Дело № 1-567/2023

УИД 70RS0002-01-2023-002325-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Томск 04 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Резаевой А.Ю.

при секретаре Зеленине С.Г.

с участием государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Томска ФИО20

подсудимого ФИО21,

защитника подсудимого – адвоката Кахиева Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО21, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 24.06.2022 по 22.08.2022, под домашним арестом с 23.08.2022 по 24.01.2023, в отношении которого в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО21 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере.

Преступление совершено подсудимым в г. Томске при следующих обстоятельствах.

ФИО21, находясь на территории г. Томска, в период с июня 2021 года по 05.03.2022 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных парод, в крупном размере, на территорию Республики 

<

данные изъяты> с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

В июне 2021 года у ФИО21, находящегося на территории г. Томска, возник преступный умысел на совершение из корыстных побуждений контрабанды хвойных и лиственных лесоматериалов, классифицированных в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в товарных позициях «4407», которые в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2019 № 736), отнесены к категории стратегически важных ресурсов, для чего разработал план их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО21 в период до 18.06.2021 подыскал неустановленных следствием лиц, у которых в нарушение ст. 50.5 Лесного Кодекса Российской Федерации (ЛК РФ), устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (система «Лес-ЕГАИС» (lesegais.ru)), предназначенной для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел хвойные лесоматериалы в объеме, не менее 948,73 м? и лиственные лесоматериалы в объеме, не менее 16,56 м?, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделке в вышеуказанную систему.

Продолжая реализацию своего преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, ФИО21 подыскал ФИО1, 

<

дата обезличена>р., который в установленном порядке зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

номер обезличен>), и договорился с ним о ведении совместной деятельности, связанной с отправкой лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в республику 

<

данные изъяты>, не посвящая его в свои преступные намерения. 

После этого, ФИО21 для осуществления своей незаконной деятельности, связанной с незаконным экспортом лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Республику 

<

данные изъяты>, с целью придания законности происхождения описанных лесоматериалов, изначально зная, что объем лесоматериалов, который он намерен экспортировать в Республику 

<

данные изъяты>, будет значительно больше, чем тот, который он намерен приобрести и отправить на законных основаниях, подыскал ИП «ФИО6» (ИНН 

<

номер обезличен>), с которым, не посвящая в подробности своей противоправной деятельности, от имени ИП «ФИО1» заключил договор поставки 

<

номер обезличен> от 18.06.2021 на приобретение бревен для распиловки и строгания, в общем объеме 100 м?, а затем дополнительное соглашение № 1 от 20.07.2021 к договору поставки 

<

номер обезличен> от 18.06.2021, которым установлен объем бревен в количестве 315 м?, в результате чего в адрес ИП «ФИО1» поставлено 315 м? бревен, из которых ФИО21 в итоге произведено не более 204,75 м? лесоматериалов.

Данные о договоре внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной: 

<

номер обезличен>, поскольку ФИО21 было достоверно известно, что в соответствии с ч. 4 ст. 50.3 ЛК РФ транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее переработки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются. 

Аналогичным образом ФИО21 подыскал ИП «ФИО8» (ИНН 

<

номер обезличен>), с которым, не посвящая в подробности своей противоправной деятельности, от имени ИП «ФИО1» заключил договор купли-продажи древесины 

<

номер обезличен> от 01.07.2021 на приобретение бревен для распиловки и строгания, в общем объеме 300 м?, а затем дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2021 к указанному договору, которым установлен объем бревен в количестве 86,55 м?, в результате чего в адрес ИП «ФИО1» поставлено бревен в общем объеме 86,55 м?, из которых ФИО21 в итоге произведено не более 56,26 м? лесоматериалов.

Данные о договоре внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной: 

<

номер обезличен>.

Таким же образом ФИО21 от имени ИП «ФИО1» заключен договор купли-продажи 

<

номер обезличен> от 21.07.2021 с ООО «ФИО22» (ИНН 

<

номер обезличен>) на приобретение хвойных лесоматериалов, объемом 100 м?, в результате чего в адрес ИП «ФИО1» поставлено 100 м? лесоматериалов, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>, но были отправлены в 

<

данные изъяты> Республику, а также договор купли-продажи Товара 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 с ИП «ФИО9» (ИНН 

<

номер обезличен>) на приобретение хвойных лесоматериалов, объемом 200 м?, а затем дополнительное соглашение № 1 от 11.10.2021 к указанному договору, которым установлен объем лесоматериалов в количестве 350 м?, в результате чего в адрес ИП «ФИО1» поставлено лесоматериалов в общем объеме 243,76 м?, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>.

Одновременно с заключением вышеуказанных договоров ФИО21, реализовывая свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты>, заключил от имени ИП «ФИО1» с представителями указанного государства внешнеэкономические контракты, а именно: договор поставки 

<

номер обезличен> от 25.06.2021, заключенный с ООО «ФИО23» (ООО «ФИО23) (ИНН 

<

номер обезличен>) в лице директора ФИО10, а затем дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2021 к указанному договору, дополнительное соглашение № 1 от 05.08.2021 и дополнительное соглашение № 2 от 16.09.2021, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>, договор поставки 

<

номер обезличен> от 21.09.2021, заключенный с ООО «ФИО23» в лице директора ФИО5, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>.

Далее с целью беспрепятственного вывоза незаконно приобретенного им лесоматериала, заведомо зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального Закона Российской Федерации № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине растений» и п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 293 от 13.07.2016 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата, обратился с заявлениями в Управление Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области с (Россельхознадзор) на выдачу фитосанитарных сертификатов, в которых отражены недостоверные сведения о природе происхождения представленного на досмотр груза (лесоматериалов), на основании которых сотрудниками Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты: 

<

номер обезличен> от 05.07.2021, 

<

номер обезличен> от 05.07.2021, 

<

номер обезличен> от 16.07.2021, 

<

номер обезличен> от 21.07.2021, 

<

номер обезличен> от 11.08.2021, 

<

номер обезличен> от 12.08.2021, 

<

номер обезличен> от 16.08.2021, 

<

номер обезличен> от 16.08.2021, 

<

номер обезличен> от 23.08.2021, 

<

номер обезличен> от 07.09.2021, 

<

номер обезличен> от 07.09.2021, 

<

номер обезличен> от 08.09.2021, 

<

номер обезличен> от 09.09.2021, 

<

номер обезличен> от 10.09.2021, 

<

номер обезличен> от 10.09.2021, 

<

номер обезличен> от 10.09.2021, 

<

номер обезличен> от 13.09.2021, 

<

номер обезличен> от 27.09.2021, 

<

номер обезличен> от 27.09.2021, 

<

номер обезличен> от 27.09.2021, 

<

номер обезличен> от 27.09.2021, 

<

номер обезличен> от 06.10.2021.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу, в соответствии с которой основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с ч. 1 ст. 50.4 ЛК РФ транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. 

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору системы «Лес-ЕГАИС» декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

В этой связи ФИО2 по указанию ФИО21 подготовила и подписала товарно-сопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через государственную границу Российской Федерации, а именно: 

- международную товарно-транспортную накладную (CMR) 

<

номер обезличен> от 11.07.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,22 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 11.07.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 05.07.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 05.07.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 11.07.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,22 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 11.07.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 05.07.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 05.07.2021; 

- CMR 

<

номер обезличен> от 15.07.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 33,45 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 15.07.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 0003086000

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 13.07.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 13.07.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 10.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,13 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 10.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 09.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 09.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 10.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,13 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 10.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 09.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 09.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 12.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 38,47 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 12.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 10.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 10.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 15.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 33,60 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 15.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 06.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 06.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 38,40 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 39,89 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,50 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 17.08.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.08.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.08.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 05.09.2021 г. на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,05 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 05.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 04.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 04.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 06.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,11 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 06.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 05.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 05.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 06.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,63 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 06.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 05.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 05.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,05 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 05.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 05.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,42 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 06.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 06.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 10.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 31,20 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 10.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 0003086000

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 06.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 06.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 14.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 27,19 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 14.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 11.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 11.09.2021;

- железнодорожную транспортную накладную 

<

номер обезличен> от 12.10.2021 на железнодорожный вагон 

<

номер обезличен> и хвойных лесоматериалов, объемом 93,14 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 12.10.2021 на вышеуказанный вагон и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 09.10.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 09.10.2021,

- CMR 

<

номер обезличен> от 23.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,65 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 23.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 23.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 23.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 27.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,65 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 27.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 23.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 23.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 23.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,83 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 23.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 23.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 23.09.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 24.09.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 32,05 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 24.09.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 0002086000

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 23.09.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 23.09.2021, 

содержащие недостоверные сведения относительно природы происхождения лесоматериалов в части, превышающей объем приобретенных им лесоматериалов, а именно сведения о его производителях, в том числе сведения о декларациях о сделках с древесиной 

<

номер обезличен> и 

<

номер обезличен>.

Указанными документами ФИО21 снабдил лиц, осуществляющих транспортировку товара, на основании которых лесоматериалы после прохождения процедуры таможенного декларирования были перемещены на территорию Республики 

<

данные изъяты>.

Частью 1 ст. 127 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) установлено, что товары, перемещаемые через таможенную границу ЕврАзЭС, подлежат помещению под таможенные процедуры.

Частью 2 статьи 128 ТК ЕАЭС определено, что помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации, если иное не установлено ТК ЕАЭС, и завершается выпуском товаров.

В соответствии с ч. 1 ст. 139 ТК ЕАЭС таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории ЕврАзЭС для постоянного нахождения за ее пределами.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру, при этом таможенное декларирование осуществляется в электронной форме самим декларантом либо его таможенным представителем.

Пунктом 4 части 1 статьи 106 ТК ЕАЭС установлен перечень основных сведений о товаре, подлежащих указанию в декларации на товары (ДТ), к которым, наряду прочих относятся: наименование товара, происхождение товара и его производитель, а пунктом 9 части 1 этой же статьи, предусмотрено указание документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанные в статье 108 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы о происхождении товара.

Согласно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации.

В соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В этой связи ФИО21 с целью получения услуги по оформлению таможенных деклараций на товары для экспорта лесоматериалов по договору с ООО «ФИО23» (ООО «ФИО23) 

<

номер обезличен> от 25.06.2021 и дополнительным соглашениям к нему, а затем договору с ООО «ФИО23» 

<

номер обезличен> от 21.09.2021, в соответствии с таможенной процедурой экспорта через Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

...> Красный рабочий, 150А, обратился к ФИО2, предоставляющей по 

<

адрес обезличен> услуги по оформлению указанных документов, которой, не посвящая в свои преступные намерения, вопреки требованиям ч. 1 ст. 106 и ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, вместе с указанными договорами предоставил недостоверные сведения относительно природы происхождения лесоматериалов, достоверно зная, что отправляемые им лесоматериалы, в части, превышающей объем приобретенных им у ИП «ФИО6», ИП «ФИО8», ООО «ФИО22» и ИП «ФИО9», не были произведены указанными предприятиями, а приобретены им в нарушение ст. 50.5 ЛК РФ у неустановленных следствием лиц, в частности, дал указание внести в декларации на товары сведения о декларациях о сделках с древесиной 

<

номер обезличен> и 

<

номер обезличен>, из которых следовало, что декларируемые лесоматериалы приобретены ФИО21 исключительно у указанных выше организаций.

