Дело № 1-108/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Бор Нижегородской области 10 сентября 2018 года 

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Дмитриевой Г.В.

с участием 

государственного обвинителя – ст. помощника Борского городского прокурора Нижегородской области Королевой А.Л., 

подсудимого ФИО1

защитника в лице адвоката Центральной коллегии адвокатов г. Москвы ФИО2, представившего удостоверение № 14159 и ордер № 1690 от 02.04.2018г. 

при секретарях Воробьёвой Н.А., Филатовой Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Правительства 

<

адрес> 

<

адрес> № «О порядке оказания государственной поддержки в виде грантов начинающим малым предприятиям» утвержден порядок предоставления субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Согласно п.1.3 Порядка указано, что «субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и государственной программой».

ДД.ММ.ГГГГ постановлением Правительства 

<

адрес> 

<

адрес> № в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес>», в целях оптимизации системы государственной поддержки и обеспечения условий развития малого и среднего предпринимательства утверждена Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес> на 2011-2015 годы. Министерству финансов 

<

адрес> 

<

адрес> указано ежегодно предусматривать в областном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможности доходной части областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

В неустановленное следствием время, но не позднее начала апреля 2014 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО1 стало известно, что в 

<

адрес> 

<

адрес> действует программа государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. В указанное время ФИО1 ознакомился с условиями предоставления гранта – субсидии.

В апреле 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих бюджету 

<

адрес> из него в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2014 года, реализуя возникший у него преступный умысел, заведомо зная, что его действия будут являться незаконными, и повлекут причинение материального ущерба бюджету 

<

адрес> в крупном размере, разработал преступный план, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств путем обмана сотрудников Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес>, заключавшийся в регистрации юридического лица, предоставлении в указанное министерство фиктивных документов для незаконного получения гранта-субсидии, для возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а именно выражавшийся в круглогодичном выращивании овощных культур, но в действительности заниматься данной деятельностью ФИО1 не планировал. 

После ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО1 получил документ, свидетельствующий о прохождении им курсов «Основы предпринимательской деятельности» в НОУ УЦ «Диалог» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 учредил ООО «Агроторг». Согласно Уставу ООО «Агроторг», утвержденному решением единственного участника ДД.ММ.ГГГГ, Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. ФИО1 возложил на себя обязанности директора ООО «Агроторг». Согласно п. 8.1 Устава «Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников общества …». В соответствии с п. 8.2 «Директор общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, … ». Таким образом, работая на постоянной основе в должности директора ООО «Агроторг» ФИО1, обладая в силу возложенных на него обязанностей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных ФИО1 документов в Инспекцию ФНС России по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> в установленном законном порядке ООО «Агроторг» зарегистрировано в качестве юридического лица, свидетельство серии №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в ДО «Борский» Нижегородского филиала «АК БАРС БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, открыл расчётный счёт ООО «Агроторг» № и являлся его единственным распорядителем. 

В целях реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета 

<

адрес> в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, ФИО1, осуществляя свои преступные намерения, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, подготовил заведомо фиктивные документы необходимые для подачи заявления с целью получения гранта – субсидии. Так, в неустановленное следствием, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО1 как директор ООО «Агроторг» подготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые им были собственноручно подписаны и заверены печатью Общества, в том числе: 

- бизнес-план «Круглогодичное выращивание овощей», указав, что в рамках проекта планируется открытие тепличного хозяйства, занимающегося выращиванием, уборкой и последующим сбытом сельскохозяйственной продукции, стоимость проекта составляла 360 384 руб., в том числе 60 384 руб. собственных средств;

- смету расходов, в которой отразил расходы предприятия с учетом приобретения основных средств, сумма расходов в соответствии с обоснованием – 360 384 руб., сумма расходов за счет субсидии – 300 000 руб., собственные средства, использованные на момент подачи заявления – 47 800 руб.

Перечисленные документы, содержащие заведомо ложные сведения, ФИО1, изготовил для подачи заявления на получение субсидии в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> на оказание государственной поддержки в виде грантов-субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Продолжая осуществлять задуманное, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах получил заведомо фиктивные документы, свидетельствующие о покупке ООО «Агроторг» оборудования на собственные средства, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что в указанных документах содержатся ложные сведения о том, что ООО «Арбат» поставило ООО «Агроторг» тепловентиляторы марки «VOLCANO VR1» в количестве двух штук стоимостью 20 254 руб. 24 коп. каждый, а всего на общую сумму 47 800 руб. с учетом НДС, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения, что ООО «Арбат» приняло от ООО «Агроторг» в лице директора ФИО1 денежные средства в размере 47 800 руб. В указанных документах содержатся фиктивные подписи от имени директора ООО «Арбат» Т.А.С. и оттиски печати указанного общества.

В последующем осуществляя задуманное, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, ФИО1, используя указанные фиктивные документы для приложения их к заявлению на предоставление субсидии, снял копии с вышеперечисленных документов и приложил указанные копии документов к заявлению на предоставление субсидии от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предоставленным для министерства документам, содержащим заведомо ложные сведения ФИО1 как директор ООО «Агроторг» планировал круглогодично выращивать овощные культуры. Вместе с тем, ФИО1 осуществлять реальную коммерческую деятельность не планировал, а в действительности намеревался незаконно обогатиться посредством получения денежных средств, выделяемых из бюджета 

<

адрес> 

<

адрес> в виде грантов-субсидии ООО «Агроторг», похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. 

К подготовленному заявлению на оказание государственной поддержки в виде грантов-субсидии ФИО1 приобщил справку, предоставленную ДО «Борский» Нижегородского филиала «АК БАРС БАНК», с указанием реквизитов банка, в котором открыт расчетный счет ООО «Агроторг» №, с целью перечисления сотрудниками Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> на данный счет денежных средств в виде гранта – субсидии и тем самым возможности ими распорядиться.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1, осуществляя свои преступные намерения, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, достоверно зная, что в указанных документах сведения не соответствуют действительности и заниматься заявленной им предпринимательской деятельностью по круглогодичному выращиванию овощных культур он не намеревался, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 28 минут, предоставил подготовленный им комплект фиктивных документов, перечисленный выше, содержащий ложные сведения, сотруднику аппарата Правительства 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью получения денежных средств на оказание государственной поддержки в виде грантов-субсидии начинающим малым предприятиям, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

Предоставление заявления и подготовленных фиктивных документов ФИО1 осуществил лично, действуя, как директор ООО «Агроторг». В дальнейшем в течение одного дня со дня регистрации, полученные от ФИО1 заявление и фиктивные документы переданы в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, участники Комиссии по предоставлению субсидии, находясь под воздействием обмана относительно истинности представленных ООО «Агроторг» документов, принимая их за подлинные, считая указанные в бизнес-плане сведения и прогнозы достоверными, а запланированные мероприятия реально выполнимыми, будучи обманутыми, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, утвердили ООО «Агроторг» прошедшим отбор начинающих малых предприятий, на получение субсидии в виде гранта на создание собственного дела в 2014 году в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> в лице первого заместителя министра Ч.М.В., действующего на основании доверенности и ООО «Агроторг» в лице директора ФИО1 заключен договор о предоставлении субсидии №г. Согласно п.3.1.1 Договора «Министерство предоставляет ООО «Агроторг» субсидию в сумме 300 000 рублей на реализацию проекта «Круглогодичное выращивание овощных культур» в рамках средств, предусмотренных законом 

