Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тамбов 5 февраля 2019 года

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе: 

председательствующего судьи Чернова В.А., 

при секретаре Завершинском М.В., 

с участием государственного обвинителя начальника отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры Тамбовской области Жукова А.М., 

подсудимых ФИО1, ФИО108, 

защитников Карпова А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Ююкина А.Г., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО109 ФИО284, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, холостого, не работающего, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, холостого, не работающего, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО108 виновны в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. ФИО1 также виновен в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

Не позднее начала февраля 2016 года у Лица-1, достоверно осведомленного о потребности юридических лиц и их представителей в укрытии из – под государственного контроля наличности (далее – заказчики незаконной банковской деятельности, заказчики «обналичивания», клиенты), возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без обязательного в таких случаях специального разрешения, в который он, для облегчения совершения преступления и реализации преступной схемы незаконной банковской деятельности, посвятил на почве дружеских отношений ФИО1 и получил согласие последнего на совместное совершение преступления. Лицо-1 достоверно зная и игнорируя требования ст.ст.1, 12, 13, 15 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», п. 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.3.1, 6.1-6.20, 8.1-8.7 Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществлении банковский операций», в соответствии с которыми для осуществления банковских операций необходима лицензия Центрального банка России, разработал преступный план, в соответствии с которым по поручению заказчиков незаконной банковской деятельности он совместно с ФИО1 будет совершать, в нарушение норм Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Опорядке ведения кассовых операций иправилах хранения, перевозки иинкассации банкнот имонеты БанкаРоссии вкредитныхорганизациях натерритории РоссийскойФедерации», банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», с извлечением дохода в особо крупном размере в виде процентов от суммы, поступившей на расчетный счет, исключив все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. В соответствии с разработанной Лицом-1 преступной схемой, заказчики незаконной банковской деятельности должны перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему и ФИО1 и фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, которые они намеревались незаконно образовать и использовать исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности. Поступившие от клиентов денежные средства подлежали перераспределению между расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных Лицу-1 и ФИО1, которые, пользуясь тем, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы, намеревались направлять на имеющиеся в их распоряжении расчетные счета неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, для последующего снятия наличных денег в банкоматах, сбора, дальнейшей перевозки и выдачи наличных денежных средств заказчикам «обналичивания» в суммах равных поступившим на расчетные счета за вычетом 6%, которые и должны являться их преступным доходом. Для прикрытия указанных противных основам правопорядка сделок, Лицо-1 и ФИО1 планировали использовать изготовленные ими поддельные распоряжения о переводе денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций, готовить фиктивные договора поставок продукции и оказания услуг, первичные бухгалтерские документы к ним, свидетельствующие об их поставке и оказании услуг. Лицо-1 и ФИО1 осознавали, что реализация преступного плана и извлечение наибольшей материальной выгоды возможны только при условии надлежащего материально-технического обеспечения, создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступлений, единому руководству. Лицо-1 и ФИО1, понимая, что им потребуется офис, где у них будут располагаться рабочие места для участников организованной группы, храниться учредительные и иные документы, связанные с осуществлением банковских операций, арендовали нежилое помещение, расположенное по адресу: Тамбов, 

<

адрес>, офис №, которое избрали основным местом совершения преступления. Лицо-1 и ФИО1, взяв на себя общее руководство организованной группой и обладая высокими организаторскими способностями, определили количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, место, время и способ совершаемого ими преступления. В состав организованной группы в период с 10 февраля по ДД.ММ.ГГГГ Лицом-1 и ФИО1, были вовлечены лица, с которыми они поддерживали длительные дружеские и деловые отношения, лица, имеющие между собой родственные связи, лица, имеющие высшее экономическое и юридическое образование, что позволяло им осуществлять руководство преступной деятельностью, подчиненными им членами организованной группы, в том числе, на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками и руководителями, но при этом контролировать действия каждого, а также, лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом деятельность организованной группы тщательно планировалась и была связана с заранее обусловленным распределением ролей между ее участниками, определенным Лицом-1 и ФИО1 следующим образом: Лицо-1 отвел себе по договоренности с ФИО1 в организованной группе роль одного из руководителей, в соответствии с которой он разработал преступную схему и организовал деятельность организованной группы по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, то есть осуществлению банковской деятельности (банковских операций), предусмотренных п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии); совместно с ФИО1 осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников организованной группы; на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; заключение в устной форме с ними договоров на оказание незаконных банковских операций; информирование клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии; руководил процессом незаконно образования юридических лиц, обеспечивал учет и хранение их подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к управлению их счетами, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; принимал решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций, изготовления для этого поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью дальнейшего обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов; приискал на территории г.Тамбова Лицо-3 и ФИО156; контролировал поступление на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; приискал, в числе прочих, ФИО70, ФИО16, ФИО68, ФИО89, ФИО62, ФИО92, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, зачисляемых с расчетных счетов, подконтрольных ему и ФИО1 юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с ФИО1 ежемесячное денежное вознаграждение Лицу 2 в сумме не менее 25000 руб., ФИО156 не менее 35000 руб., ФИО108 не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, Лицу-3 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой. 

ФИО1 по достигнутой с Лицом-1 договоренности отвел себе в организованной группе роль одного из руководителей и осуществлял общее руководство и координацию деятельности членов организованной группы; на территории 

<

адрес> подыскивал и договаривался с заказчиками «обналичивания»; разрабатывал общие планы деятельности участников организованной группы; определял способы достижения преступной цели на различных этапах совершения преступлений; руководил и непосредственно изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; приискал на территории 

<

адрес> в качестве активного члена организованной группы своего родного брата ФИО108, по договоренности с Лицом-1 отвел ему преступную роль и распределил обязанности; контролировал поступление с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства с банковских карт, в том числе и оформленным на свое имя, зачисляемые с расчетных счетов, подконтрольных ему и Лицу-1 юридических лиц; инкассировал денежные средства заказчикам «обналичивания»; изготавливал путем выполнения личной подписи денежные чеки на получение наличных денежных средств с подконтрольных юридических лиц; фиктивно зарегистрировал на своем имя 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, подобрал не осведомленных о преступных умыслах организованной группы ФИО36, ФИО40, ФИО26, ФИО11, ФИО99, ФИО19, ФИО13, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО98, ФИО105, ФИО274 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО157, ФИО95, ФИО34, ФИО44, ФИО12, ФИО158, ФИО43, ФИО71, ФИО27, ФИО32, ФИО21, ФИО159, ФИО17, ФИО97, ФИО100, ФИО13, ФИО11, ФИО26, ФИО36 на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; организовал и контролировал изготовление ФИО156, не посвященной в преступные умыслы организованной группы, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, содержащих недостоверные сведения о назначении платежа и самой финансовой операции по ничтожным сделкам; подтверждал в системе дистанционного банковского обслуживания и по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции; контролировал соблюдение членами организованной группы мер конспирации; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив по договоренности с Лицом-1 ежемесячное денежное вознаграждение Лицу-2 в сумме не менее 25000 руб., ФИО156 не менее 35000 руб., ФИО108 не менее 7000 руб. за каждое приисканное им лицо, Лицу-3 не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо и 10000 руб. за открытый расчетный счет на юридическое лицо, оставшиеся денежные средства - между собой. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, за денежное вознаграждение в размере, с учетом понесенных им затрат, не менее 7000 руб. за каждое приисканное лицо, согласился на предложение своего родного брата ФИО1, вступил в преступный сговор с Лицом-1 и ФИО1 и, действуя под их руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которым он подобрал не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, ФИО101, ФИО160, ФИО106, ФИО107, ФИО275 в качестве подставных лиц, на которых регистрировались юридические лица без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющие цель обналичивание денежных средств, и, в числе прочих, ФИО161, ФИО77, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО45, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО84, ФИО83, ФИО23, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176ФИО151, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, на которых оформлялись лицевые счета банковских карт для конвертации денежных средств в наличную форму; снимал в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства по своим банковским картам и по банковским картам иных физических лиц, зачисляемые по фиктивным основаниям с расчетных счетов, подконтрольных Лицу-1 и ФИО1 юридических лиц; осуществлял инкассацию наличных денежных средств руководителям организованной группы и заказчикам «обналичивания»; подтверждал по средствам телефонной связи назначение платежа, на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции. 

