№ 1- 43/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 декабря 2019 года г. Казань

Советский районный суд г.Казани в составе:

председательствующего судьи Муртазина Э.Р.,

при секретаре Рязанской А.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Советского района г. Казани ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО11, ФИО12

защитников – адвокатов Русиной В.В., Миннегалиева А.А., Бадрутдинова М.Ф., Зуевой Ю.В., Федотова А.В., Некрасова Ю.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

- ФИО2, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

адрес изъят>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес изъят>, проживающего по адресу: 

<

адрес изъят>, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ;

- ФИО3, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

адрес изъят>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, работающего генеральным директором в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес изъят>, проживающего 

<

адрес изъят>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ;

- ФИО12, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

адрес изъят>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес изъят>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ;

- ФИО4, 

<

дата изъята> года рождения, уроженки 

<

адрес изъят>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес изъят>, 

<

адрес изъят>, ранее несудимой.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ;

- ФИО5, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес изъят>, ранее судимого: 1) 19.10.2012 Ново-Савиновским р/судом г. Казани по ст. 286 ч.3 п. «а», 73 УК РФ к 3 годам л/свободы, условно с испытательным сроком 3 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ;

- ФИО11, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

адрес изъят>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес изъят>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

В период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята>, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, а также в других местах на территории Республики Татарстан, осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли при этом доход на общую сумму 37 068 078 рублей 36 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2 и ФИО3, имея умысел на незаконное обогащение, не позднее 

<

дата изъята> г., в помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, организовали и возглавили преступную группу, в которую вошли ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица. Являясь организаторами преступной группы, ФИО2 и ФИО3 разработали преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 

<

дата изъята> № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 

<

дата изъята> 

<

номер изъят>-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России от 30 мая 

<

дата изъята> г. 

<

номер изъят>-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 

<

дата изъята> 

<

номер изъят>-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и приняли участие в его реализации.

Разработанный ФИО2 и ФИО3 план заключался в использовании в своих преступных целях ряд подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, не осуществлявших фактическое руководство деятельностью указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, с возложением на себя обязанностей организатора и осуществления общего руководства группой, поиска и подбора клиентов для осуществления операций по незаконному выводу денежных средств в наличный оборот, ведению переговоров с «клиентами» из числа организаций, нуждающихся в услугах «транзита», то есть перечислений денежных средств юридических лиц через расчетные счета подконтрольных группе организаций на указанные «клиентами» реквизиты других юридических лиц по фиктивным основаниям, в отсутствие фактических финансово-хозяйственных отношений и без цели осуществления таковых, в целях незаконной оптимизации налогообложения либо «обналичивания» денежных средств, на ФИО12, ФИО5, ФИО11 обязанностей по сборке и перевозке денежных средств, на ФИО4 обязанностей по ведению бухгалтерской деятельности, оформлению документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими обналичивания денежных средств и «транзитных» операций, организации ведения учета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного законом и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации, по поручению «клиентов» – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, члены организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание» (услуга по выдаче представителям юридических лиц наличных денежных средств, за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств) и «транзит» (услуга по перечислению денежных средств юридических лиц на указанные ими реквизиты других юридических лиц в целях незаконной оптимизации налогообложения), исключив, таким образом, все банковские операции, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход.

Согласно преступному плану группы, денежные средства «клиентов», то есть лиц нуждающихся в незаконном обналичивании денежных средств, планировалось перечислять на расчетные счета подконтрольных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО14 Шамановскому и неустановленным следствием лицам организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных участниками организованной группы организаций, после чего планировалось их перечисление под видом оплаты фиктивных работ и услуг на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которых впоследствии планировалось их обналичивание. 

В соответствии с разработанным ФИО2 и ФИО3, как организаторами преступной группы, планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – «клиентов», в различных банках на территории Республики Татарстан и Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с генеральными лицензиями на осуществление банковских операций, надлежало открыть расчетные счета организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, с возможностью дистанционного доступа к подконтрольным расчетным счетам. 

Учет денежных средств, поступивших от «клиентов», надлежало одновременно отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной группы, планировалось осуществлять с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников организованной группы.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, организаторами которой являлись ФИО2 и ФИО3, осуществлялась на территории Республики Татарстан в период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята>, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись следующие офисные помещения, расположенные по адресам:

- 

<

адрес изъят> (место сбора и распределения «обналиченных» денежных средств),

- 

<

адрес изъят> (место работы участников группы, отвечающих за ведение бухгалтерского учета подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, обслуживание расчетных счетов, составление документов, место хранения печатей подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей и места сбора и распределения первичных документов для сокрытия фиктивности сделок и др.). 

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 распределили между собой роли.

При этом ФИО2 и ФИО3 согласно отведенным им ролям: подыскивали «клиентов» и вели переговоры с ними, привлекали денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определяли сумму вознаграждения с каждого «клиента», а также исчисляли полученный от данной деятельности доход, контролировали ведение учета поступления денежных средств на подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных директоров и индивидуальных предпринимателей, контролировали поступление денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк»; вели переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, исчисляли полученный от данной деятельности доход, работали с программой «банк-клиент», осуществляли переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; распределяли доходы, полученные от незаконной банковской деятельности; осуществляли общее руководство деятельностью группы, контролируя исполнение обязанностей ФИО12, ФИО5, ФИО11 и ФИО4, согласно распределенным им ролям, контролировали взаимодействие участников организованной группы, как между собой, так и с «клиентами» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности; давали указания ФИО12, ФИО14 Шамановскому с помощью банковских пластиковых карт, оформленных на себя и подконтрольным лицам, на снятие наличных денежных средств и передачу их ФИО2 и ФИО3, давали указания ФИО4 по ведению бухгалтерского учета подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживанию расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, составлению платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, ведению учета по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок. 

ФИО4 обязалась: обслуживать расчетные счета подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей, составлять платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам организаций, осуществлять работу с программой «банк-клиент» и переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, подыскивать для осуществления незаконных банковских операций организации и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц, с открытыми на эти организации и индивидуальных предпринимателей расчетными счетами с возможностью дистанционного управления указанными счетами; передавать реквизиты указанных организаций ФИО2 и ФИО3 для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности для размещения безналичных денежных средств, поступающих от «клиентов». 

ФИО12, ФИО5, ФИО11 обязались: по указанию ФИО2 и ФИО3, используя банковские пластиковые карты, которые планировалось оформлять на лиц из числа их знакомых или на себя, осуществлять снятие денежных средств, поступивших от «клиентов» в различных банкоматах Республики Татарстан, производить расчеты с «клиентами», путем передачи ФИО2 и ФИО3 наличных денежных средств в помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, осуществлять дополнительный поиск клиентов, подыскивать для осуществления незаконных банковских операций организации и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц, с открытыми на эти организации и индивидуальных предпринимателей расчетными счетами с возможностью дистанционного управления указанными счетами; передавать реквизиты указанных организаций ФИО2 и ФИО3 для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности для размещения безналичных денежных средств, поступающих от «клиентов». Кроме того, ФИО12, ФИО5, ФИО11 сами являлись индивидуальными предпринимателями расчетные счета, которых использовались для обналичивания и транзита денежных средств «клиентов», а также держателями банковских карт, с которых снимали денежные средства и передавали ФИО2 и ФИО3.

Неустановленные лица обязались: подыскивать «клиентов» и вести переговоры с ними по привлечению денежных средств последних на расчетные счета подконтрольных организаций, обеспечивать взаимодействие участников организованной группы с «клиентами» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а также получать обналиченные денежные средства в помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, у ФИО2 и ФИО3, передавать их «клиентам», нуждающимся в услугах обналичивания денежных средств в различных местах Республики Татарстан. 

Для достижения указанных целей, разработанный организаторами преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг;

- инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам. 

Во исполнение преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица планировали приобретать организации для осуществления незаконной банковской деятельности. 

Так, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, в период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята>, при неустановленных обстоятельствах, организовали приобретение у неустановленных лиц, не осведомленных о целях организованной группы, использования данных организаций в преступной деятельности, с целью умышленного обогащения путем совершения преступления, с последующим открытием расчетных счетов и подключением программы «клиент-банк» для дальнейшего дистанционного обслуживания, а также использование организаций из числа ранее зарегистрированных, следующих юридических лиц: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, в указанный период ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, оформили на своё имя, а также на имя иных физических лиц, банковские карты, в различных банках на территории Республики Татарстан. ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, снимали перечисляемые, на пластиковые карты, денежные средства в банкоматах, расположенных на территории Республики Татарстан и передавали полученные таким образом наличные денежные средства ФИО2 и ФИО3.

Во исполнение ранее задуманного преступного умысла, направленного на незаконное обналичивание денежных средств, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, с целью подыскания дополнительных способов обналичивания денежных средств, через своих знакомых подыскали индивидуальных предпринимателей, не осведомленных об их преступных намерениях, которые согласились предоставить реквизиты открытых на их имя расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также согласились обналичивать перечисляемые на указанные расчетные счета денежные средства и передавать их ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО14 Шамановскому и неустановленным лицам, либо передать пластиковые банковские карты, прикрепленные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей указанным лицам для дальнейшего обналичивания поступающих на эти расчетные счета денежных средств. 

ФИО4, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, в соответствии с полученными от ФИО2 и ФИО3 указаниями, осуществляла перечисление безналичных денежных средств, ранее поступивших на расчетные счета 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, на указанные ФИО2 и ФИО3 расчетные счета индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций, необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой ЦБ России, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в теневую экономику реальных актов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществляли действия по открытию, ведению, проведению расчетов (рублевых безналичных платежей), отнесенных, в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в этой системе без специального разрешения и извлечение из этой деятельности дохода в особо крупном размере, контролировали заключения Договоров открытия расчетных счетов в валюте РФ, присоединении Клиента к обслуживанию данных счетов к Тарифным планам и заключении договоров о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, подконтрольных преступной группе организаций, не имеющих специальных лицензий в нарушение норм Инструкции Банка России.

Для хранения банковских карт, учредительных, регистрационных документов, печатей, встреч с «клиентами», переговоров с клиентами в телефонном режиме, дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, приобретенных для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовке первичных документов для сокрытия совершаемых «транзитных» операций, в период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята>, участниками преступной группы использовались офисные помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес изъят>

Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО2 и ФИО3, не позднее 

<

дата изъята> г., действуя в составе организованной группы с ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО4 и неустановленными лицами, согласно отведенной им роли, реализуя их преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискивали лиц - представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. После чего, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица организовали систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета указанных организаций, подконтрольных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленным лицам.

При этом в основании платежей указывались формальные основания «грузоперевозки», «поставка строительных материалов» и другие.

ФИО2 и ФИО15 вели переговоры с каждым «клиентом», через неустановленных курьеров, определяли сумму вознаграждения за оказанные услуги, которая составляла не менее 3,5 % от суммы поступивших на расчетный счет подконтрольной организации денежных средств от «клиента» от одной до нескольких финансовых операций по обналичиванию. 

По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые преступной группой, под руководством ФИО2 и ФИО15, расчетные счета, ФИО4 по их указанию, согласно отведенной ей роли, контролировала через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-банк», сумму поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем, ФИО4, по указанию ФИО2 и ФИО15, находясь в офисном помещении, расположенном по 

<

адрес изъят>, с использованием программы «банк-клиент», осуществляла по фиктивным основаниям, в соответствии с указаниями организаторов преступной группы, перечисление безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций, а также на подконтрольные преступной группе расчетные счета индивидуальных предпринимателей. Также, ФИО4, с использованием специального программного обеспечения, установленного на портативной персональной электронно-вычислительной машине или ноутбуке, осуществляла перечисление безналичных денежных средств с расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей, на подконтрольные им пластиковые банковские карты, оформленные на имя ФИО12, ФИО11, ФИО17 и иных физических лиц. 

После поступления денежных средств на пластиковые банковские карты, оформленные на указанных лиц, ФИО11, ФИО17, ФИО12 и неустановленные лица, действуя согласно отведенной им роли в организованной группе, в пользовании которых находились указанные банковские карты, находясь на территории Республики Татарстан, в банкоматах различных банков, обналичивали перечисленные на пластиковые банковские карты денежные средства, после чего передавали их ФИО2 либо ФИО15, для последующего использования полученных денежных средств, дальнейшего распределения и передачи их «клиентам».

ФИО4, согласно отведенной ей роли обслуживала расчетные счета фиктивных организаций, составляла платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, вела учет по поступлениям наличных денежных средств, вела переговоры по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности работала с программой «банк-клиент», осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов указанных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. ФИО2 и ФИО15 вели учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а также по поступлениям наличных денежных средств, вели переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, исчисляли полученный от данной деятельности доход.

Таким образом, в процессе осуществления в период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованная группа, используя подконтрольные юридические лица, осуществила оборот денежных средств, в размере 1 059 087 953 рубля 07 копеек, поступивших от «клиентов», и извлекла от произведенных в интересах «клиентов» операций, незаконный доход, в размере 37 068 078 рублей 36 копеек, а именно:

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 140 376 477 рублей 56 копеек, размер извлеченного дохода составил 4 913 176 рублей 71 копеек, 

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 102 938 759 рублей 60 копеек, размер извлеченного дохода составил 3 602 856 рублей 59 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 77 866 893 рублей 16 копеек, размер извлеченного дохода составил 2 725 341 рублей 26 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 33 712 409 рублей 99 копеек, размер извлеченного дохода составил 1 179 934 рублей 35 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 147 478 878 рублей 77 копеек, размер извлеченного дохода составил 5 161 760 рублей 76 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 26 842 470 рублей 17 копеек, размер извлеченного дохода составил 939 486 рублей 46 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 125 530 645 рублей 60 копеек, размер извлеченного дохода составил 4 393 572 рублей 60 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 28 365 386 рублей 00 копеек, размер извлеченного дохода составил 992 788 рублей 51 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 180 743 582 рубля 61 копеек, размер извлеченного дохода составил 6 326 025 рублей 39 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 3 868 400 рублей 00 копеек, размер извлеченного дохода составил 135 394 рублей 00 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 83 405 430 рублей 90 копеек, размер извлеченного дохода составил 2 919 190 рублей 08 копеек,

- на расчетные счета 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 107 958 618 рублей 71 копеек, размер извлеченного дохода составил 3 778 551 рублей 65 копеек.

