П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 марта 2025 года г. Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Рыжковой Н.В.,

при секретаре Радаевой В.Д., 

с участием государственных обвинителей Дешевых В.А., Смирнова П.С., 

подсудимого ФИО14, 

защитника Овсянникова А.А.,

представителей потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО12, ФИО8, 

представителя потерпевшего ПАО «

<

данные скрыты>» ФИО13,

представителя потерпевшего «

<

данные скрыты>» ФИО8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-21/2025 (УИД 63RS0018-01-2024-003610-60) по обвинению

ФИО14, 

<

данные скрыты>, 

в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ч.1 ст.312, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО14 совершил злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах:

ФИО14, являясь руководителем коммерческой организации- директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее ООО «

<

данные скрыты>») ИНН 

<

№>, юридический адрес: 

<

Адрес>, фактический адрес: 

<

Адрес>, на основании решения единственного участника ООО «

<

данные скрыты>» от 24 декабря 2020г., в обязанности которого, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании Устава Общества, входит руководство текущей деятельностью Общества, а также организация бухгалтерского учета и отчетности, соответственно, являющийся служащим коммерческой организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15 декабря 2020 года о взыскании с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» задолженности в размере 29 335 666 рублей 85 копеек, в том числе 25 329 000 рублей основной задолженности, 2 509 722 рублей 95 копеек процентов, 1 496 943 рублей 90 копеек неустойки, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда.

Решение суда 

<

№> от 15 декабря 2020 г. вступило в законную силу 01 апреля 2021 года и подлежит немедленному исполнению. На основании указанного решения суда, 09 апреля 2021 года выдан исполнительный лист серии ФС 

<

№>, который был предъявлен на принудительное исполнение в ОСП г. Новокуйбышевска УФССП России по Самарской области.

17.06.2021 на основании данного исполнительного документа в ОСП г.Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство 

<

№> о взыскании с должника-организации ООО «

<

данные скрыты>» денежных средств в размере 29 335 666 рублей 85 копеек в пользу ООО «

<

данные скрыты>».

Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено в адрес должника посредством ЕПГУ 17.06.2021, а также вручено лично под подпись директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 03.08.2021, что подтверждается подписью в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Судебное решение по делу 

<

№> от 15 декабря 2020 и постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> ФИО14, как должностное лицо ООО «

<

данные скрыты>» не обжаловал.

Согласно п.9 постановления о возбуждении исполнительного производства, должник директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 предупреждался, что в соответствии со ст.6 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав — исполнитель обязывает должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Согласно п.11 постановления о возбуждении исполнительного производства, должник обязан сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации. Согласно п. 13 должник в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, в соответствии с частью 12 статьи 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», ФИО14, как директором должника — организации ООО «

<

данные скрыты>», исполнены не были без уважительных на то причин, в связи, с чем судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству 

<

№> в размере 2 034 720 рублей 33 копейки.

В ходе исполнения исполнительного производства 26.07.2021 судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного характера в виде вынесения постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации - а именно на расчетный счет организации, находящийся в АО "

<

данные скрыты>" 

<

№>.

ФИО14 лично, под роспись, неоднократно, а именно: 08.09.2021, 18.11.2021, 22.03.2022 вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

18.11.2021 директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 вручено требование о погашении задолженности по исполнительному производству в полном объеме. Однако, законные требования судебного пристава-исполнителя исполнены не были. Мер направленных на исправление сложившейся ситуации никаких не предпринято, в суд за отсрочкой, рассрочкой исполнения решения суда по делу 

<

№> от 15 декабря 2020 г. ФИО14 как должностное лицо организации должника не обращался.

24.01.2024 директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 вручено требование о предоставлении документов, подтверждающих оплату задолженности по договору аренды 

<

№> от 01.03.2022. Однако, законные требования судебного пристава-исполнителя ФИО14 также исполнены не были.

15.02.2024 судебным приставом-исполнителем директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 повторно вручено требование об исполнении решения суда, однако мер, направленных на исполнение судебного решения ФИО14 никаких не предпринял, и данное требование не исполнил, несмотря на то, что требования судебного пристава-исполнителя являются обязательными для всех на территории Российской Федерации, за что ООО «

<

данные скрыты>» 15.02.2024 было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, ФИО14 после привлечения к административной ответственности никаких выводов, направленных на исправление ситуации, не сделал.

В рамках исполнительного производства было установлено, что ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», имея умысел на злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере, достоверные сведения о фактическом имущественном положении не сообщал. Осознавая, что решение суда подлежит неукоснительному исполнению, укрывал сведения о сдаче в аренду объекта недвижимости: нежилое здание адрес (местоположение) объекта: 

<

Адрес>, находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>». Судебным приставом-исполнителем в принудительном порядке было установлено, что директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, сдает объект недвижимости, находящийся в собственности ООО «

<

данные скрыты>» в аренду ИП ФИО15 №2 за 50 000 руб. в месяц по договору аренды помещения от 01.03.2022 года, и выплат по исполнительному производству ежемесячно не осуществляет. Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства должник обязан предоставить информацию об имущественном положении. Директор ООО «

<

данные скрыты>» в лице ФИО14 данную информацию не предоставил.

Так, согласно постановлению от 02.08.2023г. об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды, судебный пристав-исполнитель обязал денежные средства, получаемые от сдачи в аренду объекта недвижимости перечислять до 30 числа каждого месяца на депозитный счет ОСП г.Новокуйбышевска ГУФССП России по Самарской области. Вышеуказанное постановление было получено ФИО14 нарочно, что подтверждается личной подписью на постановлении. Однако должник, игнорируя данное постановление, добровольно и ежемесячно выплат по исполнительному документу в счет погашения задолженности не производил и не предпринимал никаких мер для исправления данной ситуации. Денежные средства, поступающие на депозитный счет отделения, списывались в принудительном порядке и не ежемесячно, на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящихся в банке и иной кредитной организации.

Согласно отчета 

<

№> от 17.01.2024г. об оценке права пользования недвижимым имуществом: Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, составленный ООО «

<

данные скрыты>», итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение, расположенном по адресу: 

<

Адрес>), на дату проведения оценки 28.12.2023 составляет округленно: 260 000 руб. в месяц. Арендная плата не включает стоимость эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг.

30.03.2022 арестованное имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» было сдано ИП ФИО15 №2 в субаренду ИП ФИО15 №1 по более высокой стоимости, а именно за 850 000 рублей ежемесячно, где управляющим и предоставляющим отчетность о получении и использовании денежных средств, а также оплате арендных платежей ИП ФИО15 №2 является ФИО14

Согласно ответу из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Самарской области ФИО15 №2 в период с 2021 по 2023 год являлась сотрудником ООО «

<

данные скрыты>». Помимо этого в период с 2022 по 3 квартал 2024 года ФИО15 №2 являлась сотрудником своего субарендатора ИП ФИО15 №1 В свою очередь ФИО14 в период с 2022 по 3 квартал 2024 года также являлся сотрудником ИП ФИО15 №1

Согласно решению Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской области от 16.04.2024 в действиях ООО «

<

данные скрыты>» усматриваются факты заключения притворной сделки, а именно договора аренды с ИП ФИО15 №2 по заниженной стоимости и последующим заключении договора субаренды.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, используя ИП ФИО15 №2 и ИП ФИО15 №1 путем заключения договоров аренды и субаренды на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» фактически продолжил вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные скрыты>» выразившуюся сдачей в аренду и субаренду, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>» имущества, при этом исключив возможность списания судебными приставами-исполнителями денежных средств со счета ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>» в период с февраля 2021 г. по июль 2024 г. были заключены договора аренды с ООО «

<

данные скрыты>», на основании которых ООО «

<

данные скрыты>» является арендатором офиса 

<

№> по адресу: 

<

Адрес> в период с 2021 года, крайний договор 

<

№> от 

<

Дата>, заключен на 6 месяцев с ежемесячной оплатой в размере 1780,00 рублей в месяц. Оплата по арендным платежам офиса 

<

№> в период 2021 года производилась с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>», с 2022 года по июнь 2024 года производило третье лицо ИП ФИО15 №1, наличными денежными средствами в кассу арендодателя.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», умышленно и злостно мер для погашения кредиторской задолженности не предпринимал, при наличии объективной возможности привести решение суда в исполнение, проявив явное нежелание умышленно и злостно, предвидя наступление общественно опасных последствий, с целью злостного уклонения служащим коммерческой организации, от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, а равно воспрепятствование его исполнению, имея возможность частично исполнить решение суда и произвести выплаты в пользу ООО «

<

данные скрыты>», в счет оплаты задолженности по исполнительному документу, на основании письменных поручений директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 давал указания ИП ФИО15 №1 и ИП ФИО15 №2 о перечислении денежных средств в счет погашения задолженностей и текущих платежей перед иными контрагентами, в отношении которых отсутствуют вступившие в законную силу решения судов. Поручений об оплате задолженностей по исполнительным документам не давал, соответственно злостно уклонялся от исполнения решений судов.

Так, организация ООО «

<

данные скрыты>» имея в АО "

<

данные скрыты>" расчетный счет 

<

№>, получала денежные средства, то есть имела реальную возможность частично погашать задолженность перед ООО «

<

данные скрыты>». Директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, имеющий право подписи по сопровождению операций расчетного счета 

<

№>, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>», пренебрегая правами и законными интересами взыскателя, имея возможность частично исполнить судебное решение о взыскании кредиторской задолженности в пользу ООО «

<

данные скрыты>», после первоочередных выплат в фонд социального страхования, налогов, заработной платы и комиссий по обслуживанию расчетного счета, в период с 17.06.2021 по 24.04.2024 направил остальные денежные средства на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности перед ООО «

<

данные скрыты>», денежные средства в сумме 812 811 рублей 44 копейки, которые перечислили на расчетные счета других организаций, а именно 23.06.2021 оплата по счету 

<

№> от 09.06.2021 за услуги по классификации средства размещения в отеле в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в размере 14000 рублей; 23.06.2021 оплата за ООО «

<

данные скрыты>» 

<

№> по письму от 24.06.2021 

<

№>, за лизинговый платеж по договору финансовой аренды 

<

№> от 16.03.2020 в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 48977 руб. 73 коп.; 06.07.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в размере 80 000 рублей; 06.07.2021 погашение задолженности за продукты питания в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 20 000 рублей; 06.07.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 20 000 рублей; 06.07.2021 оплата за ООО «

<

данные скрыты>» 

<

№> по письму от 05.07.2021 

<

№>, за лизинговый платеж по договору финансовой аренды 

<

№> от 16.03.2020г. в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 28303 рублей 14 копеек; 06.07.2021г. оплата по счету 

<

№> от 24.06.2021 за обучение по договору 

<

№> от 24.06.2021 в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в размере 9000 рублей; 06.07.2021 Оплата по счету 

<

№> от 24.05.2021 за лицензию КриптоПро в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 2300 рублей; 06.07.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 20 000 рублей; 15.07.2021 оплата по договору 

<

№> от 01.02.2017 за потребленную электроэнергию в пользу ПАО 

<

данные скрыты>» в сумме 11135 рублей 04 копейки; 21.07.2021 оплата по договору 

<

№> от 01.02.2017 за потребленную электроэнергию в пользу ПАО 

<

данные скрыты>» в сумме 30 000 рублей; 21.07.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в размере 20 000 рублей; 21.07.2021 оплата за ООО «

<

данные скрыты>» 

<

№> по письму от 21.07.2021 

<

№>, за лизинговый платеж по договору финансовой аренды 

<

№> от 16.03.2020 в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 48 977 рублей 73 коп.; 27.07.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 80 000 рублей; 29.07.2021 оплата по договору 

<

№> от 01.02.2017 за потребленную электроэнергию в пользу ПАО 

<

данные скрыты>» в сумме 15500 рублей; 19.08.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 10 000 рублей; 19.08.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 26 000 рублей; 19.08.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 10 000 рублей; 20.08.2021 оплата по договору 

<

№> от 01.02.2017 за потребленную электроэнергию в пользу ПАО 

<

данные скрыты>» в сумме 18000 рублей; 20.08.2021 Оплату по счету 

<

№> от 20.08.2021г за услуги активации промо кода на 13 месяцев (ОФД-Такском) в размере 2000 рублей; 20.08.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 50 000 рублей; 24.08.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 13900 рублей; 24.08.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 13975 рублей; 25.08.2021 погашение задолженности за диспетчерские услуги в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в размере 50042 рублей 80 коп.; 25.08.2021 оплата за ООО «

<

данные скрыты>» 

<

№> по письму от 24.08.2021 

<

№>, за лизинговый платеж по договору финансовой аренды 

<

№> от 16.03.2020 в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 49000 рублей; 25.08.2021 оплата по договору 

<

№> от 01.02.2017 за потребленную электроэнергию в пользу ПАО 

<

данные скрыты>» в сумме 50 700 рублей; 25.08.2021 погашение задолженности за продукты питания по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 33000 рублей; 25.08.2021 погашение задолженности за поставку овощей по акту сверки в пользу ООО «

<

данные скрыты>» в сумме 33 000 рублей 00 коп.; 30.08.2021 оплата за ООО «

<

данные скрыты>» 

<

№> по письму от 24.08.2021 

<

№>, за лизинговый платеж по договору финансовой аренды 

<

№> от 16.03.2020 в пользу АО «

<

данные скрыты>» в размере 5000 рублей 00 коп. Помимо вышеуказанных переводов 25.05.2022 был осуществлен перевод в пользу ФИО4 в сумме 100 000 рублей в качестве назначения платежа указано «выплата заработной платы за январь-апрель 2022г.», однако согласно ответа из Межрайонной ИНФНС России №16 по Самарской области ФИО4 сотрудником ООО «

<

данные скрыты>» никогда не являлась. Вопреки требованиям, предупреждениям и постановлениям судебного пристава-исполнителя, денежные средства на исполнение решения суда ФИО14 не направлял, а расходовал по своему усмотрению, очередность которых должна наступить после уплаты долга по судебным решениям, вступивших в законную силу.

Таким образом, ФИО14 при наличии финансовой возможности являясь директором ООО «

<

данные скрыты>» в период с 17.06.2021 по 24.04.2024 злостно уклонялся от исполнения решения суда по погашению кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ООО «

<

данные скрыты>» и мог частично исполнить решение суда в части наличия денежных средств на расчетном счете ООО «

<

данные скрыты>» в АО "

<

данные скрыты>" 

<

№>, в размере 812 811 рублей 44 копейки, однако, данные денежные средства были истрачены на цели несвязанные с исполнением решения суда, вступившего в законную силу.

Преследуя цель, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, руководителем организации, а также воспрепятствования исполнения, вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2020, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и, осознавая факт неисполнения им судебного решения, то есть общественную опасность и противоправность своего бездействия, а также тот факт, что законные требования и предупреждения вручались ему с целью принудить к исполнению судебного решения и, желая оставить его без исполнения, с целью сокрытия от судебного пристава-исполнителя дохода от сдачи объекта недвижимости в аренду, заведомо зная о том, что расчетный счет организации, находящийся в АО "

<

данные скрыты>" 

<

№> арестован, заключил договор аренды с ИП ФИО15 №2 по сдаче объекта недвижимости, находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>», по заниженной стоимости и не принятию мер на получение ежемесячных платежей от сдачи в аренду объекта недвижимости. Согласно договору аренды от 01.03.2022 п.3.2 предусмотрено получение 50 000 рублей ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяца на расчетный счет арендодателя в АО «

<

данные скрыты>», а также согласно п.4.3 ФИО14 не воспользовался правом на получение неустойки за каждый день просрочки выплаты арендной платы, которую также можно было направить на частичное погашение кредиторской задолженности перед ООО «

<

данные скрыты>».

