дело № 1-158/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 августа 2019 года г. Владикавказ 

Промышленный районный суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в составе председательствующего - судьи Березовой З.Б.

с участием:

помощника прокурора Промышленного района г. Владикавказа РСО-Алания ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

подсудимого ФИО3,

подсудимого ФИО4,

подсудимого ФИО5,

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката АК "Фемида" ФИО19, представившей удостоверение № и ордер №, 013 от ДД.ММ.ГГГГ (участвующей в производстве по уголовному делу по соглашению),

защитника – адвоката адвокатского бюро "ФИО8" ФИО8, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (участвующей в производстве по уголовному делу по соглашению),

защитника – адвоката АК "Максимум" ФИО20, представившего удостоверение № и ордер №, 642 от ДД.ММ.ГГГГ (участвующего в производстве по уголовному делу по соглашению),

представителя потерпевшего ООО "

<

данные изъяты>" - ФИО21,

при секретаре судебного заседания ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г.Владикавказ РСО-Алания материалы уголовного дела в отношении:

- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РСО-Алания, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, государственных наград, почетных званий не имеющего, военнообязанного, холостого, на иждивении несовершенных детей и иных лиц не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- ФИО3 С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, государственных наград, почетных званий не имеющего, военнообязанного, холостого, на иждивении несовершенных детей и иных лиц не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, государственных наград, почетных званий не имеющего, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики 

<

данные изъяты> гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, государственных наград, почетных званий не имеющего, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей и отца инвалида первой группы, не работающего, зарегистрированного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее судимого по приговору Правобережного районного суда РСО-Алания по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году ограничения свободы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> РСО-Алания, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, государственных наград, почетных званий не имеющей, не военнообязанной, не замужней, на иждивении несовершенных детей и иных лиц не имеющей, не работающей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление ФИО2 совершено при следующих обстоятельствах:

так он, преследуя цель наживы и получения незаконных доходов от преступной деятельности, связанной с хищением чужого имущества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ решил организовать из числа своих знакомых, в надёжности которых он был уверен, преступную группу, в составе которой запланировал совершить хищение денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 960 000 рублей путём обмана у ООО «

<

данные изъяты>».

Являясь лидером и организатором преступной группы, ФИО2 разработал план совершения преступления и взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределение преступных ролей между участниками группы.

Руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения преступных действий общественно опасных последствий и желая этого, ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь в 

<

адрес> РСО-Алания, привлёк в состав группы своих знакомых ФИО3 и ФИО4, в надёжности которых он был уверен, а также кассира ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, являющуюся знакомой ФИО3 Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час ФИО2 привлёк в состав преступной группы своего знакомого ФИО5, в надёжности которого был уверен. 

ФИО3, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения участниками группы преступных деяний общественно опасных последствий и желая этого, дали согласие на предложение ФИО2 и тем самым добровольно вступили в состав организованной группы. 

ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы, взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределения преступных ролей между участниками группы, определения даты и времени совершения преступления, финансирования расходов при подготовке и совершения преступления, получения у ФИО4 клубной карты и передачи её ФИО5, доставления ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», координации действий членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказания помощи ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшейся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределения полученных в результате совершения преступления денежных средств между участниками группы. 

Между участниками организованной группы ФИО2, согласно разработанному им плану совершения преступления, распределил роли и обязанности следующим образом:

- ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы совершающей преступление, осуществляет общее руководство преступной группой, определяет дату и время совершения преступления, финансирует расходы при подготовке и совершении преступления, получает у ФИО4 клубную карту и передаёт её ФИО5, доставляет ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», координирует действия членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказывает помощь ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшуюся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределяет полученные в результате совершения преступления денежные средства между участниками группы; 

- ФИО4 получает в пункте приёма ставок ООО «ПМБК» клубную карту на своё имя, которую потом передаёт ФИО2, а сам вместе с ФИО3 вылетает на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подходит к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» и восстанавливает клубную карту, которую якобы утерял, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «ПМБК», расположенных в 

<

адрес> получает выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты; 

- ФИО3 вместе с ФИО4 на самолёте вылетает в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождает последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств;

- ФИО5 в ночное время заходит в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей, где передаёт указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дожидается совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей и, получив обратно карту, покидает пункт приёма ставок; 

- ФИО6, являясь кассиром пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> находясь на рабочем месте, после получения в ночное время от ФИО5 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершает операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвращает ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщает о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убеждает своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты.

В дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, согласно отведенных преступных ролей и планом совершения преступления, участники организованной группы совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 20 минут участники преступной группы ФИО2 и ФИО4, исполняя отведённые им преступные роли, приехали в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, где ФИО4 получил клубную карту № с лицевым счётом №, которую впоследствии передал ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов участник преступной группы ФИО3, следуя указаниям ФИО2, определившего время начала совершения преступления – 02 часа ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, полученные от последнего, приобрёл билеты на авиационный рейс по маршруту Владикавказ – Внуково (Москва) на своё имя и на имя ФИО4 с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ. 