Таким образом, в период с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята>, ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2 и ФИО3, систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности и перечислявших денежные средства на подконтрольные преступной группе организации, по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, и извлекли общий доход в сумме 37 068 078 рублей 36 копеек, что является особо крупным размером, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО2, ФИО15, ФИО4, ФИО12, ФИО17, ФИО11 и неустановленные лица, осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Кроме того, органами предварительного расследования ФИО2 обвиняется в том, что в период с 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> он, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с прямым умыслом, направленным на незаконную реорганизацию юридического лица через подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, реорганизовали через подставное лицо – ФИО41 Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» (Благотворительный фонд «Право на жизнь») при следующих обстоятельствах: Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» (Благотворительный фонд «Право на жизнь») зарегистрировано 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, расположенной по адресу: 

<

адрес изъят>, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

номер изъят>, идентификационного номера налогоплательщика (ФИО62) 

<

номер изъят>, по адресу: 

<

адрес изъят> состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, расположенной по адресу: 

<

адрес изъят>. С 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. до 

<

дата изъята> единственным учредителем (участником) и директором Благотворительного фонда «Право на жизнь» являлась ФИО17 №50 (с 

<

дата изъята> по настоящее время директором значится ФИО41). Согласно уставу целями и задачами Благотворительного фонда «Право на жизнь» являются реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной, медицинской и социальной помощи тяжелобольным людям и др. Так, в период с 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г., ФИО2, согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на реорганизацию юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице, приискав ранее знакомого им ФИО130, предложил за денежное вознаграждение стать директором Благотворительного фонда «Право на жизнь», без цели управления данным юридическим лицом. С целью совершения задуманного преступления, в период с 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г., ФИО2, находясь у 

<

адрес изъят> Республики Татарстан получил от ФИО130 его паспорт серии 

<

номер изъят>. 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. по указанию ФИО2, ФИО130 явился в помещение нотариуса 

<

адрес изъят>, расположенное по адресу: 

<

адрес изъят> где удостоверили подлинность подписи ФИО130 как директора Благотворительного фонда «Право на жизнь». В период с 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г. неустановленные лица, согласно отведенной им роли, при неустановленных обстоятельствах подготовили протокол 

<

номер изъят> правления Благотворительного фонда «Право на жизнь» о назначении на должность нового директора Благотворительного фонда «Право на жизнь» ФИО41 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составленное на подставное лицо ФИО130, не имевшего цели управления данным юридическим лицом. И в этот же период времени, с помощью почтовой связи, направили указанные документы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> работники Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

<

адрес изъят>, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, подготовили распоряжение 

<

номер изъят>-р о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменения в сведения Благотворительного фонда «Право на жизнь» о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО41, и направили данное распоряжение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> работниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят> на основании вышеназванных документов, оформленных от имени подставного лица – ФИО130, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о назначении на должность директора Благотворительного фонда «Право на жизнь» ФИО41

Подсудимый ФИО2 в суде вину не признал и показал, что действия, перечисленные в обвинительном заключении в качестве обвиняемого, он не совершал. С ФИО15 они знакомы давно, их связывают профессиональные отношения. Он оказывал Казанцеву консалтинговые услуги на безвозмездных условиях. ФИО4 работала у ФИО15. Больше ничего не может сказать. Остальных он не знает. Сам он занимался оказанием консультативных услуг для компании и физических лиц. В период, когда ему вменяется в обвинение, он взаимодействовал с ФИО15 в рамках договора консалтинговых услуг. Сам ФИО15 занимался продажей строительных материалов. Присутствовал ли он в офисе при пересчитывании денежных средств, не припомнит такого. По поводу того, что им был учрежден холдинг, это полный бред считает, что это провокация правоохранительных органов. ФИО130 долгое время вместе с ним работал на заводе. У ФИО130 были проблемы с правоохранительными органами, он совершил грабеж или разбойное нападение, после чего отправился в СИЗО, где его обработали сотрудники, это его домыслы. ФИО130 был в тяжелом положении, у него была проблема, связанная с болезнью его детей. Его дочери требовалась операция, он ФИО130 помогал. Более никаких отношений, у него с ФИО130 не было.

Подсудимый ФИО3 в суде вину не признал и показал, что с 

<

дата изъята> года, занимается торговым бизнесом в сегменте строительных материалов. Всегда работал официально, исправно платил налоги, имел в составе своих компаний надлежащий штат сотрудников. Более 12 лет является соучредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>. В штате 10 человек. Компания проходила, как выездную проверку, так и большое количество камеральных проверок со стороны ФНС России. Никаких существенных нарушений не выявлено, претензий по уплате налогов не поступало. Компания находится на двух системах налогообложения. Имеет право работать как с наличными, так и с безналичными платежами. Доля наличных платежей довольно существенная, так как много розничных клиентов, предпринимателей, ведущих расчет таким образом, что абсолютно не противоречит и не противоречило действующему законодательству. За время деятельности 

<

данные изъяты> заплатило в бюджет более 20 млн. налоговых и других обязательных платежей. С ФИО4 познакомился в 

<

дата изъята> году при ее приеме на работу в свою компанию - 

<

данные изъяты>, которая занималась оптовой торговлей металлоизделиями из нержавеющей стали и цветных металлов. Она ликвидирована в 

<

дата изъята> году через полную официальную проверку со стороны ФНС ее решением. В июне 

<

дата изъята> года он учредил 

<

данные изъяты>, в котором работает до сих пор. До ликвидации 

<

данные изъяты>, он и ФИО4 совмещали работу в обеих компаниях. Она на протяжении всех этих лет являлась его помощником на различных должностях в областях документооборота и бухучета, готовила первичную бухгалтерскую документацию, договоры, письма, платежные поручения и тому подобное. ФИО4 и сейчас продолжает у него работать. Момент знакомства с ФИО2 не помнит. Никогда никаких тесных взаимоотношений с этим человеком не было. Никогда никаких противоправных дел не обсуждали и никаких преступных групп не создавали. ФИО17 и ФИО11 знает, как индивидуальных предпринимателей, которые занимались торговлей строительными материалами. Может охарактеризовать их как порядочных покупателей. Кто-то из них обратился к нему за советом, связанным с необходимостью поиска для них нормального бухгалтерского работника, который бы эпизодически помогал им вести хозяйственные дела. В тот период времени ФИО4 работала у него на полставки и жаловалась на семейные проблемы и недовольство заработной платой. Преследуя исключительно благие цели, познакомил кого-то из них с ФИО58, рекомендуя её как добросовестного работника. С ФИО12 он познакомился во второй половине 

<

дата изъята> года и стали сотрудничать. До ареста довольно много общались, так как он нашел серьезный спрос на его продукцию. В ходе работы по закупкам материалов, иногда им приходилось использовать наличные денежные средства. Это было обусловлено тем, что их использование более широкие возможности по дисконтированию приобретаемой продукции и услуг, тем более часть индивидуальных предпринимателей соглашалась работать исключительно за наличные денежные средства, и не идти на их условия фактически означало упустить коммерческую выгоду. Он никогда не нарушал закон, всегда являлся примерным человеком и гражданином. Никаких организованных групп он не создавал и участия в подобных формированиях не принимал, какие-либо преступные роли не распределял и не исполнял, целей преступного обогащения не преследовал. 

Подсудимый ФИО11 в суде вину не признал и показал, что ФИО17, ФИО12 видел на автомойке. В конце 

<

дата изъята> года он открыл ИП, решил заняться строительным бизнесом. Данное ИП он открыл в 

<

адрес изъят>, нашел помещение в 

<

адрес изъят>, в связи с чем встал на учет в ИФНС 

<

адрес изъят>. Примерно в начале осени через интернет он нашел объявление по продаже строительных материалов, где познакомился с ФИО15. У него были вопросы по бухгалтерии, и ФИО15 порекомендовал бухгалтера ФИО58. ФИО2 он видел несколько раз в офисе у ФИО15. С ФИО17 они в приятельских отношениях. Деньги, которые они пересчитывали в офисе у ФИО15, это были в качестве оплаты за товар. Были проблемы со стороны налоговой инспекции, заблокировали счета. Налоговая приезжала на его торговую точку, осматривали, в наличии имелась продукция, лаки, краски, шпаклевка. Потом счет разблокировали, и он решил ИП закрывать, но не успел, так как задержали 

<

дата изъята>. Товар он брал как у ФИО15, так и на других оптовых рынках в 

<

данные изъяты>. Деньги, которые поступали на счет, он переводил на карту, а затем снимал для оплаты транспортных услуг, покупки товара.

Подсудимый ФИО5 в суде вину не признал и показал, что в 

<

дата изъята> году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 

<

адрес изъят>, чтобы заниматься продажей строительных материалов. В конце 

<

дата изъята> года он познакомился с ФИО15, который занимался продажей строительных материалов, и с ним начал контактировать по поводу деятельности. Он начал заниматься продукцией, товаром, вывозил все на торговую точку. Никаких указаний он не получал, работал единолично, отчитывался в налоговую инспекцию. Периодически с ФИО15 поддерживал отношения, приезжал к нему в офис, только по поводу продукции. С ФИО2 и ФИО12 он не знаком. ФИО11 знает, как приятеля. ФИО4 знает, как бухгалтера ФИО15, так как несколько раз к ней обращался, чтобы проконсультироваться, по вопросам, как заниматься переводами, регистрацией, отчетами, накладные. В 

<

дата изъята> году он завершил деятельность. Вся его деятельность была законной. К организованной группе отношения не имеет, ему никто никаких указаний не давал.

Подсудимая ФИО4 в суде вину не признала и показала, что в 

<

дата изъята> году она устроилась в 

<

данные изъяты> на должность офис-менеджера. В ее обязанности входила работа с банк клиентом (встреча клиентов, выставление счетов, выписка товарных накладных, печать договоров поставок и т.д.). Генеральным директором общества являлся ФИО15. Общество занималось покупкой и продажей цветных металлов. Даная организация на момент ее прихода уже закрывалась, и ФИО15 открывал новую компанию 

<

данные изъяты>. Директором общества является ФИО3 Учредителями являются ФИО15 и 

<

данные изъяты>. Общество занимается продажей строительной сетки и метизной продукции. Расчетный счет открыт в ПАО «Ак Барс Банк». Право первой подписи в основных документах было у ФИО15, право второй подписи отсутствовало. Был установлен банк клиент через «Е-токен». Она работала в клиент - банке и формировала платежные поручения по указанию ФИО3 В 

<

дата изъята> году ее перевели на должность помощника генерального директора с повышением заработной платы 18 тыс. рублей. В ее обязанности входила работа с платежными документами, формирование платежных поручений, получение банковских выписок, занесение данных в программу 1C, работа с кассой и т.д. В настоящее время она также продолжает работать в указанной фирме и на той же должности. В конце 

<

дата изъята> года она взяла в долг у ФИО15 денежные средства, в сумме 150 000 тысяч рублей. По договоренности с ФИО15 он должен был удерживать долг из ее текущей заработной платы, в связи с этим ей стало не хватать заработной платы, и она стала искать дополнительный заработок. О нехватке денег она поделилась с ФИО15 и другими лицами из ее окружения и попросила их, если есть предприниматели, нуждающиеся в бухгалтерских услугах, то она готова их оказать за небольшую оплату. ФИО15 первый прислал ей клиентов, всех точно не помнит, но среди них были ИП ФИО19, ИП ФИО11, возможно был ИП ФИО17. Указанные лица просили помощь им с бухгалтерскими документами по их роду деятельности. Денежные средства за работу с другими клиентами она получала от самих предпринимателей. Ввиду того, что число желающих увеличивалось, она была вынуждена перевестись на полставки в 

<

данные изъяты>, т.к. большая часть ее рабочего времени стала занимать деятельность не связанная с 

<

данные изъяты>. В середине января 

<

дата изъята> года она решила уволиться из 

<

данные изъяты> поскольку решила организовать работу по ведению бухгалтерского учета с иными организациями самостоятельно, так как это было выгоднее по деньгам. С данным вопросом она обратилась к ФИО15, и он ей предложил подготовить для его фирмы специалиста, который станет выполнять ту же работу, что и она. В связи с тем, что она помимо основной работы стала уделять больше времени иным фирмам и ИП, ФИО15 снизил ей заработную плату до 9000 тыс. рублей. В то же время ФИО15 принял на работу ФИО17 №26, которую она должна была обучить как необходимо вести работу в 

<

данные изъяты>. С ФИО17 №26 она познакомилась в офисе на 

<

адрес изъят> в тот же день она привела её в офис на 

<

адрес изъят>, где она должна была осваивать новые обязанности. На момент её прихода, в офисе по адресу 

<

адрес изъят> действительно стояли рабочие два компьютера и три ноутбука, на которых были установлены рабочие программы, в том числе банк клиент. Два компьютера были предназначены для работы с 

<

данные изъяты>, а ноутбуки были предназначены для работы с иными фирмами и предпринимателями, которым она оказывала бухгалтерские услуги. В настоящее время помнит следующие фирмы, которые обслуживала 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (данные фирмы на обслуживание принес ФИО19), 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП ФИО17 №17, ИП ФИО17 №7 кто их привел на обслуживание не помнит, скорее всего знакомые через знакомых. Для указанных фирм она выполняла первичную документацию, составляла договора, акты выполненных работ, платежные поручения через банк клиент, в том числе налоговые платежи. За обслуживание фирм и ИП получала от них в среднем 3000 рублей. О том, что указанные фирмы и ИП могут иметь отношения к незаконной банковской деятельности она не знала и знать не могла т.к. ни с кем по этому вопросу в контакт не вступала, переговоры по обналичиванию денежных средств не вела, просто выполняла задания, которые ей давали собственники ООО или ИП. ФИО20 выполняла действительно её указания т.к. всех нюансов связанных с работой 

<

данные изъяты> она не знала, но она знала все пароли от электронных почт. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, подсудимая ФИО4 показала, что примерно в июне 

<

дата изъята> г. по поручению ФИО15 она, кроме своей работы (платежных поручений) начала печатать договоры, накладные, счета фактуры не относящиеся к деятельности 

<

данные изъяты>. Также примерно в то же время, то есть в начале лета 

<

дата изъята> г. в офисе появился некий мужчина по имени Т.Б., значительно позднее она узнала, что его фамилия ФИО2, который регулярно, то есть несколько раз в неделю приходил в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят> вел разговоры с ФИО3 за закрытыми дверями. С середины 

<

дата изъята> г. по начала 

<

дата изъята> г. она не осознавала, что печатываемые документы связаны с обналичиванием денежных средств, так как летом 

<

дата изъята> г. суммы, проходящие по расчетным счетам, были незначительные и расти стали только к середине 

<

дата изъята> г. Для работы с вновь возникшими документами, не связанные с бухгалтерией 

<

данные изъяты>, создана электронная почта 

<

данные изъяты>»). Пароль от этой почты знала только она. На данную почту приходили реквизиты организаций, по которым от неё требовалось делать различную документацию по различным организациям. Схема была такова: на различные организации 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>» и др. название не помнит, клиент- банки которых находились в ее доступе, поступали денежные средства в различных суммах, в основном от 500 000 до 1 000 000 рублей. Далее по запросу фирм, от которых поступали запросы ФИО15 (а ФИО15 в свою очередь передавал ей указание сделать по данным запросам документацию, то есть договор, накладную, акт выполненных работ, счет фактуру) и она составляла документацию. Далее денежные средства рассылала по указанию ФИО15, в случае возникновения трудностей или затруднений у ФИО15 по поводу распределения денежных средств, он указывал ей звонить ФИО2 Батировичу. У неё создалось впечатление, что ФИО2 работал или контактировал с людьми, на которых оформлены ИП. ФИО2 давал уже конкретное уточнение о распределении денежных средств, в той или иной сумме, тому или иному ИП. В конце 

<

дата изъята> г. она взяла в долг у ФИО15 (без оформления доверенностей) денежные средства, в сумме несколько сотен тысяч рублей. Денежные средства нужны были на личные нужды. В связи с этим находилась в определенной финансовой зависимости от ФИО15, который удерживал долг из ее текущей заработной платы. Ее согласие работать на него помимо основной деятельности в 

<

данные изъяты> было продиктовано желанием быстрейшего погашения долга, а переведя ее в новый офис на 

<

адрес изъят>, он повысил ей заработную плату. С середины 

<

дата изъята> г. ФИО4 занималась только деятельностью в интересах ФИО15 или других лиц, а не 

<

данные изъяты>, за исключением небольших объемов работы по 

<

данные изъяты>. Офис по адресу: 

<

адрес изъят> расположен на 3 этаже в 304 кабинете. Всего было два компьютера и 5 ноутбуков (3 «Леново», 2 ХР). В одном компьютере были программы «1 С» по нескольким предприятиям: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и др. точно не помнит. В программе «1С» она должна была формировать товарные накладные, счета фактуры и акты выполненных работ по указанию ФИО15. То есть он ей давал информацию по тем организациям, которым нужно было выставлять вышеуказанные документы. ФИО15 ей звонил на телефон, либо писал на почтовый ящик 

<

данные изъяты>», и называл данные, по которым нужно было сделать первичную документацию. Также по указанию ФИО15 она печатала договора по оказанию авто услуг либо стройматериалы. Составленные договора отсылались ответным сообщением по адресатам, через указанный почтовый ящик на «

<

данные изъяты>», который принадлежал ФИО15, либо отвозились ею на 

<

адрес изъят> передавались ему лично в руки. Почтовый ящик всегда открыт, то есть они компьютеры не выключали. Пароль знала только она. Для контактов с ИП использовался другой почтовый ящик: 

