Дело № 1- 15/2020

34OS0000-01-2017-000001-63

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 14 сентября 2020 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Федоренко ...., 

при секретаре Ткачёвой В.Д., 

с участием государственных обвинителей прокуратуры Центрального района г. Волгограда ФИО1 ..., ФИО2 ...

подсудимого ФИО3 ...,

подсудимого ФИО4 ..., 

подсудимого ФИО5 ...,

подсудимого Старикова ..., 

подсудимой ФИО8 ..., 

подсудимой ФИО6 ..., 

защитника – адвоката Селивановой ... представившей удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Зинченко ...., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Домаева ...., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Факеева ...., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Шиповского ...., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника-адвоката Эмир-Суиновой ...., представившей удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника-адвоката Бубликова ...., представившего удостоверение №... и ордер №...от ДД.ММ.ГГГГ,

представителей потерпевшего ПАО «...» ... ...., ... ..., 

потерпевшего ФИО7 ... 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца г. Волгограда, ... зарегистрированного по адресу: г. Волгоград, ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 167, ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 222 УК РФ,

ФИО4 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца г. Волгограда, ... зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 222 УК РФ,

ФИО5 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца г. Волгограда, ..., зарегистрированного по адресу: г. Волгоград, ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 167, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 222 УК РФ, 

СТАРИКОВА ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца г. Волгограда, ..., зарегистрированного по адресу: г. Волгоград, ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.1 ст. 222 УК РФ,

ФИО8 ..., родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки ... ..., ... зарегистрированной по адресу: г. Волгоград, ..., проживающей по адресу: 

<

...> ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6 ..., родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки г. Волгограда, гражданки ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 ... совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Кроме того, ФИО3 ... организовал покушение на кражу, то есть организовал покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Также, ФИО3 ... совершил незаконную передачу, а также, хранение и ношение боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Подсудимый Швецов ... совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Он же, совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Также, подсудимый Швецов ... совершил незаконное ношение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Подсудимый ФИО5 ... совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Также, подсудимый ФИО5 ... совершил покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Он же совершил незаконное приобретение и ношение боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Стариков ... совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, совершил незаконное хранение боеприпасов. 

Подсудимая ФИО8 (...) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Подсудимая ФИО6 ... совершила пособничество в мошенничестве, то есть пособничество в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО3 ..., в начале ДД.ММ.ГГГГ года решил совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминалов ПАО «...» в силу их доступности и открытости, а также наличия в них денежных средств в крупном размере, расположенных в г. Волгограде путем подрыва с использованием гранаты. 

Реализуя задуманное, примерно в январе - феврале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, на территории г. Волгограда ФИО3 ..., незаконно, при неустановленных обстоятельствах приобрел две гранаты ... со взрывателем ..., являющиеся боеприпасами, которые хранил в неустановленном месте на территории г. Волгограда.

Далее, совершая подготовку к планируемому преступлению, ФИО3 ... привлек к его участию малознакомых ему ФИО4 ... и ФИО5 ..., которых посвятил в свои преступные намерения, сообщив о наличии боеприпасов, а также, осуществляя общее руководство преступлением, распределил между ними роли в планируемой краже и пообещал передать каждому 1/3 от похищенных денежных средств. 

Так, согласно разработанному ФИО3 ... преступному плану, он совместно с ФИО5 ... должен был в ночное время непосредственно произвести подрыв терминала ПАО «...», являющегося хранилищем денежных средств, и похитить денежные средства, а Швецов ..., имеющий в распоряжении личный автомобиль, доставить их на данном автомобиле к месту совершения преступления, где, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен будет наблюдать за обстановкой в целях своевременного предупреждения об опасности. 

ФИО5 ... и Швецов ... с предложением ФИО3 ..., а также с отведенными им ролями в готовящемся преступлении согласились, вступив тем самым в предварительный сговор на совершение кражи денежных средств в крупном размере, группой лиц, с незаконным проникновением в иное хранилище. 

В целях подготовки к планируемому преступлению ФИО3 ... во второй декаде февраля ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, совместно со ФИО4 ..., на автомобиле последнего, марки «...», серебристого цвета, государственный регистрационный номер «№...», №..., направился к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., где они разведали обстановку и определили возможные пути отхода после совершения преступления.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, они с той же целью направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., после чего ФИО3 ... решил совершить кражу из данного отделения, о чем сообщил ФИО5 ... и ФИО4 ... 

С этой целью ФИО3 ..., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, взял из неустановленного места на территории города Волгограда гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, и перенес ее в район остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., последний находился за управлением собственного автомобиля марки «...», серебристого цвета, с которого специально были сняты государственные регистрационные номера. Здесь ФИО3 ... сообщил соучастникам о наличии у него гранты ... со взрывателем ... и рекомендовал им отключить сотовые телефоны. После этого на автомобиле они направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., с целью совершения кражи денежных средств из терминала путем подрыва. Однако, в связи с присутствием на улице посторонних лиц в это время, и из-за боязни быть застигнутыми на месте, совершение преступления ФИО3 ... перенес на следующую ночь, и примерно в 03 часа 40 минут ДД.ММ.ГГГГ они покинули данное место на том же автомобиле. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, Швецов ..., действуя во исполнение договорённости с ФИО3 ... и ФИО5 ..., управляя автомобилем марки «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров, в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда забрал ФИО5 ..., а затем в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, ФИО3 ... После этого ФИО3 ... продемонстрировал ФИО4 ... и ФИО5 ... предварительно подготовленный боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., а также, кувалду и медицинские маски, которые он планировал использовать при совершении кражи. Указанные предметы находились в спортивной сумке, которую ФИО3 ... положил в салон автомобиля, где они находились до момента приезда последнего вместе с ФИО5 ... и ФИО4 ... к месту совершения преступления. Далее они, отключив сотовые телефоны в целях конспирации, на вышеуказанном автомобиле направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... 

Прибыв во двор ... г. Волгограда и, убедившись в отсутствии посторонних лиц, ФИО3 ..., осуществляя руководство спланированным им преступлением, согласно ранее разработанному преступному плану, дал указание ФИО4 ... оставаться в машине, следить за обстановкой с целью предупреждения об опасности и дожидаться их с ФИО5 ... возвращения. Швецов ..., выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, действуя из корыстных побуждений осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде хищения чужого имущества в крупном размере с незаконным проникновением в иное хранилище и желая их наступления, остался в своем автомобиле «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров и начал наблюдать за обстановкой в целях своевременного предупреждения ФИО3 ... и ФИО5 ... об опасности. 

Одновременно с этим ФИО3 ... и ФИО5 ..., примерно в 03 часа 45 минут указанного дня направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., надев на лица маски и взяв с собой боеприпас - гранату ... со взрывателем ... и кувалду, путем свободного доступа прошли в коридор отделения дополнительного офиса ПАО «...» №..., по указанному адресу, к месту расположения терминалов, являющихся иными хранилищами, предназначенными для хранения денежных средств. ФИО3 ..., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде хищения чужого имущества в крупном размере с незаконным проникновением в иное хранилище, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору со ФИО4 ... и ФИО5 ..., прошел к месту расположения терминалов. В указанном месте ФИО3 ... передал ФИО5 ... гранату ... со взрывателем ..., который в свою очередь, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде хищения чужого имущества в крупном размере с незаконным проникновением в иное хранилище, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 ... и ФИО4 ..., привязал ее скотчем к терминалу № IТТ 522.18, предназначенному для хранения денежных средств, в котором на тот момент находились 309 600 рублей, то есть сумма в крупном размере, после чего ФИО3 ... вышел на улицу, а ФИО5 ... с целью подрыва гранаты и вскрытия корпуса терминала выдернул чеку и спрятался за соседний терминал. 

В результате умышленных действий ФИО3 ... и ФИО5 ... через несколько секунд произошел взрыв гранаты, в ходе которого терминал № IТТ 522.18, стоимостью 75 174 рублей 66 копеек, пришел в негодность, однако корпус терминала вскрыт не был. ФИО3 ... и ФИО5 ... осмотрели подорванный терминал и, убедившись, что им не удастся завладеть денежными средствами, направились к автомобилю, после чего Швецов ..., с целью сокрытия с места преступления, отвез их в частный сектор Советского района г. Волгограда, а оттуда к месту их жительства. 

Таким образом, ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ... не смогли довести совместный преступный умысел, направленный на совершение кражи денежных средств, принадлежащих ПАО «...» в сумме 309 600 рублей, то есть в крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище, до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Также, после совершения неудавшейся попытки хищения денежных средств из терминала дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., ФИО3 ... от своих преступных намерений не отказался и решил тем же способом и с теми же соучастниками (ФИО4 ... и ФИО5 ...) совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминала дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., ввиду их доступности и открытости, а также возможности наличия в них денежных средств в особо крупном размере. 

При этом, убедившись в добросовестности и самостоятельности действий ФИО5 ... при покушении на кражу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 ... решил непосредственное совершение кражи, то есть подрыв терминала и хищение денежных средств, поручить ему, а за собой оставил организацию и руководство спланированным им преступлением. ФИО4 ... он также поручил участвовать при совершении преступления путем предоставления услуг транспорта и осуществления наблюдения за обстановкой в целях своевременного предупреждения их об опасности. 

С этой целью ФИО3 ..., примерно в конце февраля - в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, в ходе личных встреч с ФИО5 ... и ФИО4 ... в неустановленном месте на территории г. Волгограда, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде организации хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, предложил последним принять участие в спланированном им преступлении. ФИО5 ... и Швецов ... с предложением ФИО3 ..., а также с перераспределением ролей в готовящемся преступлении согласились, вступив тем самым между собой в преступный сговор. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, Швецов ..., действуя из корыстных побуждений, по указанию ФИО3 ..., с целью совершения кражи, на собственном автомобиле марки «...», серебристого цвета, государственный регистрационный номер «№...», №..., в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда забрал ФИО5 ... и вместе с ним направились на ... Центрального района г. Волгограда. По пути следования, в целях конспирации, они сняли с автомобиля государственные регистрационные номера и отключили сотовые телефоны. На ..., напротив дополнительного офиса ПАО «...» №..., по предварительной договоренности они встретились с ФИО3 ..., который продемонстрировал предварительно подготовленный им боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., которую он взял из неустановленного места, а также, медицинские маски, и специальные сотовые телефоны, которые он планировал использовать при совершении кражи. ФИО3 ... передал гранату ... со взрывателем ..., медицинские маски и один сотовый телефон ФИО5 ..., а сам от данного места направился во двор ... г. Волгограда, откуда осуществлял руководство преступлением. 

Далее, ФИО5 ... и Швецов ..., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий, в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, путем проникновения в иное хранилище, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору по указанию ФИО3 ..., на автомобиле марки «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров, под управлением ФИО4 ..., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 часа 45 минут подъехали ко входу дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... 

Далее Швецов ..., действуя согласованно с ФИО5 ... согласно отведенной ему ФИО3 ... роли в совершении хищения денежных средств остался около указанного дома на своем автомобиле «...», и контролировал окружающую обстановку, чтобы в случае возникновения опасности предупредить об этом ФИО5 ... и предоставлял услуги транспорта с целью своевременного убытия с места совершения хищения. 

ФИО5 ..., в это время, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, надев на лицо в целях конспирации медицинскую маску, путем свободного доступа, проник в помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., где, действуя по указанию ФИО3 ... с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 49 минут, выдернул чеку из полученной от ФИО3 ... гранаты ... со взрывателем ..., и с целью вскрытия корпусов терминалов бросил ее в сторону терминалов №..., №..., №..., №..., являющихся иными хранилищами и предназначенными для хранения денежных средств, в которых на тот момент находились соответственно 422 660 рублей, 245 970 рублей, 778 730 рублей и 3 758 600 рублей, а в общей сложности 5 205 960 рублей, то есть сумма в особо крупном размере, и спрятался за соседний терминал. 

В результате действий ФИО5 ... через несколько секунд произошел взрыв гранаты, в ходе чего в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... произошли разрушения, однако корпусы терминалов №..., №..., №..., №... вскрыты не были. ФИО5 ... осмотрел подорванные терминалы и, убедившись, что ему не удастся завладеть денежными средствами, направился к автомобилю, после чего Швецов ..., действуя с целью сокрытия с места преступления, отвез его в район ... Дзержинского района г. Волгограда, а оттуда к месту его жительства. ФИО3 ... в это время находился во дворе ... г. Волгограда, откуда руководил организацией преступления, однако после произошедшего взрыва был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОП №... УМВД России по г. Волгограду. 

Таким образом, ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ... довести совместный преступный умысел, направленный на совершение кражи денежных средств, принадлежащих ПАО «...», в сумме 5 205 960 рублей, что является особо крупным размером, с незаконным проникновением в иное хранилище, до конца не удалось, по независящим от них обстоятельствам. 

Также, ФИО3 ..., Швецов ... и ФИО5 ..., совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст. 222 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, ФИО3 ... решил совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминалов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде путем подрыва с помощью гранат. 

Реализуя задуманное, примерно в январе - феврале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, на территории г. Волгограда ФИО3 ..., незаконно, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», не имея разрешения правоохранительных органов на приобретение, хранение, перевозку, передачу, и ношение боеприпасов, при неустановленных обстоятельствах приобрел две гранаты ... со взрывателем ..., являющиеся боеприпасами, после чего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде незаконного оборота боеприпасов и желая их наступления, вышеуказанные гранаты хранил в неустановленном месте на территории г. Волгограда, одну из них до ДД.ММ.ГГГГ, а другую до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, совершая подготовку к планируемому преступлению – краже денежных средств из банкоматов ПАО «...», ФИО3 ... привлек к участию в нем малознакомых ему ФИО4 ... и ФИО5 ..., которых посвятил в свои преступные намерения, сообщив о наличии боеприпасов. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, действуя с целью совершения кражи, ФИО3 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и перенёс её в район остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., при этом последний находился за управлением собственного автомобиля марки «...», серебристого цвета. ФИО3 ... продемонстрировал соучастникам гранату ... со взрывателем ... и после этого, положил сумку с боеприпасом в салон автомобиля. После этого, ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ..., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде незаконного оборота боеприпасов и желая их наступления, осуществили ношение указанной гранаты к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., с целью совершения кражи денежных средств из терминала путем подрыва. Однако, в связи с присутствием на улице посторонних лиц в это время, и из-за боязни быть застигнутыми на месте, совершение преступления ФИО3 ... перенес на следующую ночь, и примерно в 03 часа 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ они покинули данное место на том же автомобиле, после чего ФИО3 ... вышеуказанную гранату ... со взрывателем ... забрал с собой и перенес для незаконного хранения в неустановленное место. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, ФИО3 ..., действуя в продолжение преступного умысла с целью совершения кражи, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 ... и ФИО4 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и перенёс её в район остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., при этом последний находился за управлением собственного автомобиля марки «...», серебристого цвета. ФИО3 ... вновь продемонстрировал соучастникам гранату ... со взрывателем ... и после этого, положил сумку с боеприпасом в салон указанного автомобиля. ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ..., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать свой преступный умысел, незаконно перенесли указанную гранату, являющуюся боеприпасом к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ....

Прибыв во двор ... г. Волгограда и убедившись в отсутствии посторонних лиц, ФИО3 ... совместно с ФИО5 ..., примерно в 03 часа 45 минут указанного дня, надев на лица маски и взяв с собой боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., перенесли её к дополнительному офису ПАО «...» №.... Свободно пройдя в коридор отделения, где расположены терминалы, ФИО3 ... незаконно, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», передал ФИО5 ... гранату ... со взрывателем ..., который в свою очередь, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде незаконного оборота боеприпасов и желая их наступления, взял вышеуказанную гранату и привязал ее скотчем к терминалу № IТТ 522.18, осуществив взрыв. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 02 часа, ФИО3 ..., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение кражи группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 ... и ФИО4 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и незаконно перенёс её в район остановки ... в Центральном районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., который находился за управлением собственного автомобиля, марки «...», серебристого цвета. ФИО3 ... продемонстрировал своим соучастникам вторую гранату ... со взрывателем ..., после чего незаконно, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», передал гранату ... со взрывателем ... ФИО5 ... 

ФИО5 ..., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение кражи, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 ... и ФИО3 ..., положил сумку с гранатой в салон автомобиля марки «...», серебристого цвета, за управлением которого находился Швецов ..., и, действуя по указанию ФИО3 ..., на данном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 45 минут, они в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», переместили указанный боеприпас ко входу дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... После чего ФИО5 ..., взяв с собой гранату ... со взрывателем ..., незаконно перенёс её в коридор отделения, где расположены терминалы. ФИО5 ..., находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., убедившись в отсутствии посторонних лиц, действуя с целью хищения денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 49 минут, выдернул чеку с гранаты ... со взрывателем ... и с целью вскрытия корпуса терминалов бросил ее к терминалам №..., №..., №..., №..., после чего произошел взрыв. 

Стариков ..., (... осуждена приговором Центрального районного суда г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, который вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО8 ..., при пособничестве ФИО6 ..., совершили мошенничество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Примерно летом ... года, более точно дата и время не установлены, ..., работая в должности заместителя директора ООО «...», специализирующейся на реализации семян подсолнечника и кукурузы главам крестьянских фермерских хозяйств, а также, посевных материалов, с целью получения дополнительного дохода, решил совместно с ранее знакомой ему ... создать юридическое лицо, либо приобрести уже созданное юридическое лицо с хорошим оборотом денежных средств на расчетных счетах, для организации деятельности по реализации горюче-смазочных материалов.

Примерно в октябре ДД.ММ.ГГГГ года ... за незначительную сумму приобрел у знакомого ему ... ООО «...».

После этого ..., примерно в период времени с октября по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года, через ... и ее знакомого ..., зарегистрировал ООО «...» на нового директора - ... ...

Примерно с января по февраль ДД.ММ.ГГГГ года ... совместно с ... стали осуществлять активный поиск нефтяной базы, для последующего ее приобретения за ипотечный кредит под залог недвижимости, к чему привлекли ..., которая на протяжении с февраля по май ДД.ММ.ГГГГ года занималась организационными вопросами в банках по открытию счетов и получения ипотечного кредита под залог недвижимости.

Для получения кредита на ООО «...» ... осуществлял сделки с использованием счетов указанной организации, увеличивая оборотные средства.

В начале мая ДД.ММ.ГГГГ года, ..., усомнившись в реальности получения совместно с ... и ... кредита в банке под залог недвижимости, сообщила об этом своему давнему знакомому Старикову ..., и заведомо зная о его авторитете в преступном мире в г. Волгограде, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде хищения путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере и желая их наступления, предложила совершить хищение денежных средств с расчетного счета организации ООО «...», принадлежавшей ..., вступив с ним в преступный сговор.

ДД.ММ.ГГГГ, ..., во исполнение совместного со Стариковым ... плана по хищению денежных средств, путем обмана, встретилась с ранее знакомой ей ФИО8 ... у административного здания №... по ... районе г. Волгограда, где последняя работала, у которой поинтересовалась, сможет ли она при помощи электронных ключей ЭЦП, содействовать им в хищении денежных средств с расчетного счета организации, путем перевода их без ведома фактических директоров фирм на другой, подконтрольный ею расчетный счет любой организации в любом городе субъекта Российской Федерации, откуда можно было бы обналичить поступившие денежные средства. ФИО8 ... ответила согласием и была назначена встреча для обсуждения всех деталей планируемого преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, ..., совместно со Стариковым ..., встретились с ФИО8 ... в кафе «...», расположенном по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., где в ходе доверительной беседы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде хищения путем обмана чужого имущества, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и желая их наступления, где ФИО8 ... дала положительный ответ о ее возможности при помощи электронных ключей ЭЦП в системе «...» перевести деньги со счета на счет, без ведома фактических директоров фирм, за что она хотела получить 10 % от суммы перевода. Стариков ... и ... согласились с требованиями ФИО8 ..., вступив тем самым в совместный преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым ... должна была организовать открытие расчетного счета в банке на организации, открыть и получить электронные ключи на формальных директоров фирм, а также, выполнять иные действия в сфере банковского дела, Стариков ... должен был руководить всем и контролировать действия всех участников, в случае возникновения проблем, решать их в силу своего авторитета в криминальном мире г. Волгограда, а ФИО8 ... должна была организовать непосредственное хищение денег с расчетных счетов организаций при помощи системы «...».

После этого, ... продолжила работу совместно с ..., не осведомляя ее о своих преступных планах совместно со Стариковым ... и ФИО8 ..., по упорядочиванию фирмы ООО «...» - по снятию с них ограничений, штрафных санкций, открытию расчетных счетов в банках для получения кредита. 

Так, в конце июня – в начале июля ДД.ММ.ГГГГ года, более точно дата и время не установлены, Стариков ..., реализуя совместный с ... и ФИО8 ... преступный умысел, направленный на мошенничество – хищение чужих денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предложил свое доверенное лицо ..., для фиктивного трудоустройства на должность заместителя директора ООО «...» для использования его в намеченных преступных действиях по хищению денежных средств.

... в свою очередь, действуя во исполнение ранее задуманного преступного плана совместно со Стариковым ... и ФИО8 ..., убедила ... оформить ООО «...» от имени генерального директора ... ..., которая на тот момент отсутствовала на территории Волгоградской области, задним числом, без участия самой ... ..., на доверенное лицо - ..., а также, открыть расчетный счет ООО «...» в филиале «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ..., на что ..., неосведомленная о преступных намерениях ..., дала своё согласие. После чего, ... изготовила в своем служебном помещении, расположенном в отеле «Классик», по адресу г. Волгоград, ..., необходимые документы на имя ..., расписавшись в отсутствии ... ... за нее в приказе о назначении на должность и в доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает заместителя директора ООО «...» ... представлять интересы организации, подписывать договоры банковского обслуживания и использования электронной подписи с правом первой подписи электронных документов, представляемых посредством системы «...».

После подачи ... документов по открытию расчетного счета в филиал «...» АО КБ «...» на ООО «...» в лице заместителя директора ..., от сотрудника банка ..., которая занималась оформлением банковских дел на юридических лиц, ей стало известно, что данный банк создает и предоставляет только один электронный ключ ЭЦП с правом первой подписи на одного директора фирмы, обладающего правом первой подписи согласно учредительным документам организации.

В связи с этим, в июле ДД.ММ.ГГГГ года, более точно дата и время не установлены, ..., совместно со Стариковым ..., назначили аналогичным образом через ... на должность коммерческого директора ООО «...» ..., составив приказ о назначении на должность коммерческого директора и доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает коммерческого директора ООО «...» ... представлять интересы организации, подписывать договоры банковского обслуживания и использования электронной подписи с правом подписи электронных документов, представляемых посредством системы «...».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ... направила все необходимые документы в филиал «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ..., где ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «...» за №..., а также, заказаны и в последующем получены в один из дней до ДД.ММ.ГГГГ, два электронных ключа ЭЦП для использования цифровой подписи в системе «...» по распоряжению денежными средствами на расчетном счете. Полученные в отделении банка в филиале «...» АО КБ «...» пакеты с загрузочным диском и двумя электронными ключами, ... лично передала ФИО8 ..., встретившись с ней у административного здания №... по ... районе г. Волгограда. 

Кроме того, до этого дня, ..., по указанию ФИО8 ... предоставила ей ноутбук, взятый Стариковым ... у ..., для использования его в их совместных преступных целях по установке на нем программы «...», сгенерирования ключей ЭЦП, а также, осуществления хищения денежных средств с использованием дистанционного управления. 

В один из дней, с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точно не установлено, ..., совместно со Стариковым ... встретились у здания №... по ... районе г. Волгограда с ФИО8 ..., где последняя вынесла с собой ноутбук ..., на который ею была установлена программа «...» и ключи ЭЦП, продемонстрировав наглядно, что при подключении двух ключей ЭЦП, они оба видны в системе пользователем и в случае попытки их входа в систему по распоряжению расчетным счетом с целью хищения денежных средств при помощи ключа ЭЦП, к примеру, ... с правом первой подписи, это могут отследить пользователи второго ключа, также, с правом подписи на имя ..., который находился бы у фактических собственников фирм.

Ввиду возникшей проблемы, ФИО8 ..., продолжая реализацию совместного с ... и Стариковым ... преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, предложила осуществить оформление в том же банке на ООО «...» еще один ключ ЭЦП, только с правом просмотра движения по расчетному счету, который можно было отправить фактическим директорам фирм, и при помощи которого им бы не удалось отправить электронное платежное поручение, а они бы в свою очередь, используя нормальный ключ ЭЦП, смогли бы похитить нужные денежные средства с расчетного счета организации. Стариков ... и ... согласились на предложение ФИО8 ..., и в тот же день совместно с ... направились в филиал «...» АО КБ «...», где составили заявление на выдачу данного электронного ключа ЭЦП.

ФИО8 ..., действуя совместно и согласованно с ... и Стариковым ..., исполняя отведенную ей роль, до ДД.ММ.ГГГГ, сгенерировала переданные ей ... электронные ключи ЭЦП, распечатав ДД.ММ.ГГГГ соответствующие сертификаты для последующей их активации, передав их в последующем ...

ДД.ММ.ГГГГ, ..., прибыв к ФИО8 ..., к зданию №... по ... районе г. Волгограда за сертификатами с целью доставления их в банк, узнала от последней, что после сгенерирования третьих ключей на фирмы, в системе «...» появилось третье диалоговое окно с указанием о существовании третьего пользователя, в связи с чем, невозможно будет похитить деньги с расчетного счета, чтобы этого не заметили. В итоге ... и ФИО8 ... было решено заблокировать данные ключи для просмотра расчетных счетов организации, что было осуществлено через ... ДД.ММ.ГГГГ, и в последующем не функционирующие данные ключи отправить фактическим директорам фирм в ... Волгоградской области наряду с одним из работающих ключей с правом первой подписи, а еще один ключ с правом первой подписи оставить у себя с целью мониторинга движения по расчетному счету и в последующем хищения денежных средств путем перевода с расчетного счета ООО «...» на другой, подконтрольный расчетный счет организации, с последующим обналичиванием денежных средств.

После этого, ... передала ... через ... все банковские документы с электронными ключами ЭЦП по ООО «...»: действующий ключ на ... с правом первой подписи и не действующий ключ на имя ..., оставив у ФИО8 ... действующий ключ на имя ... с правом первой подписи, а также, сведения о логинах и паролях для входа в систему «...» и для отправления платежного поручения дистанционно в банк.

После этого, в августе ДД.ММ.ГГГГ года состоялась встреча между ..., Стариковым ... и ФИО8 ..., где последняя заверила всех, что в нужный момент, когда ей скажут, деньги будут переведены с расчетного счета фирмы на другой расчетный счет, и от взятых на себя обязательств она не отказалась, указав, что в случае, если в нужный день для перевода денежных средств она не сможет это осуществить по объективным причинам, то это сделает ее доверенное лицо, не озвучивая каких-либо анкетных данных.

После открытия расчетных счетов, по ООО «...» началась работа, в связи с чем, по расчетному счету появились сальдовые оборотные денежные средства, однако их суммы были не велики, и поэтому банк не предоставил бы им крупный кредит, о чем ... постоянно в телефонном режиме сообщала ..., требуя увеличить размер оборотных денежных средств.

Пока осуществлялась трудовая деятельность, примерно в конце сентября – начале октября ДД.ММ.ГГГГ года, более точно время и дата не установлены, ФИО8 ..., действуя совместно и согласованно с ... и Стариковым ..., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде хищения путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере и желая их наступления, обратилась к ранее знакомой ей ФИО6 ..., которой предложила за денежное вознаграждение содействовать ей в переводе крупной суммы денежных средств, приблизительно до 40 миллионов рублей с расчетного счета одной из фирм, подконтрольных ..., на другой подконтрольный ей расчетный счет, с последующим обналичиванием денежных средств. 

Тем самым ФИО6 ... должна была содействовать ФИО8 ..., Старикову ... и ... в совершении преступления, путем предоставления информации в виде реквизитов банка, где был открыт расчетный счет подконтрольной ей организации, куда можно было перевести похищенные денежные средства и обналичить их. 

ФИО6 ..., действуя из корыстных побуждений, с целью собственной наживы, пособничая ФИО8 ..., Старикову ... и ... в совершении мошеннических действий, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде пособничества в хищении чужого имущества - денежных средств путем обмана, в особо крупном размере и желая их наступления, на предложение ФИО8 ... согласилась.

Далее ФИО6 ... посредством мобильного телефона созвонилась с ранее знакомым ей жителем ... края ..., с которым у нее были доверительные взаимоотношения, и она уже ранее несколько раз с его помощью обналичивала денежные средства по просьбе неопределенного круга лиц, обратилась к нему с аналогичным деловым предложением по принятию на подконтрольный ему расчетный счет ООО «...» в ... края крупной суммы денежных средств с расчетного счета одной из фирм г. Волгограда, с целью дальнейшего обналичивания поступивших денег, не ставя его в известность о характере данного перевода. 

... на предложение ФИО6 ... согласился, указав о необходимости получения за оказание услуги 1,25 % от суммы перевода, на что ФИО6 ... согласилась. После этого ... получил от ранее знакомого ему ..., который являлся фактическим директором ООО «...» в ... края, реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет данной организации и передал эти реквизиты посредством электронной почты ФИО6 ...

Кроме того, ... заверил о безопасности и надежности с его стороны по проведению таковой операции, о чем ФИО6 ... довела до сведения ФИО8 ..., а та непосредственно ...

ДД.ММ.ГГГГ, ... позвонил ... и сообщил, что более он не будет показывать движение оборотных денежных средств на расчетных счетах ООО «...», так как это было не продуктивно, и что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» поступит последний платеж, в размере 15 680 000 рублей.

О данном обстоятельстве ... незамедлительно сообщила Старикову ..., сказав, что при таких обстоятельствах у них не получится взять кредит в банке, и как они планировали, похитить именно эти денежные средства, в связи с чем, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предложила Старикову ... осуществить хищение тем же самым путем, только оборотных денежных средств, которые поступят ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...». На предложение ... Стариков ... согласился.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ, ... с участием ... составили заявление на имя управляющего филиалом «...» АО КБ «...» с просьбой о блокировке ключа ЭЦП ... на неопределенный срок, а также, составили приказ за подписью генерального директора ООО «...» ... ... от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ... с целью предотвращения фактическими собственниками ООО «...» факта распоряжения поступившими денежными средствами на расчетный счет организации и использования данного обстоятельства в своих корыстных целях. Данные документы были представлены в банк, о чем ... не уведомила ... 

О предстоящем факте зачисления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на расчетный счет ООО «...», ... сообщила ФИО8 ..., которая при помощи электронного ключа ЭЦП ... с правом первой подписи, должна была мониторить баланс лицевого счета и после блокировки ключа ..., произвести хищение денежных средств с помощью реквизитов банка в .... 

ФИО8 ..., осведомленная о дне и предполагаемом времени поступления денежных средств, то есть ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «...», в этот же день передала ноутбук с электронным ключом ЭЦП, с логинами и паролями ФИО6 ..., которая должна была по указанию ФИО8 ..., находясь в здании №... по ... районе г. Волгограда, войти в систему «...» после блокировки ключа ЭЦП ..., далее при помощи ключа ЭЦП ... составить платежное поручение на 15 680 000 рублей и отправить его по имеющимся у нее на руках реквизитам на расчетный счет №..., открытого в филиале «...» АО «...», расположенном по адресу: .... О времени входа в систему ей должны были сообщить ... либо ФИО8 ...

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 54 минуты, в рамках договора поставки семян подсолнечника №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», в лице директора ..., и ООО «...», в лице директора ... ..., а фактически директором в лице ООО «...» выступил ..., ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в филиале «...» АО КБ «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., денежные средства в сумме 15 680 000 рублей, принадлежащие фактическому руководителю ООО «...» ..., за поставку 700 тонн семян подсолнечника.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка ..., исследовав документы на блокировку ключа ЭЦП ..., через сотрудника банка ... направила в головной офис электронной почтой запрос о выполнении данной операции в период времени до 15 часов 40 минут.

После блокировки электронного ключа ЭЦП ..., ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 40 минут, то есть незамедлительно спустя несколько секунд, ФИО6 ..., понимая, что фактические директора фирмы, у которых находился ключ ЭЦП ... с правом первой подписи заблокирован, содействуя ..., Старикову ..., и ФИО8 ... в совершении хищения чужого имущества, в особо крупном размере, путем устранения препятствия, предоставлением средств, находясь в административном здании №... по ... районе г. Волгограда, используя ноутбук и сеть Интернет, предоставленную провайдером ПАО «Вымпелком», вошла в систему «...» под именем заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом ООО «...», и действуя по ранее данным ей указанием ФИО8 ..., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде пособничества в хищении путем обмана чужого имущества - денежных средств, в особо крупном размере и желая их наступления, составила и отправила платежное поручение №... на списание денежных средств в размере 15 676 572 рублей с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ... перечисление их на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО «...», расположенном по адресу: ..., подконтрольной ..., указав при этом в платежном поручении №... в графе «назначение платежа» ложные сведения - оплата материалов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после рассмотрения вышеуказанного платежного поручения №... сотрудниками филиала «...» АО КБ «...», с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО КБ «...», перечислены денежные средства в размере 15 676 572 рублей на расчетный счет №..., открытому в филиале «...» АО «...» в ....

После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» в ... края, ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 500000 рублей была обналичена через систему банкоматов АО «...» в ..., а остальные денежные средства, в размере 500000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ в ООО «...», в размере 6000000 рублей в ООО «...», в размере 7000000 рублей в ООО «...», ДД.ММ.ГГГГ в размере 500000 рублей в ООО «...» и в размере 1300000 рублей в ООО «...», откуда в последующем были обналичены ... и ...

Полученные денежные средства были переданы ... и ... в ... края до ДД.ММ.ГГГГ их общему знакомому ..., который должен был передать обналиченные денежные средства, в размере 14600000 рублей ФИО6 ... в ....

Таким образом, после перечисления ФИО6 ..., пособничавшей Старикову ..., ... и ФИО8 ... в совершении хищения, в особо крупном размере, денежных средств с расчетного счета ООО «...» г. Волгограда на расчетный счет ООО «...» в ... края, денежные средства фактически поступили в незаконное пользование и распоряжение Старикова ..., ... и ФИО8 ... и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб ООО «...» в лице его директора ..., в сумме 15 676 572 рублей, что является особо крупным размером. 

Кроме того, Стариков ..., имея умысел на незаконное хранение боеприпасов, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного оборота боеприпасов, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», с неустановленного времени до момента изъятия в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов, незаконно хранил на территории собственной дачи, расположенной по адресу: г. Волгоград, Советский район, садоводческое общество «..., участок №..., 40 винтовочных патронов калибра 7,62 мм к винтовкам образца 1891\30 гг. (ФИО9), карабинам обр.1938 и 1940 г., самозарядным винтовкам обр.1940 г. (СВТ-40), пулеметам ДП, ДПМ, ПКТ, калибра 7,62 мм, которые согласно заключению эксперта относятся к категории боеприпасов. 

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ:

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый ФИО3 ... воспользовался своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, при этом в зале суда, выразил свое отношение к инкриминируемым деяниям. По существу данного преступления свою вину он признал в полном объеме указав, что инициатором хищения денежных средств ПАО «...» путем подрыва гранатой терминала в отделении банка в Советском районе на ..., был он. Указал, что привлек к совершению преступления ФИО4 ..., у которого был автомобиль, а также, ФИО5 ... Им руководило любопытство, ему было интересно, сможет ли мощность гранаты повредить терминал на столько, чтобы можно было похитить денежные средства, при этом он не видел разницы между терминалом или банкоматом. При выборе устройства он руководствовался только местом расположения этого устройства, поскольку пытался максимально обезопасить себя самого. 

Подсудимый Швецов ... в ходе судебного следствия вину в совершении данного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 ... предложил ему участвовать в хищении денежных средств в банкоматах ПАО «...» путем подрыва с помощью взрывных устройств. Его роль заключалась в том, чтобы на личном автомобиле скрыть с места преступления ФИО3 ... и ФИО5 ... С данным предложением он согласился. ФИО3 ... посвятил его в свой план, согласно которому совместно с ФИО5 ... он будет совершать хищение денежных средств с помощью имевшихся у ФИО3 ... гранат, а он должен обеспечивать их транспортом, то есть привезти и увезти к месту преступления. Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4 ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что за участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 суммы от похищенного. С целью разведки обстановки они совместно с ФИО3 ... ездили к отделениям ПАО «...», расположенным по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ... г. Волгоград, Советский район, .... ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО3 ... на своем автомобиле он забрал ранее неизвестного ему ФИО5 ... и ФИО3 ..., и вместе с ними они направились к отделению ПАО «...», расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... По указанию ФИО3 ... он остановился во дворе дома, а ФИО3 ... и ФИО5 ..., надев маски и взяв с собой взрывное устройство, направились к банкомату, однако через некоторое время они вернулись, после чего ФИО3 ... пояснил, что у банкомата находятся посторонние лица и в связи с этим, он перенес совершение преступления на иной день. ДД.ММ.ГГГГ, он также по предварительной договоренности забрал ФИО3 ... и ФИО5 ... и они направились к тому же отделению ПАО «...». У ФИО3 ... при себе имелась спортивная сумка, в которой находились гранаты, а также специально приготовленные медицинские маски и кувалда. Он остановил автомобиль во дворе ... г. Волгограда, после чего они стали ждать подходящего времени для совершения кражи. ФИО3 ... несколько раз выходил из машины на улицу с целью разведывания обстановки. Примерно в 03 часа 45 минут ФИО3 ... и ФИО5 ..., надев маски и взяв с собой сумку, в которой находились гранаты и кувалда, направились к отделению банка. После этого он услышал громкий взрыв и примерно через 1-2 минуты ФИО3 ... и ФИО5 ... вернулись к автомобилю, пояснив, что не получилось вскрыть банкомат. После этого они скрылись с места преступления. (т.14 л.д. 45-49, 109-115, т.32 л.д. 159-161, л.д. 243-245) После оглашения показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подсудимый Швецов ... подтвердил их в полном объеме, указав, что в связи с давностью плохо помнит подробности.

