Уголовное дело № 1-47/2025 (1-651/2024)

УИД: 04RS0007-01-2024-007477-23 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Улан-Удэ 27 июня 2025 года

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Болтаревой И.Б. единолично, при секретаре судебного заседания ФИО100., с участием государственного обвинителя – прокурора Фурсовой Н.Н., представтеля потерпевшего ФИО101 Ю.С., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Кочана Л.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

- обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь») зарегистрировано *** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Юридическим и фактическим адресом местонахождения ПАО «Россети Сибирь» является: 

<

адрес>А. С момента регистрации Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) ..., идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) ....

Основным видом деятельности ПАО «Россети Сибирь» является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

*** на территории Республики Бурятия зарегистрирован и с этого момента начал действовать филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» (далее – филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго»), зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, пр

<

адрес>.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей свою деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям на территории Республики Бурятия. Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени ПАО «Россети Сибирь».

На основании приказа филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ... от *** ФИО6 принят на должность инженера 2 категории отдела организации строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».

В период времени с *** по *** (согласно приказу Филиала ... л/с от ***) ФИО96 осуществлял трудовую деятельность в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», при этом в период времени с *** (приказ ...л/с от ***) и до момента увольнения *** в должности начальника отдела проектирования Управления (Департамента) капитального строительства Филиала.

В соответствии с п. 2 «Руководитель подразделения» Положения об отделе проектирования Управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утвержденного *** заместителем генерального директора филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО17 (далее - Положение), продленным по *** (действовал до ***), начальник отдела проектирования в том числе должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические материалы по вопросам капитального строительства;

- перспективы технического и экономического развития предприятия;

- порядок разработки планов капитального строительства;

- порядок заключения договоров с подрядными организациями;

- технологию строительных работ, способы ведения капитального строительства;

- порядок финансирования строительства и составления проектно-сметных документов;

- строительные нормы и правила;

- требования организации труда при проектировании строительных объектов;

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по оформлению проектной документации;

- порядок проведения учетной и отчетной документации о выполнении строительных работ;

- основы трудового законодательства Российской Федерации;

- стандарты организации (далее – СО) в соответствии с типовым перечнем СО по подразделениям (СО 8.009/0);

- правила устройства электроустановок (далее - ПУЭ) СО 153-34.20.120-2003;

- локальные нормативные акты, касающиеся деятельности подразделения.

Иметь навыки: работы на персональном компьютере в объеме уверенного пользователя; работы в программном комплексе SAP (программа о деятельности Общества, в том числе финансовой и хозяйственной деятельности, согласование документов, далее - ПК SAP); системе контроля документооборота Общества (далее - СКДО); работы в системе корпоративного документооборота; деловой и служебной переписки; делового общения.

В соответствии с пунктом 4.1. «Задачи» Положения перед отделом проектирования стоят следующие задачи, в том числе:

4.1.1. Формирование технических требований к объектам нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения, планируемым к реализации, в части компетенций подразделения;

4.1.2. Организация работы по получению исходно-разрешительной документации (далее - ИРД);

4.1.3. Разработка проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ на строящихся объектах в области нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и расширения;

4.1.4. Разработка проектов организации строительства, проектов производства работ, технологической документации для реализации решений, принятых в рабочей документации;

4.1.5. Осуществление авторского надзора за объектами, строящимися по разработанным проектам подразделения проектирования;

4.1.6. Ввод и обработка необходимой информации в ПК SAP в рамках ответственности подразделения;

***. Обеспечение организации проверки знаний персоналом внутренних СО по направлениям деятельности в разрезе Филиал-ПО-РЭС в соответствии со схемой 2.СО 1.001/0.

В соответствии с п. 4.2. «Функции» Положения для выполнения поставленных задач отдел проектирования в лице начальника отдела проектирования выполняет следующие функции, в том числе контроля за исполнением этих функций подчиненным персоналом:

4.2.3. Разработка проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ на строящихся объектах в области нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и расширения;

4.2.3.1. Сбор исходных данных;

4.2.3.2. Разработка задания на проектирование;

4.2.3.3. Организация работы по разработке проектной документации на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов филиала;

4.2.3.4. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации.

4.2.4. Разработка проектов организации строительства, проектов производства работ, технологической документации для реализации решений, принятых в рабочей документации:

4.2.4.1. Организация работы по разработке проектной документации на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов филиала.

4.2.5. По организации и контролю выполнения проектно-сметной документации (далее - ПСД):

4.2.5.1. Составление планов работ для подразделения проектирования;

4.2.5.2. Организация исполнения ПСД в соответствии с графиком производства работ;

4.2.5.3. Организация внутренней экспертизы ПСД. Экспертиза ПСД в рамках компетенции подразделения;

4.2.5.4. Организация проведения ведомственной и вневедомственной экспертизы ПСД;

4.2.5.5. Организация утверждения ПСД;

4.2.5.6. Контроль выполненных работ, проверка наряд-заданий, подтверждения выполненных работ.

4.2.6. Осуществление авторского надзора за объектами, строящимися по разработанным проектам подразделения проектирования:

4.2.6.1. Организация авторского надзора;

4.2.6.3. Осуществление изменений в проекте, возникающих при выполнении работ.

4.2.7. По вводу и обработке необходимой информации в ПК SAP в рамках ответственности подразделения:

4.2.7.1. Ввод информации при формировании сетевых графиков в рамках ответственности подразделений;

4.2.7.2. Ввод и обработка информации при формировании потребности в рамках ответственности подразделения.

Согласно п. 7. «Ответственность» Положения начальник отдела проектирования в соответствии с законодательством РФ несет персональную ответственность за деятельность отдела проектирования в целом, невыполнение, ненадлежащее или несвоевременное выполнение задач и функций отдела проектирования, за причиненный Обществу ущерб, вызванный невыполнением, ненадлежащим или несвоевременным выполнением задач и функций отдела проектирования, неиспользованием предоставленных прав.

Таким образом, ФИО96 в период времени с *** по ***, занимая должность начальника 

<

данные изъяты>, наделенный полномочиями в соответствии с Положением, обладал организационно-распорядительными функциями, связанными с руководством подчиненным ему коллективом. С учетом занимаемой должности и опыта работы ФИО96 пользовался доверием у коллектива, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества, осуществления (проведения) работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

В указанный период времени, то есть с *** по *** на ФИО96 также были возложены обязанности по организации и контролю выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

*** решением ... единственного учредителя ФИО4 – брата ФИО68, являющейся супругой ФИО96, действующего по указанию последнего, создано ООО «

<

данные изъяты>».

*** ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по 

<

адрес> по адресу местонахождения: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, офис 8, с присвоением ОГРН ... с основным видом деятельности - строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (код по ОКВЭД ...).

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, в том числе *** ... в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>.

ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального органа общества.

Согласно п. 8 «Управление в Обществе» Устава Общества, утвержденного *** решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ..., единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в соответствии с п. 8.8. Устава:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

С ***, согласно решению ... единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором указанного общества назначен ФИО4, у которого отсутствовала цель управления данным Обществом, то есть он являлся подставным лицом. При этом фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, который обладая профессиональными знаниями в сфере электроэнергетики, навыками административно-хозяйственной деятельности, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 фактически осуществлял руководство подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», представлял интересы Общества, управлял и распоряжался его имуществом и денежными средствами, осуществлял контроль за движением материальных ценностей. Указания ФИО6, обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «

<

данные изъяты>», были обязательны для исполнения бухгалтером Общества ФИО20

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО96, занимающего должность начальника отдела проектирования Управления капитального строительства Филиала, являющегося фактическим руководителем подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знающего о заключении *** между ПАО «Россети Сибирь» и ООО «

<

данные изъяты>» договора ....0300.17.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ООО «

<

данные изъяты>» детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., в соответствии с техническими условиями, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ПАО «Россети Сибирь», выделяемых на осуществление технологического присоединения, включающее выполнение строительно-монтажных работ по строительству трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (далее - ТП), путем злоупотребления доверием уполномоченных лиц ПАО «Россети Сибирь» и дочернего зависимого ПАО «Россети Сибирь» - АО «Энергосервисная компания Сибири», а именно путем приобретения и установки на объекте строительства более дешевого оборудования - комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП), не предусмотренной стандартом ПАО «Россети Сибирь» - положению ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, и проектно-сметной документации с ухудшенными эксплуатационными характеристиками.

Для достижения желаемого преступного результата ФИО96 запланировал, что его общественно-опасные действия по хищению денежных средств собственника ПАО «Россети Сибирь» будут завуалированы под возникшие между субъектами предпринимательства гражданско-правовые отношения, для чего решил:

- приобрести не предусмотренное стандартом общества ТЗ.0003/0-01 «Типовое техническое задание на проведение закупки на поставку КТП. Типовое техническое задание» (далее - ТЗ.0003/0-01), утвержденное и введенное в действие со *** Распоряжением ПАО «Россети Сибирь» ... от ***, а также проектно-сметной документацией, ухудшающее эксплуатационные характеристики, неаттестованное ПАО «Россети», оборудование – двухкомплектную трансформаторную подстанцию;

- дать указание подчиненному сотруднику - главному специалисту отдела проектирования Управления капитального строительства Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО3 А.А. о составлении локального сметного расчета (локальной сметы) на основании разработанной и согласованной в ПК SAP сотрудниками отдела проектирования рабочей документации по строительству ТП-10/0,4 кВ с внесением стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции согласно техническим характеристикам и требованиям, предусмотренным стандартом общества ТЗ.0003/0-01, по стоимости выше приобретенной, с последующим согласованием и утверждением проектно-сметной документации;

- согласовать с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31 привлечение подрядчиком АО «

<

данные изъяты>» в качестве субподрядчика в целях осуществления строительно-монтажных работ полностью подконтрольное ему общество – ООО «

<

данные изъяты>»;

- дать указание ведущему инженеру отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18 на формирование договора подряда между заказчиком ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с последующей организацией и контролем за выполнением субподрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» строительно-монтажных работ в рамках заключенного договора субподряда между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- организовать осуществление строительно-монтажных работ по строительству ТП 10/0,4 кВ с установкой приобретенной более дешевой двухкомплектной трансформаторной подстанции, не предусмотренной стандартом общества ТЗ.0003/0-01, а также проектно-сметной документацией;

- дать указание куратору объекта ФИО18 оформить необходимую для сдачи объекта строительства документацию с предоставлением от имени ООО «

<

данные изъяты>», утвержденных ПАО «Россети Сибирь», а именно: актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, с внесением в последние заведомо для ФИО96 ложные сведения о фактической стоимости установленного оборудования двухкомплектной трансформаторной подстанции.

При этом, ФИО96, действуя из корыстных побуждений, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику – ПАО «Россети Сибирь».

В период времени с *** по *** ФИО96, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя по заранее достигнутой договоренности между ним и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> «ФИО2» ФИО40, приобрел у ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не предусмотренную стандартом общества ПАО «Россети Сибирь» ТЗ.0003/0-01 (приложение ... к техническому заданию), техническим характеристикам и требованиям к КТП и проектно-сметной документацией двухкомплектную трансформаторную подстанцию 2КТПн-400/10/0,4 КК, производства ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), в исполнении У1 (в неутепленном модульном здании), стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

После чего, в период времени с *** по ***, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут с учетом перерыва на обед с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут (далее - рабочее время), ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования Филиала, обладая организационно-распорядительными функциями, находясь на своем рабочем месте, расположенном в кабинете ... по адресу: г. 

<

адрес>, располагая сведениями о стоимости приобретенной им у ООО «

<

данные изъяты>» двухкомплектной трансформаторной подстанции в размере 

<

данные изъяты> рублей, дал обязательное для его исполнения указание ведущему инженеру отдела проектирования Филиала ФИО3 А.А. составить локальную смету расчет с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений относительно стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПНт-400/10/0,4 КК в исполнении УХЛ1 (в утепленном модульном здании) в размере 

<

данные изъяты> рублей согласно якобы полученному от ООО «

<

данные изъяты>» коммерческому предложению от ***, что не соответствовало фактическому коммерческому предложению, при этом не посвящая ФИО3 в свои истинные преступные намерения, тем самым вводя в заблуждение относительно законности своих действий.

*** в неустановленное следствием время ведущий инженер отдела проектирования Филиала ФИО3 А.А., будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела Филиала, находясь на своем рабочем месте в кабинете ..., расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, действуя во исполнение указания, полученного от ФИО96, составил локальную смету ... на строительно-монтажные работы по ТП-10/0,4 кВ с указанием заведомо для последнего ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции в размере 

<

данные изъяты> руб., что, с учетом НДС и заготовительско-складских расходов на оборудование и транспортные расходы, составляет 

<

данные изъяты> руб. согласно заключению экспертов ... от ***, исходя из указанной ФИО96 стоимости, якобы, коммерческого предложения ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, в период времени с *** по ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО96, выполняя активные действия, направленные на достижение желаемого преступного результата, находясь в помещении Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, в ходе встречи с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31, в силу занимаемой должности организующего деятельность, в том числе по заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ по направлению деятельности, достоверно зная о привлечении в качестве подрядчика АО «

<

данные изъяты>» в целях осуществления работ по строительству ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., согласовал привлечение в качестве субподрядчика полностью подконтрольное ему общество – ООО «

<

данные изъяты>», при этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым вводя в заблуждение ФИО31 относительно законности своих действий злоупотребляя доверием последнего.

После чего, в период времени с *** по *** ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования Филиала, а также обязанности по организации и контролю выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь», обладая организационно-распорядительными функциями, дал указание ведущему инженеру отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18 на формирование договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>» в соответствии с проектно-сметной документацией, содержащей заведомо ложные сведения о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции.

В период времени с *** по *** в рабочее время, более точные дата и время следствием не установлены, ведущий инженер отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела Филиала, выполняя обязательное для его исполнения указания, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете ..., расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, на основании проектно-сметной документации по объекту строительства: «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ)», сформировал договор подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>», содержащий сведения: о цене по 1 этапу, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада в размере 

<

данные изъяты> руб. с НДС с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/10/0,4-У1 в размере 

<

данные изъяты>,44 руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование и транспортные расходы, с последующим согласованием с уполномоченными лицами Филиала.

После чего, в период с *** по ***, в рабочее время, вышеуказанный договор подряда подписан не состоящими с ФИО96 в сговоре и неосведомленными о преступных намерениях последнего, таким образом введенными в заблуждение ФИО96:

- исполняющим обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО30;

- генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО19 с регистрацией договора за ... от ***.

Далее, в период времени с *** по ***, в рабочее время, более точные дата и время следствием не установлены, на основании ранее достигнутой устной договоренности между заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31 и начальником отдела проектирования управления капитального строительства Филиала ФИО96 для исполнения договора подряда ... от *** АО «

<

данные изъяты>» привлекло полностью подконтрольное ФИО96 ООО «

<

данные изъяты>», с которым *** заключен договор субподряда ...-СБП/2020 от *** по осуществлению ООО «

<

данные изъяты>» работ, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по вышеуказанному адресу, к фактическому исполнению которого, по заранее достигнутой договоренности ООО «

<

данные изъяты>» приступило с ***.

Согласно условиям договора субподряда ... от *** цена договора по 1 этапу строительства, включающему строительно-монтажные работы по строительству ТП-10/0,4 кВ с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции, составила 

<

данные изъяты> руб. без НДС с указанием заведомо для ФИО96 завышенной стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование и транспортные расходы.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования управления капитального строительства Филиала, обладая организационно-распорядительными функциями, фактически осуществляя руководство подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», предпринимая активные преступные действия добился желаемого результата, а именно заключения договора субподряда ...-СБП/2020 от *** между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» для осуществления строительно-монтажных работ по строительству ТП-10/0,4 кВ.

В период времени с момента фактического исполнения условий договора субподряда ... от *** ООО «

<

данные изъяты>», а именно с *** и не позднее ***, ФИО96, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», во исполнение принятых на себя обязательств, осуществил строительно-монтажные работы по строительству ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., с установкой заведомо для него не предусмотренной стандартом общества ТЗ.0003/0-01, а также проектно-сметной документацией, неаттестованной ПАО «Россети», ухудшающей эксплуатационные характеристики, двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПНт-400/10/0,4 в исполнении У1, фактической стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

После чего, в период времени с *** по ***, в неустановленное следствием время, ФИО96, находясь на своем рабочем месте в кабинете ..., расположенном по вышеуказанному адресу, для достижения желаемого преступного результата, направленного на хищение денежных средств ПАО «Россети Сибирь», путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК 

<

данные изъяты>», достоверно зная о том, что полностью подконтрольное ему ООО «

<

данные изъяты>» в рамках исполнения договора субподряда ... от *** выполнило строительно-монтажные работы по строительству ТП 10/0,4 кВ, расположенной по вышеуказанному адресу, с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПНт-400/10/0,4 в исполнении У1, не соответствующей стандарту ПАО «Россети Сибирь», собственноручно подготовил документы: КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., внеся в них заведомо для ФИО96 ложные сведения об установке на объекте строительства двухкомплектной трансформаторной подстанции с предусмотренными проектно-сметной документацией характеристиками вместо фактически установленной с указанием умышленно завышенной ФИО96 стоимости в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование и транспортные расходы, которые направил бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 по электронной почте.

Далее, в период времени с *** по ***, более точное время в ходе следствия не установлено, бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20, действуя по указанию фактического руководителя общества ФИО96, не состоящая с ним в сговоре и неосведомленная о его преступных намерениях, находясь у себя дома по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, подписала от имени номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 составленные и направленные ей ФИО96 КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на общую сумму с учетом общего объема выполненных работ по 1 этапу строительства в размере 

<

данные изъяты> руб., которые впоследствии ФИО96, в указанный период времени были направлены в АО «

<

данные изъяты>».

После чего, в период времени с *** по ***, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут с учетом перерыва на обед с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут (по времени 

<

адрес>, далее – рабочее время), генеральный директор АО «ЭСК Сибири» ФИО19, находясь на своем рабочем месте в каб. ..., расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, тем самым введенным им в заблуждение, собственноручно подписал представленные ООО «

<

данные изъяты>» документы, а именно: КС-2 ... от *** по строительно-монтажным работам по ТП-10/0,4 кВ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на общую сумму с учетом общего объема выполненных работ по 1 этапу строительства в размере 

<

данные изъяты> руб., содержащие заведомо для ФИО96 ложные сведения относительно стоимости установленного оборудования КТП в сумме 

<

данные изъяты> руб., вместо фактически приобретенного и установленного для оплаты заказчиком ПАО «Россети Сибирь» данных работ. 

Далее, в период времени с *** по ***, в рабочее время, ведущий инженер отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18, находясь на своем рабочем месте в кабинете ... Филиала, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела проектирования Филиала, а также исполняющего обязанности по организации и контролю выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения, на основании выполненных работ и подписанных между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» первичных документов, собственноручно составил КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., включив в указанный акт сведения об использовании оборудования двухкомплектной трансформаторной подстанции по заведомо для ФИО96 завышенной стоимости 

<

данные изъяты> руб. вместо фактически подлежащей к внесению в размере 

<

данные изъяты> руб., что на 

<

данные изъяты> руб. больше фактически установленного на объекте строительства КТП, которые были подписаны генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 и исполняющим обязанности заместителя директора Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» по инвестиционной деятельности ФИО30, не осведомленными о преступных намерениях ФИО96.

*** в рабочее время ведущий инженер сектора инвестиций Филиала ФИО21, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО96, в соответствии с возложенными на нее должностными обязанностями, осуществляя трудовую деятельность в удаленном режиме, находясь по месту своего жительства по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, на основании подписанных первичных документов, подготовила и направила на согласование заявки на оплату АО «

<

данные изъяты>» по договору ... от *** денежных средств, а именно: ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.

В период времени с *** по ***, в рабочее время, специалисты Управления казначейского исполнения бюджета ПАО «Россети Сибирь» на основании согласованных заявок на оплату подготовили платежные поручения на основании которых на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства по договору ... от ***, включающему 1 этап строительства, в общей сумме 

<

данные изъяты> руб., а именно по платежному поручению ... от *** в сумме 

<

данные изъяты> руб., по платежному поручению ... от *** в сумме 

<

данные изъяты> руб.

В период времени с *** по *** главный бухгалтер АО «

<

данные изъяты>» ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО96, на основании КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» ..., открытого в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, осуществила перечисления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ..., открытый в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк г. ФИО5-Удэ, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, денежные средства по договору субподряда ... от *** в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. по 1 и 2 этапам строительства:

- *** на основании платежного поручения ... денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб.;

- *** на основании платежного поручения ... денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб.;

- *** на основании платежного поручения ... от *** денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе по 1 этапу строительства, включающему оплату за выполненные строительно-монтажные работы по строительству ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., в сумме 

<

данные изъяты> руб.

С этого момента, а именно в период времени с *** по ***, ФИО96, обладая организационно-распорядительными функциями в Управлении капитального строительства Филиала, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея возможность распоряжения расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» ..., получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с *** по ***, ФИО96, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь», действуя в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба и желая их наступления, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» ФИО31, ФИО30, ФИО3 А.А., ФИО18, ФИО21 и АО «ЭСК Сибири» ФИО19, ФИО22, совершил хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб., тем самым причинив ПАО «Россети Сибирь» материальный ущерб в особо крупном размере. 

2) Кроме того, *** решением ... единственного учредителя ФИО23 (с *** ФИО68) - супругой ФИО6 создано ООО «

<

данные изъяты>» (с *** ООО «

<

данные изъяты>»).

*** ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) с основным видом деятельности – деятельность туристических агентств (код по ОКВЭД 

<

данные изъяты>).

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета, в том числе *** ... в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>.

ООО «

<

данные изъяты>» создано и действует соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Общество создано для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. В соответствии с Гражданским кодексом РФ ООО «Энерджи» является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством РФ.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального органа общества.

Согласно п. 21 «Единоличный исполнительный орган Общества» Устава Общества, утвержденного *** решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ..., единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в соответствии с п. 21.5 «Генеральный директор Общества» Устава:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

- представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

- в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

- утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

- привлекает займы и кредиты в интересах Общества;

- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

С *** согласно протоколу ... Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» единственным участником Общества признан ФИО4 – брат ФИО68 с назначением на должность генерального директора, у которого отсутствовала цель управления Обществом, то есть последний являлся подставным лицом, с изменением основного вида деятельности - на строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией телекоммуникациями (код по ОКВЭД ...). При этом фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, который обладая профессиональными знаниями в сфере электроэнергетики, навыками административно-хозяйственной деятельности, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества.

Кроме того, *** решением ... единственного участника ФИО4, действующего по указанию ФИО96, создано ООО «

<

данные изъяты>».

***, согласно решению ... единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором указанного общества назначен ФИО4, у которого отсутствовала цель управления Обществом, то есть он являлся подставным лицом. Фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, который обладая профессиональными знаниями в сфере электроэнергетики, навыками административно-хозяйственной деятельности, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества.

*** ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по РБ по адресу местонахождения: г. 

<

адрес>, офис 8, с присвоением ОГРН ... с основным видом деятельности – строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (код по ОКВЭД ...).

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета, в том числе *** ... в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: гор. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>.

ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального органа общества.

Согласно п. 8 Устава Общества, утвержденного *** решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ..., единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в соответствии с п.8.8 Устава:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 фактически осуществлял руководство подконтрольных ему ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», представлял интересы Обществ, управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами указанных Обществ, осуществлял контроль за движением материальных ценностей. Указания ФИО96, обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», были обязательны для исполнения бухгалтером Обществ ФИО20

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО96, занимающего должность начальника отдела проектирования Управления капитального строительства Филиала, являющегося фактическим руководителем подконтрольным ему ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знающего о заключении между ПАО «Россети Сибирь» и Муниципальным учреждением «

<

данные изъяты>» (далее - МУ «

<

данные изъяты>») договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно: 

- *** ..., согласно которому сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя МУ «ФИО5

<

данные изъяты>» электроустановки школы, расположенной по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ...;

- *** ..., согласно которому сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя МУ «

<

данные изъяты>» электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...;

- *** ..., согласно которому сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя МУ «

<

данные изъяты>» электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...;

- *** ..., согласно которому сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя МУ «

<

данные изъяты>» электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., в соответствии с техническими условиями, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств ПАО «Россети Сибирь», выделяемых на осуществление указанных технологических присоединений, включающих выполнение строительно-монтажных работ по строительству трансформаторных подстанций путем злоупотребления доверием уполномоченных лиц ПАО «Россети Сибирь» и дочернего зависимого ПАО «Россети Сибирь» - АО «

<

данные изъяты>» (далее - АО «

<

данные изъяты>»), а именно путем приобретения и установки на объектах строительства более дешевого оборудования – комплектных трансформаторных подстанций, не предусмотренных стандартом ПАО «Россети Сибирь» - положению ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, и проектно-сметной документацией с ухудшенными эксплуатационными характеристиками.