<

данные изъяты>). Доступ к сети Интернет с указанных ноутбуков и компьютеров осуществлялся посредством «USB-модема» и «вай фай» роутера. На ноутбуках был установлен банк клиент по разным банкам «ВТБ 24», «Интехбанк», «Камкомбанк», «Бим», МДМ Банк, ООО «Банк Открытие». К каждому из ноутбуков, соответствующему определенной фирме, был приложен «флеш носитель или Е-токен» для осуществления операций по расчетному счету фирмы, при этом у одной и той же фирмы могло быть несколько расчетных счетов, соответственно, и несколько «Е-токенов». Доступ к сети Интернет с указанных ноутбуков осуществлялся посредством «USB-модема» для каждого ноутбука. «Е-токен» были зарегистрированы на имя директора соответствующей фирмы, к которой был привязан ноутбук. Пароли находились в записной книжке. Она формировала платежное поручение по оплате за стройматериалы, либо по автоуслугам, так как деятельность компаний была связана либо со стройматериалами, либо с автоуслугами. Также в офисе было очень много сотовых телефонов. Около 10 телефонов были привязаны к различным банкам: «Банк Открытие», «Камкомбанк», «Интехбанк», «МДМ Банк» и другие различные банки. Для проведения банковских операций на них приходил код, для того, чтобы зайти в систему «Банк-клиент». В целом система работы заключалась в следующем: Она по указанию ФИО15 формировала договор об оказании услуг (2 вида услуг: грузоперевозки и поставка строительных материалов), товарную накладную, счет-фактуру либо, если услуга связана с грузоперевозками, акт выполненных работ. Всю эту документацию она или ФИО17 №26, направляли по электронной почте, которую она ранее указывала. Далее ей ФИО15 давал реквизиты, цифры и назначение платежа для направления денежных средств на разные ИП (ФИО72, ФИО74, ФИО17 №25 и др.). ФИО2 она знает с 

<

дата изъята> г. как друга ФИО15 и человека, непосредственно принимающего участие в операциях совершаемых ею по указанию ФИО15. Конкретно с ней ФИО2 стал общаться лишь с 

<

дата изъята> г. исключительно по телефону по поводу распределения денежных средств индивидуальным предпринимателям. Несколько раз ФИО2 привозил документы к офису на своем автомобиле «Ланд Ровер» г/н 

<

номер изъят> регион. ФИО12 знает исключительно как индивидуального предпринимателя. На данные ИП она перечисляла денежные средства. Также переводила деньги на ИП ФИО17, ИП ФИО11, но с ними лично не знакома. Все предметы, изъятые у нее в ходе обыска компьютеры, телефоны, печати и др. принадлежат ФИО3, за исключением двух сотовых телефонов Айфон 5 и Айфон 6с, которые принадлежат ей. За весь период преступной деятельной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть с июня 

<

дата изъята> г. ФИО3 4 раза приносил ей сотовые телефоны разных марок и сим-карты (на кого оформлены она не знает, кто оформлял также не знает). Устно ФИО3 называл ей список, на чьи имена будут передаваться сим-карты. Этот список она должна была набить на компьютере, который изъят (последний список у нее сохранен на компьютере, в ходе осмотра с её участием он был распечатан). Последний раз ФИО3 принес ей сим-карты и телефоны 

<

дата изъята> и устно сказал, чтобы она распределила данные сим-карты по людям. После этого на сим-картах и на компьютере она указала какой номер кому должен принадлежать, а именно: 

<

данные изъяты> может быть были и другие организации, но она ими не распоряжалась. Кроме того, по указанию ФИО15 она готовила договор поставки и договор по оказанию транспортных услуг, а также прилагающие к договорам документы, акты и товарные накладные и отправляла на почтовый ящик ФИО15, либо он их сам забирал. По вышеназванным организациям некоторые печати были у неё, и по просьбе ФИО15 она их ставила в документах. Директоров данных организаций она не знает. Расчетные счета данных организаций, ключи к банк - клиенту ей предоставлял ФИО3. На расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, перечислялись денежные средства от организаций, а именно: 

<

данные изъяты>. С расчетных счетов 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> денежные средства перечислялись на расчетные счета ИП. Она имела доступ к расчетным счетам ИП, которые ей передал ФИО15, и по его указанию перечисляла денежные средства на расчетные счета ИП. С расчетных счетов ИП по указанию ФИО15 она перечисляла на счета физических лиц, на банковские карты. Денежные средства, поступающие на подконтрольные организации в полном объеме направлялись на р/с ИП за минусом комиссии банка. С расчетных счетов ИП перечислялись на счета физических лиц, также в полном объеме, то есть насколько она понимает, подконтрольные организации и ИП не получали прибыль от банковских операций. Она распоряжалась расчетными счетами следующих индивидуальных предпринимателей, а также готовила документы по указанию ФИО3: ИП ФИО17 №22, ИП ФИО70, ИП ФИО17 №23, ИП ФИО72, ИП ФИО73, ИП ФИО12, ИП ФИО74, ИП ФИО75, ИП ФИО76,ИП ФИО77, ИП ФИО6, ИП ФИО78, ИП ФИО79, ИП ФИО17 №24, ИП ФИО17 №20, ИП ФИО17 №17, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО9, ИП ФИО81, ИП ФИО10, ИП ФИО17 №3, ИП ФИО17 №4, ИП ФИО13, ИП ФИО17 №5, ИП ФИО17 №6, ИП ФИО16, ИП ФИО17 №7, ИП ФИО18, ИП ФИО11, ИП ФИО5, ИП ФИО17 №8, ИП ФИО17 №9, ИП ФИО21, ИП ФИО17 №10, ИП ФИО17 №11, ИП ФИО17 №12, ИП ФИО25, ИП ФИО17 №5, ИП ФИО17 №2, ИП ФИО17 №13, ИП ФИО17 №14, ИП ФИО17 №1, ИП ФИО17 №15, ИП ФИО17 №16, ИП ФИО30, ИП ФИО31 и др. По предъявленному на обозрение файлам с документами и приложенными к ним пояснительными записками, выполненными красителем синего, черного и красным цветами, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес изъят>, оф. 304 от 

<

дата изъята>, она пояснила, что файл с названием Сема и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО70 Файл с названием 

<

данные изъяты>» приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №22 Файл с названием «

<

данные изъяты> и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №23 Файл с названием 

<

данные изъяты> и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО72 Файл с названием «

<

данные изъяты>» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО73 Файл с названием «Комлекс Услуг» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты> Файл с названием «Промтехинв» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «

<

данные изъяты> и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «Мустанг» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «

<

данные изъяты> и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО12. Файл с названием 

<

данные изъяты>» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО74. Файл с названием «Белок» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО75. Файл с названием «Ларек» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк -клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО76. Файл с названием «Олень» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО77 Файл с названием «Петя» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО6. Файл с названием «Кузьма» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО78 Файл с названием «Ананьев» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО79 Файл с названием «Мир» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «Баржа» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №24 Файл с названием «Омего» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «Ефимка» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №20 Файл с названием «Белка» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №17. Файл с названием «Тихоня» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО7. Файл с названием «Новатор» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием «Кузя» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО8. Файл с названием «Айка» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО9. Файл с названием «НИК» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО81 Файл с названием «Зара» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО33. Файл с названием «Абдрах» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №3. Файл с названием «ФИО17 №4» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №4. Файл с названием «Миша» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО13. Файл с названием ФИО17 №5 и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №5. Файл с названием «Лариска» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №6. Файл с названием «Федя» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО16. Файл с названием «ФИО17 №7» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №7. Файл с названием «Федя» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО18. Файл с названием Шаман и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО11. Файл с названием Даня и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО5 Файл с названием «ФИО17 №8» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №8. Файл с названием «Тарас» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №9. Файл с названием «Парфен» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО21. Файл с названием «Модуль» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. Файл с названием ТП+ПТС и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Файл с названием «Вах» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ООО «ФИО34». Файл с названием «ФИО17 №10» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №10. Файл с названием «Гафият» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №11. Файл с названием «Галя» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №12. Файл с названием «Генерал» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО25. Файл с названием «ФИО17 №5» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №5. Файл с названием «Племяш «и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №2. Файл с названием «ФИО57» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №13. Файл с названием «Яшка» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №14. Файл с названием «Ефим» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №1. Файл с названием «Мамонт «и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО35. Файл с названием «Рома» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО17 №16. Файл с названием «Фил» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО30. Файл с названием «Шинкарь» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает ИП ФИО31. Файл с названием «СМ» и приложенными документами (расчетные счета, карты, пин коды к банк клиенту, реквизиты расчетных счетов) означает 

<

данные изъяты>. По указанию ФИО3 она распоряжалась данными расчетными счетами (л.д.18-23, 26-29, 32-39, 62-63, 90-91, т.37). 

Подсудимая ФИО4 в суде данные показания подтвердила частично.

Подсудимый ФИО12 в суде вину не признал и показал, что предпринимательской деятельностью он начал заниматься с 

<

дата изъята> года после увольнения с должности начальника склада Поволжского фанерного мебельного комбината. В 

<

дата изъята> году он решил зарегистрировать ООО для осуществления предпринимательской деятельности в сфере грузоперевозок. Доход получал от разницы между оплаты со стороны клиентов и оплаты в адрес водителей. Далее параллельно с этой деятельностью он стал осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи различных материалов на предприятия, занимавшиеся деревообработкой. Автомойка также приносила доход. Вместе с этим он открыл в 

<

адрес изъят> магазин одежды «

<

данные изъяты>», магазин автомобильных запчастей и масел «

<

данные изъяты>», автосервис в 

<

данные изъяты>. Мойка разрослась до сети из 7 автомоек, которая функционировала в 

<

адрес изъят>. В дальнейшем у него возникла идея производить ружья для подводной охоты, данный проект он реализовывал совместно с двумя инвесторами. В ходе его предпринимательской деятельности у него возникала необходимость в привлечении к ее осуществлению сторонних юридических лиц и предпринимателей, именно в связи с этим он обращался к некоторым своим знакомым для ведения совместной деятельности с использованием их ИП или ООО. Это было необходимо для оптимизации налогообложения, чтобы не превышать по собственным ИП и ООО оборотов, которые влекли лишние проверки со стороны налоговых органов, а соответственно и помехи в ведении деятельности в виде камеральных проверок, блокировки денежных средств на счетах и прочие неудобства, связанные с административными барьерами, развитыми в нашей стране. Он предполагал в тот момент, что его знакомые, которых он привлекал для работы, будут активно участвовать в предпринимательской деятельности, но в силу того, что они были не особо активными предпринимателями, зачастую их участие сводилось к минимуму, особого интереса к работе они не проявляли. В ходе работы такие предприятия использовались для осуществления закупок, оказания услуг, в том числе транспортных, договоров обслуживания объектов. Руководил такой деятельностью он самостоятельно, при этом использовал труд наемных работников, с которыми, как правило, заключались договоры оказания услуг гражданско-правового характера, бухгалтерский учет вели различные наемные бухгалтера. Были и постоянные бухгалтерские работники. В своей деятельности он часто осуществлял совместные проекты с другими предпринимателями на взаимовыгодной основе, где осуществление тех или иных работ, поставка материалов приносила доход всем участникам сделки. В ходе работы осенью 

<

дата изъята> года он познакомился с ФИО3, который являлся предпринимателем в 

<

адрес изъят>, осуществлял деятельность в сфере купли-продажи строительных материалов. Пообщавшись, они нашли точки соприкосновения, и стали осуществлять взаимовыгодные торговые операции в сфере купли-продажи строительных материалов, таких как совместная закупка по оптовым ценами строительных материалов и их дальнейшая реализация его покупателям и покупателям ФИО15, оказание транспортных услуг для его предприятий или его клиентам, а также взаимные займы в виде денежных средств или товаров. В тот же период он познакомился через ФИО3 с ФИО4, которая, как он понял из их общения, оказывала ему бухгалтерские услуги, какие именно он не вникал. При этом он небольшое количество раз (2-3 раза) общался с ней лично по вопросам связанным с оформлением первичных документов на товары по нашим совместным с ФИО3 сделкам, это были сделки в сфере купли-продажи строительных материалов или грузоперевозок. С ФИО2, ФИО11, ФИО5 он знаком не был до производства по настоящему уголовному делу. Единственное, что ему казался знакомым ФИО11 как водитель такси из 

<

адрес изъят>, так как город небольшой и многие друг с другом знакомы. По предъявленному обвинению пояснил, что оно не соответствует действительности, он не объединялся с указанными в нем лицами в организованную преступную группу, не планировал и не осуществлял преступную деятельность в сфере обналичивания денежных средств, для передачи так называемым «клиентам» под процент для своего дохода. Из перечисленных в постановлении предприятий он может пояснить только по некоторым, а именно 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, а также следующих ИП ФИО128 B.C., ФИО17 №25, ФИО17 №25, ФИО17 №22, ФИО31, ФИО17 №10, ФИО17 №9, ФИО17 №8, ФИО17 №3, ФИО12 Эти предприятия и предприниматели использовались для его обычной финансово-хозяйственной деятельности, всех их привлек для совместной деятельности либо он сам, либо кто-то из его деловых партнеров. Все они в той или иной степени участвовали в предпринимательской деятельности. С точки зрения налогового и банковского законодательства, гражданского кодекса, а также уголовного кодекса вся деятельность данных предприятий носила полностью законный характер, то есть все операции прошедшие по счетам предприятий и предпринимателей осуществлялись с теми целями какое назначение платежа было указано при перечислении денежных средств, поставка материалов и оказание услуг оформлялись первичными бухгалтерскими документами, претензий со стороны контрагентов перечисливших денежные средства на данные предприятия и счета предпринимателей не поступали и не поступили до настоящего времени. Со стороны налоговых органов и других контрольных ведомств претензий до настоящего времени не поступило. В деятельности действительно время от времени использовались денежные средства, которые снимались в наличной форме с банковских счетов, но снимались деньги со счетов только для использования в качестве платежного средства на приобретение материалов и оплату услуг контрагентов. Ранее в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу им даны недостоверные показания о его участии в деятельности по обналичиванию и участии перечисленных в постановлении лиц. В допросах обстоятельства указаны достаточно подробно, но стали они ему известны только со слов следователя ФИО121, который уговорил его дать такие показания в обмен на обещание в последствии прекратить в отношении него уголовное дело, так как с его слов эти показания позволяли перевести вину с него на ФИО2, ФИО15 и других. Об участии этих лиц в каком - либо преступном обналичивании ему на момент всех инкриминированных событий в период 

<

дата изъята> г.г. известно не было, он участия в этом не принимал и не знал о том, что реально происходило с участием указанных лиц. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, подсудимый ФИО12 показал, что он в 

<

дата изъята> году в августе открыл ИП ФИО12 с целью ведения коммерческой деятельности. В штате никого не имеется. ИП ФИО12 имеет автомойки в 

<

адрес изъят> в количестве 2-х штук. Были открыты 4 счета в «Энергобанк», «БТА», «УБРИР» и «Модуль» У него в 

<

дата изъята> г. в Казани была автомойка, расположенная: 

<

адрес изъят>. В начале сентября 

<

дата изъята> года на автомойке ФИО12 разговорился с клиентом, в будущем он узнал, что его зовут ФИО3. ФИО51 предложил ФИО12 подойти к нему в офис и поговорить по поводу заработной платы. В начале сентября 

<

дата изъята> года ФИО12 подъехал по адресу: 

<

адрес изъят>. ФИО15 ему пояснил, что можно заработать на выводе денежных средств, денежные средства будут перечисляться на расчетный счет ИП ФИО12 под разными назначениями. Далее ФИО12 денежные средства перечисляет на платежные банковские карты, оформленные на знакомых ФИО12 и на его имя. После этого ФИО12 снимает с карты денежные средства и привозит в офис ФИО15. В офисе он передавал денежные средства ФИО15. В этом офисе находился вместе с ФИО15 мужчина, в последующем узнал, что его зовут ФИО2. По мере поступления денежных средств ФИО12 привозил их в офис. За то, что через его расчетные счета проходили денежные средства и ФИО12 их снимал с банкоматов разных городов и привозил в офис, ФИО15 платил 45 000 рублей в месяц. ФИО12 передавали свои реквизиты расчетных счетов вместе с доступом к банк клиенту, а также дебетовые карты, которые участвовали в обналичивании денежных средств ФИО17 №25, ФИО17 №25, ФИО17 №10, ФИО17 №57, ФИО17 №8, ФИО17 №22, ФИО17 №28 ФИО12 им говорил, что поможет набрать обороты по расчетным счетам, чтобы они в дальнейшем получили положительную кредитную историю, с учетом уплаты текущих налогов. Они все ФИО12 доверяли, так как работали ранее с ним, и он их поддерживал. ФИО12 им не говорил для каких целей получает от них реквизиты. В дальнейшем ФИО12 передавал реквизиты расчетных счетов с доступом в банк клиенту ФИО3, а банковские карты оставлял себе. Реквизиты банковских карт отдавал ФИО15. После этого ФИО12 звонил ФИО15 или кто-нибудь другой и говорил что делать, то есть, с каких банковских карт снимать денежные средства и в каком объеме. За это ФИО15 ему давал вознаграждение в сумме 45 000 рублей. Также он знает ФИО17 №30, которая является директором 

<

данные изъяты>. С ней ФИО12 вел общий бизнес по продаже сырья с 2008 г. Весной 

<

дата изъята> г. у нее было трудное финансовое положение, и она попросила ФИО12 о помощи. К ФИО12 в то время обратился ФИО178, который попросил найти человека с фирмой. Для каких целей он не знает. После этого ФИО12 вспомнил о просьбе ФИО22. Далее ФИО12 состыковал ФИО17 №30 с ФИО178. Их дальнейшее взаимоотношение ему не известно. ФИО178 знает как клиента автомойки. Все разговоры полностью подтверждает. Роль ФИО12 в данной преступной группе заключается в том, что он получал заработную плату за снятие денежных средств с банкоматов и передачи их ФИО2 и ФИО15. В другие моменты он не вникал, а только выполнял поручения ФИО15 и ФИО2. (т. 37 л.д. 110-112, 115-117, 118-140, л.д. 145-151, 178-180).

