ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ишимбай 14 августа 2017 года

Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сушко Ю.И.,

при секретаре Загидуллиной С.Р., 

с участием государственных обвинителей Баязитовой З.Р., Щербинина Н.А., Надежкина А.А., Исламшина Р.А., 

подсудимой ФИО9, 

её защитников – адвокатов Понкина С.А., Ямбулатвоой Н.М., 

представителя потерпевшего ФИО1., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО9, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО9 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В 2014 году ФИО9 произвела переоформление принадлежащего ФИО2 общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Гарант-Башкортостан» (далее по тексту ООО «НПК «Гарант-Башкортостан») на своего знакомого ФИО3 При этом, после оформления на последнего данной фирмы, все учредительные документы и печать ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» оставила у себя, с целью возможного дальнейшего использования вышеуказанной фирмы в своих целях. 

В дальнейшем, 02 марта 2016 года в дневное время (более точное время не установлено) ФИО9, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством электронной почты по сети «Интернет» произвела переписку с ФИО4 являющейся начальником отдела сбыта ООО «Горизонт», представившись последней менеджером ООО НПК «Гарант-Башкортостан». В ходе переписки ФИО9 получила по электронной почте прайс-лист с изготавливаемой данной фирмой продукцией. После чего у ФИО9 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения продукции, изготавливаемой и принадлежащей ООО «Горизонт», путём обмана, в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «Горизонт», ФИО9 в этот же день, то есть 02 марта 2016 года, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая противоправность своих действий, воспользовавшись тем, что у неё на руках имеется печать и документы на фирму ООО «НПК «Гарант-Башкортостан», не являясь работником либо учредителем данной фирмы, действуя от имени генерального директора ФИО3 без ведома и разрешения последнего, самовольно сформировала и изготовила заявку на поставку в адрес ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» следующей продукции: 1) контейнер для хранения продуктов 

<

данные изъяты>., 2) контейнер для хранения продуктов 

<

данные изъяты> 3) контейнер для хранения продуктов 

<

данные изъяты>., 4) контейнер для хранения продуктов 

<

данные изъяты>., 5) контейнер для хранения продуктов 

<

данные изъяты>., 6) набор для хранения продуктов – 

<

данные изъяты>, 7) ведро 6 л. - 

<

данные изъяты>., 8) ведро 10 л. пищевое со сливом – 

<

данные изъяты> 9) ведро 10 л. мерное пищевое – 

<

данные изъяты> 10) ведро 10 л. мерное 2 сорт – 

<

данные изъяты>., 11) ведро 10 л. мерное мягкое 2 сорт – 

<

данные изъяты>., 12) ведро 10 л. суперпрочное 2 сорт – 

<

данные изъяты>., 13) таз 14,4 л. - 

<

данные изъяты>., 14) таз 11 л. 2 сорт -

<

данные изъяты>., 15) таз 11 л. пищевой -

<

данные изъяты>., 16) вешалка для верхней одежды чёрная – 

<

данные изъяты>., 17) вешалка для верхней одежды цветная – 

<

данные изъяты>., 18) совок – 

<

данные изъяты>., 19) мыльница арт. 309 – 

<

данные изъяты>., 20) мыльница арт. 311-

<

данные изъяты>., 21) кружка 0.4 л. - 

<

данные изъяты>., 22) чаша 0.5 л. - 

<

данные изъяты>., 23) чаша 0.8 л. - 

<

данные изъяты>., 24) чаша 1.7 л. - 

<

данные изъяты>., 25) чаша 2.5 л. - 

<

данные изъяты>., 26) крышка на банку – 

<

данные изъяты>., 27) сахарница 0.2 л. - 

<

данные изъяты>., которую посредством электронной почты направила в адрес ООО «Горизонт».

ФИО4., получив заявку от ФИО9, подготовила договор поставки № от 03 марта 2016 года, который также посредством электронной почты по сети «Интернет» был направлен ФИО9, которая в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, от имени ФИО3 подписала вышеуказанный договор поставки, после чего произвела его сканирование и, не имея намерений исполнять принятые на ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» обязательства, посредством электронной почты по сети «Интернет» направила данный договор поставки в адрес ООО «Горизонт». Согласно п. 1.1 данного договора «поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать поставляемые товары в порядке, установленном настоящим договором». Согласно п. 1.2 данного договора «наименование товара, ассортимент, количество, цена поставляемого товара указываются в письменной заявке покупателя, согласованной с поставщиком, или по личной выборке покупателя и указывается в товарных накладных и счёт-фактурах, оформленных на каждую партию товара». Согласно п. 5.2 вышеуказанного договора поставки «Оплата товара осуществляется на следующих условиях: перечислением денежных средств с предоплатой 

<

данные изъяты> от общей суммы заказа покупателя на расчётный счёт поставщика, 

<

данные изъяты> перечислением денежных средств по факту получения товара и подписания товарной накладной». Сумма договора согласно счёт-фактуре № от 21 марта 2016 года и счёт-фактуре № от 21 марта 2016 года составила 1 534 140 рублей.