С целью уклонения от погашения кредиторской задолженности перед ООО «

<

данные скрыты>», действуя в интересах ООО «

<

данные скрыты>» и одновременно являющаяся сотрудником ООО «

<

данные скрыты>», а также ИП ФИО15 №1, согласно ответа ФНС, ИП ФИО15 №2 арендованный объект недвижимости 30.03.2022 сдала в субаренду ИП ФИО15 №1 на более выгодных условиях, а именно за 500 000 рублей в месяц, с последующим увеличением размера субаренды, а именно с 01.06.2022 в размере 700 000 руб. в месяц, с 01.01.2023 г. по настоящее время в размере 850 000 руб. в месяц. Также ФИО14, будучи руководителем ООО «

<

данные скрыты>», 01.04.2022 был трудоустроен в должности управляющего в ИП ФИО15 №1, и на основании доверенности от 01.01.2023г. от имени ИП ФИО15 №1 мог совершать следующие действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п.

Согласно полученным сведениям из АНО СОЦСОН «Самарский», договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, заключенный между АНО «

<

данные скрыты>» г.о. Самара в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 01.01.2023г., а также договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024 заключенный между АНО СОЦСОН «Самарский» в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> по организации пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию, в том числе по предоставлению мест временного размещения (пребывания), питания подписан ФИО14, также в реквизитах контрагента указана электронная почта 

<

данные скрыты>. В данном договоре прописывается перечень услуг, которые входят в стоимость временного проживания лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, с указанием стоимости услуг по временному проживанию и питанию в сумме 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек за сутки временного проживания на одного человека. Оплата арендной платы также входит в перечень услуг предусмотренных вышеуказанным договором. То есть ФИО14 располагал реальной информацией о сдаче ИП ФИО15 №2 в субаренду ИП ФИО15 №1 объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные скрыты>» и сумме выплачиваемых денежных средств по договору субаренды.

Также установлено, что ИП ФИО15 №2 были получены денежные средства в размере 968 000 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей за период с июля 2021 по ноябрь 2021 года за размещение сотрудников ООО «

<

данные скрыты>» на территории 

<

Адрес>, т. е. после возбуждения исполнительного производства 

<

№> о взыскании кредитной задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>», будучи уведомленным о решении суда директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, являясь ответственным лицом организации имея в собственности объект недвижимого имущества, допустил возможность заключения договора ИП ФИО15 №2, с ООО «

<

данные скрыты>» на размещение, и не предприняв никаких действий на получение выгоды, направленной для частичного исполнения решения суда. Тем самым ООО «

<

данные скрыты>» осуществлял перечисления на расчетный счет ИП ФИО15 №2, минуя расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>», в момент, когда ФИО15 №2 являлась действующим сотрудником ООО «

<

данные скрыты>», что подтверждается данными Межрайонной ИНФНС России №16 по Самарской области. Также в договоре 

<

№> от 15.07.2021 на оказание услуг по размещению сотрудников в данных контрагента ИП ФИО15 №2 указана электронная почта 

<

данные скрыты>.

Также установлено, что договоры на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок, а также об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM, связанные с непосредственной финансово-хозяйственный деятельностью ООО «

<

данные скрыты>» и в здании принадлежащем ООО «

<

данные скрыты>» на праве собственности, заключены с ИП ФИО15 №1, а именно договор 

<

№> от 04.10.2021г. на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок, заключенный с ИП ФИО2, договор 

<

№> от 01.10.2021 об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM, однако договоры аренды и субаренды на здание принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» заключены позже.

Арендатор ИП ФИО15 №2 согласно выписке из ЕГРНИП не имела и не имеет никакого отношения к гостиничному бизнесу. Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата регистрации индивидуального предпринимателя ИП ФИО15 №1 ИНН 

<

№> - 19.08.2021, то есть после возбуждения исполнительного производства 

<

№> о взыскании кредиторской задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>».

Сотрудники ранее трудоустроенные в ООО «

<

данные скрыты>», после возбуждения исполнительного производства 

<

№> были переведены в ИП ФИО15 №1

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, являясь руководителем организации и лицом, правомочным распоряжаться финансами Общества и имеющим право подписи платежных документов, в установленные судебным приставом-исполнителем сроки, решение суда не исполнил, достоверные сведения о фактическом финансовом и материальном положении организации должника не сообщил. Вопреки требованиям, предупреждениям и постановлениям судебного пристава-исполнителя, денежные средства на исполнение решения суда не направлял, а расходовал по своему усмотрению, очередность которых должна наступить после уплаты долга по судебным решениям, вступивших в законную силу.

В соответствии ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 6 ФЗ № 1 от 31.12.1996 «О судебной системе РФ», вступившие в законную силу решения суда, являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

С момента возбуждения исполнительного производства путем ареста расчетных счетов, принадлежащих ООО «

<

данные скрыты>», были взысканы денежные средства на общую сумму 779 503 рубля 87 копеек. Только после регистрации заявления директора ООО «

<

данные скрыты>» от 27.03.2024 в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях), о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, предусмотренного ст. 177 УК РФ, а также опроса директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в рамках материала проверки, ФИО14, желая создать видимость заинтересованности в исполнении указанного решения, поручил ИП ФИО15 №2 добровольно выплачивать незначительные, несоизмеримые с общим размером задолженности суммы, а именно 03.04.2024 — 12500 рублей, 05.04.2024 — 25000 рублей, добровольно оплатив в общей сложности 37500 рублей, которые были распределены в соответствии со ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства в пользу ООО «

<

данные скрыты>». На 24.04.2024 задолженность ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» составляет 28 388 375 рублей 17 копеек.

Следовательно, с момента вручения постановления о возбуждении исполнительного производства и до момента возбуждения уголовного дела, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, располагал реальной возможностью частично выполнить решение суда перед ООО «

<

данные скрыты>», так как организация — должник ООО «

<

данные скрыты>» заключила договор аренды с ИП ФИО15 №2, которая в свою очередь заключила договор субаренды с ИП ФИО15 №1 (управляющим которой является ФИО14) и получала ежемесячные платежи по договору субаренды, от сдачи здания находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>», в свою очередь ИП ФИО15 №2 не производила ежемесячные выплаты по договору аренды на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>» а также не исполняла постановление судебного пристава — исполнителя от 02.08.2023г. об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды, а так же имевшиеся в его распоряжении, как руководителя коммерческой организации ООО «

<

данные скрыты>», денежные средства в размере 812 811 рублей 44 коп на расчетном счете АО «

<

данные скрыты>», которые возможно было направить для частичного погашения долга.

Длительность непринятия ФИО14 каких-либо мер к исполнению решения Арбитражного суда Самарской области при наличии к тому реальной возможности свидетельствует о его злостном уклонении и нежелании исполнить данное решение суда.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в период с 17.06.2021 по 24.04.2024, будучи обязанным, исполнить решение Арбитражного суда Самарской области, не смотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренные ст.177 УК РФ, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных им действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, по вступившему в законную силу решению суда.

Своими умышленными действиями ФИО14 за период времени с 17.06.2021 по 24.04.2024, то есть с момента возбуждения исполнительного производства до возбуждения уголовного дела, имея реальную возможность частично погашать в пользу ООО «

<

данные скрыты>» задолженность в размере 28 388 375,17 рублей, не погасил её.

Он же, ФИО14 совершил незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту, лицом, которому это имущество вверено, при следующих обстоятельствах:

Так, в отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска на исполнении находится исполнительное производство 

<

№>, возбужденное 17.06.2021 на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее ООО «

<

данные скрыты>») в пользу Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее ООО «

<

данные скрыты>») задолженности в размере 29 335 666 рублей 85 копеек, в том числе 25 329 000 рублей основной задолженности, 2 509 722 рублей 95 копеек процентов, 1 496 943 рублей 90 копеек неустойки.

08.09.2021 в связи с неисполнением должником ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО14 решения суда в добровольном порядке, судебным приставом — исполнителем отделения судебных приставов г. Новокуйбышевска ФИО15 №6 с участием директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 и двух понятых, с целью принудительного исполнения решения суда в соответствии со ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» на территории Парк-отель «Ели», расположенного по адресу: 

<

Адрес> было описано и арестовано недвижимое имущество, принадлежащее должнику ООО «

<

данные скрыты>», а именно: нежилое здание: Кадастровый (или условный) номер объекта: 

<

№>; наименование объекта: здание; назначение объекта: нежилое; площадь объекта: 2426,90 кв. м., предварительной оценочной стоимостью 15 000 000 руб. При наложении ареста должнику директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 были разъяснены права и обязанности, а также порядок и сроки обжалования данного акта о наложении ареста (описи имущества). Акт о наложении ареста (описи имущества) ООО «

<

данные скрыты>» не обжаловал. 

В соответствии с актом о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021 года, указанное арестованное имущество было оставлено директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 по адресу: 

<

Адрес> на ответственное хранение с правом беспрепятственного пользования. 

08.09.2021 года при наложении ареста на имущество, ФИО14 в присутствии понятых, был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту, вверенного ему на хранение, что подтверждается личной подписью ФИО14 в акте о наложении ареста (описи имущества).

Копию акта о наложении ареста (описи имущества) ФИО14 получил лично под роспись. С заявлениями об обжаловании акта о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021 года, а также за разъяснениями о порядке пользования объектом недвижимости, либо об исключении имущества из-под ареста, ФИО14 ни в отделение судебных приставов, ни в суд не обращался. 

Таким образом, являясь ответственным хранителем арестованного имущества, из личной заинтересованности, с целью извлечения прибыли, и сокрытия данной прибыли, для уклонения от исполнения решения суда, у ФИО14 возник преступный умысел на совершение незаконных действий, предусмотренных ч.1 ст.312 УК РФ.

В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что ФИО14, являясь ответственным хранителем арестованного имущества, игнорируя предупреждение в письменной форме об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, имея прямой умысел, в нарушение Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», на совершение незаконного действия, а именно незаконной передачи (в виде заключения договора аренды) в отношении имущества подвергнутого описи и аресту, в осуществлении своего преступного умысла, 01.03.2022 заключил договор аренды с ИП ФИО15 №2, согласно которого ИП ФИО15 №2 должна выплачивать по 50 000 рублей ежемесячно до 20 числа месяца, за аренду здания, расположенного по адресу: 

<

Адрес> 1,2,3 и 4 этаж общей площадью 2520,4 кв.м., ответственным хранителем которого являлся ФИО14 директор ООО «

<

данные скрыты>». 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных действий в отношении арестованного и переданного ему на ответственное хранение имущества, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, заведомо зная, что арест в установленном законом порядке не снят и не отменен, предупрежденный об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении вверенного ему арестованного имущества, вопреки запрету судебного пристава-исполнителя распоряжаться арестованным имуществом, игнорируя предупреждение об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ, не уведомляя судебного пристава-исполнителя и не ставя его в известность, предвидел общественную опасность своих действий и желал также действовать с прямым умыслом, незаконно передал арестованное имущество третьим лицам. В п. 1.4 договора аренды объекта недвижимости, зарегистрированного на праве собственности ООО «

<

данные скрыты>» арендодатель ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО14 гарантирует, что до подписания договора аренды 

<

№> от 01.03.2022 года нежилое помещение никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, хотя на момент подписания данного договора данный объект недвижимости находился под арестом, и ФИО14 данное имущество по акту о наложении ареста (описи имущества) было оставлено на ответственное хранение с правом беспрепятственного пользования, но без права распоряжения. Согласно п.1.5 вышеуказанного договора аренды объекта недвижимости, помещение сдается в аренду сроком с «01» марта 2022г. по «31» августа 2022г. Согласно п.1.5.1 за месяц до истечения срока аренды арендатор должен уведомить арендодателя о намерении продлить срок договора либо о предстоящем освобождении помещения, в том числе и при досрочном освобождении. По истечении срока договора и выполнении всех его условий арендатор имеет преимущественное право на продление договора. Если в установленные сроки стороны не пожелают его расторгнуть, то он считается бессрочным и заключенным на неопределенный срок. Также заключены дополнительные соглашения, а именно 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» сентября 2022 по «31» декабря 2022, и дополнительное соглашение 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, помещение сдается в аренду сроком с «01» января 2023 по «30» сентября 2023. ФИО14 являясь ответственным хранителем вышеуказанного арестованного имущества, мер направленных на расторжение договора аренды не предпринял, а лишь продолжал противоправные действия, в отношении арестованного имущества путем заключения дополнительных соглашений на продление срока договора аренды.

Он же, ФИО14, совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению при следующих обстоятельствах:

ФИО14, являясь руководителем организации директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее ООО «

<

данные скрыты>») ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

Адрес>, фактический адрес: 

<

Адрес>, на основании решения единственного участника ООО «

<

данные скрыты>» от 24 декабря 2020г., в обязанности которого, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании Устава Общества, входит руководство текущей деятельностью Общества, а также организация бухгалтерского учета и отчетности, соответственно, являющийся служащим коммерческой организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 12 мая 2022 года о взыскании с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице Поволжского банка 384 083 руб. 60 коп., в том числе долг 349 843 руб. 74 коп., проценты 12 651 руб. 88 коп., неустойку на долг 20 990 руб. 62 коп., неустойку на проценты 597 руб. 35 коп. по кредитному договору 

<

№> от 25.03.2021, а также расходы по уплате государственной пошлины 5341 рублей, не приступил к добровольному исполнению решения суда.

Решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 12.05.2022 вступило в законную силу по истечению срока для предъявления возражений относительно исполнения судебного приказа, согласно АПК РФ. На основании указанного решения суда, 12.05.2022 г. выдан судебный приказ, который был предъявлен на принудительное исполнение в ОСП г. Новокуйбышевска УФССП России по Самарской области.

26.08.2022 на основании данного исполнительного документа в ОСП г. Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство 

<

№> о взыскании с должника-организации ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице Поволжского банка 384 083 рублей 60 копеек, в том числе долг 349 843 руб. 74 коп., проценты 12 651 руб. 88 коп., неустойку на долг 20 990 руб. 62 коп., неустойку на проценты 597 руб. 35 коп. по кредитному договору 

<

№> от 25.03.2021, а также расходы по уплате государственной пошлины 5341 рублей.

26.08.2022 должнику направлено постановление о возбуждении исполнительного документа в единый личный кабинет в федеральной государственной информационной системе"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". В соответствии с ч. 2.1 ст. 14 ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указанное постановление может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, в том числе в единый личный кабинет в федеральной государственной информационной системе"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг). Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов. Дата и время прочтения в ЛК ЕПГУ — 01.02.2023. 

Согласно п. 9 постановления о возбуждении исполнительного производства, должник предупреждается, что в соответствии ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно п. 13 постановления о возбуждении исполнительного производства должник предупреждается, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. 

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, в соответствии с частью 14 статьи 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», ФИО14, как директором должника - организации, исполнены не были без уважительных на то причин, судебным приставом-исполнителем 16.03.2023г. было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству 

<

№> в размере 10 000 руб.

15.02.2024 судебным приставом-исполнителем директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично вручено требование о погашении задолженности по исполнительному производству в полном объеме, которое он, как директор организации, не исполнил, мер направленных на исполнение судебного решения не предпринимал.

