УИД 42RS0033-01-2020-003538-39 (№ 1-83/2021; №1-415/2020)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Прокопьевск 25 марта 2021 года

Центральный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области 

в составе председательствующего судьи Лозгачева И.С.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Прокопьевска Данченко К.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Кострова С.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Новиковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>. 

<

адрес>№ 

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с декабря 2018 года по 13.02.2020 ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств ООО «Пегас», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени с декабря 2018 г. по январь 2019 г., но не позднее 22.01.2019, на территории г. Прокопьевска к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо - ООО «Пегас», а затем открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «Пегас» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ею юридического лица - ООО «Пегас».

В период времени с декабря 2018 г. по 13.02.2020, ФИО1 не намереваясь управлять юридическим лицом - ООО «Пегас», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия банковских счетов ООО «Пегас» с системой ДБО и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, третье лицо самостоятельно, используя данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, сможет осуществлять от ее имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного ею юридического лица - ООО «Пегас», открытым в: Акционерном обществе «Альфа-банк» (далее по тексту - АО «Альфа-банк»). Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк»), Публичном Акционерном обществе «Банк ВТБ» (далее по текст - ПАО «Банк ВТБ»).

ФИО1, в целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Пегас», после того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Кемерово в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Пегас» ФИО1, являющейся подставным лицом, умышленно с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Пегас» и осуществлять денежные переводы по банковским счетам организации, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, 11.03.2019, обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» РФ АО «Россельхозбанк» № расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с целью открытия расчетного счета ООО «Пегас», где собственноручно подписала и оставила на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета ООО «Пегас», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых 12.03.2019 предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», полученной от неустановленного лица, подала и подписала заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», а также 24.04.2019 заявление на выдачу корпоративной карты, согласно которым ООО «Пегас» в лице директора ФИО1, в дополнительном офисе «Кемеровский» РФ АО «Россельхозбанк» № открыло расчетный счет №, и счет карты №.

15.03.2019 ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, находясь в указном офисе, для доступа и подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, получила от сотрудника банка: техническое устройство с находившимися на нем электронными носителями информации функциональный ключевой носитель №, предназначенный для размещения ключевой информации, используемый для выполнения криптографических процедур шифрования и расшифрования, формирования электронной подписи; электронные средства - логин и пароль, предназначенные для обеспечения однозначной аутентификации Клиента в Личном кабинете, носитель информации - лицензию на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации «КриптоПРО CSP» (далее по тексту - СКЗИ «КриптоПРО CSP»), используемую в Системе ДБО и программных средствах; предназначенные для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи, то есть для доступа к электронной системе «Интернет-Клиент», для осуществления движения денежных средств третьими лицами.

После открытия расчетного счета и получения указанных документов и предметов, 21.03.2019 ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомлена с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк/Клиент»/«Интернет-Клиент», с Регламентом предоставления, использования и обслуживания системы «Банк/Клиент»/«Интернет-Клиент», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, и осведомлена об условиях и порядке использования электронной подписи, согласно содержанию которых обязалась обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи и паролей, используемых им в системе ДБО, находясь около 

<

адрес> 

<

адрес> по 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстны побуждений для неправомерного осуществления движения денежных средств, сбыла неустановленному лицу техническое устройство с находившимися на нем электронным носителями информации - функциональный ключевой носитель № для размещения ключевой информации, используемой для выполнения криптографических процедур шифрования электронной подписи, а также сбыла электронные средства логин и пароль, предназначенные для обеспечения однозначной аутентификации Клиента в Личном кабинете, и носитель информации - Лицензию на использование средств защиты информации «КриптоПРО CSP», предназначенные для установки сертифицированных средств криптографической защиты информации, используемой Системе «Интернет-Клиент», а также сбыла корпоративную карту.

Тем самым, ФИО1 осуществила сбыт электронных средств, технического устройства с электронными носителями информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» третьими лицами.

В период с 11.03.2019 по 19.03.2019 неустановленное следствием лицо, используя полученные от ФИО1 электронные средства - логин и пароль, для доступа аутентификации клиента в Личном кабинете организации Системы «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк», самостоятельно зарегистрировалось в Личном кабинете Клиента и для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» путем использования указанного технического устройства и электронного носителя информации, самостоятельно сформировало электронную подпись, сертификат ключа проверки электронной подписи ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи, предназначенный для проверки подлинности электронной подписи; предназначенных для доступа к электронной Системе «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк», и сформировало заявление о присоединении к условиям ДБО и регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента - ФИО10, о чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления движение денежных средств, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, заявила лично находясь в Дополнительном офисе Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> путем подачи и подписи полученных не позднее ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица заявления о присоединении к условиям ДБО юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент», заявления на регистрацию Субъекта информационного обмена и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи зарегистрировала сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, подтвердив, что генерация ключей выполнена ею лично, и подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получила доступ к находившимся в пользовании третьих лиц электронным носителям информации - ключу электронной подписи Владельца сертификата - ФИО1; ключу проверки электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк». Тем самым, ФИО1 осуществила сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пегас», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации - электронной подписи, ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, в период с 11.03.2019 по 30.01.2020 ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомлена с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием Системы «Банк/Клиент»/«Интернет-Клиент», находясь около 

<

адрес> 

<

адрес> по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыла третьим лицам электронные средства — логин и пароль электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи; электронную подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, техническое устройство с находившимися на нем электронными носителям информации - функциональный ключевой носитель, корпоративную карту, предназначенные для неправомерного осуществления движения денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в АО «Россельхозбанк» для ООО «Пегас».

В результате указанных преступных действий ФИО1, в период с 21.03.2019 по 30.01.2020 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» №, открытому в АО «Россельхозбанк».

Кроме того, ФИО1, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, 12.03.2019 обратилась от имени ООО «Пегас», и действуя от имении ООО «Пегас», обратилась в операционный офис «Новокузнецкий» в г. Новокузнецке филиала «Новосибирский» АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия счета ООО «Пегас», и, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», с приложением необходимого пакета документов, подала подписанное ею заявление об открытии расчетного счета, на основании которого 12.03.2019 в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с подключением Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Пегас» способом электронной подписи.

12.03.2019 ФИО1 была зарегистрирована и получила доступ к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» путем присвоения ей логина для доступа к системе «Альфа- Бизнес Онлайн», являющегося именем представителя Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский номер №, принадлежащий третьим лицам, заявленный последней, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», пароля для входа в Систему «Альфа-Бизнес Онлайн», а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms - кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Пегас» №, открытому в АО «Альфа-Банк». Банком подключена услуга для работы в Системе ДБО с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», по обслуживанию расчетного счета ООО «Пегас», для идентификации работы, в которой использовался способ sms -кодов, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представляющий собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством сети Интернет - является ключом электронной подписи.

