ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усолье-Сибирское 10 июля 2017 года

Усольский городской суд Иркутской области в составе судьи Жилкиной О.А., при секретаре судебного заседания Бабкиной О.И., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Усолье-Сибирское Собенникова Р.В., подсудимой ФИО1, защитника - адвоката Свержевской Л.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело № 1-432/2017 в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту - РФ) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей (далее по тексту – Закон № 256) и хищение денежных средств бюджета Иркутской области, установленных Законом Иркутской области № 101-03 от 03 ноября 2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», (далее по тексту Закон № 101-03) путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области (межрайонное), (далее по тексту УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в связи с рождением третьего ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст.3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов покредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в связи с рождением третьего ребенка получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является уполномоченным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на организацию предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с ч.1 ст.3 указанного Закона, право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 1 ст.6 указанного Закона, областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО1 в связи с рождением третьего ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей и сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей. Общая сумма денежных средств по сертификатам ФИО1 к моменту распоряжения составляла 

<

данные изъяты> рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находящейся в неустановленном месте, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей и сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении социальных выплат, установленных Законом № 256, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и денежных средств бюджета Иркутской области, установленных Законом Иркутской области № 101-03 от 03 ноября 2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского семейного капитала в соответствии с ФЗ № 256 - ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывающему неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей и по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В этот момент у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ в размере 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих Отделению Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, и хищение денежных средств бюджета Иркутской области, в размере 

<

данные изъяты> рублей, установленных Законом Иркутской области №101-03 от 03 ноября 2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал ФИО1, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Для совершения указанного преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой оказать ему и ФИО1 содействие при совершении хищения денежных средств в размере 

<

данные изъяты> копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей и по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающий организационно-распорядительными полномочиями, являющийся единоличным учредителем и директором ООО «Байкал-Финанс», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> по юридическому адресу: 

<

адрес>, имеющего ИНН/КПП №, обладающий опытом и навыками риэлтерской деятельности, оказывающий официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением кредитов, полностью разделяя преступные планы лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области денежные средства в наличной форме, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласился оказать содействие лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 при совершении хищения денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал № и денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей по сертификату на областной материнский (семейный) капитал, серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей, тем самым вступил с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес> при получении выплат, установленных ФЗ № 256 - ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и бюджета Иркутской области, установленных Законом Иркутской области № 101-ОЗ от 03 ноября 2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и в Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал № и денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> рублей, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, предложил ФИО1 заключить договор займа с ООО «Байкал-Финанс», с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность ФИО1 жилого помещения, с последующим предоставлением указанных документов в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и в Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району.

Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО1 на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилась.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, подыскал для совершения мнимой сделки купли-продажи с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1 объект недвижимости - квартиру по адресу: 

<

адрес>, принадлежащую ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая исполнение совместного корыстного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета 

<

адрес>, являясь директором ООО «Байкал-Финанс», выполняя организационно-распорядительные функции, с целью создания видимости выдачи займа на приобретение недвижимого жилого имущества, находясь в офисе ООО «Байкал-Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и сертификат на областной материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, составил и подписал заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости, согласно условий которого, ООО «Байкал-Финанс» в его лице как директора предоставило заемщику ФИО1 денежный целевой займ в сумме 

<

данные изъяты> рублей для целевого использования, а именно для приобретения в собственность ФИО1 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Составленный и подписанный договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подписания ФИО1

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в здании Усольского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в присутствии и по указанию последнего, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о недействительности сделки, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая осуществление совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств о приобретении в свою собственность у ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, который зарегистрировала в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

Однако ФИО1 фактически деньги за приобретенный дом ФИО9

не передавала и намерений приобретать и проживать в указанной квартире не имела.

Таким образом, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения ФИО1 свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для последующего предоставления указанного свидетельства в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и в Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району в подтверждение улучшения жилищных условий с целью незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и денежных средств по сертификату на областной материнский (семейный) капитал №, выданному ДД.ММ.ГГГГ Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая осуществление совместно корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Байкал-Финанс», с целью создания видимости получения ФИО1 займа ДД.ММ.ГГГГ перевел с расчетного счета ООО «Байкал-Финанс» на расчетный счет №, открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, заведомо зная о фиктивности договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Байкал-Финанс», находясь в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном в г. Усолье-Сибирское, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в присутствии и по указанию последнего сняла со своего расчетного счета денежные средства в размере 

<

данные изъяты> копеек, перечисленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по договору целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО1 тут же передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, точная дата и время следствием не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из полученных ФИО1 по договору целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения последнего за содействие в совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал № ФИО1 Оставшуюся часть денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил у себя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению.