В свою очередь ФИО2, в период с 10.07.2021 по 12.10.2021, действующая во исполнение поручения ФИО21, будучи не осведомленной о его преступных намерениях, подготовила и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила в адрес Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни нижеуказанные декларации на товары, которые сопроводила вышеуказанной недостоверной информацией: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>.

Сотрудники таможни, проведя процедуры проверки данных, содержащихся в вышеуказанных декларациях на товары и приобщенных к ним документах, представленных в формализованном виде, в том числе содержащие недостоверные сведения, о которых им не было известно, разрешили экспорт стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в результате чего осуществлено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты> стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в общем объеме не менее 309,78 м?, стоимостью не менее 2 633 109 рублей 19 копеек, приобретенных ФИО21 без оформления каких-либо документов у неустановленных следствием лиц.

Далее ФИО21, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, приобретенных им у неустановленных следствием лиц без оформления каких-либо документов, договорился с ФИО4, 

<

дата обезличена>р., которая в установленном порядке зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

номер обезличен>) о ведении совместной деятельности, связанной с отправкой лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику 

<

данные изъяты>, не посвящая её в свои преступные намерения. 

После этого ФИО21, для осуществления своей незаконной деятельности, связанной с незаконным экспортом лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Республику 

<

данные изъяты>, с целью придания законности происхождения вышеописанных лесоматериалов, изначально зная, что объем лесоматериалов, который он намерен экспортировать в Республику 

<

данные изъяты> будет значительно больше, чем тот, который он намерен приобрести и отправить на законных основаниях, подыскал ИП «ФИО6» (ИНН 

<

номер обезличен>), с которым, не посвящая в подробности своей противоправной деятельности, от имени ИП «ФИО4» заключил договор поставки 

<

номер обезличен> от 27.10.2021 на приобретение бревен для распиловки и строгания (пихта и ель) по 250 м? каждого вида бревен, из которых ФИО21 в итоге произведено не более 162,5 м? лесоматериалов пихтовых пород и не более 162,5 м? лесоматериалов еловых пород, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>, а затем договор поставки 

<

номер обезличен> от 02.12.2021 на приобретение бревен для распиловки и строгания (пихта и ель) по 250 м? каждого вида бревен, из которых произведено не более 162,5 м? лесоматериалов пихтовых пород и не более 162,5 м? лесоматериалов еловых пород, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>.

Одновременно с заключением вышеуказанных договоров ФИО21, реализовывая свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты>, заключил от имени ИП «ФИО4» с представителями указанного государства внешнеэкономические контракты, а именно: договор поставки 

<

номер обезличен> от 18.10.2021, заключенный с ООО «ФИО23» (ООО «ФИО23) (ИНН 

<

номер обезличен>) в лице директора ФИО10, а затем дополнительное соглашение 

<

номер обезличен> от 19.11.2021 и дополнительное соглашение 

<

номер обезличен> от 30.11.2021 к указанному договору, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен> и договор поставки 

<

номер обезличен> от 18.12.2021, заключенный с ООО «ФИО23» (ООО «ФИО23) (ИНН 

<

номер обезличен>) в лице директора ФИО10, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС» с присвоением номера декларации о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>.

Далее с целью беспрепятственного вывоза незаконно приобретенного им лесоматериала обратился с заявлениями в Россельхознадзор на выдачу фитосанитарных сертификатов, в которых отразил недостоверные сведения о природе происхождения представленного на досмотр груза (лесоматериалов), на основании которых сотрудниками Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты: 

<

номер обезличен> от 19.11.2021, 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, 

<

номер обезличен> от 24.11.2021, 

<

номер обезличен> от 24.11.2021, 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, 

<

номер обезличен> от 29.11.2021, 

<

номер обезличен> от 29.11.2021, 

<

номер обезличен> от 29.11.2021, 

<

номер обезличен> от 29.11.2021, 

<

номер обезличен> от 07.12.2021, 

<

номер обезличен> от 10.12.2021, 

<

номер обезличен> от 23.12.2021, 

<

номер обезличен> от 28.12.2021, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022, 

<

номер обезличен> от 17.02.2022.

После этого ФИО2, не осведомленной о противоправной деятельности ФИО21, по указанию последнего были подготовлены и подписаны товарно-сопроводительные документы, необходимые для перемещения лесоматериалов через государственную границу Российской Федерации, а именно: 

- CMR 

<

номер обезличен> от 16.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,11 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 16.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.11.2021;

- железнодорожная транспортная накладная 

<

номер обезличен> от 16.11.2021 на железнодорожный вагон 

<

номер обезличен> и хвойных лесоматериалов, объемом 92,16 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 16.11.2021 на вышеуказанный вагон и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,03 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,24 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,56 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,82 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,26 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 24.11.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 30,03 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 24.11.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 01.12.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,82 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 01.12.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 01.12.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 01.12.2021 г.;

- железнодорожная транспортная накладная 

<

номер обезличен> от 02.12.2021 на железнодорожный вагон 

<

номер обезличен> и хвойных лесоматериалов, объемом 88,3 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 29.11.2021 на вышеуказанный вагон и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен> отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 29.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 29.11.2021;

- железнодорожная транспортная накладная 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на железнодорожный вагон 

<

номер обезличен> и хвойных лесоматериалов, объемом 88,63 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 22.11.2021 на вышеуказанный вагон и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 22.11.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 22.11.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 21.12.2021 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,26 м?, сопроводительный документ на транспортировку древесины 

<

номер обезличен> от 20.12.2021 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 20.12.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 20.12.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 12.01.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,94 м?, электронно-сопроводительный документ (ЭСД) 

<

номер обезличен> от 13.01.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 30.12.2021, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 30.12.2021;

- CMR 

<

номер обезличен> от 15.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,15 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 15.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>;

- CMR 

<

номер обезличен> от 13.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,33 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> 15.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 13.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 13.02.2022;

- CMR 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,29 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 15.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 15.02.2022;

- CMR 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,29 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.02.2022;

- CMR 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,15 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.02.2022;

- CMR 

<

номер обезличен> от 27.02.2022 на автомобиль с 

<

номер обезличен> и лесоматериалов, объемом 29,33 м?, электронно-сопроводительный документ 

<

номер обезличен> от 16.02.2022 на вышеуказанный автомобиль и груз с указанием номера декларации о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, отгрузочную спецификацию 

<

номер обезличен> от 16.02.2022, счет-фактуру 

<

номер обезличен> от 16.02.2022,

содержащие недостоверные сведения относительно природы происхождения лесоматериалов в части, превышающей объем приобретенных им лесоматериалы, а именно сведения о его производителях, в том числе сведения о декларациях о сделках с древесиной 

<

номер обезличен> и 

<

номер обезличен>.

Указанными документами ФИО21 снабдил лиц, осуществляющих транспортировку товара, на основании которых лесоматериалы после прохождения процедуры таможенного декларирования были перемещены на территорию Республики 

<

данные изъяты>.

После этого ФИО21, с целью получения услуги по оформлению таможенных деклараций на товары для экспорта лесоматериалов по договору с ООО «ФИО23» (ООО «ФИО23) 

<

номер обезличен> от 18.10.2021 и дополнительными соглашениями к нему, а затем договору с 

<

номер обезличен> от 18.12.2021, в соответствии с таможенной процедурой экспорта через Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

...> Красный рабочий, 150, обратился к ФИО2, предоставляющей по 

<

адрес обезличен> услуги по оформлению указанных документов, которой, не посвящая в свои преступные намерения, вопреки требованиям ч. 1 ст. 106 и ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, вместе с указанными договорами предоставил недостоверные сведения относительно природы происхождения лесоматериалов, достоверно зная, что отправляемые им лесоматериалы, в части, превышающей объем приобретенных им у ИП «ФИО6», не были произведены последним, а приобретены им в нарушение ст. 50.5 ЛК РФ у неустановленных следствием лиц, в частности, дал указание внести в декларации на товары сведения о декларациях о сделках с древесиной 

<

номер обезличен> и 

<

номер обезличен>, из которых следовало, что декларируемые лесоматериалы приобретены ФИО21 исключительно у указанного предприятия.

В свою очередь ФИО2 в период с 22.11.2021 по 03.03.2022, действующая во исполнение поручения ФИО21, будучи не осведомленной о его преступных намерениях, подготовила и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила в адрес Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни нижеуказанные декларации на товары, которые сопроводила вышеуказанной недостоверной информацией: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> и 

<

номер обезличен>.

Сотрудники таможни, проведя процедуры проверки данных, содержащихся в вышеуказанных декларациях на товары и приобщенных к ним документах, представленных в формализованном виде, в том числе содержащие недостоверные сведения, о которых им не было известно, разрешили экспорт стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в результате чего осуществлено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты> стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в общем объеме не менее 655,51 м?, стоимостью не менее 6 702 393 рублей 64 копеек, приобретенных ФИО21 без оформления каких-либо документов у неустановленных следствием лиц.

Задекларированные ФИО21 лесоматериалы, приобретены им без оформления каких-либо документов в общем объеме не менее 965,29 м? и общей стоимостью не менее 9 335 502 рублей 83 копеек, то есть, в крупном размере, поскольку в соответствии с ч. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ и п. 13 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 крупным размером стратегически важных ресурсов, признается их стоимость, превышающая 100 000 рублей, были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты> в период с 15.07.2021 по 05.03.2022 автомобильным и железнодорожным транспортом.

Таким образом, ФИО21 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, стоимостью 9 335502 рублей 83 копеек, в крупном размере, путем недостоверного таможенного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В судебном заседании подсудимый ФИО21 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, выразил раскаяние в содеянном. 