Не позднее июня 2016 года Лицо-2, обладающая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, аудита, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, согласилась на предложение Лица-1 и ФИО1, вступила с ними в преступный сговор и, действуя под их строгим руководством, рассчитывая на получение ежемесячно части дохода в размере 25000 руб. от преступной деятельности, в соответствии с отведенной ей Лицом-1 и ФИО1 преступной ролью вела бухгалтерский и налоговый учет организаций, для создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании денежных средств в документах их бухгалтерской и налоговой отчетности; консультировала Лицо-1 и ФИО1, а так же заказчиков «обналичивания» на каждом этапе совершения преступления о необходимости в целях конспирации отражения по недействительным сделкам того или иного фиктивного основания назначения платежа в платежных документах; составляла книги покупок и книги продаж, формат которых утвержден приказом Федеральной налоговой службы от ДД.ММ.ГГГГг. NММВ-7-6/93@? «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме», отражая недостоверные сведения о движении товара между подконтрольными Лицу-1 и ФИО1 юридическими лицами по притворным сделкам, совершенным с целью прикрыть и исключить возможность идентификации осуществления незаконной банковской деятельности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо-3, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб. за каждое образованное юридическое лицо, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы и обладающий необходимыми знаниями и навыками по оказанию юридических услуг по регистрации юридических лиц, согласился на предложение Лица-1 совершать при непосредственном содействии ФИО108 и ФИО2, которые при этом исполняли отведенные им в совершении преступления роли, незаконное образование юридических лиц, за денежное вознаграждение в размере не менее 10000 руб., за каждое образование юридического лица, изготавливал от имени подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами юридического лица, введенных им в заблуждение, пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица; предоставлял их в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего для открытия расчетных счетов подготавливал необходимый пакет документов, предоставляемый директорами юридических лиц в банковские учреждения 

<

адрес> и 

<

адрес>. После совершения действий по регистрации в налоговых органах коммерческих организаций на подставных лиц, открытия расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях 

<

адрес> и 

<

адрес>, получения программного обеспечения «клиент – банк» и иного программного обеспечения по осуществлению дистанционного управления денежными средствами на счетах организаций в кредитных учреждениях, они передавались им Лицу-1 и ФИО1, которые в дальнейшем использовали расчетные счета, реквизиты данных субъектов предпринимательства в противоправной схеме деятельности организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, согласно распределению функций между членами организованной группы, для управления расчетными счетами и осуществления переводов и инкассации денежных средств по поручениям юридических лиц. В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых было входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителей и участников организованной группы. 

Не позднее марта 2017 года ФИО156, не посвященная в преступные замыслы Лица-1 и ФИО1, согласилась на отведенную ей роль за денежное вознаграждение в размере не менее 35000 руб. ежемесячно и, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, с использованием ноутбука, приобретенного Лицом-1 и имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, отслеживала поступление денежных средств от заказчиков «обналичивания», осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств, путем подготовки платежных поручений между подконтрольными Лицу-1 и ФИО1 юридическими лицами и на лицевые счета физических лиц, вела реестры поступивших и перечисленных денежных средств и предоставляла их ФИО1 в бумажном виде, а Лицу-1 по средствам мессенджера «Viber». 

Таким образом, созданная организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организаторов и руководителей, а также постоянством состава участников организованной группы. Устойчивость данной организованной группы выразилась в длительности преступной деятельности с февраля 2016 года по июнь 2017 года, направленной на совершение нескольких преступлений, ее количественном составе, четким распределением ролей между участниками группы, финансировании осуществляемой преступной деятельности, а также особой сложности разработанного плана совместной преступной деятельности. Со стороны руководителей организованной группы в лице Лица-1 и ФИО1 осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемом поступающих и выдаваемых денежных средств, а также связанными с этим расходами. Деятельность преступной группы выделялась слаженностью действий ее членов, четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве Лица-1 и ФИО1, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также многократностью совершения тождественных преступных действий членами группы, форм и методов ведения преступной деятельности, для конспирации которой участниками организованной группы использовались средства мобильной связи, мессенджеры мгновенных сообщений «Viber» и «WhatsApp», в общении между собой и клиентами использовались сокращенные названия, наименования, термины, фамилии и прозвища, а также ассоциации, понятные узкому кругу лиц. 

За период противоправной деятельности организованной группы с февраля 2016 года по июнь 2017 года ФИО1 и ФИО108 в ее составе совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Приступив к реализации совместного для руководителей и участников организованной группы преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Лицом-1, ФИО1, ФИО108 и Лицом-3 в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями, были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица: «

<

данные изъяты>. Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом-1, ФИО1, ФИО108 и Лицом-3 преступными ролями ими были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт специальный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №; ООО «Кристалл» ДД.ММ.ГГГГ открыт в региональном филиале 

<

данные изъяты> расчетный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт специальный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 20 мая в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт счет «ПК Корпоративная» №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт счет «

<

данные изъяты> №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки, которые передавались директорами юридических лиц лично либо через Лицо-3, ФИО1, который их хранил и использовал по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>. Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций, в соответствии с возложенными обязанностями, в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей, находились в исключительном ведении ФИО1 и передавались ФИО156, только на отведенном ей Лицом-1 и ФИО1 рабочем месте по адресу : 

<

адрес>. Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом-1, ФИО1 и ФИО108 преступными ролями ими были открыты и получены, ранее открытые и неиспользуемые, следующие лицевые счета на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в кредитных учреждениях: В АО «

<

данные изъяты> на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №; на имя ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя Лица-1 открыт лицевой счет №; на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №;

на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО95 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО182ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет ;40№; на имя ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО188 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты>» на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№, лицевой счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № и лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ – лицевой счет №; на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет 40№ и лицевой счет №; на имя ФИО195 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО199 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО200 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №; на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО182ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО162 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО178 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО228 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО229 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО230 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО234 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО235 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО236 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО237 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО244 ДД.ММ.ГГГГ декабря 2016 года открыт лицевой счет №; на имя ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО176огры 29 декабря 216 года открыт лицевой счет №; на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО246 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО247 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО249 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. 

Таким образом, члены созданной для осуществления незаконных банковских операций организованной преступной группы под руководством Лица-1 и ФИО1, в составе ФИО108, Лица-2 и Лица-3 получили доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов заказчиков «обналичивания», дальнейшего перевода денежных средств между расчетными счетами юридических лиц и на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозки наличными денежными средствами клиентам. Располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с мая 2016 года по июнь 2017 года Лицо-1 и ФИО1, в соответствии с отведенными себе преступными ролями, привлекали юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию: на территории г.Липецка Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством 

<

данные изъяты>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством 

<

данные изъяты> нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Липецка Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности руководством ООО «

<

данные изъяты>, нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «Титан «Л» на расчетный счет 

<

данные изъяты>, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Липецка Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством 

<

данные изъяты>, нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Липецка Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с руководством 

<

данные изъяты>), нуждающемся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» на расчетный счет 

<

данные изъяты> что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Липецка Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО6, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории 

<

адрес> ФИО1 в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором 

<

данные изъяты> ФИО7 нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории 

<

адрес>, в соответствии с возложенными на себя обязанностями, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с директором 

<

данные изъяты> ФИО7, нуждающейся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории 

<

адрес> ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО8, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Тамбова ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО8, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств; на территории г.Тамбова Лицо-1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ достиг договоренности с генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО9, нуждающимся в укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», что за совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, будет взиматься комиссия в размере 6 % от суммы перечисленных денежных средств. Получив данные реквизиты, клиентам по достигнутой договоренности следовало осуществить зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида Лицо-1 и ФИО1 по согласованию с Лицом-2, которая выполняла отведенную ей в совершении преступления роль, договаривались с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы. Достигнув указанные выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с Лицом-1 и ФИО1, устный договор на инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание представляемых ими юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», и перечислял им денежные средства в сумме необходимой ему укрытой из – под государственного контроля наличности, за вычетом оговоренного процента - вознаграждения организованной группы в составе Лица-1, ФИО1, ФИО108, Лица-2 и Лица-3, а последние, в соответствии с распределенными ролями и возложенными на себя обязанностями, в целях извлечения материальной выгоды, осуществляли банковские операции в соответствии с разработанной Лицом-1 преступной схемой. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты>», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №.33 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет «

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от 04.05.2016г.); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от 04.05.2016г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 

<

данные изъяты>», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету N 35 от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления шахтных дверей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты о счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету 245 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ. В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «

<

данные изъяты>, в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты>, в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по расчету за выполненные работы по ремонту крыши согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, ферросилиций. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления и металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лифтмонтаж» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обрамления дверей шахты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты>, в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по договору поставки б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты за стройматериалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты за строительные материалы по счету на оплату б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В период 11 июля по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты>», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №,10 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлоконструкции; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,44 руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун, модификатор; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Макси – Л» № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ за чугун. В период с 09 марта по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсзвязьбанк», в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного сета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №УП-1/072016 за услуги; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №,72 руб. в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за чугун и ферросилиций; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с 26 августа по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный 