Также, ФИО14 лично, под роспись, 15.02.2024 вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

В рамках исполнительного производства было установлено, что ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», имея умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, достоверные сведения о фактическом имущественном положении не сообщал. Осознавая, что решение суда подлежит неукоснительному исполнению, укрывал сведения о сдаче в аренду объекта недвижимости, находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>». Судебным приставом-исполнителем в принудительном порядке было установлено, что директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, сдает объект недвижимости, находящийся в собственности должника ООО «

<

данные скрыты>» в аренду ИП ФИО15 №2 за 50 000 руб. в месяц по договору аренды помещения от 01.03.2022 года, и выплат по исполнительному производству ежемесячно не осуществляет. Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства должник обязан предоставить информацию об имущественном положении. Директор ООО «

<

данные скрыты>» в лице ФИО14 данную информацию не предоставил. 

Так согласно постановлению от 02.08.2023 об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды, судебный пристав-исполнитель обязал денежные средства, получаемые от сдачи в аренду объекта недвижимости перечислять до 30 числа каждого месяца на депозитный счет ОСП г.Новокуйбышевска ГУФССП России по Самарской области. Вышеуказанное постановление было получено ФИО14 нарочно, что подтверждается личной подписью на постановлении. Однако должник, игнорируя данное постановление, добровольно и ежемесячно выплат по исполнительному документу в счет погашения задолженности не производил и не предпринимал никаких мер для исправления данной ситуации. Денежные средства, поступающие на депозитный счет отделения, списывались в принудительном порядке, на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства находящихся в банке и иной кредитной организации. 

Согласно отчета 

<

№> от 17.01.2024г. об оценке права пользования недвижимым имуществом: нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

Адрес>, составленный ООО «

<

данные скрыты>», итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение, расположенном по адресу: 

<

Адрес>), на дату проведения оценки 28.12.2023 составляет округленно: 260 000 руб. в месяц. Арендная плата не включает стоимость эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг.

30.03.2022 арестованное имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» было сдано ФИО15 №2 в субаренду ИП ФИО15 №1 по более высокой стоимости, а именно за 850 000 рублей ежемесячно, где управляющим и предоставляющим отчетность о получении и использовании денежных средств, а также оплате арендных платежей ИП ФИО15 №2 является ФИО14

Согласно ответа из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Самарской области ФИО15 №2 в период с 2021 по 2023 год являлась сотрудником ООО «

<

данные скрыты>». Помимо этого в период с 2022 по 3 квартал 2024 года ФИО15 №2 являлась сотрудником своего субарендатора ИП ФИО15 №1 В свою очередь ФИО14 в период с 2022 по 3 квартал 2024 года также являлся сотрудником ИП ФИО15 №1

Согласно решению Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской области от 16.04.2024 в действиях ООО «

<

данные скрыты>» усматриваются факты заключения притворной сделки, а именно договора аренды с ИП ФИО15 №2 по заниженной стоимости и последующим заключении договора субаренды.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, используя ИП ФИО15 №2 и ИП ФИО15 №1 путем заключения договоров аренды и субаренды на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» фактически продолжил вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные скрыты>» выразившуюся сдачей в аренду и субаренду, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>» имущества, при этом исключив возможность списания судебными приставами-исполнителями денежных средств со счета ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>» в период с февраля 2021 г. по июль 2024 г. были заключены договора аренды с ООО «

<

данные скрыты>», на основании которых ООО «

<

данные скрыты>» является арендатором офиса 

<

№> по адресу: 

<

Адрес> в период с 2021 года, крайний договор 

<

№> от 11.01.2024, заключен на 6 месяцев с ежемесячной оплатой в размере 1780,00 рублей в месяц. Оплата по арендным платежам офиса 

<

№> в период 2021 года производилась с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>», с 2022 года по июнь 2024 года производило третье лицо ИП ФИО15 №1, наличными денежными средствами в кассу арендодателя.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», для погашения задолженности не предпринимал, при наличии объективной возможности привести решение суда в исполнение, проявив явное нежелание умышленно и злостно, предвидя наступления общественно опасных последствий, с целью злостного неисполнения служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению, имея возможность исполнить решение суда и произвести выплаты в пользу ПАО «

<

данные скрыты>», в счет оплаты задолженности по исполнительному документу, на основании письменных поручений директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 давал указания ИП ФИО15 №1 и ИП ФИО15 №2 о перечислении денежных средств в счет погашения задолженностей и текущих платежей перед иным контрагентами, в отношении которых отсутствуют вступившие в законную силу решения судов.

Преследуя цель, злостного неисполнения, служащим коммерческой организации, а также воспрепятствования исполнения, вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Самарской области от 12.05.2022, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и, осознавая факт неисполнения им судебного решения, то есть общественную опасность и противоправность своего бездействия, а также тот факт, что законные требования и предупреждения вручались ему с целью принудить к исполнению судебного решения и, желая оставить его без исполнения, с целью сокрытия от судебного пристава-исполнителя дохода от сдачи объекта недвижимости в аренду, заведомо зная о том, что расчетный счет организации, находящийся в АО "

<

данные скрыты>" 

<

№> арестован, заключил договор аренды с ИП ФИО15 №2 по сдаче объекта недвижимости находящейся в собственности ООО «

<

данные скрыты>», по заниженной стоимости и не принятию мер на получение ежемесячных платежей от сдачи в аренду объекта недвижимости. Согласно договору аренды от 01.03.2022 пунктом 3.2 предусмотрено получение 50 000 рублей ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяца на расчетный счет арендодателя в АО «

<

данные скрыты>», а также согласно п.4.3 ФИО14 не воспользовался правом на получение неустойки за каждый день просрочки выплаты арендной платы, которую также можно было направить на частичное погашение кредитной задолженности перед ООО «

<

данные скрыты>».

С целью уклонения от исполнения решения суда перед ПАО «

<

данные скрыты>» действуя в интересах ООО «

<

данные скрыты>» и одновременно являющаяся сотрудником ООО «

<

данные скрыты>», а также ИП ФИО15 №1, согласно ответа ФНС, ИП ФИО15 №2 арендованный объект недвижимости 30.03.2022 сдала в субаренду ИП ФИО15 №1 на более выгодных условиях, а именно за 500 000 рублей в месяц, с последующим увеличением размера субаренды, а именно с 01.06.2022 в размере 700 000 руб. в месяц, с 01.01.2023 г. по настоящее время в размере 850 000 руб. в месяц. Также ФИО14, будучи должностным лицом коммерческой организации ООО «

<

данные скрыты>», 01.04.2022 был трудоустроен в должности управляющего в ИП ФИО15 №1, и на основании доверенности от 01.01.2023г. от имени ИП ФИО15 №1 мог совершать следующие действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п.

Согласно полученным сведениям из АНО СОЦСОН «Самарский», договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, заключенный между АНО «

<

данные скрыты>» г.о. Самара в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 01.01.2023г., а также договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024 заключенный между АНО СОЦСОН «Самарский» в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> по организации пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию, в том числе по предоставлению мест временного размещения (пребывания), питания подписан ФИО14, также в реквизитах контрагента указана электронная почта 

<

данные скрыты>. В данном договоре прописывается перечень услуг, которые входят в стоимость временного проживания лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, с указанием стоимости услуг по временному проживанию и питанию в сумме 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек за сутки временного проживания на одного человека. Оплата арендной платы также входит в перечень услуг предусмотренных вышеуказанным договором. То есть ФИО14 располагал реальной информацией о сдаче ИП ФИО15 №2 в субаренды ИП ФИО15 №1 объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные скрыты>».

Арендатор ИП ФИО15 №2 согласно выписке из ЕГРНИП не имела и не имеет никакого отношения к гостиничному бизнесу. Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата регистрации индивидуального предпринимателя ИП ФИО15 №1 ИНН 

<

№> - 19.08.2021.

Сотрудники ранее трудоустроенные в ООО «

<

данные скрыты>», после возбуждения исполнительного производства 

<

№> были переведены в ИП ФИО15 №1

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, являясь служащим коммерческой организации и лицом, правомочным распоряжаться финансами Общества и имеющим право подписи платежных документов, в установленные судебным приставом-исполнителем сроки, решение суда не исполнил, достоверные сведения о фактическом финансовом и материальном положении организации должника не сообщил. Вопреки требованиям, предупреждениям и постановлениям судебного пристава-исполнителя, денежные средства на исполнение решения суда не направлял, а расходовал по своему усмотрению, очередность которых должна наступить после уплаты долга по судебным решениям, вступивших в законную силу.

В соответствии ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 6 ФЗ № 1 от 31.12.1996 «О судебной системе РФ», вступившие в законную силу решения суда, являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

С момента возбуждения исполнительного производства путем ареста расчетных счетов, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>», были взысканы денежные средства в размере 1 990 рубля 19 копеек. Только после регистрации заявления в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) директора ООО «

<

данные скрыты>» от 27.03.2024, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, предусмотренного ст.177 УК РФ, а также опроса директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в рамках материала проверки, ФИО14, желая создать видимость заинтересованности в исполнении указанного решения, поручил ИП ФИО15 №2 добровольно выплачивать незначительные, несоизмеримые с общим размером задолженности суммы, а именно, а именно 03.04.2024 — 12500 рублей, 05.04.2024 — 25000 рублей, 24.05.2024 — 12500 рублей, оплатив в общей сложности 51 990 рублей 19 копеек, которые были распределены в соответствии со ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства в пользу ПАО «

<

данные скрыты>». На 07.06.2024 задолженность ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ПАО «

<

данные скрыты>» составляет 337 434 рублей 41 копейка. Следовательно, с момента возбуждения исполнительного производства и до момента возбуждения уголовного дела, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, располагал реальной возможностью частично выполнить решение суда перед ПАО «

<

данные скрыты>», так как организация — должник ООО «

<

данные скрыты>» заключила договор аренды с ИП ФИО15 №2, которая в свою очередь заключила договор субаренды с ИП ФИО15 №1 (управляющим которой является ФИО14) и получала ежемесячные платежи по договору субаренды, от сдачи здания находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>», в свою очередь ИП ФИО15 №2 не производила ежемесячные выплаты по договору аренды на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>», а так же не исполняла постановление судебного пристава — исполнителя от 02.08.2023г. об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды. 

Длительность непринятия ФИО14 каких-либо мер к исполнению решения Арбитражного суда Самарской области при наличии к тому реальной возможности свидетельствует о его злостном нежелании исполнить данное решение суда.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в период с 26.08.2022 по 07.06.2024, будучи обязанным, исполнить решение Арбитражного суда Самарской области, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренные ст.315 УК РФ, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное не исполнение, а также воспрепятствование исполнению, вступившего в законную силу решения суда, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных им действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда.

Своими умышленными действиями ФИО14 за период времени с 26.08.2022 по 07.06.2024 то есть с момента возбуждения исполнительного производства до возбуждения уголовного дела, злостно не исполнил, а также воспрепятствовал исполнению, вступившего в законную силу решения суда, имея реальную возможность полностью погасить в пользу ПАО «Сбербанк» задолженность в размере 337 434 рублей 41 копейка, не погасил ее.

Он же, ФИО14, совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению при следующих обстоятельствах: 

ФИО14, являясь руководителем организации директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее ООО «

<

данные скрыты>») ИНН 

<

№>, юридический адрес: 

<

Адрес>, фактический адрес: 

<

Адрес>, на основании решения единственного участника ООО «

<

данные скрыты>» от 24 декабря 2020г., в обязанности которого, в соответствии с ФЗ «Общества с ограниченной ответственностью» и на основании Устава Общества, входит руководство текущей деятельностью Общества, а также организация бухгалтерского учета и отчетности, соответственно, являющийся служащим коммерческой организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 20.02.2023 года взыскать с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» судебные расходы в размере 75 064 рублей, не приступил к добровольному исполнению решения суда. 

Решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 20.02.2023, подлежащее немедленному исполнению. На основании указанного решения суда, 11.05.2023 г. выдан исполнительный лист, который был предъявлен на принудительное исполнение в ОСП г. Новокуйбышевска УФССП России по Самарской области.

11.05.2023 на основании данного исполнительного документа в ОСП г. Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство 

<

№> о взыскании с должника-организации ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» судебные расходы в размере 75 064 рублей.

11.05.2023 должнику направлено постановление о возбуждении исполнительного документа в единый личный кабинет в федеральной государственной информационной системе"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". В соответствии с ч. 2.1 ст. 14 ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указанное постановление может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, в том числе в единый личный кабинет в федеральной государственной информационной системе"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг). Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.

Согласно п. 9 постановления о возбуждении исполнительного производства, должник предупреждается, что в соответствии ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно п. 13 постановления о возбуждении исполнительного производства должник предупреждается, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. 

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, в соответствии с частью 14 статьи 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», ФИО14, как директором должника — организации, исполнены не были без уважительных на то причин, судебным приставом-исполнителем 17.07.2024 г. было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству 

<

№> в размере 10 000 руб. 

15.02.2024 судебным приставом-исполнителем директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично вручено требование о погашении задолженности по исполнительному производству в полном объеме, которое он, как директор организации, не исполнил, мер направленных на исполнение судебного решения не предпринимал.

Также, ФИО14 лично, под роспись, 15.02.2024 вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

В рамках исполнительного производства было установлено, что ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», имея умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, достоверные сведения о фактическом имущественном положении не сообщал. Осознавая, что решение суда подлежит неукоснительному исполнению, укрывал сведения о сдаче в аренду объекта недвижимости, находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>». Судебным приставом-исполнителем в принудительном порядке было установлено, что директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, сдает объект недвижимости, находящийся в собственности должника ООО «

<

данные скрыты>» в аренду ИП ФИО15 №2 за 50 000 руб. в месяц по договору аренды помещения от 01.03.2022 года, и выплат по исполнительному производству ежемесячно не осуществляет. Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства должник обязан предоставить информацию об имущественном положении. Директор ООО «

<

данные скрыты>» в лице ФИО14 данную информацию не предоставил. 

Так согласно постановлению от 02.08.2023 об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды, судебный пристав-исполнитель обязал денежные средства, получаемые от сдачи в аренду объекта недвижимости перечислять до 30 числа каждого месяца на депозитный счет ОСП г.Новокуйбышевска ГУФССП России по Самарской области. Вышеуказанное постановление было получено ФИО14 нарочно, что подтверждается личной подписью на постановлении. Однако должник, игнорируя данное постановление, добровольно и ежемесячно выплат по исполнительному документу в счет погашения задолженности не производил и не предпринимал никаких мер для исправления данной ситуации. Денежные средства, поступающие на депозитный счет отделения, списывались в принудительном порядке, на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства находящихся в банке и иной кредитной организации. 

Согласно отчета 

<

№> от 17.01.2024 об оценке права пользования недвижимым имуществом: Нежилое помещение, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, составленный ООО «

<

данные скрыты>», итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение, расположенном по адресу: 

<

Адрес>), на дату проведения оценки 28.12.2023 составляет округленно: 260 000 руб. в месяц. Арендная плата не включает стоимость эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг.