Для достижения желаемого преступного результата ФИО96 запланировал, что его общественно-опасные действия по хищению денежных средств собственника ПАО «Россети Сибирь» будут завуалированы под возникшие между субъектами предпринимательства гражданско-правовые отношения, для чего решил:

- дать указание главному специалисту отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО24 запросить коммерческое предложение о стоимости четырех двухкомплектных трансформаторных подстанций в соответствии со стандартом общества ТЗ.0003/0-01 «Типовое техническое задание на проведение закупки на поставку КТП. Типовое техническое задание» (далее - ТЗ.0003/0-01), утвержденным и введенным в действие со *** Распоряжением ПАО «Россети Сибирь» ... от ***, аттестованных на применение в электросетевом комплексе ПАО «Россети»; 

- дать указание подчиненному сотруднику - главному специалисту отдела проектирования Управления капитального строительства Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО3 А.А. о составлении локальных сметных расчетов (локальных смет) на основании разработанных и согласованных в ПК SAP сотрудниками отдела проектирования рабочей документации по строительству ТП с внесением стоимости четырех двухкомплектных трансформаторных подстанций согласно техническим характеристикам и требованиям, предусмотренным стандартом общества ТЗ.0003/0-01, на основании полученного ФИО24 коммерческого предложения, с последующим согласованием и утверждением проектно-сметной документации;

- согласовать с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31 привлечение подрядчиком АО «

<

данные изъяты>» в качестве субподрядчика в целях осуществления строительно-монтажных работ полностью подконтрольное ему общество – ООО «

<

данные изъяты>»;

- приобрести не предусмотренные стандартом общества ТЗ.0003/0-01, а также проектно-сметной документацией, ухудшающее эксплуатационные характеристики, неаттестованные ПАО «Россети», оборудование – четырех двухкомплектных трансформаторных подстанций по цене дешевле осмеченных в сметном расчете;

- дать указание ведущему инженеру отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18 на формирование договоров подряда между заказчиком ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с последующей организацией и контролем за выполнением субподрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров субподряда между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- организовать осуществление строительно-монтажных работ по строительствам ТП с установками, приобретенных более дешевых двухкомплектных трансформаторных подстанций, не предусмотренных стандартом общества ТЗ.0003/0-01, а также проектно-сметной документацией;

- дать указание куратору объекта ФИО18 оформить необходимую для сдачи объекта строительства документацию с предоставлением от имени ООО «

<

данные изъяты>», утвержденных ПАО «Россети Сибирь», а именно: актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, с внесением в последние заведомо для ФИО96 ложных сведений о фактической стоимости установленного оборудования двухкомплектной трансформаторной подстанции.

При этом ФИО96, действуя из корыстных побуждений, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику – ПАО «Россети Сибирь».

Так, в один из дней 

<

адрес> г., но не позднее ***, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО96, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, находясь на своем рабочем месте, расположенном в кабинете ... по вышеуказанному адресу, дал обязательное для его исполнения указание главному специалисту отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО24 о запросе коммерческого предложения стоимости четырех КТП в соответствии с разработанной сотрудниками отдела проектирования Филиала рабочей документацией.

В период времени с *** по *** в рабочее время ФИО24, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями, находясь на своем рабочем месте, расположенном в кабинете ... по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение указаний начальника отдела Филиала ФИО96, не осведомленный о его преступных намерениях, направил в ОАО «Свердловский 

<

данные изъяты>», расположенное в городе 

<

адрес>, запрос о предоставлении коммерческого предложения к поставке оборудования – четырех КТП, предусмотренных СО ТЗ.0003/0-01 – приложению ... к техническому заданию – техническим характеристикам и требованиям к КТП, утепленных из сэндвич-панелей, с направлением рабочей документации по технологическому присоединению электроустановок:

- школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ...;

- детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>;

- детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...;

- детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ....

После чего, в период времени с *** по ***, в неустановленное следствием время, ФИО96, заведомо зная, что стоимость двухкомплектных трансформаторных подстанций в коммерческом предложении ОАО «

<

данные изъяты>» значительно выше чем у компании по производству трансформаторных подстанций ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в 

<

адрес>, занимая должность начальника отдела проектирования Филиала, обладая организационно-распорядительными функциями, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, дал обязательное для его исполнения указание ведущему инженеру отдела проектирования Филиала ФИО3 А.А. составить локальные сметы с указанием сведений относительно стоимости двухкомплектных трансформаторных подстанций в исполнении УХЛ1 (в утепленном модульном здании), согласно полученному от ОАО «

<

данные изъяты>» коммерческому предложению ... от ***, а именно:

- 2КТПНУ-КК-1000-10/0,4 УХЛ1 в блочно-модульном здании 6х7 м («сэндвич-панель») в размере 

<

данные изъяты> руб. по технологическому присоединению электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ...;

- 2КТПНУ-КК-400-6/0,4 УХЛ1 в блочно-модульном здании 6х6,5 м («сэндвич-панель») в размере 

<

данные изъяты> руб. по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...;

- 2КТПНУ-КК-400-10/0,4 УХЛ1 в блочно-модульном здании 6х6,5 м («сэндвич-панель») в размере 

<

данные изъяты> руб. по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...;

- 2КТПНУ-КК-400-10/0,4 УХЛ1 в блочно-модульном здании 6х6,5 м («сэндвич-панель») в размере 

<

данные изъяты> руб. по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., при этом не посвящая последнего в свои истинные преступные намерения, тем самым вводя в заблуждение относительно законности своих действий.

В период времени с *** по ***, в неустановленное следствием время, ведущий инженер отдела проектирования Филиала ФИО3 А.А., будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела Филиала, находясь на своем рабочем месте в кабинете ..., расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, действуя во исполнение указания полученного от ФИО96, собственноручно составил с указанными ФИО96 стоимостями двухкомплектных трансформаторных подстанций согласно коммерческому предложению ОАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) ... от ***, а именно: 

- по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест в 

<

адрес> локальную смету ... на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по ТП-10/0,4 кВ, где стоимость двухкомплектной трансформаторной подстанции рассчитал в размере 

<

данные изъяты> руб., что, с учетом НДС и коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование, составило 

<

данные изъяты> руб. согласно заключению экспертов ... от ***;

- по технологическому присоединению электроустановки школы по 

<

адрес> локальную смету ... на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по ТП-10/0,4 кВ, где стоимость двухкомплектной трансформаторной подстанции рассчитал в размере 

<

данные изъяты> руб., что, с учетом НДС и коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование, составляет 

<

данные изъяты> руб. согласно заключению экспертов ... от ***;

- по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест в 

<

адрес> локальную смету ... на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по ТП-6/0,4 кВ, где стоимость двухкомплектной трансформаторной подстанции рассчитал в размере 

<

данные изъяты> руб., что, с учетом НДС и коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование, составляет 

<

данные изъяты> руб. согласно заключению экспертов ... от ***;

- по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест по 

<

адрес> локальную смету ... на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по ТП-10/0,4 кВ, где стоимость двухкомплектной трансформаторной подстанции рассчитал в размере 

<

данные изъяты> руб., что, с учетом НДС и коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование, составляет 

<

данные изъяты> руб. согласно заключению экспертов ... от ***.

Далее, в период времени с ***, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО96, выполняя активные действия, направленные на достижение желаемого преступного результата, находясь в помещении Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», расположенном по вышеуказанному адресу, в ходе встречи с заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31, в силу занимаемой должности организующего деятельность в том числе по заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ по направлению деятельности, достоверно зная о привлечении в качестве подрядчика АО «

<

данные изъяты>» в целях осуществления работ по строительствам трансформаторных подстанций для технологического присоединения электроустановок вышеуказанных детских садов и школы, согласовал с последним привлечение в качестве субподрядчика полностью подконтрольное ему общество – ООО «

<

данные изъяты>», при этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым вводя в заблуждение ФИО31 относительно законности своих действий, злоупотребляя доверием последнего. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с *** по *** ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования Филиала, а также обязанности по организации и контролю выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь», обладая организационно-распорядительными функциями, дал указание ведущему инженеру отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18 на формирование договоров подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>» в соответствии с утвержденной филиалом ПАО «Россети Сибирь» приказом ... от *** проектно-сметной документацией, содержащей заведомо для ФИО96 ложные сведения о стоимостях двухкомплектных трансформаторных подстанций.

В период времени с *** по ***, в рабочее время, более точные дата и время следствием не установлены, ведущий инженер отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела Филиала, выполняя обязательное для его исполнения указание, находясь на рабочем месте в служебном кабинете ..., расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, на основании утвержденной уполномоченными лицами ПАО «Россети Сибирь» проектно-сметной документации сформировал договоры подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>», а именно: 

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты> (ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)», содержащий сведения о цене, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, в размере 

<

данные изъяты> руб. с НДС с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/10/0,4 УХЛ1 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ)», содержащий сведения о цене, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки школы, в размере 

<

данные изъяты> руб. с НДС с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-1000/10/0,4 УХЛ1 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты> (КЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ)», содержащий сведения о цене, включающему строительство ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, в размере 

<

данные изъяты> руб. с НДС с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/6/0,4 УХЛ1 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты> (2КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ», содержащий сведения о цене, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки школы, в размере 

<

данные изъяты> руб. с НДС с указанием заведомо для ФИО96 ложных сведений о стоимости двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/10/0,4 в исполнении УХЛ1 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование.

Во исполнении своего единого преступного замысла в период времени с *** по *** ФИО96, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, являясь фактическим руководителем подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», приобрел по договору ... от *** у ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, неаттестованные ПАО «Россети», не предусмотренные стандартом общества ПАО «Россети Сибирь» ТЗ.0003/0-01 (приложение ... к техническому заданию) техническим характеристикам и требованиям к КТП и проектно-сметной документацией двухкомплектные трансформаторные подстанции, производства ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), в исполнении У1 (в неутепленном модульном здании), а именно:

- 2КТПНт-400/10/0,4 КК стоимостью 

<

данные изъяты> руб. по счету-фактуре № ... от ***;

- 2КТПНт-1000/10/0,4 КК стоимостью 

<

данные изъяты> руб. по счету-фактуре № ... от ***;

- 2КТПНт-400/10/0,4 КК стоимостью 

<

данные изъяты> руб. по счету-фактуре № ... от ***;

- 2КТПНт-400/6/0,4 КК стоимостью 

<

данные изъяты> руб. по счету-фактуре № ... от ***, итого, на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

В период времени с *** по ***, в рабочее время, вышеуказанные договоры подряда подписаны не состоящими с ФИО96 в сговоре и неосведомленными о его преступных намерениях, таким образом введенными в заблуждение ФИО96: заместителем директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО31, генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО19, с регистрацией договоров за ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***.

Далее, в период времени с *** по *** в рабочее время, более точные дата и время следствием не установлены, на основании ранее достигнутой устной договоренности между заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности Филиала ФИО31 и начальником отдела проектирования управления капитального строительства Филиала ФИО96 для исполнения договоров подряда ... от ***, ... от ***, ... от *** и ... от *** АО «

<

данные изъяты>» привлекло полностью подконтрольное ФИО96 ООО «

<

данные изъяты>», с которым заключены договоры субподрядов: 

- ... от *** по осуществлению ООО «

<

данные изъяты>» работ, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., к фактическому исполнению которого по заранее достигнутой договоренности ООО «

<

данные изъяты>» приступило с ***;

- ... от *** по осуществлению ООО «

<

данные изъяты>» работ, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ..., к фактическому исполнению которого по заранее достигнутой договоренности ООО «

<

данные изъяты>» приступило с ***;

- ... от *** по осуществлению ООО «

<

данные изъяты>» работ, включающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., к фактическому исполнению которых по заранее достигнутой договоренности ООО «

<

данные изъяты>» приступило с ***;

- ... от *** по осуществлению ООО «

<

данные изъяты>» работ, включающему строительство ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, к фактическому исполнению которых по заранее достигнутой договоренности ООО «

<

данные изъяты>» приступило с ***.

По условиям договоров субподрядов:

- ... от *** цена договора, включающему строительно-монтажные работы по строительству ТП-10/0,4 кВ с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции, составила 

<

данные изъяты>,64 руб. без НДС со стоимостью двухкомплектной трансформаторной подстанцией 2КТПн-КК-400/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- ... от *** цена договора, включающему строительно-монтажные работы по строительству ТП-10/0,4 кВ с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции, составила 

<

данные изъяты> руб. со стоимостью двухкомплектной трансформаторной подстанцией 2КТПн-КК-1000/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- ... от *** цена договора, включающему строительно-монтажные работы по строительству ТП-6/0,4 кВ с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции, составила 

<

данные изъяты> руб. без НДС со стоимостью двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/6/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование;

- ... от *** цена договора, включающему строительно-монтажные работы по строительству ТП-6/0,4 кВ с установкой двухкомплектной трансформаторной подстанции, составила 

<

данные изъяты> руб. без НДС со стоимостью двухкомплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-КК-400/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование, с указанием заведомо для ФИО96 завышенными стоимостями.

Таким образом, на первоначальном этапе в период времени с *** по ***, ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования управления капитального строительства Филиала, обладая организационно-распорядительными функциями, фактически осуществляя руководство подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», предпринимая активные преступные действия, добился желаемого результата, а именно заключения договоров субподряда ... от ***, ... от ***, ... от ***, ...-... от *** между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» для осуществления строительно-монтажных работ по строительству ТП, с указанием заведомо для ФИО96 завышенными стоимостями двухкомплектных трансформаторных подстанций 2КТПн-КК-400/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб., 2КТПН-КК-1000/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб., 2КТПН-КК-400/6/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб., 2КТПН-КК-400/10/0,4 в размере 

<

данные изъяты> руб. соответственно без учета НДС и с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование.

Далее, в период времени с момента фактического исполнения условий договоров субподрядов ... от ***, ...-... от *** (с *** по ***), ... от ***, ... от *** (с *** по ***) ООО «

<

данные изъяты>», а именно с *** и не позднее ***, полностью подконтрольное ФИО96 и действующее по его указанию ООО «

<

данные изъяты>» во исполнение принятых на себя обязательств, осуществило строительно-монтажные работы по строительству ТП по адресам: г. ФИО5-

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...; 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...; 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...; 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., с установкой заведомо для ФИО96 не предусмотренных стандартом общества ТЗ.0003/0-01, а также проектно-сметной документацией, неаттестованных ПАО «Россети», ухудшающих эксплуатационные характеристики, двухкомплектные трансформаторные подстанции 2КТПНт-400/10/0,4 У1, фактической стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и 2КТПНт-1000/10/0,4 – 

<

данные изъяты> руб., 2КТПНт-400/6/0,4 У1, фактической стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и 2КТПНт-400/10/0,4 – 

<

данные изъяты> руб. соответственно.

После чего, в период времени с *** по ***, в неустановленное следствием время, ФИО96, находясь на своем рабочем месте в кабинете ..., расположенном по вышеуказанному адресу, для достижения желаемого преступного результата, направленного на хищение денежных средств ПАО «Россети Сибирь», путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК 

<

данные изъяты>», достоверно зная о том, что полностью подконтрольное ему ООО «

<

данные изъяты>» в рамках исполнения договоров субподряда выполнило строительно-монтажные работы по строительству ТП с установкой двухкомплектных трансформаторных подстанций, не соответствующих стандарту ПАО «Россети Сибирь», собственноручно подготовил документы:

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: гор. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)», КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки школы, расположенной по адресу: гор. ФИО5

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ)», КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: гор. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (КЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ)», КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (2КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)», КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., внеся в них заведомо для ФИО96 ложные сведения об установках на объектах строительства двухкомплектных трансформаторных подстанций с предусмотренными проектно-сметной документацией характеристиками, вместо фактически установленных, с указанием умышленно завышенной ФИО96 стоимости, которые направил бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 по электронной почте.

В период времени с *** по ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20, действуя по указанию фактического руководителя общества ФИО96, не состоящая с ним в сговоре, и неосведомленная о его преступных намерениях, находясь у себя дома по адресу: г. 

<

адрес>, подписала от имени номинального генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 составленные и направленные ей ФИО6 КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., которые впоследствии ФИО96 в указанный период времени направлены в АО «

<

данные изъяты>».

После чего, в период времени с *** по *** в рабочее время генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО19, находясь на своем рабочем месте в каб. ..., расположенном в 

<

адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, тем самым обманутым им, собственноручно подписал представленные ООО «

<

данные изъяты>», полностью подконтрольного ФИО96, документы, а именно: - по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)» КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., содержащие заведомо для ФИО96 ложные сведения относительно использования предусмотренного стандартом общества оборудования КТП стоимостью 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес> 5, кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ)» КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., содержащие заведомо для ФИО96 ложные сведения относительно использования предусмотренного стандартом общества оборудования КТП стоимостью 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (КЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ)» КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., содержащие заведомо для ФИО96 ложные сведения относительно использования предусмотренного стандартом общества оборудования КТП, стоимостью 

<

данные изъяты> руб.;

- по объекту строительства: - «Технологическое присоединение электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (2КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)» КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. и КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., содержащие заведомо для ФИО96 ложные сведения относительно использования предусмотренного стандартом общества оборудования КТП, стоимостью 

<

данные изъяты>., вместо фактически приобретенных и использованных, для оплаты заказчиком ПАО «Россети Сибирь» данных работ.

Далее, в период времени с *** по *** в рабочее время, ведущий инженер отдела организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства Филиала ФИО18, находясь на своем рабочем месте в кабинете ... Филиала, расположенном в г. 

<

адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, доверяя ФИО96 как руководителю отдела проектирования Филиала, а также исполняющего обязанности по организации и контролю выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения, на основании выполненных работ и подписанных между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» первичных документов, собственноручно составил:

- КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., включив в указанные документы сведения об использовании оборудования КТП по завышенной стоимости 

<

данные изъяты> руб., вместо фактически подлежащей указанию в размере 

<

данные изъяты> руб., что на 

<

данные изъяты> руб. больше фактически использованной на объекте строительства КТП, по объекту строительства, предусматривающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>;

- КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты>,86 руб., КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., включив в указанные документы сведения об использовании оборудования КТП по завышенной стоимости 

<

данные изъяты> руб., вместо фактически подлежащей указанию в размере 

<

данные изъяты> руб., что на 

<

данные изъяты> руб. больше фактически использованной на объекте строительства КТП, по объекту строительства, предусматривающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>;

- КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., включив в указанные документы сведения об использовании оборудования КТП по завышенной стоимости 

<

данные изъяты> руб. вместо фактически подлежащей указанию в размере 

<

данные изъяты> руб., что на 

<

данные изъяты> руб. больше фактически использованной на объекте строительства КТП, по объекту строительства, предусматривающему строительство ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>;

- КС-2 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., КС-3 ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб., включив в указанные документы сведения об использовании оборудования КТП по завышенной стоимости 

<

данные изъяты> руб. вместо фактически подлежащей указанию в размере 

<

данные изъяты> руб., что на 

<

данные изъяты> руб. больше фактически использованной на объекте строительства КТП по объекту строительства, предусматривающему строительство ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки школы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, которые впоследствии в вышеуказанный период с *** по *** подписаны генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 и заместителем директора Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» по инвестиционной деятельности ФИО31, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО96, тем самым введенными им в заблуждение. 

В период времени с *** по *** в рабочее время ведущий инженер сектора инвестиций Филиала ФИО21, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО96, в соответствии с возложенными на нее должностными обязанностями, осуществляя трудовую деятельность в удаленном режиме, находясь по месту своего жительства по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, на основании подписанных первичных документов, подготовила и направила на согласование заявки на оплату денежных средств АО «

<

данные изъяты>»:

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты>. по договору ....... от ***;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору подряда ... от ***;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору ... от ***;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

- ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору ... от ***.

В период времени с *** по *** в рабочее время, специалисты Управления казначейского исполнения бюджета ПАО «Россети Сибирь» (

<

адрес>) на основании согласованных заявок на оплату подготовили платежные поручения, на основании которых на расчетный счет АО «ЭСК Сибири» перечислены денежные средства:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

В период времени с *** по *** в рабочее время (

<

адрес>) главный бухгалтер АО «

<

данные изъяты>» ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО96, на основании подписанных КС-2 и КС-3, а также произведенной ПАО «Россети Сибирь» оплаты, с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» ..., открытого в филиале Банка ГПБ АО «Восточно-Сибирский» 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», осуществила перечисления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ..., открытый в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк г. ФИО5-Удэ, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, денежных средств, а именно:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

С этого момента, а именно в период времени с *** по *** ФИО96, обладая организационно-распорядительными функциями в Управлении капитального строительства Филиала, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, имея возможность распоряжения расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» ..., открытым в дополнительном офисе ... Бурятского отделении ... ПАО Сбербанк г. ФИО5-Удэ, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с *** по *** ФИО96, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь», действуя в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба и желая их наступления, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» ФИО31, ФИО30, ФИО3 А.А., ФИО18, ФИО21 и АО «

<

данные изъяты>» ФИО19, ФИО22, совершил хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб., тем самым причинив ПАО «Россети Сибирь» материальный ущерб в особо крупном размере.

3) Кроме того, *** решением ... единственного учредителя ФИО23 (с *** ФИО68) - супругой ФИО96 создано ООО «

<

данные изъяты>» (с *** ООО «

<

данные изъяты>»).

*** ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с присвоением ОГРН с основным видом деятельности – деятельность туристических агентств (код по ОКВЭД 79.11).

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета, в том числе *** ... в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ООО «

<

данные изъяты>» создано и действует соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Общество создано для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. В соответствии с ГК РФ ООО «

<

данные изъяты>» является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством РФ.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального органа общества.

Согласно п. 21 «Единоличный исполнительный орган Общества» Устава Общества, утвержденного *** решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ..., единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в соответствии с п. 21.5 «Генеральный директор Общества» Устава: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

- представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

- в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества;

- утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; 

- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

- привлекает займы и кредиты в интересах Общества; 

- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 

С *** согласно протоколу ... Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» единственным участником Общества признан ФИО4 – брат ФИО68 с назначением на должность генерального директора, у которого отсутствовала цель управления Обществом, то есть он являлся подставным лицом, с изменением основного вида деятельности на строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией телекоммуникациями (код по ОКВЭД 42.22). При этом фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, который обладая профессиональными знаниями в сфере электроэнергетики, навыками административно-хозяйственной деятельности, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества.

Кроме того, *** решением ... единственного участника ФИО4, действующего по указанию ФИО96, создано ООО «

<

данные изъяты>».

*** ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по 

<

адрес> по адресу местонахождения: г. 

<

адрес>, офис 8, с присвоением ОГРН ... с основным видом деятельности – строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (код по ОКВЭД 42.22).

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета, в том числе *** ... в дополнительном офисе ... Бурятского отделения ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>.

ООО «Эверест» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и другие):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального органа общества.

Согласно п. 8 Устава Общества, утвержденного *** решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ..., единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в соответствии с п. 8.8 Устава: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

Согласно решению ... единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» с *** генеральным директором указанного общества назначен ФИО4, у которого отсутствовала цель управления Обществом, то есть он являлся подставным лицом. При этом фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, который обладая профессиональными знаниями в сфере электроэнергетики, навыками административно-хозяйственной деятельности, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности Общества.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 осуществлял фактическое руководство подконтрольных ему ООО «

<

данные изъяты>», представлял интересы указанных организаций, управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами Обществ, осуществлял контроль за движением материальных ценностей и денежных средств, находящихся на расчетных счетах, открытых в вышеуказанных банках.

Так, в период времени с *** по *** ФИО96, занимая должность начальника отдела проектирования Управления (Департамента) капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», а также являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», полностью контролируя деятельность Обществ, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» и АО «

<

данные изъяты>» совершил хищение денежных средств принадлежащих ПАО «Россети Сибирь», перечисленных на подконтрольные ему расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» при осуществлении строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок на объектах строительства: детский сад, расположенный в 

<

адрес> РБ; детский сад на 280 мест, расположенный в ***; детский сад на 280 мест, расположенный по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ; общеобразовательной школе, расположенной по 

<

адрес>, а также ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 280 мест, расположенного в мкр. 

<

адрес>, на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** ФИО96, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и, желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> разработал план последовательных преступных действий по совершению финансовых операций и сделок, то есть совершению операций и сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а именно путем хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Сибирь», в особо крупном размере, в виде их перечисления с полностью подконтрольного ему расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ... на подконтрольный ему расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ... с целью смешения денежных средств с последующим их перечислением с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета АО «

<

данные изъяты>), ООО «

<

данные изъяты>, по сделкам - договорам купли-продажи автомобилей, приобретаемых ФИО96, в том числе с последующим их расторжением и возвратом денежных средств на счета, открытые на его имя, в результате которых похищенным ФИО96 денежным средствам будет придан вид правомерного их обладания в целях их дальнейшего личного распоряжения по своему усмотрению.

После чего, в период с *** по *** ФИО96, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение незаконных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, в целях сокрытия преступного происхождения денежным средствам и придания вида правомерного их обладания, используя свое служебное положение фактического руководителя подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>», в силу которого он распоряжался имуществом Общества и имел доступ к банковским счетам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления деятельности финансовой системы и правового механизма противодействия легализации денежным средствам добытым преступным путем совершил ряд тождественных действий (финансовых операций) по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ... на расчетные счета АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при этом указывая основания перечисления – по договорам купли-продажи транспортного средства приобретаемого ФИО96, в том числе с последующей возможностью возврата денежных средств на счета ФИО96, открытые в Бурятском отделении ... ПАО Сбербанк вследствие расторжения договоров купли-продажи транспортных средств.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (далее - рабочее время) ФИО96, находясь в салоне АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ... имеются денежные средства добытые им преступным путем, с целью реализации своего прямого преступного умысла, направленного на совершение незаконных финансовых операций и сделок с указанными денежными средствами, заключил от своего имени предварительный договор с АО «

<

данные изъяты>» ... от ***, согласно которому ФИО96 приобретает автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 стоимостью 

<

данные изъяты> руб. с внесением предоплаты в размере 

<

данные изъяты> руб.

