Дело №1-41/2025 (УИД 13RS0023-01-2025-000389-54)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 26 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Апарина Р.И., 

при секретаре судебного заседания Торбиной С.В., 

с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска РМ ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника - адвоката Коллегии адвокатов «Лига» Адвокатской палаты Республика Мордовия ФИО3, представившей удостоверение №131 от 27.12.2002 и ордер №8 от 06.02.2025, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-41/2025 в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, не 

судимого, по данному делу на основании статей 

91,92 УПК РФ не задерживался, под стражей не 

содержался, 20.01.2025 избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В конце января 2017 года, точная дата не установлена, но не позднее 01.02.2017, неустановленное лицо предложило ФИО2 за материальное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица. ФИО2 с целью получения имущественной выгоды, с данным предложением согласился. Так, в период с января 2017 года, но не позднее 01.02.2017, ФИО2 не имея намерений в дальнейшем руководить юридическим лицом – ООО «СтройМаг» и осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...>, переданный ему Н.В.П. пакет регистрационных документов от его имени, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «СтройМаг».

01 февраля 2017 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является учредителем и директором ООО «СтройМаг» (ОГРН №).

В период с 01.02.2017 по 16.03.2017 Н.В.П., действуя по указанию неустановленного лица, предложила ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО) расчетный счет на ООО «СтройМаг», с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть ей электронное средство платежа, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени данного юридического лица. На данное предложение ФИО2 согласился, и он решил приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства платежа.

16 марта 2017 года в дневное время ФИО2 находился на стоянке около главного входа в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где нарочно получил от Н.В.П. необходимый пакет документов для открытия расчетного счета ООО «СтройМаг». В этот же день ФИО2, находясь в здании указанного банка, являясь учредителем и директором ООО «СтройМаг», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе, прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которого последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «СтройМаг» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету, подал документы на открытие расчетного счета с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания.

Согласно условиям Банка при открытии расчетного счета ООО «СтройМаг» 16.03.2017 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом - ФИО2 последнему предоставлен необходимый пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) ООО «СтройМаг»; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета ООО «СтройМаг»).

В ходе ознакомления ФИО2 с представленными ему документами на открытие расчетного счета ООО «СтройМаг», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «СтройМаг» от 16.03.2017, в рамках которого клиент - ФИО2 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее – ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО2 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. ФИО2 работником Банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «СтройМаг» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». ФИО2 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 16.03.2017 о том, что ФИО2, выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «СтройМаг» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО2 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи.

Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «СтройМаг» ФИО2 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, ознакомлен.

Согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 16.03.2017 ФИО2 просил выдать ему, как единственному уполномоченному представителю ООО «СтройМаг», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с поданным заявлением 16.03.2017 на открытие расчетного счета юридического лица в банке «Возрождение» (ПАО), 20.03.2017 на ООО «СтройМаг» открыты расчетные счета №, №.

22 марта 2017 года ФИО2 совместно с Н.В.П. и неустановленным лицом направились в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. ФИО2 в дневное время указанного дня прибыл в этот же Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), где подписал заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО. Согласно данному заявлению ФИО2 уполномочивается выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и совершать действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и Правил пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), от имени и в интересах ООО «СтройМаг», а также использовать ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное лицо, в том числе подписывать распоряжения на проведение операций по счетам и иные электронные документы в соответствии с полномочиями, указанными в Списке лиц, имеющим доступ к системе ДБО. Затем в соответствии с указанными заявлениями от 16.03.2017 и 22.03.2017, в этом же Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) к открытым расчетным счетам ООО «СтройМаг» №, № предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент». После чего, согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) от 16.03.2017, ФИО2 22.03.2017 в дневное время получил: 1) диск № 4304/20593 с эксплуатационной документацией для клиентского АРМ системы ДБО; 2) лицензию на использование СКЗИ КриптоПро ФКН GPS версия 3.9 на бумажном носителе серийный номер - №; 3) НКПИ в комплекте ID № с логином и паролем ID № для уполномоченного лица Клиента - владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) ФИО2; 4) Программное обеспечение системы ДБО в комплектации системы «Интернет-Клиент». Таким образом, ФИО2 приобрел электронное средство, электронный носитель информации в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, 22.03.2017 в дневное время, точное время не установлено, ФИО2, осведомленный о запрете передавать носители ключевой информации третьим лицам, находясь на стоянке у входа в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с Н.В.П., при личной встрече передал в присутствии последней неустановленному лицу ключ простой электронной подписи - логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами, тем самым осуществил сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО2 в период с 20.03.2017 по 31.07.2017, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО СтройМаг» №, на общую сумму 11433752 рубля, а также в период с 22.03.2017 по 12.02.2018, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМаг» №, на общую сумму 2640500 рублей.

Кроме того, ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В конце марта 2017 года, точная дата не установлена, но не позднее 31.03.2017, неустановленное лицо, предложило ФИО2 за материальное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица. ФИО2 с целью получения имущественной выгоды, с данным предложением согласился. Так, в конце марта 2017 года ФИО2, не имея намерений в дальнейшем руководить юридическим лицом – ООО «Кентавр», и осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...>, переданный ему Н.В.П. пакет регистрационных документов от его имени для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «Кентавр».

31 марта 2017 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО2 является учредителем и директором ООО «Кентавр» (ОГРН №).