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в целях последующего обналичивания поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Титан «Л» №,51 руб. в качестве оплаты за чугун; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Ковчег» № руб. в качестве оплаты за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК «Солидарность» № руб. в качестве оплаты по договору №СП от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> № руб. в качестве оплаты по договору У-016 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №,30 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №,04 руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договор 77 от ДД.ММ.ГГГГ). Вышеперечисленные денежные средства в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы в период с мая 2016 года по март 2017 года ФИО1, а в период с марта по июнь 2017 года привлеченной им и Лицом-1, ФИО156, были перераспределены на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств между иными расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных преступной группе, по указанию и под руководством Лица-1 и ФИО1, по согласованию с Лицом-2, выведены для дальнейшего обналичивания на лицевые счета платежных банковских карт физических лиц: с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 797500 руб. на расчетный счет ООО «М6» №, 450250 руб. на лицевой счет ФИО110 ФИО75 №, 470500 руб. на лицевой счет ФИО10 №, 2475300 руб. на расчетный счет ООО «Артель» №, 2524786,53 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, 1998251,56 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, 1995123,75 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №; 204700 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, 1995300 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, 950130,45 руб. на расчетный счет ООО «Артель» 40№; с расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № руб. на лицевой счет ФИО11 №, 199500 руб. на лицевой счет ФИО12 №, 199645 руб. на лицевой счет ФИО13 №, 199750 руб. на лицевой счет ФИО14 №, 199800 руб. на лицевой счет ФИО15 №. С расчетного счета 

<

данные изъяты>» 40№: на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, 472200 руб., 450650 руб., 531150 руб., 464810 руб., 464810 руб., 475435 руб., 481200 руб., 99850 руб., 512215 руб., 452200 руб., 568800 руб., 502120,40 руб., 483060,54 руб., 476200 руб., 441136 руб., 534000 руб., 558925,15 руб., 531095, 20 руб., 495451,15 руб., 512074 руб., 521021,45 руб.,, 468750 руб., 536200,20 руб., 494800 руб., 479700,50 руб., 534150 руб., 478200,50 руб., 521200 руб., 575100 руб., 424900 руб., 427 150 руб., 572850 руб., 356200 руб., 332500 руб., 530020 руб., 427200 руб., 398150 руб., 342450 руб., 482900 руб., 355200 руб., 360000 руб., 334600 руб., 450200 руб., 430300 руб., 560700 руб., 526100 руб., 482900 руб., 532100 руб., 487200 руб., 354000 руб., 426700 руб., 536500 руб., 497200 руб., 511100 руб., 491700 руб., 432725 руб., 561050 руб., 506225 руб., 487200 руб., 561225 руб., 521150 руб., 430425 руб., 311300 руб., 481000 руб., 497350 руб., 512360 руб., 345100 руб., 364190 руб., 421150 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 475600 руб., 418400 руб., 479256 руб., 521100 руб., 856200 руб., 931200 руб., 877150 руб., 298020 руб., 873150 руб., 1153 420 руб., 1010520 руб., 998200 руб., 999250 руб., 350200 руб., 288400 руб., 358200 руб., 276200 руб., 246600 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 548200 руб., 514200 руб., 565550 руб., 520050 руб., 467300 руб., 512650 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 480550 руб., 345600 руб., 438250 руб., 398200 руб., 456200 руб., 357800 руб., 381400 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 4019851,27 руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО17 №, 200000 руб., 200000 руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО20 №, 200000 руб., 200000 руб., 85000 руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб., 250000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО24 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб.; на лицевой счет ФИО13 40№: 200000 руб., 200000 руб.; ФИО13 № руб., 177000 руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на расчетный счет ФИО27 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО28 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб. 200000; на расчетный счет ФИО29 40№, 200лицевой руб.; на лицевой счет ФИО29 № руб.; на лицевой счет на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО31 № руб.; на лицевой счет ФИО32 № руб. С расчетного счета ООО «ДИАПАЗОН» № на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб., 120000 руб., 120000 руб.; на расчетный счет ООО «РОМАСТРОЙ» № руб.; на расчетный счет ООО «ФИО4 СТРОЙ» № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 100000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 100000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО33 № руб., 66300 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб., 72500 руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб., 144800 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 123500 руб., 150000 руб., 123500 руб., 123500 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 100000 руб., 100000 руб., 150000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО38 № руб.; на лицевой счет ФИО39 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 141000 руб., 150000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб. 141000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ФИО42 № руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО43 № руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет ФИО44 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО45 № руб.; на лицевой счет ФИО45 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО28 № руб.; на лицевой счет ФИО38 №; 200000 руб.; на расчетный счет ФИО35 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО18 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; ФИО46 № руб., 200000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО47 № руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 250000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО16 № руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО38 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО14 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО29 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб.; на лицевой счет ФИО19 № руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на расчетный счет ООО «ДИАПАЗОН» № руб., 258500 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 215000 руб.; на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, 50 руб., 344000 руб., 437500 руб., 446500 руб., 605000 руб., 640000 руб., 695000 руб., 712000 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 304000 руб., 305000 руб., 320250 руб., 350000 руб., 355215 руб., 406500 руб., 408200 руб., 610000 руб.; на расчетный счет ООО «ВЕКТОР ФИО147» № руб., 1650000 руб., 1730000 руб.; на расчетный счет ООО «ТАМБОВСТРОЙ» № руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб., 1 245 500 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб. С расчетного счета ООО «ФИО4» №: на лицевой счет ФИО50 № руб.; на лицевой счет ФИО51 № руб.; на лицевой счет ФИО52 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб.; на лицевой счет ФИО48 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО53 № руб.; на лицевой счет ФИО54 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО55 № руб.; на лицевой счет ФИО55 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб., 170000 руб., 170000 руб., 180000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО56 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО57 № руб., 170000 руб., 190000 руб., 206000 руб.; на лицевой счет ФИО57 № руб.; на лицевой счет ФИО58 № руб., 171000 руб., 190000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО59№ руб.; на лицевой счет ФИО59 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО60 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО61 № руб.; на лицевой счет ФИО62 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО63 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО64 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО65 № руб.; на лицевой счет ФИО35 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО66 № руб.; на лицевой счет ФИО67 № руб.; на лицевой счет ФИО68 № руб.; на лицевой счет ФИО69 № руб.; на лицевой счет ФИО70 № руб.; на лицевой счет ФИО71 № руб.; на лицевой счет ФИО72 № руб., 235000 руб., 300000 руб., 330000 руб., 335000 руб.; на лицевой счет ФИО73 № руб., 300000 руб., 307000 руб., 307000 руб., 330000 руб. 340000 руб.; на лицевой счет ФИО59 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО61 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 150000 руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 130500 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 197000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО45 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО74 № руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на расчетный счет ООО «М6» № руб.; на расчетный счет ООО «М6» №,56 руб., 1989251,50 руб., 1122564 руб., 892436, 54 руб., 1002654 руб., 657000 руб.; на расчетный счет ООО «М6» № руб., 460000 руб., 812500 руб., 512450 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1401535,50 руб., 602456 руб., 1647200 руб., 1357250 руб., 835400 руб., 665120 руб., 615351 руб., 401200 руб., 1015525,50 руб., 1998850 руб.; на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № руб., 1501350 руб., 602350 руб., 407250, 56 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 754346,54 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №, 50 руб.; на расчетный счет ООО «АРТЕЛЬ» № руб., 435800 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №,35 руб., 2312250,95 руб., 1687750 руб., 601200 руб., 602350 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 540020 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1194998 руб., 1805002 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 589500 руб., 793200 руб., 510000 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1493025 руб., 1279300 руб., 1353000 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 1621387 руб., 535230 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 548320 руб., 423100 руб. 341140 руб., 421880 руб. 377620 руб., 815100 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 555700 руб., 427300 руб., 327700 руб. 458360 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 524150 руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 702500 руб.; на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> № руб., 2542786,53 руб., 1998251,56 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, 45 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 602500 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №, 75 руб., 204700 руб., 1995300 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 1564800 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1314200 руб., 1446300 руб., 500000 руб., 1053700 руб.; на расчетный счет ООО «ФОРЕСТ» № руб., 948460 руб., 1040500 руб., 985350 руб., 974150 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1743650 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 925025 руб., 874000 руб., 562500 руб., 437500 руб., 935875 руб., 1064125 руб., 1082015 руб., 917985 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1301250 руб., 854300 руб., 719122 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 427450 руб., 685280 руб., 547800 руб., 498950 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 2478194,90 руб., 1353000 руб.; на лицевой счет ФИО286 № руб.; на лицевой счет ФИО76 № руб.; на лицевой счет ФИО10 № руб.; на лицевой счет ФИО77 № руб.; на лицевой счет ФИО78 № руб.; на расчетный счет ФИО79 № руб.; на лицевой счет ФИО80 № руб.; на лицевой счет ФИО5 № руб.; на лицевой счет ФИО81 № руб.; на лицевой счет ФИО82 № руб.; на лицевой счет ФИО82 № руб.; на лицевой счет ФИО83 № руб.; на лицевой счет ФИО84 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО85 № руб.; на лицевой счет ФИО85 № руб.; на лицевой счет ФИО86 № руб.; на лицевой счет ФИО86 № руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО87 № руб.; на лицевой счет ФИО88 № руб.; на лицевой счет ФИО88 № руб.; на лицевой счет ФИО89 № руб.; на лицевой счет ФИО90 № руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1092000 руб., 715030 руб., 1123000 руб., 1200000 руб., 278000 руб., 352000 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб.; на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № руб., 764460 руб., 528550 руб., 721450 руб., 432470 руб., 456200 руб., 474075 руб., 356000 руб., 418400 руб., 475600 руб., 315000 руб., 315000 руб., 395600 руб., 456800 руб., 237200 руб., 240500 руб., 262800 руб., 374000 руб., 390000 руб., 495500 руб., 334300 руб., 387400 руб.; на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № руб., 1250000 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 393050 руб., 435000 руб., 331500 руб., 398200 руб., 423856 руб., 325200 руб., 332600 руб.; на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № руб., 393050 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № руб., 810500 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> №,72 руб., 345000 руб., 325200 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 250000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 250000 руб., 17500 руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб., 110000 руб., 20000 руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 145000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 131000 руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб.; на лицевой счет ФИО91 № руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты>» №: на лицевой счет ФИО92 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 350000 руб., 350000 руб.; на лицевой счет ФИО46 № руб.; на лицевой счет ООО «ФИО4» №,76 руб. С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> №: на лицевой счет ФИО2 № руб., 50000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 400000 руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 139000 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 141750 руб., 200000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб., 106000 руб., 100000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб., 205000 руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб.; на лицевой счет ФИО93 № руб.; на лицевой счет ФИО94 № руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 125000 руб., 147500 руб., 200000 руб., 200000 руб., 200000 руб., 140000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 200000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 142000 руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 400000 руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 200000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 120000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 115000 руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 105000 руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб., 400000 руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб., 195000 руб.; на лицевой счет ФИО45 № руб., 205000 руб., 150000 руб.; на лицевой счет ФИО41 № руб.; на лицевой счет ФИО34 № руб., 200000 руб.; на расчетный счет ФИО44 № руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО95 № руб. С расчетного счета 