Подсудимый ФИО5 ... в ходе судебного следствия вину по существу предъявленного обвинения по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ признал полностью, раскаялся в содеянном, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО5 ..., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, следует, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО3 ..., который предложил ему принять участие в совершении тайного хищения денежных средств из банкоматов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде путем подрыва с помощью взрывных устройств. Также ФИО3 ... пояснил, что к совершению планируемого преступления в качестве водителя он привлек некоего ФИО4 ..., у которого имелся автомобиль марки «...». Он согласился, после чего ФИО3 ... посвятил его в свой преступный план, согласно которому ФИО3 ... совместно с ним должен совершить хищение денежных средств с помощью имевшихся у него гранат, а Швецов ... должен обеспечивать их транспортом. За участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 от похищенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о совершении преступления в предстоящую ночь с 22 на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 30 минут, на автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, под управлением ФИО4 ... они прибыли к отделению ПАО «...», расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... У ФИО3 ... при себе имелась спортивная сумка, в которой находились гранаты, а также специально приготовленные медицинские маски и кувалда. Швецов ... остановил автомобиль во дворе ... г. Волгограда, после чего они стали ждать подходящего времени для совершения кражи. ФИО3 ... несколько раз выходил из машины на улицу с целью разведывания обстановки. Примерно в 03 часа 45 минут он совместно с ФИО3 ..., надев маски и взяв с собой сумку, в которой находились гранаты и кувалда, направились к отделению банка. Беспрепятственно зайдя в отделение банка, где расположены банкоматы, ФИО3 ... передал ему гранату, которую он с помощью скотча прикрепил к корпусу одного из банкоматов. ФИО3 ... после этого выбежал на улицу, а он сорвал чеку и спрятался за соседним банкоматом. Через 10 секунд произошел взрыв. После взрыва ФИО3 ... вернулся в помещение отделения банка, они осмотрели банкомат и обнаружили, что он в результате взрыва вскрыт не был. После этого они сразу выбежали из отделения банка, добежали до машины и скрылись с места преступления. (т.14 л.д. 120-124, т. 25 л.д. 190-191, т.27 л.д. 19-22) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО5 ... их подтвердил в полном объеме.

Помимо полного признания вины в совершении указанного преступления подсудимыми ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ..., их виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего ПАО «...» ... ... в зале суда показала, что она состоит в должности главного юрисконсульта Волгоградского отделения ПАО «...» и на основании выданной ей доверенности представляет интересы Волгоградского отделения ПАО «...» в судах и в правоохранительных органах. От службы безопасности ей стало известно о попытке ДД.ММ.ГГГГ совершения кражи путем подрыва из банкомата в дополнительном офисе ПАО «...» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., при этом похитители использовали взрывное устройство, чем нанесли ущерб ПАО «...», однако, свои действия до конца довести не смогли и скрылись с места преступления. В результате взрыва банкоматы вскрыты не были и злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами, однако в результате их преступных действий пострадало помещение дополнительного офиса, а также терминалы самообслуживания. В результате данных действий ПАО «...» был причинен материальный ущерб, который не возмещен до настоящего времени.

Показаниями свидетеля ФИО10 ... данными в ходе судебного следствия, согласно которым она состоит в должности руководителя дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04 часа, по телефону сотрудники охранного агентства сообщили ей о повреждении в здании дополнительного офиса. Она незамедлительно прибыла на место работы, где обнаружила значительные повреждения в результате взрыва в районе расположения терминалов самообслуживания, однако сами терминалы вскрыты не были и денежные средства похищены не были. Ею просматривалась видеозапись с камер видеонаблюдения в банке, согласно которой участников попытки хищения в помещении офиса было двое, один из которых устанавливал взрывное устройство, а второй ему помогал. В момент взрыва один мужчина остался в помещении, второй его покинул. 

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ... Кроме него в качестве понятого был приглашен ... По приглашению следователя они проследовали в здание УМВД России по г. Волгограду, по ..., в Ворошиловском районе г. Волгограда, где следователь разъяснил им суть проводимого мероприятия, а также, права и обязанности понятых. Следователь представил также ФИО4 ... и его защитника. Швецов ... указал, что желает давать показания добровольно и готов на месте показать как совершал преступления. Все участники следственного действия вышли на улицу и на автомобиле «...» под управлением ФИО4 ... проследовали к ... в Советском районе г. Волгограда, где Швецов ... указал на отделение ПАО «...» и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 03:45 он, ФИО5 ... и ФИО3 ... покушались на хищение денежных средств из банкомата в указанном отделении с использованием взрывного устройства гранаты РГД. Швецов ... ожидал в автомобиле на улице во дворе дома, чтобы обеспечить быстрый отход, ФИО3 ... и ФИО5 ... непосредственно совершили подрыв гранаты внутри помещения банка. Далее, участники следственного действия по указанию ФИО4 ... проследовали внутрь двора указанного дома, где Швецов ... указал место, на котором он остановил автомобиль и где дожидался возвращения соучастников. Все указанные ФИО4 ... места были сфотографированы в ходе проведения следственного действия. (т.14 л.д. 97-99)

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ..., у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... По существу участия в следственном действии он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ... (т.14 л.д.100-102)

Допросив подсудимых ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ..., представителя потерпевшего и свидетелей, суд считает подсудимых виновными в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа вышеуказанных показаний, так и других доказательств. В частности, виновность подсудимых подтверждается:

Явкой с повинной ФИО4 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.41)

Протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ..., который на месте преступления – у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., подтвердил ранее данные показания об обстоятельствах покушения на кражу денежных средств из банкомата путем его подрыва совместно с ФИО3 ... и ФИО5 ... (т. 14 л.д.92-96)

Явкой с повинной ФИО5 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д. 55-56)

Протоколом очной ставки обвиняемого ФИО5 ... с обвиняемым ФИО3 ..., который в ходе очной ставки подтвердил ранее данные показания, изобличив последнего в участии в покушении на кражу денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 170-174)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., а также расположенный в нем терминал № IТТ 522.18, которые имели повреждения в результате взрыва. С места происшествия изъяты видеозапись с камеры видеонаблюдения, а также металлические фрагменты от взрывного устройства. (т.1 л.д.253-254, т.2 л.д. 1-14)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение экспресс-центра дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... С места происшествия изъяты металлические фрагменты и планка от взрывного устройства. (т.2 л.д.24-34)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Советский район, ... металлические фрагменты. Данные предметы признаны в качестве вещественных доказательств по делу. (т.14 л.д.180-181, 182)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена видеозапись с камер видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., на которой зафиксированы обстоятельства подрыва помещения банка. Данная видеозапись признана в качестве вещественного доказательства по делу. (т.14 л.д.175-178,179)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрен автомобиль ФИО4 ... марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №..., использовавший при совершении преступления. (т.14 л.д.27-32)

Справкой дополнительного офиса ПАО «...» №..., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №... при разгрузке терминала №... (на который был направлен взрыв) выгружены наличные деньги в сумме 309 600 (триста девяти тысяч шестисот) рублей. (т.2 л.д.40)

Справкой Волгоградского отделения №... ПАО «...», согласно которой в результате взрыва в дополнительном офисе ПАО «...» №... был причинен ущерб в виде повреждения терминала обслуживания стоимостью 75 174 рублей 66 копеек, а также повреждений устройств самообслуживания на сумму 28 000 рублей 00 копеек, повреждений системы безопасности и технической защищённости на сумму 106 922 рубля 00 копеек, повреждений отделки помещения на сумму 540 000 рублей 00 копеек и повреждений рекламных вывесок на сумму 7 500 рублей 00 копеек. (т.10 л.д.189)

Заключением эксперта №..., согласно выводам которого, на представленных на исследование ацетоновых смывах ватных тампонов и металлических осколках выявлены следы бризантного и взрывчатого вещества - тротила. Представленные на исследование металлические осколки являются фрагментами промышленно изготовленного корпуса ударно-спускового механизма взорванного взрывателя ручных гранат типа ..., а также промышленно изготовленной взорванной ручной гранаты .... ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., в помещении экспресс-услуг отделения ОАО «...» №... произошел взрыв промышленно изготовленной боевой ручной гранаты ..., снаряженной бризантным взрывчатым веществом -тротилом. (т.24 л.д.93-97) 

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... обвинению по данному преступлению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами в экспертном учреждении, в связи с чем, суд признает исследованное заключение экспертов допустимым доказательством.

Оценивая приведенные выше доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны и не противоречивы, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и находит вину ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной.

Переходя к оценке доказательств, суд считает доказательства, исследованные в судебном заседании, относимыми к предмету уголовного дела.

Изложенные представителем потерпевшего и свидетелями обвинения обстоятельства совершенного ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимыми преступления. Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется.

Вместе с тем, вина подсудимых в инкриминируемом преступлении подтверждается проведенными осмотрами мест происшествий, заключением судебной экспертизы, а также, признательными показаниями подсудимых ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ..., которые последовательны и не противоречивы, согласуются с другими доказательствами по делу, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять данным показаниям. 

При правовой оценке действий подсудимых, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, каждого в отдельности, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО3 ..., в начале ДД.ММ.ГГГГ года решил совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминалов ПАО «...» в силу их доступности и открытости, а также наличия в них денежных средств в крупном размере, расположенных в г. Волгограде путем подрыва с использованием гранаты. Реализуя задуманное, примерно в январе - феврале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, на территории г. Волгограда ФИО3 ..., незаконно, при неустановленных обстоятельствах приобрел две гранаты ... со взрывателем ..., являющиеся боеприпасами, которые хранил в неустановленном месте на территории г. Волгограда. ФИО3 ... привлек к участию в преступлении ФИО4 ... и ФИО5 ..., которых посвятил в свои преступные намерения, сообщив о наличии боеприпасов, а также, осуществляя общее руководство преступлением, распределил между ними роли в планируемой краже и пообещал передать каждому 1/3 от похищенных денежных средств. Согласно разработанному ФИО3 ... преступному плану, он совместно с ФИО5 ... должен был в ночное время непосредственно произвести подрыв терминала ПАО «...», являющегося хранилищем денежных средств, и похитить денежные средства, а Швецов ..., имеющий в распоряжении личный автомобиль, доставить их на автомобиле к месту совершения преступления, где, согласно отведенной ему роли в совершении преступления должен был наблюдать за обстановкой в целях своевременного предупреждения об опасности. ФИО5 ... и Швецов ... с предложением ФИО3 ..., а также с отведенным им ролями согласились, вступив тем самым в предварительный сговор на совершение кражи денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, Швецов ..., действуя во исполнение договорённости с ФИО3 ... и ФИО5 ..., управляя автомобилем марки «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров, в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда забрал ФИО5 ..., а затем в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, ФИО3 ... После этого ФИО3 ... продемонстрировал ФИО4 ... и ФИО5 ... предварительно подготовленный боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., а также, кувалду и медицинские маски, которые он планировал использовать при совершении кражи. Указанные предметы находились в спортивной сумке, которую ФИО3 ... положил в салон автомобиля, где они находились до момента приезда к месту совершения преступления. Отключив сотовые телефоны в целях конспирации, на вышеуказанном автомобиле направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... Прибыв во двор ... г. Волгограда и, убедившись в отсутствии посторонних лиц, ФИО3 ..., осуществляя руководство спланированным им преступлением, согласно ранее разработанному преступному плану, дал указание ФИО4 ... оставаться в машине, следить за обстановкой с целью предупреждения об опасности и дожидаться их с ФИО5 ... возвращения. Швецов ..., выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, остался в своем автомобиле «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров и начал наблюдать за обстановкой в целях своевременного предупреждения ФИО3 ... и ФИО5 ... об опасности. Одновременно с этим ФИО3 ... и ФИО5 ..., примерно в 03 часа 45 минут указанного дня, направились к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по указанному адресу, надев на лица маски и взяв с собой боеприпас - гранату ... со взрывателем ... и кувалду, путем свободного доступа прошли в коридор отделения дополнительного офиса ПАО «...» №..., по указанному адресу, к месту расположения терминалов, являющихся иными хранилищами, предназначенными для хранения денежных средств. ФИО3 ..., действуя умышленно согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО4 ... и ФИО5 ..., прошел к месту расположения терминалов. В указанном месте ФИО3 ... передал ФИО5 ... гранату ... со взрывателем ..., который в свою очередь, действуя умышленно согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 ... и ФИО4 ... привязал ее скотчем к терминалу № IТТ 522.18, предназначенному для хранения денежных средств, в котором на тот момент находились 309 600 рублей, то есть в крупном размере, после чего ФИО3 ... вышел на улицу, а ФИО5 ..., с целью подрыва гранаты и вскрытия корпуса терминала выдернул чеку и спрятался за соседний терминал. В результате умышленных действий ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ... через несколько секунд произошел взрыв гранаты, в ходе которого терминал № IТТ 522.18, стоимостью 75 174 рублей 66 копеек, пришел в негодность, однако корпус терминала вскрыт не был. ФИО3 ... и ФИО5 ... осмотрели подорванный терминал и, убедившись, что им не удастся завладеть денежными средствами, направились к автомобилю, после чего Швецов ..., с целью сокрытия с места преступления, отвез их в частный сектор Советского района г. Волгограда, а оттуда к месту их жительства. Таким образом, ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ... не смогли довести совместный преступный умысел, направленный на совершение кражи денежных средств, принадлежащих ПАО «...» в сумме 309 600 рублей, то есть в крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище, до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Суд расценивает действия подсудимых ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ..., каждого в отдельности, как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ:

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый ФИО3 ... воспользовался своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, при этом в зале суда, выразил свое отношение к инкриминируемым деяниям. По существу данного преступления свою вину он не признал в полном объеме, поскольку в совершении преступления участия не принимал. При этом показал, что после неудавшегося покушения на хищение денег в Советском районе он решился на второй эпизод через несколько дней, и определился с местом на ... главная задача была не быть задержанным, с этой целью он накануне прибыл на место преступления, осмотрелся, выбрал высотное здание и понял, что это точка, откуда он может видеть все дороги, которые ведут к отделению. Он вернулся туда ночью, и понял, что обзор еще лучше. После этого, он приобрел два телефона и две «сим-карты», они не были ни на кого зарегистрированы, встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ... ФИО5 ... он четко пояснил несколько раз, что у ФИО5 ... и у него будет телефон с точным временем, по которому он должен будет сделать входящий звонок, который будет означать, что ситуация располагает к совершению преступления. ФИО5 ... не должен был на него отвечать, поскольку это просто будет сигнал к действию. В случае, если звонка не будет, ФИО5 ... ничего не должен будет делать. В день совершения преступления, согласно плану, ФИО5 ... должен был идти в отделение один и ожидать его сигнала о подрыве гранаты, а он должен был следить за обстановкой и подать сигнал, но этого не произошло, поскольку, он зашел во двор и решил обойти окрестность, где случайно встретил сотрудников ППС, которые остановив его и выяснив его данные, задержали его и препроводили в отдел полиции. При этом он понимал, что предстоит досмотр, поэтому он на заднем сидении автомобиля разобрал телефон и кинул его им в чехол, а сим-карту сломал и бросил на тротуаре. В отделе полиции он пробыл минут 30, после чего его отпустили. Поскольку никакой связи, чтобы связаться с ФИО5 ... и ФИО4 ... у него не было, то он отправился домой. Утром, при встрече с ФИО5 ... и ФИО4 ..., ему стало известно, что взрыв был осуществлен. ФИО5 ... говорил, что забыл скотч, но это не так, поскольку, когда он объявил, что с ФИО5 ... он не пойдет в отделение банка, а крепление гранаты занимало какое-то время, и в это время нужно было находиться на месте преступления, поэтому ФИО5 ... просто испугался и принял решение просто положить гранату рядом с терминалом. Он не рассчитал, что полы оказались не ровными и граната откатилась. К этому эпизоду преступления он вообще отношения не имеет, поскольку он не давал указаний, не наблюдал, то есть в нем не участвовал. 

Подсудимый Швецов ... в ходе судебного следствия показал, что после первой неудавшейся попытки хищения денег ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда, в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО3 ... позвонил ему и предложил также похитить денежные средства банка тем же способом, то есть путем подрыва гранаты, на что он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО5 ... приехали на ... г. Волгограда, ФИО3 ... уже был там, он сказал, что в этот раз он заходить не будет в ПАО «...». ФИО5 ... отправился в отделение, совершил взрыв, вернулся в машину и они уехали, при этом ФИО5 ... сообщил ему, что снова ничего не получилось. Из оглашенных на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4 ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что вину в совершении данного преступления он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и указал, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО3 ..., который предложил ему принять участие в качестве водителя имевшегося у него автомобиля марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №..., в совершении тайного хищения денежных средств из банкоматов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде путем подрыва с помощью взрывных устройств. Он согласился, после чего ФИО3 ... посвятил его в свой преступный план, согласно которому тот совместно с ФИО5 ... должен был совершить хищение денежных средств, с помощью имевшихся у него гранат, а он должен был обеспечивать их транспортом, то есть привезти к месту преступления и увезти. За участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 от похищенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о планируемой краже из отделения банка ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ на своем автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №... в Советском районе г. Волгограда по предварительной договоренности он забрал ФИО5 ... в советском районе и они направились в район ... г. Волгограда. По пути в Центральный район они остановились на ..., где он снял оба регистрационных знака со своего автомобиля, там же они с ФИО5 ... отключили по указанию ФИО3 ... сотовые телефоны, чтобы их не отследили. С ФИО3 они встретились по предварительной договоренности на ... в Центральном районе, у которого при себе имелась большая черная сумка, в которой были медицинские маски и граната. ФИО3 ... пояснил, что в этот раз в отделение банка пойдет один ФИО5 ..., а ФИО3 ... останется во дворе дома, чтобы следить за обстановкой. После этого ФИО3 ... пешком направился во двор дома, а он вместе с ФИО5 ... подъехали к отделению банка. ФИО5 ... надел переданную ему медицинскую маску, взял гранату и направился в отделение банка. Через некоторое время он услышал звук взрыва и примерно через 1 минуту к его автомобилю прибежал ФИО5 ... Он сразу тронулся с места и в это время их стал преследовать автомобиль отечественного производства, от которого ему удалось скрыться. По пути следования ФИО5 ... сообщил, что ему не удалось завладеть денежными средствами, так как банкомат в результате взрыва вскрыт не был. Утром того же дня ему позвонил ФИО3 ... и сообщил, что после взрыва отделения банкомата его задержали сотрудники ППС. (т.14 л.д. 45-49, л.д. 109-115, т.32 л.д. 159-161, т.32 л.д. 243-245) После оглашения показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подсудимый Швецов ... подтвердил их в полном объеме, указав, что в связи с давностью плохо помнит подробности.

Подсудимый ФИО5 ... в ходе судебного следствия вину по существу предъявленного обвинения по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ признал частично, не отрицая обстоятельства, однако не согласился с квалификацией деяния, поскольку не имел намерения совершать хищение из всех устройств, находящихся в отделении, а лишь из одного, раскаялся в содеянном, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО5 ..., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, следует, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО3 ..., который предложил ему принять участие в совершении тайного хищения денежных средств из банкоматов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде путем подрыва с помощью взрывных устройств. Также, ФИО3 ... пояснил, что к совершению планируемого преступления в качестве водителя он привлек некоего ФИО4 ..., у которого имеется автомобиль марки «...». Он согласился, после чего ФИО3 ... посвятил его в свой преступный план, согласно которому ФИО3 ... совместно с ним должен был совершить хищение денежных средств с помощью имевшихся у него гранат, а Швецов ... должен был обеспечивать их транспортом. За участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 от похищенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО3 ... и ФИО4 ... они совершили попытку хищения денежных средств путем подрыва гранаты из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда, однако завладеть денежными средствами им не удалось, поскольку банкомат в результате взрыва не был вскрыт. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о планируемой краже из отделения банка ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ от его места жительства на автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, его забрал Швецов ... и они направились в район ... г. Волгограда. По пути следования они остановились в Дзержинском районе, где Швецов ... снял оба номерных знака со своего автомобиля и закрыл заднюю часть автомобиля материей. Там же Швецов ... отключил телефон по указанию ФИО3 ..., чтобы их не отследили. Затем на ... по ранее достигнутой договоренности они встретились с ФИО3 ..., у которого при себе имелась большая черная сумка, в которой были медицинские маски и граната. ФИО3 ... пояснил, что в этот раз в отделение банка пойдет он один, а ФИО3 ... останется во дворе дома, чтобы следить за обстановкой. ФИО3 ... передал ему сумку, а также, сотовый телефон для связи с ним после совершения преступления. После этого ФИО3 ... пешком направился во двор дома, а он вместе ФИО4 ... примерно в 03 часа 45 минут подъехали к отделению банка. Он надел переданную ему медицинскую маску, взял гранату и направился в отделение банка. Здесь он достал гранату, сорвал с нее чеку и бросил на пол, так как в этот раз не взял ленты-скотч, а сам спрятался за банкоматом. Примерно через 10 секунд произошел взрыв. Он осмотрел банкомат и обнаружил, что в результате взрыва он вскрыт не был. Он сразу выбежал из отделения банка и побежал к недалеко припаркованному автомобилю ФИО4 ..., на котором они стали отъезжать от места преступления. В этот момент их стал преследовать какой-то автомобиль, но им удалось оторваться от погони. По пути следования он сообщил ФИО4 ..., что ему не удалось завладеть денежными средствами, так как банкомат в результате взрыва вскрыт не был. Утром того же дня им позвонил ФИО3 ... и сообщил, что после взрыва отделения банкомата его задержали сотрудники ППС. (т.14 л.д. 73-76, л.д. 120-124, т.27 л.д. 19-22) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО5 ... их поддержал в полном объеме.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО3 ... своей вины в совершении указанного преступления, частичное признание своей виновности ФИО5 ..., а также, помимо признания своей виновности подсудимым ФИО4 ..., виновность подсудимых подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего ... ... в зале суда показала, что она состоит в должности главного юрисконсульта Волгоградского отделения ПАО «...» и на основании выданной ей доверенности представляет интересы Волгоградского отделения ПАО «...» в судах и в правоохранительных органах. От службы безопасности ей стало известно о попытке ДД.ММ.ГГГГ совершения кражи путем подрыва из банкомата в дополнительном офисе ПАО «...» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..... Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время эти же лица, имея умысел на хищение чужого имущества, проникли в дополнительный офис №... ПАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., где использовали взрывное устройство, нанесли ущерб ПАО «...», однако, свои действия до конца довести не смогли и скрылись с места преступления. В результате взрыва банкоматы вскрыты не были и злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами, однако в результате их преступных действий пострадало помещение дополнительного офиса, а также, терминалы самообслуживания. В результате данных действий ПАО «...» был причинен материальный ущерб, который не погашен до настоящего времени.

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ...., согласно которым она в ДД.ММ.ГГГГ году состояла в должности руководителя дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа ночи, по телефону сотрудники охранного агентства сообщили ей о повреждении в здании дополнительного офиса. Она незамедлительно прибыла на место работы, где обнаружила значительные повреждения в результате взрыва в районе расположения банкоматов и терминалов самообслуживания. 

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ... Кроме него в качестве понятого был приглашен ... По приглашению следователя они проследовали в здание УМВД России по г. Волгограду, по ..., в Ворошиловском районе г. Волгограда, где следователь разъяснил им суть проводимого мероприятия, а также, права и обязанности понятых. Следователь представил также ФИО4 ... и его защитника. Швецов ... указал, что желает давать показания добровольно и готов на месте показать, как совершал преступления. Далее, все участники следственного действия вышли на улицу и на автомобиле «...» под управлением ФИО4 ... направились в Центральный район г. Волгограда. Напротив ..., в Центральном районе г. Волгограда, Швецов ... остановил автомобиль, все вышли из машины, и указав на отделение ПАО «...», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 03:45 он, ФИО5 ... и ФИО3 ... покушались на хищение денежных средств из банкомата в указанном отделении с использованием взрывного устройства гранаты РГД. Так, Швецов ... ожидал в автомобиле на улице перед отделением банка, чтобы обеспечить быстрый отход, ФИО5 ... непосредственно совершил подрыв гранаты внутри помещения банка, а ФИО3 ... находился во дворе дома и наблюдал за окружающей обстановкой. Затем, все проследовали на противоположную сторону ..., в частный сектор, где Швецов ... указал место у ..., и пояснил, что перед совершением покушения он и соучастники встретились в указанном месте. (т.14 л.д. 97-99)

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ..., у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... По существу участия в следственном действии он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ... (т.14 л.д.100-102)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым она является знакомой ФИО3 ... Последний по указанию Старикова ... периодически осуществлял ее охрану и исполнял обязанности водителя. В мае 2015 года, когда они вместе с ФИО3 ... проезжали по ... в Центральном районе г. Волгограда ФИО3 ... указал ей на отделение ПАО «...», расположенное по вышеуказанной улице и сообщил, что он взорвал гранатой данное отделение банка с целью хищения денежных средств из терминала, однако похитить деньги не смог, поскольку банкомат в результате взрыва не был вскрыт. (т.14 л.д.24-26, т.1 л.д. 108-109)

Показаниями свидетеля ...., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04.00 часа ночи, он совместно со своим знакомым ... выезжали со двора ... в Центральном районе г. Волгограда. В этот момент они увидели припаркованный недалеко от проезжей части автомобиль иностранного производства серебристого цвета. К данному автомобилю подбежал мужчина высокого роста, в маске на голове, который сел на заднее сидение и автомобиль быстро начал движение. Одновременно он заметил повреждения в рядом расположенном отделении «...» и начал преследование вышеуказанного автомобиля. Во время преследования о произошедшем они сообщили в полицию, однако настичь вышеуказанный автомобиль им не удалось. (т.2 л.д. 230-232)

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., данными им в ходе предварительного следствия, который ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04.00 часа ночи, находился совместно со своим знакомым ... в машине, при выезде со двора ... в Центральном районе г. Волгограда. Свидетель ... по существу дал аналогичные показания, показаниям .... (т.2 л.д. 233-235)

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетельских показаний, вина подсудимых в инкриминируемом им деянии подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия: 

Явкой с повинной ФИО4 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.43-44) 

Протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ..., который на месте преступления – у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., подтвердил ранее данные показания об обстоятельствах покушения на кражу денежных средств из банкоматов путем их подрыва совместно с ФИО3 ... и ФИО5 ... (т. 14 л.д. 92-96)

Явкой с повинной ФИО5 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.53-53а)

Протоколом очной ставки обвиняемого ФИО5 ... с обвиняемым ФИО3 ..., который подтвердил ранее данные показания, изобличив последнего ФИО3 ... в организации покушения на кражу денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 170-174)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок автодороги у ... в Центральном районе г. Волгограда, где обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет. (т.2 л.д.187-190)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., а также расположенные в нем терминалы, которые имели повреждения в результате взрыва. С места происшествия изъяты фрагменты отделки помещения и металлические фрагменты от взрывного устройства. (т.2 л.д.191-200)

Протоколом выемки, согласно которому в дополнительном офисе ПАО «...» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.18-20)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрен автомобиль ФИО4 ... марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №..., использовавший при совершении преступления. (т.14 л.д.27-32)

Справкой Волгоградского отделения №... ПАО «...», согласно которой в результате взрыва в дополнительном офисе ПАО «...» №... был причинен ущерб в виде повреждений устройств самообслуживания на сумму 118 000 рублей, повреждений системы безопасности и технической защищенности на сумму 186 000 рублей 00 копеек, повреждений отделки помещения на сумму 606 000 рублей 00 копеек и повреждений рекламных вывесок на сумму 7 500 рублей 00 копеек. (т.10 л.д.189)

Протоколом осмотра предметов вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... предметы: кольцо, фрагмент стеновой панели, фрагмент напольного покрытия, мелкие металлические осколки, фрагмент полимерного материла зелененого цвета. Данные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и переданы для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Волгограду. (т.13 л.д.125-129, 130)

Протоколом осмотра видеозаписи, согласно которому осмотрена видеозапись с камер видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на которой зафиксированы обстоятельства подрыва отделения банка. Данная видеозапись признана в качестве вещественного доказательства и передана для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Волгограду. (т.14 л.д.175-178, 179)

Справкой Волгоградского отделения №... ПАО «...», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «...» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., в терминалах №..., №..., №..., №..., предназначенных для хранения денежных средств, находились соответственно 422 660 рублей, 245 970 рублей, 778 730 рублей и 3 758 600 рублей, а в общей сложности 5 205 960 рублей, то есть сумма в особо крупном размере. (т.14 л.д. 203, 205)

Копией книги учета лиц, доставленных в дежурную часть ОП №... УМВД России по Волгограду, согласно которой ФИО3 ... ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 00 минут сотрудниками ППС доставлялся в ОП-4 УМВД России по г. Волгограду. (т.14 л.д.207, 208-210)

Заключением эксперта №..., согласно выводам которого представленные на исследование объекты №... являются фрагментами разрушенного корпуса и деталями (пружиной и ударником) промышленно изготовленного ударно-спускового механизма взрывателя ручных гранат типа .... Взрыватели ручных гранат типа ... являются боеприпасами, содержат заряд инициирующего взрывчатого вещества (азида свинца) и заряд бризантного взрывчатого вещества (ТЭНа или гексогена). Представленный на исследование объект 12 является промышленно изготовленным кольцом со шплинтом ударно-спускового механизма учебного взрывателя ручных гранат типа .... Представленные на исследование объекты №... являются осколками промышленно изготовленной взорванной ручной осколочной гранаты .... Гранаты ... являются боеприпасом осколочного действия и снаряжаются взрывчатым веществом – тротилом. На представленных осколках взорванной гранаты, фрагментах пола и стены выявлены следы бризантного взрывчатого вещества - тротила. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часов 45 минут по адресу г. Волгоград, Центральный район, ... помещении «... России» произошел взрыв ручной осколочной гранаты .... Средством взрывания послужил штатный взрыватель типа .... (т.24 л.д.164,165-169) 

Заключением эксперта №...э, 373э, согласно выводам которого с автомобилем, изображенным на представленной фотографии и видеозаписи, наиболее конструктивно схож автомобиль марки «...» 2009-2015 г. выпуска. (т.24 л.д.235,236-239) 

Протоколом следственного эксперимента, согласно которому на видеозаписи камер видеонаблюдения магазина ООО «..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., зафиксировано движение автомобилей различных марок, в том числе марки «...». (т.13 л.д.84-87)

Заключением эксперта №...э, 664э, согласно выводам которого с автомобилем, изображенным на представленной видеозаписи с камеры видеонаблюдения и видеозаписи с камеры видеонаблюдения в ходе проведения следственного эксперимента, наиболее конструктивно схож автомобиль марки «...» 2009-2015 г. выпуска. (т.25 л.д.1, 2-8) 

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... обвинению по данному преступлению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Экспертизы проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами в экспертных учреждениях, в связи с чем, суд признает исследованные заключения экспертов допустимым доказательством.

Оценивая приведенные выше доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны и не противоречивы, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и находит вину ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной.

Переходя к оценке доказательств, суд считает доказательства, исследованные в судебном заседании, относимыми к предмету уголовного дела.

Изложенные представителем потерпевшего и свидетелями обвинения обстоятельства совершенного ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимыми преступления. Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется.

Вместе с тем, вина подсудимого ФИО3 ... в инкриминируемом преступлении подтверждается проведенными осмотрами мест происшествий, заключениями судебных экспертиз, признательными показаниями подсудимого ФИО4 ..., а также, исследованными в зале суда показаниями ФИО5 ..., данными им в ходе предварительного следствия, об обстоятельствах совершенного преступления, которые ФИО5 ... не отрицал, изобличающих ФИО3 ..., которые последовательны и не противоречивы, согласуются с другими доказательствами по делу, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять данным показаниям. 

Доводы ФИО3 ... о своей невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, в связи с добровольным отказом от его совершения, суд оценивает критически, поскольку в соответствии с положениями ст.31 УК РФ, добровольным отказом от совершения преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если бы оно осознавало возможность доведения преступления до конца. При этом, лицо не подлежит уголовной ответственности в случае если оно своевременно сообщило органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратило доведение преступления исполнителем до конца. 

ФИО3 ... в ходе судебного следствия показал, что он, используя помощь ФИО5 ... и ФИО4 ..., после неудачного хищения денежных средств из устройства по ..., решился на вторую попытку. Для этого им было выбрано отделение ПАО «...» на .... Его основная задача была не быть задержанным, поэтому он разработал план действий, который четко должен был выполняться, в том числе и ФИО5 ... Он приобрел два телефона и две «сим-карты». Встретившись с ФИО5 ... он пояснил, что у ФИО5 ... и у него будет телефон с точным временем, по которому он должен будет сделать входящий звонок, который будет означать, что ситуация располагает к совершению преступления, если звонка не будет, то ФИО5 ... ничего не должен делать. Увидев сотрудников правоохранительных органов он понял, что преступление совершать не будет, то есть осознал невозможность его доведения до конца, вследствие препятствий его совершения в лице сотрудников правоохранительных органов. 

Показания ФИО3 ... в части указаний ФИО5 ... о совершении преступления только после получения его звонка не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, кроме того, опровергаются показаниями ФИО5 ..., данными им в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил в зале суда, о том, что телефон ФИО3 ... ему передал, но именно для связи после совершения преступления. 

Из показаний ФИО3 ... следует, что он организовывал совершение преступления, посредством разработки плана, приискивал соучастников. Также, именно он руководил исполнением преступления, то есть совершал упорядочивающую деятельность соучастников по непосредственному совершению преступления, как на месте его совершения, так и вне его, то есть являлся организатором, что установлено по делу и не оспаривается самим подсудимым ФИО3 ...

Кроме того, довод подсудимого ФИО3 ... о том, что в совершении инкриминируемого деяния он участия не принимал, поскольку в момент взрыва в отделении ПАО «...» на ..., находился в отделе полиции, также, не нашел своего подтверждения. Согласно исследованных в зале суда материалов следует, что задержан ФИО3 ... был ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 00 минут в ОП №... УМВД России по г. Волгограду, то есть, после совершения взрыва гранаты ФИО5 ... в 03 часа 49 минут ДД.ММ.ГГГГ. Указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии ФИО3 ... на месте совершения преступления, согласно исполняемой им роль, с учетом дальности расположения отдела полиции от места совершения преступления. 

Соответственно объективно подтверждено выполнение подсудимым ФИО3 ... действий, входящих в объективную сторону совершенного преступления. 

Таким образом, выработанная позиция подсудимого ФИО3 ..., изложенная по обстоятельствам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, не является добровольным отказом от совершения преступления, и как следствие не влечет освобождения от ответственности за его совершение, а также, противоречит показаниям других участников его совершения и иным доказательствам, представленным в ходе судебного следствия стороной обвинения.

Непризнание ФИО3 ... вины в совершении описанного выше преступления, суд расценивает как способ избежания уголовной ответственности за содеянное. 

Таким образом, суд не может согласиться с доводами защиты об оправдании подсудимого ФИО3 ... по ч.3 ст.33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ в виду отсутствия доказательств его вины и непричастности его к совершению данного преступления. Доводы защиты суд признает не состоятельными. 

Доводы стороны защиты о неправильной правовой квалификации действий подсудимых по данному преступлению, а также, о не установлении в ходе предварительного следствия размера предполагаемого ущерба, судом не принимаются, поскольку опровергаются показаниями ФИО5 ..., в том числе о том, что он беспрепятственно вошел внутрь отделения, достал гранату, сорвал чеку и бросил гранату на пол, так как забыл ленту-скотч, что свидетельствует об отсутствии определенной направленности взрыва, избирательности конкретного устройства, являющегося иным хранилищем денежных средств, то есть об отсутствии умысла на хищение денежных средств из какого-либо конкретного устройства. Кроме того, подсудимые ФИО3 ... и ФИО5 ... в ходе судебного разбирательства указали, что не обладают познаниями в конструктивных особенностях между банкоматом и терминалом. Указанные доводы стороны защиты опровергаются иными, исследованными в зале суда доказательствами, протоколом осмотра места происшествия, а также, справкой ПАО «...» об установлении размера предполагаемого ущерба на сумму в размере 5 205 960 рублей. Стороной защиты позиция обвинения об умысле подсудимых на хищение денежных средств из нескольких устройств ничем не опровергнута. 

Таким образом, суд не может согласиться с доводами защиты об оправдании подсудимого ФИО5 ... виду того, что в его действиях не усматривается признаков состава данного преступления. Доводы защиты суд признает не состоятельными. 