После чего *** в период времени с 09 часов 00 минут (по местному времени) по 16 часов 52 минуты (по московскому времени) ФИО96, находясь в неустановленном месте, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», дал обязательные для их исполнения указания бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20 о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» для внесения за автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150.

В тот же день в указанный период времени ФИО20, находясь по месту своего жительства в г. 

<

адрес>, в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ..., действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО96, будучи неосведомленной о его истинных преступных намерениях, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, собственноручно создала и направила в ПАО Сбербанк платежное поручение ... от *** о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» ..., открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ «ПАО» 

<

адрес>, с указанием назначения платежа - оплата по счету ... от *** за приобретаемый ФИО96 автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 150 по предварительному договору ... от ***.

*** в рабочее время ФИО96, находясь в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение незаконных финансовых операций и сделок с денежными средствами, заключил договор № АЗА0000107 от *** с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение нового автомобиля марки TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 г.в., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., со скидкой в размере 

<

данные изъяты> руб. по программе Trade-In (продажа нового автомобиля с одновременной покупкой старого автомобиля с учетом стоимости при расчете).

При этом в тот же день в период времени с 09 часов 00 минут (по местному времени) по 10 часов 28 минут (по московскому времени) ФИО96, находясь в неустановленном месте, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», заведомо зная о приобретении нового автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 150 по программе Trade-In с одновременной продажей АО «

<

данные изъяты>» своего личного автомобиля LEXUS LX570, с целью придания правомерному виду владению, пользованию и распоряжению похищенными в ПАО «Россети Сибирь» денежными средствами, перечисленными на счета подконтрольных ФИО96 ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», дал обязательные для их исполнения указания бухгалтеру ФИО20 о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» для внесения за автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150.

В этот же день в указанный период времени ФИО20, не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО96, добросовестно заблуждаясь относительно законности его действий, находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО96, собственноручно в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ..., создала и направила в ПАО Сбербанк платежное поручение ... от *** для перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» ... с назначением платежа – оплата по счету ... от *** за приобретаемый ФИО96 автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 150, 2020 г.в.

*** в рабочее время ФИО96, находясь в офисе АО «

<

данные изъяты>», заключил с ним договор купли-продажи автомобиля ... от ***, согласно которому передал в собственность АО «

<

данные изъяты>» свой личный автомобиль LEXUS LX570, 2014 г.в., стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию похищенных им денежных средств, ФИО96 предоставил заявление о возврате излишне оплаченной денежной суммы по договору № ... от *** в размере 

<

данные изъяты> руб. за автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 с учетом произведенной оплаты и продажи своего автомобиля LEXUS LX570, при этом указав о необходимости перечисления денежных средств в указанной сумме на счет ..., открытый на его имя в Бурятском отделении ... ПАО Сбербанк г. ФИО5-Удэ, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>В.

*** на основании заявления ФИО96 от *** с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» ..., открытом в Байкальском банке ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на основании платежного поручения ... от *** на счет ФИО96 ... перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа – возврат денежных средств согласно заявлению.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96, с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными преступным путем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществил финансовые операции и сделку по купле-продаже автомобиля с похищенными им денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., а именно денежными средствами, перечисленными АО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по условиям и во исполнение договоров подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», тем самым легализовав денежные средства в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., из которых 

<

данные изъяты> руб., перечислены АО «

<

данные изъяты>» на счет ФИО96, а 

<

данные изъяты> руб. в счет оплаты приобретенного ФИО96 автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 150 с учетом продажи автомобиля LEXUS LX570. 

Кроме того, *** в рабочее время ФИО96, находясь в офисе АО «

<

данные изъяты>», с целью реализации своего единого прямого преступного умысла, направленного на совершение незаконных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а именно путем хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Сибирь», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и, желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>», заключил договор № ... от *** с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение нового автомобиля марки LEXUS NX200 AWD, 2021 г.в., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

После чего *** в период времени с 09 часов 00 минут (по местному времени) по 14 часов 46 минут (по московскому времени) ФИО96, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», дал обязательные для их исполнения указания бухгалтеру ФИО20 о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» для внесения оплаты за автомобиль LEXUS NX200 AWD.

В тот же день в указанный период времени ФИО20, не состоящая в сговоре с ФИО96 и не осведомленная о его истинных преступных намерениях, находясь по месту своего жительства, в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ..., действуя во исполнение полученных от ФИО96 указаний, создала и направила в ПАО Сбербанк платежное поручение ... от *** для осуществления перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» ... с указанием назначения платежа – предоплата по счету АСА ... от *** за приобретаемый ФИО96 автомобиль LEXUS NX200 AWD.

*** в рабочее время ФИО96 в целях придания правомерного вида владению денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., добытыми преступным путем, перечисленными с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>», находясь в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>», предоставил заявление о расторжении договора № ... от *** и возврате денежных средств, внесенных в качестве оплаты за автомобиль марки LEXUS NX200 AWD, при этом указав о необходимости перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на его счет ....

*** на основании соглашения от *** о расторжении договора № ... от *** и заявления ФИО96 с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» ..., открытого в Байкальском банке ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на основании платежного поручения ... от *** на счет ФИО96 ... перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа – возврат денежных средств при расторжении договора № ... от *** согласно заявлению.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными преступным путем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществил финансовые операции и сделку по купле-продаже автомобиля с похищенными им денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., а именно денежными средствами, перечисленными АО «ЭСК Сибири» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по условиям и во исполнение договоров подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», тем самым легализовав денежные средства в крупном размере.

Кроме того, *** в рабочее время ФИО96, находясь в находясь в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>», с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на совершение незаконных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а именно путем хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Сибирь», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>», заключил с АО «

<

данные изъяты>» договор № ... от ***, согласно условиям которого ФИО96 приобретал новый автомобиль марки TOYOTA HIACE автобус, 2020 г.в., с дополнительным оборудованием к нему, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. При этом, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ФИО96 *** в период времени с 09 часов 00 минут (по местному времени) по 10 часов 09 минут (по московскому времени), находясь на территории 

<

адрес>, дал обязательные для их исполнения указания бухгалтеру ФИО10 о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» для внесения оплаты за приобретаемый ФИО96 автомобиль марки TOYOTA HIACE с дополнительным оборудованием к нему.

В тот же день в указанный период времени ФИО102, не состоящая в сговоре с ФИО96, и не осведомленная о его истинных преступных намерениях, находясь по месту своего жительства, в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ..., действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО96, создала и направила в ПАО Сбербанк платежное поручение ... от *** для перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» ... с назначением платежа – оплата по счету № АСА ... от *** за автомобиль марки TOYOTA HIACE с дополнительным оборудованием к нему. 

*** в рабочее время ФИО96 в целях придания правомерного вида владению денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., добытыми преступным путем, перечисленным АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета ООО «Энерджи», находясь в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>», предоставил заявление о расторжении договора № ... от *** и возврате вышеуказанных денежных средств, внесенных в качестве оплаты за автомобиль марки TOYOTA HIACE с дополнительным оборудованием к нему, при этом указав о необходимости перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на счет ..., открытый на его имя в Бурятском отделении ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>. 

*** на основании соглашения от *** о расторжении договора № ... от *** и заявления ФИО96, с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» ... на основании платежного поручения ... от ***, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ..., и полностью подконтрольный ФИО96 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа – возврат денежных средств при расторжении договора № ... от *** согласно заявлению.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными преступным путем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществил финансовые операции и сделку по купле-продаже автомобиля с похищенными им денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., а именно денежными средствами, перечисленными АО «ЭСК Сибири» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по условиям и во исполнение договоров подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», тем самым легализовав денежные средства в крупном размере.

Кроме того, *** ФИО96 в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. 

<

адрес>, с целью реализации своего единого прямого преступного умысла, направленного на совершение незаконных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а именно путем хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Сибирь», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» путем направления по электронной почте, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор купли-продажи ... от ***, согласно условиям которого ФИО96 приобретал новый автомобиль марки C-HR 2NA, стоимостью 

<

данные изъяты> руб. При этом, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ФИО96 *** в период времени не позднее 10 часов 42 минут (по московскому времени) дал обязательные для исполнения указания бухгалтеру ФИО20 о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» для внесения за приобретаемый ФИО96 автомобиль марки C-HR 2NA.

*** в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 42 минут (по московскому времени) ФИО20, не состоящая в сговоре с ФИО96, и не осведомленная о его истинных преступных намерениях, находясь по месту своего жительства, в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» ПАО Сбербанк, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ..., действуя во исполнение указаний ФИО96, создала и направила в ПАО Сбербанк платежное поручение ... от *** для перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ..., открытый в 

<

адрес> филиале ... ПАО Сбербанк, с назначением платежа – оплата по счету ... от *** за автомобиль марки C-HR 2NA, приобретаемый ФИО96.

*** ФИО96, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО5-Удэ, в целях придания правомерного вида владению денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., добытыми преступным путем, перечисленным с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», направил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» заявление о расторжении договора ... от *** и возврате вышеуказанных денежных средств, внесенных в качестве оплаты за автомобиль марки C-HR 2NA, при этом указав о необходимости перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. на его счет ....

*** на основании данного заявления с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ... на основании платежного поручения ... от ***, на счет ФИО96 ... перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с указанием назначения платежа – возврат оплаты по договору купли-продажи автомобиля ... от *** согласно заявлению.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО96 с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными преступным путем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя свое служебное положение фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществил финансовые операции и сделку по купле-продажи автомобиля с похищенными им денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> руб., а именно денежными средствами, перечисленными АО «ЭСК Сибири» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по условиям и во исполнение договоров подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», тем самым легализовав денежные средства в крупном размере.

Всего, в период с *** по *** ФИО96, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанных организациях, действуя с прямым преступным умыслом, осуществил финансовые операции и сделки с денежными средствами на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., приобретенные им преступным путем в результате совершенных преступлений, с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечения возможности их свободного оборота, фальсифицируя основания возникновения законного права на денежные средства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, легализовал денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Подсудимый ФИО96 вину в инкриминируемых преступлениях признал, пояснив, что в содеянном раскаивается. При вынесении приговора просил учесть, что оборудование поставлено и в полном объеме принято комиссией, запущено в работу в 2020 году по всем пяти объектам, и в настоящий момент исправно эксплуатируется. За весь период работы по настоящее время жалоб, технологических аварий, причинения вреда людям на установленном оборудовании, не было. Оборудование приносит пользу детям, школам, детским садам, и прибыль компании. Относительно характеризующих сведений пояснил, что состоит в официальном браке с ФИО68, имеет двоих малолетних детей. У него, супруги и детей каких-либо заболеваний не имеется. В настоящее время работает по договору энергетиком. Помогает 

<

данные изъяты>, которая страдает 

<

данные изъяты>, а также родителям супруги. В дальнейшем от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО96 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ПАО «Россети Сибирь» в размере 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб., являются следующие доказательства:

Представитель потерпевшего ФИО25 показал, что ФИО96 знает, отношения с ним рабочие. Ведущим специалистом группы безопасности по филиалу «Бурятэнерго» департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь» он работает с *** г., занимается обеспечением экономической собственной информационной безопасности филиала Бурятэнерго и общества в целом. УФНС России по 

<

адрес> в ходе проверки контрагента ПАО «Россети Сибирь» - ООО «

<

данные изъяты>» по исполнению договора подряда ... от *** на осуществление технологического присоединения выявили факты некорректного отражения налоговой отчетности в виде доначисления НДС в размере 

<

данные изъяты> руб. и налога на прибыль в размере 

<

данные изъяты> руб., что повлекло причинение ущерба Обществу в размере 

<

данные изъяты> руб. Кроме того в *** г.г. субподрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>», привлеченной подрядчиком АО «ЭСК Сибири» для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», в ходе исполнения договоров по осуществлению технологического присоединения путем нарушения требований локальных документов в части ухудшения эксплуатационных характеристик при строительстве комплектных трансформаторных подстанций, а также применения несертифицированного и неаттестованного оборудования, ПАО «Россети Сибирь» причинен ущерб. По данному поводу создана комиссия, проведено служебное расследование, результаты которого изложены в заключении, которое приложено к заявлению на имя министра МВД по РБ от ***. По итогам возбуждено уголовное дело. Письмо из УФНС поступило *** г. В состав комиссии входили он, два работника ПАО «Россети-Сибирь», и кто-то из департамента безопасности. По результатам проверки выявлено, что в результате деятельности ООО «

<

данные изъяты>», которым завышены суммы закупок ухудшенных, не качественных трансформаторных подстанций на шести объектах, «Россети-Сибирь» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> руб. Скорее всего ООО «

<

данные изъяты>» было организовано исключительно для хищения денежных средств по ранее разработанной схеме. Он на объекты не выезжал, какие точно несоответствия выявлены в ходе проверок, не помнит. Кроме ООО «

<

данные изъяты>» в деле фигурировал ООО «

<

данные изъяты>». Заключение по результатам проверки оформляли работники департамента по безопасности ПАО «Россети-Сибирь» Они вносили корректировки в своей части. Он проводил проверку ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ездил по их юридическим адресам. Окончательная редакция заключения оформлялась в 

<

адрес>. Все члены комиссии с окончательной редакцией ознакомлены. Иск на сумму 

<

данные изъяты> руб. поддерживает и просит удовлетворить. На сегодняшний день ущерб не возмещен, в том числе частично. Считает, что ФИО96 должен понести строгое наказание. На момент проведения проверки ФИО96 уже уволился, его фамилия фигурировала, так как именно он подозревался в причинении ущерба. Он ознакомлен с заключением экспертов, в том числе и с юридической стороны. Знает, что речь шла о трансформаторных подстанциях. На объекты он не выезжал, но знает, что на момент проверки они работали, работают ли сейчас, не знает.

Свидетель ФИО26 показал, что в 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности, в том числе, входит согласование договоров подряда в части требований экологической и пожарной безопасности. Согласовывалась ли им проектная документация по технологическому присоединению детского сада в 

<

адрес> РБ, и договор подряда между «Россеть-Сибирь» и ОСК «Сибирь», не помнит. Обычно проектная документация поступает по электронному документообороту, они просматривают ее в своей части, ставят отметку о согласовании либо предоставляют мотивированный отказ, направляют в отдел договоров. Каждый отдел изучает договор в своей части. Их отдел работает только с документами, для проверок никуда не выезжают, в приемке выполненных работ не участвуют. ФИО96 знает, как сотрудника, но они с ним не взаимодействовали, со слов коллег нареканий к нему не возникало.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания ФИО103, данные на предварительном следствии, согласно которым в 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит: расследование аварий на энергообъектах, опасных производственных объектах, расследование пожаров, организация работы в части безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, согласование договоров по направлению пожарной, промышленной и экологической безопасности. В рамках рассматриваемых договоров подряда на осуществление работ по технологическому присоединению в программном обеспечении СЭДО центром ответственности (сотрудник департамента капитального строительства) направляется рабочая документация, которая согласовывается на соблюдение требований пожарной, промышленной и экологической безопасности, а именно по строительству комплектной трансформаторной подстанции в части экологической безопасности - наличие гравийной подсыпки при необходимости, герметичность отсека трансформатора в части недопустимости попадания масла трансформатора в почву, по пожарной безопасности в части расположения подстанции относительно других объектов – не менее 10 метров. Договоры подряда согласовываются в части наличия в договоре указания в разделе обязательства подрядчика требований по охране окружающей среды и меры, направленные на уменьшение ущерба окружающей среде, посредством выбросов и т.д., то есть п. 4.1.7 договора, а также п. 4.1.6. в части соблюдения применения правил охраны труда и техники безопасности и т.д. Им согласовывалась проектная документация по объекту строительства – ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения детского сада, расположенного в 

<

адрес>, а также договор подряда № ***.2133.20 от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири». При этом пояснил, что при согласовании проектной документации в ПО СЭДО направляется только проект, сметная документация не направляется, а при согласовании договора просматривается наличие обязательств подрядчика, закрепленных в пунктах 4.1.7, 4.1.6. В приемке выполненных работ сотрудники отдела участия не принимают. В ходе строительства на место не выезжают (т. 16 л.д. 127-129). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что давал подробные показания, так как при допросе следователь предоставила для обозрения договор.

Свидетель ФИО27 показал, что ФИО96 знает с 2014 года по работе. Главным 

<

данные изъяты>, подчиняется заместителю начальника по экономике и финансам ФИО104. В его должностные обязанности входит планирование денежных потоков. У ПАО «Россети-Сибирь - Бурятэнерго» имеются расчетные счета, открытые в Красноярских банках. Платежи казначейством осуществляются в соответствии со стандартом 3.120 (Регламент по управлению платежами). В рамках рассматриваемых договоров подряда на осуществление работ по технологическому присоединению в программном обеспечении центр ответственности формирует заявку на оплату с приложением обосновывающих документов (акты выполненных работ, счета-фактуры). Затем заявка согласовывается сотрудником бухгалтерии, руководителем центра ответственности - заместителем директора по экономике, после поступает специалисту казначейства. На каждый квартал формируются лимиты по каждой статье расходов. Все документы идут в электронном виде. ФИО96 может охарактеризовать положительно.

Свидетель ФИО28 показала, что с 

<

данные изъяты>», ФИО96 знает по работе, охарактеризовать не может. В ее должностные обязанности входит финансово-правовая экспертиза договоров, регистрация договоров, прошивка договоров, хранение и т.д. Алгоритм финансово-правовой экспертизы следующий - по электронной почте центром ответственности в программном обеспечении SAP направляет сообщение о проведении финансово-правовой экспертизы и проект договора подряда и приложение к договору. В ее обязанности входит загрузить договоры в программу САП, направить экспертам согласно стандарту. В случае каких-то замечаний экспертов повторно направить и распечатать. В состав экспертов обязательно входят главный бухгалтер, главный экономист, служба безопасности, остальные – в зависимости от специфики договора. Срок нахождения экспертизы на проверке 2 дня. После исправления и согласования документы переводятся в статус «на подпись», договор распечатывается и направляется в общий отдел для подписания директором ФИО66 либо заместителем с правом подписи, после чего направляется в центр ответственности и для исполнения. Она проводила экспертизу по 4 или 5 договорам на строительно-монтажные работы. Имелись ли какие-либо замечания, сказать не может.

По ходатайству прокурора, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены показания ФИО105, данные на предварительном следствии, о том, что в ПАО 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит: финансово-правовая экспертиза договоров, регистрация договоров, прошивка договоров, хранение и т.д. В соответствии с распределением обязанностей в отделе договоров она занимается экспертизой договоров подряда, соглашениями, договорами возмездного оказания услуг с физическими лицами. Поскольку она проводит финансово-правовую экспертизу договоров подряда, то экспертизу рассматриваемых договоров на осуществление работ по технологическому присоединению также осуществляла она. Алгоритм следующий: по электронной почте центром ответственности в программном обеспечении SAP направляет сообщение о проведении финансово-правовой экспертизы согласно СО 5.055/0 «Договорная работа. Положения», а также проект договора подряда и приложение к договору. Поскольку договор заключался с дочерней организацией АО «ЭСК Сибири» в соответствии с ФЗ-223 проведение торгово-закупной процедуры не требовалось. Но центром ответственности должна быть приложена аналитическая записка, подписанная куратором договора - заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности ФИО31 с указанием мониторинга цен из сети Интернет, срок выполнения работ, из которых видно, что АО «ЭСК Сибири» предложена минимальная цена договора. Аналитические записки стали оформляться с 2021 года. Сотрудник департамента правового обеспечения прикрепляет документы в ПО SAP и направляет на экспертизу экспертам службы безопасности, департамента экономики, центра ответственности, бухгалтерии, департамента охраны труда. ДПО проверяет представленные документы на предмет соответствия СО и действующему законодательству. После согласования в ПО SAP договору присваивается номер и дата договора, после чего он распечатывается, подшивается и передается уполномоченному лицу филиала для подписания. После подписания документы передаются сотруднику центра ответственности для подписания со стороны контрагентом. Затем договор передается в договорной отдел для регистрации и дальнейшего хранения, при этом в программу SAP загружаются сканы указанных документов. После центр ответственности (сотрудник департамента капитального строительства) берет договор к исполнению, то есть работает с подрядчиком, принимает работы, утверждает у руководителя документы и подписывает членами комиссии, впоследствии передает документы в бухгалтерию для отражения в бухучете филиала. Финансово-правовую экспертизу по договорам №... проводила она. По четырем имелись замечания в виде несоответствия форме договора. Так, согласно СО, в договорах предусматривалась выплата аванса, которая не включена в договор. По результатам ее замечаний центром ответственности, а именно ФИО31, договоры с замечаниями согласованы начальником департамента правового обеспечения ФИО29 Все договоры, кроме договора ....... регистрировала она, т.е. переводила в статус 9 в ПО SAP. Документы по всем договорам ей направлялись ответственным исполнителем ФИО18, начальником которого является начальник департамента капитального строительства ФИО30, куратор по договору – заместитель директора по инвестиционной деятельности ФИО31 Принятие решения каким образом осуществлять строительство, производить оплату по договору, определяет центр ответственности в соответствии с СО 5.055 «Положение о договорной работе», которым является структурное подразделение по направлению деятельности ПАО «Россети Сибирь», в компетенцию которого входит инициатива заключения, изменения и прекращения действия договора, включая ответственность и контроль по исполнению обязательств, возникших в силу действия договора или правовой нормы. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакомы. Знает, что ФИО96 работал начальником проектного отдела (т. 16 л.д. 104-107). 

Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила, указав, что противоречия возникли ввиду прошествия времени. Минимальная цена договора - это варианты от других контрагентов, которые предлагают наименьшую цену. Центр ответственности должен проанализировать ситуацию, выбрать контрагента с минимальной ценой. 

Свидетель ФИО32 показала, что ФИО96 знает по работе. Она является 

<

данные изъяты>» и в ее обязанности входит направление на экспертизу договоров, дополнительных соглашений, протоколов согласования и т.п., финансовая экспертиза. Договорами подряда не занимается. В рамках рассматриваемых договоров подряда на осуществление работ по технологическому присоединению они работают с ПО SAP. Конкретно она занимается договорами в части передачи электроэнергии. Изначально они направляют договор экспертам, после проведения экспертизы и согласования всеми экспертами договор передается ответственному исполнителю для подписания. С их стороны право подписи у директора или иного уполномоченного лица. Затем договор подписывается контрагентом и только после этого регистрируется. В состав экспертов обязательно входят представители бухгалтерии, отдела экономики, службы безопасности и юристы, куратор конкретного договора. К каждому договору центром ответственности обязательно прикрепляются документы контрагента: устав, доверенность и т.п. Если по договору имеются замечания, ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней должен их устранить. При невозможности – экспертизы приостанавливаются. Каждый договор от начала и до конца ведет конкретное ответственное лицо.

Свидетель ФИО33 показала, что с 

<

данные изъяты>, ФИО96 знает по работе. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности. Управление на данный момент состоит из 27 человек, 4 отдела, 4 группы: по расчету активов, по расчету с персоналом, по расчету финансовых обязательств и группа ОГЭС. У филиала нет собственных расчетных счетов, все счета зарегистрированы на ПАО «Россети-Сибирь» в разных городах. Заявки по платежам она в обязательном порядке согласовывала до 2021 года, сейчас достаточно согласования одного бухгалтера. Вся деятельность отдела стандартизирована. Для согласования заявок по платежкам разработан стандарт при 120 управления платежами и в обязанность функционала бухгалтера входит проверять заявки, по результатам заявки либо согласовываются, либо отклоняются. Заявки при работах с договорами подрядов по осуществлению работ по технологическому присоединению составляет центр ответственности (подразделение, ответственное за договор), направляют для согласования экспертам, в число которых входит бухгалтерия, затем заявка уходит в казначейство. В обязанности бухгалтерии входит проверка приложенных документов: КС-2, справок КС-3, КС-14, счет-фактур на соответствие 402-ФЗ. В указанных документах отражаются объемы выполненных работ, денежные затраты, сведения для налоговой о доходах подрядчика. Вся работа по договорам ведется в ПО SAP: на электронную почту приходит уведомление о поступлении сообщения на согласование договора либо заявка. В программе сразу отражается, согласована ли заявка, кто согласовывал, по стандарту, это должно занять один день. После этого заявка уходит в казначейство. В течение какого времени производится оплата, не знает. После им приходит выписка о списании денег с расчетного счета либо о поступлении. Заявки по договорам технологического присоединения объектов: школы по 

<

адрес> согласовывались ею в *** г. По данным заявкам у нее замечаний не имелось. Проверка проектно-сметной документации не входит в ее обязанности. ФИО96 охарактеризовать не может, претензий по работе на него не поступало. Согласовывала ли она заявки от АО СК «Сибирь», сказать не может.