В период с 31.03.2017 по 15.05.2017 неустановленное лицо через Н.В.П., которая нe была осведомлена о преступных умыслах последних, предложила ФИО2 за денежное вознаграждение открыть в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО) расчетный счет на ООО «Кентавр», с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть ей электронное средство платежа, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени данного юридического лица. На данное предложение ФИО2 согласился, и он решил приобрести с целью сбыта и сбыть электронное средство платежа. 

15 мая 2017 года в дневное время ФИО2 находился на стоянке около главного входа в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где нарочно получил от Н.В.П. необходимый пакет документов для открытия расчетного счета ООО «Кентавр». В этот же день ФИО2, находясь в здании указанного банка, являясь учредителем и директором ООО «Кентавр», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе, прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которого последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Кентавр» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету, подал документы на открытие расчетного счета с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания. 

Согласно условиям Банка при открытии расчетного счета ООО «Кентавр» 15.05.2017 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом - ФИО2 последнему предоставлен необходимый пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Кентавр»; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета ООО «Кентавр»).

В ходе ознакомления ФИО2 с представленными ему документами на открытие расчетного счета ООО «Кентавр», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «Кентавр» от 15.05.2017, в рамках которого клиент – ФИО2 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования ЦС ДБО Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО2 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Работником Банка ФИО2 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Кентавр» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». ФИО2 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 15.05.2017, о том, что ФИО2, выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Кентавр», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО2 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи.

Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Кентавр», ФИО2 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен.

Согласно заявлению ФИО2 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 15.05.2017 последний просил выдать ему, как единственному уполномоченному представителю ООО «Кентавр», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с поданным заявлением 15.05.2017 на открытие расчетных счетов Общества в Банке «Возрождение» (ПАО), 06.06.2017 на ООО «Кентавр» открыты расчетные счета №, №.

17 июля 2017 года ФИО2 совместно с Н.В.П. и неустановленным лицом направились в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. ФИО2 в дневное время указанного дня прибыл в этот же Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), где подписал заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО. Согласно данному заявлению ФИО2 уполномочивается выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и совершать действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и Правил пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), от имени и в интересах ООО «Кентавр», а также использовать ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное лицо, в том числе подписывать распоряжения на проведение операций по счетам и иные электронные документы в соответствии с полномочиями, указанными в Списке лиц, имеющим доступ к системе ДБО. После чего, в соответствии с указанными заявлениями от 15.05.2017 и 17.07.2017, в этом же Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) к открытым расчетным счетам ООО «Кентавр» №, №, предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент». Затем, согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) от 15.05.2017, ФИО2 17.07.2017 в дневное время получил: 1) диск № 4303/31393 с эксплуатационной документацией для клиентского АРМ системы ДБО; 2) лицензию на использование СКЗИ КриптоПро ФКН GPS версия 4.0 на бумажном носителе серийный номер –№; 3) НКПИ в комплекте ID № с логином и паролем ID № для уполномоченного лица Клиента - владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) ФИО2 4) Программное обеспечение системы ДБО в комплектации системы «Интернет-Клиент». Таким образом, ФИО2 приобрел электронное средство, электронный носитель информации в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, 17.07.2017, в дневное время, точное время не установлено, ФИО2 осведомленный о запрете передавать носители ключевой информации третьим лицам, находясь на стоянке у входа в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с Н.В.П. при личной встрече передал в присутствии последней неустановленному лицу ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами, тем самым осуществив сбыт. В результате указанных преступных действий ФИО2 в период с 06.06.2017 по 14.11.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Кентавр» №, на общую сумму 8810046 рублей 16 копеек, а также в период с 21.06.2017 по 26.02.2018, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Кентавр» №, на общую сумму 2792600 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в совершенном деянии признал полностью, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался. 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания ФИО2, данные им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого ФИО2 показал, что в конце января 2017 года, через общих знакомых, он познакомился с ранее неизвестной женщиной по имени С.. В ходе разговора С. предложила ему заработать денег. Последняя предложила ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «СтройМаг», пояснив, что директором и учредителем он будет являться номинальным, то есть будет являться подставным лицом, а фактически управлять данной организацией будут другие люди, о которых С. ему не говорила. В связи с тем, что в тот период времени он был без определенного места работы и из-за этого он испытывал финансовые трудности, на данное предложение он согласился, не спрашивая для какой именно цели ему нужно будет зарегистрировать организацию. За зарегистрированную организацию С. заплатила ему денежные средства в сумме 5000 рублей. Также в ходе устной беседы С. пояснила ему, что директором он будет фиктивным, то есть к деятельности юридического лица никакого отношения иметь не будет, всей деятельностью указанного юридического лица будут заниматься другие люди, а на него лишь будет оформлена организация, то есть он будет являться подставным лицом. Далее С. пояснила, что в ближайшее время с ним свяжется Н.В.П., и вопросами по регистрации юридического лица будет заниматься последняя. Он передал паспорт гражданина РФ девушке по имени С. около ТЦ «Глобус» по адресу: 