<

данные изъяты> №: на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 1027050 руб., 1257810 руб., 1288190 руб.; на расчетный счет 

<

данные изъяты> № руб., 2685200 руб., 2094000 руб.; на лицевой счет ФИО40 № руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб. 200000 руб.; на лицевой счет ФИО21 № руб.; на лицевой счет ФИО27 № руб.; на лицевой счет ФИО96 № руб.; на лицевой счет ФИО29 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО97 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО20 № руб.; на лицевой счет ФИО25 № руб.; на лицевой счет ФИО23 № руб.; на расчетный счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО24 № руб.; на лицевой счет ФИО22 № руб.; на лицевой счет ФИО15 № руб.; на лицевой счет ФИО17 № руб.; на лицевой счет ФИО30 № руб.; на лицевой счет ФИО95 № руб., 200000 руб. С расчетного счета ООО «МАКСПЛЮС» № перечислено 6630469 руб. на расчетный счет ООО «МАКСПЛЮС» №. С расчетного счета ООО «ВЕКТОР ФИО147» №: на лицевой счет ФИО2 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб., 200000 руб., 127000 руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО2 № руб.; на лицевой счет ФИО3 № руб.; на лицевой счет ФИО37 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО36 № руб.; на лицевой счет ФИО26 № руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб.; на лицевой счет ФИО91 № руб.; на лицевой счет ФИО11 № руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 200000 руб.; на лицевой счет ФИО49 № руб., 200000 руб. 

Всего участники организованной группы под руководством Лица-1 и ФИО1, в составе Лица-2, ФИО108 и Лица-3 в соответствии с распределенными ролями и возложенными обязанностями, в целях извлечения материальный выгоды для себя, в виде получения вознаграждения от совершения ими банковских операций, в соответствии с разработанной Лицом-1 преступной схемой, поступившие денежные средства в целях дальнейшего обналичивания с лицевых счетов физических лиц и подконтрольных юридических лиц по платежным банковским картам в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также по денежным чекам чековых книжек расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, вывели наличные денежные средства по недействительным сделкам, противным основам правопорядка, являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, независимо от признания их таковыми судом, в следующем порядке: за период с 30 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО55, ФИО58, ФИО61, ФИО68, ФИО66, ФИО56, ФИО48, ФИО62, ФИО51, ФИО54, ФИО59, ФИО64, ФИО50, ФИО70, ФИО67, ФИО69, ФИО57, ФИО72, ФИО60, ФИО63, ФИО52, ФИО65, ФИО35 и ФИО73 перечислили денежные средства в размере 22477500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО2, ФИО3, ФИО49, ФИО36, ФИО26, ФИО37, ФИО11 вывели денежные средства в размере 2140800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»; в период 07 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО2, ФИО3, ФИО37, ФИО250, ФИО36, ФИО49, ФИО91, ФИО41 вывели денежные средств в сумме 3362449, 50 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «на хозяйственные нужды»; в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО2, ФИО3, ФИО94, ФИО93, ФИО36, ФИО49, ФИО37, ФИО11, ФИО26, ФИО45, ФИО95, ФИО44, ФИО17 вывели денежные средства в сумме 15022550 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО1, ФИО36, ФИО49, ФИО195, ФИО36 вывели денежные средства в сумме 1344 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО1, ФИО36, ФИО49, ФИО37 вывели денежные средства в сумме 2151000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 19 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО12, ФИО19, ФИО26, ФИО21, ФИО23, ФИО22, ФИО97, ФИО15, ФИО20, ФИО28, ФИО27, ФИО44, ФИО16, ФИО24, ФИО13, ФИО32, ФИО17, ФИО25 ФИО29 вывели денежные средства в сумме 21048023,05 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 05 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО12, ФИО19, ФИО26, ФИО21, ФИО23, ФИО22, ФИО31, ФИО15, ФИО20, ФИО28, ФИО27, ФИО16, ФИО24, ФИО13, ФИО32, ФИО17, ФИО25, ФИО29, ФИО18, ФИО97, ФИО44, ФИО34 вывели денежные средства в размере 10521956,78 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 09 июня по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО2, ФИО41, ФИО37, ФИО36, ФИО45, ФИО11, ФИО251, ФИО49 вывели денежные средства в размере 2211 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО1, ФИО3, ФИО252, ФИО26, ФИО36, ФИО91, ФИО11, ФИО49 вывели денежные средства в сумме 5797000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО37 и ФИО108 вывели денежные средства в размере 291500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО92 и ФИО46 вывели денежные средства в размере 1910000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 26 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО1, ФИО108, ФИО36, ФИО26, ФИО45, ФИО37, ФИО11, ФИО40, ФИО34, ФИО41 вывели денежные средства в размере 8980500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды»; в период с 27 июля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО108, ФИО1, ФИО19, ФИО36, ФИО26, ФИО38, ФИО33, ФИО45, ФИО37, ФИО48, ФИО20, ФИО43, ФИО14, ФИО11, ФИО28, ФИО47, ФИО40, ФИО44, ФИО42, ФИО16, ФИО95, ФИО46, ФИО34, ФИО41, ФИО29, ФИО18, ФИО35 вывели денежные средства в размере 47387600 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа», а в денежном чеке «на хозяйственные нужды»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО4» № на лицевые счета ФИО61, ФИО60, ФИО59, ФИО253, ФИО58, ФИО254, ФИО61, ФИО16, ФИО70, ФИО182ФИО151, ФИО42, ФИО46, ФИО69, ФИО56, ФИО52, ФИО71, ФИО183, ФИО68, ФИО48, ФИО60, ФИО47, ФИО59 вывели денежные средства в размере 3937 800 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> 40№ на лицевые счета ФИО36, ФИО34, ФИО11, ФИО28 вывели денежные средства в размере 990 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО12, ФИО26, ФИО21, ФИО45, ФИО15, ФИО20, ФИО43, ФИО14, ФИО13, ФИО34, ФИО255, ФИО17, ФИО25, ФИО29 вывели денежные средства в размере 2999000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО25, ФИО21, ФИО11, ФИО34 вывели денежные средства в размере 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»; в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> 40№ на лицевые счета ФИО25, ФИО21, ФИО11 и ФИО34 вывели денежные средства в сумме 1064000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету» и на «хозяйственные нужды»; в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО3, ФИО31, ФИО16, ФИО28, ФИО32, ФИО13, ФИО40, ФИО26, ФИО184, ФИО27, ФИО15, ФИО181, ФИО23, ФИО97, ФИО12, ФИО25, ФИО34 вывели денежные средства в сумме 4694 900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа»; в период с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО40, ФИО21, ФИО27, ФИО96, ФИО20, ФИО24, ФИО23, ФИО22, ФИО12, ФИО97, ФИО15, ФИО13, ФИО17, ФИО95 вывели денежные средства в размере 4667 100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договору займа» и «за перерасход по авансовому отчету», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на закупку кирпича»; в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> 40№ на лицевые счета ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО189, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО48, ФИО26 вывели денежные средства в размере 2419 300 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № путем получения наличных денежных средств в кассе хранилища ценностей № регионального филиала 

