УИН 31RS0001-01-2021-000314-58 Дело № 1-25/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 июня 2021 года г. Алексеевка

Алексеевский районный суд Белгородской области в составе: 

председательствующего судьи Торохова Р.П.,

при секретаре Переседовой И.И.,

с участием государственного обвинителя Боденко А.Н., 

подсудимого ФИО1,

защитников - адвокатов Падалко Ю.П., Русанова А.В., действующих по соглашению,

представителя потерпевших по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

...>, гражданина России, зарегистрированного в 

<

...>, проживающего в 

<

...>, с высшим образованием, женатого, не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.180 ч.1, 171.1 ч.5, 171.3 ч.1 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, и спиртосодержащую продукцию, без соответствующей лицензии, а также неоднократно незаконно использовал чужие товарные знаки.

Преступления совершены им в период с декабря 2018 г. по 13.11.2019 на территории Алексеевского городского округа Белгородской области при следующих обстоятельствах.

Так, будучи осведомленным о возможности приобретения по низким ценам контрафактной продукции в 

<

...>, из корыстных побуждений, в 2018 году ФИО1 спланировал осуществление закупок контрафактной алкогольной продукции с нанесенными на ней товарными знаками известных производителей, без специальных разрешений правообладателей, с целью получения дохода от ее реализации населению.

Во исполнение преступного умысла, в декабре 2018 года ФИО1, используя ранее полученные им контактные номера, и посредством интернет- мессенджера «Телеграмм», договорился с неустановленными лицами о продаже ему в интересуемых объемах контрафактной немаркированной алкогольной продукции, без документов из 

<

...>.

С декабря 2018 года ФИО1 действуя по плану, стал систематически закупать контрафактную немаркированную алкогольную продукцию.

Доставка продукции осуществлялась ему транспортом третьих лиц, нанятых поставщиком, которым он и передавал деньги за продукцию.

Для хранения приобретаемой контрафактной алкогольной продукции и ее последующего сбыта ФИО1 использовал помещения жилого дома, гаража и хозяйственных построек, расположенных по 

<

...>, принадлежащих ему на праве собственности.

Информацию об ассортименте, ценах и возможности приобретения у него алкогольной продукции известных брендов, ФИО1 распространил через знакомых, передавших её третьим лицам с его контактным телефоном.

Для целей настоящей деятельности ФИО1 лично вел выгрузку, складирование, хранение, учет и продажу немаркированной алкогольной продукции, формировал ее заказы, осуществлял закупку и расчет с поставщиками. 

Тем самым, в нарушение ст.ст. 1229 ч.1, 1484, 1515 ГК РФ, действуя самостоятельно, руководствуясь единым умыслом на осуществление систематической и продолжительной реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции для целей извлечения дохода. Из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что приобретаемая алкогольная продукция является контрафактной и немаркированной в порядке, установленном законодательством РФ. Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде введения в гражданский оборот контрафактной продукции и возможность причинения правообладателям материального ущерба. ФИО1 умышленно, в период с декабря 2018 г. по 13.11.2019 закупил контрафактную алкогольную продукцию без документов о ее происхождении и подлинности, изготовленную в нарушение официальной технологии правообладателей, с незаконно нанесенными на ней товарными знаками, следующих наименований:

1) 810 стеклянных бутылок с наименованием «Hennessy Х.О» (Хеннесси Икс О), объемом 0,5 литра каждая (общей рыночной стоимостью 34 830 рублей),

2) 80 стеклянных бутылок с наименованием «Hennessy Black» (Хеннесси блэк), объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 3 360 рублей),

3) 48 стеклянных бутылок с наименованием «Hennessy V.S.O.P» (ФИО3 О.П), объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 2 016 рублей),

с нанесенными на них товарными знаками, принадлежащими на исключительном праве и зарегистрированными за компанией «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко.» в России Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельствам № 583179 от 08.08.2016, № 554084 от10.05.1990 и № 1117587 от 07.05.2012,

4) 99 стеклянных бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 4 158 рублей),

5) 7 стеклянных бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 0,7 литра каждая (рыночной стоимостью 401 рубль 80 копеек),

6) 198 стеклянных бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 16236 рублей),

с нанесенными на них товарными знаками, принадлежащими на исключительном праве и зарегистрированными за компанией «Джек Дэниелс Пропертиз Инк.» в России Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельствам № ...,

7) 1 660 стеклянных бутылок с наименованием «Хортица Платинум», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 69 720 рублей),

с нанесенными на них товарными знаками, принадлежащими на исключительном праве и зарегистрированными за компанией ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» в России Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельствам № ...;

8) 1 340 стеклянных бутылок с наименованием «Гжелка мягкая», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 56 280 рублей),

с нанесенными на них товарными знаками, принадлежащими на исключительном праве и зарегистрированными за компанией ООО «Гжелка» в России Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельствам № ...;

9) 1 212 стеклянных бутылок с наименованием «Boska- Anniversary» (Боска - Анниверсари), объемом 0,75 литра каждая (рыночной стоимостью 32 724 рубля),

с нанесенными на них товарными знаками, принадлежащими на исключительном праве и зарегистрированными за компанией «Боска Кора С.п.А.» в России Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельствам № ...,

которые в соответствии с разработанным планом (схемой) реализации, при отсутствии гражданско-правовых отношений с правообладателями, используя помещения жилого дома, гаража и постройки, расположенные по 

<

...>, хранил для целей сбыта, тем самым незаконно использовал указанные чужие товарные знаки, неоднократно нанесенные на контрафактных товарах с подражанием внешнему виду одноименной оригинальной продукции, которые демонстрировал населению при незаконной реализации и хранении.

Помимо того, в нарушение ст.ст. 1, 12 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции … », п.п.3, 4 постановления Правительства РФ № 785 от 21.12.2005, определяющих специальный порядок маркировки алкогольной продукции акцизными марками. 

Теми же действиями ФИО1 по приобретению в целях сбыта немаркированной (акцизными марками) алкогольной продукции, общей рыночной стоимостью 578 171 руб. 20 коп., составляющей крупный размер, вскрытыми при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» установлено наличие в помещениях жилого дома и гаража, расположенных по 

<

...> хранения им иной немаркированной алкогольной продукции. В частности:

1) 73 стеклянных бутылок с наименованием «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,5 литра каждая (общей рыночной стоимостью 3 139 рублей),

2) 15 стеклянных бутылок с наименованием «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,7 литра каждая (рыночной стоимостью 903 рубля),

3) 58 стеклянных бутылок с наименованием «Dalmore» (Далмор), объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 2 434 рубля),

4) 36 стеклянных бутылок с наименованием «Bacardi Superior Original Premium Rum» (Бакарди Супериор Ориджинал Премиум Ром), объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 3 024 рубля),

5) 12 стеклянных бутылок с наименованием «Bacardi Black Original Premium Crafted Rum» (ФИО4 ФИО5), объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 1 008 рублей),