Действуя согласно разработанному руководителем преступной группы ФИО2 плану, участники организованной группы ФИО4 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ авиационным рейсом Владикавказ – Внуково (Москва) примерно в 20 часов прибыли в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов ФИО6 приступила к выполнению своих обязанностей в должности кассира пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут ФИО2 приехал к ФИО5 домой, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут ФИО3, находясь в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, сообщил кассиру ФИО15 о намерении получить выплату денежных средств по клубной карте в сумме 4 000 000 рублей и поскольку в указанной кассе такой суммы не оказалось, попросил её сообщить всем кассирам данного пункта приёма ставок осуществить приготовление всех имеющихся в кассах денежных средств, предупредив о намерении вернуться в скором времени для получения выплат. О совершённых действиях и обстановке ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты по телефону сообщил руководителю преступной группы ФИО2 

Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО2 и ФИО5 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, после чего ФИО5, исполняя отведённую ему в совместном преступлении роль, вошёл в помещение указанного пункта, где в 01 час 58 минут передал участнику преступной группы ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 Получив указанные клубную карту и денежные средства, ФИО6, действуя согласно отведённой ей преступной роли, пополнила номинал данной клубной карты денежными средствами в размере 4 000 000 рублей, без фактического приёма в кассу денежных средств в сумме 3 960 000 рублей. О совершённых действиях ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут по телефону сообщила руководителю преступной группы ФИО2, который действуя в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в 02 часа 01 минуту посредством телефонной связи сообщил ФИО3 о зачислении на лицевой счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, тем самым проинформировал о наступлении обстоятельств, при которых ФИО4 и ФИО3 должны были приступить к выполнению определённых им ролей в совершаемом преступлении. Получив указанную информацию в 02 часа 02 минуты ФИО4 и ФИО3 подошли к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, где по заявке ФИО4 кассиром ФИО16 ему была выдана клубная карта № с лицевым счётом №. Восстановив данную клубную карту ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили возможность распорядиться денежной суммой в размере 3 960 000 рублей. В продолжение своих действий ФИО4 и ФИО3, действуя в совместно с ФИО2, ФИО5 и ФИО6, выполняя отведённые им роли ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получили денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №, которые были выплачены ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут в кассе № пункта приёма ставок 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 16 минут в кассе № пункта приёма ставок 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 19 минут в кассе № пункта приёма ставок 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 400 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с определёнными в преступной группе ролями, ФИО4 и ФИО3 направились в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Тверская застава, 2 строение 1, где ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 20 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, строение 3, где в 03 часа 03 минуты в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 350 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в 03 часа 21 минуту в кассе № указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 23 минуты в кассе № пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 175 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 25 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 230 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. 

Оставшуюся на лицевом счёте № денежную сумму в размере 1 025 000 рублей участники данной организованной группы обналичить не смогли, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 27 минут финансовым контролёром ООО «

<

данные изъяты> ФИО17 были обнаружены операции по движению денежных средств на лицевом счете №, оформленном на ФИО4, которые вызвали подозрение в неправомерности, в связи с чем клубная карта была заблокирована. По указанной причине в дальнейшем получать выплаты денежных средств в пунктах приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 не смог. 

В связи с обнаруженными противоправными действиями ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 10 минут в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которых ФИО6, действуя согласно взятой на себя роли, убеждала в совершении ошибки при зачислении на клубную карту ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей. Примерно в 06 часов 30 минут в указанный пункт приёма ставок прибыл руководитель преступной группы ФИО2, который, выдавая себя за родственника ФИО6, выполняя взятую на себя обязанность в преступлении, также убеждал окружающих в непреднамеренности её действий.

Впоследствии похищенные у ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 935 000 рублей были распределены ФИО2 между участниками организованной группы по его усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями участники организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 причинили ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред в размере 2 935 000 рублей.

Преступление ФИО3 совершено при следующих обстоятельствах:

так он, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также иных законных средств к существованию, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды от хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 960 000 рублей путём обмана у ООО «Первая международная букмекерская компания», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения участниками группы преступных деяний общественно опасных последствий и желая этого, по предложению ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вступил в состав организованной ФИО2 преступной группы, согласившись с исполнением отведённых ему роли и функций. 

Одновременно с ФИО3 в вышеуказанный период времени в состав организованной группы ФИО2 вовлёк ФИО4 и кассира ООО «Первая международная букмекерская компания» ФИО6, являющуюся знакомой ФИО3, которые добровольно вступили в состав организованной группы. Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час ФИО2 привлёк в состав преступной группы своего знакомого ФИО5, в надёжности которого был уверен. 

Являясь лидером и организатором преступной группы, ФИО2 разработал план совершения преступления и взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределение преступных ролей между участниками группы. Согласно разработанному плану ФИО3 должен был вместе с участником организованной группы ФИО4 на самолёте вылететь в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождать последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «ПМБК», в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств. 

Между участниками организованной группы ФИО2, согласно разработанному им плану совершения преступления, распределил роли и обязанности следующим образом:

- ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы совершающей преступление, осуществляет общее руководство преступной группой, определяет дату и время совершения преступления, финансирует расходы при подготовке и совершении преступления, получает у ФИО4 клубную карту и передаёт её ФИО5, доставляет ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», координирует действия членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказывает помощь ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшуюся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределяет полученные в результате совершения преступления денежные средства между участниками группы; 

- ФИО4 получает в пункте приёма ставок ООО «ПМБК» клубную карту на своё имя, которую потом передаёт ФИО2, а сам вместе с ФИО3 вылетает на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подходит к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> и восстанавливает клубную карту, которую якобы утерял, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенных в 

<

адрес> получает выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты; 

- ФИО3 вместе с ФИО4 на самолёте вылетает в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождает последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств;

- ФИО5 в ночное время заходит в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей, где передаёт указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дожидается совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей и, получив обратно карту, покидает пункт приёма ставок; 

- ФИО6, являясь кассиром пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> находясь на рабочем месте, после получения в ночное время от ФИО5 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершает операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвращает ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщает о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убеждает своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты.

В дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, согласно отведенных преступных ролей и планом совершения преступления, участники организованной группы совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 20 минут участники преступной группы ФИО2 и ФИО4, исполняя отведённые им преступные роли, приехали в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, где ФИО4 получил клубную карту № с лицевым счётом №, которую впоследствии передал ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов участник преступной группы ФИО3, следуя указаниям ФИО2, определившего время начала совершения преступления – 02 часа ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, полученные от последнего, приобрёл билеты на авиационный рейс по маршруту Владикавказ – Внуково (Москва) на своё имя и на имя ФИО4 с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ. 

Действуя согласно разработанному руководителем преступной группы ФИО2 плану, участники организованной группы ФИО4 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ авиационным рейсом Владикавказ – Внуково (Москва) примерно в 20 часов прибыли в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов ФИО6 приступила к выполнению своих обязанностей в должности кассира пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут ФИО2 приехал к ФИО5 домой, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут ФИО3, находясь в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, сообщил кассиру ФИО15 о намерении получить выплату денежных средств по клубной карте в сумме 4 000 000 рублей и поскольку в указанной кассе такой суммы не оказалось, попросил её сообщить всем кассирам данного пункта приёма ставок осуществить приготовление всех имеющихся в кассах денежных средств, предупредив о намерении вернуться в скором времени для получения выплат. О совершённых действиях и обстановке ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты по телефону сообщил руководителю преступной группы ФИО2 

Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО2 и ФИО5 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, после чего ФИО5, исполняя отведённую ему в совместном преступлении роль, вошёл в помещение указанного пункта, где в 01 час 58 минут передал участнику преступной группы ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 Получив указанные клубную карту и денежные средства, ФИО6, действуя согласно отведённой ей преступной роли, пополнила номинал данной клубной карты денежными средствами в размере 4 000 000 рублей, без фактического приёма в кассу денежных средств в сумме 3 960 000 рублей. О совершённых действиях ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут по телефону сообщила руководителю преступной группы ФИО2, который действуя в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в 02 часа 01 минуту посредством телефонной связи сообщил ФИО3 о зачислении на лицевой счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, тем самым проинформировал о наступлении обстоятельств, при которых ФИО4 и ФИО3 должны были приступить к выполнению определённых им ролей в совершаемом преступлении. Получив указанную информацию в 02 часа 02 минуты ФИО4 и ФИО3 подошли к кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, где по заявке ФИО4 кассиром ФИО16 ему была выдана клубная карта № с лицевым счётом №. Восстановив данную клубную карту ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили возможность распорядиться денежной суммой в размере 3 960 000 рублей. В продолжение своих действий ФИО4 и ФИО3, действуя в совместно с ФИО2, ФИО5 и ФИО6, выполняя отведённые им роли ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получили денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №, которые были выплачены ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 16 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 19 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 400 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с определёнными в преступной группе ролями, ФИО4 и ФИО3 направились в пункт приёма ставок ООО «ПМБК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Тверская застава, 2 строение 1, где ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 20 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, строение 3, где в 03 часа 03 минуты в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 350 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в 03 часа 21 минуту в кассе № указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 23 минуты в кассе № пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 175 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 25 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 230 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. 

Оставшуюся на лицевом счёте № денежную сумму в размере 1 025 000 рублей участники данной организованной группы обналичить не смогли, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 27 минут финансовым контролёром ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17 были обнаружены операции по движению денежных средств на лицевом счете №, оформленном на ФИО4, которые вызвали подозрение в неправомерности, в связи с чем клубная карта была заблокирована. По указанной причине в дальнейшем получать выплаты денежных средств в пунктах приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> ФИО4 не смог. 

В связи с обнаруженными противоправными действиями ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 10 минут в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которых ФИО6, действуя согласно взятой на себя роли, убеждала в совершении ошибки при зачислении на клубную карту ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей. Примерно в 06 часов 30 минут в указанный пункт приёма ставок прибыл руководитель преступной группы ФИО2, который, выдавая себя за родственника ФИО6, выполняя взятую на себя обязанность в преступлении, также убеждал окружающих в непреднамеренности её действий.

Впоследствии похищенные у ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 935 000 рублей были распределены ФИО2 между участниками организованной группы по его усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями участники организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 причинили ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред в размере 2 935 000 рублей.

Преступление ФИО4 совершено при следующих обстоятельствах:

так он, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также иных законных средств к существованию, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды от хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 960 000 рублей путём обмана у ООО «Первая международная букмекерская компания», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения участниками группы преступных деяний общественно опасных последствий и желая этого, по предложению ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вступил в состав организованной ФИО2 преступной группы, согласившись с исполнением отведённых ему роли и функций. 

Одновременно с ФИО4 в вышеуказанный период времени в состав организованной группы ФИО2 вовлёк ФИО3 и кассира ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, являющуюся знакомой ФИО3, которые добровольно вступили в состав организованной группы. Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час ФИО2 привлёк в состав преступной группы своего знакомого ФИО5, в надёжности которого был уверен. 

Являясь лидером и организатором преступной группы, ФИО2 разработал план совершения преступления и взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределение преступных ролей между участниками группы. Согласно разработанному плану ФИО4 должен был получить в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» клубную карту на своё имя и передать её ФИО2, а затем вместе с ФИО3 вылететь на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подойти к кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК» и восстановить клубную карту, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «ПМБК», расположенных в 

<

адрес> получить выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты. 

