Уголовное дело № 1-990/2024 КОПИЯ

Уникальный идентификатор дела 78RS0006-01-2024-012554-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 16 декабря 2024 года

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего - судьи Ивановой А.В.,

с участием государственного обвинителя Зажигаевой В.С., 

представителя потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника-адвоката Радь И.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Федоровой А.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении зала № 205 Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении:

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со средним образованием, трудоустроенного, работающего в ООО «ПАРТХА» коммерческим директором, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

20 января 2023 года, ФИО3, обладая практическими навыками в области предпринимательства, имея опыт коммерческой деятельности в сфере осуществления поставок и оказания услуг юридическим лицам, находясь в фойе торгового центра «Динамо» по адресу: 

<

...>, в целях ведения совместной предпринимательской деятельности предложил ФИО1 стать учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» ИНН - 

<

***>. При этом, согласно достигнутой договорённости, ФИО1 взял на себя обязательства по организации ведения документационного оборота Общества, а ФИО3 в свою очередь, возложил на себя функции по ведению административной и финансово-хозяйственной деятельности компании.

Затем, 25 января 2023 года ФИО1, находясь у нотариуса по адресу: 

<

...>, по согласованию с ФИО3, произвел покупку ООО «Эдельвейс», а также оформил учредительные документы на вступление в должность генерального директора компании. Далее, в период с 01 февраля 2023 года по 01 марта 2023 года ФИО1, по указанию ФИО3, осуществил открытие банковских счетов для ООО «Эдельвейс», в том числе, в АО «Альфа-Банк», и с целью осуществления совместной коммерческой деятельности передал электронные носители «Клиент-Банк», позволяющие осуществлять дистанционную работу с платежными операциями от имени ООО «Эдельвейс», вместе со всеми учредительными документами ФИО3

После чего, 05 марта 2023 года, ФИО3, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, понимая, что имеет свободный доступ к расчетным счетам ООО «Эдельвейс», как и ко всем учредительным документам компании, а также заведомо зная, что ведение предпринимательской деятельности с государственными учреждениями в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ подразумевает поступление поставщику авансовых денежных средств в размере 20-30% от суммы договора, разработал преступный план их хищения в целях погашения своих личных долговых обязательств. При этом, ФИО3, опасаясь быть раскрытым ФИО1, не стал ставить последнего в известность о своих преступных намерениях. 

Так, в период с 20 марта 2023 года по 24 марта 2023 года, ФИО3, преследуя личный корыстный мотив, и находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной торговой площадки «РТС-Тендер», используемой государственными компаниями для проведения тендеров на поставку различных товаров, приискал для целей хищения денежных средств Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» ИНН - 

<

***> и АО «Аэропорт Якутск» ИНН - 

<

***>, которые по общей сумме авансовых платежей от разыгрываемых тендеров, подходили ФИО3 для погашения личных долговых обязательств, после чего оформил заявку на участие в тендерах с указанными компаниями от имени ООО «Эдельвейс».

Затем, 11 апреля 2023 года, согласно преступного плана, ФИО3, находясь в гостинице «Самсонов Хотелс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Старо-Петергофский проспект, д. 52, заведомо зная, что ООО «Эдельвейс» как единственный участник фактически выиграло тендер у ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на поставку автомобиля, связался с неосведомленной о совершаемом преступлении представителем ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО12 и путем обмана убедил последнюю заключить договор на оказание услуги финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля ДД.ММ.ГГГГ годах № от 11 апреля 2023 года. Согласно указанного договора ООО «Эдельвейс» обязалось оказать ФБУ «Администрация «Волго-Балт» услугу финансовой аренды (лизинг) транспортного средства марки «Хендэ» модели «Стариа» VIN: №, стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка, в срок, не превышающий 75 дней с момента заключения договора. При этом, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, представился ФИО12 другим именем и сообщил заведомо недействительную информацию о том, что данная поставка будет совершена незамедлительно, а также уверил ФИО12 в том, что лично находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автомобиль, создав при этом ложную видимость осуществления действий в интересах ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с целью беспрепятственного получения авансовых денежных средств.

После чего, во исполнении условий указанного договора, 14 апреля 2023 года, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего казначейского счета №, открытого в УФК по г. Санкт-Петербургу, перечислило ООО «Эдельвейс» на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», авансовый платеж в размере 20% от суммы стоимости автомобиля, а именно в размере 1 536 657 рублей 30 копеек.

Затем, 17 апреля 2023 года, в продолжение преступного умысла, ФИО3, находясь в гостинице «Самсонов Хотелс» по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Старо-Петергофский проспект, д. 52, заведомо зная, что ООО «Эдельвейс» как единственный участник фактически выиграло тендер у АО «Аэропорт Якутск» на поставку автогрейдера, связался с неосведомленным о совершаемом преступлении представителем АО «Аэропорт Якутск» ФИО17 и путем обмана убедил последнего заключить договор лизинга № от 17 апреля 2023 года. Согласно указанного договора ООО «Эдельвейс» обязалось предоставить в лизинг АО «Аэропорт Якутск» автогрейдер «SEM 992 AWD» ДД.ММ.ГГГГ года с определенной комплектацией, стоимостью 21 562 302 рубля 50 копеек, в срок, не превышающий 90 дней с момента заключения договора. При этом, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, представился ФИО17 другим именем и сообщил заведомо недействительную информацию о том, что данная поставка будет совершена незамедлительно, а также уверил ФИО17 в том, что лично находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автогрейдер, создав при этом ложную видимость осуществления действий в интересах АО «Аэропорт Якутск» с целью беспрепятственного получения авансовых денежных средств.

После чего, во исполнении условий указанного договора, 20 апреля 2023 года, АО «Аэропорт Якутск» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск, перечислило ООО «Эдельвейс» на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», авансовый платеж в размере 30% от суммы стоимости автогрейдера, а именно в размере 5 682 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период с 20 апреля 2023 года по 23 апреля 2023 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, имея в свободном доступе на счетах ООО «Эдельвейс» необходимую сумму для погашения своих личных задолженностей, осознавая при этом необходимость получения наличных денежных средств для использования в корыстных целях, организовал приобретение от имени ООО «Эдельвейс» на похищенные ранее денежные средства в АО «Рольф» филиал «Ясенево» автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №, после чего, ДД.ММ.ГГГГ организовал реализацию указанного автомобиля за наличный денежный расчет неосведомленному о совершаемом преступлении ФИО23, то есть распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение принадлежащих ФБУ «Администрация «Волго-Балт» денежных средств в размере 1 536 657 рублей 30 копеек, чем причинил указанному учреждению имущественный вред в особо крупном размере, и принадлежащих АО «Аэропорт Якутск» денежных средств в размере 5 682 000 рублей 00 копеек, чем причинил указанной организации имущественный вред в особо крупном размере, а всего совершил хищение денежных средств на общую сумму 7 218 657 рублей 30 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, в полном объеме подтвердив обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, в том числе, дату, время, место, способ совершения преступления, суммы похищенных денежных средств.

Из показаний подсудимого, данных в ходе судебного следствия, а также оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (том № 4 л.д. 7-11, 16-20, 26-31), следует, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он (ФИО3) решил начать заниматься предпринимательской деятельностью в сфере строительства и поставки различной техники, в связи с чем, в целях поиска сотрудников выложил объявление с названием «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений». В тот период времени, он (ФИО3) хотел найти себе компаньона, который стал бы являться генеральным директором компании, а он (ФИО3) взял бы на себя обязательства по ведению финансово-хозяйственной деятельности. Так, с ним (ФИО3) связался ФИО1, который изначально выразил желание в осуществлении совместной предпринимательской деятельности. Затем, он (ФИО3) встретился со ФИО1 в фойе торгового центра «Динамо», по адресу: 

<

...> и рассказал о том, что он (ФИО3) готов купить компанию и сделать ФИО1 генеральным директором, который будет заниматься поиском новых сотрудников в целях расширения рабочей деятельности, а сам он (ФИО3) займется участием в тендерах от имени компании и ведением общения с заказчиками. ФИО1 изначально отказался. В дальнейшем, в середине января 2023 года, он (ФИО3) снова созвонился со ФИО1 и предложил взять на себя большую часть функций управления компанией, а ФИО1 стать генеральным директором фирмы и заниматься бумажной работой, на что ФИО1 согласился. После чего, примерно 20 января 2023 года, в том же месте, в фойе торгового центра «Динамо», по адресу: 

<

...>, он (ФИО3) встретился со ФИО1 и сообщил, что в ближайшее время нужно будет поехать к нотариусу и оформить договор купли-продажи фирмы ООО «Эдельвейс», где ФИО1 будет являться генеральным директором и изначально у ФИО1 будет заработная плата 30 000 рублей. После чего, примерно 25 января 2023 года, он (ФИО3) вместе со ФИО1 поехали к нотариусу по адресу: 

<

...>, для покупки ООО «Эдельвейс», при этом, он (ФИО3) передал ФИО1 все необходимые документы, примерно 30 000 рублей на оплату нотариуса и остался ждать ФИО1 на улице перед входом. По завершению данной процедуры, ФИО1 отдал ему (ФИО3) все документы на ООО «Эдельвейс», и он (ФИО3) сообщил ФИО1 о том, что для работы нужно открыть банковские счета для ООО «Эдельвейс» и нужно будет снова встретиться. Затем, он (ФИО3) вместе со ФИО1 в период с 01 февраля 2023 года по 01 марта 2023 года занимались открытием различных банковских счетов для ООО «Эдельвейс», так как потенциальные заказчики, как правило, привыкли работать с определенными банками и для удобства работы необходимо иметь не менее 5 различных счетов. После чего, он (ФИО3) сообщил ФИО1 о том, что как только он (ФИО3) выиграет первые тендеры на поставку техники, то свяжется со ФИО1 с целью обсуждения дальнейшей рабочей деятельности. При этом, согласно достигнутого распределения обязанностей, ФИО1 передал ему (ФИО3) все электронные носители «Клиент-Банк» от открытых счетов ООО «Эдельвейс». Затем, проконсультировавшись с различными знакомыми и прочитав много различной информации в сети «Интернет», им (ФИО3) было принято решение о ведении предпринимательской деятельности, связанной с поставками различной техники и автомобилей. Однако, в тот самый момент, он (ФИО3) имел большие долговые обязательства в размере более 8 000 000 рублей, которые требовали срочного исполнения. При этом, он (ФИО3) знал о том, что при работе с рядом компаний, поставщику всегда вносится обеспечительный аванс денежных средств размере 20-30 процентов от суммы договора и тогда он (ФИО3) решил, что попробует заключить несколько договоров от имени ООО «Эдельвейс» в целях срочного получения авансовых денежных средств с помощью которых сможет закрыть свои долговые обязательства, а в дальнейшем постарается направить все свои силы на исполнение вновь заключенных, так как там еще будет оставаться срок исполнения. При этом, он (ФИО3) не стал сообщать о данном решении ФИО1, так как финансово-хозяйственная деятельность компании была только на нем (Соломоне А.В.). После этого, примерно 05 марта 2023 года, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, он (ФИО3) с помощью электронной площадки «РТС-Тендер», которую используют различные государственные компании для проведения тендеров, начал искать подходящие договоры, которые подходили бы ему (ФИО3) по общей сумме авансовых денежных средств для погашения его (ФИО3) задолженностей. Так, находясь по месту своего жительства, он (ФИО3) в период с 20 марта 2023 года по 24 марта 2023 года приискал Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» и АО «Аэропорт Якутск». При этом, так как он (ФИО3) официально не являлся сотрудником ООО «Эдельвейс», в целях избежания сомнений потенциальных заказчиков, оставил всем для связи свой номер телефона, но забыл изменить имя, которое было указано как «Артем», в связи с чем, понимая, что данная информация уже зарегистрирована на электронной площадке «РТС-Тендер» не стал вносить какие-либо изменения и решил общаться от имени «Артем», тем более, так как данная рабочая деятельность всегда, как правило, происходит удаленно, это ни на что не влияло. В дальнейшем, в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года он (ФИО3) находился в г. Санкт-Петербург, куда отправился на личном автомобиле с целью поиска различных поставщиков техники для дальнейшего осуществления рабочей деятельности. Также, он (ФИО3) понимал, что первым из потенциальных заказчиков является ФБУ «Администрация «Волго-Балт», расположенное в г. Санкт-Петербурге и при заключении соответствующего договора, представителям данной компании могла бы понадобиться очная встреча для согласования каких-либо вопросов поставки и во избежание задержки получения необходимых авансовых денежных средств, он (ФИО3) смог бы оперативно провести встречу. Он (ФИО3) проживал в гостинице «Самсонов Хотелс» по адресу: 

