Дело № 1-480/2021

Поступило в суд 16.06.2021

УИД 54RS0006-01-2021-007402-70

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Новосибирск 24 июня 2021 года

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе председательствующего судьи Корневой Я.Г.,

с участием помощника прокурора Ленинского района г.Новосибирска Бычковой И.В., 

подозреваемого ФИО7, 

его защитника – адвоката Добрицкого А.С., предоставившего удостоверение и ордер Новосибирской коллегии адвокатов «Ваш адвокат», 

при секретаре Норкиной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антония С.В. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> 

подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоний С.В. обратился в суд с постановлением, в котором указал, что уголовное дело №12002500007000064 возбуждено 23.10.2020 следователем по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, в отношении ФИО7 и иных неустановленных лиц. В одно производство с уголовным делом №12002500007000064 соединены уголовные дела №№12002500007000066, 12002500007000071.

Судом установлены обстоятельства совершения ФИО7 преступлений.

ФИО7 трижды совершил преступление в сфере экономической деятельности, а именно трижды совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Эпизод №1.

В период времени до 01.10.2018 на территории г.Новосибирска у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывающего платные услуги по образованию (созданию) юридических лиц, возник преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

В целях реализации задуманного неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 01.10.2018, находясь в г.Новосибирске, обратилось к ФИО7, предложив последнему совместное участие в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, согласно которым ФИО7 должен приискать для неустановленного лица такое лицо, которое за денежное вознаграждение будет оформлять на свое имя юридическое лицо, в котором будет числиться директором и участником и не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будет являться подставным лицом при образовании (создании) юридического лица, сразу после чего ФИО7 должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на подставное лицо неустановленному лицу, от имени и по данным паспорта которого, согласно отведенной себе роли, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовит необходимый для образования (создания) юридического лица пакет документов, после чего ФИО7 сопроводит указанное подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью регистрации обозначенного юридического лица, а также получит документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, и предоставит их неустановленному лицу. При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил размер вознаграждения для приисканного ФИО7 подставного лица в сумме 15 000 рублей.

ФИО7, поняв преступные намерения неустановленного лица, полностью одобряя и разделяя его преступные замыслы, на его предложение ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом.

В период времени с 01.10.2018 по 02.10.2018, находясь на втором этаже подъезда № 

<

адрес>, ФИО7, реализуя совместный и согласованный с неустановленным лицом, вышеописанный преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, приискал ранее ему знакомого ФИО16 и предложил последнему за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 5011 №, выданный отделом УФМС России по Новосибирской области в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО16, а именно с целью создания Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» ИНН 

<

***>, где ФИО16 будет являться подставным лицом. ФИО16 из корыстных побуждений, желая получить незаконное материальное вознаграждение, обещанное ему ФИО7, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, согласился на предложение ФИО7 и предоставил ему данные документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорт ФИО16, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО16 как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «КАСКАД», который ФИО7 сфотографировал на свой мобильный телефон и предоставил неустановленному лицу при помощи интернет-мессенджера WhatsApp для подготовки пакета документов, установленного ст.17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для регистрации юридического лица на имя ФИО16

В период времени с 01.10.2018 по 02.10.2018 на территории г.Новосибирска неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило документы, установленные ст.12 указанного Федерального закона, необходимые для регистрации юридического лица на имя ФИО16, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от ДД.ММ.ГГГГ №ММВ-7-6/25@, Решение №1 единственного учредителя ООО «КАСКАД» о создании данного общества и назначении себя директором, документ об уплате государственной пошлины, устав ООО «КАСКАД», утвержденный решением единственного учредителя, в которые были внесены данные паспорта ФИО16

После этого ФИО7 сопроводил ФИО16 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области по пл.Труда, 1, где неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ФИО7 указанные документы, в которые были внесены данные паспорта ФИО16, а ФИО7 передал указанные документы ФИО16 и указал где необходимо поставить свою подпись, ФИО16 были проставлены подписи в документах, и последний по указанию ФИО7 обратился в регистрирующий орган и передал специалисту МИФНС России № ФИО17 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для удостоверения подлинности своей подписи как заявителя при регистрации ООО «КАСКАД» в ЕГРЮЛ и указанный пакет документов, необходимый для регистрации на свое имя ООО «КАСКАД», тем самым незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, после чего специалистом МИФНС России № ФИО17 пакет документов был принят, о чем ему выдана расписка. После подачи документов ФИО16 передал ФИО10 расписку в получении документов, предоставленных для регистрации юридического лица ООО «КАСКАД». 

На основании предоставленных ФИО16 документов сотрудниками регистрирующего органа 02.10.2018 принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «КАСКАД», при этом в ЕГРЮЛ внесены ложные сведения о том, что ФИО16 является единоличным исполнительным органом ООО «КАСКАД», при этом в действительности управлять этим юридическим лицом он не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО16 какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность юридического лица не осуществлял, от его лица управление юридическим лицом осуществляли неустановленные в ходе следствия лица. За совершение указанных действий, ФИО7 ФИО16 было передано незаконное материальное вознаграждение на сумму 15 000 рублей.

Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, во исполнение единого умысла, направленного на незаконную регистрацию юридического лица ООО «КАСКАД» через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что содействуют друг другу в предоставлении необходимых документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Уголовное дело в отношении ФИО16 прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности.

Эпизод №2.

В период времени до 01.10.2018 на территории г.Новосибирска у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывающего платные услуги по образованию (созданию) юридических лиц, возник преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

В целях реализации задуманного неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 01.10.2018, находясь в г.Новосибирске, обратилось к ФИО7, предложив последнему совместное участие в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, согласно которым ФИО7 должен приискать лицо, которое за денежное вознаграждение будет оформлять на свое имя юридическое лицо, в котором будет числиться директором и участником, и не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будет являться подставным лицом при образовании (создании) юридического лица, сразу после чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовит необходимый для образования (создания) юридического лица пакет документов, сопроводит указанное подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью регистрации обозначенного юридического лица, а также получит документы, подтверждающие регистрацию юридического лица. При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил размер вознаграждения для приисканного ФИО7 подставного лица в сумме 15 000 рублей.

ФИО7, поняв преступные намерения неустановленного лица, полностью одобряя и разделяя его преступные замыслы, на его предложение ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом.

В период времени с 01.10.2018 по 24.10.2018, находясь по 

<

адрес>, ФИО7, реализуя совместный и согласованный с неустановленным лицом, вышеописанный преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, приискал ранее знакомого ФИО19 и предложил последнему за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 5017 №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО19, а именно с целью создания Общества с ограниченной ответственностью «МЕТЕОР» ИНН 

<

***>, где ФИО19 будет являться подставным лицом. ФИО19 из корыстных побуждений согласился на предложение ФИО7 и предоставил данные документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта ФИО19, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «МЕТЕОР», который ФИО19 сфотографировал на свой мобильный телефон и предоставил неустановленному лицу при помощи интернет-мессенджера WhatsApp для подготовки пакета документов, установленного ст.17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для регистрации юридического лица на имя ФИО19

После этого в тот же период времени неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило документы, установленные ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для регистрации юридического лица на имя ФИО19, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от ДД.ММ.ГГГГ №ММВ-7-6/25@, в которое были внесены данные паспорта, Решение № единственного учредителя ООО «МЕТЕОР» о создании данного общества и назначении себя директором от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «МЕТЕОР», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от имени ФИО20, в которые были внесены данные паспорта ФИО19

После этого неустановленное лицо сопроводило ФИО19 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> по пл.Труда, 1, где передало ФИО19 документы, установленные ст.12 указанного Федерального закона, указало, где необходимо поставить подпись, ФИО19 были проставлены подписи в документах, и он по указанию неустановленного лица обратился в регистрирующий орган и передал специалисту МИФНС России № ФИО17 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для удостоверения подлинности своей подписи как заявителя при регистрации ООО «МЕТЕОР» в ЕГРЮЛ и указанный пакет документов, тем самым незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, после чего специалистом МИФНС России № ФИО17 пакет документов был принят, о чем ему выдана расписка. После подачи документов ФИО19 передал неустановленному лицу расписку в получении документов, предоставленных для регистрации юридического лица ООО «МЕТЕОР». 

На основании предоставленных ФИО19 документов сотрудниками регистрирующего органа 24.10.2018 принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «МЕТЕОР», при этом в ЕГРЮЛ внесены ложные сведения о том, что ФИО19 является единоличным исполнительным органом ООО «МЕТЕОР», при этом в действительности управлять этим юридическим лицом он не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО19 какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность юридического лица не осуществлял, от его лица управление юридическим лицом осуществляли неустановленные в ходе следствия лица. За совершение указанных действий ФИО19 было передано незаконное материальное вознаграждение на сумму 15 000 рублей.

Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого умысла, направленного на незаконную регистрацию юридического лица ООО «МЕТЕОР» через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желая их наступления, группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что содействуют друг другу в предоставлении необходимых документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Уголовное дело в отношении ФИО19 прекращено на основании ст.28 УПК РФ – в связи с деятельным раскаянием. 

Эпизод №3.

В период времени до 01.01.2019 на территории г.Новосибирска у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывающего платные услуги по образованию (созданию) юридических лиц, возник преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

В целях реализации задуманного неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до 01.01.2019, находясь в г.Новосибирске, обратилось к ФИО7, предложив последнему совместное участие в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, согласно которым ФИО7 должен приискать лицо, которое за денежное вознаграждение будет оформлять на свое имя юридическое лицо, в котором будет числиться директором и участником, и не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будет являться подставным лицом при образовании (создании) юридического лица, сразу после чего ФИО7 должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на подставное лицо неустановленному лицу, от имени и по данным паспорта которого, согласно отведенной себе роли, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовит необходимый для образования (создания) юридического лица пакет документов, после чего ФИО7 сопроводит указанное подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью регистрации обозначенного юридического лица, а также получит документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, и предоставит их неустановленному лицу. При этом неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил размер вознаграждения для приисканного ФИО7 подставного лица в сумме 15 000 рублей.

ФИО7, поняв преступные намерения неустановленного лица, полностью одобряя и разделяя его преступные замыслы, на его предложение ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом.

В период времени с 01.01.2019 по 26.01.2019, находясь в г.Новосибирске, ФИО7, реализуя совместный и согласованный с неустановленным лицом преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, приискал ранее ему знакомую ФИО2 и предложил последней за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 5017 №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2, а именно с целью создания Общества с ограниченной ответственностью «АБРИС» ИНН 

<

***>, где ФИО2 будет являться подставным лицом. Находясь по 

<

адрес>, ком.20, ФИО2 из корыстных побуждений согласилась на предложение ФИО7, сфотографировала на свой мобильный телефон и предоставила при помощи интернет-мессенджера WhatsApp ФИО7 данные документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорт ФИО2, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «АБРИС», ФИО7, во исполнение ранее сформированного совместно и согласованного с неустановленным лицом преступного умысла, предоставил неустановленному лицу при помощи интернет-мессенджера WhatsApp данные документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта ФИО2, для подготовки пакета документов, установленного ст.17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для регистрации юридического лица на имя ФИО2

После этого, в период времени с 01.01.2019 по 26.01.2019 на территории г.Новосибирска неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило документы, установленные ст.12 указанного Федерального закона, необходимые для регистрации юридического лица на имя ФИО2, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@, Решение № единственного учредителя ООО «АБРИС» о создании данного общества и назначении себя директором от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «АБРИС», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены данные паспорта ФИО2

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало ящик электронной почты с наименованием «S.TALOVSKAY@YA.RU», посредством которого направило при помощи электронной формы, размещенной на сайте МИФНС №, ранее подготовленные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о единственном участнике и учредителе ООО «АБРИС», тем самым нарушив регламентированный законом порядок осуществления регистрации юридического лица.