Между участниками организованной группы ФИО2, согласно разработанному им плану совершения преступления, распределил роли и обязанности следующим образом:

- ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы совершающей преступление, осуществляет общее руководство преступной группой, определяет дату и время совершения преступления, финансирует расходы при подготовке и совершении преступления, получает у ФИО4 клубную карту и передаёт её ФИО5, доставляет ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», координирует действия членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказывает помощь ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшуюся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределяет полученные в результате совершения преступления денежные средства между участниками группы; 

- ФИО4 получает в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» клубную карту на своё имя, которую потом передаёт ФИО2, а сам вместе с ФИО3 вылетает на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подходит к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» и восстанавливает клубную карту, которую якобы утерял, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «ПМБК», расположенных в 

<

адрес> получает выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты; 

- ФИО3 вместе с ФИО4 на самолёте вылетает в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождает последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств;

- ФИО5 в ночное время заходит в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей, где передаёт указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дожидается совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей и, получив обратно карту, покидает пункт приёма ставок; 

- ФИО6, являясь кассиром пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте, после получения в ночное время от ФИО5 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершает операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвращает ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщает о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убеждает своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты.

В дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, согласно отведенных преступных ролей и планом совершения преступления, участники организованной группы совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 20 минут участники преступной группы ФИО2 и ФИО4, исполняя отведённые им преступные роли, приехали в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, где ФИО4 получил клубную карту № с лицевым счётом №, которую впоследствии передал ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов участник преступной группы ФИО3, следуя указаниям ФИО2, определившего время начала совершения преступления – 02 часа ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, полученные от последнего, приобрёл билеты на авиационный рейс по маршруту Владикавказ – Внуково (Москва) на своё имя и на имя ФИО4 с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ. 

Действуя согласно разработанному руководителем преступной группы ФИО2 плану, участники организованной группы ФИО4 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ авиационным рейсом Владикавказ – Внуково (Москва) примерно в 20 часов прибыли в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов ФИО6 приступила к выполнению своих обязанностей в должности кассира пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут ФИО2 приехал к ФИО5 домой, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут ФИО3, находясь в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> сообщил кассиру ФИО15 о намерении получить выплату денежных средств по клубной карте в сумме 4 000 000 рублей и поскольку в указанной кассе такой суммы не оказалось, попросил её сообщить всем кассирам данного пункта приёма ставок осуществить приготовление всех имеющихся в кассах денежных средств, предупредив о намерении вернуться в скором времени для получения выплат. О совершённых действиях и обстановке ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты по телефону сообщил руководителю преступной группы ФИО2 

Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО2 и ФИО5 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего ФИО5, исполняя отведённую ему в совместном преступлении роль, вошёл в помещение указанного пункта, где в 01 час 58 минут передал участнику преступной группы ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 Получив указанные клубную карту и денежные средства, ФИО6, действуя согласно отведённой ей преступной роли, пополнила номинал данной клубной карты денежными средствами в размере 4 000 000 рублей, без фактического приёма в кассу денежных средств в сумме 3 960 000 рублей. О совершённых действиях ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут по телефону сообщила руководителю преступной группы ФИО2, который действуя в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в 02 часа 01 минуту посредством телефонной связи сообщил ФИО3 о зачислении на лицевой счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, тем самым проинформировал о наступлении обстоятельств, при которых ФИО4 и ФИО3 должны были приступить к выполнению определённых им ролей в совершаемом преступлении. Получив указанную информацию в 02 часа 02 минуты ФИО4 и ФИО3 подошли к кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, где по заявке ФИО4 кассиром ФИО16 ему была выдана клубная карта № с лицевым счётом №. Восстановив данную клубную карту ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили возможность распорядиться денежной суммой в размере 3 960 000 рублей. В продолжение своих действий ФИО4 и ФИО3, действуя в совместно с ФИО2, ФИО5 и ФИО6, выполняя отведённые им роли ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получили денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №, которые были выплачены ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 16 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 19 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 400 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с определёнными в преступной группе ролями, ФИО4 и ФИО3 направились в пункт приёма ставок ООО «ПМБК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 20 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, строение 3, где в 03 часа 03 минуты в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 350 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в 03 часа 21 минуту в кассе № указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 23 минуты в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 175 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 25 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 230 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. 

Оставшуюся на лицевом счёте № денежную сумму в размере 1 025 000 рублей участники данной организованной группы обналичить не смогли, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 27 минут финансовым контролёром ООО «ПМБК» ФИО17 были обнаружены операции по движению денежных средств на лицевом счете №, оформленном на ФИО4, которые вызвали подозрение в неправомерности, в связи с чем клубная карта была заблокирована. По указанной причине в дальнейшем получать выплаты денежных средств в пунктах приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 не смог. 

В связи с обнаруженными противоправными действиями ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 10 минут в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которых ФИО6, действуя согласно взятой на себя роли, убеждала в совершении ошибки при зачислении на клубную карту ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей. Примерно в 06 часов 30 минут в указанный пункт приёма ставок прибыл руководитель преступной группы ФИО2, который, выдавая себя за родственника ФИО6, выполняя взятую на себя обязанность в преступлении, также убеждал окружающих в непреднамеренности её действий.

Впоследствии похищенные у ООО «Первая международная букмекерская компания» денежные средства в сумме 2 935 000 рублей были распределены ФИО2 между участниками организованной группы по его усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями участники организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 причинили ООО «Первая международная букмекерская компания» имущественный вред в размере 2 935 000 рублей.

Преступление ФИО5 совершено при следующих обстоятельствах:

так он, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также иных законных средств к существованию, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды от хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 960 000 рублей путём обмана у ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения участниками группы преступных деяний общественно опасных последствий и желая этого, по предложению ФИО2, предварительно вовлекшего к совершению преступления ФИО3, ФИО4 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час добровольно вступил в состав организованной в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 преступной группы, согласившись с исполнением отведённых ему роли и функций. 

Являясь лидером и организатором преступной группы, ФИО2 разработал план совершения преступления и взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределение преступных ролей между участниками группы. Согласно разработанному плану ФИО5 должен был в ночное время зайти в пункт приёма ставок ООО «ПМБК» с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей и, передать указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дождаться совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, а затем, получив обратно карту, покинуть пункт приёма ставок. 