Далее ФИО1, продолжая осуществление совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, получила в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии № на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 во исполнение совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета 

<

адрес>, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе нотариуса Усольского нотариального округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариально заверенное обязательство №, необходимое для предоставления в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, согласно которого в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона № 256 обязалась оформить квартиру по адресу: 

<

адрес>, в общую долевую собственность на себя, своих детей, супруга достоверно зная, что в нарушение требований Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилого дома носила мнимый характер.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышлено, в рамках единого преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленного на совершение хищения денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Байкал-Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи директором ООО «Байкал-Финанс», составил и подписал необходимую для предоставления в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО1 расчетный счет ООО «Байкал-Финанс», открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» №.

Составленную и подписанную справку от ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, передал ее ФИО1 для предоставления в УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и в Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, последними с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала были оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Байкал Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая осуществление единого с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, по указанию последнего, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Байкал-Финанс» на приобретение жилья, которое предоставила сотрудникам УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области совместно с документами: 1) договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1 о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкал-Финанс», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности ФИО1 на квартиру по адресу: 

<

адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 обязуется оформить квартиру по адресу: 

<

адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения займа перед ООО «Байкал-Финанс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о мнимости сделки договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО1, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья в размере 

<

данные изъяты> копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкал-Финанс», открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» № в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № последней. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета 

<

адрес>, достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении Управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами сертификата на областной материнский капитал, при этом внесла в бланк заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства сертификата на областной материнский (семейного) капитал серии № в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Байкал-Финанс» на приобретение жилья.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая осуществление своего преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета Иркутской области, предоставила сотрудникам Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району документы: 1) заявление о распоряжении средствами сертификата на областной материнский (семейный) капитал с заведомо ложными сведениями о направлении денежных средств сертификата на улучшение жилищных условий; 2) копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) справку о размерах остатка основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; 4) копию договора купли-продажи о приобретении ФИО1 квартиры по адресу: 

<

адрес> на заемные в ООО «Байкал-Финанс» денежные средства; 5) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО1 на квартиру по адресу: 

<

адрес>, полученного на основании фиктивной сделки купли-продажи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств областного материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

На основании предоставленных ФИО1 документов Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала и о направлении их на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства бюджета 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> рублей по областному сертификату ФИО1 серии № перечислены Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району на расчетный счет ООО «Байкал-Финанс» открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» №, в счет погашения займа ФИО1

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по Иркутской области средств материнского капитала ФИО1 и Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району средств областного материнского семейного капитала ФИО1 на расчетный счет ООО «Байкал-Финанс», взятый ФИО1 заем был погашен.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области и Управлению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области и Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району на счет ООО «Байкал-Финанс» перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в сумме 

<

данные изъяты> копеек, распределил имеющиеся у него денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, полученные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, часть из которых в сумме 

<

данные изъяты> рублей передал ФИО1 в качестве вознаграждения последней, а часть денежных средств, в сумме 

<

данные изъяты> рублей оставил себе, которыми распорядился по своему усмотрению.

ФИО1 полученными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области и бюджета Иркутской области в сумме 

<

данные изъяты>, что является крупным размером.

Далее, ФИО1, продолжая осуществление совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, и по указанию последнего, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, находясь в офисе нотариуса Усольского нотариального округа Иркутской области ФИО10 по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариально заверенную доверенность № на ФИО11, не осведомленную о преступных действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которой уполномочила последнюю снять ипотеку и продать от ее имени квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО11, не осведомленная о преступных действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по доверенности от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, находясь в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала договор купли-продажи о продаже в собственность ФИО19., не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, квартиры по адресу: 

<

адрес>, а также подписала акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче покупателем – ФИО6 продавцу - ФИО1 в лице ФИО11 денежных средств за приобретение квартиры, а продавцом покупателю - квартиры, и предоставила заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанный дом, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

<

адрес> зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, от ФИО1 к ФИО20

Таким образом, ФИО1 не выполнила нотариальное заверенное обязательство о выделении долей на себя, своего супруга и детей, чем нарушила права своих детей, супруга на улучшение жилищных условий, предусмотренных п.2 ч.2, ч.7, п.1 ч.1 ст. 10 Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 19 минут ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «Байкал-Финанс» по доверенности, выданной лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя от имени ФИО1, зарегистрировали в Усольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области по адресу: 

<

адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО1 по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1 действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и хищение денежных средств бюджета Иркутской области в сумме 

<

данные изъяты> рублей, всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером, которые обратила в свою собственность и потратила на личные нужды.