Подсудимый ФИО12 в суде данные показания не подтвердил, в том числе и показания по предъявленным ему на обозрение аудио и видеофайлам. 

ФИО17 ФИО83, в суде показал, что работает оперуполномоченным в УФСБ РФ по РТ. В ноябре 

<

дата изъята> года были получены сведения о неустановленных лицах, причастных к незаконной банковской деятельности. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанные лица установлены, ими оказались ФИО12, ФИО17, ФИО11. Суть первичной оперативной информации состояла в том, что ФИО12, ФИО17, ФИО11 осуществляют в городе Зеленодольске и городе Казани съем крупных сумм денежных средств с банковских терминалов. Кроме этого, они предлагали услуги по обналичиванию денежных средств, размер вознаграждения за подобные услуги, составлял от 3,5 до 6 %, в зависимости от суммы и от личного знакомства с данными людьми. В дальнейшем была получена оперативная информация о том, что ФИО12, ФИО17, ФИО11 и другие лица осуществляют свою деятельность по обналичиванию денежных средств, в составе группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в отношении указанных лиц, им установлено, что после снятия денежных средств с банковских терминалов они посещают офисное помещение коммерческой организации 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу 

<

адрес изъят>. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанной организации и помещения, в котором оно располагалось, было установлено, что одним из участников группы является ФИО3, который руководил процессом приема денежных средств и вел учет обналиченных денежных средств, а также являлся организатором группы. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены остальные участники группы. Так, общую организацию деятельности группы для осуществления операций по незаконному выводу денежных средств в наличный оборот осуществляет ФИО2. ФИО4 осуществляла роль бухгалтера в группе и вела учет подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реально финансово-хозяйственной деятельности. На ФИО17 была возложена роль сбора и перевозки денежных средств, снятых с банкоматов. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 

<

данные изъяты>, действующая организация, и ее помещение используется группой в качестве прикрытия. ФИО15 являлся директором указанной организации. При этом ФИО4 осуществляла свою деятельность по адресу 

<

адрес изъят>, в непосредственной близости от офиса 

<

данные изъяты>. Членами указанной группы были приобретены компьютеры для осуществления расчетов по системе банк-клиент мобильные телефоны и другая оргтехника, используемая при совершении указанных действий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им установлена схема, по которой указанная группа осуществляла свою деятельность по обналичиванию денежных средств. Согласно схеме, юридические лица, действующие на территории РФ, имеющие умысел на незаконный вывод денежных средств в наличный оборот, перечисляли необходимые, для обналичивания, денежные средства на открытые, в различных банках на территории РФ, расчетные счета, подконтрольные преступной группе юридических лиц, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности с которых, в дальнейшем, указанные денежные средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Кроме этого, получены сведения, что ФИО2, консультировал организаторов рядовых участников незаконной банковской деятельности по вопросам взаимодействия с налоговой службой и оперативными подразделениями правоохранительных органов. Ими были приобретены обезличенные сим-карты и мобильные телефоны, с которых происходило общение между участниками группы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в отношении указанной группы, получены видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы, а именно сбор, перечисление, хранение и передача наличных денежных средств, управленческие функции объектов, ведение бухгалтерии в журнале. Кроме этого получены записи с видеокамер банкоматов, с которых происходило обналичивание денежных средств, получены выписки по расчетным счетам, подконтрольных группе, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в офисе, расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, установлена камера видеонаблюдения. Согласно которой, ежедневно в офис приходили ФИО11, ФИО12, ФИО17 и другие, где передавали денежные средства ФИО15 или ФИО2. На данной видеозаписи точно указанные лица. 

<

дата изъята> он вместе с другими оперативными сотрудниками Управления и сотрудниками МВД по РТ, прибыли к офисному зданию, расположенному по адресу 

<

адрес изъят>. Приблизительно в 10.30 минут к указанному зданию прибыли ФИО17 и ФИО11. Сотрудники управления ФСБ РФ по РТ и сотрудники МВД по РТ зашли в офис для производства обыска. При входе в помещение ФИО15 передал ФИО17 флеш - карту и сотовый телефон, которые последний выбросил в окно. Данные вещи были изъяты. ФИО2 конкретно ставил задачи, и задавал вопросы. Он все контролировал.

Эксперт ФИО84 в суде заключение свое подтвердила и показала, что работает главным экспертом отдела экономических экспертиз ЭКЦ МВД по РТ. В ходе проведения экспертизы ею у следователя были запрошены уточнения наличия организаций, иных счетов в банках, а также представленная выписка по счету 

<

данные изъяты>, за период с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята> не указано наименование контрагентов. На основании чего ею было заявлено ходатайство. Указанные документы ей представлены не были. Исследуется тот период, который отражается в поставленном вопросе. Поступило письмо от следователя о необходимости производства экспертизы согласно представленным документам. В рамках имеющихся материалов, она могла ответить на поставленный вопрос. Повторную экспертизу она не проводила. Были те же самые объекты исследования, только период другой. Поскольку был иной период времени, экспертиза не может являться ни повторной, ни дополнительной. Если бы ей предоставили дополнительные документы, то это могло бы повлиять на увеличение комиссионного вознаграждения. 

ФИО17 ФИО17 №26, в суде показала, что знает ФИО15 и ФИО4. Её знакомый сказал, что нужен сотрудник, и она пришла на собеседование к ФИО15, а потом начала работать с ФИО4 в офисе на 

<

адрес изъят>, в 

<

данные изъяты>. Она печатала в программе 1С накладные, договора оформляла. Работала там только месяц, в течение которого занималась первичной документацией. За половину месяца получила около 20 тысяч рублей. Это было в 

<

дата изъята> году. ФИО4 в офисе сидела с ней и занималась своей работой. Что именно делать по работе, обсуждала с ФИО4. ФИО15, видела только на собеседовании, больше она его не видела.

ФИО17 ФИО17 №27, в суде показала, что знает ФИО15, ФИО4, ФИО2, и ФИО17 возможно видела. С ФИО15 познакомилась в 

<

дата изъята> году. Вначале устроилась в 

<

данные изъяты>», в сентябре 

<

дата изъята> года перешла в 

<

данные изъяты>. ФИО4 там тоже работала помощником генерального директора. В её обязанности входило сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность. Фирма занималась оптово-розничной торговлей, работало до 10 человек. ФИО2 видела чисто внешне.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №27 показала, что в 

<

дата изъята> г. она устроилась по объявлению на должность главного бухгалтера в 

<

данные изъяты>», где директором являлся ФИО3. В сентябре 

<

дата изъята> г. она устроилась по просьбе ФИО15 в 

<

данные изъяты>. В её обязанности входили сдача налоговой и бухгалтерской отчетности. Общество занималось оптово-розничной торговлей строительной сетки. В основном закупали товар у 

<

данные изъяты> 

<

адрес изъят>» и реализовывали оптом и в розницу 

<

данные изъяты> и др. В 

<

данные изъяты> работало 10 человек. Занимался ли ФИО3 другой деятельностью, кроме как директор 

<

данные изъяты>, она не знает. Ей знаком ФИО2, который является другом или знакомым ФИО15. ФИО2 все время приходил в офис к ФИО15 по адресу: 

<

адрес изъят>. Они все время разговаривали в кабинете ФИО15, о чем они разговаривали, не знает. ФИО2 к деятельности 

<

данные изъяты> не имеет отношения. Ей знакома ФИО4, так как последняя работала в 

<

данные изъяты> на должности помощника генерального директора. В сентябре 

<

дата изъята> г. ФИО4 начала редко появляться в офисе. Получала заработную плату 0,5 ставки. ФИО12, она часто видела в офисе 

<

данные изъяты>, он приходил к ФИО15. Отношения к деятельности 

<

данные изъяты> он не имеет. ФИО5 и ФИО11 она видела в офисе. Они все время ходили вдвоем к ФИО15. Отношения к деятельности 

<

данные изъяты> они не имеют. (т. 4 л.д. 27-29).

ФИО17 ФИО17 №27, в суде данные показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №28, в суде показал, что знает ФИО12 и ФИО17. Весной года 

<

дата изъята> года он открыл фирму 

<

данные изъяты>, планировал заниматься бизнесом, но ему ни один банк не давал кредит для развития бизнеса. В ходе разговора с ФИО12, от него поступило предложение, чтобы отдать ему данные фирмы, и будет оборот денежных средств. ФИО12 предложил отдать ему все данные по своей фирме. После того как он передал данные фирмы, ФИО12, также общался с ним ежедневно. В 

<

дата изъята> году фирма была ликвидирована. Общался с ФИО12 до того момента, как ему позвонили из полиции, наверное в 

<

дата изъята> году. ФИО17 его сосед.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №28 показал, что в сентябре 

<

дата изъята> г. для ведения коммерческой деятельности он зарегистрировал организацию 

<

данные изъяты> являясь в этой организации единственным учредителем и директором. Он решил открыть организацию именно в 

<

данные изъяты>, так как кто-то ему сказал, что в данной республике будет меньше налогов, так как республика маленькая. 22 сентября 

<

дата изъята> г. он пришел в налоговую и забрал свидетельство о регистрации ООО и другие учредительные документы. Далее в «Интернете» начал искать условия кредитования. В Яндексе прочитал, что для получения кредита в сумме 3 000 000 рублей нужно, чтобы по расчетному счету проходили денежные средства. В конце октября или в начале ноябре 

<

дата изъята> г. он сообщил ФИО12, что ему необходимо получить кредит в банке, а для этого нужно движение денежных средств по расчетному счету. Через два дня ему позвонил ФИО12 и сообщил, что он может помочь с движением денежных средств по счету, для создания видимости оборота денежных средств. В течение недели после данного разговора, то есть, в ноябре 

<

дата изъята> г. он отдал ФИО12 реквизиты банковского счета и доступ к банк-клиенту, при этом спрашивал у ФИО12 нет ли в этом криминала. ФИО12 ответил, что криминала нет. В начале декабря 

<

дата изъята> г. ФИО12 попросил открыть его еще один расчетный счет в банке «МДМ», расположенном в 

<

адрес изъят>, что в последующем он сделал и передал реквизиты расчетного счета и доступ к клиент-банку ФИО12. Далее в конце 

<

дата изъята> г. ФИО12 перестал отвечать на звонки. Расчетным счетом организации он не пользовался, финансовую хозяйственную деятельность не вел, документы не подписывал. (т. 4 л.д. 96-98).

ФИО17 ФИО17 №28, в суде данные показания подтвердил.

ФИО17 ФИО61 Л.Р., в суде показал, что в 

<

дата изъята> году он с ФИО195 занимался строительством. Для участия в тендерах они открыли 

<

данные изъяты>. На протяжении двух лет они работали. В 

<

дата изъята> году необходимости в фирме не было, и они решили ее продать. Разместили объявление о продаже, позвонил человек, представился ФИО53, задал стандартные вопросы. Потом он позвонил второй раз, они встретились, он привел ФИО17 №54, и они пошли к нотариусу. За фирму обещали вознаграждение в 30 тысяч рублей. Не получили ни денег, ни документов. У ФИО17 №54 телефон был недоступен. Реквизиты расчетных счетов не передавали. Дальше, что было с фирмой, он узнал, когда его вызвал следователь. Следователь сказал, что через их организацию много денег прошло. 

ФИО17 ФИО17 №17, в суде показала, что открывала ИП, занималась грузоперевозками. Через Интернет нашла машину, поставщиков. Потом закрыла ИП в 

<

дата изъята> году. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №17 показала, что в феврале или марте 

<

дата изъята> г. к ней подошел ФИО17 №1 и предложил открыть ИП на ее имя. Она сказала что подумает. ФИО124 она доверяла, так как находилась в дружеских отношениях с его супругой. ФИО124 также пояснил, что ИП ему нужно для введения какой-то деятельности, какой именно, не помнит. При этом ФИО124 пояснил, что в этом ничего криминального нет, что за это ей он каждый месяц будет давать 15 000 рублей. Она согласилась с данным предложением, так как находилась в тяжелом материальном положении. Далее в апреле 

<

дата изъята> г. она, по просьбе ФИО17 №1 поехала в МРИФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>. В налоговой она сама заполнила необходимые документы для регистрации в качестве ИП. 

<

дата изъята> г. в данном же налоговом органе получила документы о том, что зарегистрирована в качестве ИП. Далее об этом сообщила ФИО17 №1. После этого они с ФИО17 №1 поехали в 

<

адрес изъят>, в АО «Россельхозбанк» для открытия расчетного счета для деятельности ИП. Адрес банка не знает. В банк она зашла одна, а ФИО124 остался в машине. В банке открыла р/с и получила соответствующие документы и их всех передала ФИО124. Систему банк-клиент в виде флешки она также передала ФИО124. Через несколько дней ФИО124 позвонил ей, и пояснил, что необходимо открыть банковскую карту и для этого нужно будет съездить в банк. Они встретились с ним в 

<

адрес изъят> и поехали в 

<

адрес изъят>. Банковскую карту она открыла в «Альфа-банке». Данную карту передала ФИО17 №1 Также, периодически ФИО124 звонил и просил сдать налоговую отчетность по ИП. Они встречались, он отвозил её в МРИФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, передавал ей какие-то документы, которые она подвала в налоговый орган. В сентябре 

<

дата изъята> г. она сообщила ФИО124 о том, что ее такое положение дел не устраивает, и она хотела бы закрыть ИП., так как ей приходило большое количество писем поступавших из налогового органа, они поступали с лета 

<

дата изъята> г. на адрес по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>. О чем были эти письма не знает, она их не читала, но об этом сообщала ФИО124. ФИО124 сообщил ей, что для того чтобы перестали поступать письма из налогового органа необходимо сняться с регистрации в 

<

адрес изъят> и зарегистрироваться в 

<

адрес изъят>. С регистрацией в 

<

адрес изъят> помогал ФИО17 №1. Он сказал, что она будет зарегистрирована по адресу: 

<

адрес изъят>. Фактически по данному адресу она ни разу не была. В ноябре 

<

дата изъята> г. она официально зарегистрировалась в 

<

адрес изъят>. Фактически от имени ИП ФИО17 №17 какую-либо финансово-хозяйственную деятельность она сама не вела. Договора, счета-фактуры, товарно-накладные, какие-либо иные документы от имени ИП она не подписывала. Расчетным счетом ИП не распоряжалась, с банковской карты денежные средства не снимала и не получала. С сентября 

<

дата изъята> г. ФИО124 обещанное ей денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей не выплачивает, так как ИП оформленное на ее имя он больше не использует (т. 4 л.д. 32-34).

ФИО17 ФИО17 №17, в суде данные показания подтвердила частично.