При правовой оценке действий подсудимых, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, каждого в отдельности, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО3 ..., в начале ДД.ММ.ГГГГ года решил совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминалов ПАО «...» в силу их доступности и открытости, а также наличия в них денежных средств в крупном размере, расположенных в г. Волгограде путем подрыва с использованием гранаты. Реализуя задуманное, примерно в январе - феврале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, на территории г. Волгограда ФИО3 ..., незаконно, при неустановленных обстоятельствах приобрел две гранаты ... со взрывателем ..., являющиеся боеприпасами, которые хранил в неустановленном месте на территории г. Волгограда. ФИО3 ... привлек к участию в преступлении ФИО4 ... и ФИО5 ..., которых посвятил в свои преступные намерения, сообщив о наличии боеприпасов, а также, осуществляя общее руководство преступлением, распределил между ними роли в планируемой краже и пообещал передать каждому 1/3 от похищенных денежных средств. ФИО3 ..., после совершения неудавшейся попытки хищения денежных средств из терминала дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., от своих преступных намерений не отказался и решил тем же способом и с теми же соучастниками - ФИО4 ... и ФИО5 ... совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминала дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., ввиду их доступности и открытости, а также возможности наличия в них денежных средств в особо крупном размере. При этом, убедившись в добросовестности и самостоятельности действий ФИО5 ... при покушении на кражу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 ... решил непосредственное совершение кражи, то есть подрыв терминала и хищение денежных средств, поручить ему, а за собой оставил организацию и руководство спланированным им преступлением. ФИО4 ... он также поручил участвовать при совершении преступления путем, предоставления услуг транспорта и осуществления наблюдения за обстановкой в целях своевременного предупреждения их об опасности. С этой целью ФИО3 ..., примерно в конце февраля - в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено в ходе личных встреч с ФИО5 ... и ФИО4 ... в неустановленном месте на территории г. Волгограда, действуя из корыстных побуждений, предложил последним принять участие в спланированном им преступлении. ФИО5 ... и Швецов ... с предложением ФИО3 ..., а также с перераспределением ролей в готовящемся преступлении согласились, вступив тем самым между собой в преступный сговор. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, Швецов ..., действуя из корыстных побуждений, по указанию ФИО3 ..., с целью совершения кражи, на собственном автомобиле марки «...», серебристого цвета, государственный регистрационный номер «№...», №..., в районе остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда забрал ФИО5 ... и вместе с ним направились на ... Центрального района г. Волгограда. По пути следования, в целях конспирации, они сняли с автомобиля государственные регистрационные номера и отключили сотовые телефоны. На ..., напротив дополнительного офиса ПАО «...» №..., по предварительной договоренности они встретились с ФИО3 ..., который продемонстрировал предварительно подготовленный им боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., которую он взял из неустановленного места, а также, медицинские маски, и специальные сотовые телефоны, которые он планировал использовать при совершении кражи. ФИО3 ... передал гранату ... со взрывателем ..., медицинские маски и один сотовый телефон ФИО5 ..., а сам от данного места направился во двор ... г. Волгограда, откуда осуществлял руководство преступлением. Далее, ФИО5 ... и Швецов ..., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, по указанию ФИО3 ..., на автомобиле марки «...», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров, под управлением последнего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 45 минут подъехали ко входу дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Далее Швецов ..., действуя согласованно с ФИО5 ... согласно отведенной ему ФИО3 ... роли в совершении хищения денежных средств остался около указанного дома на своем автомобиле «...», и контролировал окружающую обстановку, чтобы в случае возникновения опасности предупредить об этом ФИО5 ... и предоставлял услуги транспорта с целью своевременного убытия с места совершения хищения. ФИО5 ..., в это время, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, надев на лицо в целях конспирации медицинскую маску, путем свободного доступа, проник в помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., где действуя по указанию ФИО3 ... с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 49 минут, выдернул чеку из полученной от ФИО3 ... гранаты ... со взрывателем ... и с целью вскрытия корпусов терминалов бросил ее в сторону терминалов №..., №..., №..., №..., являющихся иными хранилищами и предназначенными для хранения денежных средств, в которых на тот момент находились соответственно 422 660 рублей, 245 970 рублей, 778 730 рублей и 3 758 600 рублей, а в общей сложности 5 205 960 рублей, то есть сумма в особо крупном размере, и спрятался за соседний терминал. В результате действий ФИО5 ... через несколько секунд произошел взрыв гранаты, в ходе чего в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... произошли разрушения, однако корпусы терминалов №..., №..., №..., №... вскрыты не были. ФИО5 ... осмотрел подорванные терминалы и, убедившись, что ему не удастся завладеть денежными средствами, направился к автомобилю, после чего Швецов ..., действуя с целью сокрытия с места преступления, отвез его в район ... Дзержинского района г. Волгограда, а оттуда к месту его жительства. ФИО3 ... в это время находился во дворе ... г. Волгограда, откуда руководил организацией преступления, однако после произошедшего взрыва был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОП №... УМВД России по г. Волгограду. Таким образом, ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ... довести совместный преступный умысел, направленный на совершение кражи денежных средств, принадлежащих ПАО «...», в сумме 5 205 960 рублей, что является особо крупным размером, с незаконным проникновением в иное хранилище, до конца не удалось, по независящим от них обстоятельствам.

Действия ФИО3 ... суд квалифицирует по ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, как организацию покушения на кражу, то есть организацию тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия подсудимых ФИО4 ... и ФИО5 ..., каждого в отдельности, суд расценивает, как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ:

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый ФИО3 ... воспользовался своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, при этом в зале суда, выразил свое отношение к инкриминируемым деяниям. По существу данного преступления свою вину он признал в полном объеме, поскольку признал, что именно им были предоставлены гранаты, которые были взорваны в отделениях ПАО «...», и он их передавал соучастникам преступления. 

Подсудимый Швецов ... в ходе судебного разбирательства по существу инкриминируемого деяния свою вину признал в полном объеме, и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 ... предложил ему участвовать в хищении денежных средств в банкоматах ПАО «...» путем подрыва с помощью взрывных устройств. Его роль заключалась в том, чтобы на личном автомобиле скрыть с места преступления ФИО3 ... и ФИО5 ... С данным предложением он согласился. ФИО3 ... посвятил его в свой план, согласно которому совместно с ФИО5 ... тот будет совершать хищение денежных средств с помощью имевшихся у ФИО3 ... гранат, а он должен обеспечивать их транспортом, то есть привезти и увезти к месту преступления. Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4 ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что за участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 суммы от похищенного. С целью разведки обстановки они совместно с ФИО3 ... ездили к отделениям ПАО «...», расположенным по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ... г. Волгоград, Советский район, .... ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО3 ... на своем автомобиле он забрал ранее неизвестного ему ФИО5 ... и ФИО3 ... и вместе с ними они направились к отделению ПАО «...» расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... По указанию ФИО3 ... он остановился во дворе дома, а ФИО3 ... и ФИО5 ..., надев маски и взяв с собой взрывное устройство, направились к банкомату, однако через некоторое время они вернулись, после чего ФИО3 ... пояснил, что у банкомата находятся посторонние лица и в связи с этим, он перенес совершение преступления на иной день. ДД.ММ.ГГГГ, он также по предварительной договоренности забрал ФИО3 ... и ФИО5 ... и они направились к тому же отделению ПАО «...». У ФИО3 ... при себе имелась спортивная сумка, в которой находилась граната, а также специально приготовленные медицинские маски и кувалда. Он остановил автомобиль во дворе ... г. Волгограда, после чего они стали ждать подходящего времени для совершения кражи. ФИО3 ... несколько раз выходил из машины на улицу с целью разведывания обстановки. Примерно в 03 часа 45 минут ФИО3 ... и ФИО5 ..., надев маски и взяв с собой сумку, в которой находилась граната и кувалда, направились к отделению банка. После этого он услышал громкий взрыв и примерно через 1-2 минуты ФИО3 ... и ФИО5 ... вернулись к автомобилю, пояснив, что не получилось вскрыть банкомат. После этого они скрылись с места преступления. Также, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о планируемой краже из отделения банка ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ на своем автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №... в Советском районе г. Волгограда по предварительной договоренности он забрал ФИО5 ... в Советском районе и они направились в район ... г. Волгограда. По пути в Центральный район они остановились на ..., где он снял оба регистрационных знака со своего автомобиля, там же они с ФИО5 ... отключили по указанию ФИО3 ... сотовые телефоны, чтобы их не отследили. С ФИО3 они встретились по предварительной договоренности на ... в Центральном районе, у которого при себе имелась большая черная сумка, в которой были медицинские маски и граната. ФИО3 ... пояснил, что в этот раз в отделение банка пойдет один ФИО5 ..., а ФИО3 ... останется во дворе дома, чтобы следить за обстановкой. После этого ФИО3 ... пешком направился во двор дома, а он вместе ФИО5 ... подъехали к отделению банка. ФИО5 ... надел переданную ему медицинскую маску, взял гранату и направился в отделение банка. Через некоторое время он услышал звук взрыва и примерно через 1 минуту к его автомобилю прибежал ФИО5 ... Он сразу тронулся с места и в это время их стал преследовать автомобиль отечественного производства, от которого ему удалось скрыться. По пути следования ФИО5 ... сообщил, что ему не удалось завладеть денежными средствами, так как банкомат в результате взрыва вскрыт не был. Утром того же дня ему позвонил ФИО3 ... и сообщил, что после взрыва отделения банкомата его задержали сотрудники ППС. (т.14 л.д. 45-49, 109-115, т.32 л.д. 159-161, л.д. 243-245) После оглашения показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подсудимый Швецов ... подтвердил их в полном объеме, указав, что в связи с давностью плохо помнит подробности.

Подсудимый ФИО5 ... в ходе судебного следствия вину по существу предъявленного обвинения по ч.2 ст. 222 УК РФ признал частично, не отрицая обстоятельства, однако не согласился с квалификацией деяния, раскаялся в содеянном, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО5 ..., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, следует, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО3 ..., который предложил ему принять участие в совершении тайного хищения денежных средств из банкоматов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде путем подрыва с помощью взрывных устройств. Также, ФИО3 ... пояснил, что к совершению планируемого преступления в качестве водителя он привлек некоего ФИО4 ..., у которого имеется автомобиль марки «...». Он согласился, после чего ФИО3 ... посвятил его в свой преступный план, согласно которому ФИО3 ... совместно с ним должен совершить хищение денежных средств, с помощью имевшихся у него гранат, а Швецов ... должен обеспечивать их транспортом. За участие в совершении данных преступлений ФИО3 ... пообещал ему 1/3 от похищенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о совершении преступления в предстоящую ночь с 22 на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 30 минут, на автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, под управлением ФИО4 ... они прибыли к отделению ПАО «...», расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... У ФИО3 ... при себе имелась спортивная сумка, в которой находилась граната, а также специально приготовленные медицинские маски и кувалда. Швецов ... остановил автомобиль во дворе ... г. Волгограда, после чего они стали ждать подходящего времени для совершения кражи. ФИО3 ... несколько раз выходил из машины на улицу с целью разведывания обстановки. Примерно в 03 часа 45 минут он совместно с ФИО3 ..., надев маски и взяв с собой в сумку, в которой находилась граната и кувалда, направились к отделению банка. Беспрепятственно зайдя в отделение банка, где расположены банкоматы, ФИО3 ... передал ему гранату, которую он с помощью скотча прикрепил к корпусу одного из банкоматов. ФИО3 ... после этого выбежал на улицу, а он сорвал чеку и спрятался за соседним банкоматом. Через 10 секунд произошел взрыв. После взрыва ФИО3 ... вернулся в помещение отделения банка, они осмотрели банкомат и обнаружили, что он в результате взрыва вскрыт не был. После этого они сразу выбежали из отделения банка, добежали до машины и скрылись с места преступления. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 ... и сообщил о планируемой краже из отделения банка ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ от места жительства на автомобиле марки «...», светло-серебристого цвета, его забрал Швецов ... и они направились в район ... г. Волгограда. Здесь они встретились с ФИО3 ..., у которого при себе имелась большая черная сумка, в которой были медицинские маски и граната. ФИО3 ... пояснил, что в этот раз в отделение банка пойдет он один, а ФИО3 ... останется во дворе дома, чтобы следить за обстановкой. После этого ФИО3 ... пешком направился во двор дома, а он вместе ФИО4 ... примерно в 03 часа 45 минут подъехали к отделению банка. Он надел переданную ему медицинскую маску, взял гранату и направился в отделение банка. Здесь он достал гранату, сорвал с нее чеку и бросил ее в сторону банкоматов, а сам спрятался за другой банкомат. Примерно через 10 секунд произошел взрыв. Он осмотрел банкоматы и обнаружил, что в результате взрыва они вскрыты не были. Он сразу выбежал из отделения банка и побежал к недалеко припаркованному автомобилю ФИО4 ..., на котором они стали отъезжать от места преступления. В этот момент их стал преследовать какой-то автомобиль, но им удалось оторваться от погони. По пути следования он сообщил ФИО4 ..., что ему не удалось завладеть денежными средствами, так как банкомат в результате взрыва вскрыт не был. Утром того же дня им позвонил ФИО3 ... и сообщил, что после взрыва отделения банкомата его задержали сотрудники ППС. (т.14 л.д.120-124, 73-76, т. 25 л.д. 190-191, т 27 л.д. 19-22) После оглашения показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО5 ... подтвердил их в полном объеме. 

Помимо признания подсудимыми ФИО3 ... и ФИО4 ... своей вины, а также подсудимым ФИО5 ... обстоятельств совершения указанного преступления, их виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ...., данными в ходе судебного следствия, согласно которым, она состоит в должности руководителя дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04 часа, по телефону сотрудники охранного агентства сообщили ей о повреждении в здании дополнительного офиса. Она незамедлительно прибыла на место работы, где обнаружила значительные повреждения в результате взрыва в районе расположения терминалов самообслуживания, однако сами терминалы вскрыты не были и денежные средства похищены не были. 

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ...., согласно которым, она в ДД.ММ.ГГГГ году состояла в должности руководителя дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа ночи, по телефону сотрудники охранного агентства сообщили ей о повреждении в здании дополнительного офиса. Она незамедлительно прибыла на место работы, где обнаружила значительные повреждения в результате взрыва в районе расположения терминалов самообслуживания. 

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием ФИО4 ... Кроме него в качестве понятого был приглашен ... По приглашению следователя они проследовали в здание УМВД России по г. Волгограду, по ..., в Ворошиловском районе г. Волгограда, где следователь разъяснил им суть проводимого мероприятия, а также, права и обязанности понятых. Следователь представил также ФИО4 ... и его защитника. Швецов ... указал, что желает давать показания добровольно и готов на месте показать, как совершал преступления. На автомобиле «...» под управлением ФИО4 ... все проследовали к ... в Советском районе г. Волгограда, где Швецов ... указал на отделение ПАО «...» и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 03:45 он, ФИО5 ... и ФИО3 ... покушались на хищение денежных средств из банкомата в указанном отделении с использованием взрывного устройства гранаты РГД. Швецов ... ожидал в автомобиле на улице во дворе дома, чтобы обеспечить быстрый отход, ФИО3 ... и ФИО5 ... непосредственно совершили подрыв гранаты внутри помещения банка. Далее, участники следственного действия по указанию ФИО4 ... проследовали внутрь двора указанного дома, где Швецов ... указал место, на котором он остановил автомобиль и где дожидался возвращения соучастников. Все указанные ФИО4 ... места были сфотографированы в ходе проведения следственного действия. Далее, все участники следственного действия вышли на улицу и на автомобиле «...» под управлением ФИО4 ... направились в Центральный район г. Волгограда. Напротив ..., в Центральном районе г. Волгограда, Швецов ... остановил автомобиль, все вышли из машины, и указав на отделение ПАО «...», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 03:45 он, ФИО5 ... и ФИО3 ... покушались на хищение денежных средств из банкомата в указанном отделении с использованием взрывного устройства гранаты РГД. Так, Швецов ... ожидал в автомобиле на улице перед отделением банка, чтобы обеспечить быстрый отход, ФИО5 ... непосредственно совершил подрыв гранаты внутри помещения банка, а ФИО3 ... находился во дворе дома и наблюдал за окружающей обстановкой. Затем, все проследовали на противоположную сторону ..., в частный сектор, где Швецов ... указал место у ..., и пояснил, что перед совершением покушения он и соучастники встретились в указанном месте. (т.14 л.д. 97-99)

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого в проведении проверки показаний на месте с участием ФИО4 ..., у отделения ПАО «...», расположенного у ... в Советском районе г. Волгограда, а также, у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... По существу участия в следственном действии он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ... (т.14 л.д.100-102)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым она является знакомой ФИО3 ... Последний по указанию Старикова ... периодически осуществлял ее охрану и исполнял обязанности водителя. В мае 2015 года, когда они вместе с ФИО3 ... проезжали по ... в Центральном районе г. Волгограда, ФИО3 ... указал ей на отделение ПАО «...», расположенное по вышеуказанной улице и сообщил, что он взорвал гранатой данное отделение банка с целью хищения денежных средств из терминала, однако похитить деньги не смог, поскольку банкомат в результате взрыва не был вскрыт. (т.14 л.д.24-26, т.14 л.д.108-109)

Показаниями свидетеля ...., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04.00 часа ночи, он совместно со своим знакомым ... выезжали со двора ... в Центральном районе г. Волгограда. В этот момент они увидели припаркованный недалеко от проезжей части автомобиль иностранного производства серебристого цвета. К данному автомобилю подбежал мужчина высокого роста, в маске на голове, который сел на заднее сидение и автомобиль быстро начал движение. Одновременно он заметил повреждения в рядом расположенном отделении «...» и начал преследование вышеуказанного автомобиля. Во время преследования о произошедшем они сообщили в полицию, однако настичь вышеуказанный автомобиль им не удалось. (т.2 л.д. 230-232)

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., данными им в ходе предварительного следствия, который ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 04.00 часа ночи, находился совместно со своим знакомым ... в машине, при выезде со двора ... в Центральном районе г. Волгограда. Свидетель ... по существу дал аналогичные показания, показаниям .... (т.2 л.д. 233-235)

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимых в инкриминируемом им деянии подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия: 

Явкой с повинной ФИО4 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.41)

Явкой с повинной ФИО4 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.43-44)

Протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО4 ..., который на месте преступления – у отделения ПАО «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., и у отделения ПАО «...», расположенного по адресу:г. Волгоград, Советский район, ..., подтвердил ранее данные показания об обстоятельствах покушений на кражу денежных средств из банкоматов путем их подрыва совместно с ФИО3 ... и ФИО5 ... (т. 14 л.д. 92-96)

Явкой с повинной ФИО5 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.55-56)

Явкой с повинной ФИО5 ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он чистосердечно признался в своем участии в покушении на хищение денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.53-53а)

Протоколом очной ставки обвиняемого ФИО5 ... с обвиняемым ФИО3 ..., который подтвердил ранее данные показания, изобличив последнего ФИО3 ... в организации покушений на кражу денежных средств путем подрыва из отделения ПАО «...» в Центральном районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ и в Советском районе г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 170-174)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., а также расположенный в нем терминал № IТТ 522.18, которые имели повреждения в результате взрыва. С места происшествия изъяты видеозапись с камеры видеонаблюдения, а также металлические фрагменты от взрывного устройства. (т.1 л.д.253-254, т.2 л.д. 1-14)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение экспресс-центра дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... С места происшествия изъяты металлические фрагменты и планка от взрывного устройства. (т.2 л.д.24-34)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., металлические фрагменты. Данные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и переданы для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Волгограду. (т.14 л.д.180-181, 182)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена видеозапись с камер видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., на которой зафиксированы обстоятельства подрыва помещения банка. Данная видеозапись признана в качестве вещественного доказательства и передана для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Волгограду. (т.14 л.д.175-178, 179)

Заключением эксперта №..., согласно выводам которого на представленных на исследование ацетоновых смывах ватных тампонов и металлических осколках выявлены следы бризантного и взрывчатого вещества - тротила. Представленные на исследование металлические осколки являются фрагментами промышленно изготовленного корпуса ударно-спускового механизма взорванного взрывателя ручных гранат типа ..., а также промышленно изготовленной взорванной ручной гранаты .... ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ... в помещении экспресс-услуг отделения ОАО «...» №... произошел взрыв промышленно изготовленной боевой ручной гранаты ..., снаряженной бризантным взрывчатым веществом -тротилом. (т.24 л.д.93-97) 

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок автодороги у ... в Центральном районе г. Волгограда, где обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет. (т.2 л.д.187-190)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., а также расположенные в нем терминалы, которые имели повреждения в результате взрыва. С места происшествия изъяты фрагменты отделки помещения и металлические фрагменты от взрывного устройства. (т.2 л.д.191-200)

Протоколом выемки, согласно которому в дополнительном офисе ПАО «...» №..., расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.18-20)

Протоколом осмотра места происшествия вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрен автомобиль ФИО4 ... марки «...», светло-серебристого цвета, государственный регистрационный номер №..., №..., использовавший при совершении преступления. (т.14 л.д.27-32)

Протоколом осмотра предметов вместе с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... предметы: кольцо, фрагмент стеновой панели, фрагмент напольного покрытия, мелкие металлические осколки, фрагмент полимерного материла зелененого цвета. Данные предметы признаны в качестве вещественных доказательств по делу. (т.13 л.д.125-129,130)

Протоколом осмотра видеозаписи, согласно которому осмотрена видеозапись с камер видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО «...» №... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на которой зафиксированы обстоятельства подрыва отделения банка. Данная видеозапись признана в качестве вещественного доказательства по делу. (т.14 л.д.175-178,179)

Копией книги учета лиц, доставленных в дежурную часть ОП №... УМВД России по Волгограду, согласно которой ФИО3 ... ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 00 минут сотрудниками ППС доставлялся в ОП-4 УМВД России по г. Волгограду. (т.14 л.д.207, 208-210)

Заключением эксперта №..., согласно выводам которого, представленные на исследование объекты №... являются фрагментами разрушенного корпуса и деталями (пружиной и ударником) промышленно изготовленного ударно-спускового механизма взрывателя ручных гранат типа .... Взрыватели ручных гранат типа ... являются боеприпасами, содержат заряд инициирующего взрывчатого вещества (азида свинца) и заряд бризантного взрывчатого вещества (ТЭНа или гексогена). Представленный на исследование объект 12 является промышленно изготовленным кольцом со шплинтом ударно-спускового механизма учебного взрывателя ручных гранат типа .... Представленные на исследование объекты №... являются осколками промышленно изготовленной взорванной ручной осколочной гранаты .... Гранаты ... являются боеприпасом осколочного действия и снаряжаются взрывчатым веществом – тротилом. На представленных осколках взорванной гранаты, фрагментах пола и стены выявлены следы бризантного взрывчатого вещества - тротила. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часов 45 минут по адресу г. Волгоград, Центральный район, ... помещении «... России» произошел взрыв ручной осколочной гранаты .... Средством взрывания послужил штатный взрыватель типа .... (т.24 л.д.164, 165-169) 

Заключением эксперта №...э, 373э, согласно выводам которого с автомобилем, изображенным на представленной фотографии и видеозаписи, наиболее конструктивно схож автомобиль марки «...» 2009-2015 г. выпуска. (т.24 л.д. 235, 236-239) 

Протоколом следственного эксперимента, согласно которому на видеозаписи камер видеонаблюдения магазина ООО «..., расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., зафиксировано движение автомобилей различных марок, в том числе марки «...». (т.13 л.д.84-87)

Заключением эксперта №...э, 664э, согласно выводам которого с автомобилем, изображенным на представленной видеозаписи с камеры видеонаблюдения и видеозаписи с камеры видеонаблюдения в ходе проведения следственного эксперимента, наиболее конструктивно схож автомобиль марки «...» 2009-2015 г. выпуска. (т.25 л.д.1, 2-8)

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... обвинению по данному преступлению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Экспертизы проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами в экспертном учреждении, в связи с чем, суд признает исследованные заключения экспертов допустимым доказательством.

Оценивая приведенные выше доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны и не противоречивы, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и находит вину ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной.

Переходя к оценке доказательств, суд считает доказательства, исследованные в судебном заседании, относимыми к предмету уголовного дела.

Изложенные свидетелями обвинения обстоятельства совершенного ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимыми преступления. Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется.

Вина подсудимых ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... в инкриминируемом каждому преступлении подтверждается проведенными осмотрами мест происшествий, заключениями судебных экспертиз, признательными показаниями подсудимого ФИО4 ..., а также показаниями ФИО5 ..., подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия и не отрицавшего обстоятельства совершенного преступления, которые последовательны и не противоречивы, согласуются с другими доказательствами по делу, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять данным показаниям. 

Что же касается позиции подсудимого ФИО5 ... о несогласии с квалификацией его действий органом предварительного следствия, то высказанная позиция никак не мотивирована им в ходе судебного следствия, что исключает возможность каким-либо образом оценить его доводы.

При правовой оценке действий подсудимых, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, каждого в отдельности, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, ФИО3 ... решил совершить тайное хищение денежных средств в неопределенной сумме из терминалов ПАО «...», расположенных в г. Волгограде, путем подрыва с помощью гранат. Реализуя задуманное, примерно в январе - феврале ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, на территории г. Волгограда ФИО3 ..., незаконно, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», не имея разрешения правоохранительных органов на приобретение, хранение, перевозку, передачу, и ношение боеприпасов, при неустановленных обстоятельствах приобрел две гранаты ... со взрывателем ..., являющиеся боеприпасами, после чего вышеуказанные гранаты незаконно хранил в неустановленном месте на территории г. Волгограда, одну из них до ДД.ММ.ГГГГ, а другую до ДД.ММ.ГГГГ. Совершая подготовку к планируемому преступлению – краже денежных средств из банкоматов ПАО «...», ФИО3 ... привлек к участию в нем малознакомых ему ФИО4 ... и ФИО5 ..., которых посвятил в свои преступные намерения, сообщив о наличии боеприпасов. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, действуя с целью совершения кражи, ФИО3 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и перенёс её в район остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., который находился за управлением собственного автомобиля марки «Фольксваген –Поло», серебристого цвета. ФИО3 ... продемонстрировал соучастникам гранату ... со взрывателем ... и после этого, положил сумку с боеприпасом в салон автомобиля. ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ..., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно осуществили ношение указанной гранаты к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, ..., с целью совершения кражи денежных средств из терминала путем подрыва. Однако, в связи с присутствием на улице посторонних лиц в это время, и из-за боязни быть застигнутыми на месте, совершение преступления ФИО3 ... перенес на следующую ночь, и примерно в 03 часа 40 минут ДД.ММ.ГГГГ они покинули данное место на том же автомобиле, после чего ФИО3 ... вышеуказанную гранату ... со взрывателем ... ФИО3 ... забрал с собой и перенес для незаконного хранения в неустановленное место. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 01 час, ФИО3 ..., также действуя с целью совершения кражи, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 ... и ФИО4 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и незаконно перенёс её в район остановки общественного транспорта «...» в Советском районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., который находился за управлением собственного автомобиля марки «...», серебристого цвета. ФИО3 ... вновь продемонстрировал соучастникам гранату ... со взрывателем ... и после этого, положил сумку с боеприпасом в салон автомобиля. Действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО3 ..., ФИО5 ... и Швецов ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, перевезли указанную гранату, являющуюся боеприпасом к дополнительному офису ПАО «...» №..., расположенному по адресу: г. Волгоград, Советский район, .... Прибыв во двор ... г. Волгограда и убедившись в отсутствии посторонних лиц, ФИО3 ... совместно с ФИО5 ..., примерно в 03 часа 45 минут указанного дня, надев на лица маски и взяв с собой боеприпас - гранату ... со взрывателем ..., незаконно перенесли её к дополнительному офису ПАО «...» №.... Свободно пройдя в коридор отделения, где расположены терминалы, ФИО3 ... незаконно, в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии» передал ФИО5 ... гранату ... со взрывателем ..., который в свою очередь, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде незаконного оборота боеприпасов и желая их наступления, взял вышеуказанную гранату и привязал ее скотчем к терминалу № IТТ 522.18, осуществив взрыв. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 02 часа, ФИО3 ..., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на совершение кражи, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 ... и ФИО4 ..., предварительно взяв с собой из неустановленного места гранату ... со взрывателем ..., являющуюся боеприпасом, положил ее в спортивную сумку и перенёс её в район остановки ... в Центральном районе г. Волгограда, где встретился с ФИО5 ... и ФИО4 ..., последний находился за управлением собственного автомобиля, марки «...», серебристого цвета. ФИО3 ... продемонстрировал своим соучастникам вторую гранату ... со взрывателем ..., после чего незаконно, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», передал гранату ... со взрывателем ... ФИО5 ... ФИО5 ..., действуя в продолжении преступного умысла, направленного на совершение кражи, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 ... и ФИО3 ..., положил сумку с гранатой в салон автомобиля марки «...», серебристого цвета, за управлением которого находился Швецов ..., и, действуя по указанию ФИО3 ..., на данном автомобиле ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 45 минут, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», они незаконно переместили указанный боеприпас к входу дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... После чего ФИО5 ..., взяв с собой гранату ... со взрывателем ..., незаконно перенёс её в коридор отделения, где расположены терминалы. ФИО5 ..., находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «...» №..., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., убедившись в отсутствии посторонних лиц, действуя с целью хищения денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 49 минут, выдернул чеку из гранаты ... со взрывателем ... и с целью вскрытия корпуса терминалов бросил ее к терминалам №..., №..., №..., №..., после чего произошел взрыв.

Действия ФИО3 ... суд квалифицирует по ч.2 ст. 222 УК РФ, как незаконную передачу, хранение и ношение боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО4 ... суд квалифицирует по ч.2 ст. 222 УК РФ, как незаконное ношение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО5 ..., суд расценивает, как незаконное приобретение и ношение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Кроме того, органом предварительного следствия действия ФИО5 ..., также, квалифицированы по ч.2 ст. 167 УК РФ по двум эпизодам преступлений, как умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва. Действия ФИО3 ... по эпизоду, совершенному в Советском районе г. Волгограда, квалифицированы органом предварительного следствия по ч.2 ст. 167 УК РФ, как умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва, а по эпизоду совершения преступления в Центральном районе г. Волгограда, по ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 167 УК РФ, как организация умышленного повреждения чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва.

Вместе с тем, суд считает излишне вмененными ФИО5 ... и ФИО3 ..., каждому в отдельности, составы преступлений, предусмотренные ч.2 ст. 167 УК РФ.

По смыслу уголовного закона и соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в редакции, действовавшей на момент совершения подсудимыми ФИО5 ... и ФИО3 ... преступлений, предусмотренных ч. 3, ч.4 ст. 158 УК РФ, если лицо, совершая кражу, незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статьи 158 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

Как видно из материалов уголовного дела по эпизодам покушения на тайное хищение чужого имущества, имущество ПАО «...» повреждено с целью незаконного проникновения в иное хранилище (терминал), и указанные действия ФИО5 ... и ФИО3 ... (путем взрыва гранаты) являлись способом совершения краж, при отягчающих обстоятельствах.

Вопреки доводам государственного обвинителя, опиравшегося на позицию потерпевшего о значительности причиненного ущерба по каждому эпизоду преступлений, предусмотренному ч.2 ст. 167 УК РФ, основанную на произвольных суждениях, не подкрепленных мотивами указанных выводов о значительности причиненного ущерба потерпевшему, суд полагает, что причиненный ПАО «...» ущерб не является значительным. 

В ходе судебного следствия установлено, что от действий подсудимых ФИО5 ... и ФИО3 ... в результате взрыва гранаты в отделении ПАО «...» №... было повреждено имущество на сумму 917 500 рублей, а в результате взрыва гранаты в отделении ПАО «...» №... было повреждено имущество на сумму 682 422 рублей.

Из исследованных в судебном заседании доказательств в совокупности, с учетом сведений, содержащихся в Годовом отчете ПАО «...» о прибыли за 2015 год, исследованном в ходе судебного следствия, следует, что причиненный ПАО «...» ущерб, причиненный действиями подсудимых ФИО5 ... и ФИО3 ..., по каждому эпизоду преступлений, не является значительным для ПАО «...». К такому выводу суд пришел исходя из стоимости уничтоженного имущества, стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, в том числе, в зависимости от рода его деятельности, материального положения и финансово-экономического состояния ПАО «...».

Учитывая изложенное, суд полагает, что действия подсудимых ФИО5 ... и ФИО3 ... полностью охватываются составами преступлений – ч.3 ст. 158 и ч.4 ст. 158 УК РФ в связи с чем, дополнительной квалификации действий подсудимых по ч.2 ст. 167 УК РФ не требуется. 

Принимая соответствующее решение, суд исходит из того, что фактические обстоятельства при этом не изменяются, при указанных обстоятельствах, исключение излишне вмененного состава преступления не ухудшает положение подсудимых. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым исключить из объема обвинения ФИО5 ... и ФИО3 ..., как излишне вмененные ФИО5 ... и ФИО3 ..., каждому в отдельности, составы преступлений, предусмотренные ч.2 ст. 167 УК РФ.

По эпизоду преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ:

Подсудимая ФИО8 ... в ходе судебного следствия вину по существу предъявленного обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ признала частично, не отрицая обстоятельства, однако не согласилась с квалификацией деяния, полагая, что данное преступление должно быть квалифицировано, как покушение, поскольку они не смогли распорядиться денежными средствами, раскаялась в содеянном, на основании ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. 