В тот же период времени ФИО7, действуя согласно распределенной ему роли, сопроводил ФИО2 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области по пл.Труда, 1, где по указанию ФИО7 ФИО2 обратилась в регистрирующий орган и передала специалисту МИФНС России № паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для удостоверения личности как заявителя при регистрации ООО «АБРИС» в ЕГРЮЛ, тем самым незаконно предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

На основании предоставленных документов и паспорта ФИО2 сотрудниками регистрирующего органа 30.01.2019 принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «АБРИС», при этом в ЕГРЮЛ внесены ложные сведения о том, что ФИО2 является единоличным исполнительным органом ООО «АБРИС», при этом в действительности управлять этим юридическим лицом он не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО2 какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность юридического лица не осуществлял, от его лица управление юридическим лицом осуществляли неустановленные в ходе следствия лица. За совершение указанных действий ФИО7 передал ФИО2 незаконное материальное вознаграждение в сумме 15 000 рублей.

Таким образом, ФИО7 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого умысла, направленного на незаконную регистрацию юридического лица ООО «АБРИС» через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественного опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что содействуют друг другу в предоставлении необходимых документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Уголовное дело в отношении ФИО2 прекращено на основании ст.28 УПК РФ – в связи с деятельным раскаянием. 

Своими действиями ФИО7 совершил преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В совершении указанных преступлений подозревается ФИО7

Органом предварительного расследования указано и на альтернативный способ совершения указанных преступлений, а именно на реорганизацию юридического лица через подставных лиц, что суд полагает указным излишне, поскольку никаких действий, направленных на реорганизацию юридических лиц, ФИО7 совершено не было, что прямо следует из фабулы предъявленного обвинения. Об исключении такого признака объективной стороны как реорганизация просил также участвующий в судебном заседании помощник прокурора ФИО21 Исключение данного признака не изменяет существо подозрения и не ухудшает положение ФИО7

Причастность ФИО7 к совершенному преступлению по эпизоду №1, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, подтверждают следующие собранные по делу доказательства.

Показания свидетеля ФИО2, согласно которым в начале октября 2018 года ФИО16 сообщил, что ФИО7 передал ему вознаграждение в размере 15000 рублей за то, что последний передал ФИО7 данные своего документа, удостоверяющие личность, а именно паспорта. На основании данных документов ФИО7 подготовил документы, на основании которых была создана организация ООО «КАСКАД», в которой ФИО16 был учредителем и директором лишь номинально, никаких функции по управлению данной организации не осуществлял. Таким образом, в Единый государственный реестр юридических лиц на основании подготовленных ФИО7 документов были внесены сведения о ФИО16 как о подставном лице ООО «КАСКАД». Данные документы ФИО7 подготавливал не один, а совместно со своим знакомым по имени ФИО50. Со слов ФИО16 она знает, что совместно с ФИО7 и Георгием они ездили подавать документы в МИФНС №, забирали документы по готовности из налогового органа, ездили в банк, где оформлялись расчетные счета на ФИО16 и ООО «Каскад». В начале января 2019 года ФИО7 предлагал и ей подзаработать таким образом, она согласилась. Документы ФИО16 подавались лично им в МИФНС № 

<

адрес> (л.д.80-84 т.2); 

Показания свидетеля ФИО22, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № на пл.Труда, 1 обратился ФИО16 с целью создания юридического лица ООО «КАСКАД», при помощи электронной заявки на сайте nalog.ru, учетная запись для этого не требуется. Заявка поступила в их регистрирующий орган, она просмотрела заявление ФИО16, было принято положительное решение, ему было автоматически направлено уведомление, в котором указывалось, что он должен лично обратиться в течение трех дней с полным пакетом документов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 лично обратился в МИФНС № в отдел по работе с заявителями, где предоставил необходимые для регистрации ООО «Каскад» документы, а именно заявление по форме Р11001, документ об оплате государственной пошлины, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо. Указанные документы были приняты ФИО17, в этот же день поступили к ней. Пакет документов был проверен ей, причин для отказа не было, и ей было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КАСКАД», организации был присвоен номер ОГРН 

<

***>, а также ИНН 

<

***>. Учредителем и директором ООО «КАСКАД» являлся ФИО16 Сведения о регистрации ООО «КАСКАД» были внесены в ЕГРЮЛ (л.д.85-89 т.2);

Показания свидетеля ФИО17, специалиста-эксперта МИФНС №16, согласно которым в октябре 2018 года в МИФНС №16 в окно №8 обратился мужчина по фамилии ФИО49, подал ей паспорт на свое имя, устав ООО «Каскад», заявление администрации ЮЛ по форме Р11001, гос.пошлину, решение о создании ООО «Каскад» и письмо. Документы были ей сверены с данными паспорта, личность ФИО49 была установлена, подпись в заявлении была им поставлена в ее присутствии, он был предупрежден об ответственности за незаконную регистрацию ЮЛ. Указанные документы были ей проверены. В них не было никаких нарушений, пакет документов был в полном объеме, на основании чего документы от ФИО49 были приняты, о чем была составлена расписка, в которой он и она расписались, расписка была ему возвращена. ФИО49 ушел, документы были переданы в архив, другим сотрудником осуществлялось принятие решения о регистрации юридического лица (л.д.90-93 т.2);

Показания свидетеля ФИО16, согласно которым примерно в августе 2018 года к нему обратился ФИО7 с просьбой зарегистрировать на свое имя организацию и открыть расчетные счета на данную организацию в банковских учреждениях. После регистрации ООО «Каскад» они совместно с ФИО7 объезжали банковские учреждения, где он получил банковские карты (л.д.126-132 т.4). В начале октября 2018 года он по 

<

адрес> в подъезде № встретился с ФИО7, тот предложил ему подработку, что его заинтересовало. ФИО7 сообщил, что ему необходимо предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт, а тот, в свою очередь, без его непосредственного участия подготовит документы для создания организации под наименованием «КАСКАД», в которой он, якобы, будет единственным директором и учредителем и фактически делать ничего в организации не нужно будет, т.е. он будет подставным - фиктивным руководителем организации, за что ФИО11 заплатит ему денежное вознаграждение в размере 15 000 р. В это же время ФИО7 попросил у него паспорт, он предоставил ФИО7 свой паспорт, тот его сфотографировал, попросил его взять паспорт в руки и поднять к лицу, чтобы сделать фотографию таким образом, чтобы его лицо и фотографию на паспорте можно было сличить, что он и сделал. 02.10.2018 ему по мессенджеру «Вацап» с номера № позвонил ФИО7 и сообщил, что нужно с ним проехать в МИФНС №16 по пл.Труда, 1, пояснил, что необходимо передать документы, которые тот составил, в дневное время 02.10.2018 ФИО7 приехал за ним, и они проследовали в МИФНС, где ФИО7 передал ему пакет документов для регистрации ООО «КАСКАД», сообщил, что он должен отсидеть очередь и по вызову подойти, отдать паспорт и документы. Он прошел в МИФНС №16, где сотрудник - женщина приняла у него указанные документы, выдала расписку и просила ожидать. Спустя непродолжительное время в этот же день сотрудник МИФНС №16 выдал ему пакет документов на ООО «КАСКАД», среди которых было решение о государственной регистрации ООО «КАСКАД» с присвоением ему ИНН

<

***>, а также иные документы, была составлена расписка, в которой он расписался за получение указанных документов. Он вышел из МИФНС № и сел в автомобиль ФИО7, сразу передав ему вышеуказанные документы, они направлялись в сторону 

<

адрес> магистраль, около бизнес-центра ФИО7 позвонил, и вышел мужчина по имени «Георгий», которому тот передал весь пакет документов на ООО «КАСКАД». Затем в автомобиле ФИО7 передал ему денежные средства в сумме 15 000 

<

адрес> какое-то время он с ФИО7 ездили в различные банки, где он по указанию ФИО7 открывал лицевые счета на ООО «КАСКАД» и получал банковские карты, которые, как и иные документы, предоставлял ФИО7, за каждый банк и за каждую поездку ФИО7 выплачивал по 1 000 рублей. Примерно в конце 2019 года он написал заявление на ликвидацию ООО «КАСКАД» и закрыл расчетный счет в Сбербанке (л.д.86-91 т.8);

Показания свидетеля ФИО23, согласно которым он является директором ООО «НЕСТРОЙ», ДД.ММ.ГГГГ ООО «НЕОСТРОЙ» заключило договор с ООО «КАСКАД» в лице директора ФИО16, сумму по договору перевели на расчетный счет ООО «КАСКАД». Самого ФИО16 он никогда не видел, все вопросы решали через Лилию (л.д.38-48 т.9).

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявителем является ФИО16 (л.д.8 т.2);

Заявление о государственной регистрации ООО «Каскад», где учредителем является ФИО16 (л.д.9-19 т.2);

Устав ООО «Каскад», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (л.д.20-26 т.2);

Решение № учредителя о создании ООО «Каскад», где учредителем является ФИО16 (л.д.27 т.2);

Извещение об отсутствии возражений у собственника помещения для регистрации в нем ООО «Каскад» (л.д.28 т.2);

Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 выдано свидетельство о постановке на учет ООО «Каскад» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ (л.д.29 т.2);

Решение МИФНС № о государственной регистрации ООО «Каскад» ДД.ММ.ГГГГ (л.д.30 т.2);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена лестничная площадка 2 этажа подъездного помещения № 

<

адрес>, где ФИО16 пояснил, что на указанной лестничной площадке, по предварительной договоренности он встретился с ФИО7, где последний сфотографировал на свою камеру ФИО16 В момент фотографирования у ФИО16 в руках находился документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт на его имя. Паспорт он держал в открытом состоянии так, чтобы было видно данные, указанные в паспорте и можно было сличить с его лицом. Согласно договоренности с ФИО7, после он изготовил необходимые документы для создания юридического лица, директором и учредителем которого он являлся лишь номинально, никакие управленческие и распорядительные функции не выполнял. На данной лестничной площадке ФИО7 сфотографировал ФИО16 с паспортом один раз. Также, спустя несколько дней, он сделал такую же фотографию, когда они находились в его автомобиле марки «Тойота» серого цвета, с фототаблицей (л.д.38-47 т.2);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение (кабинет №), расположенное напротив входа справа на третьем этаже в помещении МИФНС № по пл.Труда, 

<

адрес>. В данном помещении расположено пять письменных столов под рабочие места. На одном из них слева от входа были обнаружены и изъяты копии следующих документов: Расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №P1101) на 10 листах; квитанция об оплате государственной пошлины; устав ООО «КАСКАД» на 7 листах; решение № единственного учредителя ООО «КАСКАД»; Расписка о предоставлении помещения; решение о государственной регистрации ООО «КАСКАД»; Лист учета выдачи документов ООО «КАСКАД»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД» на 3 листах (л.д.48-52 т.2);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены регистрационные документы ООО «КАСКАД»: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., Квитанция № от 02/10/2018 на 1 л., устав ООО «КАСКАД» на 7 л., решение № единственного учредителя на 1 л., Расписка о предоставлении помещения на 1 л., решение о государственной регистрации формы - №P80001 №А на 1 л., лист учета выдачи документов №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «КАСКАД» на 3 л. Согласно указанным документам установлено, что МИФНС № получила следующие документы: заявление о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, Устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, письмо. Указанные документы предоставил непосредственно в налоговый орган ФИО16 Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, устанволено, что ООО «КАСКАД» присвоен основной государственный регистрационный номер – 1185476082329; идентификационный номер налогоплательщика – 

<

***>; КПП – 540801001; полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», то есть ФИО16 зарегистрировал на свое имя ООО «КАСКАД», с фототаблицей, (л.д.53-75 т.2);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение первого этажа МИФНС №, по адресу: 

<

адрес>, Площадь Труда, 

<

адрес>. В указанном помещении по всему периметру располагаются окна, осуществляющие прием граждан. Слева от входа по левому краю располагается окно №, в которое ФИО16 предоставил документы для регистрации юридического лица ООО «КАСКАД» (л.д.76-79 т.2);

