Дело № 1-302/2018 (№11801009503000065, 24RS0017-01-2018-003813-92) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 сентября 2018 года г. Красноярск 

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего Иванова И.А. 

с участием государственного обвинителя – помощника Красноярского транспортного прокурора Ерина В.А.,

подсудимого ФИО2, 

защитника в лице адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Прецедент» ФИО3,

при секретаре Макаревич Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ,

установил:

ФИО2 уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2 с 01.08.2013 г. на основании решения №1 Единственного учредителя ООО «Восток» (ИНН №, ОГРН №) назначен директором ООО «Восток» и был правомочен представлять интересы общества, совершать сделки.

13.02.2014 г. ФИО2 с целью осуществления внешнеэкономической торговой деятельности ООО «Восток» открыл счет в операционном офисе №1 в г. Красноярск Филиала НБ «Траст» (ОАО) в г. Барнаул, расположенном по адресу: 

<

...> «а» стр. 1, в том числе валютные счета: текущий счет № № и транзитный счет № №. Кроме того, в октябре 2015 г., более точные дата и время не установлены, ФИО2 с этой же целью открыл счета в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> в том числе рублевый текущий счет № № и валютный счет № №. 

В рамках предпринимательской деятельности, ФИО2 являясь директором ООО «Восток», в период с февраля 2014 г. по октябрь 2015 г., находясь в офисе ООО «Восток», расположенном по адресу: 

<

...>, заключил следующие внешнеторговые контракты с нерезидентами: 

- Маньчжурской Экономическо – Торговой компанией «

<

данные изъяты>» контракт № F–005 на экспорт лесоматериалов хвойных пород от 14.02.2014 г. на сумму 4 000 000 долларов США; 

- Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «

<

данные изъяты>» контракт № СХ-66 на экспорт лесоматериалов хвойных пород от 06.06.2015 г. на сумму 2 500 000 долларов США; 

- Маньчжурской компанией по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>», контракт № MZL– SK–789 на экспорт лесоматериалов хвойных пород от 08.10.2015 г. на сумму 2 500 000 долларов США. 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № F-005 от 14.02.2014 г. предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов хвойных пород. Маньчжурская Экономическо – Торговая компания «

<

данные изъяты>» согласно п. 4.1. указанного выше контракта производит оплату за отправленную партию товара путем перечисления на транзитный валютный банковский счет ООО «Восток» в НБ «Траст» (ОАО) по мере отгрузки товара, но не позднее 90 дней с момента поставки товара. В соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 15.10.2015 г. действие контракта № F – 005 от 14.02.2014 г. пролонгировано по 31.12.2016 г., в п. 4.1. внесены изменения – «оплату за товар производить по мере отгрузки, но не позднее даты окончания действия контракта 31.12.2016 г.». 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № СХ-66 от 06.06.2015 г. предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов хвойных пород. Маньчжурская Торгово-Экономическая компания с ОО «

<

данные изъяты>» согласно п. 4.1. указанного выше контракта производит оплату за товар по мере отгрузки, но не позднее 360 дней с момента поставки товара, путем перечисления на транзитный валютный банковский счет ООО «Восток» в НБ «Траст» (ОАО). 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № MZL - SK – 789 от 08.10.2015 г. предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов хвойных пород. Маньчжурская компания по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>» согласно п. 4.1. указанного выше контракта производит оплату за товар по мере отгрузки, но не позднее 360 дней с момента поставки товара, путем перечисления на текущий банковский счет ООО «Восток» в ПАО «Сбербанк». 

По внешнеторговому контракту № F - 005 за период с 27.08.2014 г. по 22.11.2016 г. директор ООО «Восток» ФИО2 обеспечил вывоз в адрес Маньчжурской Экономическо – Торговой компании «

<

данные изъяты>» лесоматериалов, продекларированных по 61 декларации на товары на общую сумму 1 619 554,15 долларов США, из которых на счет ООО «Восток» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 970 770,08 долларов США; отрицательное сальдо расчетов составляет 648 784,07 долларов США или 37 010 730,69 рублей.

По внешнеторговому контракту № СХ - 66 за период с 24.06.2015 г. по 18.06.2016 г. директор ООО «Восток» ФИО2 обеспечил вывоз в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «

<

данные изъяты>» лесоматериалов, продекларированных по 24 декларациям на товары на общую сумму 669 940,14 долларов США, из которых на счет ООО «Восток» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 208 177,89 долларов США; отрицательное сальдо расчетов составляет 461 762,25 долларов США или 27 422 305,33 рублей.

По внешнеторговому контракту № MZL SK – 789 за период с 23.10.2015 г. по 19.07.2016 г. директор ООО «Восток» ФИО2 обеспечил вывоз в адрес Маньчжурской компании по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>», лесоматериалов, продекларированных по 38 декларациям на товары на общую сумму 689 571, 94 долларов США, из которых на счет ООО «Восток» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 289 028,17 долларов США; отрицательное сальдо расчетов составляет 400 543,77 долларов США или 22 849 540,07 рублей.