6) 36 стеклянных бутылок с наименованием «Городская Легенда любимый Графинчикъ Люкс водка», объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 2 952 рубля),

7) 15 стеклянных бутылок с наименованием «Лезгинка Российский коньяк выдержанный Кизлярский коньячный завод», объемом 0,5 литр каждая (рыночной стоимостью 645 рублей),

8) 84 стеклянных бутылок с наименованием «Toro De Oro» (Торо Дэ Оро), объемом 0,7 литра (рыночной стоимостью 2 469 рублей),

9) 64 стеклянных бутылок с наименованием «Martell VSOP» (Мартелль ВСОП), объемом 0,7 литра каждая (рыночной стоимостью 3 852 рубля 80 копеек),

10) 59 стеклянных бутылок с наименованием «Коньяк Российский Кизляр», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 2 537 рублей),

11) 12 стеклянных бутылок с наименованием «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 504 рублей),

12) 9 стеклянных бутылок с наименованием «White Horse» (Уайт Хорс), объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 774 рубля),

13) 24 стеклянных бутылок с наименованием «Российское шампанское белое полусладкое Ростовское», объемом 0,75 литра каждая (рыночной стоимостью 756 рублей),

14) 12 стеклянных бутылок с наименованием «Старый Тильзит Коньяк Четырехлетний», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 348 рублей),

15) 24 стеклянных бутылок с наименованием «Портвейн 777», объемом 1,5 литра каждая (рыночной стоимостью 1 512 рублей),

16) 24 стеклянных бутылок с наименованием «Коньяк Армянский», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 984 рубля),

17) 1 140 стеклянных бутылок с наименованием «Finskaya Silver Vodka» (Финская Сильвер Водка), объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 49 020 рублей),

18) 60 стеклянных бутылок с наименованием «Кабан Водка Премиум», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 2 520 рублей),

19) 25 полимерных канистр, объемом по 10 литров каждая, с содержанием этилового спирта (крепости) в диапазоне 39.9- 95.2 % (рыночной стоимостью 24 080 рублей),

20) 168 стеклянных бутылок с наименованием «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 7 056 рублей),

21) 32 стеклянных бутылок с наименованием «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 2 688 рубля),

22) 840 стеклянных бутылок с наименованием «Талка», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 35 280 рублей),

23) 32 стеклянных бутылок с наименованием «Tequila DonJulio Blanco», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 1 376 рублей),

24) 16 стеклянных бутылок с наименованием «Tequila DonJulio Anejo», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 688 рублей),

25) 96 стеклянных бутылок с наименованием «ABSOLUT VODKA» (Абсолют водка), объемом 0,75 литра каждая (рыночной стоимостью 5 904 рубля),

26) 34 стеклянных бутылок с наименованием «Старейшина коньяк», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 1 032 рубля),

27) 3 899 стеклянных бутылок с наименованием «Родник Сибири», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 159 859 рублей),

28) 272 стеклянных бутылок с наименованием «Белый лебедь», объемом 1 литр каждая (рыночной стоимостью 22 304 рубля),

29) 300 стеклянных бутылок с наименованием «Московский Арбат Элитная», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 12 300 рублей),

30) 133 стеклянных бутылок с наименованием «водка ФИО6», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 5 453 рубля),

31) 16 стеклянных бутылок с наименованием «Царская грамота Платинум Водка»», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 656 рублей),

32) 9 стеклянных бутылок с наименованием «Голд 999,9 Водка Премиум», объемом 0,5 литра каждая (рыночной стоимостью 387 рублей)

33) а также девяти позиций алкогольной продукции в количестве и наименованиях, указанным по первому преступлению: 

«Jack Daniel*s Whiskey» (общей рыночной стоимостью 20 795 руб. 80 коп.), из них: 99 бутылок объемом 0,5 литра (стоимостью 4 158 рублей), 7 бутылок объемом 0,7 литра (стоимостью 401 рубль 80 копеек) и 198 бутылок объемом 1 литр (стоимостью 16236 рублей),

«Hennessy» (общей рыночной стоимостью 40 206 руб.), из них: 810 бутылок «Hennessy Х.О», объемом 0,5 литра (стоимостью 34 830 рублей), 80 бутылок «Hennessy Black», объемом 0,5 литра (стоимостью 3 360 рублей) и 48 бутылок «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5 литра (стоимостью 2 016 рублей),

«Хортица Платинум» (общей рыночной стоимостью 69 720 руб.) в количестве 1 660 бутылок объемом 0,5 литра,

«Гжелка мягкая» (рыночной стоимостью 56 280 рублей) в количестве 1 340 бутылок объемом 0,5 литра, 

«Boska- Anniversary» (рыночной стоимостью 32 724 рубля) в количестве 1 212 бутылок объемом 0,75 литра,

Тем самым, с декабря 2018 г. по 13.11.2019, ФИО1 действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы от реализации контрафактной, немаркированной алкогольной продукции, осуществил закупку таковой в Воронежской области, а в последующем хранил, что неминуемо вело к введению в гражданский оборот без акцизной продукции в крупном размере.

Кроме того, в нарушение ст.ст. 23, 49, 51 ГК РФ, ст.ст. 10.2, 19 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции … », определяющих обязательную регистрацию юридического лица и лицензирование деятельности с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. 

Этими же действиями ФИО1 по приобретению в целях сбыта алкогольной продукции из 

<

...>, общей рыночной стоимостью 621 784 рубля, составляющей крупный размер, вскрытыми при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» установлено наличие в помещениях жилого дома, гаража и постройки, расположенных по 

<

...> хранение им прочей алкогольной продукции. В частности:

24 бутылок с наименованием «Бензано», объемом 1 литр каждая, контрафактной алкогольной продукции (общей рыночной стоимостью 1 008 рублей), маркированной подлинными акцизными марками,

1 392 бутылок с наименованием «Каберне Крым», объемом 0,7 литра каждая, контрафактной алкогольной продукции (общей рыночной стоимостью 40 924 рубля 80 копеек), маркированных подлинными акцизными марками, 

48 стеклянных бутылок с наименованием «Порто Алушта», объемом 0,7 литра каждая (общей рыночной стоимостью 1 680 рублей), контрафактной немаркированной алкогольной продукции, 

а также сорока одной позиции немаркированной контрафактной алкогольной продукции в количестве и наименованиях, указанным по первому и второму преступлениям, рыночной стоимостью 578 171 руб. 20 коп., состоящим из:

73 бутылок «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,5 литра (общей рыночной стоимостью 3 139 рублей),

15 бутылок «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,7 литра (рыночной стоимостью 903 рубля),

58 бутылок (Далмор), объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 2 434 рубля),

36 бутылок «Bacardi Superior Original Premium Rum» (Бакарди Супериор Ориджинал Премиум Ром), объемом 1 литр (рыночной стоимостью 3 024 рубля),