По ходатайству прокурора, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены дополнительные показания ФИО106, данные на предварительном следствии, согласно которым ею согласовывались следующие заявки на оплату АО «ЭСК Сибири»: 1) *** ... от *** по договору подряда ....0300.2133.20 на сумму 6262831,60 руб.; 2) *** ... от *** по договору ....0300.2133.20 на сумму 1007977,68 руб.; 3) *** ... от *** по договору ....0300.2133.20 на сумму 53051,46 руб. С конца ноября 2020 г. заявки на оплату она, как начальник бухгалтерского учета, не согласовывает. В соответствии с СО 3.120 «Управление платежами» срок для согласования заявок на оплату для эксперта составляет не более 1 дня. Заявки она согласовывала по мере поступления. Почему заявки ... от ***, ... от *** сформированы за месяц до согласования, сказать не может. Все заявки на оплату формировала ведущий инженер сектора инвестиций филиала ПАО «Россети Сибири» - «Бурятэнерго» ФИО21 Заявки на оплату проверялись на правильность отражения НДС и соответствие приложенных документов (КС-2, КС-3, счетов-фактур) ФЗ № 402-ФЗ от *** «О бухгалтерском учете» на наличие обязательных реквизитов (дата составления, номер, содержание операции, стоимостные натуральные выражения, подписей, печатей). Ею согласовывались следующие договоры: *** ....0300.2133.20 по объекту строительства ТП для технологического присоединения электроустановки детского сада в 

<

адрес>, *** ....0300.4197.20 по строительству ТП для технологического присоединения электроустановки школы по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ, *** ....0300.4196.20 по объекту строительства ТП для технологического присоединения электроустановки детского сада в мкр. Забайкальский г. ФИО5-Удэ. При согласовании, в соответствии с СО 5.055 «Договорная работа», договоры просматривались на наличие в них первичных бухгалтерских документов: актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов-фактур, актов приемки законченного строительством объекта формы КС-11, КС-14, правильность указания ставки и суммы НДС. Проектно-сметная документация управлением бухгалтерского учета не согласовывается. Управление работает на основании документов, представленных центром ответственности, которым является департамент капитального строительства, руководитель ФИО31 На объекты они не выезжают, приемкой выполненных работ не занимаются (т. 15 л.д. 131-133).

Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила. 

Свидетель ФИО34 показала, что с 

<

данные изъяты>. ФИО96 знает по работе, охарактеризовать не может, претензий к нему не предъявлялось. В ее должностные обязанности входит принятие первичных учетных документов, отражение их в бухгалтерском учете, в налоговом учете, а также сбор и хранение для дальнейшего предоставления в различные органы. Не может пояснить, как согласовываются заявки по договорам подряда по технологическим присоединениям, она согласовывает заявки по платежам по строительству. Все заявки к ним приходят в ПО SAP. Центр ответственности формирует заявку на оплату с приложением обосновывающих документов (КС-2, КС-3, счетов-фактур, если контрагент плательщик НДС). Они проверяют документы на соответствие стандартам (ФЗ-497) и договору, отражают их в учете, затем заявка проходит согласование на уровне филиала, то есть сотрудником бухгалтерии, руководителем центра ответственности, директором филиала или ответственным лицом, после чего поступает специалисту казначейства. В самой заявке она смотрит файл-документ, сравнивает его с бухгалтерским учетом по счету 60, это оборотно-сметная ведомость. Какие-либо отдельные документы после оплаты не приходят, все просто отражается в программе. Никаких технических проверок не проводят, работают только с документами, которые проверяют на соответствие стандартам и условиям конкретного договора. 

Свидетель ФИО35 показала, что с 2020 

<

данные изъяты> Ее непосредственный начальник ФИО33, в отсутствие которой она исполняет обязанности. ФИО96 знает по работе. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета. *** г. она исполняла обязанности ФИО107, согласовывала договоры технологического присоединения детских садов в мкр. Дивизионный и по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ. Согласование проходило по стандарту, с использованием программы. Все документы поступают в электронном виде, она проверяет первичные бухгалтерские документы, ставку и сумму НДС, другими документами не занимается. Первичные бухгалтерские документы это акт выполненных работ (КС-2), справка о стоимости (КС-3), акт приемной комиссии о завершении строительства (КС-14), счет-фактуры, КС-11. Документы проверяются на соответствие стандартам ФЗ-402. Насколько помнит, замечаний по объектам «детские сады» в мкр. Дивизионный и по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ у нее не возникло. После согласования договоры направляются в договорной отдел, который отправляет их экспертам. Договор подписывается сторонами только после согласования всеми экспертами. Она могла согласовывать заявки по договорам с АО ЭСК Сибири в 2020 году, так как исполняла обязанности за ФИО108. Сумма составляла 

<

данные изъяты>,2 руб. На тот момент согласование проходило в два этапа: бухгалтер и руководитель. С теми заявками работала бухгалтер ФИО11. Результат проверки и ФИО проверяющего отражается в программе. По заявке замечаний не имелось. После согласования заявка направляется в казначейство для исполнения, после оплаты приходит выписка из банка.

Свидетель ФИО36 показал, что ФИО96 не знает. В *** году по предложению знакомого ФИО37 он в качестве электромонтера устанавливал подстанцию на территории строящегося детского сада или школы в 

<

адрес>. Работали вдвоем с ФИО109, договор не заключали, за работу он получил наличными примерно 

<

данные изъяты> руб. Они с ФИО110 приехали на место, которое было отмечено колышками, осмотрели, съездили за железобетонными блоками, и в тот же день их установили. Затем на машине с прицепом привезли подстанцию, кто управлял автомобилем, не знает. Подстанция металлическая, по внешнему виду новая и снаружи и изнутри, производитель ему неизвестен. Установили за три дня, при сдаче он не присутствовал, в его присутствии документы не подписывались, фамилия ФИО96 не звучала. Кроме этого, он с ФИО111 устанавливали подстанции на территории детского сада на 

<

адрес>, на ВАИ. Все происходило аналогично первому разу: договоры не заключались, подстанции были новые, при сдаче объектов он не присутствовал, оплата также одинаковая. Ни к ООО «

<

данные изъяты>», ни к ПАО «Россети-Сибирь» он отношения не имеет.

Свидетель ФИО38 показал, что 

<

данные изъяты> с ФИО96 знаком по работе, отношений не поддерживают. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности филиала, выявление неблагонадежных контрагентов, рисков хозяйственной деятельности филиала, он работает по всем заключаемым договорам. При заключении договора он проверяет документы, предоставляемые контрагентами, на достоверность, статус подрядчика, на предмет, например, банкротства, стабильности, благонадежности. Проверяет личности руководителей, учредителей, совладельцев. Проверялись ли им договоры подряда по технологическим присоединениям электроустановок на объектах: детский сад в 

<

адрес>, детский сад в мкр. Забайкальский г. ФИО5-Удэ, детский сад по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ, детский сад в мкр. 

<

адрес> и школа по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ, может только по контрагенту. АО СК «Сибирь» - дочернее предприятие, находящееся в Красноярске, занимается проектными работами. Его допрашивали по поводу ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», и если после его экспертизы договоры были подписаны, значит замечаний у него не возникло. В 2019*** г.г. проверку осуществлял только он, а в случае длительного отсутствия – ФИО112. При возникновении замечаний договор не согласовывается и не подписывается до их устранения. Все работы с договорами осуществляются в программе SAP.

Свидетель ФИО39 показал, что с 

<

данные изъяты>», с ФИО96 знаком давно, вместе учились, характеризует его положительно. Его отдел не занимается заключением договоров технологического присоединения, они заключаются либо на портале ТП, либо управлением по взаимодействию с клиентами. Он узнает об этом уже после «выгрузки» договора в ПО SAP. Их отдел с момента возникновения договорных обязательств занимается проектированием, срок реализации от 4-х месяцев. Он делает «выгрузки» посредством баз данных и программы SAP и отслеживает выполнение. При разработке сметы стоимость материалов берется из справочника базы. В случае отсутствия материала в базах ориентируются на коммерческие предложения. Конкретно дорожной карты разработки проектно-сметной документации на сегодняшний день не имеется, но срок проектирования крупных объектов – 37 дней. После разработки рабочая документация, содержащая общие указания для монтажников и краткий обзор основных технических решений, подписывается проектировщиком и им, согласовывается с производственными отделениями и приказом утверждается по филиалу. Решение о способе осуществления строительства принимается в отделе по организации строительства. В дальнейшем он сталкивается со строительством, только если требуется корректировка. Информация об этом доводится на планерках, в устной либо письменной форме, зависит от значимости объекта. Он не участвует при приемке выполненных работ. Комплексные трансформаторные подстанции должны быть аттестованы ПАО «Россети», это прописано в единой технической политике, также прописан перечень поставщиков. Соответствие стандартам должно контролироваться на стадии логистики, также, возможно, проверять соответствие в отделе по организации строительства. При заключении договоров выбирается поставщик, предложивший наименьшую цену. 

Свидетель ФИО40 показал, что с ФИО96 знаком с ***, отношения дружеские, характеризует его с положительной стороны. У него своя компания, занимаются железнодорожными перевозками, подачей и уборкой вагонов, сдают в аренду площадки, приобретением и реализацией электросетевого оборудования не занимается. С *** года ФИО96 просил его зарегистрировать по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, два общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Деталей не помнит, но скорее всего он оформлял гарантийное письмо, что согласен предоставить юридический адрес, составлял договоры на аренду офиса. Фамилия директора «

<

данные изъяты>», вроде, ФИО113, «

<

данные изъяты>» - не помнит. Фактически организации никакой деятельности не осуществляли, аренду не платили. Он составлял и подписывал договор аренды помещения, передавал его ФИО96. Какое отношение имеет ФИО96 к этим ООО, не интересовался, скорее, что-то связанное со строительством электрооборудования. ФИО96 просил у него 

<

данные изъяты>. руб. в долг наличными, сказал, что закупит оборудование, начнет работать и вернет деньги. Так как денег не имелось, он, по просьбе ФИО96, заключил договор от имени ООО 

<

данные изъяты>, генеральным директором которого он является, на покупку трансформаторных подстанций, каких-то комплектующих. После того как поступила документация и реквизиты счета, все было закуплено. У кого закупать и для кого, говорил ФИО96. Деньги перечислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», оборудование поступило. Ни суммы, ни количество подстанций назвать не может, для чего они нужны ФИО96 и как он их использовал, не знает. Знает, что на тот момент ФИО96 работал официально где-то в области электроэнергетики. По поводу просьбы заключить договор говорил, что это необходимо для какой-то стройки, что он выполняет подряд. Ход выполнения этого договора поставки контролировал ФИО96. По итогу долг ФИО96 вернул, деньги переведены на расчетный счет. По поводу ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ничего точно сказать сейчас не может.

По ходатайству прокурора, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания ФИО114, данные на предварительном следствии, о том, что он является одним из учредителей и генеральным директором «

<

данные изъяты>», которое зарегистрировано в *** по адресу: г. 

<

адрес>, и АО «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности: дополнительная вспомогательная транспортная деятельность. С ФИО96 знаком с ***-х годов, отношения дружеские, он знал, что тот работает кем-то в ПАО «Россети-Сибирь». В *** году по просьбе ФИО96 он по адресу: г. 

<

адрес>, зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты>» с генеральным директором ФИО4. Все реквизиты ООО передавал ему ФИО96. Не может сказать, платилась ли аренда за помещение, но по факту ООО «

<

данные изъяты>» помещения не занимал. По представленному ему договору аренды помещения ... от ***, заключенному между АО «

<

данные изъяты>» в его лице и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 пояснил, что это договор, который он заключал по договоренности с ФИО96. ФИО4 не знает, при подписании договора не присутствовал, кто привез уже подписанный договор в приемную, не видел. Также по просьбе ФИО96, когда точно сказать не может, им, как директором АО «

<

данные изъяты>», заключен договор аренды кабинета ... по 

<

адрес>. ФИО5-Удэ с ООО «

<

данные изъяты>». При каких обстоятельствах заключен договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>», не помнит, но все реквизиты данного Общества ему представлял ФИО96. Какое отношение к деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» имел ФИО96, не знает. В *** г., когда точно не помнит, ФИО96 попросил занять наличные денежные средства в сумме 2

<

данные изъяты>. руб. для приобретения материалов для стройки, связанной с электроэнергетикой. Наличных у него не имелось, но деньги находились на счетах ООО «

<

данные изъяты>». ФИО96 спросил, можно ли с этого счета оплатить за приобретение материалов. Они договорились, что при предоставлении ФИО96 договоров, счетов-фактур, счетов на оплату ООО «

<

данные изъяты>» он произведет перечисление денежных средств в счет оплаты с последующим возвратом на расчетный счет ООО. В *** г. с электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» или ООО «

<

данные изъяты>», скорее всего ФИО96, ему направлен скан договора между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» от *** на приобретение товара, позже направлен оригинал договора. Он не может сказать, каким образом ему направлялся оригинал договора, но ФИО96 точно никаких документов по указанной поставке не представлял. Позже стали поступать счета-фактуры, счета на оплату с указанием наименования товаров, где имелись как трансформаторные подстанции, так и комплектующие электросетевого оборудования. Каким образом поступали указанные документы, не помнит. Договаривался с ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96, он ни с кем из сотрудников не общался. Изначально «

<

данные изъяты>» по договоренности с ФИО96 на основании выставленного ООО «

<

данные изъяты>» счета *** осуществил предоплату в размере 

<

данные изъяты> руб. Товар поставлялся в адрес ФИО96, куда конкретно, не знает. Согласно акта сверки и счетов-фактур поставлены две трансформаторные подстанции по ценам, согласно счет-фактур, на сумму 

<

данные изъяты>. На какие объекты строительства ФИО96 поставлялись трансформаторные подстанции и комплектующие, сказать не может. На данный момент ФИО96 с ним полностью рассчитался. Все договоренности у них происходили устно. Часть документов от организаций направлялись с электронной почты 

<

данные изъяты>, часть направлялась по почте. Лично ФИО96 ему никаких документов не передавал. Ни с кем из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», от которых впоследствии поступали документы, он не общался, где находятся организации, не знает. Согласно сохранившимся документам, *** между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» заключен договор поставки ... от ***, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товар согласно спецификации ... на сумму 

<

данные изъяты>. Какое отношение ФИО96 имеет к ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», сказать не может (т. 15 л.д. 193-196, 208-211).

Оглашенные показания свидетель ФИО115 полностью подтвердил.

Свидетель ФИО41 показал, что с подсудимым не знаком. С *** он занимал должность начальника 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности директора 

<

данные изъяты> входило поддержание эксплуатации электрического оборудования, расположенного на территории 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ. По поводу строительства трансформаторных подстанций для технического подсоединения детского сада на 

<

адрес> и школы на 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ может пояснить, что проектная документация по указанным объектам поступила к нему в программном обеспечении SAP для согласования, смета к проекту не прилагалась, поэтому стоимость указанных работ ему неизвестна. При согласовании они проверяют электрооборудование на соответствие законодательству, требованиям ГОСТ. Имелись ли сертификаты соответствия на указанные подстанции, лицензии на их производство, не помнит. По данным договорам имелись небольшие замечания, которые устранены в процессе. Работу по установке и вводу в эксплуатацию выполнял подрядчик, кто именно, в настоящее время сказать не может. Приемку оборудования они проводили поэтапно, выезжая на место работы. Окончательно работы принимали комиссионно: он, начальник ПТС ФИО116, главный инженер ФИО117 и подрядчик. Замечаний у комиссии не возникло, приемо-сдаточная документация была в порядке. По итогам составили и подписали акты осмотра оборудования и приема-передачи. Подстанции поставлены на баланс, введены в эксплуатацию, на настоящий момент исправно работают. Об ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего неизвестно. Знает, что ФИО96 работал в отделе капитального строительства Бурятэнерго. 

Свидетель ФИО42 показал, что с 

<

данные изъяты>, в его обязанности входит планирование, ремонт и эксплуатация электросетевого оборудования. Была заявка на технологическое присоединение КТП к детскому саду в 

<

адрес> в г. ФИО5-Удэ, выданы технические условия и договор, были разработаны мероприятия проектной документации. Работу выполнял подрядчик. с проектной документацией он ознакомился, в ней содержались характеристики подстанции. Кто являлся подрядчиком, не помнит. В процессе установки выезжал на объект, находился в составе приемной комиссии. Помимо его объект принимали ФИО118. Он проверял только техническое состояние объекта, включал подстанцию, с его стороны никаких нареканий не возникло: все заявленные характеристики, включая соответствие климатическим условиям и температурному режиму, соблюдены. Остальные специалисты проверяли по своим направлениям. По результатам приемки составили акт и подписали всеми членами комиссии, претензий не имелось. ФИО96 при приемке объекта не видел. В настоящее время подстанция рабочая. Ее переустановили на 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ обеспечивать многоквартирные дома. Трансформаторные подстанции бывают разных видов: закрытые, утепленные, визуально разница видна. Насколько помнит, в проектной документации не упоминалось, что должна быть утепленная подстанция. В ходе проверки он визуально сравнивал построенную подстанцию с требованиями проекта. Все соответствовало, нареканий не имелось. По поводу подстанции на 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ ситуация сложилась аналогичная. С его стороны также нареканий при приемке объекта не возникло. В настоящее время эта подстанция также функционирует, перенесена на 

<

адрес>, присоединена к детскому саду. Насколько помнит, Иркутский завод - изготовитель обоих подстанции не аттестован. Он данным вопросом не интересовался, этим занимается департамент капитального строительства. К проектной документации приложены опросные листы, сведений о том, что должно быть блочно-модульное исполнение, утепление КТП, в них отсутствовали. КТП в 

<

адрес> и на 

<

адрес> неутепленные. По поводу того, что в эксплуатацию принято неаттестованное оборудование, это вопросы к сотрудникам отдела капитального строительства.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании допрошен эксперт ФИО43 по формуле выведения ущерба в заключении строительно-технической экспертизы (т. 5 л.д. 98-249), который пояснил, что при определении фактической стоимости выполненных работ по объекту в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> руб. – это первоначальная сумма с учетом НДС, то есть не 100%, а 120%, из которой высчитывается 20% НДС, и получается сумма в 

<

данные изъяты> руб. А именно 

<

данные изъяты> * 1% : 120% = 

<

данные изъяты>, что является 1%. Затем 

<

данные изъяты> х 20 = 

<

данные изъяты> руб., что составляет 20% НДС. 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> = 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> + 1,2% заготовительско-скалдские расходы = 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> + 6,8% транспортные расходы = 

<

данные изъяты>,44 руб. Аналогичным образом произведены расчеты по иным объектам в мкр. Забайкалський, мкр. Дивизионный, по 

<

адрес> и 

<

адрес> проведении экспертизы с ним работали специалисты - электрик и строитель. Каждый отвечал за свою часть, он отвечал за составление и оформление экспертизы, но может дать пояснения по любой ее части. Оборудование, которое представлено при проведении экспертизы, являлось безопасным в эксплуатации, работающим и на момент проведения экспертизы и на данный момент. Оборудование качественное, но оно не соответствовало тому, что заявлено в техническом задании. При проведении экспертизы сравнивались коммерческие предложения и фактическая цена поставщика.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО20, ФИО4, ФИО3 А.А., ФИО18, ФИО30, ФИО89, ФИО24, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО71, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО19, ФИО22, ФИО51, ФИО88, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО92, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО80, ФИО31, ФИО90, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО37, ФИО67

Из показаний ФИО20 следует, что ФИО96 приходится ей двоюродным братом. С супругой ФИО96 – ФИО68 она знакома, поддерживает с ними родственные отношения. С *** г. по просьбе ФИО96 она занимается ведением бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», их сдачей. Официальным руководителем организаций являлся ФИО4 - брат ФИО68 Юридические адреса указанных организаций располагались по 

<

адрес>. ФИО5-Удэ, хотя фактически офисов не имелось. Место работы у нее отсутствовало, она работала удаленно с адреса места жительства: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>. Там, на домашнем компьютере, она входила на сайт «Сбербанк Бизнес онлайн», вводила логин и пароль, а затем ФИО96 называл код подтверждения, который приходил на телефон, и она по его указанию производила платежи. Фактическим руководителем организаций являлся ФИО96, и она выполняла только его указания. Работа заключалась в сдаче отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд, статуправление и т.д. Учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» находятся у нее. С прошлого или позапрошлого года указанные организации деятельность не осуществляют. В Сбербанке вместе с ФИО4 она сдавала необходимую для смены директора ООО «

<

данные изъяты>» документацию, также как и в налоговый орган. Также по указанию ФИО96 она вместе с ФИО4 регистрировала ООО «

<

данные изъяты>», открывала счета ООО «Эверест» в банках. Логин и пароль для входа в банк-клиент по ООО «

<

данные изъяты>» переданы ей ФИО4 после оформления всех документов в банках. Смс- уведомления приходили на сотовый номер телефона ФИО96 – ..., который впоследствии перенаправлял ей по мессенджеру Viber. Все перечисления по счетам ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялись ею только по распоряжению ФИО96, как устным, так и путем направления счетов на оплату. Она была трудоустроена в качестве бухгалтера сначала в одной организации, затем во второй. Периоды работы в каждой организации, она не помнит. Заработную плату начисляла как себе, так и ФИО4, и перечисляла на счета в банках. Все документы по указанию ФИО96 подписывала за ФИО4, находясь у себя дома, в т.ч. все договоры, КС-2, КС-3, как между АО «ЭСК Сибири» и ООО «

<

данные изъяты>», так и между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ФИО96 направлял документы со своей электронной почты 

<

данные изъяты>.ru на ее электронную почту 

<

данные изъяты>.ru, которые она распечатывала, подписывала и возвращала сканы документов ФИО96, оригиналы которых впоследствии передавала ему возле дома. С подрядчиками и поставщиками ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» она не общалась, документы в их адрес не направляла. Печати ООО «

<

данные изъяты>», учредительные документы, находились и находятся у нее. Печати она ставила на необходимых документах. По поводу оформления ФИО4 доверенности на имя ФИО96 ей ничего неизвестно. При необходимости ФИО96 забирал печати, и потом возвращал. Отчетность в налоговый орган от имени организаций она отправляла по электронной почте, подписанной квалифицированным ключом проверки электронной подписи, оформленной и выданной ФИО4. По представленным договорам субподряда между АО «ЭСК Сибири» и ООО «

<

данные изъяты>», в договоре поставки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО4 подписывала она, печати на договорах проставлены ею. Выполнялись ли работы по указанным договорам, не знает, всеми вопросами организации работ занимался ФИО96. Относительно перечислений денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение транспортных средств за ФИО96 пояснила, что денежные средства неоднократно переводились на счета данных организаций по указаниям ФИО96, и денежные суммы возвращались на счет ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что ФИО96 работал в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», в какой должности, не знает (т. 13 л.д. 62-65, 66-68).

Согласно показаниям ФИО4 все документы по регистрации на его имя ООО «

<

данные изъяты>» (ранее ООО «

<

данные изъяты>») и ООО «

<

данные изъяты>» ему предоставляла бухгалтер ФИО20 - подруга семьи ФИО96. О том, что ФИО10 двоюродная сестра ФИО96, не знал. Именно ФИО119 говорила ему, куда подойти, в каких документах расписаться, где и что оформить, и получить. Все документы после оформления он отдавал ФИО120. Он знал, что ФИО96 является фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» (ныне ООО «

<

данные изъяты>»), с какой целью создавалось ООО, ему неизвестно. Изначально учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» являлась его сестра ФИО68 В *** г. ФИО96 предложил ему стать учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». С какой целью понадобилась смена директора, не спрашивал. *** они оформили нотариальную доверенность 

<

адрес>9 от ***, на основании которой он доверил ФИО96 представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>». Позже от ФИО10 слышал, что Обществу изменили название на «Энерджи», но документов не видел. Как понял, сведения в налоговую подали электронно, подписав его электронной цифровой подписью. ***, по указанию ФИО96, он в отделении ПАО Сбербанк ... по 

<

адрес> в г. ФИО5-Удэ открыл счет с системой дистанционного банковского обслуживания и sms-информирования и направления на номер телефона ФИО96 +... паролей для подписания документов. Все полученные в банке документы передал ФИО121. Также не позднее *** по такой же схеме оформил на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», документы, счета оформлял по указанию ФИО10, передавал ей же, руководил всем ФИО96. Банковские счета ООО «

<

данные изъяты>» открыты, в том числе, в ПАО «Промсвязьбанк» на 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ. Для чего ФИО96 понадобились банковские счета, проводились ли по ним какие-либо операции, не знает. Также не знает о заключении договоров субподряда между АО «ЭСК Сибири» и ООО «

<

данные изъяты>». Он ежемесячно получал 

<

данные изъяты> руб., от имени какого общества, не знает, подписи в договорах не его (т. 11 л.д. 223-228).