ФИО9, действуя единым умыслом, согласно своему преступному замыслу, заранее не желая выполнять обязательства по оплате поставляемой ООО «Горизонт» продукции, путём обмана убедила ФИО4 что произведет оплату в 

<

данные изъяты> объёме за поставленную продукцию только после того, как поставщик, то есть ООО «Горизонт» поставит продукцию покупателю, то есть ООО «НПК «Гарант-Башкортостан», по указанному ей адресу. Для убедительности ФИО9 самовольно от имени ФИО3. изготовила и направила посредством электронной почты в адрес ООО «Горизонт» гарантийное письмо № от 18.03.2016 года, согласно которому компания ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» гарантирует произвести оплату денежных средств ООО «Горизонт» в размере 

<

данные изъяты>, а именно 1 534 140 рублей по факту принятия продукции на свой склад и подписания товарной накладной. 21 марта 2016 года ООО «Горизонт» закончило изготовление продукции, которая была указана в изготовленной ФИО9 заявке, предоставленной ею в ООО «Горизонт» от имени ФИО3 после чего в этот же день ООО «Горизонт» согласно договора поставки № от 03 марта 2016 года произвело доставку данной продукции в г. Ишимбай по адресу: 

<

адрес>, где располагался гараж, который ФИО9 21 марта 2016 года по устной договорённости арендовала у ФИО5

В продолжение своих преступных действий, направленных на хищение имущества в виде готовой продукции, изготовленной и поставленной ООО «Горизонт», ФИО9 умышленно, действуя единым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения путем обмана, осознавая противоправность своих действий, 22 марта 2016 года около 11.00 часов, находясь на территории стоянки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предоставила представителю ООО «Горизонт» ФИО4 сопровождающей поставленную продукцию, заранее изготовленное фиктивное платёжное поручение № от 22.03.2016 года, из которого следовало, что ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» в счёт оплаты изделия из пластмасс перечислило на расчётный счёт ООО «Горизонт» денежные средства в сумме 1 534 140 рублей, введя тем самым ФИО4 в заблуждение о том, что ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» оплата поставленной продукции произведена в полном объеме. На основании вышеуказанного платежного поручения представители ООО «Горизонт» разрешили разгрузку поставленного ими товара. После чего, ФИО9 с помощью неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, разгрузила поставленный ООО «Горизонт» товар в вышеуказанный гараж. 

Таким образом, ФИО9, предоставив фиктивное платежное поручение № от 22.03.2016 года, оплату поставленной ООО «Горизонт» продукции не произвела, то есть путем обмана совершила хищение принадлежащей ООО «Горизонт» продукции на общую сумму 1 534 140 рублей, после чего распорядилась данной продукцией по своему личному усмотрению, причинив тем самым ООО «Горизонт» материальный ущерб в сумме 1 534 140 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО9 виновной себя в совершении преступления не признала, показав в судебном заседании, что вину она не признает. Она оформляла эту фирму, но это было три года назад, более к этой фирме отношения не имела. У неё имеется автомобиль «лексус» с номером 

<

данные изъяты>. Представители ООО «Горизонт» ей знакомы, но работала она с «РегионОПТ». Она занимается предпринимательской деятельностью - 2 магазина «Полимер» и «Полимер плюс» в г. Салават, которыми она руководит. Представитель потерпевшего и их фирма поставили товар неизвестному лицу, хотя бы встретились с директором, товар их спросом не пользуется, они клюнули на заказ на большую сумму, даже не пересчитали товар, вот такое отношение у них к своему товару, теперь ищут крайних. У неё проводили обыск в квартире, забрали компьютер, нашли платежное поручение, но не то, оно не соответствует тому платежному поручению, которое было предъявлено потерпевшему. Она эту заявку не делала. Файл под названием «Заявка ООО Горизонт», файл «Платежка» она не создавала, в той квартире не проживала, а сдает вместе с мебелью с 2009 г. Возможно кто – то на почту прислала файл, и он автоматически сохранился на компьютере. В тот день она на стоянке не была, машина с 

<

данные изъяты> не единственная.

Не смотря на не признание своей вины, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими показаниями представителя потерпевшего, свидетелей. 