При открытии расчетного счета ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Пегас» и единственным владельцем расчетного счета №, и обладающей правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, была ознакомлена с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», с соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, обязалась тем самым соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк», то есть не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

12.03.2019 ФИО1 получила в операционном офисе «Новокузнецкий» в г. Новокузнецке филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, электронные средства - идентификаторы для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно: логин и пароль, для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Пегас», и в период с 12.03.2019 по 13.02.2020, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, находясь около операционного офиса «Новокузнецкий» в г. Новокузнецке АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений сбыла неустановленному лицу электронные средства - логин и пароль для доступа в системе ДБО по обслуживанию расчетного счета ООО «Пегас» №, а также, передала неустановленному лицу документы по открытию указанного счета, достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером №, находящуюся у неустановленного лица, от АО «Альфа-Банк» должны поступать одноразовые sms -коды, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Тем самым, ФИО1 сбыла третьим лицам электронные средства - логин и пароль, и электронные носители информации - одноразовые sms -коды.

Таким образом, в период с 12.03.2019 по 13.02.2020, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомлена с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение сбыла третьим лицам электронные средства - логин и пароль, и электронные носители информации - одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Пегас».

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1 в период с 21.03.2019 по 13.02.2020 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

Кроме того, ФИО1, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, 20.03.2019 от имени ООО «Пегас». обратилась в операционный офис «Прокопьевск» ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> с целью открытия счета ООО «Пегас», и, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Пегас», с приложением необходимого пакета документов, собственноручно подписала и оставила на рассмотрение Заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге на основании комплексного договора, на основании которого заявила об открытии счета для ООО «Пегас» и заключении договора комплексного банковского обслуживания с подключением системы «ВТБ бизнес онлайн» в ПАО «Банк ВТБ». При этом ФИО1, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждении, для получения кодов для входа в Личный кабинет системы «ВТБ бизнес онлайн», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении от 20.03.2019, абонентский №, находящийся в пользовании неустановленного лица, в качестве контактного, на который от ПАО «Банк ВТБ» будут поступать электронные средства - одноразовые пароли для входа в Систему в виде sms-сообщения, предназначенные для доступа в систему ДБО с использованием системы «ВТБ бизнес онлайн», при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Пегас», открытому в ПАО «Банк ВТБ». Кроме того, указанный номер телефона предоставлен ФИО1 для аутентификации клиента в Системе «ВТБ бизнес онлайн», регистрации и формирования логина и пароля для входа в указанную Систему.

После проверки и согласования банком, предоставленных ФИО1 документов, 20.03.2019 в операционном офисе «Прокопьевский» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> был открыт расчетный счет ООО «Пегас» №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Пегас» способом электронной подписи.

В период с 20.03.2019 по 20.05.2019, находясь около помещении по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлена с Условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ бизнес онлайн» ПАО «Банк ВТБ», с правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк ВТБ», правилами безопасности работы в Системе ДБО системы «ВТБ бизнес онлайн» при использовании способа подписания документов простой электронной подписью, подтверждения иных действий пользователя в Системе и правилами защиты сим-карты и мобильного устройства; с условиями предоставления ПАО «Банк ВТБ» услуги дистанционного банковского обслуживания, с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, в соответствии с которыми она обязалась не разглашать и не передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключа электронной подписи и проверки электронной подписи, возможность распоряжаться посредством ключа электронной подписи денежными средствами, находящимися на счете; обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность указанных ключей для входа в Личный кабинет организации в системе «ВТБ бизнес онлайн», согласно договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыла неустановленному лицу электронное средство - документы на открытие счета ООО «Пегас» с содержащейся там информацией для идентификации клиента при входе в Личный кабинет организации, регистрации в системе ДБО и формирования логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн» ПАО «Банк ВТБ», и самостоятельной генерации - создания электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, таким образом, сбыла электронные средства.

Не позднее 20.05.2019, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя поступившие на указанный абонентский номер электронное средство - одноразовый пароль для входа в Систему в виде sms-сообщения для доступа к системе ДБО, подтвердив ввод системы в эксплуатацию, для аутентификации клиента, самостоятельно в Личном кабинете прошло предварительную дистанционную регистрацию от имени ФИО1, получив поступившие на указанный абонентский номер телефона, логин и пароль, осуществило вход в систему «ВТБ бизнес онлайн», где самостоятельно сгенерировало сертификат ключа проверки электронной подписи; ключ электронной подписи с последовательностью символов предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи предназначенный для проверки подлинности электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «ВТБ бизнес онлайн» ПАО «Банк ВТБ» и сформировало заявление об использовании Системы «ВТБ бизнес онлайн» регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи клиента – ФИО1

ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной побуждений, после совершения неустановленным лицом самостоятельной генерации сертификата ключа проверки электронной подписи; ключа электронной подписи; ключа проверки электронной подписи, получив не позднее 20.05.2019 в неустановленном месте на территории г. Прокопьевска от неустановленного лица заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи клиента - ФИО1, и, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, 20.05.2019, находясь в операционном офисе «Прокопьевский» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, на основании подписанного и поданного ею заявления об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн», зарегистрировала сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, подтвердив, что генерация ключей ею выполнена лично, и подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получила доступ к электронным носителям информации - ключу электронной подписи Владельца сертификата - ФИО1; ключу проверки электронной подписи, предназначенных для доступа к системе «ВТБ бизнес онлайн» ПАО «Банк ВТБ». Тем самым, ФИО1 по ранее достигнутой договоренности, осуществила сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации - ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, в период с 20.03.2019 по 22.05.2019 ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомлена с Условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ бизнес онлайн» в ПАО «Банк ВТБ», умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыла третьим лицам: электронные средства - логин и пароль, и электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ» для ООО «Пегас».

В результате указанных преступных действий ФИО1, в период с 22.05.2019 по 21.08.2019 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Пегас» №, открытому в ПАО «Банк ВТБ».