Ответ из МИФНС №, согласно которому уведомление о личной явке в инспекцию по заявке U41809283655175 было направлено на адрес электронной почты NSKASKAD@YA.RU (Л.Д.248 Т.1);

Справка из МИФНС №16, согласно которой ООО «Каскад» открыты банковские счета в ПАО «Совкомбанк» «Бизнес», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г.Москва, ПАО «Сбербанк России» Новосибирское отделение №8047, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г.Новосиирске, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» «Новосибирский» (л.д.68-69, 70-71 т.3);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что осмотрен CD-диск, содержащий банковские выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «КАСКАД» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что у ООО «КАСКАД» имеются следующие расчетные счета: №, №, №, №, №. Кроме того, при осмотре обнаружено, что по указанным расчетным счетам производились денежные транзакции (л.д.76-93 т.3);

Ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 является абонентом с абонентским номером № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (л.д.208 т.4);

Ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 является абонентом с абонентским номером № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (л.д.216 т.4);

Постановление мирового судьи 4-го судебного участка Советского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело в отношении ФИО16, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности (л.д.96-97 т.8);

Протокол предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетелю ФИО16 предъявлялся для опознания ФИО24 и двое статистов, в ходе чего ФИО16 опознал ФИО24 как мужчину по имени Георгий, с ним отношений он никаких не поддерживал и не поддерживает. ФИО7 довозил его к нему и ФИО7 платил ФИО16 деньги за то, что он оформлял на себя ООО «КАСКАД», и когда документы были готовы, он и ФИО7 приезжали к данному мужчине и передавали ему документы. за открытие ООО «КАСКАД» ФИО16 получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Также, он с ФИО7 ездили в банки, где открывали расчетные счета на ООО «КАСКАД» и за каждый выезд ему платили 1 000 рублей и все документы они отвозили Георгию (л.д.226-229 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между ФИО16 и ФИО24 согласно которого следует, что ФИО16 ранее данные им показания поддерживал в полном объеме и указывал, что ФИО7 предложил ему оформить на свое имя ООО «КАСКАД», в которой он якобы должен быть единственным директором и учредителем, но фактически ему делать ничего в организации не нужно будет, т.е. он будет подставным - фиктивным руководителем организации, за что ему заплатит денежное вознаграждение в размере 15 000 р., он согласился. ФИО7 сфотографировал его паспорт, после этого ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО7 прибыли в МИФНС, где ФИО7 передал ему документы на создание ООО «КАСКАД», после чего он передал их сотруднику МИФНС, после чего была создана ООО «КАСКАД», документы на которую получил он и передал ФИО7, после этого они поехали в сторону 

<

адрес> магистраль, остановились около бизнес-центра, ФИО7 позвонил по номеру и вышел мужчина по имени «Георгий»-ФИО24, которому ФИО7, находясь в автомобиле передал весь пакет документов на ООО «КАСКАД», после этого ФИО7 передал ФИО16 15 000 р., за регистрацию этой организации (л.д.238-241 т.9).

Причастность ФИО7 к совершенному преступлению по эпизоду №, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, подтверждают следующие собранные по делу доказательства.

Показания свидетеля ФИО22, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по пл.Труда, 1 обратился ФИО19 с целью создания юридического лица ООО «МЕТЕОР». В момент обращения он предоставил заявление о государственной регистрации формы Р11001, решение единственного учредителя и директора ООО «МЕТЕОР», устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, то есть им был предоставлен полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица. Причин для отказа у нее не было. Документы были приняты ФИО17, в этот же день указанный пакет документов поступил ей, и она начала проверять их на соответствие законодательству. Оснований для отказа в государственной регистрации усмотрено не было. Было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТЕОР» за входящим номером №А от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ФИО19 получил пакет документов о регистрации ООО «МЕТЕОР». После регистрации ООО «МЕТЕОР» был присвоен ОГРН 

<

***>, а также ИНН 

<

***>. Учредителем и директором ООО «МЕТЕОР» являлся ФИО19 В настоящее время ООО «МЕТЕОР» свою деятельность не осуществляет, принудительно ООО «МЕТЕОР» была ликвидирована ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом (л.д.193-196 т.2);

Показания свидетеля ФИО17, которая показала, что в 2018 году она работала в МИФНС №, в окно приема граждан № в порядке очереди обратился ФИО19, им были поданы документы, среди которых находился устав ООО «МЕТЕОР», заявление на регистрацию юридического лица формы №Р11001, квитанция об оплате государственной пошлины, решение о создании ООО «МЕТЕОР». После получения документов они были сверены на соответствие данных паспорта, была установлена личность ФИО19, последний поставил в заявлении свою подпись. Каких-либо нарушений установлено не было, пакет документов был полный, и она приняла от ФИО19 данные документы, о чем составила расписку в печатном варианте, где подпись оставил ФИО19, ему также был возвращен один экземпляр расписки. После этого она передала данные документы в архив, где иными сотрудниками МИФНС № было принято решение о регистрации ООО «МЕТЕОР» (л.д.201-203 т.2);

Показания свидетеля ФИО20, согласно которым её сын ФИО19 передал свой паспорт за денежное вознаграждение для открытия и регистрации юридического лица на его имя, весной 2019 года об этом ей рассказал ФИО19 ФИО19 в октября 2018 года не просил её лично подписывать какие-либо бумаги, он никогда не просил подписать разрешение на регистрацию юридического лица по адресу их проживания. Она не знала о существовании письма, где она разрешила ФИО19 зарегистрировать юридическое лицо по адресу их проживания, подпись в данном заявлении не её (л.д.204-208 т.2);

Показания свидетеля ФИО28, согласно которым в конце лета 2018 года ему в социальной сети «Вконтакте» написал пользователь с именем «Николай», предложил подработку, а именно находить людей «не благонадежных» и фотографировать их паспортные данные, что таким образом на людей будут оформляться кредиты. Он сказал, что ему это не интересно, тогда тот сообщил, что может предложить ему подработку курьера - перевозить документы, он согласился. На его домашний адрес приезжал таксист, передавал пакет документов, а после он должен был принести их по назначенному адресу. Примерно в октябре 2018 года ему на мобильный номер позвонил мужчина и сказал, что он писал ему в социальной сети «Вконтакте», сказал, что нужно сопроводить мужчину с одного места до другого, для чего подойти на 

<

адрес>, где такси заберет его и еще одного парня, ему нужно будет того сопроводить в МИФНС № на пл.Труда. После предъявления ему фотографии ФИО19, он показал, что это тот человека, которого он сопровождал в МИФНС №. К ним подъехало такси, и они поехали в МИНФС. По телефону ему объяснили, что нужно будет указанного мужчину завести на первый этаж, где расположена сама налоговая инспекция, его там встретят. Они прошли в здание МИФНС №, он завел мужчину на первый этаж, сказал, чтобы тот стоял на месте, и ушел. Примерно через 2 недели ему позвонил мужчина и сообщил, что ему нужно встретить около МИФНС № мужчину, которого он сопровождал туда ранее, и на такси проехать в отделение «Почта Банк» (л.д.98-110 т.8);

Показания свидетеля ФИО25, согласно которым он является директором ООО «Промышленное энергетическое товарищество «ПЭТ». Ему знакомо ООО «МЕТЕОР». ООО «ПЭТ» ДД.ММ.ГГГГ было получено уведомление от ООО «МЕТА» об уступке прав денежного требования в пользу ООО «МЕТЕОР». В связи с чем в ООО «МЕТЕОР» ДД.ММ.ГГГГ была перечислена сумма долга. Взаимодействие ООО «ПЭТ» и ООО «МЕТЕОР» было исключительно связано с выполнением обязательств ООО «ПЭТ» как должника по договору. С директором ООО «МЕТЕОР» они не встречались, никакие контакты у него директора ООО «МЕТЕОР» не имеются, все осуществлялось в рамках получаемых уведомлений, где были указаны реквизиты, куда необходимо перечислять оставшуюся задолженность (л.д.142-148 т. 8);

Показания свидетеля ФИО26, согласно которым она является главным бухгалтером ООО «Промышленное энергетическое товарищество «ПЭТ». Ей известно только ООО «МЕТЕОР». ООО «ПЭТ» ДД.ММ.ГГГГ было получено уведомление от ООО «МЕТА» об уступке прав денежного требования в пользу ООО «МЕТЕОР». В связи с чем, в ООО «МЕТЕОР» ДД.ММ.ГГГГ была перечислена сумма долга. Таким образом, взаимодействие ООО «ПЭТ» и ООО «МЕТЕОР» было исключительно связано с выполнением обязательств ООО «ПЭТ» как должника по вышеуказанному договору (л.д.1-5 т.9);

Показания свидетеля ФИО27, согласно которым она является директором ООО «РТИ-Техинвест». Ей известен ООО «МЕТЕОР». К ним поступило уведомление от ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ», с которым был заключен договор поставки, согласно которому денежные средства за исполнение поставки необходимо направить на счет ООО «МЕТЕОР», что и было сделано (л.д.21-26 т.8);

Показания свидетеля ФИО23, согласно которым он является директором ООО «НЕОСТРОЙ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «НЕОСТРОЙ» заключило договор № на выполнение работ по покраске с ООО «МЕТЕОР» в лице его директора – ФИО19 Контактное лицо Лилия привезла им подписанный договор, он подписал его, и они приступили к работам. Бригада от ООО «МЕТЕОР» приехала в количестве 2-3 человек, по окончанию работ ими были переведены средства на расчетный счет 40№ (ПАО Сбербанк). Директора ФИО19 он не видел, на встречи также приезжала всегда Лилия (л.д.38-48 т.9);

Показания свидетеля ФИО19, согласно которым он был трудоустроен в ООО «Букеан», у директора был знакомый ФИО10, который часто приходил на их работу, они обменялись номерами мобильных телефонов и созванивались по рабочим моментам. В конце октября 2018 года он выходил с работы около 18 часов, ему позвонил ФИО10 и предложил подработку, сказал, что суть подработки расскажет при встрече. ФИО10 подъехал на автомобиле, он сел в автомобиль, ФИО10 пояснил, что ему необходимо предоставить свой паспорт, а тот в свою очередь самостоятельно, без его участия, подготовит документы, необходимые для создания организации на его имя, даст номер другим людям, которые свяжутся с ним, им он должен будет передать свой паспорт. ФИО10 сказал, что никакие функции в организации осуществлять не надо, организация будет создана фиктивно на его имя, никакие управленческие и распорядительные функции ему выполнять не надо будет, и, когда будут готовы документы для регистрации организации в налоговом органе, с ним свяжутся, нужно будет проехать в налоговый орган. ФИО11 указал, что он будет являться номинально единственным директором и учредителем организации, но фактически делать ничего в организации не нужно будет, т.е. ФИО11 сообщил, что он будет подставным - фиктивным руководителем организации. Он решил согласиться, потому что нужны были денежные средства, вознаграждение составляло 15 000 рублей. В этот же день с ним связался мужчина по имени ФИО60 и сообщил, что необходимо при помощи мессенджера «Вацап» отправить ему фотографию паспорта, первую основную страницу паспорта, а также лист с пропиской. Он сфотографировал на свой мобильный телефон страницы своего паспорта и отправил указанные фотографии на номер ФИО61. Примерно в конце октября 2018 года с ним связался ФИО57 и сообщил, что нужно с ним проехать в МИФНС № по пл.Труда, 1, пояснил, что ему будет необходимо передать документы. В дневное время он самостоятельно приехал к МИФНС №, на улице его встретил ФИО62, тот сказал подняться на 6 этаж, где была организация, подготавливающая документы для регистрации организаций. Евгений сообщил, что надо забрать документы на ООО «МЕТЕОР», девушка передала ему документы на ООО «МЕТЕОР», среди которых был: устав на ООО «МЕТЕОР», заявление о создании ООО «МЕТЕОР», решение о создании на ООО «МЕТЕОР». Затем Евгений сказал, что следует спуститься на 1 этаж, обратиться в окно приема. В окно приема граждан он передал указанные документы и свой паспорт. При просмотре документов специалистом было в регистрации отказано, т.к. необходимо было согласие собственника дома, в котором он проживает, т.е. его мамы, поскольку юридический адрес организации был по месту его регистрации. Он вышел из МИФНС и сообщил об этом ФИО63, тот позвонил какому-то ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО55 и сообщил, что нужно приехать снова в МИФНС, он приехал, его встретил ФИО59, снова передал эти же документы. К нему домой они не приходили, разрешение ни у кого из членов семьи не брали, с его мамой не беседовали, за какой либо помощью не обращались. Он забрал документы, обратился в окно, девушка-сотрудник МИФНС приняла документы на ООО «МЕТЕОР», составила расписку, что получила поданные документы. Расписку передала ему, он в ней расписался, забрал ее и ожидал. В этот же день сотрудница МИФНС вызвала его к окну и сообщила, что организация зарегистрирована, передала ему документы на ООО «МЕТЕОР», свидетельство о постановке на учет, устав на ООО «МЕТЕОР». Данные документы он передал ФИО64. После получения документов он и Евгений поехали в различные банки, ФИО56 сообщил, что следует открыть расчетные счета на созданную ООО «МЕТЕОР». Спустя несколько дней ему позвонил мужчина по имени ФИО66, попросил его в одном из банков получить банковский ключ, передать ему, что он и сделал. Спустя еще непродолжительное время с ним связался ФИО58, который пояснил, что ему следует приехать к отделению ПАО «Сбербанк», где нужно провести перевод по счету, он приехал, встретился с ФИО65, который был вместе с девушкой, он совершил попытку провести перевод денежных средств, но не вышло. Подписи на договоре, заключенном между ООО «МЕТЕОР» в лице директора ФИО19 и ООО «Неострой» в лице ФИО23, акте сдачи-приемки работ, счет-фактуре не его (л.д.49-55, 72-75 т.9).