<

...>, которая в последующем через некоторое время вернула ему его обратно. В дальнейшем с ним связалась ранее незнакомая ему женщина Н.В.П. и предложила встретиться, на что он дал свое согласие. Н.В.П. ему сказала, что для подготовки документов ему нужно будет предоставить Н.В.П. паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на свое имя. При этом Н.В.П. пояснила ему, что на следующий день они должны встретиться около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...>. На следующий день, в январе 2017 года, он встретился с Н.В.П. около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и продемонстрировал ей паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на свое имя. Н.В.П. пояснила, что они могут начать процедуру оформления документов, а также то, что она сама подготовит все необходимые документы для регистрации организации. Находясь на автомобильной стоянке, примерно в 13 метрах от входа в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, он по указанию Н.В.П., с целью получения имущественной выгоды, добровольно передал последней свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на его имя, для того чтобы Н.В.П. использовала их для подготовки документов в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. После этого Н.В.П. направилась в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и попросила его подождать. Спустя некоторое время Н.В.П. вернулась и вернула ему паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на его имя. При этом Н.В.П. пояснила, что стала подготавливать документы для регистрации документов, а также то, что она сама подготовит все необходимые документы ООО «СтройМаг», после чего сказала, что как только документы будут готовы, им нужно будет встретиться в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска. Далее в январе 2017 в дневное время, он и Н.В.П. встретились около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, при этом, последняя, пояснила ему, что все необходимые документы готовы. Н.В.П. передала ему пакет документов, дополнительно пояснив, что ему необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего он пришел в ИФНС по Ленинскому району и подал подписанный им пакет документов для регистрации ООО «СтройМаг», переданный ему ранее Н.В.П., лицу их принимавшему. При подаче документов в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска сотруднику он предъявил свой паспорт для удостоверения его личности. В тот же день, находясь в ИФНС по указанному выше адресу, сотрудником он был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление документа удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сотрудник налоговой службы ему сказал, что через неделю нужно прийти и забрать все документы. После чего Н.В.П. сказала, что как только ООО «СтройМаг» будет зарегистрировано, он и Н.В.П. вместе поедут в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска за необходимыми документами. Далее 01.02.2017 в дневное время, он и Н.В.П. встретились возле ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска при этом последняя пояснила ему, что документы подтверждающие регистрацию ООО «СтройМаг» готовы и ему необходимо их забрать. Затем он забрал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «СтройМаг», а именно: устав ООО «СтройМаг», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, все документы им были переданы Н.В.П. Далее Н.В.П. сообщила ему, что в скором времени ему необходимо будет посетить банки для открытия расчетных счетов для ООО «СтройМаг» с подключением к ним системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, как сообщила Н.В.П. ему необходимо взять с собой паспорт на его имя. После чего он поехал домой и стал ожидать звонка от Н.В.П. Спустя некоторое время, 16.03.2017 Н.В.П. предложила ему встретиться около Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) и назвала ему адрес. 16 марта 2017 года он встретился с Н.В.П., которая ранее ему предложила зарегистрировать ООО «СтройМаг», и он по указанию Н.В.П. проследовал в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. В этот же день в дневное время, точное время он не помнит, на стоянке у входа в данный банк, Н.В.П. передала ему документы и печать ООО «СтройМаг», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества, и мобильный телефон с сим-картой и абонентским номером №. После чего он 16.03.2017 в дневное время проследовал в вышеуказанный банк, где предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «СтройМаг» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы ему обратно. После чего сотрудник банка предоставила ему пакет документов для открытия расчетного счета. Данные документы подписаны им собственноручно, и третьи лица при их подписании не присутствовали. Согласно документам на открытие расчетного счета ООО «СтройМаг», в частности заявления на предоставление комплексного обслуживания Клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «СтройМаг» от 16.03.2017, в рамках которого он в лице директора ООО «СтройМаг» просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования ЦС ДБО Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ему - владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Также ему сотрудником банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «СтройМаг» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО СтройМаг» он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ему в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 16.03.2017, о том, что он выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «СтройМаг», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также он в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 16.03.2017 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом он на момент подписания заявления сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, регламентом удостоверяющего центра, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, непредоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также сотрудник банка разъяснила ему порядок использования системой ДБО Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «СтройМаг» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. 17 марта 2017 года ему вновь звонила Н.В.П. и просила подъехать в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. Прибыв в указанное место, сотрудником банка ему предъявлена карточка с образцами подписи, в которой он собственноручно расписался, поставил печать организации ООО «СтройМаг» и покинул помещение банка. Спустя некоторое время, 22.03.2017 Н.В.П. и С. которая ранее ему предложила зарегистрировать ООО «СтройМаг», а также он проследовали в Саранский филиал Банка «Возрождение». Находясь в офисном помещении указанного банка, ознакомившись с представленными ему документами, он подписал их и передал сотруднику банка. Также ему сотрудником банка предоставлено заявление, в котором нужно было отразить номер телефона, к которому будет привязан абонентский номер. Он отразил абонентский номер сим-карты мобильного телефона, который ему передала Н.В.П., то есть №. Кроме того, сотрудник банка передала ему конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг». На момент подписания документов на открытие расчетных счетов и получения ключа проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг» он осознавал тот факт, что фактически он осуществлять платежи посредством данного ключа не будет и передаст данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «СтройМаг» третьему лицу. После чего он покинул банк и 22.03.2017 в дневное время, более точное время он не помнит, находясь на стоянке у входа в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) он передал в присутствии Н.В.П. С. конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг», документы на открытие счета, печать, учредительные документы, и мобильный телефон с сим-картой и абонентским номером №. Он понимал, что с использованием USB-токена и мобильного телефона с сим-картой и абонентским номером № будут осуществляться банковские переводы по расчетному счету ООО «СтройМаг» третьими лицами. 