Так, из показаний в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО1. следует, что 03 марта 2016 года был заключен договор поставки № между ООО «НПК Горизонт – Башкортостан» и ООО «Горизонт» на сумму более 1,5 млн. рублей. 22.03.2016 г. данный товар их фирмой был поставлен в г. Ишимбай и разгружен. После разгрузки женщина, которая представилась ФИО6 – менеджером ООО «НПК Горизонт – Башкортостан» предоставила начальнику отдела сбыта ООО «Горизонт» ФИО4 платежное поручение, из которого следовало, что ООО «НПК Горизонт – Башкортостан» произвело перечисление денежных средств в размере более 1,5 млн. рублей на расчетный счет ООО «Горизонт» в счет оплаты за поставленную продукцию. Со слов ФИО7 эти денежные средства на счет ООО «Горизонт» так и не поступили. Позвонили в банк, чтобы выяснить были ли перечисления, возможно в банке технические проблемы, на что банк пояснил, что такого клиента как ООО «НПК Горизонт – Башкортостан» у них нет. Сразу стало ясно, что их обманули. ФИО7 сразу направил в г. Ишимбай ФИО8 и ФИ9. Потом им стало известно, что ФИО8 обратился по этому факту в полицию. Ими вскоре был вскрыт гараж, в который ООО «Горизонт» была произведена выгрузка товара. Товар был пересчитан, загружен в машину и привезен обратно на склад нашей фирмы. Провели сверку, и была выявлена недостача на 274083 рублей 30 копеек. 

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИ9. показал, что он работает водителем в ООО «Горизонт» в п.г.т. Уруссу. Была заявка на Ишимбай, товар загрузили в фуру, газель. Грузили пластиковые изделия. Поехали на машине 

<

данные изъяты> с ФИО4. Когда приехали в Ишимбай, ФИО4 связалась с ФИО6 - это представитель организации, которая заказала товар, она пришла через час, представилась. Фуру не стали разгружать, разгрузили только газель, потому что водитель газели торопился выполнять другой заказ. ФИО10 и ФИО6 подписали в машине какие – то документы. Гараж, куда разгружали товар, открыла ФИО6, она же привлекла грузчиков. Фуру сразу не разгрузили, потому что на счет не поступили деньги за товар. Фура осталась до следующего дня возле гаража, опечатанная. ФИО6 требовала разгрузить товар и не ждать, пока деньги на счет придут, представила платежное поручение. Он при разгрузке товара не присутствовал, товар не считал. На фуре была пломба, Руслан сам ставил, перед тем как ним выехать.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что она работает в ООО «Горизонт» начальником отдела сбыта, заключает договора с покупателями, формирует заказы, согласовывает условия договора. 01.03.2016 г. ей на почту поступило сообщение от некой женщины ФИО6, которая представилась менеджером ООО НПК «Гарант Башкортостан». Она сказала, что ее интересует их продукция, попросила скинуть прайс - лист с их изделиями. Они занимаемся изготовлением пластиковой продукции (ведра, тазики, вешалки и т.п.). Позже ФИО6 написала, что ее продукция устраивает, и она готова сделать заказа на 1,5 млн. рублей. Получив все данные, она начала составлять договор, подписала у начальника, направила по почте ФИО6 для подписания договора второй стороной. Когда руководитель ООО НПК «Гарант Башкортостан» подписал договор, ФИО6 направила его ей обратно и попросила ускорить поставку заказа. Когда она получила договор, то направила ФИО6 счет на оплату товара. 18.03.2016 г. ФИО6 направила ей гарантийное письмо о том, что оплата будет произведена по факту принятия продукции на складе. Она об этом сообщила ФИО7, тот сказал везти товар и дожидаться оплаты на месте после разгрузки. 21.03.2016 г. товар был загружен в фуру и газель, и они вместе с водителем ФИ9 направились в Ишимбай, сопровождая эту фуру и газель. Когда они приехали на место, где должны были отгрузить товар, никого не было. Она позвонила ФИО6, та сказала, что сейчас подойдет. Когда ФИО6 пришла, она открыла ворота гаража и сказала, чтобы разгрузили в этот гараж, но она ей ответила, что разгружать будем тогда, когда на счет поступят деньги за товар. ФИО6 сказала, что деньги будут перечислены только 22 марта, когда у них откроется бухгалтерия на предприятии. Так как водитель Газели торопился обратно выполнять другой заказ, из газели все выгрузили в гараж, а фуру разгружать не стали, решили на следующий день, как будет произведена оплата. Им пришлось переночевать в Ишимбае. ФИО6 она предложила пройти в машину 