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой на л.д. 62-65 том 2, л.д. 99-101 том 2 в соответствии с которыми она вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала полностью, в содеянном раскаялась и показала, что в сентябре 2018 года она была беременна, ФИО35 сидел без работы. В разговоре с ФИО36 она ей сказала, что есть возможность подработать, оформить на себя фирму, деньги сразу заплатят, ФИО37 сказала, что в этом ничего страшного нет. Она согласилась. ФИО38 сказала, что даст телефон ФИО39 мужчине, который этим занимается. Вскоре ФИО40 позвонил какой-то мужчина, предложил встретится, потом ФИО41 ей рассказывал, что мужчина ему предлагал открыть на себя фирму, за это он будет платить 1000 руб. за каждую роспись. ФИО42 согласился, ездил куда-то в Новокузнецк, а потом рассказывал, что открывал на себя какую-то фирму. ФИО43 отдавал ей то 1000 руб., то 1500 руб., которые ему платили за открытие фирмы. Посмотрев, что ФИО44 платят деньги, она решила тоже таким образом заработать. Когда мужчина приехал в очередной раз за ФИО45 она вышла к машине мужчины, которого звали ФИО46 и предложила открыть фирму на нее, так как нужны деньги. 22.01.2019 мужчина приехал к ней, и они поехали к нотариусу на 

<

адрес> для открытия фирмы. Мужчина сказал, что нотариусу нужно сказать, что она желает открыть фирму ООО «Пегас». Если нотариус спросит, чем будет заниматься фирма, ответить, что розничной и оптовой торговлей продуктами питания. Она зашла к нотариусу, сказала, как научил ФИО47, подала документы, нотариус спросил, понимает ли она, что будет нести ответственность за фирму, которую создает. Она ответила, что понимает. Нотариусу дал ей подписать документ, она подписала и ушла. От нотариуса ФИО48 повез ее в МФЦ на 

<

адрес>, где она сдала документы на регистрацию фирмы. Она не собиралась работать в создаваемой фирме ООО «Пегас», регистрировала её только чтобы заработать деньги. За регистрацию фирмы ФИО49 дал 2000 руб. Через пару месяцев ФИО50 сказал, что надо ехать открывать счета для фирмы, чтобы платить безналом. ФИО51 возил ее 11.03.2019 в АО «Россельхозбанк» на 

<

адрес>. Потом 12.03.2019 в АО «Альфа-банк» в Новокузнецк. 20.03.2019 ФИО52 возил ее в банк ВТБ на 

<

адрес> в г. Прокопьевске. Перед тем, как она заходила в банки, давал ей документы и говорил, чтобы сотрудникам банков она говорила, что надо открыть расчетный счет для ООО «Пегас». Также ФИО53 давал ей телефон с номером № сказал указывать в банковских документах этот номер. Она так и делала. В банки они ездили по 2 раза в каждый. В первый раз она отдавала документы, во второй день ездила подписывать документы на открытие счетов. За каждую поездку ФИО54 платил ей наличными от 100 руб. до 2000 руб. В банках ей выдавали документы, которые она при выходе из банка, садясь в машину к ФИО55 сразу отдавала ему, а ФИО56 отдавал ей деньги, потом увозил её домой. В банках ей разъясняли сотрудники, что она сможет дистанционно управлять счетами, также разъясняли, что она никому не должна сообщать банковские данные по доступу к счетам, чтобы другое лицо не могло дистанционно управлять счетами. Но она соглашалась с этим, а потом все равно отдавала все документы, которые давали в банке, ФИО57 В одну из поездок ФИО58 приехал на заправку и пошел заправляться. А у него в машине около переднего сиденья лежал паспорт. Она посмотрела в паспорт, там было написано, что паспорт ФИО59, отчество не помнит. По фото это был ФИО60. По деятельности фирмы «Пегас» ничего не знает, деятельностью этого ООО не занималась, какое было движение по счетам, не знает. Сотовый телефон, который давал ФИО61 перед входом в банки, она вернула ФИО62 Помещение по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, где официально располагалось ООО «Пегас», она не видела, там ни разу не была. Возможно, подписывала договор аренды этого помещения, т.к. ФИО63 ей давал в машине подписать какие-то документы, которые она подписывала не читая. В ходе допроса ей предъявлены банковские документы по открытию счетов ООО «Пегас» в ПАО «ВТБ Банке», АО «Альфа банк», АО «Россельхозбанк», она видит, что подписи в документах стоят её. Печать ООО «Пегас» ей давал ФИО64 перед входом в банк, а потом она возвращала ему данную печать. В содеянном раскаивается, признает, что открыла на себя фирму, в которой работать не собиралась, а потом открыла счета в банках для этой фирмы, и все документы передала ФИО65 чтобы он проводил движения денег по счетам дистанционно. Пошла на это, так как нужны были деньги.

Оглашенные показания ФИО1 подтвердила полностью.

Вина подсудимой ФИО1 в предъявленном обвинении, кроме полного признания ею своей вины, полностью подтверждается показаниями свидетелей на следствии и суде, письменными и вещественными доказательствами.

Свидетель ФИО66 в судебном заседании показал, что является нотариусом, в его должностные обязанности входит совершение нотариальных действий - удостоверение документов, выдача документов, освидетельствование их. Нотариальная контора находится по адресу: 

<

адрес>. 

К нему обращаются в том числе и для оформления заявления формы № Для оформления такого заявления обращаются представители юридического лица и представляют правоустанавливающие документы на юридическое лицо - устав, полномочия того кто обращается. Если это директор, то, документы, подтверждающие полномочия директора, если это учредитель, то документы, подтверждающие полномочия учредителя. Он проверяет все представленные документы, затем распечатывает удостоверительную надпись на заявлении. Далее готовое заявление, сшитое и с распечатанной удостоверительной надписью в его присутствии лицо подписывает данное заявление, а он сверяет личность с паспортом и делает отметку, что подлинность подписи засвидетельствована. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО67 л.д. 78-79 т. 2, данные им на предварительном следствии, в ходе которых он показывал, что работает в должности нотариуса 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>. В обязанности нотариуса входит оказание правовой помощи гражданам и юридическим лицам по их обращениям, заключающейся, в том числе, в консультационном характере и удостоверении подлинности подписи и документов, а также по запросу обратившегося гражданина направление документов в регистрирующие органы по электронным информационным каналам связи. 22.01.2019 к нему обратилась ФИО1 для удостоверения подлинности её подписи в заявлении по форме № о государственной регистрации лица при создании юридического лица ООО «Пегас». Так как прошло много времени, то не помнит, приходила ли ФИО1 в нотариальную контору одна или с кем-то, но уверен, что в его кабинет для удостоверения подлинности подписи заходила одна. Для удостоверения своей личности ФИО1 предъявила паспорт гражданина РФ №, а также предоставила документы, из которых свидетельствовало, что ФИО1 учреждает ООО «Пегас» (устав, решение учредителя о создании ООО). Он сличил фотографию в предъявленном паспорте с лицом обратившейся ФИО1 Сомнений в ее личности не возникло. ФИО1 обратилась уже с готовыми и заполненными документами, из которых в заявлении формы № на последнем листе ФИО1 в его присутствии указала свои фамилию, имя и отчество, и поставила подпись, тем самым подтвердив, что предоставленные документы соответствуют действующему законодательству, сведения, содержащиеся в документах достоверны, а также, что ей известно, что за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставное лицо, предоставление документов, удостоверяющих личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с денежными средствами, установлена ответственность законодательством РФ. Он спросил у нее, понимает ли она смысл своих действий по созданию ООО «Пегас», она ответила, что понимает. В графе 6.2 на этом же листе заявления формы № он указал свой ИНН и ниже нанес удостоверяющую надпись, указал реестровый номер, дату удостоверения подписи ФИО1, заверил своей печатью. После этого данное заявление было передано ФИО1 для дальнейшего его самостоятельного направления в регистрирующий орган. Копия удостоверенного заявления в нотариальной конторе не остается, единственное, что остается -это запись в реестровой книге и запись в электронном журнале регистрации нотариальных действий.

