Дело № 1-165/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

08 мая 2024 года г. Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Жемчугиной Е.В., при секретаре Агаджанян Н.С., 

с участием 

государственного обвинителя Островской А.С.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Кутузовой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

персональные данные>, копию обвинительного заключения получившего 12.03.2024 г., находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.173.2 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2022 года ФИО1, находясь на территории г. Липецка, более точное место и время следствием не установлены, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в качестве которого должен был выступить сам ФИО1, не имевший цели управлять юридическим лицом, распределив между собой роли, согласно которым ФИО1 должен был получить электронную подпись для направления документов в налоговый орган и передать электронную подпись неустановленному следствием лицу, предоставить неустановленному лицу свой паспорта гражданина РФ с целью составления на его основе документов, необходимых для предоставления в налоговый орган, а в преступную роль неустановленного следствием лица входило формирование на основании паспорта гражданина РФ, принадлежащего ФИО1, пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, государственной регистрации юридического лица при создании, и направление этих документов в налоговый орган при помощи электронной подписи ФИО1 с целью внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр, а также о внесении в него сведений о ФИО1 как единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица.

Действуя с корыстным мотивом, согласно распределенным ролям, примерно 02.09.2022, точная дата следствием не установлена, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный 

<

персональные данные>, для составления документов, необходимых для образования юридического лица и государственной регистрации юридического лица при создании. 

Далее, в период времени примерно с 02.09.2022 до 11 часов 20 минут 12.09.2022 неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, изготовило решение единственного учредителя 

<

наименование> ФИО1 о создании 

<

наименование>» и о назначении ФИО1 его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, которое ФИО1 в тот же период времени, находясь на территории г. Липецка, собственноручно подписал, также в тот же период времени, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо изготовило заявление от имени ФИО1 по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

наименование> при создании, подложное гарантийное письмо от имени П.М.К. о предоставлении 

<

наименование>» помещения по адресу: 

<

адрес>, в качестве адреса места нахождения 

<

наименование>

Также 12.09.2022 в период времени до 11 часов 20 минут ФИО1, выполняя свою роль в совместном преступном плане, находясь в неустановленном следствием месте, обратился с собственноручно подписанным заявлением на изготовление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи в удостоверяющий центр 

<

наименование>», а после получения квалифицированного сертификата проверки электронной подписи в тот же период времени предоставил его неустановленному следствием лицу. 

Выполняя свою часть совместного преступного плана, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «

<

наименование> примерно в 11 часов 20 минут 12.09.2022 подписало электронной подписью ФИО1 пакет документов для государственной регистрации 

<

наименование> при создании и в период времени примерно с 11 часов 20 минут до 14 часов 37 минут 12.09.2022 с ip-адреса №, выделенного провайдеру 

<

наименование>» (ИНН №), направило указанный пакет документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

адрес> с целью государственной регистрации 

<

наименование>» при создании и внесении сведений об 

<

наименование>» и генеральном директоре 

<

наименование>» ФИО1, являющимся подставным лицом, в единый государственный реестр юридических лиц.

15.09.2022 работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленного следствием лица, на основании вышеуказанных документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) 

<

наименование>» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), и о его единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ФИО1, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у ФИО1 цели управления юридическим лицом. При этом 

<

наименование> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>) было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>

Он же, ФИО1, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Примерно 02.09.2022, ФИО1, находясь у 

<

адрес>, более точное место и время следствием не установлены, действуя с корыстным мотивом и преступным умыслом, направленным на предоставление документа удостоверяющего личность – своего паспорта гражданина РФ с целью внесения сведений о нем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ серии № номер №, выданный 

<

персональные данные> для составления документов, необходимых для образования юридического лица и государственной регистрации юридического лица при создании. 

Далее, в период времени примерно с 02.09.2022 до 11 часов 20 минут 12.09.2022 неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, изготовило решение единственного учредителя № 1 

<

наименование>» ФИО1 о создании 

<

наименование> и о назначении ФИО1 его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, которое ФИО1 в тот же период времени, находясь на территории г. Липецка, собственноручно подписал, также в тот же период времени, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо изготовило заявление от имени ФИО1 по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица 

<

наименование>» при создании, подложное гарантийное письмо от имени П.М.К. о предоставлении 

<

наименование> помещения по адресу: 

<

адрес> в качестве адреса места нахождения 

<

наименование>

Также 12.09.2022 в период времени до 11 часов 20 минут ФИО1, выполняя свою роль в совместном преступном плане, находясь в неустановленном следствием месте, обратился с собственноручно подписанным заявлением на изготовление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи в удостоверяющий центр 

<

наименование>», а после получения квалифицированного сертификата проверки электронной подписи в тот же период времени предоставил его неустановленному следствием лицу. 