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Метеор» от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявителем является ФИО19 (л.д.127 т.2);

Заявление о государственной регистрации ООО «Метеор», где учредителем является ФИО19 (л.д.128-138 т.2);

Решение № учредителя о создании ООО «Метеор», где учредителем является ФИО19 (л.д.139 т.2);

Устав ООО «Метеор», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (л.д.140-146 т.2);

Извещение об отсутствии возражений у собственника помещения для регистрации в нем ООО «Метеор» (л.д.147 т.2);

Решение МИФНС № о государственной регистрации ООО «Метеор» ДД.ММ.ГГГГ (л.д.148 т.2);

Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО19 выдано свидетельство о постановке на учет ООО «Метеор» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ (л.д.149 т.2);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>, где ФИО19 пояснил, что на этом месте в вечернее время в октябре 2018 года позвонил ранее ему незнакомый мужчина по имени Евгений с номера №, который сообщил, что звонит от ФИО10, который передал Евгению, что ему нужна подработка. Когда Евгений позвонил, он сказал, что для регистрации юридического лица на его имя, ему следует сделать фотографию первого листа и листа с пропиской паспорта и прислать указанные сообщения ему на номер в мессенджере «Вацап», а он в свою очередь, на основании данных его документа, удостоверяющего личность, подготовит документы, необходимые для регистрации юридического лица на его имя. После разговора он сфотографировал указанные страница и прислал ему на его номер в мессенджер «Вацап», с фототаблицей. (л.д.150-157 т.2);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены регистрационные документы на ООО «МЕТЕОР»: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 на 10 л., решение № единственного учредителя на 1 л., извещение об осуществлении операции с использованием электронного средства платежа на 1 л., решение № единственного учредителя на 1 л., устав ООО «МЕТЕОР» на 7 л., заявление ФИО20 на 1 л., решение о государственной регистрации №А на 1 л., лист учета выдачи документов №А/2018 на 1 л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007 на 1 л. В указанных документах содержится информация о том, что единственным учредителем и директором ООО «МЕТЕОР» является ФИО19, ООО «МЕТЕОР» присвоен основной государственный регистрационный номер – 

<

***>; идентификационный номер налогоплательщика – 

<

***>; КПП – 540901001; полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕОР», с фототаблицей (т. 2, л.д. 163-182);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение первого этажа для приема граждан МИФНС №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. При входе в данное помещение слева от входа по левой стороне расположены окна приема граждан, в одно из которых, как указал ФИО19 передал документы для регистрации юридического лица ООО «МЕТЕОР», а именно в окно № (л.д.183-187 т.2);

Ответ из МИФНС №16 от 14.12.2020 согласно которому, заявка с документами на государственную регистрацию ООО «Метеор» поступила ip-адреса 167.99.42.89, адрес электронной почты – ooometeor18@yandex.ru (л.д.8 т.3);

Справка из МИФНС №16 о счетах, открытых на ООО «Метеор» в ПАО «Соккомбанк», «Бизнес», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г.Москва, ПАО «Сбербанк России» Новосибирское отделение №8047 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г.Новосибирске, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Банк ВТБ (ПАО) в г.Москва, ПАО РОСБАНК, ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (л.д.46-47 т.3);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, объектом осмотра являлся CD-диск, содержащий банковские выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МЕТЕОР» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что у ООО «МЕТЕОР» имеются следующие расчетные счета: №, №, №, №, №. Кроме того, при осмотре обнаружено, что по указанным расчетным счетам производились денежные транзакции (л.д.51-62 т.3);

Ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл», согласно которому ФИО19 имеет абонентский №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (л.д.177 т.4);

Уведомление от 25.04.2019 о заключении договора уступки прав денежного требования, согласно которому ООО «МЕТА» уступила ООО «Метеор» право денежного требования к ООО «ПЭТ» (л.д.15 т.9);

Платежное поручение №357, получатель ООО «Метеор» (л.д.17 т.9);

Платежное поручение №203, получатель ООО «Метеор» (л.д.30 т.9);

Платежное поручение №110, получатель ООО «Метеор» (л.д.31 т.9);

Письмо ООО «Сибстроймонтаж» о переводе денежных средств на счет ООО «Метеор» (л.д.36, 37 т.9);

Постановление мирового судьи 2-го судебного участка Советского судебного района г.Новосибирска от 04.03.2021, согласно которому уголовное дело в отношении ФИО19, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ прекращено в связи с деятельным раскаянием (л.д.58-59 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной между ФИО19 и ФИО28, согласно которой, ФИО19 указал, что в конце октября 2018 года к нему обратился ФИО7 и предложил подработку, он согласился, ФИО7 сказал, что на его имя будет открыта организация, в которой он будет фиктивным руководителем, ему нужно предоставить паспорт, а ФИО7 в свою очередь самостоятельно, без его участия, подготовит документы, необходимые для создания организации на его имя. Ему сообщили, что никакие функции в организации осуществлять не надо, организация будет создана фиктивно на его имя. За передачу паспорта и за регистрацию организации на свое имя ФИО7 ему было сказано, что ему будет передано вознаграждение на сумму 15 000 рублей. В этот же день с ним связался мужчина по имени Евгений, т.е. ФИО28, который получил от ФИО19 паспорт и возил его впоследствии в МИФНС №, где на его имя была зарегистрирована ООО «МЕТЕОР». ФИО28 не поддержал показания ФИО19 в полном объеме, потому что он не звонил со своего номера ФИО19 и также он указывал, что ФИО19 он сопровождал только 1 раз до банка и 1 раз до МИФНС № и то потому, что его просили сопроводить ФИО19 (л.д.67-71 т.9);

Ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому услуга смс-информирования по расчетному счету ООО «Метеор» подключена на № (л.д.96 т.9).

Причастность ФИО7 к совершенному преступлению по эпизоду №, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, подтверждают следующие собранные по делу доказательства.

Показания свидетеля ФИО16, согласно которым, в середине января 2019 года на телефон его жены позвонил ФИО10 и предложил заработать, ФИО2 согласилась. ФИО2 необходимо было предоставить ФИО10 свой паспорт, он в свою очередь подготовит документы для создания организации, в которой она якобы будет директором и учредителем, но фактически ей делать ничего в организации не нужно будет, т.е. ФИО2 будет подставным директором этой организации и единственным учредителем, за что он заплатит ей 15 000 р. В телефонном разговоре ФИО11 ее попросил сфотографировать свой паспорт и отправить фотографию паспорта ему через приложение «Вотсапп», ФИО2 сфотографировала свой паспорт и отправила фотографии ему. В январе 2019 года ей позвонил ФИО10 и сообщил, что нужно с ним проехать в МИФНС № на пл.Труда, 1, забрать документы. Они проследовали в МИФНС, ФИО7 сообщил, что в электронном виде подал документы и нужно будет забрать решение из МИФНС №. ФИО2 и ФИО10 проследовали в МИФНС, когда они вернулись, все документы сразу находились у ФИО10, после ФИО2 и ФИО7 несколько раз ездили по банкам. Ему известно, что все действия, проводимые с незаконной регистрацией юридического лица, ФИО7 делает с ФИО50 (л.д.233-236 т.1, 86-91 т.8);

Показания свидетеля ФИО22, ведущего специалиста-эксперта МИФНС №, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес>, кабинет № обратилась ФИО2 с целью создания юридического лица ООО «АБРИС». В момент обращения она предоставила решение о создании юридического лица, устав и заявление по форме Р11001. Причин для отказа у ФИО22 не было в соответствии со ст.23 ФЗ №. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АБРИС» и присвоен номер ОГРН 

<

***>. Учредителем и директором ООО «АБРИС» являлась ФИО2 Сведения о регистрации ООО «АБРИС» были внесены в ЕГРЮЛ (л.д.239-242 т.1);

Показания свидетеля ФИО2, согласно которым в середине января 2019 года ей позвонил ФИО10 и предложил подработку, сказал, что ей необходимо предоставить свой паспорт, а он подготовит документы для создания организации, в которой она якобы будет директором и учредителем, но фактически ей делать ничего в организации не нужно будет, за что он заплатит 15 000 р. ФИО7 попросил ее сфотографировать свой паспорт и отправить фотографию паспорта ему через мессенджер «Вацап». Она сделала несколько фотографий своего паспорта, на фотографии были видны и серия и номер и все установочные данные паспорта, прописка, фотографии она сразу же отправила ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО10 и сообщил, что нужно с ним проехать в МИФНС № по пл.Труда, 1, ФИО10 приехал за ней на автомобиле, они проследовали в МИФНС, он сказал, что в электронном виде подал документы на ООО «АБРИС» и теперь нужно забрать решение, в которой якобы она является единственным учредителем и директором. В МИФНС она пошла одна, в порядке очередности подошла к окну приема граждан, подала сотруднику паспорт, та передала пакет документов, среди которых была выписка ЕГРЮЛ, устав ООО «АБРИС», свидетельство о постановке на учет этой организации. Она забрала документы, расписалась за получение указанных документов и вышла из МИФНС №, сразу села в автомобиль к ФИО10 и передала ему документы, также он сказал, что ей больше ничего в этой организации делать не надо, она просто номинально там учредитель и директор. Спустя несколько дней ФИО10 ей позвонил и сообщил, что нужно открыть банковские счета на эту организацию, она не хотела ехать, в этот же день вечером к ним приехали трое ранее незнакомых людей, которые стали выдвигать требования открыть банковские счета на ООО «АБРИС», она согласилась и в начале 2019 года с ФИО10 поехала в банки. Все документы, которые подавали сотрудникам банка, отдавал сам ФИО10, она лишь передавала свой паспорт. Изначально при высказывании ФИО11 предложения и впоследствии как она, так и сам ФИО10 понимали, что она будет подставным лицом в ООО «АБРИС», никакие финансово-хозяйственные функции в организации выполнять не будет. В конце 2019 года супруг посоветовал ей закрыть данную организацию, и она написала заявление о закрытии организации, также они с ФИО10 закрыли счета (л.д.72-77 т.8); 

Показания свидетеля ФИО29, согласно которым он является директором ООО «ЗАПСИБКАБЕЛЬ». С ФИО7 они познакомились тогда, когда он работал в ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД», директором которой являлся ФИО48 ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД» является контрагентом ООО «ЗАПСИБКАБЕЛЬ». Близко с ФИО7 он не общался, о совершении ФИО7 преступления ему ничего неизвестно. Почему ФИО2 и ФИО7 при открытии расчетного счета в банке «ВТБ» его организация указывалась как контрагент, указать не может, его об этом никто не просил, не уведомлял, не предупреждал (л.д.112-121 т.9);

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым она является директором ООО «ТК ЮВК». Ей известно ООО «АБРИС». ООО «ТК ЮВК» и ООО «АБРИС» заключался договор на поставку меда, по которому производился денежный перевод (л.д.128-135 т.9).