12 бутылок «Bacardi Black Original Premium Crafted Rum» (ФИО4 ФИО5), объемом 1 литр (рыночной стоимостью 1 008 рублей),

36 бутылок «Городская Легенда любимый Графинчикъ Люкс водка», объемом 1 литр (рыночной стоимостью 2 952 рубля),

15 бутылок «Лезгинка Российский коньяк выдержанный Кизлярский коньячный завод», объемом 0,5 литр (рыночной стоимостью 645 рублей),

84 бутылок «Toro De Oro» (Торо Дэ Оро), объемом 0,7 литра (рыночной стоимостью 2 469 рублей),

64 бутылок «Martell VSOP» (Мартелль ВСОП), объемом 0,7 литра (рыночной стоимостью 3 852 рубля 80 копеек),

59 бутылок «Коньяк Российский Кизляр», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 2 537 рублей),

12 бутылок «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 504 рублей),

9 бутылок «White Horse» (Уайт Хорс), объемом 1 литр (рыночной стоимостью 774 рубля),

24 бутылок «Российское шампанское белое полусладкое Ростовское», объемом 0,75 литра (рыночной стоимостью 756 рублей),

12 бутылок «Старый Тильзит Коньяк Четырехлетний», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 348 рублей),

24 бутылок «Портвейн 777», объемом 1,5 литра (рыночной стоимостью 1 512 рублей),

24 бутылок «Коньяк Армянский», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 984 рубля),

1 140 бутылок «Finskaya Silver Vodka» (Финская Сильвер Водка), объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 49 020 рублей),

60 бутылок «Кабан Водка Премиум», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 2 520 рублей),

25 полимерных канистр, с содержанием этилового спирта (крепости) в диапазоне 39.9- 95.2 % (рыночной стоимостью 24 080 рублей),

168 бутылок «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 7 056 рублей),

32 бутылок «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 1 литр (рыночной стоимостью 2 688 рубля),

840 бутылок «Талка», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 35 280 рублей),

32 бутылок «Tequila DonJulio Blanco», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 1 376 рублей),

16 бутылок «Tequila DonJulio Anejo», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 688 рублей),

96 бутылок «ABSOLUT VODKA» (Абсолют водка), объемом 0,75 литра (рыночной стоимостью 5 904 рубля),

34 бутылок «Старейшина коньяк», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 1 032 рубля),

3 899 бутылок «Родник Сибири», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 159 859 рублей),

272 бутылок «Белый лебедь», объемом 1 литр (рыночной стоимостью 22 304 рубля),

300 бутылок «Московский Арбат Элитная», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 12 300 рублей),

133 бутылок «водка ФИО6», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 5 453 рубля),

16 бутылок «Царская грамота Платинум Водка»», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 656 рублей),

9 бутылок «Голд 999,9 Водка Премиум», объемом 0,5 литра (рыночной стоимостью 387 рублей)

«Jack Daniel*s Whiskey» (общей рыночной стоимостью 20 795 руб. 80 коп.), из них: 

99 бутылок объемом 0,5 литра (стоимостью 4 158 рублей), 7 бутылок объемом 0,7 литра (стоимостью 401 рубль 80 копеек) и 198 бутылок объемом 1 литр (стоимостью 16236 рублей),

«Hennessy» (общей рыночной стоимостью 40 206 руб.), из них: 

810 бутылок «Hennessy Х.О», объемом 0,5 литра (стоимостью 34 830 рублей), 80 бутылок «Hennessy Black», объемом 0,5 литра (стоимостью 3 360 рублей) и 48 бутылок «Hennessy V.S.O.P», объемом 0,5 литра (стоимостью 2 016 рублей),

«Хортица Платинум» (общей рыночной стоимостью 69 720 руб.) в количестве 1 660 бутылок объемом 0,5 литра,

«Гжелка мягкая» (рыночной стоимостью 56 280 рублей) в количестве 1 340 бутылок объемом 0,5 литра, 

«Boska- Anniversary» (рыночной стоимостью 32 724 рубля) в количестве 1 212 бутылок объемом 0,75 литра,

Тем самым, с декабря 2018 г. по 13.11.2019 ФИО1 действуя самостоятельно, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы от реализации контрафактной, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукцию, осуществил приобретение из 

<

...> алкогольной и спиртосодержащей продукции, а в последующем хранил таковую в крупном размере в отсутствие лицензии.

Подсудимый ФИО1 в суде признал вину в преступлениях, раскаялся в содеянном. 

По обстоятельствам дела показал, что с 2018 г. закупал контрафактный алкоголь. Сначала для личного употребления, потом родственникам, а когда строился рабочим, и лишь изредка на продажу. Контакты с поставщиками держал через мобильный телефон и приложение «Телеграмм», оставленные ему в 

<

...> неизвестным. Доставку спиртного всегда организовывал продавец, он только разгружал и рассчитывался с водителями. В основном закупал водку и вино, реже брал коньяк, виски, как правило, шедшие на подарки. Хранил спиртное по своим домовладениям, одному расположенному в 

<

...> и второму в 

<

...>, где и были обнаружены партии.

По убеждению суда показания подсудимого содержат достоверные сведения о совершенных им действиях по приобретению, хранению и реализации алкогольной продукции.

Вывод о виновности ФИО1 в установленных преступлениях подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля Д.Н.В. о том, что летом и осенью 2019 года за наладку электрооборудования ФИО1 дважды рассчитался с ним водкой и вином.

Из оглашенных показаний Д.Н.В. известно, что водка была трех наименований «Родник Сибири», «Гжелка» и «Хортица», а вино «Алазанская долина» (л.д. 216-219 т.5).

Записью телефонных переговоров (л.д. 135-179 т.2) подтверждены встречи ФИО1 с Д.Н.В., состоявшиеся: 30 сентября, 3 октября и 25.10.2019 по вопросу приобретения свидетелем 10 бутылок красного вина и двух ящиков водки. 

Свидетель Н.Ю.В. свидетельствовал о том, что тоже помогал ФИО1, но в ремонте гаража. За работу получил от него один ящик водки «Белая береза» из двадцати коробов, стоящих в его гараже.

Из оглашенных показаний Н.Ю.В. известно, что данные события происходили весной 2019 года. Позже он еще дважды брал у ФИО1 водку «Белая береза», «Хортиця», а также вино в счет строительных работ (л.д. 216-219 т.5).

Одна из таковых встреч по покупке водки Н.Ю.В. подтверждена записью телефонных переговоров ФИО7 за 27.09.2019 (л.д. 135-179 т.2).

Свидетель Б.Н.В. подтвердил, что ФИО1 строил гараж, в отделке которого он тоже принимал активное участие. Видел в гараже многочисленные коробы с водкой «Хортиця», которой подсудимый рассчитывался с ним. Эти события происходили примерно 10-раз, расчет был водкой и шампанским «Боско».

