совместно с другими членами группы;

- принимали меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования абонентских номеров сотовой связи для общения с членами преступной группы и приобретателями.

Деятельность организованной группы, созданной и руководимой ФИО8, активными членами которой являлись ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, характеризовалась признаками: устойчивостью и сплоченностью ее состава. Устойчивость:

- тщательная подготовка и планирование преступлений, предварительная договоренность о дате, месте, времени и условиях совершения преступлений, в том числе с помощью средств телефонной связи;

- преследование ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 общей цели организованной группы – совершение неоднократных согласованных с руководителем преступной группы ФИО8 однородных групповых действий по единому алгоритму их реализации с целью получения постоянного дохода в особо крупном размере от незаконного систематического сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в отсутствие соответствующей лицензии, незаконного использования чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и сбыта поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

- стабильность и неизменность состава организованной группы – ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, узкий круг лиц, осведомленных о деятельности данной организованной группы;

- узкая преступная специализация – незаконные сбыт контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в отсутствие соответствующей лицензии, незаконное использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции;

- продолжительность преступной деятельности организованной группы – в период с 2017 года по апрель 2018 года, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Сплоченность:

- четкое распределение ролей, наличие руководителей организованной группы, осуществление контроля ФИО8 за деятельностью остальных членов организованной группы;

- усвоенные и разделяемые всеми единые правила, постоянство участников, форм и методов преступной деятельности, общность интересов, норм поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвиденных обстоятельств;

- взаимозаменяемость, основанная на уровне посреднического звена, наличии единых целей, схожести выполняемых функций, наличие связей – в случае невозможности принятия участия в преступлении одним участником организованной группы его функции выполнял другой участник;

- наличие финансовой дисциплины – распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполнения функциональных ролей.

Строгая дисциплина:

- наличие финансовой дисциплины;

- подчиненность ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 непосредственно ФИО8, исполнение ими указаний руководителя преступной группы по соблюдению конспирации, функциональная взаимозаменяемость на уровне посреднического звена;

- дифференцированное распределение доходов от совместной преступной деятельности между участниками преступной группы в зависимости от выполнения функциональных ролей.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений:

- для координации действий каждого при совершении преступлений, мобильности преступной группы использовались средства связи – мобильные телефоны, транспортные средства;

- узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной группы;

- применение условных терминов в разговорах между членами организованной преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Распоряжение незаконными доходами, полученными от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы:

- приобретение бензина для заправки личных транспортных средств членов организованной преступной группы для перевозки в целях сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта;

- приискание и аренда помещений, предназначенных для хранения в целях сбыта и производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта;

- наем лиц, неосведомленных о преступной деятельности, участвовавших в перевозке и разгрузке контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

В неустановленный период времени, но не позднее дата, ФИО2 войдя в состав устойчивой, сплоченной и неизменной преступной группы под руководством ФИО8, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, принял активное участие в совершении преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких, начиная с неустановленного периода времени, но не позднее дата по апрель 2018 года при следующих обстоятельствах.

Преследуя единую преступную цель, ФИО2, являясь одним из членов организованной группы, возглавляемой ФИО8, осуществляя возложенные на него обязанности в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно, согласованно и по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО10, ФИО9, выполняя единый с ними и с ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 преступный замысел, в период с 2017 года, точный период времени не установлен, по апрель 2018 года, находясь на территории Чувашской Республики, согласно разработанному плану умышленно из корыстных побуждений совершил ряд действий, направленных на осуществление оборота контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в отсутствие соответствующей лицензии, незаконное использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и сбыт поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции.

Так, ФИО2 в неустановленное время, находясь на территории адрес познакомился с ФИО10 – дочерью ФИО8, которая предложила ему осуществлять погрузочно-разгрузочные работы у ФИО8, на что ФИО2 ответил согласием. При первой встрече ФИО2 не был осведомлен ФИО10 о характере предстоящей работы. Спустя неопределенный период времени, но не позднее дата, ФИО2 встретился с ФИО8, который сообщил ФИО2 о его функциях, заключающихся в следующем:

- непосредственно участвовать в перевозке с целью сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, с использованием транспортных средств, принадлежащих ФИО8 и ФИО10, из неустановленного места в адрес;

- непосредственно участвовать в хранении контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем перевозки, разгрузки контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы;

- непосредственно участвовать в производстве контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем разбавления этилового спирта с водопроводной водой, не прошедшей соответствующую технологическую очистку, после чего полученная контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция разливалась в заранее приобретенную у неустановленных следствием лиц вышеуказанную тару, упаковывалась и реализовывалась на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл;

- непосредственно участвовать в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы;

- принимать меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами 

преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования членами преступной группы абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

ФИО2 осознавая преступный характер деятельности, предложенной ему ФИО8, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у него, у ФИО8, ФИО10 и ФИО9 отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности, дал свое согласие на осуществление вышеуказанных функций, тем самым вступив в состав организованной группы, возглавляемой ФИО8

Так, ФИО2, действуя в составе организованной группы и в ее интересах, исполняя указания руководителя ФИО8 и его дочери ФИО10, осуществил разгрузку этилового спирта, контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с наклеенными на бутылки заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, имеющие на бутылках чужие товарные знаки, пустой тары из стекла и полимерного материала, ранее заказанную ФИО8 в неустановленное время у неустановленных лиц, в помещении по адресу: адрес, а также в гаражных боксах №-----, по адресу: адрес и гаражном боксе ----- по адресу: адрес.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода от продажи контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществил перевозку и последующее хранение вышеуказанной продукции и тары из гаражных боксов №-----, расположенных по адресу: адрес в помещение, расположенное по адресу: адрес.