Из показаний ФИО3 А.А. следует, что с *** г.г. работал в филиале, с *** года в должности специалиста отдела проектирования. Его рабочее место располагалось в кабинете ... по пр. 50-летия Октября, 

<

адрес>. ФИО5-Удэ. Его непосредственным руководителем являлся начальник отдела проектирования ФИО96. Отдел проектирования занимался разработкой проектной документации в рамках исполнения договоров технологического присоединения к электрическим сетям. В его должностные обязанности входило: сбор технологических данных, предпроектное обследование, разработка проектной документации, ее согласование с заинтересованными лицами, организациями. Объекты нового строительства: «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...», «Технологическое присоединение электроустановки школы МУ ФИО5-Удэстройзаказчик», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 03:24:000000:66381», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада МУ 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 03:24:032805:2288», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, мкр. Дивизионный, кадастровый номер земельного участка ...», разрабатывались в *** году в связи с введением в эксплуатацию детских садов и школ. Согласно представленной ему документации разработка проектов «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «СК 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>» и «Технологическое присоединение электроустановки школы МУ «ФИО5-Удэстройзаказчик по 

<

адрес>» поручена ведущему инженеру ФИО77, проект «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест в мкр. 

<

данные изъяты>» - ведущему инженеру ФИО63, проект «Технологическое присоединение электроустановки детского сада МУ «

<

данные изъяты> по 

<

адрес>» - главному специалисту ФИО58, проект «Технологическое присоединение электроустановки детского сада в мкр. Дивизионный» инженеру ФИО62 По всем объектам строительства указанные лица разрабатывали только рабочую документацию и согласовывали ее с профильными сотрудниками подразделений Общества согласно стандартов общества посредством СКДО, которая также проверялась и впоследствии согласовывалась. ФИО96, как начальник отдела проектирования, в соответствии со своими должностными обязанностями осуществлял общее руководство за деятельностью отдела, в том числе контроль за разработкой рабочей документации на новое строительство путем проверки правильности разработанной документации. Его (ФИО3) подпись, как главного инженера проекта, и начальника отдела ФИО96, как лиц, согласовавших и утвердивших проекты, стоят в каждом проекте в правом нижнем углу. Опросные листы на КТП изначально изготовлены с применением сэндвич-панелей в утепленном модульном здании УХЛ1, без коридоров обслуживания, с пожарной сигнализацией и т.д. Позднее по указанию ФИО96 опросные листы скорректированы на изготовление КТП в неутепленном модульном здании У1, без коридоров обслуживания, с естественной вентиляцией, без пожарной сигнализации и т.д. На основании разработанной вышеупомянутыми сотрудниками рабочей документации он составлял локальный сметный расчет согласно стандартов общества, в том числе требованиям и техническим характеристикам к КТП. Приложение ... к техническому заданию – технические характеристики и требования к КТП, являющееся неотъемлемой частью рабочей документации, по вышеуказанным объектам строительства, составлялись им. Относительно представленной ему переписки с ООО «Евроинсталл» пояснил, что в *** г., не позднее даты заключения договора между ООО «Евроинсталл» и ООО «СП МГК РБМ 

<

данные изъяты>» на поставку КТП, по указанию ФИО96 о необходимости приобретения КТП на объект строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>» и предоставленному ему ФИО96 контактному номеру менеджера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО89, он созвонился и впоследствии направил по электронной почте технические характеристики на КТП с необходимыми для указанного объекта техническими характеристиками для приобретения КТП согласно рабочей документации. В указанный период ФИО122 в его адрес выслал коммерческое предложение, полученное от завода изготовителя ООО «

<

данные изъяты>» ... от ***, кроме количества и номинальных параметров аппаратов на отходящих линиях РУНН, а также наличия Единого контролера АИСС КУЭ и телемеханики. Согласно коммерческому предложению стоимость КТП составила 

<

данные изъяты> руб. Коммерческое предложение со стоимостью 

<

данные изъяты> руб. ему мог представить начальник отдела ФИО96 либо иное лицо из ООО «

<

данные изъяты>». При составлении локального сметного расчета *** ... на строительно-монтажные работы по ТП-10/0,4 кВ по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «СК 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>» им указана стоимость КТП согласно подложного коммерческого предложения в размере 

<

данные изъяты> руб., что без учета НДС с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование и транспортные расходы составила 

<

данные изъяты> руб. С учетом технических характеристик, согласно приложению, в том числе исполнение УХЛ1 материал здания из сэндвич-панелей, стоимость КТП в среднем и составлял бы указанную им стоимость. Он понимал, что подрядная организация впоследствии намерена приобрести у ООО «

<

данные изъяты>» данное КТП для последующего исполнения договора подряда, чем выигрывала бы в цене, но он выполнял указание начальника отдела ФИО96. Вышестоящему руководству ничего не сообщал. Направлялось или нет в отдел ДЛМТО данное коммерческое предложение, как положено в соответствии с СО Общества, пояснить не может, т.к. этими вопросами занимается отдел организации строительства. После изготовления проектно-сметной документации, в числе других, в соответствии со стандартом Общества, она утверждена и впоследствии направлена в отдел организации строительства и строительного контроля департамента капитального строительства для формирования договора и последующей организации строительства. На тот период времени, ввиду необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию для нужд объектов технологического присоединения в качестве подрядчика привлечено ДЗО АО «ЭСК Сибири», а качестве субподрядчика ООО «

<

данные изъяты>». Он догадывался и понимал, что ФИО96 имеет непосредственное отношение к ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В указанный период времени ФИО96, как начальник отдела проектирования, курировал организацию выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров технологического присоединения и впоследствии договора подряда с АО «ЭСК Сибири», поэтому никаких вопросов ни у кого не возникало. Кроме того, в *** г., не позднее *** - даты поступления письма с вложением четырех опросных листов на КТП по объектам - «Технологическое присоединение электроустановки школы МУ «

<

данные изъяты> по 

<

адрес>», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест в мкр. 

<

данные изъяты>», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада МУ «ФИО5-Удэстройзаказчик» по 

<

адрес>», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада в мкр. 

<

адрес>», от ФИО96 поступило указание с целью приобретения КТП связаться с ФИО89, которому он отправил опросные листы на КТП из рабочей документации по объектам. После от ФИО123 он получил коммерческое предложение от ООО «

<

данные изъяты>», в которых отсутствовала стоимость КТП, а имелись только технические характеристики КТП согласно опросных листов. По распоряжению ФИО96 по остальным объектам строительства локальные сметные расчеты в части стоимости КТП составлялись на основании полученного от ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» коммерческого предложения от *** .... Кроме этого, по указанным объектам КТП были расценены и записаны в справочник SAP по другой стоимости, более низкой, однако ФИО96 настоял о внесении стоимостей на основании коммерческого предложения ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», при этом пояснил, что данные действия необходимы. Так, без учета НДС с учетом коэффициента на заготовительско-складские расходы на оборудование стоимость КТП, согласно смет составили, по объекту по 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> руб., составленные им ***; по объекту мкр. 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> руб., составленные им ***; по объекту по 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> руб., по объекту мкр. 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> руб., составленные им ***. Он понимал, что в смету заложена КТП с улучшенными характеристиками, в том числе, в исполнении УХЛ1 стены из сэндвич-панелей, коридорами обслуживания и другими характеристиками, а подрядчик собирался приобретать с другими, ухудшающими КТП характеристиками. Данные требования были указаны им для исполнения начальником отдела ФИО96. С помощью каких организаций ФИО96 собирался приобретать КТП у ООО «

<

данные изъяты>», не знает и не интересовался, организация ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома. После изготовления проектно-сметной документации, в числе других, в соответствии со стандартом Общества, они утверждены и впоследствии направлены в отдел организации строительства и строительного контроля департамента капитального строительства для формирования договора и последующей организации строительства. Как он говорил ранее, в качестве подрядчика для строительства объектов технологического присоединения привлечено ДЗО АО «ЭСК Сибири», а в качестве субподрядчика ООО «

<

данные изъяты>». Цены договоров по указанным объектам взяты сотрудником отдела организации строительства и строительного контроля из составленного им локального сметного расчета. Все документы по указанным объектам он изготавливал на своем рабочем месте в кабинете ... по 

<

адрес> и направлял с рабочего места, оборудованного компьютером в сборе с доступом в Интернет. Адрес его электронной почты - 

<

данные изъяты>ru. Это могло происходить как в рабочее время, так и вне рабочее ввиду большого объема работы (т. 116-120, 128-130, 135-141).

Из показаний ФИО18 следует, что в филиале 

<

данные изъяты>. Непосредственно он подчиняется начальнику отдела организации строительства и строительного контроля 

<

данные изъяты>. Отдел находится в составе управления капитального строительства, начальником которого является 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит организация строительства в рамках реализации инвестиционной программы. В период времени с ***, с даты договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по *** - дату заключения договора подряда на СМР, после получения разработанной отделом проектирования рабочей и сметной документации (разработчик ФИО12, ГИП ФИО3, начальник отдела ФИО96) по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада ООО «СК Спецстрой» (...), расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ)», в соответствии со своими должностными обязанностями, по указанию ФИО96, им начато формирование договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири». При этом цена договора подряда сложилась на основании локального сметного расчета, подготовленной отделом проектирования. Сумма в сметной документации составила 

<

данные изъяты> руб., в том числе строительно-монтажные работы по ТП-10/0,4 на сумму 

<

данные изъяты> руб. с НДС, в том числе стоимость 2КТПн-КК-400/10/0,4-У1 составила 

<

данные изъяты> руб. без НДС. Ему оставалось «взять» сумму, указанную в сметной документации, и «погрузить» в проект договора подряда. После подготовки проекта договора подряда, посредством электронной почты, направил сотруднику отдела договоров, который запустил процесс согласования в программном комплексе SAP. Процедура согласования договора подряда утверждена стандартом общества. После согласования договора подряда всеми экспертами филиала, сотрудник отдела договоров, распечатал два экземпляра договора подряда и зарегистрировал его *** за ........ После чего сотрудник отдела договоров подписал два экземпляра договора подряда ....... от *** у и.о. заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго» ФИО30, которые он после получил по электронной почте, и направил сканированную копию в АО «ЭСК Сибири». Два экземпляра оригиналов договоров подряда также направили в адрес АО «ЭСК Сибири» посредством Почты России. После подписания генеральным директором АО «ЭСК Сибири» Вебер договоров, один экземпляр вернули в филиал. С указанного времени, то есть с момента заключения договора, сторонами начаты работы по договору. Он контактировал с представителями АО «ЭСК Сибири», которым направлял по электронной почте вариант договоров для переработки в договор субподряда, которые в настоящее время не сохранились. Договор субподряда ...-... от *** между АО «ЭСК Сибири» и ООО «Эверест» не изготавливал. В процессе выполнения и окончания работ ООО «Эверест», он на объект не выезжал. Объемы выполненных работ по данному объекту не проверялись ввиду загруженности. Со слов ФИО96 результаты работ проверены и приняты представителями РЭС, т.к. после ввода в эксплуатацию данные объекты переходят в зону обслуживания РЭС. По результатам выполнения работ ООО «Эверест» ФИО96 уведомил его о завершении строительно-монтажных работ и необходимости подписания актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3. Кем то из сотрудников отдела проектирования филиала ему направлены данные формы между филиалом и АО «ЭСК Сибири» в формате XL, 

<

данные изъяты>. Ему оставалось «взять» сумму, указанную в сметной документации и «погрузить» в проект договора подряда. После подготовки проекта договора подряда он по электронной почте направил сотруднику отдела договоров, который запустил процесс согласования в программном комплексе SAP. Процедура согласования договора подряда утверждена стандартом общества. После его согласования всеми экспертами филиала, сотрудник отдела договоров распечатал два экземпляра договора подряда и зарегистрировал его *** за .... После два экземпляра договора сотрудник отдела подписал у заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго» ФИО124, и он переданы ему (ФИО125) по электронной почте. Два оригинала договора подряда также направлены в адрес АО «ЭСК Сибири» по Почте России, а также сканированный экземпляр он выслал по электронной почте. После подписания генеральным директором АО «ЭСК Сибири» ФИО126 один экземпляр возвращен в филиал. 

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 86-89, 90-99). 

Из показаний ФИО30 установлено, что в 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 58-60, 62-65, 111-115).

Из показаний ФИО89 следует, что в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 1-4). 

Из показаний ФИО24 следует, что в период с 

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 50-54).

Из дополнительного допроса ФИО127 установлено, что за ФИО96 осталось исполнение обязанностей по технологическому присоединению, поэтому тот контролировал работы от составления проекта до введения объекта в эксплуатацию. Не позднее *** по указанию ФИО96 он направил в адрес ОАО «

<

данные изъяты>» письмо о том, что филиал ПАО «Россети Сибирь» запланировал работы по строительству технологических присоединений для детских садов в г. ФИО5-Удэ, для чего возникла потребность в приобретении, согласно регламента, утепленных сэндвич-панелями, блочных комплектных трансформаторных подстанций в количестве 4 штук, с приложением рабочей документации, разработанной сотрудниками проектно-конструкторского бюро. Рабочую документацию он получил посредством электронной передачи от ФИО96. Ввиду того, что БКТП должно быть утепленным сэндвич-панелями, подразумевалось наличие трех утепленных модулей - ограждающие конструкции сэндвич-панели, которое включало оборудование обогрева, вентиляции, освещения и пожарно-охранную сигнализацию. В составе здания модуль РУВН, модуль ... – отсек трансформаторов, модуль ... – РУНН. Размеры КТПН 6Х7 метров исходили из конструктива здания подстанции. Почему в проекте указано неутепленное КТПН, ему неизвестно. В представленной на обозрение документации он видел техническое задание на данное КТПН с указанием утепления. Он запрашивал коммерческое предложение исходя из общепринятых принципов строительства Россетей. На тот момент в проекте его интересовала принципиальная схема оборудования, правильность проекта он не проверял и корректировку не делал. Требование в типовом ТЗ прописывалось всегда на результатах изысканий. В регионе самая низкая температура по изысканиям была - 45 градусов, а устройство релейной защиты и цифровые системы учета электроэнергии могут корректно работать до - 15 градусов, поэтому для сложных КТПН всегда применялись решения, позволяющие создать температуру внутри КТПН не менее -15 градусов. Одним из решений являлось утепление и наличие системы отопления, а в летнее время системы вентиляции или кондиционирования. Наличие коридора обслуживания прописывает ПУЭ 7-е издание пункты 4,2,90 и 4,2,92. Запрос, скорее всего, был с учетом требований ПУЭ, чтоб потом его не переделывать. Почему в проекте указано неутепленное здание КТПН и не имелось коридора обслуживания, а также не внесены изменения, не знает. Перед ним поставили задачу запросить стоимость КТПН и не более. Помнит, что трансформаторы и КТПН должны были аттестованы (т. 13 л.д. 55-58).

Из показаний ФИО44 следует, что с 

<

данные изъяты>», занимается проведением проверочных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности филиалов ПАО «Россети Сибирь». В *** г. в рамках комплексной проверки филиала «Бурятэнерго» им установлены нарушения нормативных документов Общества в части договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключенных между АО «ЭСК Сибири» и филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго», в результате проведения которых Обществу причинен материальный ущерб. Установлено, что филиалом в 2020-2021 г.г. заключены договоры подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ПС 110 кВ с АО «ЭСК Сибири», которым привлечены субподрядчики, согласованные филиалом «Бурятэнерго», на основании проектной документации, разработанной подразделением проектирования управления капитального строительства филиала «Бурятэнерго». В заключении по договору с АО «ЭСК Сибири» ....... и привлечении субподрядной организации неверно указана субподрядная организация ООО «

<

данные изъяты>». Опросные листы характеристик, которые составляются Департаментом капитального строительства, комплектных трансформаторных подстанций (для расценки оборудования), направленные филиалом «Бурятэнерго», имели улучшенные характеристики (блочно-модульного исполнения, утепленные, с наличием ячеек по высокой и низкой стороне и т.д.), по сравнению с характеристиками, указанными в рабочей документации. Почему в рабочей документации требования к комплектным трансформаторным подстанциям упрощены, сказать не может. Изменение стоимости оборудования при согласовании замены материалов и уменьшения затрат на производство КТП не производились. При изготовлении и монтаже КТП допущены грубые отступления: нарушения требований технического задания, учтенного при проведении расценки оборудования, проектной документации, в т.ч. опросных листов заводу изготовителю, не соблюдено блочно-модульное исполнение КТП, исполнение КТП не соответствовало климатическому классу, а именно не выполнено утепление КТП, исполнение КТП не соответствует степени защиты (не менее IP 34), покраска КТП выполнена не в заводских условиях (отсутствие порошковой окраски); не установлены ячейки КСО, ЩО (монтаж оборудования выполнен на единой раме); антикоррозийное покрытие металлоконструкций не обеспечивает защиту в течение срока службы (частичное разрушение лака-красочного покрытия, очаги коррозии); для перекрытия крыши КТП использован листовой металлопрокат, вместо предусмотренной металлочерепицы; не смонтировано оборудование телемеханики (СТО ПАО «Россети» ....01-5.1-009-2019); отсутствуют возможности осуществления дистанционной настройки оборудования КТП из ЦУС; установленные силовые трансформаторы не соответствуют техническим требованиям в части энергоэффективности. В ходе проведения проверки он с начальником департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь» ФИО71 осуществлял выезды на указанные объекты, паспорта на оборудование КТП им представлены не были. Довод ФИО14 об увеличения стоимости оборудования несостоятелен, т.к. нормативными документами Общества не предусмотрена возможность изменения подразделениями стоимости работ без согласования с Департаментом логистики и материально-технического обеспечения, которого не проводилось. Довод о том, что кроме ООО «

<

данные изъяты>» не имелось других подрядчиков, также несостоятелен, поскольку никаких обращений в ПАО «Россети Сибирь» по данному поводу от филиала не поступало, никаких писем, направленным подрядным организациям, в филиале представить не смогли (т. 11 л.д. 158-162).

Из показаний ФИО45 следует, что по результатам проведенного аудита в рамках служебной проверки комиссией в составе руководителя направления экономической безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента безопасности ФИО72, главного специалиста управления координации и обеспечения безопасности департамента безопасности ФИО73; руководителя группы безопасности по филиалу «Бурятэнерго» департамента безопасности ФИО56; ведущего специалиста группы безопасности по филиалу «Бурятэнерго» департамента безопасности ФИО8; начальника департамента капитального строительства ФИО71, и его - главного специалиста департамента безопасности, установлено:

1. Должностными лицами блока инвестиционной деятельности филиала в *** г.г. активно лоббировалось привлечение ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в качестве субподрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ в рамках исполнения договоров ТП с последующим заключением договоров с АО «ЭСК Сибири».

2. Генеральный подрядчик по договорам подряда - АО «ЭСК Сибири» исключен из схемы взаимодействия с субподрядными организациями, решение вопросов по договорам субподряда осуществлялось напрямую с сотрудниками блока инвестиционной деятельности филиала.

3. Должностными лицами блока инвестиционной деятельности филиала согласованы изменения технических решений по изготовлению КТП до заключения договоров подряда, ухудшающих эксплуатационные характеристики оборудования, не предусмотренные проектной документацией. При этом изменение стоимости оборудования при согласовании замены материалов, уменьшение затрат на производство КТП, не производилось.

4. В результате нарушений требований Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, проектной документации, изменений технических решений при строительстве КТП, ухудшающих эксплуатационные характеристики, ущерб Общества, полученный в результате завышения стоимости оборудования, принятого по договорам подряда с АО «ЭСК Сибири», составил, приблизительно, 

<

данные изъяты>. руб.

5. Установлено наличие родственной связи между учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО68 и бывшим начальником отдела проектирования управления капитального строительства филиала «Бурятэнерго» ФИО6, являющихся супругами, что несет риски наличия конфликта интересов.

6. Установлен факт злоупотребления полномочиями бывшим сотрудником Общества ФИО6, выразившимся в фиктивном использовании в качестве подрядчика компании ООО «

<

данные изъяты>», являющейся недобросовестным налогоплательщиком, что повлекло причинение ущерба Обществу, в виде дополнительного налогообложения, на сумму 

<

данные изъяты> руб.

7. Установлено несоответствие поставленного оборудования и материалов, утвержденной проектной документации по титулу I_412_БЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с установкой конденсаторных батарей 6 кВ 2*8 МВАр и КРУН 6 кВ с вакуумными выключателями - 2 шт.», в результате чего завышена стоимость оборудования (батарей статических конденсаторов, ячейки КРУ-6 кВ) на 10,68 млн. руб.

8. Установлены факты вывода денежных средств от субподрядных организаций на личные счета сотрудника блока инвестиционной деятельности филиала в размере 

<

данные изъяты>. руб.

9. Должностными лицами филиала «Бурятэнерго» ФИО31, ФИО30, ФИО70, ФИО6 созданы условия для привлечения подконтрольных подрядных и субподрядных организаций, которые играют лишь «техническую» роль при реализации объектов инвестиционной программы, а также для приобретения и установки неаттестованного оборудования и оборудования с признаками бывшего в употреблении, не отвечающего требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

10. Потенциальные потери Общества от действий должностных лиц в случае удовлетворения требований МИ ФНС России (оплата НДС, налога на прибыль) составят 

<

данные изъяты> руб.

11. Указанные нарушения стали возможными ввиду систематического отсутствия должного контроля за исполнением договоров подряда на осуществление технологического присоединения, соблюдением требований единой технической политики в электросетевом комплексе со стороны заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО66 (т. 11 л.д. 145-157).

Из показаний ФИО46 - начальника 

<

данные изъяты> следует, что в ходе проведенных им и специалистом управления департамента безопасности ФИО128 осмотра объектов АО «ЭСК Сибири» – трансформаторных подстанций 10кВ, расположенных на территории 

<

адрес> выявлены следующие нарушения: несоответствие корпуса подстанции положению об аттестации оборудования, технологий и материалов ПАО «Россети-Сибирь» (комплектные трансформаторные подстанции, в нарушение п. 17.1 приложения ... к техническому заданию – техническим характеристикам и требованиям к КТП к договору подряда ....... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», не аттестованы), на части КТП отсутствовали сведения о заводах изготовителях. Осмотренные ими КТП по своим техническим характеристикам соответствовали требованиям, предъявляемым к КТП. Осмотры проводились в связи с обращением в МВД РБ по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами блока инвестиционной деятельности филиала при реализации инвестиционной деятельности филиала по договорам подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ПС 110 кВ с АО «ЭСК Сибири» в мае 2023 г. (т. 11 л.д. 142-144). 

Свидетель ФИО71, являющийся 

<

данные изъяты>» показал, что АО «ЭСК Сибири» - дочернее предприятие ПАО, созданное как энергосервисная компания для строительства в рамках договоров технологического присоединения, «Бурятэнерго» - филиал ПАО. В целях ускорения проведения работ по реализации договоров технологического присоединения «Бурятэнерго» принято решение о заключении договоров подряда с АО «ЭСК Сибири». Он являлся членом комиссии, созданной для проведения служебной проверки о нарушениях персоналом управления капитального строительства, иных заинтересованных подразделений «Бурятэнерго» при заключении и исполнении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции КЛ, ВЛ 0,4-10кВ, КТП для осуществления технологического присоединения в период *** г.г. Действия работников ПАО «Россети-Сибирь» прописаны в регламентах: 3.012 - стандарт организации строительства, 3.228 – приемка объекта в эксплуатацию, 3.334 – принятие технических решений при проектировании, 3.025 – стандарт по формированию проектной стоимости и т.д., которые обязательны для исполнения. Он должен был проверить соблюдение стандартов в части проектирования, определения стоимости и приемки выполненных работ и т.д. Им изучены проекты, сметная документация, акты выполненных работ по договорам подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции КЛ, ВЛ 0,4-10кВ, КТП с АО «ЭСК Сибири», а также осуществлены выезды на места производства работ. Установлено, что сметная стоимость объектов строительства в части применяемого оборудования завышена. АО «ЭСК Сибири» по согласованию с филиалом привлечены к выполнению работ субподрядные организации: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Опросные листы на КТП, составленные сотрудниками Департамента капитального строительства филиала для расценки оборудования, и направленные Департаменту логистики и материально-технического обеспечения в 

<

адрес> для согласования стоимости, имели улучшенные характеристики (блочно-модульное исполнение, утепленные, с наличием ячеек по высокой и низкой стороне и т.д.), по сравнению с характеристиками, указанными в рабочей документации. В рабочей документации требования к комплектным трансформаторным подстанциям упрощены с целью удешевления работ. В соответствии со стандартом 3.025 по формированию проектной стоимости субподрядчик должен предоставить в Департамент капитального строительства филиала счет-фактуру о стоимости приобретенного им оборудования, которые в ходе проведения проверки не представлены без объяснения причин. В случае сокращения стоимости материалов и оборудования, согласно условиями договора подряда, заказчик вправе оплатить ее фактическую стоимость (т. 11 л.д. 166-169).

Из показаний 

<

данные изъяты>» - свидетеля ФИО72 следует, что он являлся руководителем комиссии по проведению служебной проверки по факту нарушений, допущенных персоналом «Бурятэнерго» при заключении и исполнении договоров подряда на осуществление технологического присоединения. Результаты проверки оформлены заключением, которое приложено к заявлению в правоохранительные органы. Основным нарушением являлась деятельность должностных лиц блока инвестиционной деятельности филиала при согласовании изменения технических решений по изготовлению КТП до заключения договоров подряда, ухудшающих эксплуатационные характеристики оборудования, не предусмотренные проектной документацией. При этом изменение стоимости оборудования при согласовании замены материалов, уменьшение затрат на производство КТП, не производилось. В дальнейшем имелись факты вывода денежных средств от субподрядной организации ООО «

<

данные изъяты> на личные счета сотрудника блока инвестиционной деятельности филиала ФИО96 в размере 

<

данные изъяты>. руб. В части результатов служебного расследования его показания аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО15 (т. 11 л.д. 173-176).