<

...>, которая расположена прямо у метро «Нарвская», что было очень удобно в целях перемещения по городу, в связи с близкой удаленностью от центра. При этом, г. Санкт-Петербург был выбран им (ФИО3) в связи с тем, что возможности поиска подходящей техники в г. Санкт-Петербурге такие же, как и в Москве, но с менее значительными затратами. Однако, найти подходящего поставщика он (ФИО3) так и не смог, так как каждый поставщик также хотел получить сперва предоплату, а он (ФИО3) уже решил использовать авансовые денежные средства, полученные в будущем от договоров, изначально в личных целях, поэтому его (ФИО3) устроила бы только отсрочка платежа. При этом, 11 апреля 2023 года, когда он (ФИО3) находился по месту проживания в гостинице «Самсонов Хотелс», он (ФИО3), представляясь «Артемом», связался с представителем ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО4 у которого ООО «Эдельвейс» как единственный участник фактически выиграло тендер на поставку автомобиля и путем личного общения убедил Елену, заключить договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору ООО «Эдельвейс» обязалось оказать услугу финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах, в частности транспортного средства марки «Хендэ» модели «Стариа» VIN: №, стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка (с учетом НДС 20%), в срок, не превышающий 75 дней с момента заключения договора. Он (ФИО3) сообщил ФИО4, что данная поставка будет совершена незамедлительно, а также то, что он (ФИО3) находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автомобиль, что фактически не являлось действительностью. Затем, во исполнении условий указанного договора, 14 апреля 2023 года ФБУ «Администрация «Волго-Балт» со своего счета, перечислило ООО «Эдельвейс» авансовые денежные средства на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек. После чего, 17 апреля 2023 года, когда он (ФИО3) находился также по месту проживания в гостинице «Самсонов Хотелс», он (ФИО3), представляясь «Артемом», связался с представителем АО «Аэропорт Якутск» ФИО28, у которого ООО «Эдельвейс» как единственный участник фактически выиграло тендер на поставку автогрейдера и путем личного общения убедил последнего, заключить договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года по предоставлению в лизинг автогрейдера «SEM 992 AWD», стоимостью 21 562 302 рублей. Он (ФИО3) сообщил Афанасию, что данная поставка будет совершена незамедлительно, а также то, что он (ФИО3) находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимую технику, что также фактически не являлось действительностью. Затем, во исполнении условий указанного договора, 20 апреля 2023 года, АО «Аэропорт Якутск» в рамках исполнения договора произвел предоплату в размере 30% от суммы стоимости автогрейдера в размере 5 682 000 рублей. После чего, примерно 20 апреля 2023 года, имея на счетах ООО «Эдельвейс» необходимую сумму для погашения своих задолженностей, он (ФИО3) решил приобрести от имени ООО «Эдельвейс» автомобиль с целью дальнейшей продажи за наличный денежный расчет и с этой целью вернулся в Москву. Так, в тот же день, он (ФИО3) по горячей линии позвонил в АО «Рольф», филиал «Ясенево» с целью приобретения автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № за 6 850 000 рублей. Его (ФИО3) все устроило, и он (ФИО3) с менеджером по имени «Юлия» договорился о том, что данный автомобиль приедет и еще раз посмотрит специальный автоподборщик. Так, он (ФИО3) приискал в сети интернет молодого человека по имени «Алексей», который за 2000 рублей 21 апреля 2023 года произвел осмотр данного автомобиля и подтвердил хорошее состояние. Контактные данные данного автоподборщика у него (ФИО3) не сохранились. Затем, он (ФИО3) договорился с менеджером «Юлией» о том, что 23 апреля 2023 года данный автомобиль заберет его (ФИО3) знакомый по доверенности. Данное требование было вызвано тем, что он (ФИО3) не хотел в ближайшее время каким-либо образом оставлять свои данные как лицо, представляющее ООО «Эдельвейс». В это же время, ему (ФИО3) по старому объявлению «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений» позвонил некий ФИО13 с целью поиска работы, и он (ФИО3) решил предложить ФИО13 за денежное вознаграждение выполнять разовые поручения, в том числе, первым поручением являлось бы получение рабочего автомобиля компании из автодилера, на что ФИО13 согласился. После чего, он (ФИО3) сразу же 21 апреля 2023 года встретился со ФИО1, которому предложил оформить генеральную доверенность ООО «Эдельвейс» на имя ФИО14, пояснив данную необходимость тем, чтобы не дергать ФИО1 по пустякам. Он (ФИО3) пояснил ФИО1, что ФИО13, якобы является его (ФИО3) знакомым, и помогает ему (ФИО3) в рабочей деятельности, на что ФИО1 согласился. Затем, 23 апреля 2023 года он (ФИО3) встретился с ФИО14 и передал ФИО13 доверенность на получение автомобиля, который в свою очередь забрал автомобиль из автосалона и передал ему (ФИО3) автомобиль обратно у метро. После чего, он (ФИО3) выложил объявление о продаже указанного автомобиля на сайте «Авто.ру» и стал ожидать потенциального покупателя. Так, 16 мая 2023 года с ним (ФИО3) связался некий ФИО5 ФИО6, который хотел приобрести автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № за 6 700 000 рублей. После чего, он (ФИО3) чтобы лишний раз не показываться, решил попросить съездить передать данный автомобиль своего хорошего друга ФИО7, которому пояснил, что срочно уезжает в командировку в г. Санкт-Петербург, на что ФИО7 согласился. Так, 18 мая 2023 года ФИО7 передал автомобиль ФИО5 ФИО6 и все полученные денежные средства в размере 6 700 000 рублей отдал ему (ФИО3), после чего, он (ФИО3) смог использовать данные денежные средства на закрытие своих задолженностей. Оставшуюся часть денежных средств, полученных как аванс на поставку техники, он (ФИО3) также использовал в личных целях на оплату различных мелких расходов. В дальнейшем, он (ФИО3) сменил номер мобильного телефона, и никто из представителей ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» с ним не выходили не связь, как и генеральный директор ФИО1, на основании чего он (ФИО3) решил, что, ФИО1 смог справится с поставкой техники и наладить работу компании. Также он (ФИО3) показал, что проживает совместно с супругой, которая в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет, и детьми, оказывает помощь детям, которые с ним не проживают, осуществляет трудовую деятельность, занимается благотворительностью, возместил причиненный потерпевшим ущерб в полном объеме. 

Оглашенные в ходе судебного следствия показания подсудимый ФИО3 подтвердил в полном объеме, при этом, показал, что в период дачи показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого лучше помнил обстоятельства, связанные с предъявленным ему обвинением. 

Виновность подсудимого ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, помимо его признательных показаний, подтверждается собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 102-104), следует, что он (ФИО9) официально трудоустроен в Федеральном Бюджетном Учреждении «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», в должности помощника руководителя – ведущий специалист, в его (ФИО9) должностные обязанности входит организация взаимодействия с правоохранительными органами РФ, государственными и иными организациями в интересах ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Так, руководством ФБУ «Администрация «Волго-Балт» сотрудникам контрактной службы по подготовке и проведению закупочных мероприятий ФБУ «Администрация «Волго-Балт» была поставлена задача о закупке внебюджетными средствами, в рамках ФЗ № 223 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» транспортного средства повышенной пассажиро-вместимости. После чего контрактной службой ФБУ «Администрация «Волго-Балт» была проведена процедура закупки, в результате которой конкурс выиграло ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>), с которой соответственно в последующем был заключен договор на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в ДД.ММ.ГГГГ года № от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны ООО «Эдельвейс» договор был подписан генеральным директором ФИО1, со стороны ФБУ «Администрация «Волго-Балт» договор был подписан заместителем руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО8. При этом, он (ФИО9) отметил, что договор подписывался электронной подписью, как со стороны ООО «Эдельвейс», так и со стороны ФБУ «Администрация «Волго-Балт». С представителями ООО «Эдельвейс» каких-либо физических контактов, встреч не происходило, в основном велась электронная переписка и телефонная связь. В соответствии с договором ООО «Эдельвейс» обязано было поставить в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» транспортное средство «Hyundai Staria», ЭП№, выданного 17 января 2023 года, VIN №, категория В, номер двигателя NU238719, номер кузова №, в кузове черного цвета, стоимостью 6 402 738 рублей 76 копеек, в том числе НДС в размере 20% - 1 280 547 рублей 75 копеек, а всего общей стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка. В соответствии с договором ООО «Эдельвейс» было обязано поставить автомобиль в срок, не превышающий 75 дней с момента заключения договора, а именно до 26 июня 2023 года включительно. По указанному договору ФБУ «Администрация «Волго-Балт» был выплачен авансовый платеж по указанным в договоре банковским реквизитам ООО «Эдельвейс», на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек, что подтверждается платежным поручением № от 13 апреля 2023 года. 02 мая 2023 года в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» от имени ООО «Эдельвейс» за подписью генерального директора ФИО1 поступило письмо за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что вышеуказанный автомобиль будет поставлен 15 мая 2023 года к 12 часам 00 минутам, по адресу: 

<

адрес>. Иных писем, уведомлений или претензий касательно исполнения договора от ООО «Эдельвейс» в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» не поступало, что позволяло сделать вывод о добросовестности поставщика. С ООО «Эдельвейс» ФБУ «Администрация «Волго-Балт» взаимодействовало впервые, ранее об ООО «Эдельвейс» ФБУ «Администрация «Волго-Балт» не слышало. 15 мая 2023 года в ФБУ «Администрация «Волго-Балт» вышеуказанный автомобиль марки «Hyundai Staria» не поступил, в связи с чем начальник автотранспортной службы ФБУ «Администрация «Волго-Балт» стал предпринимать попытки дозвониться до представителей ООО «Эдельвейс», а также в адрес последних посредством мессенджера «Вотс Апп» писал письма, с просьбами пояснить и разъяснить отсутствие поставки вышеуказанного автомобиля в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт», однако на связь никто не выходил, на письма никто не отвечал. Звонки и письма производились неоднократно, в течение с 15 мая 2023 года по 26 июня 2023 года, однако на электронные письма и звонки никто не отвечал. После 26 июня 2023 года, так как условия договора сотрудниками ООО «Эдельвейс» выполнены не были, в адрес ООО «Эдельвейс» сотрудниками юридического отдела ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 10 июля 2023 года была направлена претензия, предметом которой являлся возврат авансовых денежных средств в размере 1 536 657 рублей 30 копеек, а также требование до 20 июля 2023 года исполнить взятые на себя обязательства, то есть поставить в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» автомобиль марки «Хендэ Стариа» и уплатить пени в размере 28 812 рублей 32 копейки. Указанная претензия направлялась Почтой России заказным письмом в адрес ООО «Эдельвейс» и согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений, претензия ФБУ «Администрация «Волго-Балт» была получена адресатом, то есть ООО «Эдельвейс». На направленную претензию со стороны ООО «Эдельвейс» никакой обратной реакции не поступило, на претензию также никто не ответил. После направленной претензии, так как в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» никаких писем и звонков от ООО «Эдельвейс» не поступало, руководством ФБУ «Администрация «Волго-Балт» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в адрес ООО «Эдельвейс» было составлено соответствующее письмо с указанием о расторжении договора в одностороннем порядке, и соответственно указанное письмо было направлено в ООО «Эдельвейс» заказным письмом. На направленные в адрес ООО «Эдельвейс» письма ответов не поступило, авансовые денежные средства, выплаченные ООО «Эдельвейс» по договору лизинга ФБУ «Администрация «Волго-Балт», возвращены не были, как и автомобиль марки «Хенедэ Стариа» в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» поставлен не был. Таким образом, со стороны представителя ООО «Эдельвейс» имел место умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами, в частности, в сумме предоплаты по договору, путем обмана, таким образом, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» был причинен ущерб на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек. 

Представитель потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО15, допрошенный в ходе судебного следствия показал, что подсудимый ФИО3 ему (ФИО15) не знаком, а также сообщил, что ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на сайте закупок был размещен договор на предоставление в финансовую аренду (лизинг) транспортного средства «Hyundai Staria». В указанной закупке выиграло ООО «Эдельвейс», после чего представитель ООО «Эдельвейс» связался с работником ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО12 и по результатам конкурсных процедур, между ООО «Эдельвейс» и ФБУ «Администрация «Волго-Балт» был заключен договор от 11 апреля 2023 года на предоставление услуг по финансовой аренде (лизинга) на предоставление транспортного средства «Hyundai Staria» стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка. Указанное транспортное средство должно было быть предоставлено ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в течение 75 дней с момента заключения договора. С целью реализации данного договора ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 14 апреля 2023 года был выплачен авансовый платеж по указанным в договоре банковским реквизитам ООО «Эдельвейс», на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № с принадлежащего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» казначейского счета на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек. Вместе с тем, транспортное средство ФБУ «Администрация «Волго-Балт» предоставлено не было, после чего представитель ФБУ «Администрация «Волго-Балт» обратился с заявлением о преступлении. В дальнейшем ФБУ «Администрация «Волго-Балт» был полностью возмещен причиненный преступлением ущерб путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации, в связи с чем ФБУ «Администрация «Волго-Балт» претензий к ФИО3 не имеет. 