В период с 07.06.2016 г. по 30.01.2017 г., более точные дата и время не установлены, у ФИО2 достоверно знающего, что денежные средства в иностранной валюте по указанным выше контрактам перестали поступать на счета ООО «Восток», и что у ООО «Восток» имеется отрицательное сальдо расчетов, а также то, что контрагенты Маньчжурская Экономическо – Торговая компания «

<

данные изъяты>», Маньчжурская Торгово-Экономической компания с ОО «

<

данные изъяты>», Маньчжурская компания по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>» не могут обеспечить поступление денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета ООО «Восток», имеющего полномочия и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагентов в целях возврата в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, или в валюте Российской Федерации, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями вышеуказанных контрактов, обратиться в Международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, возник умысел на уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, в виде невыполнения обязанности по получению в установленный срок на банковские счета ООО «Восток» в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся за переданные нерезидентам: Маньчжурской Экономическо – Торговой компанией «

<

данные изъяты>», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «

<

данные изъяты>», Маньчжурской компании по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>» товары.

Реализуя свой умысел, ФИО2 в период с 01.10.2016 по 07.02.2017, находясь в г. Красноярске, более точные время и место в ходе следствия не установлены, с целью уклонения от исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, осознавая, что денежные средства в виде иностранной валюты или валюты Российской Федерации за поставленные нерезидентам: Маньчжурской Экономическо – Торговой компании «

<

данные изъяты>», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «

<

данные изъяты>», Маньчжурской компании по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>» не поступят, заключил дополнительные следующие соглашения: №5 от 01.12.2016 г. к контракту № F-005 от 14.02.2014 г., согласно которому установил срок расчетов за поставленный товар по 31.12.2017 г.; № 1 от 01.10.2016 г. к контракту № СХ -66 от 06.06.2015 г., согласно которому увеличил срок расчетов за поставленный товар по 30.06.2017 г.; № 2 от 14.12.2016 г. к контракту № MZL - SK – 789 от 08.10.2015 г., согласно которому установил срок расчетов за поставленный товар по 31.12.2017 г., которые предоставил в уполномоченные банки - операционный офис №1 в г. Красноярск Филиала НБ «Траст» (ОАР) в г. Барнаул, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, пр. Мира д. 115 «а», стр.1 и Красноярское отделение № 8646 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Ленина д. 126, а также принял решение о вводе 30.01.2017 г. в состав участников ООО «Восток» ФИО1. и о выходе его 07.02.2017 г. из состава участников ООО «Восток», достоверно зная, что у ФИО1 отсутствует цель управления юридическим лицом ООО «Восток», и что она является подставным лицом. 

В период с 07.06.2016 г. по 09.01.2018 г., ФИО2 мер к исполнению обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам: № F-005 от 14.02.2014 г., № СХ -66 от 06.06.2015 г., № MZL - SK – 789 от 08.10.2015 г. не предпринял, тем самым нарушил п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечив зачисление денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям от нескольких нерезидентов на счета резидента - ООО «Восток», в уполномоченных банках, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам: Маньчжурской Экономическо – Торговой компании «

<

данные изъяты>», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «

<

данные изъяты>», Маньчжурской компании по экспортной и импортной торговле «

<

данные изъяты>» товары, что повлекло за собой незачисление денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в общей сумме 1 511 090,09 долларов США или 87 282 576,09 рублей по курсу Центрального банка России, на дату, следующую за окончанием срока оплаты за переданный товар, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и поддержал ранее поданное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения. Вину в совершенном преступлении признал, фактические обстоятельства и квалификацию действий не оспаривал. Ходатайство было им заявлено добровольно, после консультации с защитником; последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства сторонам разъяснены и понятны.

Учитывая, что государственный обвинитель и защитник не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, процессуальные требования при заявлении ходатайства не нарушены, наказание за преступление, в котором обвиняется ФИО2, не превышает 10 лет лишения свободы, а обвинение, с которым он согласился, подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, совершенное в особо крупном размере.

Оценка состояния психического здоровья подсудимого с учетом характера совершенного преступления, имеющихся в материалах дела сведениях о его личности, поведения в судебном заседании не вызывает сомнений в его вменяемости.

В ходе предварительного расследования ФИО2 проведена комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, в выводах которой указано, что он хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого деяния, а также в также в настоящее время мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Соглашаясь с выводами экспертного заключения, суд признает подсудимого ФИО2 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, а также его возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание им своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, а также исключительных обстоятельств, в связи с которыми возможно применение положений ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом степени общественной опасности преступления, фактических обстоятельств уголовного дела оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Санкция ч. 2 ст. 193 УК РФ в качестве основного наказания предполагает назначение лишь одного вида наказания – лишения свободы. 

Оценив фактические обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что цели наказания в отношении ФИО2 могут быть достигнуты без направления его в исправительное учреждение и полагает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ условно. Срок наказания определяется по правилам ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 193 УК РФ, находя справедливым и достаточным основного наказания.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 296-300, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание – 1 год 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: встать на учет и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленный им срок; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства: папку – скоросшиватель с документами, клише печати с оттиском подписи, клише печати с оттиском круглой печати - передать ООО «Восток»; документы, хранящиеся в уголовном деле, оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня постановления приговора через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.А. Иванов