Оглашенные показания свидетель ФИО2 подтвердил полностью.

При вынесении приговора суд учитывает показания свидетеля ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они были даны вскоре после совершения преступления, когда свидетель лучше помнил произошедшие события.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что ФИО1 её сестра. ФИО1 охарактеризовала положительно. 

Свидетель ФИО68 в судебном заседании показала, что знакома с ФИО1 на протяжении четырех лет. В данный момент ФИО1 находится в декретном отпуске, не работает. До декретного отпуска никакой фирмой она не занималась, работала и жила в реабилитационном центре. В июне 2018 она подала объявление на сайт «Авито» о поиске работы. Ей позвонил молодой человек по имени ФИО69 предложил встретиться, чтобы подробно рассказать, что за работа. По телефону ничего не говорил. Он предлагал ей оформить на себя компанию, говорил что просто нужно оформить на её имя фирму и открыть счета в банках, что заплатит 20 000 рублей. Она согласилась и открыла на свое имя фирму. Также ФИО70 говорил, что ему нужно еще одну фирму открыть, что если у нее есть знакомые, просил предложить им открыть за деньги на их имя фирму. 

Об этом она рассказала ФИО1, и передала ей номер телефона ФИО71 Позже она узнала, что ФИО1 оформляла фирму на себя, но с ней работал не ФИО72 а какой то другой человек. 

Свидетель ФИО73 в судебном заседании показала, что работает менеджером-кассиром в ПАО ВТБ 

<

адрес>. ФИО1 обращалась в ПАО ВТБ 

<

адрес> чтобы открыть счет. В случае обращения юридического лица для открытия счета, первым делом берется паспорт клиента, производится идентификация, паспорт проверяется на подлинность в ультрафиолете. Если это ООО, то должен быть предоставлен ИНН, ОГРН, свидетельство, решение, устав, приказы для открытия расчетного счета. Программа проверяет на подлинность паспорт, сотрудники проверяют по налоговым базам, есть ли какие ограничения и по своим внутренним программам проверяется, есть ли негатив на клиента со стороны банков. После чего озвучиваются все тарифы, проводится собеседование с клиентом, задаются вопросы о том, чем занимается организация, какие планируются обороты, если клиента всё устраивает, то сканируется пакет документов, документы готовятся для расчетного счета, составляется служебная записка службе безопасности и документы направляются на проверку. Если клиент проходит проверку службой безопасности, то он приглашается для подписание документов. Для открытия счета должен обязательно обратиться директор, так как он вносится в карточку с образцами подписей, если директор хочет указать второе лицо в образцах подписей, то человек обязательно должен присутствовать, также проводится идентификация клиента, проверяются документы на подлинность, после чего сканируются документы и отправляются в отдел, который занимается открытием расчетного счета. После открытия счета, пароли и ключи оформляют клиенты сами. Также клиенту сообщается о том, что необходимо зарегистрироваться в ВТБ бизнес онлайн. Клиент сам устанавливает ключи, сертификат ключа является подтверждением электронно-цифровой подписи, после того как клиент запрашивает сертификат ключа, он обязательно должен обратиться в отделение банка. Как правило, это всегда директор, либо тот человек, который указан в карточке с образцами подписей. Затем проверяется подпись, которая указанна в карточках с образцами подписей с подписью, которая стоит в сертификате, если все совпадает, то сертификат подтверждается. 

Все пароли клиент получает при регистрации в ВТБ бизнес онлайн. Всё, что клиент скачивает, хранится у него либо на компьютере, планшете, либо флеш-носителе. Также клиенту разъясняется, что цифровой подписью владеет только он, и передавать её третьим лицам запрещено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО74 на л.д. 69-71 том 2 в соответствии с которыми она показывала, что у неё в собственности имеется помещение по 

<

адрес> которое сдает в аренду ООО «

<

данные изъяты> а ООО «

<

данные изъяты> сдает его в субаренду. Площадь помещения всего 1857,7 кв. м. ООО «Пегас», ИНН № руководитель- ФИО1 В начале 2016 года она заключала с ООО «Пегас» договор субаренды от имени ООО «

<

данные изъяты> Помнит, что ООО «Пегас» попросили её оставить в помещении договор субаренды, она оставила им 2 экземпляра договора, чтобы они один себе взяли, а второй подписали и оставили, т.к. хотела его положить в документы ООО «

<

данные изъяты>». По какому телефону она контактировала с ООО «Пегас», не помнит. Помнит, что от ООО «Пегас» был какой-то мужчина, он сбрасывал ей реквизиты ООО через «Ватсап». Она выставляла ООО «Пегас» счета за аренду, счета оплачивались. Со слов дежурных ей известно, что ООО «Пегас» заезжали в помещение по 

<

адрес>, но сама она никого из этой фирмы не видела. Счета ООО «Пегас» перестала выставлять в 2020 году, т.к. за предыдущие счета не поступала оплаты аренды. Помнит, что представитель ООО «Пегас» просил гарантийное письмо для налоговой инспекции, она готовила такое письмо и передавала через дежурных. ФИО1 не знает. Когда к ней в 2020 году обратились сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес> с вопросами насчет ООО «Пегас», она пыталась найти в документах ООО «

<

данные изъяты> договор аренды с ООО «Пегас», но его не было. Видимо ООО «Пегас» забрали свой и их экземпляр договора аренды.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО75 на л.д. 75-77 том 2 в соответствии с которыми она показывала, что работает в АО «Альфа-банк» в 

<

адрес> в офисе по 

<

адрес>. № 

<

адрес>. По представленным следователем на обозрение документам по открытию ООО «Пегас» банковского счета, может пояснить, что из пакета документов видно, что 12.03.2019 в Операционный офис «Новокузнецкий» филиал «Новосибирский» АО «Альфа-банк» по 