Согласно оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО8 ..., данных ей в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой в присутствии защитника, следует, что примерно в начале октября 2015 года к ней обратилась ранее знакомая ... с предложением участия в сделке по покупке либо продаже сельскохозяйственной продукции, за которую необходимо расплатиться наличными денежными средствами. При этом деньги за товар должны были поступить безналичным расчетом. И ... стала интересоваться, нет ли у нее знакомых, которые могут помочь в осуществлении данной сделки, а именно, деньги за товар должны были поступить на расчетный счет какой-либо организации, юридического лица, откуда бы те могли снять поступившие денежные средства, и передать ... Она сообщила ..., что постарается найти нужных ей людей. Со слов ..., за оказанную помощь, она бы отблагодарила ее деньгами, в какой сумме, разговора не было. В октябре 2015 года, дату и время точно не помнит, она встретилась в г. Волгограде с ФИО6 ..., которой рассказала об обращении ... ФИО6 ... сказала ей, что у нее есть знакомые люди, которые смогут помочь ..., о чем она в последующем сообщила последней. После этого ... попросила предоставить ей реквизиты расчетного счета организации, куда она смогла бы перевести нужную ей сумму денег. Затем ФИО6 ... сама лично, в октябре ДД.ММ.ГГГГ года, передала без ее участия все учредительные и финансовые документы организации, куда ... могла бы перевести деньги. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года к ней приехала ..., встреча произошла по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., на улице, где та передала ей ноутбук, обычных размеров, модель и марку не помнит и конверт с содержимым, попросив установить на данный ноутбук систему «...», объясняя это тем, что самостоятельно она не может этого сделать, ввиду не умения пользоваться компьютерной техникой, программами. Возможно дома, возможно на работе, точно не помнит, она, владея навыками пользования компьютерной техникой, а также то, что ранее она видела, как программисты устанавливали аналогичную программу ей на ноутбук, согласилась помочь ... в ее просьбе и установила в последующем программу «...» на предоставленный ... ноутбук. В пакете документов, предоставленных банков, находился один установочный диск, документы с логинами и паролями. Владельцами «флеш-карт» были мужчина и женщина, однако фамилии сказать затрудняется, ввиду давности события. Установив программу, она также в домашних условиях распечатала 2 сертификата, которые нужно было передать в банк для подтверждения активации. При этом, в данных сертификатах его владельцы должны лично расписаться, и аналогичные подписи владельцы оставляют на электронном носителе в банке с целью последующей их идентификации. Сертификаты (2 штуки) она лично передала в руки ... Кто непосредственно ходил в банк – «...» и передавал сотрудникам банка данные сертификаты, ей не известно. На следующий день, ... передала ей один электронный ключ для последующего его использования по отправлению платежного поручения на предстоящую большую сумму денег при помощи предоставленного ей того же ноутбука, на который уже была установлена ею программа «...». Где находился второй электронный ключ, она не знает. При этом ... мотивировала это тем, что не может пользоваться данной программой «...» и попросила ее произвести перечисление тех денег со счета на счет, реквизиты которого находились у ФИО6 ... Она согласилась выполнить просьбу ... Также, ... должна была сообщить день, в который будет необходимо выполнить операцию по перечислению денежных средств. Спустя примерно 1 неделю, она должна была уехать со своим ребенком на соревнования, о чем сообщила ... и передала ей в присутствии Старикова ... обратно ноутбук с электронным ключом, так как в связи с поездкой, она могла выполнить ее просьбу в ближайшие несколько дней по перечислению денег. ... забрала ноутбук с электронным ключом, и они разошлись. Примерно через 3 дня, ... снова приехала к ней и привезла снова ей ноутбук с электронным ключом, сообщив, что со дня на день на расчетный счет ООО «...» поступят деньги в размере около 15 миллионов рублей и нужно будет произвести их перечисление на другой расчетный счет, так как со счета ООО «...» невозможно будет в дальнейшем их снять. ДД.ММ.ГГГГ, примерно к 12 часам, ей на телефон позвонила ... и сказала, что в этот день на расчетный счет ООО «...» поступят деньги в размере около 15 миллионов рублей. Так как ей нужно было ехать в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда для допроса по ее фирме, она сообщила ..., что не сможет в нужное время выполнить ее просьбу по переводу денег, тем более реквизиты другого расчетного счета находились у ФИО6 ... Затем она поехала к дому №... по ... районе г. Волгограде, где передала ноутбук и электронный ключ ФИО6 ..., которую попросила вместо нее выполнить нужную операцию по переводу денег со счета на счет. Во сколько ФИО6 ... произвела ДД.ММ.ГГГГ перевод денег на расчетный счет неизвестной ей организации в ..., она не знает. На следующий день от той же ФИО6 ... она узнала, что деньги поступили на расчетный счет организации в ... с кодом «200», как в результате хищения. Она позвонила ... и сообщила ей о данном факте, последняя сказала, что решит данную проблему. После этого они неоднократно созванивалась друг с другом по обсуждению сложившейся ситуации. В начале ноября 2015 года в очередной раз позвонила ФИО6 ... и попросила съездить с ней в ... за деньгами, на что она согласилась, так как была безвыходная ситуация, и они совместно с зятем ФИО6 ... на ее машине марки «...» выехали в .... ФИО6 ... по дороге созванивалась с неизвестными ей мужчинами по имени ... (как установлено в ходе следствия ...) и ... (как установлено в ходе следствия ...), с которыми вела разговор насчет данных денег. В итоге встреча не состоялась, якобы по причине задержания ... сотрудниками ДЭБа. После того, как они не привезли деньги, ... и Стариков ... стали угрожать им, требуя вернуть деньги, вывозили их на дачу. (т.16 л.д. 149-154) ФИО8 ..., будучи допрошенной в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, свою вину в совершении указанного преступления признала частично, подтвердила показания, данные ей в качестве подозреваемой, от дачи показаний отказалась (т.23 л.д. 143-145)

Подсудимая ФИО6 ... в ходе судебного следствия свою вину в инкриминируемом деянии не признала в полном объеме и показала, что она денег никаких не похищала и в хищении денег участия не принимала. Только при ознакомлении с материалами уголовного дела ей стало известно о хищении денег. В начале ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратилась ФИО8 ..., которой нужна была организация для перевода и дальнейшего снятия наличными денежных средств, при этом она не спрашивала у ФИО8 ..., для чего и зачем ей это. Она обратилась к ... по этому вопросу, который ответил, что поможет, и это будет стоить 6%, о чем она сообщила ФИО8 ... при этом передала ФИО8 ... реквизиты организации, которые ей прислал .... Денежные средства она не похищала, ни с кем в сговор не вступала. Ей ничего не было известно про ... и ..., а также, про все события до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до того момента, когда к ней обратилась ФИО8 ... со своей просьбой, выполняя которую она составила платежку, но денег не перечисляла, так как их уже не было на счету. Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО6 ..., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что у нее есть подруга ФИО8 ..., которая в сентябре - октябре ДД.ММ.ГГГГ года обратилась к ней с просьбой в проведении крупной сделки. ФИО8 ... сообщила, что сделка должна пройти за наличные денежные средства, однако у одной из сторон этой сделки не было возможности для снятия денежных средств с расчетного счета, поинтересовавшись у нее, нет ли среди ее знакомых людей, готовых принять на расчетный счет денежную сумму, которую впоследствии необходимо снять и передать ей. Она сказала, что если сможет помочь, то должна получить за такую операцию денежную сумму. ФИО8 ... согласилась, и они договорились на том, что после передачи ФИО8 ... денежных средств она получит 70 000 рублей. ФИО8 ... обозначила ей, что перевести и впоследствии необходимо будет снять денежную сумму в размере чуть больше 15 000 000 рублей. Данный вопрос она с ФИО8 ... обсуждала неоднократно в октябре ДД.ММ.ГГГГ года. Как выяснилось, те денежные средства принадлежали фирме, которой руководила ..., с которой она никогда знакома не была. У нее есть знакомый ..., проживающий в ... края, которому она позвонила и попросила совершить подобную сделку, так как она ранее уже обращалась к нему по аналогичному вопросу. Созвонилась она с ... по сотовому телефону с абонентским номером №..., номер телефона ... точно не помнит, начинается с цифр «8913», а заканчивается цифрами «7700». ... ответил согласием на оказание помощи и отправил ей реквизиты расчетного счета, зарегистрированного в Новосибирском филиале «...», на который можно перевести денежные средства, а она в свою очередь передала их ФИО8 ... Название фирмы в ... «...». При этом ... сообщил, что за оказанную услугу по обналичиванию денег в размере 15 миллионов рублей он возьмет 5 %. Об условиях ... она сообщила ФИО8 ..., а та согласовала данный вопрос с ... и последняя согласилась на эти условия. Она должна была получить 70 000 рублей за оказание посреднических услуг в обнаружении лица, который бы смог обналичить деньги. Сколько должна была получить ФИО8 ..., ей не известно. Информацию о том, когда примерно поступят деньги на расчетный счет ООО «...» должна была предоставить ФИО8 ... непосредственно ... и ФИО8 ... должна была при помощи программы «...» посмотреть, в действительности ли поступили деньги на счет. Ноутбук с программой «...» находился у ФИО8 ... и та после получения информации о поступлении денег, должна была проверить их наличие на счету и, внеся реквизиты фирмы ..., которые она ей лично передала ранее, перевести деньги со счета на счет. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в административном здании по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ... по личным вопросам, в дневное время, когда именно не помнит, ей на телефон позвонила ФИО8 ... и поинтересовалась ее местом нахождения. Она указала, что находится на .... ФИО8 ... ей сказала, чтобы она зашла на третий этаж здания, в кабинет без номера, с лифта направо, в котором она найдет ноутбук ... с программой «...» фирмы ООО «...». Она, продолжая вести разговор с ФИО8 ... по телефону, проследовала в нужный кабинет, входная дверь которой была открыта. Внутри кабинета никого не было, где на подоконнике она обнаружила ноутбук. По указанию ФИО8 ... она открыла ноутбук, вошла в программу «...», листок с паролями был приложен к ноутбуку. Кроме этого, в ноутбуке стоял USB модем оператора «Биллайн» для выхода в сеть Интернет. Какой абонентский номер использовался в модеме, она не знает. Она ввела пароли в программу «...», однако у нее не получалось зайти не менее 3-х раз, о чем она сообщила ФИО8 ... по телефону. Ее первоначальные действия по дистанционному посещению расчетного счета ООО «...» началось примерно с 14 часов дня. Примерно через 10 минут ей позвонила непосредственно ..., это был первый вообще разговор с ней, которой она также сообщила, что не получается войти в систему «...» ООО «...». Примерно через 2-3 минуты, не знает, как это получилось, система «...» открылась, где она увидела две фамилии, одна ..., вторую не помнит. Под одной из фамилий она вошла в систему, заказала выписку, и высветилось сообщение о поступлении денег в размере примерно 15 600 000 рублей. Она позвонила ФИО8 ... и сообщила о поступлении денег на счет, при этом остаток на счету был 7000 рублей, а основная сумма в размере 15 миллионов рублей уже была разбита по платежным поручениям, которые были приняты банком, был написан статус – «принято автоматизированной системой банка». Она предварительно позвонила ... и спросила, какую сумму писать в платежке. Та пояснила, что всю пришедшую сумму в размере более 15 миллионов рублей. Она составила платежное поручение на данную сумму и сохранила ее в системе «...», о чем сообщила по телефону ФИО8 ... и ... Данную платежку она непосредственно не отправляла. Через примерно 5-10 минут, набитая и сохраненная ею платежка, была отправлена в банк – «...», на мониторе ноутбука высветился статус «отправлено в банк». При этом, каким образом платежка была направлена в банк, она не знает, так как лично каких-либо действий по даче команды по отправке платежа на ноутбуке не осуществляла. Закрыв ноутбук, она оставила его там и ушла. В этот же день она написала «смс сообщение» ..., что деньги отправлены, указав точную сумму. На следующий день ей позвонил ... и поинтересовался, что за деньги, так как в банке в ... тому сообщили о приходе денег с кодом «200», что это обозначает «хищение денежных средств». Она сообщила об этом ФИО8 ..., потом ей позвонила ..., обещавшая решить проблему. Потом она домыслила, что нужно сделать договор между фирмой ООО «...» и ООО «...», в подтверждение оснований платежа. В связи с этим ... по электронной почте направил ей договор со сканированной подписью явно не ..., а другого лица и печатью. Она распечатала данный договор, наряду с учредительными документами организации и передала его ... лично. При ней ... расписалась в договоре за директора фирмы ООО «...», поставила печать организации. Далее данный договор она направила по электронной почте ..., а ... должна была предоставить учредительные документы ООО «...» и того договора в «...», а ... должен был отнести подписанный обоими сторонами договор в банк получателя в .... После того, как ... сообщил ей, что снял деньги в банке, их должен был ей передать ... в .... Она созвонилась с ..., договорившись о встрече на ДД.ММ.ГГГГ в ..., куда она поехала совместно с зятем ... и ФИО8 ..., на автомобиле последней марки «Митсубиши ASX», в кузове сине-голубого цвета. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов утра они прибыли в ..., однако, встретиться с ... так и не удалось, так как, по словам ..., ... был задержан сотрудниками ДЭП. ДД.ММ.ГГГГ,, в ночное время суток они вернулись в г. Волгоград. Затем на нее оказывалось давление со стороны ... и Старикова ... по возвращению им денежных средств. (т.16 л.д. 89-97, т.17 л.д. 174-179, т.19 л.д. 21-25, т.23 л.д. 118-120) После оглашения показаний, данных ей в ходе предварительного следствия, подсудимая ФИО6 ... их подтвердила в полном объеме, указав, что противоречия связаны с давностью событий, однако после этого не согласилась, что обговаривалось вознаграждение за оказанную ей помощь ФИО8 ... и указала, что разговор с ФИО8 ... по поводу 70 000 рублей она не помнит, но это точно не касалось этой сделки.

В ходе предварительного следствия подсудимый Стариков ... воспользовался своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, при этом в зале суда, выразил свое отношение к инкриминируемым деяниям. По существу данного преступления свою вину он не признал в полном объеме, поскольку в совершении преступления участия не принимал. При этом показал, что с ... их познакомили общие знакомые. Со слов ... ему стало известно, что она оказывает риелторские услуги, а также, оказывает услуги в получении кредита: ипотечного, потребительского и под залог недвижимости. В начале их знакомства ... обращалась к нему за помощью по разрешению конкретных ситуаций, а также, обращалась через него за оказанием юридических услуг к адвокату ..., у которой с ДД.ММ.ГГГГ года он работал помощником адвоката. В конце весны ДД.ММ.ГГГГ года ... рассказала ему, что она работает над большим проектом в получении кредита для приобретения нефтебазы и для реализации проекта, ей придется нести финансовые затраты. После реализации проекта заказчики обязались заплатить процент от полученного кредита. Так как ... боялась, что после получения кредита заказчик начнет придумывать различные предлоги, чтобы не оплачивать сумму, ... попросила его иногда присутствовать на переговорах, также, она пообещала ему по завершению проекта выплатить вознаграждение, на что он согласился. В начале лета ДД.ММ.ГГГГ года он и ... поехали на одну из встреч в кафе «...», где находилась ему незнакомая женщина и знакомый мужчина - ... и женщина (..., ее фамилию я узнал на судебном заседании), вели переговоры, в суть которых он не вникал. После окончания переговоров он переговорил с ... и предупредил, чтобы не было никакого обмана в отношении ... Он пояснил, что к этому проекту не имеет никакого отношения и просто оказывает разовые услуги, какие именно он не пояснил, но заверил, что эти люди порядочные. Он пересказал ... разговор с ... и та была рада, что он поехал с ней и люди увидели, что она не одна. После этой встречи больше на встречи с ... он не ездил, а если она желала встретиться с кем-нибудь в его присутствии, то подъезжала в обеденное время в кафе «...», где он обедал. В начале осени ДД.ММ.ГГГГ года ... ему рассказала, что ей необходимо обналичить небольшую сумму денег для реализации такого же проекта, но отказалась пояснить сумму, сославшись на то, что когда все пройдет, она ему скажет. Также, она пояснила, что нашла женщину, которая обналичит деньги и хочет с ней встретиться в его присутствии, поскольку боялась, что ее могут обмануть, на что он согласился. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года ... и ... подъехали в кафе «...» и после разговора он узнал, что у них с ... есть общие знакомые. ... сообщила ..., что он тоже участвует в проекте, при них он позвонил общему знакомому, который его заверил в порядочности .... После разговора он поинтересовался у ... о том, когда она ему оплатит его беспокойство. ... его заверила, что нужно немного подождать, когда пройдет обналичивание денежных средств, она получит хороший процент и обязательно его отблагодарит. В конце осени ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонили неизвестные люди и попросили подъехать в комплекс «...» на разговор. Он не соглашался ехать без объяснения причины, при этом ему сообщили, что ... находится с ними и рассказала им, что он забрал у нее 15 миллионов рублей, которые принадлежат им. Приехав туда, он увидел много мужчин кавказкой национальности, ..., .... Из напряженной ситуации он выяснил, что данная ситуация сложилась из-за проекта, он узнал, что ... перевела 15 миллионов рублей и их похитила. Участникам встречи он попытался объяснить ситуацию в объеме своей осведомленности, но его не хотели слушать. Он сообщил, что уходит и готов встретиться, когда будет спокойная обстановка. ... была напугана и плакала, поскольку «кавказцы» сообщили, что ее заберут с собой и, когда он привезет деньги – решат, что с ней делать. Он не владел ситуаций, и понимал, что без нее он ничего не сможет узнать, он убедил «кавказцев» и забрал ... В машине на его вопрос, зачем она сказала, что деньги у него, пояснила, что сильно испугалась, и ее никто не хотел слушать. Также, она ему рассказала, что получение кредита откладывается, и клиенты решили через фирму проводить деньги для дальнейшего обналичивания, чтобы закупать сельхоз продукцию у мелких фермеров за наличный расчет. ... умоляла его ее не бросать и помочь ей найти деньги. Для безопасности он посоветовал ей обратиться в правоохранительные органы, она не согласилась, но позже согласилась поехать и написать заявление в ФСБ России, куда он ее и отвозил. По соглашению с адвокатом Волковой он стал проводить адвокатское расследование, но из-за отсутствия Волковой в г. Волгограде не оформил документальное соглашение. Впоследствии он узнал, что деньги были переведены на фирму, зарегистрированную в ... и снимал деньги .... В судебном заседании оглашались его разговоры по телефону с .... Понимая, что разговоры по телефону не ведут к положительному результату, он сам собирался ехать в .... Он лично просил ФИО6 ... записывать все разговоры, так как работники ФСБ его просили это сделать. Во время первой беседы с ФИО8 ... и ФИО6 ..., которая была у него на даче, он предложил им пройти полиграф, они согласились, после прохождения которого их участие к краже денег не подтвердилось. Он еще раз встретился с «кавказцами», объяснил ситуацию и сообщил, что попытается найти деньги. Они предложили ему отдать 12 миллионов рублей в течение недели, а когда он найдет 15 миллионов, то 3 миллиона сможет оставить себе. ... забрал у него 10 миллионов рублей, при этом, ему пояснили, что здесь замешаны большие погоны и он будет теперь иметь диалог с ними. Также, на встрече с кавказцами он узнал, что ... был директором фирмы и он потребовал объяснения у ..., она ему пояснила, что за вознаграждение предложила ... побыть заместителем директора фирмы, но ... просил не сообщать ему, поскольку тот работал у него на даче. Он забрал его из ИК-9 в ДД.ММ.ГГГГ году, все было нормально, но в итоге он подсел на «спайс». ... пообещала ему какую-то сумму, и он решил забрать деньги и убежать от него, так как он не давал тому травиться. К хищению 15 миллионов он непричастен, он лишь оказывал помощь ... в поиске похищенных денег.

Несмотря на непризнание подсудимыми Стариковым ..., ФИО6 ... своей вины и частичное признание подсудимой ФИО8 ... своей вины в совершении указанного преступления, виновность подсудимых Старикова ..., ФИО8 ... и ФИО6 ... подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, потерпевший ... в зале суда показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он являлся генеральным директором ООО «...» в ... Волгоградской области с ДД.ММ.ГГГГ года, которое располагалось по адресу: ... Волгоградской области, пер. Яйцебаза, 3. Его организация занималась оптовой закупкой и последующей продажей сельскохозяйственной продукции. Бухгалтерами общества являлись ... и ... Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он содействовал по работе с ООО «...», директором которой являлся ... который находил сельскохозяйственную продукцию, а он приобретал ее для последующей перепродажи. Взаимодействие длилось до ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ году ... передал свою фирму ООО «...» их общему знакомому ..., так как последнему нужна была фирма с хорошим оборотом денег на счету в банке, и с длительным временем работы. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что со слов ... ему известно, что тот выкупил ООО «...» с хорошим оборотом денежных средств в банке, и хорошей кредитной историей, с целью приобретения нефтяной базы под залог и получения ипотечного кредита в банке, для проведения купли-продажи. После приобретения данной фирмы, ... стал звонить ему и предлагать осуществлять оплату за сельскохозяйственную продукцию через ООО «...», чтобы организация и дальше показывала банку хорошее движение денег по счету. В начале ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в первом квартале, он приобретал несколько раз продукцию через ООО «...». Потом это прекратилось вплоть до осени ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «...» пользовались расчетным счетом в банке «...», филиал расположен в ... Волгоградской области. Закрывался ли данный счет, кем, когда, по какой причине, открывались ли новые счета в ООО «...», ему не известно. Примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года в ... Волгоградской области, как ему известно, со слов ..., ... через маршрутку передала электронные ключи на открытый счет ООО «...» в одном из банков в г. Волгограде для распоряжения и пользования данным счетом. Он видел у себя в офисе пакет с документами, возможно, это и были те ключи, при этом ... договорился с бухгалтером по имени ... (как установлено в ходе следствия ...) за заработную плату осуществлять платежи по системе «...» от банка «...» через ООО «...». Примерно в сентябре-октябре ДД.ММ.ГГГГ года началась покупка сельскохозяйственной продукции через ООО «...». В общем, он успел приобрести продукции примерно оборотом в 20 миллионов рублей. Договора о покупке всегда составлялись после фактического получения им товара и перевода за это денежных средств, так как у него были доверительные взаимоотношения с ... Примерно в середине октября 2015 года ... сообщил ему, что у него есть большая партия товара семян подсолнечника, объемом до 700 тонн, которые фермеры готовы продать. За данный объем, необходимо было произвести оплату через расчетный счет ООО «...» в размере 15 680 000 рублей. И как говорил ..., ему нужно было показать банку движение по счету большой суммы денег. Ввиду доверительных отношений с ..., ДД.ММ.ГГГГ утром ... ему позвонил и спросил, есть ли у него деньги для приобретения сельскохозяйственной продукции и перевода данных денег на расчетный счет на ООО «...». На тот момент у него имелись деньги на расчетном счету в «...» в размере 22 миллионов рублей. Далее его бухгалтер – ... либо ..., составили от его имени платежное поручение на сумму 15 680 000 миллионов рублей. Помимо этого платежного поручения, бухгалтерами были составлены еще иные платежные поручения для других фирм, кому он должен был деньги. Данные платежи бухгалтер отнесла в банк, ему звонили из банка и удостоверялись в действительности проведения платежей, так как на тот момент он отсутствовал в ... Волгоградской области и самостоятельно прибыть в банк не мог, пребывал в г. Волгограде. В платежке была ошибка от ООО «...», в КПП вроде бы, однако банк все равно провел платеж. Ближе к вечеру ему позвонил его бухгалтер, который сообщила, что с их деньгами, переведенными на расчетный счет ООО «...», что-то происходит. Он сразу же позвонил ... и спросил, что с деньгами. В ответ ... сказал, что уже едет в банк разбираться. Вернувшись на рабочее место в ... Волгоградской области, после 18 часов, его бухгалтера ему рассказали, что деньги перевелись на расчетный счет ООО «...», бухгалтер данной фирмы, увидев при помощи электронного ключа сведения о поступлении денег на их расчетный счет, стала их списывать на реквизиты других получателей, которые предоставлял ... Однако, данные платежки никуда не были списаны, так как электронный ключ, выданный на имя ... с правом электронной подписи, и он же на имя ... только с правом просмотра движения по счету, были неожиданно заблокированы, при этом первоначально, на момент отправления платежек ключ ... действовал, а ключ ... нет. В связи с чем, программа вся выключилась. При неоднократных попытках при помощи тех же ключей снова войти в систему, у бухгалтера ничего не получилось. Спустя примерно 10 минут, бухгалтер снова вошла в систему при помощи того же электронного ключа, и увидела, что пользователь электронного ключа ... находится в системе «...» и распоряжается расчетным счетом. По его мнению, и он знает через доверенных ему лиц, что к хищению 15 680 000 рублей причастен непосредственно Стариков ... (т. 16 л.д. 51-54) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, потерпевший ... указал, что неточности связаны с давностью происходивших событий.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель ... показал, что примерно летом ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с ... решили попробовать заняться продажей ГСМ и с этой целью подбирали для покупки нефтяную базу. За наличные денежные средства они приобрести базу не могли, ввиду отсутствия больших сумм денежных средств. Затем, появилась ... и обещала помочь найти базу и помочь с получением денежных средств на ее приобретение. Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствя, следует, что они решили взять в банке под организацию ипотечный кредит под залог недвижимости, той же нефтяной базы, осуществив активный поиск организации, которая бы длительное время работала в сфере торговли и на ее расчетном счету были бы большие сальдовые обороты. Через знакомого ... в ... Волгоградской области он познакомился с ..., у которого выкупил ООО «...». В связи с получением фирмы, нужно было ее оформить на кого-то, так как сам не желал становиться директором. Далее его знакомый ... самостоятельно нашел лицо для оформления его на должность директора ООО «...», которым оказалась ... ... Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, документально были переоформлены директора ООО «...», причем всем этим занималась непосредственно ... После этого, через знакомую ... - ..., они стали искать нефтяные базы для купли-продажи через ипотечный кредит в банке под залог недвижимости. Причем ... занималась непосредственно документами, которые подлежали направлению в банк. В итоге не получалось взять в банках кредиты по различным причинам. В начале лета ДД.ММ.ГГГГ года от ... ему стало известно, что ... ... хочет уехать в другой регион на время, и нужны были другие люди в качестве директоров. Как позже ему стало известно, ... нашла ранее незнакомых ему ... и ... О том, что ... открыла расчетный счет в «...» в г. Волгограде, он узнал от ..., спустя некоторое время. После открытия расчетного счета, ..., получив от ... электронный ключ для использования его в системе «...» по пользованию и распоряжению расчетным счетом, направила его маршруткой в ... Волгоградской области, где документы встретила бухгалтер ... Сколько выдавалось электронных ключей банком, на чьи конкретно имена, какие именно, он не знает. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года пошли обороты денег по данному расчетному счету ООО «...» в «...». Перед каждой отправкой платежных поручений он созванивался с ..., и говорил ей, куда и кому необходимо отправить деньги, а именно перечислял их фермерам. По состоянию на конец октября ДД.ММ.ГГГГ года, он нашел примерно 5 фермеров, которые могли поставить на реализацию около 700 тонн семечки подсолнечника, о чем он рассказал ..., и тот ему сообщил, что готов купить данный товар по нужной цене, а именно в районе 25 рублей за 1 кг. В итоге ... должен был перевести на расчетный счет ООО «...» в «...» г. Волгограда денежные средства в размере более 15 миллионов рублей. Данная операция по счету нужна была для дальнейшего развития фирмы и демонстрации движения больших сумм, с целью получения в будущем кредита под залог недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ утром, до 12 часов ему позвонил ... и сообщил, что он отправил деньги на расчетный счет ООО «...». После этого примерно в 15-16 часов ему позвонила ... и сказала, что деньги в размере 15 680 000 рублей поступили на счет, и спросила куда их нужно было перечислить, то есть каким поставщикам. Он сообщил, что нужно составить не менее 10-ти платежных поручений фермерам. Буквально через 10 минут ... ему перезвонила и сообщила, что не может войти в систему «...», так как система не работает. Потом ... и ... стали звонить в «...» с целью узнать, что случилось с программой. Он лично поехал в банк, где от сотрудника банка ... не смог получить нужную информацию, так как не являлся директором фирмы. Между тем ... сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка приходил ... и принес заявление о блокировки электронного ключа. Кроме того, ... сообщила, что непосредственно ДД.ММ.ГГГГ в банк снова приходил ... и принес платежное поручение на перечисление денег со счета ООО «...» на другой расчетный счет, на какой именно не сообщила. Он неоднократно звонил на телефон ..., однако та не брала трубку. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время он с ... поехали в ... Волгоградской области с целью найти ... ... По прибытию в ..., они не нашли ее там. Потом они посмотрели распечатки телефонных соединений, по которым было видно, что ... ... и ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, время 22 часа находились уже в г. Волгограде. Как он понял ... целенаправленно спрятала ... ..., чтобы они ее не нашли, а также, все потом отключили свои абонентские номера. Затем были организованы встречи, на которых присутствовала ... совместно со Стариковым ..., и было решено, что Стариков ... должен был вернуть деньги. (т. 16 л.д. 63-67) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме, сославшись на давность происходивших событий.

Показаниями свидетеля ..., данными ей в зале судебного заседания, согласно которым, они совместно с ... хотели приобрести нефтяную базу, для последующей реализации нефтепродуктов. Для этого ... приобрел у знакомых лиц ООО «...» с хорошими оборотными средствами на расчетных счетах. Директором ООО «...» была оформлена ... ..., которая формально руководила организацией. Так как у них самих не получилось получить ипотечный кредит в банке под залог недвижимости и возникла проблема с поисками самого объекта недвижимости, они совместно с ... обратились к ... Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что ... стала заниматься поисками нефтяных баз и подачей документов в банке с целью получения ипотечного кредита, однако ничего у нее не получалось по различным причинам. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года, от ... ей стало известно о желании ... ... выехать за пределы Волгоградской области на длительное время, в связи с чем, нужно было получить от последней доверенность, либо поставить директором новое доверенное лицо. Она предоставила в качестве директора по доверенности от ... ... своего знакомого ..., однако ... данное лицо не устроило, так как ... якобы задавал много вопросов. В июле - августе ДД.ММ.ГГГГ года, ей позвонила ... и попросила создать приказ о назначении на должность заместителя директора ООО «...» ... и коммерческого директора той же организации ... Она согласилась и напечатала данные приказы у себя в конторе по адресу г. Волгоград, .... При этом приказы были составлены по просьбе ... задним числом, датированные маем ДД.ММ.ГГГГ года, число не помнит. За ... ... в этом приказе она не расписывалась, сама ... ... в них также не расписывалась, так как пребывала на севере. ... несколько раз еще приезжала к ней и просила внести некоторые изменения в текст приказов, так как этого просил банк. Затем она направила электронной почтой данные приказы ..., чтобы она самостоятельно вносила изменения в те документы. В августе ДД.ММ.ГГГГ года к ней пришла ..., которая сообщила, что смогла открыть расчетный счет в «...» с услугой по системе дистанционного управления расчетным счетом «...» и передала ей запечатанный конверт, обмотанный скотч лентой, в котором находились банковские документы, попросив передать их в ... Волгоградской области. После открытия расчетного счета, со слов ..., ООО «...» начала работать, по расчетному счету имелся оборот денег. ... еще жаловалась, что были небольшие суммы денег. Она видела несколько раз ... со Стариковым ..., и те, вроде бы, совместно работали, какой у того появился интерес к этому, она не знает. ДД.ММ.ГГГГ вечером ей на телефон позвонил ... сказал, что ... не берет трубки и что бухгалтера не могут посмотреть о перечислении ими денег на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» в размере более 15 миллионов, что их электронный ключ после непосредственного перечисления денег был заблокирован. ... попросил ее подъехать в банк. Она приехала в ..., ... ей рассказал, что сотрудник банка ... сообщила о приходе в банк ..., подтвердившего законность перевода денег с расчетного счета ООО «...» на другой расчетный счет. Они вместе зашли в банк, и требовали сказать, куда были перечислены деньги, сотрудник банка отказалась сообщить им данную информацию. Потом обратились к влиятельным людям, у них были встречи, на которых присутствовали ..., Стариков ... и другие люди. В итоге от ... ей стало известно, что Стариков ... признался, что деньги у него и встал вопрос, как их делить. (т. 15 л.д. 228-233) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... подтвердила их в полном объеме, указав, что противоречия связаны с давностью событий.

В ходе судебного следствия свидетель ..., с которой в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение и уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство, (осуждена приговором Центрального районного суда г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, который вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) показала, что с ... и ... она познакомилась в феврале ДД.ММ.ГГГГ года, которые просили ее о помощи в получении кредита на ООО «...», директором которого была ... ... Она обращалась к Старикову ... за помощью, высказывая опасения, что ... с ... ее обманут. Подтвердила причастность к совершению хищения ФИО8 ... и ФИО6 ..., подтвердив обстоятельства. При этом указала, что Стариков ... не имел отношения к пропаже денежных средств.

Из оглашенных в зале суда показаний ..., данных ей в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой в присутствии защитника следует, что после обращения к ней в феврале 2015 года ... и ..., она стала заниматься поисками нефтяной базы и урегулированием вопросов в банке по получению ипотечного кредита на юридическое лицо – ООО «...» и ООО «...», под залог недвижимости. Директором ООО «...» была ... ... Так как получить кредит в банке не получалось по определенным причинам, она стала сомневаться в истинных намерениях ... и ... по получению ипотечного кредита в банке под залог недвижимости, о чем в апреле ДД.ММ.ГГГГ года сообщила Старикову ..., что ее хотят использовать в каких-то махинациях. Стариков ... собрал всех на встречу в апреле ДД.ММ.ГГГГ года в кафе «...» в Центральном районе г. Волгограда, где ... рассказал, что действительно они хотят взять большой кредит в банке на организацию и присвоить себе разницу в оценке недвижимости, при этом директора на организациях у них были «левые», которые являлись их знакомыми. После получения кредита, и приобретения объектов недвижимости, они планировали спустя 2-3 месяца обанкротить фирму и оставить залог в банке. И как было понятно, у обратившихся людей не имелось знакомых сотрудников в банках, чтобы получить ипотечный кредит. Они продолжили работать, обратившись в отделение .... Однако там получить одобрение в кредите не получилось, так как до подачи документов, у фирм были закрыты расчетные счета и таковые вообще отсутствовали, о чем знала ... и не сообщила заранее ей. После произошедшего, она сообщила об этом Старикову ..., что их в итоге подставили, действия были не согласованы, в связи с чем, в получении кредита банком отказано, вся ее работа оказалась бесполезной, она потратила значительные личные суммы денег и, кроме того, могут пострадать сотрудники банка, так как в ходе проверки выявлены признаки мошеннических действий. В мае ДД.ММ.ГГГГ года, Стариков ... и ... стали обсуждать, не «кинут» ли их снова, так как уже это произошло, и те могут повторить все эти действия. ... предложил им сделать по другому, нужно получить кредит на фирму, забрать сумму кредита и поделить ее в зависимости от того, кто как работал. При этом он сказал, что назначенный директор ООО «...» - ... был его доверенным человеком и с ним проблем бы не имелось, а по директору ООО «...» - ... ... он бы решил вопрос через их общего знакомого ..., проживающего в ... Волгоградской области. ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с ... на его автомобиле марки «Киа», прибыли в ... Волгоградской области и встретились с ... Со слов ..., тот хотел сделать второй электронный ключ для распоряжения счетов фирмы ... ... и хотел похитить деньги со счета. Они разубедили ... в этом, взяв данную идею на заметку, о чем сообщили Старикову ... При этом ... решила привлечь к этому ранее знакомую ей ФИО8 ..., занимающуюся незаконным обналичиванием денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО8 ... у здания №... по ... районе г. Волгограда, которой сообщила о ее совместном со Стариковым ... преступном плане по хищению денежных средств, поинтересовавшись, сможет ли та сделать так, чтобы у них был второй ключ, чтобы при помощи него мониторить факт поступления денег на расчетный счет и в нужный момент их похитить, путем перевода с расчетного счета организации на другой какой-либо иной расчетный счет, откуда эти деньги можно было снять и передать. Речь шла о денежных средствах, в пределах 40 миллионов рублей. ФИО8 ... согласилась, и ... ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, привезла ее на встречу к Старикову ... в кафе «...» в Центральном районе г. Волгограда, где ФИО8 ... повторно дала свое согласие на участие в хищении денежных средств, потребовав за это 10 % от суммы перевода. Таким образом, ФИО8 ... заведомо знала, об их целях похитить деньги через взятие кредита в банке под фирму. При этом в 20-х числах июня ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «...» ... ... сообщила им, что уезжает на север на заработки и что не хочет быть в данной должности и участвовать в получении кредита в банке. В связи с этим, нужны были новые люди, Стариков ... предложил ..., на которого ..., не осведомленной о ее преступных намерениях, совместно со Стариковым ... были подготовлены все документы задним числом, а именно, приказ о назначении на должность заместителя директора ООО «...», доверенности и т.д., в отсутствии ... ..., с правом подписи электронных банковских документов по распоряжению расчетным счетом. Она звонила ... ..., которую предупредила, что если будут звонить из банка, чтобы она сказала, что действительно писала доверенность на ... по предоставлению интересов организации. В конце июля ДД.ММ.ГГГГ года они обратились по вопросу открытия расчетных счетов в «...», расположенный по ... г. Волгограде. В процессе подачи ею документов, в банке сообщили, что на одно лицо фирмы, выдается один электронный ключ. Данное обстоятельство их не устроило и пришлось назначить аналогичным образом, что и ..., задним числом на должность коммерческого директора ООО «...» ... Открыв расчетные счета в данном банке, они заказали услугу «...» по дистанционному управлению расчетным счетом. Далее она в августе ДД.ММ.ГГГГ года, получив электронные ключи в банке по ООО «...» и другой организации, передала их совместно с ноутбуком, который Стариков ... взял у ..., ФИО8 ... у здания №... по ... районе г. Волгограда по сгенерированию ключей ЭЦП. На следующий день, в виду возникших сложностей с количеством активированных ключей, ФИО8 ... предложила оформить на фирмы еще по одному ключу ЭЦП, но только с правом просмотра движения по расчетному счету, при помощи которого невозможно было отправить платежное поручение. Она передала сертификаты об активации ключей ЭЦП в банк сотруднику ..., оформив дополнительно заявки на получение ключей для просмотра движения по расчетному счету на фирмы. Получив дополнительные ключи в августе ДД.ММ.ГГГГ года, она передала их ФИО8 ..., которая их активировала. Ввиду вновь возникших проблем с количеством ключей, она по согласованию с ФИО8 ..., заблокировала ключ ЭЦП ..., предназначенный для просмотра движения по расчетному счету, передав в последующем в ... Волгоградской области для ... по одному ключу с правом подписи на ООО «...» и ООО «...» и по одному заблокированному ключу, с правом только просмотра расчетного счета. ФИО8 ... предупредила, что если она уезжает временно на несколько дней, то она будет оставлять ноутбук с ключами и паролями доверенному ей лицу, как позже стало известно - ФИО6 ..., которая также сможет составить платежку и перевести деньги со счета на другой счет. На протяжении с августа по октябрь 2015 года организации работали, движение по счетам имелось, однако суммы были незначительные для получения большого кредита. ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ... ... и сказала, что к ней приезжала ... на предмет получения на ее имя кредита в ... под организацию ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ, утром, ей позвонил ... и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ будут перечислены 15 миллионов рублей на расчетный счет ООО «...» и больше оборотных денег не будет. Она позвонила Старикову ... и рассказала о разговоре с ..., что их опять хотят «кинуть», предложив похитить оборотные деньги в размере 15 миллионов рублей с расчетного счета с ООО «...», на что Стариков ... согласился, и сказал «делать». ДД.ММ.ГГГГ она сразу же поехала к ФИО8 ..., которая ей сказала, что перед хищением денег путем перевода, нужно заблокировать ключ ... с правом подписи по отправлению платежных поручений, который находился у бухгалтеров ... в ... Волгоградской области. В тот же день она съездила в ... Волгоградской области, нашла ... и взяла с него заявление о блокировке его ключа, передав его в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ в «...». ДД.ММ.ГГГГ, утром, ФИО8 ... ей позвонила и спросила, на расчетный счет какой фирмы будут зачислены деньги, она сказала что на ООО «...». Примерно в обеденное время она снова позвонила ФИО8 ... и спросила, как там дела. ФИО8 ... пояснила, что передала ноутбук с ключом и паролями своей знакомой - ФИО6 ... Через какое время не помнит, в тот же день, ей позвонила ФИО6 ..., которая спросила, какую сумму надо переводить. Она сказала, что «всю». Через некоторое время она перезвонила ФИО6 ..., и та ей сказала, что все нормально и деньги «ушли». В этот же вечер она поехала в ... Волгоградской области за ... ..., чтобы спрятать ее на некоторое время. На протяжении с ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно созванивалась с ФИО8 ..., которая успокаивала ее, что деньги скоро будут. В итоге от самих ФИО8 ... и ФИО6 ..., когда они привезли их для беседы на дачу к Старикову ..., им стало известно, что непосредственно ФИО6 ... перевела деньги со счета ООО «...» из г. Волгограда на расчетный счет в ..., где деньги должны были обналичиться. Реквизиты банка в ... были у ФИО6 ..., которые той предоставил ... Впоследствии данный человек вроде бы обналичил деньги и передал некому ... в ..., где должна была состояться в ноябре 2015 года, для передачи денег, однако ФИО8 ... и ФИО6 ... приехали из ... без денег. От ФИО6 ... на даче у Старикова ... им всем стало известно, что ФИО8 ... задолго до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до дня перевода денег, сообщила ФИО6 ..., что деньги, которые подлежали переводу, будут похищенными. Таким образом, ФИО6 ... заранее была осведомлена об их планах и содействовала им через ФИО8 ... В ходе предварительного следствия ей предоставлялись на прослушивание аудиозаписи разговоров ФИО6 ... с ... и ... и Старикова ... с ... Она подтвердила принадлежность голосов вышеуказанным лицам, указав, что суть звонков состояла в том, чтобы через ФИО6 ... выяснить у ... и ... о месте нахождения денежных средств. ( т. 15 л.д. 204-206, т. 16 л.д. 115-117, т.20 л.д. 50-56, т. 23 л.д. 98-99) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия ... их подтвердила полностью, указав, что плохо все помнит.

