Дело № 1-266-2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 20 июня 2018 года 

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Истомина К. А.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Мотовилихинского района г.Перми Панковой О.Г.

защитника адвоката Борисовой Ю.И.

подсудимой ФИО11

при секретаре Паньковой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу 

<

адрес>, образование среднее специальное, состоящей в браке, имеющей детей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГр., ФИО2 ДД.ММ.ГГГГр., ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ.р., не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой 

под стражей по данному делу не содержащейся

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.Б ч.2 ст.173.1, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

В 2016 году в период до июня 2016 ФИО11 вступила с не установленными лицами в сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, распределив роли в совершении преступления. В соответствии с распределением ролей ФИО11 должна была найти подставное лицо, получить у того копии документов удостоверяющих личность, не установленные соучастники должны были изготовить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

После этого летом 2018 в период времени до 08.06.2016 ФИО11, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору предложила своей знакомой ФИО4 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для регистрации юридического лица, ФИО4 согласилась на данное предложение. Выполняя свою роль в совершении преступления ФИО11 сфотографировала и направила соучастникам через сеть Интернет фотографию паспорта ФИО4 для создания документов, необходимых для регистрации юридического лица. 08.06.2016 в дневное время ФИО11, продолжая совместно с не установленными соучастниками совершение преступления, вместе со ФИО4 оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица, приехала в Межрайонную ИФНС№17 по адресу 

<

...> где ФИО4 предъявила сотруднику налогового органа документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «Аэлит». На основании представленных документов 14.06.2016 в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 налоговым органом было приято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Аэлит» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, при этом ФИО4 отношения к руководству и управлению ООО «Аэлит» не имела, решений в коммерческой деятельности общества не принимала, не имела цели управления юридическим лицом, являлась подставным директором и учредителем. Таким образом ФИО11 в составе группы лиц по предварительному сговору осуществила образование (создание) юридического лица через подставное лицо ФИО4.

Она же ФИО11 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с не установленными лицами в соответствии с распределением ролей, в 2016 в период до 02.06.2016 обратилась к ФИО5 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность за денежное вознаграждение для регистрации юридического лица, ФИО5 согласилась на данное предложение. Выполняя свою роль в совершении преступления, ФИО11 сфотографировала и направила соучастникам через сеть Интернет фотографию паспорта ФИО5 для создания документов, необходимых для регистрации юридического лица. 02.06.2016 в дневное время ФИО11, продолжая совместно с не установленными соучастниками совершение преступления, вместе с ФИО5 оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица, приехала в Межрайонную ИФНС№17 по адресу 

<

...> предъявила сотруднику налогового органа документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «Аксель». На основании представленных документов 07.06.2016 в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 налоговым органом было приято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Аксель» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, при этом ФИО5 отношения к руководству и управлению ООО «Аксель» не имела, решений в коммерческой деятельности общества не принимала, не имела цели управления юридическим лицом, являлась подставным директором и учредителем. Таким образом ФИО11 в составе группы лиц по предварительному сговору осуществила образование (создание) юридического лица через подставное лицо ФИО5.

Подсудимая ФИО11 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ признала, при этом пояснила, что по предложению соседа ФИО8 она зарегистрировала на себя юридическое лицо, потом по его просьбе сообщила своим знакомым ФИО4 и ФИО5 о том, что за вознаграждение можно организовать юридическое лицо. Она пересылала через интернет фотографии документов ФИО4 и ФИО5, затем вместе с теми ездила в Пермь для регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов для юридических лиц. О том, что юридические лица не будут заниматься предпринимательской деятельностью, фактически данные юридические лица не занимаются бизнесом, работников не имеют, имущества не имеют, ФИО4 и ФИО5 этими юридическими лицами не руководят и бизнесом не занимаются, она знала. 

В судебном заседании были исследованы иные доказательства.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании пояснила, что является сотрудником МИФНС №17. Для регистрации юридического лица заявители приходят в МИФНС, занимают электронную очередь, передают пакет документов, необходимый для регистрации, о принятии документов ставится отметка, заявителю выдается расписка о получении, регистрацией занимается другое подразделение налогового органа. Внесение изменений в ЕГРЮЛ возможно без создания юридического лица при изменении сведений о директоре. 

Из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является сотрудником МИФНС №17, 02.06.2016 она принимала ФИО5, та сдала документы для регистрации юридического лица ООО «Аксель». Удостоверившись в личности ФИО5 она приняла документы выдала расписку. 07.06.2016 было принято решение о регистрации юридического лица (т.1 л.д. 243)

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является сотрудником МИФНС №17, 08.06.2016 по электронной очереди была принята ФИО4, которая подала документы для регистрации юридического лица. Представленные документы соответствовали закону, она удостоверилась в личности ФИО4 и приняла документы, выдала расписку о принятии документов. 14.06.2016 было принято решение о регистрации юридического лица, 20.06.2018 ФИО4 получила документы о регистрации юридического лица (т.1 л.д. 104).

