Дело № 5-227/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт- Петербург 13 февраля 2020 года

Московский пр., 129 

Судья Московского районного суда города Санкт-Петербурга Коновалова Ю.В., 

в отсутствие законного представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Главколлект»,

с участием защитника ООО «Главколлект» - Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Главколлект», ИНН 

<

***>, КПП 781001001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, литера В, помещение 5-Н,

о привлечении к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину ООО «Главколлект» в том, что ООО «Главколлект» в 00 часов 01 минуту 29 ноября 2019 года по адресу: 

<

...>, литера В, пом. 5-Н умышленно не выполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении – заместителя начальника ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Д. о предоставлении во исполнения определения об истребовании сведений от 15 ноября 2019 года информации и документов, необходимых для объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения дела и выяснения всех обстоятельств возможного правонарушения.

В УФССП России по Санкт-Петербургу 16.09.2019 вх. № поступило заявление Н. по фактам нарушения норм Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц и осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о несении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В своем обращении Н. указывает на неправомерные действия ООО «Главколлект» и ООО «АФПБ», направленные на возврат просроченной задолженности, нарушающие положения Федерального закона № 230-ФЗ, в частности на ненадлежащее уведомление о привлечении иного лица для осуществления с ней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «ЦОЗ».

Поскольку в заявлении Н. и представленных ею материалах усматривались признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, на основании ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 15 ноября 2019 года в отношении ООО «Главколлект» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №. 

В рамках проведения административного расследования от ООО «Главколлект» соответствующим определением заместителя начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по СПб Д. от 15 ноября 2019 года были истребованы документы. 

Согласно отслеживанию заказной корреспонденции на официальном сайте ФГУП «Почта России», определение об истребовании сведений ООО «Главколлект» получено 25 ноября 2019 года.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ данное определение должно быть исполнено в трехдневный срок со дня его получения. Однако истребуемые документы в установленный срок представлены не были.

Оригинал ответа от ООО «Главколлект» (исх. № 17/12сп от 17.12.2019) поступил в Управление 23.12.2019 (вх. № 99359/19/78000).

Таким образом, ООО «Главколлект» совершило умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. То есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ. 

Законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Главколлект» в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени проведения слушания по делу извещен надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял. В связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

В судебное заседание явился защитника ООО «Главколлект» - Ш., представившая возражения в письменном виде на протокол № от 28 января 2020 года об административном правонарушении. Вину ООО «Главколлект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, полностью не признала. Заявила об отсутствии в действиях ООО «Главколлект» вины в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. Пояснила, что ООО «Главколлект» были получены определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 15.11.2019, а также определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 15.11.2019. В ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 15.11.2019 ООО «Главколлект» был направлен ответ, содержащий все необходимые запрашиваемые сведения с приложением надлежащим образом заверенных копий всех запрашиваемых документов. Также в материалах дела находятся копии описи вложений в ценное письмо, чека об отправке, отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19103342034622. Согласно данным, отраженным в отчете об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19103342034622, письмо было получено адресатом 21.12.2019. В действиях ООО «Главколлект» не было умысла, заключавшегося в непредоставлении сведений и документов, запрашиваемых определением об истребовании сведений. Поскольку ООО «Главколлект» был направлен ответ с приложением всех запрашиваемых документов и сведений, в связи с чем в действиях ООО «Главколлект» отсутствует объективная сторона правонарушения. Кроме того, ООО «Главколлект» направило ответ на Определение об истребовании сведений до получения уведомления о времени и месте рассмотрения вопроса о составлении протокола об административном правонарушении № от 15.01.2020, что является обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 4.2 КоАП. Также, по мнению защитника, Управлением допущены существенные процессуальные нарушения при производстве по делу об административном правонарушении. Так, в нарушение требований законодательства РФ копия определения № от 15.11.2019 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования была направлена Обществу только 18.11.2019. ООО «Главколлект» не была направлена копия определения о продлении срока проведения административного расследования, что является нарушением требований законодательства РФ. В нарушение требований законодательства Управление направило материалы дела для рассмотрения в Судебный участок № 116 Московского района города Санкт-Петербурга. Также пояснила, что отсутствуют обстоятельства, предусмотренные ч.2 ст.3.4 КоАП РФ. А также приводит ссылки на ст. 2.9 КоАП РФ. 

Должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Санкт-Петербургу Д. в судебное заседание не явилась, о дате, месте и времени проведения слушания по делу извещена надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляла. В связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие. 

В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена ведущий специалист-эксперт УФССП России по Санкт-Петербургу Ч., пояснившая, что изначально определение о возбуждении дела об административном правонарушении и определение об истребовании сведений были вынесены 15 ноября 2019 года, направлены 18 ноября 2019 года из отдела обработки писем УФССП России по Санкт-Петербургу, который имеет трое суток на обработку поступившей к ним корреспонденции на отправку. На электронную почту сотрудника ООО «Главколлект», с которым УФССП России по Санкт-Петербургу ведет переписку, было направлено сообщение о том, что нет ответа по истребованным сведениям, 16 декабря 2019 года данное письмо было успешно доставлено адресату. При этом 18 декабря 2019 года ООО «Главколлект» направлено сопроводительное письмо во исполнение определения об истребовании сведений. В рамках рассмотрения обращения заявителя Н. было возбуждено дело об административном правонарушении и запрашивались документы от ООО «Главколлект». Определение о продлении срока административного расследования было вынесено, но направлено ли в адрес ООО «Главколлект» - свидетель сказать затрудняется. 

Исследовав представленные материалы дела об административном правонарушении, выслушав явившихся лиц, суд приходит к выводу о том, что вина ООО «Главколлект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, в полном объеме подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Так, вина ООО «Главколлект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ подтверждается исследованными судом доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № от 28 января 2020 года, согласно которому ООО «Главколлект» не выполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в отведенные ст. 26.10 КоАП РФ сроки не представило сведения, запрашиваемые в рамках производства административного расследования в отношении ООО «Главколлект» по ст. 14.57 КоАП РФ;

- копией сопроводительного письма старшего помощника прокурора города Санкт-Петербурга по рассмотрению писем и приему граждан Л. № от 11 сентября 2019 года о направлении в адрес УФССП России по Санкт-Петербургу обращения Н., зарегистрированного в прокуратуре города 05 сентября 2019 года;

- копией обращения Н. о нарушении ее прав ООО «Главколлект»;

- копией запроса УФССП России по городу Санкт-Петербургу № от 20 сентября 2019 года об истребовании от ООО «Главколлект» сведений и документов;

- копией скриншота электронной формы сопроводительного письма о направлении 20 сентября 2019 года в 17 часов 29 минут файла «4.pdf» с темой «Запрос по Н.» от адресата grk (grk@r78.fssprus.ru) адресату без имени info@glavkollekt.ru;

- копией отчета о доставке электронного письма 20 сентября 2019 года в 17 часов 34 минуты;

- копией ответа – сопроводительного письма генерального директора ООО «Главколлект» М. №15/10сп от 01 октября 2019 года о предоставлении информации УФССП России по Санкт-Петербургу;

- копией договора потребительского займа (микрозайма) № от 05 февраля 2019 года, заключенного между «Кредитором» - ООО МКК «ЦОЗ» и «Заемщиком» - Н., сумма кредита 30 000 рублей, срок действия договора до 27 февраля 2019 года включительно, срок возврате кредита до 27 февраля 2019 года включительно, с приложением: копия графика платежей от 05 февраля 2019 года;

- копией заявления на получение микрозайма Н. от 05 февраля 2019 года, с приложением: копией согласия на обработку персональных данных от 05 февраля 2019 года;

- копией сообщения генерального директора ООО «Ай Телеком» М. №174 от 01 октября 2019 года в адрес генерального директора ООО «Главколлект» М. о том, что 05 сентября 2018 года ООО «Ай Телеком» для ООО «Главколлект» 23 ноября 2018 года было зарегистрировано альфанумерическое имя glavkollekt у операторов связи: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, Остальные операторы РФ;