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду ее неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 127-128), следует, что она (ФИО12) официально трудоустроена в ФБУ «Администрация Волго-Балт» в должности заместителя начальника контрактного отдела. Примерно в марте 2023 года, ею (ФИО12), согласно утвержденного плана закупок на год, была размещена закупка на электронной площадке «РТС Тендер» на транспортное средство марки «Хендэ» модели «Стариа», утвержденная заместителем руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Единственным участником, который обязался выполнить все необходимые условия указанной закупки, являлось ООО «Эдельвейс». При этом, указанная закупка осуществлялась в соответствии с ФЗ № 223, за счет средств от приносящей доход деятельности. Кроме того, до фактического заключения контракта с ООО «Эдельвейс», она (ФИО12) связывалась с представителем указанной компании по мобильному телефону №, которым являлся некий мужчина. Далее, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Эдельвейс» обязалось оказать услугу финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах, в частности транспортного средства марки «Хендэ» модели «Стариа» VIN: №, стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка (с учетом НДС 20%), в срок, не превышающий 75 дней с момента заключения договора, то есть до 26 июня 2023 года включительно. После чего, для последующего соблюдения сроков и условий данного договора, он был передан в инициирующую службу, а именно в автотранспортный отдел ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 

Из показаний представителя потерпевшего АО «Аэропорт Якутск» ФИО16, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду ее неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 119-121), следует, что она (ФИО16) работает в должности ведущего юрисконсульта АО «Аэропорт Якутск» с ноября 2013 года. В начале 2023 года аэродромной службе АО «Аэропорт Якутск» понадобилась новая техника (автогрейдер) в связи устареванием имеющейся техники. 06 марта 2023 года АО «Аэропорт Якутск» разместило извещение о проведении аукциона в единой информационной системе «закупки» и открыло конкурс на интернет-площадке РТС «Тендер» на поставку автогрейдера в лизинг, 22 марта 2023 года проведение закупок было окончено, единственная заявка участника поступила от ООО «Эдельвейс», генеральным директором которого являлся ФИО1, в заявке было указано согласие на поставку автогрейдера, сведения об участнике и учредительные документы – устав, выписка из ЕГРН, приказ о назначении генерального директора, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство о регистрации юридического лица, техническая документация на автогрейдер. Закупки проводились согласно ФЗ №-223 от 19 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Приобретение техники в лизинг было обусловлено тем, что приобрести технику (автогрейдер) сразу не представлялось возможным, поэтому, приобретая автогрейдер, выплаты по технике растягивались на 3 года (с 2023 по 2025 год), АО «Аэропорт Якутск» не смог бы выплатить нужную сумму за один раз. 17 апреля 2023 года между АО «Аэропорт Якутск» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Эдельвейс» в лице ФИО1 заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно приложению № 1 к Договору ООО «Эдельвейс» обязывалось передать в лизинг имущество - автогрейдер SEM 922 AWD (полный привод) с определенной комплектацией. Также согласно п. 4.1. Договора – Лизингополучатель (АО «Аэропорт Якутск») обязывался уплатить предоплату Лизингодателю (ООО «Эдельвейс») 30% от стоимости имущества, которая составляла 21 562 302 рубля. Договор заключался удаленно, путем подписания электронными подписями ФИО10 и ФИО1, на интернет-площадке России РТС «Тендер». В заявке на закупку был указан контакт представителя ООО «Эдельвейс» «Артем» с контактным номером №, с которым и велись переговоры по заключению договора. 20 апреля 2023 года АО «Аэропорт Якутск» перечислило авансовый платеж в размере 5 682 000 рублей на расчетный счет ООО «Эдельвейс». После получения авансового платежа представитель ООО «Эдельвейс» по имени «Артем» перестал выходить на связь. Далее, 16 мая 2023 года АО «Аэропорт Якутск» принимало меры для разъяснения ситуации остановки исполнения обязательств договора ООО «Эдельвейс» в виде отправки официального письма в адрес ООО «Эдельвейс» с просьбой предоставить предмет лизинга – автогрейдер SEM 922 AWD и разъяснения, на какой стадии находится поставка предмета лизинга, после игнорирования официального письма, 29 мая 2023 года АО «Аэропорт Якутск» расторгли Договор в одностороннем порядке. После чего, приложив всю переписку, обратились с заявлением в правоохранительные органы и Арбитражный суд. Таким образом, руководство ООО «Эдельвейс» из корыстных побуждений, с преднамеренным умыслом неисполнения договорных обязательств, заключило договор лизинга с АО «Аэропорт Якутск» причинив материальный ущерб на сумму 5 682 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 135-137), следует, что он (ФИО17) работает в должности директора по правовым отношениям АО «Аэропорт Якутск» с апреля 2016 года, в его (ФИО17) должностные обязанности входит: правовое обеспечение деятельности АО «Аэропорт Якутск». В начале 2023 году АО «Аэропорт Якутск» нуждалось в обновлении техники автопарка, а именно автогрейдера. 06 марта 2023 года АО «Аэропорт Якутск» разместило извещение о проведении аукциона по закупке автогрейдера на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» в порядке, определенном в ФЗ № «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 22 марта 2023 года проведение закупок было окончено, единственная заявка участника поступила от ООО «Эдельвейс», генеральным директором которого являлся ФИО1, в заявке было указано согласие на поставку автогрейдера, сведения об участнике и учредительные документы: устав, выписка из ЕГРН, приказ о назначении генерального директора, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство о регистрации юридического лица, техническая документация на автогрейдер. Приобретение техники в лизинг было обусловлено тем, что купить технику (автогрейдер) напрямую не представлялось возможным, и более выгодно было приобрести технику в лизинг, так как лизинговые организации, конкурируя между собой «роняют» сумму техники. Далее согласно положениям закупочной комиссии АО «Аэропорт Якутск», после получения заявки участника от ООО «Эдельвейс», заявка отправлялась на рассмотрение техническому директору АО «Аэропорт Якутск». Далее закупочная комиссия «Аэропорт Якутск» приняла решение о заключение договора с единственным поставщиком ООО «Эдельвейс». В итоге рассмотрения все предоставленные ООО «Эдельвейс» документы соответствовали заявленным критериям, в частности, технические характеристики автогрейдера. 17 апреля 2023 года между АО «Аэропорт Якутск» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Эдельвейс» в лице ФИО1 заключен договор лизинга №.55519, согласно которого лизингодатель – ООО «Эдельвейс» обязывалось передать в лизинг имущество, автогрейдер SEM 922 AWD (полный привод) с определенной комплектацией Лизингополучателю - АО «Аэропорт Якутск». Также согласно п. 4.1. Договора, Лизингополучатель - АО «Аэропорт Якутск» обязывалось уплатить предоплату Лизингодателю - ООО «Эдельвейс» 30% от стоимости имущества, которое составляло 5 682 000 рублей. Договор заключался удаленно, путем подписания электронными подписями ФИО18 и ФИО19, на интернет-площадке России РТС «Тендер», у ФИО19 имеется доверенность на право подписи от имени Общества. С ним (ФИО17) лично от лица ООО «Эдельвейс» переговоры ввел мужчина по имени «Артем», других представителей не было. 

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 131-134), следует, что он (ФИО19) работает в должности начальника управления закупок и корпоративных отношений АО «Аэропорт Якутск» с марта 2020 года, в его (ФИО19) должностные обязанности входит: организация и проведение закупок товар, работ и услуг. В начале 2023 года АО «Аэропорт Якутск» потребовалась техника, а именно автогрейдер, так как имеющиеся на балансе устарели и скоро должны были пойти на списание. 06 марта 2023 года АО «Аэропорт Якутск» разместило извещение о проведении аукциона по закупке автогрейдера на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» в порядке, определенном в ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года, данное извещение также автоматически дублируется на интернет-сайт единой информационной системы «закупки». Данное извещение о проведении аукциона размещал он (ФИО19) лично. 22 марта 2023 года проведение закупок было окончено, единственная заявка участника поступила от ООО «Эдельвейс», генеральным директором которого являлся ФИО1, в заявке было указано согласие на поставку автогрейдера, сведения об участнике и учредительные документы: устав, выписка из ЕГРН, приказ о назначении генерального директора, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство о регистрации юридического лица, техническая документация на автогрейдер. Приобретение техники в лизинг было обусловлено тем, что приобрести технику (автогрейдер) сразу не представлялось возможным, поэтому приобретая автогрейдер в лизинг, выплаты по технике растягивались на 3 года (с 2023 по 2025 год), АО «Аэропорт Якутск» не имело средств на оплату полной суммы за один раз. Далее согласно положениям закупочной комиссии АО «Аэропорт Якутск», после получения заявки участника от ООО «Эдельвейс», заявка отправлялась на рассмотрение техническому директору ООО «Аэропорт Якутск», который рассматривал технические документы, характеристики, предоставленные ООО «Эдельвейс» на автогрейдер, после рассмотрения которых решался вопрос соответствует ли данная техника запрашиваемым критериям. Далее закупочная комиссия ООО «Аэропорт Якутск» приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ООО «Эдельвейс». На комиссии просматривались все документы, предоставленные ООО «Эдельвейс». В итоге рассмотрения, все предоставленные ООО «Эдельвейс» документы, соответствовали заявленным критериям, в частности, технические характеристики автогрейдера. 17 апреля 2023 года между АО «Аэропорт Якутск» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Эдельвейс» в лице ФИО1 заключен договор лизинга №, согласно которому лизингодатель - ООО «Эдельвейс» обязывалось передать в лизинг имущество, автогрейдер SEM 922 AWD (полный привод) с определенной комплектацией лизингополучателю - АО «Аэропорт Якутск». Также согласно п. 4.1. Договора, Лизингополучатель - АО «Аэропорт Якутск» обязывалось уплатить предоплату Лизингодателю - ООО «Эдельвейс» 30% от стоимости имущества, которое составляло 5 682 000 рублей, общая стоимость автогрейдера составляла около 19 000 000 рублей без учета лизинговых процентов, точную сумму не помнит. Договор заключался удаленно, путем подписания электронными подписями ФИО18 и его (ФИО19) подписи, на интернет-площадке России РТС «Тендер», так как у него (ФИО19) имеется доверенность на право подписи от имени Общества. В самом договоре в сторонах указан генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» ФИО10 По ведению хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Якутск» разрешения совета директоров АО «Аэропорт Якутск» не требуется. От лица ООО «Эдельвейс» переговоры с представителями АО «Аэропорт Якутск» вел мужчина по имени «Артем», абонентский №, других представителей не было. 

Из показаний свидетеля ФИО1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 168-170), следует, что он (ФИО1) является генеральным директором ООО «Эдельвейс», но фактически занимается строительными работами через объявления с помощью сайта «Авито.ру». Примерно в конце декабря 2022 года, он (ФИО1) испытывал финансовые трудности и занимался поиском любой работы на сайте «Авито.ру». В ходе поиска он (ФИО1) обнаружил объявление с названием «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений». Контактом для связи являлся некий «Александр». Он (ФИО1) созвонился с «Александром» по указанному в объявлении номеру, который предложил ему (ФИО1) встретиться в фойе торгового центра «Динамо» у станции метрополитена «Динамо». Встретившись на следующий день с «Александром», который выглядел: среднего телосложения, ростом 180см, волосы короткие темные, без очков, не курящий, без бороды, гладко выбритый, на вид 40 лет, аккуратно, хорошо и солидно выглядящий, «Александр» предложил ему (ФИО1) начать совместную предпринимательскую деятельность, а именно: «Александр» хотел найти себе компаньона, который стал бы являться генеральным директором компании, а сам «Александр» взял бы на себя обязательства по ведению финансово-хозяйственной деятельности компании. «Александр» сообщил ему (ФИО1) о том, что готов купить компанию и сделать его (ФИО1) генеральным директором, который будет заниматься поиском новых сотрудников в целях расширения рабочей деятельности, а сам «Александр» займется участием в тендерах от имени компании и ведением общения с заказчиками. Он (ФИО1) изначально отказался, в связи с тем, что ему (ФИО1) показалась необходимость выполнения слишком большого количества задач и не особо хотелось заниматься чем-то новым и сложным. В дальнейшем, в феврале 2023 года, ему (ФИО1) снова позвонил «Александр» и предложил взять на себя большую часть функций управления компанией, а ему (ФИО1) стать генеральным директором фирмы и заниматься бумажной работой, на что он (ФИО1) согласился. На следующий день, в том же месте, в фойе торгового центра «Динамо» у станции метрополитена «Динамо» г. Москвы он (ФИО1) встретился с «Александром», который сообщил ему (ФИО1) о том, что в ближайшее время нужно будет поехать к нотариусу и оформить куплю-продажи фирмы ООО «Эдельвейс», где он (ФИО1) будет являться генеральным директором и изначально у него (ФИО1) будет заработная плата 30 000 рублей. После чего, спустя время, он (ФИО1) вместе с «Александром» поехали к нотариусу «ФИО11.» по адресу: г. Москва станция метрополитена «Пятницкое шоссе», для покупки ООО «Эдельвейс», при этом, «Александр» передал ему (ФИО20) все необходимые документы, примерно 30 000 рублей на оплату нотариуса и остался ждать его (ФИО20) на улице перед входом. По завершению данной процедуры, он (ФИО1) отдал «Александру» все документы на ООО «Эдельвейс», и «Александр» сообщил ему (ФИО1) о том, что для работы нужно открыть банковские счета для ООО «Эдельвейс» и нужно будет снова встретиться. Затем, он (ФИО1) вместе с «Александром» в течение примерно двух недель занимались открытием различных банковских счетов для ООО «Эдельвейс», так как со слов «Александра», потенциальные заказчики, как правило, привыкли работать с определенными банками и для удобства работы необходимо иметь несколько различных счетов. После чего, «Александр» сообщил ему (ФИО1) о том, что как только «Александр» выиграет первые тендеры на поставку техники, то свяжется с ним (ФИО1) с целью обсуждения дальнейшей рабочей деятельности. Кроме того, у «Александра» остался доступ к банковским счетам ООО «Эдельвейс», так как согласно договоренности, финансовая деятельность компании была на «Александре». Затем, примерно в середине апреля 2023 года ему (ФИО1) снова позвонил «Александр» и предложил оформить генеральную доверенность ООО «Эдельвейс» от его (ФИО1) имени как генерального директора на имя некого ФИО14, пояснив данную необходимость тем, чтобы не дергать его (ФИО1) по пустякам. Со слов «Александра», ФИО13 являлся помощником по рабочей деятельности, который выполняет ряд необходимых задач по поставкам техники. Он (ФИО1) доверял «Александру» и согласился, тем более, «Александр» сообщил о том, что в ближайшее время появятся первые договоры и работа начнет приносить хороший доход. После чего, он (ФИО1) вместе с «Александром» направились к нотариусу. По прибытии к нотариальной конторе, «Александр» остался ждать его (ФИО1) на входе, а он (ФИО1) единолично оформил генеральную доверенность на то лицо и по тем данным, которые ему (ФИО1) передал «Александр» на листе формата А-4, а именно на ФИО14 После чего, он (ФИО1) вышел от нотариуса и передал доверенность «Александру», который передал ему (ФИО1) аванс в размере 3000 рублей и сказал оставаться на связи. Более, он (ФИО1) «Александра» не видел и никогда с «Александром» не созванивался, при этом, он (ФИО1) решил, что предпринимательская деятельность у «Александра» не получилась и он (ФИО1) решил тоже больше никак не участвовать в рабочей деятельности, тем более, у него (ФИО1) не было какого-либо определенного предпринимательского опыта. Также, он (ФИО1) сообщил, что не знал о том, что от имени ООО «Эдельвейс» были заключены договоры лизинга с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск», а также о том, что на авансовые денежные средства от указанных компаний, ООО «Эдельвейс» был куплен автомобиль в АО «Рольф» филиал Ясенево. «Александр» никогда не ставил его (ФИО1) в известность о данных фактах и никогда не рассказывал об этом. 