<

адрес> обращался руководитель ООО «Пегас» ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счет для указанной организации. С ней работал эксперт по решениям для клиентов малого бизнеса ФИО76 который составлял документы и давал на подпись ФИО1 Данный сотрудник в настоящее время не работает в АО «Альфа-банк». На представленном пакете документов по ООО «Пегас» имеются: карточка с образцами подписи руководителя ООО «Пегас» от 12.03.2019, заявление об открытии банковского счета и подключение услуг в АО «Альфа-банк», анкета клиента - юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» ООО «Пегас». Открытие банковского счета для ООО «Пегас» происходило в следующем порядке: 12.03.2019 в «Альфа-Банк» в указанный офис пришла ФИО1 которая, предъявив свой паспорт, сказала, что является директором и учредителем ООО «Пегас» и что хочет открыть расчетный счет. Удостоверив личность ФИО1 и изучив документы которые предъявила ФИО1: паспорт гражданина РФ, Устав ООО «Пегас» решение № и документы о назначении на должность директора, получив абонентский номер, который необходим для работы в «Интернет-банке» - в «Альфа -Бизнес Онлайн» и адрес электронной почты, для уведомления клиента об услугах банка, сотрудник банка провел опрос, т.е. со слов ФИО1 заполнил анкету Клиента - юридического лица, где ФИО1 пояснила, что расчетный счет необходим для ведения хозяйственной деятельности Общества, указала свой контактный номер и адрес электронной почты. Данная анкета была подписана ФИО1 После этого сотрудник банка составил карточку с образцами подписи, в которой ФИО1 собственноручно поставила свою подпись и оттиск печати ООО. Далее в программе банка было составлено заявление от имени ООО «Пегас» в лице директора ФИО1 об открытии банковского счета и подключении услуг, в котором она указала, что необходимо на основании договора о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» открыть один счет в рублях, так же указала тариф. Данное заявление ФИО1 подписала 12.03.2019. После этого ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором она указала, что работать в системе будет одна, только у неё имеется право подписи за руководителя и бухгалтера. Кроме того, в этот же день ФИО1 подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», указав свои данные и контактный телефон №. Система «Альфа Бизнес Онлайн»- это система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет или через мобильное приложение, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету. После подписания указанных документов, сотрудник банка разъяснил ФИО1 что документы будут сданы в службу безопасности для необходимой проверки, после которой, если не будет замечаний, будет открыт счет, о чем она будет информирована смс-сообщением на указанный номер и на адрес электронной почты, которую она указала-

<

данные изъяты> В сообщении на электронной почте указываются реквизиты, ссылка на сайт системы «Альфа-Бизнес Онлайн», по которой ФИО1 должна пройти и настроить по предложенной инструкции личный кабинет в Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», т.е. по присвоенному логину, который ФИО1 указала, а также по паролю, который ей приходит в СМС сообщении, ФИО1 путем введения пароля, должна была зайти, поменять пароль и войти в систему. И с этого момента Система «Альфа-бизнес Онлайн» начинает работать. Подписание платежных документов осуществляется с помощью одноразового пароля, который приходит при осуществлении операции, т.е. для её подтверждения приходит пароль. Этот пароль и является электронной подписью под платежным документом. Электронными средствами при помощи которых можно проводить дистанционно операции по счету, являются логин и пароль, т.к. только при наличии их можно войти в систему банка по дистанционному обслуживанию. Сотрудник банка разъяснил ФИО1, что она не может передавать логин и пароль, которые дает банк, иным лицам, что системой дистанционного банковского обслуживания пользоваться может только она. Данное положение предусмотрено правилами взаимодействия участников Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», где разъяснено, что клиент должен организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования системы неуполномоченными лицами. Факт выдачи логина и пароля подтверждаются документом-подтверждением о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Так же ФИО1 было сотрудником банка разъяснено, что она должна соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина пароля, смс-кодов, не разглашать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц. Электронное средство платежа - средство или способ, которые позволяют клиенту составлять, удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств, осуществляемых в ходе безналичных расчетов посредством использования технических устройств, поддерживающих доступ к интернету. Для ООО «Пегас» 12.03.2019 был открыт счет №. По счету проводились операции с применением системы «Альфа бизнес онлайн» вплоть до 13.02.2020.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО77 на л.д. 91-93 том 2 в соответствии с которыми она показывала, что работает в МИ ФНС № 11 по Кемеровской области, расположенного по 

<

адрес>, ведущим специалистом-экспертом. В январе 2019 года в МИ ФНС № 11 курьером из МФЦ г. Прокопьевска были переданы документы на регистрацию ООО «Пегас». Через МФЦ подаются только нотариально заверенные документы. Подпись ФИО1 в форме № удостоверял нотариус ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ сведения о создании ООО «Пегас» были внесены в ЕГРЮЛ. В отношении ООО «Пегас» налоговые проверки не проводились.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО79 на л.д. 97-98 том 2 в соответствии с которыми он показывал, что проживает в съемном жилье в 

<

адрес>№ сожительницей ФИО1 и их дочерью. Дом по 

<

адрес> принадлежит ФИО80 которая прописала его и ФИО1 в этом доме, чтобы Лопатина могла получать пособия на ребенка.

Общаясь с ФИО81 в конце 2018 года - начале 2019 года, ФИО82 сказала, что есть возможность заработать, для этого надо открыть на себя фирму. Он сказал, что не против открыть на себя фирму. ФИО83 сказала, что даст его телефон парню, который интересуется открытием фирм. Вскоре ему позвонил мужчина представился ФИО84, они встретились около дома, куда ФИО85 подъехал на иномарке вишневого цвета. ФИО86 взял его паспорт и возил его в 

<

адрес>, в МФЦ, куда oн подавал документы на открытие какого-то ООО, название которого не помнит. За это ФИО87 заплатил несколько тысяч рублей. Потом ФИО88 возил его несколько раз в 

<

адрес> по банкам для открытия банковских счетов, за каждую поездку давал то 1000 руб., то 1500 руб. Заработанные деньги он отдавал ФИО1 на продукты. ФИО1 говорила, что она тоже могла бы открыть на своё имя фирму так как за это можно заработать денег. Потом он слышал от ФИО1, что она договорилась с этим ФИО89 и ездила с ним в 

<

адрес> открывать какую-то фирму, а потом ФИО90 возил ее по банкам, где она открывала счета для открытой фирмы. За это ФИО91 давал ей деньги. ФИО1 никаким бизнесом не занималась, она была беременна в конце 2018 года - начало 2019 года. А после рождения ребенка ФИО1 сидит дома с ребенком. Никаких документов, оборудования у них дома никогда не было, ни он, ни ФИО1 предпринимательством не занимались, не от себя, ни от имени каких-либо фирмы.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО92 на л.д. 117-119 том 2 в соответствии с которыми она показывала, что работает в должности управляющего дополнительного офиса № Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного в 