Дать показания по обстоятельствам дела подсудимый ФИО21 не пожелал, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО21, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым, он, являясь гражданином иностранного государства, не мог оформиться в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому договорился с ФИО1, который был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, что будет работать от его имени. ФИО1 оформил на его имя доверенность, на основании которой он с июня 2021 года начал осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом ФИО1 к деятельности, связанной с приобретением лесоматериалов и последующей его продажей на экспорт, не имел никакого отношения. Оформлением всех необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, занималась ФИО3, с которой он находился в трудовых отношениях. Все вопросы, связанные с заключением договоров с поставщиками лесоматериалов, объеме поставляемого товара, его стоимости, а также договоров, связанных с отправкой уже готовой продукции за рубеж, то есть в Республику 

<

данные изъяты>, решал он, в том числе от имени ФИО1 подписывал договоры и иные документы, связанные с их приобретением и отправкой. ФИО3 готовила проекты документов, которые после их изучения он подписывались. Далее поставщики направляли лесоматериалы на склад ИП «ФИО1», расположенный по 

<

адрес обезличен>, и уже после их подготовки – либо распиловки на станках ИП, либо просто после формирования груза, отправлялись в адрес грузополучателей, при этом предварительно были оформлены фитосанитарные сертификаты и другие товарно-сопроводительные документы, которые также готовились ФИО3 по его указанию. Лесоматериалы отправлялись в адрес получателей грузов на основании договоров, заключенных с ними от имени ИП «ФИО1». Всю работу, связанную с оформлением документов, производила ФИО3, основываясь на тех данных, которые он ей предоставлял. Чтобы отправить лесоматериалы за рубеж, в таможенных органах нужно было оформить декларации на товары, куда необходимо было вносить определенные сведения, в связи с чем он привлек для этого ФИО2, которая занималась оформлением таможенных деклараций и отправляла их в таможенные органы. Он понимал, что без оформления всех необходимых документов, таких как договоры на поставку товаров, из которых следует, где им приобретались лесоматериалы, фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют об отсутствии вредных существ, без декларации на товары, которая необходима для того, чтобы таможенные органы выпустили лесоматериалы за рубеж, лесоматериалы не были бы выпущены с территории Российской Федерации. При этом, он признает факт того, что вывез за рубеж лесоматериалов больше, чем приобретено им на законных основаниях у ИП «ФИО6», ИП «ФИО8», ООО «ФИО22», ИП «ФИО9». Лесоматериалы, которые превышают объем законно приобретенных, были куплены им без заключения каких-либо документов и без внесения в систему «Лес-ЕГАИС». При подаче в таможенные органы деклараций на товары в ряде деклараций по его указанию ФИО3 и ФИО2 в качестве документов, подтверждающих природу происхождения отправляемых от имени ИП «ФИО1», были представлены декларации о сделках с древесиной, в которых было указано, что данные лесоматериалы приобретались у вышеуказанных организаций, при этом объем приобретенных лесоматериалов у указанных организаций был значительно ниже, чем тот, который был направлен в итоге в адрес покупателей из Республики 

<

данные изъяты>. Объем приобретенных им лесоматериалов у ИП «ФИО6», ИП «ФИО8», ООО «ФИО22», ИП «ФИО9» в полном объеме был зафиксирован в системе «Лес-ЕГАИС» и отраженные в нем данные соответствуют действительности. Так, у ИП «ФИО6» по заключенному между ними договору им было приобретено и соответственно поставлено в его адрес 315 м? лесоматериалов – бревна для распиловки и строгания, из которых 215 м? пихты и 100 м? ели. Других пород деревьев указанный ИП в его адрес не поставлял. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. С ИП «ФИО8» у него была достигнута договоренность, которая в итоге зафиксирована в соответствующем договоре о поставке в адрес ИП «ФИО1» бревен пихтовых для распиловки и строгания в объеме 100 м? и бревен еловых для распиловки и строгания в объеме 200 м?, однако впоследствии между ними было заключено дополнительное соглашение, которым объем лесоматериалов был сокращен до 43,275 м? каждой породы. В итоге ИП «ФИО7» поставил 43,275 м? бревен пихтовых и 43,275 м? бревен еловых. Других пород деревьев указанный ИП в его адрес не поставлял. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. С ИП «ФИО9» была достигнута договоренность, которая в итоге зафиксирована в соответствующем договоре о поставке в адрес ИП «ФИО1» пиломатериалов обрезных хвойных пород, общим объемом 200 м?, однако впоследствии было заключено дополнительное соглашение, которым объем лесоматериалов был увеличен до 350 м?. В итоге ИП «ФИО9» поставила в адрес ФИО21 пиломатериалов хвойных пород различного состава, общим объемом 243,76 м?. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. С ООО «ФИО22» от имени ИП «ФИО1» обвиняемым заключен договор на поставку пиломатериалов обрезных хвойных пород в объеме 100 м?, что в итоге и было сделано, поставка проходила в несколько этапов. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. Часть из указанных пиломатериалов впоследствии была направлена в 

<

данные изъяты> Республику в адрес ИП «ФИО11». Так, в частности, в адрес указанного ИП в полном объеме направлены пиломатериалы, приобретенные у ООО «ФИО22», а, следовательно, в тех декларациях на товары, где отражены сведения о том, что пиломатериалы, отправляемые им в адрес узбекских покупателей, указаны недостоверные сведения. Возможно в адрес ИП «ФИО11» он отправлял и пиломатериалы, приобретенные у других вышеописанных ИП. После того, как ИП «ФИО1» было ликвидировано и прекратило осуществлять предпринимательскую деятельность, он продолжил осуществлять деятельность по приобретению лесоматериалов, которые впоследствии экспортировал в Республику 

<

данные изъяты>, в том числе и незаконным путем. Для продолжения своей деятельности, связанной с экспортом лесоматериалов за рубеж, его супруга – ФИО4 была зарегистрирована 16.09.2021 в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которой явилось распиловка и строгание древесины. После регистрации ИП, ФИО4 оформила на его имя доверенность, на основании которой он осуществлял предпринимательскую деятельность от имени ИП «ФИО4», сама ФИО4 к деятельности данного предприятия не имела никакого отношения, все вопросы, связанные с ведением дел от имени ИП, он взял на себя. Работа велась таким же образом, что и с ИП «ФИО1» и все необходимые документы по его указанию оформляла ФИО3 и ФИО2, которые не были посвящены в его преступные намерения. Так, в частности им от имени ИП «ФИО4» с ИП «ФИО6» была достигнута договоренность, которая в итоге зафиксирована в договоре 

<

номер обезличен> от 27.10.2021 о поставке бревен пихтовых для распиловки и строгания в объеме 250 м? и бревен еловых для распиловки и строгания в объеме 250 м?, которые впоследствии были поставлены в его адрес в полном объеме. Других пород деревьев указанный ИП в его адрес не поставлял. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. Второй договор с ИП «ФИО6 заключен в декабре 2021 года за 

<

номер обезличен>, по которому ИП «ФИО6» поставил в его адрес бревна пихтовые для распиловки и строгания в объеме 250 м? и бревна еловые для распиловки и строгания в объеме 250 м?. Других пород деревьев указанный ИП не поставлял. Сведения о поставке вышеуказанных лесоматериалов внесены в декларацию о сделке с древесиной 

<

номер обезличен>. Вместе с тем в адрес покупателей из Республики 

<

данные изъяты> большая часть лесоматериалов, несмотря на то, что в декларациях было прописано, что они приобретены у ИП «ФИО6», являлась так называемым серым лесом и другого породного состава. Лишь незначительная часть, а именно лес хвойных пород – ель и пихта, были тем лесом, который был приобретен у ИП «ФИО6». Остальной лес приобретен им у лиц, которые занимались его продажей неофициально и без оформления каких-либо документов. В декларации на товары ФИО2 по его указанию указала именно сосну и то, что она приобретена у ИП «ФИО6» для того, чтобы у людей, которые будут выпускать лесоматериалы на границе, не возникло вопросов относительно природы происхождения лесоматериалов и их породы. Если бы в декларации не было бы указания, что в отправке находится сосна, а ее при досмотре обнаружили бы, то лесоматериалы не пропустили бы через границу. Также не выпустили бы товар на экспорт и в случае, если бы в декларациях на товары было указано, что производителем леса является лицо, сделка с которым не внесена в систему «Лес-ЕГАИС». Он сожалеет, что поступал подобным образом, раскаивается в содеянном. (т. 2 л.д. 144 - 146, 147-149, 157-160, 170-172, 195-197).

Показания, оглашенные в судебном заседании, подсудимый ФИО21 подтвердил, указав, что в них все изложено верно. 

Подсудимый указал, что показания были даны им добровольно, в присутствии защитника, при этом перед началом допроса ему были разъяснены его процессуальные права. По окончании допроса протокол был им прочитан, подписан, замечаний к протоколу следственного действия не имелось.

Заслушав подсудимого, огласив показания свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и другие письменные доказательства по делу, выслушав стороны обвинения и защиты в прениях, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого в совершении указанного преступления совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств.

Суд находит вину подсудимого ФИО21, помимо его собственных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, полученных с соблюдением требований УПК РФ, установленной совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 ФИО21 летом 2021 года после их знакомства сообщил, что он на основании выданной ему доверенности осуществляет от имени ИП «ФИО1» предпринимательскую деятельность, связанную с приобретением, переработкой и продажей лесоматериалов. По просьбе ФИО21 в период с июля 2021 года по ноябрь 2021 года она работала на него, ведя бухгалтерскую документацию от имени ИП «ФИО1», за что получала ежемесячно 20 000 рублей. В ее обязанности входило ведение «1С Бухгалтерия», внесение данных по деятельности ИП в систему «Лес-ЕГАИС», обмен информацией с бухгалтерами организаций, у которых ФИО21 от имени ИП «ФИО1» приобретал древесину, необходимой для деятельности предприятия (сопоставление кубатуры, получение счет-фактур). ФИО21 привозил ей готовые документы (договоры купли-продажи леса, товарные накладные и др.), после чего в зависимости от необходимости они вносились либо в систему «Лес-ЕГАИС», либо в «1С Бухгалтерия». Данные в систему «Лес-ЕГАИС» по контрактам вносились только на основании счет-фактур и договоров, предоставляемых ей ФИО21, иные лица ей документы не передавали. По части некоторых контрактов документы подписывались, но отгрузка не велась, в связи с чем в системе «Лес-ЕГАИС» в графе отчета по древесине значатся нули. Также имелись контракты, по которым работа начинала вестись, но до конца они не дорабатывались. ФИО21 от имени ИП «ФИО1» также вел работы, связанные с распиловкой лесоматериалов, на пилораме, расположенной по 

<

адрес обезличен>. Все распоряжения о внесении данных в систему «Лес-ЕГАИС» отдавались только ФИО21, самого ФИО1 она ни разу не видела. Работа по ИП «ФИО1» велась примерно с июля по ноябрь 2021 года, до момента ликвидации предприятия. После закрытия ИП все документы по нему ФИО21 забрал себе. 

За период ее работы всего в систему «Лес-ЕГАИС» ею было внесено 7 договоров, 4 из которых с ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ИП «ФИО9» и ООО «ФИО22». Общий объем лесоматериалов по договорам с указанными предприятиями составил 851,55 м?, при этом в адрес ИП «ФИО1» по данным договорам поставлено меньше лесоматериалов, чем положено, о чем имеются отметки в системе «Лес-ЕГАИС». Договоры с ФИО6 и ФИО8 заключались на круглую древесину, а договоры с ООО «ФИО22» и ИП «ФИО9» на поставку уже готовых пиломатериалов, при этом договор с ИП «ФИО9» выполнен частично, о чем есть данные в системе «Лес-ЕГАИС». Она готовила отчеты о количестве приобретенной и проданной сторонним организациям продукции, в том числе на экспорт, которые вносила в систему «Лес-ЕГАИС» один раз в месяц. Данные о внешнеэкономических сделках в систему «Лес-ЕГАИС» заносила ФИО2, которая также была нанята ФИО21 и отвечала за подготовку таможенных деклараций, при этом она с ФИО2 общалась только по телефону. 