Подсудимая ФИО1, понимая существо изложенного обвинения в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, согласилась с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного, способ совершения преступления, сумму похищенных денежных средств не оспаривает.

ФИО1 поддержала заявленное ранее добровольное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке, при этом пояснила суду, что указанное ходатайство ею заявлено после проведения консультаций с защитником - адвокатом ФИО13, адвокатом Свержевской Л.В., что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства.

Представители потерпевших ФИО17 и ФИО18 не возражают рассмотреть настоящее дело без проведения судебного разбирательства в особом порядке, согласно поступивших от них заявлений.

Государственный обвинитель ФИО14 также не возражает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, на квалификации содеянного ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ настаивает.

Учитывая, что основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением, ходатайство ею заявлено в присутствии защитника в период, установленный ст.315 УПК РФ, изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При рассмотрении уголовного дела суд руководствуется требованиями ст.ст. 314 – 317 УПК РФ.

Суд находит, что виновность ФИО1 в совершении преступления, описанного в установочной части приговора, нашла своё полное подтверждение, её действия суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Уголовного кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога никогда не состояла (т.2 л.д. 195-199), ранее ей никогда не проводили судебно-психиатрические экспертизы, её поведение в судебном заседании адекватно, каких-либо сомнений по поводу её психического состояния у сторон и суда не возникло, а потому суд считает, что ФИО1 должна понести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, содержащие общие начала назначения наказания.

Как установлено в судебном заседании, преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (событие преступления которого относится к редакции Уголовного кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), в соответствии со ст.15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести. При этом суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ (в редакции ФЗ № 420 от 07.12.2011 года), позволяющих при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимой.

Оценивая сведения о личности ФИО1, суд учитывает, что по месту жительства участковым уполномоченным полиции подсудимая характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроена, алкоголем не злоупотребляет, жалобы на нее не поступали, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учете в ОП (дислокация п. Баяндай) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» не состоит (т.д. 2 л.д. 201). Администрацией МБОУ «Кокоринской основной общеобразовательной школы» и соседями по месту жительства ФИО1 в целом характеризуется положительно, как проживающая совместно с сожителем и четырьмя своими детьми, воспитанием, обучением и содержанием которых она занимается, в общении приветлива, вежлива, внимательна, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, хорошая хозяйка и любящая мать.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает полное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного расследования, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Поскольку наличествуют смягчающее вину обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, а потому считает, что оснований для назначения ей наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

На основании изложенного и с учётом необходимости соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, влияния назначаемого наказания на исправление осуждаемой и условия жизни её семьи, совокупности смягчающих вину обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания ею наказания путём применения условного осуждения, поэтому, руководствуясь принципом социальной справедливости и совестью, проявляя доверие и гуманизм, суд считает необходимым избрать ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Учитывая имущественное положение осуждаемой, суд не назначает дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд считает не целесообразным применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку, назначенное подсудимой наказание в виде лишения свободы условно достигнет цели исправления осуждаемой.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств, по мнению суда, необходимо разрешить в порядке ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 302-313, 316-317 УПК РФ, ч.5 ст.62 УК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) (в редакции Уголовного кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), и назначить ей наказание 2 (два) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу ФИО1 оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Контроль за поведением условно осуждённой ФИО1 возложить на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства осужденной.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства (указанное в вводной части приговора) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в указанный орган ежемесячно и по повесткам.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: учредительные документы ООО «Байкал-Финанс», выписку по расчетному счету № ООО «Байкал-Финанс», дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области на имя ФИО1; дело лица, имеющего право на материнский (семейный) капитал № Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району на имя ФИО1, хранящиеся при уголовном деле №, находящемся в производстве следователя по СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области ФИО15, - оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Усольский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Разъяснить сторонам, что поскольку приговор вынесен в порядке особого производства, он не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья О.А. Жилкина