Стоит оговорить, что свидетель замалчивает о покупке им, помимо водки - 27.09.2019, коньяка «Старый Кенигсберг» - 04.10.2019 и элитного спиртного на подарок – 05.10.2019, известных по записям телефонных переговоров с ФИО7 (л.д. 135-179 т.2).

Свидетель Е.А.Ю. показал, что пару лет назад регулярно, раз в месяц заезжал домой к ФИО1 купить водку. Оплату производил наличными либо банковской картой.

Из оглашенных показаний Е.А.Ю. следует, что стоимость водки варьировалась от 100-140 руб. за бутылку. Он покупал водку «Хортиця», «Белая береза», «Родник Сибири», «Царская охота», реже коньяк и шампанское. Знал об их контрафактности (л.д. 230-233 т.5).

Ряд встреч по покупке Е.А.Ю. спиртного зафиксирован записью телефонных переговоров ФИО7 за 2, 3, 10, 17 и 23 октября 2019 г. (л.д. 135-179 т.2).

Стенограмма записи телефонных переговоров также отражает сообщения мобильного банка о поступлении денежных средств ФИО1 от переводов Е.А.Ю. в суммах 14 400 руб. – 03.10.2019, 14 400 руб. – 10.10.2019, 15 260 руб. – 17.10.2019 и 17 920 руб. – 23.10.2019, т.е. в дни покупки им алкоголя. (л.д. 135-179 т.2). 

Свидетель Б.Я.В. сообщил, что в 2018 году работал с ФИО1 на хладокомбинате, там и узнал о продаже им спиртного. Брал для себя, когда за деньги, когда за помощь, а иногда Валуйских просто угощал.

Из оглашенных показаний Б.Я.В. известно, что алкоголь у ФИО1 был без акцизных марок, почему и дешевле. Он предлагал коньяк «Хенесси», водку «Белая береза», шампанское «Боско», вино «Кагор» и прочие по ценам от 100 до 350 рублей (л.д. 235-238 т.5).

Несколько встреч по покупке спиртного Б.Я.В. отражены в записи телефонных переговоров ФИО7 за 7, 22 и 23 октября 2019 г. (л.д. 135-179 т.2).

Б.А.В. сообщил, что тоже узнал о торговле спиртным на хладокомбинате. В рассматриваемый период они общались с ФИО1 семьями, когда встречались, пили водку, а их жены вина, шампанское. Иногда он скупался у ФИО1, а порой получал спиртное в вознаграждение.

Одна из встреч по покупке дешевой водки Б.А.В. подтверждена записью телефонных переговоров ФИО7 за 30.09.2019 (л.д. 135-179 т.2).

Д.С.Н. показал, что в 2019 г. регулярно, раз в месяц заезжал к ФИО1 за спиртным. Водку «Хортиця» покупал по 90 руб., а вина и шампанское по 100 руб. Брал разные партии, когда несколько бутылок, когда коробов, оплачивая наличными.

При этом свидетель замалчивает о покупке им, помимо водки и вина, партии коньяка «Хенесси» - 10.10.2019, известным по записям телефонных переговоров (л.д. 135-179 т.2).

Свидетель К.В.И. показал, что в 2019 году часто покупал у ФИО1 водку и вино по совету друзей, давших его телефон. 

Из оглашенных показаний К.В.И. следует, что он также вознаграждался спиртным за подключение домовладения ФИО1 к электросетям (л.д. 67-69 т.6).

Одна из покупок К.В.И. водки «Серебро» нашла отражение в записи телефонных переговоров с ФИО7 за 25.10.2019 (л.д. 135-179 т.2).

К.Р.В. дал показания о том, что выкачивал септик по 

<

...>, за что ФИО1 рассчитался деньгами, вином и водкой.

Из оглашенных показаний Ч.Е.В. следует, что он дважды покупал у ФИО1 водку «Финская», оба раза по два ящика. Предварительно связывался с ним по телефону и уточнял ассортимент (л.д. 5-8 т.6).

Свидетель П.С.С. сообщил, что на протяжении нескольких лет также покупал у ФИО1 алкогольные напитки, в основном водку по 100 руб. за бутылку.

Одна из покупок П.С.С. водки отразилась в записи телефонных переговоров с ФИО7 за 16.10.2019 (л.д. 135-179 т.2).

При этом сумма переведенных им денежных средств ФИО7 в размере 5 620 руб., отраженная в стенограмме, свидетельствовала о приобретении им нескольких ящиков исходя из названной закупочной цены (л.д. 135-179 т.2).

Ш.А.В. также признал многочисленные покупки у ФИО1 дешевой, без акцизов водки и шампанского. По коробу 1-2 раза в месяц, когда строил дом. Сообщил о безвозмездном получении от ФИО1 виски, коньяка для своей коллекции.

Пара таковых покупок водки Ш.А.В. нашла отражение в записи телефонных переговоров с ФИО7 за 3 и 6 октября 2019 г. (л.д. 135-179 т.2).

По убеждению суда свидетели не заинтересованы в исходе дела, при этом каждый подтвердил реализацию им ФИО1, в той или иной форме, дешевой алкогольной продукции, в том числе известных брендов.

Данные обстоятельства также подтверждены записью и прослушиванием телефонных переговоров ФИО1, снятых с разрешения суда с технических каналов связи. 

Записи были рассекречены и представлены следственному органу, в том числе на компакт-диске (л.д.117-120, 121-124, 125-128, 129-132, 134, 135-179 т.2, л.д. 67, 68 т.8). 

Осмотром и прослушивание фонограмм с диска № 250с в отношении ФИО1 (л.д. 135-179 т.2, 79-135, 136-137 т.5) подтверждены его ежедневные встречи с сентября по октябрь 2019 г., связанные с оборотом алкоголя на возмездной основе.

Таковые состоялись у ФИО1 с каждым из озвученных в приговоре свидетелей, а равно неустановленными лицами, заказывавшими у него по телефону алкоголь.

Среди ассортимента покупаемой продукции, помимо приведенных, звучали наименования: 

водки «Талка», вина «Тетра Пак» - купленных 27.09.2019, 

двух коробов коньяка «Старейшина», виски «Джеменсона», водки «Абсолют» и прочих – купленных 28.09.2019 по 

<

...>,

«дешевой» водки и вина - за 30.09.2019, 01.10 и 05.10.2019 вновь 

<

...>,

коньяков «Кизляр», «Старейшина», «Кенигсберг» и «Лезгинка», текилы, портвейна, вина и водки «Хортиця», «Абсолют» - 08.10.2019 и 24.10.2019,

поддона с шампанским «Боска» и дешевой водки – заказанных 08.10.2019 самим ФИО1, 

нескольких ящиков водки «Графинчик», «Изумруд» и коньяка «Хенеси» - 09.10.2019,

20 коробов дешевой водки, водки «Изумруд», «Хортиця», виски «Джемисона», заказанных 12.10.2019 самим ФИО1, 

водки Хортиця», «Мороша», «Арбат», виски «Макалан», «Джек Дэниэл*с» - купленных у ФИО1 13 и 15.10.2019,

коньяка «Хенеси», водки «Хортиця», «Изумруд», «Талка» - покупаемых в период с 17 по 20.10.2019.