Кроме того, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, действуя в интересах организованной группы, исполняя указания руководителя группы ФИО8 и ФИО10, находясь в помещении, которое использовалось в качестве цеха по производству контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресу: адрес, осуществлял производство контрафактной немаркированной алкогольной продукции путем смешения этилового спирта с водопроводной водой и последующего розлива полученной жидкости по заранее приобретенным бутылкам из стекла с наклеенными на них этикетками и полимерным бутылкам, с целью последующего сбыта.

Также ФИО2 по указанию руководителя группы ФИО8 и ФИО10 осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции под видом коньяка, который изготавливался по той же технологии, что и водка, однако, при розливе в полимерные канистры объемом 5 литров дополнительно добавлялся пищевой колер и пищевой ароматизатор, заранее приобретенные ФИО8 с целью улучшения продаж и увеличения рынка сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

После выполнения всех функций, связанных с производством контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, ФИО2, осознавая противоправность своих действий, действуя единым со всеми участниками преступной группы умыслом, в нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 11, 12, 16, 18 и 26 Федерального закона от дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым установлены порядок и ограничения оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, не имея права осуществлять деятельность по закупке, производству, хранению, оптовой и розничной продаже алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии) на указанную деятельность, осуществлял перевозку, не имея соответствующей лицензии, с наклеенными на бутылки поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, незаконно используя чужие товарные знаки, к местам временного хранения, находящихся в пользовании ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, в гаражные боксы №----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- ------» по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес адрес помещение, используемое участниками организованной преступной группы в качестве места производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресу: адрес, а также к местам сбыта приобретателям на автомобилях марки «------

дата противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в вышеуказанный период в помещениях и хранилищах: гаражных боксах №----- по адресу: адресА; адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- ГСК «------ по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; адрес; адрес; адрес дивизии, магазин «------»; ------, адрес; в автомобиле марки ------ обнаружена и изъята контрафактная немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая вышеуказанным участникам организованной преступной группы, приготовленная ими для сбыта потребителям на территории Чувашской Республики, включая:

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – приказ Минфина РФ от дата -----н) (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов») по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом ликера под торговой маркой ------» в количестве 1 бутылки емкостью 0,7 литра на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной ритейлером по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------ в количестве 2 бутылок емкостью 0,75 литра каждая на общую сумму ------, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,7 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылки емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом вермута под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 1 литр каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной ритейлером по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом текилы под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 1 литр каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,25 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------» в количестве 1 бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,75 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом бальзама под торговой маркой ------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,7 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------ в количестве 1 бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателям по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата.

В результате в период с дата по дата ФИО2, являясь активным участником организованной преступной группы, совместно с участниками преступной группы ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, выполняя единый с ними преступный замысел, находясь на территории Чувашской Республики, совершил приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на сумму не менее ------ рублей ------ копеек, являющуюся особо крупным размером согласно примечанию к ст.171.1 УК РФ.

2. Он же, ФИО2, преследуя единую преступную цель, являясь одним из членов организованной группы, возглавляемой ФИО8, осуществляя возложенные на него обязанности в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно, согласованно и по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО10, ФИО9, выполняя единый с ними и с ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 преступный замысел, в период с 2017 года по апрель 2018 года, находясь на территории Чувашской Республики, согласно разработанному плану умышленно из корыстных побуждений совершил ряд действий, направленных на осуществление оборота контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, не имея соответствующей лицензии.

Так, ФИО2 в неустановленное время, находясь на территории адрес познакомился с ФИО10 – дочерью ФИО8, которая предложила ему осуществлять погрузочно-разгрузочные работы у ФИО8, на что ФИО2 ответил согласием. При первой встрече ФИО2 не был осведомлен ФИО10 о характере предстоящей работы. Спустя неопределенный период времени, но не позднее дата, ФИО2 встретился с ФИО8, который сообщил ФИО2 о его функциях, заключающихся в следующем:

- непосредственно участвовать в перевозке с целью сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, с использованием транспортных средств, принадлежащих ФИО8 и ФИО10, из неустановленного места в адрес;

- непосредственно участвовать в хранении контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем перевозки, разгрузки контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы;