<

адрес> 

<

адрес> Дополнительный офис ведет деятельность по обслуживанию физических и юридических лиц. Для того, чтобы открыть расчетный счет юридическим лицам в их банке, клиент знакомится с условиями открытия расчетных счетов и требованиями при обслуживании счетов. Данную информацию доводит до клиента сотрудник банка, который занимается открытием счетов для юридических лиц. Договор РКО (расчетно-кассового обслуживания) и ДБО (дистанционного банковского обслуживания) заключается с юридическим лицом путем присоединения клиента к условиям, тарифам банка, опубликованным на официальном сайте банка в сети интернет, и в соответствии со ст. 428 ГК РФ в целом, без каких-либо изъятий, оговорок и условий в порядке и на условиях, которые предусмотрены условиями банка.

Для заключения договора клиент предоставляет в банк правоустанавливающие документы на организацию - свидетельство о регистрации юридического лица, выданное налоговым органом, устав, решение № о создании общества, документы на учредителя - паспорт гражданина РФ, документы на директора организации - паспорт гражданина РФ, приказ о назначении директором на должность, лист записи о внесении в ЕГРЮЛ, справка в свободной форме при отсутствии в штате главного бухгалтера о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на себя, и документы, подтверждающие место ведения хозяйственной деятельности организации. После этого сотрудник, в обязанности которого входит работа с юридическими лицами, проверяет клиента наличие- отсутствие стоп-факторов: проверяет организацию на сайте ИФНС отсутствие задолженности по налогам и сборам, так же отсутствие клиента в стоп-листе Центробанка РФ, и отсутствие клиента в данных по легализации доходов финансирование терроризму. Далее запрашивает с сайта ИФНС выписка из ЕГРЮЛ организацию, проводится сверка с предоставленными документами клиентов соответствие комплектности с предоставленными документами. Клиент подписывает согласие на обработку персональных данных с учредителем и директором организации. Далее сотрудник банка готовит заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», которое подписывается руководителем предприятия, заверяется печатью, также сотрудник банка готовит карточку с образцами подписей и образцом оттиском печати, заверяет её печатью банка, подготавливает документ о сочетании собственноручных подписей, предоставленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, готовит распоряжение об открытии банковского счета. Указанный пакет документов сканируется и направляется в единый сервисный центр 

<

адрес>, обслуживающий региональный филиал и сеть дополнительных офисов в АО «Россельхозбанк», для проверки на полноту и соответствие для открытия расчетного счета. После того как пройдет проверка, единый сервисный центр открывает расчетный счет, и клиент приглашается в банк для получения реквизитов расчетного счета и установки дистанционного банковского обслуживания. Клиенту выдаются реквизиты и съемный носитель (ключевой носитель) с инструкцией по установке данного носителя на компьютер клиента. Данный носитель передается по акту приема-передачи, в котором прописан идентификационный номер функционального ключевого носителя, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете и лицензия на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP» на бумажном носителе. Далее клиенту разъясняется, что он не должен передавать третьим лицам полученные съемный носитель, логин, пароль лицензию на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP». Затем клиент идет устанавливать программу для доступа к системе ДБО у себя на рабочем месте. И после того, как установит программу для доступа к системе ДБО и осуществит запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, распечатывает и предоставляет в банк заверенные подписью руководителя и печатью организации заявление о присоединении к условиям ДБО юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк Клиент/Интернет-Клиент», заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена на основании заявления о присоединении к условиям ДБО и запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. Данные документы предоставляются в двух экземплярах. Сотрудник, принимающий данные документы, ставит отметки банка о предоставленных документах. Один экземпляр остается в банке и направляется на централизованный ящик отдела информационного обеспечения и службы безопасности на выпуск постоянного сертификата ключа проверки электронной подписи. После получения уведомления сотрудником банка о выпуске постоянного сертификата ключа проверки электронной подписи, сотрудник банка связывается с клиентом и просит электронно получить данный сертификат. После этого система ДБО готова к работе.

По предъявленному ей на обозрение следователем банковскому досье по расчетному счету ООО «Пегас», открытому в их банке 12.03.2019, может сказать, что расчетный счет для ООО «Пегас» открывала директор ООО «Пегас» - ФИО1 Открытием счета занималась сотрудник банка - главный операционист ФИО93 ФИО94 в настоящее время переехала на постоянное место жительства в 

<

адрес>. По открытию счета ООО «Пегас» была соблюдена процедура, о которой говорилось выше. 11.03.2019 директор ООО «Пегас» ФИО1 подала в их банк информационные сведения, необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, и предоставила пакет учредительных документов ООО «Пегас». После принятия документов была проведена проверка на соответствие документов. 12.03.2019 ФИО1 была подписана форма самосертификации для целей FATCA для клиентов — юридических лиц. Так же ФИО1 подписала согласие на обработку персональных данных, документ о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей оттиска печати, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк». Указанны документы были отправлены в единый сервисный центр на проверку, по которым дано распоряжение на открытие счета, и был открыт счет № для ООО «Пегас». 15.03.2019 ФИО1 в банке были выданы по акту приема-передачи средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета: функциональный ключевой носитель с учетным номером № логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензия на использовали СКЗИ «КриптоПРО CSP» на бумажном носителе. Данные логин и пароль функциональный ключевой носитель являются электронными средствами, и если их не будет, то не будет доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и невозможно будет провести операции по расчетному счету. Электронные средства передаются клиенту сотрудниками банка на условиях соблюдения конфиденциальности клиенту разъясняется, что он не должен передавать их иным лицам. 19.03.2019 ФИО1 предоставила в банк документы: заявление о присоединении к условиям ДБС юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы банк Клиент Интернет - Клиент, заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. Данные документы быль представлены ФИО1 для получения постоянного сертификата ключа проверки электронной подписи, и постоянный сертификат был выслан в личный кабинет системы ДБО банка. Во всех документах ФИО1 указывала контактный телефон ООО «Пегас» №

Кроме показаний вышеназванных свидетелей, вина подсудимой ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что в квартире не имеется оборудования, каких-либо документов по ООО «Пегас» (л.д. 80-82 т. 2);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № 11 по Кемеровской области в 

<

адрес> регистрационного дела на ООО «Пегас» (л.д. 56-57 т. 2);