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО11 является ее знакомой, весной 2016 та предложила заработать путем создания юридического лица. Со слов ФИО11 заниматься данной деятельностью ей предложил ФИО8. Она согласилась, вместе с ФИО11 и ФИО23 ездила в Пермь, оформляла банковские карты. Летом 2016 ФИО11 предложила зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за плату 10 000 рублей, никакую деятельность вести не надо будет, заниматься деятельностью надо будет через ФИО62 и ФИО67. Она согласилась, приехала в Пермь, передала свой паспорт ФИО11, та передала паспорт ФИО23. Затем она с ФИО23 и ФИО11 приехали в Пермь, пришли в налоговую инспекцию, оплатила госпошлину, сдала документы для регистрации. Через несколько дней она с ФИО11 и ФИО23 приехали в Пермь, в налоговой инспекции получила документы на ООО «Аэлит», заказала печати. За регистрацию юридического лица ФИО23 заплатил ей 10 000 рублей. «Аэлит» коммерческой деятельности не осуществляло, она в организации бизнесом не занималась, бухгалтерию не вела (т.1 л.д. 97).

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что весной 2016 ФИО11 предложила ей за вознаграждение создать юридическое лицо, ведения бизнеса при этом не требовалось, она согласилась, ФИО11 фотографировала ее документы. Через некоторое время по просьбе ФИО11 она приехала в Пермь, встретилась с ФИО11 и ФИО60, подписала представленные ей документы, из которых следовало, что она стала учредителем ООО «Аксель». Она оплатила госпошлину, приехала в налоговую инспекцию, сдала документы для регистрации юридического лица. Через некоторое время она вместе с ФИО60 ездила в МИФНС, забирала документы, передала их ФИО60, вместе съездили и открыли счета в банках (т.2 л.д. 3)

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО11 является его соседкой, в 2016 у той было сложное материальное положение, он предложил той заработать путем оформления банковских карт и коммерческой организации. Ранее он познакомился с мужчинами по имени ФИО23, ФИО62, ФИО68, которые предложили ему заработать путем регистрации юридических лиц. Со слов ФИО62 он объяснил, что ФИО11 заниматься бизнесом не будет. С его помощью ФИО11 зарегистрировала юридическое лицо, за это ФИО23 передал ему 1500 рубелей. Впоследствии узнал о том, что ФИО11 привлекала других людей для оформления банковских карт и юридических лиц (т.1 л.д. 93).Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он является бухгалтером «Ренессанс учет». Собственником помещения по адресу 

<

адрес> является его мать, в 2016 данное помещение сдавалось в аренду. К нему обращался мужчина, который сказал, что намерен арендовать для ООО «Аэлит» помещение, было предоставлено гарантийное письмо, в последующем был заключен договор аренды, какой либо деятельности юридическое лицо не осуществляло (т.1 л.д. 88).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что у нее есть знакомая ФИО4, которая познакомила ее с ФИО11. ФИО11 является номинальным директором юридического лица, именно ФИО11 познакомила ФИО4 с людьми, с которыми в 2016 зарегистрировали на ФИО4 коммерческую организацию за вознаграждение без намерения заниматься бизнесом (т.1 л.д. 90).

Из показаний ФИО11, оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что в 2015 сосед ФИО8 предложил ей заработок путем регистрации юридического лица и оформления банковских карт. Со слов ФИО8 карты надо передавать ФИО23. Через некоторое время она встретилась с ФИО8 и ФИО23, те предложили зарегистрировать на себя юридическое лицо, пообещали оплатить за это 10 000 рублей. Она согласилась, зарегистрировала на себя юридическое лицо ООО «Макстур», ей сообщили о том, что заниматься деятельностью и руководить юридическим лицом не надо, она выдала доверенность на управление юридическим лицом, передала ключи к интернет банку, за это ей заплатили 10 000 рублей, в данных действиях принимал участие ФИО62. Через некоторое время ей позвонил ФИО62, предложил за вознаграждение найти людей, на которых можно зарегистрировать юридическое лицо. Она предложила это ФИО4, та согласилась, она через интернет с телефона переслала фотографии паспорта ФИО4. Они вместе приехали в Пермь, приехали в налоговую инспекцию, ФИО4 оплатила госпошлину, деньги на это дал ФИО23, затем ФИО4 сдала документы о регистрации юридического лица ООО «Аэлит», которые ей передал ФИО23. Затем они вместе поехали оформлять банковские карты на ФИО4. ФИО23 сообщил ФИО4 о том, что она не будет заниматься юридическим лицом, та не могла бы управлять юридическим лицом, составлять документацию, вести хозяйственную деятельность. Так же в мае 2016 она предложила ФИО5 оформить на себя юридическое лицо за вознаграждение, та согласилась, она с помощью телефона переслала фотографии паспорта ФИО5. Для регистрации юридического лица она вместе с ФИО5 приехала в Пермь, ФИО23 дал деньги для оплаты госпошлины, затем передал документы для представления в налоговую инспекцию. Вместе ФИО5 она пришла в налоговую инспекцию, сдали документы для регистрации юридического лица ООО «Аксель». За эти действия она получила 3 000 – 4 000 рублей, сколько заплатили ФИО5, не знает (т.2 л.д.20)