ФИО17 ФИО17 №30, в суде показала, что знает ФИО12. В 

<

дата изъята> году она открыла 

<

данные изъяты>. ФИО12 не имеет отношение к организации. У неё была цель выиграть тендер, и она открыла еще одну организацию. Ей нужны были обороты. У своих знакомых она просила, чтобы через её организацию проводили сделки, чтобы набрать обороты. ФИО12 об этом знал, он сказал, что есть человек, который может с этим помочь, и познакомил её с ФИО178. Они встретились с ним, он сказал, что компания будет заниматься строительными материалами, она согласилась, и потом ФИО178 пропал. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №30 показала, что в апреле 

<

дата изъята> г. для введения коммерческой деятельности по купле-продаже стройматериалов она зарегистрировала в МРИФНС 

<

номер изъят> организацию 

<

данные изъяты>, являясь в этой организации единственным учредителем и руководителем. В апреле 

<

дата изъята> г. открыла расчетный счет в «Тимер банке», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят> открытии счета получила доступ к банк-клиенту. Карты не открывала. Деятельность в организации фактически не велась. С 

<

дата изъята> г. она знакома с ФИО12. В апреле 

<

дата изъята> г. у неё с ФИО12 состоялся разговор, в ходе которого она сообщила ему, что бизнес не идет, покупателей нет. ФИО12 сказал, что есть люди, которые могут взять её организацию в аренду и платить ежемесячно определенную сумму денег (примерно 20.000 руб.). Она спросила у него, почему люди не хотят сами оформлять организацию. ФИО12 объяснил, что это долгий процесс, также сообщил, что никакого криминала там не будет. После этого она согласилась на данное предложение и позвонила ему. ФИО12 сказал, чтобы она ждала звонка. Через два дня, то есть в мае 

<

дата изъята> г. к ней приехал мужчина, позвонил ей и сказал, чтобы она вышла на улицу, с документами и печатью по 

<

данные изъяты>. Она вышла на улицу и увидела мужчину, который представился ФИО178. Она ему передала учредительные документы (устав, свидетельство и др.), расчетный счет вместе с банк клиентом и ключом от него и печать 

<

данные изъяты>. Он забрал документы и больше по этому поводу она его не видела. Через месяц она ему позвонила и спросила по поводу вознаграждения за предоставление реквизитов организаций. Он в свою очередь каждый раз обещал выплатить сумму, однако так и не выплатил. Примерно в июне 

<

дата изъята> г. она решила закрыть расчетный счет, открытый в «Тимер банке». Также в этот период времени она открыла расчетный счет в «Солид Банке», для оплаты последующих налогов. Данные по расчетному счету она никому не передавала. Расчетным счетом организации она не пользовалась, финансовую хозяйственную деятельность не вела, документы не подписывала. (т. 4 л.д. 71-73). 

ФИО17 ФИО17 №30, в суде данные показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №31, в суде показала, что у неё было свое ИП, которую открыла в 

<

дата изъята> году. Она была знакома с ФИО178, были в дружеских отношениях. У него была работа связана с грузоперевозками, он спросил, есть ли у неё карточка в связи с тем, что она ему доверяла, отдала карточку. Через месяц нужно было открыть еще одну карточку, и перевести сумму. Все реквизиты она передала ФИО178. Потом он не стал выходить на связь. Также открывала карты её дочь.

ФИО17 ФИО17 №32, в суде показала, что знает ФИО12. Он был её начальником. У неё он попросил дебетовые карточки, которые ей были не нужны, она ему их передала. Было три карты «Сбербанк», банк ВТБ, «Тинькофф Банк». Данные карты ФИО12 ей не вернул. О том, как он их использовал, узнала потом.

ФИО17 ФИО17 №33, в суде показал, что знает ФИО11, ФИО17, ФИО2. Он терял банковскую карту«Тинькофф Банк», заходил в гости к Шамановскому, и случайно оставил. Как карта, в последствие, использовалась, ему не известно. Хотел забрать ее, но забыл. 

ФИО17 ФИО17 №34, в суде показал, что подсудимый ФИО2 является ему братом. Характеризует его с положительной стороны. По существу дела ничего не пояснил.

ФИО17 ФИО17 №35, в суде показала, что в настоящее время носит фамилию ФИО203 Из подсудимых знает ФИО12. Работала на автомойке, где он являлся директором. Он попросил открыть карту, для перевода денег, она согласилась и открыла три карты, передав их ему. Карты он не вернул.

ФИО17 ФИО17 №36, в суде показал, что из подсудимых знает ФИО2, ФИО15. ФИО15 предлагал ему найти клиентов, чтобы провести финансовые операции по обналичиванию денег. ФИО2 он видел у ФИО15 в организации, и один раз видел в здании МВД.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №36 показал, что 

<

дата изъята> г. он познакомился с ФИО3. После этого иногда они с ФИО15 встречались и разговаривали о житейских проблемах. 5 лет назад он познакомился с парнем по имени ФИО54. После этого они долгое время не встречались и примерно в конце 

<

дата изъята> г. ФИО54 позвонил ему и предложил встретиться. Они встретились в октябре 

<

дата изъята> г., в дневное время, в торговом центре «Корстон», расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, где ФИО54 предложил ему заняться общим бизнесом - покупкой и продажей катеров. Он согласился с его предложением. Кроме того ФИО54 несколько раз просил его, отвезти или забрать документы у ФИО15, которого он уже знал. По просьбе ФИО54, ездил в офис, где находился ФИО15, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>, 2 этаж. При этом он выполнял эти просьбы ФИО54, так как рассчитывал в последствие заняться общим бизнесом. Также по просьбе ФИО54 у ФИО15 забирал денежные средства, однако их не считал. После чего передавал данные денежные средства ФИО54. Какие между ФИО15 и ФИО54 были взаимоотношения ему не известно. Каждый раз ФИО54 подходил к его дому он передавал ФИО54 документы, либо денежные средства. Также 

<

дата изъята> он, в коридоре здания МВД, расположенного по адресу: 

<

адрес изъят> А, узнал мужчину, а именно ФИО2, которого он ранее видел в офисе, расположенным по адресу: 

<

адрес изъят>. Документы, которые изъяли в ходе обыска у него – это те документы, которые он забрал у ФИО15 и не успел передать ФИО54. С ФИО54, общался по телефону. Документы, которые он передавал, не смотрел, название организаций, которые были в них указаны, он не знает. Действительно ли ФИО54 звали именно так, ему не известно. В ходе одной из беседы с ФИО15, последний предложил ему найти клиентов, а именно организации, руководители которых нуждаются в наличных денежных средствах. ФИО15 пояснил, что сможет обналичить денежные средства и передать их лицам, нуждающимся в его услугах, за вычетом 3,5% от причисленной ему суммы. Он ответил ФИО15, что руководителей организаций, нуждающихся в наличных денежных средствах, не знает и в поиске таких клиентов помочь не может. Также, по просьбе ФИО54 несколько раз забирал документы и денежные средства у ФИО15 по адресу: 

<

адрес изъят>, на втором этаже. Иногда, когда ФИО54 называл сумму денежных средств, он мог их пересчитывать, если сумма не называлась, мог забрать без пересчета. Лично он не знал, что денежные средства, которые передавал ФИО54, обналичивались ФИО15. Он думал, что они бизнес партнеры (т. 4 л.д. 20-24).

ФИО17 ФИО17 №36, в суде данные показания подтвердил.

ФИО17 ФИО17 №37, в суде показал, что из подсудимых знает ФИО12, познакомились на мойке. ФИО12 попросил его сделать дебетовую карточку. Он открыл две карты, банк «Русский Стандарт» и еще один банк не помнит.

ФИО17 ФИО17 №25, в суде показала, что работает администратором на автомойке. Из подсудимых знает ФИО12, он её троюродный брат. На неё было оформлено ИП для осуществления грузоперевозок. ФИО12 тоже занимался грузоперевозками. Но ИП не работало. ФИО12 предложил ей взять её ИП, на что она согласилась и передала ему расчетный счет. Никаких документов не оформляли. ФИО12 просил её подписывать разовые документы. Своим расчетным счетом она не распоряжалась. Потом она закрыла ИП. ФИО12 просил её перерегистрировать ИП в 

<

адрес изъят>, сказал, что налог платить меньше будет.

ФИО17 ФИО17 №21, в суде показал, что из подсудимых знает ФИО2, ФИО15, ФИО4. С ФИО2 просто знакомые по работе, периодически виделись. Более по существу дела ничего не показал.

ФИО17 ФИО17 №38, в суде показал, что из подсудимых знает ФИО11. С ним приятельские отношения, познакомились через ФИО17 №33. Он занимал у ФИО11 денежные средства, в размере 10 тысяч рублей. Взамен ФИО11 попросил банковскую карту, для подстраховки. Денег на карте не было. Карту ФИО11 ему не вернул, и он про неё забыл.

ФИО17 ФИО17 №55, в суде показал, что из подсудимых знает ФИО15. С ним отношения рабочие. В ИП ФИО17 №4, ИП ФИО126, ИП ФИО127 он перечислял деньги за товар или услуги, точно не помнит. Этим занимался бухгалтер. Его организация занималась транспортными услугами. Машины брал в аренду.

ФИО17 ФИО98, в суде показала, что 

<

дата изъята> года она работала в 

<

данные изъяты>». Занималась регистрацией и перерегистрацией юридических лиц. К ней приходил человек по имени ФИО52, узнавал, что надо, чтобы открыть фирму, она ему все объяснила. Он приезжал неоднократно, вошел в доверие. Объяснил, что он в данный момент не может на себя открыть фирму. На тот момент у неё была сложная финансовая ситуация, она подумала, может стоить попробовать, и предложила ему фирму, название которой не помнит. За регистрацию фирмы получила 10 тысяч рублей. Счета она открывала, но никаких договоров она не подписывала. Через год эту фирму реорганизовали, путем присоединения в другом городе.

ФИО17 ФИО17 №46(ФИО13), в суде показала, что она работала в компании 

<

данные изъяты> с ФИО21, которая предложила подработку, сказала, что у нее есть дядя, у которого есть своя строительная фирма. Нужно откладывать ему на карточки черную зарплату. ФИО21 предложила ей открыть ИП, и несколько дебетовых карт, и предложила заработную плату в районе 10 тысяч рублей. Они открыли ИП, карточки, сим-карты. Какие операции были, ей не известно, о том, что приходили деньги, она не знала, денег не снимала. Потом ей пришло письмо из налоговой, с сообщением о том, что прошли большие суммы денег. ФИО21 у неё брала карты, заплатила ей около 70 тысяч рублей. Деятельность ИП она не вела, а просто открыла, все документы передала ФИО21. ФИО2 лично она не видела, ФИО21 только сказала, что он родственник. Знает, что звали его Т.Б.. Когда ей позвонили из налоговой, она пришла, и сразу все рассказала, как было. ФИО17 №30 она об этом предупредила, сказала, что расскажет все, как было. Потом ИП закрыли. ФИО17 №30 отдала документы, карты не отдавала. О том, что происходит что-то нелегальное с ИП, узнала от налоговой.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №46(ФИО13) показала, что в 

<

дата изъята> г. на ее абонентский номер 

<

номер изъят> позвонила ФИО21 и предложила подработать за 10 000-15 000 рублей в месяц. Так как на тот момент у нее было тяжелое материальное положение, имелся малолетний ребенок, она согласилась встретиться с ФИО21 и обсудить суть работы. При встрече ФИО21 пояснила ей, что у нее имеется родственник ФИО2, насколько она помнит, она представила ФИО2 как мужа своей сестры. ФИО21 сообщила ей, что у ФИО2 имеется своя строительная фирма (название не пояснила) и Т.Б. нужна помощь для того, чтобы платить белую и черную заработную плату, как это делают некоторые организации. Для начала работы нужно открыть на свое имя ИП с расчетными счетами и несколько дебетовых карт. ФИО21 пояснила, что по расчетным счетам будут проходить денежные средства, которые она будет снимать самостоятельно, а она будет получать заработную плату от 10 000-15 000 рублей в месяц. Она спросила, законны ли данные операции со счетами, на это ФИО21 пояснила, что ничего противозаконного в этом нет. Она спросила у ФИО21, почему ФИО21 не откроет на свое имя ИП с расчетными счетами и дебетовые карты, на что ФИО21 ответила, что у нее не будет времени, и она будет заниматься бухгалтерией, т.е. снимать денежные средства с карт и отвозить их ФИО2. После этого она поехала домой и сказала ФИО21, что подумает. На следующий день она позвонила ФИО21 и сказала, что будет ли она составлять с ней договор, на основании которого будет с ней работать. ФИО21 сказала, что сначала надо открыть ИП со счетом, карты и когда запустится весь этот процесс, ФИО2 лично составит с ней договор об оказании услуг, на основании которых она будет получать заработную плату. На этих условиях она согласилась работать. В начале января 

<

дата изъята> г. вместе с ФИО21, они начали ездить по различным банкам и открывать дебетовые карты физического лица. ФИО21 сама говорила ей, где открывать банковские карты. Она открывала на свое имя банковские карты в различных банках. Все эти карты вместе с пин-кодами ФИО21 сразу же забирала себе. В январе 

<

дата изъята> г. она начала собирать вместе с ФИО21 документы для открытия ИП на ее имя. Потом они пришли в налоговую, в 

<

адрес изъят> и написали заявление на открытие ИП на ее имя. Вид деятельности ИП ФИО21 попросила указать грузоперевозки. 3 февраля 

<

дата изъята> г. она получила свидетельство об открытии ИП ФИО13. При этом все государственные пошлины на открытие ИП и карт, платила ФИО21. Все документы по ИП она передала в руки ФИО21. Далее в феврале 

<

дата изъята> г. на ее ИП с ФИО21 поехали в 

<

адрес изъят>, открывать расчетные счета. При этом она оформила на имя ФИО21 доверенность на получение денежных средств. Также она получила доступ к банк-клиенту и передала все эти данные ФИО21. В марте 

<

дата изъята> г. она открыла вместе с ФИО21 р/с на ИП в банке «Модуль Банк». Также получила доступ к банк-клиенту. Все что она получила в банке, она передала на месте ФИО21. В апреле 

<

дата изъята> она вместе с ФИО21 поехала в 

<

адрес изъят> «ВТБ 24» и открыла еще один расчетный счет. Получила доступ к банк-клиенту. Все данные передала ФИО21. Кроме того в феврале 

<

дата изъята> г. ФИО21 забрала у нее сим-карту НСС 

<

номер изъят> и пояснила, что ей это нужно для работы, сим карта нужна в офис девушкам для работы. С марта 

<

дата изъята> г. ФИО21 начала платить заработную плату в сумме 10 000 рублей в месяц. Передача осуществлялась у нее в доме. Она каждый месяц требовала от ФИО21 официально оформленный трудовой договор, но последняя придумывала разные отговорки. Таким образом, она работала с ФИО21 до августа 

<

дата изъята> г. С июня месяца начали блокировать расчетные счета, и ФИО21 просила открывать новые, но она отказывалась, так как с ней трудовой договор не заключали. В феврале 

<

дата изъята> г. ФИО21 сказала, что ищет еще одного человека. Она вспомнила про свою подругу ФИО17 №18. Та согласилась, и она их обменяла контактами. Какие отношения между ними были ей точно не известно. Также при блокировке расчетных счетов, она ездила с ФИО21 в банки и писала заявления на выдачу денежных средств и после получения сразу же их отдавала ФИО21. Далее после получения с банков денежных средств, она, вместе с ФИО21 ездили по адресу: 

<

адрес изъят>, в так называемый «офис» и ФИО21 заходила в здание и передавала денежные средства. Она лично в офис не заходила, только один раз была на первом этаже. Со слов ФИО21 в офисе она передавала денежные средства ФИО2 В сентябре 

<

дата изъята> г. ей пришло письмо с налоговой, и попросили явиться. В налоговой она узнала, что на счета ИП приходили крупные суммы от фирм «

<

данные изъяты> и попросили привезти документы по взаимоотношениям. Тогда она сообщила об этом ФИО21 и та предоставила ей какие-то документы, она снова пошла с ними в налоговую и отдала их работнику налоговой. По просьбе ФИО21 она подписала какие-то договоры. Её пригласили в кабинет начальника налоговой и она ему предоставила документы, полученные от ФИО21. Взглянув на них, начальник налоговой сказал, что по этим документам, которые она предоставила, не могло пройти столько денежных средств, сколько прошло по счетам на самом деле. Она спросила какая сумма через её ИП прошло, на что он ответил сумма 10 000 000 рублей. В этот момент она поняла, что ФИО21 хочет ее подставить чем-то незаконным. Чем конкретно ФИО21, ФИО2 и другие лица, которые ей не известны, занимались, она не знает. Далее она сразу же сообщила ФИО21, что больше не будет работать, и объяснила это тем, что скоро выходит замуж. Попросила у ФИО21 отдать все документы по ИП и дебетовые карты, в сентябре 

<

дата изъята> г. начала закрывать все расчетные счета и карты. Кроме того она закрыла ИП. Про 

<

данные изъяты>» узнала, когда ее вызвала налоговая служба 

<

адрес изъят> (л.д.1-4, т.5).

