Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ

Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в составе: 

Председательствующего судьи ПВГ,

при секретаре КАА, 

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга КОА,

подсудимого ПАГ,

защитника – адвоката ИМА, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ПАГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, не состоящего в браке, имеющего несовершеннолетних детей 2012 и 2014 годов рождения, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ПАГ совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории 

<

адрес> он (ПАГ), будучи осведомленным о востребованности среди юридических лиц, а также их представителей, преследующих цель уклонения от уплаты налогов и получения неконтролируемого государством дохода, услуг по безосновательному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, оказание которых заведомо для него (ПАГ) было возможно лишь в результате осуществления противоправной деятельности, посягающей на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность по ст. 172 УК РФ, с корыстной целью извлечения на регулярной основе дохода от оказания подобного рода услуг, которые, по своей сути и содержанию, являлись банковскими операциями – по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действиями, регламентированными п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б и банковской деятельности», одновременно, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, решил создать в целях совместного совершения тяжкого преступления на территории 

<

адрес> организованную преступную группу, к участию в которой привлечь, как лиц из своего близкого окружения, так и иных, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности.

Для достижения преступной цели он (ПАГ) разработал преступный план, который заключался в создании на территории 

<

адрес> обособленного хозяйствующего субъекта по своему смыслу и экономическому содержанию, являющемуся К организацией – Б, в тоже время, в нарушении ст.ст. 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б и банковской деятельности» и Инструкции Центрального Б Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Б России решения о государственной регистрации К организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имеющим регистрации в качестве К организации и специального разрешения (лицензии), таким образом, являющимся нелегальным, и в совершении от его имени по поручениям клиентов за вознаграждение безосновательных операций по обналичиванию.

Разработанный им (ПАГ) преступный план, помимо комплекса действий организационного характера, необходимых для создания условий для последующего осуществления противоправной деятельности, непосредственно связанных с вовлечением в преступную группу участников, распределением между ними ролей, возложением функциональных обязанностей, приисканием нежилых помещений, оснащением таковых необходимой мебелью, техникой, связью, постоянным доступом в сеть «Интернет», приисканием подконтрольных организаций, получением доступа к их банковским счетам, также состоял в организации процесса использования в преступной деятельности различных отраслей экономики, в том числе торговой и К-финансовой, имеющих наличное денежное обращение, что было необходимо ему (ПАГ) для последующей интеграции с ними созданного «нелегального Б», чем преследовалась цель получения неограниченного доступа к наличным деньгам, необходимым для кассового обслуживания клиентов. 

Выбор в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка финансовых услуг, регулируемых Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б и банковской деятельности», был определен потребностью клиентов в услугах по обналичиванию денежных средств, а также наличием у него (ПАГ), обладающего лидерскими качествами, возможностью создать, по сути, банковскую структуру и наделить соучастников фактически полномочиями и функциями банковских сотрудников. 

Так, реализуя преступный план, он (ПАГ), отведший себе роль организатора, как на подготовительном этапе, так и в период совершения противоправных действий, как лично, так и при содействии соучастников, привлек к деятельности преступной группы в качестве соисполнителей, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности: ДАС, ЧМИ, КДЮ, РСЮ, СДН, ККВ, АСВ, БДВ, САД, КИВ, а также иных неустановленных лиц, между которыми распределил преступные роли, одновременно, возложил на каждого из них конкретные функциональные обязанности. При этом, вошедшие в состав преступной группы участники были осведомлены о незаконном характере планируемой к совершению деятельности, иное, с учетом отведенных им ролей и возложенных обязанностей, препятствовало бы возможности ее осуществления, создавало бы риски раскрытия и пресечения таковой, однако, преследуя корыстную цель личного обогащения каждый из них согласился на участие в совершении тяжкого преступления.

Продолжая реализацию преступного плана, для организации деятельности преступной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ПАГ), действуя согласно отведенной себе роли, приискал на территории 

<

адрес> ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, 

<

адрес>, первое из которых в период совершения преступления использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором, неосведомленные о преступном характере действий соучастников лица, находящиеся от него (ПАГ) в служебной и финансовой зависимости, в том числе: РАА, НЕА, КОС, АСЮ, МГК, ЧТА и МЕА, осуществляли дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировали первичные бухгалтерские документы, в которые вносили недостоверные сведения о самой сути финансовых операций, а также вели сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального Б», которые он (ПАГ) оборудовал необходимой техникой и мебелью, постоянной связью и доступом в сеть «Интернет», таким образом, создал необходимые условия для осуществления противоправной деятельности.

Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, он (ПАГ) решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ» (ИНН № так и на подконтрольных ему НАС и АДФ – ООО «ТСК «Челси» (ИНН № и ООО «ТД «Парголовский» (ИНН № соответственно, деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в ООО КБ «РостФинанс», ПАО «Б «Санкт-Петербург», АО «ББР Б», ПАО «Б ВТБ», АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», ПАО «Росбанк», ПАО «Балтийский Инвестиционный Б», ПАО «МКБ», ПАО «Сбербанк», АО «Б развития и модернизации промышленности» и АО «Альфа-Б» были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей, то есть заблаговременно созданы условия, позволяющие использовать названные организации в преступных целях.

Непосредственно с целью последующей организации кассового обслуживания клиентов, он (ПАГ), будучи осведомленным об обращении в местах розничной торговли товарами народного потребления и транспортными средствами наличной валюты, а также зная о наличии у подконтрольного ему ООО «ГСТ» права требования к условной группе компаний «Дальпитерстрой», в отношении ряда строящихся объектов недвижимости, ранее возникшего в результате выполнения ООО «ГСТ» комплекса работ на объектах капитального строительства ГК «Дальпитерстрой», разработал следующие схемы привлечения наличных денег, с использованием которых, в период совершения преступления, фактически оказывал клиентами услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, а именно:

– схема №, которая заключалась во внесении изменений в способ закупки реализуемой на территории 

<

адрес>, а также других регионов Российской Федерации, лицами, неосведомленными о преступном характере действий соучастников, продовольственной и не продовольственной продукции, оплата которой, по замыслу соучастников, в последующем должна была осуществляться только безналичным путем из средств клиентов «нелегального Б», заинтересованных в обналичивании денежных средств, а вырученные от ее продажи представителями торговых точек за наличный расчет денежные средства передаваться участникам преступной группы, для дальнейшего кассового обслуживания клиентов.

– схема №, которая заключалась в совершении подконтрольными соучастникам организациями, по сути, мнимых сделок по приобретению из средств клиентов у автомобильных дилеров различных транспортных средств, их передаче для продажи за наличный расчет лицам, неосведомленным о преступном характере действий соучастников, занимающимся указанной деятельностью, а также в последующем получение от них денежных средств, вырученных от реализации транспортных средств, для дальнейшего кассового обслуживания клиентов.

– схема №, которая заключалась в совершении подконтрольным соучастникам ООО «ГСТ», по сути, мнимых сделок по переуступке в пользу подконтрольных им же физических лиц № прав требований на объекты недвижимого имущества, ранее возникших у ООО «ГСТ» из договоров, заключенных с организациями, входящими в ГК «Дальпитерстрой», с последующей переуступкой физическими лицами № прав требований на объекты также подконтрольным соучастникам физическим лицам №, с организацией взаиморасчетов между ними с привлечением заемных средств, путем заключения физическими лицами № с Б ООО КБ «Ростфинанс» К договоров, а также в последующем получении физическими лицами № в Б наличных денежных средств и их передаче участникам преступной группы, для дальнейшего кассового обслуживания клиентов.

Разработанные им (ПАГ) незаконные схемы по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, во многом, определили выбор конкретных соучастников преступления, в том числе: СДН, РСЮ, БДВ, КИВ, а также иных неустановленных, которые обладали тесными связями с представителями сфер розничной торговли, как продовольственными, так и не продовольственными товарами, а, следовательно, имели доступ к наличным деньгам и могли обеспечить интеграцию «нелегального Б» в указанную отрасль экономики, а также АСВ, которая, в силу занимаемого в ООО «ГСТ» служебного положения и возложенных на нее функциональных обязанностей, наличия коммуникации с сотрудниками ООО КБ «Ростфинанс», наравне с ним (ПАГ), могла обеспечить формальное заключение между контролируемыми, но не осведомленными о преступном характере действий соучастников, лицами, в том числе: РБВ, ФИО1, ВЛА, КХК, ГМН, ПАВ, ПДВ, ЯКС, а также иными неустановленными, договоров цессии и К договоров, получение в К-финансовой организации наличных денежных средств.