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ..., согласно которым он примерно в ДД.ММ.ГГГГ году подыскал в фирму ООО «...» директора, а именно ... ..., проживавшую в .... Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ... с просьбой найти ему лиц, которые могли бы стать директорами двух фирм, как позже стало известно ООО «...» и ООО «...». Какого-либо денежного вознаграждения ему изначально за это не обещали. Со слов ..., вышеуказанные фирмы имели большие оборотные средства на расчетных счетах, и он хочет на эти фирмы оформить в любом банке, где это возможно, ипотечный кредит под залог недвижимости в виде нефтебазы, для развития в дальнейшем работы по покупке и продажи нефтепродуктов. Он сказал ..., что постарается найти нужных ему людей. Примерно в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, ему предложили двоих лиц – жителей ... Волгоградской области, это ... и ... ... Далее ... переоформила все документы с фирм на данных лиц, и те стали директорами. Он только помогал привозить директоров от вокзала, к местам пребывания ... Примерно в январе-феврале ДД.ММ.ГГГГ года он через ... познакомился с ..., которая должна была содействовать в приобретении под залог недвижимости заправок. Кроме того, ... им сообщила, что у нее есть выходы на сотрудников банка, каких именно не пояснила, которые смогут помочь им в оформлении нужного ипотечного кредита под залог недвижимого имущества. В середине июня ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила ... ..., сообщив, что хочет уехать на заработки на Север. После этого ... ... приехала в г. Волгоград, он ее встретил и привез к ..., где ... ... написала заявление о выходе из состава учредителей ООО «...». В октябре-ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ему по телефону позвонил ..., он на тот момент был в пути в ..., и сообщил, что с расчетного счета фирмы ООО «...» «ушли» деньги, как это произошло ему не известно.(т. 18 л.д. 69-73) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме, пояснив, что противоречия связаны с особенностями его памяти.

Свидетель ... ... в ходе судебного разбирательства показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она неофициально работала у предпринимателя ... в ..., который предложил ей зарегистрировать фирму ООО «...» на ее имя. Поскольку она нуждалась в деньгах, она согласилась. Фактически данной фирмой она не руководила. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... ..., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что в г. Волгограде она познакомились с ..., которая завела их к нотариусу, передала для подписи какие-то документы, после подписания которых она стала генеральным директором ООО «...». После этого они с ... ездили в ИФНС в Дзержинском районе г. Волгограда, где производилась постановка на учет ООО «...» с новым директором фирмы. Примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ года ее возили в ... Волгоградской области, где она подписывала документы по передаче фирмы ООО «...» от предыдущего директора ... а также, было произведено переоформление расчетного счета в «...» ... данной фирмы на ее имя. В мае ДД.ММ.ГГГГ года она по указанию ... несколько раз ездила в г. Волгоград с целью открытия в различных банках расчетных счетов на ООО «...». В июне ДД.ММ.ГГГГ года она приезжала в г. Волгоград с целью смены юридического адреса ООО «...», чем уже занималась ранее незнакомая ей ... В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее 27 числа она прибыла в г. Волгоград и сообщила ... и ..., что не желает быть директором ООО «...» и уезжает на заработки на север. ... составила заявление об ее увольнении и назначении на должность директора ООО «...» ... Она расписалась в заявлении о снятии с себя полномочий генерального директора и ДД.ММ.ГГГГ уехала в .... Когда она находилась на севере, примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года ей звонила на телефон ... и попросила сказать сотруднику банка, если бы таковой позвонил ей, что она подтверждает факт выдачи от ее имени доверенности на ... по распоряжению фирмой ООО «...», чего в действительности не было. ДД.ММ.ГГГГ она вернулась в ... Волгоградской области. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала ..., сообщив, что ... ищет ее, и увезла ее в г. Волгоград на временное проживание. (т. 15 л.д. 221-227) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... ... их подтвердила в полном объеме, указав, что противоречия связаны с тем, что указанные события были очень давно.

Оглашенными на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ..., данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым на протяжении примерно 12 лет он проживал на даче у Старикова ..., работал сторожем в зимнее время в СНТ «... Советского района г. Волгограда. В связи с проживанием у Старикова ..., он состоял с ним в хороших взаимоотношениях. В начале лета 2015 года на даче у Старикова ... стал проживать ранее незнакомый ему ..., которого там же он видел неоднократно с ранее незнакомой ему ... Последняя периодически приезжала за ... на дачу к Старикову ..., забирала его куда-то, потом привозила обратно. Примерно в июле-августе ДД.ММ.ГГГГ года, точно не помнит, ..., находясь на даче у Старикова ..., предложил ему заработать деньги, в размере 100-200 тысяч рублей. Он согласился. Через некоторое время на дачу приехала ..., сообщив, что нужно будет ездить с ней в определенный банк в г. Волгограде, в нужный день, где расписаться в нужных ей бумагах и не задавать лишних вопросов. За это ... обещала ему от 100 до 200 тысяч рублей. Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года ... позвонила ему на мобильный телефон, и сказала подъехать к банку «...». Там ... его встретила совместно с малознакомым ему ... Далее они заходили в банк, поднимались на второй этаж, где сотрудник банка предоставила ему и ... бумаги для подписи. Он, не читая их, подписывал. По разговорам ... с сотрудником банка, ему показалось, что они ранее знакомы и состоят в хороших взаимоотношениях. Таким образом, он приезжал в данный банк по указанию ... примерно 3-4 раза. Как позже ему стало известно, что он был назначен на должность заместителя директора ООО «...», и на его имя был открыт расчетный счет в банке «...». О том, что счет был открыт с системой «...», и что он должен был получить электронный ключ для электронного пользования расчетным счетом, он не знал, данные электронные ключи в банке он не получал. После августа ДД.ММ.ГГГГ года он больше никуда не ездил, деньги ему никто так и не заплатил. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года, дату точно не помнит, ему на телефон позвонила ... и сказала приехать в «...», где обратиться к сотруднику банка ... (как установлено в ходе следствия ...), которая знала, что ему сказать. По прибытию, ... дала ему листок бумаги и продиктовала текст, который нужно написать. Он написал следующее: «что направленный платеж по поручению №... на сумму более 15 миллионов правомерен». Расписавшись в заявлении, он ушел. В его присутствии никто печать на заявлении не ставил, в том числе и печать ООО «...». Он лично каких-либо переводов денег со счета ООО «...» на другой какой-либо счет не делал, он даже не знает, как обращаться с компьютером. По его мнению, ... точно причастна к хищению денег со счета ООО «...», а Стариков ... тем более был в курсе всех действий ..., так как та часто приезжала к Старикову ..., и они о чем-то разговаривали. (т. 15 л.д. 240-242, т.20 л.д.36-41)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ..., согласно которым, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года в операционный отдел филиала «...» пришла женщина, как позже ей стало известно ..., которая представилась риэлтором и стала интересоваться у специалистов, какими программами работает банк по предоставлению кредитов по ипотеке. Специалист ей разъяснил, что в их банке на тот момент было две программы «...» и «...». Затем через несколько дней ... привела в ... для ипотечного кредитования. Она в тот момент совмещала свои обязанности с обязанностями начальника кредитного отдела, в связи с грядущим увольнением сотрудника. Она присутствовала при подаче документов на получение ипотеки. В результате в получении ипотечного кредита было отказано, в связи с чем, она не помнит. После указанного случая ... еще раз приводила потенциального клиента для получения ипотечного кредита, но вновь клиенту было отказано. Между данными посещениями ... подошла к ней и поинтересовалась, работают ли они с юридическими лицами, и открывает ли банк расчетные счета юридическим лицам и кредитует ли их. Она сообщила, что расчетные счета можно открыть на юридическое лицо, однако кредитование банк не осуществляет. Она предоставила ... свою визитную карточку, где указан ее рабочий и мобильный телефоны. Примерно за 10 дней до открытия расчетного счета, ... привела в отделение банка двух человек, при этом она поднялась с ними на второй этаж, где расположено ее рабочее место, которые представились как ... и ..., данные анкетные данные были подтверждены предоставленными паспортами. ... позиционировала ... и ..., как директоров ООО «...» и спрашивала, как долго будет открываться счет. При этом, как ей помнится, ... передал ей на руки документы, требуемые для оформления расчетного счета, а именно, устав ООО «...», решение о создании организации, приказы о назначении на должность ... заместителем директора ООО «...», и ... на должность коммерческого директора той же организации, доверенности от генерального директора ООО «...» ... ... в части распоряжения расчетным счетом организации и т.д., точно не помнит, данная доверенность оформляется самостоятельно организацией по шаблону, и подписывается основным руководителем. Такие доверенности принимаются банком и без заверения нотариуса. Также, она предоставила ... и ... документы банка на заполнения (опросные листы, сведения, согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие счета, письмо подтверждения адреса и другие). Все документы хранятся в личном деле в отделении банка. Далее она отправила предоставленные ей документы на согласование в службу безопасности банка, в юридический отдел и отдел финансового мониторинга. Получив заключения об одобрении, она открыла расчетный счет ООО «...», о чем сообщила по телефону ... После этого ... приехала совместно с ... и ... с целью подписания договора банковского счета, регламента, соглашения на установление системы «...», заявления на подключение системы «...», согласия на обработку персональных данных, заявления на изготовление электронно-цифровой подписи. ... подписал заявление на подключение, согласие на обработку персональных данных и заявление на изготовление своей электронно-цифровой подписи. Получив два ключа, ... и ... владели бы полностью расчетным счетом. После этого она направила полученные документы на изготовление ключей. После изготовления ключей, в августе ДД.ММ.ГГГГ года, она передала ... и ... в присутствии ... два закрытых конверта, где находились «диски с программным обеспечением и электронно-цифровой ключ с инструкцией». Переданные им ключи необходимо было активировать, для этого надо установить программное обеспечение на компьютере либо ноутбуке, после этого пользователь отправляет по инструкции электронный запрос в систему «...». Автоматически программа выдает сертификат, который подлежит распечатке и предоставлению в банк. После этого сертификат приносится пользователем в банк, подписанный конкретным клиентом, заверенный печатью организацией. Сертификаты активации ДД.ММ.ГГГГ были доставлены в банк неизвестным ей мужчиной. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, примерно в 18 часов пришел тот же мужчина, который и приносил сертификаты для активации ключей и принес документы по ООО «...». Она оставила данные документы на рабочем столе, не изучала их и ушла домой. Утром она увидела рукописные заявления в свободной форме от имени ... на блокировку электронного ключа расчетного счета ООО «...» ... После этого она составила служебную записку на блокировку ключа, и ключ ... был заблокирован. ДД.ММ.ГГГГ ей неоднократно на городской №... звонила ранее незнакомая девушка, представлялась бухгалтером ООО «...», которая интересовалась о поступлении денег на расчетный счет. Она смотрела утром в тот день и отвечала, что на счет зачислений не было. Так же бухгалтер сказала, что ДД.ММ.ГГГГ будет большой платеж и его нужно провести с расчетного счета клиента на кор.счет банка. ООО «...» направило ДД.ММ.ГГГГ первоначально платежные поручения, при этом один из них был на большую сумму, а другие были на небольшие суммы денег до 1 миллиона рублей, а потом на счет поступили непосредственно деньги, а именно одна большая сумма около 15 миллионов рублей. И так как ее попросили большой платеж отправить первым, она отправила единственный такой платеж на 15 миллионов и деньги были перечислены на другой счет, это было примерно в обеденное время, куда именно и на какой счет не знает. Платеж прошел уже после блокировки ключа ... Примерно в 16 часов к ней обратился в отделении банка ранее незнакомый мужчина, который стал интересоваться счетом ООО «...», спросил, можно ли посмотреть, куда ушли деньги в сумме 15-16 миллионов со счета ООО «...», указав, что он является представителем данной организации. Она отказала ему в предоставлении информации. В этот же день, после 18 часов в отделение банка снова вошел тот же самый мужчина, как установлено в ходе следствия ..., с ранее незнакомой женщиной, как установлено ..., которые также снова пытались узнать о судьбе переведенных с ООО «...» денежных средств. В связи с произошедшей ситуаций в банке началась проверка, и примерно через неделю в банк пришли ... и ... по вызову сотрудников службы безопасности, и там ... беседовал с сотрудником безопасности. Она поинтересовалась, подтверждает ли ... обстоятельства перевода денег с счета ООО «...», он сказал, что да именно он со своего ключа отправил деньги на другой счет, на какой не пояснил, и написал соответствующее заявление. (т.15 л.д. 211-215)

Свидетельскими показаниями ..., данными им в ходе судебного разбирательства, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он работал начальником отдела автоматизации в АО АКБ «...». Осенью ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась заместитель управляющего «...» ... и попросила составить служебную записку по блокировке ключа ЭЦП клиента ООО «...». Он составил служебную записку, распечатал ее для подписи руководства. После этого он сканированную служебную записку отправил по электронной почте в службу «...» для обработки запроса. Впоследствии пришло уведомление из службы «...» о блокировке ключа. 

Оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., данными ей в ходе предварительного следствия, согласно которым, с 01 мая по ДД.ММ.ГГГГ она официально работала у ... бухгалтером в ООО «...» в ... Волгоградской области. Уволившись, она периодически выполняла поручения ... по исполнению бухгалтерских перечислений. Так, в конце октября 2015 года, точно дату она не помнит, по поручению ... она осуществила перевод 15 680 000 рублей с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...», при этом платежное поручение она нарочно отнесла в «...» в ... Волгоградской области, где был открыт расчетный счет организации ... (т.16 л.д. 197-200)

В ходе судебного следствия свидетель ... показала, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года работала в должности бухгалтера в ООО «...». Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля, данных ей в ходе предварительного следствия следует, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года она стала работать бухгалтером у ..., неофициально, примерно 1 час в день, выполняя поручения по оплате продукции по системе «...» от ООО «...». В начале работы, ..., попросил ее встретить через маршрутку электронный ключ в виде флеш-карты для пользования и распоряжения расчетным счетом ООО «...», открытым в «...» в г. Волгограде. То есть ей на руки поступили банковские документы на открытие счета, и другие документы, директорами ООО «...» были ... и ..., а также два электронных ключа на имя ... и ..., при этом, если она заходила на расчетный банк под именем ..., то она могла только просматривать движение по счету, а если заходила под именем ..., то могла отправлять платежные поручения и переводить деньги. При этом в каждом случае отправки денег, она созванивалась с сотрудником банка по имени «...» (как установлено в ходе следствия ...), чтобы удостовериться в правильности составленных поручений. О существовании еще электронных ключей, ей ничего известно не было. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года, дату не помнит, она утром пришла на рабочее место, и ей позвонил ..., сообщив, что на расчетный счет ООО «...» должна прийти от ООО «...» большая сумма денег, в размере более 15 миллионов рублей. Также, ... распорядился перечислить полученные от ООО «...» деньги на расчетные счета других лиц. Она разместила электронный ключ в USB разъем стационарного компьютера, вошла в систему банка под именем ..., сколько было времени, не помнит, на счету уже находились денежные средства в размере более 15 миллионов рублей. Она стала составлять платежные поручения и примерно через 10 минут, программа системы «...» неожиданно для нее закрылась. Сколько платежек она составила, точно не помнит, но не менее 5-ти. Таких случаев у нее никогда не было. В тот день она предварительно с сотрудником банка не созванивалась, и приоритет на списание больших либо малых платежей, не устанавливала. Она сразу же попыталась снова войти в систему «...» под именем ..., однако не получилось, так как его графа была неактивна, и она не могла выбрать ее курсором. Она попыталась зайти под именем ..., программа начала загружаться, и ее снова выбросило. Она в третий раз попыталась войти в систему, однако оба входа под именем ... и ... были заблокированы и под их именами невозможно было войти. После этого она позвонила ... в «...», и поинтересовалась, что могло случиться, так как она не может войти в систему. ... ей сказала, что в банк приходил директор ООО «...» ... и отменил все платежные поручения, и какую-либо информацию больше она ей не сообщила. Как она поняла, когда шло блокирование электронного ключа, ..., как минимум уже находился в банке. (т. 16 л.д. 59-62) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердила в полном объеме, сославшись на давность событий.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель ... показал, что с ... он знаком более 15 лет. До болезни ... был предпринимателем, занимался сельскохозяйственным производством, имел свой масляный завод. ... он знает давно, иногда одалживал у того денежные средства. Также, ему знакома ФИО6 ... Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году ему позвонил его давний знакомый ..., проживающий в ..., и в ходе разговора сказал ему, что у него есть знакомый по имени ..., проживающий в г. Волгоград, у которого есть сотрудница, которой требуются услуги по обналичиванию денежных средств. В этой связи ... спросил его, может ли он посодействовать в поиске человека, занимающегося данным видом деятельности, на что он ответил согласием, имея ввиду ... ФИО6 ... приезжала в ..., и они совместно с ... встречались с ней, в беседе она пояснила, что в г. Волгограде имеются сложности с обнаничиваением денежных средств, договорившись с ... в его присутствии о сотрудничестве. Со слов ... и ФИО6 ... ему известно, что на протяжении последующих лет ... оказывал ФИО6 ... услуги по обналичиванию денежных средств. Летом ... года, точного времени не помнит, ему позвонила ФИО6 ..., сказала, что у нее есть клиенты, которым требуется обналичивание денежных средств, речь шла о сумме от 15 до 25 миллионов рублей. При этом ФИО6 ... спросила, имеется ли возможность обналичить именно подобные суммы. После разговора с ... он ответил, что такое возможно, но потребуется срок около недели. Указанную информацию он передал ФИО6 ..., ее это устроило. Больше они к этому разговору не возвращались. Во второй половине октября ... года, точную дату не помнит, ему позвонил ..., сказал о том, что на его счет поступили денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, счет был заблокирован банком с кодом «200» и спросил, не знает ли он о происхождении данных денег. В банке ... узнал, что в графе отправления денежных средств значится г. Волгоград, тогда он позвонил ФИО6 ..., которая пояснила, что эти деньги ее, накладка с блокировкой счета произошла из-за смены телефонного номера директора организации отправителя денежных средств и она уладит этот вопрос в ближайшее время. Через несколько дней (7 рабочих дней), насколько ему известно со слов ..., счет был разблокирован и он принял меры к обналичиванию денежных средств, переведя их частично на свои счета, частично на счета их общего знакомого ... В течение пяти дней ... и ... собрали необходимую сумму. По согласованию с ФИО6 ... он должен был осуществить доставку наличных денежных средств в ..., либо ... должен приехать в ... и ему необходимо передать деньги. В итоге было решено, что ... прилетит в .... ДД.ММ.ГГГГ ... прилетел в ..., где жил у него дома. ... передавал денежные средства ... в несколько этапов, в его присутствии. Деньги передавались в пластиковых пакетах, в основном купюрами достоинством 5000 рублей, передачи состоялись возле гостиницы «Центральная», расположенной в .... ДД.ММ.ГГГГ состоялась передача ... последней суммы. ... пересчитывал деньги у него дома, общая сумма получилась около 14 миллионов 500 тысяч рублей. В его присутствии ДД.ММ.ГГГГ, ..., будучи в ..., созвонился с ФИО6 ... и договорился, что они встретятся в ... ДД.ММ.ГГГГ, куда последняя также планировала прилететь самолетом. ДД.ММ.ГГГГ утренним рейсом ... улетел в .... Насколько ему известно со слов ..., ФИО6 ... должна была приехать ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле. В назначенное время, ДД.ММ.ГГГГ, насколько ему известно, встреча ФИО6 ... с ... не состоялась, подробностей он не знает. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился Стариковым ..., при этом он интересовался, где его деньги, требовал дать контакты ..., впоследствии стал угрожать неприятностями ФИО6 ... и ... Из разговора он понял, что ФИО6 ... и Стариков ... знакомы, денежные средства принадлежат ему, он хочет их вернуть и за оказание содействия в возвращении денежных средств предложил ему материальное вознаграждение. Он отказался, общение прекратил. В указанный период времени ему звонила женщина, представившаяся ..., звонила преимущественно в ночное время суток, как ему показалось, находилась в состоянии опьянения. При этом она требовала от него данные ..., угрожала неприятностями, говорила, что она вместе со Стариковым ..., что деньги ей тоже принадлежат. Он в диалог с ней не вступал после ее оскорблений и отключил телефон. Стоимость обналичивания денежных средств для ФИО6 ... складывалась из следующих составляющих: 3,5% было вознаграждение от суммы обналичиваемых средств, полагающееся ..., далее ему, ФИО6 ... и ..., за оказание посреднических услуг, полагалось вознаграждение в размере 2,5% от суммы обналичивания, при этом 1,25% полагалось ФИО6 ... и 1,25% ему и ... Долю ФИО6 ... он перечислил ей ДД.ММ.ГГГГ посредством «блиц-перевода» в системе «Колибри» в одном из отделений «...», свои доли они поделили с ... у него дома. (т.18 л.д. 239-243) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ... о том, что он ранее и по настоящее время занимается обналичиванием денежных средств, процент за содействие в обналичивании денежных средств составлял 3,5 %. ... ему знаком с ДД.ММ.ГГГГ года, состоит в хороших взаимоотношениях. ООО «...» в ... - это организация, которая используется им в схеме по обналичиванию денежных средств, при этом ей известен пароль от системы дистанционного управления счетом «...». ДД.ММ.ГГГГ он получил уведомление о том, что на расчетный счет ООО «...», открытый в АО «...», поступили денежные средства в сумме 15 миллионов 680 тысяч рублей. При этом от кого эти денежные средства, и для каких целей поступили на счет, ему не известно. Указанный расчетный счет был арестован, ему сказали сотрудники банка, что вышеназванная сумма пришла с пометкой кода «200», это означает, что происхождение денежных средств достоверно неизвестно и они будут заблокированы на счете до выяснения обстоятельств. При этом заблокировал денежные средства не Алтайский филиал банка, а в .... ... к нему не обращался с просьбой по обналичиванию денежных средств вообще и в частности с просьбой по обналичиванию более 15 миллионов рублей, поступивших ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ году, он познакомился в кафе ... края с ФИО6 ..., которая проживает в Волгоградской области, после чего они стали общаться. В процессе общения он узнал, что ФИО6 ... требуются услуги по обналичиванию денежных средств, и он предложил ей свои услуги. С этого времени она примерно раз в три месяца обращалась к нему за содействием в обналичивании денежных средств, он отправлял ей сумму около 200-300 тысяч рублей на лицевой счет посредством денежного перевода. Последний раз он выполнял для нее обналичивание денежных средств в июне ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО6 ... и спросила, поступали ли ему на счет денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, он ответил, что они поступили, однако без предупреждения и счет заблокирован банком. ФИО6 ... пояснила, что эти деньги ее, она хотела их обналичить, кроме того, пояснила, что не может быть, чтобы счет был заблокирован, она разберется в сложившейся ситуации. ДД.ММ.ГГГГ на его электронную почту, пришло от ФИО6 ... электронное письмо с копией договора о поставке товарно-материальных ценностей между ООО «...» и ООО «...». Указанный договор был в копиях, был подписан со стороны ООО «...», стояла печать организации. Он подписал данный договор от имени директора ООО «...» (как установлено в ходе следствия за ... поставил печать общества, имевшуюся у него, отсканировал получившийся договор, подписанный обеими сторонами и отнес его в банк с просьбой разблокировать расчетный счет. В АО «...» у него приняли вышеуказанный договор и сказали ожидать решения по разблокированию счета. У него есть знакомый ..., который занимается непосредственно обналичиванием денежных средств через подконтрольные ему организации, каким именно способом, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов он позвонил в банк, где ему пояснили, что счет разблокирован. Он позвонил ... и поинтересовался, сколько времени потребуется для обналичивания более 15 миллионов рублей, на что он ответил,что потребуется срок около двух недель. По телефону он сообщил указанную информацию ФИО6 ..., на что она ответила, что ее устраивают данные сроки, они обсудили, что услуги по обналичиванию будут стоить 3,5 % от суммы обналичивания, на тот момент способ передачи денежных средств ФИО6 ... они не обсуждали. По указанию ..., ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства с расчетного счета ООО «...» на расчетные счета ООО «...», ООО «...» разными суммами по указанию ..., какими именно не помнит. По истечению двух недель, точную дату не помнит, ему позвонила ФИО6 ... и сказала, что по окончании процесса обналичивания денежных средств за деньгами приедет их с ней общий знакомый по имени ..., (как установлено в ходе следствия ...), проживает в .... С ... он знаком уже много лет, познакомились, в связи с обналичиванием денежных средств. После того, как ... отдал ему денежные средства, это было через две недели после того, как он перевел денежные средства на ранее указанные счета. После предварительного звонка ..., они договорились с ним встретиться в районе гостиницы «Центральная», расположенной на ... в ... края. Когда он подъехал к гостинице, там уже находился ... и ФИО11 ... Он передал ... деньги в пластиковом пакете сумму, полученную от ..., за минусом 3,5% от первоначальной суммы. При этом деньги в пакете находились купюрами достоинством по 5000 рублей, никто деньги не пересчитывал, ни он, ни ..., передача денежных средств состоялась в присутствии ... О том, что ФИО6 ... не получила денежные средства, ему стало известно в рамках допроса в следственных органах. (т.18 л.д. 234-238)

Согласно оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данными ей в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» поступил платеж на сумму 15 676 572 руб. После данного платежа, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками службы безопасности головного офиса АО «...» в ... принято решение о приостановке движения денежных средств по счету ООО «...». После этого ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «...» подготовлено письмо с просьбой представить документы, подтверждающие законность и обоснованность поступления ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «...» денежных средств в сумме 15 676 572 рублей от ООО «...». В дальнейшем, от ООО «...» поступили копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих правовое основание поступления денежных средств от ООО «...» в адрес ООО «...». Данные документы были отсканированы и отправлены ДД.ММ.ГГГГ в 09:38 часов в ... в службу безопасности. После чего расчетный счет клиента ООО «...» был разблокирован. (т.18 л.д. 227-229)

Показаниями свидетеля ..., данным им в ходе судебного следствия, согласно которым он в ДД.ММ.ГГГГ году работал АО «...» в службе безопасности главным кредитным специалистом. К ним поступил запрос о предоставлении выписки по счетам юридического лица ООО «...», которая была предоставлена и изъята сотрудниками полиции. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ от начальника управления информационной безопасности ДКБ АО КБ «...» ... в адрес руководителя направления Управления финмониторинга АО «...» ... и начальника отдела внутренней безопасности структурных подразделений банка ... поступило электронное обращение о приостановке движения денежных средств на счете ООО «...» до выяснения обстоятельств, с указанием о возможном мошенническом происхождения платежа, произведенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...), открытый в Волгоградском филиале «...» в адрес ООО «...» (ИНН №...). На основании обращения ДД.ММ.ГГГГ ... произвел блокировку операций по счету ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ... поступило новое электронное обращение: «Коллеги, Как удалось выяснить, в ООО «...» происходит спор хозяйствующих субъектов и до текущего момента не удалось получить от компании официального подтверждения о мошенническом платеже. В связи с чем, предлагаю блокировку денежных средств, переведенных от ООО «...» на ООО «...» снять.» После этого обращения ... предложил ... снять блокировку счета ООО «...», но ... принял решение дождаться документов, подтверждающих несанкционированное списание от ООО «...». Однако, подобных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» не поступило. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в 09:38 часов по электронной почте от старшего менеджера ООЮЛ ОО «Алтайский» филиала «...» АО «...» ... в адрес ... и ... поступили копии бухгалтерских документов, подтверждающих правовое основание поступления денежных средств от ООО «...» в адрес ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ, в 09.47 часов ... принято решение о разблокировке счета ООО «...». (т.18 л.д. 217-219) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в ходе судебного следствия, в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года он ездил в ... с ФИО6 ... и ФИО8 ... на автомобиле, принадлежащем ФИО8 ..., как сменный водитель, о чем его просила ФИО6 ..., не осведомляя его о цели поездки. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в 22 часа ДД.ММ.ГГГГ они выехали, прибыв в ... утром ДД.ММ.ГГГГ. Там ФИО6 ... звонила какому-то мужчине по имени «...», с которым должна была состояться встреча. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они выехали обратно в г. Волгоград, так как встреча не состоялась по непонятным причинам. (т.16 л.д.131-132а) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме, указав на давность происходивших событий.

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ... о том, что ФИО6 ... является сестрой ее супруга и в ноябре 2015 года к ней домой приходила ранее незнакомая женщина по имени «...» совместно с мужчиной, которые интересовались местонахождением ФИО6 ..., которая якобы должна им денежные средства в размере примерно 15 миллионов рублей. 

Согласно оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, с ФИО11 ... он знаком около 7 лет, состоит с ним в деловых взаимоотношениях по ведению совместного бизнеса. С ФИО6 ... он познакомился около 3 лет назад, при этом лично никогда не встречался, только разговаривал по телефону в связи с ее необходимостью обналичить денежные средства, в чем она и попросила его помочь. С указанной целью он дал ФИО6 ... номер телефона ... Согласно договоренностей он и ФИО6 ... должны были встретиться с ... в ..., но у него не получилось прилететь, в связи с чем, ФИО6 ... встречалась с ... без него. Впоследствии ему стало известно, что ФИО6 ... и ... продолжили общение. С ... он познакомился примерно 3 года назад в связи с общением по вопросам ведения бизнеса. ... со слов ... являлся его партнером по бизнесу - осуществлял закупку зерна для последующей его перепродажи. Первый раз он лично встретился с ... в ноябре 2015 года в .... Примерно в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года он прибыл в ..., чтобы увидеться с ..., забрать у него документы и обсудить дальнейшие вопросы сотрудничества. Данная поездка была запланированной, так как перечисленные вопросы требовали обсуждения и не могли больше ждать. В процессе обсуждения имеющихся вопросов с ..., он узнал от него, что ФИО6 ... перечислила ему около 15 000 000 рублей с просьбой обналичить их. Он в свою очередь никак не отреагировал на данную информацию. В ходе встречи ... в его присутствии периодически общался с ФИО6 ... по средствам телефонной связи и в один из таких разговоров ... сообщил ей о пребывании его в гостях у ... и что через него передаст денежные средства в размере примерно 15 000 000 рублей, которые ФИО6 ... перечислила ... с целью обналичивания. На данное предложение о передаче указанных денег ФИО6 ... он ответил согласием, при условии, если его проводят и посадят на самолет. Почему ... обратился с этой целью к нему, не знает, наверное, так сложилась ситуация. Указанные денежные средства он получил лично от ..., находясь у него в квартире, расположенной на территории .... Данные денежные средства были упакованы в пакет из полимерного материала, который был опечатан, упаковка была не прозрачной, поэтому денежных средств не было видно. До передачи ... ему указанных денежных средств он присутствовал при передаче ... денежных средств ..., при этом передавалась российская валюта и денежных средств было на вид меньше, чем тех, что потом передал ему ... в квартире для передачи ФИО6 ... После получения указанных денежных средств он и ... поехали к нему на дачу, которая расположена в пригороде ..., откуда на следующий день утром он поехал в аэропорт и улетел в .... Для связи с ФИО6 ... ... продиктовал ее номер телефона, так как он у него не сохранился. По приезду в ... он нашел свой старый, давно не использующийся телефон, приобрел с рук в местах общего пользования сим-карту и при помощи всего этого связался с ФИО6 .... Лично ему за доставку этих денег никто никакого процента от них не обещал и не передавал. В данном случае, ... лишь оплатил все затраты за его перелет из ... в ..., дав для этих нужд около 60 000 - 80 000 рублей. Впоследствии ему позвонила ФИО6 ... и сообщила, что выехала на автомобиле из г. Волгограда в .... Прибыв в ... ФИО6 ... сообщила ему об этом, и они договорились о встрече в районе ...а, в торговом центре напротив Каширского двора. Затем в тот момент, когда он уже должен был выезжать к ФИО6 ... для передачи денежных средств, он решил придержать данные денежные средства и погасить ими часть своего долга перед партнерами. После того, как он решил не передавать денежные средства ФИО6 ..., он выключил все свои телефоны и не общался ни с ..., ни с ФИО6 ... Впоследствии, он передал указанные денежные средства своим кредиторам. Перед передачей он вскрыл упаковку, в которой находились указанные денежные средства и пересчитал их, всего там было около 14 600 000 руб. купюрами номиналом по 5 000 руб. После того как он включил свои телефоны он сообщил ... и ФИО6 ... о том, что указанные денежные средства были у него похищены неизвестными лицами. В дальнейших разговорах на тему хищения денег, он упоминал сотрудников экономической безопасности и другие обстоятельства которых не было в действительности. Говорил неправду, так как хотел оттянуть дату возврата денежных средств и рассчитывал на то, что его должники вернут определённую сумму денежных средств, из которой он планировал отдать деньги ФИО6 ... Про то, что указанные денежные средства у него не похищали он никому не говорил. Примерно 27-ДД.ММ.ГГГГ он по телефону сообщил ... правду о том, куда пропали указанные денежные средства. (т.19 л.д. 170-176)

Допросив подсудимых, потерпевшего и свидетелей, суд считает подсудимых Старикова ..., ФИО8 ... и ФИО6 ... виновными в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа вышеуказанных показаний, так и других доказательств. В частности, виновность подсудимых подтверждается:

Протоколом выемки, согласно которому у подозреваемой ... изъяты два мобильных телефона марок «...» и «...», а также флеш-карта с аудиозаписями разговоров ФИО6 ... с ... и ... (лицами, обналичившими похищенные денежные средства в ... края и которые должны были вернуть деньги ФИО6 ...) (т. 15 л.д. 208-209)

Протоколом выемки, согласно которому у подозреваемой ФИО6 ... изъят принадлежащий ей мобильный телефон марки «...», на котором хранятся сведения об смс переписках участников уголовного процесса. (т. 16 л.д. 127-129)

Протоколом выемки, согласно которому у подозреваемой ФИО8 ... изъят принадлежащий ей мобильный телефон марки «...», на котором хранятся сведения об смс переписках участников уголовного процесса. (т. 16 л.д. 232-235)

Протоколом выемки, согласно которому на основании постановления Центрального районного суда г. Волгограда в отделение «...», по адресу г. Волгоград, ..., изъято юридическое дело на ООО «...», связанное с открытием расчетного счета №.... (т. 46 л.д. 247-248)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрен диск с данными, представленными ОАО «...» по операциям на расчетном счету ООО «...» с привязкой к IP адресам в виде:

-№... с 2015-10-22 15_34_09 по 2015-10-22 15_34_11 217.118.81.19.csv, содержит данные об использовании провайдера «...» для посещения сети Интернет, с указанием времени начала посещения, времени конца посещения, номера абонентского телефона, при помощи которого осуществлялось Интернет соединение, номера IMSI и EMEI устройства, которое использовалось для соединения, адрес базовой станции, где регистрировалось соединение, внутренний и внешний IP адреса, IP адрес назначения и другие сведения.

Установлено, что внутренний IP адрес - «10.33.15.78» присвоен абоненту, который осуществил перевод денег со счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» в ... и данный внутренний IP адрес начал работу ДД.ММ.ГГГГ в 15.32 часа, окончил работу ДД.ММ.ГГГГ в 15.34 часа, абонентский номер использовался для соединения №..., IMSI №..., EMEI №..., адрес базовой станции г. Волгоград, ..., внутренний IP адрес 10.33.15.78, внешний IP адрес 217.118.81.19, IP адрес назначения 68.232.34.200. Данный диск с данными признан в качестве вещественного доказательства по делу. (т. 23 л.д. 54-66, 67, 68-73)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрен диск с данными, представленными «...» в отношении ООО «...» согласно которому с банковской карты, прикрепленной к расчетному счету №... снимались денежные средства в интересующий период: 

-ДД.ММ.ГГГГ с 12.12 часов по 14.58 часов снято 431000 рублей, место получения денег ..., ул. (пр.) Ленина, 58,

-ДД.ММ.ГГГГ с 05.18 часов по 05.19 часов снято 500000 рублей, место получения денег ...,

-ДД.ММ.ГГГГ в 08.38 часов снято 1000 рублей, место получения денег ..., ул. (пр.) Ленина, 58,

-ДД.ММ.ГГГГ с 08.06 часов по 08.07 часов снято 500000 рублей, место получения денег ..., ул. (пр.) Ленина, 58,

-ДД.ММ.ГГГГ с 08.51 часов по 08.53 часов снято 152000 рублей, место получения денег ..., ...,

-ДД.ММ.ГГГГ с 12.14 часов по 13.08 часов снято 560000 рублей, место получения денег ..., ...,

-ДД.ММ.ГГГГ с 07.36 часов по 07.38 часов снято 500000 рублей, место получения денег ..., ...,

-ДД.ММ.ГГГГ с 09.01 часов по 12.44 часов снято 1170000 рублей, место получения денег ... «а»,

-ДД.ММ.ГГГГ с 10.37 часов по 11.09 часов снято 615000 рублей, место получения денег ...,

-ДД.ММ.ГГГГ в 10.13 часов снято 190000 рублей, место получения денег ..., ...