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду ее неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 176-178), следует, что она (ФИО21) официально трудоустроена в АО «Рольф», филиал «Ясенево» в должности менеджера отдела продаж. 20 апреля 2023 года по горячей линии в АО «Рольф», филиал «Ясенево» обратился неизвестный гражданин, имя не помнит, с мобильного телефона № с целью приобретения конкретного автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № на юридическое лицо ООО «Эдельвейс». Мужчина спросил настоящий ли пробег данного автомобиля, имеются ли какие-либо повреждения, а также попросил фотографии данного автомобиля. Она (ФИО21) произвела фотографирование данного автомобиля, и изготовленные фотографии отправила мужчине, после чего была согласована стоимость в размере 6 850 000 рублей при условии оформления полиса КАСКО. После чего, мужчина сообщил о том, что 21 апреля 2023 года подъедет некий «Алексей» и произведет осмотр данного автомобиля. 21 апреля 2023 года приехал «Алексей» произвел осмотр, и она (ФИО21) созвонилась с мужчиной, с которым обсудила вопрос о выдаче автомобиля 23 апреля 2023 года по генеральной доверенности. Затем, 23 апреля 2023 года по доверенности от имени ООО «Эдельвейс» пришел гражданин ФИО13, который забрал автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № по акту приема-передачи, подписанным от ее (ФИО21) имени и ФИО14 В момент выдачи автомобиля возникла проблема с оплатой 18 000 рублей за какой-то сервис, возможно ремонт бампера, ей (ФИО21) позвонил мужчина, с которым она (ФИО21) постоянно общалась по приобретению автомобиля, и начал грубо требовать выдачи автомобиля, ссылаясь на то, что необходимо срочно везти автомобиль в г. Санкт-Петербург, но она (ФИО21) сообщила, что без оплаты это невозможно. В связи с чем, в течение 1 часа была произведена указанная оплата. 

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 160-162), следует, что примерно в середине апреля 2023 года, он (ФИО13) испытывал финансовые трудности и занимался поиском любой работы на сайте «Авито.ру». В ходе поиска он (ФИО13) обнаружил объявление с названием «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений» и описанием подработки с ежедневной оплатой в размере 3000 рублей. Контактом для связи являлся некий «Александр» с номером телефона №. Он (ФИО13) созвонился с «Александром» по вышеуказанному номеру, который спросил у него (ФИО14) все полные паспортные данные и сказал, что перезвонит после проверки. После чего, спустя 15 минут, «Александр» перезвонил ему (ФИО13) и сказал, что можно попробовать поработать, а именно за денежное вознаграждение выполнять разовые поручения, в том числе, первым поручением являлось бы получение рабочего автомобиля компании из автосалона АО «Рольф» филиал «Ясенево». «Александр» пояснил ему (ФИО13), что является представителем ООО «Эдельвейс», которое занимается поставкой техники различным предприятиям и для мобильности осуществления указанной деятельности возникла необходимость в приобретении автомобиля. Также, «Александр» сообщил о том, что при выполнении указанной задачи, возможно, будет рассмотреть вопрос о трудоустройстве его (ФИО14) в ООО «Эдельвейс» на должность личного водителя. Указанная перспектива ему (ФИО13) показалась заманчивой, и он (ФИО13) согласился. Затем, 23 апреля 2023 года, он (ФИО13) встретился в «Александром» возле метро, какое точно не помнит, в 15 минутах от автосалона АО «Рольф» филиал «Ясенево». «Александр» выглядел следующим образом: на вид 45-50 лет, голубые глаза, тонкие брови, прямой нос, щетина, короткие волосы пепельного цвета с залысинами, выделялась походка грудью вперед, худого телосложения с небольшим животом, ростом примерно 182см, на правой руке обручальное кольцо, часто улыбался, привычка часто оборачиваться по сторонам. «Александр» передал ему (ФИО13) комплект документов, в том числе, доверенность от ООО «Эдельвейс» на его (ФИО14) имя, подписанную генеральным директором ФИО1 «Александр» сказал, что ему (ФИО13) нужно будет приехать в автосалон и ждать, когда его (ФИО14) встретят. Затем, он (ФИО13) приехал в автосалон, позвонил «Александру», который сказал подождать. После чего, к нему (ФИО13) подошла девушка, являющаяся сотрудницей автосалона по имени Юлия Лазарева: на вид 25-30 лет, темные волосы с кудрями, худощавая, высокая, визуально не славянской внешности. Как он (ФИО13) понял, Юлия была осведомлена о том, что он (ФИО13) приедет, в том числе, когда Юлия подошла к нему (ФИО13), то назвала его (ФИО14) имя и он (ФИО13) вместе с Юлией проследовали за рабочий стол. После чего, он (ФИО13) в течение 1 часа ожидал оформления и выдачу автомобиля. Затем, к нему (ФИО13) подошла Юлия и сказала, что все готово и можно забирать автомобиль. Он (ФИО13) подошел к автомобилю «Лэнд Крузер 200» белого цвета, Юлия открыла багажник и забрала какие-то другие номерные знаки из указанного автомобиля, после чего отдала ему (ФИО13) ключи. Затем он (ФИО13) выехал с автосалона и направился к обозначенному «Александром» месту, в настоящее время точно не помнит куда, примерно в 10 минутах от автосалона, где встретился с «Александром», которому передал автомобиль, документы и ключи. «Александр» сказал ему (ФИО13), что после обсуждения его (ФИО14) кандидатуры с генеральным директором обязательно свяжется с ним (ФИО14) и уехал, заплатив при этом ему (ФИО13) 3000 рублей. Более, он (ФИО13) с «Александром» не виделся и не общался. 

Из показаний свидетеля ФИО22, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 205-207), следует, что примерно 16 мая 2023 года к нему (ФИО22) обратился хороший знакомый ФИО3 с просьбой помочь передать автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № некоему ФИО5 ФИО6. Как он (ФИО22) понял со слов ФИО3, указанный автомобиль продан ФИО5 ФИО6, но в связи с тем, что ФИО3 вынужден срочно уехать в г. Санкт-Петербург по рабочим вопросам, имеется необходимость в указанной передаче. При этом, отметил, что ФИО3 он (ФИО22) знал на протяжении длительного времени, как он (ФИО22) знает, ФИО3 занимается предпринимательской деятельностью в сфере строительства и поставок различной техники, но чем конкретно и каким образом, ему (ФИО22) не известно. Он (ФИО22) с ФИО3 совместной рабочей деятельностью никогда не занимался, общался только на отвлеченные семейные темы. Так, в связи с тем, что он (ФИО22) полностью доверял ФИО3 и ФИО3 убедил его (ФИО22) в том, что данный автомобиль - собственность ФИО3, а в ином у него (ФИО22) не было поводов сомневаться, он (ФИО22) согласился. Он (ФИО22) встретился с ФИО3, который передал ему (ФИО22) комплект документов на автомобиль и сообщил о том, что с ФИО5 ФИО6 необходимо встретиться 18 мая 2023 года на парковке по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское. Затем, 18 мая 2023 года по вышеуказанному адресу он (ФИО22) встретился с ФИО5 ФИО6, который осмотрел автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №, расписался во всех ранее переданных ему (ФИО22) ФИО3 документах и передал денежные средства для ФИО3 в размере 6 700 000 рублей. После чего, примерно в 22 часа 00 минут 18 мая 2023 года, когда ФИО3 вернулся из г. Санкт-Петербурга, он (ФИО22) вернул ФИО3 переданные ФИО5 ФИО6 денежные средства в размере 6 700 000 рублей. Более, он (ФИО22) с ФИО3 по поводу указанного автомобиля не общался, так как считал, что просто выполнил дружескую услугу. Он (ФИО22) признает тот факт, что по просьбе ФИО3 осуществил передачу автомобиля ФИО5 ФИО6, но сообщил, что не знает, как и каким образом данный автомобиль оказался у ФИО3 Ему (ФИО22) ФИО3 ничего о приобретении автомобиля не рассказывал, и он (ФИО22) у ФИО3 об этом не спрашивал. В дальнейшем он (ФИО22) узнал от сотрудников полиции, что вышеуказанный автомобиль был куплен ФИО3 на похищенные денежные средства. 

Из показаний свидетеля ФИО23, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон ввиду его неявки в судебное заседание на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 3 л.д. 138-140), следует, что он (ФИО23) является индивидуальным предпринимателем в сфере строительства, а именно занимается строительными работами различной недвижимости. Так, до мая 2023 года в собственности его (ФИО23) матери - ФИО24 находился земельный участок вместе с домом, который он (ФИО23) решил продать в связи с финансовыми трудностями. После чего, 11 мая 2023 года между его (ФИО23) матерью и ФИО25 был заключен договор купли-продажи от 11 мая 2023 года, в ходе чего им (ФИО23) были получены денежные средства в размере 24 000 000 рублей. Данные денежные средства принадлежали ему (ФИО23), в связи с тем, что фактически указанный земельный участок и дом ранее были куплены на его (ФИО23) личные денежные средства, но в связи с личными обстоятельствами все оформление происходило на его мать. После чего, он (ФИО23) решил купить себе новый автомобиль и начал поиски на интернет-сайтах «Авито» и «Авто.ру». Так, примерно 16 мая 2023 года на сайте «Авто.ру» им (ФИО23) было приискано привлекательное объявление от неустановленного физического лица по факту продажи автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №. Указанное объявление его (ФИО23) устроило тем, что машина была практически новая, с небольшим пробегом и различными дополнительными аксессуарами. Далее, он (ФИО23) воспользовался услугой соединения с продавцом через сайт «Авто.ру», где связался с неизвестным ему (ФИО23) мужчиной путем подмены номера, который всегда изначально используется «Авто.ру» в целях конфиденциальности. В ходе телефонного разговора, который длился около 5 минут, мужчина представился ему (ФИО23) по имени «Александр», подтвердил продажу указанного автомобиля и сообщил номер мобильного телефона №, по которому в дальнейшем можно общаться в целях покупки автомобиля. Затем, 17 мая 2023 года, он (ФИО23) снова созвонился с «Александром» и договорился на 18 мая 2023 года осуществить просмотр автомобиля с возможностью последующей покупки. После чего, 18 мая 2023 года, он (ФИО23) снова связался с «Александром» и попросил сообщить место просмотра автомобиля, на что «Александр» сообщил подъехать по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, с указанием поворота с Киевского шоссе и остановки через 200м на парковке, при этом, «Александр» сообщил, что показывать автомобиль будет друг по имени «Роман», так как сам «Александр» вынужден срочно уехать в г. Санкт-Петербург. Он (ФИО23) согласился на данное условие, так как раннее «Александр» высылал ему (ФИО23) все документы на автомобиль и данный автомобиль был полностью юридически чистым по всем официальным базам. Далее, примерно в 10 часов 00 минут 18 мая 2023 года он (ФИО23) проследовал в «Фора Банк», и снял денежные средства на возможную покупку автомобиля в размере 6 700 000 рублей. После чего, он (ФИО23) на такси проследовал по указанному «Александром» адресу, где встретился с неизвестным ему (ФИО23) ранее гражданином по имени «Роман», который был ростом примерно 170см, среднего телосложения весом 75-80 кг, с легкой небритостью, в бейсболке, в спортивных штанах и спортивной толстовке. «Роман» пояснил ему (ФИО23), что «Александр» срочно уехал в командировку в г. Санкт-Петербург и попросил показать ему (ФИО23) данный автомобиль, а в случае его (ФИО23) заинтересованности подписать все документы по купле-продаже и получить денежные средства за автомобиль для дальнейшей передачи «Александру». Затем, «Роман» организовал ему (ФИО23) полный показ автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №. Затем, «Роман» показал ему (ФИО23) переданный «Александром» договор-купли продажи данного автомобиля, и он (ФИО23) убедился в том, что «Александр» приобрел данный автомобиль официально в АО «РОЛЬФ». Также, «Роман» с целью подтверждения предъявил ему (ФИО23) копию электронного паспорта транспортного средства, который не вызвал у него (ФИО23) каких-либо сомнений. В результате осмотра, его (ФИО23) полностью устроил автомобиль и вызвал доверие сам «Роман», и он (ФИО23) решил приобрести данный автомобиль. Далее, 18 мая 2023 года, находясь в указанном автомобиле на парковке, по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, он (ФИО23) отсчитал «Роману» необходимую сумму в размере 6 700 000 и передал «Роману». Далее, «Роман» предоставил напечатанный договор купли-продажи, в который он (ФИО23) письменно внес свои данные и подписал, после чего, он (ФИО23) попрощался с «Романом» и уехал. В дальнейшем, 27 мая 2023 года он (ФИО23) проследовал в ГАИ г. Зеленоград г. Москвы с целью зарегистрировать купленный раннее у «Александра» автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №, где предоставил все полученные от «Александра» документы. Далее, после проверки всех документов, ему (ФИО23) было выдано свидетельство транспортного средства и новый государственный регистрационный знак, в связи с чем, он (ФИО23) считал, что вышеуказанный автомобиль был юридически чистым и куплен им (ФИО23) на законных основаниях, вплоть до момента его (ФИО23) остановки 20 декабря 2023 года сотрудниками полиции и сообщением о том, что данный автомобиль приобретен на похищенные денежные средства.