Из показаний ФИО48 - 

<

данные изъяты>» следует, что его отдел занимается материально-техническим обеспечением, руководствуясь стандартами 2.073 «Определение плановой цены материалов и оборудования», 3.025 «Порядок формирования, согласования и утверждения сметной стоимости капитального строительства, реконструкции и техперевооружения электросетевых объектов. Формирование договорной цены» и т.д. В соответствии с п. 9.1 (Порядок согласования стоимости материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по текущим (среднерыночным) ценам (поставка подрядчика) Стандарта 3.025 департамент капитального строительства филиала обязан согласовывать с ними стоимость материалов и оборудования, учтенные в сметной документации по текущим ценам. ДКС филиала формирует спецификацию материалов и оборудования посредством системы электронного документооборота по форме 6.2358 с приложением: опросные листы (технические требования, чертежи (при необходимости); приложение спецификации материалов; коммерческие предложения, прайс-листы, счета, составленные в период трех месяцев до даты предоставления согласования) аттестованных организаций (размещен на сайте ПАО Россети). Указанные документы направляются в адрес руководителя направления нормативно-справочной информации и ценообразования для согласования стоимости. Их управление рассматривает направленные документы на соответствие минимальному ценовому предложению и согласовывает их. «Бурятэнерго» стоимость материалов и оборудования не согласована (т. 11 л.д. 177-179).

Из показаний свидетеля ФИО49 - 

<

данные изъяты>» усматривается, что казначейство в ПАО централизовано, все счета открываются в исполнительном аппарате ПАО «Россети Сибирь» в 

<

адрес>, за каждым филиалом закреплен расчетный счет. За филиалом «Бурятэнерго» закреплены ряд счетов, открытых в ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. ПАО «Россети Сибирь» работает в программной системе SAP. Платежи казначейством осуществляются в соответствии со стандартом 3.120 (Регламент по управлению платежами). В рамках рассматриваемых договоров подряда в ПО SAP центр ответственности сотрудник департамента инвестиций формирует заявку на оплату с приложением обосновывающих документов (КС-2, КС-3, счет-фактур, актов выполненных работ и др.). Заявка проходит согласование в филиале, после чего поступает специалисту казначейства в 

<

адрес>. При наличии лимитов специалист казначейства формирует реестр платежей, который согласовывается ею и начальником департамента казначейства и утверждается заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» в SAP и подписывается реестр на бумажном носителе. Затем все платежи в 1С направляются на согласование в единое казначейство ПАО «Россети» 

<

адрес>. После согласования платежи исполняются в системе Банк-клиент сотрудником казначейства (т. 11 л.д. 212-214).

Из показаний главного специалиста управления казначейского исполнения бюджета ПАО «Россети-Сибирь» ФИО50 установлено, что в *** г.г. она занималась согласованием заявок на оплату, поступивших от «Бурятэнерго». 

<

данные изъяты>. согласовывала после проверки срока оплаты в заявке условиям договора, наличия назначения платежа на предмет соответствия разделу 7.3.4 регламента и условиям договора. Проверка проводилась на основании прикрепленных к заявке документам. О том, что в договоре подряда завышена цена, не знала, договоры она не ведет, ответственность лежит на центре ответственности, проверка цены договора не входит в ее должностные обязанности. С ФИО129, ФИО96 не знакома (т. 17 л.д. 14-16).

Согласно показаниям 

<

данные изъяты>» - свидетеля ФИО19, в *** г.г. предприятие занималось производством, передачей и распределением электроэнергии в технологически изолированных территориях 

<

адрес>, Республики Бурятия и 

<

адрес>. Договоры подрядов с ПАО заключались без проведения торгов. В *** году АО «ЭСК Сибири» приступило к электроснабжениям восьми поселков Республики Бурятия. Он по работе знаком с руководством «Бурятэнерго», но ФИО96 не знает. Поскольку у «ЭСК Сибири» отсутствовали штат и техника, работы ими проводились с использованием субподрядчиков. Договор идентичен договору подряда с «Бурятэнерго», только менялась цена с учетом генподрядного коэффициента. Субподрядчиков находило «Бурятэнерго». В *** году существовал следующий алгоритм: от «Бурятэнерго» поступала информация, что готовится договор и есть подрядчик, готовый выполнять работы. После по электронной почте поступал проект договора или подписанный скан, проводилась работа по получению коммерческого предложения от субподрядной организации, учредительных документов и документов лица, который уполномочен подписывать договор. После поступления скана договора формировался договор с субподрядной организацией и направлялся на подписание в субподрядную организацию. После поступления подписанного договора подписывался и направлялся скан договора с филиалом ПАО «Россети Сибирь». Оригиналы приходили позже по почте и переподписывались. Договоры согласовывались в АО «ЭСК Сибири» юридическим, экономическим отделами, и бухгалтерией. По итогам выполненных работ субподрядная организация, в связи с отсутствием у АО «ЭСК Сибири» необходимого программного обеспечения и специалиста (сметчика), готовила документы: формы КС-2, КС-3 как между АО «ЭСК Сибири» и субподрядной организацией, так и между АО «ЭСК Сибири» и «Бурятэнерго». Акты между АО «ЭСК Сибири» в рабочем порядке направлялись на проверку в «Бурятэнерго». После согласования филиалом актов выполненных работ, о чем сообщалось по почте ФИО130, работники АО «ЭСК Сибири» запрашивали акты выполненных работ и счет-фактуру от субподрядной организации. После поступления скана, подписанного со стороны субподрядной организации, актов и счета-фактуры, специалисты АО «ЭСК Сибири» проверяли их на соответствие с согласованным в рабочем порядке актом между АО «ЭСК Сибири» и «Бурятэнерго», подписывали и направляли сканы в филиал на согласование и подписание. Акты выполненных работ между АО «ЭСК Сибири» и субподрядной организацией подписывались после поступления подписанного филиалом скана акта. На его основании АО «ЭСК Сибири» выставлялась счет-фактура, скан которой направлялся в филиал. Оригиналы актов подписывались после их поступления. АО «ЭСК Сибири» оплачивала выполненные работы только после поступления оплаты от филиала, о чем оговаривалось в подписанном договоре. В приемке выполненных работ он участия не принимал. Оригиналы КС-11, КС-14 со стороны АО «ЭСК Сибири» подписывались после поступления от филиала, но точно не помнит. Но КС-11 и КС-14 изначально согласовывал филиал и присылал оригиналы для подписания. На места выполнения работ он не выезжал. При этом ПАО «Россети Сибирь» напрямую взаимодействовало с субподрядчиком. Решение о привлечении АО «ЭСК Сибири» в качестве подрядчика на осуществление работ по договору подряда с ПАО «Россети Сибирь» принималось между руководителями. Проектная документация передавалась напрямую субподрядчику, минуя АО «ЭСК Сибири». В 2020 году торгово-закупочная процедура выбора субподрядчика проводилась в упрощенном порядке без использования электронной площадки в связи с техническими проблемами и сжатыми сроками выполнения работ по договорам. 

<

данные изъяты> (т. 17 л.д. 55-59).

Оглашенные показания 

<

данные изъяты>» ФИО22, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО131 (т. 17 л.д. 68-71).

Из показаний ФИО74 - 

<

данные изъяты>» следует, что он ведет справочники материалов, определяет плановые цены материалов. Цены материалов определяются путем сравнения у нескольких поставщиков. Документы для согласования стоимости КТП для технологического присоединения электроустановки детского сада на 280 мест в 

<

адрес> РБ в ДЛиМТО не поступали. *** от главного специалиста ДКС «Бурятэнерго» ФИО24 в ПК SAP поступила заявка на ввод новых материалов – КТП. К заявке приложены выдержки из проектной документации, коммерческое предложение ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» от *** ... на данные КТП для каждого объекта с указанием их стоимости. Для проверки стоимости ими сделан запрос в ООО «ЗМК 

<

данные изъяты>» с приложением выдержек из направленной ФИО132 проектной документации. *** получен ответ ООО «ЗМК 

<

данные изъяты>» с указанием стоимости КТП за исх. 912. После анализа данных коммерческих предложений им внесена цена на КТП в справочник плановых цен ПАО «Россети Сибирь» согласно коммерческого предложения ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением номенклатурного номера, о чем известно ФИО133 из ПК SAP. Данная стоимость была нужна для создания заявки на потребность в случае закупки материала филиалом. В соответствии с СО 3.025 при формировании сметы на строительство указанных КТП стоимость материалов должна быть взята из справочника плановых цен, куда они внесены им. Почему в смету цены на КТП взяты из коммерческого предложения ОАО «

<

данные изъяты>» и не согласованы с ДЛиМТО, не знает. В данном случае нарушены требования СО 3.025, это ответственность отдела капитального строительства (т. 17 л.д. 65-67).

Из показаний ФИО88 установлено, что до 2020 года он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности Общества - производство электротехнического оборудования, а именно комплектных трансформаторных подстанций, высоковольтных и низковольтных комплектных распределительных устройств. *** между ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) заключен договор поставки ..., согласно которому поставщик обязуется поставить электротехнические изделия, а покупатель оплатить товар. Условия поставки товара (наименование, ассортимент, количество, цена, сроки поставки) и график оплаты за товар определяются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. В *** г. от ООО «

<

данные изъяты>» поступила спецификация ... от *** к договору ... от *** о поставке комплектной трансформаторной подстанции 2КТПНт-400/10/0,4 К/К У1 без трансформаторов в количестве 1 шт. стоимостью 

<

данные изъяты> руб. После подписания спецификации они приступили к производству КТП согласно техническим условиям, указанным в спецификации. КТП имела следующие характеристики: корпус подстанции изготовлен из металла толщиной 1,5 мм (не утепленная, без коридоров обслуживания), электрическая схема 10 кВ и 0,4 кВ. После изготовления КТП изготавливается технический паспорт изделия и присваивается заводской номер, после чего технический паспорт и декларация соответствия передается заказчику. *** между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки .... В *** г. от ООО «

<

данные изъяты>» поступила спецификация ..., 2, 3, 4 от *** о поставке КТП следующих маркировок:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Данные КТП изготовлены, согласно спецификаций, со всем содержимым. После изготовления каждой КТП присвоен заводской номер и изготовлены технические паспорта, которые переданы заказчику с приложением декларации соответствия (т. 12 л.д. 169-173).

Из показаний ФИО52 следует, что *** он работает менеджером по продажам в ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности общества является производство электротехнического оборудования, а именно комплектных трансформаторных подстанций, высоковольтных и низковольтных комплектных распределительных устройств. Производимое оборудование, а именно КТП, не имеет аттестации в ПАО «Россети» и никогда не имело. Процедура проверки качества (аттестация) продукции начинается с подачи заявителем заявки на электронный адрес Общества 

<

данные изъяты>.ru. Заявка оформляется по соответствующей форме с указанием продукции и ее изготовителя. К заявке в обязательном порядке должен быть приложен пакет документов. Заявка регистрируется в Обществе и поступает на рассмотрение в Дирекцию импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования. При положительном рассмотрении заявка направляется в адрес экспертной организации, уполномоченной Обществом проводить процедуру проверки качества. После этого экспертная организация направляет в адрес заявителя запрос о готовности к прохождению аттестации и заключается соответствующий договор с Заявителем. Экспертная организация проводит предварительную экспертизу представленной заявителем документации, формирует состав аттестационной комиссии и организует ее работу. На основании представленной заявителем технической документации, сертификатов и протоколов испытаний аттестационная комиссия проводит оценку соответствия продукции техническим требованиям Общества, готовит проект ЗАК (т. 12 л.д. 174-177).

Из показаний свидетеля ФИО53 – начальника 

<

данные изъяты>» следует, что управление состоит из отдела комплектации и сектора материально-технического обеспечения, занимается поставкой материалов для обслуживания филиала. Основанием для поставки материалов являются приказы и распоряжения на закупку. В своей деятельности она руководствуется стандартами ПАО «Россети Сибирь»: СО 2.089 «Положение по закупкам», СО 5.289 «Положение логистики и МТО», СО 3.209 «Закупочная деятельность. Регламент». К договорам подряда их управление отношения не имеет. Может пояснить, что двухкомплектные трансформаторные подстанции являются индивидуальными, их стоимость в справочнике материалов ПАО «Россети» отсутствует. Для оценки стоимости КТП центром ответственности, в данном случае управлением капитального строительства, у аттестованных ПАО «Россети Сибирь» заводов изготовителей запрашиваются коммерческие предложения с приложением технического задания и опросного листа с указанием технических характеристик. Типовые технические задания размещены в информационной базе, ранее в информационной базе «Техэксперт». После получения коммерческих предложений заводится заявка на установление цены в справочнике материалов в ПО SAP, к которой прикрепляется коммерческое предложение и направляется в отдел нормирования цен 

<

адрес>, которые по итогам рассмотрения вводят цену в справочник материалов. При строительстве КТП по договорам подряда в смету закладывается цена оборудования на основании наименьшей цены коммерческого предложении. При указанных обстоятельствах заявка на поставку материалов в ПО SAP не заводится. С ФИО96 не знакома, по договорам подряда с управлением капитального строительства не взаимодействует (т. 16 л.д. 117-119).

Согласно показаниям свидетеля ФИО54 с *** г. он работал в должности 

<

данные изъяты>». К строительству объектов электроэнергетики отношения не имеет, проектно-сметную документацию, договоры подряда не согласовывает, акты выполненных работ не подписывает и не согласовывает. Его деятельность по технологическому присоединению заключается в подписании договоров технологического присоединения, работа с обращениями, по завершению технического присоединения - подписание актов об осуществлении технологического присоединения о выполнении технических условий. По представленным ему договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 

<

данные изъяты> пояснил, что договоры подписаны им как начальником отдела перспективного развития филиала на основании доверенности ... от *** (т. 16 л.д. 133-135).

Из показаний ФИО92 следует, что АО «ЭСК Сибири» в рамках своей деятельности исполняет договоры подряда для нужд ПАО «Россети Сибирь», привлекая на конкурсной основе субподрядные организации. Договоры субподряда заключаются на ФИО9 же условиях, что и основной, за минусом 3-5% комиссии генподрядчика. После выполнения работ субподрядчик направляет им акты выполненных работ согласно сметам и договорам, на основании которых они высылают заказчику акты выполненных работ. Далее ПАО «Россети Сибирь» производит оплату АО «ЭСК Сибири», а они производят оплату субподрядчику на основании платежного поручения. Все акты и платежные поручения подписывает директор (т. 16 л.д. 211-215).

Оглашены показаний 

<

данные изъяты>» ФИО55, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО134 (т. 16 л.д. 218-223).

Свидетель ФИО21 - 

<

данные изъяты>» показала, что до *** года ее непосредственным руководителем являлся ФИО31 Они занимаются формированием заявок на оплату, контролируют произведенную оплату. Алгоритм формирования заявки: УКСом - куратором по договору ей по электронной почте направляются сканированные документы для производства оплаты по договорам: КС-2, КС-3, счет на оплату, счет-фактура, на основании которых в программной системе SAP формируется заявка на оплату. При этом в программном комплексе SAP просматриваются условия договора в части оплаты выполненных работ. В заявку на оплату ею вносится, высчитывается сумма оплаты согласно условиям договора, наименование подрядчика, его расчетные счета, назначение платежа, дата оплаты. К заявке прикрепляются сканы оригиналов документов, которые направлялись ей центром ответственности. Кроме того, в программе SAP формируется акт сверки, который также прикрепляется к заявке. После заявка согласовывается ею как исполнителем, и заместителем директора по инвестиционной деятельности ФИО31, затем направляется для согласования сотруднику бухгалтерии ФИО34 и заместителю по экономике и финансам ФИО75 Впоследствии заявка автоматически в программе направляется в управление казначейского исполнения бюджета ПАО «Россети Сибирь» 

<

адрес>. По результатам ввода объекта в эксплуатацию рабочей и приемочной комиссией оформляется акты по формам КС-11 и КС-14, издается приказ о вводе в эксплуатацию, которые на бумажном носителе предоставляются в бухгалтерию, а ей направляются сканы на электронную почту. На основании указанных документов аналогично формируется в программном комплексе заявка на оплату. 

<

данные изъяты>. По указанным объектам ни ФИО135, ни ФИО96 интереса по оплате не проявляли. В программном комплексе SAP любой сотрудник, имеющий доступ, может посмотреть интересующие сведения, в том числе и оплату. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакомы, она работает только с подрядчиками. В данных случаях подрядчиком выступало АО «ЭСК Сибири». О том, что стоимость по договорам с АО «ЭСК Сибири» завышена, ей не известно (т. 15 л.д. 182-185).

Из показаний ФИО56 - 

<

данные изъяты>» установлено, что УФНС России по 

<

адрес> в ходе проверки контрагента ПАО «Россети Сибирь» - ООО «

<

данные изъяты>» по исполнению договора подряда ... от *** на осуществление технологического присоединения выявили факты некорректного отражения налоговой отчетности в виде доначисления НДС в размере 

<

данные изъяты> руб. и налога на прибыль в размере 

<

данные изъяты> руб., что повлекло причинение ущерба Обществу в размере 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, в *** г.г. субподрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>», привлеченной подрядчиком АО «ЭСК Сибири» для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», в ходе исполнения договоров по осуществлению технологического присоединения путем нарушения требований локальных документов в части ухудшения эксплуатационных характеристик при строительстве комплектных трансформаторных подстанций, а также применении несертифицированного и неаттестованного оборудования, ПАО «Россети Сибирь» причинен ущерб. Ущерб в размере около 

<

данные изъяты>. руб. выявлен аудиторской проверкой ПАО «Россети Сибирь» (т. 4 л.д. 230-232).

Согласно показаниям свидетеля ФИО57 она работает 

<

данные изъяты>». Отдел занимается формированием бизнес-планов, деблокировкой, согласовыванием заявки для формирования торгово-закупочных процедур на предмет соответствия их лимитам, утвержденным бизнес-планом, формированием отчетности об исполнении бизнес-планов, формированием калькуляции на оказание услуг и т.д. В рамках рассматриваемых договоров подряда на осуществление работ по технологическому присоединению в программном обеспечении SAP центр ответственности, а именно сотрудник департамента капитального строительства оформляет договор подряда, который направляется в договорной отдел. После группа экспертов проводит финансово-правовую экспертизу. Она, как эксперт, согласовывает договор подряда на соответствие прописанной стоимости договора локальному сметному расчету, а также в части наличия в договоре авансового платежа. Правильность составления локального сметного расчета ею не проверяется. После согласования всеми экспертами договор регистрируется сотрудником отдела договоров и центром ответственности подписывается у руководителя. После договор принимается к исполнению, работает с подрядчиком, принимает работы, утверждает у руководителя документы и подписывает членами комиссии, впоследствии передает документы в бухгалтерию для отражения в бухучете филиала центр ответственности. Ею согласовывались договоры № 

<

данные изъяты>. Центром ответственности по указанным объектам являлся ФИО136. О том, что стоимость по договорам с АО «ЭСК Сибири» по указанным объектам завышена, не знала (т. 15 л.д. 186-189).

Из показаний ФИО58 следует, что в ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» он работал с ***. Его непосредственным руководителем являлся начальник проектного отдела ФИО96. Отдел проектирования занимался разработкой рабочей документации по объектам технического присоединения. Ежемесячно главный специалист ФИО3 составлял план по разработке рабочей документации, который доводился до исполнителей по электронной почте. Проект по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест МУ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., разрабатывал он. Изначально разрабатывается рабочая документация, проектная документация по объекту не разрабатывалась. Впоследствии рабочая документация передается в работу для осуществления работ договору подряда или хозспособом. Опросный лист, который прилагается к рабочей документации, направляется заводу изготовителю с целью получения коммерческого предложения о стоимости материала или оборудования. Опросные листы (спецификация) на КТП в рабочей документации составлялись на основании технических условий. Технические условия поступают к проектировщику в ПО SAP. Опросные листы вместе с рабочей документацией после их составления направлялись на согласование начальникам РЭС по месту расположения объекта, начальникам ПТО ГЭС и т.д. в ПО SAP. После согласования объект поступает в работу в отдел капитального строительства. Авторский надзор сотрудниками проектного отдела не осуществлялся. Кем составляются технические характеристики и требования к КТП - приложению ... к техническому заданию, сказать не может. Откуда в технических характеристиках и требованиям к КТП - приложению ... к техническому заданию имеются сведения о материале здания – сэндвич-панели, наличие единого контролера АСУ ТП, телемеханики, АИИС КУЭ и т.д., не знает. Сметы им не составлялись, кто этим занимался, сказать не может. Кем направлялись запросы по коммерческим предложениям на КТП, на трансформаторы, не помнит. Оборудование, согласно стандартам ПАО «Россети Сибирь», установленное на объектах, должно быть аттестовано. При приемке выполненных работ участия не принимал (т. 13 л.д. 43-45).

Из показаний ФИО59 усматривается, что в ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» работал с 

<

данные изъяты>. Он, как начальник производственно-технической службы, являлся членом приемочной комиссии по приемке законченных строительством объектов, в том числе по объектам строительства: «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

данные изъяты>, кадастровый номер земельного участка ...», «Технологическое присоединение электроустановки школы МУ 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада МУ ФИО5-

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...», «Технологическое присоединение электроустановки детского сада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...». По данным объектам все, кто подписывал акты приемки законченного строительством объектов, согласовывали проектную документацию, в том числе и он. Проектная документация направлялась посредством программного комплекса SAP. На момент согласования сведений, каким способом будет осуществляться строительство, не имелось. Сметная документация и опросные листы по материалам и оборудованию для согласования не направляются. Обычно большие крупные объекты строятся подрядным способом, решение о способе строительства объектов принимаются руководителем филиала. На момент согласования проектной документации он смотрит только техническую часть, а именно коммутационные аппараты, марку провода, наличие в соответствии с проектной документацией необходимого оборудования подстанции и т.д. Обычно при приемке на объект выезжает начальник РЭС. Он не выезжал на объект строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...». По другим объектам выезжал, но не на стадии окончания строительства, а по другим вопросам. Акты о приемке законченного строительством объекта ему направлялись ФИО137, куратором данных объектов был ФИО138. Он не видел технические характеристики и требования к КТП, где указано, что материал здания должен быть блочно-модульного исполнения, утепленный. По своим техническим характеристикам КТП соответствует технической политике ПАО «Россети». Приобретенные и установленные КТП должны контролировать сотрудники ОКС в ходе осуществления строительства, в т.ч. исполнение КТП, аттестацию и т.д. Начальниками РЭС ФИО76, ФИО41 данные объекты приняты, поэтому он подписал акты (т. 13 л.д. 142-145).

Согласно показаниям ФИО60 начальником 

<

данные изъяты>. По должности являлся членом приемочной комиссии по приемке законченного строительство объекта «

<

данные изъяты>». При подписания акта приемки все, в том числе и он, согласовывали проектную документацию, которую направили посредством программного комплекса SAP. На момент согласования проектной документации сведений, каким способом будет осуществляться строительство, не имелось. Сметная документация и опросные листы по материалам и оборудованию для согласования не направляются. На момент согласования он смотрит только техническую часть, а именно расположение трансформаторной подстанции, каким образом выполнены питающие линии к этой подстанции. Судя по представленной ему проектной документации, ее разрабатывал ФИО77, проверял главный инженер ФИО3 А.А. С начальником отдела проектирования ФИО96 лично не знаком. На указанный объект в ходе строительства он не выезжал, только по факту получения актов приемки законченного строительством объекта. Как материально-ответственное лицо он подписывал только акт приемки КТП, которая впоследствии принята на баланс 

<

данные изъяты>. Выезжали ли лица, указанные в акте приемки ... от ***, на объект, сказать не может. При приемке работ проверялись внешний вид КТП, наличие двух трансформаторов, соответствие мощности, наличие главного рубильника, учета электрической энергии и отходящих рубильников. Кто являлся куратором данного объекта и готовил акты приемки, не знает. Подрядчиков и субподрядчиков не видел. Ход осуществления строительства должен контролировать УКС. Опросные листы на КТП он не видел, КТП с аттестованного и неаттестованного заводов по своим техническим характеристикам не отличаются (т. 13 л.д. 146-149).

Из показаний ФИО61 следует, что с *** г.г. она работала 

<

данные изъяты>», начальником отдела являлся ФИО96. Она занималась составлением смет, которые проверялись ФИО3 и ФИО96. Сметы составлялись на основании разработанной проектировщиками отдела проектирования и согласованной проектной документации. Стоимость комплектных трансформаторных подстанций ввиду их индивидуального исполнения закладывалась в смету из трех коммерческих предложений. Каким способом будет осуществляться строительство на момент составления сметы неизвестно. В случае, если в ходе строительства в проектную документацию нужно внести изменения, она подлежит корректировке. Авторский надзор осуществлялся ею по необходимости по указанию руководителя. Она не помнит объекта строительства – технологическое присоединение электроустановки детского сада в 

<

адрес>, заложенную в смету стоимость КТП, согласно коммерческого предложения, полученного от ООО «

<

данные изъяты>», не запрашивала, стоимость КТП в предложение ООО «

<

данные изъяты> в смету не закладывала. Почему коммерческое предложение не соответствует проектной документации, не знает, но документация соответствует техническим характеристикам и требованиям к КТП - приложению к техническому заданию, утвержденному СО ТЗ.0003/0-01. Данные технические характеристики и требования к КТП составляются разрабатывающим проектировщиком. В соответствии с единой технической политикой Россетей, КТП должны быть аттестованы (т. 16 л.д. 158-160).