Кроме того, ФИО2 пояснил, что в конце марта 2017 года ему вновь позвонила С. и предложила заработать денег. С. предложила ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «Кентавр», пояснив, что директором и учредителем он будет являться номинальным, то есть будет являться подставным лицом, а фактически управлять данной организацией будут другие люди, кто именно, С. ему не говорила. За зарегистрированную организацию С. заплатила ему денежные средства в сумме 5000 рублей. Также в ходе устной беседы С. пояснила ему, что директором он будет фиктивным, то есть к деятельности юридического лица никакого отношения иметь не будет, всей деятельностью указанного юридического лица будут заниматься другие люди, а на него лишь будет оформлена организация, то есть он будет являться подставным лицом. Далее С. пояснила, что в ближайшее время с ним с ним свяжется Н.В.П., и вопросами по регистрации юридического лица будет заниматься последняя. Он передал паспорт гражданина РФ девушке по имени С. около ТЦ «Глобус» по адресу: 

<

...>, которая в последующем через некоторое время вернула ему его обратно. В дальнейшем с ним связалась Н.В.П. и сказала, что для подготовки документов ему нужно будет предоставить паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на его имя. При этом Н.В.П. пояснила ему, что на следующий день они должны встретиться около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. На следующий день, в марте 2017 года, он встретился с Н.В.П. около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и продемонстрировал ей паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на свое имя. Н.В.П. пояснила, что они могут начать процедуру оформления документов, а так же то, что она сама подготовит все необходимые документы для регистрации организации. Находясь на автомобильной стоянке ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...>, он по указанию Н.В.П., с целью получения имущественной выгоды, добровольно передал последней свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на его имя, для того чтобы Н.В.П. использовала их для подготовки документов в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. После этого Н.В.П. направилась в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и попросила его подождать. Спустя некоторое время Н.В.П. вернулась и вернула ему паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство на его имя. При этом Н.В.П. пояснила, что стала подготавливать документы для регистрации документов, а также то, что она сама подготовит все необходимые документы ООО «Кентавр», после чего сказала, что как только документы будут готовы, им нужно будет встретиться в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска. Далее в марте 2017 года в дневное время, он и Н.В.П. встретились около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, при этом последняя пояснила ему, что все необходимые документы готовы. Н.В.П. передала ему пакет документов, дополнительно пояснив, что ему необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего он пришел в ИФНС по Ленинскому району и подал подписанный им пакет документов для регистрации ООО «Кентавр», переданный ему ранее Н.В.П., лицу их принимавшему. В тот же день, находясь в ИФНС по указанному выше адресу, сотрудником он был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление документа удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сотрудник налоговой службы ему сказал, что через неделю нужно прийти и забрать все документы. После чего Н.В.П. сказала, что как только ООО «Кентавр» будет зарегистрировано, он и Н.В.П. вместе поедут в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска за необходимыми документами. Далее 31.03.2017 в дневное время он и Н.В.П. встретились возле ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, при этом последняя пояснила ему, что документы подтверждающие регистрацию ООО «Кентавр» готовы и ему необходимо их забрать. Затем он забрал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «Кентавр», а именно: устав ООО «Кентавр», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, все документы им были переданы Н.В.П. Далее Н.В.П. сообщила ему, что в скором времени ему необходимо будет посетить банки для открытия расчетных счетов для ООО «Кентавр» с подключением к ним системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, как сообщила Н.В.П., ему необходимо взять с собой паспорт на его имя. После чего он направился домой. 15 мая 2017 года Н.В.П. и С., которая ранее предложила ему зарегистрировать ООО «Кентавр» и он направились в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, Н.В.П. передала ему документы и печать ООО «Кентавр», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества, и мобильный телефон с сим-картой и абонентским номером №. Затем он проследовал в вышеуказанный банк, где предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Кентавр» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы ему обратно. После чего сотрудник банка предоставила ему пакет документов для открытия расчетного счета. Данные документы подписаны им собственноручно, и третьи лица при их подписании не присутствовали. В ходе ознакомления им с предоставленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «Кентавр», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «Кентавр» от 15.05.2017, в рамках которого он в лице директора ООО «Кентавр» просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования ЦС ДБО Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ему - владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Также ему сотрудником банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Кентавр» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Кентавр» он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ему в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 15.05.2017, о том, что он выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Кентавр» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также он в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 15.05.2017 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом он на момент подписания заявления сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, регламентом удостоверяющего центра, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, непредоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также сотрудник банка разъяснила ему порядок использования системой ДБО Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Кентавр» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Спустя некоторое время, 17.07.2017 Н.В.П. и С., которая ранее ему предложила зарегистрировать ООО «Кентавр», а также он проследовали в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО). Находясь в офисном помещении указанного банка, ознакомившись с представленными ему документами, он подписал их и передал сотруднику банка. Сотрудник банка передала ему конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр». На момент подписания документов на открытие расчетных счетов и получения ключа проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр» он осознавал тот факт, что фактически он осуществлять платежи посредством данного ключа не будет и передаст данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «Кентавр» третьему лицу. После чего он покинул банк и на стоянке у входа в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) он передал в присутствии Н.В.П. С. конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр», документы на открытие счета, печать, учредительные документы, и мобильный телефон с сим-картой и абонентским номером №. Он осознавал, что с использованием USB-токена и мобильного телефона с сим-картой и абонентским номером № будут осуществляться банковские переводы по расчетному счету ООО «Кентавр» третьими лицами (т.1, л.д.220-230).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 полностью подтвердил оглашенные показания, вину признав в полном объеме.