- непосредственно участвовать в производстве контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем разбавления этилового спирта с водопроводной водой, не прошедшей соответствующую технологическую очистку, после чего полученная контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция разливалась в заранее приобретенную у неустановленных следствием лиц вышеуказанную тару, упаковывалась и реализовывалась на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл;

- непосредственно участвовать в сбыте контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы;

- принимать меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, использования членами преступной группы абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

ФИО2 осознавая преступный характер деятельности, предложенной ему ФИО8, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у него, у ФИО8, ФИО10 и ФИО9 отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности, дал свое согласие на осуществление вышеуказанных функций, тем самым вступив в состав организованной группы, возглавляемой ФИО8

Так, ФИО2, действуя в составе организованной группы и в ее интересах, исполняя указания руководителя ФИО8 и ФИО10, в указанный период времени, осуществил разгрузку этилового спирта, контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции с наклеенными на бутылки заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, имеющие на бутылках чужие товарные знаки, пустой тары из стекла и полимерного материала, ранее заказанную ФИО8 в неустановленное время у неустановленных лиц, в помещении по адресу: адрес, а также в гаражных боксах №-----, по адресу: адресА и гаражном боксе ----- по адресу: адрес.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода от продажи контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществил перевозку и последующее хранение вышеуказанной продукции и тары из гаражных боксов №-----, расположенных по адресу: адрес в помещение, расположенное по адресу: адрес.

Кроме того, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в интересах организованной группы, исполняя указания руководителя группы ФИО8 и ФИО10, находясь в помещении, которое использовалось в качестве цеха по производству контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, расположенном по адресу: адрес, осуществлял производство контрафактной немаркированной алкогольной продукции путем смешения этилового спирта с водопроводной водой и последующего розлива полученной жидкости по заранее приобретенным бутылкам из стекла с наклеенными на них этикетками и полимерным бутылкам, с целью последующего сбыта.

Также ФИО2, по указанию руководителя группы ФИО8 и ФИО10 осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции под видом коньяка, который изготавливался по той же технологии, что и водка, однако, при розливе в полимерные канистры объемом 5 литров дополнительно добавлялся пищевой колер и пищевой ароматизатор, заранее приобретенные ФИО8 с целью улучшения продаж и увеличения рынка сбыта контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

После выполнения всех функций, связанных с производством контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, ФИО2, осознавая противоправность своих действий, действуя единым со всеми участниками преступной группы умыслом, в нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 11, 12, 16, 18 и 26 Федерального закона от дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым установлены порядок и ограничения оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, не имея права осуществлять деятельность по закупке, производству, хранению, оптовой и розничной продаже алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии) на указанную деятельность, осуществлял перевозку, а также сбыт этилового спирта, контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, как произведенной самими участниками преступной группы, так и произведенной неустановленными лицами, не имея соответствующей лицензии, с наклеенными на бутылки поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, незаконно используя чужие товарные знаки, к местам временного хранения, находящихся в пользовании ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, в гаражные боксы №----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адресВ, гаражный бокс ----- ГСК «Кукушумка» по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адресА, помещение, используемое участниками организованной преступной группы в качестве места производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресу: адрес, а также к местам сбыта приобретателям, на автомобилях марки ------

дата противоправная деятельность организованной преступной группы, организаторами и активными участниками которой являлись ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, сопряженная с намерением извлечения дохода от реализации незаконно приобретенной, перевезенной ими контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в вышеуказанный период в помещениях и хранилищах: гаражные боксы №----- по адресу: адрес; адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адресВ; гаражный бокс ----- ГСК ------ по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адресА; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адресА; адрес; адрес дивизии, магазин «------ Чувашская Республика, адрес; в автомобиле марки «------ обнаружена и изъята контрафактная немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая вышеуказанным участникам организованной преступной группы, приготовленная ими для сбыта потребителям на территории Чувашской Республики, включая:

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – приказ Минфина РФ от дата -----н) (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от дата -----н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов») по состоянию на дата; 

- алкогольная продукция под видом ликера под торговой маркой «------ в количестве 1 бутылки емкостью 0,7 литра на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной ритейлером по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» в количестве 2 бутылок емкостью 0,75 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,7 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылки емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом вермута под торговой маркой «------» в количестве 6 бутылок емкостью 1 литр каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной ритейлером по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом текилы под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 1 литр каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,25 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------» в количестве 1 бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателем по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве 6 бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,75 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом бальзама под торговой маркой ------» в количестве 3 бутылок емкостью 0,7 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой ------» в количестве 1 бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной правообладателям по состоянию на дата;

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой ------» в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- спиртосодержащая продукция в количестве 54 полимерных канистр емкостью 5 литров каждая, реализовывавшаяся под видом водки и коньяка, на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости канистры готовой продукции, равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Минфина РФ от дата -----н по состоянию на дата;

- этиловый спирт в количестве ------ бутылок емкостью 0,1 литра каждая на общую сумму ------ ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости бутылки этилового спирта равной ------ рублей, установленной в соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольной рынка от дата ----- «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (далее по тексту – приказ Росалкогольрегулирования от дата -----) по состоянию на дата;

- этиловый спирт в количестве 40 полимерных канистр емкостью ------ литров каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости канистры этилового спирта равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования от дата ----- по состоянию на дата;

- этиловый спирт в количестве ------ полимерных канистр емкостью ------ литров каждая на общую сумму ------ рублей, исходя из исходя из расчета стоимости одной аналогичной по емкости канистры этилового спирта равной ------ рублям, установленной в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования от дата ----- по состоянию на дата.