Роли между участниками преступной группы были распределены следующим образом:

– ДАС, являясь активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, взаимодействовал с К-финансовыми организациями по вопросам открытия банковских счетов подконтрольным участникам преступной группы организациям для нужд «нелегального Б»; наравне с ним (ПАГ), КДЮ, ЧМИ и СДН привлекал клиентов, в частности ООО «Нетворк» (№ согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания, предоставлял им платежные реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций; после обналичивания денежных средств, наравне с ККВ и САД, обеспечивал выдачу клиентам наличных денежных средств, то есть осуществлял их кассовое обслуживание, за вычетом оговоренной комиссии, являющейся преступным доходом соучастников;

– КДЮ, являясь активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, наравне с ним (ПАГ), ДАС, ЧМИ и СДН привлекал клиентов, в частности ЗАО «Завод им. Козицкого» (ИНН 

<

***>), ООО «ИТ-Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «ОЗРИ» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМПроект» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМП Проект» (ИНН 

<

***>) и ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» (ИНН № согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания, предоставлял им платежные реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций; после обналичивания денежных средств, наравне с ККВ и САД, обеспечивал выдачу клиентам наличных денежных средств, то есть осуществлял их кассовое обслуживание, за вычетом оговоренной комиссии, являющейся преступным доходом соучастников;

– ЧМИ, являясь активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, привлек к деятельности группы КДЮ, САД и СДН; в период совершения преступления наравне с ним (ПАГ), ДАС, КДЮ и СДН привлекал клиентов, согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания, предоставлял им платежные реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций; после обналичивания денежных средств, наравне с ККВ и САД, обеспечивал их выдачу клиентам, то есть осуществлял их кассовое обслуживание, за вычетом оговоренной комиссии, являющейся преступным доходом;

– СДН, являясь активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью обеспечения «нелегального Б» наличными деньгами, привлек к совершению преступления РСЮ, располагающего тесными связями в сфере розничной торговли различными товарами народного потребления, а, следовательно, имеющего доступ к наличной валюте, заручился его согласием на участие в совместной преступной деятельности; в период совершения преступления, с целью перевода поступавших от клиентов на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций безналичных денежных средств, предоставлял в «нелегальный Б» платежные реквизиты юридических лиц, в том числе: ООО «СНС Экспресс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лента» (ИНН 

<

***>), ООО «Метро Кэш Энд Керри» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТД Интерторг» (ИНН 

<

***>), а также иных неустановленных, специализирующихся на оптовой торговле, куда соучастники переводили денежные средства, которые в последующем использовались для оптовой закупки продукции, которая после оплаты доставлялась до точек розничной торговли, реализовывалась, а вырученные от ее продажи наличные денежные средства он (СДН) забирал у РСЮ, после чего, передавал их соучастникам, в том числе ему (ПАГ) и ККВ, для цели последующего кассового обслуживания клиентов. Кроме того, в период совершения преступления он (СДН), наравне с ним (ПАГ), ДАС, ЧМИ и КДЮ привлекал клиентов, в частности АО «ФИО2 Инфлэкс» (ИНН 

<

***>) и АО «Ксил» (ИНН 

<

***>), согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания, предоставлял им платежные реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций; после обналичивания денежных средств, обеспечивал выдачу клиентам наличных денежных средств, то есть осуществлял их кассовое обслуживание, за вычетом оговоренной комиссии, являющейся преступным доходом соучастников;

– РСЮ, являясь активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, используя имеющиеся у него в сфере розничной торговли связи, договорился с торговыми представителями о закупке реализуемой ими в розницу продукции преимущественно безналичным путем, с последующей передачей ему (РСЮ) вырученных от ее продажи наличных денежных средств; в период совершения преступления, с целью перевода поступавших от клиентов на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций безналичных денежных средств, предоставлял СДН платежные реквизиты юридических лиц, в том числе ООО «СНС Экспресс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лента» (ИНН 

<

***>), ООО «Метро Кэш Энд Керри» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Интерторг» (ИНН 

<

***>), а также иных неустановленных, специализирующихся на оптовой торговле, куда соучастники переводили денежные средства в счет оплаты продукции, выбранной торговыми представителями розничной сферы, а после ее продажи за наличный расчет, забирал у торговых представителей наличные денежные средства, которые, с целью последующего кассового обслуживания клиентов, передавал СДН; 

– ККВ, являясь вплоть до ДД.ММ.ГГГГ активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, в период совершения преступления, обеспечивал инкассацию, полученных им от СДН и иных неустановленных лиц денежных средств, как к месту хранения наличности в офис по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, так и непосредственно клиентам, в том числе: ООО «Северная Аврора» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМПроект» (ИНН 

<

***>), ООО «Авен-СПб» (ИНН 

<

***>), ООО «МВ-Ю» (ИНН 

<

***>), ООО «Энергогарант» (ИНН 

<

***>), ООО «7 МЗ» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМП Проект» (ИНН 

<

***>), ООО «УПТК-65» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Завод им.Козицкого» (ИНН 

<

***>), ООО «Партнер» (ИНН 

<

***>), ООО «Трансет» (ИНН 

<

***>), ООО «ОЗРИ» (ИНН 

<

***>), ООО «Нетворк» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИТ-Ресурс» (ИНН 

<

***>) и ООО «ЗамкиОптТорг» (ИНН 

<

***>), осуществлял их кассовое обслуживание, отчитывался перед ним (ПАГ) о движении наличных денежных средств по условной кассе «нелегального Б», одновременно, с целью придания взаимоотношениям вида гражданско-правовых сделок, обеспечивал между организациями клиентов и подконтрольными соучастникам фиктивный документооборот; 

– АСВ, являясь с не позднее ДД.ММ.ГГГГ активным участником преступной группы, согласно отведенной ей роли, из корыстных побуждений, для обеспечения «нелегального Б» наличными деньгами, привлекла к преступлению неосведомленных о незаконном характере действий РБВ, ФИО1, ВЛА, КХК, ГМН, ПАВ, ПДВ, ЯКС и иных неустановленных, за вознаграждение согласившихся принять участие, по сути, в мнимых сделках по переуступке, с привлечением заемных средств, прав требований на объекты недвижимого имущества, ранее возникших у подконтрольного соучастникам ООО «ГСТ» по договорам, заключенным с ГК «Дальпитерстрой», проинструктировала их о необходимости заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним в наличной форме денежных средств, в свою очередь, имеющих целевое назначение и предназначавшихся, согласно условиям договоров, исключительно для оплаты прав требования на объекты недвижимости, а также о необходимости последующей передачи полученных средств и документов по сделкам ККВ и САД; после получения от каждого из них добровольного согласия на участие в реализации преступной схемы, предоставила в ООО КБ «Ростфинанс» для оформления соответствующего комплекта документов, необходимые о лицах анкетные данные, а по готовности документов, проинформировала каждого из них, а также ККВ и САД, фактически забиравших у подконтрольных соучастникам лиц полученные в Б деньги, предназначавшиеся для кассового обслуживания клиентов, о дате и времени прибытия в К-финансовую организацию для заключения сделок; после заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним наличных денежных средств, выплачивала привлеченным ею (АСВ) лицам, сумму оговоренного вознаграждения, при этом, возникшую в результате совершения вышеуказанных действий у привлеченных лиц перед ООО КБ «Ростфинанс» по К договорам задолженность, участники преступной группы гасили безналичным путем, за счет средств клиентов, заинтересованных в услугах по обналичиванию денежных средств; 

– БДВ, являясь с не позднее ДД.ММ.ГГГГ активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью обеспечения «нелегального Б» наличными деньгами, привлек к совершению преступления неустановленных соучастников, имеющих доступ к наличным деньгам, вырученным от розничной торговли рыбой и морепродуктами, заручился их согласием на участие в совместной преступной деятельности; в период совершения преступления, с целью перевода поступавших от клиентов на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций безналичных денежных средств, предоставлял в «нелегальный Б» платежные реквизиты юридических лиц, в том числе: АО «Гидрострой» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Курильский рыбак» (ИНН 

<

***>), ООО «Поронай» (ИНН 

<

***>), ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» (ИНН 

<

***>) и иных неустановленных, специализирующихся на оптовой торговле названной продукцией, куда соучастники переводили денежные средства, которые в последующем использовались для ее оптовой закупки, которая после оплаты доставлялась до точек розничной торговли, реализовывалась, а вырученные от ее продажи наличные денежные средства он (БДВ) забирал у неустановленных лиц, после чего, передавал их соучастникам, в том числе САД, для цели последующего кассового обслуживания клиентов;

– САД, являясь с не позднее ДД.ММ.ГГГГ активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, в период совершения преступления, обеспечивал инкассацию, полученных им от БДВ, СДН и ХСБ, не осведомленного о преступном характере действий соучастников, денежных средств, как к месту хранения в офис по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, так и непосредственно клиентам, в том числе: ООО «МВ-Ю» (ИНН 

<

***>), ООО «7 МЗ» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМП Проект» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Завод им.Козицкого» (ИНН 

<

***>), ООО «Партнер» (ИНН 

<

***>), ООО «Трансет» (ИНН 

<

***>), ООО «ОЗРИ» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИТ-Ресурс» (ИНН 

<

***>), осуществлял их кассовое обслуживание, отчитывался перед ним (ПАГ) о движении наличных денежных средств по условной кассе «нелегального Б», одновременно, с целью придания взаимоотношениям вида гражданско-правовых сделок, обеспечивал между организациями клиентов и подконтрольными соучастникам фиктивный документооборот; 