Кроме признания себя виновным в совершении преступлений самим подсудимым ФИО2, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля Н.В.П., чьи показания были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в конце января 2017 года, через общих знакомых, она познакомилась с ранее неизвестной ей женщиной по имени С., контактных и установочных данных у нее не сохранилось. С. спросила у нее, может ли она оказать последней юридическую помощь в регистрации юридического лица в налоговом органе, то есть подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. Так как процедуру постановки на учет в налоговом органе ей была известна, она согласилась оказать С. за вознаграждение свою помощь. Через несколько дней с ней связалась С. и сообщила, что последней необходимо подготовить пакет учредительных документов для образования юридического лица ООО «СтройМаг». Как пояснила С. руководителем и учредителем ООО «СтройМаг» будет являться ФИО2, и передала контакты последнего. Так, через несколько дней она созвонилась и встретилась совместно со С. и гражданином ФИО2, который с целью образования юридического лица в ее присутствии передал свой паспорт С., после чего С. сделала копию паспорта ФИО2 и вернула последнему оригинал документа. Затем С. передала ей копию паспорта ФИО2 Она подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «СтройМаг» и сообщила об этом С., которая в свою очередь передала данные документы ФИО2, с которым проехала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления данных документов в налоговый орган с целью постановки на налоговый учет ООО «СтройМаг». Насколько ей известно 01.02.2017 ФИО2 выдали документы, свидетельствующие о регистрации ООО «СтройМаг» (ИНН №). Кроме того, С. просила ее совместно с ФИО2 проехать в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, c целью открытия расчетного счета ООО «СтройМаг» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания. 16 марта 2017 года в дневное время она совместно с ФИО2 проследовала в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО). На стоянке у входа в данный банк она передала ФИО2 документы и печать ООО «СтройМаг», необходимые для предоставления в банк в целях открытия расчетного счета Общества, которые ей предоставила С., а также, согласно информации предоставленной ей последней, сообщила ФИО2, о том, что последнему в обязательном порядке необходимо подключить к расчетному счету дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания, соответственно чтобы ФИО2 получил функциональный ключевой носитель, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг». После чего ФИО2 проследовал в вышеуказанный банк, где предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов. В процессе открытия расчетного счета ООО «СтройМаг» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания она не присутствовала. 22 марта 2017 года она также совместно с ФИО2 и С. проследовала в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), где ФИО2 проследовал в вышеуказанный банк. После подписания необходимых документов на открытие расчетного счета ООО «СтройМаг» ФИО2 вышел из Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) и на стоянке у входа в отделение банка ФИО2 передал в ее присутствии С. мобильный телефон с абонентским номером №, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг», документы на открытие счета, печать общества и учредительные документы. Насколько она помнит, за оказанные услуги в помощи регистрации ООО «СтройМаг» и открытия расчетного счета данного Общества С. ей заплатила около 20000 рублей.

Кроме того, в конце марта 2017 года, ей позвонила С. и спросила у нее, может ли она оказать юридическую помощь в регистрации еще одного юридического лица в налоговом органе, то есть подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. На данное предложение она согласилась. С. сообщила ей, что необходимо подготовить пакет учредительных документов для образования юридического лица ООО «Кентавр». Как пояснила С. руководителем и учредителем ООО «Кентавр» также будет являться ФИО2 Так, через несколько дней она созвонилась и встретилась совместно со С. и ФИО2, который с целью образования юридического лица в ее присутствии передал свой паспорт С., после чего С. сделала копию паспорта ФИО4 и вернула последнему оригинал документа. Затем С. передала ей копию паспорта ФИО2 Она подготовила необходимый пакет документов для регистрации ООО «Кентавр» и сообщила об этом С., которая в свою очередь передала данные документы ФИО2, с которым проехала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления данных документов в налоговый орган с целью постановки на налоговый учет ООО «Кентавр». Насколько ей известно 31.03.2017 ФИО2 выдали документы, свидетельствующие о регистрации ООО «Кентавр» (ИНН №). Кроме того, С. просила ее совместно с ФИО2 проехать в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, c целью открытия расчетного счета ООО «Кентавр» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания. 15 мая 2017 года в дневное время она совместно с ФИО2 проследовала в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО). На стоянке у входа в данный банк она передала ФИО2 документы и печать ООО «Кентавр», необходимые для предоставления в банк в целях открытия расчетного счета Общества, которые ей предоставила С., а также, согласно информации предоставленной ей последней, сообщила ФИО2, о том, что последнему в обязательном порядке необходимо подключить к расчетному счету дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания, соответственно чтобы ФИО2 получил функциональный ключевой носитель, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр». После чего ФИО2 проследовал в вышеуказанный банк, где предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов. В процессе открытия расчетного счета ООО «Кентавр» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания она не присутствовала. 17 июля 2017 года она также совместно с ФИО2 и С. проследовала в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), где ФИО2 направился в вышеуказанный банк. После подписания необходимых документов на открытие расчетного счета ООО «Кентавр» ФИО2 вышел из Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) и на стоянке у входа в отделение банка ФИО2 передал в ее присутствии С. конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр», документы на открытие счета, печать общества и учредительные документы. За оказанные услуги в помощи регистрации ООО «Кентавр» и открытия расчетного счета данного Общества С. ей заплатила около 20000 рублей. О том, что ФИО2 является номинальным руководителем ООО «СтройМаг» и ООО «Кентавр» она узнала только после того, как к ФИО2 начались вопросы со стороны правоохранительных органов (т.1, л.д.238-242).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Е.Н.Б., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, согласно которым в период с февраля 2016 года по 23.10.2020 она осуществляла трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО). Трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) она осуществляла по месту фактического нахождения отделения банка по адресу: 