ФИО17 ФИО17 №46, в суде данные показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №18., в суде показала, что работала в бане, зарплата была маленькая. У её подруги ФИО17 №46 была знакомая ФИО21. ФИО55 сказала, что у ФИО17 №30 есть родственник, который, чтобы не платить белую зарплату, дает черную зарплату. Нужно отрыть карточки, и им за это будут давать 10 тысяч рублей в месяц. ФИО55 её познакомила с ФИО17 №30. С ФИО17 №30 съездили, открыли несколько карточек, потом открыли ИП, расчетные счета открывали. Когда арестовали миллион рублей на расчетном счете, ФИО17 №30 сказала, что ей придет письмо, и она должна будет пойти отчитываться в налоговую, что ФИО17 №30 ей предоставит документы, что у неё есть компании. Она сказала, что не пойдет отчитываться, но ФИО17 №30 настаивала. Когда этот миллион рублей заморозили, ФИО17 №30 сказала, что должна прийти бумага, чтобы предоставить в «Райффайзен банк», чтобы разрешили разблокировать счет. В какой - то из дней ФИО17 №30 пришла к ней на работу, и сказала. Что нужно отчитываться, она сказала, что работает без выходных, и времени нет. ФИО17 №30 по телефону кому - то сказала подъехать, она поняла, что это был Т.Б.. Его никогда не видела, и слышала, как какой-то мужчина зашел, и стал кричать, где его миллион, пусть отдаст его миллион, но его выпроводили. Ей пришло письмо из налоговой. Потом её вызвал начальник налоговой, она отпираться не стала, сказала, что фирм у неё нет, заключенных договоров между ними не было. О чем она сказала ФИО17 №30. Потом ФИО17 №30 ей позвонила, предложила, прописаться в 

<

адрес изъят>, предложила 50 тысяч рублей и она согласилась, прописалась к какому-то мужчине в 

<

адрес изъят>, ФИО17 №30 дала ей за это 25 тысяч рублей, остальное она сказала, отдаст потом. Потом она выписалась, прописалась обратно к себе. За карточки ФИО21 заплатила ей по 10 тысяч рублей. ИП она закрыла своими силами. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО21 (ФИО21) показала, что она познакомилась с ФИО21. ФИО21 попросила у нее копию паспорта и сказала, что ФИО2 проверит её данные и по результатам сообщит. После проверки паспорта ФИО21 сказала, что у нее имеется родственник ФИО2, у которого есть своя строительная фирма и Т.Б. нужна помощь для того, чтобы платить белую и черную заработную плату. ФИО21 пояснила, что для начала работы нужно открыть на свое имя ИП с расчетными счетами и несколько дебетовых карт. По расчетным счетам будут проходить денежные средства, которые ФИО15 будет снимать самостоятельно, а она будет получать заработную плату за это от 10000-15000 рублей в месяц. В начале марта 

<

дата изъята> г. она вместе с ФИО21, начала ездить по различным банкам и открывать дебетовые карты физического лица. ФИО21 говорила ей, где открывать банковские карты. Она открывала на свое имя банковские карты: «Альфа банк», «Газпром банк», «ВТБ», «Хоум Кредит», «Тинькофф» и другие банки. Все эти карты вместе с пин-кодами ФИО21 сразу же забирала себе. В мае 

<

дата изъята> г. ФИО21 сказала, что необходимо открыть ИП вместе с расчетными счетами. Потом она вместе с ФИО219 пришла в налоговую, в 

<

адрес изъят> и написала заявление об открытии ИП на её имя. Вид деятельности ИП ФИО21 попросила указать грузоперевозки. 15 июня 

<

дата изъята> г. она получила свидетельство об открытии ИП ФИО21. При этом все государственные пошлины на открытие ИП и карт, платила ФИО21. Все документы по ИП она передала в руки ФИО21. В июне 

<

дата изъята> г. она, вместе с ФИО21, поехали в 

<

адрес изъят>, открывать расчетные счета на данное ИП. В июне 

<

дата изъята> г. в банке «Альфа банк» она открыла расчетный счет на свое ИП. Также получила доступ к банк-клиенту и передала все эти данные ФИО21. При этом, если в банке спрашивали о том, что почему ФИО21 присутствует при оформлении расчетного счета, ФИО21 поясняла, что она юрист. Кроме того в июле 

<

дата изъята> г. она открыла вместе с ФИО21 р/с на свое ИП в банке «Модуль Банк». Она получила доступ к банк-клиенту. Все что она получила в банке, передала на месте ФИО21. В августе 

<

дата изъята> г. вместе с ФИО21 поехала в 

<

адрес изъят>, в «Промсвязьбанк», где открыла еще один расчетный счет. Получила доступ к банк-клиенту. Все данные передала ФИО21. В сентябре ей позвонила ФИО21 и сказала, что расчетный счет в «Промсвязьбанке» заблокировали и нужно ехать, выяснить причины, так как там висела крупная сумма. В банке выяснилось, что р/с заблокировала налоговая служба 

<

адрес изъят>. Далее ФИО21 предложила ей ехать в 

<

адрес изъят> для открытия расчетного счета, в каком банке не знает, она отказалась, так как посчитала это нецелесообразным. С июня 

<

дата изъята> г. ФИО21 начала платить ей заработную плату в сумме 10 000 рублей в месяц. Передача денег осуществлялась в доме у ФИО21. Она каждый месяц спрашивала от ФИО21 официально оформленный трудовой договор, но последняя придумывала разные отговорки. Таким образом, она работала так до ноября 

<

дата изъята> г. С августа месяца начали блокировать расчетные счета, и ФИО21 просила открывать новые, но она отказывалась, так как между ними не было трудового договора. В октябре 

<

дата изъята> г. ей пришло письмо из налоговой с требованием о явке. В налоговой она узнала, что на счета ИП приходили крупные суммы от фирм «

<

данные изъяты> и попросили привезти документы по взаимоотношениям. Она сообщила об этом ФИО21, которая предоставила ей какие-то документы и она снова пошла с ними в налоговую и отдала их работнику налоговой. В октябре 

<

дата изъята> г. ФИО21 позвонила ей и попросила встретиться. В этот момент она находилась на работе. При встрече ФИО21 пояснила, что ей необходимо получить деньги с расчетного счета «Промсвязьбанк», оформленного на неё. Она сказала, что заниматься этим не будет, развернулась и стала уходить от ФИО21. Когда она уходила, то слышала позади себя, как ФИО21 зовет ее. Затем, находясь в другом зале за закрытой дверью, она слышала крики мужчины, скорее всего ФИО2 который кричал, что она украла деньги и должна ему 1 000 000 рублей. Никого кроме ФИО2, ФИО21 привезти не могла, так как ФИО21 работала на него. В этот же день, придя домой после работы, она начала блокировать карты, ранее оформленные на нее вместе с ФИО21. В этот же день, пока она звонила по горячим линиям банков и блокировала карты, в дверь ее квартиры стучала и пинала ФИО21, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дверь она не открывала. В конце декабря 

<

дата изъята> г. ФИО21 сказала ей, что от нее не отстанут, так как на ее расчетном счете «Промсвязьбанк» завис их миллион. Попросила её по хорошему помочь получить данный 1 000 000 рублей, путем открытия новых карт и попросила выписаться с её адреса и прописаться по адресу: 

<

адрес изъят>. Добавила, что все так сделали, у кого замораживали счета и у всех все получилось. Она не соглашалась с ее предложением. В 

<

дата изъята> г. ФИО21 еще раз попыталась склонить её к тому, чтобы она прописалась в 

<

адрес изъят> и они сняли деньги. Позже она сказала, что подумает и в феврале 

<

дата изъята> г. позвонила ФИО21 и сказала, что беременна, чтобы от нее все отстали. Однако ФИО21 пояснила, что не отстанут пока не получат свои деньги. Затем она устала от этого, выписалась 

<

дата изъята> со своего адреса и поехала в 

<

адрес изъят> вместе с ФИО21. Там они встретились с ФИО18 и он в УФМС 

<

адрес изъят>, прописал её к себе по адресу: 

<

адрес изъят>. 

<

дата изъята> ФИО21 позвонила ей и они вместе поехали в «Промсвязьбанк» 

<

адрес изъят>, где ФИО21 попросила сотрудника банка дать выписку о наличии денежных средств на заблокированном счете. Аргументировала это тем, что собралась подавать от имени ФИО21 в суд и в налоговую. В конце июня 

<

дата изъята> г. ФИО21 приехала к ней и попросила поставить подписи на каких-то бумажках, аргументировав тем, что это ведомости задолженности по заработной плате. Она поставила подпись, но старую, как ФИО21, на тот момент она уже являлась ФИО21 и имела новую подпись. Чем конкретно ФИО21, ФИО2 и др. занимались, она не знает (т. 5 л.д. 5-8).

ФИО17 ФИО21 в суде данные показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №3(ФИО17 №14), в суде показала, что знает ФИО12. Она, в 

<

дата изъята> году устроилась к нему на автомойку, работала. На автомойку приезжал ФИО178, мыл свою машину, он предложил ей открыть карточки для его дела, обещал за это деньги. Она посоветовалась с ФИО59, можно ли доверять этому человеку, потом открыла карточки, отдала Артему, он пропал, денег не дал. 

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №3 показала, что в марте 

<

дата изъята> г. к ней обратился ФИО12 и пояснил, что ФИО178 предлагает открыть ИП и передать ФИО131 реквизиты ИП, за что обещал 15 000 рублей ежемесячно. ФИО12 пояснил, что ФИО131 сказал, что ничего криминального в этом нет. Так как она доверяла ФИО12, то согласилась на это предложение. Более подробно, для чего нужно ИП, она не расспрашивала. В 

<

дата изъята> г. она поехала в МРИФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят> и написала заявление на открытие ИП. После этого она передала ФИО12 все документы по своему ИП, а он в свою очередь передал их ФИО131. В 

<

дата изъята> г. ФИО12 подошел к ней и сказал, что необходимо открыть расчетный счет в банке на ее ИП. Расчетный счет нужен был для передачи ФИО131, который в 

<

дата изъята> г. начал приезжать на мойку чаще и не только помыть машину, но и для разговора с ФИО12. Все реквизиты счета и доступ к банк-клиенту передала ФИО12 для ФИО131. В июне 

<

дата изъята> г. к ней обратился ФИО12 и попросил открыть пластиковую банковскую карту (дебетовую) для передачи ФИО131. Она доверяла ФИО12 и в банке «Тинькофф» по телефону заказала карту и передала её ФИО12 для ФИО131. По такому же сценарию в банке «Хоум кредит», расположенном в 

<

адрес изъят> она заказала еще две дебетовые карты и передала ФИО12. Далее она у ФИО12 спрашивала 15 000 рублей, которые ей должен был выплатить ФИО131, однако деньги ей никто не передавал, ссылаясь на плохое материальное положение. В итоге она не получила никаких денежных средств. В октябре 

<

дата изъята> г. ФИО12 попросил ее зарегистрироваться в 

<

адрес изъят> 

<

адрес изъят> и перерегистрировать ИП в 

<

адрес изъят>, так как со слов ФИО12 счет блокируют в 

<

адрес изъят>. Потом её прописали по адресу: Республика 

<

адрес изъят> Кто нашел данный адрес ей не известно. В ноябре или декабре она закрыла расчетный счет ИП, так как ей на это указал ФИО12. Для чего это было нужно, ей известно не было. Фактически от имени ИП ФИО17 №3 какую-либо финансово-хозяйственную деятельность она не вела. Договоры, счета-фактуры, товарно-накладные, какие-либо иные документы от имени ИП она не подписывала. Расчетным счетом ИП не распоряжалась, с банковской карты денежные средства не снимала, не получала и не пользовалась. За то, что она передала реквизиты ИП - ФИО12, для последующей передачи ФИО131, последний ей ничего не заплатил. (т. 4 л.д. 206-208).

ФИО17 ФИО17 №3, в суде данные показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №51, в суде показал, что является владельцем 

<

данные изъяты>». Бизнес состоял в том, чтобы закупать установочное оборудование. Сотрудники нашли дешевый станок, который можно было реализовать. Они перечислили деньги этой фирме, им привезли станок, и они его перевезли в 

<

адрес изъят>, продали за 1 миллион рублей. Более по существу дела ничего не показал.

ФИО17 ФИО21, в суде показала, что знает ФИО2, ФИО15. С ФИО15 были финансовые отношения. У него занимала деньги на личные нужны. ФИО21 и ФИО17 №46 она попросила открыть ИП на свое имя, они согласились, за определенные услуги. Они открыли грузоперевозки, и она сама занималась. Инициатива открыть ИП была её. Они сами открывали расчетные счета, банковские карты, потом передавали ей. Она использовала их карты для того, чтобы осуществлять деятельность. За данные услуги она с ними рассчитывалась.

ФИО17 ФИО17 №57, в суде показал, что знает ФИО12. В 

<

дата изъята> году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, вел деятельность по грузоперевозке. С ФИО12 познакомился на автомойке. Он говорил, что занимается бизнесом, ФИО12 сказал, что может помочь. Он передал ФИО12 банковские карточки, и доступ к расчетному счету. Через какое-то время ему стали приходить смс-сообщения, он ему позвонил, ФИО12 сказал не переживать. Потом он закрыл карты, т.к. почувствовал, что-то не ладное. ИП тоже закрыл. На карты стали поступать денежные средства. ФИО12 говорил, что это его деньги.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №57 показал, что 

<

дата изъята> решил зарегистрироваться в качестве ИП. В 

<

дата изъята> года познакомился с человеком по имени ФИО59, который сказал, что поможет ему с работой его ИП, однако нужно, чтобы он передал ФИО12 свой банк-клинет от расчетного счета, и свои пластиковые банковские карты. После того, как на его карты стали приходить большие суммы денег он позвонил в банк и заблокировал карты. (т. 5 л.д. 147-149).

ФИО17 ФИО17 №57, в суде данные показания подтвердил.

ФИО17 ФИО17 №58 в суде показал, что работает старшим оперуполномоченным в УФСБ РФ по РТ. Он участвовал в проведении обыска. Ему известно, что указанная группа лиц была устойчива, они занимались на протяжении более года, а именно в интересах заказчиков осуществляли получение денежных средств со счетов организаций, на счета подконтрольных юридических лиц, которые фактически не осуществляли никакой финансовой деятельности. Указанные денежные средства переводились на ИП, и обналичивались. Все это делалось за определенный процент, указанные роли были распределены, возглавляли группу ФИО2 и ФИО15, они занимались заказчиками по обналичиванию денежных средств, ФИО17, ФИО12 и ФИО11 занимались сбором денежных средств и доставкой в офис, ФИО4 занималась бухгалтерией, в ее обязанности входило управление банк клиентами через удаленный доступ, счетами подконтрольных юридических лиц. 