Из показаний ФИО62 усматривается, что с *** г.г. он работал 

<

данные изъяты>», непосредственным руководителем которого являлся ФИО96. По его поручению он, на основании технического задания и условий, составлял проектную документацию по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест по адресу: г. 

<

адрес>. Проект после разработки направлялся в ПО SAP для проверки и согласования ФИО3 и ФИО96. Он не считает, что подстанция СНИМ «Климатология» должна быть в исполнении УХЛ1 из сэндвич-панелей, в частности для г. ФИО5-Удэ она может быть в исполнении У1. Проектная документация должна соответствовать коммерческому предложению, которая запрашивается проектировщиком, он коммерческое предложение не запрашивал. Приложение ... к техническому заданию - это типовая форма к техническим характеристикам и требованиям к КТП. Комплектные трансформаторные подстанции обычно проектировались в исполнении У1, в том числе в целях экономии (т. 17 л.д. 80-85).

Согласно показаниям ФИО63 с 

<

данные изъяты>. Начальником отдела был ФИО96. За каждым проектировщиком закреплен определенный район республики, он курировал 

<

данные изъяты>. Проект по технологическому присоединению электроустановки детского сада на 280 мест по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., он разработал по поручению ФИО96. Технические условия на объект, обоснование к техническим условиям, документы на земельный участок, заявка на технологическое присоединение, сведения о собственнике земельного участка находились в программе SAP по номеру договора технологического присоединения .... Он выехал на место строительства, определил трассу объекта и место размещения подстанции. Поскольку детские сады относятся ко 2 категории надежности электроснабжения, разработана рабочая документации на строительство двух трансформаторных КТП и питание с разных линий передач. В рабочей документации содержатся технические характеристики, заявленная мощность, местоположение объекта, спецификация материалов, ведомость объемов работ, опросный лист к КТП, также к ней прилагаются технические характеристики и требования к КТП. Технические характеристики и требования к КТП он не заполнял, кто это делал, не знает. За ним рабочую документацию проверял главный инженер проекта ФИО3. Судя по листу согласования, данный проект согласован начальником РЭС ФИО76, начальником ПТС ПО ГЭС ФИО59, главным инженером ПО ГЭС ФИО78 В последнюю очередь проектная документация согласовывалась с начальником отдела ФИО6 Авторский надзор он не осуществлял. Каким образом осуществлялось строительство и кто являлся подрядчиком и курировал объект, не знает. Указаний от ФИО96, ФИО139, ФИО140, ФИО141 по указанному объекту не получал (т. 13 л.д. 104-107).

Из показаний ФИО80 следует, что с 

<

данные изъяты>». В Центральные электрический сети входят районные электрические сети: городской, 

<

данные изъяты> и т.д. В соответствии со стандартами общества по каждому объекту строительства филиалом «Бурятэнерго» издаются приказы о создании приемочной комиссии законченного строительством объекта, куда входят начальник территориального РЭС, начальник департамента капитального строительства филиала, директор или главный инженер производственного отделения, начальник производственно-технического службы. Он являлся председателем приемочной комиссии по приемке законченного строительство объекта «

<

данные изъяты>». Проектная документация согласовывалась всеми членами приемной комиссии. Ему данная документация направлялась через ПО SAP, на момент согласования сведений как будет осуществляться строительство, не имелось, смета и опросные листы по материалам и оборудованию также отсутствовали. Он смотрит только техническую часть: возможность размещения оборудования, возможность строительства данной линии, мощность трансформатора, схему присоединения и подключения, спецификацию на достаточность материала. Указанные проект разрабатывал ФИО142, проверял ФИО3. Он выезжал на объект в процессе строительства *** г. чтобы решить вопрос о перераспределении нагрузки для подключения КТП к подстанции 

<

адрес>. По итогам строительства на объект не ездил, из членов комиссии выезжал начальник 

<

данные изъяты>. Кто являлся куратором объекта, не знает. Была ли соблюдена процедура подписания акта выполненных работ и акта приемки, не знает. Технических характеристик и требований к КТП, где содержалось указание о том, что материал здания должен быть блочно-модульного исполнения, утепленный, не видел. По своим техническим характеристикам КПТ соответствует технической политике ПАО «Россети». Почему подстанция приобретена на неаттестованном ПАО «Россети» заводе, сказать не может (т. 13 л.д. 138-141).

Согласно показаниям ФИО31 с 

<

данные изъяты>, в его подчинении находились: департамент капитального строительства (начальник ФИО30), финансовый отдел. О том, что фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») и ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, узнал в *** году после служебной проверки. То, что субподрядчики при выполнении работ по договорам с АО «ЭСК Сибири» выбирались путем проведения конкурса АО узнал от ФИО143. Не помнит согласовывалась ли им проектная документация по объектам строительства: 

<

данные изъяты> Каким образом происходило согласование проектной документации, кем принималось решение о способе осуществления строительства вышеуказанных объектов, осуществлялась приемка выполненных работ по вышеуказанным объектам и подписывались акты выполненных работ со стороны филиала, не помнит. Почему установленные на указанных объектах комплектные трансформаторные подстанции не соответствуют единой технической политике ПАО «Россети» и в локальных сметных расчетах по указанным объектам заложена стоимость КТП по ценам аттестованного завода, не знает. Он на указанные объекты строительства не выезжал, какие имелись материалы, и какое оборудование устанавливалось, не знает. Он только согласовал представленные документы по результатам приемки выполненных работ комиссией. С ФИО96 знаком, отношения рабочие. Поскольку в *** году филиал ПАО «Россети-Сибирь» не успевал осуществить работы по технологическому присоединению электроустановок детских садов и школ, 

<

данные изъяты> предложил привлечь в качестве субподрядчика дочернее предприятие - АО «ЭСК Сибири». Позже, или ФИО144, или ФИО96 предложили привлечь субподрядчиками ООО «

<

данные изъяты>», а затем ООО «

<

данные изъяты>». Решение о привлечении подрядчика и субподрядчиков принималось после поступления оплаты от заказчика по договору технологического присоединения и разработки проектной документации, чтобы определиться со стоимостью. Распределял объекты строительства ФИО145. Он поручал ФИО146 проверить проектную и сметную документацию и после согласования подписывал документы. Сметы на указанные объекты, возможно, составлял ФИО3, который находился в подчинении начальника отдела проектирования ФИО96. Почему в смету стоимость КТП взята из коммерческого предложения, а не из справочника материалов, не знает. О том, что в подписанных документах имеются недостоверные сведения, не знал, скорее всего, его ввели в заблуждение и обманули (т. 13 л.д. 120-124, 127-130).

Из показаний ФИО90 следует, что он является 

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности общества: комплексное обеспечение объектов энергетики и связи. Менеджером по продажам был ФИО147. В мае *** г. поступил запрос о поставки комплектной трансформаторной подстанции. 

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 39-41).

Из показаний свидетеля ФИО64 следует, что в ОАО «

<

данные изъяты>» работает с ***. В его должностные обязанности входит техническая обработка заказов, подготовка коммерческих предложений, работа с потенциальными клиентами. *** на почту завода поступил запрос на предоставление коммерческих предложений от представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО24 следующего содержания: «ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Бурятэнерго» запланировал выполнение работ по строительству технологического присоединения для детских садов в г. ФИО5-Удэ, начало работ планируется в *** г., вследствие чего возникла потребность в приобретении двухтрансформаторных, утепленных (сэндвич-панель) БКТП в количестве 4 штук. На основании вышесказанного прошу направить информацию о сроках изготовления и стоимости оборудования с учетом доставки до г. ФИО5-Удэ 

<

адрес> листы для оборудования прилагаю». Данный запрос он принял в работу, изучил техническую документацию, в том числе опросные листы, в которых материал корпуса указан металл, то есть не утепленный. Поскольку в письме указано, что необходимо изготовить и поставить утепленное (сэндвич-панели), он произвел расчет и письмом от *** ... направил коммерческое предложение на КТП в блочно-модульном здании, корпус которого изготавливался бы из сэндвич-панелей. *** он направил скорректированные коммерческие предложения без трансформаторов исх. 136-1-2020. После отправки письма с ФИО16 не контактировал (т. 13 л.д. 267-269).

Согласно показаниям свидетеля ФИО79 с 

<

данные изъяты>». Его непосредственным руководителем был ФИО80 Городской РЭС занимается ремонтом, обслуживанием электросетей на территории шести районов республики. Он согласовывал проектную документацию по строительству КТП в части строительства воздушной линии 10 КВЛ от воздушной линии 10кВ от фидера Н-5КТП-10/0,4 кВ, установленной в ***, для технологического присоединения электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к/н земельного участка ..., т.к. линия 10КВЛ находится на балансе и в обслуживании городского РЭС. Сама трансформаторная подстанция находится на обслуживании и на балансе Октябрьского РЭС. По итогам согласования проектной документации сделаны замечания в виде замены голого провода на самонесущий изолированный провод - СИП-3 по ВЛ-10кВ от фидера Н-5 ввиду падения напряжения в зимний период времени. При согласовании проектно-сметной документации к нему поступает только проект, он смотрит техническую часть документации, правильно ли выбрано в проекте электрооборудование (автоматические выключатели, щиты, трансформаторы, рубильники, разрядники, разъединители). Сметная документация ему не направляется. Все документы для согласования высылаются центром ответственности, то есть УКСом. В состав комиссии приемки законченного строительством объекта он не входил. Договоры технологического присоединения, подряда не согласовывает. В соответствии со стандартами общества, все комплектные трансформаторные подстанции должны быть аттестованы. На балансе Городского РЭС на данный момент 394 КТП, из них четыре КТП утеплены сэндвич-панелями, с коридорами обслуживания, наличием АИС КУЭ, по своим техническим характеристикам не уступают другим КТП (т. 16 л.д. 114-116).

Из показаний свидетеля ФИО65 усматривается, что в филиале ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» работает с *** года. В его полномочия начальника производственно-технической службы ПО Центральные электрические сети входил контроль выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования и т.д. Иволгинский РЭС входит в структурное подразделение ПО Центральные электрические сети. При строительстве объектов центром ответственности, а именно департаментом капитального строительства, в ПО SAP ему для согласования направляется только рабочая документация, которая проверяется на соответствие правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации, мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, а также на соответствие проекта требованиям технических условий и договора технологического присоединения. Сметная документация, технические характеристики и требования к КТП ему не направлялись. В документации КТП, установленная в *** году в 

<

адрес>, была в неутепленном виде и без коридоров обслуживания. Обычно на момент согласования рабочей документации неизвестно, каким способом будет осуществляться строительство - хозспособом или подрядом. По итогу выполнения работу у подрядчика принимает комиссия, назначенная приказом по филиалу. Обычно туда входят начальник территориального РЭС, начальник департамента капитального строительства филиала, директор или главный инженер производственного отделения, начальник производственно-технической службы. Он, как начальник производственно-технической службы ПО Центральные электрические сети, являлся членом приемочной комиссии по приемке законченных строительством объектов, в том числе по объекту строительства: «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>». В ходе осуществления строительства КТП на объект он не выезжал, в составе комиссии объект не принимал, так как обычно при приемке на объект выезжает начальник РЭС. Кто являлся куратором объекта, не помнит, но акты о приемке, которые он подписывал, направлялись ему куратором (т. 16 л.д. 120-123).

Согласно показаниям свидетеля ФИО66 с 

<

данные изъяты>», в его должностные обязанности входит общее руководство филиалом, подписание документов, которые он производит на рабочем месте. С заместителем директора ФИО148 знаком, отношения рабочие, ФИО96 лично не знает. Денежные средства, которые оплачены по договорам подряда с АО «ЭСК Сибири», являются денежными средствами ПАО «Россети Сибири». Планы реализации мероприятий по технологическому присоединению электроустановок составляются ежегодно, ежеквартально корректируются и после заключения передаются в работу отделу капстроя. Решение, каким образом будет осуществляться строительство по договорам технологического присоединения, принималось ФИО149, им же принималось решение о привлечении в качестве подрядчика ДЗО АО «ЭСК Сибири» и последующего привлечения в качестве субподрядчиков ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договоры подписывались курирующими деятельность заместителями. Договоры подряда по интересующим объектам подписывал ФИО150 либо ФИО151. О том, что в *** году ФИО152 занимался инвестиционной деятельностью филиала, а обязанности последнего в части реализации договоров технологического присоединения исполнял ФИО96, ему неизвестно. Все решения по реализации договоров технологического присоединения принимались на уровне филиала, поэтому о хищениях со стороны ФИО96 стало известно только после проведения проверки ПАО «Россети Сибирь». Несоответствие рабочей документации технической политике ПАО «Россети Сибирь» в части исполнения КТП - недоработка департамента капитального строительства, руководителем которой являлся ФИО14, который при подписании КС-2 и КС-3 обязан выезжать на место производства работ. Все документы он подписывал после согласования. Несоответствие рабочей документации в части исполнения КТП запрошенному коммерческому предложению на КТП должен выявить начальник отдела проектирования ФИО96 (т. 17 л.д. 86-88).

Согласно показаниям свидетеля ФИО37 у него имеется бортовая машина с крановой установкой и мини-экскаватор. В конце *** г. ему позвонил руководитель проектного отдела ПАО «Россети Сибирь» ФИО96 и предложил строительство КТП в 

<

адрес> для технологического присоединения электроустановки детского сада. Он должен был произвести работы на основании поставленного ФИО96 давальческого материала, причем представлена рабочая документация, в которой указано, какие работы и как должны быть проведены. Стоимость работы 

<

данные изъяты>. руб. В рамках достигнутой договоренности он и ФИО69 должны были осуществить рытье котлована на 

<

адрес>, установку фундамента и трансформаторной подстанции; установить комплектные трансформаторные подстанции по 

<

адрес> (детский сад), по 

<

адрес> (школа), на ст. 

<

адрес> (детский сад), 

<

адрес> (детский сад). За время работы ФИО96 он видел один раз на стройке в 

<

адрес>, общались по телефону. По окончанию работы принимали каждый по своему объекту: главный инженер Иволгинского РЭС, начальники Советского и Октябрьского РЭС, комиссии при приемке не было. Продолжительность работ составляла от 4 до 10 дней. Рассчитывался ФИО96 наличными после сдачи объекта. После они с ним не встречались. Со слов водителей КТП поставлены из 

<

адрес>. Документация к КТП, которую ему передавали водители, он отдавал ФИО96. Технические характеристики на КТП не видел. ФИО96 приезжал в первый раз на «Тойота Камри» темно-синего цвета, затем на «Лексусе 570» белого цвета. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомы. При выполнении работ никакой документации не оформлялось (т. 15 л.д. 146-148).

Из показаний ФИО68 усматривается, что подсудимый приходится ей супругом, имеют двоих совместных детей, 2019 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживают в доме, который принадлежит ей с 2019 года. ООО «Золотой компас» она учредила в 2017 году, так как хотела заняться туристической деятельностью, но финансово не справилась. В 2019 году данное ООО переписала на брата ФИО4 ввиду отсутствия средств на ликвидацию. Обстоятельств перерегистрации не помнит. ФИО83 - родственница ее мужа, близко не общались. О роли мужа в ООО «Золотой Компас», пояснять не желает на основании ст. 51 Конституции РФ. О переименовании в ООО «Энерджи» не знала. Про заключение договоров субподряда между АО «ЭСК Сибири» и ООО «Энерджи», про организацию АО «ЭСК Сибири» ей неизвестно. Муж в настоящее время не работает, с 2016 по 2022 г.г. работал в различных должностях в «Россети-Сибирь». Характеризовует его как ответственного, коммуникабельного, порядочного человека, любящего детей (т. 13 л.д. 166-168).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иные документы:

- рапорт ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РБ ФИО94 от *** о том, что при расследовании уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что в период времени с *** по *** ФИО96, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК» в ходе выполнения работ субподряда по строительству ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки детского сада по адресу: 

<

адрес>, к/н земельного участка ..., похитил денежные среддства в сумме 

<

данные изъяты> руб., чем причинил ПАО «Россети Сибирь» имущественный ущерб в особо крупном размере (т. 1 л.д. 49); 

- заявление заместителя генерального директора – директора Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО81 от *** о проведении проверки по факту причинения ущерба ПАО «Россети Сибирь» на предмет наличия преступлений, предусмотренных УК РФ (т. 1 л.д. 78); 

- заключение служебной проверки ПАО «Россети Сибирь» о нарушениях, допущенных персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», в том числе ФИО6, при заключении и исполнении договоров подряда на осуществление технологического присоединения (т. 1 л.д. 79-88); 

- выписка из ЕГРН от *** со сведениями о включенном юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН ..., зарегистрированном ***, с кодом и наименованием вида деятельности: 42.22 строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и коммуникациями, генеральным директором которого указан ФИО4 (т. 1 л.д. 137-148); 

- сведения с УФНС России по РБ от *** о наличии в ПАО «Сбербанк» у ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета ..., открытого ***; у ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета ..., открытого ***; у ФИО6 счетов по вкладу №..., 40..., открытых *** и *** соответственно (т. 1 л.д. 174-177);

- документы, представленные с ПАО «Россети Сибирь»: выписка из штатной расстановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» по блоку инвестиционной деятельности; положение об Управлении капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утвержденного ***, и дополнения к нему; положение об отделе организации строительства и строительного контроля Управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утвержденного ***; положение об отделе проектирования Управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утвержденного *** (т. 1 л.д. 180-244);

- заключение экспертов ... от *** по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Из заключения также следует, что: 

1) виды и объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования ТП-10/0,4 кВ на объекте: «

<

данные изъяты> видам и объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ ТП-10/0,4 кВ, не соответствуют проектно-сметной документации, представленной к рассмотрению экспертов, а именно установленное оборудование имеет исполнение У1, в проектной документации указано оборудование УХЛ1; проектной документацией в КТП предусматривается шкаф АИИС КУЭ и ТМ, фактически данное оборудование не установлено; стоимость КТПн в отчетной документации завышена, фактически установлено оборудование другого производителя, чем заложено в локальном сметном расчете. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения договора ....... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в сметной документации по состоянию на *** составила 

<

данные изъяты> руб.; 

2) виды и объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования ТП-10/0,4 кВ на объекте: «

<

данные изъяты>» видам и объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ ТП-10/0,4 кВ, предусмотренных к выполнению сметной документацией, не соответствуют проектно-сметной документации, представленной к рассмотрению экспертов, а именно установленное оборудование имеет исполнение У1, в проектной документации указано оборудование УХЛ1; проектной документацией в КТП предусматривается шкаф АИИС КУЭ и ТМ, фактически данное оборудование не установлено; стоимость КТПн в отчетной документации завышена, фактически установлено оборудование другого производителя, чем заложено в локальном сметном расчете. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения договора ....... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в сметной документации по состоянию на *** составила 

<

данные изъяты> руб.;

3) виды и объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования ТП-10/0,4 кВ на объекте: «

<

данные изъяты>» видам и объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ ТП-10/0,4 кВ, предусмотренных к выполнению сметной документацией, не соответствуют проектно-сметной документации, представленной к рассмотрению экспертов, а именно установленное оборудование имеет исполнение У1, в проектной документации указано оборудование УХЛ1; проектной документацией в КТП предусматривается шкаф АИИС КУЭ и ТМ, фактически данное оборудование не установлено; стоимость КТПн в отчетной документации завышена, фактически установлено оборудование другого производителя, чем заложено в локальном сметном расчете. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения договора ....... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в сметной документации по состоянию на *** составила 

<

данные изъяты> руб.;

4) виды и объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования ТП-10/0,4 кВ на объекте: «

<

данные изъяты>» (шифр ПД:... – приложение ... к ТЗ) видам и объемам строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ТП-10/0,4 кВ, предусмотренных к выполнению сметной документацией, соответствуют проектно-сметной документации представленной к рассмотрению экспертов. Проектной документацией не учитываются требования компании ПАО «Россети Сибирь», работы не соответствуют техническому заданию СО.ТЗ.0003/0-01 приложение ... на 16 л. Стоимость КТПн в сметной и отчетной документации завышена, фактически установлено оборудование с наценкой 214,77 %. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения договора ....... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в сметной документации, по состоянию на *** составила 

<

данные изъяты> руб.; 

5) виды и объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования ТП-10/0,4 кВ на объекте: «

<

данные изъяты>) видам и объемам строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ТП-10/0,4 кВ, предусмотренных к выполнению сметной документацией, не соответствуют проектно-сметной документации, представленной к рассмотрению экспертов. Проектной документацией не учитываются требования компании ПАО «Россети Сибирь», работы не соответствуют техническому заданию СО.ТЗ.0003/0-01 приложение ... на 16 л. Стоимость КТПн в отчетной документации завышена, фактически установлено оборудование другого производителя, чем заложено в локальном сметном расчете. Фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения договора ... от *** между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в сметной документации, по состоянию на *** составила 

<

данные изъяты> руб. (т. 5 л.д. 98-249); 

- устав ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» ***, содержащего общие и правовое положение Общества, цели и виды деятельности, сведения об уставном капитале Общества и т.п. (т. 6 л.д. 4-48);

- выписка из протокола ... заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от *** об избрании Генеральным директором Общества ФИО82 с *** по ***; приказ ФИО82 от *** ...-л/с о вступлении в данную должность (т. 6 л.д. 49,50);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОАО «

<

данные изъяты>» *** за ОГРН ... (т. 6 л.д. 51);

- свидетельство о постановке на учет ОАО «ФИО13 Сибири» в ИФНС по 

<

адрес> *** и присвоении ему ИНН/КПП 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 52); 

- договор ....... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***, заключенного между сетевой организацией ПАО «ФИО13 Сибири» и заявителем МУ «

<

данные изъяты>» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта «Строительство детского сада на 280 мест по 

<

адрес>» (т. 6 л.д. 70-75); 

- договор ....... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***, заключенного между сетевой организацией ПАО «ФИО13 Сибири» и заявителем МУ «

<

данные изъяты>» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта «Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Забайкальский 

<

адрес>» (т. 6 л.д. 76-81); 

- договор ....... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***, заключенного между сетевой организацией ПАО «ФИО13 Сибири» и заявителем МУ «

<

данные изъяты>» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя детского сада на 280 мест в мкр. 

<

адрес> (т. 6 л.д. 82-87);

- договор ....... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***, заключенного между сетевой организацией ПАО «ФИО13 Сибири» и заявителем МУ «

<

данные изъяты>» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки школы по 

<

адрес>, участок 5, кадастровый ... (т. 6 л.д. 88-97); 

- договор ....... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***, заключенного между сетевой организацией ПАО «ФИО13 Сибири» и заявителем ООО «СК 

<

данные изъяты>» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя детского сада на 280 мест в 

<

адрес> (т. 6 л.д. 97-102); 

- приказ и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго» ФИО31 от *** ... об утверждении проектно-сметной документации за *** г. с приложением, содержащей перечень проектной документации для утверждения, включающей технологическое присоединение электроустановки школы МУ «ФИО5-

<

данные изъяты>» в г. ФИО5-Удэ по 

<

адрес>, детского сада на 280 мест в мкр. 

<

адрес>, детского сада на 280 мест в мкр. 