Показания представителей потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9 и ФИО15, представителя потерпевшего АО «Аэропорт Якутск» ФИО16, свидетелей ФИО1, ФИО12, ФИО17, ФИО19, ФИО21, ФИО14, ФИО22, ФИО23, каждого, подсудимый ФИО3 не оспаривал. 

Из рапорта от 26 октября 2023 года, составленного и.о. дознавателя СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО26, следует, что в действиях неустановленного лица из числа сотрудников ООО «Эдельвейс», усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том № 1 л.д. 77-79).

Из заявления представителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9 от 07 сентября 2023 года, зарегистрированного в КУСП № 1931 от 07 сентября 2023 года, следует, что ФБУ «Администрация «Волго-Балт» просит провести проверку по факту возможного совершения мошеннических действий должностными лицами ООО «Эдельвейс», при выполнении договорных обязательств перед ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в рамках договора № на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) легкового автомобиля «Hyundai Staria» VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которых ФБУ «Администрация «Волго-Балт», причинен материальный ущерб на сумму уплаченного первоначального взноса в размере 1 536 567 рублей 30 копеек (том № 1 л.д. 80).

Из представленного ФБУ «Администрация Волго-Балт» ответа и документов, в том числе, документации об открытом аукционе в электронной форме «Оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах», утвержденной заместителем руководителя ФБУ «Администрация Волго-Балт» (том № 1 л.д. 103-205), следует, что по результатам проведения процедуры закупки было установлено, что единственным участником являлось ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>), генеральным директором которого являлся ФИО1, с которым соответственно в последующем был заключен договор на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 года № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, очных встреч с представителями ООО «Эдельвейс» не осуществлялось, по вопросам исполнения договора и сроках поставки автомобиля общение происходило с представителем организации, представлявшимся по имени «Артем», с использованием номеров телефонов №, №. В состав документов, представленных ФБУ «Администрация Волго-Балт», входили сведения о терминах и определениях, используемых в документации об открытом аукционе в электронной форме, условия проведения открытого аукциона в электронной форме, образцы форм и документов для заполнения участниками закупки, проект договора, анкета участника закупки, из которой следует, что участником закупки являлось ООО «Эдельвейс», контактный номер телефона №, генеральный директор ФИО1 Из выписки из ЕГРЮЛ от 15 марта 2023 года, представленной ФБУ «Администрация Волго-Балт», а также сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 15 марта 2023 года, включенных в документацию об открытом аукционе в электронной форме «Оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах», утвержденной заместителем руководителя ФБУ «Администрация Волго-Балт», следует, что генеральным директором ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) являлся ФИО1, основным видом деятельности являлось производство прочих строительно-монтажных работ, дополнительными, в том числе, – аренда и лизинг транспортных средств, сельскохозяйственных, строительных машин, оборудования. Из информационной карты, представленной ФБУ «Администрация Волго-Балт», включенной в документацию об открытом аукционе в электронной форме «Оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах», утвержденной заместителем руководителя ФБУ «Администрация Волго-Балт», следует, что способом закупки являлся открытый аукцион в электронной форме, заказчиком выступало ФБУ «Администрация Волго-Балт», адрес: 191014, 

<

...>, лит. Б, ответственное должное лицо: ФИО12, предмет договора: оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля 2023-2025 годах, передача предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется по месту нахождения Лизингополучателя: 

<

...>, лит. Б, лизингодатель приобретает предмет лизинга у продавца, в течение двух месяцев с даты заключения договора с Лизингополучателем, поставка предмета лизинга осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения предмета лизинга от продавца. Срок лизинга – 24 месяца с момента подписания акта приема-передачи предмета лизинга, начальная максимальная цена договора составляет 7 683 286 рублей 51 копейка. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 14 марта 2023 года, окончание подачи заявок 30 марта 2023 года в 10 часов 00 минут. Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: в соответствии с регламентом электронной торговой площадки на сайте: www.rts-tender.ru. Согласно заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, ООО «Эдельвейс» направило ФБУ «Администрация Волго-Балт» соответствующую заявку, выразив согласие на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставления в лизинг автомобиля Hyundai Staria», с указанием контактного номера телефона: №. Из договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах с приложением, подписанного на ЭП «РТС-тендер», дата подписания ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> в лице генерального директора ФИО1 в качестве исполнителя 05 апреля 2023 года, дата подписания ФБУ «Администрация Волго-Балт» в лице заместителя руководителя ФИО8 в качестве заказчика 11 апреля 2023 года, с установлением общего графика платежей и бухгалтерских начислений с 05 июня 2023 года по 05 мая 2025 года, аванса, который должен быть уплачен не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора в размере 1 536 657 рублей 30 копеек, следует, что предметом лизинга выступает автомобиль легковой «Hyundai Staria», поставка которого должна быть осуществлена не позднее 75 календарных дней с момента заключения договора. Согласно предложение о цене договора, ООО «Эдельвейс» была предложена цена 7 683 286 рублей 51 копейка. Из представленного приказа ООО «Эдельвейс» ИНН - 

<

***> от 25 января 2023 года, следовало, что в соответствии с решением единственного участника ООО «Эдельвейс» ИНН - 

<

***> ФИО1 вступает в должность генерального директора и приступает к исполнению должностных обязанностей с 25 января 2023 года. Согласно протоколу № заседания Единой Комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 31 марта 2032 года, место проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 191014, 

<

...>, лит. Б, ФБУ «Администрация Волго-Балт», предмет открытого аукциона в электронной форме: «Оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах», заказчик: ФБУ «Администрация Волго-Балт», начальная максимальная цена договора – 7 683 286 рублей 51 копейка, до окончания указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме срока подачи заявок, а именно 30 марта 2023 года в 10 часов 00 минут, поступила 1 заявка 24 марта 2023 года от ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***>, единая комиссия ФБУ «Администрация Волго-Балт» рассмотрела заявку на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла единогласное решение: заявка ООО «Эдельвейс», поданная на участие в аукционе в электронной форме соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в соответствии с п. 7.2.6 положения о закупках товаров, работ, услуг, ФБУ «Администрация Волго-Балт» открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, при этом в связи с тем, что рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Единая комиссия рекомендовала Заказчику заключить договор с ООО «Эдельвейс», на условиях документации об аукционе в электронной форме, проекта договора и заявки, поданной участником. Также ООО «Эдельвейс» ИНН – 

<

***> предоставлялись сведения о постановке на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 20 января 2022 года в налоговом органе по месту нахождения: инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москва, ООО «Эдельвейс» ИНН - 

<

***> представило сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг легкового автомобиля «Hyundai Staria». Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по договору № ДД.ММ.ГГГГ ФБУ «Администрация «Волго-Балт» был выплачен авансовый платеж по указанным в договоре банковским реквизитам ООО «Эдельвейс», на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек. Из уведомления о поставке от 02 мая 2023 года, следует, что ООО «Эдельвейс» ИНН - 

<

***> уведомило ФБУ «Администрация Волго-Балт» о том, что поставка предмета лизинга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах будет осуществлена 15 мая 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, лит. Б. 10 июля 2023 года ФБУ «Администрация Волго-Балт» генеральному директору ООО «Эдельвейс» ФИО1 направлено требование (претензия) о неисполнении условий договора, предметом которого являлся возврат авансовых денежных средств в размере 1 536 657 рублей 30 копеек, а также требование до 20 июля 2023 года исполнить взятые на себя обязательства, то есть поставить в адрес ФБУ «Администрация «Волго-Балт» автомобиль марки «Хендэ Стариа» и уплатить пени в размере 28 812 рублей 32 копейки до 20 июля 2023 года.

Из заявления представителя АО «Аэропорт Якутск» ФИО27, зарегистрированного в КУСП № 1924 от 19 июня 2023 года, следует, что АО «Аэропорт Якутск» просит провести проверку по факту совершения мошеннических действий должностными лицами ООО «Эдельвейс», при выполнении договорных обязательств перед АО «Аэропорт Якутск» в рамках договора лизинга № на оказание услуг по предоставлению в лизинг автогрейдера «SEM 992 AWD» от 17 апреля 2023 года, в результате которых АО «Аэропорт Якутск» причинен материальный ущерб на сумму уплаченного первоначального взноса в размере 5 682 000 рублей 00 копеек (том № 1 л.д. 83-84).

Из документации на проведение открытого аукциона в электронной форме «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск», утвержденной генеральным директором АО «Аэропорт Якутск» от 06 марта 2023 года (том № 3 л.д. 74, 75-89) следует, что АО «Аэропорт Якутск», выступающий в качестве заказчика, проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск», адрес электронной площадки в Интернете: ООО «РТС-тендер», www.rts-tender.ru, начальная (максимальная) цена договора 21 562 302 рубля 50 копеек, предмет лизинга «автогрейдер», срок поставки предмета лизинга: не более 90 (девяноста) календарных дней со дня заключения договора финансовой аренды (лизинга). Из согласия участника закупки, проводимой в форме открытого аукциона в электронной форме на «оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск» (том № 3 л.д. 92), следует, что ООО «Эдельвейс» обязалось предоставить в лизинг АО «Аэропорт Якутск» автогрейдер. Из приказа № 120 от 06 марта 2023 года «О проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск», подписанного генеральным директором АО «Аэропорт Якутск» (том № 3 л.д. 93), следует, что в соответствии с Федеральным Законом № 223 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Аэропорт Якутск» от 08 июля 2021 года принято решение провести открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск», утвердить закупочную документацию согласно приложению, управлению закупок и корпоративных отношений (ФИО19) в течение трех дней со дня утверждения закупочной документации размесить в Единой информационной системе извещение о проведении открытого аукциона, а также иную подлежащую размещению информацию, контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора по правовым вопросам ФИО28 или лицо его заменяющее. Из протокола № № заседания закупочной комиссии АО «Аэропорт Якутск» от 22 марта 2023 года следует, что предмет закупки: оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск, начальная (максимальная) цена договора: 21 562 302 рубля 50 копеек, способ закупки: открытый аукцион в электронной форме, указан состав закупочной комиссии, повестка дня: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, на момент начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме была подана 1 (одна) заявка от 20 марта 2023 года, закупочная комиссия решила: комиссия рассмотрела заявку участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение допустить заявку № 1, соответствующую требованиям закупочной документации (том № 3 л.д. 95). Из протокола №№2 заседания закупочной комиссии АО «Аэропорт Якутск» от 27 марта 2023 года следует, что предмет закупки: оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автогрейдера для нужд АО «Аэропорт Якутск, начальная (максимальная) цена договора: 21 562 302 рубля 50 копеек, способ закупки: открытый аукцион в электронной форме, указан состав закупочной комиссии, повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок открытого аукциона в электронной форме, в качестве участников указана одна организация ООО «Эдельвейс», дата подачи заявок 20 марта 2023 года, закупочная комиссия решила: допустить заявку ООО «Эдельвейс», соответствующую требованиям закупочной документации, в связи с тем, что по окончании срока подачи была подана единственная заявка на участие, открытый аукцион в электронной форме признан несостоятельным, и постановлено заключить договор с единственным участником ООО «Эдельвейс» на сумму 21 562 302 рубля 50 копеек (том № 3 л.д. 96). Таким образом, по результатам проведения процедуры закупки было установлено, что единственным участником являлось ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>), генеральным директором которого являлся ФИО1, с которым соответственно в последующем был заключен договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, из договора лизинга с приложением, подписанного на ЭП «РТС-тендер», дата подписания ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> в лице генерального директора ФИО1 в качестве исполнителя 14 апреля 2023 года, дата подписания АО «Аэропорт Якутск» в лице начальника управления ФИО19 в качестве заказчика 17 апреля 2023 года, с установлением общего графика платежей и бухгалтерских начислений с 15 мая 2023 года по 15 октября 2025 года, предоплаты, которая должна быть уплачена не позднее 7 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора в размере 5 682 000 рублей 00 копеек, следует, что предметом лизинга выступает Автогрейдер SEM 922, поставка которого должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора. Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по договору № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Аэропорт Якутск» был выплачен авансовый платеж по указанным в договоре банковским реквизитам ООО «Эдельвейс», на сумму 5 682 000 рублей 00 копеек. 16 и 29 мая 2023 года АО «Аэропорт Якутск» генеральному директору ООО «Эдельвейс» ФИО1 направлено требование (претензия) о неисполнении условий договора, предметом которого являлся возврат авансовых денежных средств в размере 5 682 000 рублей 00 копеек (том № 2 л.д. 2-13, 14, 15, 16-17).