30.03.2022 арестованное имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» было сдано ФИО15 №2 в субаренду ИП ФИО15 №1 по более высокой стоимости, а именно за 850 000 рублей ежемесячно, где управляющим и предоставляющим отчетность о получении и использовании денежных средств, а также оплате арендных платежей ИП ФИО15 №2 является ФИО14

Согласно ответа из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Самарской области ФИО15 №2 в период с 2021 по 2023 год являлась сотрудником ООО «

<

данные скрыты>». Помимо этого в период с 2022 по 3 квартал 2024 года ФИО15 №2 являлась сотрудником своего субарендатора ИП ФИО15 №1 В свою очередь ФИО14 в период с 2022 по 3 квартал 2024 года также являлся сотрудником ИП ФИО15 №1

Согласно решению Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской области от 16.04.2024 в действиях ООО «

<

данные скрыты>» усматриваются факты заключения притворной сделки, а именно договора аренды с ИП ФИО15 №2 по заниженной стоимости и последующим заключении договора субаренды.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, используя ИП ФИО15 №2 и ИП ФИО15 №1 путем заключения договоров аренды и субаренды на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>» фактически продолжил вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные скрыты>» выразившуюся сдачей в аренду и субаренду, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>» имущества, при этом исключив возможность списания судебными приставами-исполнителями денежных средств со счета ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>» в период с февраля 2021 г. по июль 2024 г. были заключены договора аренды с ООО «

<

данные скрыты>», на основании которых ООО «

<

данные скрыты>» является арендатором офиса 

<

№> по адресу: 

<

Адрес> в период с 2021 года, крайний договор 

<

№> от 11.01.2024, заключен на 6 месяцев с ежемесячной оплатой в размере 1780,00 рублей в месяц. Оплата по арендным платежам офиса 

<

№> в период 2021 года производилась с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>», с 2022 года по июнь 2024 года производило третье лицо ИП ФИО15 №1, наличными денежными средствами в кассу арендодателя. 

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ФИО14, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», мер для погашения задолженности не предпринимал, при наличии объективной возможности привести решение суда в исполнение, проявив явное нежелание умышленно и злостно, предвидя наступления общественно опасных последствий, с целью злостного неисполнения служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению, имея возможность исполнить решение суда и произвести выплаты в пользу ООО «

<

данные скрыты>», в счет оплаты задолженности по исполнительному документу, на основании письменных поручений директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 давал указания ИП ФИО15 №1 и ИП ФИО15 №2 о перечислении денежных средств в счет погашения задолженностей и текущих платежей перед иным контрагентами в отношении которых отсутствуют вступившие в законную силу решения судов. Поручений об оплате задолженностей по исполнительным документам не давал, соответственно злостно уклонялся от исполнения решений судов. 

Преследуя цель, злостного неисполнения, служащим коммерческой организации, а также воспрепятствования исполнения, вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Самарской области от 12.05.2022, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и, осознавая факт неисполнения им судебного решения, то есть общественную опасность и противоправность своего бездействия, а также тот факт, что законные требования и предупреждения вручались ему с целью принудить к исполнению судебного решения и, желая оставить его без исполнения, с целью сокрытия от судебного пристава-исполнителя дохода от сдачи объекта недвижимости в аренду, заведомо зная о том, что расчетный счет организации, находящийся в АО "

<

данные скрыты>" 

<

№> арестован, заключил договор аренды с ИП ФИО15 №2 по сдаче объекта недвижимости находящейся в собственности ООО «

<

данные скрыты>», по заниженной стоимости и не принятию мер на получение ежемесячных платежей от сдачи в аренду объекта недвижимости. Согласно договору аренды от 01.03.2022 пунктом 3.2 предусмотрено получение 50 000 рублей ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяца на расчетный счет арендодателя в АО «

<

данные скрыты>», а также согласно п.4.3 ФИО14 не воспользовался правом на получение неустойки за каждый день просрочки выплаты арендной платы, которую также можно было направить на частичное исполнение решение суда перед ООО «

<

данные скрыты>».

С целью уклонения от исполнения решения суда перед ПАО «

<

данные скрыты>», действуя в интересах ООО «

<

данные скрыты>» и одновременно являющаяся сотрудником ООО «

<

данные скрыты>», а также ИП ФИО15 №1, согласно ответа ФНС, ИП ФИО15 №2 арендованный объект недвижимости 30.03.2022 сдала в субаренду ИП ФИО15 №1 на более выгодных условиях, а именно за 500 000 рублей в месяц, с последующим увеличением размера субаренды, а именно с 01.06.2022 в размере 700 000 руб. в месяц, с 01.01.2023 г. по настоящее время в размере 850 000 руб. в месяц. Также ФИО14, будучи должностным лицом коммерческой организации ООО «

<

данные скрыты>», 01.04.2022 был трудоустроен в должности управляющего в ИП ФИО15 №1, и на основании доверенности от 01.01.2023г. от имени ИП ФИО15 №1 мог совершать следующие действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п.

Согласно полученным сведениям из АНО СОЦСОН «Самарский», договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, заключенный между АНО «

<

данные скрыты>» г.о. Самара в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 01.01.2023г., а также договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024 заключенный между АНО СОЦСОН «Самарский» в лице директора ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> по организации пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в Российскую Федерацию, в том числе по предоставлению мест временного размещения (пребывания), питания подписан ФИО14, также в реквизитах контрагента указана электронная почта 

<

данные скрыты>. В данном договоре прописывается перечень услуг, которые входят в стоимость временного проживания лиц, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области не ранее 18 февраля 2022 года и прибывших на территорию Самарской области, с указанием стоимости услуг по временному проживанию и питанию в сумме 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек за сутки временного проживания на одного человека. Оплата арендной платы также входит в перечень услуг предусмотренных вышеуказанным договором. То есть ФИО14 располагал реальной информацией о сдаче ИП ФИО15 №2 в субаренды ИП ФИО15 №1 объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные скрыты>» и сумме выплачиваемых денежных средств по договору субаренды.

Арендатор ИП ФИО15 №2 согласно выписке из ЕГРНИП не имела и не имеет никакого отношения к гостиничному бизнесу. Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата регистрации индивидуального предпринимателя ИП ФИО15 №1 ИНН 

<

№> - 19.08.2021, то есть после возбуждения исполнительного производства 

<

№> о взыскании кредиторской задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>».

Сотрудники ранее трудоустроенные в ООО «

<

данные скрыты>», после возбуждения исполнительного производства 

<

№> были переведены в ИП ФИО15 №1

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, являясь служащим коммерческой организации и лицом, правомочным распоряжаться финансами Общества и имеющим право подписи платежных документов, в установленные судебным приставом-исполнителем сроки, решение суда не исполнил, достоверные сведения о фактическом финансовом и материальном положении организации должника не сообщил. Вопреки требованиям, предупреждениям и постановлениям судебного пристава-исполнителя, денежные средства на исполнение решения суда не направлял, а расходовал по своему усмотрению, очередность которых должна наступить после уплаты долга по судебным решениям, вступивших в законную силу.

В соответствии ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 6 ФЗ № 1 от 31.12.1996 «О судебной системе РФ», вступившие в законную силу решения суда, являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного решения, а равно иное неуважение к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.

С момента возбуждения исполнительного производства путем ареста расчетных счетов, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>», были взысканы денежные средства на общую сумму 1 719 рубля 17 копеек. Только после регистрации заявления в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) директора ООО «

<

данные скрыты>» от 27.03.2024, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, предусмотренного ст.177 УК РФ, а также опроса директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в рамках материала проверки, при этом желая создать видимость заинтересованности в исполнении указанного решения, добровольно ИП ФИО15 №2 по поручению ФИО14 начала выплачивать незначительные, несоизмеримые с общим размером задолженности суммы, а именно 03.04.2024 — 12500 рублей, 05.04.2024 — 25000 рублей, 24.05.2024 — 12500 рублей, оплатив в общей сложности 51 719 рублей 17 копеек, которые были распределены в соответствии со ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» в рамках исполнительного производства в пользу ООО «

<

данные скрыты>». На 07.06.2024 задолженность ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» составляет 23 344 рублей 83 копейка.

Следовательно, с момента возбуждения исполнительного производства и до момента возбуждения уголовного дела, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14, располагал реальной возможностью полностью выполнить решение суда перед ООО «

<

данные скрыты>», так как организация — должник ООО «

<

данные скрыты>» заключила договор аренды с ИП ФИО15 №2, которая в свою очередь заключила договор субаренды с ИП ФИО15 №1 (управляющим которой является ФИО14) и получала ежемесячные платежи по договору субаренды, от сдачи здания находящегося в собственности ООО «

<

данные скрыты>», в свою очередь ИП ФИО15 №2 не производила ежемесячные выплаты по договору аренды на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>» а так же не исполняла постановление судебного пристава — исполнителя от 02.08.2023г. об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды.

Длительность непринятия ФИО14 каких-либо мер к исполнению решения Арбитражного суда Самарской области при наличии к тому реальной возможности свидетельствует о его злостном нежелании исполнить данное решение суда.

Таким образом, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 в период с 11.05.2023 по 07.06.2024, будучи обязанным, исполнить решение Арбитражного суда Самарской области, не смотря на предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренные ст.315 УК РФ, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное не исполнение, а также воспрепятствование исполнению, вступившего в законную силу решения суда, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных им действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда.

Своими умышленными действиями ФИО14 за период времени с 11.05.2023 по 07.06.2024, то есть с момента возбуждения исполнительного производства до возбуждения уголовного дела, злостно не исполнил, а также воспрепятствовал исполнению, вступившего в законную силу решения суда, имея реальную возможность полностью погасить в пользу ООО «

<

данные скрыты>» задолженность в размере 23 344 рублей 83 копейка, не погасил ее, то есть совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации решения суда, вступившего в законную силу.

Подсудимый ФИО14 вину в совершении преступлений предусмотренных ст.177, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315 УК РФ признал, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.312 УК РФ не признал и показал, что он является директором ООО «Волга Саунд». Кроме него, учредителем является ФИО5, у которой размер доли составляет 8 % от уставного капитала. Деятельностью ООО «

<

данные скрыты>» являлся гостиничный бизнес. Организация находится по адресу: 

<

Адрес>, Новокуйбышевское лесничество 7. Юридический адрес расположен по адресу: 

<

Адрес>, помещение арендуется у ООО Стеинрус. В настоящее время он является единственным работником ООО «

<

данные скрыты>», организация свою деятельность не ведет. Задолженность у ООО «

<

данные скрыты>» образовалась еще до его вступления в учредители, до того как он стал директором этой организации. Денежные средства у ООО «

<

данные скрыты>» брали в займ на реконструкцию здания парк отеля «Ели». Ему было известно о том, что в ОСП г.Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Он был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, ему также вручались требования и предупреждения об уголовной ответственности. Он пытался самостоятельно погасить перед ООО «

<

данные скрыты>», выплатив около 1 млн. рублей. В рамках исполнительного производства было арестовано здание и земельный участок по адресу: 

<

Адрес>, Новокуйбышевское лесничество 7 парк отель «Ели». Указанное имущество оценили в 40 млн. рублей. Данная сумма является намного ниже рыночной, поэтому судом была назначена независимая экспертная оценка, согласно которой установлена стоимость объекта в размере 114 млн. рублей и земельный участок 13 млн. рублей. В марте 2022 года он сдал в аренду здание, согласно условиям договора ИП ФИО15 №2 должна выплачивать ежемесячно по 50 000 рублей. Все полученные денежные средства списывались судебными приставами в счет задолженности перед ООО «

<

данные скрыты>», ПАО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>». Он пытался сдать помещение гостиницы в аренду за более высокую стоимость, но желающих заключить с ООО «

<

данные скрыты>» договоров на более выгодных условиях не нашлось. Ему было известно о том, что ИП ФИО15 №2 сдает здание гостинцы в субаренду ИП ФИО15 №1 Поскольку ООО «

<

данные скрыты>» не ведет никакую деятельность, он с марта 2022 года трудоустроен в ИП ФИО15 №1 на должность управляющего, размер его заработанной платы составляет 23 000 рублей. 

В рамках исполнительного производства, по которому взыскателем является ООО «

<

данные скрыты>» было арестовано здание и земельный участок по адресу: 

<

Адрес>». Акт описи (арест имущества) составлялся судебным приставом ФИО15 №6, в его присутствии, но его не предупреждали об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ, ему никто не разъяснял, что он не имеет права распоряжаться имуществом. Он полагал, что не может имущество в виде здания и земельного участка реализовать, отчуждать. Разрешение на сдачу здания в аренду у судебного пристава он не спрашивал. При аресте имущества присутствовали понятые, права, и обязанности им не разъясняли. 1 марта 2022 года он сдал в аренду здание, согласно условиям договора ИП ФИО15 №2 должна выплачивать ежемесячно по 50 000 рублей. О том, что сдает здание в аренду, он приставам сообщил в июле 2022 года, тогда ему сообщили, что он не мог сдавать в аренду имущество, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>». Денежные средства за арендную плату по договору ФИО15 №2 переводит на расчетный арестованный счет ООО «

<

данные скрыты>» и откуда денежные средства списываются судебными приставами. Гостиница парк отеля «Ели» с марта 2022 года работает как пункт временно размещения беженцев с Украины. 

Ему известно, что в ОСП г. Новокуйбышевска на исполнении находятся еще исполнительные производства о взыскании задолженностей с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ПАО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>». В настоящее время задолженность перед ПАО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>» полностью погашены. 

Вина подсудимого ФИО14 в совершении преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО12, ФИО8, представителя потерпевшего ПАО «

<

данные скрыты>» ФИО13, представителя потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО8, свидетелей обвинения и исследованными материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО12 в судебном заседании показала, что до июня 2024 года она являлась директором организации ООО «

<

данные скрыты>». 17.01.2017 года ООО «

<

данные скрыты>» предоставил ООО «

<

данные скрыты>» займ в размере 25 329 000 рублей, сроком погашения до конца 2017 года. Займ был предоставлен на строительство и реконструкцию здания профилактория «Голубые Ели». Поскольку ООО «

<

данные скрыты>» свои обязательства перед ООО «

<

данные скрыты>» не исполнил, в 2020 году ООО «

<

данные скрыты>» обратилось в Арбитражный суд Самарской области о взыскании суммы задолженности. На основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Самарской области с ООО «

<

данные скрыты>» взыскано в пользу ООО «

<

данные скрыты>» 29 335 666 рублей 85 коп. Изначально исполнительный лист был предъявлен в мае 2021 года в АО «

<

данные скрыты>», после чего банком были перечислены на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>» денежные средства, а именно в размере 205 642 руб. 45 коп., и в размере 26 065 руб. 30 коп., на общую сумму 231 707,75 рублей. Затем в июне 2021 года исполнительный лист был предъявлен для исполнения в ОСП г.Новокуйбышевска, было возбуждено исполнительное производство. После возбуждения исполнительного производства на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>» в 2021 году поступили денежные средства 454 руб. 78 коп., 10 143,08 руб., всего 10597,86 руб. В 2022 году - 25 997,88 руб. В 2023 году было перечислено - 575 355,30 руб. В 2024 году были перечисления 91 202,89 руб., 12500 руб., 25000 руб. С июля 2024 она директором организации ООО «

<

данные скрыты>» не является.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО8 в судебном заседании показал, что он с 03.07.2024 является директором ООО «

<

данные скрыты>». Ранее руководителем ООО «

<

данные скрыты>» являлся его отец ФИО6, который 

<

Дата> умер. В период с 2022 года по 03.07.2024 директором ООО «

<

данные скрыты>» являлась ФИО12 На основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Самарской области с ООО «

<

данные скрыты>» были взысканы в пользу ООО «

<

данные скрыты>» денежные средства в размере около 20 млн. рублей. В ОСП г.Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>», денежные средства были списаны принудительно с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>». В рамках исполнительного производства был составлен акт описи ареста помещения. Согласно отчета об оценки стоимость арестованного у ООО «

<

данные скрыты>» имущества составила около 30 000 000 рублей. Поскольку с данной оценкой ООО «

<

данные скрыты>» был не согласен, была заказана новая оценка, по результатам которой рыночная стоимость объекта составила порядка 110 000 000 рублей. В рамках уголовного дела ему стало известно о том, что в 2022 году ООО «

<

данные скрыты>» заключил договор аренды помещения по адресу: 

<

Адрес>, с ИП ФИО15 №2 с ежемесячной оплатой в размере 50 000 рублей. Поскольку он посчитал, что арендная плата за помещение очень занижена, была проведена оценка по определению величины арендной платы оценки стоимости имущественного права пользования или пользования и владения. Согласно данной оценке аренда помещения была оценена в 260 000 рублей в месяц. 