<

адрес>, детского сада на 280 мест по 

<

адрес> (т. 8 л.д. 71-74);

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- приказы: приказ заместителя генерального директора – директора филиала ОАО ФИО13 Сибири-Бурятэнерго от *** о приеме ФИО6 на работу в отдел организации строительства инженером 2 категории; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в отдел организации строительства ведущим инженером; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в отдел капитального строительства ведущим инженером; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства в сметно-договорный сектор ведущим инженером; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства в сектор организации строительства и технического надзора ведущим инженером; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства начальником управления; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства начальником управления; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства в сектор организации строительства и технического надзора ведущим инженером; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства в проектно-конструкторское бюро начальником отдела; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в департамент капитального строительства в отдел проектирования начальником отдела; приказ от *** о переводе ФИО96 на работу в управление капитального строительства в отдел проектирования начальником отдела; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО96 от *** по его личному заявлению (т. 8 л.д. 126-137); 

- положение об отделе проектирования департамента капитального строительства филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго», утвержденное ***, содержащего в разделах 2 и 4 информацию о том, что руководителем отдела проектирования является начальник отдела проектирования, сведения о его обязанностях и функциях, а также о задачах, стоящих перед отделом проектирования (т. 8 л.д. 138-150);

- положение об отделе проектирования управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утвержденное *** (т. 8 л.д. 151-163);

- положение о департаменте капитального строительства филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго» (т. 8 л.д. 164-180);

- положение об управлении капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» (т. 8 л.д. 181-200);

- положение об отделе организации строительства и строительного контроля департамента капитального строительства филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго», утвержденного *** (т. 8 л.д. 201-212);

- положение об отделе организации строительства и строительного контроля департамента капитального строительства филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго», утвержденного *** (т. 8 л.д. 213-232);

- положение об отделе организации строительства и строительного контроля департамента капитального строительства филиала ПАО «ФИО13 Сибири» - «Бурятэнерго», утвержденного *** (т. 8 л.д. 233-255);

- распоряжение ПАО «Россети Сибири» от *** ... «Об утверждении и введении в действие стандартов организации», согласно которому со *** утверждено и введено в действие СО ТЗ.0003/0-01 «Типовое техническое задание на проведение закупки и поставку КТП. Типовое техническое задание», техническое задание на проведение закупки на поставку КТП (типовое), технические характеристики и требования к КТП (т. 10 л.д. 4-37);

- протокол выемки от *** об изъятии в УФНС России по 

<

адрес> регистрационных дел ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН ...), ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН ...) – т. 11 л.д. 18-20;

- протокол осмотра документов от *** об осмотре указанных регистрационных дел ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>» на момент совершения преступлений являлся ФИО4 (т. 11 л.д. 21-29);

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре вблизи жилого дома по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ трансформаторной подстанции РУ-0,4 кВ, перевезенной с места установки к детскому саду в мкр. Забайкальский г. ФИО5-Удэ. При осмотре выявлено, что КТП состоит из 2-х трансформаторов по 400 кВ каждая, низковольтного отсека, отсека высоковольтного напряжения РУ-10 кВ, находится на бетонных плитах, залитых фундаментом. В верхнем правом углу корпуса имеется бирка завода изготовителя «ФИО7» с заводским номером 2794, мощностью 400/10/0,4, с датой изготовления - *** г. (т. 11 л.д. 31-36); 

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре вблизи Физкультурно-спортивного комплекса по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ трансформаторной подстанции, перевезенной с места установки к детскому саду по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ. КТП состоит из 2-х трансформаторов по 400 кВ каждая, низковольтного отсека, отсека высоковольтного напряжения РУ-10 кВ, находится на бетонных плитах, залитых фундаментом, имеет диспетчерский ..., металлическую бирку завода изготовителя «ФИО7» с заводским номером 2822, мощностью 400/10/0,4, с датой изготовления – *** г. (т. 11 л.д. 37-42); 

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре трансформаторной подстанции, установленной возле детского сада по 

<

адрес> в мкр. Дивизионный г. ФИО5-Удэ. При осмотре выявлено, что на КТП имеется металлическая бирка с заводским номером 2831, мощностью 400/6/0,4 кВ, с датой изготовления – *** г. (т. 11 л.д. 43-47); 

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре трансформаторной подстанции, установленной вблизи школы по 

<

адрес> г. ФИО5-Удэ, на которой имеется металлическая бирка с заводским номером 2768, мощностью 1000/10/0,4 кВ, с датой изготовления – *** г. (т. 11 л.д. 48-52); 

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре трансформаторной подстанции, установленная вблизи детского сада по 

<

адрес> РБ, на которой имеется металлическая бирка завода изготовителя без указания наименования с заводским номером 2589, мощностью 400/10/0,4 кВ, с датой изготовления – *** г. (т. 11 л.д. 53-57); 

- заявки на осуществление перевозок логистической компанией ООО «Линия»:

1) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 237-245); 

- сведения с Банка ВТБ (ПАО) от *** ... о предоставлении расширенных выписок по счетам №... и 40..., принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН ...), а также с указанием о том, что распорядителем счета и владельцем ЭЦП является ФИО4 (т. 12 л.д. 2); 

- сведения с ПАО Сбербанк от *** в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: 1) 

<

данные изъяты>. (т. 12 л.д. 9-22); 

- протокол выемки от *** об изъятии в ООО «

<

данные изъяты>»: 1) 

<

данные изъяты> (т. 12 л.д. 113-116); 

- протокол осмотра от *** об осмотре указанных документов, описание которых приведено выше. По окончании осмотра с документов снимаются фотокопии на 44 л. и прилагаются к протоколу осмотра (т. 12 л.д. 117-165);

- протокол выемки от *** об изъятии в ООО «

<

данные изъяты>» документов: 1) 

<

данные изъяты> (т. 12 л.д. 190-193);

- протокол осмотра от ***, в ходе которого осмотрены указанные документы, описание которых приведено выше, а также содержимое компакт-диска mirex. При его осмотре установлено наличие папки с файлами под названием «почта переписка», 9 файлов с расширением JP, 6 папок расширением сжатая ZIP-папка, 1 документ под названием «реквизиты их 5» расширением Mrs и 1 документ под названием «счет на оплату № ... от *** из 7» расширением Adobe.

В сжатой папке под названием «из 1» содержится 4 документа расширением Adobe с названиями:

- «опросный лист на КТП 2х400 для детского сада в мкр. 

<

адрес>» с опросным листом на трансформаторную подстанцию по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест (20.0300.5721.19), расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (КЛ-6кВ. ТП-6/0,4 кВ)»;

- «опросный лист на КТП 2x400 для детского сада в мкр. Забайкальский» с опросным листом на трансформаторную подстанцию по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест (20.0300.329.20), расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 

<

адрес> (ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4 кВ)»;

- «опросный лист на КТП 2x400 для детского сада по 

<

адрес>» с опросным листом на трансформаторную подстанцию по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки детского сада на 280 мест МУ «

<

данные изъяты> ...), расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... (2КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ)»;

-«опросный лист на КТП 2x400 для школы по 

<

адрес>» с опросным листом трансформаторную подстанцию по объекту строительства «Технологическое присоединение электроустановки школы МУ «ФИО5-Удэстройзаказчик» (...), расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>, участок ..., кадастровый номер земельного участка ... (ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ)».

В сжатой папке по названием «из 2» содержатся четыре документа расширением Mrs с названиями:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

В сжатой папке по названием «из 8» содержатся две фотографии с названиями:

- «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Иных документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. Указанные документы распечатываются и прилагаются к протоколу осмотра на 36 л., после чего компакт-диск и изъятые в ООО «

<

данные изъяты>» документы упаковываются в первоначальную упаковку, опечатываются бумажной биркой с оттиском круглой печати «Для пакетов № 6 МВД по Республике Бурятия» с пояснительной надписью соответствующего содержания, заверяются подписью следователя (т. 12 л.д. 194-254);

- протокол выемки от *** об изъятии в ООО «

<

данные изъяты>» документов: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 13-16); 

- протокол осмотра от *** об осмотре указанных документов, описание которых приведено выше. По окончании осмотра с документов снимаются фотокопии на 14 л., которые прилагаются к осмотру (т. 13 л.д. 17-34);

- протокол выемки от *** об изъятии у ФИО20 предметов и документов: 

<

данные изъяты> (т. 13 л.д. 71-76);

- протокол осмотра от *** об осмотре указанных предметов и документов, описание которых приведено выше (т. 13 л.д. 77-82);

- нотариальная доверенность 

<

адрес>9 от ***, выданная ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на имя ФИО6, на представление Общества в организациях любых форм собственности (т. 13 л.д. 110-111);

- протокол выемки от *** об изъятии в Бурятском региональном филиале АО «Россельхозбанк» юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 186-188);

- протокол осмотра от *** об осмотре документов указанного юридического дела: 1

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 189-193); 

- протокол выемки от *** об изъятии в Бурятском отделении ... ПАО Сбербанк юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 198-202);

- протокол осмотра от *** об осмотре документов юридического дела: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (т. 13 л.д. 203-208); 

- ответ ОАО «

<

данные изъяты>» от *** с приложением электронной переписки и опросных листов на КТП (т. 13 л.д. 239-263); 

- ответ ПАО Сбербанк от *** № ... о том, что счет на имя ФИО6 ... открыт *** в ВСП 8601/0109, расположенному по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес>В; счет ... на имя ФИО6 открыт *** в ВСП 8601/7770 по адресу: г. ФИО5-Удэ, 

<

адрес> (т. 15 л.д. 114); 

- ответ ОАО «

<

данные изъяты>» от *** ... со сведениями о подробном составе оборудования комплектных трансформаторных подстанций, представленных в коммерческом предложении от *** ... (т. 15 л.д. 150-153); 

- иные документы: 

<

данные изъяты> (т. 15 л.д. 212-248);

- протокол выемки от *** об изъятии в ООО «Мэйл.Ру» компакт-дисков с информацией (электронной почтой), содержащейся в почтовом адресе 

<

данные изъяты>.ru (т. 16 л.д. 18-19);

- протокол осмотра от *** об осмотре данного компакт-диска, содержащего переписку с ООО «

<

данные изъяты>», АО «ЭСК Сибири», ФИО6, ФИО18, ООО «

<

данные изъяты>», которая прилагается к протоколу на 22 л. (т. 16 л.д. 20-50);

- скриншоты с телефона ФИО84, содержащих переписку с ФИО6, которая производилась с номера телефона +..., сохраненным как «ФИО5-Удэ»; переписку от *** относительно характеристик автомобиля, сведений об электронной почте ФИО6 - 

<

данные изъяты>.ru, отправке договора и счета на оплату; переписку от *** об отправке заявления на почту; переписку от *** об отправке ФИО6 реквизитов своего счета для перевода денежных средств 40... в ПАО Сбербанк; переписку от *** о поступлении денежных средств на счет ФИО6 (т. 16 л.д. 82-103);

- протокол выемки от *** об изъятии у представителя потерпевшего ПАО «Россети Сибирь» ФИО8 проектно-сметной документации по следующим объектам: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 16 л.д. 138-143);

- протокол осмотра документов от *** об осмотре изъятой проектно-сметной документации (т. 16 л.д. 144-151);

- 

<

данные изъяты> (т. 16 л.д. 163-173); 

- протокол осмотра от *** об осмотре указанных документов следователем (т. 16 л.д. 174-202).

Также по ходатайству прокурора исследованы вещественные доказательства по делу, в том числе:

1) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно коммерческому предложению акционерное общество предлагало к поставке оборудование:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. 

7) подшивка документов по объекту строительства «

<

данные изъяты>. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении мошеннических действий путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения начальника отдела проектирования Управления (Департамента) капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» по эпизодам хищения 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. 

В основу приговора суд принимает приведенные выше показания свидетелей и материалы уголовного дела, в том числе показания представителя потерпевшего ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ФИО97 о причинении ПАО «Россети» ущерба субподрядными организациями ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» при исполнении договора по технологическому присоединению, нарушении требований локальных документов в части ухудшения эксплуатационных характеристик при строительстве комплектных трансформаторных подстанций, применении несертифицированного и неаттестованного оборудования; свидетеля ФИО153 о том, что реальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» являлся ФИО96, поручения которого она исполняла, будучи бухгалтером организаций; свидетеля ФИО4 подтвердившего, что по просьбе родственника ФИО96 он стал «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», руководство которыми фактически осуществлял подсудимый, он же в деятельность Обществ не вмешивался.

Составление локально-сметных расчетов по объектам технологического присоединения в 

<

адрес>, мкр. 

<

адрес>, 

<

адрес>, мкр. 

<

адрес> подтвердил специалист отдела проектирования ФИО3, пояснив, что по указанию начальника ФИО96 внес в расчеты стоимость КТП по коммерческим предложениям ООО «

<

данные изъяты>», что без НДС составляет ... руб., и ОАО «

<

данные изъяты>», что без НДС составляет 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб. Свидетель отметил, что заложил в смету КТП с улучшенными характеристиками - в исполнении УХЛ1 стены из сэндвич-панелей, коридорами обслуживания и др., а подрядчик приобрел с ухудшающими КТП характеристиками.

Ведущий инженер отдела организации строительства и строительного контроля управления капитального строительства - свидетель ФИО154 показал, что после получения разработанной отделом проектирования рабочей и сметной документации по указанным объектам технологического присоединения он, следуя указаниям ФИО96, сформировал договоры подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири». При этом цена договоров сложилась на основании локального сметного расчета, подготовленного специалистом ФИО3, а он лишь «погружал» указанную в сметной документации сумму в проект договора подряда. Также он готовил акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимостях выполненных работ и затрат формы КС-3, куда внес вышеуказанные сведения о ценах трансформаторных подстанций. 

Факт того, что в локально-сметные расчеты заложены стоимости КТП с учетом НДС 

<

данные изъяты>

К тому же об аналогичных суммах пояснял и свидетель ФИО3, являющийся специалистом в указанной сфере. 

То, что ФИО96, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», фактическим руководителем которых являлся, приобрел и установил неаттестованные ПАО «Россети» и не предусмотренные стандартом общества ПАО «Россети Сибирь» и проектно-сметной документацией двухкомплектные трансформаторные подстанции, в исполнении У1, следует из показаний свидетелей ФИО155, а также подтверждается счет-фактурами о доставлении трансформаторных подстанций в исполнении У1, содержащимися в т. 13 на л.д. 29, т. 12 на л.д. 205-207.

Из указанных документов также усматривается, что 

<

данные изъяты>.

С учетом изложенного, принимая во внимание заключение судебной строительно-технической экспертизы ... от ***, а также пояснения эксперта ФИО85 в судебном заседании, хищение 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. суд считает установленным и доказанным. 

Причиненный ущерб, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, признается особо крупным. 

Из разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», усматривается, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

В этой связи утверждение стороны защиты о снижении размера ущерба и исковых требований ввиду того, что установленное оборудование исправно функционирует и приносит прибыль корпорации, суд признает необоснованным, так как трансформаторные подстанции не соответствовали стандартам общества ПАО «Россети Сибирь», техническим характеристикам и требованиям к КТП, а также проектно-сметной документации.

Квалифицирующий признак с «использованием своего служебного положения» тоже нашел свое полное подтверждение. В судебном заседании достоверно установлено, что инкриминируемые действия ФИО96 совершил, будучи начальником отдела проектирования Управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», который на основании Положения об отделе проектирования обладал организационно-распорядительными функциями, связанными с руководством подчиненным ему коллективом. 

Суд также приходит к мнению, что совершая мошеннические действия, ФИО96 злоупотребил доверием уполномоченных сотрудников ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», поскольку в силу занимаемой должности и опыта работы пользовался доверием у коллектива. В этой связи квалифицирующий признак «путем обмана» суд исключает как излишне вмененный по обоим эпизодам преступлений. 

С учетом изложенного, действия ФИО96 по хищению 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, вина ФИО96, помимо вышеизложенных показаний свидетелей и материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО86 - главного бухгалтера АО «

<

данные изъяты>» официального дилера ООО «

<

данные изъяты>», оглашенных по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>» (т. 12 л.д. 103-105). 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО91 установлено, что она работает юрисконсультом в ООО «

<

данные изъяты>». Договор купли-продажи автомашины ... от *** между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО6 отсутствует. Документов, помимо копии заявления ФИО96 и платежных поручений ... и ..., не имеется (т. 16 л.д. 71-73).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО84 в 

<

данные изъяты>». С ФИО96 знаком, неоднократно общался по телефону и вел переписку в социальной сети WhatsApp с *** по ***. *** они созвонились, и ФИО96 поинтересовался о наличии автомашина марки «Тойота CH-R». Он подтвердил. Цена машины составляла около 2,5 млн. руб. ФИО96 согласился приобрести автомобиль, тогда он отправил договор купли-продажи и счет на оплату на электронную почту 

<

данные изъяты>.ru. ФИО96 спросил о возможности заплатить со счетов Общества, на что он ответил утвердительно, но попросил указать в платежном поручении данные договора купли-продажи, ФИО, марку автомашины. В тот же день от ООО, названия которого не помнит, поступили денежные средства в полном объеме. Какое отношение ФИО96 имел к данному Обществу, ему неизвестно. Через некоторое время ФИО96 позвонил и сообщил, что намерен рассторгнуть договор, также спросил, воможно ли перевести деньги на его личный счет. Деньги ФИО96 перечислили (т. 16 л.д. 76-79).

В порядке ст. 285 УПК РФ исследованы протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по РБ ФИО94 от *** о том, что при расследовании уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что ФИО96, зная о преступном происхождении денежных средств, похищенных путем обмана и злоупотребления доверием у ПАО «Россети Сибири», с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, приобрел автомобили LEXUS NX200 AWD, TOYOTA LAND CRUISER 150, TOYOTA HIACE, переведя за них оплату со счета подконтрольной ему организации ООО «

<

данные изъяты>», тем самым легализовав приобретенные в ходе преступления денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. (т. 1 л.д. 35);

- протокол выемки от *** об изъятии в АО «

<

данные изъяты>»: 1) 

<

данные изъяты> (т. 12 л.д. 37-45); 

- протокол осмотра от *** об осмотре следователем указанных документов, описание которых приведено выше. По окончании осмотра с документов снимаются фотокопии на 44 л., которые прилагаются к протоколу осмотра (т. 12 л.д. 46-97);

- ответ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от *** с приложением копий документов: платежного поручения ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты за автомобиль ООО «

<

данные изъяты>» за ФИО6; заявления ФИО6 о расторжении договора купли-продажи автомобиля ... от ***; платежного поручения ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> руб. по возврату денежных средств ФИО6 на номер счета 40... (т. 13 л.д. 233-236);

- ответ ПАО Сбербанк от *** с предоставлением сведений о наличии счетов на имя ФИО6, в том числе ..., открытому ***, и ..., открытому ***; выписки по счету ФИО6 ..., согласно которому *** со счета АО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. – возврат денежных средств согласно заявления; *** со счета АО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. – возврат денежных средств при расторжении договора АЗА0000121 от ***; *** со счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. – возврат оплаты по договору купли-продажи автомобиля ... от *** по заявлению (т. 14 л.д. 139-270);

- ответ ПАО Сбербанк от *** ..., согласно которому представлены:

1) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. (т. 15 л.д. 3-106); 

- ответ ПАО Сбербанк от *** ... о том, что 

<

данные изъяты> (т. 15 л.д. 113);

- протокол выемки от *** об изъятии в ООО «

<

данные изъяты>» копий документов: 1

<

данные изъяты> (т. 16 л.д. 60-62); 

- протокол осмотра от *** об осмотре указанных документов, описание которых приведено выше. По окончании осмотра производится снятие фотокопий на 3 л., они прилагаются к протоколу (т. 16 л.д. 63-68).

Из представленной совокупности исследованных доказательств, судом установлено, что осуществление ФИО96 финансовых операций по возврату ему 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб. со счета АО «

<

данные изъяты>» на счет подсудимого; возврату 

<

данные изъяты> руб. со счета АО «

<

данные изъяты>» на счет подконтрольной ФИО96 организации ООО «

<

данные изъяты>»; возврату 

<

данные изъяты> руб. со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет подсудимого по основанию расторжения договоров купли-продажи автомобилей указывает на наличие у ФИО96 цели придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате мошеннических действий в отношении ПАО «Россети Сибирь».

По мнению суда, о наличии такой цели свидетельствует совершение ФИО96 расчетов за автомобили с подконтрольной ему организации ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которой он официально не значился, но именно таковым и являлся; оформление и расторжение договоров-купли продажи автомашин в короткий промежуток времени с последующим перечислением денежных средств с организаций продавца на личный счет ФИО96, а также на счет подконтрольного ему Общества.

В силу п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» совершенное ФИО96 преступление окончено с момента поступления денежных средств на его личный счет и подконтрольный ему расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», так как приобретенным подсудимым в результате совершения преступления денежным средствам придан правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению. 

С учетом изложенного, действия ФИО96 по данному эпизоду суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак легализации «с использованием своего служебного положения», по мнению суда, полностью нашел подтверждение, поскольку ФИО96 являлся фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», и тем самым управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами Обществ, осуществлял контроль за движением материальных ценностей и денежных средств, находящихся на расчетных счетах, открытых в банках. То есть именно он имел реальные возможности влиять на решения, распоряжаться ресурсами организаций, получать выгоду благодаря своей роли, и указанное с достоверностью подтверждается свидетельскими показаниями ФИО156 и ФИО4.

Подтвердился и квалифицирующий признак легализации «в особо крупном размере» исходя из исследованных судом письменных материалов о перечислении на счета ФИО96 

<

данные изъяты> руб., а также примечанием к ст. 174 УК РФ, согласно которому финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в особо крупном размере, в ст.ст. 174, 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Судом исследованы характеризующие материалы на подсудимого, согласно которым его личность установлена на основании паспорта, копия которого имеется в т. 18 л.д. 177-184. 

<

данные изъяты>

Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказания, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия его жизни и жизни его семьи, требования разумности и справедливости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает ФИО157 по всем эпизодам преступлений привлечение к уголовной ответственности впервые; факт признания вины; раскаяние в содеянном; наличие на иждивении 

<

данные изъяты>; неудовлетворительное состояние здоровья 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты>; оказание им помощи, в том числе материальной; положительные характеристики по месту работы в 

<

данные изъяты>», а также со стороны свидетелей ФИО158, ФИО96, ФИО159. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, по всем эпизодам преступлений, не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, все из которых относятся к категории тяжких, данные о личности виновного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок по каждому эпизоду преступлений. Оснований для применения ст. 73 УК РФ об условном осуждении по каждому эпизоду преступлений, а также для замены лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд, учитывая тяжесть преступлений, обстоятельства их совершения, а также размер причиненного ущерба потерпевшей стороне, не находит.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд считает возможным не назначать, полагая, что основное наказание в полной мере способствует исправлению осужденного.

Поскольку подсудимым совершены тяжкие преступления, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать лишение свободы ФИО1 надлежит в исправительной колонии общего режима.

Судом рассмотрены исковые требования представителя ПАО «Россети-Сибирь» ФИО8 о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 

<

данные изъяты> руб. Суд считает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Судом установлено, что именно преступными действиями ФИО1 ПАО «Россети-Сибирь» причинен материальный ущерб, цена иска подтверждена документально.

Постановлениями Советского районного суда г. Улан-Удэ от *** и *** наложен арест на имущество ФИО96:

1

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 18 л.д. 214-215, 216-218).

Суд считает необходимым арестованное имущество в виде автомобиля Тoyоta Camry, *** года выпуска, приобретенного ФИО96 в *** году, и земельных участков с кадастровыми номерами ... и ..., находящихся в 

<

адрес> Республики Бурятия, приобретенных в *** г., обратить в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, наложенный арест сохранить до исполнения приговора в данной части, поскольку доказательств того, что данное имущество приобретено в результате совершения ФИО96 преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, суду не представлено.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных в том числе, ст. 174.1 УК РФ. Принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов. Согласно ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 УК РФ в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Судом установлено, что легализацию похищенных денежных средств ФИО1 осуществлял, приобретая у официальных представителей дорогостоящие автомобили и, путем отказа от покупки, возвращая суммы, перечисленные в счет их оплаты, в связи с чем автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado, 2015 года выпуска, приобретенный подсудимым в 2023 году, в соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ должен быть конфискован. При этом данная мера уголовно-правового характера, по убеждению суда, является соразмерной степени общественной опасности совершенного преступления. Вместе с тем, учитывая, что преступными действиями подсудимого причинен материальный ущерб ПАО «Россети-Сибирь», исковые требования которого удовлетворены судом в размере 

<

данные изъяты> руб., стоимость арестованных земельных участков и автомобиля Тойота Камри, *** года выпуска, принадлежащих ФИО96 и обращенных в счет возмещения ущерба, ничтожно мала по сравнению с размером причиненного ущерба, в отношении его начата процедура банкротства, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 104.3 УК РФ, суд считает необходимым из стоимости арестованных автомобилей возместить вред, причиненный ПАО «Россети-Сибирь», оставшуюся часть обратить в доход государства.

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Процессуальными издержками по делу, в соответствии с ч. 7 ст. 131 УПК РФ, является сумма, израсходованная на производство судебно-строительной экспертизы, в размере 

<

данные изъяты> руб., проведение которой в частном экспертном учреждении обосновано отсутствием специалистов и сметной документации в государственных экспертных учреждениях Республики Бурятия. Данные процессуальные издержки, в соответствии с ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УПК РФ, должны быть взысканы с ФИО96, поскольку он трудоспособен, заболеваний и инвалидности, препятствующих заниматься трудом, не имеет.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО96 в виде обязательства о явке отменить. До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО96 меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с назначением наказания, связанного с реальным лишением свободы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 313 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения 3708000 руб.) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения 18273240 руб.) в виде 3 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы; 

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить. Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО1 под стражей с момента провозглашения приговора – с 27.06.2025 до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования представителя ПАО «Россети-Сибирь» ФИО8 удовлетворить. Взыскать с ФИО6 в пользу ПАО «Россети-Сибирь» в счет возмещения материального ущерба 

<

данные изъяты>) рублей.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы, в размере 

<

данные изъяты>) руб., взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета Российской Федерации.

1) 

<

данные изъяты>., по вступлении приговора в законную силу - обратить в счет возмещения материального ущерба. 

2) 

<

данные изъяты>., по вступлении приговора в законную силу, с учетом положений ст. 104.3 УК РФ, обратить в счет возмещения материального ущерба, в оставшейся части – конфисковать, обратив в доход государства.

Наложенные аресты сохранить до исполнения приговора в данной части. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также вправе поручать осуществление своей зашиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Железнодорожного районного суда

г. Улан-Удэ п/п И.Б. Болтарева

Копия верна: судья И.Б. Болтарева