Между участниками организованной группы ФИО2, согласно разработанному им плану совершения преступления, распределил роли и обязанности следующим образом:

- ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы совершающей преступление, осуществляет общее руководство преступной группой, определяет дату и время совершения преступления, финансирует расходы при подготовке и совершении преступления, получает у ФИО4 клубную карту и передаёт её ФИО5, доставляет ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», координирует действия членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказывает помощь ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшуюся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределяет полученные в результате совершения преступления денежные средства между участниками группы; 

- ФИО4 получает в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» клубную карту на своё имя, которую потом передаёт ФИО2, а сам вместе с ФИО3 вылетает на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подходит к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» и восстанавливает клубную карту, которую якобы утерял, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «ПМБК», расположенных в 

<

адрес> получает выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты; 

- ФИО3 вместе с ФИО4 на самолёте вылетает в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождает последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств;

- ФИО5 в ночное время заходит в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей, где передаёт указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дожидается совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей и, получив обратно карту, покидает пункт приёма ставок; 

- ФИО6, являясь кассиром пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте, после получения в ночное время от ФИО5 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершает операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвращает ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщает о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убеждает своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты.

В дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, согласно отведенных преступных ролей и планом совершения преступления, участники организованной группы совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 20 минут участники преступной группы ФИО2 и ФИО4, исполняя отведённые им преступные роли, приехали в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО4 получил клубную карту № с лицевым счётом №, которую впоследствии передал ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов участник преступной группы ФИО3, следуя указаниям ФИО2, определившего время начала совершения преступления – 02 часа ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, полученные от последнего, приобрёл билеты на авиационный рейс по маршруту Владикавказ – Внуково (Москва) на своё имя и на имя ФИО4 с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ. 

Действуя согласно разработанному руководителем преступной группы ФИО2 плану, участники организованной группы ФИО4 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ авиационным рейсом Владикавказ – Внуково (Москва) примерно в 20 часов прибыли в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов ФИО6 приступила к выполнению своих обязанностей в должности кассира пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут ФИО2 приехал к ФИО5 домой, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут ФИО3, находясь в пункте приёма ставок ООО «ПМБК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, сообщил кассиру ФИО15 о намерении получить выплату денежных средств по клубной карте в сумме 4 000 000 рублей и поскольку в указанной кассе такой суммы не оказалось, попросил её сообщить всем кассирам данного пункта приёма ставок осуществить приготовление всех имеющихся в кассах денежных средств, предупредив о намерении вернуться в скором времени для получения выплат. О совершённых действиях и обстановке ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты по телефону сообщил руководителю преступной группы ФИО2 

Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО2 и ФИО5 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего ФИО5, исполняя отведённую ему в совместном преступлении роль, вошёл в помещение указанного пункта, где в 01 час 58 минут передал участнику преступной группы ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 Получив указанные клубную карту и денежные средства, ФИО6, действуя согласно отведённой ей преступной роли, пополнила номинал данной клубной карты денежными средствами в размере 4 000 000 рублей, без фактического приёма в кассу денежных средств в сумме 3 960 000 рублей. О совершённых действиях ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут по телефону сообщила руководителю преступной группы ФИО2, который действуя в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в 02 часа 01 минуту посредством телефонной связи сообщил ФИО3 о зачислении на лицевой счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, тем самым проинформировал о наступлении обстоятельств, при которых ФИО4 и ФИО3 должны были приступить к выполнению определённых им ролей в совершаемом преступлении. Получив указанную информацию в 02 часа 02 минуты ФИО4 и ФИО3 подошли к кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, где по заявке ФИО4 кассиром ФИО16 ему была выдана клубная карта № с лицевым счётом №. Восстановив данную клубную карту ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили возможность распорядиться денежной суммой в размере 3 960 000 рублей. В продолжение своих действий ФИО4 и ФИО3, действуя в совместно с ФИО2, ФИО5 и ФИО6, выполняя отведённые им роли ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получили денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №, которые были выплачены ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 16 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 19 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 400 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с определёнными в преступной группе ролями, ФИО4 и ФИО3 направились в пункт приёма ставок ООО «ПМБК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Тверская застава, 2 строение 1, где ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 20 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, строение 3, где в 03 часа 03 минуты в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 350 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «ПМБК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в 03 часа 21 минуту в кассе № указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 23 минуты в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 175 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 25 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 230 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. 

Оставшуюся на лицевом счёте № денежную сумму в размере 1 025 000 рублей участники данной организованной группы обналичить не смогли, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 27 минут финансовым контролёром ООО «ПМБК» ФИО17 были обнаружены операции по движению денежных средств на лицевом счете №, оформленном на ФИО4, которые вызвали подозрение в неправомерности, в связи с чем клубная карта была заблокирована. По указанной причине в дальнейшем получать выплаты денежных средств в пунктах приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 не смог. 

В связи с обнаруженными противоправными действиями ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 10 минут в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которых ФИО6, действуя согласно взятой на себя роли, убеждала в совершении ошибки при зачислении на клубную карту ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей. Примерно в 06 часов 30 минут в указанный пункт приёма ставок прибыл руководитель преступной группы ФИО2, который, выдавая себя за родственника ФИО6, выполняя взятую на себя обязанность в преступлении, также убеждал окружающих в непреднамеренности её действий.

Впоследствии похищенные у ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 935 000 рублей были распределены ФИО2 между участниками организованной группы по его усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями участники организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 причинили ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред в размере 2 935 000 рублей.