Выполняя свою часть совместного преступного плана, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «

<

наименование> примерно в 11 часов 20 минут 12.09.2022 подписало электронной подписью ФИО1 пакет документов для государственной регистрации 

<

наименование>» при создании и в период времени примерно с 11 часов 20 минут до 14 часов 37 минут 12.09.2022 с ip-адреса № выделенного провайдеру 

<

наименование>» (ИНН №), направило указанный пакет документов, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

адрес> с целью государственной регистрации 

<

наименование>» при создании и внесении сведений об 

<

наименование>» и генеральном директоре 

<

наименование> ФИО1, являющимся подставным лицом, в единый государственный реестр юридических лиц.

15.09.2022 работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленного следствием лица, на основании вышеуказанных документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) 

<

наименование>» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), и о его единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ФИО1, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у ФИО1 цели управления юридическим лицом. При этом 

<

наименование> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, по которым виновным себя признал полностью, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, заявленное им в момент ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия. При этом пояснил, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, оно является добровольным и составлено с участием защитника и после консультации с ним в его присутствии.

Государственный обвинитель выразил согласие с ходатайством, заявленным подсудимым, о применении особого порядка принятия судебного решения и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд удовлетворил ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке, поскольку установил, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, указанные в главе 40 УПК РФ, соблюдены. 

Суд, проанализировав материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что обвинение ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.173.2 УК РФ, с которыми согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и положенными органами обвинения в подтверждение вины подсудимого ФИО1, и является обоснованным. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору; по ч.1 ст.173.2 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Назначая подсудимому ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает, что им были совершены преступления, одно из которых относится к категории средней тяжести в сфере экономической деятельности, второе к преступлению небольшой тяжести. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ –полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Суд принимает во внимание, что ФИО1 на 

<

персональные данные>

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Таким образом, учитывая необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствами их совершения и личности виновного, суд полагает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в рамках санкции ч. 2 ст. 173.1 и ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа, поскольку, по убеждению суда, только данный вид наказания будет являться соразмерным содеянному подсудимым, достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, и будет служить действенной мерой для предупреждения совершения подсудимым новых преступлений.

Совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств, поведение виновного после совершения преступления и его отношение к содеянному, суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений. На основании этого, а также учитывая материальное положение подсудимого, который трудоустроен, 

<

персональные данные>, который проживает совместно с ним, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть назначить ему наказание ниже низшего предела избранного судом вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, инкриминируемых ФИО1 в вину преступлений. 

При определении ФИО1 размера штрафа суд, учитывая тяжесть совершенного преступления и имущественное положение осужденного и его семьи, принимает во внимание личность виновного, его трудоспособный возраст и отсутствие 

<

персональные данные>

С учетом материального положения ФИО1, суд полагает возможным назначить штраф с рассрочкой его выплаты на 10 месяцев.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

По изложенному, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным:

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства, с применением ст.64 УК РФ, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства, с применением ст.64 УК РФ, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Выплату назначенного штрафа рассрочить на 10 (десять) месяцев, с выплатой 12 000 рублей ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Банковские реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по Московской области (МУ МВД России «Балашихинское» л/с 

<

***>); ИНН: 

<

***>, КПП: 500101001; Наименование банка получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области, г. Москва, БИК: 004525987; Казначейский счет 03100643000000014800, к/с: 40102810845370000004; ОКТМО: 46704000; КБК: 18811603122010000140. УИН: 18880450230010018976.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

наименование> форма № №; копия Решения единственного учредителя № 1 о создании 

<

наименование> от 02.09.2022; копия гарантийного письма от П.М.К..; копия паспорта ФИО1, три CD-R диска, выписка по счету № 

<

наименование> в 

<

наименование>», статистика по ip-адресам при обращении к системе дистанционного банковского обслуживания, выписки движения денежных средств по счетам №, № 

<

наименование> копии материалов юридического дела в 

<

наименование>», - выписки движения денежных средств по счетам 

<

наименование> №, № в 

<

наименование> статистика по ip-адресам, копии материалов юридического дела, выписка движения денежных средств по счету 

<

наименование> № в 

<

наименование> статистика по ip-адресам, копии материалов юридического дела, оптический носитель, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Е.В. Жемчугина