<

...>. Встречи с клиентами банка – руководителями юридических лиц по вопросам открытия расчетных счетов в банке она осуществляла непосредственно на своем рабочем месте в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение». Данные встречи осуществлялись по согласованию клиента с менеджером банка, либо при личном посещении банка. Перед тем как клиент планирует открыть расчетный счет в банке и заключить договор комплексного обслуживания, клиент связывается с сотрудником горячей линии ПАО Банка «Возрождения» по номеру телефона 

<

***>, либо по номеру телефона филиала 

<

***>, а также путем личного посещения банка или ознакомления с информацией на сайте для получения сведений о пакете документов, необходимых для открытия расчетного счета в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО). 16 марта 2017 года точного времени она не помнит в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по указанному адресу обратился директор ООО «СтройМаг» (ИНН №) ФИО4, который предоставил необходимый пакет на открытие расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и оригиналы учредительных документов ООО «СтройМаг» (решение участника общества; уведомление общества с ограниченной ответственностью «СтройМаг»; устав). Ознакомившись с представленными ФИО2 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии и передала их обратно ФИО2 Согласно условиям банка при открытии расчетного счета ООО «СтройМаг» 16.03.2017 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом - ФИО2 она предоставила ФИО2 пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «СтройМаг»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО2 с представленными документами на открытие расчетного счета ООО «СтройМаг», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «СтройМаг» от 16.03.2017 в рамках которого клиент – ФИО2 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования ЦС ДБО Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ему использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключений владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен – ФИО2 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Ею были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «СтройМаг» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «СтройМаг» ФИО2 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ФИО2 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 16.03.2017 о том, что ФИО2, выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «СтройМаг» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО2 разъяснено, что последнему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО2 в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 16.03.2017 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО2 на момент подписания сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, регламентом Удостоверяющего центра, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ФИО2 известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, непредоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО2 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет- Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «СтройМаг» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «СтройМаг» ФИО2 сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены, каких - либо вопросов он не имеет. 17 марта 2017 года ФИО2, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ознакомившись с представленными ФИО2 ею документами (заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «СтройМаг»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета) подписал их и передал ей. Она в свою очередь подписала их и отсканировала. После чего документы были переданы на открытие счетов в главный офис, территориально находившийся в г. Москва. Также 22.03.2017 ФИО2 в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «СтройМаг». В помещении офиса Саранского филиала Банка «Возрождение» при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при и их подписании, ФИО2 находился один, третьи лица не присутствовали.

Кроме того, 15.05.2017 в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «Кентавр» (ИНН №) ФИО2, который предоставил необходимый пакет на открытие расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и оригиналы учредительных документов ООО «Кентавр» (решение участника общества; уведомление общества с ограниченной ответственностью «Кентавр»; устав). Ознакомившись с представленными ФИО2 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии и передала их обратно ФИО2 Согласно условиям банка при открытии расчетного счета ООО «Кентавр» 15.05.2017 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом - ФИО2 она предоставила ФИО2 пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Кентавр»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО2 с представленными документами на открытие расчетного счета ООО «Кентавр», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «Кентавр» от 15.05.2017 в рамках которого клиент – ФИО2 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования ЦС ДБО Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ему использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключений владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО2 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Ею были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «СтройМаг» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Кентавр» ФИО2 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ФИО2 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 15.05.2017 о том, что ФИО2 выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Кентавр» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО2 разъяснено, что последнему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО2 в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 15.05.2017 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО2 на момент подписания сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, регламентом Удостоверяющего центра, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ФИО2 известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, непредоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО2 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет- Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Кентавр» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «Кентавр» ФИО2 сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены, каких - либо вопросов он не имеет. В этот же день ФИО2, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ознакомившись с представленными ФИО2 ею документами (заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Кентавр»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета) подписал их и передал ей. Она в свою очередь подписала их и отсканировала. После чего документы были переданы на открытие счетов в главный офис, территориально находившийся в г. Москва. Также 17.07.2017 ФИО2 в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Кентавр». В помещении офиса Саранского филиала Банка «Возрождение» при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при и их подписании, ФИО2 находился один, третьи лица не присутствовали (т.1, л.д.187-193).

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля С.Л.В., чьи показания были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она работает в УФНС России по РМ в качестве начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков. 21 января 2017 года ФИО2 для государственной регистрации юридического лица предоставлено заявление о государственной регистрации ООО «СтройМаг». 01 февраля 2017 года в соответствии со ст.11 Закона №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройМаг» при создании, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (ОГРН №, ИНН №).