– КИВ, являясь с не позднее ДД.ММ.ГГГГ активным участником преступной группы, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью обеспечения «нелегального Б» наличными деньгами, привлек к совершению преступления неустановленных соучастников, имеющих доступ к наличным деньгам, полученным от реализации потребителям транспортных средств, заручился их согласием на участие в совместной преступной деятельности; в период совершения преступления, с целью перевода поступавших от клиентов на банковские счета подконтрольных соучастникам организаций безналичных денежных средств, предоставлял в «нелегальный Б» платежные реквизиты юридических лиц, в том числе: ООО «Звезда Невы» (ИНН 

<

***>), ООО «Аксель-Моторс Север» (ИНН 

<

***>), ООО «Лапин Карс» (ИНН 

<

***>), ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ» (ИНН 

<

***>), АО «АВТОДОМ» (ИНН 

<

***>), ООО «Старк Авто» (ИНН 

<

***>), ООО «Василеостровский Автоцентр» (ИНН 

<

***>), ООО «ВИП-Авто Л» (ИНН 

<

***>), ООО «Центр Люберцы» (ИНН 

<

***>) и иных неустановленных, специализирующихся на купле-продаже машин различных брендов, куда соучастники, в счет оплаты таковых переводили денежные средства, после чего, неустановленные лица, действующие от имени подконтрольных соучастникам организаций, принимали оплаченные таким образом транспортные средства по актам их приема-передачи, реализовывали за наличный расчет, после чего, неосведомленный о преступном характере действий соучастников ХСБ, действуя по его (КИВ) указаниям, получал наличные деньги, которые передавал САД для цели последующего обслуживания клиентов; 

– неустановленные лица, являясь активными участниками преступной группы, в период совершения преступления обеспечивали «нелегальный Б» наличными деньгами, вырученными от продажи за наличный расчет транспортных средств, рыбы и морепродуктов, используя которые соучастники осуществляли кассовое обслуживание клиентов, заинтересованных в услугах по обналичиванию. 

В свою очередь, он (ПАГ), согласно отведенной себе роли организатора, на подготовительном этапе разработал преступный план, определил способ совершения тяжкого преступления, механизм удержания и распределения между соучастниками преступного дохода; привлек соучастников, распределил между ними преступные роли, возложил на них конкретные функциональные обязанности; приискал на территории 

<

адрес> нежилые помещения, обеспечил их связью и постоянным доступом в сеть «Интернет», оборудовал их необходимой мебелью и техникой; приискал организации, оформленные, как на себя лично, так и на подставных лиц, предоставил иным лицам, находящимся от него в служебной и финансовой зависимости, не осведомленным о преступном характере действий соучастников, доступ к их банковским счетам; с момента создания организованной преступной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее деятельности ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял общее руководство и контроль деятельности ее участников, привлекал клиентов, согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов совершения преступления контролировал взаимодействие участников преступной группы с клиентами, обеспечивал своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; привлек к преступлению неосведомленных о незаконном характере действий ВСГ, ТДА, КДИ, ВЕЮ, ЗАА и иных неустановленных лиц, за вознаграждение согласившихся принять участие, по сути, в мнимых сделках по переуступке, с привлечением заемных средств, прав требований на объекты недвижимого имущества, ранее возникших у подконтрольного соучастникам ООО «ГСТ» по договорам, заключенным с ГК «Дальпитерстрой», проинструктировал их о необходимости заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним в наличной форме денежных средств, в свою очередь, имеющих целевое назначение и предназначавшихся, согласно условиям договоров, исключительно для оплаты прав требования на объекты недвижимости, а также о необходимости последующей передачи полученных средств и документов по сделкам ККВ и САД; после получения от каждого из них добровольного согласия на участие в реализации преступной схемы, предоставил в ООО КБ «Ростфинанс» для оформления соответствующего комплекта документов, необходимые о лицах анкетные данные, а по готовности документов, проинформировал каждого из них, а также ККВ и САД, фактически забиравших у подконтрольных соучастникам лиц полученные в Б деньги, предназначавшиеся для кассового обслуживания клиентов, о дате и времени прибытия в К-финансовую организацию для заключения сделок; после заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним наличных денежных средств, выплачивал привлеченным им (ПАГ) лицам, сумму оговоренного вознаграждения, при этом, возникшую в результате совершения вышеуказанных действий у привлеченных лиц перед ООО КБ «Ростфинанс» по К договорам задолженность, участники преступной группы гасили безналичным путем, за счет средств клиентов, заинтересованных в услугах по обналичиванию денежных средств; организовал и обеспечивал хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и их кассовое обслуживание; организовал и обеспечивал отражение в программе «1С:Бухгалтерия» недостоверных сведений о якобы имевших место фактах хозяйственной жизни подконтрольных организаций; организовал и обеспечивал придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных Обществ с легальными К организациями и государственными органами; извлекал преступный доход, который распределял между участниками преступной группы; выполнял иные организационные и управленческие функции для достижения преступной цели. 

Созданная преступная группа характеризовалось следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности ее существования, деятельность которой продолжалась не менее 4 лет - в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, систематичности и продолжительности совершения ее членами незаконных операций, посягающих на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации, специфике выбранных сложных форм и методов преступной деятельности, стабильном и неизменном характере состава группы, постоянстве и устойчивости связей между ее членами, согласованности и последовательности действий на каждом из этапов совершения тяжкого преступления;

2) организованностью, выразившейся в наличии у преступной группы явного лидера, сконцентрировавшего в своих руках всю полноту власти и имевшего влияние на других участников группы, в наличии в преступной группе четкой слаженной системы взаимодействия между ее членами, позволившей на протяжении длительного времени совершать в интересах и по поручениям клиентов незаконные операции; 

3) сплоченностью, выразившейся в наличии у членов преступной группы единого умысла на совершение тяжкого преступления, осознании каждым из них общей преступной цели, своей принадлежности к преступной группе и конкретной роли в ней, в преданности участников преступной группы ее организатору, неукоснительном выполнении каждым из них возложенных функциональных обязанностей, в распределении между участниками преступной группы доходов, полученных в виде заранее оговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных операций;

4) конспирацией, выразившейся в применении участниками преступной группы приемов сохранения в тайне преступного характера деятельности и придания таковой легального вида, путем оформления между подконтрольными участникам преступной группы и организациями клиентов фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, якобы указывающих на правомерность совершаемых действий; 

5) наличием общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от незаконной деятельности, в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских и валютных операций.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга с целью совершения тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности (банковских операций) по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О Б и банковской деятельности», на осуществление которых была необходима государственная регистрация в качестве К организации и получение лицензии Центрального Б России, он (ПАГ) создал организованную преступную группу, деятельность участников которой строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами, а также их представителями – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств.

Создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы он (ПАГ), ДАС, ЧМИ, КДЮ, РСЮ, СДН, ККВ, АСВ, БДВ, САД, КИВ и иные неустановленные лица, по мере вступления каждого из них в состав преступной группы, с корыстной целью личного обогащения, действуя согласно преступного плана, отведенным ролям и разработанным схемам преступления, подыскали ООО «Северная Аврора» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМПроект» (ИНН 

<

***>), ООО «Авен-СПб» (ИНН 

<

***>), АО «ФИО2 Инфлэкс» (ИНН 

<

***>), АО «Ксил» (ИНН 

<

***>), ООО «МВ-Ю» (ИНН 

<

***>), ООО «Энергогарант» (ИНН 

<

***>), ООО «7 МЗ» (ИНН 

<

***>), ООО «ВМП Проект» (ИНН 

<

***>), ООО «УПТК-65» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Завод им.Козицкого» (ИНН 

<

***>), ООО «Партнер» (ИНН 

<

***>), ООО «Трансет» (ИНН 

<

***>), ООО «ОЗРИ» (ИНН 

<

***>), ООО «Нетворк» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИТ-Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «ЗамкиОптТорг» (ИНН 

<

***>), а также иных неустановленных, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5 %, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, действуя по поручениям указанных клиентов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, а именно: 

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Северная Аврора», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, денежные средства в сумме 51 650 411,22 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, денежные средства в сумме 5 576 600,00 рублей; №, открытом в АО «ББР Б» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера Б, денежные средства в сумме 7 128 221,28 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 22 955 893,00 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б» по адресу: Санкт-Петербург, Большой 

<

адрес>, литера А, помещения 

57-Н и 58-Н, денежные средства в сумме 33 338 788,46 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б» денежные средства в сумме 5 276 511,00 рублей; №, открытом в ПАО «Росбанк» по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала ФИО3, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 5 276 511,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 131 202 935,96 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 18 368 411,03 рублей;

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Северная Аврора», разместили на банковском счете ООО «ТСК Челси» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 10 172 050,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 1 424 087,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению ОО «Северная Аврора», разместили на банковском счете ООО «ТД Парголовский» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 12 550 178,27 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 1 757 024,96 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ВМПроект», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в Б ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 26 108 000,00 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 3 002 200,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 29 110 200,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 3 784 326,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Авен-СПб», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 44 093 314,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 6 173 063,96 рублей.

– ДД.ММ.ГГГГ по поручению клиента АО «ФИО2 Инфлэкс», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 2 220 000,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 288 600,00 рублей.

– ДД.ММ.ГГГГ по поручению клиента АО «ФИО2 Инфлэкс», разместили на банковском счете ООО «ТСК Челси» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 1 482 000,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 192 660,00 рублей.