<

адрес> 

<

адрес> об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В п. 3.2.1 Договора указано, что получатель обязуется в течение 1 календарного года с момента получения Субсидии использовать ее по целевому назначению в соответствии со сметой расходов. Неиспользованная субсидия подлежит возврату в бюджет. В п.3.2.2 Договора указано, что «отчет предоставляется после получения Субсидии по состоянию на первое января (за отчетный год), до 10 апреля и на первое июля (за отчетное полугодие) не позднее 10 августа».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным поручением № с расчетного счета УФК по 

<

адрес> 

<

адрес> (Минфин 

<

адрес>, Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг) произведено перечисление на расчётный счёт ООО «Агроторг» №, открытый в ДО «Борский» 

<

адрес> «АК БАРС БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 300 000 рублей по основанию «пост. Прав. НО от 21.10.09г. № субсидия на государственную поддержку (гранты) начинающим малым предприятиям на создание собственного дела договор №г от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС». Указанная сумма денежных средств в тот же день была зачислена на расчетный счет ООО «Агроторг», таким образом, ФИО1, обманув сотрудников Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг, похитил принадлежащие бюджету 

<

адрес> денежные средства в крупном размере в сумме 300 000 рублей, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

С целью сокрытия совершенного преступления, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, для придания видимости целевого расходования выделяемых денежных средств в виде гранта-субсидии, ФИО1, являясь директором ООО «Агроторг», в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал фирму для перевода денежных средств, с расчетного счета ООО «Агроторг», перечисленных Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> в качестве субсидии и последующего получения их в наличной форме без выполнения условий договора.

При неустановленных следствием обстоятельств, ФИО1 получил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся заведомо ложные сведения, что ООО «ТД Волгаторг» продает ООО «Агроторг» оборудование, а именно: теплицу «Фермер – 7,5» стоимостью 274 958 руб., тамбур для теплицы «Фермер – 7,5» стоимостью 12 846 руб., форточки для теплицы «Фермер – 7,5» стоимостью 8 800 руб., систему капельного полива «Самолей» автоматическая стоимостью 15 980 руб., а всего общей стоимостью поставленного оборудования на сумму 312 584 руб., счет на оплату № М-000425 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 312 584 руб. В указанных документах содержатся фиктивные подписи от имени директора Х.Ю.П. и оттиск печати ООО «ТД Волгаторг». 

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя свое служебное положение, осуществил перечисление с расчетного счета ООО «Агроторг» №, открытого в ДО «Борский» 

<

адрес> филиала «АК БАРС БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТД Волгаторг» №, открытый в филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в 

<

адрес>, денежные средства в сумме: 312 584 руб., с обоснованием платежа «оплата по счету № М-000425 от ДД.ММ.ГГГГ за поставку оборудования, в т.ч. НДС 18% - 47 682,31 руб.», из которых 300 000 рублей, полученных в качестве субсидии, однако, в действительности оборудование согласно заключенного с ООО «ТД Волгаторг» договора № от ДД.ММ.ГГГГ не приобреталось. 

В неустановленное следствием время, в конце декабря 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО1 получил фиктивные документы, свидетельствующие о поставке ООО «ТД Волгаторг» в ООО «Агроторг» оборудования, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем не имея при этом намерений на целевое использование денежных средств, полученных в качестве гранта-субсидии, ФИО1 никакой деятельности, направленной на реализацию бизнес-плана по проекту «Круглогодичное выращивание овощных культур», не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя с целью сокрытия совершенного преступления, для придания видимости целевого использования денежных средств, выделенных в рамках программы субсидирования, осознавая, что в случае обнаружения со стороны Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес>, ему необходимо вернуть всю сумму полученных денежных средств, ФИО1 предоставил в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> отчет об использовании субсидии, предоставленной ООО «Агроторг» по договору №г от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразил заведомо ложные сведения о целевом использовании субсидии в сумме 300 000 рублей и предоставил заверенные копии фиктивных документов (договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № М 000425 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащих ложные сведения о целевом расходовании денежных средств, полученных в качестве гранта-субсидии, оригиналы которых были изготовлены при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным в ходе следствия лицом.

Таким образом, в период с апреля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества путем обмана должностных лиц Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> (реорганизованного Указом 

<

адрес> 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти 

<

адрес> 

<

адрес>» в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

<

адрес>), уполномоченных на принятие решений по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства, на получение субсидии в виде грантов на создание собственного дела в 2014 году, в соответствии с порядком предоставления субсидии, утвержденным Постановлением Правительства 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и выделении денежных средств в виде грантов-субсидии из бюджета 

<

адрес>, похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащих бюджету 

<

адрес>, причинив своими действиями бюджету 

<

адрес> имущественный ущерб на указанную сумму, которая относится к крупному размеру.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с положениями п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО1, изложенные им в ходе допроса в качестве подозреваемого (т. 4 л.д. 71-82).

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО1 показал, что директором ООО «Агроторг» он является с конца 2014 года. Общество располагается по адресу: 

<

адрес>. В ИФНС 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> он зарегистрировал данное общество ДД.ММ.ГГГГ. Направлением деятельности общества является выращивание овощных культур и их последующая реализация. В штате организации официально он числится единственным сотрудником. Также имеются наемные сотрудники.

При создании общества его супруга помогла ему в подготовке необходимого пакета документов, какие именно документы были подготовлены, он в настоящее время не помнит. Расчетный счет организации открыт в «АК БАРС банке». Он является единоличным распорядителем расчетного счета и соответственно денежных средств, которые на нем находятся.

В 2014 году, точную дату не помнит, из интернета ему стало известно о том, что в Министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> существует программа по получению субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Данный вариант его заинтересовал, в связи с тем, что он решил заняться своим делом вблизи дома.

Так же из интернета ему стал известен перечень необходимых документов для подачи заявки в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> на получение данной субсидии.

Через некоторое время он стал подготавливать необходимый пакет документов, а именно бизнес – план, о других документах он не помнит. Все документы он подготавливал сам. В бизнес – плане им было указано, что денежные средства, полученные в качестве субсидии он намеревался потратить на выращивание овощных культур и их последующую реализацию. Так же для получения субсидии необходимо было пройти курсы предпринимательской деятельности, которые он также прошел. А точнее, сами курсы он не посещал, так как у него была такая возможность. Его супруга договорилась с директором НОУ УЦ «Диалог» о том, чтобы курсы он не посещал. Денежные средства за курсы он передавал своей супруге, а кому она в последующем их передала ему не известно. 