В период с июля по ноябрь 2021 года в адрес ООО «ФИО23» (

<

данные изъяты>) ООО «ФИО23» (

<

данные изъяты>), ИП ФИО11 (

<

данные изъяты>), с которыми ФИО21 от имени ИП «ФИО1» были заключены внешнеэкономические контракты на поставку лесоматериалов, было экспортировано порядка 1400 м? лесоматериалов. В ходе заполнения отчетов в систему «Лес-ЕГАИС» она видела, что количество лесоматериала, отправляемого на экспорт за рубеж, существенно выше, чем количество леса, которое официально приобреталось ФИО21 и вносилось ею в систему в «Лес-ЕГАИС», после того, как объем, отраженный во внутренних договорах, начал превышать объем поставляемого им лесоматериала на экспорт. Она неоднократно говорила об этом ФИО21 и поясняла, что так делать нельзя и количество приобретенного внутри России пиломатериала должно совпадать с количеством пиломатериала, отправленного на экспорт. Кроме того, она говорила ему о том, что данные действия являются контрабандой, за что предусмотрена уголовная ответственность, на что он не реагировал, говорил ей не переживать и заниматься своей работой, остальное он сделает сам, во всем разберется и при необходимости предоставит дополнительные документы. Она так же неоднократно просила его предоставить недостающие документы, на что он обещал, однако так и не принес. ФИО21 пояснял ей, что приобретал лес за наличные денежные средства нелегально, официальных документов купли-продажи ему не дадут. Она в свою очередь указывала ФИО21, что это незаконно, что лесоматериалы ИП могут покупать только безналичным способом, что в противном случае лесоматериалы нельзя будет зарегистрировать в системе «Лес-ЕГАИС» и соответственно законным путем вывезти за пределы Российской Федерации, но он на это не отреагировал. Внешнеторговую деятельность вел ФИО21 и нес за нее ответственность, а она была наемным работником, как бухгалтер. После того, как ИП «ФИО1» было ликвидировано, ФИО21 работал от имени ИП «ФИО4» и она оказывала ему помощь в ведении бухгалтерии указанного предприятия. (т. 1 л.д. 233- 236)

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что летом 2021 года она по просьбе ФИО21 оформляла ему отправку за рубеж нескольких автомобилей с лесоматериалами, то есть оформляла ИП «ФИО1» внешнеторговые сделки, подготовила соответствующую документацию, включая таможенные декларации, спецификации, сопроводительные документы на транспортировку древесины, счет-фактуры, СМР. Пакет указанных документов готовился в 2 экземплярах: первый для водителя транспортного средства, второй - для бухгалтера ИП «ФИО1». Бухгалтером ИП являлась ФИО3, с которой она общалась по вопросам ИП «ФИО1» исключительно по телефону. Примерно в июле 2021 года ФИО21 в мессенджере «WhatsApp» или «Telegram» скинул ей фотографии документов на автомобиль с 

<

номер обезличен>, лицензию на перевозку леса, копию паспорта водителя. Она в свою очередь отправила ФИО2 файлы проекта внешнеторгового контракта 

<

номер обезличен> от 25.06.2021 между ИП ФИО1 и ООО «ФИО23», а также ИНН, свидетельство о постановке на учет ИП «ФИО1» и номер декларации о сделках с древесиной (ДСД), по которому можно отследить в системе «Лес-ЕГАИС», у кого ИП «ФИО1» приобретал лесоматериалы. Она посмотреть указанные данные не могла ввиду отсутствия у нее логина и пароля для входа в личный кабинет, который имелся у ФИО21 и ФИО3 На основании указанных документов ею была составлена отгрузочная спецификация, счет-фактура, СМР, сопроводительные документы на транспортировку древесины, таможенная декларация. При оформлении внешнеторговой сделки в программе «Лес-ЕГАИС» при занесении внешнеэкономического договора во вкладке «Детали» требуется выбрать из имеющихся договоров купли-продажи те, по которым был приобретен лес, предназначенный для экспорта. Когда она начала работать с ФИО21, он ей сообщил, что некоторые люди предлагают ему покупать лес за наличный расчет и спросил, можно ли такой лес оправлять за границу, на что она ответила, что этого делать нельзя и разъяснила, что за границу можно вывозить только официально приобретенный лес, данные о котором внесены в систему «Лес-ЕГАИС». Она пояснила ФИО21, что если лес приобретен за наличные, то он приобретен нелегально и в случае его вывоза по внешнеторговому контракту за границу это будет являться контрабандой. По достигнутой между ними договоренности в ее обязанности не входил контроль соответствия внутренних договоров на покупку леса с объемами по внешнеторговым сделкам. 10.07.2021 при помощи программы «Альта-ГТД» посредствам сети «Интернет» подготовленные документы были поданы ею через официальный сайт Таможни (customs.gov.ru) в таможенные органы и впоследствии направлены в Сибирский Центр электронного декларирования (г. Красноярск). 11.07.2021 Сибирский ЦЭД разрешил выпуск товара, о чем она уведомила ФИО21, после чего передала ему пакет документов. По указанной сделке было реализовано 27,03 м? ели и пихты и 4,19 м? осины. Товар был отправлен с помощью автомобильного транспорта в 

<

данные изъяты>, скорее всего через пункт пропуска 

<

данные изъяты> (

<

адрес обезличен>). Стоимость пиломатериала составила – 327 810 рублей. Аналогичным способом по просьбе ФИО21 ею были подготовлены документы об отправке 12.10.2021 по указанному внешнеторговому контракту в адрес ООО «ФИО23» железнодорожного вагона с лесоматериалами (ель, пихта - 22,58 м?, сосна - 61,66 м?, кедр – 8,90 м?). Стоимость пиломатериала составила 977 970 рублей. Таким же способом по указанному контракту ею были подготовлены документы для отправки еще 16 автомобилей с лесоматериалами в адрес ООО «ФИО23» на общую сумму свыше 5 000 000 рублей в период с июля по октябрь 2021 года, в объеме 644,69 м?. Также по просьбе ФИО21 ею были подготовлены документы об отправке 4 автомобилей с лесоматериалами в адрес ООО «ФИО23» (Республика 

<

данные изъяты>) по контракту 

<

номер обезличен> от 21.09.2021 в период с 15.10.2021 по 09.12.2021, на сумму более 1 300 000 рублей. По указанному внешнеторговому контракту подготовлены документы для отправки 124,18 м?. Относительно обстоятельств приобретения ФИО21 лесоматериалов от имени ИП «ФИО1», которые впоследствии отправлялись за рубеж, отраженные в декларациях, ей ничего не известно. В ноябре 2021 года после закрытия ИП «ФИО1» ФИО21 обратился к ней с предложением продолжить работать в качестве специалиста по заполнению таможенных деклараций, но уже от имени ИП «ФИО4», формат работы строился таким же образом, как и с ИП «ФИО1». В общей сложности в 2021 года от ИП «ФИО4» было оформлено 12 таможенных деклараций на экспорт пиломатериалов в Республику 

<

данные изъяты>, в которых по породному составу значительно преобладает порода – сосна. Отправка осуществлялась в адрес ООО «ФИО23», при этом в некоторых случаях эта организация была прописана как «ФИО23». Были подготовлены таможенные декларации: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>. В 2022 года работа по ИП «ФИО4» по экспорту пиломатериалов в адрес ООО «ФИО23» продолжилась и ею было подготовлено еще 8 таможенных деклараций: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>. В результате общий объем леса по вышеуказанным декларациям составил: 131,12 м? - ель, пихта, 683,39 м? - сосна, 55,67 м? - кедр. Все сведения в декларации о товарах она прописывала по указанию ФИО21 (т. 1 л.д. 237- 240, 241- 242).

Согласно показаниям свидетеля ФИО1, в апреле 2019 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являлась распиловка и строгание древесины. Предпринимательскую деятельность он осуществлял недолго в виду возникших финансовых трудностей. Примерно в 2020 году он познакомился с ФИО21 и согласился на его предложение сдавать ему в аренду пилораму. В последующем ФИО21 получил от него разрешение на ведение предпринимательской деятельности от имени ИП «ФИО1», для чего он оформил на ФИО21 нотариальную доверенность, по которой он мог осуществлять все предоставленные законом полномочия от имени ИП, включая подписание всех необходимых бухгалтерских документов и оформление таможенных деклараций. Так же ФИО21 была передана печать ИП «ФИО1». После выдачи доверенности он больше документов от имени ИП «ФИО1» не подписывал, никаких таможенных деклараций не оформлял, в таможенные органы не обращался, кроме того, участия в деятельности ИП «ФИО1» более не принимал, вопросами экспорта древесины не занимался, никакие договоры, как на приобретение лесоматериалов, так и на их продажу, включая период с июля 2021 года по ноябрь 2021 года, он не заключал. В коммерческой деятельности ФИО21 участия он не принимал, о его деятельности, связанной с экспортом пиломатериала за границу, он не был осведомлен. В середине октября 2021 года ФИО1 закрыл ИП, после чего действие доверенности, выданной ФИО21, было прекращено. Летом 2021 года ФИО21 обратился к нему с просьбой найти человека, который может оформлять таможенные декларации, в связи с чем он сообщил ему телефон ФИО2, с которой о сотрудничестве ФИО21 договаривался самостоятельно. (т. 1 л.д. 243- 245)

Свидетель ФИО4 показала, что в сентябре 2021 года по просьбе ФИО21, который приходится ей супругом, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности – распиловка и строгание древесины, дополнительные – лесозаготовки, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок. После регистрации ее в качестве ИП ФИО21 был трудоустроен к ней в качестве коммерческого директора и ему была выдана доверенность, уполномочивающая представлять интересы ИП «ФИО4» во всех организациях и по всем вопросам деятельности предприятия. К деятельности предприятия она не имела никакого отношения, за исключением того, что иногда, по просьбе ФИО21 она подписывала какие-то документы, при этом, не читая их, поскольку в этом не разбирается и полностью доверяет ФИО21 Документы, связанные с деятельностью ИП «ФИО4», по просьбе ФИО21 подготавливали ФИО3 и ФИО2, с которыми ФИО21 был в деловых отношениях. Более подробно об их взаимодействии ей не известно, поскольку на эту тему с ФИО21 она не разговаривала. ФИО21 охарактеризовала с положительной стороны. (т. 1 л.д. 246-248)

Свидетель ФИО6 показал, что является индивидуальным предпринимателем и его основная деятельность -по лесозаготовке и грузоперевозке, при этом продажу лесоматериалов он осуществляет исключительно юридическим лицам – индивидуальным предпринимателям и ООО. В 2021 году к нему обратился ФИО1 с вопросом о приобретении у него бревен хвойных пород. В результате состоявшихся между ними переговоров был подписан договор 

<

номер обезличен> от 18.06.2021 на продажу 200 м? бревен хвойных пород. Дополнительным соглашением 