Кроме того, 28.03.2017 ФИО2 для государственной регистрации юридического лица предоставлено заявление о государственной регистрации ООО «Кентавр». 31 марта 2017 года в соответствии со ст.11 Закона №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Кентавр» при создании, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (ОГРН №, ИНН №) (т.2, л.д.168-170).

Кроме этого, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по факту совершения приобретения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройМаг» открытым в банке «Возрождение» (ПАО) подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2025, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на парковке около здания по адресу: 

<

...>. На данном участке местности ФИО2 22.03.2017 совершил приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т.1, л.д.235-237);

- протоколом выемки от 15.01.2025, согласно которому у представителя АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)) изъяты предметы и документы деятельности ООО «СтройМаг» (ИНН №) (т.1, л.д.210-212);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.01.2025, согласно которому осмотрено банковское дело ООО «СтройМаг» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), содержащее следующие документы: заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) от 16.03.2017, согласно которому ФИО2, являясь единственным уполномоченным представителем ООО «СтройМаг», получил носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизводства ключа электронной подписи; акт №1027087-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО от 22.03.2017, согласно которому ФИО5, как единственному директору и учредителю передан ключ проверки электронной подписи типа USB-токен; учредительные документы ООО «СтройМаг»: решение №1 единственного учредителя ООО «СтройМаг», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Устав ООО «СтройМаг», утвержденный решением единственного участника №1 от 24.01.2017. Указанные документы предоставлены ФИО2 16.03.2017 в Банк «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Кроме того, осмотрен CD-диск голубого цвета, содержащий сведения о расчетном счете ООО СтройМаг», в ходе которого установлено, что по расчетному счету № за период с 20.03.2017 по 31.07.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств на общую сумму 11433752 рубля. Также по расчетному счету ООО «СтройМаг» № за период с 22.03.2017 по 12.02.2018 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств на общую сумму 2640500 рублей (т.2, л.д.1-161);

- решением №1 единственного участника о создании ООО «СтройМаг» от 24.01.2017, согласно которому ФИО2 принял решение создать ООО «СтройМаг», утвердить Устав ООО «СтройМаг», назначить на должность директора ФИО2 (т.2, л.д.41);

- Уставом ООО «СтройМаг», утвержденным решением №1 единственного учредителя ООО «СтройМаг» от 24.01.2017 (т.2, л.д.45-58).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по факту совершения приобретения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Кентавр» открытым в банке «Возрождение» (ПАО) подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2025, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на парковке около здания по адресу: 

<

...>. На данном участке местности ФИО2 17.07.2017 совершил приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т.1, л.д.235-237);

- протоколом выемки от 15.01.2025, согласно которому у представителя АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)) изъяты предметы и документы деятельности ООО «Кентавр» (ИНН №) (т.1, л.д.214-216);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.01.2025, согласно которому осмотрено банковское дело ООО «Кентавр» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), содержащее следующие документы: заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 15.05.2017, согласно которому ФИО2, являясь единственным уполномоченным представителем ООО «Кентавр», получил носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизводства ключа электронной подписи; акт №1041858-BSS о передаче программного обеспечения системы ДБО от 17.07.2017, согласно которому ФИО5, как единственному директору и учредителю передан ключ проверки электронной подписи типа USB-токен; учредительные документы ООО «Кентавр»: решение №1 единственного учредителя ООО «Кентавр», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Устав ООО «Кентавр», утвержденный решением единственного участника №1 от 28.03.2017. Указанные документы предоставлены ФИО2 15.05.2017 в Банк «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Кроме того, осмотрена выписка по операциям по счету №, в ходе которого установлено, что за период с 06.06.2017 по 14.11.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств на общую сумму 8810046 рублей 16 копеек. Также осмотрена выписка по операциям по счету №, в ходе которого установлено, что за период с 21.06.2017 по 26.02.2018 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств на общую сумму 2792600 рублей (т.2, л.д.1-161);

- решением №1 единственного участника о создании ООО «Кентавр» от 28.03.2017, согласно которому ФИО2 принял решение создать ООО «Кентавр», утвердить Устав ООО «Кентавр», назначить на должность директора ФИО2 (т.2, л.д.75);

- Уставом ООО «Кентавр», утвержденным решением №1 единственного учредителя ООО «Кентавр» от 28.03.2017 (т.2, л.д.89-102).

Факт совершения ФИО2 двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается оглашенными показаниями свидетелей Н.В.П., Е.Н.Б., С.Л.В., которые суд признает достоверными и допустимыми, так как они последовательны и согласуются между собой, с исследованными судом письменными материалами уголовного дела, а также с оглашенными признательными показаниями самого подсудимого ФИО2, данными им в ходе предварительного расследования, которые он полностью подтвердил в судебном заседании. 

При этом для юридической оценки действий подсудимого факт привлечения к уголовной ответственности третьих лиц за выполнение неправомерных операций по банковским счетам фиктивно образованных юридических лиц не имеет правового обоснования, поскольку ФИО2 не имеющий намерения осуществлять руководство юридическими лицами, обвиняется в приобретении, с целью сбыта и сбыте электронных средств платежа.

Ответственность за приобретение с целью сбыта или сбыт такого рода платежных документов может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения приобретенных или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. 