- копией договора уступки права требования №б/н от 31 марта 2019 года, заключенного между «Цедентом» - ООО МКК «ЦОЗ» и «Цессионарием» - ООО «Главколлект», с приложением: копией списка договоров займа, в том числе указан договор № от 05 февраля 2019 года, должником по которому является Н.;

- копией сопроводительного письма УФССП России по Санкт-Петербургу № от 15 ноября 2019 года о направлении Н. копии определения № о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;

- копией определения заместителя начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Санкт-Петербургу Д. № от 15 ноября 2019 года о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Главколлект» по ст.14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования;

- копией сопроводительного письма УФССП России по Санкт-Петербургу № от 15 ноября 2019 года о направлении в адрес ООО «Главколлект» копии определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № от 15 ноября 2019 года;

- копией скриншота страницы отправленных электронных сообщений пользователя Ч., согласно которому адресату «info@glavkollekt» 18 ноября 2019 года в 17 часов 52 минуты направлено электронное сообщение, содержащее копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № от 15 ноября 2019 года;

- копией отчета о доставке электронного письма 28 января 2020 года в 19 часов 41 минуту;

- копией скриншота страницы отправленных электронных сообщений пользователя Ч., согласно которому адресату «info@glavkollekt» было доставлено электронное сообщение, содержащее копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении;

- копией сопроводительного письма УФССП России по Санкт-Петербургу № от 15 ноября 2019 года о направлении в адрес ООО «Главколлект» копии определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении;

- копией определения заместителя начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Санкт-Петербургу Д. об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 15 ноября 2019 года. Как следует из отметки, находящейся на определении, копия определения направлена ООО «Главколлект» по адресу: Заставская ул., д. 15, литер В, пом.5-Н, Санкт-Петербург, 196084;

- копией списка №202 (Партия 1486) внутренних почтовых отправлений от 18 ноября 2019 года, согласно которому позицией №9 обозначено почтовое отправление в адрес ООО «Главколлект» по адресу: 196084, 

<

...>, офис/помещение 5Н, отправлению присвоен почтовый идентификатор 80085642475665, примечание: «78922/19/74700, 74698»;

- копией отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80085642475665, согласно которому отправление получено адресатом 25 ноября 2019 года;

- копией скриншота электронной формы сопроводительного письма о направлении 16 декабря 2019 года в 18 часов 55 минут сообщения «Нет ответа на определение по АР №, заявитель Н., ШПИ 80085642475665, получено Вами 25 ноября 2019 в 12:36», с темой «нет ответа по АР» от адресата grk (grk@r78.fssprus.ru) адресату без имени info@glavkollekt.ru;

- копией отчета о доставке электронного письма 16 декабря 2019 года в 18 часов 56 минут;

- копией ответа генерального директора ООО «Главколлект» М. №17/12сп от 17 декабря 2019 года на определение от 15 ноября 2019 года с приложением документов: индивидуальные условия договора № от 05.02.2019 года; заявление на предоставление микрозайма по договору № от 05.02.2019 года; согласие на обработку персональных данных; агентский договор; реестр должников; таблица взаимодействия; согласие на взаимодействие с третьими лицами; уведомление о привлечении агента; скриншот личного кабинета с подтверждением размещения уведомления. 

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Главколлект» по состоянию на 28 января 2020 года.

Представленные доказательства суд находит относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для установления доказанности вины ООО «Главколлект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Оснований сомневаться в объективности и достоверности фактических обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении № от 28 января 2020 года, у суда не имеется. Данный протокол об административном правонарушении соответствует требованиям ст.28.2 КоАП РФ, нарушений закона при его составлении не допущено. Так, указанный протокол составлен уполномоченным на то должностным лицом, а кроме того, в нем указаны дата и место его составления, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения, квалификация действий ООО «Главколлект». 

Согласно материалам дела 15 ноября 2019 года заместителем начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Санкт-Петербургу Д.. вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

Указанное определение 18 ноября 2019 было направлено ООО «Главколлект» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а именно: 196084, 

<

...>, пом.5-Н.