– ДД.ММ.ГГГГ по поручению клиента АО «ФИО2 Инфлэкс», разместили на банковском счете ООО «ТД Парголовский» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 1 441 440,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 187 387,20 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, года по поручению клиента АО «Ксил», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 22 969 720,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 2 986 063,60 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента АО «Ксил», разместили на банковских ООО «ТСК Челси» №, открытом в ПАО «Балтийский Инвестиционный Б» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А, помещение 7Н, денежные средства в сумме 2 769 200,00; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 13 730 000,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 16 499 200,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 2 144 896,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента АО «Ксил», разместили на банковском счете ООО «ТД Парголовский» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 5 912 830,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 768 667,90 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «МВ-Ю», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 121 526 475,12 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 16 374 739,31 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 14 786 649,09 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 478 454,55 рублей; №, открытом в ПАО «МКБ» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А, денежные средства в сумме 2 344 157,57 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 81 642 857,83 рублей; № открытом в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 7 091 616,16 рублей, а всего денежные средства в сумме 244 244 949,63 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 12%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 29 309 393,96 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Энергогарант», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 3 084 023,79 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 4 762 750,06 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 24 174 380,33 рублей, а всего денежные средства в сумме 31 311 154,18 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 17%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 5 322 896,21 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «7 МЗ», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 6 646 867,25 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 2 029 929,25 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 1 728 158,09 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 59 247 655,38 рублей, а всего денежные средства в сумме 69 652 609,97 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 10%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 6 965 261,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ВМП Проект», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 29 554 100,00 рублей; №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 3 200 000,00 рублей; а всего денежные средства в сумме 34 754 100,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 4 518 033,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «УПТК-65», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 14 000 000,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 1 960 000,00 рублей.

– ДД.ММ.ГГГГ по поручению клиента ООО «УПТК-65», разместили на банковском счете ООО «ТСК Челси» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 704 000,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 98 560,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ЗАО «Завод им.Козицкого», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 45 693 820,55 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 40 641 387,14 рублей; №, открытом в АО «ББР Б», денежные средства в сумме 2 064 913,97 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 7 517 112,17 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 12 981 213,18 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 2 764 715,06 рублей; №, открытом в АО «Б развития и модернизации промышленности» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, денежные средства в сумме 4 225 539,70 рублей, а всего денежные средства в сумме 115 888 701,77 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 15 644 974,74 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ЗАО «Завод им.Козицкого», разместили на банковских счетах ООО «ТД Парголовский» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 44 275 602,15 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 213 745 695,86 рублей; №, открытом в Б ПАО «Росбанк», денежные средства в сумме 66 715 367,36 рублей; №, открытом в Б ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 20 064 518,28 рублей, а всего денежные средства в сумме 344 801 183,65 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 46 548 159,79 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Партнер», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 222 410 355,30 рублей; №, открытом в Б АО «Альфа-Б» по адресу: Москва, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 9 940 000,00 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 70 232 200,00 рублей; №, открытом в АО «ББР Б», денежные средства в сумме 32 022 253,86 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 131 346 859,56 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 106 710 822,57 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 22 582 579,20 рублей, а всего денежные средства в сумме 595 245 070,49 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 83 334 309,87 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Партнер», разместили на банковском счете ООО «ТСК Челси» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 22 799 400,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 14%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 3 191 916,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Трансет», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 558 824 671,18 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 75 441 330,61 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ОЗРИ», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 15 191 160,63 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 5 253 223,62 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 1 182 500,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 21 626 884,25 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 2 919 629,37 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ОЗРИ», разместили на банковских счетах ООО «ТД Парголовский» №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 30 180 053,81 рублей; №, открытом в ПАО «Росбанк», денежные средства в сумме 13 762 619,07 рублей; №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 5 290 082,23 рублей, а всего денежные средства в сумме 49 232 755,11 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 6 646 421,94 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «Нетворк», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 2 140 386,00 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 27 283 852,32 рублей, а всего денежные средства в сумме 29 424 238,32 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 18,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 5 443 484,09 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 6 360 000,00 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей; №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 18 310 000,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 26 670 000,00 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 3 467 100,00 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ИТ-Ресурс», разместили на банковских счетах ООО «ГСТ» №, открытом в ООО КБ «РостФинанс», денежные средства в сумме 8 714 686,98 рублей; №, открытом в АО «ББР Б», денежные средства в сумме 682 260,00 рублей; №, открытом в ПАО «Б ВТБ», денежные средства в сумме 8 229 265,00 рублей; №, открытом в АО Коммерческий Б «Индустриальный Сберегательный Б», денежные средства в сумме 4 064 510,00 рублей, а всего денежные средства в сумме 21 690 721,98 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 2 928 247,47 рублей.

– в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поручению клиента ООО «ЗамкиОптТорг», разместили на банковском счете ООО «ГСТ» №, открытом в ПАО «Б «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 18 482 226,72 рублей, которые, с использованием описанных выше схем обналичили, после чего за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 10%, выдали клиенту, таким образом, извлекли доход в сумме 1 848 222,67 рублей, а всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы получили от названных, а также иных неустановленных следствием клиентов денежные средства в сумме не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.

При этом, с целью сокрытия противоправного характера своих действий и придания совершаемым операциям вида легальных расчетов, якобы осуществляемых в рамках гражданско-правовых сделок, в период совершения преступления участники преступной группы заключали с клиентами формальные договоры, отвечающие видам деятельности последних и якобы обосновывающие произведенные финансовые и иные хозяйственные операции, которые, по сути, носили мнимый характер, а документы являлись подложными, поскольку содержали недостоверные сведения о совершаемых между подконтрольными соучастникам и организациями клиентов операциях и сделках. 

Таким образом, имея доступ к расчетным счетам подконтрольных организаций, одновременно, осуществляя в период совершения преступления ведение по каждому открытому счету учет всех совершаемых по поручениям клиентов финансовых операций, участники преступной группы фактически совершили действия, являющиеся банковской операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

После размещения денежных средств названных и иных неустановленных следствием клиентов на банковских счетах ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», фактически открытых и обслуживаемых в интересах указанных клиентов, неосведомленные о преступном характере действий соучастников лица, в том числе: РАА, НЕА, КОС, АСЮ, МГК, ЧТА, МЕА, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Б», совершали в адрес иных организаций, в том числе: ООО «Звезда Невы» (ИНН 

<

***>), ООО «Аксель-Моторс Север» (ИНН 

<

***>), ООО «Лапин Карс» (ИНН 

<

***>), ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ КМВ» (ИНН 

<

***>), АО «АВТОДОМ» (ИНН 

<

***>), ООО «Старк Авто» (ИНН 

<

***>), ООО «Василеостровский Автоцентр» (ИНН 

<

***>), ООО «ВИП-Авто Л» (ИНН 

<

***>), ООО «Центр Люберцы» (ИНН 

<

***>), АО «Гидрострой» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Курильский рыбак» (ИНН 

<

***>), ООО «Поронай» (ИНН 

<

***>) и ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» (ИНН 

<

***>), ООО «СНС Экспресс» (ИНН 

<

***>), ООО «Лента» (ИНН 

<

***>), ООО «Метро Кэш Энд Керри» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТД Интерторг» (ИНН 

<

***>), занимающихся торговой деятельностью, и, одновременно, без их ведома, задействованных в схеме обналичивания денежных средств, безосновательные операции по их переводу, оформляли подложные документы (договоры, счет-фактуры, универсально-передаточные документы и другие), якобы обосновывающие такие перечисления, как оплату продукцию. При этом, совершаемые по банковским счетам подконтрольных организаций переводы принадлежащих клиентам денежных средств фактически являлись транзитными операциями, то есть, согласно Письму Б России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О повышении внимания К организаций к отдельным операциям клиентов», не имеющими экономического смысла и законной цели, а их совершением преследовалась цель оплаты безналичным путем различных групп товаров от розничной продажи которых образовывалась наличная выручка, которая в последующем использовалась участниками преступной группы для кассового обслуживания клиентов.

Банковские счета подконтрольных соучастникам организаций, фактически выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих созданный участниками преступной группы «нелегальный Б» в банковскую систему Российской Федерации, и выполняли функции корреспондентских счетов, поскольку, производимые по ним с денежными средствами клиентов финансовые операции, за счет которых была сформирована денежная масса, являющаяся по своей экономической сути активом «нелегального Б», не влекли экономических последствий, владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала.

Таким образом, участники преступной группы совершали действия, являющиеся по смыслу и содержанию банковской операцией – по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Наличную выручку, полученную от представителей указанных выше сфер розничной торговли, а также денежные средства, добытые в результате реализации схемы обналичивания с использованием возможностей ООО КБ «Ростфинанс», ЧМИ, ККВ и САД, действуя согласно преступному плану и отведенном ролям, использовали для выдачи вышеуказанным и иным, неустановленным в ходе следствия, клиентам, которую, вплоть до момента задержания, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям его (ПАГ), осуществляли преимущественно в офисном помещении нелегального Б, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, а также в иных местах на территории 

<

адрес>. Одновременно, сведения о суммах полученных и выданных клиентам наличных денежных средств ЧМИ, ККВ и САД передавали организатору преступной группы ему (ПАГ), который в электронном виде вел учет всех приходных и расходных операций с наличными деньгами. 