<

номер обезличен> от 20.07.2021 к договору 

<

номер обезличен> объем бревен был увеличен до 315 м?. Участие в переговорах, а затем и в приемке лесоматериалов принимал знакомый ФИО1 – ФИО21 После подписания договора и дополнительных соглашений ФИО6, в адрес ИП «ФИО1» было поставлено 315 м? лесоматериалов – бревна для распиловки и строгания – 215 м? пихты и 100 м? ели, приемку лесоматериалов производил ФИО21 Далее он взаимодействовал с ФИО21, когда тот представлял интересы ИП «ФИО4». Между ИП «ФИО6» и ИП «ФИО4» заключено два договора 

<

номер обезличен> от 27.10.2021 и 

<

номер обезличен> от 02.12.2021. Согласно условиям данных договоров ФИО6 в адрес ИП «ФИО4» было поставлено по 250 м? пихтовых бревен и 250 м? еловых бревен по каждому из них. Условия договоров со стороны ФИО6 выполнены в полном объеме. Других пород бревен в адрес ИП «ФИО4» ФИО6 не поставлялось. (т. 1 л.д. 249- 251, 252-253)

Согласно показаниям свидетеля ФИО8, он является индивидуальным предпринимателем и один из видов его деятельности - лесозаготовка, то есть переработка древесины и ее последующая продажа. Подготовкой документов, связанных с продажей бревен, занимается его бухгалтер – ФИО12, которая помимо своих прямых обязанностей, занимается подготовкой проектов договоров, внесением данных по сделкам с древесиной в систему Лес-ЕГАИС. В начале лета 2021 года к нему через ФИО13 обратился ФИО21 с просьбой продать ему лес кругляк, на что он согласился. Все вопросы, связанные с объемом и стоимостью круглого леса, он обсуждал с ФИО21, и в результате переговоров они пришли к договоренностям, что договор купли-продажи древесины будет заключен между ИП «ФИО8» и ИП «ФИО1», поскольку сам ФИО21 не оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Была достигнута договоренность о продаже ИП «ФИО1» бревен пихтовых для распиловки и строгания, объемом 100 м? и бревен еловых для распиловки и строгания, объемом 300 м?, стоимостью 2 000 рублей за 1 м?. В результате ФИО12 подготовила проект договора, получив необходимые данные о ИП «ФИО1» от их бухгалтера и внесла их в договор. Договору был присвоен 

<

номер обезличен> от 01.07.2021, и он был подписан им и второй стороной договора. 13.07.2021 на расчетный счет ИП «ФИО8» с расчетного счета ФИО21 поступил платеж по данному договору в общем размере 600 000 рублей. После чего в адрес ИП «ФИО1 отгружено 43,275 м? бревен еловых и 43,275 м? бревен пихтовых. Больше в адрес ИП «ФИО1 бревна не поставлялись, поскольку с их стороны оплата больше не производилась. Приемку вышеуказанных лесоматериалов производил непосредственно ФИО21 (т.1 л.д. 254 – 256)

Свидетель ФИО12 дала показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО8, подтвердив, что в конце июня 2021 года по поручению ФИО8 ею подготовлен договор купли-продажи древесины 

<

номер обезличен> от 01.07.2021, который подписан сторонами сделки. Данные по ИП «ФИО1», необходимые для внесения в договор ей передала бухгалтер ИП – ФИО3 13.07.2021 на расчетный счет ИП «ФИО8» поступил платеж по данному договору в общем размере 600 000 рублей, произведенный физическим лицом – ФИО21, после чего в адрес ИП «ФИО1» были отгружены бревна еловые и пихтовые (т. 1 л.д.257 – 259)

Согласно показаниям свидетеля ФИО14 по 29.10.2021 она работала инженером по технической документации в ООО «ФИО22». В июле 2021 года в ООО «ФИО22» обратился ИП «ФИО1» (ИНН 

<

номер обезличен>) с целью заключения договора купли-продажи пиломатериалов хвойных пород, по результатам переговоров с которым ею был подготовлен проект договора купли-продажи пиломатериалов. Данные о второй стороне договора были направлены в адрес ООО представителем ИП. Договору был присвоен 

<

номер обезличен> от 21.07.2021, подписан обеими сторонами сделки. Согласно условиям договора ООО «ФИО22» обязалось поставить в адрес ИП «ФИО1» пиломатериал обрезной хвойных пород, в общем объеме 100 м? стоимостью 5 000 рублей за 1 м?, а ИП «ФИО1» произвести оплату данных пиломатериалов. 

<

дата обезличена> на расчетный счет ООО «ФИО22» во исполнение договора 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> от третьего лица – ФИО21 поступил платеж в размере 500 000 рублей, то есть оплата по договору со стороны ИП «ФИО1» была произведена в полном объеме. После чего в адрес ИП «ФИО1» произведена в три этапа отгрузка пиломатериалов: 03.08.2021 отгружено пиломатериалов в объеме 32,800 м?; 09.08.2021 - в объеме 34,868 м? и 16.09.2021 - в объеме 32,332 м?, при этом в товарных накладных за получение товара расписался ФИО21 (т. 1 л.д. 260 - 262)

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет изготовление пиломатериалов, их продажу. В конце лета – начале осени 2021 года к ней обратился ФИО21, представляющий интересы ИП «ФИО1», который искал продавца пиломатериалов для их приобретения и последующей продажи за рубеж. В результате переговоров между ИП «ФИО9» и ИП «ФИО1» был заключен договор поставки пиломатериалов 

<

номер обезличен> от 09.09.2021 на поставку в адрес ИП «ФИО1» 200 м? пиломатериалов хвойных пород. 11.10.2021 между ними было заключено дополнительное соглашение к договору, которым объем пиломатериалов увеличен до 350 м?. Все вопросы, связанные с заключением договора от имени ИП «ФИО1», обсуждал ФИО21 После подписания договора и дополнительного соглашения к нему их условия начали исполняться, однако в связи с отказом от дальнейшего сотрудничества со стороны ФИО21 они были исполнены частично. Всего в адрес ИП «ФИО1» поставлено 243,76 м? пиломатериалов, при этом все данные по данной сделке были внесены в систему «Лес-ЕГАИС». Все лесоматериалы ФИО21 забирал с пилорамы, расположенной по 

<

адрес обезличен>. Были осуществлены отгрузки: 27.09.2021 в объеме 95 м?; 07.10.2021 в объеме 43,16 м?; 07.10.2021 в объеме 56,2 м? и 14.10.2021 в объеме 49,4 м?. Более с ИП «ФИО1» она не работала и никакие пиломатериалы в их адрес не поставляла. (т.1 л.д.263- 265)

Согласно показаниям свидетеля ФИО15 в силу занимаемой должности главного инспектора отдела лесного надзора и контроля за переданными полномочиями Томской области Департамента лесного хозяйства по СФО, она имеет доступ к порталу «Лес-ЕГАИС», предназначенному для сбора информации о лицах, осуществляющих заготовку древесины, договорах аренды, постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования, купли-продажи лесных участков и лесных насаждений, о лесных декларациях, отчетах об использовании лесов, о сделках с древесиной, а также о лицах, совершающих эти сделки, включая участников внешне-экономической деятельности (ВЭД), о лесоохраной деятельности, деятельности по защите и воспроизводству леса. Данная система внедрена с целью, чтобы абсолютно все звенья, через которые проходит продукция компаний лесного комитета России, отражали в ней поставки, отгрузки и поступления леса и продуктов ее переработки, следовательно, государством тем самым устанавливается полный контроль за всем циклом использования древесины от заготовки до реализации конечному покупателю. Система призвана функционировать в целях улучшения и развития ситуации в лесной отрасли России, в частности, чтобы стала невозможной реализация нелегальной древесины. Транспортировка древесины и продукции допускается только при наличии сопроводительных документов, содержащих в себе сведения о грузоотправителе, о грузополучателе, собственнике древесины, вид, объем перевозимого продукта, место, откуда и куда доставляется, ряд иных данных. Каждая сделка, договор в обязательном порядке должен быть зарегистрирован обеими сторонами договора в данной системе в течение 5 рабочих дней. В противном случае, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ. При регистрации каждой сделке присваивается уникальный номер (декларация по сделке с древесиной), состоящий из 28 цифр, первые четыре из которых это номер сделки между сторонами, следующие 12 цифр это ИНН покупателя и следующие 12 цифр это ИНН продавца. В данной декларации о сделках с древесиной отражается как общие данные, так и детали по предыдущим сделкам, указывающим на источник получения древесины либо пиломатериалов, отчеты по сделкам. В подразделе «общие данные» имеется информация: - о номере декларации; - о лице, которое ввело информацию (продавец либо покупатель); - о статусе: (подписан, редактируется, черновик, удален). Данная графа говорит о том, подписан ли договор сторонами или нет. Если отражен статус - подписан, то договор подтвержден стороной электронно-цифровой подписью, если в статусе отражено – удален, то сделка не подписана, если имеется статус редактируется, то в него вносятся какие-то коррективы, а если значится статус черновик, то это означает, что сторона внесла договор в систему и намеревалась его подписать, но по каким-то причинам не сделала это. В этом случае сделка юридической силы не имеет, и использовать этот договор нельзя, и в этом случае транспортировка древесины по этой сделке недопустима. Транспортировка возможна лишь со следующего дня после подписания договора электронной подписью в системе «Лес-ЕГАИС». Данный факт закреплен в п. 5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной» № 11 от 06.01.2015; - о типе сделки; - о дате заключения договора; - о дате подписания ЭЦП в системе Лес-ЕГАИС; - данные о покупателе; - данные о продавце; - сведения о договоре (номер, дата подписания, дата окончания). В подразделе «детали» содержатся сведения о предыдущих сделках с указанной древесиной, то есть прослеживается путь древесины от момента вырубки до конечного приобретателя. Нажав на данный подраздел, происходит переход уже на страницу данной сделки, где содержится информация по предыдущей сделке и видно, где данный лесоматериал приобретался либо изготавливался. То есть данный раздел показывает источник приобретения лесоматериалов (предыдущие сделки, № договора купли-продажи или договор аренды, на основании которых осуществляется заготовка древесины). Подраздел «состав древесины» включает в себя информацию о виде и объеме отчуждаемой древесины, породный состав по данному контракту. В подразделе «Отчеты» содержится информация по фактическим отгрузкам древесины в рамках исполнения условий договора. Данная информация вносится в систему ежемесячно, независимо от количества отгруженного материала, даже если эти показателя являются нулевыми. Подраздел «Общий объем» - информация об объеме по сортиментам с нарастающим итогом – так же, как и в подразделе «отчет» - относительно фактически отгруженного товара. Подраздел «Маркировка» сведения относительно древесины из особо ценных пород, например, дуб, бук, ясень. Подраздел «История» сообщает о периодичности (по датам) подписания сделок, внесения отчетов, редактирования. Невнесение либо недостоверное внесение сведений по сделкам с древесиной влекут за собой привлечение к установленной законом ответственности, вплоть до уголовной, в случае, если эти действия совершены с целью сокрытия истинной природы происхождения лесоматериалов, то есть незаконно изготовленных лесоматериалов для их последующего сбыта, включая их экспорт. Информация о декларации по сделкам с древесиной отражается в транспортно-сопроводительной документации, которая передается перевозчику и следует вместе с лесоматериалами. В данную документацию входит: товарно-транспортная накладная, счет-фактура, сопроводительный документ на транспортировку с древесиной, а при транспортировке лесоматериалов на экспорт также фитосанитарный сертификат, который получается в Федеральной Службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области (Управление Россельхознадзора) и без которого древесина не может быть законно вывезена за пределы Российской Федерации. Необходимость получения фитосанитарного сертификата, как минимум закреплена в п. 2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», которая указывает, что фитосанитарный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации. Какие-либо исключения, из-за которых имеется возможность его не получать, не прописаны. (т. 1 л.д. 266- 270)