Согласно отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80085642475665, отправление получено адресатом 25 ноября 2019 года.

ООО «Главколлект», получив определение об истребовании сведений 25.11.2019 года, в установленный законодательством трехдневный срок с момента получения определения запрашиваемые сведения не представило. 

Таким образом, ООО «Главколлект» совершило административное правонарушение, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Доводы защиты о том, что умысла на совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, у Общества не было, являются несостоятельными, поскольку истребуемые документы в установленный срок представлены не были, доказательства обратного отсутствуют.

Данное обстоятельство образует в действиях ООО «Главколлект» событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Доводы защиты о том, что документы были представлены ООО «Главколлект» до составления протокола об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, не влияют на квалификацию содеянного, поскольку в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ истребуемые документы должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. Однако, в нарушении ст. 26.10 КоАП РФ документы направлены лишь 17.12.2019 года.

Обстоятельств, препятствующих ООО «Главколлект» выполнению законного требования должностного лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу о предоставлении сведений, судом не установлено. 

Доводы защиты о нарушении срока направления в адрес ООО «Главколлект» определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.14.57 КоАП РФ от 15.11.2019 года, не влечет нарушения права Общества на защиту, поскольку срок, установленный в ч.3.1 ст. 28.7 КоАП РФ не является пресекательным. 

Доводы защиты о том, что в адрес ООО «Главкомплект» не была направлена копия определения о продлении срока проведения административного расследования по ст. 14.57 КоАП РФ, правового значения в рамках рассматриваемого дела по ст. 17.7 КоАП РФ не имеет, на квалификацию действий Общества по ст. 17.7 КоАП РФ не влияет. 

Вопреки доводам защиты не является существенным процессуальным нарушением ошибочное направление заместителем начальника отдела УФССП России по СПб Д. материалов дела по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ООО «Главколлект» мировому судье судебного участка №116 Санкт-Петербурга. 

Данное нарушение мировым судьей судебного участка №116 Санкт-Петербурга было устранено. Материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ООО «Главколлект» направлены на рассмотрение по подведомственности в Московский районный суд Санкт-Петербург, правомочный рассматривать данное дело об административном правонарушении. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

В качестве обстоятельств смягчающих административную ответственность суд учитывает, привлечение к административной ответственности впервые. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, посягающего на институты государственной власти, конкретные обстоятельства дела, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, наличие смягчающего вину обстоятельства, и полагает возможным подвергнуть ООО «Главколлект» наказанию, в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 17.7 КоАП РФ.

Обстоятельств исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ не установлено. 

Оснований для освобождения общества от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ ввиду малозначительности совершенного правонарушения, поскольку действия ООО «Главколлект» не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и не причинили вреда интересам граждан, общества и государства, суд не усматривает в силу следующего.

Так, малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Как разъяснено в абз. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Применение ст. 2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью суда. Малозначительность правонарушения является оценочной категорией, требующей установления фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения спора по существу.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, является формальным и не предусматривает в качестве обязательного условия наступление последствий, в связи с чем, отсутствие вреда и не наступление в результате допущенных нарушений последствий само по себе не свидетельствует о малозначительности деяния.

Правоотношения в данном случае возникают в сфере надзорных функций и свидетельствуют о высокой степени их общественной опасности, поскольку угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении лица к исполнению возложенных на него обязанностей по соблюдению требований закона.

Учитывая вышеизложенное, оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО «Главколлект», в связи с малозначительность совершенного административного правонарушения не имеется.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 25.1, 26.1, 26.2, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Главколлект», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

УИН: 32278000200000019011, получатель: УФК по Санкт-Петербургу (Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, лицевой счет 

<

***>), ИНН/КПП: 

<

***>/783801001, номер расчетного счета: 

<

***>, ОКТМО 40303000, КБК 322 116 17000 01 6017 140, Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России, Санкт-Петербург, БИК 044030001.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней со дня вручения либо получения его копии.

Судья: Коновалова Ю.В.