<

данные изъяты> ФИО11, неосведомленным о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО2, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, и перечислением на лицевые счета ФИО11, ФИО12, ФИО14, ФИО13, вывели денежные средства в сумме 6331695 руб.; в период с 04 ноября по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в кассе дополнительного офиса «

<

данные изъяты> и на лицевые счета ФИО1, ФИО256, ФИО68, ФИО47, ФИО210 вывели денежные средства в размере 9832751 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «выданы подотчет», «за перерасход по авансовому отчету» и «за транспортные услуги», а в денежных чеках «на хозяйственные нужды», «на выплату заработной платы», «командировочные расходы» и т.п.; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО19, ФИО40, ФИО189, ФИО182 ФИО151, ФИО210 вывели денежные средства в размере 353598 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «заработная плата за сентябрь, октябрь, ноябрь»; в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета ФИО196, ФИО12, ФИО157, ФИО19, ФИО207, ФИО206, ФИО198, ФИО208, ФИО197, ФИО23, ФИО205, ФИО185, ФИО15, ФИО100, ФИО201, ФИО189, ФИО182ФИО151, ФИО24, ФИО202, ФИО210, ФИО181, ФИО13, ФИО32, ФИО232 вывели денежные средства в размере 11196 950 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОРСТРОЙ ФИО147» № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 1218 000 руб.; в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО192, ФИО193, ФИО68, ФИО19, ФИО210, ФИО189, ФИО100 вывели денежные средства с сумме 3987570 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО24, ФИО36, ФИО32, ФИО12, ФИО27, ФИО100, ФИО181, ФИО244, ФИО36, ФИО13, ФИО23 и ФИО15 вывели денежные средства в размере 2987 400 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО1, ФИО108, ФИО244, ФИО257, ФИО13, ФИО23, ФИО27, ФИО15, ФИО14, ФИО12, ФИО100, ФИО181, ФИО191, ФИО194, ФИО245, ФИО157, ФИО26, ФИО11, ФИО36, ФИО158, ФИО40, ФИО258, ФИО241, ФИО205, ФИО41, ФИО45, ФИО243, ФИО204, ФИО203 вывели денежные средства в сумме 17479823 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 27 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № в операционной кассе дополнительного офиса № АО банк 

<

данные изъяты> ФИО111, неосведомленном о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО1, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получены денежные средства в размере 750000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды, на выплату заработной платы», и передал их последнему; в период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО1, ФИО108, ФИО45, ФИО41, ФИО243, ФИО37 вывели денежные средства в размере 4484 446 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «М6» № на лицевые счета ФИО1, ФИО108, ФИО187, ФИО203, ФИО205, ФИО241, ФИО242, ФИО37, ФИО243, ФИО41, ФИО204, ФИО244 ФИО36, ФИО13, ФИО176 ФИО151, ФИО76, ФИО10 вывели денежные средства в размере 9771579 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа» и «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО187, ФИО231, ФИО230, ФИО166, ФИО204, ФИО10, ФИО259, ФИО203, ФИО229, ФИО260, ФИО241, ФИО249 вывели денежные средства в размере 9942000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 27 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № путем снятия наличных денег по карте в банкоматах в филиала «

<

данные изъяты> вывели денежные средства в сумме 4189 500 руб.; в период с 24 января по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № по платежной банковской карте вывели денежные средства в сумме 2020300 руб.; в период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № на лицевые счета ФИО246, ФИО247, ФИО261, ФИО259, ФИО166, ФИО223, ФИО179, ФИО224, ФИО262, ФИО259, ФИО187, ФИО242 вывели денежные средства в сумме 9092304 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО260, ФИО191, ФИО174 вывели денежные средства в сумме 984900 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО174, ФИО76, ФИО176ФИО151, ФИО10, ФИО218 вывели денежные средства в размере 2984 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО218, ФИО176ФИО151, ФИО167 вывели денежные средства в размере 517 500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; В период с 09 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО108, ФИО225, ФИО167, ФИО226, ФИО227, ФИО179 ФИО231, ФИО174, ФИО218, ФИО262, ФИО191, ФИО190 вывели денежные средства в сумме 6209615 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому платежу» и «выплата заработной платы»; в период с 16 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в кассе дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО294 неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО2, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 13765 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные нужды», и передал их последнему; в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО262, ФИО179, ФИО161, ФИО216, ФИО263, ФИО188, ФИО211, ФИО217, ФИО164, ФИО162 ФИО168, ФИО163 вывели денежные средства в сумме 8180000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО168, ФИО163, ФИО262, ФИО179, ФИО162, ФИО164, ФИО211, ФИО77, ФИО84, ФИО264, ФИО213, ФИО89, ФИО190, ФИО214, ФИО215, ФИО175, ФИО265, ФИО180 вывели денежные средства в сумме 10750100 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО85, ФИО177, ФИО86, ФИО5, ФИО80 вывели денежные средства в размере 2289 200 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасчет»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО89, ФИО228, ФИО213, ФИО212, ФИО170 вывели денежные средства в размере 2395 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «за перерасход по авансовому отчету»; в период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ в расчетного счета 

<

данные изъяты> № в кассе дополнительного офиса 3349 

<

данные изъяты> ФИО103, неосведомленная о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО1, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получила денежные средства в размере 14325 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передала их последнему; в период с 03 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> № ФИО99, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и ФИО1, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получили денежные средства в размере 5340 000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»; в период с 05 апреля по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» №, путем снятия наличных денег по карте в банкоматах АО «

<

данные изъяты> расположенных по адресу: 

<

адрес>А и 

<

адрес>, выведены денежные средства в сумме 1313700 руб.; в период с 02 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АРТЕЛЬ» № в кассе дополнительного офиса № филиала «Тамбовский» 

<

данные изъяты>» ФИО1, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 6062500 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы»; в период с 18 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № на лицевые счета ФИО266, ФИО220, ФИО240, ФИО169, ФИО238, ФИО221, ФИО178, ФИО267, ФИО171, ФИО233, ФИО104, ФИО222, ФИО219, ФИО234, ФИО268, ФИО237, ФИО269, ФИО235, ФИО270, ФИО236, а также в кассе дополнительного офиса в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>» вывели денежные средства в размере 18586055 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в платежных документах «возврат денежных средств по договорам займа», а в денежном чеке «на хозяйственные расходы»; в период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МЕГАПОЛИС» № в кассе дополнительного офиса № филиала 

<

данные изъяты>» ФИО105, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО1, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 1 380000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в кассе дополнительного офиса № филиала 

<

данные изъяты> ФИО121 С.В., неосведомленный о преступном умысле организованной группы, и под руководством ФИО1, действующим в соответствии с отведенной ему ролью и возложенными на себя обязательствами, получил денежные средства в размере 100000 руб., указав в качестве фиктивного основания назначения платежа в денежных чеках «на хозяйственные расходы», и передал их последнему. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы под руководством Лица-1 и ФИО1, в составе ФИО108, Лица-2 и Лица-3, согласно разработанной Лицом-1 преступной схемой деятельности организованной группы получили доступ к денежным средствам, перечисленным на лицевые счета вышеуказанных физических лиц и расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на общую сумму в размере 355303965,33 руб., которые ими, в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, были получены наличными в максимально разрешенных банком суммах наличных денежных средств, собраны, перевезены и переданы заказчикам обналичивания, по ранее достигнутым устным договорам и в порядке очередности, Лицом-1 на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а ФИО1 и ФИО108 на территории 

<

адрес>, тем самым члены организованной группы в соответствии со своими обязанностями совершили банковские операции, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», по кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации денежных средств. ФИО1, действуя в составе организованной группы, состоящей по мимо него из Лица 1, ФИО3, Лица 2, и Лица 3, взимая по мере совершения операции по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств условленное с клиентами вознаграждение в размере 6%, получил доход от незаконной банковской деятельности в сумме 21318 237 руб. 92 коп. (355303965,33 руб. 33 коп.x6/100), что превышает 9 миллионов рублей и является, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, особо крупным размером.