Свидетель ФИО16 показал, что состоит в должности государственного инспектора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области (Служба, Управление Россельхознадзора по Томской области) работает и в его обязанности входит проведение досмотровых мероприятий подкарантинной продукции на наличие карантинных объектов, а также составление протоколов об административных правонарушениях в случаях обнаружениях карантинных объектов. По результатам проведенных досмотровых мероприятий составляется акт фитосанитарного контроля. Наряду с этим, при досмотре отбираются пробы для лабораторного исследования в лаборатории ФГБУ «ВНИИКР» для определения наличия (отсутствия) вредных организмов. По результатам лабораторных исследований специалистами ФГБУ «ВНИИКР» выдается заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, которое является основанием для выдачи фитосанитарного сертификата, позволяющего вывозить лесоматериалы на экспорт, то есть за пределы Российской Федерации. Фитосанитарный сертификат – документ международного образца, который выдается национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, сопровождает партию подкарантинной продукции и удостоверяет ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения. Без наличия фитосанитарного сертификата вывезти лесоматериалы за пределы Российской Федерации невозможно. Данное положение закреплено Федеральным Законом Российской Федерации «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, в частности, ч. 1 ст. 25 данного Закона, согласно которой вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортера. Что так же закреплено и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» от 13.07.2016 № 293, а именно в п. 2 указанных правил. Служба не имеет отношения к таможенному декларированию, а существует абсолютно самостоятельно и не зависимо, при этом для экспорта леса за рубеж получение фитосанитарного сертификата также обязательно, как и прохождение процедуры таможенного декларирования. Для получения фитосанитарного сертификата лицу, который нуждается в получении сертификата, необходимо подать в Управление Россельхознадзора по Томской области заявку на проведение досмотра, в которой должны содержаться сведения о грузоотправителе и экспортере лесоматериала (древесины), страна назначения груза, наименование продукции, подлежащей досмотру, его порода и количество, его место происхождение, место и дата досмотра. Далее, инспектора Службы наряду с представителями Томского филиала лаборатории ФГБУ «ВНИИКР» в назначенные дату и время выезжают к месту нахождения лесоматериалов, где производят его досмотр и осуществляют отбор проб. Затем проводится лабораторное исследование, дается заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и составляется акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), который отражает истинное состояние карантинной продукции. При досмотре подкарантинной продукции инспектора Службы сверяют объем заявленной подкарантинной продукции, производят ее осмотр на наличие признаков заражения. При обнаружении личинок они извлекаются для лабораторных исследований, также вне зависимости от наличия или отсутствия карантинных объектов нам дается спил продукции. При отсутствии вредных организмов в подкарантинной продукции, заявитель оформляет заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, в которой должны содержаться следующие сведения: данные об экспортере леса, а именно: его наименование, адрес, ОГРН и ИНН; данные о получателе леса, а именно: его наименование и точный адрес; количество мест и описание упаковки товара (леса), отличительные знаки (маркировки) груза; место происхождения груза; документы, подтверждающие происхождение груза, например договор купли-продажи круглого леса, договор купли-продажи либо договор поставки уже готовых пиломатериалов; номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; способ транспортировки (автомобильный, морской, речной, воздушный, железнодорожный); наименование пункта ввоза; наименование продукции, и ее количество (кг, тонн, куб. м., пог. м., шт., кв. м), например, пиломатериал хвойных пород 100 м?; ботаническое название растений, а также контактные данные представителя отправителя груза и ему выдается соответствующий сертификат. Без предоставления вышеуказанных документов фитосанитарный сертификат выдан не будет, и, следовательно, лесоматериалы не смогут пересечь границу между Российской Федерацией и страной, куда товар должен быть доставлен. Документы о происхождении лесоматериалов не приобщаются к заявлению, а лишь прописываются заявителем в заявлении, но в случае возникновения каких-либо вопросов относительно природы происхождения лесоматериалов, они должны быть представлены заявителем в адрес Службы для их изучения. В случае, если природа происхождения лесоматериалов не подтверждена заявителем документально, то в выдаче фитосанитарного сертификата ему будет отказано, и он не сможет вывезти продукцию за рубеж. Порядок осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции прописан в Постановлении Правительства РФ от 13.08.2016 № 792, в котором указано, что государственный контроль осуществляется в пунктах пропуска в отношении товаров, включенных в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и государственной границе Российской Федерации, между странами, входящими в состав Союза. Свидетель показал, что лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенных на слои или лущенные, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, внесены в Перечень подкарантинной продукции, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318, им присвоен код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) «4407», а, следовательно, все лесоматериалы данной категории подлежат обязательному карантинному фитосанитарному контролю и для их вывоза за пределы Российской Федерации обязательно получение фитосанитарного сертификата. Разницы в оформлении фитосанитарного сертификата для таможенной декларации (для товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза) или статистической формы учета перемещения товаров (для товаров, перемещаемых через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) не существует. Фитосанитарный сертификат имеет единую форму государственного образца. (т. 1 л.д. 271-274)

Свидетель ФИО17, состоящий в должности начальника Томского таможенного поста (Центра электронного декларирования) (ЦЭД), показал, что в целях вывоза (экспорта) товара декларантом (лицом, заключившим внешнеторговую сделку) в ЦЭД подается декларация на товары в электронном виде. В декларации на товары содержатся основные сведения о совершаемой сделке и товаре, который подлежит перемещению, в частности отражаются сведения об отправителе товара, получателе товара, наименование товара, его количестве, стоимости, условиях поставки, сведения о производителе товара, транспортные средства, на котором будет перемещаться товар с указанием их номером, сведения о таможенных платежах, подлежащих уплате, о лице, составившем декларацию и другие сведения, подлежащие заполнению в декларации, которые, в общем, составляют 54 графы. Часть заявляемых сведений заполняются в кодированном виде. Заявляемые в декларации на товары декларантом сведения должны быть подтверждены документами, сведения о которых содержатся в 44 графе декларации на товары. К декларации на товары в обязательном порядке приобщаются документы: внешнеэкономический (внешнеторговый) контракт, на основании которого товары перемещаются через границу, коммерческие документы: инвойс (сопроводительные документы, в котором перечисляется непосредственное количество и стоимость товара, которые подлежат перемещению в рамках данной декларации), спецификация товара, то есть сведения о виде товара, документы о происхождении товара, то есть сведения о производителе товара. В частности, при декларировании лесоматериалов, которые относятся к стратегически важным ресурсам, к декларации должны быть приобщены документы, которые подтверждают его происхождение, то есть весь его путь от вырубки до степени его переработки, в котором он декларируется. Если декларантом заявляется круглый (необработанный) лесоматериал, то в качестве таких документов могут выступать документы о вырубке леса, если этот лес вывозится лицом, его заготавливающем, то есть срубившим этот лес. Если указанный лес экспортирует лицо, не осуществлявшее его заготовку, то должны быть представлены документы, подтверждающие его приобретение на территории Российской Федерации – договор купли-продажи, договор поставки и другие. Если экспортируется уже готовый пиломатериал – обработанный круглый лес – либо распиленный, оцилиндрованный, брусованный и иным образом обработанный – то декларант предоставляет подтверждающие данный факт документы, как правило, справка о распиловке, свидетельствующая о том, кто именно произвел обработку леса. Декларация на товары и все приобщенные к ней документы, поступают в таможенный орган (ЦЭД) в электронном виде. После поступления декларации и приобщенных к ней документов в ЦЭД, она автоматически (систематизированной программой) распределяется одному из инспекторов ЦЭД. Инспектор, получая данную декларацию, осуществляет контроль правильности и полноты сведений, заявленных в декларации и соответствие этих сведений представленным документам. Инспектор не рассматривает вопросы фиктивности представленных документов, а лишь рассматривает полноту достаточность сведений, заявленных в декларации и их соответствие аналогичным сведениям, содержащихся в приобщенных в декларации документам. В случае правильности заполнения и соответствия всех сведений, инспектор осуществляет выпуск декларации на товары. Выпуск декларации на товары означает, что лицо на основании данной декларации может осуществить ее непосредственный вывоз с территории Российской Федерации. Наряду с таможенным декларированием лица, намеревающиеся вывезти лесоматериалы за рубеж получают в Управлении Россельхознадзора по Томской области фитосанитарные сертификаты, которые не имеют отношения к таможенному декларированию, но без их наличия товар не может быть выпущен за пределы Российской Федерации. В случае, если будет установлено расхождение в объеме приобретенного декларантом лесоматериалы в меньшую сторону по отношению к отправляемому на экспорт, то данный факт будет свидетельствовать о недостоверном декларировании. (т. 1 л.д. 275-278)

Свидетель ФИО18 показал, что является индивидуальным предпринимателем и основным видом его деятельности является лесозаготовка, лесопереработка и аренда леса. Исходя из обще сложившейся практики и личного опыта деревообработки и распиловки круглого леса, можно сказать, что из 1 000 м? бревен хвойных пород, в частности ели и пихты, после их распиловки получается порядка 60 – 65 % пиломатериалов – досок, распиленных вдоль, не строганных, не обработанных, то есть в чистом выражении не более 600 – 650 м?. (т. 1 л.д. 279 – 281)

Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исследованные в судебном заседании, каждое из которых является относимым, допустимым, суд считает, что все они согласуются между собой, в совокупности устанавливают одни и те же юридически значимые факты и являются достаточными для достоверного вывода о виновности ФИО21 в совершении преступления.

Свои выводы суд основывает на том, что признательные показания подсудимого ФИО21, в которых он достаточно подробно и последовательно описывает способ и обстоятельства совершения им преступления, объективно подтверждаются показаниями свидетелей, которые в свою очередь согласуются с результатами оперативно-розыскной деятельности, приобщенными к уголовному делу в качестве доказательств с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, заключениями проведенных по делу экспертиз.

Показания свидетелей являются детальными, последовательными, взаимно согласуются по времени, месту и обстоятельствам описываемых в них событий и в целом объективно восстанавливают происходившие события, не оставляя сомнений в виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, а потому являются относимыми, допустимыми доказательствами и достаточными для признания ФИО21 виновным.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда не имеется. 

Каких-либо противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности ФИО21, в показаниях свидетелей не установлено, суд оценивает их как достоверные, лишенные какой-либо заинтересованности в оговоре подсудимого и в исходе дела в целом.