<

данные изъяты> и подписать все договора в оригинале, поставить печати, что они и сделали. На следующий день ближе к обеду ФИО6 привезла платежное поручение на сумму 1,5 млн. рублей. Она связалась с их бухгалтерией, и они те сказали, что деньги на счет не поступили. Она об этом сообщила ФИО6, та сказал, что надо подождать, через 2-3 часа деньги придут. Решили встретиться через 2 часа. Через 2 часа позвонила ФИО6 и сказала, что деньги она отправила, по какой причине они не доходят, она не знает, и стала требовать разгрузки товара. Она позвонила ФИО7, все ему объяснила, он дал указание разгружать товар. Товар разгрузили, и они уехали. На следующий день – 23.03.2016 г. ей стало известно, что деньги на счет так и не поступили, стали сами звонить в банк, спрашивать, и они им сообщили, что никаких перечислений от ООО НПК «Гарант Башкортостан» не было. После этого ФИО8 и водитель опять сели и поехали в Ишимбай. От них ей стало известно, что они обратились в полицию и вместе с сотрудниками вскрыли гараж, куда был выгружен товар. Была произведена сверка, недостача составила 274 083 рубля. Потом ей стало известно, что ФИО6 на самом деле ФИО9 С сотрудниками полиции они составили фоторобот, а потом по фото она ее узнала. Она лично при разгрузке товара не присутствовала, только водитель, который все считал. И у них на складе, прежде чем загрузить, все пересчитали. Когда машина выехала с товаром со склада, она не была опломбирована, они ее сами сопровождали. Товарные накладные подписывала ФИО9 в 2-х экземплярах.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО5 показал, что у него в собственности находится производственная база по 

<

адрес>, на которой есть боксы гаражей. Он эти гаражи сдавал в аренду. 21.03.2016 г. к нему обратилась молодая худая девушка с короткой стрижкой, спросила, может ли он сдать ей гараж, так как ей нужно разгрузить товар. Он ей показал гараж, ее все устроило. Договорились по цене – 10 000 рублей. Он отдал ключи и замок. Она приехала на машине, об этом ему сказала охрана, сам он ее на машине не видел. Договор в тот день они не заключали, оплатила она аренду не сразу. Охранником в тот день была ФИО11, остальных не помнит. Вечером в тот день он увидел, что возле гаража стоит фура. Он спросил у охраны, разгружали или нет, ему сказали, что пока не разгружали. Позже разгрузили пластмассу – тазики, ведра. Через день приехала машина с татарскими номерами, сказали, что у них украли товар. Они знают, что товар находится в гараже. Он сказал, что вскрывать гараж без сотрудников полиции не будет. Девушка, которая приезжала к нему и договаривалась насчет аренды гаража, была худая с короткой стрижкой в спортивной куртке. Потом позже к нему на работу еще одна девушка приезжала - полная, пыталась с ним о чем – то договориться по поводу случившегося, но он ее слушать не стал, сказал, чтобы она шла в полицию. К нему приезжал сотрудник полиции, фото показывал, но он ему сразу сказал, она или не она, точно сказать не может, вроде не похожа.

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО11. следует, что 

в 2016 году она работала у ИП «ФИО5.» сторожем, в её обязанности входила охрана автостоянки, гаражей. Боксы гаражей сдавались в аренду. Она записывала в журнал всех, кто въезжал и выезжал со стоянки или гаража, оставлял машину на ночь. Их 4 охранников, работают сутки через трое. В тот день она заступила на дежурство в 

<

данные изъяты>, когда пришла, увидела, что на стоянке стоит большая машина – «

<

данные изъяты>», спросила у сдававшего смену, давно ли она стоит, ей ответили, что со вчерашнего дня, что первый бокс взяли в аренду и что – то будут разгружать. В машине был водитель. Потом подъехала легковая машина, девушка и парень, они стояли и ждали кого – то. Еще позже приехала другая машина с №, оттуда вышла девушка, девушка и парень из первой легковой машины поговорили с ней и уехали. ФИО20 с № тоже уехала, но чуть позже вернулась с грузчиками, они стали разгружать грузовую машину. Разгружали какие – то пластиковые изделия, девушка из машины с № во время разгрузки была там. Когда разгрузили, все уехали. Вечером девушка на машине с № опять приехала к гаражу и стала пластиковые изделия с гаража грузить к себе в машину Она подошла, спросила, что та делает, ей пояснили, что пока магазины открыты, она хочет перевезти часть товара в магазины для продажи. ФИО20 была большая, темного цвета, типа джипа. Фуру она по бумагам не принимала, когда пришла на работу, она уже там стояла.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО12 показал, что у него есть грузовая машина «

<

данные изъяты>», он занимается грузоперевозками. Он участвовал в перевозке товара из Уруссу в Ишимбай. Сам вышел через интернет на ООО «Горизонт» и предложил свои услуги, они согласились. Перевезти необходимо было пластиковые изделия. Он поехал в Уруссу, там на базе переночевал, на следующий день товар загрузили в машину, и они поехали в Ишимбай. Его сопровождали девушка и мужчина на легковой машине. В Ишимбай они приехали на 

<

адрес> в гаражный бокс. Ему выдавали документы на перевозку груза. Также в Уруссу загрузили «

<

данные изъяты>, потому что в его машину все не поместилось, но ехали они не вместе, он за ней не следил. 