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрено регистрационное дело на ООО «Пегас» прошитое, пронумерованное, опечатанное печатью МИ ФНС № 11 по КО, в котором находятся: решение единственного учредителя № о создании ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому ФИО1 принял решение о создании ООО «Пегас», назначив себя директором, на 1 л.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО95 в лице ген. директора ФИО96 о том, что гарантирует заключение договора аренды офиса № по 

<

адрес>,

<

адрес> 

<

адрес> с ООО «Пегас» в течении 10 дней, на 1 л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Пегас» формы № на 10 л., в котором указано, что учредителем является ФИО1, контактный телефон №. На листе № имеется нотариальное заверение подписи ФИО1 от 22.01.2019 нотариусом ФИО97 - в верхней части страницы имеется текст о том, что предоставленные документы соответствуют действующему законодательству, сведения, содержащиеся в документах достоверны, также, что ей известно, что за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставное лицо, предоставление документов, удостоверяющих личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовые операциями или сделками с денежными средствами, установлена ответственное законодательством РФ; Устав ООО «Пегас», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л. (л.д. 58 т. 2);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кемеровского регионального филиала ПАО Банк ВТБ банковского досье ООО «Пегас» на 39 листах (л.д. 104-105 т. 2);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Кемеровского региональной: филиала АО «Россельхозбанк» банковского досье ООО «Пегас» на 47 листах (л.д. 112-113 т. 2).

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрено банковское досье клиента ООО «Пегас» АО «Россельхозбанк» на 47л., в котором находятся: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. к Условиям открытия банковских счетов и рассчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», в котором указано, ООО «Пегас» в лице директора ФИО1 просит открыть счет. Местонахождение ООО «Пегас» указано: 

<

адрес>, номер телефона: №. В конце листа имеется подпись «ФИО1», заверенная оттиском печати синего цвета «Пегас»; сведения о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подписанное ФИО1 и сотрудником банка ФИО98 на 1 л.; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 и сотрудником банка ФИО99 на 1 л.; форма самосертификации для целей для клиентов юридических лиц на 11 л., датированная ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «Пегас»; информационные сведения, необходимые банку для открытия счета юридическому лицу в целях выполнения требований ФЗ от 27.11.2017 № 340, на 5 л., на ООО «Пегас», подписанные ФИО1; информационные сведения (документы), необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, на 13 л., на ООО «Пегас», подписанные ФИО1; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Пегас», на 5 л., заверенная сотрудником банка ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления в службу госстатистики об ООО «Пегас», на 2 л.; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк», с использованием системы «Банк- Клиент/»Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л., в котором директор ООО «Пегас» ФИО1 просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание по открытому счету №, адрес ООО «Пегас» указан: 

<

адрес>, номер телефона: №. На 3-м листе имеется текст «Директор ФИО1»; «гл. операционист ФИО101 20.03.2019», имеется рукописные подписи, выполненные чернилами синего цвета и заверенные оттиском печати синего цвета «Пегас» и печатью банка; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет- Клиент» с использованием личного кабинета, на 1 л., в котором указано, что банк передал ООО «Пегас» в лице ФИО1 функциональный ключевой носитель №, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро» на бумажном носителе. В конце листа имеются подписи сторон; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 л., датированный ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО1 на 2 л., заявлением от ФИО1, в котором она просит изготовить на ее имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи для себя как руководителя ООО «Пегас», подписанное ФИО1 (л.д. 114-115 том 2);

Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрено банковское досье клиента ООО «Пегас» ПАО «Банк ВТБ» на 39 л., в котором находятся: заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), в котором указано, ООО «Пегас» в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор о предоставлении услуг: открытие счета, подключение системы «ВТБ бизнес онлайн», смс- информирование по счету. Адрес нахождения ООО «Пегас» указан: 

<

адрес>, номер телефона: №, секретное слово для входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> На 3-м листе имеется текст «Директор ФИО1 20.03.2019»; «гл. менеджер кассир ФИО102 20.03.2019», имеется рукописные подписи, выполненные чернилами синего цвета и заверенные оттиском печати синего цвета «Пегас»; карточка с образцами подписей и оттиска печати. Имеется отметка банка от ДД.ММ.ГГГГ, с рукописной подписью, выполненной чернилами синего цвета, а также имеется рукописная подпись клиента, выполненная чернилами синего цвета от ДД.ММ.ГГГГ. На обратной стороне имеется оттиск печати синего цвета ООО «Пегас». Внизу имеется текст о том, что гл. менеджер кассир ФИО103 подтверждает подлинность подписи ФИО1, стоит подпись ФИО104 заверенная оттиском печати синего цвета ПАО «Банк ВТБ»; гарантийное письмо в ПАО Банк ВТБ от руководителя ООО «Пегас» ФИО1 о предоставлении копий налоговых деклараций не позже 10 рабочих дней за днем отправки отчетности, датированное ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 заверенное печатью ООО «Пегас»; сведения из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов № на ООО «Пегас»; выписка из ЕГРЮЛ на 5 л. по ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «Пегас» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе, учредитель-ФИО1; форма уведомления клиента с приложением сведений о выгодоприобретателе, на 2 л., датированное ДД.ММ.ГГГГ, 2-й лист подписан директором подразделения банка ФИО105 ФИО1, стоит оттиск печати ООО «Пегас»; сведения с сайтов по проверке паспорта ФИО1, ООО «Пегас» на 6 л.; вопросник для юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями, на 1 л. по ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1, заверенное печатью ООО «Пегас»; сведения о бенефициарных владельцах организации на 2 л. по ООО «Пегас», подписанное ФИО1, заверенное печатью ООО «Пегас»; сведения о представителях организации-физических лицах на 1 л. по ООО «Пегас», подписанное ФИО1, заверенное печатью ООО «Пегас»; дополнительные сведения об органах управления на 2 л. по ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ подписанное ФИО1, заверенное печатью ООО «Пегас»; заявление об изменении параметров пользователя в системе «ВТБ бизнес онлайн», ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о разблокировке ее учетной записи в системе, на 1 л. Заявление об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн», от ООО «Пегас» в лице ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении ввода системы в эксплуатацию, регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи, на 2 л., подписанное ФИО1 и сотрудником банка; заявление на закрытие банковского счета ООО «Пегас» на 1 л., датированное ДД.ММ.ГГГГ подписанное ФИО1, сотрудником банка (л.д. 106-107 т. 2);