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «АБРИС» от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявителем является ФИО2 (л.д.75 т.1);

Заявление о государственной регистрации ООО «АБРИС», где учредителем является ФИО2 (л.д.76-85 т.1);

Решение № учредителя о создании ООО «АБРИС», где учредителем является ФИО2 (л.д.86 т.1);

Устав ООО «АБРИС», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (л.д.87-94 т.1);

Решение МИФНС № о государственной регистрации ООО «АБРИС» ДД.ММ.ГГГГ (л.д.95 т.1);

Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО31 выдано свидетельство о постановке на учет ООО «АБРИС» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ (л.д.96 т.1);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение МИФНС №, каб.323, расположенное напротив входа справа на третьем этаже в помещении МИФНС № по ул.пл.Труда, 1. В помещении расположены шесть рабочих мест на семи столах, расставленные по кругу у стен, два из них находятся у окна. На рабочем столе слева от входа было обнаружено: расписка в получении документов, лист выдачи документов, решение о государственной регистрации, заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного участника, устав ООО «АБРИС», письмо-уведомление для ФИО2, лист записи ЕГРЮЛ (л.д.104-107 т.1);

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены регистрационные документами на ООО «АБРИС»: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист учета выдачи документов, решение о государственной регистрации, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., решение № единственного учредителя; устав ООО «АБРИС» на 7 л., запрос о необходимости представления достоверных сведений из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, лист записи ЕГРЮЛ. Согласно указанных документов установлено, что на ФИО2 было зарегистрировано ООО «АБРИС», основной государственный регистрационный номер – 

<

***>; идентификационный номер налогоплательщика – 

<

***>; КПП – 540801001; полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «АБРИС» (л.д.108-111 т.1);

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены комнаты 19-20 

<

адрес>, в присутствии ФИО2 Дверное полотно изготовлено из дерева светло-коричневого цвета. На двери имеется номерной знак, изготовленный из металла золотистого цвета, представляющий собой цифру «19». Дверь открывается ФИО2, за дверью находится комната размером 5*2м. ФИО2 пояснила, что в январе 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на диване, расположенном в 

<

адрес>.3 по 

<

адрес>, сделала фотографии своего документа, удостоверяющего личность, а именно, паспорта на свой мобильный телефон, после чего, при помощи интернет-мессенджера «Вацап» отправила их своему знакомому ФИО7 для оформления ООО «Абрис» на ее имя, в котором она не собиралась выполнять управленческо-распорядительные и хозяйственные функции, с фототаблицей (л.д.112-122 т.1);

Договор осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены следующие предметы и документы: договор аренды квартиры на 1 листе формата А4, заключенный ДД.ММ.ГГГГ в городе Новосибирск, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальные телекоммуникации» и ООО «Вись-Отыр» по договору 1025220 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах формата А4, счет на оплату № МГ-5459 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, сведения о реквизитах банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, гарантийное письмо ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, направленное в ИФНС России по 

<

адрес>. На 1 листе формата А4, анкета держателя Бизнес-карты «Тинькофф». На 2 листах формата А4, анкета держателя Бизнес карты «Тинькофф», лист формата А4, с 24 копиями ценников «Пандим ООО» «Кассовая лента 57* 12мм, 21м., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, флеш-носитель зеленого цвета «avangard.ru», флеш-носитель белого цвета «ГУН», флеш-карта черного цвета «Siliconpower» на 1GB памяти, с фототаблицей (л.д.132-146 т.1);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены следующие технические средства, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7: сотовый телефон марки «Samsung» черного цвета, модели «GalaxyS8», в чехле синего цвета, s/n RF8JB3VXC4L, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №. Из памяти мобильного телефона извлечена информация, в ходе анализа которой по ключевым словам: «ООО, АБРИС, заявление, государственная регистрация, юридическое лицо, устав, ЕГРЮЛ, реестр, МИФНС, налоговая, ФИО2, №» была обнаружена информация, представляющая интерес для следствия, в том числе информация о контакте именуемом ООО «АБРИС», информация о чатах абонента Максим (владелец) со следующими абонентами: ФИО3, ФИО67, ФИО4 ВТБ, Георгий Славян (ФИО24), Света ФИО49, ФИО5. Извлеченная информация была записана на оптический диск. Также осмотрен ноутбук черного цвета марки «BENQ» модели «JoyBook P52 series», s/n 9H01T11№ с зарядным устройством марки «BENQ», s/n YHW0712008932, чёрного цвета. Из памяти ноутбука была извлечена информация, после чего произведен контекстный поиск информации по ключевым словам: «ООО, АБРИС, заявление, государственная регистрация, юридическое лицо, устав, ЕГРЮЛ, реестр, МИФНС, налоговая, ФИО2, №», в ходе поиска обнаружены файлы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Указанные файлы записаны на оптический диск. Также осмотрен ноутбук черного цвета марки «SIEMENS», модели «AMILO La1703», s/n YSLZ135194 с зарядным устройством марки «SIEMENS», s/n QJW0728098605, черного цвета, из памяти ноутбука извлечена информация, далее по извлеченной информации произведен контекстный поиск по ключевым словам: «ООО, АБРИС, заявление, государственная регистрация, юридическое лицо, устав, ЕГРЮЛ, реестр, МИФНС, налоговая, ФИО2, №», в ходе поиска обнаружены файлы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Указанные файлы записаны на вышеуказанный оптический диск. Также осмотрен планшет марки «IPad» серого цвет s/nGBO517FGZ38, емкостью 16 GB., сотовый телефон марки «Samsung» белого цвета, s/n R32CA022ZYJ, сотовый телефон марки «HTC» черного цвета s/n HTO2JNW04649, три сим карты, две с операторами «МТС» и одна с оператором «Мегафон», с фототаблицей (л.д.147-164 т.1); 

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены СD-диски с информацией, извлеченной с сотового телефона марки «SAMSUNG» черного цвета, модели «Galaxy S8» (IMEI 1- №, IMEI 2- №), а также иных технических устройств, изъятых в ходе обыска жилища ФИО7 В ходе осмотра дисков обнаружено, что на одном их них имеются 6 папок со следующими наименованиями: «АБРИС». «Георгий СЛАВЯН», «ФИО6», «ФИО49», «ФИО5», «Устав». В ходе осмотра указанных папок было установлено, что в памяти телефона марки «SAMSUNG», принадлежащего ФИО7 были обнаружены фотоизображения паспорта ФИО2 и ФИО16, являющихся подставными лицами при регистрации ООО «АБРИС» и ООО «КАСКАД», а также переписка связанная с осуществлением регистрационных действий, для создания ООО «АБРИС» и иных юридических лиц. Кроме того установлено, что ФИО7 созванивался с ФИО2 в январе 2020 года. Также в памяти телефона ФИО7 была установлена переписка в мессенджере «Вацап» с «Славяном Георгием» (установленным как ФИО24), в ходе которой указанные лица обсуждали процесс создания (регистрации) юридического лица на ФИО2, с фототаблицей (л.д.165-204 т.1);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены иные предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилища ФИО7, в том числе осмотрены: телефон марки Samsung Galaxy S8. При осмотре установлено, что в телефоне помимо прочего имеются контакты: Георгий Славян (установленный в ходе следствия как ФИО24) №, ООО «АБРИС» № (данный номер указан как контактный номер при открытии расчетного счета на ООО «АБРИС» в ПАО «ВТБ»). Кроме того в ходе осмотра установлена переписка ФИО7 с ФИО68, в ходе которой последние обсуждали оплату, где ФИО7 направил ФИО69 таблицу, в которой помимо прочего были отражены следующие значения: операторы связи, банки, ФИО8, Света, выезды, а далее велся подсчет расходов, даты, приходы и иное. Кроме того, обозначенные лица, обсуждали связь с «ФИО70», курирующим их деятельность и выполнение работы относительно ФИО71 и ФИО8 (ФИО2, ФИО16), с фототаблицей (л.д.210-223 т.1);

Ответ из МИФНС № по 

<

адрес>, согласно которому, e-mail, с которого поступила заявка о регистрации ООО «Абрис» - s.

<

данные изъяты>.ru, IP-адрес 37.195.203.134 (л.д.233 т.2);

Ответ ООО «Новотелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, IP-адрес 37.195.203.134 выделен абоненту ФИО32 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (л.д.236 т.2);

Ответ из ООО «Яндекс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пользователь ФИО2 s.

<

данные изъяты>.ru зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса 37.193.160.58 (л.д.16 т.3);

Справка из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» об открытом ДД.ММ.ГГГГ счете ООО «Абрис» (л.д.20 т.3);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, объектом осмотра являлся CD-диск, содержащий банковские выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «АБРИС» ИНН 

<

***>, а также документы, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «АБРИС» и информация о расчетных счетам данных организаций. В ходе осмотра установлено, что у ООО «АБРИС» имеются следующие расчетные счета: №, №, №, №, №, №. Кроме того, при осмотре обнаружено, что по указанным расчетным счетам производились денежные транзакции, с фототаблицей (л.д.25-39 т. 3); 

Постановление мирового судьи 6-го судебного участка Советского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием (л.д.81-85 т.8);

Ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому услуга смс-информирования по расчетному счету ООО «Абрис» подключена на №, одним из контрагентов и партнеров по бизнесу заявлено ООО «Каскад» (л.д.96 т.9);

Товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой поставщиком мёда натурального пчелиного ООО «ТК ЮВК» является ООО «Абрис» (л.д.132 т.9);

Платежное поручение №, получатель ООО «Абрис» (л.д.133 т.9);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец мёда натурального пчелиного ООО «Абрис», покупатель ООО «ТК ЮВК» (л.д.134, 135 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелями ФИО24 и ФИО2, в ходе которой свидетели подтвердили ранее данные показания, ФИО2 пояснила, что видела ФИО14 ранее, с ним ездили закрывать счета на ООО «Абрис», считает, что ФИО7 передавал документы ФИО24 ФИО24 пояснил, что для ФИО49 изготавливал документы для компании, оказывал консультативные услуги ФИО7, по его просьбе ездил с ФИО2 в банки, где оказывал ей консультативные услуги по открытию и закрытию банковских счетов, также приезжал к ней домой, когда попросил ФИО7, когда возник вопрос по закрытию счета. ФИО7 платил ему за то, что для него он изготавливал документы на создание организаций, закрытие и открытие счетов на организации, а также консультирование директоров этих организаций относительно действий на регистрацию, открытие и закрытие счетов (л.д.8-12 т.10).

Причастность ФИО7 к совершенным преступлениям подтверждают следующие собранные взаимосвязанные по всем эпизодам доказательства.