Преступление ФИО6 совершено при следующих обстоятельствах:

так она, являясь кассиром ООО «

<

данные изъяты>», руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды от хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 960 000 рублей путём обмана у ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате совершения участниками группы преступных деяний общественно опасных последствий и желая этого, по предложению ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вступила в состав организованной ФИО2 преступной группы, согласившись с исполнением отведённых ей роли и функций. 

Одновременно с ФИО6 в вышеуказанный период времени в состав организованной группы ФИО2 вовлёк ФИО4 и ФИО3, которые добровольно вступили в состав организованной группы. Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час ФИО2 привлёк в состав преступной группы своего знакомого ФИО5, в надёжности которого был уверен. 

Являясь лидером и организатором преступной группы, ФИО2 разработал план совершения преступления и взял на себя обязанность осуществления руководства группой, распределение преступных ролей между участниками группы. Согласно разработанному плану ФИО6 должна была находится на рабочем месте в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» и, после получения в ночное время от ФИО5 клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершить операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвратить ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщить о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убедить своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты. 

Между участниками организованной группы ФИО2, согласно разработанному им плану совершения преступления, распределил роли и обязанности следующим образом:

- ФИО2, как организатор и руководитель преступной группы совершающей преступление, осуществляет общее руководство преступной группой, определяет дату и время совершения преступления, финансирует расходы при подготовке и совершении преступления, получает у ФИО4 клубную карту и передаёт её ФИО5, доставляет ФИО5 к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», координирует действия членов группы во время совершения преступления посредством телефонной связи, оказывает помощь ФИО6 в пункте приёма ставок после выявления преступления, заключавшуюся в убеждении окружающих совершения ею ошибки при пополнении клубной карты, распределяет полученные в результате совершения преступления денежные средства между участниками группы; 

- ФИО4 получает в пункте приёма ставок ООО «ПМБК» клубную карту на своё имя, которую потом передаёт ФИО2, а сам вместе с ФИО3 вылетает на самолёте в 

<

адрес>, где в ночное время после получения посредством телефонной связи от ФИО2 сигнала о зачислении на счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, вместе с ФИО3 подходит к кассе пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» и восстанавливает клубную карту, которую якобы утерял, после чего в кассах пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенных в 

<

адрес> получает выплаты денежных средств, находящихся на счету клубной карты; 

- ФИО3 вместе с ФИО4 на самолёте вылетает в 

<

адрес>, где в ночное время сопровождает последнего при посещении пунктов приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», в целях оказания помощи ношения большой суммы денег и осведомлённости ФИО2 о точном количестве выплаченных ФИО4 денежных средств;

- ФИО5 в ночное время заходит в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>» с клубной картой, оформленной на имя ФИО4 и денежными средствами в размере 40 000 рублей, где передаёт указанную клубную карту с указанными деньгами кассиру ФИО6, после чего дожидается совершения последней операции по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей и, получив обратно карту, покидает пункт приёма ставок; 

- ФИО6, являясь кассиром пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», находясь на рабочем месте, после получения в ночное время от ФИО5 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> клубной карты на имя ФИО4 и денежных средств в сумме 40 000 рублей, совершает операцию по зачислению на счёт указанной клубной карты денежных средств в размере 4 000 000 рублей, после чего возвращает ФИО5 карту и посредством телефонной связи сообщает о проведённом зачислении ФИО2, а затем своим поведением убеждает своё руководство в том, что совершила ошибку при пополнении клубной карты.

В дальнейшем, в соответствии с достигнутой договоренностью, согласно отведенных преступных ролей и планом совершения преступления, участники организованной группы совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 20 минут участники преступной группы ФИО2 и ФИО4, исполняя отведённые им преступные роли, приехали в пункт приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, где ФИО4 получил клубную карту № с лицевым счётом №, которую впоследствии передал ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов участник преступной группы ФИО3, следуя указаниям ФИО2, определившего время начала совершения преступления – 02 часа ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, полученные от последнего, приобрёл билеты на авиационный рейс по маршруту Владикавказ – Внуково (Москва) на своё имя и на имя ФИО4 с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ. 

Действуя согласно разработанному руководителем преступной группы ФИО2 плану, участники организованной группы ФИО4 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ авиационным рейсом Владикавказ – Внуково (Москва) примерно в 20 часов прибыли в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов ФИО6 приступила к выполнению своих обязанностей в должности кассира пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 10 минут ФИО2 приехал к ФИО5 домой, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут ФИО3, находясь в пункте приёма ставок ООО «ПМБК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 1, сообщил кассиру ФИО15 о намерении получить выплату денежных средств по клубной карте в сумме 4 000 000 рублей и поскольку в указанной кассе такой суммы не оказалось, попросил её сообщить всем кассирам данного пункта приёма ставок осуществить приготовление всех имеющихся в кассах денежных средств, предупредив о намерении вернуться в скором времени для получения выплат. О совершённых действиях и обстановке ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 54 минуты по телефону сообщил руководителю преступной группы ФИО2 

Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО2 и ФИО5 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, после чего ФИО5, исполняя отведённую ему в совместном преступлении роль, вошёл в помещение указанного пункта, где в 01 час 58 минут передал участнику преступной группы ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и клубную карту № с лицевым счётом №, оформленную на ФИО4 Получив указанные клубную карту и денежные средства, ФИО6, действуя согласно отведённой ей преступной роли, пополнила номинал данной клубной карты денежными средствами в размере 4 000 000 рублей, без фактического приёма в кассу денежных средств в сумме 3 960 000 рублей. 