В тот день, когда приехали в Ишимбай, товар разгружать не стали. Разгрузили только на следующий день. Пришлось на ночь машину на стоянке оставить, он ее закрыл и ушел домой. Возле машины ночевали девушка и мужчина, которые сопровождали его на легковой машине. На следующий день товар разгрузили, и он уехал. Товар разгружали парни, девушка – подсудимая командовала. Груз приняла подсудимая, она расписалась в документах. Когда он только приехал на стоянку, подсудимая подошла и сказала, что груз нужно разгрузить в гараж, на что он ей ответил, что без команды ООО «Горизонт» ничего разгружать не будет. 

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО13. следует, что ООО НПК «Гарант Башкоротостан» создавала её дочь. Её она включила в состав учредителей. Дочь была директором. В 2014 году дочь ушла в декрет и ООО перестало выполнять хозяйственные функции, она решила ООО закрыть. Но ей позвонили на телефон и спросили, не хотела бы она продать свою фирму, на что дочь согласилась. ФИО9 она вообще не знает, о ней услышал только от следователя, что она мошеннические действия какие – то произвела.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 следует, что с сентября 2008 года по настоящее время работает продавцом в магазине «Полимир+», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю ФИО9. С ней также продавцом работает ФИО15. В основном ассортимент их магазина состоит из продукции, изготовленной из пластмассы, то есть, различные ведра, тарелки, контейнеры для хранения пищи, пластмассовые тарелки и т.п. С ИП ФИО9 у них заключены трудовые договора. Заработная плата составляет 7000 рублей, её им оплачивает хозяйка магазина ИП ФИО9 Процессом организации деятельности данного магазина осуществляет также ФИО9. Помещении магазина находится в собственности ФИО9, так как квитанции по оплате коммунальных платежей приходят на её имя. Выручки от реализации товаров выше указанного магазина забирает ФИО9 и никто другой. Также ей известно, что ИП ФИО9 принадлежит магазин «ПолиМир», расположенный по адресу: 

<

адрес> в котором она также осуществляет предпринимательскую деятельность. В данном магазине работает родная сестра ФИО9 ФИО16. /Том №1 л.д. 222-223/.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО15 аналогичны показаниям свидетеля ФИО14Том №1 л.д. 225-226/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО16 следует, что с 2004 года по настоящее время работает у ИП ФИО9 в магазине «Полимир», расположенном по адрес: 

<

адрес>. Ассортимент данного магазина состоит из товаров изготовленных из пластмассы, то есть различные ведра, тазики, ёмкости, корзины, контейнеры для хранения продуктов питания, пластмассовые тарелки. ФИО9 является её родной сестрой. С ИП ФИО9 у неё заключён трудовой договор. Её заработная плата составляет 