По ходатайству защитника без возражений подсудимого и государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО8, данные им в ходе дознания, из которых следует, что на основании протокола внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» от 03.07.2024, а также на основании свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица 

<

№> от 03.07.2024г., выданного нотариусом г.Самары Самарской области ФИО7, он является директором организации ООО «

<

данные скрыты>». Руководителем ООО «

<

данные скрыты>» был ФИО6, который был ему отцом. 

<

Дата> отец умер и так как доверительным управляющим была назначена ФИО12, и она в период с 2022 по 03.07.2024 года являлась директором ООО «

<

данные скрыты>». После окончания наследственного дела он вступил в наследство и путем внеочередного собрания был назначен директором. На основании исполнительного листа от 15 декабря 2020 года, выданного Арбитражным судом Самарской области, ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» должны денежные средства в размере 29 335 666 рублей 85 коп, в том числе 25 329 000 рублей основной задолженности, 2 509 722 руб. 95 коп. процентов, 1 496 943 руб. 90 коп. неустойки. В ОСП г.Новокуйбышевска на основании вышеуказанного решения суда возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». После возбуждения исполнительного производства на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>» поступали денежные средства, которые были списаны принудительно с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>» и перечислены судебными приставами на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>». Напрямую денежные средства ООО «

<

данные скрыты>» не перечислял. В рамках исполнительного производства был составлен акт описи ареста помещения, в дальнейшем было направлено на оценку. Согласно отчета об оценки, составленного ООО «

<

данные скрыты>» стоимость арестованного у ООО «

<

данные скрыты>» имущества составила 39 954 166 рублей 67 коп. С данной оценкой ООО «

<

данные скрыты>» был не согласен, и в свою очередь они заказали новую независимую оценку. Согласно с заключением эксперта от 01.04.2023 рыночная стоимость спорного объекта составила 114 510 519 рублей, кроме того стоимость земельного участка 13 021 191 рублей. В ходе судебного заседания им стало известно, что ООО «

<

данные скрыты>» в 2022 году заключил договор аренды помещения расположенного по адресу: 

<

Адрес>, Санаторная зона профилакторий «Голубые Ели», 1,2,3 и 4 этаж общей площадью 2 520,4 кв.м. с ИП ФИО15 №2 с оплатой в размере 50 000 рублей ежемесячно. Так как ООО «

<

данные скрыты>» считает, что арендная плата за вышеуказанное помещение очень занижена, была проведена оценка по определению величины арендной платы оценки стоимости имущественного права пользования или пользования и владения от 28.12.2023 года. Согласно вышеуказанной оценки аренда помещения была оценена в 260 000 рублей в месяц. Им известно, что ООО «

<

данные скрыты>» до сих пор ведет финансово хозяйственную деятельность. Также ФИО14 предоставлял справку в суд от 01.03.2023 о наполняемости жилого фонда, согласно справки заполняемость в 2021 году составляла 80%, в 2022 году — 100 %, в 2023 году в период с 01.01.2023 по 28.02.2023 — 100%, что свидетельствует о получении ООО 

<

данные скрыты> дохода, и подтверждает, что помещение не пустует. Также им известно, что директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично под роспись неоднократно были вручены предупреждения о злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Но несмотря, на все предупреждения об уголовной ответственности за неисполнения обязательств директором ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 никаких действий к погашению задолженности не предпринимает. (т.6 л.д. 105) Оглашенные показания представитель потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО8 подтвердил. 

Представитель потерпевшего ПАО «

<

данные скрыты>» ФИО13 в судебном заседании показала, что она в рамках выданной ей доверенности уполномочена представлять интересы ПАО «

<

данные скрыты>». На основании решения суда был выдан судебный приказ в 2022 году Арбитражным судом Самарской области, о взыскании задолженности с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ПАО «

<

данные скрыты>» в лице Поволжского банка на сумму 384 083,60 руб. На основании исполнительного документа, в ОСП г.Новокуйбышевска, было возбуждено исполнительное производство. После возбуждения исполнительного производства в счет погашения задолженности ООО «

<

данные скрыты>» денежные средства поступали от ОСП г.Новокуйбышевска на общую сумму 51 990,19 руб. В настоящее время задолженность ООО «

<

данные скрыты>» перед ПАО «

<

данные скрыты>» не погашена, остаток задолженности составляет 245770 руб. 41коп. Со слов судебного пристава-исполнителя ей известно о том, что у ООО «

<

данные скрыты>» имеется в собственности помещение и земельный участок. 

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО8 в судебном заседании показал, что он является директором ООО «

<

данные скрыты>». ООО «

<

данные скрыты>» обратился в суд о взыскании задолженности с ООО 

<

данные скрыты> в размере 3 036 980 руб., а также судебных расходов в размере 75 064 руб. Судебный процесс они выиграли, основную задолженность ООО «

<

данные скрыты>» погасил, судебные издержки остались не погашены. Добровольно ООО «

<

данные скрыты>» задолженность не выплачивало, и они были вынуждены обратиться в службу судебных приставов для дальнейшего принудительного исполнения решения суда. 

ФИО15 ФИО15 №2 в судебном заседании показала, что она с января по декабрь 2021 года была трудоустроена главным бухгалтером ООО «

<

данные скрыты>», в её обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности. В настоящее время она занимается сопровождением бухгалтерского и налогового учета в разных организациях, является индивидуальным предпринимателем. В конце 2021 года между ООО «

<

данные скрыты>» и ИП ФИО15 №2 был заключен договор аренды, согласно которому ИП ФИО15 №2 должна была выплачивать по 50 000 рублей ежемесячно за аренду здания, расположенного 

<

Адрес>. Так как у ООО «

<

данные скрыты>» были арестованы все счета, ФИО14 ее попросил аренду оплачивать не каждый месяц, а сумму накопить за несколько месяцев и перечислять на счет ООО «

<

данные скрыты>», открытый в АО 

<

данные скрыты>. После чего денежные средства списывались со счета в банке в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Здание, которое ей ООО «

<

данные скрыты>» сдавало в аренду, она сдала ИП ФИО15 №1 в субаренду за 850 000 рублей. Данные денежные средства расходуются на оплату содержания здания и земельного налога. 

ФИО15 ФИО15 №12 в судебном заседании показал, что он является юристом и представляет интересы ООО «

<

данные скрыты>», данная организация занимается работами по строительству, ремонтом на различных объектах. ООО «

<

данные скрыты>» никогда не заключало договоров с ООО «

<

данные скрыты>». ООО «

<

данные скрыты>» заключило договор с ИП ФИО15 №2 на оказание услуг по размещению сотрудников. В рамках данного договора была произведена оплата, в каких суммах и периодах не помнит. 

ФИО15 ФИО15 №6 в судебном заседании показала, что до марта 2023 года она состояла в должности судебного пристава-исполнителя ОСП г. Новокуйбышевска. У нее на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности около 29 миллионов с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Директором ООО «

<

данные скрыты>» был ФИО14, которому ей лично под роспись вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст.177, ст.315 УК РФ, также в рамках исполнительного производство отбирались у ФИО14 объяснения. В рамках исполнительного производства в отношении ООО «

<

данные скрыты>» было установлено, что в собственности ФИО14 имеются здание и земельный участок. Она выезжала по месту нахождения имущества должника для составления описи ареста. На месте, 

<

Адрес> ею был составлен акт о наложении ареста имущества. При составлении акта присутствовали понятые, ФИО14 Понятым ею разъяснялись их права и обязанности. ФИО14 был предупрежден об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ. Описанное и арестованное имущество было передано на ответственное хранение ФИО14 Её действия по наложению ареста на имущество ФИО14 не обжаловались. Поскольку арестованное здание находилось на земельном участке, ею было направлено заявление в Арбитражный суд Самарской области об обращении взыскания на земельный участок. После получения решения, она выезжала для составления акта описи и ареста земельного участка принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>», замечаний при составлении акта описи и ареста от ФИО14 не поступало. В 2022 году исполнительное производство было передано судебному – приставу исполнителю ФИО15 №3

ФИО15 ФИО15 №3 состоящая в должности судебного пристава-исполнителя ОСП г. Новокуйбышевска показала, что у нее на исполнении находится три исполнительных производства в отношении ООО «

<

данные скрыты>», где взыскателями указаны ООО «

<

данные скрыты>», ПАО «

<

данные скрыты>», «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>». 17.06.2021 судебным приставом-исполнителем ФИО15 №6 было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств в размере 29 103 959,10 рублей с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>». Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 почтой России, посредством ЕПГУ, кроме того в ходе личного приема ФИО14 знакомился с указанным документом. Также судебным – приставом исполнителем выносились постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Судебным приставом – исполнителем неоднократно вручались директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, и ст.315 УК РФ. Направлялись запросы в Росреестр, ОГИБДД, согласно ответам транспортные средства, зарегистрированные на имя ФИО14 отсутствуют, согласно ответам на запрос из Росреестра зарегистрировано недвижимое имущество нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

Адрес>. Судебным приставом – исполнителем ФИО15 №6 был составлен акт описи и ареста указанного недвижимого имущества. Акт о наложении ареста был составлен в присутствии понятых, согласно акту ФИО14 письменно под роспись предупреждался об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ. Описанное и арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение ФИО14 К ней указанное исполнительное производство поступило, когда поступил отчет об оценки арестованного имущества нежилое здание было оценено в размере 15 000 000 рублей, земельный участок в 5 000 000 рублей. ООО «

<

данные скрыты>» не согласившись с указанной оценкой, обратился в Арбитражный суд Самарской области и Новокуйбышевский городской суд Самарской области с иском о признании незаконным постановления о принятии результатов оценки. Решениями судов постановление о принятии результатов оценки было признано незаконным. Установлена новая рыночная стоимость арестованного имущества нежилого здания в размере 114 510 519 руб., земельный участок в размере 13 021 191 руб. Ею также направлялись запросы в банки, где имеются расчетные счета на имя ООО «

<

данные скрыты>», согласно ответам движения по расчетным счетам отсутствуют. В рамках исполнительного производства в отношении ООО «

<

данные скрыты>» было установлено, что здание профилактория «Голубые Ели» сдается в аренду ИП ФИО15 №2, арендная плата составляла 50 000 рублей. Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды. ООО «

<

данные скрыты>» предоставило оценку стоимости права пользования недвижимым имуществом, стоимость составила 260 000 рублей в месяц. 24 января 2024 года руководителю ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 было вручено требование об исполнении договора аренды, требование ФИО14 исполнено не было, поэтому ООО «

<

данные скрыты>» привлечен к административной ответственности. Со дня возбуждения исполнительного производства, на депозитный счет ОСП г. Новокуйбышевска поступили денежные средства на общую сумму 732 544,00 рублей. Все суммы были принудительно списаны с арестованного расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>» в дальнейшем распределены и перечислены взыскателю в рамках исполнительного производства. 

ФИО15 ФИО15 №10 в судебном заседании показал, что ООО «

<

данные скрыты>» ему знакомо, с директором данной организации ФИО14 у него рабочие отношения. ФИО15 №2 он знает, они с супругой ФИО15 №1 арендуют у ИП ФИО15 №2 здание парк отель «Ели». В 2021 году, более точной даты не помнит, он находился на территории парк отеля «Ели», к ним приехали двое сотрудников службы судебных приставов. Попросили поставить в документах подписи, он к данной процедуре отнесся формально, ему права и обязанности никто не разъяснял. В его присутствии ФИО14 тоже никто и ничего не разъяснял. 

ФИО15 ФИО15 №9 в судебном заседании показала, что с 2021 года она работает администратором парк отеля «Ели» ИП «ФИО15 №1». ФИО14 является управляющим парк отеля «Ели». В 2021 году она видела, как на территорию отеля приезжали две женщины, в форменном обмундировании они были одеты или нет, она не помнит. Указанные женщины ходили по отелю с ФИО14 и ФИО15 №10 супругом ФИО15 №1 владелицей парк – отелем. Затем ФИО15 №10 пригласил её в кабинет, где попросил поставить подпись в документе. Одна из женщин сказала, что она присутствует в качестве понятной, но никаких прав и обязанностей ей не разъяснили.

ФИО15 ФИО15 №7 показала, что с марта 2021 года она была трудоустроена в ООО «

<

данные скрыты>», а затем в ИП ФИО15 №1, фактически работала в парк отеле «Ели» в должности администратора. В её должностные обязанности входило размещение постояльцев, регистрация и решение текущих вопросов, касающихся проживания. Примерно через год, директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 сообщил о том, что деятельность его организации прекращается, предложил работу на тех же условиях и с такой же заработной платой в ИП ФИО15 №1, поскольку для неё ничего не изменилось, она согласилась. ФИО15 №2 работала бухгалтером в ИП ФИО15 №1 После того, как ООО «

<

данные скрыты>» прекратило свою деятельность, ФИО14 был управляющим в ИП ФИО15 №1 ФИО15 №10 ей известен, он супруг ФИО15 №1, несколько раз она видела его парк отеле «Ели». О том, что в отношении ООО «

<

данные скрыты>» было возбуждено исполнительное производство, ей известно не было, сотрудников отдела службы судебных приставов она никогда на территории парк – отеля «Ели» не видела. 

ФИО15 ФИО15 №8, показала, что с 2021 года она работает в должности администратора парк отеля «Ели». В настоящее время там располагается пункт временного размещения с беженцами из Украины. Изначально трудовой договор она заключила с ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО14, затем примерно в марте 2022 года по просьбе ФИО14 она была трудоустроена к ИП ФИО15 №1, её трудовые обязанности и заработанная плата остались прежними, поэтому она согласилась. ФИО14 в настоящее время является управляющим у ИП ФИО15 №1 Кроме нее, у ИП ФИО15 №1 работают администраторы ФИО4, ФИО15 №9, ранее работала ФИО15 №7. ФИО15 №2 ей известна, она является бухгалтером ИП ФИО15 №1, ранее также работала в ООО «

<

данные скрыты>». ФИО15 №10 является супругом ФИО15 №1, трудоустроен ли он в ИП ФИО15 №1 ей неизвестно, но она часто видит его в парк отеле «Ели». Сотрудников отдела службы судебных приставов она никогда на территории парк отеля «Ели» не видела, о том, что в отношении ООО «

<

данные скрыты>» имеется исполнительное производство ей не известно. 

ФИО15 ФИО15 №14 работающая в должности начальника абонентского отдела АО 

<

данные скрыты> показала, что между АО 

<

данные скрыты> и ООО «

<

данные скрыты>» были заключены договора на оказание услуг телефонной связи и услугу доступа в сеть Интернет. Указанные договора продлеваются каждый последующий год. К договору на оказание услуги доступа в сеть Интернет были заключение доп. соглашения, которые были подписаны директором ООО «

<

данные скрыты>». В настоящее время оказание услуг телефонной связи и услуга доступа в сеть Интернет производится с расчетного счета ИП «ФИО15 №1» в назначении платежа указано оплата за ООО «

<

данные скрыты>». 