В результате в период с дата по дата ФИО2, являясь активным участником организованной группы, совместно с участниками преступной группы ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, выполняя единый с ними преступный замысел, находясь на территории Чувашской Республики, совершил производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, на сумму не менее ------, являющуюся особо крупным размером согласно примечанию к ст.171.3 УК РФ. 

3. Он же, ФИО2, в неустановленный период времени, но не позднее дата, войдя в состав преступной группы под руководством ФИО8, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, преследуя единую преступную цель, являясь одним из членов организованной группы, возглавляемой ФИО8, осуществляя возложенные на него обязанности в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно, согласованно и по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО10, ФИО9, выполняя единый с ними и с ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 преступный замысел, в период с 2017 года, точный период времени не установлен, по апрель 2018 года, на территории Чувашской Республики, согласно разработанному плану умышленно, из корыстных побуждений совершил ряд действий, направленных на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Так, ФИО2 в неустановленное время, находясь на территории адрес познакомился с ФИО10 – дочерью ФИО8, которая предложила ему осуществлять погрузочно-разгрузочные работы у ФИО8, на что ФИО2 ответил согласием. При первой встрече ФИО2 не был осведомлен ФИО10 о характере предстоящей работы. Спустя неопределенный период времени, но не позднее дата, ФИО2 встретился с ФИО8, который сообщил ФИО2 о его функциях, заключающихся в следующем:

- непосредственно участвовать в незаконном использовании чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров, воспроизведенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, путем перевозки с целью сбыта вышеуказанной продукции, с использованием транспортных средств, принадлежащих ФИО8 и ФИО10, из неустановленного места в адрес;

- непосредственно участвовать в незаконном использовании чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров, воспроизведенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, путем хранения вышеуказанной продукции, на территории адрес с целью последующего сбыта на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл путем перевозки, разгрузки данной продукции, в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы;

- непосредственно участвовать в незаконном использовании чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров, воспроизведенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, путем сбыта вышеуказанной продукции, на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы;

- принимать меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконно воспроизведенными на ней чужими средствами индивидуализации товаров, использования членами преступной группы абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконно воспроизведенными на ней чужими средствами индивидуализации товаров.

ФИО2 осознавая преступный характер деятельности, предложенной ему ФИО8, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у него, у ФИО8, ФИО10 и ФИО9 отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности, дал свое согласие на осуществление вышеуказанных функций, тем самым вступив в состав организованной группы, возглавляемой ФИО8

Так, ФИО2, действуя в составе организованной группы и в ее интересах, исполняя указания руководителя ФИО8 и ФИО10, в указанный период времени, с целью реализации совместного с другими участниками организованной группы преступного умысла, направленного на незаконное использование чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров, воспроизведенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в соответствии с отведенной ему ролью, осуществил разгрузку данной продукции, с наклеенными на бутылки заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, ранее заказанную ФИО8 в неустановленное время у неустановленных лиц, в помещении по адресу: адрес, а также в гаражных боксах №-----, по адресу: адресА и гаражном боксе ----- по адресу: адрес, с целью ее последующей реализации участниками группы.

Далее, ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода от незаконного использования чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров, воспроизведенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции путем продажи данной контрафактной продукции, осуществил перевозку и последующее хранение вышеуказанной продукции и тары из гаражных боксов №-----, расположенных по адресу: адрес в помещение, расположенное по адресу: адрес том числе:

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: «------ зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее по тексту – ------) дата под -----; товарный знак для укупорки «------ зарегистрированный ------ дата под -----; словесное обозначение ------ зарегистрированный ------ дата под -----; словесное обозначение ------ зарегистрированный ------ дата под -----; изобразительный элемент «------ ------ зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является акционерное общество «------ 

- алкогольная продукция под видом коньяка под торговой маркой «------ «------» емкостью 0,5 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: «------», зарегистрированный ------ дата под -----; товарный знак для укупорки «------», зарегистрированный Роспатентом дата под -----; наименование места происхождения товара «------», зарегистрированный Роспатентом дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является акционерное общество «------

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» емкостью 0,75 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: словесное обозначение «------», зарегистрированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № ----- опубликовано дата (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которого является компания ------

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» емкостью 1 литр, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: графическое обозначение «------ зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее по тексту – ------) дата под -----; объемный товарный знак, зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является компания «------