-ДД.ММ.ГГГГ с 08.51 часов по 08.55 часов снято 266000 рублей, место получения денег ... В,

-ДД.ММ.ГГГГ с 16.37 часов по 16.39 часов снято 52000 рублей, место получения денег ..., ...

-ДД.ММ.ГГГГ с 13.48 часов по 18.01 часов снято 440800 рублей, место получения денег ... V, ..., ...

-ДД.ММ.ГГГГ с 13.02 часов по 13.08 часов снято 132000 рублей, место получения денег ..., ...,

-ДД.ММ.ГГГГ с 10.29 часов по 10.45 часов снято 495000 рублей, место получения денег ..., ....

Движение по счету:

-ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» поступило на расчетный счет ООО «...» 15676572 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты снято с расчетного счета ООО «...» 500000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» переведены денежные средства на расчетные счета ООО «...» в размере 500000 рублей, ООО «...» в размере 6000000 рублей, ООО «...» в размере 7000000 рублей (по договорам за стройматериалы).

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» переведены денежные средства на расчетные счета ООО «...» в размере 500000 рублей, ООО «...» в размере 1300000 рублей (по договорам за стройматериалы).

-ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты снято с расчетного счета ООО «...» 500000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» переведены денежные средства на расчетные счета ООО «...» в размере 1700000 рублей (по договорам за стройматериалы). (т. 20 л.д. 148-150, 151-181, 182-183, 184)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены записи с камер видеонаблюдения банкоматов «Аль-Банка» в ... края, где зафиксированы снятие денежных средств с расчетного счета ООО «...» №...:

- ДД.ММ.ГГГГ, время 05 часов 18 минут в помещение, где стоит банкомат, входит мужчина средних лет, небольшого роста, волосы на голове темные, с незначительной проседью, средней длины, с зачесом на правый бок, одет в черные штаны, черную куртку на молнии, на четвертом пальце правой руке обручальное кольцо, (как установлено в ходе следствия ..., фотография на снимкам схожа с фотографией в копии паспорта на имя ...), который подойдя к банкомату, провел операцию по снятию с при помощи банковской карты деньги в размере 200 000 рублей, купюрами по 5000 рублей каждая.

-ДД.ММ.ГГГГ, время 05 часов 18 минут 57 секунд, ... вновь помещает банковскую карту в банкомат и в 05 часов 19 минут 33 секунды получает деньги в размере 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ время 05 часов 19 минут 37 секунды ... в третий раз помещает банковскую карту в банкомат, и в 05 часов 20 минут 16 секунд получает из банкомата деньги в размере 100 000 рублей. После чего мужчина, сняв при помощи банковской карты 500 000 рублей в общей сложности, ... уходит.

-ДД.ММ.ГГГГ, время 14 часов 55 минут 11 секунд. ... подходит к банкомату с фрагментом бумаги с красными полосками (скорее всего кассовый чек ...), обращается к женщине и вступает в непродолжительный диалог, демонстрируя чек, затем отходит и продолжает ходить по помещению отделения банка, затем пытается снять денежные средства, однако у него не получается и он уходит.

-ДД.ММ.ГГГГ, время 11 часов 35 минут 32 секунды ... помещает в банкомат карту и вводит пароль, далее функция «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», на экране банкомата высветилось «RUS***001421», мужчина наживает на данную строку. На экране банкомата высветилось сообщение, что баланс счета распечатан на чеке. Далее мужчина наживает функцию, скорее всего возврат в главное меню, вводит повторно пароль карты в 11 часов 35 минут 54 секунды.

Далее мужчина выбирает функцию «РУБЛЬ», далее «ДРУГАЯ СУММА», далее на экране монитора высвечивается информация, что максимальная сумма к выдаче отсутствует, минимальная 100 рублей. Далее наживает «ПЕЧАТЬ БЕЗ ЧЕКА», на экране банкомата появляется информация «СУММЫ БЛИЗКОЙ К ЗАПРОШЕННОЙ, МИНИМАЛЬНАЯ 100 РУБЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ ОТСУТСВУЕТ». 

В 11 часов 36 минут 18 секунд, не сняв денежные средства, уходит от банкомата.

-ДД.ММ.ГГГГ, время 09 часов 00 минут 21 секунду в помещение отделения банка входит интересующий следствие мужчина – ..., в той же куртке черного цвета, те же черты лица, затем он помещает банковскую карту в банкомат, вводит пароль, наживает функцию «ЗАПРОС ОСТАТКА», далее чек распечатывается и мужчина изучает состояние счета. Далее мужчина получает деньги в сумме 200 000 рублей купюрами, по 5000 рублей каждая.

Далее, в 09 часов 01 минуту 43 секунды, ... второй раз помещает банковскую карту в банкомат, и снимает деньги 200 000 рублей купюрами по 5000 рублей каждая.

Далее, в 09 часов 02 минуты 40 секунд ... третий раз помещает банковскую карту в банкомат, на экране монитора банкомата, в 09 часов 02 минуты 49 секунд высвечивается информация, что «на счете недостаточно средств, хотите выполнить другую операцию?». 

В 09 часов 04 минуты 07 секунды, ... повторно помещает банковскую карту в банкомат и в 09 часов 04 минуты 32 секунды снимает 90 000 рублей купюрами по 5000 рублей каждая, после чего уходит.

ДД.ММ.ГГГГ, время 10 часов 37 минут 33 секунды ... забирает с банкомата банковскую карту, а потом получает наличные денежные средства, в какой сумме неизвестно, сверху стопки денег видна купюра 1000 рублей, после получения денег мужчина уходит.

ДД.ММ.ГГГГ, время 10 часов 46 минут 07 секунд ... вводит пароль банковской карты, далее «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», далее выбирает валюту «РУБЛЬ», далее на мониторе экрана банкомата появилась информация «максимальная сумма 4000 рублей, минимальная 100 рублей.

В 10 часов 46 минут 34 секунды ... извлекает банковскую карту из банкомата, денежные средства не получает. Делает операцию повторно, однако безуспешно, уходит.

ДД.ММ.ГГГГ, время 10 часов 12 минут мужчина, интересующий следствие, (как установлено - ..., фотография на снимках совпадает с фотографией на копии паспорта) подходит к банкомату, помещает банковскую карту в него и проводит операции по снятию денежных средств, камеры охватывающий монитор банкомата не имеется.

В 10 часов 13 минут 34 секунды мужчина получает из банкомата деньги, сумма не установлена, купюрами по 5000 рублей каждые. После чего мужчина прикладывает полученные деньги к другой стопке денег по 1000 рублей каждая и пересчитывает их, после чего уходит. 

-ДД.ММ.ГГГГ, время в 08 часов 51 минуту 38 секунд к банкомату подошел ..., с помощью банковской карты получил 200 000 рублей, купюрами по 5000 рублей каждая.

В 08 часов 52 минуты 08 секунд ... второй раз вводит пароль карты, далее мужчина выбирает функцию «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», далее выбирает валюту «РУБЛЬ», далее «ДРУГАЯ СУММА», далее вводит «25000 рублей», ожидает транзакции и получает ответ, что на счету недостаточно средств и возвращает карту обратно из банкомата.

В 08 часов 53 минуты 04 секунды ... третий раз вводит пароль карты, далее мужчина выбирает функцию «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», далее выбирает валюту «РУБЛЬ», далее «ДРУГАЯ СУММА», далее вводит «20000 рублей», ожидает транзакции и получает вышеуказанную сумму денег купюрами по 5000 рублей каждая.

В 08 часов 54 минуты 01 секунды ... четвертый раз вводит пароль карты, далее мужчина выбирает функцию «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», далее выбирает валюту «РУБЛЬ», далее выбирает сумму, менее «5000 рублей», ожидает транзакции и получает ответ, что на счету недостаточно средств.

В 08 часов 55 минуты 08 секунды ... шестой раз вводит пароль карты, далее мужчина выбирает функцию «ВЫДАТЬ НАЛИЧНЫМИ», далее выбирает валюту «РУБЛЬ», далее выбирает сумму, менее «5000 рублей», ожидает транзакции и получает деньги купюрами по 1000 рублей, сумма менее 5000 рублей. После получения денег мужчина уходит.

ДД.ММ.ГГГГ, время 18 часов 00 минут 39 секунд к банкомату подходит ..., в черной куртке, черных штанах и ботинках, с норковой шапкой на голове, взрослых лет, который помещает банковскую карту в банкомат, пытается снять «200 000 рублей», ожидает транзакции и получает ответ об отсутствии средств на счете, после чего мужчина забирает карту и уходит.

ДД.ММ.ГГГГ, время 05 часов 24 минут 31 секунд к банкомату подошел ..., в черной куртке, черных штанах и ботинках, с норковой шапкой на голове, взрослых лет, который вводит пароль карты, далее сумму к выдаче, однако на экране монитора появляется сообщение от отсутствии средств на счете и мужчина забрав карту уходит.

Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 17 л.д. 194-202, 203-223, т. 18 л.д. 1-55, 56, 57-58, 59)

Таким образом, установлено, что непосредственно ... и ... производили обналичивание части похищенных денежных средств через банкоматы «...» в ... края.

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены детализации телефонных соединений всех участников уголовного судопроизводства и в результате их анализа установлено следующее:

1. В результате исследования абонентского номера №..., с которого осуществился выход в сеть Интернет и при помощи данного провайдера было дистанционно направлен электронный платеж, регистрировался в устройстве с EMEI №...: 

-ДД.ММ.ГГГГ с 14.05 по 14.06, базовая станция г. Волгоград, Ворошиловский район, ...;

-ДД.ММ.ГГГГ активное посещение с 13:40:26 по 13:40:48, а также с 15:40:44 по 15:40:57 часов, базовая станция г. Волгоград, Ворошиловский район, ...;

Продолжительность соединений 0 секунд, значит, абонентский номер предназначался не для телефонных звонков, а для Интернет-соединения, ID адрес первой БС №....

Кроме того установлено, что базовая станция ..., расположена в непосредственной близости от ... г. Волгоград, где находилась ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 ... и при помощи ноутбука осуществила электронный перевод денежных средств с ООО «...» на ООО «...».

2.В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ФИО6 ...) регистрировался в устройстве с EMEI №...: 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21.08 часов соединение с абонентским номером №... (по материалам дела пользователь ФИО8 ...) 

3. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ...) регистрировался в устройстве с EMEI №..., начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Абонентский номер регистрировался с интересующими номерами в следующие дни:

-с абонентским номером №... (пользователь ...) в течение октября-ноября 2014 года постоянно, потом ДД.ММ.ГГГГ, базовая станция ... Волгоградской области, ДД.ММ.ГГГГ (два звонка), регистрация в г. Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в г. Волгограде, ... ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ;

-с абонентским номером №... (пользователь ... ДД.ММ.ГГГГ, более соединений не имелось;

-с абонентским номером №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация р.... Волгоградской области, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ регистрация в г. Волгограде.

-с абонентским номером №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, регистрация г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ регистрация г. Волгоград, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, ДД.ММ.ГГГГ регистрация 

<

...>, 04, 06, 08, 09, 10, 23, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в 

<

...>, 13, 14, 15, 18, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в 

<

...>, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в 

<

...>, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в г. Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в г. Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в г. Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация в г. Волгограде. Более соединений не было.

Кроме того, в интересующий период, ДД.ММ.ГГГГ, в 19.57 часов абонентский номер ... находился в г. Волгограде, ..., а в 20.57 часов Иловлинский район Волгоградской области, .... ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер с утра регистрировался снова в г. Волгограде, а в период с 12.21 по 13.17 часов во Фроловском районе Волгоградской области, ..., а уже в 15 часов абонентский номер пребывал снова в г. Волгограде.

Установленные обстоятельства подтверждают показания ... в части поездки совместно с ... во Фроловский район Волгоградской области с целью встречи с ... ...

4. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ФИО6 ...) регистрировался в устройстве с EMEI №... (до ДД.ММ.ГГГГ) и EMEI №... (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Абонентский номер регистрировался с интересующими номерами в следующие дни:

-с абонентским номером №... (пользователь ФИО8 ...) в течение с ноября 2014 года по сентябрь 2015 неоднократные телефонные соединения.

В октябре ДД.ММ.ГГГГ года были соединения, начиная с 01, ДД.ММ.ГГГГ (регистрация абонента в ... Волгоградской области), 05 числа (регистрация в ...), 14 числа (регистрация г. Волгоград, ...), 16, 17, 19 числа (регистрация в ...), ДД.ММ.ГГГГ один звонок в 18.12 часов (регистрация абонента в г. Волгограде, ...), ДД.ММ.ГГГГ в 15.09, в 15.12, 15.17, 15.22, 16.01, 19.43, 19.44, 20.42, 21.01, 23.06, 23.07, 23.17, 23.19, 23.25, 23.56 часов (регистрация в г. Волгограде, ..., а начиная с 19-20 часов регистрация ... Волгоградской области),

После ДД.ММ.ГГГГ также имеются неоднократные телефонные соединения между ФИО6 ... и ФИО8 ...

Согласно базовым станциям абонентский номер ФИО6 ... ДД.ММ.ГГГГ в 21.59 регистрировался в ... Волгоградской области, ДД.ММ.ГГГГ в 00.07 Иловлинский район ... Волгоградской области, в 01.42 часа ... Волгоградской области, 01.46 Михайловский район Волгоградской области, ..., и потом телефон включился лишь ДД.ММ.ГГГГ в 00.21 часов и в 03.25 регистрировался в ....

Установленные обстоятельства подтверждают показания ФИО6 ... и ФИО8 ... в части поездки совместно с ... в ..., с целью встречи с ...

-с абонентским номером №... (пользователь ...), ДД.ММ.ГГГГ переадресованные вызовы с номера №.... Интересующие следствия звонки: ДД.ММ.ГГГГ в 15.26, 15.30, 15.33, 15.35, 15.36, 15.51 часов, регистрация абонента г. Волгоград, .... ДД.ММ.ГГГГ в 10.20, 10.22, 10.33, 10.35, 10.41, 11.01 часов и ДД.ММ.ГГГГ в 11.12 часов.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соединения по несколько раз в день.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, иногда имела место переадресация на №..., по ДД.ММ.ГГГГ, в течение каждого месяца периодически имели место абонентские соединения в разные дни месяца и по несколько раз в день.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, кроме того продолжались абонентские соединения ФИО6 ... с ... и с его вышеуказанным номером №..., в течение каждого месяца периодически имели место абонентские соединения в разные дни месяца и по несколько раз в день. Интересующие следствие дни: ДД.ММ.ГГГГ в 16.04, ДД.ММ.ГГГГ в 10.44, 10.47, 10.50, часов (абонент регистрировался в ... Волгоградской области), в 12.00 часов (абонент регистрировался в г. Волгограде, ... Речной вокзал), в 15.35, 15.36, 15.47, 16.24 часов (абонент регистрировался в г. Волгограде, ...). ДД.ММ.ГГГГ в 09.15, 09.26, 09.34, 09.56, 09.58, 10.07 часов и т.д. (абонент регистрировался в ... Волгоградской области)

-с абонентским номером №... (пользователь не установлен), начиная с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

-с абонентским номером №... (пользователь возможно ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-с абонентским номером №..., №... (пользователь не установлен), начиная с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

5. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ...) регистрировался в устройстве с EMEI №..., начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

За интересующий период установлены следующие абонентские соединения:

-с абонентским номером №... (пользователь ... начиная с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

-с абонентским номером №... (пользователь ... И.) ДД.ММ.ГГГГ в 06.44 часа утра, регистрировался ....

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, 12, 13, 14, ДД.ММ.ГГГГ, 01, 02, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 24, 25, ДД.ММ.ГГГГ, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ДД.ММ.ГГГГ, 05, 06, 11, ноября 2015 года, ДД.ММ.ГГГГ.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, в каждый месяц по несколько раз. В интересующие период, ДД.ММ.ГГГГ в 12.46 и в 13.46 часов ДД.ММ.ГГГГ соединения были в 12.57 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 10.52, 10.54, 11.58 часов.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, ДД.ММ.ГГГГ, 01, 06, 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, ДД.ММ.ГГГГ, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, ДД.ММ.ГГГГ, 01, 02, 03, 07, 08, 11, 12, 14, 16, 21, ДД.ММ.ГГГГ, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, ДД.ММ.ГГГГ.

В интересующий период, ДД.ММ.ГГГГ в 11.31, 13.33, 14.59, 20.33, 21.58 часов. За ДД.ММ.ГГГГ соединения были в 11.50, 16.40, 16.43, 16.50, 17.02, 17.19, 17.50, 18.41 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 14.12 часов.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), ДД.ММ.ГГГГ в 14.15 часов.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно в каждый месяц до ДД.ММ.ГГГГ. В интересующий период ДД.ММ.ГГГГ соединения были в 09.28, 16.46, 16.49, 16.52, 16.57, 17.01, 17.07, 17.15, 17.17, 17.22, 17.33, 17.38, 17. 43, 17.52, 17.58, 19.12, 19.30, 19.40, 20.01, 20.11 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 02.42, 06.12 часов и т.д.

-с абонентским номером №... (пользователь ...), начиная с 02. 10.2014 неоднократно до ДД.ММ.ГГГГ.

Абонентский номер ..., ДД.ММ.ГГГГ с самого утра регистрировался в г. Волгограде, в 20.01 в Городищенском районе р.... вплоть до 20.23 часов, далее в 20.29 часов ..., в 20.33 часов ... вплоть до 20.44 часов, далее в 21.08 часов Иловлинский район, р...., в 21.25 часов Фроловский район ..., вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в 00.39 часов, уже в 01.49 абонент ... регистрировался в г. Волгограде, .... 

Проведенным анализом подтверждены показания ... в части поездки совместно с ... во Фроловский район Волгоградской области с целью встречи с ... ...

6. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ФИО8 ...) регистрировался в устройстве с EMEI №... (1), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

За интересующий период установлены следующие телефонные соединения:

-с абонентским номером 

<

***> (пользователь ...), начиная с 26, ДД.ММ.ГГГГ, 02, 03, 04, 05, ДД.ММ.ГГГГ, 01, 02, 03, 06, 07, ДД.ММ.ГГГГ, 02, 03, 04, 15,16, 18, 24, 25, 26, ДД.ММ.ГГГГ, 14, 16, 23, 30, ДД.ММ.ГГГГ. Интересующие дни - 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, ДД.ММ.ГГГГ (в основном регистрация базовой станции г. Волгоград, ...). Далее 01, 08, 09, 10, 11, 16, 17, ДД.ММ.ГГГГ. Более соединений не установлено.

-с абонентским номером 

<

***> (пользователь ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неоднократные телефонные соединения.

-с абонентским номером №... (пользователь ФИО6 ...), начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неоднократные ежемесячные телефонные соединения.

Абонентский номер ФИО8 ... постоянно регистрировался в сети, кроме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Интересующие соединения:

ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ФИО8 ... регистрируется в г. Волгограде, ДД.ММ.ГГГГ с 00.24 по 02.24 также в г. Волгограде, затем сим-карта регистрируется лишь в 09.43 без указания базовой станции (что может свидетельствовать о пребывании абонента не в Волгоградской области), и ДД.ММ.ГГГГ в 00.04 часа в Новониколаевском районе Волгоградской области, в 02 часа в Иловлинском районе Волгоградской области, в 03.26 в ... района Волгоградской области, в 03.58 часов г. Волгоград, ....

Тем самым, подтверждены показания ФИО8 ... и ФИО6 ... в части поездки совместно с ФИО12 в ..., с целью встречи с ...

7. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ...) регистрировался в сети с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

За интересующий период установлены следующие телефонные соединения:

-с абонентским номером №... (пользователь ...), в интересующий период, а именно ДД.ММ.ГГГГ, в 12.27 часов и потом лишь ДД.ММ.ГГГГ в 10.51 и 10.53 часа и другие дату и время. Более значимых телефонных соединений не обнаружено.

8. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ...) регистрировался с EMEI №... в сети с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В интересующий день ДД.ММ.ГГГГ в 11.31, 13.33, 14.59, 20.33, 21.58 часов имелись соединения с абонентом №... (по материалам дела пользователь ...) в 12.22 часа с абонентом 89616777227 (пользователь ...), в 14.45, 20.34 часов с абонентом №... (пользователь ...).

ДД.ММ.ГГГГ в 09.44, 10.27, 18.11, 18.12, 18.24, 18.25 часа с абонентом №... (пользователь ...), в 11.50, 12.05, 12.12, 12.16, 12.17, 15.07, 16.40, 16.43, 16.50, 17.02, 17.19, 17.54, 18.41 часа соединения с абонентом №... (по материалам дела пользователь ...), в 12.13, 15.08, 15.10, 15.16, 15.25, 18.20 часов с абонентом №... (пользователь ФИО8 ...), в 14.48, 15.09, 15.31, 17.56, 18.21, 19.51, 20.20 часов с абонентом №... (пользователь ... сотрудник банка), в 15.26, 15.30, 15.33, 15.35, 15.36, 15.51, часов с абонентом №... (пользователь ФИО6 ...), в 18.05, 18.15, 20.05 часов с абонентом №... (пользователь ...), в 20.52 часа с абонентом №... (пользователь ...), в 17.26, 20.09 часов и ДД.ММ.ГГГГ в 04.22, 04.31 часов с абонентом №... (пользователь ... ...).

Абонентский номер ... №... с самого утра ДД.ММ.ГГГГ регистрировался в г. Волгограде, далее в 18.05 часов регистрировался Городищенский район ... Волгоградской области, в 18.31 часов Иловлинский район ... Волгоградской области, в 19.34 ... Волгоградской области, в 19.51 часов ... района Волгоградской области, в 20.33 часа ... Волгоградской области, в 22.46 часов Иловлинский район Волгоградской области, ..., в 23.49 часов г. Волгоград, ... «А».

Что подтверждает показания ... в части звонков ФИО6 ..., ФИО8 ..., ... и другим лицам в день хищения денежных средств со счета ООО «...» Л.В., а также в части ее поездки ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время во Фроловский район Волгоградской области с целью встречи с ... ...

9. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ...) регистрировался с EMEI №... в сети с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В интересующий день ДД.ММ.ГГГГ абонентских соединений, значимых для уголовного дела не выявлено.

ДД.ММ.ГГГГ до 23.17 абонентский номер регистрировался в г. Волгоград. ДД.ММ.ГГГГ в течение дня также регистрировался в г. Волгограде вплоть 15.45 часов, в 20.26 уже регистрировался во Фроловском районе Волгоградской области, ....

10. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ... – сотрудник ...) регистрировался с EMEI №... и с ДД.ММ.ГГГГ в EMEI №... в сети с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в 14.59 и 16.20 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 11.16 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 15.36 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 10.07, 11.25, 12.56 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 08.54, 08.55 часов (регистрация ... Волгоградской области), 10.58, 14.48 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 16.28 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 09.37, 09.42, 10.09, 11.01, 12.41, 14.41, 15.21 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 12.03, с 13.35 по 14.58 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.31 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 12.09, 15.24 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 16.40, 16.47 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 13.09 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 17.23, 18.03 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.15 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 09.32, 10.53 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 15.01, 15.10, 15.59, 16.06, 16.12 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 17.13 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 09.49 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 15.39, 15.57 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 09.41, 17.21 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.24 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 14.41, 14.47 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 13.14 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.41, 11.48 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 17.37, 17.41 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 16.17, 16.20 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.19 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.43 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 13.19, 14.20 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 13.49, 17.39 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 13.29, 15.35, 16.05, 17.29 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 13.41, 14.09 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.45 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 12.44 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 10.34, 16.52 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 15.39 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 13.01 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 13.29 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.00 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 15.32 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 09.17 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 14.48, 15.09, 15.31, 17.56, 18.21, 19.50, 20.19, 20.20 часов. (день преступления).

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в 18.04 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 18.04 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 15.20, 17.05 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 11.15 часа

-абонентское соединение с №... (пользователь ФИО8 ...) ДД.ММ.ГГГГ в 12.00 и 12.40 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 10.12, 10.54 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 13.10 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.55, 12.09 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 12.36 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 15.18 часов, 14.10. 2015 в 11.54 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 14.48 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 11.34 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.59, 12.02 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.11 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.58 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 11.48 часа.

Таким образом, объективно установлено постоянное, активное телефонное взаимодействие сотрудника банка ... с ... и ФИО8 ...

11. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ... – сотрудник ...) регистрировался с EMEI №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в. 19.51, 20.25 часа.

12. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ... ...) регистрировался с EMEI №... с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ в EMEI №..., за ДД.ММ.ГГГГ в EMEI №..., с ДД.ММ.ГГГГ в EMEI №... по ДД.ММ.ГГГГ.

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) 03, 04, 05, 06, 07, 08, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация абонента ... Волгоградской области (ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14.13 по 18.00 часов абонентский номер ... ... регистрировался в г. Волгограде, ...). 

03, 04, 05, 06, 07, 11, 18, 24, 25, 28, ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... ... регистрируется в г. Волгограде с 09.40 по 15.15 часов, ул. привокзальная, Землячки, ..., Новодвинская, 19 «а»). 

01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, ДД.ММ.ГГГГ (абонентский номер ... ... регистрируется в г. Волгограде ДД.ММ.ГГГГ с 09.48 по 13.51 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 10.22 часа регистрируется в г. Волгограде, ... и другие улицы до 15.41 часов). 

02, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, ДД.ММ.ГГГГ. (регистрации в г. Волгограде не было)

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25, февраля ДД.ММ.ГГГГ года (регистрации в г. Волгограде не было).

01, 04, 05, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 27, ДД.ММ.ГГГГ (регистрации абонента в г. Волгограде не было).

02, 08, 09, 16, 24, ДД.ММ.ГГГГ. (регистрация абонента в г. Волгограде не было).

05, 06, 08, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 28, ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ абонент ... ... регистрируется в г. Волгограде с 13.16 по 14.48 часов).

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 25, ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ абонент ... ... регистрируется в г. Волгограде в 16.21 по 17.54 часа, в 21.29 в ... Волгоградской области, до ДД.ММ.ГГГГ, 12.21 часов, потом в ... Волгоградской области, в 14.50 того же дня уже в г. Волгограде и до 18.39 часов), (ДД.ММ.ГГГГ в 09.02 часа абонент ... ... регистрируется в г. Волгограде вплоть до 17.40 часов, потом убывает ... Волгоградской области). (ДД.ММ.ГГГГ с 08.25 часов абонент ... ..., регистрируется в г. Волгограде вплоть до 17.04 часов, в 20.02 часов, в ... Волгоградской области).

-абонентское соединение с №... (пользователь по имени Роман) ДД.ММ.ГГГГ в 09.09 и 09.40 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 08.42, 09.16, 09.48 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 09.32, 10.22 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 21.50 часов.

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в 13.44 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 09.48, 10.44 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 12.49, 13.16 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 09.21, 14.50 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 12.56 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 08.03, 08.06, 09.02, 09.20, 18.06, 18.11 часа, ДД.ММ.ГГГГ в 06.46, 07.46, 08.06, 08.25, 08.28, 10.50, 16.19, 16.33 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 10.23 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 19.51 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 12.06, 12.12, 19.22, 21.20 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 07.41, 09.19, 15.27, 15.35 часа. (ДД.ММ.ГГГГ абонент ... ... регистрировался в г. Волгограде с 10.16 часов по 16.51 часов). ДД.ММ.ГГГГ в 06.06, 08.09, 10.10 часов. (ДД.ММ.ГГГГ абонент ... ... регистрируется в г. Волгограде с 10.11 часов по 13.24 часов, в 18 часов уже ... Волгоградской области). ДД.ММ.ГГГГ в 09.25 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 07.39, 07.41, 08.06, 10.15, 11.16, 11.36, 11.38, 11.45, 11.56 часов. (ДД.ММ.ГГГГ абонент ... ... регистрировался в г. Волгограде с 08.06 часов по 18.40 часов).

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в 10.10, 13.03, 13.06, 13.07, 19.06, 19.41, 19.59 часов, ДД.ММ.ГГГГ в 08.44, 08.45, 16.14 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 20.59 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 21.09 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 08.07, 08.49, 09.14, 10.37, 11.35 часа

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) ДД.ММ.ГГГГ в 21.27, 22.00, 22.30 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 10.27, 11.00 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 21.01 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 13.41 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 07.52, 10.10, 13.02 часа. ДД.ММ.ГГГГ в 07.40, 11.09, 11.34, 11.39, 20.55, 21.25 часов. ДД.ММ.ГГГГ в 11.29 часов

С ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... ... регистрировался в ..., а затем в ....

В данный период времени ... ... звонили: 

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 21.03 часа, ... в 21.05 часа;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 06.22, 06.23, 08.40 часов;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 13.35 часов;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 20.12 часов;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.28 часов, ... в 13.26 часов;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 16.19, 19.45 часов, ... в 19.40 часов, ... в 19.47 часов;

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.57, 10.09, 10.10, 10.13, 10.18, 10.51 часов.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.02 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 14.59 часов

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 08.32, 08.34 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 15.05, 15.06, 18.53, 22.22 часов.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 19.51, 21.04, 22.50 часов.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 21.10 часов.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 15.02 часа, ... в 22.43 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 12.47 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 16.22 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.32 часа. (абонент регистрируется в ...).

-ДД.ММ.ГГГГ абонент регистрируется в Тамбовской, Воронежской области и пребывает во Фроловский район Волгоградской области в 10.28 часов и находился там постоянно. ... в 05.17, 10.47, 17.31, 17.49, 17.51, 17.52 часов, ... в 13.17, 16.41 часов

-ДД.ММ.ГГГГ, ... в 20.42 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.13, 15.40, 18.10 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.57, 11.24, 13.38, 13.39, 15.16, 15.45, 15.53 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 08.28, 09.59, 10.09, 18.51 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.16, 10.24, 11.11, 19.46 часа, ... в 09.18, 09.36, 10.05, 10.56, 18.06 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.36 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.10 часа, ... в 14.27 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 15.12, 15.50 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 12.07, 18.16 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.21 10.48, 11.10, 11.12 часа. (абонент ... И.В, регистрируется в г. Волгограде в этот день, начиная с 11.10 по 16.40 часов, в 18.24 часа уже Фроловский район Волгоградской области)

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 12.14, 12.56 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.54, 11.10, 11.56, часа, ... в 11.06 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 08.45, 08.48 часа, ... в 08.51 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 12.53 часа, ... в 08.04, 08.52, 10.32, 10.35 часа, ... в 12.59 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.27 часа, ... в 08.08, 16.02 часа, ... в 14.13, 16.04 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.36, 16.10 часа, ... в 15.19 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 10.23, 11.00, 12.32, 13.28, 14.04 часа, ... в 14.10, 15.10, 15.11, 15.37 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 09.51, 09.55, 10.28, 12.22 часа, ... в 12.04 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 17.33, 18.11 часа, ... в 17.37 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 13.38 часа.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 12.23 часа. ... в 17.26, 20.09 часа. В этот день с 23 часов абонент ... ... регистрируется в г. Волгограде, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, потом снова Фроловский район Волгоградской области.

-ДД.ММ.ГГГГ ... в 04.23, 10.13 часа.

Установленные обстоятельства подтверждают показания ... ... в части ее приездов в г. Волгоград по указанию ... для посещения отделений банка, об ее отъезде на север и отсутствии в г. Волгограде.

13. В результате исследования абонентского номера №... (пользователь ... ...) регистрировался с EMEI №... и №... и №..., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-абонентское соединение с №... (пользователь ...) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14, 22, ДД.ММ.ГГГГ, регистрация абонента ... Волгоградской области, кроме как ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ с 23 часов по ДД.ММ.ГГГГ в г. Волгограде).

14. В результате исследования абонентского номера 

<

***> (пользователь ...) регистрировался с EMEI №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... регистрируется в г. Волгограде с 10.22 часов по 16.36 часов, потом в 18.40 часов во Фроловском районе Волгоградской области.

-ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... регистрируется в г. Волгограде с 10.19 часов по 12.20 часов, потом в 13.38 часов во Фроловском районе Волгоградской области.

-ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... регистрируется в г. Волгограде с 15.32 часов по 17.41 часов, потом в 18.54 часов во Фроловском районе Волгоградской области.

-ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... регистрируется в г. Волгограде с 10.43 часов по 14.24 часов, потом в 15.49 часов во Фроловском районе Волгоградской области.

-ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер ... регистрируется в г. Волгограде с 15.03 часов по 18.26 часов, потом в 19.35 часов во Фроловском районе Волгоградской области.

15. В результате исследования абонентского номера 

<

***> (пользователь ...) регистрировался с EMEI №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-абонентский номер ... соединяется с абонентским номером ... с начала февраля 2015 года, с ... с ДД.ММ.ГГГГ, с ... с ДД.ММ.ГГГГ, с ... с ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, установлено, что абонентский номер ... ДД.ММ.ГГГГ пребывал в ... Волгоградской области с 11.48 часов по 14.27 часов, потом в 16.43 часа снова в г. Волгограде.

ДД.ММ.ГГГГ абонент регистрируется в Тамбовской области.

Осмотренные распечатки телефонных соединений признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 18 л.д. 60-66)

Протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей, добровольно выданных подозреваемой ..., согласно которым прослушаны аудиозаписи разговоров ФИО6 ... с ... и ..., а также, Старикова ... с ..., по поводу возврата ... и Старикову ... похищенных ими же денежных средств в размере примерно 15 миллионов рублей. Осмотренная флеш-карта с данными аудиозаписями признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 17 л.д. 90-105, 106, 107-108, 109)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые у подозреваемой ..., марки «... 105» в корпусе черного цвета, Emei №..., из которого извлечены данные о смс-переписке интересующей следствие:

-переписка ... с абонентом «Нос» №..., пересылка абонентского номера №... (пользователь ФИО8 ...);

-переписка ... с абонентом «Д*» (возможно Стариков ...) №..., ДД.ММ.ГГГГ (не интересует следствие), ДД.ММ.ГГГГ (не интересует следствие), ДД.ММ.ГГГГ ... отправила сообщение с данными ФИО13 ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также отправила тоже самое абоненту №..., ДД.ММ.ГГГГ ... отправила сообщение со своими данными – ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и отправила сообщение в тот же день с данными ФИО6 ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ..., 8.

-телефон марки «...», сенсорный, в корпусе черного цвета, ICCID №..., IMSI №... извлечены данные интересующие следствие:

В папке «Files»-«Document» обнаружена распечатка телефонных соединений абонентского номера ФИО6 ... №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах формата А4. Данная распечатка печатается для приобщения к материалам дела, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 ... неоднократно созванивалась с абонентом №... (по материалам уголовного дела ...), а также, с другими абонентскими номерами, принадлежность которых до настоящего времени не установлена.

В результате осмотра данных, извлеченных с мобильного телефона ... обнаружена «смс»-переписка последний с различными лицами, абонентские номера которых записаны в ее записной книжке телефона.

В том числе:

-ДД.ММ.ГГГГ от абонента ... №... (как установлено ФИО8 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Не переживай, я не свалила, просто у меня свои дела, ... должен мне отзвониться». (..., как установлено ... житель ...);

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента Катя №... (как установлено ФИО8 ...) поступило сообщение на телефон ... – «ФИО6 ..., ДД.ММ.ГГГГ/р. ...». (адрес места жительства ФИО6 ...);

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента Катя №... (как установлено в ходе следствия ФИО8 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Разговариваю с ...». (..., как установлено в ходе следствия ... житель ...);

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента Катя №... (как установлено ФИО8 ...) поступило сообщение на телефон ... – «ФИО13 ..., 26.09.1975».;

- ДД.ММ.ГГГГ от ... на абонентский №... ... (как установлено ...) – «Ну что, сказки закончились?! Да, распорядились вы судьбами людей, но в жизни бывает так, что бумеранг обязательно возвращается, у нас все ваши разговоры записаны, Ирочка постаралась, или перестраховалась?!!! ». (адрес места жительства ФИО6 ...);

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.08 часов от абонента ... №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Пока нет денег».;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.12 часов ... отправляет сообщение абоненту ... №... (как установлено ФИО6 ...) – «ИРА, назревает скандал, у нас просрочка с 18 числа»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.13 часов от абонента ... №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Делаю что могу, пока ничего, Жду»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.12 часов ... отправляет сообщение абоненту ... №... (как установлено ФИО6 ...) – «Это делаю что могу 2 месяца длится, уже не смешно. ... на той неделе выходит, будет жара!»;

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента ... №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Я в поликлинике, денег пока нет, жду, Как только придет смс позвоню»;

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента ... №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Я на встрече с людьми, освобожусь перезвоню»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.25 часов ... отправляет сообщение абоненту ... №... (как установлено ФИО6 ...) – «..., ну в чем дело?»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.57 часов от абонента ... №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «У меня гости из ментовки. Перезвоню как уйдут телефон спрятала. Без звука»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.43 часов ... отправляет сообщение абоненту ... №... (как установлено ФИО6 ...) – «Они к тебе пешком пришли? Ни одной машины около тебя»;

- ДД.ММ.ГГГГ ... отправляет сообщение абоненту ... Красн.слоь №... (как установлено ФИО6 ...) – «ИРА, ты зае….!!!!!»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.57 часов от абонента ... Красн.слоь №... (как установлено ФИО6 ...) поступило сообщение на телефон ... – «Я на встрече. Как освобожусь позвоню»;

- ДД.ММ.ГГГГ идет переписка ... с абонентом Катя №..., (как установлено ФИО8 ...), где ... требует вернуть ее предметы одежды.