Собрав необходимый пакет документов, он направил все документы в министерство через каб. 22 2-го корпуса Кремля 

<

адрес>, где осуществлялся прием данных документов. Через некоторое время, точную дату не помнит, сотрудник министерства, кто именно не знает, сообщил ему, что ему как директору ООО «Агроторг» одобрена субсидия в размере 300 000 руб. и ему необходимо приехать в министерство для подписания договора. В назначенное время, точную дату не помнит, он приехал в министерство и подписал договор на предоставление субсидии. По прошествии небольшого периода времени, когда именно не помнит, с расчетного счета министерства на расчетный счет ООО «Агроторг» перечислены денежные средства в размере 300 000 руб. В последующем данные денежные средства им потрачены на приобретение оборудования. Им через интернет была найдена организация, наименование в настоящее время не помнит, в которой он приобрел теплицы в количестве 2 штук, стоимость он не помнит. В ООО «Арбат» он закупал оборудование для выращивания овощных культур, какое именно он не помнит. С кем именно он заключал договор поставки, он в настоящий момент не помнит. Для ответа ему нужны документы, которые были изъяты у него в ходе обыска по месту регистрации. Не видя документов, он не может сказать, когда и при каких обстоятельствах был заключен договор. Он лишь помнит, что директором ООО «Арбат» являлся мужчина, лично он с ним знаком не был. Ему привезли теплицы, он подписал документы, после чего водитель уехал с подписанными документами. 

ООО «Волгаторг» ему известно, обстоятельства, при которых ему стало известно о данном обществе, он в настоящее время не помнит, но думает, что нашел данную организацию в интернете. О том имелись ли договорные отношения между ООО «Агроторг» и ООО «Волгаторг» он в настоящее время не помнит. Когда и при каких обстоятельствах был заключен договор, он также не помнит. Кто являлся руководителем ООО «Волгаторг» он не может вспомнить. Видом деятельности данного общества являлась продажа оборудования.

Г.И.М. ему знакома, по договору безвозмездного пользования заключенного между ней и им, пользовался принадлежащим ей земельным участком, расположенным по адресу: 

<

адрес>, примерно на расстоянии 200 по направлению на северо-запад от 

<

адрес>. На данном земельном участке он осуществлял свою деятельность по выращиванию овощных культур, а именно на данном участке были установлены теплицы. Как они с ней познакомились, он точно не помнит, либо по объявлению, либо через риэлтерские услуги. За пользование земельным участком он денежных средств Г.И.М. не платил, так как она пояснила, что ей необходимо, чтобы данным участком кто-то пользовался, иначе она бы потеряла на него право собственности, по какой причине он у нее не выяснял. Примерно весной 2017 года он позвонил Г.И.М. и сообщил, что он свою деятельность прекратил и земельный участок ему больше не нужен. 

Денежные средства, полученные в качестве субсидии были израсходованы им в полном объеме.

Он знаком с К.Т.М., она трудоустроена в качестве бухгалтера в фирме его супруги Г.О.Д. Фирма называется ООО «Счастливый бизнес». Познакомились около 6 лет назад в офисе ООО «Счастливый бизнес». Никаких отношений они не поддерживают, за исключением того, что он через нее сдавал отчетность ООО «Агроторг». Ему известно, что К.Т.М. работает бухгалтером в фирме его жены. Так же в настоящий момент ему известно от своей супруги, что она осуждена 

<

адрес> районным судом, но по какому факту, ему неизвестно.

С просьбой о подготовке документов для подачи заявки в министерство для получения субсидии он к К.Т.М. не обращался, документы он подготавливал сам.

Через интернет он нашел организацию ООО «Арбат», позвонил, договорился о поставке тепловентилятора. Когда ему привезли его на грузовом автомобиле, каком именно, он не помнит, водитель предоставил ему вышеуказанные документы, которые были заверены его подписью и печатью ООО «Агроторг». Кто именно поставлял, он не знает, в документах уже стояли подписи и печать ООО «Арбат», поэтому он думает, что поставлял товар один из сотрудников ООО «Арбат». Лично с директором ООО «Арбат» Т.А.С. он не знаком, возможно он контактировал именно с ним, когда договаривался о приобретении тепловентилятора по телефону. 

В интернете он нашел организацию ООО «ТД Волгаторг», по телефону заказал теплицу и оборудование к ней, договорился о поставке. Когда привезли вышеуказанный товар, водитель предоставил ему на подпись вышеуказанные документы, которые он заверил своей подписью и печатью ООО «Агроторг». В данных документах уже стояла подпись руководителя организации ООО «ТД Волгаторг» и оттиск печати. Теплицу и оборудование ему разгружали его наемные люди узбекской национальности, помощью которых он пользовался одноразово. Лично с директором ООО «ТД Волгаторг» Х.Ю.П. он не знаком, возможно, он контактировал именно с ней, когда договаривался о приобретении теплицы и оборудования по телефону.

Занимался установкой приобретенной теплицы и оборудования сам и с помощью наемных лиц узбекской национальности, которых он нашел на рыночной площади 

<

адрес>. Официальных договорных отношений с данными лицами у него не было. Контактных данных, принадлежащим им, у него нет. 

Пояснил, что ему пробурили скважину, в которой была установлена насосная станция, таким образом, было подключено водоснабжение. Данный насос ему устанавливали специалисты, которых он нашел, по объявлению. Кто именно он не помнит, данных нет. Приобретал электрогенератор, где именно он не помнит. Документы на электрогенератор и на насосную станцию возможно сохранились. 

В настоящий момент теплица и оборудование, с помощью которого он занимался выращиванием овощных культур, проданы организации, наименование не помнит. Он выложил объявление о продаже на интернет-сайт авито.ру. С данной организацией они заключали договор купли-продажи. 

Реализацию овощей, а именно огурцов, помидора, зелени осуществлял на рынок 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>. Поставку осуществлял на принадлежащем ему автомобиле марки «УАЗ». Официально договорных отношений с сотрудниками рынка 

<

адрес> и 

<

адрес> не имел. Контактировал всегда с разными покупателями. 

После оглашения показаний ФИО1 пояснил, что умысла и корыстных побуждений похитить денежные средства из бюджета у него не имелось, его вина только в том, что он не в полной мере исполнил свои договорные обязательства. ООО «Агроторг» исправно платило налоги, каких-либо проблем с отчетностью не имелось. 

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность в совершении указанного преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, материалами настоящего уголовного дела в их совокупности.