В содержании разговоров неоднократно звучат диалоги ФИО1 с неустановленными лицами:

о привозе ему продукции, о плохом качестве и выбраковке – 1 октября, 7 октября, 10-11 октября и 22.10.2019,

о поступлении ему 120 штук «дешевой» водки, 10 – коробов водки «Хортиця», коньяка «Хенеси», отсутствии шампанского и «чекушек» с водкой - 23.10.2019,

о конспирации, предупреждении насчет рейда в сторону 

<

...>, где ДПС досматривает автомобили – 06.10.2019,

о предупреждении об операции «Алкоголь», начинаемой с 10 по 19 число, и продаже только проверенным покупателям – 09.10.2019.

Дословное содержание приводимых фонограмм на диске подтверждено заключениями экспертиз, исключивших монтаж и подтвердивших участие в диалогах ФИО1 (л.д. 143-159, 172-208 т.5)

По выводам экспертиз предметом всех диалогов является алкогольная продукция, которую ФИО1 по соглашению со вторыми лицами продает им, а равно закупает сам, но оптом.

Тем самым показаниями свидетелей, фонограммами, свидетельствующими о значительном периоде и массовости состоявшихся сделок, прошедших платежах, опровергается разовость и случайность коммерческой деятельности ФИО1 с алкогольной продукцией.

При вскрытых обстоятельствах оперативные работники располагали информацией о причастности ФИО1 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции.

Вследствие этого законность проведения ими оперативно - розыскных мероприятий, санкционированных судом, легализации их результатов и придания им качеств доказательств по уголовному делу сомнений не вызывает (л.д. 38-39, 66-67 т.1).

Как следует из протокола «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (л.д. 40-65 т.1) в доме и гараже ФИО1 по 

<

...> 13.11.2019 обнаружены и изъяты:

ежедневник в переплете красного цвета и тетрадь с записями,

99 бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 0,5 литра каждая,

7 бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 0,7 литра каждая,

67 бутылок с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 1 литр каждая,

73 бутылки с наименованием «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,5 литра каждая,

15 бутылок с наименованием «The Macallan» (Макаллан), объемом 0,7 литра каждая,

58 бутылок с наименованием «The Dalmore» (Далмор), объемом 0,5 литра каждая, 

36 бутылок с наименованием «Bacardi Superior Original Premium Rum» (Бакарди Супериор Ориджинал Премиум Ром), объемом 1 литр каждая,

12 бутылок с наименованием «Bacardi Black Original Premium Crafted Rum» (ФИО4 ФИО5), объемом 1 литр каждая,

36 бутылок с наименованием «Городская Легенда любимый Графинчикъ Люкс водка», объемом 1 литр каждая,

15 бутылок с наименованием «Лезгинка Российский коньяк выдержанный Кизлярский коньячный завод», объемом 0,5 литр каждая,

1 212 бутылок с наименованием «Boska- Anniversary» (Боска - Анниверсари), объемом 0,75 литра каждая,

84 стеклянных бутылок с наименованием «Toro De Oro» (Торо Дэ Оро), объемом 0,7 литра,

48 бутылок с наименованием «Hennessy V.S.O.P» (ФИО3 О.П), объемом 0,5 литра каждая,

80 бутылок с наименованием «Hennessy Black» (Хеннесси блэк), объемом 0,5 литра каждая,

64 бутылки с наименованием «Martell VSOP» (Мартелль ВСОП), объемом 0,7 литра каждая,

810 бутылок с наименованием «Hennessy Х.О» (Хеннесси Икс О), объемом 0,5 литра каждая,

1 392 бутылки с наименованием «Каберне Крым», объемом 0,7 литра каждая,

59 бутылок с наименованием «Коньяк Российский Кизляр», объемом 0,5 литра каждая,

12 бутылок с наименованием «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра каждая,

24 бутылки с наименованием «Бензано», объемом 1 литр каждая,

48 бутылок с наименованием «Порто Алушта», объемом 0,7 литра каждая,

9 бутылок с наименованием «White Horse» (Уайт Хорс), объемом 1 литр каждая,

24 бутылки с наименованием «Российское шампанское белое полусладкое Ростовское», объемом 0,75 литра каждая,

12 бутылок с наименованием «Старый Тильзит Коньяк Четырехлетний», объемом 0,5 литра каждая,

24 бутылки с наименованием «Портвейн 777», объемом 1,5 литра каждая,

24 бутылки с наименованием «Коньяк Армянский», объемом 0,5 литра каждая,

1 140 бутылок с наименованием «Finskaya Silver Vodka» (Финская Сильвер Водка), объемом 0,5 литра,

60 бутылок с наименованием «Кабан Водка Премиум», объемом 0,5 литра каждая,

25 полимерных канистр, объемом по 10 литров каждая, 

168 бутылок с наименованием «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 0,5 литра каждая,

32 бутылки с наименованием «Finlandia Vodka Of Finland», объемом 1 литр каждая,

840 бутылок с наименованием «Талка», объемом 0,5 литра каждая,

48 бутылок с наименованием «Tequila DonJulio», объемом 0,5 литра каждая,

3 080 бутылок с наименованием «Родник Сибири», объемом 0,5 литра каждая,

96 бутылок с наименованием «ABSOLUT VODKA» (Абсолют водка), объемом 0,75 литра каждая, 

1 340 бутылок с наименованием «Гжелка мягкая», объемом 0,5 литра каждая,

1 640 бутылок с наименованием «Хортица Платинум», объемом 0,5 литра каждая,

24 бутылки с наименованием «Старейшина коньяк», объемом 0,5 литра каждая,

а всего 813 картонных коробов с алкоголем и 25 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Во втором адресе по 

<

...> в доме, гараже и хозпостройке ФИО1 (л.д. 68-82 т.1) также обнаружены и изъяты:

телефон модели «Ксяоми», 

20 бутылок с наименованием «Хортица Платинум», объемом 0,5 литра каждая,

819 бутылок с наименованием «Родник Сибири», объемом 0,5 литра каждая,

272 бутылки с наименованием «Белый лебедь», объемом 1 литр каждая,

300 бутылок с наименованием «Московский Арбат Элитная», объемом 0,5 литра каждая,

131 бутылка с наименованием «Jack Daniel*s Whiskey» (Джек Дэниэл*с Виски), объемом 1 литра каждая,

133 бутылки с наименованием «водка ФИО6», объемом 0,5 литра каждая,

16 бутылок с наименованием «Царская грамота Платинум Водка»», объемом 0,5 литра каждая.

9 бутылок с наименованием «Голд 999,9 Водка Премиум», объемом 0,5 литра каждая.