- ДД.ММ.ГГГГ в 20.30 часов ... отправляет сообщение абоненту ... Красн.слоь №... (как установлено ФИО6 ...) – «Вы собираетесь людям отдавать деньги?!»;

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента Роза 2* №... (как установлено ...) поступило сообщение на телефон ... – «№... ...»;

- ДД.ММ.ГГГГ ... отправляет сообщение абоненту №... – «№... это еще мой номер»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 04.38 часов ... отправляет сообщение абоненту №... – «..., что то изменилось? Ты почему трубку не берешь?»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.43 часов от абонента №... на телефон ... поступило сообщение – «ПОКА НЕТ ЖДУ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08.38 часов ... отправляет сообщение абоненту Роза 2* №... (как установлено ... – «В это день, когда у нас был скандал, на иру наехал Дракон, после чего Нос сказал что, его подтягивали погоны, но не сказал кто, вообще ситуация не однозначная, хотя меня просил встретиться, но ничего внятного»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.10 часов от абонента №... на телефон ... поступило сообщение – «ЖДУ ДЕНЕГ НАБЕРУ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.53 часов ... отправляет сообщение абоненту №... – «..., что завтра»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 05.28 часов от абонента 89275031362 на телефон ... поступило сообщение – «БУДЬТЕ НА СВЯЗИ НАБЕРУ»;

- ДД.ММ.ГГГГ от абонента Роза 2* №... (как установлено ...) поступило сообщение на телефон ... – «у меня обыск;

MMS сообщение от ДД.ММ.ГГГГ от абонента ... абоненту 89054020484:

«В это день, когда у нас был скандал, на Иру наехал Дракон, после чего Нос сказал что, его подтягивали погоны, но не сказал кто,. А сами они так и общаются с Катей, мне эта ситуация вообще не понятна, я вчера это озвучила людям». (том №... л.д. 110-113, 114-143, 144-145, 146)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые у обвиняемой ..., марки «...» в корпусе черного цвета, Emei №..., из которого извлечены данные о смс-переписке с телефона ..., интересующие следствие:

-переписка ... с абонентом «Стариков» №..., поздравления и в основном, входящие смс о невозможности дозвониться (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ... с абонентскими номерами лиц, по приобретения «Заправок», «Оценке заправок» (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ... с абонентским номером №... «Люба 2» (по материалам уголовного дела ...), по обстоятельствам предоставления документов в банк, а также ... получает ДД.ММ.ГГГГ адрес электронной почты сотрудника ... «Ванесяна» (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ... с абонентским номером №... Игорь Люба (по материалам дела ...) получает ДД.ММ.ГГГГ сообщение с номером «№... Лена», (по материалам дела сотрудник ... ...) (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ... с абонентским номером №... (по материалам уголовного дела ... – сотрудник ...), ... пришло ДД.ММ.ГГГГ в 20.23 часа сообщение «Посмотрите электронную почту» (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ... с абонентским номером №... «Эля ...», ... пришло сообщение с электронной почтой «Ванесяна» - сотрудника ... (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра).

-переписка ... с абонентским номером №... (по материалам уголовного дела ФИО6 ...), ... пришло сообщение с электронной почтой ФИО6 ... (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра).

2. мобильный телефон подозреваемой ФИО6 ... марки «... GT-I9082», в корпусе белого цвета, Emei №..., извлечены данные о смс-переписке с телефона ФИО6 ...:

-переписка ФИО6 ... с абонентским номером №... «Руслан адвокат», после задержания ФИО6 ... (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра);

-переписка ФИО6 ... с абонентским номером №... «Синица», (по материалам дела использовался ФИО8 ...), она предоставляет абонентские номера ....

-переписка ФИО6 ... с абонентским номером №... (по материалам уголовного дела ...), ... спрашивает, когда они собираются вернуть деньги людям, ДД.ММ.ГГГГ, а также смс сообщения, что ... звонила ФИО6 ... и не могла дозвониться (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра).

-переписка ФИО6 ... с абонентскими номерами №..., №... (по материалам дела использовались ... ...), переписка по обналичиванию денежных средств, найденных клиентов ФИО6 ..., начиная с 2014 по 2016 года и т.д. (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра).

3. мобильный телефон подозреваемой ФИО8 ... марки «...» GT-i9195 Galaxy S4 mini», в корпусе белого цвета, Emei №..., извлечены данные о смс-переписке с телефона ФИО8 ...:

-имеются соединения смс с ФИО6 ..., ... и другими лицами, при этом последним она направляет абонентские номера ... (как установлено в ходе следствия принадлежащие ...) (сведения распечатаны и приобщены к протоколу осмотра).

-к телефону ФИО8 ... закреплено смс информирование банка по зачислению и списанию денежных средств, в том числе крупных денежных средств. 

Данные телефоны признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 19 л.д. 32-34, 35-37, 38-104, 105)

Протоколом выемки, согласно которому в филиале «...» АО КБ «...» в ... края изъято юридическое дело ООО «...», в котором имеются сведения о генеральных директорах фирм, открытых счетах, а также о движениях по расчетному счету. (т. 18 л.д. 187-192)

Протоколом выемки, согласно которому в ... филиале «...» АО «...» в ... края изъято юридическое дело ООО «...», в котором имеются сведения о генеральных директорах фирм, открытых счетах, а также о движениях по расчетному счету. (т.18 л.д. 198-202)

Протоколом выемки, согласно которому в «...» ПАО «...» в ... края изъято юридическое дело ООО «...», в котором имеются сведения о генеральных директорах фирм, открытых счетах, а также о движениях по расчетному счету. (т. 18 л.д. 207-211)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «...», в котором хранятся все документы, связанные с открытием расчетного счета, с выдачей, блокировкой, разблокировкой ключей ЭЦП, лицах, имеющих право на распоряжение расчетным счетом, и т.д. Данное юридическое дело признано и приобщено в качестве вещественного доказательства. (т. 21 л.д. 64-68, 69)

Протоколом осмотра, согласно которому осмотрены юридические дела ООО «...» и ООО «...», в котором хранятся все документы, связанные с открытием расчетного счета, с выдачей, денежных средств, лицах, имеющих право на распоряжение расчетным счетом, и т.д. Данные юридические дела признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 22 л.д. 36-45, 46)

Обращением от ... от ДД.ММ.ГГГГ, действующего на основании доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором ООО «...» ..., согласно которому он просит провести проверку законности невыполнения обязательства по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «...» на поставку подсолнечника, причинив ущерб на сумму 15 680 000 рублей. (т. 14 л.д. 220)

Договором №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора ... ... (поставщик) обязуется в сроки, установленные договором поставить покупателю в лице генерального директора ООО «...» ... продукцию, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по ценам. Стопроцентная предоплата товара производится путем перечисления покупателем денежных средств на банковский счет поставщика в течение 3-х дней с момента выставления счета. Действие договора до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 221-223)

Актом сверки взаиморасчетов по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» оплатило за сельскохозяйственную продукцию денежные средства в размере 15 680 000 рублей, а ООО «...» поставку товара не осуществило. (т. 14 л.д. 225)

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» через Урюпинский филиал ПАО КБ «...» в ... ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 54 минуты осуществило денежный перевод на расчетный счет ООО «...» №... филиала «...» АО КБ «...» на сумму 15 680 000 рублей за оплату сельскохозяйственной продукции по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 227)

Письмом заместителя генерального директора ООО «...» ... на имя управляющего Волгоградским филиалом «...» АО КБ «...» о том, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» был правомерно отправлен платеж на сумму 15 676 572 рублей по платежному поручению №... по средствам системы .... (т.14 л.д. 249)

Доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает заместителя директора ООО «...» ... представлять интересы доверителя со всеми органами государственной власти и местного самоуправления и осуществлять действия по открытию расчетных счетов с правом дальнейшего распоряжения денежными средствами на указанных счетах, подписания расчетных и кассовых документов, в том числе и использованием аналога собственной подписи, снимать деньги со счетов, закрывать счета, представлять интересы доверителя на право подписи договора ДБО и использования электронной подписи с правом подписи иных электронных документов, предоставляемых посредством системы «ДБО BS-Client». Доверенность принята в «...» ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 9)

Данная доверенность создана ..., не осведомленной об истинных намерениях ... по хищению денежных средств, по указанию последней, задним числом, то есть в действительности не ДД.ММ.ГГГГ, а в июле 2015 года, во время отсутствия генерального директора ООО «...» ... ... на территории Волгоградской области.

Доверенностью №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает коммерческого директора ООО «...» ... представлять интересы доверителя со всеми органами государственной власти и местного самоуправления и осуществлять действия по открытию расчетных счетов с правом дальнейшего распоряжения денежными средствами на указанных счетах, подписания расчетных и кассовых документов, в том числе и использованием аналога собственной подписи, снимать деньги со счетов, закрывать счета, представлять интересы доверителя на право подписи договора ДБО и использования электронной подписи с правом подписи иных электронных документов, предоставляемых посредством системы «ДБО BS-Client». Доверенность принята в «...» ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 45)

Указанная доверенность создана ..., не осведомленной об истинных намерениях ... по хищению денежных средств, по указанию последней, задним числом, то есть в действительности не ДД.ММ.ГГГГ, а в июле 2015 года, во время отсутствия генерального директора ООО «...» ... ... на территории Волгоградской области.

Заявлением, согласно которому заместитель директора ООО «...» ... ДД.ММ.ГГГГ подал заявление в «...» на открытие для ООО «...» расчетного счета в рублях. (т. 15 л.д. 8)

Заявлением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора ООО «...» ... подал заявление в «...» на изготовление на изготовление Технологического Закрытого ключа ЭЦП и технологического сертификата ключа подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «...». (т. 15 л.д. 26)

Заявлением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора ООО «...» ... подал заявление в «...» на изготовление Технологического Закрытого ключа ЭЦП и технологического сертификата ключа подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «...». (т. 15 л.д. 36)

Заявлением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора ООО «...» ... подал заявление в банк на открытие для ООО «...» расчетного счета в рублях №.... (т. 15 л.д. 27-28)

Сертификатом открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе BS-Client, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован и открыт ключ на имя заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом, начало действия ключа с ДД.ММ.ГГГГ, с 13 часов 57 минут. (т. 15 л.д. 35)

Сертификатом открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе BS-Client, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован и открыт ключ на имя заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом, начало действия ключа с ДД.ММ.ГГГГ, с 14 часов 09 минут. (т. 15 л.д. 37)

Сертификатом открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе BS-Client, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован и открыт еще один ключ на имя заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом, начало действия ключа с ДД.ММ.ГГГГ, с 14 часов 04 минут. (т. 15 л.д. 38)

Приказом №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель директора ООО «...» ... уволен с ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ отменена. (т. 15 л.д. 41)

Данный приказ был создан и подписан ДД.ММ.ГГГГ не генеральным директором ООО «...» ... ..., а иным лицом, в интересах действий ...

Решением участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО «...» ... ... приняла решение об освобождении от должности коммерческого директора ООО «...» ... (т. 15 л.д. 42)

Данное решение составлено и подписано не генеральным директором ООО «...» ... ..., а иным лицом, в интересах действий подсудимых, что подтверждается показаниями обвиняемой ... и свидетеля ... ...

Выпиской по операциям по расчетному счету ООО «...» с указанием IP адресов, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 01 минута, 14 часов 20 минут, 15 часов 13 минут зафиксировано дистанционное распоряжение расчетным счетом ООО «...», с присвоением IP адреса 91.2ДД.ММ.ГГГГ (территориальность ... Волгоградской области). ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 34 минуты зафиксировано дистанционное распоряжение расчетным счетом ООО «...», с присвоением IP адреса 217.118.81.19 (территориальность г. Волгоград), в результате которой произошло хищение 15 676 572 рублей. (т. 15 л.д. 83-92)

Выпиской по движениям на расчетном счету ООО «...», согласно чему ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в размере 15 680 000 рублей от ООО «...». В этот же день ООО «...» переводит 15 676 572 рублей на расчетный счет №... ООО «...» согласно договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 93-102)

Данное обстоятельство подтверждается показаниями ФИО6 ..., что она совместно с ... и ... сделали фиктивные договора для предоставления их в «...» ... края, в обоснование правомерного перевода денег с ООО «...» на ООО «...».

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» через филиал «...» АО КБ «...» перевел со своего расчетного счета №... денежные средства в размере 15 676 572 рублей за оплату по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» №.... (т. 40 л.д. 223)

Выпиской по движениям на расчетном счету ООО «...», согласно чему ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» поступили денежные средства в размере 15 676 572 рублей на оплату по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «...» №... снято 500000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... переведено на расчетный счет ООО «...» 500 000 рублей на оплату за строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... переведено на расчетный счет ООО «...» 6 000 000 рублей на оплату за строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... переведено на расчетный счет ООО «...» 7 000 000 рублей на оплату за строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... переведено на расчетный счет ООО «...» 500 000 рублей на оплату за строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №... переведено на расчетный счет ООО «...» 1 300 000 рублей на оплату за строительные материалы. (т. 40 л.д. 224-232)

Что подтверждает то обстоятельство, что после хищения денежных средств с расчетного счета ООО «...», было организовано обналичивание денежных средств в ... края, через подставные организации ООО «...», «...», «...».

Выпиской по счету №... ООО «...», согласно которой на данный расчетный счет с расчетного счета от ООО «...» поступили ДД.ММ.ГГГГ годаденежные средства в размере 7 000 000 рублей за оплату строительных материалов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 300 000 рублей за оплату строительных материалов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. После поступления денег на счет, произошла выдача денежных средств через расчетные счета подконтрольных лиц – владельцев счетов. (т. 16 л.д. 1-13)

Выпиской по счету №... ООО «...», согласно которой на данный расчетный счет с расчетного счета от ООО «...» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 6 000 000 рублей за оплату строительных материалов по договору б\н от ДД.ММ.ГГГГ. После поступления денег на счет, произошла выдача денежных средств через расчетные счета подконтрольных лиц – владельцев счетов. (т. 16 л.д. 40-44, 46)

Сведениями из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации, что за период с октября по ноябрь 2015 года гражданин Юрий Анатольевич (как впоследствии установлено ...) сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не задерживался, сведений о нахождении в медицинском учреждении с целью скрыться от правоохранительных органов не имеется. (т. 17 л.д. 160)

Установленные обстоятельства подтверждают показания свидетеля ..., который пояснил, что его никто не задерживал ДД.ММ.ГГГГ, когда должна была состояться его встреча с ФИО6 ... в .... Он придумал эту историю, чтобы деньги присвоить себе и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Выпиской по расчетным счетам ... из отделения ..., привязанные к ООО «...», согласно которым через их банковские карты происходило обналичивание денежных средств, переведенных ранее от ООО «...» в размере 6 000 000 рублей. (т. 20 л.д.197-221)

Выпиской по расчетным счетам ФИО14 ... из отделения ..., привязанные к ООО «...», согласно которым через их банковские карты происходило обналичивание денежных средств, переведенных ранее от ООО «...» в размере 6 000 000 рублей. (т. 20 л.д. 232-235)

Выпиской по расчетным счетам ... из отделения АО «...», привязанные к ООО «...», согласно которым через их банковские карты происходило обналичивание денежных средств, переведенных ранее от ООО «...» в размере 7 000 000 рублей. (т. 20 л.д. 226-230)

Протоколом очной ставки между обвиняемой ... и подозреваемой ФИО6 ..., согласно которому ... полностью подтвердила ранее данные ею показания в части предварительного сговора совместно со Стариковым ... и ФИО8 ... на хищение денежных средств с ООО «...», изобличив себя и других соучастников преступления, а также, указав на непосредственную осведомленность ФИО6 ... от ФИО8 ... именно о хищении денежных средств с расчетного счета фирмы путем перевода денег с одного счета на подконтрольный другой счет с целью обналичивания денежных средств, получения их в дальнейшем и совместного распоряжения по собственному усмотрению. Что именно ФИО6 ... осуществила дистанционный перевод денег при помощи ноутбука и электронных ключей, а затем уничтожила ноутбук. (т. 19 л.д. 129-135)

Протоколом очной ставки между обвиняемой ... и подозреваемой ФИО8 ..., согласно которому ... полностью подтвердила ранее свои показания в части предварительного сговора совместно со Стариковым ... и ФИО8 ..., направленном на хищение денежных средств с ООО «...», изобличив себя и других соучастников преступления, а также, указав на непосредственную осведомленность ФИО8 ... именно о хищении денежных средств с расчетного счета фирмы путем перевода денег с одного счета на подконтрольный другой счет, с целью обналичивания денежных средств, получения их в дальнейшем и совместного распоряжения по собственному усмотрению. Что именно ФИО6 ... осуществила дистанционный перевод денег при помощи ноутбука и электронных ключей. (т. 19 л.д. 140-147)

Протоколом очной ставки между обвиняемой ... и свидетелем ... ..., согласно которому ... ... полностью подтвердила ранее данные свои показания, указав, что какие-либо доверенности на право распоряжения расчетным счетом ООО «...» гражданам ... и ... она не давала, приказы не подписывала. Это все было сделано в ее отсутствии на территории Волгоградской области. (т. 19 л.д.148-152)

Протоколом очной ставки между обвиняемой ... и свидетелем ..., согласно которому ... полностью подтвердил ранее данные свои показания, указав, что приказы о назначении его на должность заместителя директора ООО «...» возможно и видел, однако не расписывался в них, что какие-либо банковские документы в ... (электронные ключи, диски для установки программы) он лично не получал, а это за него сделала ..., что в конце октября 2015 года он под диктовку сотрудника банка написал заявление о правомерности перевода денег с расчетного счета ООО «...» на другой счет в размере более 15 миллионов рублей, что он, как заместитель директора ООО «...» путем дистанционного управления расчетным счетом каких-либо денежных средств лично не переводил на другие расчетные счета организаций, что ... для операции по переводу денежных средств использовала принадлежащий ему ноутбук, что он по указанию ... писал в «Росинтебанке» несколько заявлений о временной блокировке ключа ЭЦП, потом разблокировке. (т. 19 л.д. 177-182)

В ходе судебного разбирательства предметом исследования по ходатайству стороны защиты являлись:

Доверенность №..., согласно которой ООО «...» в лице директора ... уполномочивает ... представлять интересы Доверителя в государственных органах РФ в связи с регистрацией, представлять интересы Доверителя во всех государственных организациях, учреждениях и предприятиях РФ, действуя от его имени и в его интересах. (т. 14, л.д. 224)

Договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» в лице генерального директора ... ..., обязуется в сроки, установленные договором поставить покупателю в лице генерального директора ООО «...» ... продукцию, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по ценам. Стопроцентная предоплата товара производится путем перечисления покупателем денежных средств на банковский счет поставщика в течение 3-х дней с момента выставления счета. (т. 14 л.д. 221-223) 

Акт сверки взаиморасчетов по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» оплатило за сельскохозяйственную продукцию денежные средства в размере 15 680 000 рублей, а ООО «...» поставку товара не осуществило. (т. 14 л.д. 225)

Платежное поручением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» через Урюпинский филиал ПАО КБ «...» в ... ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 54 минуты осуществило денежный перевод на расчетный счет ООО «...» №... филиала «...» АО КБ «...» на сумму 15 680 000 рублей за оплату сельскохозяйственной продукции по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 227)

Спецификация №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору №... ( т.14 л.д. 226)

Договор №... от ДД.ММ.ГГГГ банковского счета юридического лица между АО КБ «...» и ООО «...» (т. 15 л.д.10-19)

Выписка из Единого государственного реестра ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 42 л.д. 110-122) 

Протокол очной ставки между ... и Стариковым ..., в части касающейся обстоятельств известных ... по ч.4 ст. 159 УК РФ. (т.1 л.д. 147-148)

Заявление о прекращении проверки ... от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.245)

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ... обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценивая приведенные выше доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны и не противоречивы, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и находит вину Старикова ..., ФИО8 ... и ФИО6 ... в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной.

Переходя к оценке доказательств, суд считает доказательства, исследованные в судебном заседании, относимыми к предмету уголовного дела.

Изложенные потерпевшим и свидетелями обвинения обстоятельства совершенного подсудимыми преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимыми преступления. 

В судебном заседании не установлено никаких данных, свидетельствующих о наличии у потерпевшего ... неприязненных отношений к подсудимым, а следовательно, и поводов к их оговору. Не доверять показаниям потерпевшего ... у суда оснований не имеется, поскольку он на протяжении предварительного следствия и в судебном заседании давал последовательные полные показания.

Вопреки доводам подсудимых Старикова ... и ФИО6 ... и их защитников, суд полностью доверяет показаниям потерпевшего ... и свидетелей ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ... ... и ..., поскольку перед началом допроса они были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, о чем дали подписку, наличие у них оснований для оговора подсудимых, а также, личных неприязненных отношений с подсудимыми, отрицали, не установлены таковые и судом. Показания потерпевшего и свидетелей являются стабильными, подтверждаются проверенными в судебном заседании материалами уголовного дела. Незначительное расхождение показаний свидетелей в мелких деталях, не противоречащее фабуле обвинения, суд объясняет особенностями личного восприятия и памяти свидетелей, с учетом прошедшего времени. 

Суд полностью доверяет показаниям ..., оглашенным в зале суда, данным ей в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершенного преступления, совместно со Стариковым ..., ФИО8 ... при пособничестве ФИО6 ..., поскольку ... данные показания в ходе предварительного следствия давала в качестве обвиняемой в присутствии защитника, признавая свою вину в полном объеме, раскаиваясь в содеянном, и кладет их в основу приговора. Все протоколы допросов ... на предварительном следствии составлены с участием защитника, каких-либо замечаний ей в ходе допроса в протокол не вносилось. Приговором Центрального районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ... осуждена за совершение данного деяния и в настоящее время отбывает наказание. Кроме того, после оглашения показаний в зале суда, данных ей в ходе предварительного следствия, ... их подтвердила в полном объеме, указав, что все плохо помнит.

Довод стороны защиты о том, что ... не может объективно свидетельствовать об обстоятельствах преступления и роли иных лиц в его совершении, в связи с заключением ей досудебного соглашения, поскольку фактически оговорила подсудимых, так как была заинтересована в ходе предварительного следствия в изменении ей меры пресечения на более мягкую, а также, имела цель получения более мягкого наказания за совершение данного преступления, признаются судом несостоятельными.

Показания ..., данные ей в ходе предварительного следствия, подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей по делу и подтверждаются другими, в том числе письменными доказательствами. Кроме того, суд отмечает, что о деталях совершенного преступления, отраженных в допросах ..., могли знать лишь лица, совершившие эти преступления, о чем и сообщила ... Заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимых в ходе судебного следствия не выявлено. Указание стороны защиты об оговоре подсудимых ... с целью смягчить либо избежать уголовной ответственности опровергается приговором в отношении ..., которым она осуждена за те же деяния, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, к реальному лишению свободы.

Кроме того, показания ..., находясь в приятельских отношениях со Стариковым ..., в судебном заседании давала в его присутствии, что, по мнению суда, повлияло на содержание этих показаний. Данных, свидетельствующих о том, что на ... на предварительном следствии оказывалось какое-либо воздействие, которое повлекло за собой дачу ей ложных показаний, не имеется. Таким образом, к показаниям, данным ... в зале суда, в том числе, о непричастности Старикова ... к хищению денежных средств в размере 15 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшему, суд относится критически, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами, и в качестве достоверных показаний суд признает показания ..., данные ей на предварительном следствии, и кладет их в основу доказанности вины подсудимых. 

Также, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО8 ..., данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенные в зале суда, признавшей обстоятельства инкриминируемого деяния, которые ФИО8 ... полностью подтвердила. 

Показаниям подсудимых Старикова ... и ФИО6 ..., суд доверяет лишь в части, совпадающей с показаниями свидетелей обвинения, полагая остальную часть их показаний линией защиты, не нашедшей своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

Отвергая доводы подсудимых Старикова ... и ФИО6 ... и их защитников о непричастности подсудимых в совершении мошенничества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, суд исходит из установленных выше обстоятельств дела. 

Довод стороны защиты об отсутствии в действиях Старикова ... состава вменяемого ему преступления, так как он не участвовал в хищении денежных средств со счета ООО «...», суд находит несостоятельным, в связи с тем, что это опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, показаниями ... о совместном со Стариковым ... сговоре на совершение преступления, согласно которым, в начале мая 2015 года ..., усомнившись в реальности получения кредита под залог недвижимости на ООО «...», предложила Старикову ... совершить хищение денежных средств с расчетного счета ООО «...», на что тот дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе личной встречи, ..., совместно со Стариковым ..., сообщили ФИО8 ... об их плане по хищению денежных средств, поинтересовавшись, может ли та сделать так, чтобы имелся второй ключ, при помощи которого, можно было бы мониторить факт поступления денег на расчетный счет ООО «...» и в нужный момент похитить их, путем перевода на иной расчетный счет, откуда эти деньги можно было бы обналичить, то есть, привлекли ФИО8 ... к участию в похищении денег с расчетного счета организации, путем перевода их без ведома фактических директоров на другой счет, откуда можно было бы обналичить поступившие денежные средства, при помощи ключей ЭЦП в системе «...», на что ФИО8 ... согласилась, потребовав оплату в размере 10% суммы перевода. ФИО8 ... заведомо знала об их совместных со Стариковым ... целях похитить деньги. После сообщения ... ... об ее отъезде на север, так как нужны были новые люди, именно Стариков ... предложил оформить, ранее знакомого ему ..., на должность заместителя директора ООО «...», с правом подписи электронных банковских документов по распоряжению расчетным счетом ООО «...», для использования его в совместных преступных целях, при этом, ... ... не ставила в известность об их совместных со Стариковым ... и ФИО8 ... намерениях. Также, именно Стариков ... предоставлял ноутбук, взятый у ..., который ... передала ФИО8 ... для производства задуманных переводов денежных средств. Узнав от ... о предполагаемом поступлении на расчетный счет последней суммы денежных средств, в размере 15 миллионов рублей, ... позвонила Старикову ..., сообщив о разговоре с ..., и предложила похитить именно эту сумму, при этом, Стариков ... с ее предложением согласился, и дал указание на хищение. Свои показания ... подтвердила в ходе очной ставки с ФИО8 ... в том числе, в части предварительного сговора совместно со Стариковым ... и ФИО8 ... на хищение денежных средств с расчетного счета ООО «...», путем перевода денег на другой подконтрольный счет с целью их обналичивания, дальнейшего их получения и совместного распоряжения. Также, в ходе очной ставки ... подтвердила принадлежность ноутбука, по средствам которого был осуществлен перевод денег ..., который у того забрал Стариков ... и передал ей.

Подсудимая ФИО8 ..., частично признав свою вину в совершении данного преступления, подтвердила обстоятельства инкриминируемого деяния.

Согласно показаниям свидетеля ..., Стариков ... был в курсе всех действий ... А именно, ему было предложено заработать деньги, при этом ... сообщила, что для этого ему надо будет ездить с ней в определенный банк г. Волгограда, где необходимо будет расписаться в нужных ей бумагах и не задавать лишних вопросов, за что обещали ему от 100 до 200 тысяч рублей. В августе 2015 года, он, по распоряжению ... посещал «...», где совместно с ... подписывал бумаги, которые не читал. В банк он по указанию ... приезжал еще 3-4 раза, где ему стало известно, что он назначен на должность заместителя директора ООО «...», и на его имя открыт в этом банке расчетный счет. Также, в ходе очной ставки, проведенной между ... и ..., свидетель ... указал, что какие-либо банковские документы, в том числе электронные ключи и диски для установки программы, в «...» он лично не получал, что было сделано ... По указанию ... он писал в банке заявления о временной блокировке ключа ЭЦП и законности осуществленного перевода денег в ..., лично каких-либо переводов денежных средств не осуществлял. ... для операции по переводу денежных средств использовала принадлежащий ему ноутбук.

Свидетель ..., согласно оглашенных показаний, данных им в ходе предварительного следствия, указывал, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года ему на сотовый телефон позвонил Стариков ..., при этом интересовался, где его деньги. Из разговора он понял, что денежные средства принадлежат Старикову ..., который предложил ему за оказание содействия в возвращении денежных средств материальное вознаграждение.

Таким образом, в ходе судебного следствия объективно установлено участие Старикова ... в совершении указанного преступления, согласно определенной роли, совместно с ..., ФИО8 ..., при пособничестве ФИО6 ... 

Заявление защитника и подсудимой ФИО6 ... о том, что она не участвовала в незаконном хищении денежных средств с расчетного счета ООО «...», поскольку ничего не знала о целях перевода денег, перевод денег она не осуществляла, никакого содействия в совершении преступления не оказывала, в том числе, по причине своей неосведомленности о совершении хищения денег, суд оценивает критически, так как оно опровергается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности, показаниями ФИО8 ... о том, что в сентябре-октябре ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась к ранее знакомой ей ФИО6 ... и предложила той за денежное вознаграждение содействовать в переводе крупной суммы денег с расчетного счета ... на подконтрольный ФИО6 ... счет, с дальнейшим обналичиванием этих средств, на что ФИО6 ... ответила согласием, путем предоставления информации в виде реквизитов банка, где открыт расчетный счет подконтрольной ФИО6 ... организации. А также, об обстоятельствах перевода ФИО6 ... денежных средств со счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» в ..., который по просьбе ФИО8 ... осуществила ФИО6 ..., по реквизитам, которые были предоставлены той ..., и находившимся у ФИО6 ... 

Также, позиция ФИО6 ... о неосведомленности в совершении преступления, опровергается показаниями ..., согласно которым, от ФИО6 ..., на даче у Старикова ... им всем стало известно, что ФИО8 ... задолго до перевода денежных средств сообщала ФИО6 ..., что деньги, которые подлежали переводу будут похищенными, то есть заранее была осведомлена об их планах и содействовала им через ФИО8 ...

Фактическое перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно сразу после блокировки электронного ключа ЭЦП ..., посредствам системы «...», под именем заместителя директора ООО «...» ..., ФИО6 ..., располагавшей техническими возможностями по составлению и отправке платежного поручения, а также, реквизитами ООО «...», подтверждается платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», через филиал «...» АО КБ «...» переведены денежные средства в размере 15 676 572 рубля на расчетный счет ООО «...», выпиской по движению денежных средств на расчетном счету ООО «...», выпиской по движениям на расчетном счете ООО «...», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» поступили указанные денежные средства и иными исследованными доказательствами по делу доказательства. При этом, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ был создан при участии ФИО6 ... и ..., после блокировки поступивших в ООО «...» денежных средств с кодом «200», с целью придания законности банковского перевода денежных средств и их разблокировки, что также подтверждается показаниями ФИО6 ..., данными ей в ходе предварительного следствия, и показаниями ... Кроме того, ... в своих показаниях указал, что писал в «...» заявление о том, что направленный платеж по поручению №... правомерен. 

По смыслу закона, согласно ст. 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий.

Таким образом, доводы подсудимой ФИО6 ... о том, что она не отправляла платежное поручение, то есть не оказывала содействие в хищении денежных средств с расчетного счета ООО «...», не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Стороной защиты не представлено доказательств обоснованности заявленных доводов, которые опровергаются исследованными в суде доказательствами, при этом, суд полагает установленным в ходе судебного следствия, что ФИО6 ... последовательно выполняла все действия, направленные на оказание содействия в хищение денежных средств со счета ООО «...», путем предоставления информации в виде реквизитов банка, где открыт расчетный счет подконтрольной ей организации, куда переведены похищенные средства, которые в дальнейшем обналичены ..., совместно с ..., и переданы через ..., для передачи ФИО6 ... в .... Также, в ходе судебного разбирательства объективно установлено, что ФИО6 ... содействуя ..., Старикову ... и ФИО8 ... в хищении денег в особо крупном размере, путем устранения препятствия и предоставления средств, ДД.ММ.ГГГГ вошла в систему «...» под именем заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом ООО «...», составила и отправила платежное поручение №... на списание денежных средств, в размере 15 676 572 рубля, с расчетного счета ООО «...», и перечисление их на расчетный счет «...».

Последовательность действий подсудимых свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора, а также, прямого умысла и единой, совместной цели – незаконного хищения денежных средств с расчетного счета ООО «...», путем обмана, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимых по итогам судебного следствия нашел свое подтверждение, поскольку хищение денежных средств было осуществлено по предварительному сговору ..., Старикова ..., ФИО8 ..., при пособничестве ФИО6 ... Согласно распределенным ролям, ... организовала открытие расчетного счета в банке на ООО «...», открыла и получила электронные ключи на формальных директоров фирм ... и ..., а также выполнила иные действия в сфере банковского дела, Стариков ... осуществлял руководство и контролировал действия участников, а также, при возникших проблемах предпринимал попытки в розыске похищенных денежных средств, ФИО8 ... организовала непосредственное хищение денежных средств с расчетного счета ООО «...», при пособничестве ФИО6 ..., при помощи системы «...», о чем свидетельствуют согласованные действия подсудимых согласно распределенным ролям, кроме того, о предварительном сговоре на совершение преступления, также, свидетельствует общая направленность их действий, совместность и согласованность действий, направленных на достижение результата в виде незаконного завладения путем обмана денежными средствами с расчетного счета ООО «...». 

Объективная сторона преступления состоит в хищении чужого имущества путем обмана. Обман как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Так, установлено, что ..., во исполнение совместного со Стариковым ... и ФИО8 ... умысла, при пособничестве ФИО6 ..., направленного на хищение денежных средств с расчетного счета ООО «...», умышленно сообщала ... и ... не соответствующие действительности сведения об оформлении банковских документов по организации деятельности ООО «...», то есть умышленно совершала действия, направленные на введение их в заблуждение. 

Соответственно объективно подтверждено в ходе судебного разбирательства выполнение подсудимыми Стариковым ..., ФИО8 ..., при пособничестве ФИО6 ..., согласно распределенным ролям, действий, входящих в объективную сторону совершенного ими преступления. Преступление подсудимыми совершено группой лиц по предварительному сговору, с прямым умыслом, направленным на завладение денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» в сумме 15 676 572 рублей, то есть в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения. 

Довод подсудимой ФИО8 ... и ее защитника о неправильной правовой квалификации инкриминируемого деяния, как оконченного состава преступления, суд не принимает, поскольку по смыслу закона мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В ходе судебного следствия установлено, что полученные ООО «...» денежные средства были обналичены и переданы в ... ..., который должен был передать обналиченные денежные средства в ... ФИО6 ... Таким образом, в ходе судебного следствия установлено, что после перечисления ФИО6 ..., пособничавшей Старикову ..., ... и ФИО8 ... в совершении хищения в особо крупном размере денежных средств с расчетного счета ООО «...», на расчетный счет ООО «...», денежные средства фактически поступили в незаконное пользование и распоряжение Старикова ..., ... и ФИО8 ..., которые получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким образом, довод о неправильной правовой квалификации, высказанные стороной защиты, не основан на законе.

Доводы стороны защиты о том, что по делу потерпевшей стороной признано ненадлежащее лицо, поскольку денежные средства были похищены с расчетного ООО «...», которые не являлись средствами ООО «Рожденственское», то есть в момент похищения не принадлежали директору ООО «...» ..., которому, по мнению стороны защиты, ущерб не причинен, являются несостоятельными. В ходе судебного разбирательства объективно установлены обстоятельства хищения и сумма средств, похищенных со счета ООО «...». Вопреки доводам стороны защиты, исследованное в ходе судебного разбирательства заявление ... о прекращении проверки, ввиду предполагаемого разрешения спора в арбитражном производстве, свидетельствует лишь о наличии экономического спора в связи с неисполнением одной из сторон обязательств по заключенному договору. Показания ..., данные им в ходе судебного следствия, о том, что он полагает необходимым требовать денежные средства с ..., не опровергают существо предъявленного обвинения и законность его признания потерпевшим по делу. Хищение денежных средств осуществлено непосредственно после их поступления на счет ООО «...», после перечисления от ООО «...», учитывая установленную принадлежность похищенных денежных средств, обстоятельства хищения, непродолжительное время хищения после их перечисления собственником, суд приходит к выводу, что ... правильно признан потерпевшим по настоящему уголовному делу, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 42 УПК РФ.

Представленные стороной защиты доказательства, в том числе, выписка из Единого государственного реестра ООО «...» и заявление ... о прекращении проверки, вопреки доводам стороны защиты не опровергает существо предъявленного обвинения. 

С учетом установленного размера причиненного ущерба в размере 15 676 572 рубля, превышающего 1 000 000 рублей, суд считает, что квалифицирующий признак причинения ущерба в особо крупном размере, нашел свое подтверждение. 

Кроме того, суд не может дать оценку приведенным в прениях защитником Эмир-Суиновой ... показаниям ФИО3 ..., поскольку в ходе судебного следствия от сторон не поступали ходатайства о его допросе по данному преступлению. Кроме того, заявлениям данного защитника о том, что к совершению хищения причастны иные лица, суд не может дать оценку, поскольку согласно требованиям ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Также, суд не может оценить показания подсудимого Старикова ..., в части передачи им денежных средств должностным лицам СУ СК по Волгоградской области, поскольку они выходят за рамки ст. 252 УПК РФ.