Таким образом, члены преступной группы фактически совершали действия по своему смыслу и содержанию, являющиеся банковской операцией по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, установленной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

В результате совершения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес> действий, по своей сути и экономическому содержанию являющихся банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, участники преступной группы он (ПАГ), ДАС, ЧМИ, КДЮ, РСЮ, СДН, ККВ, АСВ, БДВ, САД, КИВ и иные неустановленные лица, по мере вступления каждого из них, совокупно извлекли преступный доход в сумме не менее 333 663 128,37 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом, лично он (ПАГ), с корыстной целью личного обогащения от совершения в интересах юридических лиц, а также их представителей операций, связанных с безосновательным переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, осуществление которых было возможно лишь путем совершения тяжкого преступления, посягающего на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации, создал организованную преступную группу с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением ролей и обязанностей, как лично, так и при содействии соучастников, привлек к деятельности преступной группы в качестве соисполнителей, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности: ДАС, ЧМИ, КДЮ, РСЮ, СДН, ККВ, АСВ, БДВ, САД, КИВ, а также иных неустановленных лиц, между которыми распределил преступные роли, одновременно, возложил на каждого из них конкретные функциональные обязанности, после чего совместно с ними, действуя от имени обособленного хозяйствующего субъекта по своему смыслу и экономическому содержанию, являющемуся К организацией – Б, не имеющим регистрации в качестве К организации и специального разрешения (лицензии), то есть нелегальным, согласно отведенной себе роли организатора, на подготовительном этапе разработал преступный план, определил способ совершения тяжкого преступления, механизм удержания и распределения между соучастниками преступного дохода; привлек соучастников, распределил между ними преступные роли, возложил на них конкретные функциональные обязанности; приискал на территории 

<

адрес> нежилые помещения, обеспечил их связью и постоянным доступом в сеть «Интернет», оборудовал их необходимой мебелью и техникой; приискал организации, оформленные, как на себя лично, так и на подставных лиц, предоставил иным лицам, находящимся от него в служебной и финансовой зависимости, не осведомленным о преступном характере действий соучастников, доступ к их банковским счетам; с момента создания организованной преступной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ вплоть до момента пресечения ее деятельности ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял общее руководство и контроль деятельности ее участников, привлекал клиентов, согласовывал с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, принадлежащих им денежных средств, размер удерживаемой комиссии, заключал с клиентами неформальные, устные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов совершения преступления контролировал взаимодействие участников преступной группы с клиентами, обеспечивал своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; привлек к преступлению неосведомленных о незаконном характере действий ВСГ,ТДА, КДИ, ВЕЮ, ЗАА и иных неустановленных лиц, за вознаграждение согласившихся принять участие, по сути, в мнимых сделках по переуступке, с привлечением заемных средств, прав требований на объекты недвижимого имущества, ранее возникших у подконтрольного соучастникам ООО «ГСТ» по договорам, заключенным с ГК «Дальпитерстрой», проинструктировал их о необходимости заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним в наличной форме денежных средств, в свою очередь, имеющих целевое назначение и предназначавшихся, согласно условиям договоров, исключительно для оплаты прав требования на объекты недвижимости, а также о необходимости последующей передачи полученных средств и документов по сделкам ККВ и САД; после получения от каждого из них добровольного согласия на участие в реализации преступной схемы, предоставил в ООО КБ «Ростфинанс» для оформления соответствующего комплекта документов, необходимые о лицах анкетные данные, а по готовности документов, проинформировал каждого из них, а также ККВ и САД, фактически забиравших у подконтрольных соучастникам лиц полученные в Б деньги, предназначавшиеся для кассового обслуживания клиентов, о дате и времени прибытия в К-финансовую организацию для заключения сделок; после заключения с ООО КБ «Ростфинанс» К договоров и получения по ним наличных денежных средств, выплачивал привлеченным им (ПАГ) лицам, сумму оговоренного вознаграждения, при этом, возникшую в результате совершения вышеуказанных действий у привлеченных лиц перед ООО КБ «Ростфинанс» по К договорам задолженность, участники преступной группы гасили безналичным путем, за счет средств клиентов, заинтересованных в услугах по обналичиванию денежных средств; организовал и обеспечивал хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и их кассовое обслуживание; организовал и обеспечивал отражение в программе «1С:Бухгалтерия» недостоверных сведений о якобы имевших место фактах хозяйственной жизни подконтрольных организаций; организовал и обеспечивал придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных Обществ с легальными К организациями и государственными органами; извлекал преступный доход, который распределял между участниками преступной группы; выполнял иные организационные и управленческие функции для достижения преступной цели. 

В результате совершения в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, комплекса действий, по своему смыслу и экономическому содержанию, являющихся банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, извлек преступный доход в сумме не менее 333 663 128,37 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же (ПАГ) совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, а именно: 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ПАГ), действуя в составе организованной преступной группы совместно с ЧМИ, ДАС, КДЮ, АСВ, СДН, РСЮ, ККВ и иными неустановленными лицами, от имени обособленного хозяйствующего субъекта, по своему смыслу и экономическому содержанию, являющемуся К организацией – «Б», который в нарушение ст.ст.12 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 395-ФЗ «О Б и банковской деятельности» и Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Б России решения о государственной регистрации К организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не имел регистрации в качестве К организации и специального разрешения (лицензии), таким образом, являлся нелегальным, с корыстной целью стабильного извлечения преступного дохода, совершили по поручениям клиентов - юридических лиц, а также их представителей, преследующих цель уклонения от уплаты налогов и получения неконтролируемого государством дохода, за плату действия, по своей сути и содержанию являющиеся банковскими операциями - по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц; осуществлению переводов по поручению юридических лиц, в том числе Б-корреспондентов; инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 395-ФЗ, в результате которых он (ПАГ) и соучастники извлекли преступный доход в сумме не менее 180 988 498,25 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО КБ «РостФинанс» (ИНН 

<

***>) по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, он (ПАГ), с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате осуществления незаконной банковской деятельности, используя для этого К договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее заключенный подконтрольным ему ЧМИ, не осведомленным о преступном характере его действий, с ООО КБ «РостФинанс», действуя умышленно, по приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 120 656 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 60 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 529 500 рублей; 70 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 529 500 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ– в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ– в сумме 530 000 рублей; 8 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей; 10 от ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 530 000 рублей, совершил 17 (семнадцать) финансовых операций по внесению добытых им (ПАГ) преступным путем денежных средств в наличной форме в кассу Б, с целью их последующего зачисления на банковский счет ЧМИ №, открытый в той же К организации и по тому же адресу, в качестве обязательных платежей по указанному выше К договору, а всего внес наличными денежные средства на общую сумму 8 599 656 рублей, то есть в особо крупном размере, которые таким образом обезличил, введя их в легальный денежный оборот, устранив связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, чем придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовал (отмыл).

Настоящее уголовное дело, поступившее в суд с представлением первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга ВВВ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ПАГ, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку прокурором подтверждено активное способствование ПАГ в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении себя и иных соучастников преступления, с указанием отведенной роли каждого, что обеспечило оперативное выполнение следственных действий органом предварительного расследования. Сведений об угрозах обвиняемому, его родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения не поступило; фактов угрозы личной безопасности и безопасности его близких родственников выявлено не было.

В судебном заседании подсудимый ПАГ вину признал полностью, в содеянном раскаялся; подтвердил изложенные выше обстоятельства, инкриминируемого преступления, в совершении которого он обвиняется.

ПАГ и его защитник не возражали против рассмотрения дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. При этом подсудимый заявил, что им выполнены все условия заключённого соглашения о сотрудничестве, он осознаёт характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, досудебное соглашение о сотрудничестве было заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимым ПАГ следствию в раскрытии и расследовании преступления, в установлении фактических обстоятельств его участия в совершении данного преступления, в изобличении соучастников, указав, что ПАГ полно и правдиво сообщил следствию все известные ему обстоятельства совершения им и другими лицами преступлений, ранее неизвестные органу предварительного следствия. 

По мнению государственного обвинителя, подсудимым ПАГ соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Показания ПАГ имеют существенное значение для уголовного дела, согласуются с другими доказательствами, являются полными, правдивыми и способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемых ему и его соучастникам преступлений. 

Исследовав и проанализировав материалы уголовного дела, выслушав доводы государственного обвинителя, подсудимого и защитников, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Также суд приходит к выводу о том, что ПАГ соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом: 

- ходатайством обвиняемого ПАГ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д.107);

- постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 107);

- постановлением об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 111-113);

- досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д.114-128),

- явкой с повинной (в порядке ст.142 УПК РФ) (том 30, л.д.129)

- показаниями ПАГ в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 31-40), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 140-143), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 152-158), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 161-166), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 167-168), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 169-171), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 207-210), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 211-213), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 214-215), от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 216-220), данными им после заключения досудебного соглашения,

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о выделении уголовного дела № и принятии его к производству (том 1 л.д. 1-3). 

При таких обстоятельствах вину подсудимого ПАГ суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, и по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, поскольку суд считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно данного преступления.