Показания свидетеля ФИО4, согласно которым она работает в отделении в ПАО «ВТБ», расположенном по 

<

адрес>, в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц. ООО «АБРИС», а также ООО «КАСКАД» ей на слуху и, кажется, они являются клиентами их банка. ООО «АБРИС» как юридическое лицо открывало в их отделении банка расчетный счет. Она слышала про ООО «КАСКАД», и ей кажется, что данная организация также открывала расчетный счет в их отделении банка. После предъявления ей фотографии ФИО7 она указала, что она видела данного мужчину в банке, он присутствовал на открытии счета совместно с директором какой-либо организации. Ей кажется, что он приходил вместе с ФИО2, которую она узнала. У нее имелся клиент с именем Георгий, он ей присылал ИНН организаций, она вносила в базу ИНН, чтобы никто другой кроме нее не занял этого клиента (л.д.76-83 т.9). Когда директор ООО «АБРИС» и его представитель посетили банк для открытия расчетного счета в первый раз и когда составлялась анкета, директором в качестве контрагентов были указаны ООО «КАСКАД», ООО «ТК ЭНЕРГОТРЕЙД», ООО «ЗАПСИБКАБЕЛЬ» (л.д.91-93 т.9);

Протокол допроса свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, который показал, что у него имеется знакомый ФИО7 В настоящее время имеется сим-карта оператора «Билайн» с номером телефона №, которая оформлена на ФИО7 До конца до конца 2018 года в его пользовании был абонентский №. В 2017-2018 годах он подрабатывал в такси, в 2018 году забрал пассажира-мужчину, который рассказал, что он занимается юридическими вопросами, связанными с открытием юридических лиц для участия в тендерах. Он данного мужчину под его именем «Георгий». ФИО78 он подвозил на 

<

адрес>. ФИО33 предъявлялась фотография ФИО24, он указал, что это тот мужчина, про которого он указывает. В конце августа - начале сентября 2018 года ФИО33 позвонил ФИО83 и сказал о том, что у него имеется необходимость в получении денежных средств, на что ФИО76 предложил ему подработку. ФИО74 ему сообщил, что на него можно открыть юридическое лицо, в котором он будет осуществлять функции лишь номинально, то есть не будет фактически осуществлять управленческие и распорядительные функции. За данное действие ФИО75 обещал заплатить 30 000 рублей. В конце сентября - начале октября 2018 года ФИО7 сообщил ему, что ФИО16 купил у него автомобиль, но деньги за автомобиль не отдает. В ходе данного разговора он сообщил ФИО7 о подработке, о которой ему стало известно от ФИО84, дал ФИО7 его контакт. Потом ФИО7 сообщил, что, когда он обратился к ФИО81, то ФИО82 ему сообщил о том, что он может помочь тем, что на ФИО16 будет открыта организация, за которую ФИО77 заплатит ФИО16, в связи с чем он сможет рассчитать с ФИО7 Кроме того, ФИО7 ему сообщил о том, что ему надо будет проследовать вместе с ФИО16 в МИФНС № и в банки, за что ФИО79 также будет платить ФИО7 Как ему известно, ФИО7 сопровождал ФИО16 в МИФНС № и в банки. Они с ФИО7 неоднократно лично и в ходе переписки в мессенджере «Вацап» вели переписки о том, как у него продвигаются дела по решению вопроса с ФИО16, ФИО7 прислал ему табличку в мессенджере «Вацап», где он указывал количество выездов, которые он совершал с ФИО16, за которые ему должен был заплатить ФИО80. Ему известно. что ФИО7 предложил провести те же самые действия, а именно открыть юридическое лицо на ФИО2 В ноябре 2018 года к нему за помощью обратился ФИО72 или ФИО7, попросили съездить в МИФНС № с мужчиной, который является бывшим коллегой ФИО7, и ему был передан мобильный номер данного мужчины, он встретился с данным мужчиной, по приезду в МИФНС № мужчина прошел на 6-7 этаж, где забрал документы о регистрации юридического лица, а после на 1 этаже отдал документы о регистрации юридического лица. Когда мужчина вышел, он сообщил, что у него не вышло зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, так как от него хотят гарантийное письмо. Он позвонил ФИО73 или ФИО7 и сообщил об этом (л.д.242-253 т.9);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было установлено, что в ходе обыска гостевой комнаты, расположенной по 

<

адрес>, где проживает ФИО7, были обнаружены и изъяты следующие предметы: ноутбук в корпусе черного цвета «

<

данные изъяты> (л.д.128-131 т.1);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены иные предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилища ФИО7, в том числе осмотрены документы на 12 листах: договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальные телекоммуникации и ООО «Вись-Отыр» по договору 1025220 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., счет на оплату № МГ-5459 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сведения о реквизитах банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., гарантийное письмо на 1 л., анкета держателя бизнес-карты на 2 л., лист А4 с ценниками на 1 л., квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.. Также были осмотрены: флэш-карта зеленого цвета «avangard.ru», SD-карта черного цвета «gilikon-power» на 1 GB, флэш-карта «TVH» белого цвета (л.д.205-209 т.1);

Ответ на запрос Сибирского филиала ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 числится абонентом с номерами № (л.д.126 т.3);

Ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 числится абонентом с номерами № (л.д.128 т.3);

Ответ на запрос ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 числится абонентом с номерами № (л.д.137-138 т.3);

Ответ на запрос из Сибирского филиала ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 числится абонентом с номерами № (л.д.249 т.4);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что объектом осмотра являлась информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами фигурантов уголовного дела. В ходе осмотра информации установлено, что на ФИО7 зарегистрированы и находились в пользовании следующие абонентские номера: +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +№; +7-83-136-79-87. На ФИО16 зарегистрированы и находились в пользовании абонентские номера: +№. На ФИО2 зарегистрированы и находились в пользовании следующие абонентские номера: №. На ФИО19 зарегистрированы и находились в пользовании следующие абонентские номера: +№; +№; +№; +№; +№. Абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО34, ФИО35, согласно ответу ООО «НОВОТЕЛЕКОМ» находился в пользовании ФИО36, и принадлежит фигуранту уголовного дела «Георгий -Славян». Абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО37 и, согласно уголовному делу находился в пользовании фигуранту уголовного дела «Георгия», как и абонентский номер +№, зарегистрированный на ФИО38 и абонентский номер +№, зарегистрированный на ФИО33 Также, абонентский номер +№ зарегистрирован и находился в пользовании ФИО39 (супруги ФИО28). В пользовании ФИО28 находился абонентский №. При исследовании информации о соединениях указанных абонентских номеров установлено, что ФИО16, ФИО2 и ФИО19 имели абонентские соединения с ФИО7 и инкриминируемый им период времени совершения преступления, а именно абонентский номер ФИО16 имел абонентские соединения с абонентским номером ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер ФИО19 имел абонентские соединения с абонентским номером ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 имела абонентское соединение с ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 имел абонентские соединения с абонентским номером «Георгия» +№ (ФИО24) ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 имел абонентские соединения с ФИО33 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по абонентскому номеру №, который зарегистрирован на ФИО7, однако, как установлено следствием, находящемся в пользовании ФИО33, имели абонентские соединения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Абонентский номер «Георгия» (ФИО24) № имел абонентские соединения с ФИО28 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, указанный абонентский номер «Георгия Славяна» (ФИО24) имел абонентские соединения с ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Абонентский номер «Георгия Славяна» (ФИО24) имел абонентские соединения с ФИО19 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а с ФИО33 – в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Абонентский номер ФИО28 имел абонентские соединения с абонентским номером «Георгия Славяна» (ФИО24) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а абонентский номер ФИО28 имел абонентские соединения с абонентским номер ФИО19 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (л.д.8-224 т.5);

Протокол предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что подозреваемому ФИО7 предъявлялся для опознания ФИО24 и двое статистов, в ходе чего ФИО7 опознал ФИО24 как мужчину по имени Георгий, с котором он общался в 2018 году и от которого поступали поручения относительно открытия ООО «АБРИС» и ООО «КАСКАД». Опознал его по внешнему облику, в том числе по круглому лицу, гладко выбритому, росту примерно 175-178см, по общим чертам (л.д.208-211 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО7 и свидетелем ФИО24, в ходе которой ФИО7 пояснил, что у него имелся знакомый ФИО16, который ему задолжал, в связи с чем он обратился к Георгию и спросил, есть ли необходимость в человеке, на которого можно бы было зарегистрировать организацию, на что тот ответил утвердительно, сказал что готов работать, для чего ему необходимо предоставить фотографию паспорта кандидата, которого он может предложить для регистрации на его имя организации. После разговора с Георгием, ФИО7 связался с ФИО16 и сообщил ему о такой возможности возврата долга. В ходе беседы с ФИО16 он предложил ему вышеуказанную схему, согласно которой ему необходимо было предоставить ему паспорт, с целью регистрации на его имя юридического лица, за что ему заплатят, и он сможет со ним рассчитаться, ФИО16 согласился. В 2018 году, ФИО16 предоставил ФИО7 фотографию паспорта, которую он отправил при помощи мессенджера «Вацап» абоненту «Георгий», на что Георгий ответил, что данный кандидат подходит для регистрации на него организации, в связи с чем Георгий сказал, что необходимо регистрировать юридическое лицо, о чем ФИО7 сообщил ФИО16 Далее по указанию Георгия, он совместно с ФИО16 проследовал в МИФНС, где они забрали документы для регистрации юридического лица, после чего обратились в окно для приема граждан, далее на подставное лицо - ФИО16 была создана ООО «КАСКАД». После этого они позвонили Георгию и сообщили о том, что ООО «КАСКАД» была зарегистрирована на ФИО16, после чего Георгий сказал, что необходимо проследовать в банки, после того, как на ФИО16 уже была зарегистрирована ООО «КАСКАД» и были открыты счета, все документы были переданы Георгию. Далее в январе 2019 года, он получил фотографию паспорта ФИО2, которую он отправил Георгию, для последующей регистрации юридического лица на нее за вознаграждение, ФИО2 была согласна на это. В связи с чем, аналогично вышеописанному на подставное лицо-ФИО2 была открыта ООО «АБРИС», за что ФИО2 Георгий заплатил. Все документы на созданную ООО «АБРИС» были переданы Георгию. Также примерно в 2018 году, к нему обратился ФИО19, которому он сообщил, что можно получить деньги открыв на себя юридическое лицо, за что заплатит Георгий. После чего он передал номер Георгия ФИО19 Также, он не помнит, отправлял ли фотографию паспорта ФИО19 Георгию, либо сам ФИО19 отправлял фотографию Георгию, также он не исключает того, что он мог дать номер ФИО19 Георгию, и он сам мог с ним связаться. ФИО24 показания ФИО7 поддерживал частично, а именно в части того, что он подготавливал документы при регистрации юридических лиц, не исключает того, что он мог подготавливать документы для создания ООО «КАСКАД», ООО «МЕТЕОР», ООО «АБРИС», по инициативе лиц предоставляющих эти документы. Каких-либо указаний ФИО7, относительно регистрации указанных организаций и открытии счетов, он не давал, он не просил его проследовать в МИФНС, или в какие-либо банки, открывать счета и предоставлять ему какие-либо документы на эти организации и на открытые на них счетов, также никому никакие денежные средства он не передавал, ни ФИО49, ни ФИО7 Также, он не просил, чтобы ему предоставляли паспорта граждан для регистрации на них юридических лиц. Относительно ФИО7 он указывал, что он не исключает того, что последний мог к нему обращаться с целью подготовки каких-либо документов в отношении юридических лиц, но только с его инициативы (л.д.212-217 т.9);