Показания свидетелей подтверждаются документами оперативно-розыскной деятельности и иным письменным документам, отвечающим требованиям ст.ст. 84, 89 УПК РФ, согласно которым сотрудниками УФСБ России по Томской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлена причастность ФИО21 к противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; документами, представленными при таможенном декларировании на Сибирском таможенном посту (центр электронного декларирования) (т.1 л.д. 51).

Протокол исследования документов от 01.03.2022 содержит сведения об осмотре CD-R диска 

<

номер обезличен>, представленного в УФСБ России по Томской области, в ходе которого осмотрены и распечатаны декларации на товары, и приобщенные к ним при их подачи в таможенные органы документы. (т. 1 л.д. 52-56).

Сообщением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области 

<

номер обезличен> от 06.05.2022 предоставлена информация о средних ценах производителей на пиломатериалы хвойных пород, сложившихся в Сибирском федеральном округе, отправляемых на экспорт: в июле 2021 года – 18 220.04 рублей, в августе 2021 года – 18 319.57 рублей, в сентябре 2021 года – 19 214.07 рублей, в октябре 2021 года – 20 496.33 рублей, в ноябре 2021 года – 20 807.46 рублей, средняя цена на внутреннем рынке: в июле 2021 года – 7 377.70 рублей, в августе 2021 года – 7 918.47 рублей, в сентябре 2021 года – 8 681.98 рублей, в октябре 2021 года – 7486.11 рублей, в ноябре 2021 года – 9 692.35 рублей, сведения о средних ценах на пиломатериалы лиственных пород: в июле 2021 года – 5 276.51 рублей, в августе 2021 года – 5 262.82 рублей, в сентябре 2021 года – 5 345.38 рублей, в октябре 2021 года – 5 144.98 рублей, в ноябре 2021 года – 5 310.73 рублей. (т. 1 л.д. 66)

Сообщением Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 

<

номер обезличен> от 30.03.2022 представлена подшивка документов, содержащая заверенные копии фитосанитарных сертификатов, а также копии доверенностей на представление интересов ИП «ФИО1», ИНН 

<

номер обезличен>. (т. 1 л.д. 68)

Сообщение Сибирской электронной таможни 

<

номер обезличен> от 14.04.2022, которым представлена информация о том, что при подаче таможенных деклараций 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> ИП «ФИО1» предоставлял сведения о декларациях, о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен> от 28.06.2021, 

<

номер обезличен> от 23

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> от 11.10.2021. (т. 1 л.д. 71-72)

22.06.2022 по месту жительства ФИО21 по 

<

адрес обезличен> с участием последнего произведено обследование, в ходе которого, в том числе, изъята черная папка-скоросшиватель, содержащая документы, связанные с деятельностью ИП «ФИО1», а также печать индивидуального предпринимателя ФИО1,ИНН 

<

номер обезличен>. (т. 1 л.д. 157-159)

Сообщением Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 

<

номер обезличен> от 14.07.2022 представлена подшивка документов, содержащая заверенные копии заявлений о выдаче фитосанитарных сертификатов, копии самих сертификатов, копии доверенностей на представление интересов ИП «ФИО4»,

<

номер обезличен>. (т. 1 л.д. 190)

Сообщением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области 

<

номер обезличен> от 16.08.2022 предоставлена информация о средних ценах производителей на пиломатериалы хвойных пород, сложившихся в Сибирском федеральном округе, отправляемых на экспорт: в октябре 2021 года – 20 496.33 рублей, в ноябре 2021 года – 20 807.46 рублей, в декабре 2021 года – 18933.73 рублей. (т. 1 л.д. 192)

02.08.2022 по 

<

адрес обезличен> произведено обследование, в ходе которого, в том числе, изъяты документы, связанные с деятельностью ИП «ФИО4» (т. 1 л.д. 208-214)

Сообщением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области 

<

номер обезличен> от 20.09.2022 предоставлена информация о средних ценах производителей на пиломатериалы хвойных пород, сложившихся в Сибирском федеральном округе, отправляемых на экспорт: в январе 2022 года – 21 274.54 рублей, в феврале 2022 года – 23 555.62 рублей, в марте 2022 года – 25687.42 рублей. (т. 1 л.д. 216)

Сообщением Кемеровской таможни 

<

номер обезличен> от 25.08.2022 предоставлены декларации на товары 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>. (т. 1 л.д. 218); сообщением Кемеровской таможни 

<

номер обезличен> от 04.10.2022 предоставлены декларации на товары 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>. (т. 1 л.д. 220) 

03.10.2022 сотрудником УФСБ России по Томской области осуществлен вход в Интернет-ресурс «Лес-ЕГАИС», в который внесены сведения по декларациям о сделках с древесиной: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, произведена их распечатка. (т. 1 л.д. 221-224)

Справкой по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от 05.05.2023, установлены данные о перемещении через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – лесоматериалов: 15.07.2021 через 

<

данные изъяты> Республики 

<

данные изъяты>, 30 км» (далее – 

<

данные изъяты>) на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 31,22 м3; 14.07.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 31,22 м3; 17.07.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 33,45 м3; 20.11.2021 через 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,13 м3; 17.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 38,47 м3; 19.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 33,60 м3; 20.08.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 38,40 м3; 07.02.2022 через 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 39,89 м3; 18.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,50 м3; 09.09.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 31,05 м3; 04.12.2021 через 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 31,11м3; 04.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен> вывезено 31,63 м3; 15.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен> вывезено 31,05 м3; 02.12.2021 г. через 

<

данные изъяты> на автомобиле с номером 50434МАА/508614АА, в объеме 31,42 м3; 02.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле 

<

номер обезличен>,в объеме 31,20 м3; 24.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 27,19 м3; 17.20.01.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,65 м3; 23.12.2021 через 

<

номер обезличен> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,65 м3; 19.20.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,83 м3; 29.09.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 32,05 м3; 15.10.2021 через железнодорожный пункт пропуска 

<

данные изъяты> на железнодорожном транспорте с номером вагона 

<

номер обезличен>, в объеме 93,14 м3; 15.01.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,94 м3; 29.11.2021 через пункт 

<

данные изъяты> на железнодорожном транспорте с номером вагона 

<

номер обезличен>, в объеме 92,16 м3; 23.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,11 м3; 30.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,03 м3; 30.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,24 м3; 30.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,56 м3; 01.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,82 м3; 28.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,26 м3; 28.11.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 30,03 м3; 24.12.2021 через 

<

номер обезличен> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,26 м3; 12.12.2021 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,82 м3; 11.12.2021 через пункт 

<

данные изъяты> на железнодорожном транспорте с номером вагона 

<

номер обезличен>, в объеме 88,3 м3; 29.11.2021 через пункт 

<

данные изъяты> на железнодорожном транспорте с номером вагона 

<

номер обезличен>, в объеме 88,63 м3; 27.02.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,15 м3; 27.02.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,33 м3; 05.03.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,29 м3; 05.03.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,29 м3; 05.03.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,15 м3; 05.03.2022 через 

<

данные изъяты> на автомобиле с 

<

номер обезличен>, в объеме 29,33 м3. (т. 1 л.д. 225- 227)

Сообщением Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> представлена подшивка документов, содержащая заверенные копии заявлений о выдаче фитосанитарных сертификатов с №

<

номер обезличен>, 4595, 4755, 5497, 5511, 5654, 5909, 6373, 6431, 6461, 6506, 6709, 6603, 7335, на основании которых получены фитосанитарные сертификаты. (т. 1 л.д. 228)

Сообщением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области 

<

номер обезличен> от 20.03.2023 предоставлена информация о средних ценах производителей на пиломатериалы хвойных пород, сложившихся в Сибирском федеральном округе, на внутреннем рынке составила: в июне 2021 года – 6 893.45 рублей, в декабре 2021 года – 10 590.39 рублей, в январе – 10552.73 рублей, в феврале 2022 года – 10 725.24 рублей, в марте 2022 года – 11 077.09 рублей, на экспорт: в июне 2021 года – 16 291.99 рублей, в декабре 2021 года – 18 933.73 рублей, в январе – 21 274.54 рублей, в феврале 2022 года – 23 555.62 рублей, в марте 2022 года – 25 687.42 рублей. (т. 2 л.д. 12-13)

Заключением эксперта № 314 от 28.03.2023 установлено превышение объема лесоматериалов хвойных пород, заявленных на вывоз из РФ, над объемом закупленного лесоматериала хвойных пород (по декларациям о сделках с древесиной, внесенных в систему «Лес-ЕГАИС»: 

<

номер обезличен> (продавец ИП «ФИО6), 

<

номер обезличен> (продавец ИП «ФИО8»), 

<

номер обезличен> (продавец ООО «ФИО22»), 

<

номер обезличен> (продавец ИП «ФИО9») по декларациям на товары 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> на 293,22 м? (без учета припусков) в суммовом выражении 2545730,18 рублей. 

При исследовании деклараций на вывоз товара из РФ установлено, что в ряде деклараций - 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> отражены лесоматериалы – доски лиственных пород дерева осины в объеме 16,56 м? (без учета припусков) на сумму 87 379,01 рублей. 

Кроме того, установлено, что по декларациям на товары 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> обнаружено декларирование лесоматериалов хвойных пород деревьев сосны кедровой и сосны обыкновенной в общем объеме 655,51 м? (без учета припусков) на сумму 6 702 393,64 рублей (лесоматериалы данных пород в адрес ИП «ФИО4» со стороны ИП «ФИО6» не поставлялись). (т. 2 л.д. 17-29)

11.05.2023 осмотрены предметы и документы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также процессуальных действий: подшивки документов на 277 листах, являющейся приложением к протоколу исследования предметов и документов от 01.03.2022 – CD-R диски 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>/п-дсп, представленные Сибирской электронной таможней сопроводительными письмами 

<

номер обезличен>дсп от 10.02.2022 и 

<

номер обезличен> от 10.02.2022, содержащие декларации на товары и приобщенные при их передаче документы; подшивка документов на 63 листах, представленная в адрес Кемеровской таможней сопроводительным письмом 

<

номер обезличен> от 25.08.2022, содержащая декларации на товары; подшивка документов на 39 листах, представленная Кемеровской таможней сопроводительным письмом 

<

номер обезличен> от 04.10.2022, содержащая декларации на товары; осмотрены подшивки документов на 36 листах и на 110 листах, представленные сопроводительными письмами 

<

номер обезличен> от 30.03.2022 и 

<

номер обезличен> от 14.07.2022 из Управления Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области (Россельхознадзор), содержащие помимо прочего фитосанитарные сертификаты, заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов, а также фитосанитарные сертификаты; документы, изъятые 02.08.2022 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по 

<

адрес обезличен>, содержащие копии договоров поставок, товарных накладных, счетов-фактур, деклараций на товары, отгрузочных спецификаций и товарно-сопроводительных документов, связанных с деятельностью ИП «ФИО4»: осмотрены предметы и документы, изъятые 22.06.2022 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по 

<

адрес обезличен>, в том числе содержащие копии доверенностей, договоров поставок, договоров купли-продаж, счетов-фактур, деклараций на товары, отгрузочных спецификаций и товарно-сопроводительных документов, связанных с деятельностью ИП «ФИО1», а также печать ИП «ФИО1»; осмотрена подшивка документов, представленная в сопроводительным письмом 

<

номер обезличен> от 11.05.2023 из Управления Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям (Россельхознадзор), содержащая заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов; смотрена подшивка документов, содержащая сведения, полученные в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней («Лес-ЕГАИС») в отношении деклараций о сделках с древесиной; осмотрена подшивка документов, содержащая сведения, полученные в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней («Лес-ЕГАИС») в отношении деклараций о сделках с древесиной. (т. 2 л.д. 31-110) 

Нарушений, допущенных в ходе предварительного следствия и сбора доказательств, влекущих признание доказательств недопустимыми, суд не усматривает.