Так, представитель потерпевшего Л.П.С. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность начальника отдела финансовой поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

<

адрес>. Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме слияния с министерством промышленности и инноваций 

<

адрес> 

<

адрес>. Правопреемником данных министерств с ДД.ММ.ГГГГ стало министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с Постановлением Правительства 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № в Министерстве реализовывалась программа поддержки малого предпринимательства, а именно, выдача грантов для начала собственного дела. Большая часть денежных средств на реализацию данной программы поступала из федерального бюджета, поскольку эта программа Министерства экономического развития РФ и суть её в том, что она софинансировала бюджеты субъектов РФ для реализации программы в развитии малого предпринимательства. Распорядителем бюджетных средств в рамках данной программы является министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

<

адрес> 

<

адрес>. В случае установления факта нецелевого использования денежных средств обязанность возвратить денежные средства лежит на Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства 

<

адрес> 

<

адрес>. Объем субсидии начинающим малым предприятиям не может превышать 300 тыс. рублей на одного получателя. Гранты выдавались предпринимателям и юридическим лицам, с момента регистрации которых прошло менее года. Деньги выдавались безвозвратным путем и на те цели, которые были указаны в бизнес плане. Что касается данного уголовного дела, то в 2014 году в Министерство поступила заявка от ООО «Агроторг». В соответствии с данной заявкой предполагалась реализация проекта, а именно круглогодичное выращивание овощей и зелени. К бизнес плану был приобщен ряд документов, которые были предусмотрены Постановлением Правительства №, в частности была приобщена копия свидетельства о прохождении курсов по основам предпринимательской деятельности, поскольку они были обязательные для предпринимателей, которые участвуют в конкурсном отборе. Данный документ требовался, если у предпринимателя отсутствовало юридическое или экономическое образование. Так же требовалось подтверждение вложения собственных средств не менее 15 процентов от запрашиваемой суммы. Так, ООО «Агроторг» в качестве подтверждения использования собственных средств были приложены документы, а именно квитанция приходного кассового ордер на сумму 47 800 рублей, товарная накладная на приобретение тепловентилятора в количестве двух штук, стоимостью 20 254 рубля, также была приложена копия паспорта ФИО1 Данная заявка от ООО «Агроторг» была рассмотрена комиссией и было принято решение о предоставлении субсидии. В состав комиссии входят представители Министерства финансов, Министерства экономики, представители общественных организаций, представители ТПП, депутатский корпус. Комиссия созывалась по мере необходимости, единого места заседания комиссии нет. Результаты заседания комиссии по заявке ООО «Агроторг» размещены на специальном сайте и содержаться в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании этого протокола между Министерством и ООО «Агроторг» был заключен договор № Г о предоставлении субсидии ООО «Агроторг» для реализации проекта круглогодичного выращивания овощей и зелени. Субсидия была предоставлена в размере 300 тысяч рублей. Министерство, исполняя свои обязательства ДД.ММ.ГГГГ перевело платежным поручением полную сумму гранта на расчетный счет ООО «Агроторг». Обязанность перевода денежных средств у Министерства возникает только с момента заключения договора. В свою очередь, необходимость заключения договора возникает с момента подписания протокола заседания межведомственной комиссии. Причем договор заключается в течении 10 дней с момента подписания протокола комиссии. Затем после подписания договора в течении 10 дней Министерство обязано перечислить денежные средства на расчетный счет. В дальнейшем получатель поддержки отчитывается перед Министерством о ходе реализации своего проекта. Отчет происходит дважды в год, а именно за пол года и за год. Всего отчитываются два года, то есть должно быть 4 отчета. В данном случае «Агроторг» отчет и анкету получателя поддержки предоставлял, поэтому в этом плане претензий не имеется. В обратном случае у Министерства была такая функция, что если данный отчет и анкета не предоставлялись, то сумма субсидии могла быть взыскана обратно. ООО «Агроторг» была предоставлена, в качестве документов подтверждающих расходование части субсидии, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Агроторг» перечислил на расчетный счет ООО «Волготорг» денежные средства в размере 312 584 рубля за теплицу «Фермер 7,5», так же тамбур для теплицы «Фермер 7,5» и форточки для этой же теплицы, а так же систему капельного полива «Самолей» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Так же была предоставлена копия счета на оплату, согласно которому ТД «Волготорг» поставил в ООО «Агроторг» вышеуказанное оборудование на общую сумму 312 584 рубля. Так же была предоставлена копия товарной накладной, согласно которой ООО «Воготорг» поставила ООО «Агроторг» теплицу «Фермер», тамбур, форточки и систему капельного полива «Самолей» на общую сумму 312 584 рубля. Так же была предоставлена копия счет – фактуры и копия договора на поставку вышеуказанного оборудования, которое предусмотрено договором №.

Затем в Министерство от сотрудников правоохранительных органов поступило письмо, из которого следовало, что правоохранительные органы выявили со стороны ООО «Агроторг» факт подлога документов на поставленное оборудование, а так же предоставления фиктивных документов по отчету использования полученной субсидии. Так же сообщалось, что оборудование фактически не закупалось и свою деятельность организация не осуществляла, выручка от реализации товаров не поступала, что противоречило тем документам, которые ООО «Агроторг» предоставляли в адрес Министерства.

Ему известно, что ФИО1 в конце 2017 года обращался в Министерство с заявлением о расторжении договора на предоставление субсидии, однако на момент обращения ФИО1 договор не мог быть расторгнут ввиду истечении срока действия данного договора. Договор заключался с ФИО1 на два года, либо до полного исполнения принятых обязательств. Министерство в данном случае свои обязательства выполнило в полном объеме, а последний отчет ФИО1 предоставлял в Министерство в марте 2016 года, то есть договор не мог быть расторгнутым, поскольку имелись все сведения о его исполнении.

Свидетель С.А.А. суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность главного специалиста отдела финансовой поддержки Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес>. В её обязанности входила, в том числе проверка заявок и документов на право получения государственной поддержки в виде грантов малым предприятиям. Порядок предоставления субсидий в виде гранта начинающим предпринимателям регламентирован постановлением Правительства 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Субсидии предоставляются в размере 300 000 рублей для начинания малого бизнеса. Денежные средства по данной программе выделяются как из федерального, так и из областного бюджета. По общей практике значительная часть выделяемых средств принадлежит федеральному бюджету. Конкретно предпринимателям денежные средства перечисляются из областного бюджета. Субсидии предоставлялись предпринимателям, которые были зарегистрированы не менее года, условием было отсутствие задолжностей. Заявка предоставляется заявителем с приложением ряда документов. В перечень документов входили: титульный лист, опись, бизнес – план, смета расходов, копия паспорта, наличие копии диплома об экономическом или юридическом образовании, если такого не имеется, то сертификат о прохождении курсов начинающих предпринимателей. По заявке, поступившей от ООО «Агроторг» ей известно, что данная заявка поступила в 2014 году. Кем конкретно подавалась заявка ей неизвестно. По результатам рассмотрения данной заявки Министерством комиссией было принято решение одобрить заявку. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> в лице первого заместителя министра Ч.М.В. и ООО «Агроторг» в лице директора ФИО1 был заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ Министерство зачислило на расчетный счет ООО «Агроторг» денежные средства в размере 300000 рублей. По условиям договора ФИО1 должен был предоставить Министерству отчет о целевом расходовании денежных средств. За 2015 год ФИО1 должен был потратить эту субсидию и перед Министерством отчитаться. А так же два раза в год, два года подряд, он должен был предоставлять отчет об эффективности своей деятельности. ФИО1 предоставлял в Министерство все необходимые отчеты. Согласно предоставленных им отчетов он потратил в ходе своей предпринимательской деятельности 312000 рублей, покупал теплицу «Фермер» и поливочную систему. ФИО1 были предоставлены счет – фактура, платежное поручение, договор купли- продажи, товарная накладная. С какими организациями ФИО1 заключал договора в настоящее время не помнит. От правоохранительных органов впоследствии стало известно, что фактически деятельность ФИО1 не осуществлялась, а представленные им в Министерство документы являются подложными. 