Кроме того, за период противоправной деятельности организованной группы с февраля 2016 года по июнь 2017 года ФИО1 в ее составе совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности. В соответствии с п.2, 3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, за исключением случаев, когда сумма между участниками одного договора не превышает 100000 руб., а безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором, содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и установленными в соответствии с ними банковскими правилами в соответствии п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положение), утвержденного Центральным банком РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе и с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. Приложением № к Положению установлено, что в платежном поручении указывается назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Согласно Письма Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными преступным путем, при этом банк может воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиентов может обратиться в правоохранительные органы. Обладая указанной информацией, Лицо-1 и ФИО1 в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями между ними, ФИО108, Лицом-2 и Лицом-3 приступили к совершению незаконной банковской деятельности. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, под руководством Лица-1 и ФИО1 членами организованной преступной группы в соответствии с отведенными им преступными ролями были зарегистрированы следующие незаконно созданные юридические лица: 

<

данные изъяты>). Также в указанный период в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом-1 и ФИО1, ФИО108 и Лицом-3 преступными ролями были открыты следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт специальный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт в региональном 

<

данные изъяты>» расчетный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт специальный счет №; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№; 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №. 20 мая в филиале «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении 8594 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 3652 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт счет «

<

данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №.

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет 40№. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Тамбовском отделении № 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт счет «ПК Корпоративная» №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в региональном филиале 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет №. Одновременно при открытии перечисленных выше расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, программное обеспечение деятельности, чековые книжки передавались ФИО1, который их хранил и использовал по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>. Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе, в соответствии с возложенными обязанностями, в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей, находились в исключительном ведении ФИО1 и передавались ФИО156, только на отведенном ей Лицом-1. и ФИО1 рабочем месте по адресу: 

<

адрес>. Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределенными между Лицом-1, ФИО1 и ФИО108 преступными ролями ими были открыты и получены, ранее открытые и неиспользуемые, следующие лицевые счета на физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в кредитных учреждениях: В 

<

данные изъяты> на имя ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №; на имя ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя Лица-1 открыт лицевой счет №; на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО14ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО95 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО182ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО183 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет ;40№; на имя ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО188 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№, лицевой счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет № и лицевой счет №, ДД.ММ.ГГГГ – лицевой счет №; на имя ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет №, лицевой счет №; на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО193 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет 40№ и лицевой счет №; на имя ФИО195 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО198 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО199 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО200 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО202 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №, лицевой счет № и лицевой счет №; на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО182ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО162 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО211 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО213 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО175 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО217 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО218 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО187 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО204 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО205 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО219 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО178 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО223 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО167 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО227 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО228 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО229 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО230 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО231 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО233 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО234 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет 40№; на имя ФИО235 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО236 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО237 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО241 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО242 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО244 ДД.ММ.ГГГГ декабря 2016 года открыт лицевой счет №; на имя ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО176огры 29 декабря 216 года открыт лицевой счет №; на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО210 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО245 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО246 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО247 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО248 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №; на имя ФИО249 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. В АО банк «Тамбовкредитпромбанк» на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №. Таким образом, Лицо-1 и ФИО2 получили доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей вышеперечисленных юридических и физических лиц, которые решили использовать на заранее разработанных преступным планом этапах совершения незаконной банковской деятельности с целью проведения фиктивных расчетных операций для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшему перечислению на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего обналичивания в банкоматах 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, сбора и перевозке наличными денежными средствами клиентам. При этом, Лицо-1 по заранее достигнутой с ФИО1 договоренности, не поставили в известность остальных членов организованной группы, об отведенных себе преступных ролях по изготовлению поддельных распоряжений о переводе денежных средств. По мере поступления в период с мая 2016 года по март 2017 года от клиентов для обналичивания денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, ФИО1 с целью их использования для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшего перечисления на лицевые счета физических лиц, согласно заранее распределенным преступным ролям, по месту своего жительства (

<

адрес> А, 

<

адрес>), на предоставленном Лицом-1 ноутбуке с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготавливал посредством программного обеспечения по дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) при заполнении обязательного, в соответствии с п.5.7 Положения, реквизита «назначение платежа» указывал несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по недействительным сделкам, заведомо зная о том, что договорных отношений не существует, указанные договора не заключались, счёта на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется. В период с марта по июнь 2017 года, чтобы облегчить совершение преступления, Лицо-1 не сообщая о своих преступных намерениях, к деятельности организованной преступной группы за денежное вознаграждение привлек ФИО156, которой была отведена роль по изготовлению поддельных платежных поручений. ФИО1 в соответствии с отведенной ролью в организованной преступной группе и по согласованию с Лицом-1 по месту своего жительства (

<

адрес> А, 

<

адрес>) руководил работой введенной в заблуждение ФИО156 и давал ей указание, с целью их использования для перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им юридических лиц и дальнейшего перечисления на лицевые счета физических лиц, на предоставленном Лицу-1 ноутбуке с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготавливать посредством программного обеспечения по дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов, электронных ключей доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), а при заполнении обязательного, в соответствии с п.5.7 Положения, реквизита «назначение платежа» он указывал ей вносить несоответствующие действительности (фиктивные) сведения о наименовании товаров, работ услуг, номера и даты контрактов и договоров, сопроводительной документации по недействительным сделкам, заведомо зная о том, что договорных отношений не существует, указанные договора не заключались, счёта на оплату не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с соответствующих расчётных счетов не имеется. При указанных выше обстоятельствах Лицом-1 в составе организованной преступной группы в соответствии с распределенными с ФИО1 преступными ролями были изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): по расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2788115 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 180000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение 21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 310000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475600 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 418400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2127000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 311300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 357800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 381400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 482900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 342450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 355200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 360000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 334600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 560700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 526100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 482900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 358200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 288400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 276200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 246600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 487200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 532100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 426700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 354000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 558925,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 536500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 497200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 511100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 491700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 432725 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 561050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 506225 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 561225 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 487200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430425 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 481000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512360 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 497350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 364190 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 421150 руб. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 472200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 464810 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 531150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475435 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 481200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512215 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 99850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 452200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 568800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2012100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 441136 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 534000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 483060,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 531095, 20 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 502120,40 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 495451,15 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 476200 руб.; платежное получение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512074 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521021,45 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 536200,20 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 468750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 479700,50 руб.; платежное поручение платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 494800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 534150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 478200,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 575100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 424900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 548200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 452050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 514200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 565550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 520050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 467300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427 150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 572850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 581200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 438250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 480550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 479256 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от 1ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 856200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 931200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 877150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 298020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 153200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 153000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 873150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1153 420 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1010520 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 998200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 999250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 178300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 222000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 177000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 85000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 530020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 4019851,27 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3375462,48 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение 10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 424900 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 120000 руб.; платежное поручение №ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 110000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 123500; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 144800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 66300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 66300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 117000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 165000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 165000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 72500; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение 218 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 215000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1650000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1730000 руб.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 280050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 320250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 305000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 304000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 406500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 610000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 712000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 695000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 605000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 640000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 446500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 344000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 258500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 256540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 273750, 50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2350200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 345000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 408200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 355215 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1245 500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 443500 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение 22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 35000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 63500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 180000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 171000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 170000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 91000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 206000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 330000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 290000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 307000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 307000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 199000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 80000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 330000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 335000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 340000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 235000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб. По расчетному счету ООО «РОМАСТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456240, 50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 543760,30 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 197000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 311050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 328950 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 190000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 130500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 73000 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 647950 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1301456 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1401535,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602456 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1647200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1357250 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2009157 руб.; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 835400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 665120 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1501350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 615351 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 401200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 407250, 56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1015525,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1998850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1975125,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1989251,50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1122564 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 892436, 54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1002654 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 843000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 657000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1745654 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 754346,54 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2010643,35 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2312250,95 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1687750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1916200, 50 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 601200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1720500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1805002 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1194998 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 564200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 435800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 589500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 847300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 793200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 510000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 220000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 360000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 460000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 548320 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 451680 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 423100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 521200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 555700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 812500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1621387 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 327700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1493025 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1279300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1353000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 512450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 535230 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 509123 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437850 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 524150 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 540020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 458360 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 341140 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 421880 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 377620 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 815100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 565900 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1050000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 702500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 450020 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 430050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 470050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2475300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2542786,53 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1998251,56 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1995123, 75 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 204700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1995300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 950130, 45 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 883350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 884000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 883000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 605100 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1435200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1564800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 602500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2256350 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1743650 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1200975 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 925025 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 874000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 437500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 562500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 260000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 935875 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1064125 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1082015 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 917985 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1685800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1314200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1446300 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1053700 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 731540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 948460 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1125328 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 8500000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2149000 руб.; платежное поручение № ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 840520 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 685280 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 427450 руб. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 698220 руб. По расчетному счету ООО «ФИО4 СТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 94500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 122000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 122000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размер 1000000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1395 569 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 800000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 145000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 110000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 109000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 131000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 46000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 20000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 754500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1092000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 862000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 715030 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1123000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1250500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 352000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 278000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 269500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 254500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 393050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 689500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 810500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 250000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 735540 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 764460 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 435000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 17500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 528550 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 721450 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 331500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456200 руб.; платежное поручение 57 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 474075 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 432470 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 423856 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 398200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 325200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 356000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 475600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 418400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 456800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 395600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 332600 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 315000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 495500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 374000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 240500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 390000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 262800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 237200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 387400 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 334300 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 350000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 258000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 52000 руб. По расчетному счету ООО «ДИАПАЗОН» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 600000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 600000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 191800 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 104000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 106000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 52000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50212 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 50000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 44000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 120000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 115000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 109000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 142000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 147500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 141750 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 139000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 125000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 105000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 140000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 55000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 194500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 205000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 205000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 195000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 150000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 184000 руб. По расчетному счету ООО «РОМАСТРОЙ» №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1027050 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 981500 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1257810 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1288190 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 438000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2685200 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1857349 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 25000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 2094000 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> № подготовлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 6630469 руб. По расчетному счету 