ФИО17 ФИО17 №14 в суде показал, что работает менеджером в 

<

данные изъяты>. Он открывал 

<

данные изъяты>, т.к. хотел заняться продажей оборудования, заниматься грузоперевозками, у него не получилось, и он закрыл его. Напротив налоговой было две конторы, они занимались закрытием фирм. Он туда обратился, и передал все учредительные документы, свидетельства, счета. Также передал банковские карты. Отношение к данной организации он не имеет, что было с ней дальше он не знает. По истечении какого-то срока ему домой стали приходить письма, он обратился в налоговую, где ему сказали, что у него открыто ИП, он написал заявление о его закрытии. ИП он продал по пьянке, в кафе. Ему предложили денежные средства, он согласился. Передал весь пакет документов, счета, карты, ФИО62, за 3 000 рублей, точно не помнит.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №14 показал, что в декабре 

<

дата изъята> г. он открыл ИП в налоговом органе 

<

адрес изъят>, для занятия грузоперевозками. После открытия ИП в «Сбербанке» открыл р/с и получил доступ к банк-клиенту. Кроме того он открыл еще один расчетный счет в банке «Альфа Банк», расположенном в 

<

адрес изъят>. Деятельность по ИП не вел, так как не смог найти автомобили. Расчетным счетом не распоряжался, никакие банковские операции не проводил. При этом все расчетные счета и банковские карты в 

<

дата изъята> г. передал неизвестному мужчине за 3 000 рублей. Далее, что произошло с ИП, он не знает. Кроме того он открыл 

<

данные изъяты> 01.07.

<

дата изъята> в налоговом органе 

<

адрес изъят> для занятия продажей спецоборудования для грузовых автомобилей. Для этих целей открыл счета и карты в «Сбербанк», для перечисления заработной платы. Деятельность не вел, так как не получилось. В последующем для ликвидации своей компании он, папку со всеми документами от 

<

данные изъяты>, передал работнику компании «Энтер», занимающейся ликвидацией юридических лиц. Что произошло с обществом, он не знает. Деятельность по организации не вел, расчетными счетами не распоряжался. (т. 5 л.д. 66-71).

ФИО17 ФИО17 №14, в суде, данные показания подтвердил.

ФИО17 ФИО17 №25 в суде показал, что знает ФИО12. Он занимался грузоперевозками на Газели, в 

<

дата изъята> году открыл ИП. Начал работать, не особо хорошо шло, и советовался с ФИО12, чтобы сдавать налоговую отчетность. Потом работа прекратилась. ФИО12 занимался подводными ружьями, и хотел взять его в напарники. Он начал с ФИО12 заниматься ружьями, ездил на производство, заказывал для изготовления какие-то детали. Потом ФИО12 попросил, что будет сам вести это ИП, сам будет все платить, налоги, и перечисления делать потому, что он особо не разбирается в этом. Потом он, в Промсвязьбанке и банке «Открытие» открыл расчетные счета на свое имя, и все отдал ФИО12. Также отдал весь пакет документов и карточки. В 

<

адрес изъят>, зарегистрировался, т.к. ФИО12 сказал, что там налогообложение меньше. Чьи были денежные средства, которые поступали ему на расчетный счет, он не знает. Банковские карты получал по просьбе ФИО12.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №25 показал, что в конце октября ФИО12 попросил воспользоваться его ИП., пояснив, что он хочет заняться производством снаряжения для подводной охоты, для этих целей ему понадобилось ИП. Он отдал ФИО12 реквизиты своего ИП. Через некоторое время ФИО12 попросил открыть расчетный счет на ИП ФИО17 №25 для введения деятельности. После этого он поехал в Промсвязьбанк, и при открытии счета получил пластиковую карту. ФИО12 объяснил, что после развития бизнеса по подводному снаряжению, он возьмет его к себе на работу. Также через неделю по просьбе ФИО12 он открыл расчетный счет в банке «Открытие», и также получил пластиковую карту. Все это он передал ФИО12. От имени ИП ФИО17 №25 какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не вел. Договора, счета-фактуры, товарно-накладные, какие-либо иные документы не подписывал, однако что-то подписывал по просьбе ФИО12. Расчетным счетом ИП он не распоряжался, с банковской карты денежные средства не снимал и не получал. 

<

дата изъята> г. ФИО12 попросил его зарегистрироваться в 

<

адрес изъят>, 

<

адрес изъят>. На что он согласился и начал искать место регистрации. Далее он поехал к своей знакомой по имени Халида, которая проживает по адресу: 

<

адрес изъят>, 

<

адрес изъят> попросил ее прописать себя. (л.д.46-48, т.4).

ФИО17 ФИО17 №25, в суде, показания подтвердил.

ФИО17 ФИО17 №2 в суде показал, что в 

<

дата изъята> года, в Зеленодольске, открыл ИП, для занятия грузоперевозками. Реквизиты, расчетный счет были привязаны к Сбербанку. Пользоваться своим ИП, расчетным счетом, никому не давал. Документы не терял.

ФИО17 ФИО17 №23 в суде показала, что открыла в 

<

дата изъята> году ИП. За помощью обращалась в организацию «Энтер». Они подали документы в налоговую, потом она забрала. В октябре 

<

дата изъята> года, прописалась в 

<

адрес изъят>, там жили. Расчетный счет, был открыт в банке «Открытие». Продавала строительные материалы, покрасочные изделия, доски, гвозди. Также открывала 

<

данные изъяты>», в 

<

адрес изъят>, чтобы работать. Какие суммы денег поступали в 

<

данные изъяты>, не помнит.

Показания, данные при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №23 подтвердила. Согласно которым 

<

дата изъята> г. она открыла 

<

данные изъяты>, с целью занятия оптово-розничной продажей стройматериалов и лесоматериалов. Система работы организации была такова: у неё заказывали доски и она закупала, например в Кирове и продавала заказчикам, разницу оставляла себе. Однако организации в которых закупал товар назвать не может. Какие именно стройматериалы закупала, пояснить не может. Расчетные счета 

<

данные изъяты> были открыты в банке «Ак Барс» 

<

адрес изъят>. Других счетов не помнит. Также у нее имелся доступ к банк-клиенту. Реквизиты своих расчетных счетов, а именно ИП и ООО, она никому не передавала. Какой системой налогооблажения пользовалось 

<

данные изъяты> пояснить не может. Офис находился по адресу: 

<

адрес изъят>, у кого офис арендовывала, не помнит. ФИО21 знает - это бывшая жена ФИО21 Ильи. Как документы, касающиеся деятельности её ИП, и организации, обнаруженны у преступной группы, она не знает. Организация работала до ноября 

<

дата изъята> г. после этого она обратилась в 

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес изъят>, с целью продажи общества. Далее 

<

данные изъяты>» занималось этим вопросом. Насколько известно ее организацию соединили с 

<

данные изъяты> При этом она что-то подписывала, что именно не знает. Также она ездила к нотариусу, расположенному по адресу: 

<

адрес изъят>, с человеком, который работает в 

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 198-204).

ФИО17 ФИО17 №1 в суде показал, что подробностей не помнит, он был единственным директором, занимался продажей стройматериалов. Организация находилась в 

<

адрес изъят>. Сколько продолжал заниматься строительными материалами, не помнит. У кого покупал, какую финансово-хозяйственную деятельность вел, также не помнит.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №1 показал, что его женой является ФИО17 №20 с 

<

дата изъята> г., чем конкретно занимается ФИО17 №20, он не знает, чем ее ИП занималось ему не известно. Бюджет в семье отдельный. ФИО17 №4 является братом ФИО17 №20, деловых взаимоотношений на данный момент между ними не имеется. Он знает ФИО17 №6, как бывшую супругу ФИО17 №4, деловых взаимоотношений между ними не имеется. Также он знаком с ФИО17 №17, она является подругой его жены и другом семьи. Также он ей проводил консультацию по открытию ИП. Во время обыска по месту его жительства обнаружена банковская карта на имя ФИО17 №17, свою банковскую карту ФИО17 №17 оставила у него в квартире, но когда именно не помнит. Он знает ФИО3. Они познакомились в 

<

дата изъята> 

<

адрес изъят> осмотре почтового ящика, которым пользовалась ФИО4 имеется переписка между ним и ФИО4. По данному поводу ответил, что возможно его аккаунт был взломан. По поводу БФ «Право на жизнь» он ничего пояснить не может. (т. 4 л.д. 235-239).

ФИО17 ФИО17 №1, в суде, показания подтвердил.

ФИО17 ФИО17 №13 в суде показала, что знает ФИО17. Её знакомый ФИО17 №7 предложил ей открыть на себя ИП. Она согласилась. Какие-то карточки открывали, расчетные счета. Больше ничего не делала. С ФИО17 ездила в банки, по просьбе ФИО17 №7. В банках все делал ФИО17, а она только подписывала. За все ФИО17 №7 обещал деньги, но ничего не дал. После того, как её вызывали в полицию, ФИО17 №7 приходил к ней, что-то предлагал, точно не помнит.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО17 №13 показала, что ее знакомый ФИО17 №7 предложил ей заработать путем регистрации ее в качестве ИП. При этом ФИО17 №7 пояснил, что через данное ИП будут проходить денежные средства и за это она будет получать процент. Она, в свою очередь, зарегистрировалась в качестве ИП. Зимой 

<

дата изъята> г. ФИО17 №7 предложил ей по той же схеме оформить на свое имя ИП. За это ФИО17 №7 обещал платить ей 10 000 рублей ежемесячно. Также вместе с ФИО17 №7 об этом ее просил ФИО5. О том, что в этом содержится, что - то криминальное, она не знала. Все документы по ИП и расчетные счета она передала ФИО17 №7 и ФИО17. Кроме того в июле 

<

дата изъята> г. к ней подъехал ФИО17 №7 и предложил услуги адвоката, в случае если её вызовут в правоохранительные органы, предложил не говорить про открытие ИП. (т. 5 л.д.152-153, 154-155, т.5).

ФИО17 ФИО17 №13, в суде, показания подтвердила.

ФИО17 ФИО17 №12 в суде показал, что знает ФИО11. В ноябре 

<

дата изъята> года открыл в 

<

адрес изъят> ИП. Потом поехал в 

<

адрес изъят>, встал на вторичный учет. Занимался продажей лакокрасочных изделий. С Шамановским познакомился в 

<

дата изъята> году летом на рыбалке. В 

<

дата изъята> году летом встретились с Шамановским, выпили. У него с собой была сумка, с документами на ИП, расчетным счетом, банковскими картами и пин-кодами, и чтобы не потерять их, он попросил ФИО11, чтобы сумка с документами у него побыли. Так у него и остались. Он их не забирал. Потом потерял с ним связь. Были ли передвижения денежных средств по расчетному счету, не помнит. Снимал ли денежные средства сам лично, не помнит. С какими компаниями он работал, не помнит.

ФИО17 ФИО17 №39 в суде показал, что летом 

<

дата изъята> года открыл 

<

данные изъяты>, чтобы заниматься металлоконструкциями. У соседа была своя площадка, сказал, поможет. Когда он начинал работать в сервисе, сосед ему предложил заниматься металлоконструкциями. В тот момент, где он работает, поменялся директор, ему предложили белую зарплату. Он не успевал, и выбрал автосервис. Чтобы фирму не закрывать, предложил своему другу ФИО17 №8 сделать его директором, передал ему фирму. Когда он открывал фирму, он был учредителем и директором. ФИО17 №8 он передал полностью весь бизнес. Они договорились, что от первых заказов ФИО17 №8 будет деньги пересылать, а потом фирму оставит себе. Эта фирма до сих пор существует.

Вина подсудимых подтверждается также: 

- изъятием у подсудимых и иных лиц документов, предметов, денежных средств, признанных вещественными доказательствами, имеющих значение для дела, относящихся к незаконной банковской деятельности. В ходе обысков были изъяты документы и предметы, включая печати, банковские карты, договоры, носители электронной информации, свидетельствующие об осуществлении подсудимыми, инкриминируемых преступных действий, а также об участии в них иных лиц. Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты денежные средства в значительных суммах. (т. 6 л.д. 13-270, т. 7 л.д. 1-116, 133-141, 168, 277, т. 8 л.д. 1-7, л.д. 8-161, 162-168, т. 9 л.д. 1-69, 79-81, 82-249, т. 10 л.д. 1-63, 80-84, 102-104, 106-117, 120, 124-163, 166-168, 169-199, 216, 223-227, 234-237, 238-245, 252-253, т. 21 л.д. 44-63, л.д. 98-103, л.д. 72-118, л.д. 122-127, л.д. 130-133, л.д.134-145, 146-257, т. 22 л.д. 1-78, 86-90, 108-112, 150-244, т. 23 л.д. 1-58, 74-78, 88-92, 98, л.д. 107-111, л.д. 118-122, л.д. 143-148, л.д. 156-168, 172, 175-178, 185-190, 194-204, 205-240, т. 24 л.д. 1-274, т. 25 л.д. 1-263, т. 26 л.д. 1-278, т. 27 л.д. 1-289, т. 28 л.д. 1-316, т. 29 л.д.1-97, 112-120)

- изъятием в офисном помещении по адресу: 

<

адрес изъят> документов, предметов, денежных средств, признанных вещественными доказательствами, имеющих значение для дела, относящихся к незаконной банковской деятельности. (т. 11 л.д. 9-21, т. 16 л.д. 217, т. 17 л.д. 9, т. 18 л.д. 25, 89, 129, т. 19 л.д. 47, т. 20 л.д. 3, 20, 45, 47, 152, 154, 155, т. 21 л.д. 1-14, 29-32, 39-43,146-257, т. 22 л.д. 1-78, 86-90, 108-112, т. 23 л.д. 205-240, т. 11 л.д. 22- 256, т. 12 л.д. 1-254, т. 13 л.д. 1-241, т. 14 л.д. 1-253, т. 15 л.д. 1-257, т. 16 л.д. 1-216, л.д. 218-260, т. 17 л.д. 1-8, л.д. 10-262, т. 18 л.д. 1-24, л.д. 26-88, л.д. 90-128, л.д. 130-250, т. 19 л.д. 1-46, л.д. 48-250, т. 20 л.д. 1-2, л.д. 4-19, л.д. 21-44, л.д. 48-54, л.д. 56-151);

Изъятием в офисном помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес изъят>, документов, предметов, денежных средств, признанных вещественными доказательствами, имеющих значение для дела, относящихся к незаконной банковской деятельности. (т. 22 л.д. 113-244, т. 23 л.д. 1-58, 74-78, 88-92, 98, л.д. 107-111, л.д. 118-122, л.д. 143-148, л.д. 156-161, 205-240, т. 21 л.д. 29-32),

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> территории, прилегающей к 

<

адрес изъят> по адресу: 

<

адрес изъят>, в ходе которого изъяты предметы, относящиеся к незаконной банковской деятельности. (т. 7 л.д. 160-167);

- сведениями о банковских счетах 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, представленными налоговой службой, по которым в том числе, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. (т. 24 л.д. 1-274, т. 25 л.д. 1-263, т. 26 л.д. 1-278, т. 27 л.д. 1-289, т. 28 л.д. 1-316, т. 29 л.д.1-97, 112-284, т. 30 л.д. 1-133);. 

- протоколом явки с повинной ФИО4, согласно которому она подтверждает, что по указанию ФИО2 и ФИО3 занималась незаконной банковской деятельностью, совместно с ними. (т. 37 л.д. 17);

- справкой об исследовании по суммам дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, согласно которой совокупная сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового 3,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета указанных ИП, за период с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> составляет 1 821 099, 18 рублей (т. 2 л.д. 118-127);

- справкой об исследовании по суммам дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, согласно которой сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления такового 3,5 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в 

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> составляет 1 101 915, 50 рублей (т. 3 л.д. 151-155),

- заключением экспертизы 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, с выводами о том, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 3,5% от суммы денежных средств, поступивших на счета 

<

данные изъяты> без учета операций совершенных между собой, составляет 37 068 078 рублей 36 копеек (т. 35 л.д. 173-185);

- сведениями о том, что 

<

данные изъяты> не выдавались лицензии на осуществление банковских операций, представленных отделением – Национального банка по 

<

адрес изъят>-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (т. 38 л.д. 237-238). 

Помимо этого органом следствия в налоговом органе были изъяты документы регистрационных дел 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП, подтверждающие факт регистрации указанных лиц, их юридическую принадлежность. Также в банках были истребованы выписки движения денежных средств по расчетным счетам и изъяты документы предприятий, ИП, и иных лиц, как установлено судом, подконтрольных подсудимым, подтверждающие совершение операций с денежными средствами, включенных в объем обвинения. (т. 24 л.д. 1-274, т. 25 л.д. 1-263, т. 26 л.д. 1-278, т. 27 л.д. 1-289, т. 28 л.д. 1-316, т. 29 л.д.1-97, 112-120, т. 29 л.д. 121-284, т. 30 л.д. 1-133, т. 30 л.д. 140-279, т. 31 л.д. 1-269, т. 32 л.д. 1-297, т. 33 л.д. 1-170, т. 30 л.д. 140-279, т. 31 л.д. 1-269, т. 32 л.д. 1-297, т. 33 л.д. 1-170);

- иными материалами дела, исследованными в суде.