Как следует из протокола «Исследования предметов и документов» в памяти телефона «Ксяоми» обнаружена переписка ФИО1 в мобильных приложениях «Вайбер» и «Телеграм» на предмет купли-продажи им алкогольной продукции (л.д. 83-132 т.1). 

В переписке представлены фото образцов (вин), обсуждался ассортимент, количество, стоимость, место и время встреч с покупателями. В разделе звонков с теми же контактами отображены входящие и исходящие вызовы, тождественные исследованным соединениям, снятым с технических каналов связи.

Названные оперативно-служебные документы рассекречены и предоставлены в установленном законом порядке в следственный орган в целях документирования незаконного оборота алкогольной продукции (л.д. 30-33, 34-37 т.1).

Согласно протоколам вся изъятая алкогольная продукция, телефон, блокнот и тетрадь осмотрены. Для проведения экспертиз отобраны образцы: бутылок с жидкостями, почерка обвиняемого (л.д. 135-155, 156-180 т.1, 14-21, 41-51, 67-85, 132-144, 170-188 т.4, 1-3, 4-22, 23-24, 25-44, 45-46 т.7).

Заключениями почерковедческих экспертиз подтверждено выполнение записей на страницах 3, 5-9, 11, 14, 17, 19, 22 и 23 тетради подсудимым (л.д. 235-238 т.4).

Блокнотом и тетрадью, осмотренными в суде, установлено наличие записей на исследованных страницах, отражающих учет им алкоголя, покупателей и долгов.

При более детальном осмотре изъятого телефона в его памяти обнаружены фото-файлы образцов водки «Талка», виски «Джек Дэниель*с» и прочих (л.д.31-34 т.7). 

По заключениям экспертиз (л.д. 190-195, 216-221, 242-248 т.1, 5-10, 31-38 т.2, 26-29, 35-39, 91-109, 116-120, 127-130, 151-159, 166-168, 205-218 т.4) вся продукция, поступившая на исследование: 

не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2012 «Коньяк. Общие технические условия», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ Р51165-2009 «Российское шампанское. Общие технические условия», ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия»,

по физико-химическим и органолептическим показателям является спиртосодержащей жидкостью, 

не является виски, коньяком, водкой, невзирая на содержание этилового спирта не менее 30%,

не является вином, винным напитком либо шампанским по рецептуре, составу, крепости и объему в таре,

жидкость в полимерных канистрах также определена спиртосодержащей, с долей этилового спирта в двух канистрах 39.2-39.9, в остальных не менее 95.2 %.

При этом существенное различие по своим физико-химическим и органолептическим показателям даже одноименной продукции позволяет судить о множественности партий и завозов алкоголя.

По ознакомлении с заключениями экспертиз на вредные и опасные вещества сотрудник Роспотребнадзора Л.С.А. подтвердил безопасность изъятой у подсудимого спиртосодержащей продукции, невзирая на ее несоответствие ГОСТам и отсутствие товаросопроводительной документации.

По окончании экспертиз образцы бутылок спиртосодержащей продукции осмотрены следователем и признаны вещественными доказательствами. (л.д. 197-209, 210-211, 223-235, 236-237, 250-265, 266-267 т.1, 25-26, 56-57 т.2, 12-24, 40-55 т.2, 14-21, 41-51, 67-85 т.4). 

Согласно протоколам вся осмотренная продукция имеет обозначения напитка, марки и крепости на этикетках с лицевой стороны. С обратной стороны бутылки содержатся адреса, реквизиты заводов изготовления, рецептурный состав, но как правила нет дат розлива. 

На контрафактность продукции указывают поддельные федеральные специальные и акцизные марки, либо вообще неимение таковых на таре. В частности бутылки с наименованиями:

водка «Абсолют» 0.75 л, «Любимый графинчик..» 1 л, «Финская Серебро», «Премиум ФИО6» «Талка», «Хортица Платинум», «Родник Сибири», «Финляндия», «Гжелка Мягкая», коньяк «1552 г Старый ТильзиТ», «Кизляр», «Старый Кенигсберг», «Лезгинка», «Хенесси ХО» 0.5 л, «Мартелл В.С.О.П…» 0.7 л. ; виски «Макаллан …» 0.7 л, «Вайт Хорсе…» 1 л, вино «Торо де Оро…», «Боско Аниверсари» 0.75 л имели наклейки, схожие с акцизными марками, но с текстом «Не является акцизной маркой..»,

водка «Гжелка мягкая» 0.5 л содержала имитацию акцизной марки, при этом в этикетке продукта была запись: «Не для реализации. Для технических нужд»,

текила «ДонЖулио Ресерв…», «ДонЖулио Анжео…» по 0.5 л содержали на этикетках записи «Дюти фри…»,

остальная продукция вообще не имела ни спецмарок, ни их имитаций.

Сомнения в подлинности акцизов вызвали лишь напитки под наименованиями: вино «Каберне Крым» 0.7 л и «Вермут Бензано» 1 л, содержавшие необходимую информацию о напитке и марки по утвержденной технологии.

Как показал ФИО1, данные напитки он лично приобрел в торговой сети магазинов «Светофор».

По выводам технико-криминалистической экспертизы напитки: вино «Каберне Крым», «Бензано Винный напиток сладкий «Вермут оригинальный белый» содержат акцизные марки, изготовленные производством Госзнака (л.д.193-196 т.4).

Вследствие этого данная продукция исключена из объема обвинения по обороту немаркированной алкогольной продукции.

Заключением товароведческой экспертизы (л.д. 57-63 т.5) определена рыночная стоимость спиртосодержащей продукции, рассчитанная на дату изъятия и составившая по требованиям приказа Министерства финансов РФ от 11.05.2016 № 58н: 

41 руб. за 0.5 л. при 29-32 % спирта в продукции,

42 руб. за 0.5 л. при 32.1-36 % спирта в продукции,

43 руб. за 0.5 л. при 36.1-39 % спирта в продукции,

44 руб. за 0.5 л. при 39.1-41 % спирта в продукции, 

18 руб. за 0.5 л. при 4.8-8.8 % спирта в продукции,

21 руб. за 0.5 л. при 9.8-14 % спирта в продукции,

25 руб. за 0.5 л. при 17.7 % спирта в продукции, 

29 руб. за 0.5 л. при 22.7-23.4 % спирта в продукции, 

использованные при подсчете ущерба, составившего в общей сложности 621 784 руб. - для деятельности без лицензии и 578 171 руб. 20 коп. - для деятельности с немаркированной продукцией (вычтена стоимость вина и вермута с подлинными акцизами).

Протоколами осмотра предметов подтверждена целостность и количество изъятой у ФИО1 спиртосодержащей продукции, занявшей в паллетах более 40-поддонов, хранимых на складе АО «Росспиртпром» (л.д.180-230 т.2, 188-261 т.6, 14-21, 41-51, 67-85, 132-144, 170-188 т.4).

Повторными осмотрами подтверждено не соответствие требованиям ГОСТ реквизитов этикеток, поддельность федеральных специальных и акцизных марок, помещенных на исследованные бутылки, либо вообще неимение таковых. 