<

данные изъяты> от выручки, это примерно 7000-10 000 рублей, ее ей выплачивает ФИО9. Процессом организации деятельности данного магазина осуществляет также ФИО9 В ходе обыска произведённого 17.06.2016 сотрудниками полиции в их магазине была обнаружена и изъята продукции ООО Горизонт, на данную продукцию отсутствуют какие-либо накладные (документы). Кому принадлежит помещение данного магазина, она не знает. Выручку от реализации товаров данного магазина забирает ФИО9 /Том №1 л.д. 226-227/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО17 следует, что у неё есть знакомая ФИО9, которая проживает в г. Салават, точного адреса её проживания она не знает. Вв 2014 году точную дату она сейчас не помнит к ней обратилась ФИО9, которая попросила её найти для неё человека, на которого можно было оформить фирму ООО «НПК «Гарант-Башкортостан», для каких целей это ей требовалось, ФИО9 ей не сказала. Ей было известно, что на тот момент ФИО9 занималась предпринимательской деятельностью по продаже хозтоваров в г. Салават. Примерно летом 2014 года точную дату она сейчас не помнит, она познакомила ФИО9 со своей знакомой ФИО18. После данного знакомства, между ней, ФИО18 и ФИО9 состоялась беседа, в ходе которой ФИО9 предложила ФИО3 оформить на её супруга ФИО3 вышеназванную фирму, то есть фирму ООО «НПК «Гарант-Башкортостан», а именно ФИО9 предложила ФИО3 сделать её супруга ФИО3 учредителем и директором данной фирмы. В последствии ей стало известно, что ФИО18 и её супруг ФИО3 согласились оформить на предложение ФИО9 оформить фирму. Примерно в июле 2014 года ФИО9 сама лично возила ФИО3 по всем инстанциям, необходимым для перерегистрации данной фирмы на его имя. ФИО9 сама подготавливала все необходимые документы. После оформления фирмы ей несколько раз звонила ФИО18, которая интересовалась, платятся ли налоги и сдаются ли отчёты по вышеуказанной организации, оформленной на её супруга ФИО3. Она в свою очередь перезванивала ФИО9 и задавала ей такие же вопросы, на что ФИО9 отвечала, что всё нормально никаких проблем по данной организации нет. Что происходило дальше с вышеуказанной организацией, она не знает. После этого она больше с ФИО3 не общалась. В марте 2016 года ей снова позвонила ФИО9, которая попросила её на время подыскать для неё складское помещение в г. Ишимбай на несколько дней. ФИО9 ей пояснила, что данное складское помещение ей необходимо для складирования товара, какого именно, она не говорила. Она согласилась и стала подыскивать складское помещение для ФИО9, а именно она позвонила своему знакомому, у которого ранее имелось складское помещение, у которого поинтересовалась, не сдаёт ли он данное складское помещение, на что знакомый ей ответил что складское помещение он продал. После этого она позвонила ФИО9 и сообщила об этом. В ходе разговора ФИО9 ей пояснила, что она уже сама в районе «Южного» нашла складское помещение «гаражный бокс». После данного разговора она и ФИО9 больше между собой не общались. Ей известно, что ФИО9 в своём пользовании имеет автомашину марки 

<

данные изъяты> остальных данных она не знает. /Том №1 л.д. 245-248/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 следует, что в конце 2013 года в начале 2014 года точную дату, он сейчас не помнит, к его супруге ФИО18 обратилась её знакомая ФИО17, которая сказала, что у неё есть знакомая, как ему позже стало известно данной знакомой оказалась ФИО9, которая ищет человека, на которого можно оформить фирму для совместной дальнейшей работы. Через некоторое время к нему на работу приехала ФИО9 для того, чтобы уже всё более конкретно обсудить. В ходе разговора ФИО9 ему пояснила, что имеется фирма ООО «Научно-производственная компания «Гарант-Башкортостан», которую она хочет переоформить на него. ФИО9 ему пояснила, что ей известно, что они испытывает финансовые трудности и если он оформит эту фирму на себя, то она постарается запустить её и когда фирма начнёт приносить доход, она будет делиться с ним, на что он согласился. После этого в этот же день он вместе с ФИО9 поехали в г. Салават, где они сначала заехали и забрали какую-то девушку, после чего поехали к нотариусу, у которого в г. Салават. они оформили какие-то документы, после чего девушка, которую они забирали, уехала, а они вместе с ФИО9 поехали в налоговую полицию в г. Ишимбай. В налоговой они так же оформляли какие-то документы, какие именно документы они оформляли, он так же уже не помнит. Все делала ФИО9, она со всеми разговаривала и договаривалась, а ему уже приносила на подпись только документы, которые необходимо было подписать, он их подписывал не читая. Когда все документы были дооформлены, ФИО9 забрала весь пакет документов по фирме себе, также она забрала себе печать, у него на руках никаких документов по фирме и печати не остались, всё находилось у ФИО9, так как она собиралась запустить эту фирму. После этого он с ФИО9 больше не встречался. Примерно через пол года он созвонился с ФИО9 для того, чтобы узнать, как обстоят дела на фирме, то есть в ООО «Научно-производственная компания «Гарант-Башкортостан», на что ФИО9 ему ответила, что фирма не дееспособна. Узнав об этом, он попросил ФИО9 вернуть ему все документы на фирму и печать, но последняя отказалась, пояснив, что она ему их вернёт только после того, как он отдаст ей деньги, которые она потратила на переоформление фирмы на его имя. Больше после этого он с Рябцевой не созванивался. /Том №2 л.д. 220-223/.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО18. аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО3. / Том №2 л.д. 224-227/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что ФИО9 является её дочерью, которая является индивидуальным предпринимателем. В 2010 году её дочь ФИО9 по договору дарения подарила ей два нежилых помещений, расположенных по адресу

<

адрес> и 

<

адрес> которые были оборудованы под магазины. На тот момент ФИО9 осуществляла предпринимательскую деятельность, занималась различной реализацией товаров из пластмассы. В настоящее время в данных помещениях она также осуществляет свою предпринимательскую деятельность, занимается реализацией товаров из пластмассы (ведра, контейнеры, тазики и т.п.). Данные магазины ФИО9 называются «ПолиМир» - 

<

адрес>, и второй «ПолиМир+» - 

<

адрес>. Всеми закупками, заказами товаров из пластмассы занимается её дочь ФИО9, организационно распорядительными функциями, а также ведением бухгалтерии в данных магазинах занимается её дочь ФИО9/Том №2 л.д. 247-248/.