<

данные изъяты> №: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 30000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 100000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 40000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 127000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200000 руб. По мере поступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовленных поддельных платежных поручений в систему дистанционного банковского обслуживания, ФИО1, в соответствии с отведенной ему по согласованию с Лицом-1 ролью, по средствам телефонной связи подтверждал по запросам кредитных учреждений фиктивное назначение платежа, в результате чего кредитные учреждения приняли поддельные платежные поручения к исполнению, что повлекло неправомерное перечисление денежных средств.

Кроме того, ФИО1 и ФИО108 в составе организованной преступной группы совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Лицо-1, действуя в соответствии с распределением преступных ролей и возложенными на себя обязательствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал деятельность организованной группы под его руководством и руководством ФИО1, в составе ФИО108 и Лица-3 по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, перечень которых, утвержден ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Федеральный закон), на основании которых и в соответствии с Федеральным законом сотрудники МИ ФНС России № по 

<

адрес>, не располагая достоверными сведениями об истинных намерениях Лица-1, ФИО1, ФИО108 и Лица-3, вносили в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, то есть лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического, путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц. Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в соответствии с возложенными на себя обязательствами, обратился к своему знакомому ФИО36 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО36, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом-1, ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО36, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1 предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО271 по указанию ФИО1 документов, в единый государственный реестр внесены сведения о создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО36 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 повторно обратился к своему знакомому ФИО36 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО36, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом-1, ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО36, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО271 по указанию ФИО2 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО36 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО40 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО40, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом-1, ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО40, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО40 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО40 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО40 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО40, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом-1, ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО40, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО40 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО40 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО26 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО26, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО26, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО26 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО26 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился к своему знакомому ФИО11 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО11, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО11, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО11 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен 

<

данные изъяты>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО11 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО11 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО11, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с распределением ролей ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО11, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО11 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО11

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО98 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО98, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с Лицом-1, ФИО1 подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО272, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица 1 и ФИО1, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО272 по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО98 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО99 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО99, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. 

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО99, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО99, по указанию Лица 3 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО99 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО19 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО19, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО118 А.А., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО19, по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО19 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО13 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО13, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО13, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО13, по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО13 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО100 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО100, а также личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, лица необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО287 введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица 1, ФИО1, и Лица 3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО111, по указанию ФИО1 документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «М6», которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО100 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108, в соответствии с отведенной ему ролью, обратился к своему знакомому ФИО101 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО100, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО101, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО101, по указанию ФИО108, при непосредственном контроле со стороны Лица-1 и ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО101 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО102 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО102, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО102, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1, и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО102, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО102 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы обратились к знакомому ФИО80 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО80, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получили согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО80, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1., ФИО1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО80, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ», которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО80 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своей знакомой ФИО103 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнюю о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО103, а также ее личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО103, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставила основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные ею вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО103, по указанию ФИО2, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО103 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО104 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО104, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО104, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО104, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> которому присвоен 

<

данные изъяты>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО104 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО98 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО98, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО272, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО2 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО272, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО98 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО105 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО105, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3., имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО105, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО273, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО105 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108 обратился к своему знакомому ФИО76 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО160, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1., ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО76, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступных умыслах Лица-1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО76, по указанию ФИО108, при непосредственном контроле со стороны Лица-1 и ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО76 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108 обратился к своему знакомому ФИО106 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО106, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО121 С.В., введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО106, по указанию ФИО108, при непосредственном контроле со стороны Лица-1 и ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО106 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО274, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1, ФИО108 и Лица-3 предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО274, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО274 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО108 обратился к своему знакомому ФИО107 с предложением о ведении совместной предпринимательской деятельности, введя в заблуждение последнего о своих истинных намерениях использовать основной документ удостоверяющий личность гражданина РФ ФИО107, а также его личную подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица, учредительных документах, банковских документах, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе и оформления расчетного счета в банке, в качестве подставного лица, и получил согласие. Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ и решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО107, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО107, по указанию ФИО108, при непосредственном контроле со стороны Лица-1 и ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО107 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и в соответствии с возложенными на себя обязательствами, Лицо-3, имея единый преступный умысел с Лицом-1, ФИО1 и ФИО108, подготовил заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, типовой устав Общества и уплатил государственную пошлину. В указанный период ФИО275, введенный в заблуждение и не осведомленный о преступном умысле Лица-1, ФИО1, ФИО108 и Лица-3, предоставил основной документ удостоверяющий личность, а также подписанные им вышеперечисленные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО275, по указанию ФИО1, документов в единый государственный реестр внесены сведения о незаконном создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, которому присвоен №, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО275

Подсудимые ФИО1 и ФИО108 показали, что с обвинением они согласны, поддержали ранее заявленные ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайства заявлены ими добровольно, после предварительной консультации с защитниками, они осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств. 

Защитники Карпов А.А., Ююкин А.Г. поддержали заявленные подсудимыми ходатайства.

Государственный обвинитель Жуков А.М. заявил о согласии с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

В соответствии с ч.1 ст.314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы.

Обвинение, с которым согласны подсудимые ФИО1, ФИО108 обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, которые признаются судом относимыми к событиям преступлений, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для вывода о том, что преступления были совершены так, как это изложено в описательной части приговора. 

Суд убедился в том, что подсудимые ФИО1, ФИО108 осознают характер и последствия заявленных ходатайств о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО1: по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч.2 ст.187 УК РФ - изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой; по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО108 суд квалифицирует: по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания ФИО1 и ФИО108, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, личности подсудимых а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных условия жизни их семей.

ФИО1 совершил преступления относимые законом к категории тяжких и преступление средней тяжести.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и регистрации (т.15 л.д.131, 132), по месту учебы в ДЮСШ, из МБУК «КДЦ 

<

адрес>, из администрации Инжавинского поссовета, из администрации 

<

адрес>, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие наград за активное участие в общественно-спортивной жизни и достижения в спорте, деятельность по пропаганде здорового образа жизни, прохождение срочной военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В качестве обстоятельств характеризующих личность ФИО1 суд учитывает, что не состоит на учёте у врачей нарколога и психиатра (т.15 л.д.148, 153, 154).

ФИО108 совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести.

В качестве смягчающих наказание ФИО108 обстоятельств суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и регистрации (т.15 л.д.140, 141), по месту учебы в ДЮСШ, из МБУК «КДЦ 

<

адрес>, из администрации Инжавинского поссовета, из администрации 

<

адрес>, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие наград за активное участие в общественно-спортивной жизни и достижения в спорте.

Также, в качестве смягчающего вину ФИО108 обстоятельства, исходя из фактических обстоятельств вмененного ему обвинения, суд признает его менее активную роль в совершении преступлений. 

В качестве обстоятельств характеризующих личность ФИО108 суд учитывает, что не состоит на учёте у врачей нарколога и психиатра (т.15 л.д.150, 155, 156).

Также суд отмечает, что отягчающим наказание ФИО1 обстоятельством, по каждому из преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, органом расследования, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.63 УК РФ, вменена особо активная роль в совершении преступления. 

Оценивая вменение ФИО1 указанного обстоятельства, в качестве отягчающего наказание, суд приходит к следующим выводам.

В содержание обвинения, предъявленного ФИО1 вошли факты создания им организованной группы, вовлечения в состав организованной группы иных лиц, в руководстве организованной группой в течение длительного времени с февраля 2016 года по июнь 2017 года, материально-технического обеспечении организованной группы, а также того, что ФИО1 на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивал и договаривался в заказчиками «обналичивания», получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций, усложнял осуществление государственного финансового контроля, принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной банковской деятельности, между участниками организованной группы, руководил процессом незаконного образования юридических лиц.