Протоколы следственных действий и письменные документы отвечают требованиям ст.ст. 83, 84 УПК Российской Федерации, являются допустимыми доказательствами, заключение эксперта мотивировано, научно обосновано, получено в соответствии с законом, суд кладет их в основу приговора. 

Материалы оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», переданы органу расследования в установленном порядке, проверены уголовно-процессуальными средствами, подтверждены совокупностью изложенных доказательств.

Указанные доказательства представлены суду стороной обвинения, они проверены, судом приняты, так как собраны с учетом требований ст.ст. 73-82 УПК РФ.

Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд находит их допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела, а вину подсудимого ФИО21 в контрабанде стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород, в крупном размере, установленной совокупностью изложенных доказательств. 

Перемещение через таможенную границу товаров заключается в совершении действий по вывозу с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров любым способом. Под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается, в том числе, перемещение товаров с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. При определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу предметов контрабанды следует исходить из рыночной стоимости товаров. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного контроля товаров, то есть путем совершения любых действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров либо утаить их подлинное количество. Недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в невыполнении лицом требований законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС о таможенном регулировании по декларированию товаров, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара). Если лицо, владеющее товарами, осуществило их незаконное перемещение через таможенную границу, использовав в этих целях другое лицо, которое при этом не осознавало незаконности такого перемещения, оно подлежит ответственности по ст. 226.1 УК РФ как исполнитель данных преступлений, в этих случаях действия лица, не осознававшего факта совершения им контрабанды, не являются уголовно наказуемыми.

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации, при этом для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. В соответствии с позицией 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 (ред. от 26.04.2022) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей») к стратегически важным ресурсам отнесены лесоматериалы с кодом ТН ВЭД ЕврАзЭС 4407.

В судебном заседании установлено, что ФИО21 в период 15.07.2021 по 05.03.2022 были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики 

<

данные изъяты> стратегически важные ресурсы - лесоматериалы, приобретенные им без оформления каких-либо документов в общем объеме не менее 965,29 м? и общей стоимостью не менее 9 335 502 рублей 83 копеек, то есть в крупном размере.

Указанные обстоятельства прямо подтверждаются показаниями ФИО21, вышеприведенными показаниями свидетелей, которые в свою очередь согласуются с результатами оперативно-розыскной деятельности, приобщенными к уголовному делу в качестве доказательств с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, заключениями проведенных по делу экспертиз, а также фактом задержания стратегически важного сырья в крупном размере при попытке перемещения его за пределы Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина ФИО21 нашла свое полное подтверждение в совокупности исследованных, признанных допустимыми и согласующихся между собой доказательств.

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и признает, что ФИО21 совершил контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, в связи с чем его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Об умышленном и целенаправленном характере действий подсудимого свидетельствуют обстоятельства содеянного, характер и способ его действий, которые позволяют сделать вывод о том, что подсудимый в полной мере отдавал отчет своим действиям, совершал их осознанно и обдуманно, подтверждается это и показаниями свидетеля ФИО3, которая вносила данные в систему «Лес-ЕГАИС» по контрактам на основании счет-фактур и договоров, предоставляемых ей ФИО21, просила предоставить ФИО21 необходимые для этого документы в полном объеме, указывала ему недопустимость того, что количество лесоматериала, отправляемого на экспорт за рубеж, существенно выше, чем количество леса, которое официально приобреталось ФИО21 и вносилось ею в систему в «Лес-ЕГАИС».

Осуществляя экспорт пиломатериалов в течение длительного периода времени, ФИО21 знал, о вносимых в таможенные декларации сведениях, поскольку регулярно осуществлял указанную деятельность, предоставлял лицам, осуществляющим услуги по заполнению деклараций, требуемый пакет документов.

С учетом приведенных выше доказательств в действиях ФИО21 усматривается наличие прямого умысла на контрабанду лесоматериалов.

О корыстном мотиве ФИО21 свидетельствует совершение им преступления с целью перемещения через таможенную границу лесоматериалов для получения материальной выгоды в рамках ранее заключенных им внешнеэкономических контрактов. Средствами, полученными за перемещение стратегически важных ресурсов за границу, ФИО21 распоряжался по своему усмотрению. 

Поскольку ФИО21 незаконно перемещено лесоматериалов в общем объеме не менее 965,29 м? и общей стоимостью не менее 9 335 502 рублей 83 копеек, то квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в суде.

Согласно медицинским справкам ФИО21 на учете у нарколога и психиатра не состоит, какие-либо сомнения в его вменяемости отсутствуют, в связи с чем суд приходит к выводу, что он осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и мог руководить ими, в связи с чем может и должен нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется его общими началами, установленными ст. 60 УК РФ.

ФИО21 вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, данные обстоятельства суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.

Кроме того, ФИО21 имеет четырех малолетних детей, в ходе предварительного расследования активно способствовал расследованию преступления, что выразилось в даче им полных признательных, изобличающих себя показаний, и в сообщении обстоятельств, которые не были известны органам предварительного расследования, имеющих значение для дела. Данные обстоятельства суд в соответствии с пп. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ также признает смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО21, не имеется.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности, а также конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого и его отношение к содеянному, его возраст, семейное положение и состояние здоровья, имущественное положение, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Так, суд при назначении наказания учитывает, что подсудимый ФИО21 совершил умышленное оконченное преступление, относящееся согласно ч. 4 ст.15 УК РФ к категории тяжких. Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного ФИО21 преступления на менее тяжкую, не имеется.

Вместе с тем суд при назначении вида наказания учитывает, что подсудимый ФИО21 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет место регистрации и жительства на территории г.Томска, осуществляет трудовую деятельность, на учетах в специализированных учреждениях не состоит, социально адаптирован. ФИО21 состоит в браке и проживает с семьей, занимается содержанием и воспитанием своих детей, оказывает материальную помощь своей матери, положительно характеризуется соседями по месту жительства, по месту работы, занимается спортом и имеет многочисленные грамоты, благодарности, положительно характеризуется в спортивных Ассоциациях.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО19 показал, что работает вместе с ФИО21, охарактеризовал подсудимого как порядочного и ответственного человека, ведущего здоровый, активный образ жизни, указав, что он, являясь чемпионом, тренирует детей. 

Суд не имеет оснований не доверять показаниям данного свидетеля и полагает возможным учесть их в качестве характеризующих данных о личности подсудимого.

Принимая во внимание наличие ряда смягчающих наказание ФИО21 обстоятельств, его раскаяние в содеянном, учитывая его возраст, семейное положение, наличие иждивенцев и оказание им помощи родственникам, наличие положительных характеристик, его посткриминальное поведение, суд находит совокупность данных обстоятельств исключительными и считает необходимым применить в отношении ФИО21 правила ст. 64 УК РФ, назначив ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

С учётом изложенного, исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, степени социальной опасности содеянного, личности подсудимого, который не представляет большой общественной опасности, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО21 наказания в виде штрафа, полагая, что такое наказание будет являться справедливым, окажет на подсудимого достаточное воздействие, будет способствовать его исправлению, предупреждению совершения новых преступлений, достигнет цели наказания и существенно не отразится на условиях жизни семьи подсудимого.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, а также имущественное положение ФИО21 и его семьи, и приходит к выводу о необходимости назначения штрафа в размере 500 000 рублей.

Принимая во внимание наличие у подсудимого гражданства Республики Узбекистан, исходя из прямого запрета, содержащегося в п. 6 ст. 53 УК РФ, суд не назначает ФИО21 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. В случае смягчения наказания размер штрафа может быть ниже минимального предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, но не ниже минимального предела, установленного ч. 2 ст. 46 УК РФ для конкретного способа исчисления штрафа.

Срок содержания ФИО21 под стражей, с учетом также времени задержания, и под домашним арестом, следуя установленному ст. 6 УК РФ принципу справедливости, не является достаточным основанием для полного освобождения его от наказания в виде штрафа, но влечет смягчение размера штрафа.

Учитывая размер назначенного штрафа, а также срок содержания подсудимого под стражей с 24.06.2022 по 22.08.2022, суд считает необходимым смягчить назначенное наказание и определить ФИО21 наказание в виде штрафа в размере 300000 рублей.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО21 ФИО19 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая период содержания ФИО21 под стражей с 24.06.2022 по 22.08.2022, смягчить ФИО21 наказание в виде штрафа, окончательно назначив его в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО21 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- подшивку документов на 277 листах, являющуюся приложением к протоколу исследования предметов и документов от 01.03.2022; CD-R диска 

<

номер обезличен>, и приобщенные при их передаче документы; CD-R диск 

<

номер обезличен>; подшивку документов на 63 листах, содержащую декларации на товары; подшивку документов на 39 листах, содержащую декларации на товары; подшивку документов, содержащую заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов; подшивку документов на 36 листах, содержащую фитосанитарные сертификаты; подшивку документов на 110 листах, содержащую, заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов, фитосанитарные сертификаты; подшивку документов на 59 листах, содержащую сведения «Лес-ЕГАИС» в отношении деклараций о сделках с древесиной; подшивку документов на 32 листах, содержащую сведения «Лес-ЕГАИС» в отношении деклараций о сделках с древесиной всего; документы, изъятые в ходе ОРМ, содержащие копии доверенностей, договоров поставок, договоров купли-продаж, счетов-фактур, деклараций на товары, отгрузочных спецификаций и товарно-сопроводительных документов, связанных с деятельностью ИП «ФИО1»; печать индивидуального предпринимателя ФИО1; документы, изъятые в ходе ОРМ, содержащие копии договоров поставок, товарных накладных, счетов-фактур, деклараций на товары, отгрузочных спецификаций и товарно-сопроводительных документов, связанных с деятельностью ИП «ФИО4» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

назначение платежа – судебные штрафы, получатель платежа – УФК по Томской области (УФСБ России по Томской области), л/сч 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 701701001, казначейский счет: 03100643000000016500, единый казначейский счет: 40102810245370000058, БИК 016902004, Банк получателя – Отделение Томск Банка России //УФК по Томской области, г. Томск, ОКТМО 69701000, КБК 18911603125010000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы, отвечающей требований ст. 389.6 УПК РФ, через Ленинский районный суд г. Томска. 

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.

Судья А.Ю. Резаева