Кроме того, вина ФИО9 в совершении преступления подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. 

Протоколом выемки от 06.06.2016 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО1 были изъяты следующие документы: 

<

данные изъяты> г./Том №1, л.д.131-132/.

Протоколом осмотра документов от 07.06.2016 года, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе выемки 06.06.2016 года документы, а именно 

<

данные изъяты> которые были признаны в качестве вещественных доказательств. /Том №1, л.д.133-135/.

Протоколом обыска от 17.06.2016 года, согласно которому в магазине «ПолиМир», расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты следующие товары из пластмассы: 

<

данные изъяты>./Том №1, л.д.167-169/.

Протоколом обыска от 17.06.2016 года, согласно которому в магазине «ПолиМир+», расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты следующие товары из пластмассы: 

<

данные изъяты>./Том №1 л.д. 162-164/.

Протоколом осмотра предметов от 07.06.2016 года, согласно которому были осмотрены изделия из пластмассы, изъятые в ходе обысков в магазине «ПолиМир», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в магазине «ПолиМир+», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. /Том №2 л.д. 177-184/.

Протоколом обыска от 15.09.2016 года, согласно которому в квартире по адресу: 

<

адрес> по месту регистрации ФИО9 в спальной комнате был обнаружен и изъят компьютерный системный блок марки «

<

данные изъяты>»./Том №1, л.д.114-116/.

Протоколом обыска от 16.09.2016 года, согласно которому в доме по адресу: 

<

адрес> в гараже на столе был обнаружен файл с документами по фирме ООО «НПК «Гарант-Башкортостан». /Том №2, л.д.16-18/.

Протоколом осмотра предметов и документов от 17 сентября 2016 года, согласно которому были осмотрены: 1

<

данные изъяты>. /Том №3 л.д. 24-35/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО4 /Том №2 л.д. 3-7/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИ9. /Том №2 л.д. 8-11/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО11. /Том №2, л.д.168-170/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО3 /Том №2/ л.д. 249-253/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО18 /Том №3 л.д. 8-10/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО12. /Том №3 л.д. 1-3/.

Протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем ФИО17. /Том №3 л.д. 4-7/.

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО18 и свидетелем ФИО17. /Том №3 л.д. 11-14/.

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 и свидетелем ФИО17. /том №3 л.д. 8-10/.

Ответом на запрос из ПАО «БИНБАНК» от 01.08.2016 года, согласно которому расчётный счёт № в данном банке не обслуживается./Том №1 л.д. 241/.

Заключением эксперта № от 16 сентября 2016 года, согласно которому подпись от имени ФИО3 в договоре поставки № от 03 марта 2016 года между ООО «Горизонт» и ООО «НПК «Гарант-Башкортостан» в графе «Директор ФИО3.» выполнена не ФИО3, а иным лицом./Том №2 л.д. 235-238/.

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении инкриминируемого преступления.

К показаниям ФИО9 и доводам стороны защиты о не причастности подсудимой к инкриминируемому преступлению суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО1 свидетелей ФИО4., ФИ9., ФИО11 ФИО12 ФИО3., ФИО18 ФИО17., ФИО5., допрошенных как в ходе судебного заседания, так и на предварительном следствии, а также чьи показания были оглашены в судебном заседании в установленном законом порядке; протоколами проведенных очных ставок между подозреваемой ФИО9 и представителем потерпевшего, свидетелями, исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. При этом, представитель потерпевшего ФИО1 свидетели ФИО4 ФИ9 ФИО12 прямо указывают на ФИО9 как на лицо, которое, представившись представителем компании ООО «НПК Гарант -Башкортостан», заключило с ООО «Горизонт» договор поставки товара в виде пластиковой продукции, представило подложное платежное поручение, после чего завладело поставленной продукцией на сумму 1534140 рублей, получив возможность свободно им распоряжаться. 