- алкогольная продукция под видом водки под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: словесный товарный знак «------», зарегистрированный ------ дата под -----; изобразительный товарный знак «------», зарегистрированный ------ дата под -----; объемный товарный знак, зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является компания ------

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------» емкостью 0,7 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: словесный «------», зарегистрированный Государственным комитетом по изобретения и открытиям при государственном комитете СССР по науке и технике (Госкомизобретений) (далее по тексту – ------) дата под -----; изобразительный товарный знак «------ зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является компания ------

- алкогольная продукция под видом текилы под торговой маркой «------» емкостью 1 литр, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: словесный товарный знак «------», зарегистрированный ------ дата под -----; комбинированный товарный знак, зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является компания «------

- алкогольная продукция под видом виски под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра, содержащая чужие товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: словесный товарный знак «------», зарегистрированный Роспатентом дата под -----; словесный товарный знак «------», зарегистрированный ------ дата под -----; объемный товарный знак, зарегистрированный ------ дата под -----; объемный товарный знак, зарегистрированный ------ дата под ----- (далее по тексту – чужие товарные знаки), правообладателем которых является ------

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом участников организованной группы, ФИО2, выполняя свои функции в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно и согласованно в период с ноября 2017 года, точное время следствием не установлено, по апрель 2018 года, находясь на территории адрес, неоднократно осуществив погрузку вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, в автомобили, находящиеся в распоряжении ФИО8 и ФИО10, «------ получил реальную возможность распорядиться ею в соответствии с целями и задачами организованной преступной деятельности, после чего в указанный период времени с использованием вышеуказанных транспортных средств под управлением ФИО8 и ФИО10, а также неустановленных лиц перевез данную контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта из помещения по адресу: адрес, а также гаражных боксов №-----, по адресу: адрес и гаражного бокса ----- по адресу: адрес местам временного хранения, находящихся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, в обязанности которых, в соответствии с ранее распределенными ролями, входил сбыт контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с нанесенными чужими товарными знаками в гаражные боксы гаражный бокс ----- по адресу: адресВ, гаражный бокс ----- ГСК «------» по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адресА, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адресА.

Впоследствии, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была реализована участниками организованной преступной группы ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, действовавшими единым преступным умыслом, в соответствии с ранее распределенными ролями путем сбыта на территории Чувашской Республики с использованием, находившихся в их распоряжении транспортных средств марки ------ а также другие неустановленные транспортные средства.

Помимо вышесказанного, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом участников организованной группы и выполняя свои функции в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно и согласованно в период с ноября 2017 года, точное время следствием не установлено, по апрель 2018 года, находясь на территории адрес, неоднократно осуществив погрузку вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, в автомобили, находящиеся в распоряжении ФИО8 и ФИО10, «------ получил реальную возможность распорядиться ею в соответствии с целями и задачами организованной преступной деятельности, после чего в указанный период времени с использованием вышеуказанных транспортных средств под управлением ФИО8 и ФИО10, а также неустановленных лиц перевез данную контрафактную алкогольную продукцию, с целью последующего сбыта из помещения по адресу: адрес, а также гаражных боксов №-----, по адресу: адрес и гаражного бокса ----- по адресу: адрес местам сбыта указанной контрафактной немаркированной алкогольной продукции с нанесенными чужими товарными знаками, находящимся на территории Чувашской Республики приобретателям.

дата противоправная деятельность организованной группы, организаторами и активными участниками которой являлись ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, сопряженная с намерением извлечения дохода от незаконного и неоднократного использования чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара в ходе сбыта контрафактной алкогольной продукции, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в вышеуказанный период в помещениях и хранилищах: гаражный бокс ----- по адресу: адресА; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- ГСК «------» по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; адрес, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, принадлежащая вышеуказанным участникам организованной преступной группы, снабженная чужими средствами индивидуализации товаров, воспроизведенными на бутылках данной контрафактной алкогольной продукции, приготовленная ими для сбыта потребителям на территории Чувашской Республики, включая:

- алкогольную продукцию под видом коньяка под торговой маркой «------ в количестве ------ бутылок емкостью 0,5 литра каждая;

- алкогольную продукцию под видом коньяка под торговой маркой «------

- алкогольную продукцию под видом виски под торговой маркой ------

- алкогольную продукцию под видом виски под торговой маркой «------

- алкогольную продукцию под видом водки под торговой маркой «------

- алкогольную продукцию под видом виски под торговой маркой «------

- алкогольную продукцию под видом текилы под торговой маркой «------

- алкогольную продукцию под видом виски под торговой маркой «------

В результате в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года ФИО2, являясь одним из активных участников организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно с руководителем и участниками преступной группы ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, выполняя единый с ними преступный замысел, находясь на территории адрес и иных неустановленных местах, в нарушение ч.1 ст.44 Конституции РФ, ст.ст. 1225, 1229, 1233, 1252, 1479, 1484, 1515 ГК РФ без соответствующего договора и разрешения правообладателей, умышленно из корыстных побуждений неоднократно и незаконно использовал чужие товарные знаки и наименование места происхождения товара для перевозки, хранения, облегчения продажи и введения в гражданский оборот контрафактной немаркированной алкогольной продукции, а также для сокрытия их совершения, причинив вышеуказанным правообладателям и лицензиатам крупный ущерб на общую сумму ------, в том числе:

- акционерному общество «------» на общую сумму ------ рублей, исходя из расчета стоимости одной бутылки оригинального коньяка марки «КВ ------» емкостью 0,5 литра, равной ------ рублям, и стоимости одной бутылки оригинального коньяка марки «------ емкостью 0,5 литра, равной ------, по состоянию на дата;

- компании «------

- компании «------

- компании «------

- компании «------

- компании «------

- компании «------

4. Он же, ФИО2, войдя в неустановленный период времени, но не позднее дата, в состав устойчивой, сплоченной и неизменной преступной группы под руководством ФИО8, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, преследуя единую преступную цель, являясь одним из членов организованной группы, возглавляемой ФИО8, осуществляя возложенные на него обязанности в общем плане организованной группы, действуя в ее неизменном составе, совместно, согласованно и по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО10, ФИО9, выполняя единый с ними и с ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 преступный замысел, в период с 2017 года, точный период времени не установлен, по апрель 2018 года, на территории Чувашской Республики, согласно разработанному плану умышленно из корыстных побуждений совершил ряд действий, направленных на сбыт контрафактной немаркированной алкогольной продукции с отображенными заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками.

Так, ФИО2 в неустановленное время, находясь на территории адрес познакомился с ФИО10 – дочерью ФИО8, которая предложила ему осуществлять погрузочно-разгрузочные работы у ФИО8, на что ФИО2 ответил согласием. При первой встрече ФИО2 не был осведомлен ФИО10 о характере предстоящей работы. Спустя неопределенный период времени, но не позднее дата, ФИО2 встретился с ФИО8, который сообщил ФИО2 о его функциях, заключающихся в следующем:

- непосредственно участвовать в перевозке с целью сбыта заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на пустой таре, с использованием транспортных средств, принадлежащих ФИО8 и ФИО10, из неустановленного места в адрес;

- непосредственно участвовать в перевозке, хранении, разгрузке заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, отображенных на вышеуказанной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, на территории адрес с целью ее последующего сбыта на территории Чувашской Республики, а также отображенных на пустой таре, предназначенной для использования при незаконном производстве контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в указанные помещения с привлечением членов преступной группы, а также неустановленных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы;

- непосредственно участвовать в сбыте заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, на территории Чувашской Республики, путем разгрузки и передачи данной алкогольной продукции непосредственным покупателям на территории Чувашской Республики и другим участникам преступной группы;

- принимать меры, связанные с конспирацией и сокрытием следов их преступной деятельности путем применения условных терминов в разговорах между членами преступной группы, в разговорах с покупателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с отображенными на ней поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, использования членами преступной группы абонентских номеров связи, оформленных на третьих лиц при общении с членами преступной группы и приобретателями контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, с отображенными на ней поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками.

ФИО2 осознавая преступный характер деятельности, предложенной ему ФИО8, из корыстных побуждений, достоверно зная, что у него, у ФИО8, ФИО10 и ФИО9 отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности, дал свое согласие на осуществление вышеуказанных функций, тем самым вступив в состав организованной группы, возглавляемой ФИО8

Так, ФИО2, действуя в составе организованной группы и в ее интересах, исполняя указания руководителя ФИО8 и ФИО10, в целях извлечения дохода для себя и участников организованной группы, в указанный период времени, в нарушение требований, предусмотренных ст.ст. 12, 26 Федерального закона от дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым установлен запрет оборота алкогольной продукции без маркировки либо с маркировкой поддельными федеральными специальными и акцизными марками, в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года, находясь на территории адрес, с целью реализации совместного с другими участниками организованной группы преступного умысла, направленного на сбыт контрафактной алкогольной продукции, снабженной заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, в соответствии с отведенной ему ролью осуществил разгрузку контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ранее заказанную ФИО8, в неустановленное время у неустановленных лиц, в помещении по адресу: адрес, а также в гаражных боксах №-----, по адресу: адресА и гаражном боксе ----- по адресу: адрес, алкогольную продукцию в неустановленном количестве, в том числе:

коньяк под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, коньяк под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------», вино под торговой маркой «------» емкостью 0,75 литра, виски под торговой маркой ------ ------» емкостью 0,5 литра, виски под торговой маркой ------» емкостью 0,7 литра, вермут под торговой маркой «------» емкостью 1 литр, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, коньяк под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, виски под торговой маркой «------» емкостью 0,75 литра, бальзам под торговой маркой «------» емкостью 0,7 литра, водку под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра, снабженную заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, изготовленными не производством акционерного общества ------» (далее по тексту – АО «------»), изготовленными неустановленными лицами способами флексографии, фрагмент защитной нити нанесен тиснением фольгой, плоской офсетной печати, волокна красного цвета находятся в толще бумаги, защитная нить имитирована полоской из фольги, находящаяся между листами, защитная нить имитирована красящим веществом с блестящими частицами, не имеющими специальных элементов защиты, предусмотренных приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от дата ----- «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», приказом Федеральной таможенной службы от дата ----- «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты акцизных марок для маркировки алкогольной продукции».