По ходатайству государственного обвинителя и при отсутствии возражений со стороны подсудимого и защиты, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.А.А., данные ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 175-178), из которых следует, что в 2014 г. в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> поступила заявка на получение субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности от ООО «Агроторг», в лице руководителя организации ФИО1 (ИНН 

<

***>, 

<

адрес>). В заявке ООО «Агроторг» ФИО1 просил предоставить субсидию в размере 300 000 рублей на реализацию проекта «Круглогодичное выращивание овощей и зелени».

В заявке ООО «Агроторг» на получение субсидии было предусмотрено: круглогодичное выращивание овощей и зелени. К заявке был приобщен ряд документов, в том числе бизнес-план, согласно которого, ФИО1 заявил о своем намерении направить полную сумму гранта в размере 300 000 рублей для реализации проекта «Круглогодичное выращивание овощей и зелени», копия свидетельства № о прохождении ФИО1 курсов обучения в НОУ УЦ «Диалог». 

О расходовании субсидии в соответствии со сметой ООО «Агроторг» были предоставлены отчетные документы, а именно: анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Агроторг» перечислило в ООО «ТД Волгаторг» денежные средства в размере 312 584 рубля, с обоснованием платежа за теплицу «Фермер-7,5», тамбур для «Фермер-7,5», форточки для «Фермер-7,5», систему капельного полива «Самолей» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета на оплату № М-000425 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТД Волгаторг» поставило в ООО «Агроторг» вышеуказанное оборудование на общую сумму 312 584 рубля, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ТД Волгаторг» поставило в ООО «Агроторг» теплицу «Фермер-7,5», тамбур для «Фермер-7,5», форточки для «Фермер-7,5», систему капельного полива «Самолей», на общую сумму 312 584 рубля, копию счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТД Волгаторг» поставило в ООО «Агроторг» теплицу «Фермер-7,5», тамбур для «Фермер-7,5», форточки для «Фермер-7,5», систему капельного полива «Самолей», на общую сумму 312 584 рубля; копию договора на поставку вышеуказанного оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агроторг» в лице директора ФИО1 и ООО «ТД Волгаторг» в лице директора Х.Ю.П.

После оглашения показаний свидетель С.А.А. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью произошедшего. 

Свидетель Г.И.М. суду показала, что ФИО1 ей знаком, он являлся арендатором принадлежащего ей земельного участка № площадью 5 га, расположенного в 200 метрах от 

<

адрес>. Данный земельный участок она передала ФИО1 в аренду безвозмездно. Года 3-4 назад она заключила с ФИО1 письменный договор о безвозмездном пользовании земельным участком. В конце 2016 года ФИО1 ей позвонил и сообщил, что пользоваться участком больше не будет. В 2017 году она осматривала свой земельный участок вместе с сотрудником полиции М.Е.А.. Со стороны деревни участок был заросший, на нем росли деревья высотой 2-3 м., со стороны леса - расчищенный. Не видела, чтобы к участку были подведены коммуникации. С тех пор, когда она была на участке ранее – 4 или 5 лет назад – на участке ничего не изменилось. 

Свидетель К.Т.М. суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает бухгалтером в ООО «Счастливый бизнес». В её обязанности входит составление и сдача отчетности. ФИО1 является мужем бывшего директора ООО «Счастливый бизнес». Ей неизвестен род деятельности ООО «Агроторг». Каких – либо услуг ООО «Агроторг» для получения субсидии она не оказывала. Возможно, что для ФИО1 изготавливала какие-то документы.

Свидетель Ф.Н.Г. суду показала, что является директором ООО «Счастливый бизнес» с 2016 года. До этого времени директором данной организации была её подруга Г.О.Д. В настоящее время Г.О.Д. занимает должность главного бухгалтера ООО «Счастливый бизнес». Одной из сотрудниц ООО «Счастливый бизнес» является К.Т.М., в обязанности которой входит ведение и сдача отчетности, ведение бухгалтерского учета. ФИО1 ей знаком, он является мужем Г.О.Д. Об организации ООО «Агроторг» ей стало известно от сотрудников полиции.

Свидетель М.К.Ю. суду показала, что с 2015 года работает главным специалистом Управления сельского хозяйства администрации 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит ведение учёта сельскохозяйственных земель, подготовка отчётов. Имеет высшее образование по специальности агроном-эколог, специализация – выращивание культур. В октябре 2017 года она выезжала со следователями в поселок, название сейчас она не помнит. Было установлено, что первый осмотренный ими участок площадью 10 соток был расчищен от древесной растительности, было видно, что расчищение было произведено недавно, в сентябре – начале октября, теплиц на этом участке не было. Также ими был осмотрен второй участок, на котором росли молодые березы, которым было не менее трех лет, сетей водоснабжения, электроснабжения, подведенных к участку не имелось, признаков выращивания сельскохозяйственных культур не имелось. По результатам осмотра следователем были составлены документы, в настоящее время она не помнит какие, указанные документы были даны ей для ознакомления, она их прочитала и подписала, сведения, указанные в документах соответствовали действительности. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М.К.Ю., данные ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 210-212), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она принимала участие в следственном действии - осмотр участка местности, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке по всему периметру растут молодые березы высотой 3-5 м, участок покрыт сорной растительностью. К участку водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение не подведено, имеется грунтовая дорога, ведущая к участку, но подъезд к нему возможен только в летнее время года в сухую погоду, в настоящий момент подъезд к участку на автотранспорте невозможен. Признаков ведения сельскохозяйственной деятельностью на данном земельном участке не обнаружено. 

Так же в ходе осмотра был осмотрен другой земельный участок, расположенный на расстоянии примерно 800 м по направлению на северо-запад от ориентира 

<

адрес>. Данный участок расчищен от берез с помощью тяжелой техники. По следам выкорчевывания берез можно сделать вывод, что расчищение произведено весной-летом 2017 года. На участке имеется растительный покров и следы от протектора шин колес тяжелой техники по типу трактора. Признаков культивирования земли на участке не обнаружено. Ей с помощью кадастровой публичной карты был установлен кадастровый номер второго осматриваемого участка №.

Согласно кадастровой публичной карты, первый осматриваемый участок имеет кадастровый номер № и согласно предоставленным документам принадлежит Г.И.М. 

После оглашения показаний свидетель М.К.Ю. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме, противоречия в показаниях объяснила давностью произошедшего. 