ФИО15 ФИО15 №15 состоящая в должности юрисконсульта ОВО по г. Новокуйбышевску ФГКУ УВОВНГ России по Самарской области показала, что в указанной должности она состоит с 2015 года, в её должностные обязанности входит проверка заключенных договоров. В 2018 году ОВО по г. Новокуйбышевску ФГКУ УВОВНГ России по Самарской области с ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО5 был заключен договор об обеспечении оперативного реагирования на сообщения срабатывании тревожной сигнализации. Действие данного договора пролонгируется каждый год. Оплата за услуги оплачивалась с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>». Объектом охраны является парк отель «Ели». 30.09.2021 года к ним поступило заявление от ИП ФИО15 №1 с просьбой переоформить договорные отношения с ООО «

<

данные скрыты>» (парк отель «Ели») на ИП ФИО15 №1 с 01.10.2021 года. 01.10.2021 года между ОВО по г.Новокуйбышевску ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области и ИП ФИО15 №1 был заключен договор об обеспечении оперативного реагирования на сообщения срабатывании тревожной сигнализации. 

ФИО15 ФИО15 №1 в судебном заседании показала, что она как индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность гостиничных услуг, а именно гостиницы, принадлежащей ООО «

<

данные скрыты>» по адресу: 

<

Адрес>. В настоящее время в данной гостинице находится пункт временного размещения беженцев с Украины. ФИО14 она знает примерно с 2022 года, он в ИП ФИО15 №1 никогда не работал. В ИП ФИО15 №1 трудоустроены администраторы ФИО15 №8, ФИО15 №7, ФИО15 №9, бухгалтером работает ФИО15 №2 Между ИП ФИО15 №1 и ИП ФИО15 №2 заключен договор субаренды здания гостиницы, ежемесячная оплата составляет 850 000 рублей, которые перечисляются на расчетный счет ИП ФИО15 №2 Коммунальные платежи оплачивает собственник здания гостиницы. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены в части противоречий показания свидетеля ФИО15 №1, данные ею в ходе дознания, из которых следует ФИО14 ей знаком, он трудоустроен у нее с 2022 года, а именно с момента подписания договора субаренды, в должности заведующий по хозяйственной части. В его обязанности входит контроль за содержанием помещения гостиницы и текущий ремонт. На основании выданной доверенности от нее ФИО14 отвозит в АНО ЦСО пакет документов, подписанный ею, к финансовой деятельности ИП ФИО15 №1 - ФИО14 не имеет никакого отношения. ФИО14 трудоустроен на полную ставку. Между ИП ФИО15 №2 и ИП ФИО15 №1 заключен договор субаренды. Согласно договора субаренды оплата составляет 850 000 рублей ежемесячно, которые перечисляются на расчетный счет ИП ФИО15 №2, открытый в точка Банке. Также ей известно, что ФИО14 является директором ООО «

<

данные скрыты>». Так как у них заключен договор субаренды здания гостиницы, принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>», все коммунальные платежи оплачиваются со счета ИП ФИО15 №1 На прямую с министерством ФИО14 не заключил договоров, так как у ООО «

<

данные скрыты>» арестованы все счета, в связи с этим финансовую деятельность осуществлять не может. (т.5 л.д.15-17). Оглашенные показания свидетель ФИО15 №1 подтвердила. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ и без возражений подсудимого и его защитника были оглашены показания: 

- свидетеля ФИО15 №4, согласно которым она на основании доверенности, выданной АНО СОЦСОН «Самарский» 

<

№> от 

<

Дата> является ведущим юрисконсультом АНО СОЦСОН «Самарский». В ее обязанности входит представлять интересы организации с юридической стороны, совершать все процессуальные действия, предоставленные стороне по делу. Все документы в отношении всех ПВР на территории Самарской области хранятся у нее в кабинете. АНО СОЦСОН «Самарский» принимал участие в конкурсе об организации пунктов временного размещения (ПВР). Между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее - «Главный распорядитель») и АНО СОЦСОН «Самарский» (далее - «Получатель») заключено Соглашение от 24.01.2024 г. №1-ПВР «О предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с абзацем вторым п.2 ст.78.1 «Бюджетного кодекса РФ» на финансовые обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по организации пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, а также территории субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, не ранее 18.02.2022 и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ». Предметом вышеуказанного Соглашения является предоставление получателю из областного бюджета в 2024 году субсидии в целях финансового обеспечения, произведенных не ранее 01.01.2024 затрат, связанных с оказанием услуг по организации пункта временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, а также территории субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, не ранее 18.02.2022 и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ». 24.01.2024 г. был заключен договор 

<

№> на оказание услуг между АНО СОЦСОН «Самарский» (далее «Заказчик») и ИП ФИО15 №1 (далее «Исполнитель»). По предмету договора Исполнитель по заданию Заказчика организует пункты временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, а также территории субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, не ранее 18.02.2022 и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ. На основании вышеуказанного соглашения Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области выделяются субсидии АНО СОЦСОН «Самарский», которые впоследствии перечисляются на расчетный счет ПВР. И на основании договора 

<

№> от 24.01.2024 года все денежные средства (субсидии) перечисляются на расчетный счет ИП ФИО15 №1 (т.3 л.д.112-114), 

- свидетеля ФИО15 №5, согласно которым она трудоустроена в АНО СОЦСОН «Самарский» с февраля 2023 года в должности ведущий бухгалтер. В ее обязанности входит проверка отчетов предоставляемые ежемесячно ПВР. В настоящее время имеется действующий договор 

<

№> от 24.01.2024 г. на оказание услуг между АНО СОЦСОН «Самарский» (далее «Заказчик») и ИП ФИО15 №1 (далее «Исполнитель») в лице ФИО14, действующего на основании Доверенности 

<

№> от 

<

Дата> По предмету договора Исполнитель по заданию Заказчика организует пункты временного размещения (пребывания) лиц, покинувших территорию Украины, а также территории субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, не ранее 18.02.2022 и прибывших на территорию Самарской области, а также детей указанных лиц, родившихся после прибытия в РФ. Место оказания услуг: 

<

Адрес>. На основании вышеуказанного соглашения Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области выделяются субсидии АНО СОЦСОН «Самарский», которые впоследствии перечисляются на расчетный счет ПВР. И на основании договора 

<

№> от 24.01.2024 года все денежные средства (субсидии) перечисляются на расчетный счет ИП ФИО15 №1 Изначально был заключен договор 

<

№> на оказание услуг от 29.03.2022 года между АНО ЦСО «Центральный» и ИП ФИО15 №1 Действие указанного договора один год, и в дальнейшем заключается новый договор также сроком на один год. Также был заключен договор 

<

№> от 24.01.2023г. на оказание услуг между АНО ЦСО «Безымянский» и ИП ФИО15 №1 в лице ФИО14, действующего на основании Доверенности 

<

№> от 

<

Дата>. Контактное лицо от ИП ФИО15 №1 согласно выданной доверенности, является управляющий ФИО14, который в каждый отчетный период своевременно предоставляет отчеты об оказании услуг. Отчет об использовании денежных средств с 2-мя копиями первичных документов, предоставляется Исполнителем с реестром документом, начиная с месяца, в котором Заказчик перечислил денежные средства Исполнителю. В вышеуказанный отчет входит копии первичных документов, счета, акты, счет -фактуры, универсальные передаточные документы, платежные поручения, и другие документы, связанные с оказанием услуг, в том числе, с обеспечением питания; приобретением средств индивидуальной защиты и товаров первой необходимости; транспортными расходами, оплатой труда сотрудников, участвующих оказании услуг, и начислений на выплаты по оплате труда, предусмотренные законодательством о налогах и сборах РФ, оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, оплатой работ, связанных с содержание имущества, ремонтом имущества, охраной имущества, благоустройством территории, оплатой коммунальных услуг, арендных платежей, услуг связи и др. В настоящее время в ПВР Парк отель «Ели» числится приблизительно около 60 человек. На каждого человека предусмотрена сумма в размере 1600 руб. в сутки, в нее входит размещение, питание и др. согласно пп.10 п.2.2 договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024 г. (т.3 л.д.118-120; т.6 л.д. 66-68), 

- свидетеля ФИО15 №13, согласно которым он является директором ООО «

<

данные скрыты>», у которого имеются в собственности офисные помещения под сдачу в аренду по адресу 

<

Адрес>. ООО «

<

данные скрыты>» ему знакомо, является арендатором офиса 

<

№>. ООО 

<

данные скрыты> арендуют офисное помещение в период с 10.02.2021 года и по настоящее время. В 2021 году оплата производилась путем безналичной оплаты с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>» на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>». В период с 2022 по настоящее время оплату по договору аренды производило ИП ФИО15 №1, оплата вносилась наличными в кассу ООО «

<

данные скрыты>». Задолженности по арендным платежам отсутствуют. (т.5 л.д.1-3), 

- свидетеля ФИО15 №11, согласно которым он трудоустроен в ИП ФИО2 в должности механика. В его обязанности входит осмотр, ремонт автомобилей, а также урегулирование юридических вопросов. 08.02.2021 между ООО 

<

данные скрыты> в лице директора ФИО2 и ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО14 был заключен договор 

<

№> на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирский перевозок. В период действия вышеуказанного договора на территории парк отель «Ели» они оказывали услуги перевозки работников, а именно по предварительному звонку работниками парк отель «Ели» в диспетчерскую службу, с целью вызова автотранспортного средства. У диспетчеров имеется специальная программа, в которой указан список ответственных лиц (работников парк отель «Ели»), чьи номера указаны для вызова транспортного средства, и с этих номеров могут осуществить вызов транспортного средства и оплата производится безналом. По итогу месяца выставляется акт выполненных работ и согласно акту производится оплата. Позже 04.10.2021 между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1 заключен договор 

<

№> на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирский перевозок. Вышеуказанный договор пролонгируется на каждый последующий год. Условия договора те же, что и в договоре с ООО 

<

данные скрыты>. Договор действует также для работников парк отель «Ели». (т.6 л.д.1-3)

Кроме того, вина подсудимого ФИО14 в совершении злостного уклонения руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- Заявлением директора ООО «

<

данные скрыты>» от 27.03.2024, зарегистрированным в КУСП ОСП г. Новокуйбышевска 

<

№> от 27.03.2024, в котором указано, что в действиях директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. (т. 1 л.д.4), 

- Копией исполнительного листа ФС 

<

№>, выданного Арбитражным судом Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, согласно которому взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» 29 335 666 руб. 85 коп., в том числе 25 329 00 основной задолженности, 2 509 722 руб. 95 коп. процентов, 1 496 943 руб. 90 коп. неустойки. (т. 3 л.д. 29-30), 

- Копией решения Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2020 года, согласно которому взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» 29 335 666 руб. 85 коп., в том числе 25 329 00 основной задолженности, 2 509 722 руб. 95 коп. процентов, 1 496 943 руб. 90 коп. неустойки. (т. 3 л.д. 31-35), 

- Копией постановления о возбуждении в отношении ООО «

<

данные скрыты>» исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021. (т. 3 л.д. 36-38), 

- Копиями предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 08.09.2021, 18.11.2021, 23.03.2022, согласно которых директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично под роспись предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. (т. 3 л.д. 41,42,43), 

-Копиями требований об исполнении требований исполнительного документа от 18.11.2021, 24.01.2024, 15.02.2024, которые директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 получил лично под роспись. (т. 3 л.д. 44,45,46), 

- Копией постановления об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды от 02.08.2023, согласно которому обращено взыскание на денежные средства, получаемые должником по договору аренды 

<

№> от 01.03.2022, предмет договора: Нежилое помещение в здании, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, арендатор ФИО15 №2. (т. 3 л.д. 47-48), 

- Копией договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022 г., согласно которому нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, сдается в аренду ИП ФИО15 №2. (т. 3 л.д. 49-50), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которому помещение сдается в аренду сроком с «01» сентября 2022г. по «31» декабря 2022г. (т. 3 л.д. 51), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которому помещение сдается в аренду сроком с «01» января 2023г. по «30» сентября 2023г. (т. 3 л.д. 52), 

- Копией отчета 

<

№> от 17.01.2024 об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом, согласно которому величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение в здании, расположенное по адресу: 

<

Адрес> составляет округленно 260 000 рублей. (т. 3 л.д. 53-54), 

- Копией протокола 

<

№> об административном правонарушении от 15.02.2024, согласно которого в отношении ООО «

<

данные скрыты>» составлен административный протокол по ч.1 ст.17.14 КоАПРФ. (т. 3 л.д. 55), 

- Копией постановления 

<

№> по делу об административном правонарушении от 20.02.2024, согласно которому ООО «

<

данные скрыты>» привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, и назначен штраф 30 000 рублей. (т. 3 л.д. 56), 

- Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой юридический адрес ООО «

<

данные скрыты>» - 

<

Адрес>, директором и учредителем является ФИО14, дата регистрации юридического лица 29.03.2021, основной вид деятельности — деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. (т. 3 л.д. 57-71), 

- Копией решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, согласно которому признаны незаконными бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП г.Новокуйбышевска. (т.3 л.д.72-81), 

- Копией Постановления Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской области от 16.04.2024, согласно которому решение Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024 по делу 

<

№> оставлено без изменений. (т. 3 л.д.82-93), 

- Копией приказа 

<

№> от 01.01.2021г., согласно которому на должность директора ООО «

<

данные скрыты>» принят с 01.01.2021 ФИО14. (т. 6 л.д. 139), 

- Копией Устава ООО «

<

данные скрыты>», согласно которому руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. (т. 6 л.д.128-138), 

- Ответом из Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области от 06.05.2024, согласно которому перечислены сотрудники, на которых производит отчисления ИП ФИО15 №1, ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.64-66), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.04.2024, согласно которому осматриваются выписки о движении денежных средств расчетным счетам ИП ФИО15 №2, а именно по счету 

<

№> на 30 л.; по счету 40

<

№> на 8 л.; по счету 

<

№> на 1 л. (т. 2 л.д.224-229), 

- Выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО15 №2 из Филиала Точка ПАО Банка «

<

данные скрыты>», согласно которой на расчетный счет 

<

№> были получены денежные средства с ООО «

<

данные скрыты>», за размещение сотрудников на территории парк отель «Ели» в период с июля 2021 по ноябрь 2021 г., также с расчетного счета были перечислены в качестве «больничного» денежные средства ФИО15 №8, ФИО9 (т.1 л.д.147-154), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.04.2024, согласно которого выписки по расчетным счетам ИП ФИО15 №2 из Филиала Точка ПАО Банка «

<

данные скрыты>», признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д.220), 

- Протоколом выемки от 02.05.2024, согласно которого из исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021, возбужденного в отношении ООО «

<

данные скрыты>» изымается исполнительный лист ФС 

<

№>, выданный Арбитражным судом Самарской области, решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021, объяснение ФИО14 от 08.09.2021, от 22.11.2021, предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от 08.09.2021, 18.11.2021, 23.03.2022, требования о погашении задолженности от 18.11.2021, требования от 24.01.2024 о предоставлении документов, подтверждающие оплату задолженности по договору аренды 

<

№> от 01.03.2022, требования об исполнении решения суда от 15.02.2024, постановление об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды от 02.08.2023, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024г, протокол 

<

№> от 15.02.2024, постановление 

<

№> от 20.02.2024, выписка из ЕГРЮЛ от 18.03.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024 по делу 

<

№>, копия Постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>, ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго», ответ из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д.9-12), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.05.2024, согласно которого осматриваются документы, изъятые из исполнительного производства: исполнительный лист ФС 

<

№>, выданный Арбитражным судом Самарской области, решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021, объяснение ФИО14 от 08.09.2021, от 22.11.2021, предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от 08.09.2021, 18.11.2021, 23.03.2022, требования о погашении задолженности от 18.11.2021, требования от 24.01.2024 о предоставлении документов, подтверждающие оплату задолженности по договору аренды 