При определении вида и размера наказания подсудимому ПАГ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности указанного лица, его роль в совершении инкриминируемого деяния, пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, обстоятельства смягчающие наказание, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ПАГ свою вину признал полностью, дал явку с повинной, в ходе предварительного расследования, давал правдивые показания, не пытаясь избежать ответственности, оказал активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, что свидетельствует об его раскаянии; ранее не судим (том 32 л.д.58-59); социально адаптирован имеет; на иждивении двух малолетних детей 2012 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( том 31 л.д.46-47), по месту регистрации характеризуется положительно, на учетах в НД и ПНД как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью, не состоит (том 31 л.д.53-54,57). Суд также учитывает поведение подсудимого в суде, отношение к содеянному, возраст и состояние его здоровья. 

Вышеизложенные обстоятельства в совокупности суд в соответствии с пунктами «г,и» части 1 и части 2 статьи 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ПАГ суд учитывает требования ч.ч.1,3 ст.60, ч.1 ст.62 УК РФ, а также возраст подсудимого, его состояние здоровья, семейное и имущественное положение.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оценивая указанные выше обстоятельства, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимого, суд полагает, что достижение целей наказания, в том числе исправление ПАГ возможно без его реальной изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы, но не на максимальный срок предусмотренный санкциями статей без применения требований ст.73 УК РФ, но не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ПАГ наказание в виде лишения свободы принудительными работами на тот же срок, без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Основания для применения в отношении ПАГ положений ст.ст.75, 76, 76.1, 76.2, 81, 82, 83 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении ПАГ суд не усматривает.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ст.ст.81, 82 УПК РФ, а также их свойства, состояние и значение для дела, при этом вещественные доказательства хранящиеся при материалах уголовного дела №, подлежат хранению до принятия процессуального решения по уголовному делу.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПАГ виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ПАГ наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года и 06 (шесть) месяцев на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10 (десяти) процентов из заработной платы в доход государства.

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить назначенное ПАГ наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года и 06 (шесть) месяцев на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10 (десяти) процентов из заработной платы в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ПАГ наказание в виде принудительных работ на срок 3 (три) года и 06 (шесть) месяцев с удержанием 10 (десяти) процентов из заработной платы в доход государства.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия ПАГ в исправительный центр.

На основании ч.3 ст.72 УК РФ зачесть ПАГ в срок отбытия принудительных работ время его задержания и содержания под стражей, в условиях домашнего ареста и нахождения под мерой пресечения в виде запрета определенных действий с ограничением выхода по месту жительства по настоящему уголовному делу, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день задержания и содержания под указанными мерами пресечения - за два дня принудительных работ. 

Меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу – отменить.

Разъяснить ПАГ, что после вступления приговора суда в законную силу он обязан явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства (

<

адрес>) для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Определить ПАГ самостоятельный порядок следования в исправительный центр, разъяснив осужденному, что оплата проезда, обеспечение продуктами питания или деньгами на время его проезда к месту отбывания принудительных работ, производится за счет государства в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Разъяснить ПАГ положения ч.6 ст.53.1 УК РФ, согласно которым в случае его уклонения от отбывания принудительных работ либо признания его злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ, неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Вещественные доказательства: 

- бланк акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Курильский рыбак» (ИНН 

<

***>) и ООО «22ВЕК» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ;

- универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «АйсФиш» и ООО «ГСТ»;

- лист формата А4 содержащий информацию «10. Заключительные положения, 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» договора поставки, заключенного между ООО «АйсФиш» и ООО «ГСТ»;

- копия жалобы на бездействие должностных лиц МИ ФНС № по г СПб об отмене приостановления операций по счетам (блокировка расчетных счетов ООО «ГСТ») № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия жалобы на бездействие должностных лиц МИ ФНС № по г СПб об отмене приостановления операций по счетам (блокировка расчетных счетов ООО «ГСТ») № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции промышленной между ЗАО «Курильский рыбак» и ООО «СДТ»;

- копия товарной накладной 303 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции промышленной между ЗАО «Курильский рыбак» и ООО «СДТ»;

- копия счетов-фактур между ЗАО «Курильский рыбак» и ООО «ГК «22ВЕК» без номеров от: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о работе ДАС в ООО «ГСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 экземпляра доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГСТ» в лице генерального директора ПАГ на имя ЧМИ ;

- лист инструкции, содержащий на себе информацию о выдаче номеров НДС за предыдущий квартал (с последующей оплатой или без), с приложениями в виде формы-реестра на согласование выдачи счетов-фактур и реестра на резервирование счетов-фактур;

- информационная записка о выдаче «кэша» день в день на сумму до 3 миллионов по тарифу 18,5%, с приложением реквизитов ООО «Нева Созвездие»;

- копии листов протокола допроса свидетеля МЮГ (т.15, л.д.233-234; т.15, л.д.245-246);

- списки кодов ОКВЭД для проведения фиктивных сделок и договоров (т.15, л.д.235-236; т.15, л.д.245-246);

- список информации о действующих юридических лицах и фактических юридических адресов (т.15, л.д.237, т.15, л.д.245-246);

- инструкция о выдаче «кэша» при работе с корпоративными картами 

(т.15, л.д.238, т.15, л.д.245-246);

- инструкция о проведении оплат и выдаче «кэша» (т.15, л.д.239-240, т.15, л.д.245-246);

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ООО «СК «Дальпитерстрой» (т.14, л.д.19-20; т.14, л.д. 143-145);

- договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ПАС, должником которого является ООО «МСМ» (т.14, л.д.21; т.14, л.д. 143-145);

- договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ПАС, должником которого является ООО «МСМ» (т.14, л.д.22; т.14, л.д. 143-145);

- договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ПАС, должником которого является ООО «МСМ» (т.14, л.д.23; т.14, л.д. 143-145);

- копия сопроводительного письма № исх.542 от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по Санкт-Петербургу (т.11, л.д.198, т.12, л.д.77-81);

- копия ответа на информационное письмо №-сеа от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.199, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ», с приколотым металлическими скобками листом-стикера, на котором находится пояснительная надпись «2020 г. акт счет-фактура платежка спецификация договор» (т.11, л.д.200, т.12, л.д.77-81);- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.201, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.202, т.12, л.д.77-81);

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.203, т.12, л.д.77-81);

- копия договора на проведение отделочных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.204-205, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ», с приколотым металлическими скобками листом-стикера, на котором находится пояснительная надпись «2019 г. акты счета-фактуры договор платежки» (т.11, л.д.206, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.207, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.208, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.209, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.210, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.211, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.212, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.213, т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.214, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.215, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.216, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.217, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.218, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.219, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.220, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.221, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.222, т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.223, т.12, л.д.77-81);

- копия договора на проведение отделочных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.224-225, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.226, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.227, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.228, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.229, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.230, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.231, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.232, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.233, т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.234, т.12, л.д.77-81);

- копия информационного письма №-сеа от ДД.ММ.ГГГГ, с пояснительной запиской (т.11, л.д.235-240, т.12, л.д.77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2019 – Декабрь 2020 г. между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.241, т.12, л.д.77-81);

- копия протокола № рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «7 МЗ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.242-243, т.12, л.д.77-81);

- копия таблицы с указаниями дат счетов-фактур и сумм оплат по договорам с ООО «ГСТ» (т.11, л.д.244, т.12, л.д.77-81);

- копия протокола № рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «7 МЗ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, 

л.д.245-248, т.12, л.д.77-81);

- копия таблицы с указаниями дат счетов-фактур и сумм оплат по договорам с ООО «ГСТ» (т.11, л.д.249т.12, л.д.77-81);

- копия информационного письма исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную ИФНС России № по Санкт-Петербургу (т.12, л.д.1т.12, л.д.77-81);

- копия сопроводительного письма № исх.542 от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по Санкт-Петербургу (т.11, л.д.198; т.12, л.д.77-81);

- копия ответа на информационное письмо №-сеа от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.199; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ», с приколотым металлическими скобками листом-стикера, на котором находится пояснительная надпись «2020 г. акт счет-фактура платежка спецификация договор» (т.11, л.д.200; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.201; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.202; т.12, л.д.77-81);

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.203; т.12, л.д.77-81);

- копия договора на проведение отделочных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.204-205; т.12, 

л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ», с приколотым металлическими скобками листом-стикера, на котором находится пояснительная надпись «2019 г. акты счета-фактуры договор платежки» (т.11, л.д.206; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.207; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.208; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.209; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.210; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.211; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.212; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.213; т.12, л.д.77-81);

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.214; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.215; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.216; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.217; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.218; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.219; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.220; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.221; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.222; т.12, л.д.77-81);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.223; т.12, л.д.77-81);

- копия договора на проведение отделочных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.11, л.д.224-225; т.12, 

л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.226; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.227; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.228; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.229; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.230; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.231; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.232; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.233; т.12, л.д.77-81);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.234; т.12, л.д.77-81);

- копия информационного письма №-сеа от ДД.ММ.ГГГГ, с пояснительной запиской (т.11, л.д.235-240; т.12, л.д.77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2019 – Декабрь 2020 г. между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.241; т.12, л.д.77-81);