Из чека по операции от 19 сентября 2024 года, представленного ПАО «Сбербанк», следует, что ФИО3 в счет возмещения ущерба перечислил на расчетный счет ФБУ «Администрация Волго-Балт» денежные средства в размере 1 536 657 рублей 30 копеек (том № 3 л.д. 113). 

Из чека по операции от 19 сентября 2024 года, представленного ПАО «Сбербанк», следует, что ФИО3 в счет возмещения ущерба перечислил на расчетный счет АО «Аэропорт Якутск» денежные средства в размере 5 682 000 рублей 00 копеек (том № 3 л.д. 126). 

Из протокола выемки от 21 декабря 2023 года с фототаблицей, составленных оперативным уполномоченным ОЭБиПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО26, проведенной в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ без участия понятых, с применением технических средств и фотофиксации, с участием руководителя ДКБ АО «Рольф», которому были разъяснены его права, на основании постановления следователя от 19 декабря 2023 года, произведена выемка в АО «РОЛЬФ», Филиал «Ясенево», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...> км МКАД (внешняя сторона), владение 7, в целях отыскания и изъятия оригиналов документов, касающихся приобретения и продажи «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №. В ходе выемки добровольно выданы и изъяты документы, касающиеся приобретения и продажи «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № на 39 листах (том № 3 л.д. 12-17).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20 сентября 2024 года с фототаблицей, составленных старшим следователем СО СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО29, проведенного в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ без участия понятых, с применением технических средств и фотофиксации, осмотрены документы, касающиеся приобретения и продажи «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № на 39 листах, полученные в ходе выемки от 21 декабря 2023 года в АО «РОЛЬФ», Филиал «Ясенево», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...> км МКАД (внешняя сторона), владение 7, среди которых: договор № купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля от 20 апреля 2023 года, согласно которому, между ООО «Эдельвейс» и АО «Рольф», Филиал «Ясенево» заключен договор на приобретение автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № за 6 850 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ООО «Эдельвейс» перечислило АО «Рольф» денежные средства за автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № в размере 6 850 000 рублей; доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что ООО «Эдельвейс» в лице генерального директора ФИО1, уполномочило гражданина ФИО14 быть представителем ООО «Эдельвейс», в том числе, с правом подписывать все необходимые документы, договоры, акты приема-передачи, получать и управлять приобретенными транспортными средствами; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от 23 апреля 2023 года, согласно которому установлено, что ФИО13 действуя на основании доверенности от ООО «Эдельвейс, получил в АО «Рольф», Филиал «Ясенево», автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № (том № 3 л.д. 18-21).

Из договора ЯСН/П-0010513 купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля от 20 апреля 2023 года, следует, что между ООО «Эдельвейс», именуемым «покупатель» и АО «Рольф», Филиал «Ясенево» именуемым «продавец» заключен договор на приобретение автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № стоимостью 6 850 000 рублей, который подписан от продавца ФИО21, от покупателя ФИО1 (том № 3 л.д. 22-27). Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Эдельвейс» перечислило АО «Рольф» денежные средства за автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № в размере 6 850 000 рублей (том № 3 л.д. 28). Согласно выписке из электронного паспорта транспортного средства, идентификационный номер транспортного средства: №, марка транспортного средства: TOYOTA, коммерческое наименование: LAND CRUISER 200 (том № 3 л.д. 30-32). 

Из листа записи ЕГРЮЛ следует, что ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 08 декабря 2022 года (том № 3 л.д. 39-40).

Из выписки ЕГРЮЛ от 23 апреля 2023 года следует, что генеральным директором ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) является ФИО1, основным видом деятельности являлось производство прочих строительно-монтажных работ, дополнительными, в том числе, – аренда и лизинг транспортных средств, сельскохозяйственных, строительных машин, оборудования (том № 3 л.д. 41-45).

Из устава ООО «Эдельвейс», утвержденного решением единственного участника № 1/22 от 01 декабря 2022 года, следует, что Общество создано с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности (том № 3 л.д. 46-53).

Согласно доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Эдельвейс» в лице генерального директора ФИО1, уполномочило гражданина ФИО14 быть представителем ООО «Эдельвейс», в том числе, с правом подписывать все необходимые документы, договоры, акты приема-передачи, получать и управлять приобретенными транспортными средствами (том № 3 л.д. 58). Согласно акту приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя на основании доверенности от ООО «Эдельвейс, получил в АО «Рольф», Филиал «Ясенево», автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № (том № 3 л.д. 60).

Документы, касающиеся приобретения и продажи «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № на 39 листах, полученные в ходе выемки от 21 декабря 2023 года в АО «РОЛЬФ», Филиал «Ясенево», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...> км МКАД (внешняя сторона), владение 7, и осмотренные следователем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела (том № 3 л.д. 61-62).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 23 сентября 2024 года с фототаблицей, составленных старшим следователем СО СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО29, проведенного в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ без участия понятых, с применением технических средств и фотофиксации, следует, что осмотрен ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющий собой документ на листе формата А4 и CD-R носитель. Согласно тексту, указанному в ответе на запрос из АО «Альфа-Банк», передается CD-R носитель с расширенной выпиской по счетам ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> за период с 01 октября 2022 года по 27 октября 2023 года. При анализе таблиц расчетного счета ООО «Эдельвейс» №, установлены, в том числе, следующие платежные операции: 14 апреля 2023 года с расчетного счета №, принадлежащего ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ВОЛГО-БАЛТ» поступили денежные средства в размере 1 536 657 рублей 30 копеек с назначением платежа: «Аванс 20%. Лизинговый платеж за автомобиль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ». При анализе таблиц расчетного счета ООО «Эдельвейс» №, также установлены следующие платежные операции: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего АО «АЭРОПОРТ ЯКУТСК» поступили денежные средства в размере 5 682 000 рублей 00 копеек с назначением платежа: «Предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. дог. Лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер SEM 992». 21 апреля 2023 года ООО «Эдельвейс» приобрело в АО «РОЛЬФ» автомобиль «Toyota Land Cruiser №» за денежные средства в размере 6 850 000 рублей 00 копеек (том № 3 л.д. 64-67).

Из ответа, представленного АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вышеуказанной банковской организацией передается CD-R носитель с расширенной выпиской по счетам ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> за период с 01 октября 2022 года по 27 октября 2023 года (том № 3 л.д. 68-69).

Ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с CD-R носителем с расширенной выпиской по счетам по счетам ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> за период с 01 октября 2022 года по 27 октября 2023 года, упакованный в конверт белого цвета с пояснительной надписью, горловина которого оклеена и опечатана, осмотренные следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела (том № 3 л.д. 70-72).

Из протокола явки с повинной от 07 сентября 2024 года, составленного старшим оперативным уполномоченным ОЭБиПК СПб ЛО МВД России на водном транспорте ФИО31, которым ФИО3 были разъяснены его права, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ, право пользоваться помощью защитника, следует, что ФИО3 в указанную дату сообщил о совершенном им преступлении и указал, что примерно в конце декабря 2022 года, он (ФИО3) решил начать заниматься предпринимательской деятельностью в сфере строительства и поставки различной техники, в связи с чем, в целях поиска сотрудников выложил объявление с названием «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений». В тот период времени, он (ФИО3) хотел найти себе компаньона, который стал бы являться генеральным директором компании, а он (ФИО3) взял бы на себя обязательства по ведению финансово-хозяйственной деятельности. Так, с ним (ФИО3) связался ФИО1, который изначально выразил желание в осуществлении совместной предпринимательской деятельности. Затем, он (ФИО3) встретился со ФИО1 в фойе торгового центра «Динамо» у станции метрополитена «Динамо» г. Москва и рассказал о том, что он (ФИО3) готов купить компанию и сделать ФИО1 генеральным директором, который будет заниматься поиском новых сотрудников в целях расширения рабочей деятельности, а сам он (ФИО3) займется участием в тендерах от имени компании и ведением общения с заказчиками. ФИО1 изначально отказался, в связи с тем, что ФИО1 показалась необходимость выполнения слишком многих задач и не особо хотелось заниматься чем-то новым и сложным. В дальнейшем, в феврале 2023 года, он (ФИО3) снова созвонился со ФИО1 и предложил взять на себя большую часть функций управления компанией, а ФИО1 стать генеральным директором фирмы и заниматься бумажной работой, на что ФИО1 согласился. На следующий день, в том же месте, в фойе торгового центра «Динамо» у станции метрополитена «Динамо» г. Москвы он (ФИО3) встретился со ФИО1 и сообщил, что в ближайшее время нужно будет поехать к нотариусу и оформить куплю-продажи фирмы ООО «Эдельвейс», где ФИО1 будет являться генеральным директором и изначально у ФИО1 будет зарплата 30 000 рублей. После чего, спустя время, он (ФИО3) вместе со ФИО1 поехали к нотариусу «ФИО11.» по адресу: г. Москва станция метрополитена «Пятницкое шоссе», для покупки ООО «Эдельвейс», при этом, он (ФИО3) передал ФИО1 все необходимые документы, примерно 30 000 рублей на оплату нотариуса и остался ждать ФИО1 на улице перед входом. По завершению данной процедуры, ФИО1 отдал ему (ФИО3) все документы на ООО «Эдельвейс», и он (ФИО3) сообщил ФИО1 о том, что для работы нужно открыть банковские счета для ООО «Эдельвейс» и нужно будет снова встретиться. Затем, он (ФИО3) вместе со ФИО1 в течение примерно двух недель занимались открытием различных банковских счетов для ООО «Эдельвейс», так как потенциальные заказчики, как правило, привыкли работать с определенными банками и для удобства работы необходимо иметь не менее 5 различных счетов. После чего, он (ФИО3) сообщил ФИО1 о том, что как только он (ФИО3) выиграет первые тендеры на поставку техники, то свяжется со ФИО1 с целью обсуждения дальнейшей рабочей деятельности. Затем, примерно в апреле 2023 года, проконсультировавшись с различными знакомыми и прочитав много различной информации в сети «Интернет», им (ФИО3) было принято решение о ведении предпринимательской деятельности, связанной с поставками различной техники и автомобилей. Однако, в тот самый момент, он (ФИО3) имел большие долговые обязательства в размере более 8 000 000 рублей, которые требовали срочного исполнения. При этом, он (ФИО3) знал о том, что при работе с рядом компаний, поставщику всегда вносится обеспечительный аванс денежных средств размере 20-30 процентов от суммы договора и тогда он (ФИО3) решил, что попробует заключить несколько договоров от имени ООО «Эдельвейс» в целях срочного получения авансовых денежных средств, с помощью которых сможет закрыть свои долговые обязательства, а в дальнейшем постарается направить все свои силы на исполнение вновь заключенных, так как там еще будет оставаться срок исполнения. При этом, он (ФИО3) не стал сообщать о данном решении ФИО1, так как финансово-хозяйственная деятельность компании была только на нем (Соломоне А.В.). После этого, он (ФИО3) с помощью электронной площадки «РТС-Тендер», которую используют различные государственные компании для проведения тендеров, начал искать подходящие договоры, которые подходили бы ему (ФИО3) по сумме авансовых денежных средств. Так, им (ФИО3) было приискано Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» и АО «Аэропорт Якутск». При этом, так как он (ФИО3) официально не являлся сотрудником ООО «Эдельвейс», в целях избежания сомнений потенциальных заказчиков, оставил всем для связи свой номер телефона, но забыл изменить имя, которое было указано как «Артем», в связи с чем, понимая, что данная информация уже зарегистрирована на электронной площадке «РТС-Тендер» не стал вносить какие-либо изменения, и решил общаться от имени «Артем», тем более, так как данная рабочая деятельность всегда, как правило, происходит удаленно, это ни на что не влияло. В дальнейшем, в период с 10 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года он (ФИО3) находился в г. Санкт-Петербург, куда отправился на личном автомобиле с целью поиска различных поставщиков техники для дальнейшего осуществления рабочей деятельности. Также, он (ФИО3) понимал о том, что первым из потенциальных заказчиков является ФБУ «Администрация «Волго-Балт», расположенное в Санкт-Петербурге и при заключении соответствующего договора, представителям данной компании могла бы понадобиться очная встреча для согласования каких-либо вопросов поставки и во избежание задержки получения необходимых авансовых денежных средств, он (ФИО3) смог бы оперативно провести встречу. Он (ФИО3) проживал в гостинице «Самсонов Хотелс» по адресу: 