Протокол предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетелю ФИО28 предъявлялся для опознания ФИО24 и двое статистов, в ходе чего ФИО28 опознал ФИО24 как мужчину, которого он возил на такси несколько раз по городу, и сначала он его довозил с дачи, после чего они обменялись номерами, и после он стал звонить ему, используя его услуги, как такси, звонил и говорил, что где забрать и куда доставить (л.д.222-224 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проиведенной между ФИО24 и ФИО28, согласно которого следует, что ФИО28 указал, что в конце лета 2018 года ему в социальной сети «Вконтакте» написал какой-то пользователь, и, он сообщил, что имеется подработка, а именно нужно перевозить документы и ФИО28 согласился. Суть подработки была такая: на его домашний адрес приезжал таксист, передавал ему пакет документов, а после он должен был принести их по назначенному адресу. За это ему платили 1000 рублей. Примерно в октябре 2018 года ему на мобильный номер позвонил мужчина, и сказал, что это тот же мужчина, который ему писал в социальной сети «Вконтакте». Данный мужчина сказал, что есть подработка и сказал, что нужно сопроводить мужчину с одного места до другого, как он понял, в ходе следствия у этого мужчины фамилия ФИО15. Ему было необходимо сопроводить его в МИФНС №, расположенную на пл. Труда 

<

адрес>. ФИО28 согласился, что и сделал. По мобильному телефону ему объяснили, что нужно будет указанного мужчину завести на первый этаж, где расположена сама налоговая инспекция и его там встретят. После того, как они приехали на такси, то она прошли в здание МИФНС № и далее он стал следовать указаниям, а именно завел данного мужчину на первый этаж, сказал ему, чтобы он стоял на месте и ушел. После этого, ФИО28 направили на адрес, где он в почтовом ящике забрал 1000 рублей. Примерно через 2 недели ему позвонил тот же человек и сообщил, что ему нужно встретить около МИФНС № ФИО15, с которым нужно проехать в отделение «Почта Банк», расположенного вблизи пл. Маркса. Ему нужно было просто проехать вместе с ним, ждать его не надо было, сидеть с ним внутри тоже не надо было. Он так и сделал, за что получил также 1 000 рублей. Спустя примерно пару недель ему позвонили на мой мобильный номер и сказали, что на его домашний адрес скоро приедет такси, ему нужно будет забрать мобильный телефон, это будет его рабочий телефон. Когда такси подъезжало, ФИО28 также звонили и говорили, что такси подъезжает и его нужно выйти и встретить. Он вышел и забрал телефон. В указанном мобильном телефоне был забит №. Указанный контакт звонил и писал ему, также были и другие номера. ФИО28 забрал телефон и стал поддерживать связь с контактом, который был там указан. Примерно около 5 раз указанный контакт ему звонил и сообщал, что сейчас к его дому подъедет такси и нужно забрать документы и отнести их по указанному ими адресу. Кроме того, один раз он приходил в МИФНС №, поднимался на шестой или седьмой этаж, где ему нужно было подойти к девушке по имени Кристина и отдать ей свой паспорт, так ему сказал записанный в указанном телефоне контакт. Также, примерно через месяц ему позвонил указанный контакт и сказал, что им надо встретиться также, в районе ЖД вокзала 

<

адрес>. При встрече мужчина ему говорил, что на номер в телеграмм, который находится на рабочем телефоне, который ему передали для работы, будут приходить фотографии паспортов людей и ему нужно будет пересылать данные фотографии ему. Сам он также пытался найти людей, на которых можно будет открыть организации, так как мужчина сказал ему, что если он найдет, то ему заплатят больше. ФИО28 пытался найти таких людей, но у него ничего не вышло, и он просто передавал фотографии, которые ему поступали. Последний контакт с мужчиной у него был в начале июня 2020 года. Он позвонил на рабочий телефон, и сообщил, что обусловленным ранее способом ему также надо забрать документы и передать их. ФИО28 отказался и не стал выполнять данную подработку, так как ему стало это не интересно. Соответственно, пояснить кому он доставлял документы он не может, поскольку не знает, ФИО24 он никакие документы не поставлял, а лишь отвозил его как такси по различным адресам, которые он указывал. Однако с кем он переписывался и созванивался я не знает, мог ли это быть ФИО24 также не знает. ФИО24 поддерживал показания ФИО28 относительного их взаимодействия как такси и клиента. Об иных изложенных им показаниях ему показать нечего, поскольку он там не присутствовал, подтвердить или опровергнуть их не может. Может точно указать, что он никакие подработки ФИО28 не предлагал, никакие документы развозить его не направлял, с ФИО15 в МИФНС и банки также не направлял, об этом ему ничего неизвестно (л.д.230-233 т.9);

Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между ФИО7 и ФИО40, согласно которого следует, что ФИО40 поддерживал ранее данные показания, а именно она указывал, что он является учредителем и директором следующих организаций: ООО «ФИО41 КЕЙ», ООО «ЛОГИСТИК НН». Основной вид деятельности оказание бухгалтерских услуг юридическим лицам. С конца 2016 года по настоящее время он оказывает бухгалтерские услуги ООО «Вись Отыр». ООО «Вись Отыр» располагается по адресу: 

<

адрес>. Директором в настоящее время является ФИО42, ранее в качестве директоров выступали: ФИО7 и ФИО9 Г.В. С директорами ООО «Вись Отыр» он знаком лично, т.е. знает как ФИО7, ФИО9 Г.В., так и ФИО42 В его деятельность, как лица оказывающего бухгалтерские услуги входило: подготовка платежных поручений на оплату, кадровый учет (оформление кадровых документов -расчет з/п, налогов и взносов с з/п, устройство ФИО13 персонала, документы по уходу предыдущего персонала), обработка и ввод первичной документации от поставщиков, подготовка и сдача отчетности по ООО «Вись Отыр» в целом, ведение корреспонденции с контролирующими органами. Все учеты с покупателями директора ООО «Вись Отыр» осуществляют сами. ФИО7 показания, данные ФИО40, поддерживал в полном объеме, и пояснял, что при незаконном образовании ООО «АБРИС», ООО «КАСКАД» и ООО «МЕТЕОР» ФИО40 участия не принимал, ФИО7 в образовании ООО «МЕТЕОР» также участия не принимал. ООО «АБРИС», о которой идет речь в переписке ФИО7 с ФИО40 не имеет отношения к уголовному делу (л.д.234-236 т.9).

Показания подозреваемого ФИО7, согласно которым осенью 2018 года от ФИО33 у него появился номер «Георгия», записанный в его телефоне как «Георгий Славян», который подыскивает людей, с целью организации и оформления на них юридических лиц. Он предложил ФИО93 кандидатуру ФИО16, для создания на него организации, то таким образом ФИО16, может зарегистрировать на свое имя организацию и получить за это деньги, и сможет вернуть задолженность за автомобиль. ФИО33 дал абонентский номер ФИО94, который он записал в своей телефон как «Георгий Славян» или «Славян Георгий», мобильный телефон был изъят у него в ходе обыска в жилище. Спустя какое-то время, он позвонил Георгию и спросил есть ли необходимость в человеке, на которого можно бы было зарегистрировать организацию, на что тот ответил утвердительно, сказал, что готов работать, для чего необходимо предоставить фотографию паспорта кандидата, которого он может предложить. После разговора с ФИО85, он связался с ФИО16, и предложил вышеуказанную схему, согласно которой тот предоставляет паспорт с целью регистрации на его имя юридического лица, за что тому заплатят и тот сможет с ним рассчитаться, на что ФИО16 согласился. После чего, у него оказалась фотография ФИО16 (паспорта), которую он отправил при помощи мессенджера «Вацап» абоненту «Георгий Славян», на что ФИО92 ответил, что данный кандидат подходит для регистрации на него организации, т.е. может выступить подставным лицом, в связи с чем ФИО87 сказал, что необходимо регистрировать юридическое лицо. После этого он с ФИО16 поехали в МИФНС, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пл. Труда, 

<

адрес>, где забрали по указанию ФИО91 пакет документов для регистрации организации юридического лица, после чего этот пакет документов был подан в окно приема граждан, в связи с чем на подставное лицо ФИО16 была зарегистрирована ООО «КАСКАД», за что ему заплатили. Документы на ООО «КАСКАД» были переданы ФИО86. Георгия он описал как мужчину возраста 35-40 лет, высокого, примерно ростом 178 см, всегда гладковыбритого, плотного телосложения, указав, что сможет его опознать (л.д.24-30 т.10). Подтвердил ранее данные показания, дополняет, что когда он предложил ФИО16 предоставить паспорт, он находился дома, банки посещал совместно с ФИО16 в октябре 2018 года для открытия счетов на ООО «Каскад», он сопровождал ФИО16, поскольку тот плохо ориентируется. Банковские карточки, ключи и пароли, иная информация в банках передавалась ФИО16, ему ничего не давали. Все документы по банкам и на ООО «Каскад» ФИО16 сам передавал Георгию при встрече. Ему Георгий осуществлял перевод денежных средств, так как ФИО90 должен был возместить ему расходы на бензин, который он тратил на проезды с ФИО16 После того, как на ФИО16 уже было зарегистрирована ООО «КАСКАД» и открыты счета, он не планировал продолжать взаимодействовать с Георгием, однако в январе 2019 года, ему позвонил ФИО43 и сказал, что попал в аварию, а также указал, что он должен еще 10 000 рублей за покупку автомобиля его дяди, которые он желает вернуть, в связи с чем попросил отправить фотографию паспорта ФИО2 ФИО89, для последующей регистрации юридического лица на нее за вознаграждение, из которого он вернет долг и решит свои финансовые проблемы. Сам связаться с Георгием он не смог по причине отсутствия технической возможности отправить фотографию хорошего качества ФИО88, так как телефон у него старенький, но он лишь предполагает, что это было причиной того, что он обратился к нему, а не сам написал Георгию. Он согласился. Каким именно способом фотография паспорта ФИО2 оказалась у него, не помнит, либо он сам сфотографировал паспорт, либо кто-то при помощи мессенджера «Вацап» отправил фото паспорта ФИО2 ему, данное фото он отправил Георгию и спросил подойдет она или нет. После чего Георгий ответил, что кандидат подходит, для создания на ее имя юридического лица. Во время предоставления ФИО16 фотографии паспорта ФИО2 он находился на территории 

<

адрес>. После этого, он сообщил ФИО16 о том, что можно на имя его супруги зарегистрировать организацию, но также как и с ним необходимо проехать в МИФНС, расположенную по пл.Труда, 1, на что ФИО2 указала, что она согласна, но самостоятельно туда ехать он не может, поскольку плохо ориентируется и может заблудится, в связи с чем ФИО16 попросил его свозить ФИО2 в МИФНС. Каких-либо подготовительных бесед с ФИО2 он не вел, поскольку ей обо всем, как он полагает, рассказал сам ФИО16, когда подобная ситуация была с ФИО16 ему он разъяснял куда и зачем они едут, однако в случае с ФИО2 такого не было. После этого, спустя какое-то время, также в январе 2019 году, ему написал в мессенджере «Вацап» Георгий и сообщил, что необходимо ехать в МФЦ, расположенный на пл.Труда, 1, где на 6-7 этаже необходимо забрать пакет документов для регистрации организации юридического лица, после чего необходимо обратиться в окно для приема граждан и подать соответствующий пакет документов. С ФИО2 в назначенное Георгием время они проследовали на его личном автомобиле до МИФНС №, где вместе прошли на 7-8 этаж, где располагалась какая-то организация, подошли к кабинету и сообщили фамилию ФИО2 после чего им выдали пакет документов для регистрации юридического лица ООО «АБРИС». После того как они забрали документы, спустились в общий холл на 1 этаже, где стояли по очереди в окно для приема граждан. По очереди, он и ФИО2 подошли к окну приема граждан. В это время документы на регистрацию ООО «АБРИС» и квитанция об оплате гос. пошлины была у ФИО2, которая подала документы в окно приема граждан, их приняли. После этого, как документы приняли, они ушли. Спустя какое-то время они с ФИО2 в порядке очередности обратились в окно прима граждан, где ФИО2 выдали документы, согласно которым на ее имя была зарегистрирована ООО «АБРИС», ей был присвоен ОГРН и ИНН. Он общался с Георгием по инструктажу, тот говорил ему, куда, во сколько ее увезти. После регистрации ООО «АБРИС» он написал Георгию, что все готово, после чего Георгий назначил им с ФИО2 встречу по 