- копия протокола № рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «7 МЗ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.242-243; т.12, л.д.77-81);

- копия таблицы с указаниями дат счетов-фактур и сумм оплат по договорам с ООО «ГСТ» (т.11, л.д.244; т.12, л.д.77-81);

- копия протокола № рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «7 МЗ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.245-248; т.12, л.д.77-81);

- копия таблицы с указаниями дат счетов-фактур и сумм оплат по договорам с ООО «ГСТ» (т.11, л.д.249; т.12, л.д.77-81);

- копия информационного письма исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в межрайонную ИФНС России № по Санкт-Петербургу (т.12, л.д.1; т.12, л.д.77-81);

- копия сопроводительного письма №исх.542 от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по Санкт-Петербургу (т.12, л.д.2; 

т.12, л.д.77-81);

- реестр документов «Поступление (акт, накладная, УПД) за январь 2019 г. – декабрь 2020 г. с контрагентом ООО «ГСТ» (т.12, л.д.3, 77-81);

- копия ответа на информационное письмо №-сеа от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д.4, 77-81);

- копия протокола № рабочего совещания по финансово-хозяйственной деятельности ООО «7 МЗ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д.5-8, 77-81);

- копия таблицы с указаниями дат счетов-фактур и сумм оплат по договорам с ООО «ГСТ» (т.12, л.д.9, 77-81);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.10-13, 77-81);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.14-18, 77-81);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.19-39, 77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.12, л.д.40-42, 77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «ГСТ» (т.12, л.д.43, 77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ООО «Регион-Строй» (т.12, л.д.44-46, 77-81);

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «7 МЗ» и ФГКУ «Войсковая часть 55056» (т.12, л.д.47, 77-81);

- договор на проведение отделочных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.48-49, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.50, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.51, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.52, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» 

(т.12, л.д.53, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.54, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» 

(т.12, л.д.55, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.56, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.57, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.58, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.59, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.60, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.61, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.62, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.63, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.64, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.65, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.66, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.67, 77-81);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.68, 77-81);

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «7 МЗ» (т.12, л.д.69, 77-81);

- копия распечатки фотографий переписки с электронного почтового ящика «pspb45@mail.ru» (т.12, л.д.177-242; т.13, л.д.1-215);

- договор №МВ-17/1/20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «МайстерВерк Ю», с приложениями (т.12, л.д.93-99, 138-139);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «МВ Ю» (т.12, л.д.100, 138-139);

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «УЭТМ» и ООО «ГСТ» (т.12, л.д.101, 138-139);

- распечатка электронного сообщения от ФИО4 «devyatov@g-st.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.159, 174-186);

- распечатка электронного сообщения от ФИО4 «devyatov@g-st.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.160, 174-186),

- договор № на оказание услуг по переработке давальческого материала от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.16, л.д.238-242; т.17, л.д.167-172;)

- договор N2021/06/01-AP субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.16, л.д.243-248; т.17, л.д.167-172;)

- договор № на оказание услуг по переработке давальческого материала от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.16, л.д.249-251; т.17, л.д.167-172;)

- лист с реквизитами ООО «ТД «Парголовский» ИНН 

<

***> (т.16, л.д.253; т.17, л.д.167-172;)

- копия письма ООО «ГСТ» No118 от ДД.ММ.ГГГГ (т.17, л.д.2,167-172;)

- лист с реквизитами ООО «ГСТ» ИНН 

<

***> (т.17, л.д.3, 167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2021 между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.4, 167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2020 между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.5,167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2020 между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.6-7, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Апрель 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.8, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Апрель 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.9, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Май 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.10, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Июнь 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.11-12, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Май 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.13, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Май 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.14-16, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Апрель 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.17-19, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Июнь 2018 г. ООО «Партнер» (т.17, л.д.20-22, 167-172;)

- распечатка электронных сообщений с электронного почтового ящика e.m.panchenko@gmail.com, с вложенными файлами, содержащая сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ», в том числе пересылку реквизитов и платежных поручений (т.17, л.д.23-40, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.41, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.42, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.43, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.44, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.45, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.46, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.47, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.48, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.49, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.50, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.51, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.52, 167-172;)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.53, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.54, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.55, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.56, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.57, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.58, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.59, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.60, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.61, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.62, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.63, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.64, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.65, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.66, 167-172;)

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.67, 167-172;)

- копия накладной № на отпуск материалов на сторону между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.68-69, 167-172;)

- копия накладной № на отпуск материалов на сторону между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.70-71, 167-172;)

- копия накладной № на отпуск материалов на сторону между ООО «Партнер» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.72-73, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.74, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.75, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.76, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.77, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.78, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.79, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.80, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.81, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.82, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.83, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.84, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.85, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.86, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.87, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.88, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.89, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.90, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.91, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.92, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.93, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.94, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.95, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.96, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.97, 167-172;)

- счет-фактура №А1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.98, 167-172;)

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.99, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.100, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.101, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.102, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.103, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.104, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.105, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.106, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.107, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.108, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.109, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.110, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.111, 167-172;) 

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.112, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.113, 167-172;)

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.114, 167-172;)

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «ТСК «Челси», с приложениями (т.17, л.д.115-121, 167-172;)

- счет-фактура №ЧЛС090301 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.122-123, 167-172;)

- счет-фактура №ЧЛС260302 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.124-125, 167-172;)

- счет-фактура №ЧЛС120205 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.126-127, 167-172;)

- счет-фактура №ЧЛС040202 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.128-129, 167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2021 г. между 

ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.130-131, 167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г. между

ООО «ГСТ» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.132-133, 167-172;)

- акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г. между 

ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.134, 167-172;)

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между 

ООО «ТСК «Челси» и ООО «Партнер» (т.17, л.д.135, 167-172;)

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2018 г. – Июнь 2021 г. ООО «Трансет» (т.10, л.д.163-166; 206-208);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2018 г. – Июнь 2021 г. ООО «Трансет» (т.10, л.д.167-171; 206-208);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Январь 2018 г. – Июнь 2021 г. ООО «Трансет» (т.10, л.д.172-174; 206-208);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2018 г. – Июнь 2021 г. ООО «Трансет» (т.10, л.д.175-178; 206-208);

- договор поставки №П80-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Трансет», с приложениями (т.10, л.д.179-188, 206-208);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и 

ООО «ГСТ» (т.10, л.д.189; 206-208);

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №П80-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Трансет» (т.10, л.д.190; 206-208);

- уведомление ООО «ГСТ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д.191; 206-208);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и ООО «ГСТ» (т.10, л.д.192; 206-208);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и ООО «ГСТ» (т.10, л.д.193; 206-208);

- уведомление ООО «ГСТ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д.194; 

206-208);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и ООО «ГСТ» (т.10, л.д.195; 206-208);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и ООО «ГСТ» (т.10, л.д.196; 206-208);

- копия уведомления ООО «Трансет» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д.197; 206-208);

- копия уведомления ООО «Трансет» исх.№ от 06.09.2019(т.10, л.д.198; 206-208);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «Трансет» (т.10, л.д.199; 206-208);

- запрос ООО «Трансет» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д.200; 206-208);

- копия договора поставки №Т4-12/2020 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансет» и ООО «ТСК Челси», с приложением (т.10, л.д.243-245; т.11, л.д.35-36);

- копия договора поставки №П96-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и 

ООО «Трансет», с приложениями (т.10, л.д.246-249; т.11, л.д.35-36);

- копия договора подряда № У от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСК Челси» и ООО «Трансет» (т.11, л.д.1-2, 35-36);

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2020 г. между ООО «Трансет» и ООО «ТСК Челси» (т.11, л.д.3, 35-36);

- скриншоты электронных писем по ООО «ГСТ» и ООО «ТСК Челси» (т.10, л.д.231-239; т.11, л.д.35-36);

- скриншоты электронных писем по ООО «ГСТ» и ООО «ТСК Челси» (т.10, л.д.240-242; т.11, л.д.35-36);

- копия договора поставки №П33-20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и 

ООО «Трансет» (т.11, л.д.24-26, 35-36);

- копия уведомления ООО «ТСК Челси» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.27, 35-36);

- копия уведомления ООО «ТСК Челси» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.28, 35-36);

- копия уведомления ООО «ГСТ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.29, 

35-36);

- копия уведомления ООО «ГСТ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.30, 

35-36);

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между МАВ и ООО «УПТК-65» (т.11, л.д.48-50, 108-110);

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между МАВ и ООО «УПТК-65» (т.11, л.д.51-53, 108-110);

- уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика 

ООО «Северная Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.54-55, 108-110);

- копия акта приема-передачи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.56, 108-110);

- копия акта приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.57, 108-110);

- копия акта приема-передачи простых векселей от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.58, 108-110);

- копия простого векселя серии А № на сумму 50 000 000 рублей между ООО «ТД «Северная Аврора» и ООО «Менеджмент-М» 

(т.11, л.д.59, 108-110);

- копия простого векселя серии А № на сумму 22 906 124,80 рублей между ООО «ТД «Северная Аврора» и ООО «Менеджмент-М» (т.11, л.д.60, 108-110);

- копия простого векселя серии А № на сумму 50 000 000 рублей между ООО «ТД «Северная Аврора» и ООО «Менеджмент-М» (т.11, л.д.61, 108-110);