При детальном сравнении продукции, содержащей обозначения брендовых марок «Джек Дэниел*с Виски», «ФИО8./Блэк/В.С.О.П», «Хортица Платинум», «Гжелка мягкая» и «Боска - Анниверсари» с буклетами производителей, установлено наличие их сходности до степени смешения с оригинальными, учитывая принадлежность к одному виду, роду и назначению.

Согласно заключениям патентных экспертиз вся продукция, изъятая у ФИО1, не является оригинальной алкогольной продукцией брендовых марок «Джек Дэниелс», «Хеннесси», «Хортиця», «Гжелка» и «Боска Кора», и имеет признаки контрафактности (л.д. 249-256 т.4, 4-11, 15-24, 28-35, 39-46 т.5).

Как следует из материалов уголовного дела торговые марки «Джек Дэниелс», «Хеннесси», «Хортиця», «Гжелка» и «Боска» принадлежат компаниям «Сосьете Жас Хеннесси и КО», «Джек Дэниелс Пропертиз Инк.», ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», ООО «Гжелка» и «Боска Кора С.п.А.», законными представителями которых в России является ООО «ТКМ», ООО «Торговый дом «Мегаполис» и отдельные лица, не заключавшие контрактов с подсудимым (л.д. 25-39, 150-158, 194-196, 239-241, 287-291 т.3). 

Какие-либо документально подтвержденные сведения о наличии разрешений на использование указанных торговых марок ФИО1 в материалах уголовного дела отсутствуют.

О незаконном использовании торговых марок в полицию заявили представители каждой компании, приведшие суммы ущерба, рассчитанные ими по стоимости одноименной оригинальной продукции:

компаниям «Сосьете Жас Хеннесси и КО» на сумму 7 354 662 рубля, 

компания «Джек Дэниелс Пропертиз Инк.» на сумму 756 896 рублей, 

ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» на сумму 486 346 рублей 80 копеек, 

ООО «Гжелка» на сумму 333 660 рублей,

и компанией «Боска Кора С.п.А.» на сумму 414 504 рубля.

Согласно показаниям представителя ООО «ТКМ» П.Д.П., уполномоченного представлять интересы потерпевших - компании «Сосьете Жас Хеннесси и КО» и компании «Джек Дэниелс Пропертиз Инк.», о незаконной деятельности ФИО1 ему стало известно от сотрудников полиции. В результате исследований было установлено, что изъятая продукция является контрафактной. Кроме того, «HENNESSY XO» объемом 0.5 л на заводах Компании не производится. Исходя из стоимости данных напитков, использованием их товарного знака компаниям причинен ущерб в вышеназванных суммах.

Выпиской ЕГРИП и ответом налоговой службы подтверждено, что на время рассматриваемых событий ФИО1 не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, руководителем и учредителем предприятий не являлся (л.д.211-212, 213-215 т.7).

В реестре получателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции он также не значился (л.д. 229 т.7).

Тем самым коммерческой деятельностью с алкоголем ФИО1 занимался вопреки требованиям закона еще без государственной регистрации и лицензии.

Проверив, всесторонне исследовав и оценив представленные доказательства, суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания подсудимого, доверителя потерпевшего и свидетелей ясны, подробны, последовательны и логичны, согласуемы в деталях и хронологии событий, платежей и иных доказательств, приведенных в приговоре. 

Показания подтверждены протоколами следственных действий, составленными по правилам ст. 164 УПК РФ, уполномоченными на то лицами, отвечающими нормам ст.ст. 166, 176, 177 УПК РФ, и не оставляют сомнений в виновности лица.

Выводы проведенных по делу экспертиз научно-обоснованы, содержат исчерпывающие ответы на поставленные следствием вопросы, не содержат каких-либо неясностей, выполнены компетентными лицами, по форме и содержанию соответствуют нормам ст. 204 УПК РФ. 

Нарушений законодательства об оперативно-розыскной деятельности при проведении мероприятий и предоставлению их суду нет.

В этой связи суд признает показания и письменные доказательства допустимыми, не усматривая сомнений и противоречий в таковых, и считает установленными события преступлений.

Приведенные в приговоре доказательства относятся ко всем трем преступлениям, совершенным одним лицом, в одно время, одними действиями и преследуемыми целями, приведшим к нескольким общественно-опасным последствиям. 

Вследствие этого по требованиям п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 названные доказательства изложены подробно один раз в обоснование вывода виновности ФИО1 в совершении всех трех установленных преступлений.

По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака (других средств индивидуализации) наступает в случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. 

Под незаконным использованием чужого товарного знака для однородных товаров понимается применение два и более раз этого знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации на товарах, продающихся, демонстрирующихся или иным образом, вводящимся в гражданский оборот на территории России, либо хранящимся с этой целью. 

(п.п. 15, 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14).

Исходя из примечания к ст. 180 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Как установлено в судебном заседании подсудимый на протяжении двух лет приобретал, хранил и продавал алкогольную продукцию, содержащую чужие товарные знаки (в трех лейблах только «Хенеси») для однородных товаров, тем самым неоднократно применял их без разрешения правообладателей. Следовательно, действия ФИО1 образуют неоднократность.

Размер же причиненного ущерба по уголовным делам экономической направленности, в том числе о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, определяется на основании выписок по счетам, иных первичных бухгалтерских документов, раскрывающих себестоимость единицы продукции.

(п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 15.11.2016).

Однако, счета – фактуры либо иные документы о реализации партий продукции в период времени, соответствующий времени совершения преступления в Белгородском регионе, отсутствуют в уголовном деле, не представлены они сторонами и в суд, невзирая на двукратные требования, что не позволяет проверить указанную потерпевшими базовую стоимость экземпляра продукции.

При таких обстоятельствах толкуя все сомнения в пользу обвиняемого, размер ущерба, причиненного действиями ФИО1, суд определяет равным: 

Компании «Сосьете Жас Хеннесси и КО» - 40 206 рублей, 

Компания «Джек Дэниелс Пропертиз Инк.» - 20 795 рублей 80 копеек,

ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» - 69 720 рублей, 

ООО «Гжелка» - 56 280 рублей,

Компании «Боска Кора С.п.А.» - 32 724 рубля,

рассчитанным по заключению товароведческой экспертизы, определившей рыночную стоимость фактической спиртосодержащей продукции на дату изъятия по требованиям приказа Министерства финансов РФ от 11.05.2016 № 58н (л.д. 57-63 т.5).

Иное будет не логичным при определении ущерба тем же путем для целей лицензирования и маркировки акцизами всей продукции.

Тем самым размер совокупного ущерба не превышает двухсот пятидесяти тысяч рублей, что исключат крупный размер по примечанию к ст. 180 УК РФ.

Отсутствие акцизных марок на большинстве изъятой спиртосодержащей продукции, а равно оборот продукции без лицензии, наглядны и бесспорны.