Совокупность указанных фактических обстоятельств дела, характеризующих, в том числе степень активности его роли в совершении преступлений, вменена в обвинение ФИО1 в качестве квалифицирующих признаков и учтена судом при назначении наказания, поэтому в силу ч.2 ст.63 УК РФ, обстоятельство «особо активная роль в совершении преступления» не может повторно учитываться при назначении наказания и подлежит исключению из обвинения.

Суд, руководствуясь п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», не находит оснований для признания подсудимым ФИО1 и ФИО108 обстоятельством отягчающимнаказание,совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, "в составеорганизованнойгруппы", в том числе, по тому основанию, что обстоятельства указанные в п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ следует признать однородными, при этом одно из них - «группа лиц по предварительному сговору» указано в качестве квалифицирующего признака, а второе - «организованная группа» отраженно в приговоре при описании фактической стороны указанного деяния и, следовательно, учтено судом при определении степени уголовной ответственности ФИО1 и ФИО108 за данное преступление. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых и фактические обстоятельства дела, суд приходит к убеждению о необходимости назначения виновным наказаний в виде лишения свободы с изоляцией их от общества, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не усматривает. 

При назначении наказания виновным за совершенные преступления, суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ. 

При назначении наказания, суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимых положений ст.64 УК РФ, поскольку в деле отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ими преступлений. 

Оснований для применения к подсудимым ФИО1 ФИО108 положений ч.6 ст.15, УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и наличия отягчающих наказание обстоятельств, не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств дела, в том числе совершения ФИО1 ФИО108 тяжких преступлений, суд считает невозможным применение к виновным положений ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО1 и ФИО108 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Учитывая сумму полученного организованной группой дохода от преступной деятельности, установленного материалами уголовного дела, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимым ФИО1 и ФИО108 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, размер которого определить с учетом их материального и социального положения, роли участия в совершенных преступлениях. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств в части денежных средств в сумме 1243000 рублей, обнаруженных в автомобилях зарегистрированных на имя ФИО1 (т.1 л.д.145-149, 150-154), суд отмечает следующие обстоятельства.

В соответствии с п. «а, в» ч.1 ст.104 УК РФ, конфискация имуществаесть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, в том числе денег, полученных в результате совершения преступлений, в том числе предусмотренного ст. 187 УК РФ, а также денег используемых или предназначенных для финансирования организованной группы.

Согласно протокола досмотра (досмотра вещей находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства) и изъятия вещей (предметов, документов) от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «Hyunday Solaris» гос. номер №» принадлежащем ФИО1, в том числе, изъяты: печать 

<

данные изъяты>», печать 

<

данные изъяты>, денежные чековые книжки, платежное поручение от 

<

данные изъяты> на сумму 400000 рублей, денежные средства в сумме 99000 (девяносто девять тысяч) рублей. По факту изъятия ФИО1 в том числе, пояснил, что денежные средства в сумме девяносто девять тысяч рублей, изъятые при досмотре его автомобиля, были сняты при помощи чековой книжки 

<

данные изъяты>, которые он планировал передать ФИО82. С фирм 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> используя номинальных директоров фирм, по просьбе ФИО82, он снял приблизительно один миллион двести тысяч рублей (т.1 л.д.145-149).

Согласно протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «Land Rover Rang Rover гос. номер №» принадлежащем ФИО1, в том числе, изъяты: девять банковских пластиковых карт, денежные чековые книжки, печать 

<

данные изъяты>, печать 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 1144000 (один миллион сто сорок четыре тысячи) рублей. Присутствующий при осмотре ФИО82 пояснил, что все обнаруженное и изъятое при осмотре транспортного средства принадлежит ему (т.1 л.д.150-154). 

Постановлением следователя следственного отделения УФСБ России по 

<

адрес> ФИО277 от ДД.ММ.ГГГГ установлено: денежные средства в сумме 1243000 рублей обнаруженных и изъятых в ходе обследования автомобилей зарегистрированных на имя ФИО1: «Land Rover Rang Rover гос. Номер №» и «Hyunday Solaris» гос. номер №» в период совершении ФИО1 и другим лицом незаконных банковских операций, получены в результате осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и без обязательного в таких случаях разрешения, с учетом вменения фигурантам преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (т.9 л.д.149), то есть денежные средства получены в результате совершения преступления. 

Оценивая указанное постановление следователя, суд отмечает, что выводы постановления понятны, сведений о наличии жалоб на постановление, материалы уголовного дела не содержат, постановление вынесено надлежащим должностным лицом в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. При таких обстоятельствах, не доверять изложенным в постановлении обстоятельствам и выводам, у суда оснований не имеется. 

Также, согласно существа показаний подсудимого ФИО1, данных им в судебном заседании, он передал Лицу-1 денежную сумму в пределах 1200000 рублей, полученную им в результате незаконной банковской деятельности. Автомобиль «Land Rover Rang Rover гос. номер №», который был зарегистрирован на имя ФИО1, и использовался Лицом-1, который распределял денежные средства между членами организованной группы. 

Оценивая указанные показания, суд отмечает, что они даны ФИО1 в судебном заседании, после разъяснения ему прав предусмотренных ст.47 УПК РФ и ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитника, подтверждаются материалами дела, исследование которых явилось необходимым для принятия решения в части вещественных доказательств.

Кроме того, суд отмечает обстоятельства того, что непосредственного после раскрытия преступной деятельности участников организованной группы, зарегистрированные на ФИО1 автомобили «Land Rover Rang Rover гос. номер №» и «Hyunday Solaris» гос. номер №», право собственности ФИО1 на указанные автомобили было прекращено на основании договоров купли-продажи (т.15 л.д.178), что по мнению суда является свидетельством сокрытия фигурантами дела доходов полученных преступным путем. 

Как следствие изложенного, суд приходит к убеждению о том, что с учетом вмененного в обвинительном заключении дохода полученного организованной группой от незаконной банковской деятельности в сумме 21318237 рублей 92 коп. (т.18 л.д.71), изъятые в транспортных средствах, зарегистрированных на имя ФИО1, денежные средства в сумме 1243000 рублей были получены в результате преступной деятельности и предназначались для финансирования организованной группы, в связи с чем, указанные денежные средства являющиеся вещественными доказательствами, подлежат конфискации в собственность государства. 

Другие хранящиеся, в материалах уголовного дела вещественные доказательства хранить при деле. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере четыреста тысяч рублей; 

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере четыреста тысяч рублей;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере шестьсот тысяч рублей. 

ФИО108 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев со штрафом в размере двести тысяч рублей;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы, окончательно назначить ФИО108 наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двести тысяч рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО108, до вступления приговора в законную силу, изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО № УФСИН России по 

<

адрес>, заключив их под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания ФИО1 и ФИО108 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО1 и ФИО108 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Вещественные доказательства: 

денежные средства, обнаруженные и изъятые в ходе обследования автомобилей зарегистрированных на имя ФИО1: «Land Rover Rang Rover гос. номер №» в сумме 1144000 (один миллион сто сорок четыре тысячи) рублей и денежные средства; «Hyunday Solaris» гос. номер №» в сумме 99000 (девяносто девять тысяч) рублей, хранящиеся в ФЭО УФСБ России по 

<

адрес>, обратить в собственность государства;

CD - R диск с ответом из УФНС России по 

<

адрес>; документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при обследовании транспортного средства «Лада» 212140, гос.номер №; документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, добровольно выданные ДД.ММ.ГГГГ ФИО106; документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д,68А, 

<

адрес>; CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min Peг. №с от ДД.ММ.ГГГГ, секретно», CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min Peг. №с от ДД.ММ.ГГГГ, секретно», CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min Peг. №с от ДД.ММ.ГГГГ, секретно», CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min Peг. №с от ДД.ММ.ГГГГ, секретно»; CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min «Peг. №c от ДД.ММ.ГГГГ, секретно.»; CD-R диск «Verbatim» 700 MB 52х 80 min «Peг. №с от ДД.ММ.ГГГГ, секретно.»; документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования автомобиля «Land Rover Rang Rover гос. Номер №»; предметы и документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятые в ходе обследования автомобиля «Kia Cerato» гос. номер №»; предметы и документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение Управления из ОЭБ Управления постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, изъятые в ходе обследования автомобиля «Hyunday Solaris» гос. номер №»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>; предметы и документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по месту фактического проживания ФИО82, по адресу: 

<

адрес>; предметы и документы, обнаруженные и изъятые в ходе проведения обыска по месту фактического проживания ФИО1 и ФИО112, по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>; документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Тамбов-4, 

<

адрес>, оф.1; документы, обнаруженные и изъятые в ходе проведения обысков в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.52, оф.1, 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> платежные поручения, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное отделение УФСБ России по 

<

адрес> постановлением о предоставлении результатов ОРД; документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в нежилом помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Первомайская, 

<

адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, путём подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления через Октябрьский районный суд 

<

адрес>, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п.1 ст.38915 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья В.А. Чернов