Свидетель П.О.А. суду показала, что в 2014 году она занимала должность директора НОУ УЦ «Диалог». Направлением деятельности центра является оказание образовательных услуг. В 2016 году данная организация прекратила свою деятельность. С Г.О.Д. она познакомилась на курсах повышения квалификации. В начале апреля 2014 года Г.О.Д. обратилась к ней с просьбой об открытии группы из семи человек для обучения на курсах «основы предпринимательской деятельности». Она согласилась. Г.О.Д. привезла ей копии паспортов семи человек, чьи фамилии она в настоящее время не помнит и заявления от этих лиц. Были составлены договора, которые Г.О.Д. забрала. Позднее Г.О.Д. привезла ей подписанные договора. В тот же день Г.О.Д. передала ей денежные средства за курсы. Фактически занятия не проводились, курсы никто из семи человек не посещал, хотя в соответствии с методикой обучения явка должна быть. В договоре не было указано, что явка по данным курсам обязательная. Спустя три недели она передала Г.О.Д. свидетельства о прохождении курсов «Основы предпринимательской деятельности» на семь лиц. Свидетельства выдавались через запись в журнале. Опять Г.О.Д. забрала журнал и потом привезла журнал с росписями о получении свидетельств.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.О.А., данные ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 179-181), из которых следует, что по её указанию были подготовлены договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе на ФИО1, переданы Г.О.Д. Через некоторое время Г.О.Д. передала ей подписанные, в том числе ФИО1 договора и денежные средства за обучение на курсах, в том числе ФИО1 Позднее она передала Г.О.Д. свидетельства о прохождении курсов «Основы предпринимательской деятельности», в том числе и на ФИО1 

После оглашения показаний свидетель П.О.А. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Т.А.С., данных им на предварительном следствии, следует, что в 2009 году он зарегистрировал ООО «Арбат» ИНН № в ИФН по 

<

адрес>. Указанная организация изначальна была зарегистрирована с целью оптовых продаж отопительного оборудования. В ООО «Арбат» он являлся единственным учредителем и сотрудником в штате. Примерно с 2012 года ООО «Арбат» поменяло род деятельности. Примерно в этом же году он заключил договор с сотрудником ООО «Счастливый бизнес» Г.О.Д. о бухгалтерском обслуживании ООО «Арбат». Направлением деятельности ООО «Арбат» являлось оптовые продажи крепежных изделий. Занимались покупкой и последующей перепродажей крепежных изделий, инструментов, электрического и ручного инструмента. В основном закупали все необходимое у различных поставщиков, а также у производителей. Оплата производилась только в безналичной форме. Общество располагалось по месту моей регистрации: 

<

адрес>. Клиентов он находил сам, участвовал в тендерах, кому то поставлял что – то через знакомых. В штате общества значился только он. В ноябре 2016 года, точную дату не помнит, он продал указанное общество, кому именно не помнит. В последующем он вышел и из состава учредителей. Продажа общества была связана с тем, что с ним по необоснованным причинам один хороший клиент расторг договор поставки, который был бессрочным. Общество он продал за 30 000 руб. 

Если оборудование было малогабаритным, то его отгрузку осуществлял он, если оборудование было громоздким, то его поставку он осуществлял через наемные автомобили с водителями. После отгрузки оборудования все документы передавались ему и он их отвозил наемному бухгалтеру, для составления налоговой отчетности. 

Клиент при покупке оборудования в ООО «Арбат» оплату всегда осуществлял в безналичной форме. Это было связано с тем, что при работе с наличными денежными средствами возникает дополнительная отчетность, как кассовая книга и приходные кассовые ордера. Бухгалтера в штате общества никогда не было. 

После того, как следователем ему на обозрение предоставлены копии следующих документов: товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Арбат» поставило в ООО «Агроторг» оборудование: тепловентилятор Volcano VR 1 стоимостью 47 800 руб., а также квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Арбат» приняло от ФИО1 (ООО «Агроторг») денежные средства в размере 47 800 руб. пояснил, что в указанных документах подпись от его имени выполнена не им. Кто мог поставить подпись не знает. В предоставленных ему на обозрение документах печать от имени ООО «Арбат» является оригинальной или нет, он точно сказать не может, так как на копии документов цвет печати не виден, визуально, по содержанию, оттиск печати похож на оригинальный. Уточнил, что ранее при допросе его в качестве свидетеля в рамках уголовного дела № ему были предоставлены оригиналы вышеуказанных документов, в результате их осмотра им было установлено, что печать от имени ООО «Арбат» является не оригинальной, а цветной копией, а он во всех документах всегда ставил оригинал оттиска печати сам. 

ООО «Агроторг» ему не известно, директор данного общества ФИО1 ему не знаком. Кроме того, при допросе его в рамках вышеуказанного уголовного дела, он посмотрел все документы, относительно поставки тепловентилятора в ООО «Агроторог» и документов свидетельствующих о поставке и получении денежных средств он не обнаружил. Им в указанное общество оборудование не поставлялось. Приходных документов, свидетельствующих о получении денежных средств от ООО «Агроторг» у него не имеется.

Исходя из представленных ему на обозрение копии документов он может с уверенностью сказать, что оборудование в ООО «Агроторг» со стороны ООО «Арбат» не поставлялось. О данном факте свидетельствует то, что в документах стоит не его подпись. По поводу оригинальности оттиска печати ООО «Арбат» по копиям документов сложно определить, но при предоставлении ему ранее оригиналов данных документов, он давал пояснения, что оттиск печати ООО «Арбат» является не оригинальным, а цветной копией. Так же приходные кассовые ордера он не выписывал, так как оплата за поставленное оборудование клиентами всегда осуществлялась в безналичной форме.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М.Е.А., данных им на предварительном следствии, следует, что с 2012 года работает в должности оперуполномоченного по ОВД 6 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: выявление и раскрытие преступлений экономической направленности, совершенных на территории 

<

адрес> 

<

адрес>. В его производстве находился материал проверки, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту: ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа руководства ООО «Агроторг», используя свое служебное положение, действуя умышленно, их корыстных побуждений, путем обмана, с целью получения из бюджета 

<

адрес> 

<

адрес> субсидий в размере 300 000 рублей, заключил договор о предоставлении субсидий № от ДД.ММ.ГГГГ с Министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а именно на реализацию проекта «Круглогодичное выращивание овощей и зелени», предоставив в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заведомо недостоверные сведения об имеющихся затратах. По результатам рассмотрения заявки ООО «Агроторг», комиссией по предоставлению субсидий Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, вынесено решение о предоставлении ООО «Агроторг» из бюджета 

<

адрес> 

<

адрес> субсидии в размере 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ООО «Агроторг» №, открытый в ДО «Борский» 

<

адрес> филиала «АК БАРС», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, по договору о предоставлении субсидий № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, после чего неустановленное лицо, из числа руководства ООО «Агроторг», распорядилось данными денежными средствами по своему усмотрению. В результате указанных действий неустановленного лица, из числа руководства ООО «Агроторг», бюджету 

<

адрес> 

<

адрес> причинен ущерб в размере 300 000 рублей. В материале проверки содержатся документы, выделенные из уголовного дела №, имеющие доказательственное значение для уголовного дела №, которые он предоставляет следователю СО ОМВД РФ по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> лейтенант юстиции Д.Ю.В., в производстве которой находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Х.Ю.П., данных ею на предварительном следствии, следует, что она работает продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. По поводу ООО «ТД Волгаторг» она может пояснить, что директором данного общества она не является. В октября 2013 года ей от сотрудников полиции стало известно, что по документам она является директором ООО «ТД Волгаторг». ООО «Агроторг» ей не известна, ФИО1 она не знает. Об отношениях ООО «Агроторг» и ООО «ТД Волгаторг» ей не известно. Какие-либо документы в качестве директора ООО «ТД Волгаторг» она не подписывала. 