<

...>, которая расположена прямо у метро «Нарвская», что было очень удобно в целях перемещения по городу, в связи с близкой удаленностью от центра. При этом, г. Санкт-Петербург был выбран им (ФИО3) в связи с тем, что возможности поиска подходящей техники в Санкт-Петербурге такие же, как и в Москве, но с менее значительными затратами. Однако, найти подходящего поставщика он (ФИО3) так и не смог, так как каждый поставщик также хотел получить изначально предоплату, а он (ФИО3) уже решил использовать авансовые денежные средства, полученные в будущем от договоров, изначально в личных целях, поэтому его (ФИО3) устроила бы только отсрочка платежа. При этом, 11 апреля 2023 года, когда он (ФИО3) находился по месту проживания в гостинице «Самсонов Хотелс», с ним (ФИО3) связались представители ФБУ «Администрация «Волго-Балт», у которых ООО «Эдельвейс» выиграло тендер на поставку и он (ФИО3) путем личного общения убедил последних, заключить договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору ООО «Эдельвейс» обязалось оказать услугу финансовой аренды (лизинг) легкового автомобиля в 2023-2025 годах, в частности транспортного средства марки «Хендэ» модели «Стариа» VIN: №, стоимостью 7 683 286 рублей 51 копейка, в срок, не превышающий 75 дней с момента заключения договора. Он (ФИО3) сообщил представителям ФБУ «Администрация «Волго-Балт», что данная поставка будет совершена незамедлительно, что он (ФИО3) находится в г. Санкт-Петербург и уже приискал необходимый автомобиль, что фактически не являлось действительностью. Затем, во исполнении условий указанного договора, 13 апреля 2023 года ФБУ «Администрация «Волго-Балт» со своего счета, перечислило ООО «Эдельвейс» авансовые денежные средства, на сумму 1 536 657 рублей 30 копеек. После чего, 17 апреля 2023 года, когда он (ФИО3) находился также по месту проживания в гостинице «Самсонов Хотелс», с ним (ФИО3) связались представители АО «Аэропорт Якутск», у которых ООО «Эдельвейс» фактически выиграло тендер на поставку и он (ФИО3) путем личного общения убедил последних, заключить договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению в лизинг автогрейдера «SEM 992 AWD», стоимостью 21 562 302 рублей. Он (ФИО3) сообщил представителям АО «Аэропорт Якутск», что данная поставка будет совершена незамедлительно, что он (ФИО3) находится в г. Санкт-Петербург и уже приискал необходимую технику, что также фактически не являлось действительностью. Затем, во исполнении условий указанного договора, 20 апреля 2023 года, АО «Аэропорт Якутск» в рамках исполнения договора произвел предоплату в размере 30% от суммы стоимости автогрейдера в размере 5 682 000 рублей. После чего, имея на счетах ООО «Эдельвейс» необходимую сумму для погашения своих задолженностей, он (ФИО3) решил приобрести от имени ООО «Эдельвейс» автомобиль с целью дальнейшей продажи за наличный денежный расчет и с этой целью вернулся в Москву. Так, 20 апреля 2023 года он (ФИО3) по горячей линии позвонил в АО «Рольф», филиал «Ясенево» с целью приобретения автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № за 6 850 000 рублей. Его (ФИО3) все устроило, и он (ФИО3) с менеджером по имени «Юлия» договорился о том, что данный автомобиль еще раз посмотрит специальный автоподборщик. Так, он (ФИО3) приискал в сети интернет молодого человека по имени «Алексей», который за 2 000 рублей 21 апреля 2023 года произвел осмотр данного автомобиля и подтвердил хорошее состояние. Контактные данные данного автоподборщика у него (ФИО3) не сохранились. Затем, он (ФИО3) договорился с менеджером «Юлией» о том, что 23 апреля 2023 года данный автомобиль заберет его (ФИО3) знакомый по доверенности. Данное требование было вызвано тем, что он (ФИО3) не хотел в ближайшее время каким-либо образом оставлять свои данные как лицо, представляющее ООО «Эдельвейс». В это же время, ему (ФИО3) по старому объявлению «Работа, строительство ограждений и бытовых помещений» позвонил некий ФИО13 с целью поиска работы, и он (ФИО3) решил предложить ФИО13 за денежное вознаграждение выполнять разовые поручения, в том числе, первым поручением являлось бы получение рабочего автомобиля компании из автодилера, на что ФИО13 согласился. После чего, он (ФИО3) сразу же 21 апреля 2023 года встретился со ФИО1, которому предложил оформить генеральную доверенность ООО «Эдельвейс» на имя ФИО14, пояснив данную необходимость тем, чтобы не дергать ФИО1 по пустякам. Он (ФИО3) пояснил ФИО1, что ФИО13, якобы, является его (ФИО3) знакомым и помогает ему (ФИО3) в рабочей деятельности, на что ФИО1 согласился. Затем, 23 апреля 2023 года он (ФИО3) встретился с ФИО14 и передал доверенность на получение автомобиля, который в свою очередь забрал автомобиль из автосалона и передал ему (ФИО3) автомобиль обратно у метро. После чего, он (ФИО3) выложил объявление о продаже указанного автомобиля на сайте «Авто.ру» и стал ожидать потенциального покупателя. Так, 16 мая 2023 года с ним (ФИО3) связался некий ФИО5 ФИО6, который хотел приобрести автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № за 6 700 000 рублей. После чего, он (ФИО3), чтобы лишний раз не показываться, решил попросить съездить передать данный автомобиль своего хорошего друга ФИО7, которому пояснил, что срочно уезжает в командировку в г. Санкт-Петербург, на что ФИО7 согласился. Так, 18 мая 2023 года ФИО7 передал автомобиль ФИО5 ФИО6 и все полученные денежные средства в размере 6 700 000 рублей отдал ему (ФИО3), после чего, он (ФИО3) смог использовать данные денежные средства на закрытие своих задолженностей. Оставшуюся часть денежных средств, полученных как аванс на поставку техники, он (ФИО3) также использовал в личных целях на оплату различных мелких расходов. В дальнейшем, он (ФИО3) сменил номер мобильного телефона, и никто из представителей ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» с ним (ФИО3) не выходили не связь, как и генеральный директор ФИО1, на основании чего он (ФИО3) решил, что, ФИО1 смог справится с поставкой техники и наладить работу компании. Он (ФИО3) понимает, что совершил уголовно наказуемое деяние и он (ФИО3) полностью признает вину в совершении мошенничества путем обмана представителей ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск», обязался возместить причиненный ущерб и более не совершать подобных деяний (том № 4 л.д. 2-5).

В ходе судебного следствия подсудимый показал, что с явкой с повинной обратился добровольно, без оказания на него какого-либо давления, уполномоченным на прием соответствующего заявления сотрудником ему были разъяснены его права, обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной, подтвердил в полном объеме. 

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 15 ноября 2023 года (том № 1 л.д. 81-82), заявление об изменении назначения платежа (том № 3 л.д. 29), копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (том № 3 л.д. 38), сведений, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу, не содержат, а потому в качестве доказательств по настоящему уголовному делу судом не учитываются.

Также в ходе судебного следствия были исследованы все данные, характеризующие личность подсудимого, его семейное положение, наличие иждивенцев, состав семьи и состояние здоровья членов семьи, наличие места работы, а также сведения о состоянии здоровья подсудимого.

Так, в ходе судебного следствия исследованы следующие данные, касающиеся личности подсудимого ФИО3: копия страниц паспорта на имя ФИО3, свидетельствующая о том, что он является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию на территории Российской Федерации (том № 4 л.д. 37-38), копия свидетельства о заключении брака, выданного 03 июля 2020 года, из которой следует, что ФИО3 состоит в браке с ФИО30 (том № 4 л.д. 39), копия справки о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о наличии у ФИО3 ребенка ДД.ММ.ГГГГ (том № 4 л.д. 40), копия свидетельства о рождении, выданного ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что у ФИО3 имеется ребенок ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том № 4 л.д. 41), ответ на запрос из ГБУЗ ТО «ОКПБ» от 25 сентября 2024 года на имя ФИО3, из которого следует, что ФИО3 на диспансерном наблюдении у врача-психиатра не находится (том № 4 л.д. 43), ответ на запрос из ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер № 1» от ДД.ММ.ГГГГ года на имя ФИО3, из которого следует, что ФИО3 за медицинской помощью к врачу-психиатру не обращался (том № 4 л.д. 45), ответ на запрос из ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» на имя ФИО3, из которого следует, что ФИО3 в данном медицинском учреждении на учете не состоит (том № 4 л.д. 47), характеристика на имя ФИО3 от УУП УМВД России по Тюменской области ФИО32 от 19 сентября 2024 года, из которой следует, что сведений о жалобах от соседей и иных лиц за период времени регистрации не имелось, к административной либо уголовной ответственности ФИО3 не привлекался, характеризуется удовлетворительно (том № 8 л.д. 51), характеристика на имя ФИО3 от УУП ОМВД России по району Раменки г. Москвы ФИО33 от 20 сентября 2024 года, из которой следует, что сведений о жалобах от соседей и иных лиц за период времени регистрации не имелось, к административной либо уголовной ответственности ФИО3 и его ближайшие родственники не привлекались, характеризуется удовлетворительно, каких-либо замечаний не имеется (том № 4 л.д. 53), сведения о результатах проверки в оперативно-справочной картотеке, из которых следует, что ФИО3 не судим (том № 4 л.д. 55), характеристика на имя ФИО3, представленная ООО «ПАРТХА», из которой следует, что за время работы ФИО3 показал себя как ответственный, доброжелательный, дисциплинированный, компетентный руководитель, регулярно проходит курсы повышения квалификации, а также интересуется новшествами в области профессиональной деятельности, ведет здоровый образ жизни, вредных привычек не имеет, дисциплинарных взысканий за время работы не получал (том № 4 л.д. 56), справка, представленная Войсковой частью № 12216 Министерства обороны Российской Федерации от 21 июля 2024 года, из которой следует, что ФИО3 оказывал им гуманитарную помощь (том № 4 л.д. 57), заявления представителей потерпевших, свидетельствующие о возмещении подсудимым ФИО3 причиненного ФБУ «Администрация Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» материального ущерба (том № 4 л.д. 61, 63), справка о доходах и суммах налога ФИО3, свидетельствующая об осуществлении последним трудовой деятельности в 2024 году и получении дохода. 

Перечисленные доказательства судом были исследованы и проверены.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.

Учитывая вышеприведенные доказательства, суд считает виновность ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, доказанной, а совокупность исследованных судом доказательств достаточной для его привлечения к уголовной ответственности за содеянное.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с требованиями ст. 140 УПК РФ: при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, поводом к возбуждению уголовного дела послужили заявления потерпевших. 

Заявления о преступлении, поданные представителем ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9 и представителем АО «Аэропорт Якутск» ФИО27, составлены с соблюдением требований ст. 141 УПК РФ, подписаны соответствующими лицами. 

Показания представителя потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9, представителя потерпевшего АО «Аэропорт Якутск» ФИО16 и свидетелей ФИО1, ФИО12, ФИО17, ФИО19, ФИО21, ФИО14, ФИО22, ФИО23, каждого, данные ими на предварительном следствии и оглашенные с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также показания представителя потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО15, данные им в ходе судебного следствия, положенные в основу приговора, подробны, последовательны, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность виновности подсудимого, не содержат, согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с показаниями самого ФИО3, данными им в ходе предварительного расследования и судебного следствия, который давал подробные, последовательные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. При этом, у суда не имеется оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц, поскольку оснований для оговора подсудимого по делу не установлено. 

Протоколы допросов представителя потерпевшего ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ФИО9, представителя потерпевшего АО «Аэропорт Якутск» ФИО16, и свидетелей ФИО1, ФИО12, ФИО17, ФИО19, ФИО21, ФИО14, ФИО22, ФИО23, каждого, чьи показания были оглашены в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, соответствуют требованиям УПК РФ, в том числе ст. 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные о допрашиваемых лицах, подписаны как допрашиваемыми лицами, так и лицом, производившим их допрос. 