Кроме того, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, исполняя указания руководителя группы ФИО8 и ФИО10, находясь в помещении, которое использовалось в качестве цеха по производству контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, расположенном по адресу: адрес, осуществлял производство немаркированной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, розлив которой осуществлялся в пустую тару, с отображенными на ней поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, которую ФИО8 заранее приобрел у неустановленных следствием лиц. В дальнейшем, произведенная подобным образом контрафактная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция реализовывалась на территории Чувашской Республики участниками организованной группы, в соответствии с ранее распределенными ролями.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать единый с другими участниками организованной группы преступный умысел, направленный на извлечение дохода от сбыта заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в соответствии с отведенной ему ролью, осуществил перевозку и последующее хранение вышеуказанной продукции и тары из гаражных боксов №-----, расположенных по адресу: адрес в помещение, расположенное по адресу: адрес, тем самым незаконно используя для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки.

После этого, ФИО2, действуя единым со всеми участниками преступной группы умыслом, в нарушение требований, предусмотренных ст.ст. 12, 26 Федерального закона от дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которым установлен запрет оборота алкогольной продукции без маркировки либо с маркировкой поддельными федеральными специальными и акцизными марками, в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года, находясь на территории адрес, осуществил хранение, перевозку, разгрузку, а также сбыт поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ранее заказанной ФИО8, в неустановленное время у неустановленных лиц, к местам временного хранения, находящихся в пользовании ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, в гаражные боксы №----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- ГСК «------» по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адресА, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес, помещение, используемое участниками организованной преступной группы в качестве места производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресу: адрес, а также к местам сбыта приобретателям, на автомобилях марки «------

дата противоправная деятельность организованной группы, организаторами и активными участниками которой являлись ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2, ФИО5 Д.В., ФИО5 А.В., ФИО13, ФИО14, сопряженная с намерением извлечения дохода от сбыта поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в вышеуказанный период в помещениях и хранилищах: адрес, гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- ГСК «------» по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адрес; гаражный бокс ----- по адресу: адресА; гаражный бокс ----- по адресу: адресА; адрес, магазин ------» по адресу: Чувашская Республика, адрес, адрес адрес, автомобиль марки «------ обнаружены и изъята поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, отображенные на контрафактной алкогольной продукции, принадлежащей вышеуказанным участникам организованной преступной группы, приготовленные ими для сбыта потребителям алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики, включая поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, содержащиеся на следующей потребительской таре:

- на ------ алкогольной продукции под видом коньяка под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литров каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом коньяка под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литров каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

-- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом вина под торговой маркой «------ емкостью 0,75 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом виски под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом виски под торговой маркой «------ емкостью 0,7 литра, каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом вермута под торговой маркой «------» емкостью 1 литр каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра каждая под №№:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

- на 1 бутылке алкогольной продукции под видом коньяка под торговой маркой «------ емкостью 0,5 литра под -----;

- на 2 бутылках алкогольной продукции под видом виски под торговой маркой «------ ------» емкостью 0,75 литра каждая под №№:

------

------

- на ------ бутылках алкогольной продукции под видом бальзама под торговой маркой «------ емкостью 0,7 литра каждая под №№:

------

------

------

- на 1 бутылке алкогольной продукции под видом водки под торговой маркой «------» емкостью 0,5 литра под -----.

В результате, начиная с неустановленного периода времени, но не позднее дата по апрель 2018 года ФИО2, являясь активным участником организованной группы, совместно с участниками преступной группы ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, выполняя единый с ними преступный замысел, находясь на территории Чувашской Республики, совершили приготовление к сбыту поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной продукции, однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, отображенных на контрафактной немаркированной алкогольной продукции изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции. 

По данному делу в связи с имеющимся досудебным соглашением о сотрудничестве с подсудимым ФИО2 рассмотрение дела назначено в особом порядке судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 пояснил суду, что ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе следствия и рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства были заявлены им добровольно и после консультации с защитником. Копия представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу ему была вручена, обвинение ему понятно и он согласен с предъявленным обвинением. Сообщил, что его содействие следствию выразилось в том, что он, помимо дачи признательных показаний и сообщении о своей роли в совершении преступлений, позволивших установить обстоятельства совершенных группой лиц преступлений, сообщил и о других соучастниках преступлений и их действиях, в том числе обстоятельства, которые не были известны следствию (указал места сбыта, хранения и производства товаров немаркированной алкогольной продукции; номер и марку автомобиля, используемого для перемещения немаркированной алкогольной продукции; кто, где и в каком количестве приобретал немаркированную алкогольную продукцию; как и где осуществлялось производство немаркированной алкогольной продукции).