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства:

- рапорта об обнаружении признаков преступления в отношении ООО «Аэлит» и ООО «Аксель» (т.1 л.д. 7, 167, 173)

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 10)

- копия регистрационного дела ООО «Аэлит» (т.1 л.д. 18)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аэлит», из которой следует, что учредителем и директором является ФИО4 (т.1 л.д. 57)

- постановление о производстве выемки от 25.04.2018, протокол выемки, из которого следует, что у МИФНС №17 было изъято регистрационное дело ООО «Аэлит» (т.1 л.д. 110)

- протокол осмотра регистрационного дела ООО «Аэлит», содержит устав, решение о создании, квитанцию об оплате госпошлины (т.1 л.д. 114)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксель», учредителем и директором является ФИО5 (т.1 л.д. 184)

- протокол выемки, из которого следует, что было изъято регистрационное дело ООО «Аксель» (т.1 л.д. 196)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что было осмотрено регистрационное дело ООО «Аксель», содержит устав, решение о создании, квитанцию об оплате госпошлины (т.1 л.д. 198)

Выслушав мнения участников судебного заседания, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО11 в совершении вмененных преступлений установлена.

О том, что действия ФИО11, приведшие к созданию юридического лица, были совершены в составе группы лиц по предварительному сговору, свидетельствуют ее показания, в которых она описывала как нашла соучастников, договаривалась о совместном совершении преступления, распределяла роли. 

В совершении преступления фактически принимали участие иные лица помимо ФИО11, которые действовали совместно и согласовано с ней, о чем свидетельствуют показания ФИО4, ФИО5, ФИО8, описывающих действия этих лиц.

О том, что ФИО4 и ФИО5 являлся подставными лицами, в смысле примечания к ст. 173.1 УК РФ, свидетельствуют их пояснения о том, что намерения осуществлять управление данными юридическими лицами у них не было, передача управления юридическим лицом ФИО11 и ее соучастникам была условием получения вознаграждения. Умыслом ФИО11 так же охватывалось создание юридического лица через подставное лицо.

Фактически преступления были окончены в момент государственной регистрации юридического лица.

Так как действия, совершенные ФИО11 и ее соучастниками, фактически выразились в образовании путем создания новых, ранее не существовавших юридических лиц, из объема обвинения следует исключить указание на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Таким образом действия подсудимой ФИО11 (как в отношении юридического лица ООО «Аксель», так и в отношении юридического лица «Аэлит») суд квалифицирует по п.Б ч.2 ст. 173.1 УК РФ как образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, отнесенных законом к категории преступлений средней тяжести, объем преступных действий и данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства. Так же суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимой, состояние ее здоровья, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из совершенных преступлений, суд признает полное признание вины и раскаяние в совершение преступлений, наличие малолетних детей

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

С учетом данных о личности подсудимой и ее отношения к содеянному, обстоятельств совершения преступлений, наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности какого либо из совершенных преступлений, которые давали бы основания для применения ст.64 УК РФ, не имеется. 

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ ни к одному из совершенных преступлений, суд не усматривает. 

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате услуг адвокатов, защищавших интересы ФИО11 по назначению следователя, подлежат взысканию с осужденной, оснований для освобождения от возмещения процессуальных издержек суд не усматривает, сообщение ФИО11 сведения о материальных затруднениях не свидетельствуют о финансовой несостоятельности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.Б ч.2 ст. 173.1, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год за каждое преступление

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО11 наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Возложить на осужденную ФИО11 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в этот орган.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства: регистрационное дело юридического лица ООО «Аэлит» хранить при деле, регистрационное дело ООО «Аксель» оставить в налоговом органе. 

Взыскать с ФИО11 судебные издержки в виде расходов по оплате услуг адвокатов, защищавших ее по назначению следователя в сумме 1 265 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в сроки, установленные для обжалования приговора.

судья: подпись

копия верна. судья Истомин К. А.

секретарь Панькова М.С.