<

№> от 01.03.2022, требования об исполнении решения суда от 15.02.2024, постановление об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды от 02.08.2023, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024г, протокол 

<

№> от 15.02.2024, постановление 

<

№> от 20.02.2024, выписка из ЕГРЮЛ от 18.03.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024 по делу 

<

№>, копия постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>, ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго», ответ из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д.13-28), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 30.03.2022, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 500 000 рублей в месяц. (т.1 л.д.45-50), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2023, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.77-81), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2024, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.110-112), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.05.2024, согласно которого осматривается договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, 

<

№> от 01.01.2023, 

<

№> от 01.01.2024. (т. 3 л.д.123-130), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.05.2024, согласно которого договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2023, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2024, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.131-132), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Самарский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата>(т. 1 л.д.164-169), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Безымянский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> (т. 1 л.д.184-189), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 01.01.2023, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т. 1 л.д.205), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 

<

Дата>, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т.1 л.д.183), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2024, согласно которого осматривается документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2024, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>. (т. 3 л.д.133-145), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.3 л.д.146-147), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.233-235), 

- Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>», признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 244-245), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого в ПАО «

<

данные скрыты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес> изымается выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 (т. 2 л.д.86-89), 

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 из ПАО «

<

данные скрыты>», согласно которой с расчетного счета 

<

№> были перечисления денежных средств с назначением платежа «за ООО «

<

данные скрыты>» в ПАО «

<

данные скрыты>», АО «

<

данные скрыты>», АО «

<

данные скрыты>», НМУП «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», АО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», ПАО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>», ИП ФИО1, ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.115-223), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматриваются выписка о движении денежных средств, изъятые из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д.224-233), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные скрыты>» из ПАО «

<

данные скрыты>» по расчетному счету 

<

№>, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.234), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается выписка по счету 

<

№> АО «

<

данные скрыты>». (т. 4 л.д.15-19), 

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные скрыты>» из АО «

<

данные скрыты>», согласно которой на расчетный счет 

<

№> в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> поступили денежные средства не менее 2 608 231,22 рублей. (т. 4 л.д.3-13), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные скрыты>» из АО «

<

данные скрыты>» по расчетному счету 

<

№>, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д.20-21), 

- Ответом из ООО «

<

данные скрыты>» от 20.06.2024, согласно которого оплату по арендным платежам за ООО «

<

данные скрыты>» платит ИП ФИО15 №1 (т. 3 л.д.236), 

- Копией договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ОВО по г.Новокуйбышевску ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области и ИП ФИО15 №1 (т.5 л.д. 149-152), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматриваются документы, предоставленные ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, а именно копия договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 01.10.2021, заключенного с ИП ФИО15 №1 (т.5 л.д.160-161), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, а именно копия договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 01.10.2021, заключенного с ИП ФИО15 №1, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 5 л.д.162), 

- Копией договора на оказание услуг от 01.10.2021,согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 73-79), 

- Копией договора на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 80-84), 

- Копией договора поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1

(т. 6 л.д. 87-90), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно копия договора на оказание услуг от 01.10.2021,согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1, копия договора на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1, копия договора поставки от 29.03.2022, договор поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 93-97), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно копия договора на оказание услуг от 01.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1, копия договора на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1, копия договора поставки от 29.03.2022, договор поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.6 л.д. 98). 

Вина подсудимого ФИО14 в совершении незаконной передачи имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- Копией исполнительного листа ФС 

<

№>, выданного Арбитражным судом Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, согласно которого взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» 29 335 666 руб. 85 коп., в том числе 25 329 00 основной задолженности, 2 509 722 руб. 95 коп. процентов, 1 496 943 руб. 90 коп. неустойки. (т. 4 л.д. 171-173), 

- Копией решения Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2020 года, согласно которого взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» 29 335 666 руб. 85 коп., в том числе 25 329 00 основной задолженности, 2 509 722 руб. 95 коп. процентов, 1 496 943 руб. 90 коп. неустойки. (т. 4 л.д. 174-178), 

- Копией постановления о возбуждении в отношении ООО «

<

данные скрыты>» исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021. (т. 4 л.д. 179-181), 

- Актом о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021, согласно которого произведен арест имущества кадастровый номер объекта 

<

№>, наименование объекта: здание нежилое, площадь 2426,90 кв.м., адрес объекта 

<

Адрес>. Арестованное имущества оставлено на ответственное хранение директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 (т.4 л.д. 47-49), 

- Копией договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого ООО «

<

данные скрыты>» сдает в аренду ИП ФИО15 №2 здание, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, Санаторная зона профилакторий «Голубые Ели», 1,2,3 и 4 этаж за 50 000 рублей. (т. 4 л.д. 54-58), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» сентября 2022 г. по «31» декабря 2022г. (т. 4 л.д. 59), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» января 2023г. по «30» сентября 2023г. (т. 4 л.д. 60), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого из исполнительного производства, возбужденного в отношении ООО «

<

данные скрыты>» изымается исполнительный лист ФС 

<

№>, выданный Арбитражным судом Самарской области, решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, акт о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021. (т. 4 л.д.167-170), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.06.2024, согласно которым осматриваются документы, изъятые из исполнительного производства: исполнительный лист ФС 

<

№>, выданный Арбитражным судом Самарской области, решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 17.06.2021, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, акт о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021. (т. 4 л.д.213-223, т.4 л.д.224-226), 

- Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата>, согласно которого осматривается здание профилактория Парк отель «Ели», расположенное по адресу: 

<

Адрес>, которое на момент осмотра продолжает свою финансово-хозяйственную деятельность. (т. 4 л.д.77-80). 

Вина подсудимого ФИО14 в совершении злостного неисполнения служащим коммерческой организации решения суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствование его исполнению о взыскании денежных средств в пользу ПАО «

<

данные скрыты>» подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- Копией судебного приказа по делу 

<

№> от 12.05.2022, выданного Арбитражным судом Самарской области по делу 

<

№> от 12.05.2022, согласно которого взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Публичного акционерного общества «

<

данные скрыты>» в лице Поволжского банка 384 083 руб. 60 коп., в том числе долг 349 843 руб. 74 коп., проценты 12 651 руб. 88 коп., неустойку на долг 20 990 руб. 62 коп., неустойку на проценты 597 руб. 35 коп. по кредитному договору 

<

№> от 25.03.2021, а также расходы по уплате государственной пошлины 5341 рублей. (т. 4 л.д. 86-87), 

- Копией постановления о возбуждении в отношении ООО «

<

данные скрыты>» исполнительного производства 

<

№> от 26.08.2022. (т. 4 л.д. 88-90), 

- Копией предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 15.02.2024 согласно которого директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично под роспись предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. (т. 4 л.д. 91-92), 

- Копией требования об исполнении требований исполнительного документа от 15.02.2024, которое директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 получил лично под роспись. (т. 4 л.д.93), 

- Копией договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, сдается в аренду ИП ФИО15 №2. (т. 4 л.д. 188-192), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» сентября 2022г. по «31» декабря 2022 г. (т. 4 л.д. 193), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» января 2023г. по «30» сентября 2023г. (т. 4 л.д. 194), 

- Копией отчета 

<

№> от 17.01.2024 об оценки стоимости права пользования недвижимым имуществом, согласно которого величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение в здании, расположенное по адресу: 

<

Адрес> составляет округленно 260 000 рублей. (т. 4 л.д. 195-196), 

- Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой юридический адрес ООО «

<

данные скрыты>» - 

<

Адрес>, директором и учредителем является ФИО14, дата регистрации юридического лица 

<

Дата>, основной вид деятельности — деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. (т. 3 л.д.57-71), 

- Копией решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, согласно которого признаны незаконными бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП г.Новокуйбышевска. (т. 3 л.д.72-81), 

- Копией решения Одиннадцатого Арбитражного суда Самарской области от 16.04.2024, согласно которому решение Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024 по делу 

<

№> оставлено без изменений. (т. 3 л.д.82-93), 

- Копией приказа 

<

№> от 

<

Дата>, согласно которого на должность директора ООО «

<

данные скрыты>» принят с 

<

Дата> ФИО14. (т. 6 л.д. 139), 

- Копией Устава ООО «

<

данные скрыты>», согласно которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. (т. 6 л.д.128-138), 

- Ответом из Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области от 06.05.2024, согласно которого перечислены сотрудники, на которых производит отчисления ИП ФИО15 №1, ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.64-66), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 30.03.2022, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 500 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.45-50), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2023, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.77-81), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2024, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.110-112), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, 

<

№> от 01.01.2023, 

<

№> от 01.01.2024. (т. 3 л.д.123-130), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2023, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2024, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.131-132), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Самарский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> (т. 1 л.д.164-169), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Безымянский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> (т. 1 л.д.184-189), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 

<

Дата>, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т. 1 л.д.205), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 

<

Дата>, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т. 1 л.д.183), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 

<

Дата>, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2023. (т. 3 л.д.133-145), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 

<

Дата>, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 

<

Дата>, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.146-147), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого из исполнительного производства, возбужденного в отношении ООО «

<

данные скрыты>» изымается судебный приказ по делу 

<

№> от 12.05.2022, выданный Арбитражным судом Самарской области, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 26.08.2022, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024г, предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, требование об исполнении решения суда от 15.02.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, копия постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>, ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго». (т. 4 л.д.167-170), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>,постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которым осматриваются документы, изъятые из исполнительного производства: изымается судебный приказ по делу 

<

№> от 12.05.2022, выданный Арбитражным судом Самарской области, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 26.08.2022, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024, предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, требование об исполнении решения суда от 15.02.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, копия постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>,ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго» (т. 4 л.д.213-223, т.4 л.д.224-226), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого в ПАО «

<

данные скрыты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес> изымается выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 (т. 2 л.д.86-89), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.233-235), 

- Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>», признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д.244-245), 

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 из ПАО «

<

данные скрыты>», согласно которой с расчетного счета 

<

№> были перечисления денежных средств с назначением платежа «за ООО «

<

данные скрыты>» в ПАО «Самараэнерго», АО «МИРС», АО «НК НПЗ», НМУП «Водоканал», ООО «Стеинрус», ООО «Экостройресурс», АО «ПФ СКБ Контур», ООО «ФКБ», ПАО «ЛК ЕВРОПЛАН», ООО «Поволжская компания оценки и права», ООО «Европлан Сервис», ООО «АКСИОМА», ИП ФИО1, ООО «СМЦ». (т.2 л.д.115-223), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматриваются выписка о движении денежных средств, изъятые из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д.224-233), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные скрыты>» из ПАО «Сбербанк» по расчетному счету 

<

№>, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.234), 

- Ответом из ООО «

<

данные скрыты>» от 20.06.2024, согласно которого оплату по арендным платежам за ООО «

<

данные скрыты>» платит ИП ФИО15 №1 (т. 3 л.д.236), 

- Копией договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ОВО по г.Новокуйбышевску ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области и ИП ФИО15 №1 (т. 5 л.д. 149 - 152), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается документы, предоставленные ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, а именно копию договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 

<

Дата>, заключенного с ИП ФИО15 №1 (т.5 л.д.160-161), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, а именно копию договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 

<

Дата>, заключенного с ИП ФИО15 №1, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 5 л.д. 162), 

- Копией договора на оказание услуг от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 73-79), 

- Копией договора на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 80-84), 

- Копией договора поставки воды от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1

(т. 6 л.д. 87-90), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>,постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которым осматриваются документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно копия договора на оказание услуг от 01.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1, копия договор на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1, копия договор поставки от 29.03.2022, договор поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 93-97,98) 

Вина подсудимого ФИО14 в совершении злостного неисполнения служащим коммерческой организации решения суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствование его исполнению о взыскании денежных средств в пользу ООО «

<

данные скрыты>» подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- Копией исполнительного листа по делу 

<

№> от 20.02.2023, выданного Арбитражным судом Самарской области по делу 

<

№> от 20.02.2023, согласно которого взыскано с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Адель Хом» судебные расходы в размере 75 064 рублей. (т. 4 л.д. 131-132), 

- Копией постановления о возбуждении в отношении ООО «

<

данные скрыты>» исполнительного производства 

<

№> от 11.05.2023. (т. 4 л.д. 133-135), 

- Копией предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 15.02.2024 согласно которого директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично под роспись предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. (т. 4 л.д.137), 

- Копией требования об исполнении требований исполнительного документа от 15.02.2024, которое директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 получил лично под роспись. (т. 4 л.д. 136), 

- Копией договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022 г., согласно которого Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, сдается в аренду ИП ФИО15 №2. (т. 4 л.д. 188-192), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» сентября 2022 г. по «31» декабря 2022 г. (т. 4 л.д. 193), 

- Копией дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, согласно которого помещение сдается в аренду сроком с «01» января 2023г. по «30» сентября 2023г. (т. 4 л.д. 194), 

- Копией отчета 

<

№> от 17.01.2024 об оценки стоимости права пользования недвижимым имуществом, согласно которого величина рыночной стоимости объекта оценки — Права пользования недвижимым имуществом (Нежилое помещение в здании, расположенное по адресу: 

<

Адрес> составляет округленно 260 000 рублей. (т. 4 л.д.195-196), 

- Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой юридический адрес ООО «

<

данные скрыты>» - 

<

Адрес>, директором и учредителем является ФИО14, дата регистрации юридического лица 29.03.2021, основной вид деятельности — деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. (т. 3 л.д.57-71), 

- Копией решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, согласно которого признаны незаконными бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП г.Новокуйбышевска. (т. 3 л.д.72-81), 

- Копией Постановления Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской области от 16.04.2024, согласно которому решение Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024 по делу 

<

№> оставлено без изменений. (т. 3 л.д.82-93), 

- Копией приказа 

<

№> от 01.01.2021г., согласно которого на должность директора ООО «

<

данные скрыты>» принят с 01.01.2021 ФИО14. (т. 6 л.д. 139), 

- Копией Устава ООО «

<

данные скрыты>», согласно которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. (т. 6 л.д. 128-138), 

- Ответом из Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области от 06.05.2024, согласно которого перечислены сотрудники, на которых производит отчисления ИП ФИО15 №1, ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.64-66), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 30.03.2022, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 500 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.45-50), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2023, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.77-81), 

- Копией договора субаренды 

<

№> от 01.01.2024, согласно которого ИП ФИО15 №2 сдает в субаренду ИП ФИО15 №1 помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

Адрес> за 850 000 рублей в месяц. (т. 1 л.д.110-112), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, 

<

№> от 01.01.2023, 

<

№> от 01.01.2024. (т. 3 л.д.123-130), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого договор субаренды 

<

№> от 30.03.2022, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2023, договор субаренды 

<

№> от 01.01.2024, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.131-132), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Самарский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> (т. 1 л.д.164-169), 

- Договором 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, согласно которого заключен договор между АНО СОЦ СОН «Безымянский» и ИП ФИО15 №1, в лице ФИО14, действующего на основании доверенности 

<

№> от 

<

Дата> (т. 1 л.д.184-189), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 

<

Дата>, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т. 1 л.д.205), 

- Копией доверенности ИП ФИО15 №1 от 

<

Дата>, согласно которой уполномочивает ФИО14 совершать от имени доверителя действия: подписывать документы: договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, счета на оплату и т.п. (т. 1 л.д.183), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2024, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2023. (т. 3 л.д.133-145), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно договор 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2024, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2024, копия договора 