За правильность нанесения, подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее розничную продажу. 

(п.п.3.3 и 6 ст.12 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…»).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и находит вину ФИО1 в совершении преступлений установленной и доказанной, а его действия квалифицирует: 

по ст. 180 ч. 1 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно,

по ст. 171.1 ч.5 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными, федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере,

по ст. 171.3 ч.1 УК РФ, как закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Преступления совершены ФИО1 с прямым умыслом, т.к. он понимал общественную опасность своих действий, желал и достиг наступления преступного результата.

Психическими заболеваниями он не страдает, не страдал и на период деяний (л.д. 205-206 т.7). Правильно понимает возникшую судебно-следственную ситуацию, адекватно реагирует на нее, доступен контакту, занимает активную защитную позицию в суде. С учетом изложенного суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности на основании ст. 19 УК РФ. 

Согласно ч.1 ст.6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми. 

При назначении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства совершения, в том числе смягчающие наказание, личность виновного, состояние его здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи (ст.ст. 6, 60, 62 УК РФ).

Преступления, совершенные подсудимым, оконченные, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Объектом посягательства выступают общественные отношения в сфере экономики.

Изучение личности подсудимого показало, что на время преступления ФИО1 не судим, не совершал и правонарушений (л.д. 201, 202 т.7). 

По месту жительства характеризуется положительно, отзывчив, дисциплинирован, ведет общепринятый образ жизни (л.д.6, 7, 8 т.8). Состоит в браке, проживает с супругой и их общими детьми (л.д. 208, 209 т.7). 

С прежнего места работы характеризовался положительно, имел успехи, поощрения (л.д. 207 т.8). 

С 18.02.2020 по декабрь 2020 г. занимался предпринимательской деятельностью, в настоящее время числится самозанятым.

Инвалидности не имеет, на учетах районной поликлиники не состоит (л.д.204-206 т.7). Перенесенные операции и заболевания тяжкого характера отрицает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по положениям ст. 61 УК РФ суд признает:

активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в даче последовательных признательных показаний об обстоятельствах планирования и совершения преступлений, 

полное признание вины, раскаяние, принесение извинений,

наличие на иждивении малолетних детей,

неудовлетворительное состояние здоровья, вызванное смертью матери. 

Исходя из целей наказания и принципа справедливости, закреплённого в ст.ст. 6, 43 УК РФ, тяжести, обстоятельств и общественной опасности содеянного, положительного поведения лица, как до, так и после преступления, содействовавшего следствию, суд находит возможным исправление ФИО1 с применением штрафа, как впервые совершившего преступление.

При этом совокупность смягчающих обстоятельств (активное способствование, наличие детей, признание, раскаяние и состояние здоровья), суд признает исключительными, существенно снижающими общественную опасность преступления и лица его совершившего. И оценивает как основание назначения ФИО1 штрафа по ст. 171.3 ч.1 УК РФ с применением ст. 64 ч.2 УК РФ ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией.

Преследуемые цели, мотивы совершенных преступлений, период противоправной деятельности и сумма хищения, препятствуют применению к постановляемому приговору положений ст. 15 ч.6 УК РФ для снижения категории преступления, как и исполнению назначаемого наказания условно в порядке ст.73 УК РФ, в силу чего таковые не применяются судом.

ФИО1 имеет постоянное место жительства, не уклонялся от следствия и суда, подписку о невыезде и надлежащем поведении не нарушал, в силу чего до вступления приговора в законную силу суд оставляет данную меру пресечения ему без изменения.

Процессуальных издержек по делу нет, т.к. защиту подсудимого осуществлял адвокат по соглашению.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого с учетом уточнений:

в пользу компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» 7 354 662 рублей,

в пользу компании «Джек Дэниел*с Пропертис, Инкорпоратед» 756 896 рублей,

в счет возмещения ущерба, убытков и упущенной выгоды, причиненных незаконной деятельностью с товарными знаками.

В силу чего по требованиям ст. 1064 ГК РФ суд находит иски подлежащими частичному удовлетворению в размере установленного прямого ущерба предприятиям: 

в пользу компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» на 40 206 рублей,

в пользу компании «Джек Дэниел*с Пропертис, Инкорпоратед» на 20 795 рублей 80 копеек,

Вопрос о компенсации убытков и упущенной выгоды суд оставляет без рассмотрения, как выходящий за пределы рассматриваемого уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ и по вступлении приговора в законную силу:

алкогольную и спиртосодержащую продукцию уничтожает, как изъятую из гражданского оборота,

компакт – диск № 250 с, блокнот и тетрадь определяет хранить при уголовном деле № 12001140004000005,

мобильный телефон «Ксяоми» возвращает по принадлежности.

Арест на недвижимое имущество (л.д.253 т.7), наложенный по постановлению Свердловского районного суда г.Белгорода от 21.01.2021, подлежит сохранению до погашения штрафа и исковых требований по приговору.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 180 ч.1, 171.1 ч.5, 171.3 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 180 ч. 1 УК РФ в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей,

по ст. 171.1 ч.5 УК РФ в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей,

по ст. 171.3 ч.1 УК РФ с применением ст.64 ч.2 УК РФ в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО7 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» удовлетворить частично, взыскать в ее пользу с осужденного ФИО1 в счет возмещения ущерба 40 206 рублей.

Гражданский иск компании «Джек Дэниел*с Пропертис, Инкорпоратед» удовлетворить частично, взыскать в ее пользу с осужденного ФИО1 в счет возмещения ущерба 20 795 рублей 80 копеек.

Вопрос о компенсации убытков и упущенной выгоды по искам потерпевших оставить без рассмотрения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

алкогольную и спиртосодержащую продукцию - уничтожить, как изъятую из гражданского оборота,

компакт – диск № 250 с, блокнот и тетрадь - хранить при уголовном деле № 12001140004000005,

мобильный телефон «Ксяоми» - возвратить по принадлежности.

Арест (запрет на распоряжение) недвижимым имуществом:

жилым домом, кадастровый № ..., площадью 81,3 кв.м. по адресу: 

<

...>,

земельным участком, кадастровый № ..., площадью 865 кв.м. по адресу: 

<

...>,

земельным участком, кадастровый № ..., площадью 2500 кв.м. по адресу: 

<

...>,

жилым домом, кадастровый № ..., площадью 103,4 кв.м. по адресу: 

<

...>,

земельным участком, кадастровый № ..., площадью 1372 кв.м. по адресу: 

<

...>,

земельным участком, кадастровый № ..., площадью 700 кв.м. по адресу: 

<

...>,

жилым домом, площадью 103,4 кв.м. по адресу: 

<

...>,

земельным участком, кадастровый № ..., площадью 6691 кв.м. по адресу: 

<

...>,

наложенный по постановлению Свердловского районного суда г.Белгорода от 21.01.2021, сохранить до погашения суммы штрафа и исковых требований по приговору. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья Р.П. Торохов

Приговор10.06.2021