О совершённых действиях ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 00 минут по телефону сообщила руководителю преступной группы ФИО2, который действуя в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в 02 часа 01 минуту посредством телефонной связи сообщил ФИО3 о зачислении на лицевой счёт клубной карты ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, тем самым проинформировал о наступлении обстоятельств, при которых ФИО4 и ФИО3 должны были приступить к выполнению определённых им ролей в совершаемом преступлении. Получив указанную информацию в 02 часа 02 минуты ФИО4 и ФИО3 подошли к кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, где по заявке ФИО4 кассиром ФИО16 ему была выдана клубная карта № с лицевым счётом №. Восстановив данную клубную карту ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили возможность распорядиться денежной суммой в размере 3 960 000 рублей. В продолжение своих действий ФИО4 и ФИО3, действуя в совместно с ФИО2, ФИО5 и ФИО6, выполняя отведённые им роли ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 12 минут в кассе пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, получили денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с клубной карты № с лицевым счётом №, которые были выплачены ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 14 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 500 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 16 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 600 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 19 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение 1, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 400 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с определёнными в преступной группе ролями, ФИО4 и ФИО3 направились в пункт приёма ставок ООО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Тверская застава, 2 строение 1, где ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 20 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, строение 3, где в 03 часа 03 минуты в кассе указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 350 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. Примерно в 03 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 прибыли к пункту приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в 03 часа 21 минуту в кассе № указанного пункта ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 200 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 23 минуты в кассе № пункта приёма ставок ООО «ПМБК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 175 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 25 минут в кассе № пункта приёма ставок ООО 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 выплачены денежные средства в сумме 230 000 рублей, списанные с вышеуказанной клубной карты. 

Оставшуюся на лицевом счёте № денежную сумму в размере 1 025 000 рублей участники данной организованной группы обналичить не смогли, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 27 минут финансовым контролёром ООО «ПМБК» ФИО17 были обнаружены операции по движению денежных средств на лицевом счете №, оформленном на ФИО4, которые вызвали подозрение в неправомерности, в связи с чем клубная карта была заблокирована. По указанной причине в дальнейшем получать выплаты денежных средств в пунктах приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> ФИО4 не смог. 

В связи с обнаруженными противоправными действиями ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 10 минут в пункт приёма ставок ООО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> прибыли сотрудники полиции, которых ФИО6, действуя согласно взятой на себя роли, убеждала в совершении ошибки при зачислении на клубную карту ФИО4 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей. Примерно в 06 часов 30 минут в указанный пункт приёма ставок прибыл руководитель преступной группы ФИО2, который, выдавая себя за родственника ФИО6, выполняя взятую на себя обязанность в преступлении, также убеждал окружающих в непреднамеренности её действий.

Впоследствии похищенные у ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 935 000 рублей были распределены ФИО2 между участниками организованной группы по его усмотрению. 

Своими умышленными преступными действиями участники организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 причинили ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред в размере 2 935 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 виновными себя в инкриминируемом им деянии признали в полном объеме и выразили свое согласие с предъявленным им обвинением, указав, что обвинение им понятно и заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознают характер и последствия заявленного ими добровольно, после проведения консультации с защитниками ходатайства.

Адвокаты ФИО20, ФИО8, ФИО19 подтвердили добровольность заявленного их подзащитными ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое имело место после проведения консультации с ними.

Представитель потерпевшего ООО "

<

данные изъяты> - ФИО21, не возражала против удовлетворения ходатайства, заявленного подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и выразила свое согласие о постановлении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель – помощник прокурора 

<

адрес> РСО-Алания ФИО18, не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и выразил свое согласие о постановлении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Удостоверившись в том, что подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 осознают характер и последствия заявленного ими добровольно и после консультации со своими защитниками ходатайства, суд, при отсутствии обстоятельств, препятствующих постановлению обвинительного приговора, отсутствии оснований для изменения объема обвинения, квалификации содеянного, прекращения уголовного дела, оправдания подсудимых, в том числе и в случае отказа от обвинения государственного обвинителя, полагает постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, наказание за преступление, которое инкриминируется ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, не превышает десяти лет лишения свободы. 

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно – правовых последствий, суд, исходя из требований ч. 3 ст. 1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, действующее уголовное и уголовно – процессуальное законодательство РФ, а также учитывая требования Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, с изменениями внесенными положениями Протоколов, полагает, что нарушений норм уголовно - процессуального закона, в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 органом предварительного следствия допущено не было.

Основываясь на материалах уголовного дела, суд считает установленным совершение ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Суд считает, что действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Преступление ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 совершено умышленно, относится к категории тяжких.

При назначении каждому: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 вида и размера наказания, суд, исходя из требований ст.ст. 35, 60-63 УК РФ и ч.7 ст.316 УПК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, характер и степень фактического участия каждого в совершенном преступлении, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда, данные, характеризующие личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Определяя роль и ответственность участников преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, суд считает, что ФИО2 является лидером и организатором преступной группы, а ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 являются исполнителями указанного преступления.

Исследуя личность подсудимого ФИО2, суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО2 судом не установлено.

Исследуя личность подсудимого ФИО3, суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, ранее не судим. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3 суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО3 судом не установлено.

Исследуя личность подсудимого ФИО4, суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4 суд признает явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО4 судом не установлено.

Исследуя личность подсудимого ФИО5, суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, ранее судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5 суд признает явку с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей, отца инвалида первой группы, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО5 в соответствии со ст. 18 УК РФ суд признает рецидив преступлений, так как ФИО5 имея судимость за умышленное преступление средней тяжести за которое осуждался к 1 году ограничения свободы по приговору Правобережного районного суда РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ, вновь совершил умышленное преступление отнесенные уголовным законом к категории тяжких.

При назначении наказания подсудимому ФИО5 суд исходит из положений ст. 68 УК РФ, в соответствии с которой срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи УК РФ.