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Л.М.А., данных им на предварительном следствии, следует, что В 

<

адрес> со своей семьей он проживает постоянно около 7 лет. Ему известно, что рядом с его деревней имеются земельные участки – паи, расположенные на расстоянии около 100 м от 

<

адрес>. Так как он постоянно проживает в данной деревне, он часто, особенно в теплое время года ходит в лес. Он видел, что на данных участках имеется березняк высотой 4-5 м, все участки поросли растительностью, признаков культивирования земли нет. Весной 2017 года он обнаружил, что один из участков, находящийся на расстоянии примерно 400-500 м от ориентира 

<

адрес> в направлении северо-запад, расчищен от берез с помощью тяжелой техники-трактора. Но земля признаков культивирования не имела, только следы от трактора. Он с уверенностью может сказать, что участок расчищен был не ранее весны 2017 года. На данном участке хозяйственную деятельность никто не вел. От следователя, ему стало известно, что согласно предоставленным в государственные органы документам, на вышеуказанном участке велось круглогодичное выращивание овощных культур ООО «Агроторг». По данному факту, может пояснить, что никаких теплиц на данном участке установлено не было. Ни один из земельных участков, расположенных рядом с их деревней не используется по назначению. Так же может пояснить, что в зимний период времени дорогу чистит специальная техника – трактор только проходящую вдоль 

<

адрес>. за деревней, дорога не чистится. В зимний период времени подъехать к земельным участкам, расположенным около д. Трутнево невозможно, так как дорога покрыта снежными сугробами. 

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого в совершении преступления объективно подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом оперуполномоченного по ОВД 6 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

адрес> майора полиции М.Е.А., зарегистрированном в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенных ОРМ установлено, что директор ООО «Агроторг» ФИО1 предоставил в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес> фиктивные документы для получения субсидии в размере 300 000 руб. Таким образом, в действиях ФИО1 содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Т. 1 л.д. 10);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного с участием гр. Г.И.М., согласно которому был осмотрен участок местности, общей площадью 53 000 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, Останкинский с/с, участок № примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Трутнево. В ходе осмотра установлено, что на данном участке имеются березы высотой 3-5 м, признаков ведения сельскохозяйственной деятельности не обнаружено (Т. 2 л.д. 64-68);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного с участием главного специалиста Управления сельского хозяйства администрации 

<

адрес> – М.К.Ю., согласно которому был осмотрен участок местности, общей площадью 53 000 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес> примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, на земельном участке по всему периметру растут молодые березы высотой 3-5 м, участок покрыт сорной растительностью. Признаков ведения сельскохозяйственной деятельностью на данном земельном участке не обнаружено. Далее осмотру подлежал земельный участок, расположенный на расстоянии примерно 800 м по направлению на северо-запад от ориентира 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что земельный участок расчищен от берез с помощью тяжелой техники. По следам выкорчевывания берез установлено, что расчищение произведено весной-летом 2017 года. На участке имеется растительный покров и следы от протектора шин колес тяжелой техники по типу трактора. Признаков культивирования земли на участке не обнаружено. С помощью кадастровой публичной карты был установлен кадастровый номер второго осматриваемого участка № (Т.3 л.д. 223-225);

- согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей, имеющиеся в квитанции по приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены не печатью ООО «Арбат», образцы которой представлены на экспертизу, а выполнены способом цветной струйной печати (Т. 3 л.д. 208-213);

- согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ при сравнении исследуемых подписей с образцами подписей Т.А.С. установлено, что сравниваемые подписи имеют не сопоставимое строение, поэтому ответить на вопрос, Т.А.С. или другим лицом выполнены подписи от имени Т.А.С. в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ представленной на экспертизу не представляется возможным (Т. 3 л.д. 218-221);

- согласно справке об исследовании документов ООО «Агроторг» № от ДД.ММ.ГГГГ специалиста – ревизора 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Агроторг» № поступили денежные средства в сумму 300 000 рублей из УФК России по 

<

адрес> 

<

адрес> (Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес>). Данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 312 584 рубля были перечислены на расчетный счет ООО «ТД Волгаторг» в счет оплаты за поставку товара (Т. 3 л.д. 230-232);

- согласно справке об исследовании документов ООО «ТД Волгаторг» № от ДД.ММ.ГГГГ специалиста – ревизора 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТД Волгаторг» ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Агроторг» поступили денежные средства в сумме 312 584 рубля. Согласно анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТД Волгаторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам и с указанием основания платежей установлено, что организация ООО «ТД Волгаторг» в действительности предпринимательскую деятельность не осуществляла, проводимые финансово-хозяйственные операции имеют признаки «транзита» (Т. 4 л.д. 12-44);

- протоколом выемки у свидетеля М.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 2 л.д. 219-225);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора об оказании платных образовательных услуг; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; копия упрощенной бухгалтерской отчетности; копия бухгалтерского баланса; копия отчета о финансовых результатах; копия бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства; копия бухгалтерского баланса; копия отчета о финансовых результатах; копия решения № учредителя ООО «Агроторг»; копия устава ООО «Агроторг»; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; копия решения о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащему ООО «Агроторг» ИНН 

<

***>; копия состоянии заявки; копия перечня документов на конкурсный отбор организуемый министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> (гранты), выполненный; копия титульного листа заявка на конкурсный отбор о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, выполненный; копия описи документов; копия заявления на предоставлении субсидии для ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты субъекта малого предпринимательства; копия бизнес- плана ООО «Агроторг»; копия финансового прогноза; копия сметы расходов к заявленному предпринимательскому проекту; копия распечатки из интернета; копия справки об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства №; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ООО «Арбат» грузополучателю ООО «Агроторг»; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1; копия договора на безвозмездное пользование земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ; копия формы отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия договора купли – продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации; копия счета на оплату № М – 000425 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; уведомление ФОФСГС по 

<

адрес> 

<

адрес> ООО «Агроторг»; копия сметы расходов к заявленному предпринимательскому проекту; распечатка из интернет-сайта; квитанция к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления директора ООО «Агроторг» от АК БАРС Банка; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; устав ООО «Агроторг»; список участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; договор на безвозмездное пользование земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 52 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 52 №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от 5ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Агроторг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Агроторг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из государственного учреждения нижегородского регионального отделения фонда страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ; конверт; карточка учета страхователя; памятка страхователю; извещение о регистрации в качестве страхователя от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя; CD-диск, содержащий выписку движения денежных средств с расчетного расчета № ООО «ТД Волгаторг» (Т.2 л.д. 227-238);

- протоколом выемки из помещения ДО «Борский» 

<

адрес> филиала «АК БАРС БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой была изъята: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Агроторг» ИНН № № (Т.4 л.д. 52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Агроторг» ИНН № № (Т.4 л.д.53).