Защитник Семикина О.А. подтвердила добровольное волеизъявление своего подзащитного при заявлении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представители потерпевших: «------ извещенные о месте и времени судебного заседания, в суд не явились, что не препятствует рассмотрению дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель заявил о своем согласии с предъявленным ФИО2 обвинением и также не возражал проведению судебного разбирательства в особом порядке. Суду подтвердил активное способствование подсудимого раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованной группой, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, которое выразилось в указанных подсудимым сведениях.

Судом характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыске имущества исследованы.

Так, в материалах дела имеется протокол допроса ФИО2, в котором он подробно описал обстоятельства совершения преступлений, действия соучастников, чем оказал содействие следствию в их раскрытии и в изобличении соучастников. Его содействие следствию заключалось не только в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности, но и существенные данные о ролях других участников преступлений, которые следствием оцениваются как достоверные. В результате сотрудничества подсудимым оказана помощь в расследовании других уголовных дел.

Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Угроза личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица по делу не установлены.

Действия подсудимого ФИО2 квалифицированы (с учетом изменения обвинения государственным обвинителем в сторону смягчения на стадии судебного разбирательства):

- по первому эпизоду – по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по второму эпизоду – по п. «а», п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, - производство, закупка, поставка, хранение, перевозка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по третьему эпизоду – по ч.4 ст.180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенные организованной группой;

- по четвертому эпизоду – по ч.1 ст.30 – п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ, - приготовление к сбыту поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, совершенные организованной группой.

С данной квалификацией действий подсудимого ФИО2 согласны сам подсудимый, его защитник Семикина О.А., а также прокурор. Суд также действия подсудимого ФИО2 квалифицирует по указанным статьям УК РФ, так как это подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и находит возможным постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства.

Определяя наказание подсудимому ФИО2, суд учитывает большую общественную опасность и характер совершенных им преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

Смягчающим его наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд в его действиях признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Отягчающих его наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд в его действиях не усматривает.

В то же время, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая большую общественную опасность совершенных ФИО2 преступлений, относящихся к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжкому, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, размер которого определяет с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, а применительно к неоконченному преступлению – также ч.2 ст.66 УК РФ.

В то же время, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, его положительные характеристики по месту прежней работы /т.15 л.д.173/ и прохождения военной службы /т.15 л.д.174/, суд находит возможным его исправление без немедленного и реального отбывания наказания с применением в отношении него положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Учитывая все вышеизложенное, особливо – активное способствование ФИО2 раскрытию и расследованию преступлений, суд не усматривает необходимости в назначении ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями соответствующих статей.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения.

Разрешая гражданские иски представителей потерпевших «------ - Потерпевший №3 /------/ на сумму ------ рублей, АО «------ - Потерпевший №2 /------/ на сумму ------ рублей о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, т.е. за незаконное использование товарных знаков, суд исходит из того, что вина гражданского ответчика ФИО2 в причинении ущерба этим потерпевшим в результате данного преступления установлена и доказана. Однако, исходя из того, что в исках гражданскими истцами не приведен подробный расчет заявленных сумм требований, что влечет необходимость проведения соответствующих расчетов, а равно исходя из заявления указанных исков не только к ФИО2, но и иным членам организованной группы, и эти соответчики вправе выдвигать свои доводы относительно обоснованности размера взыскиваемых сумм, что, соответственно, может повлиять и на определение судом этих сумм, суд, признавая право истцов на удовлетворение их гражданских исков, считает необходимым передать их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественных доказательств по настоящему делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ суд 

приговорил:

Ивко ФИО22 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.1 ст.30 – п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по ч.4 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- по ч.1 ст.30 - п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять место своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; с периодичностью и в дни, определенные этим органом, являться на регистрацию в указанный орган; трудиться.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО2 на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за гражданскими истцами «------ право на удовлетворение их гражданских исков о возмещении вреда, причиненного преступлением в части требований к ФИО2 и передать их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд разъясняет ФИО2, что если после вынесения настоящего приговора будет обнаружено умышленное сообщение им ложных сведений или умышленное сокрытие от следствия каких-либо существенных сведений, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.

Приговор может быть обжалован (за исключением обжалования по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции) в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд адрес в течение десяти суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать в своей апелляционной жалобе об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. При принесении другими участниками уголовного процесса апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в своих возражениях на указанные жалобы, представления, поданные в пределах установленных судом для этого сроков.

Судья Е.А. Егоров

СПРАВКА

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от дата приговор Ленинского районного суда адрес Республики от дата в отношении Ивко ФИО23 изменить:

в описательно-мотивировочной части приговора при описании обстоятельств совершения преступлений ФИО2 в составе организованной группы фамилии и инициалы других соучастников преступлений заменить словами «Лицами, установленными следствием».

В остальном приговор оставить без изменения, а апелляционное представление – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу дата.

Судья Е.А. Егоров