Исследуя личность подсудимой ФИО6, суд учитывает, что она имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, ранее не судима. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО6 суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой ФИО6 судом не установлено.

С учетом содеянного и личностей подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 суд, учитывая принцип справедливости уголовного права РФ, а также ст.7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вступившей в силу на территории РФ ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой осуждение и наказание осуществляется в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными странами, в целях достижения социальной справедливости, учитывая характер и степень фактического участия каждого в совершенном преступлении, их имущественного положения, приходит к выводу, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 социально адаптированы, не представляют общественной опасности, их исправление возможно без изоляции от общества, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы условно, а применение ко всем подсудимым дополнительного вида наказания – штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, считает нецелесообразным. 

Данных, свидетельствующих об обстоятельствах, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, а также каких - либо исключительных и других обстоятельств, материалы дела не содержат, в суд стороной защиты и самими подсудимыми не представлены, и суд не находит оснований для применения к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 правил назначения наказания, предусмотренных ст. 64 УК РФ - ниже низшего предела. 

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимых, суд не находит.

Оснований для освобождения от назначаемого наказания, в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ, суд не находит, так как данными о заболевании подсудимых после совершения преступления психическим расстройством, лишающим их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает и таковые ему не представлены.

Признавая за ООО "Первая международная букмекерская компания" право на удовлетворение гражданского иска, исходя из того, что совершенным ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 преступлением им причинен значительный вред и учитывая то обстоятельство, что подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 вред в сумме 2 935 000 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей не погашен, суд находит исковые требования ООО "Первая международная букмекерская компания" о взыскании с подсудимых 2 935 000 (двух миллионов девятьсот тридцати пяти тысяч) рублей подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- USB-накопитель фирмы «Kingston» модели «DT101 G2» объёмом памяти 4 гигабайт;

- 20 листов стандартной бумаги формата А-4, с содержимым информацией о телефонных соединениях абонентского номера «№ предоставленных Владикавказским филиалом ПАО «ВымпелКом»; 

- DVD+R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером «№»; 

- CD-R диск с обозначениями на лицевой стороне «ЮР04/34-К»; 

- CD-R диск с обозначениями на лицевой стороне «№ 

- CD-R диск, с обозначениями на поверхности «№»; 

- DVD+R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером «№ 

- CD-R диск с серийным номером «№», 

- отчёт об открытии смены № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии кассиром ФИО6 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 4 000 000 рублей;

- тетрадь, состоящая из 24 листов в полоску с надписями на лицевой стороне «... 

<

данные изъяты> предметная тетрадь 48 листов хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу следует хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

- анкета участника пари от ДД.ММ.ГГГГ, составленная на ФИО4 хранящаяся в материалах уголовного дела по вступлению приговора в законную силу следует хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

- мобильный телефон фирмы «iPhone» модели «№ имей-код «№» с сим-картой с серийным номером «№» и мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «

<

данные изъяты>» с имей-кодами «№ с сим-картой с серийным номером «№ 6» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу следует передать законным владельцам.

Судебных издержек по делу не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-298, п.п.3-14, 17 ч.1, ч.2 ст. 299, ст.ст. 302-304, 307-310, 313, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года считать условным и установить ФИО2 испытательный срок 3 (три) года. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту его жительства. В период отбывания наказания возложить на ФИО2 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего за ним контроль, являться в этот орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО2, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года считать условным и установить ФИО3 испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осужденного ФИО3 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту его жительства. В период отбывания наказания возложить на ФИО3 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего за ним контроль, являться в этот орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО3, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года считать условным и установить ФИО4 испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осужденного ФИО4 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту его жительства. В период отбывания наказания возложить на ФИО4 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего за ним контроль, являться в этот орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО4, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев считать условным и установить ФИО5 испытательный срок 3 (три) года. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осужденного ФИО5 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту его жительства. В период отбывания наказания возложить на ФИО5 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего за ним контроль, являться в этот орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО5, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года считать условным и установить ФИО6 испытательный срок 2 (два) года. Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу и в его срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за поведением осужденной ФИО6 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту его жительства. В период отбывания наказания возложить на ФИО6 обязанность не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего за ним контроль, являться в этот орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО6, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Гражданский ООО "ФИО27" удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, 2 935 000 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей в пользу ООО " 

<

данные изъяты> ".

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- USB-накопитель фирмы «Kingston» модели «DT101 G2» объёмом памяти 4 гигабайт;

- 20 листов стандартной бумаги формата А-4, с содержимым информацией о телефонных соединениях абонентского номера «№ предоставленных Владикавказским филиалом ПАО «ВымпелКом»; 

- DVD+R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером №»; 

- CD-R диск с обозначениями на лицевой стороне «№»; 

- CD-R диск с обозначениями на лицевой стороне «№.»; 

- CD-R диск, с обозначениями на поверхности «№К»; 

- DVD+R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером «№; 

- CD-R диск с серийным номером «№», 

- отчёт об открытии смены № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии кассиром ФИО6 в пункте приёма ставок ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 4 000 000 рублей;

- тетрадь, состоящая из 24 листов в полоску с надписями на лицевой стороне «... 

<

данные изъяты> предметная тетрадь 48 листов хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу - хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

- анкета участника пари от ДД.ММ.ГГГГ, составленная на ФИО4 хранящаяся в материалах уголовного дела по вступлению приговора в законную силу - хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения;

- мобильный телефон фирмы «iPhone» модели «А1688», имей-код №» с сим-картой с серийным номером «№» и мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «SM-G950FD» с имей-кодами № с сим-картой с серийным номером «№ № хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу - передать законным владельцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий З.Б. Березова