- копия простого векселя серии А № на сумму 50 000 000 рублей между ООО «ТД «Северная Аврора» и ООО «Менеджмент-М» (т.11, л.д.62, 108-110);

- копия протокола рабочего совещания по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика ООО «Северная Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.63-67, 108-110);

- договор №-АР субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.68-71,108-110);

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.72; т.11, л.д.108-110);

- соглашение на заключение договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.73, 108-110);

- запрос на передачу помещений в субаренду ООО «ГСТ» (т.11, л.д.74, 108-110);

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субаренды нежилого помещения №-АР от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.75, 108-110);

- договор субаренды нежилого помещения №-АР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ», на титульном листе которого стоит оттиск печатной формы «Экземпляр ООО «ГСТ» (т.11, л.д.76-79, 108-110);

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.80, 108-110);

- договор №-АР субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.81-84;108-110);

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.85; т.11, л.д.108-110); 

- соглашение на заключение договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ 

(т.11, л.д.86, 108-110);

- договор №-АР субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.87-90; 108-110);

- договор №-АР субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.91-94, 108-110);

- договор №-АР субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Менеджмент-М» и ООО «ГСТ» (т.11, л.д.95-98, 108-110);

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.99, 108-110);

- ответ на требование № о предоставлении пояснений в МИФНС № по Санкт-Петербургу исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.100-102, 108-110);

- распечатка электронных сообщений с электронного почтового ящика «muzykantova@gidrostroy.com», содержащую сообщения и документы по взаиморасчетам и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.195-212; т.18, л.д.54-58);

- договор купли-продажи №-ГДР20 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» с ООО «Гидрострой-СП» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.213-214; т.18, л.д.54-58);

- договор купли-продажи №-ГДР19 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» с ООО «Гидрострой-СП» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.215-216; т.18, л.д.54-58);

- договор купли-продажи №-ГДР19 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» с ООО «Гидрострой-СП» и ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.217-218; т.18, л.д.54-58);

- копия договора поставки рыбопродукции № а/ПРН от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПОРОНАЙ» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.219-220; т.18, л.д.54-58);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГСТ» и ООО «ПОРОНАЙ» (т.17, л.д.221; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД» за январь 2020 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ГСТ» (т.17, л.д.222-223; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Счета-фактура выданный» за май 2020 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ГСТ» (т.17, л.д.224-225; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД» за декабрь 2019 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.226; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Счета-фактура выданный» за декабрь 2019 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.227; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД» за декабрь 2019 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.228-229; т.18, л.д.54-58);

- реестр документов «Счета-фактура выданный» за декабрь 2019 г. – октябрь 2022 г. АО «Гидрострой» с ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.230-231; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.232; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.233; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.234; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТД «Парголовский» (т.17, л.д.235; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.236; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.237; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.238; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.239; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» иООО «ТСК «Челси» (т.17, л.д.240; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.241; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.242; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.243; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.244; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.245; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.246; т.18, л.д.54-58);

- спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.247; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.248; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.249; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.17, л.д.250; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.8; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.9; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.10; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.11; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.12; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.13; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.14; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.15; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.16; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.17; т.18, л.д.54-58);

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродукции №/ГДР от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ГСТ» (т.18, л.д.18; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.19; т.18, л.д.54-58);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.20; т.18, л.д.54-58);

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.21; т.18, л.д.54-58);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.22; т.18, л.д.54-58);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.23; т.18, л.д.54-58);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.24; т.18, л.д.54-58);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.25; т.18, л.д.54-58);

- товарная накладная №ЮС-165/01 от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Гидрострой» и ООО «ТСК «Челси» (т.18, л.д.26; т.18, л.д.54-58);

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.27; 

т.18, л.д.54-58);

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродуктов № а/СРС от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.28; т.18, л.д.54-58);

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.29; т.18, л.д.54-58);

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.30; т.18, л.д.54-58);

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки рыбопродуктов № а/СРС от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.31; т.18, л.д.54-58);

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.32; т.18, л.д.54-58);

- распечатка электронных сообщений с электронного почтового ящика «vedeneevataisya@yandex.ru», содержащую сообщения и документы по взаиморасчетам и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.33-45; т.18, л.д.54-58);

- распечатка электронного сообщения с электронного почтового ящика «sergeeva@gidrostroy.com», содержащую акты сверок взаиморасчетов ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский» (т.18, л.д.46; т.18, л.д.54-58);

- распечатка электронной переписки из мессенджера «WhatsApp» с абонентом «ФИО5 +7 921 360-37-13» (т.20, л.д.237-241; т.21, л.д.78-80);

- распечатка электронной переписки из мессенджера «WhatsApp» с абонентом «ФИО6 +7 981 777-58-77» (т.20, л.д.242-244; т.21, л.д.78-80);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за январь 2018 – декабрь 2021 г. ООО «СТАРК-АВТО» (т.20, л.д.245; т.21, л.д.78-80);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2018 – декабрь 2021 г. ООО «СТАРК-АВТО» (т.20, л.д.246-250; т.21, л.д.2-37; т.21, л.д.78-80);

- договор аренды №-К от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каскад» и ММН, с приложением (т.20, л.д.230-235; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля №СА1087 от ДД.ММ.ГГГГ между 

ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ГСТ» на автомобиль «HONDA CR-V», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями (т.21, л.д.38-43; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля с пробегом №СА1100 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ГСТ» на автомобиль «Mercedes-Benz GLE 350», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями (т.21, л.д.44-49; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля с пробегом №СА1108 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ГСТ» на автомобиль «Skoda Rapid», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями (т.21, л.д.50-54; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля №СА0932 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ГСТ» на автомобиль «HONDA CR-V», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями (т.21, л.д.55-60; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля №СА1101 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ГСТ» на автомобиль «CHERY TIGGO8», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями, 

(т.21, л.д.61-68; т.21, л.д.78-80);

- договор купли-продажи автомобиля №СА1088 от ДД.ММ.ГГГГ между 

ООО «СТАРК-АВТО» и ООО «ТСК «Челси» на автомобиль «HONDA CR-V», идентификационный номер (VIN): №, с приложениями, (т.21, л.д.69-75; т.21, л.д.78-80);

- заказ-наряд № по калькуляции №, № плательщика 2211558 с представителем ООО «ГСТ» доверенным лицом – КАС (т.20, л.д.153; т.20, л.д.217-218);

- страховой заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ с представителем ООО «ГСТ» доверенным лицом - КАС (т.20, л.д.154; т.20, л.д.217-218);

- заказ-наряд № по калькуляции №, № плательщика 2211558 с представителем ООО «ГСТ» доверенным лицом - КАС (т.20, л.д.155; т.20, л.д.217-218);

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по калькуляции № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д.156; т.20, л.д.217-218);

- счет на оплату №ЛА00385 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мандерс» и ООО «ГСТ» (т.20, л.д.157; т.20, л.д.217-218);

- счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красный камень» и ООО «ГСТ» (т.20, л.д.158; т.20, л.д.217-218);

- паспорт изделия №ГТ000124082 на юридическое лицо ООО «ГСТ» (т.20, л.д.159-160; т.20, л.д.217-218);

- акт приема-передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и ООО «ГСТ» 

(т.20, л.д.161; т.20, л.д.217-218);

- протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика ООО «Партнер» (т.20, л.д.162-166; т.20, л.д.217-218);

- протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика ООО «Партнер» (т.20, л.д.167-170; т.20, л.д.217-218);

- копия протокола № допроса свидетеля НСН от ДД.ММ.ГГГГ (т.20, л.д.171-175; т.20, л.д.217-218);

- уведомление №@ от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости проведения самостоятельной оценки рисков налогоплательщика (т.20, л.д.176-178; т.20, л.д.217-218), 

хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении в законную силу решения суда – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- наличные денежные средства в сумме 4 664 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисных помещениях, занимаемых ООО «КБ «РостФинанс», расположенных по адресу: 

<

адрес>, которые переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с зачислением на лицевой счет (т.28, л.д.92-94; 100-106);

- наличные денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище АСВ, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> обороны, 

<

адрес>, в сумме 1 245 000 рублей, которые переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с зачислением на лицевой счет (т.16, л.д.112-113; т.28, л.д.62-66, 67-68, 69-70, 71-72)

- наличные денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ПАГ, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, в сумме 40 000 евро, которые переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с зачислением на лицевой счет (т.28, л.д.49-50, 51-52, 53-54, 55);

- наличные денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище САД, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

<

адрес>, а именно 2 567 500 рублей, которые переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с зачислением на лицевой счет (т.28, л.д.80-85, 86-87, 88-89, 90-91);

по вступлении в законную силу решения суда - хранить в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес> до принятия процессуального решения по уголовному делу№.

Вещественные доказательства хранящиеся при материалах уголовного дела №, хранить до принятия процессуального решения по уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В случае подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы (апелляционного представления), она должна быть направлена в такой срок, чтобы поступить в суд не позднее, чем за пять суток до начала судебного заседания по рассмотрению основной апелляционной жалобы. 

Судья