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания представителя потерпевшего ФИО1., свидетелей ФИО4., ФИО21, ФИО22, ФИО12., ФИО3., ФИО18 ФИО17., ФИО5., допрошенных как в ходе судебного заседания, так и на предварительном следствии, являются последовательными, логичными и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую. В связи с чем, суд приходит к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимую, и признает их показания достоверными и правдивыми.

При этом, судом достоверно установлено, что компании ООО «НПК Гарант-Башкортостан» была оформлена по просьбе ФИО9 на ФИО3 который фактически никакого отношения к данному обществу не имел, все учредительные документы и печать находились у ФИО9, и в последствии были изъяты в ходе проведенного обыска в доме по адресу: 

<

адрес>. Фактически никакой финансовой деятельности данное общество с ограниченной ответственностью не осуществляло. Также в ходе проведенного обыска по адресу: 

<

адрес> был изъят системный блок, на котором в ходе осмотра был обнаружен файл с проектом платежного поручения и гарантийное письмо, которые были представлены ФИО9 якобы от ООО «НПК Гарант-Башкортостан» в ООО «Горизонт» в качестве подтверждения намерений по приобретению и оплаты товара. Таким образом, ООО «НПК Гарант-Башкортостан» и имеющиеся учредительные документы были использованы ФИО9 в своих преступных целях для совершения в отношении ООО «Горизонт» преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 

Проведенные в ходе предварительного расследования следственные действия, в частности обыски мест жительства ФИО9, принадлежавших ей магазинов, и исследованные в судебном заседании протоколы соответствующих обысков, отвечают требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, оснований для признания их не допустимыми доказательствами не имеется. 

Исследованные в судебном заседании протоколы осмотров документов, в ходе которых были осмотрены платёжное поручение № от 22.03.2016 г.; договор поставки № от 03 марта 2016 года; товарная накладная № от 21.03.2016 г.; счёт фактура № от 21 марта 2016 г.; товарная накладная № от 21.03.2016 г.; счёт фактура № от 21 марта 2016 г.; акт возврата товара от поставщика от 26.03.2016 г.; акт пересчёта товара отгруженного по накладной № от 21.03.2016 г. и по накладной № от 21.03.2016 г.; договор возмездного оказания услуг № от 24.03.2016 г., которые были признаны в качестве вещественных доказательств, также соответствуют требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, в своей совокупности наряду с показаниями допрошенных свидетелей устанавливают одни и те же обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для признания их не допустимыми доказательствами не имеется. 

Довод стороны защиты о недопустимости таких доказательств, как протоколы допросов свидетелей ФИО14., ФИО15 ФИО16., ФИО13 ФИО19 не нашел своего подтверждения, поскольку последние допрошены по поручению следователя в установленном законом порядке, оснований для признания их недопустимыми не имеется. 

Заключение эксперта № от 16 сентября 2016 года научно обоснованно и, не смотря на имеющиеся технические неточности в части сформулированных вопросов, в целом сомнений у суда в части проведенного исследования и сделанных выводов не вызывает. 

Довод стороны защиты о неверной квалификации действия ФИО9 по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку последней, не смотря на не причастность к инкриминируемому преступлению, осуществлялась предпринимательская деятельность, и согласно акта возврата товара сумма недостачи составила 274083 рубля 30 копеек, то предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, является неверным, также не нашел своего подтверждения, поскольку судом достоверно установлено, что ФИО9 совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества ООО «Горизонт» в особо крупном размере на сумму 1534140 рублей, при этом, имея после выгрузки товара в арендованное ею помещение реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом, часть которого была вывезена со склада в магазины. 

Действия подсудимой ФИО9 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Как личность подсудимая ФИО9 по совокупности имеющихся данных характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает частичное возмещение ущерба, выразившееся в возврате части похищенного. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО9 преступления, данные об её личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, и считает возможным применить к ней наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом, при этом в течение испытательного срока она должна доказать свое перевоспитание и исправление.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО9 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, а также изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Заявленный представителем ООО «Горизонт» ФИО1 гражданский иск о возмещении причиненного материального вреда в размере 274083 рублей подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимую ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей. 

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО9 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган по графику, установленному им, возместить причиненный ущерб. 

Контроль за поведением осужденной ФИО9 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту её жительства.

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО9, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

В случае отмены испытательного срока зачесть в срок отбытия наказания период со 02.06.2017 г. по 14.08.2017 г. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно: 

<

данные изъяты> – хранить при деле; сохранить арест на автомашину марки 

<

данные изъяты> до исполнения судебного решения. 

Взыскать с ФИО9 в пользу ООО «Горизонт» в лице его представителя ФИО1 в счет возмещения материального вреда денежную сумму в размере 274083 рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан.

Судья Ю.И. Сушко