В данных случаях такими средствами, помимо иных средств, предоставленных банком, являлись и ключ электронной подписи, и USB-ключ с пин-кодом, и мобильный телефон с сим-картой, подключенные к услуге с доступом в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» в Банке «Возрождение» (ПАО), привязанные к именным банковским счетам ООО «СтройМаг» и ООО «Кентавр», так как с их помощью осуществлялся доступ к специальным банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами. 

Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

В ходе судебного разбирательства в соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ суд создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2

Действия ФИО2 по каждому из двух совершенных им преступлений суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение с целью сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО2 являясь директором и учредителем ООО «СтройМаг» и ООО «Кентавр» приобрел в целях сбыта в отделении банка «Возрождение» (ПАО) электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройМаг» №, № и расчетным счетам ООО «Кентавр» №, № и по ранее достигнутой договоренности с Н.В.П. дважды 22.03.2017 и 17.07.2017 осознавая, что они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств, лично передал в присутствии последней электронные средства, электронные носители информации неустановленному лицу ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, и электронными носителями, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, позволяющими клиенту оператора по приему, выдаче, переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО2 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в вышеприведенных договорах комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой и соглашениях о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» в Банке «Возрождение» (ПАО).

При определении наказания ФИО2 суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Оценивая личность подсудимого ФИО2, суд учитывает, что он 

<

данные изъяты>, имеет постоянное место жительства (т.2, л.д.194), не судим, к административной ответственности не привлекался (т.2, л.д.190-191), 

<

данные изъяты>, военнообязанный, 

<

данные изъяты>, не служил (л.д.195, 197-202), 

<

данные изъяты>, по месту работы характеризуется положительно (т.2, л.д.214), УУП характеризуется положительно (т.2, л.д.215), 

<

данные изъяты>, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения в судебном заседании за содеянное.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Данные сведения суд учитывает как характеризующие личность ФИО2 

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, положительные характеристики, 

<

данные изъяты>, отсутствие судимостей, принесение извинений в судебном заседании, суд в соответствии с пунктом «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО2, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд считает, что наличие только признательных показаний ФИО2 недостаточно для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ в действиях ФИО2, суд не усматривает. 

Преступления, которые совершил ФИО2 согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, чем и определяется общественная значимость и опасность преступлений. 

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступлений на менее тяжкие. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкие, поскольку фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность ФИО2, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему за совершение указанных преступлений наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку другие виды наказания, не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В связи с установлением в действиях ФИО2 значительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, с учетом данных о его личности, а именно его роли при совершении преступлений, который действовал по указанию иных лиц при их совершении; его поведения после совершения преступлений, отсутствия ранее фактов привлечения к уголовной и административной ответственности, состояния его здоровья, а также близких родственников, учитывая его материальное положение, а также его семьи, назначая наказание, суд, руководствуясь положениями ст.64 УК РФ, не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией уголовного закона, то есть штраф за каждое из совершенных им преступлений. 

Учитывая реальную степень общественной опасности преступлений, мотивы их совершения, обусловленные тяжелым материальным положением подсудимого и его семьи, поведение ФИО2 после совершения преступлений, свидетельствующих о его раскаянии в совершенном деянии, суд признает указанные смягчающие обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений.

С учетом обстоятельств совершения ФИО2 преступлений, суд назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы, без назначения штрафа. 

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

Окончательная мера наказания назначается ФИО2 судом с учетом обстоятельств совершенных им преступлений и его личности, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, считая такой принцип сложения наказаний справедливым.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, учитывая характер и реальную степень общественной опасности, характер действий подсудимого при их совершении, а также с учетом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путем применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Назначенное наказание будет являться адекватным вреду, который причинен в результате совершения преступления подсудимым, будет обеспечивать соразмерность мер уголовного наказания совершенного преступления, а также достигнут баланс ограничения основных прав осужденного и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств.

Поскольку наказание ФИО2 назначается без изоляции его от общества, меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ. При этом, согласно ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу, подлежат передаче органу предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.

Поскольку на основании постановления следователя от 23.01.2025 (т.2, л.д.218) из материалов настоящего уголовного дела №12502890002000003 выделены материалы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ в отдельное производство, то все вещественные доказательства: банковское дело ООО «СтройМаг» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), банковское дело ООО «Кентавр» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), ответ на запрос №2519/16 от 15.04.2024 (CD-диск голубого цвета), ответ на запрос №2718/16 от 24.04.2024, сведения АО «БМ-Банк» ООО «Кентавр» на бумажном носителе - следует передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по РМ, куда направлены выделенные материалы уголовного дела для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду открытия расчетных счетов ООО «СтройМаг» в банке «Возрождение» (ПАО) с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду открытия расчетных счетов ООО «Кентавр» в банке «Возрождение» (ПАО) с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного ФИО2 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Контроль за поведением ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту его жительства. 

Начало испытательного срока ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда в законную силу: 

- банковское дело ООО «СтройМаг» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), банковское дело ООО «Кентавр» «БМ Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО)), ответ на запрос №2519/16 от 15.04.2024 (CD-диск голубого цвета), ответ на запрос №2718/16 от 24.04.2024 сведения АО «БМ-Банк» ООО «Кентавр на бумажном носителе - передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий

Судья Р.И. Апарин