По ходатайству защиты при отсутствии возражений со стороны государственного обвинителя в суде были оглашены показания свидетеля Г.О.Д., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ФИО1 является её мужем. С 2016 года она является главным бухгалтером в ООО «Счастливый бизнес», расположенного по адресу: 

<

адрес>. До 2016 года она являлась директором организации ООО «Счастливый бизнес». Также она является одним из учредителей данного общества. Направлением деятельности общества является оказание юридических и бухгалтерских услуг. В настоящее время штат сотрудников составляет 5 человек: директор – Ф.Н.Г., главный бухгалтер - она, бухгалтера К.Т.М., ФИО4 Ф.Н.Г., И.К.А. Организация ООО «Агроторг» ей известна, руководителем организации является ее муж ФИО1 Ей известно, что организация его мужа получала субсидию. Ей известно, что направлением деятельности ООО «Агроторг» являлось выращивание овощей. В настоящий момент свою деятельность ООО «Агроторг» не осуществляет ввиду нерентабельности данного вида деятельности. Ей известно, что теплица ООО «Агроторг» находилась за 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Ни она, ни её супруг не обращались к К.Т.М. за помощью в подготовке документов для подачи заявки на получение гранта – субсидии в Министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> 

<

адрес>. Ей неизвестны организации, с которыми имела договорные отношения организация ООО «Агроторг». Она договаривалась с П.О.А. о прохождении курсов предпринимательской деятельности её мужем ФИО1 , ее муж заключил договор о прохождении данных курсов, которые он оплатил. Так как курсы были повышения квалификации, их посещение было не обязательным, муж учебный материал изучал самостоятельно дома. По окончанию курсов, П.О.А. передала ей свидетельство об окончании данных курсов ее мужем.

Оценив приведенные выше доказательства, суд признает таковые относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора. За основу при вынесении обвинительного приговора суд принимает показания представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей обвинения в совокупности с письменными доказательствами по делу.

Суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость вышеуказанных доказательств по делу, а также существенных противоречий в приведенных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимого ФИО1 в совершенном им преступлении.

Судом установлено, что при совершении преступного деяния, используя свое служебное положение, подсудимый ФИО1 действовал с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, путем обмана лиц, уполномоченных принимать решения о передаче этих денежных средств, заведомо не имея намерений исполнить обязательства, принятые по договору, предоставляя с целью сокрытия хищения не соответствующие действительности документы, похитив денежные средства, он использовал их по своему усмотрению, реализовав свою корыстную цель и причинив ущерб бюджету 

<

адрес>.

Судом установлено, что инкриминируемое преступление ФИО1, являющийся директором ООО «Агроторг», совершил с использованием своего служебного положения, как лицо, наделенное административно-хозяйственными функциями. 

Квалифицирующий признак совершения ФИО1 хищения «в крупном размере» также нашел полное подтверждение, поскольку судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества в сумме 300 000 рублей, данный размер хищения в соответствии с п.4 примечаний к ст. 158 УК РФ определяется, как крупный.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Суд критически как способ защиты от предъявленного обвинения, оценивает позицию подсудимого ФИО1 о непризнании им своей вины и отсутствии в его действиях преступных намерений. 

При назначении наказания суд в силу положений ст.ст. 6, 60, 43 ч.2 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, состояние его здоровья, его возраст, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние вида наказания на условия жизни подсудимого, его семьи.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности.

Как личность подсудимый ФИО1 характеризуется следующим образом: впервые привлекается к уголовной ответственности, на учёте у врача-психиатра, у врача-нарколога, у врача-фтизиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении престарелых родителей, дочери жены – Г.К.Д., являющейся студенткой; в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие троих малолетних детей у виновного; в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание виновного, судом не установлено.

Анализ всех значимых обстоятельств дела, характера и общественной опасности совершенного преступления, личности виновного приводит суд к выводу о возможности достижения целей наказания путем назначения подсудимому наказания в виде штрафа, поскольку данный вид наказания будет наиболее полно отвечать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Поскольку, подсудимому ФИО1 назначается не наиболее строгий вид наказания из предусмотренных уголовным законом за совершение данного деяния, при назначении подсудимому ФИО1 наказания, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не применяет.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления на менее тяжкую.

Оснований, предусмотренных ст.64 УК РФ для назначения более мягкого вида наказания суд не находит.

Представителем потерпевшего Л.П.С. заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого ФИО1 в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размере 300 000 рублей. В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 материальный ущерб в размере 300 000 рублей возмещен в полном объеме, от представителя потерпевшего поступило письменное заявление об отказе от исковых требований, в связи с чем суд считает необходимым прекратить производство по гражданскому иску. 

Арест автомобиля марки «LEXUS GX 460» с регистрационным знаком № № следует сохранить до исполнения приговора суда.

Вопрос с вещественными доказательствами необходимо разрешить в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 308-310 УПК РФ, ст. 1064 ГПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего Л.П.С. – прекратить. 

Арест автомобиля марки «LEXUS GX 460» с регистрационным знаком № № № сохранить до исполнения приговора суда.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, а именно:

копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора об оказании платных образовательных услуг; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; копия упрощенной бухгалтерской отчетности; копия бухгалтерского баланса; копия отчета о финансовых результатах; копия бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства; копия бухгалтерского баланса; копия отчета о финансовых результатах; копия решения № учредителя ООО «Агроторг»; копия устава ООО «Агроторг»; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; копия решения о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащему ООО «Агроторг» ИНН №; копия состоянии заявки; копия перечня документов на конкурсный отбор организуемый министерством поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

<

адрес> (гранты), выполненный; копия титульного листа заявка на конкурсный отбор о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, выполненный; копия описи документов, выполненная; копия заявления на предоставлении субсидии для ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты субъекта малого предпринимательства; копия бизнес- плана ООО «Агроторг»; копия финансового прогноза; копия сметы расходов к заявленному предпринимательскому проекту; копия распечатки из интернета; копия справки об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства №; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара от ООО «Арбат» грузополучателю ООО «Агроторг»; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО1; копия договора на безвозмездное пользование земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ; копия формы отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия анкеты получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; копия договора купли – продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации; копия счета на оплату № М – 000425 от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; справка о трудоустройстве ФИО1 в ООО «Агроторг»; уведомление ФОФСГС по 

<

адрес> 

<

адрес> ООО «Агроторг»; копия сметы расходов к заявленному предпринимательскому проекту; распечатка из интернет-сайта; квитанция к кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления директора ООО «Агроторг» от АК БАРС Банка; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг»; устав ООО «Агроторг»; список участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; договор на безвозмездное пользование земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета об использовании субсидии, предоставленной по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; анкета получателя поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 52 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 52 №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от 5ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Агроторг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Агроторг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из государственного учреждения ФИО3 регионального отделения фонда страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ; конверт; карточка учета страхователя; памятка страхователю; извещение о регистрации в качестве страхователя от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя; CD-диск, содержащий выписку движения денежных средств с расчетного расчета № ООО «ТД Волгаторг», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Агроторг» ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Борский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня его постановления.

Осужденный ФИО1 вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья Г.В. Дмитриева