<

№> на оказание услуг от 24.01.2023, копия доверенности от ИП ФИО15 №1 на ФИО14 от 01.01.2023, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.146-147), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого из исполнительного производства, возбужденного в отношении ООО «

<

данные скрыты>» изымается исполнительный лист ФС

<

№> по делу 

<

№> от 20.02.2023, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 11.05.2023, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024 г., предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, требование об исполнении решения суда от 15.02.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, копия постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>, ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго». (т. 4 л.д.167-170), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которым осматриваются документы, изъятые из исполнительного производства: изымается исполнительный лист по делу 

<

№> от 20.02.2023, выданный Арбитражным судом Самарской области, постановление о возбуждении исполнительного производства 

<

№> от 11.05.2023, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.08.2022 к договору аренды помещения от 

<

№> от 01.03.2022, копия дополнительного соглашения 

<

№> от 31.12.2022 к договору аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, копия отчета 

<

№> об оценке стоимости права пользования недвижимым имуществом от 17.01.2024, предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, требование об исполнении решения суда от 15.02.2024, копия решения Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 29.01.2024, копия постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 по делу 

<

№>, ответ из НМУП «Водоканал» от 15.02.2024, ответ из Новокуйбышевского отделения ПАО «Самараэнерго» (т.4 л.д. 213-223,224-226), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>». (т. 2 л.д.233-235), 

- Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого CD-диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «

<

данные скрыты>», признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 244-245), 

- Протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес> изымается выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 (т. 2 л.д. 86-89), 

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №1 из ПАО «Сбербанк», согласно которой с расчетного счета 

<

№> были перечисления денежных средств с назначением платежа «за ООО «

<

данные скрыты>» в ПАО «Самараэнерго», АО «МИРС», АО «НК НПЗ», НМУП «Водоканал», ООО «Стеинрус», ООО «Экостройресурс», АО «ПФ СКБ Контур», ООО «ФКБ», ПАО «ЛК ЕВРОПЛАН», ООО «Поволжская компания оценки и права», ООО «Европлан Сервис», ООО «АКСИОМА», ИП ФИО1, ООО «СМЦ». (т. 2 л.д. 115-223), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, согласно которого осматривается выписка о движении денежных средств, изъятая из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д.224 -233), 

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которого выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные скрыты>» из ПАО «Сбербанк» по расчетному счету 

<

№>, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д.234), 

- Ответом из ООО «

<

данные скрыты>» от 

<

Дата>, согласно которого оплату по арендным платежам за ООО «

<

данные скрыты>» платит ИП ФИО15 №1 (т. 3 л.д.236), 

- Копией договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 

<

Дата>, согласно которого заключен договор между ОВО по г.Новокуйбышевску ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области и ИП ФИО15 №1 (т. 5 л.д. 149- 152), 

-Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

Дата>, согласно которым осматривается документы, предоставленные ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, а именно копию договора об обеспечении оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации по каналу связи GSM от 01.10.2021, заключенного с ИП ФИО15 №1 (т.5 л.д.160-161,162), 

- Копией договора на оказание услуг от 01.10.2021,согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 73-79), 

- Копией договора на оказание диспетчерских услуг в сфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 80-84), 

- Копией договора поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1

(т. 6 л.д. 87-90), 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>,постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.07.2024, согласно которым осматривается документы, предоставленные АНО СОЦСОН «Самарский», а именно копия договора на оказание услуг от 01.10.2021,согласно которого заключен договор между ИП ФИО10 и ИП ФИО15 №1, копия договор на оказание диспетчерских услуг всфере пассажирских перевозок от 06.10.2021, согласно которого заключен договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО15 №1, копия договор поставки от 29.03.2022, договор поставки воды от 29.03.2022, согласно которого заключен договор между ИП ФИО11 и ИП ФИО15 №1 (т. 6 л.д. 93-97,98) 

Суд, проведя судебное следствие, проанализировав показания подсудимого ФИО14, показания представителей потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>» ФИО12, ФИО8, представителя потерпевшего ПАО «

<

данные скрыты>» ФИО13, представителя потерпевшего ООО «

<

данные скрыты>», свидетелей обвинения ФИО15 №3, ФИО15 №6, ФИО15 №2, ФИО15 №7, ФИО15 №8, ФИО15 №9, ФИО15 №10, ФИО15 №1, ФИО15 №12, ФИО15 №14, ФИО15 №15, оглашенные показания свидетелей ФИО15 №11, ФИО15 №13, ФИО15 №4, ФИО15 №5, письменные доказательства по делу, которые проверены судом в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, оценены с учетом правил, предусмотренных ст.88 УПК РФ, приходит к выводу о том, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Основания, предусмотренные ст.75 УПК РФ для признания их недопустимыми, отсутствуют. Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны представителей потерпевших и свидетелей судом не установлено, не приведены такие основания и подсудимым. 

Согласно ч.2 ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно диспозиции ч.1 ст.177 УК РФ, обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

По смыслу закона, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать совершение должником активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять у него имущество либо денежные средства для их реализации и погашения имеющийся у него задолженности.

При этом в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей 2 250 000 рублей.

Сумма кредиторской задолженности определяется судом. В состав кредиторской задолженности по решению суда могут быть включены, помимо основного долга, пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами (вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо иной просрочки в их уплате).

Сам ФИО14 не отрицает того факта, что ООО «

<

данные скрыты>», где он в инкриминируемые периоды являлся директором ООО «

<

данные скрыты>», не выплачивало денежных средств в пользу ООО «

<

данные скрыты>» по решению Арбитражного суда Самарской области, при этом решение суда вступило в законную силу, ему было известно об этом, также было известно о возбуждении исполнительного производства и необходимости погашать кредиторскую задолженность. 

08.09.2021, 18.11.2021, 22.03.2022 ФИО14 судебным приставом был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения, что подтверждается подписями самого подсудимого на предупреждениях, и не оспаривалось им в ходе судебного следствия. 

Вместе с тем, после выдачи указанных предупреждений мер к погашению задолженности подсудимый не принял, решение и действия судебных приставов-исполнителей в рамках исполнительного производства, в том числе по выдаче ему вышеуказанных предупреждений, не обжаловал, в судебном заседании на их незаконность и необоснованность не ссылался.

Вышеуказанные действия ФИО14 суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ как злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

Кроме того, действия подсудимого ФИО14 верно квалифицированы по ч.1 ст. 312 УК РФ как незаконная передача имущества, подвергнутого описи и аресту, лицом, которому это имущество вверено и по двум преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению. 

Незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, означает его перевод, вручение незаконному владельцу (юридическому или физическому лицу) без согласия органов правосудия, уполномоченных органов исполнительной власти. Она характеризуется двумя признаками: переводом имущества во владение или пользование третьих лиц; противоправностью этих действий. В отличие от отчуждения при незаконной передаче имущества: право собственности на имущество не переходит к лицу, которому оно реально передано; виновный путем такой передачи допускает к эксплуатации имущества третьих лиц. 

Арест и опись имущества осуществляются для обеспечения исполнения судебного акта, имущественных взысканий или возможной конфискации имущества и должны производиться с соблюдением требований норм ГПК РФ, Закона об исполнительном производстве. 

В соответствии со ст. 80 Закона об исполнительном производстве арест на имущество должника применяется: для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации; при исполнении судебного акта о конфискации имущества; при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц. 

В соответствии с ч. 5 ст. 80 Закона об исполнительном производстве арест имущества должника производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества). Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при аресте. 

В ходе судебного заседания, было установлено, что в связи с неисполнением должником ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО14 решения суда в добровольном порядке судебным приставом –исполнителем ФИО15 №6 с участием директора ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 и двух понятых было описано и арестовано недвижимое имущество принадлежащее ООО «

<

данные скрыты>». При наложении ареста директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 были разъяснены права и обязанности, порядок и сроки обжалования, о чем свидетельствуют его подписи. Акт о наложении ареста ООО «

<

данные скрыты>» не обжаловал. В соответствии с актом о наложении ареста (описи имущества) арестованное имущество было оставлено ФИО14 на ответственное хранение.

08.09.2021 при наложении ареста на имущество ФИО14 в присутствии понятых был предупрежден об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ, что подтверждается его подписью в акте о наложении ареста (описи имущества). Тем не менее, ФИО14 являясь ответственным хранителем арестованного имущества 01.03.2022 заключил договор аренды, кроме того к основному договору были заключены дополнительные соглашения от 31.08.2022, от 01.03.2022, от 31.12.2022.

К показаниям ФИО14 о том, что в момент, составления описи имущества он не понимал, что не имеет права сдавать арестованное имущество в аренду, а также к показаниям свидетеля ФИО15 №9, данным ею в судебном заседании и в ходе дознания, суд относится критически и расценивает их как способ смягчения уголовной ответственности подсудимого, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля ФИО15 №6, из содержания которых следует, что при составлении акта описи и ареста здания, принадлежащего ООО «

<

данные скрыты>» присутствовали двое понятых и сам ФИО14 ФИО14 письменно под роспись был предупрежден об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ. Описанное имущество был вверено ФИО14 на ответственное хранение под роспись в акте. 

Таким образом, ФИО14 знал о наличии у него обязанности обеспечить сохранность имущества, имел для этого реальную возможность и умышленно совершил запрещенные законом действия, могущие воспрепятствовать исполнению решения суда. 

Судом достоверно установлено, что ФИО14 было известно о решении Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 12 мая 2022 года о взыскании с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу Публичного акционерного общества «

<

данные скрыты>» в лице Поволжского банка 384 083 руб. 60 коп, решении Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 20.02.2023 года взыскать с ООО «

<

данные скрыты>» в пользу ООО «

<

данные скрыты>» судебные расходы в размере 75 064 рублей, вступившими в законную силу по истечению срока для предъявления возражений относительно исполнения судебного приказа, согласно АПК РФ, а во втором случае подлежащее немедленному исполнению. Постановления о возбуждении исполнительного производства, ФИО14 26 августа 2022 года и 11 мая 2023 года направлено через Единый портал государственных услуг судебным приставом-исполнителем, посредством электронного документа. 15 апреля 2024 года судебным приставом-исполнителем директору ООО «

<

данные скрыты>» ФИО14 лично вручено требование о погашении задолженности по исполнительному производству в полном объеме, которое он, как директор организации, не исполнил, мер направленных на исполнение судебного решения не предпринимал, а также ФИО14 лично, под роспись, 15.02.2024 вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. 

Об умысле ФИО14, не исполнять вступившие в законную силу судебные решения свидетельствуют его объективные действия, направленные на непринятие мер к их исполнению, при этом имея финансовую возможность приступить к исполнению решений суда, что объективно нашло свое подтверждение в суде. 

При назначении ФИО14 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и его личность: 

<

данные скрыты>. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает добровольное возмещение материально ущерба, причиненного преступлениями, предусмотренными ч.2 ст.315 УК РФ в отношении ПАО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>» (п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ), в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств суд признает признание вины, в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ, раскаяние в содеянном, по всем преступлениям- состояние здоровья, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка 

<

данные скрыты>, оказание помощи двоюродной сестре, состояние здоровья родственников, оказание благотворительной помощи участникам СВО. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется. 

Основания для решения вопроса о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют, поскольку совершенные подсудимым преступления относятся к категории небольшой тяжести.

Кроме того, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения в отношении ФИО14 положений ст. 76.2 УК РФ, поскольку в данном случае, с учетом всех обстоятельств дела и данных о личности осужденного, оказание помощи участникам СВО, не может быть безусловно расценено как выполнение условий, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, указывающих на заглаживание им вреда и восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов государства. Кроме того, освобождение лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в соответствии со ст. 76.2 УК РФ является правом, а не обязанностью суда.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО14 условия его жизни, и жизни его семьи, в целях восстановление социальной справедливости суд, полагает возможным назначить за каждое преступление наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа по каждому преступлению суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, отнесенных законом к преступлениям небольшой тяжести, имущественное положение подсудимого, возможность получения им заработной платы и иного дохода, и считает возможным определить подсудимому штраф по ст.177 УК РФ в размере 70 000 рублей, по ч.1 ст.312 УК РФ в размере 40 000 рублей, по каждой из ч.2 ст. 315 УК РФ в размере 25000 рублей.

По смыслу закона преступление, предусмотренное ч.1 ст.312 УК РФ является оконченным при совершении любого из действий, перечисленных в диспозиции указанной статьи.

В судебном заседании установлено, что на момент постановления приговора по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.312 УК РФ истекли сроки давности, установленные п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, так как с момента совершения подсудимым преступления, являющегося преступлением небольшой тяжести прошло более 2 лет.

Таким образом, ФИО14 подлежит освобождению от назначенного за совершение данного преступления наказания на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах. 

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО14 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ч.1 ст.312, ч.2 ст. 315, ч.2 ст.315 УК РФ и назначить наказание: 

- по ст.177 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст. 312 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей в доход государства;

На основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО14 от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.312 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

- ч.2 ст.315 УК РФ (в отношении ПАО «Сбербанк») в виде штрафа в размере 25 000 рублей в доход государства;

- ч.2 ст.315 УК РФ (в отношении ООО «Адель Хом») в виде штрафа в размере 25 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей в доход государства. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Самарской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, л/с 

<

***>)

УИН 

<

№>, 

ИНН 

<

***>, КПП 631101001, 

Банк получателя: отделение Самара, 

БИК Банка: 043601001, 

Расчетный счет: 

<

***>,

ОКТМО: 36701000, 

КБК: 32211621010016000140

Меру пресечения ФИО14 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- исполнительный лист по делу 

<

№> от 15.12.2020, решение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 15.12.2020, постановление о возбуждении исполнительного производства от 17.06.2021, объяснения ФИО14 от 08.09.2021, от 22.11.2021, предупреждения об уголовной ответственности от 08.09.2021, 18.11.2021, 23.03.2022, требования от 18.11.2021г, 24.01.2024, 15.02.2024, постановление об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды от 02.08.2023, копия договора аренды помещения 

<

№> от 01.03.2022, дополнительное соглашение 

<

№> к договору аренды от 31.08.2023, дополнительное соглашение 

<

№> к договору аренды от 31.12.2022, протокол 

<

№> об административной правонарушении от 15.02.2024, постановление 

<

№> по делу об административном правонарушении от 20.02.2024, выписку из ЕГРЮЛ от 18.03.2024, решение Арбитражного суда Самарской области от 29.01.2024, решение Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда Самарской от 16.04.2024, выписка по расчетному счету 

<

№> ПАО «Сбербанк» за период с 17.06.2021 по 21.09.2022; выписка по расчетному счету 

<

№> ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2022 по 03.08.2023, ответ на запрос из НМУП «Водоканал», Новокуйбышевское отделение, ПАО «Самараэнерго", отчет 

<

№> от 17.01.2024г. об оценки стоимости права пользования недвижимым имуществом, акт о наложении ареста (описи имущества) от 08.09.2021, судебный приказ по делу 

<

№> от 12.05.2022, постановление о возбуждении в отношении ООО «

<

данные скрыты>» исполнительного производства от 26.08.2022, предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ от 15.02.2024, требование об исполнении требований исполнительного документа от 15.02.2024, предупреждение от 15.02.2024, исполнительный лист по делу 

<

№> от 20.02.2023, постановление о возбуждении исполнительного производства от 11.05.2023, определение Арбитражного суда Самарской области по делу 

<

№> от 20.02.2023, хранить при исполнительном производстве, копии указанных документов, хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд Самарской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием приглашенного или назначенного судом защитника.

Судья Н.В. Рыжкова