<

адрес>. В ходе беседы ФИО2 передала Георгию документы. По указанию Георгия они поехали в различные банки, для открытия счетов на ООО «АБРИС». Указание проехать в банки с ФИО2 ему дал Георгий, так как обещал выплатить ему за бензин, на что он согласился и стал с ФИО2 ездить по банкам, каким именно, не помнит. Банковские карточки, ключи, пароли и иная информация в указанных банках выдавалась в руки ФИО2, поскольку на ее имя открывались счета, указанные документы и предметы она выдала впоследствии Георгию. Со специалистами в основном разговаривала ФИО2, иногда чтобы быстрее уйти, он что-то тоже отвечал. Во всех банках открытие счетов проходило по разному, где то сразу выдавали карты и открывали счета, где-то чтобы принять решение банку необходимо было время, и они сначала подавали документы, а потом спустя время приезжали и забирали карты. По окончании регистрации счетов на ООО «АБРИС», он сообщил об этом Георгию, тот также назначил им с ФИО2 встречу по 

<

адрес>. Георгий сел в его автомобиль, получил от ФИО2 документы на ООО «АБРИС» и документы, предоставленные банками при открытии счетов. После этого Георгий сказал, что свяжется с ними. Позднее в январе 2019 года Георгий связался с ним и назначил место встречи вблизи Кинотеатра «Пионер». Прибыв в назначенное место с ФИО2, они встретились с Георгием, в ходе беседы он передал ФИО2 денежные средства. Позднее, ФИО16 вернул ему оставшийся долг в размере 10 000 рублей, на этом его взаимодействие с Георгием и ФИО49 у меня прекратилось. ФИО19 он знает примерно 3 года. Тот являлся сотрудником ООО «ФИО12». Он ФИО15 рассказал про ФИО16, который получил денежное вознаграждение за предоставление паспорта, на основании которого на ФИО16 была открыта организация. Его заинтересовала данная информация. После чего он передал номер Георгия ФИО19 Он не помнит, отправлял ли фотографию паспорта ФИО19 Георгию, либо сам ФИО19 отправлял фотографию Георгию, также он не исключает того, что мог дать номер ФИО19 Георгию, и он сам мог с ним связаться. С ФИО19 он не ездил ни в МИФНС, ни в банки, ни на встречи с Георгием, просто обменял их контактами и не более того. Не исключает того, что мог фотографировать паспорт ФИО19 и отправить его Георгию, банки с ФИО19 не посещал. При регистрации ООО «АБРИС», ООО «КАСКАД», при открытии счетов на указанные организации, в банке у специалистов возникали вопросы относительно контрагентов указанных организаций, в связи с тем, что ФИО49 не знали, что ответить на указанные вопросы, он сам просто называл организации, потому что вспомнил про них, и нужно было что ответить специалисту банка (л.д.31-40 т.10). При открытии счетов на ООО «АБРИС», зарегистрированную через подставное лицо ФИО2 в банке ВТБ, он и ФИО2 познакомились со специалистом ФИО4, с который обменялись мобильными номерами, с ФИО4 он вел переписку в мессенджере «Вацап» исключительно относительно ООО «АБРИС», зарегистрированную через подставное лицо ФИО2 В ходе переписки он предупредил сотрудника банка ВТБ о приезде и спрашивал, уточнял готова ли карта на ООО «АБРИС», зарегистрированное через подставное лицо ФИО2 С ФИО44 он постоянно контактировал в период создания организаций через подставных лиц в том числе путем переписки в мессенджере «Вацап», он отправлял ему фотографии паспортов, возможно отправлял фотографии ФИО16, ФИО2 и ФИО19, он уже их как-то проверял на возможность создания на них организаций, после чего давал ему указания что и как делать, кого куда везти и где и что забирать. Также в ходе этих переписок ФИО44 указывал, как именно надо сфотографировать подставное лицо, какие именно фотографии нужны, что он исполнял и направлял ему требуемое. Данные действия по указанию ФИО44 он исполнял исключительно в отношении ООО «АБРИС», ООО «КАСКАД», ООО «МЕТЕОР», через подставных лиц ФИО2, ФИО16 и ФИО19 Подготовкой документов, покупкой, оформлением сим-карт, электронных почт на указанные организации занимался ФИО44, поскольку он только с подставными лицами забирал документы и направлялся с ними как в МИФНС, для создания организаций, так и в банки, для открытия счетов. Документы для создания вышеуказанных организаций он не подготавливал, документы для открытия счетов также не подготавливал, сим-карты, телефоны, для указанных организаций не приобретал, не оформлял и никому не передавал, а ФИО44 наоборот предоставлял ему и подставным лицам мобильные устройства с различными номерами, для необходимости при открытии счетов, привязывать их к этим номерам, после чего все документы, технические устройства и иное отдавалось ФИО45 Также все электронные почты для указанных организаций создавались ФИО44 В какой-то из моментов нахождения в банке в указанном мессенджере он писал ФИО44, уточняя ИНН ООО «АБРИС», зарегистрированной через подставное лицо ФИО2, поскольку документов не имел, на что ФИО44 присылал указанный ИНН, подтверждая тем самым, что он осведомлен об ООО «АБРИС», зарегистрированном через подставное лицо ФИО2 и что тот более подробно владеет информацией об указной организации, нежели он. В его телефоне имеется абонентский №, записанный как ООО «АБРИС», данный абонентский номер с телефоном при обращении в банк ВТБ, был выдан им с ФИО2 ФИО44, чтобы они указали его при открытии счета и привязали к полученной ими карте, что они и сделали, подобного рода и мобильные телефоны и абонентские номера также им выдавались и при открытии счетов в иных банках и при открытии счетов на ООО «КАСКАД». При регистрации ООО «АБРИС», через подставное лицо ФИО2, последняя не хотела ехать в МИФНС или какое-то другое место, тогда ФИО44 каким-то образом решил эту ситуацию. Он направлял каких-то людей с целью убеждения ФИО2 проследовать в обозначенное место, но кто и что именно там делал, он не знает, по данному факту они также вели переписку с ФИО44 При этом при взаимодействии с ФИО44 он постоянно отчитывался, указывая в сообщениях, что они поехали, приехали или что зарегистрирована организация или открыты счета, об этом указывал ФИО44 Он постоянно поддерживал связь с ФИО2, ФИО16 в мессенджере «Вацап», они также общались на темы создания ООО «КАСКАД», ООО «АБРИС» относительно оплат и дальнейших действий. С ФИО33 как лично, так и в переписке в мессенджере «Вацап» он обсуждал моменты регистрации ООО «АБРИС» через ФИО2 и ООО «КАСКАД» через ФИО16, а именно он делился с ним тем, что у него происходит и как, рассказывал ему о том куда они ездили с указанными лицами, об открытии на них организаций и счетов, а также излагал ему проблемные моменты нашего взаимодействия, что указанные лица то хотели ехать, то не хотели, при этом в их общении ФИО33 не принимал какого-либо участия именно в создании этих организаций или открытии на них счетов, он просто был их собеседником, которому он все рассказывал, делился, однажды присылал ему таблицу своих расходов по деятельности, связанной с выполняемой им работой по создании и регистрации организаций через подставных лиц. Данную таблицу он также направлял ФИО44, но тот не реагировал, т.е. не выплачивал ему деньги; хотя должен был их возместить, в связи с чем он отправил данную таблицу ФИО33, чтобы тот поговорил с ФИО44, чтобы тот вернул потраченные и заработанные деньги. Вину в совершении указанных деяний признаю в полном объеме, искренне раскаиваюсь в содеянном (л.д.41-46 т.10).

Старший следователь следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоний С.В. в постановлении заявил о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО7 по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С ходатайством следователя согласен руководитель следственного органа.

В судебном заседании помощник прокурора Бычкова И.В. поддержала заявленное следователем ходатайство, указав, что «реорганизация юридического лица» подлежит исключению как излишне вмененная, в остальном с квалификацией действий ФИО7 и ходатайством следователя согласна.

Подозреваемый ФИО7 в судебном заседании вину в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, признал, подтвердил своё согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Защитник ФИО7 - адвокат Добрицкий А.С. поддержал ходатайство следователя.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или подозреваемого в совершении преступления с назначением судебного штрафа, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что ФИО7 впервые (л.д.117, 118 т.10) совершил три преступления средней тяжести и полностью загладил причиненный преступлениями вред, перечислив денежные средства ДФиНП (МБУДО ДМШ №10) (л.д.83-88, 113-114 т.10), а также приняв меры к закрытию юридических лиц. Подозреваемый ФИО7 предоставил в суд заявление о том, что он согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Следовательно, имеются достаточные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного статьей 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела.

Согласно п.1 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принимает во внимание руководящие разъяснения, содержащиеся в п.25.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которым судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К таковым могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства:

подозреваемый, подозреваемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию;

сведения об участии подозреваемого, подозреваемого в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям, например, за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования (пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК РФ).

По уголовному делу в отношении ФИО7 отсутствуют обстоятельства, препятствующие его освобождению от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО7 подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию; сведения об его участии в совершенных преступлениях, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; уголовное дело не должно быть прекращено по иным основаниям (за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования).

Согласно ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных ФИО7 преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести, а также имущественное, материальное положение ФИО7 и его семьи, возможность получения ФИО7 дохода. Как пояснил в судебном заседании ФИО7, он официально трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход, имеет возможность оплатить судебный штраф.

Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для уплаты ФИО7 судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Таким образом, ходатайство старшего следователя следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоний С.В. подлежит удовлетворению.

Вещественные доказательства: мобильный телефон «Samsung SIII» (имей №), мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» s/n №, мобильный телефон «HTC» s/n №, ноутбук «Siemens» s/n № с зарядным устройством, ноутбук «BENQ» s/n 9H01111№, 2 флеш-карты, планшет Ipad марки «Apple» s/n №, 3 сим-карты – возвращены ФИО7; 20 CD-R дисков, договор аренды квартиры, акт сверки, счет, сведения о реквизитах банковского счета, гарантийное письмо, анкета, лист А4 с ценниками, квитанция, мобильный телефон «Samsung» (имей1 №, имей2 №), 2 флеш-карты, сим-карта Теле 2, выписка о движении денежных средств, детализация соединений абонента №, хранящиеся в материалах дела, подлежат хранению при выделенных в отдельное производство материалах уголовного дела в отношении неустановленного лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, ч.6 ст.108, п.1 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство старшего следователя следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоний С.В.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО7, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Установить срок для уплаты ФИО7 судебного штрафа - в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО7 необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО7 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, а, именно, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 настоящего Кодекса, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст.446.5 УПК РФ).

Копию постановления направить ФИО7, его защитнику, старшему следователю следственного отдела по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антоний С.В., прокурору и судебному приставу-исполнителю.

Вещественные доказательства: мобильный телефон «Samsung SIII» (имей №), мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» s/n №, мобильный телефон «HTC» s/n №, ноутбук «Siemens» s/n № с зарядным устройством, ноутбук «BENQ» s/n №, 2 флеш-карты, планшет Ipad марки «Apple» s/n №, 3 сим-карты – разрешить пользоваться ФИО7; 20 CD-R дисков, договор аренды квартиры, акт сверки, счет, сведения о реквизитах банковского счета, гарантийное письмо, анкета, лист А4 с ценниками, квитанция, мобильный телефон «Samsung» (имей1 №, имей2 №), 2 флеш-карты, сим-карта Теле 2, выписка о движении денежных средств, детализация соединений абонента №, хранящиеся в материалах дела, хранить при выделенных в отдельное производство материалах уголовного дела в отношении неустановленного лица. 

Реквизиты счета администратора доходов бюджета. Получатель: УФК по Новосибирской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области л/с 

<

***>). Адрес: 630099, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 540601001. л/счет 

<

***>, р/счет 

<

***>. Сибирской ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001. Код дохода 41711603125010000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет». 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Я.Г.Корнева