Протоколом осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, в ходе которого были осмотрены результаты ОРД в отношении ФИО1, являющейся учредителем ООО «Пегас», копия регистрационного дела ООО «Пегас», копия справки о счетах ООО «Пегас» на 35 л.; ответ от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» с приложением копий документов по открытию счета ООО «Пегас» на 95 л., копии юридического дела ООО «Пегас» свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, решения единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность директора ООО «Пегас» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о возложении обязанностей по ведению бухучета на ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Пегас», выписка и лист записи из ЕГРЮЛ на ООО «Пегас», уведомление из федеральной службы гос. статистики, договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ помещения по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО106 и ООО «Пегас» в лице директора ФИО1 а также копии банковских документов: сведения о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей оттиска печати ООО «Пегас», подписанные ФИО1, информационные сведения необходимые банку для открытия счета юридическому лицу на ООО «Пегас», в конце последнего листа имеется подпись ФИО1 и дата ДД.ММ.ГГГГ, сведения о бенефециарном владельце, форма самосертификации для клиентов-юридических лиц в ООО «Пегас», условия открытия банковского счета для осуществления расчетов использованием корпоративных карт, заявление о присоединении к Условиям открыли банковских счетов и рассчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» подписанная ФИО1, заявление о присоединении к Условиям открыта банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных кар АО «Россельхозбанк», подписанная ФИО1, заявление на получение корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором ООО «Пегас» ФИО1 с указанием контактного телефона 

<

***>, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1, 

Выписка по операциям на счете АО Россельхозбанк, счета ООО «Пегас» № за период с 21.03.2019 по 30.01.2020, согласно которой со счета производились перечисления и списания денежных средств в адрес: ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ИП 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Выписка по операциям на счете АО «Россельхозбанк», номер счета ООО «Пегас» № (корпоративная карта), согласно которого производилось пополнение карты и выдача наличных в банкоматах в период с 21.05.2019 по 03.02.2020, оборот 1891500 руб.; ответ от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-банк» с приложением 1 диска, на котором находятся файлы с изображением юридического дела, выписки по счету, распечатанные на 54 л.

В копии юридического дела находятся копии документов ООО «Пегас»: копия паспорта и свидетельства СНИЛС ФИО1, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, решения единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Пегас», а также копии банковских документов: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к соглашению о электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживания в АО «Альфа-банк», с указанием контактного телефона № подписанное ФИО1, заверенное печатью ООО «Пегас», Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживания по системе «Альфа бизнес онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1, заявление об открытии банковского счета с подключением к системе «Альф бизнес онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ от руководителя ООО «Пегас» ФИО1, анкета юридического лица ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1

Выписка по операциям на счете АО «Альфа-банк», номер счета ООО «Пегас» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой со счета производились перечисления и списания денежных средств в адрес: ООО «

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>», ИП 

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> ОО «

<

данные изъяты>ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> 

ответ от ДД.ММ.ГГГГ ПАО ВТБ с приложением 1 диска, на котором находятся файлы с изображением юридического дела, выписки по счету, распечатанные на 48 л.

В копии юридического дела находятся копии документов ООО «Пегас»: выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, решения единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомление в ФС госстатистики, устав ООО «Пегас», а также копии банковских документов: вопросник для юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациям ООО «Пегас», сведения о представителях организации-ФИО1, датированном ДД.ММ.ГГГГ, заявление на закрытие банковского счета ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете ПАО ВТБ номер счета ООО «Пегас» № за период с 22.05.2019 по 17.07.2019, согласно которой со счет, производились перечисления и списания денежных средств в адрес: ООО «

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> протокол осмотра нежилого помещения по 

<

адрес> с участием представителя собственника ФИО107 с применением средств фотофиксации, с приложением фототаблицы, на 7 л., в котором имеются сведения об отсутствии в данном помещении ООО «Пегас»; запрос в ГИБДД о наличии ТС у ФИО1 на 1 л.; ответ из ГИБДД об отсутствии ТС у ФИО1 на 1 л.; объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ с применением средств видеофиксации, на 2 л., с приложением 1 DVD диска, на котором зафиксирована процедура опроса, в ходе которой ФИО1 поясняет, как она регистрировала на свое имя ООО «Пегас» и открывала счета в банках для данного ООО; копия паспорта ФИО1 на 1 л.; объяснение ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; объяснение ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; объяснение ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справка о движении денежных средств по счетам ООО «Пегас» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (л.д. 47-49 том 2)

Осмотренные документы были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 50-53 том 2).

Суд признает все вышеизложенные письменные и вещественное доказательство относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия приведены в соответствии с требованиями УПК РФ и принимает письменные и вещественное доказательства по уголовному делу в качестве доказательств вины подсудимой ФИО1

Проанализировав вышеизложенные доказательства, в том числе показания подсудимой ФИО1 которая вину в предъявленном обвинении признала полностью, вышеуказанных свидетелей, суд не находит оснований не доверять их показаниям об обстоятельствах совершения преступления подсудимой, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы в части обстоятельств, очевидцами которых они были, либо о которых им известно от других очевидцев преступления, и подтверждаются показаниями друг друга и письменными материалами дела. На момент совершения преступления и в настоящее время неприязненных отношений между ними нет, поэтому суд считает, что у свидетелей не было оснований для оговора подсудимой. Показания названных лиц подтверждаются письменными и вещественными доказательствами, изложенными выше.

При таких обстоятельствах суд считает, что совокупность этих доказательств приводит к достоверному выводу о том, что именно ФИО1 в период времени с декабря 2018 года по 13 февраля 2020 года совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, вышеизложенными доказательствами суд признает вину подсудимой полностью доказанной и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд не находит оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и наказания, и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительную характеристику личности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, в качестве которой суд учитывает объяснение ФИО1, данное до возбуждения уголовного дела, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимой.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а, следовательно, и оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Поскольку в качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие явки с повинной, а отягчающих наказание подсудимой обстоятельств по делу не имеется, суд назначает наказание с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, и назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ. 

В порядке ст. 91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживалась, ДД.ММ.ГГГГ. ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (л.д. 135, 136 том 2).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться на регистрацию в спецгосорган.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной в ходе доследственной проверки по уголовному делу, регистрационное дело ООО «Пегас», банковское досье ПАО «Банк ВТБ» на 39 листах, банковское досье АО «Россельхоз» на 47 л., хранящееся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня постановления приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы другим лицом, осужденная о своем желании участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должна указать в отдельном ходатайстве или возражении на апелляционную жалобу или апелляционное представление в течение 10 суток со дня постановления приговора либо вручения ей копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осужденной необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде, указав об этом в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 10 суток со дня постановления приговора, либо вручения ей копии апелляционного представления или жалобы. 

Судья подпись И.С. Лозгачев

Подлинный документ подшит в уголовном деле № 1-83/2021 (№1-415/2020) Центрального районного суда города Прокопьевска Кемеровской области.