Довод защиты о том, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении без достаточных оснований, в нарушение требований ст. 20 УПК РФ, являются голословными и не основанными на законе. В силу ст. 4 УПК РФ уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет, при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения. При таких обстоятельствах, возбуждение ДД.ММ.ГГГГ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании рапорта соответствовало требованиям ст. 20 УПК РФ, действовавшей в период принятия решения. Нарушения требований ст. 20 УПК РФ в ходе предварительного следствия судом не установлено.

Непризнание вины подсудимыми Стариковым ... и ФИО6 ... суд расценивает, как попытку избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку их вина в полном объеме доказана собранными и исследованными судом доказательствами. 

Таким образом, суд не может согласиться с доводами защиты об оправдании подсудимых Старикова ... и ФИО6 ... в виду отсутствия доказательств их вины и непричастности ее к совершению данного преступления, а также того, что в их действиях не усматривается признаков состава данного преступления, признавая их не состоятельными.

Иные доводы стороны защиты о невыполнении в ходе предварительного следствия требований ст. 75 УПК РФ, а именно, не установлении обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также обстоятельств, влекущих за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов подсудимых Старикова ... и ФИО6 ..., судом не принимаются, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено в досудебном производстве нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые исключали бы принятие по делу судебного решения.

При правовой оценке действий подсудимых, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, примерно в октябре ДД.ММ.ГГГГ года ... приобрел ООО «...», зарегистрировав на нового директора - ... ... Примерно с января по февраль ДД.ММ.ГГГГ года ... совместно с ... стали осуществлять активный поиск нефтяной базы, для последующего ее приобретения за ипотечный кредит под залог недвижимости, к чему привлекли ..., которая на протяжении с февраля по май ДД.ММ.ГГГГ года занималась организационными вопросами в банках по открытию счетов и получения ипотечного кредита под залог недвижимости. При этом, для получения кредита на ООО «...» ... осуществлял сделки с использованием счетов указанной организации, увеличивая оборотные средства. В начале мая ДД.ММ.ГГГГ года, ..., усомнившись в реальности получения совместно с ... и ... кредита в банке под залог недвижимости, сообщила об этом своему давнему знакомому Старикову ..., предложив совершить хищение денежных средств с расчетного счета организации ООО «...», принадлежавшей ..., вступив с ним в преступный сговор. ДД.ММ.ГГГГ, ..., во исполнение совместного со Стариковым ... плана по хищению денежных средств, путем обмана, встретилась с ранее знакомой ей ФИО8 ... у административного здания №... по ... районе г. Волгограда, где последняя работала, у которой поинтересовалась, сможет ли она при помощи электронных ключей ЭЦП, содействовать им в хищении денежных средств с расчетного счета организации, путем перевода их без ведома фактических директоров фирм, на другой, подконтрольный ей расчетный счет любой организации в любом городе субъекта Российской Федерации, откуда можно было бы обналичить поступившие денежные средства, на что ФИО8 ... ответила согласием. В тот же день, примерно в 14 часов, ..., совместно со Стариковым ..., встретились с ФИО8 ... в кафе «...», расположенном по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., где в ходе доверительной беседы, ФИО8 ... дала положительный ответ о ее возможности при помощи электронных ключей ЭЦП в системе «...» перевести деньги со счета на счет, без ведома фактических директоров фирм, при этом, она хотела получить 10 % от суммы перевода. Стариков ... и ... согласились с требованиями ФИО8 ..., вступив тем самым в совместный преступный сговор, распределив между собой роли, согласно которым ... должна была организовать открытие расчетного счета в банке на организации, открыть и получить электронные ключи на формальных директоров фирм, а также, выполнять иные действия в сфере банковского дела, Стариков ... должен был руководить всем и контролировать действия всех участников, в случае возникновения проблем, решать их в силу своего авторитета в криминальном мире г. Волгограда, а ФИО8 ... должна была организовать непосредственное хищение денег с расчетных счетов организаций при помощи системы «...». Во исполнение совместного преступного умысла ... продолжила работу совместно с ..., не осведомляя ее о своих преступных планах совместно со Стариковым ... и ФИО8 ..., по упорядочиванию фирмы ООО «...» - по снятию с них ограничений, штрафных санкций, открытию расчетных счетов в банках для получения кредита. В конце июня – в начале июля ДД.ММ.ГГГГ года, Стариков ..., реализуя совместный с ... и ФИО8 ... преступный умысел, предложил свое доверенное лицо ..., для фиктивного трудоустройства на должность заместителя директора ООО «...» для использования его в намеченных преступных действиях по хищению денежных средств. ... в свою очередь, действуя во исполнение ранее задуманного преступного плана, совместно со Стариковым ... и ФИО8 ..., убедила ... оформить ООО «...» от имени генерального директора ... ..., которая на тот момент отсутствовала на территории Волгоградской области, задним числом, без участия самой ... ..., на доверенное лицо - ..., а также, открыть расчетный счет ООО «...» в филиале «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ..., на что ..., неосведомленная о преступных намерениях ..., дала своё согласие. После чего, ... изготовила в своем служебном помещении, расположенном в отеле «Классик», по адресу г. Волгоград, ..., необходимые документы на имя ..., расписавшись в отсутствии ... ... за нее в приказе о назначении на должность и в доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает заместителя директора ООО «...» ... представлять интересы организации, подписывать договоры банковского обслуживания и использования электронной подписи с правом первой подписи электронных документов, представляемых посредством системы «...». После подачи документов по открытию расчетного счета в филиал «...» АО КБ «...» на ООО «...» в лице заместителя директора ..., ... от сотрудника банка ..., которая занималась оформлением банковских дел на юридических лиц, ей стало известно, что данный банк создает и предоставляет только один электронный ключ ЭЦП с правом первой подписи на одного директора фирмы, обладающего правом первой подписи, согласно учредительным документам организации. В связи с этим, в июле ДД.ММ.ГГГГ года, ..., совместно со Стариковым ..., назначили аналогичным образом через ..., не осведомленную о планах ... и Старикова ... на хищение денежных средств, на должность коммерческого директора ООО «...» ..., составив приказ о назначении на должность коммерческого директора и доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральный директор ООО «...» ... ... уполномочивает коммерческого директора ООО «...» ... представлять интересы организации, подписывать договоры банковского обслуживания и использования электронной подписи с правом подписи электронных документов, представляемых посредством системы «...». ДД.ММ.ГГГГ ... направила все необходимые документы в филиал «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ..., где ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «...» за №..., а также, заказаны и в последующем получены в один из дней до ДД.ММ.ГГГГ, два электронных ключа ЭЦП для использования цифровой подписи в системе «...» по распоряжению денежными средствами на расчетном счете. Полученные в отделении банка в филиале «...» АО КБ «...» пакеты с загрузочным диском и двумя электронными ключами, которые ... лично передала ФИО8 ..., встретившись с ней у административного здания №... по ... районе г. Волгограда ..., по указанию ФИО8 ..., предоставила той ноутбук, взятый Стариковым ... у ..., для использования его в их совместных преступных целях по установке на нем программы «...», сгенерирования ключей ЭЦП, а также, осуществления хищения денежных средств с использованием дистанционного управления. С 07 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ..., совместно со Стариковым ... встретились у здания №... по ... районе г. Волгограда с ФИО8 ..., где последняя вынесла с собой ноутбук ..., на который ею была установлена программа «...» и ключи ЭЦП, продемонстрировав наглядно, что при подключении двух ключей ЭЦП, они оба видны в системе пользователем и в случае попытки их входа в систему по распоряжению расчетным счетом с целью хищения денежных средств при помощи ключа ЭЦП, к примеру, ... с правом первой подписи, это могут отследить пользователи второго ключа, также, с правом подписи на имя ..., который находился бы у фактических собственников фирм. Ввиду возникшей проблемы, ФИО8 ..., продолжая реализацию совместного с ... и Стариковым ... преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, предложила осуществить оформление в том же банке на ООО «...» еще один ключ ЭЦП, только с правом просмотра движения по расчетному счету, который можно было отправить фактическим директорам фирм, и при помощи которого, им бы не удалось отправить электронное платежное поручение, а они бы в свою очередь, используя нормальный ключ ЭЦП, смогли бы похитить нужные денежные средства с расчетного счета организации. Стариков ... и ... согласились на предложение ФИО8 ..., и в тот же день совместно с ... направились в филиал «...» АО КБ «...», где составили заявление на выдачу данного электронного ключа ЭЦП. ФИО8 ..., действуя совместно и согласованно с ... и Стариковым ..., исполняя отведенную ей роль, до ДД.ММ.ГГГГ, сгенерировала переданные ей ... электронные ключи ЭЦП, распечатав ДД.ММ.ГГГГ соответствующие сертификаты для последующей их активации, передав их в последующем ... ДД.ММ.ГГГГ, ..., прибыв к ФИО8 ..., к зданию №... по ... районе г. Волгограда за сертификатами с целью доставления их в банк, узнала от последней, что после сгенерирования третьих ключей на фирмы, в системе «...» появилось третье диалоговое окно с указанием о существовании третьего пользователя, в связи с чем, невозможно будет похитить деньги с расчетного счета, чтобы этого не заметили. В итоге ... и ФИО8 ... было решено заблокировать данные ключи для просмотра расчетных счетов организации, что было осуществлено через ... ДД.ММ.ГГГГ, и в последующем не функционирующие данные ключи отправить фактическим директорам фирм в ... Волгоградской области, наряду с одним из работающих ключей с правом первой подписи, а еще один ключ с правом первой подписи оставить у себя с целью мониторинга движения по расчетному счету и в последующем хищения денежных средств путем перевода с расчетного счета ООО «...» на другой, подконтрольный расчетный счет организации, с последующим обналичиванием денежных средств. После этого, ... передала ... через ... все банковские документы с электронными ключами ЭЦП по ООО «...»: действующий ключ на ... с правом первой подписи и не действующий ключ на имя ..., оставив у ФИО8 ... действующий ключ на имя ... с правом первой подписи, а также, сведения о логинах и паролях для входа в систему «...» и для отправления платежного поручения дистанционно в банк. После этого, в августе 2015 года состоялась встреча между ..., Стариковым ... и ФИО8 ..., где последняя заверила всех, что в нужный момент, когда ей скажут деньги будут переведены с расчетного счета фирмы на другой расчетный счет, и от взятых на себя обязательств она не отказалась, указав, что в случае, если в нужный день для перевода денежных средств она не сможет это осуществить по объективным причинам, то это сделает ее доверенное лицо, не озвучивая каких-либо анкетных данных. После открытия расчетных счетов, по ООО «...» началась работа, в связи с чем, по расчетному счету появились сальдовые оборотные денежные средства, однако их суммы были не велики, и поэтому банк не предоставил бы им крупный кредит, о чем ... постоянно в телефонном режиме сообщала ..., требуя увеличить размер оборотных денежных средств. Пока осуществлялась трудовая деятельность, примерно в конце сентября – начале октября 2015 года, более точно время и дата не установлены, ФИО8 ..., действуя совместно и согласованно с ... и Стариковым ..., из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО6 ..., которой предложила за денежное вознаграждение содействовать ей в переводе крупной суммы денежных средств, приблизительно до 40 миллионов рублей с расчетного счета одной из фирм, подконтрольных ..., на другой, подконтрольный той расчетный счет, с последующим обналичиванием денежных средств. Тем самым ФИО6 ... должна была содействовать ФИО8 ..., Старикову ... и ... в совершении преступления, путем предоставления информации в виде реквизитов банка, где был открыт расчетный счет подконтрольной ей организации, куда можно было перевести похищенные денежные средства и обналичить их. ФИО6 ..., действуя из корыстных побуждений, пособничая ФИО8 ..., Старикову ... и ... в совершении мошеннических действий, на предложение ФИО8 ... согласилась. Далее ФИО6 ... посредством мобильного телефона созвонилась с ранее знакомым ей жителем ... края ..., с которым у нее были доверительные взаимоотношения, и обратилась к нему с деловым предложением по принятию на подконтрольный ему расчетный счет ООО «...» в ... края крупной суммы денежных средств с расчетного счета одной из фирм г. Волгограда, с целью дальнейшего обналичивания поступивших денег, не ставя его в известность о характере данного перевода. ... на предложение ФИО6 ... согласился, указав о необходимости получения за оказание услуги 1,25 % от суммы перевода, на что ФИО6 ... согласилась. После этого ... получил от ранее знакомого ему ..., который являлся фактическим директором ООО «...» в ... края, реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет данной организации и передал эти реквизиты посредством электронной почты ФИО6 ... Кроме того, ... заверил о безопасности и надежности с его стороны по проведению таковой операции, о чем ФИО6 ... довела до сведения ФИО8 ..., а та непосредственно ... ДД.ММ.ГГГГ, ... позвонил ... и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» поступит последний платеж, в размере 15 680 000 рублей. О данном обстоятельстве ... незамедлительно сообщила Старикову ..., сказав, что при таких обстоятельствах у них не получится взять кредит в банке, и как они планировали, похитить именно эти денежные средства, в связи с чем, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на хищение чужых денежных средств, путем обмана, группой ли по предварительному сговору, в особо крупном размере, предложила Старикову ... осуществить хищение тем же самым путем, только оборотных денежных средств, которые поступят ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...». На предложение ... Стариков ... согласился. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ, ... с участием ... составили заявление на имя управляющего филиалом «...» АО КБ «...» с просьбой о блокировке ключа ЭЦП ... на неопределенный срок, а также, составили приказ за подписью генерального директора ООО «...» ... ... от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ..., с целью предотвращения фактическими собственниками ООО «...» факта распоряжения поступившими денежными средствами на расчетный счет организации и использования данного обстоятельства в своих корыстных целях. Данные документы были представлены в банк, о чем ... не уведомила ... О предстоящем факте зачисления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на расчетный счет ООО «...», ... сообщила ФИО8 ..., которая при помощи электронного ключа ЭЦП ... с правом первой подписи, должна была отслеживать баланс лицевого счета и после блокировки ключа ..., произвести хищение денежных средств с помощью реквизитов банка в .... ФИО8 ..., осведомленная о дне и предполагаемом времени поступления денежных средств, то есть ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «...», в этот же день передала ноутбук с электронным ключом ЭЦП, с логинами и паролями ФИО6 ..., которая должна была по указанию ФИО8 ..., находясь в здании №... по ... районе г. Волгограда, войти в систему «...» после блокировки ключа ЭЦП ..., далее при помощи ключа ЭЦП ... составить платежное поручение на 15 680 000 рублей и отправить его по имеющимся у нее на руках реквизитам на расчетный счет №..., открытого в филиале «...» АО «...», расположенном по адресу: .... О времени входа в систему ей должны были сообщить ... либо ФИО8 ... ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 54 минуты, в рамках договора поставки семян подсолнечника №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», в лице директора ..., и ООО «...», в лице директора ... ..., а фактически директором в лице ООО «...» выступил ..., ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в филиале «...» АО КБ «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., денежные средства в сумме 15 680 000 рублей, принадлежащие фактическому руководителю ООО «...» ..., за поставку 700 тонн семян подсолнечника. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник банка ..., исследовав документы на блокировку ключа ЭЦП ..., через сотрудника банка ..., направила в головной офис электронной почтой запрос о выполнении данной операции в период времени до 15 часов 40 минут.

После блокировки электронного ключа ЭЦП ..., ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 40 минут, то есть незамедлительно спустя несколько секунд, ФИО6 ..., понимая, что фактические директора фирмы, у которых находился ключ ЭЦП ... с правом первой подписи заблокирован, содействуя ..., Старикову ..., и ФИО8 ... в совершении хищения чужого имущества, в особо крупном размере, путем устранения препятствия, предоставлением средств, находясь в административном здании №... по ... районе г. Волгограда, используя ноутбук и сеть Интернет, предоставленную провайдером ПАО «Вымпелком», вошла в систему «...» под именем заместителя директора ООО «...» ... по распоряжению расчетным счетом ООО «...», и действуя по ранее данным ей указанием ФИО8 ..., составила и отправила платежное поручение №... на списание денежных средств в размере 15 676 572 рублей с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО КБ «...», по адресу г. Волгоград, ... перечисление их на расчетный счет ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО «...», расположенном по адресу: ..., подконтрольной ..., указав при этом в платежном поручении №... в графе «назначение платежа» ложные сведения - оплата материалов по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, после рассмотрения вышеуказанного платежного поручения №... сотрудниками филиала «...» АО КБ «...», с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в филиале «...» АО КБ «...», перечислены денежные средства в размере 15 676 572 рублей на расчетный счет №..., открытыйв филиале «...» АО «...» в .... После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» в ... края, ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в размере 500000 рублей была обналичена через систему банкоматов АО «...» в ..., а остальные денежные средства, в размере 500000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ в ООО «...», в размере 6000000 рублей в ООО «...», в размере 7000000 рублей в ООО «...», ДД.ММ.ГГГГ в размере 500000 рублей в ООО «...» и в размере 1300000 рублей в ООО «...», откуда в последующем были обналичены ... и ... Полученные денежные средства были переданы ... и ... в ... край, до ДД.ММ.ГГГГ, их общему знакомому ..., который должен был передать обналиченные денежные средства, в размере 14600000 рублей ФИО6 ... в .... Таким образом, после перечисления ФИО6 ..., пособничавшей Старикову ..., ... и ФИО8 ... в совершении хищения, в особо крупном размере, денежных средств с расчетного счета ООО «...» г. Волгограда на расчетный счет ООО «...» в ... края, денежные средства фактически поступили в незаконное пользование и распоряжение Старикова ..., ... и ФИО8 ... и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб ООО «...» в лице его директора ..., в сумме 15 676 572 рублей, что является особо крупным размером.

Действия Старикова ... и ФИО8 ..., каждого в отдельности суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия ФИО6 ... суд квалифицирует по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ, как пособничество к мошенничеству, то есть пособничество в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ:

В ходе судебного следствия подсудимый Стариков ... по существу данного преступления свою вину не признал в полном объеме, поскольку к указанным патронам он никакого отношения не имеет, фигурирующие в материалах уголовного дела патроны были найдены за пределами его дачного участка, он никогда не хранил на даче запрещенные предметы, оружие и боеприпасы. При этом показал, что то, что нашли, было найдено не у него, а на перекрестке двух улиц от его дачи, при этом, в этой коробке были найдены охотничьи патроны, однако, эксперт решил, что это боевые патроны. Из оглашенных на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Старикова ..., данных им в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого, следует, что вину по существу предъявленного обвинения в совершении указанного преступления он не признал в полном объеме, указал, что на его имя зарегистрировано травматическое и охотничье оружие, карабин «Вепрь», калибра 7,64х51, о количестве единиц пояснить не может. Указанное оружие хранилось в оружейной комнате в сейфах, по адресу его проживания: г. Волгоград, .... На его даче, в СНТ «... он ни оружие, ни боеприпасы не хранил. Дачу посещал редко, были ли там посторонние лица, ему не известно. ... проживал на его даче с 2004 года, которого он туда пристроил, чтобы тот присматривал за ней. В ходе следствия ему стало известно, что ... хранил на даче обрез, пистолет и патроны калибра 9 мм, о чем .... ему не сообщал, лично он указанное оружие не видел. Кроме того, к найденным патронам он никакого отношения не имеет, как они оказались на даче он не знает, никаких боеприпасов он на даче не хранил. (т.1 л.д.154-155) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, подсудимый Стариков ... их подтвердил в полном объеме.

Несмотря на непризнание подсудимым Стариковым ... своей вины в совершении указанного преступления, его виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, показания свидетеля ..., согласно которым с 2004 года он проживал на даче у Старикова ... по адресу: г. Волгоград, садоводческое общество «..., участок №..., где занимался домашними делами и охраной дачи. На даче у Старикова ... хранилось различное оружие и боеприпасы. Летом ДД.ММ.ГГГГ года Стариков ... предупреждал его, чтобы он вывез и спрятал оружие и патроны, так как на дачу могут приехать сотрудники правоохранительных органов. ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонил знакомый по дачному обществу и сообщил, что к даче Старикова ... направляются два автомобиля, в связи с чем, он предположил, что это сотрудники полиции. После этого он собрал часть оружия и боеприпасов в сумку и попытался вынести их на территорию соседнего дачного участка, однако в это время был замечен и задержан сотрудниками полиции. После этого у него были изъяты оружие и боеприпасы, которые он намеревался вынести с дачного участка Старикова ... После этого, с его участием был проведен обыск на территории дачного участка, в ходе которого были изъяты и другие предметы оружия и боеприпасов, в том числе, принадлежащие ему пистолет с боевыми патронами калибра 8 мм и обрез ружья, за что он понес уголовное наказание. К другим боеприпасам он отношения не имеет. Остальные патроны, обнаруженные в ходе следственных действий на даче Старикова ..., в том числе, 40 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, принадлежат Старикову ... (т.1 л.д.37-41)

Оглашенными в порядке ч.4 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ...., данными ей в ходе предварительного следствия, согласно которым, она является супругой обвиняемого Старикова ... У их семьи в собственности имеется дача, расположенная по адресу: г. Волгоград, садоводческое общество «..., участок №.... В ходе обыска на данной даче обнаружены были патроны калибра 7,62 в количестве 40 штук, а также иное оружие. Она к данным боеприпасам никакого отношения не имеет и их происхождение ей неизвестно. (т.1 л.д.151-152) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель .... их подтвердила в полном объеме.

Показаниями эксперта ФИО15, данными в зале судебного заседания, согласно которым он состоит в должности эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, по данному уголовному делу проводил экспертизу 40 патронов, которые являются винтовочными патронами к винтовкам образца 1891\30 гг. (ФИО9), карабинам обр.1938 и 1940 г., самозарядным винтовкам обр.1940 г. (СВТ-40), пулеметам ДП, ДПМ, ПКТ, калибра 7,62 мм. Выводы экспертизы подтвердил в полном объеме, пояснив, что данные патроны могут использоваться для нарезного охотничьего оружия, такие патроны продаются в охотничьем магазине по охотничьему билету и разрешению. Указал, что экспертизой установлено, что исследуемые патроны относятся к боеприпасам.

Допросив подсудимого Старикова ... и исследовав показания свидетелей, допросив в зале суда эксперта, суд считает подсудимого Старикова ... виновным в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа вышеуказанных показаний, так и других доказательств. В частности, виновность подсудимого Старикова ... подтверждается:

Протоколом обыска в жилище, проведенного на основании судебного решения, в ходе которого по месту жительства Старикова ... по адресу: г. Волгоград, садоводческое общество «..., участок №..., ДД.ММ.ГГГГ проведен обыск с участием ... (т.1 л.д.15-29)

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ... изъяты 40 винтовочных патронов калибра 7,62 мм к винтовкам образца1891\30 гг. (ФИО9), карабинам обр.1938 и 1940 г., самозарядным винтовкам обр.1940 г. (СВТ-40), пулеметам ДП, ДПМ, ПКТ, калибра 7,62 мм. (т.1 л.д.32-36)

Заключением эксперта №..., согласно выводам которого 40 патронов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ... являются винтовочными патронами к винтовкам образца1891\30 гг. (ФИО9), карабинам обр.1938 и 1940 г., самозарядным винтовкам обр.1940 г. (СВТ-40), пулеметам ДП, ДПМ, ПКТ, калибра 7,62 мм и относятся к категории боеприпасов. (т.24 л.д.30-32)

В ходе судебного разбирательства предметом исследования по ходатайству стороны защиты являлись:

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованы объекты, изъятые в ходе выемки у ... в том числе, 40 патронов калибра 7,62 мм. Согласно выводам эксперта, на поверхностях патронов 7,62х54 мм в количестве 40 штук, следов рук, пригодных для идентификации не обнаружено (т.23 л.д.250, т.24 л.д. 1-2)

Ответ на адвокатский запрос ООО «ВЕЛЕС» о нахождении в продаже патронов к охотничьему нарезному оружию патронов калибра 7,62х54 и патронов 7,62х51, с приложением сертификатов качества на патроны (том 42 л.д. 22-24) 

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Старикову ... обвинению по данному преступлению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертом в экспертном учреждении, в связи с чем, суд признает исследованное заключение эксперта допустимым доказательством.

Оценивая приведенные выше доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны и не противоречивы, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела по существу и находит вину Старикова .... в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной.

Переходя к оценке доказательств, суд считает доказательства, исследованные в судебном заседании, относимыми к предмету уголовного дела.

Вопреки доводам подсудимого Старикова ... и защитника Бубликова ...., о недостоверности показаний ...., суд доверяет показаниям свидетеля ..., исследованным в зале суда. Изложенные .... обстоятельства совершенного Стариковым ... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм его совершения. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимым преступления. В ходе судебного следствия стороной защиты не приведено оснований для оговора свидетелем .... подсудимого Старикова ..., а потому не доверять показаниям указанного свидетеля у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд, наряду с другими доказательствами, кладет их в основу приговора. 

Вместе с тем, вина подсудимого Старикова ... в инкриминируемом преступлении подтверждается проведенной выемкой и заключением судебной экспертизы, которые согласуются с показаниями свидетеля ... и допрошенного в ходе судебного следствия эксперта, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам. 

В ходе судебного следствия подсудимый Стариков ... вину по существу инкриминируемого преступления не признал, указав, что патроны были найдены не в его домовладении, а на перекрестке двух улиц от его дачи, которые ему не принадлежат. К данной позиции подсудимого и стороны защиты суд относится критически, поскольку она противоречит совокупности доказательств приведенных выше, в том числе, показаниям .... о том, что именно на даче Старикова ... хранились боеприпасы, которые он по указанию Старикова ... ДД.ММ.ГГГГ пытался вынести на территорию соседнего дачного участка.

К показаниям подсудимого Старикова ..., данным им в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств. Показаниям подсудимого суд доверяет лишь в части, совпадающей с показаниями свидетелей обвинения, полагая остальную часть его показаний линией защиты, не нашедшей своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

Довод стороны защиты об отсутствии состава преступления в действиях Старикова ..., суд признает несостоятельным, поскольку по делу проведена экспертиза, в соответствии с которой установлено, что патроны, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ...., являются боеприпасами. Также, довод стороны защиты о том, что указанные патроны подходят к гражданскому оружию, не исключает их принадлежности к боеприпасам. Кроме того, стороной защиты в ходе судебного следствия не представлено доказательств законного использования патронов Стариковым ..., в связи с чем, суд признает данный довод стороны защиты не обоснованным и не опровергающим существо предъявленного обвинения. 

Таким образом, суд не может согласиться с доводами защиты об оправдании подсудимого Старикова ... в совершении указанного преступления в виду отсутствия доказательств его вины и непричастности его к совершению данного преступления, а также того, что в его действиях не усматривается признаков составов инкриминируемого деяния, признавая их не состоятельными.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, Стариков ..., имея умысел на незаконное хранение боеприпасов, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», с неустановленного времени до момента изъятия в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, на территории собственной дачи, расположенной по адресу: г. Волгоград, Советский район, садоводческое общество «..., участок №..., умышленно, без цели сбыта, незаконно хранил 40 винтовочных патронов калибра 7,62 мм к винтовкам образца1891\30 гг. (ФИО9), карабинам обр.1938 и 1940 г., самозарядным винтовкам обр.1940 г. (СВТ-40), пулеметам ДП, ДПМ, ПКТ, калибра 7,62 мм, относящиеся согласно заключению эксперта к боеприпасам. 

Действия Старикова ... суд квалифицирует по ч.1 ст. 222 УК РФ, как незаконное хранение боеприпасов. 

ФИО3 ..., Швецов ..., ФИО5 ..., Стариков ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., каждый в отдельности, хорошо ориентируются в судебной ситуации. Поведение ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикова ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., в ходе предварительного следствия и в суде не вызывает сомнений в их психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает их вменяемыми и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимым ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., каждому в отдельности, суд учитывает требования ч.3 ст. 60 УК РФ. 

Так, подсудимыми ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., ФИО8 ... и ФИО6 ... совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, Стариковым ... совершено умышленное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких и преступление против общественной безопасности, отнесенное к категории средней тяжести. 

ФИО3 ..., Швецов ..., ФИО5 ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., Стариков ..., каждый в отдельности, на учетах в психоневрологическом диспансере и в наркологическом кабинете не состоят, ранее не судимы.

ФИО3 ... имеет постоянное место жительства, где характеризуется отрицательно.

Швецов ... имеет постоянное место жительства и работы, по месту жительства характеризуется положительно.

ФИО5 ... имеет постоянное место жительства, состоит в зарегистрированном браке, по месту жительства характеризуется положительно.

ФИО8 ... и Стариков ..., каждый в отдельности, имеют постоянное место жительства и работы, характеризуются положительно.

ФИО6 ... имеет постоянное место работы и жительства, по которому характеризуется посредственно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 ..., суд признает признание полное признание вины подсудимым по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ, при этом, обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 ... по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4 ..., суд признает признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие явки с повинной по каждому преступлению, предусмотренному ст. 158 УК РФ, а также, по всем эпизодам преступлений активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, кроме того, инвалидность и состояние здоровья матери.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5 ..., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной по каждому из преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений по всем эпизодам преступлений, а также, беременность супруги.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Старикова ..., суд признает наличие тяжелых заболеваний, нахождение на иждивении совершеннолетнего ребенка, обучающегося в Вузе на очной форме обучения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 ... суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, а также, нахождение на иждивении совершеннолетнего ребенка, обучающегося на очной форме обучения. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 ..., суд признает наличие инвалидности 2 группы, состояние ее здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ..., каждого в отдельности, по эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 158 УК РФ, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления с использованием боевого припаса. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО3 ..., ФИО5 ... и ФИО4 ..., каждому в отдельности, за преступление предусмотренное ч.2 ст. 222 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., судом не установлено.

Суд, учитывая в качестве смягчающих обстоятельств ФИО4 ... и ФИО5 ..., каждому в отдельности, явки с повинной и активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, по эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, назначает подсудимым ФИО4 ... и ФИО5 ..., за данные преступления, каждому в отдельности, да данные преступления наказание без учета правил ч.1 ст. 62 УК РФ, ввиду наличия отягчающих обстоятельств.

При этом, суд, учитывая ФИО4 ... и ФИО5 ..., каждому в отдельности, в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, предусмотренного ч.2 ст. 222 УК РФ, назначает ФИО4 ... и ФИО5 ..., каждому в отдельности, наказание за данное преступление с учетом правил ч.1 ст. 62 УК РФ.

Также, суд, учитывая в качестве смягчающих обстоятельств частичное добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, назначает ФИО8 ... наказание с учетом правил ч.1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, подсудимыми ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... по факту покушений на хищение чужого имущества совершены неоконченные преступления, в связи с чем, каждому из подсудимых должно быть назначено наказание за эти преступления, в соответствие с требованиями ч.3 ст. 66 УК РФ - не более трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Кроме того, при назначении наказания подсудимым ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, учитывая характер и степень участия подсудимых в совершении преступлений, их влияние на характер причиненного вреда.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять подсудимым категорию преступлений.

Оснований для освобождения ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикова ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., от уголовной ответственности и наказания, суд не усматривает. 

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление осужденных, достижение целей наказания, в том числе и предупреждение совершения ими новых преступлений, возможны при назначении ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., каждому в отдельности, наказания в виде лишения свободы, за каждое преступление. 

Дополнительные наказания, предусмотренное санкциями ч. 4 и ч. 3 ст. 158, ч.4 чт. 159, ч.1 и ч.2 ст. 222 УК РФ, суд полагает возможным в отношении каждого из подсудимых не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания. 

Учитывая, что подсудимые ФИО3 ..., Швецов ..., ФИО5 ..., Стариков ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., совершили умышленные преступления, обстоятельства и способ их совершения, последствия совершённых преступных деяний, сведения об их личности, в связи с чем, суд считает, что их исправление и перевоспитание может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества при реальном лишении свободы. 

Назначение иных видов наказания, предусмотренных санкциями статей ч.4 ст.159, ч.3 и ч.4 ст. 158, ч.1 и ч.2 ст. 222 УК РФ, суд считает противоречащим принципам ст. 43 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения ФИО3 ..., ФИО4 ..., ФИО5 ..., Старикову ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., каждому в отдельности, наказания с применением положений ст.64 УК РФ, а также ст. 73 УК РФ по делу не имеется. 

Принимая во внимание, что подсудимые совершили преступления, которые относятся к категории средней тяжести и тяжких, то в соответствии со ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы каждому подсудимому в отдельности в исправительной колонии общего режима. 

При этом, в соответствии со ст. 10 УК РФ, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, при отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время задержания, и содержания под стражей до вступления приговора в законную силу необходимо зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима, а содержание под домашним арестом – из расчета один день за один отбывания наказания.

ПАО «...» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых ФИО3 ..., ФИО4 ... и ФИО5 ... имущественного вреда в размере 1 748 396 рублей 66 копеек. Подсудимые гражданский иск в судебном разбирательстве не признали полностью.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах суд признаёт за ПАО «...... право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск по эпизоду в отношении потерпевшего ... не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

Принимая во внимание, что признанные по делу вещественными доказательствами предметы являются одновременно вещественными доказательствами по уголовному делу №..., вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения по иному уголовному делу №.... 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297 - 299, 296-299, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 222 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, 

- по ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, 

- по ч.2 ст. 222 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 ... наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания ФИО3 ... исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО3 ... в срок отбытия наказания время его задержания и заключения под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В связи с фактическим отбытием наказания освободить ФИО3 ... от отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО3 ... в виде заключения под стражу отменить. 

Признать ФИО4 ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 222 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, 

- по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (года) года 6 (шесть) месяцев, 

- по ч.2 ст. 222 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 ... наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО4 ... исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО4 ... в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО4 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО4 ... под стражу в зале суда. 

Признать ФИО5 ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 222 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

- по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, 

- по ч.2 ст. 222 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 ... наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО5 ... исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО5 ... в срок отбытия наказания время его задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и заключения под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также, на основании ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), время содержания под домашним арестом ФИО5 ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за один день, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО5 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО5 ... под стражу в зале суда. 

Признать за ПАО «...» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать СТАРИКОВА ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 222 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, 

- по ч.1 ст. 222 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Старикову ... наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Старикову ... исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть Старикову ... в срок отбытия наказания время его задержания и заключения под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В связи с фактическим отбытием наказания освободить Старикова ... от отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения Старикову ... в виде заключения под стражу отменить. 

Признать ФИО8 (... виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО8 ... исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), зачесть ФИО8 ... в срок отбытия наказания время ее содержания под домашним арестом по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО8 ... в срок отбытия наказания время ее содержания под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО8 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО8 ... под стражу в зале суда. 

Признать ФИО6 ... виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО6 ... исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО6 ... в срок отбытия наказания время ее задержания ДД.ММ.ГГГГ и содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО6 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО6 ... под стражу в зале суда.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- флеш-карту марки «Арасег» с аудиозаписями в конверте, CD-R-диск с аудиозаписями, распечатку телефонных соединений ФИО6 ... в конверте, DVD-R-диск с видеозаписями в конверте, CD-R-диск с данными «Вымпелком» в конверте, распечатки телефонных соединений «...» в конверте, диск с данными «...» в конверте, диск с детализацией в конверте, диск с данными телефонных соединений в конверте, диск с данными телефонных соединений «...» в конверте, диск с данными телефонных соединений «...» в конверте, CD-RW-диск с данными ... в конверте, CD-диск ЮниКредитБанка в конверте, выписку о движении денежных средств (приложение к информации ... от ДД.ММ.ГГГГ), выписки по счету ПАО «...» (приложение к информации от ДД.ММ.ГГГГ); информацию и CD-диск ..., приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, диск с данными ... в конверте, диск с данными ... в конверте; диск с данными ... в конверте; приложения к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, диск с данными ООО «...» в конверте; приложения к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, диск с аудиозаписями разговоров ... в конверте; выписки по счетам, расширенный отчет, справочная информация ... (приложение к информации от ДД.ММ.ГГГГ); информацию Бинбанка от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из АО КБ «...»;«юридическое дело» ООО «...», «юридическое дело» ООО «...»; юридическое дело» ООО «...»; «юридическое дело» ООО «...»; биологические объекты ... в конверте; биологические объекты ... в конверте; биологические объекты .... в конверте; биологические объекты ... в конверте; биологические объекты .... в конверте; дактилоскопическую карту ... дактилоскопическую карту ... дактилоскопическую карту ... «юридическое дело» ООО «...» (копия); «юридическое дело» ООО «...»; фототаблицу к протоколу осмотра и прослушивания видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ; приложения к протоколу допроса свидетеля ... ; приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ; дактопленку со следом обуви из помещения «...» в конверте; дактопленку в конверте со следом пальца из помещения «...»; компакт-диск в конверте с видеозаписью камеры по адресу: Волгоград, ..., хранящиеся при материалах дела, - хранить при материалах уголовного дела.

- три телефона - ... марки «LG», ФИО8 ... марки «...» и ФИО6 ... марки «...», переданные на ответственном хранении ..., ФИО8 ... и ФИО6 ..., - оставить по принадлежности ..., ФИО8 ... и ФИО6 ...; 

- два телефона марок «... 105» и «...», принадлежащих ..., находящиеся на ответственном хранении у ..., - оставить по принадлежности ... 

Вопрос об иных вещественных доказательствах, являющихся одновременно вещественными доказательствами по уголовному делу №..., подлежат разрешению при принятии решения по иному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: .... Федоренко