Принимая во внимание, в том числе и признательные показания подсудимого, суд исключает возможность самооговора с его стороны. При этом суд учитывает, что показания подсудимого дополняются и согласуются с показаниями представителей потерпевших и свидетелей, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также показаниями представителя потерпевшего, данными им в ходе судебного следствия, которым оснований не доверять у суда не имеется, и подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. 

В ходе судебного разбирательства предметом исследования были и показания ФИО3, данные последним в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он полностью признавал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. При этом, перед началом допросов ФИО3 была предоставлена консультация защитника, следователем разъяснялись его права, в том числе право не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, а также, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, таким образом, каждый раз в начале следственных действий ФИО3 разъяснялись положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 46, 47 УПК РФ. ФИО3 лично подписывал вышеуказанные протоколы, каждый раз давал показания в присутствии защитника, каких-либо замечаний и заявлений ни от ФИО3, ни от его защитника, не поступало. 

При этом, полностью согласившийся с предъявленным ему обвинением, подсудимый ФИО3, с его согласия, был допрошен в судебном заседании, где противоречия, возникшие в его показаниях, были устранены путем оглашения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО3 на предварительном следствии, и подсудимый подтвердил все обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении. При этом, суд учитывает, что факт того, что в ходе судебного следствия после дачи показаний подсудимым в суде, показания подсудимого в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данные последним при производстве предварительного расследования, были оглашены ввиду наличия существенных противоречий между показаниями, им в ходе предварительного расследования и в суде, не порочит достоверность его показаний, поскольку такое поведение объяснено подсудимым давностью произошедших событий. 

Все требования уголовно-процессуального закона, предъявляемые к проведению следственных действий были соблюдены.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Существенных нарушений требований УПК РФ при сборе, закреплении представленных стороной обвинения доказательств, влекущих недопустимость последних, суд не усматривает.

Выемка документов из АО «Рольф», Филиал «Ясенево» произведена при наличии оснований и в порядке, предусмотренном ст. 183 УПК РФ, на основании постановления следователя, в производстве которого находилось уголовное дело. Протокол выемки соответствует требованиям ст. 166 УПК РФ, подписан всеми участниками следственного действия, замечаний не содержит. Одновременно, суд учитывает, что согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ участие понятых в указанном случае не является обязательным, при этом, в ходе выемки применялись технические средства фиксации хода и результатов следственного действия - фотографирование. 

Сведения, представленные финансово-кредитной организацией, документация, представленная ФБУ «Администрация Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск», АО «Рольф», Филиал «Ясенево» не противоречат требованиям п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, предъявляемым к данным видам доказательств.

Документы, представленные АО «Рольф», Филиал «Ясенево», АО «Альфа-Банк», осмотренные надлежащим образом, с соблюдением требований ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1 – 4, 6 ст. 177 УПК РФ, в отсутствие понятых на основании ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, с применением технических средств и фотофиксации, и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, добыты без нарушения требований законодательства.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.

Явка с повинной ФИО3 дана им добровольно, без какого-либо принуждения и давления со стороны сотрудников полиции. Обстоятельства совершения преступления, сообщенные подсудимым и изложенные в протоколе явки с повинной, нашли подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных и приведенных в приговоре доказательств, не установлено, учитывая, что они получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ. Не установлено судом и сведений об искусственном создании доказательств по делу.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств - ни показания представителей потерпевших, ни показания свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления.

Действия ФИО3 суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого, а также для его оправдания, освобождения от уголовной ответственности, не имеется. 

Об умысле ФИО3 на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, помимо его признательных показаний, а также показаний представителей потерпевших и свидетелей, свидетельствуют и установленные судом фактические обстоятельства дела, согласно которым ФИО3, имея свободный доступ к расчетным счетам ООО «Эдельвейс», как и ко всем учредительным документам компании, а также заведомо зная, что ведение предпринимательской деятельности с государственными учреждениями в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ подразумевает поступление поставщику авансовых денежных средств в размере 20-30% от суммы договора, разработал преступный план их хищения в целях погашения своих личных долговых обязательств, а именно ФИО3, преследуя личный корыстный мотив, с помощью электронной торговой площадки «РТС-Тендер», используемой государственными компаниями для проведения тендеров на поставку различных товаров, приискал для целей хищения денежных средств Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» ИНН - 

<

***> и АО «Аэропорт Якутск» ИНН - 

<

***>, которые по общей сумме авансовых платежей от разыгрываемых тендеров, подходили ФИО3 для погашения личных долговых обязательств, после чего, оформил заявку на участие в тендерах с указанными компаниями от имени ООО «Эдельвейс», а после фактической победы в них, поскольку ООО «Эдельвейс» являлось единственным участником аукционов, и его заявки соответствовали требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск», и указанными организациями было рекомендовано заключить с ООО «Эдельвейс» договоры, путем обмана, представляясь другим именем и сообщая заведомо недействительную информацию о том, что поставка предметов договоров будет совершена незамедлительно, сообщая, что лично находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автомобиль и автогрейдер, создав при этом ложную видимость осуществления действий в интересах вышеуказанных юридических лиц с целью беспрепятственного получения авансовых денежных средств, убедил представителей ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» заключить договоры лизинга, после заключения которых и перечисления на счет ООО «Эдельвейс» указанными организациями авансовых платежей в суммах 1 536 657 рублей 30 копеек и 5 682 000 рублей 00 копеек соответственно, получив доступ к денежным средствам в вышеуказанном размере в общей сумме 7 218 657 рублей 30 копеек, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В ходе судебного следствия установлено, что преступление ФИО3 совершено путем обмана, поскольку ФИО3, не имел намерения выполнять условия заключенных между ООО «Эдельвейс» и ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» договоров, желал похитить денежные средства указанных организаций в размере оплаченных ими авансовых платежей, представлялся ФИО12, являющейся представителем ФБУ «Администрация «Волго-Балт», другим именем и сообщал заведомо недействительную информацию о том, что поставка автомобиля будет совершена незамедлительно, а также уверял ФИО12, что лично находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автомобиль, создав при этом ложную видимость осуществления действий в интересах ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с целью беспрепятственного получения авансовых денежных средств, также ФИО3 представлялся и ФИО17, являющемуся представителем АО «Аэропорт Якутск», другим именем и сообщал заведомо недействительную информацию о том, что поставка автогрейдера будет совершена незамедлительно, а также уверял ФИО17, что лично находится в г. Санкт-Петербурге и уже приискал необходимый автогрейдер, создав при этом ложную видимость осуществления действий в интересах АО «Аэропорт Якутск» с целью беспрепятственного получения авансовых денежных средств. 

При этом, в соответствии с действующим законодательством под мошенническим обманом понимается искажение истины, приведшее к введению другого лица в заблуждение относительно нее, что имело место в действиях ФИО3 

При этом, об отсутствии намерения о возвращении похищенных денежных средств свидетельствуют помимо признательных показаний подсудимого и его действия, связанные с дельнейшем распоряжением по своему усмотрению похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО3 совершил с корыстной целью, путем обмана, противоправное безвозмездное изъятие и обращение имущества ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» - денежных средств в свою пользу, что причинило ущерб собственникам данных денежных средств, то есть совершил их хищение.

При этом судом в ходе судебного разбирательства установлено, что ущерб причинен именно указанным организациям - ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск».

Размер похищенных денежных средств, принадлежащих ФБУ «Администрация «Волго-Балт», составил 1 536 657 рублей 30 копеек. Размер причиненного ущерба в данной сумме подтверждается платежными документами, из которых следует, что именно в этом размере со счета ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на счет ООО «Эдельвейс» были перечислены денежные средства. 

Размер похищенных денежных средств, принадлежащих АО «Аэропорт Якутск», составил 5 682 000 рублей 00 копеек. Размер причиненного ущерба в данной сумме подтверждается платежными документами, из которых следует, что именно в этом размере со счета АО «Аэропорт Якутск» на счет ООО «Эдельвейс» были перечислены денежные средства. 

В соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Таким образом, суд считает доказанным квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления, как совершенного в особо крупном размере.

Также при квалификации действий ФИО3, суд учитывает, что похищая имущество потерпевших ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск», а именно, принадлежащих им денежных средств, он действовал из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют его действия по распоряжению похищенными денежными средствами, путем обмана, в ходе которого он сообщал представителям потерпевших ложную информацию, которая позволила ему беспрепятственно получить от ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и АО «Аэропорт Якутск» суммы авансовых платежей в размере 1 536 657 рублей 30 копеек и 5 682 000 рублей 00 копеек соответственно, в общей сумме 7 218 657 рублей 30 копеек. 

Оснований для сомнений в психическом состоянии ФИО3 у суда не имеется, в связи с чем ему должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд так же руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания.

Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ совершенное ФИО3 преступление относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у ФИО3 малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Кроме того, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит факт того, что ФИО3 вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, критически относится к совершенному преступлению, осуществляет благотворительную деятельность, в том числе, оказывая гуманитарную помощь войсковой части в целях осуществления специальной военной операции, положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, принимает участие в воспитании и содержании детей, которые совместно с ним не проживают.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает его возраст и состояние здоровья, а также то обстоятельство, что ФИО3 является гражданином Российской Федерации, не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, социально адаптирован, имеет постоянное место жительства на территории г. Москва и регистрацию на территории Российской Федерации, проживает совместно с супругой и малолетними детьми, осуществляет трудовую деятельность и имеет источник дохода. 

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, несмотря на отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая общественную опасность совершенного преступления и фактические обстоятельства его совершения, не усматривает.

Учитывая изложенное, в том числе, обстоятельства совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, принимая во внимание данные о личности ФИО3, в том числе его возраст, состояние здоровья, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и достижение иных целей наказания возможно только при назначении ему наиболее строгого наказания в виде лишения свободы, поскольку наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет соразмерно содеянному, а также будет способствовать исправлению подсудимого, осознанию им недопустимости совершения противоправных деяний, а назначение менее строгого вида наказания, по мнению суда, было бы чрезмерно мягким и несправедливым.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО3, преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, несмотря на наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказание, и поведение ФИО3 после совершения преступления, суд не усматривает.

Таким образом, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает ФИО3 наказание в виде лишения свободы, при этом, принимая во внимание, что судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подсудимому суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, суд не усматривает.

Кроме того, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства совершения тяжкого преступления, имущественное положение подсудимого, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом, размер дополнительного наказания в виде штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия иждивенцев, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы.

Одновременно, учитывая установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание ФИО3, суд приходит к выводу о возможности не назначать ФИО3 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы, поскольку его исправление может быть достигнуто путем исполнения основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд исходит из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, согласно которым, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначить лицу, признанному виновным в совершении преступления справедливое наказание.

Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Обязанность суда учитывать при назначении наказания характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, вытекает из положений ч. 3 ст. 60 УК РФ.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным в случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО3, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного, учитывая, что ФИО3 имеет регистрацию на территории Российской Федерации и постоянное место жительства на территории г. Москва, социально адаптирован, проживает совместно с супругой и малолетними детьми, в связи с чем его нахождение в местах лишения свободы может существенно отразиться на условиях жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания – исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без изоляции его от общества и находит возможным при назначении подсудимому ФИО3 наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ – условное осуждение с возложением на него с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

Применяя положения ст. 73 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО3 суд также учитывает его поведение после совершения преступления, то, что он подробно сообщил об обстоятельствах совершения преступления, а также возместил в полном объеме причиненный потерпевшим имущественный ущерб.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО3, подлежит оставлению без изменения, с последующей ее отменой по вступлении приговора в законную силу.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ, путем их хранения в течение всего срока хранения уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО3 исполнение определенных обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных согласно установленному данным органом графику.

Дополнительный вид наказания в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ в виде штрафа подлежит исполнению самостоятельно.

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: полное наименование: Санкт – Петербургский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте; краткое наименование: СПб ЛО МВД России на водном транспорте; ИНН: 

<

***>; КПП: 780501001; БИК: 014030106; ОКТМО: 40341000; Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ЛО МВД России на водном транспорте, л/с 

<

***>); р/с: 

<

***> в Северо-Западном ГУ Банка России; кор/с: 40102810945370000005; КБК 188 116 03 121 01 0000 140; УИН - 18857823017450000894. В назначении платежа необходимо указать № уголовного дела (суда 1-990/2024 либо уникальный идентификатор дела 78RS0006-01-2024-012554-67, и следствия 12301009745000089) и Ф.И.О. осужденного. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, касающиеся приобретения и продажи «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № на 39 листах, полученные в ходе выемки от 21 декабря 2023 года в АО «РОЛЬФ», Филиал «Ясенево», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

<

...> км МКАД (внешняя сторона), владение 7, (том № 3 л.д. 61-62), ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с CD-R носителем с расширенной выпиской по счетам по счетам ООО «Эдельвейс» ИНН-

<

***> за период с 01 октября 2022 года по 27 октября 2023 года, упакованный в конверт белого цвета с пояснительной надписью, горловина которого оклеена и опечатана, (том № 3 л.д. 70-72), хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда через Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства вправе подать на них свои возражения в письменном виде. 

Председательствующий: (подпись) А.В. Иванова

КОПИЯ ВЕРНА. 

СУДЬЯ: А.В. Иванова