Кроме этого, проводились оперативно - розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», наблюдение, и «снятие информации с технических каналов связи» по телефонам с абонентскими номерами, которыми пользовались подсудимые (т. 1 л.д. 123-140, т. 2 л.д. 114-117, 128-130, 131, 226, 283, т. 3 л.д. 4, 9, 13, 18, 25, 30, 34, 39, 44, 48, 53, 57, 62, 67, 71, 75, 80, 84, 88, 94, 99, 105, 106-107).

Анализ содержания телефонных разговоров, зафиксированных при проведении оперативно-розыскных мероприятий "прослушивание телефонных переговоров", в сопоставлении с другими доказательствами также бесспорно доказывает участие подсудимых в осуществляемой незаконной деятельности, наличие у них умысла на совершение преступления, осведомленность о характере проводимых операций, о том, что предоставляемые денежные средства используются для "обналичивания"; получение подсудимыми вознаграждения за предоставление наличных средств.

Оценивая телефонные переговоры, зафиксированные при проведении оперативно-розыскных мероприятий "прослушивание телефонных переговоров", суд делает свои выводы не только на основе их содержания, но и на основе сопоставления данного доказательства с другими исследованными доказательствами, изложенными в приговоре и взятыми за его основу.

Совокупность перечисленных доказательств и их оценка, с точки зрения достоверности, относимости, допустимости и достаточности, приводит суд к выводу о доказанности вины подсудимых в содеянном.

Вина их подтверждается как показаниями подсудимых ФИО12, ФИО4, данных ими при допросе в ходе предварительного расследования, так и показаниями свидетелей ФИО83, ФИО17 №58, ФИО17 №27, ФИО17 №28, ФИО17 №29, ФИО17 №17, ФИО17 №30, ФИО17 №59, ФИО17 №33, ФИО17 №32, ФИО17 №35, ФИО17 №36 ФИО100, ФИО17 №25, ФИО17 №38, ФИО17 №46, ФИО17 №18 ФИО101, ФИО21, ФИО17 №57, ФИО17 №53, ФИО17 №14, ФИО17 №25, ФИО17 №2, ФИО17 №23, ФИО17 №1, ФИО17 №13, ФИО17 №12, ФИО17 №39, не доверять которым у суда не имеется оснований. Их показания по обстоятельствам дела дополняют друг друга и в достаточной степени отражают хронологию события преступления.

Суд критически оценивает показания всех подсудимых, данные ими в судебном заседании, находит их недостоверными, поскольку они полностью опровергнуты исследованными доказательствами, в том числе такими объективными доказательствами, как результаты оперативно-розыскных мероприятий, сведения, содержащиеся в изъятых данных учета преступной группы, показаниями ряда указанных выше свидетелей, а также показаниями подсудимых ФИО12 и ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования, и другими. 

Относительно показаний подсудимых ФИО12 и ФИО4, данных ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых, суд не установил оснований для признания их недопустимыми доказательствами и исключения их из числа таковых.

Так, в этой части подсудимые ссылались на то, что вынуждены были оговорить себя и других подсудимых, из-за давления на них со стороны оперативных и следственных работников. Их доводы об оказании давления на них со стороны работников правоохранительных органов, дача признательных показаний при допросе в качестве подозреваемого, как данные под принуждением, своего объективного подтверждения, в ходе судебного рассмотрения дела, не нашли. По указанным основаниям соответствующие доводы подсудимых ФИО12 и ФИО4 судом не могут быть признаны как обоснованные и потому отклоняются.

При этом ФИО12 и ФИО4 показания в качестве подозреваемых давали в присутствии защитников. Как следует из соответствующих протоколов, им соответствующие права, предусмотренные статьями 51 Конституции РФ и 46 УПК РФ разъяснялись. О возможности использования данных показаний в качестве доказательств (в том числе и при последующем отказе от них) ФИО12 и ФИО4 под роспись предупреждались. Никаких замечаний, дополнений при оформлении протоколов ими не заявлялось.

В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного суда РФ 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> (в редакции от 

<

дата изъята> N 5, от 

<

дата изъята> N 9, от 03.03.

<

дата изъята> N 9) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» доказательства признаются полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законом порядок их собирания и закрепления.

Суд считает, что в суде ФИО12 и ФИО4 изменили свои показания, с целью избежание уголовной ответственности как ими самими, так и другими подсудимыми. Их показания в судебном заседании суд находит достоверными лишь в части по аналогичным основаниям, их же показания на следствии в качестве подозреваемого в большей степени согласуются с другими доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, предъявляемым к допросу подозреваемого и обвиняемого, в связи с чем, суд берет за основу приговора показания ФИО12 и ФИО4, данные ими на следствии, в совокупности с другими исследованными доказательствами, показания подсудимых в судебном заседании, учитывает лишь в части, не противоречащей доказательствам, положенным в основу приговора.

Из этих же позиций соответствия другим доказательствам суд исходит, оценивая показания иных лиц, допрошенных по делу в качестве свидетелей, принимая за основу те показания, данные в судебном заседании или на следствии, которые в большей степени согласуются с совокупностью иных исследованных и положенных в основу приговора доказательств. Показания данных лиц на следствии получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, предъявляемыми к допросу свидетелей (с разъяснением всех необходимых процессуальных прав, обязанностей и предупреждением об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ).

К показаниям свидетелей ФИО230, ФИО21, как на следствии, так и в судебном заседании суд относится критически, поскольку они являются недостоверными, противоречат исследованным доказательствам, свидетельствующим об их участии в преступной деятельности подсудимых, по крайней мере, в качестве посредников между последними и лицами, пользовавшимися услугами организованной преступной группы по "обналичиванию" денежных средств.

Аналогичным образом суд оценивает показания иных лиц, выступавших в этом качестве и отрицавших какую-либо свою причастность к преступной деятельности подсудимых.

Исследованными доказательствами, в первую очередь, результатами проведенной судебной экспертизы и сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам предприятий, подконтрольных подсудимым, результатами оперативно-розыскных мероприятий, а также иными, приведенными выше доказательствами, в судебном заседании доказано следующее:

Для осуществления незаконной банковской деятельности, целью которой являлось оказание услуг "клиентам" услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (т.е. по "обналичиванию"), ФИО2 и ФИО15 создали организованную преступную группу, в которую вовлекли подчиненную ФИО15, - работника ФИО4, а также подсудимых ФИО12, ФИО17, ФИО11 и иных неустановленных лиц, и распределили им роли. Также разработали механизм деятельности организованной преступной группы по проведению незаконных банковских операций, осуществляли общее руководство группой и организацию ее деятельности, подыскивали "клиентов", определяли размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные "клиентам" услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, осуществляли контроль за всей деятельностью организованной преступной группы и выполняли иные функции, перечисленные при описании преступного деяния. ФИО4 согласно отведенной роли проводила и вела учет операций, производимых организованной группой в рамках осуществления преступной деятельности, составляла первичные бухгалтерские документы и выполняла иные функции, перечисленные при описании преступного деяния. ФИО12, ФИО17 и ФИО11 и иные неустановленные лица, согласно отведенной роли снимали наличными денежные средства из платежных терминалов, с расчетных счетов организаций, со счетов физических лиц, получали наличные денежные средства от лиц их предоставлявших, осуществляли транспортировку наличных денежных средств, а также иные функции, перечисленные при описании преступного деяния.

При этом никто из подсудимых не являлись руководителями и учредителями зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, что бесспорно доказано в судебном заседании.

Сумма дохода организованной преступной группы, в размере 37 068 078 рублей 36 копеек, установлена заключением судебной экспертизы, проведенной на основании изъятых в банках документов, в том числе о движении денежных средств по счетам предприятий, а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых "клиентами" на счета указанных предприятий, установленных из показаний свидетелей. Выводы эксперта не вызывают у суда сомнений, согласуются с указанными доказательствами. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении судебной экспертизы судом не установлено, в связи с чем, заключение эксперта наряду с другими доказательствами взято судом за основу приговора. При этом, суд считает, что несвоевременное ознакомление обвиняемых и их защитников с постановлением о назначении экспертизы, не является основанием для признания недопустимым доказательством заключение эксперта.

Судом установлено, что подсудимыми в составе организованной преступной группы совершено одно продолжаемое преступление, что очевидно следует из конкретных обстоятельств преступления, свидетельствующих также о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой ФИО2 и ФИО15, на протяжении всего периода преступной деятельности. 

В судебном заседании установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, поскольку именно в результате этих действий организованной группы, квалифицированных, как перечисленные банковские операции, был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с "клиентов".

Доказательства по делу получены в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона РФ. 

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

При этом, по смыслу статьи 35 УК РФ группой лиц считается совершение преступления двумя или более лицами.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Характер, сложный механизм совершения преступления, длительный период времени, в течение которого оно совершалось, необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данного преступления. 

Группа имела материально-техническую и финансовую базу, которую обеспечили ФИО2 и ФИО15, создав юридические лица, либо обеспечив возможность использования уже существовавших юридических лиц, обеспечив открытие и использование расчетных счетов юридических лиц, необходимых для совершения преступлений, найдя источники поступления наличных денежных средств, что свидетельствует об устойчивости группы. 

Наряду с наличием материально-технического и финансового обеспечения об устойчивости группы, в которую входили подсудимые, свидетельствует длительность ее существования, стабильность состава участников. Преступная группа существовала длительное время - в период не позднее, чем с 

<

дата изъята> г. по 

<

дата изъята> На протяжении указанного периода времени члены организованной преступной группы неоднократно и систематически совершали аналогичные финансовые операции, образующие незаконную банковскую деятельность. Участники группы были объединены единой целью, направленной на совместную преступную деятельность - незаконную банковскую деятельность, в целях материального обогащения. При этом подсудимые рассчитывали на продолжительную совместную преступную деятельность, получение максимальной материальной выгоды. 

Для группы, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, как при подготовке к преступлению, так и при его непосредственном совершении, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

В судебном заседании бесспорно доказано, что подсудимые ФИО2, ФИО15, ФИО4, ФИО12, ФИО17 и ФИО11, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и ФИО15, осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.

Согласно статьи 1 Федерального закона N 395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом, в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Гражданским Кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 861) предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России N 318-П от 24.04.2008 "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В судебном заседании установлено, что подсудимые, в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.

По этим основаниям суд не принимает доводы стороны защиты об отсутствии доказательств незаконной банковской деятельности, доводы о том, что инкриминируемые подсудимым незаконные действия не являются банковскими операциями, и оправдании подсудимых.

Вопреки доводам стороны защиты в предъявленном обвинении содержатся фактические сведения относительно существа обвинения, обстоятельств совершения данных банковских операций организованной преступной группой. В обвинении указаны место и период, в течение которого такие операции совершались, кем они совершались из участников группы. Так, в обвинении имеется указание на наименования подконтрольных подсудимым юридических лиц, номеров их счетов, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, с приведением дат их открытия и наименований банков. Описаны обстоятельства, при которых на счета подконтрольных предприятий поступили денежные средства для последующего обналичивания.

В связи с чем, суд, действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО12, ФИО5, каждого, квалифицирует по пунктам «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ - как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и совершенное организованной группой.

В отношении ФИО2, по эпизоду незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица, всесторонне исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, допросив подсудимого, свидетелей, выслушав государственного обвинителя и защитника, огласив и исследовав материалы уголовного дела, суд полагает следующее: 

В подтверждение причастности ФИО2 к изложенному выше деянию и наличия в его действиях состава преступления, стороной обвинения были представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО130, согласно которым в 

<

дата изъята> году он познакомился с ФИО2. ФИО2 предложил стать директором фирмы, название которой не помнит, так как у него были сложности с работой, и ранее спрашивал у ФИО2, не может ли он помочь ему с работой. За это обещал заплатить около 10000 рублей. Когда он устроился директором, возник вопрос, будет ли зарплата, однако ФИО2 отвечал, что работы нет и зарплаты нет. В итоге фирму оформили, а работы не было. Расчетные счета в банках не открывал, а так как документы были оформлены на него, он закрывал нулевой отчет.

- при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, свидетель ФИО41 показал, что с 

<

дата изъята> года он знаком с ФИО2. В 

<

дата изъята> году ФИО2 предложил ему работу в должности директора БФ «Право на жизнь» и пояснил, что заработная плата будет составлять 10 000 рублей в неделю. Изначально ФИО130 про обязанности не спрашивал, так как доверял ФИО2. В 

<

дата изъята> года ФИО2 подъехал к нему и попросил копию паспорта и другие документы. Через несколько дней ему позвонили и спросили, на самом ли деле он хочет стать директором БФ «Право на жизнь». Он подтвердил, что хочет стать директором организации. Затем через несколько дней ФИО2 подъехал к нему и сказал, чтобы он поехал к нотариусу и дал 1 500 рублей. После получения денежных средств он поехал к нотариусу, расположенному по адресу: 

<

адрес изъят> и удостоверил подлинность подписи ФИО130 как директора Благотворительного фонда «Право на жизнь». Учредителя организации он не знает. После этого ФИО130 оставил документы в юридической конторе, расположенной напротив налогового органа 

<

адрес изъят>. Затем ФИО2 пояснил, что необходимо будет съездить в 

<

адрес изъят> для того, что бы открыть расчетный счет организации в банке «ВТБ». Кроме того, ФИО2 пояснил ему, что в Москве больше возможностей. Однако в дальнейшем организация никакой деятельности не вела. Также он знает ФИО15, так как последний дружил с ФИО2. В конце 

<

дата изъята> года по просьбе ФИО2 он купил ксерокс и отвез в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. В этот же период времени ФИО2 должен был отдать ему 10 000 рублей, однако ФИО2 не пришел, и он от кого-то узнал, что его задержали. 

<

дата изъята> ФИО2 попросил ФИО130 закрыть организацию «Право на жизнь». По просьбе ФИО2 он расписывался в учредительных документах организации и в каких-то других документах, которые ему давал ФИО2. Директором он был фиктивно. (т. 5 л.д. 93-100).

- показания свидетеля ФИО17 №53, который в суде показал, что знает ФИО2. Он является директором 

<

данные изъяты>», у них порядка 150 организаций находятся на юридическом сопровождении. Они сдают бухгалтерские отчетности. ФИО2 обратился примерно 8 лет назад, он ему помогал. В последующем они у ФИО2 снимали помещение. 

- показания свидетеля ФИО17 №56, которая в суде показала, что по данному уголовному делу её опрашивали по поводу организации Благотворительный Фонд «Право на жизнь», как прошла регистрация. Согласно учетному делу документы были поданы в мае 

<

дата изъята> года. Было вынесено заключение о принятии решения о государственной регистрации данной организации. Документы были направлены в налоговый орган для внесения в реестр. Во время регистрации претензий не было.

- письменные доказательства, признанные вещественными доказательствами:

- документы, представленные МРИ ФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, а именно: 

- сопроводительное письмо исх. 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> в ответ на письмо от 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> из Межрайонной ИФНС России 

<

номер изъят> по РТ, 

- копия баланса расчетов на 

<

дата изъята> 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, касающиеся плательщика- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», расчетный счет 

<

номер изъят>;

- копия баланса расчетов на 

<

дата изъята> 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, касающиеся плательщика- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», расчетный счет 

<

номер изъят>;

- копия баланса расчетов на 

<

дата изъята> 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, касающиеся плательщика- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», расчетный счет 

<

номер изъят> (т. 26 л.д. 108-111, т. 29 л.д. 112-120),

- протокол осмотра вышеуказанных документов, представленных МРИ ФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят> (т. 29 л.д. 98-111),

- документы, представленные Управлением Министерства юстиции РФ по РТ, в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, а именно:

- копия предписания (предупреждения) от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят> о недопустимости нарушения действующего законодательства направленное в отношении Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

- копия предписания (предупреждения) от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят> о недопустимости нарушения действующего законодательства направленное в отношении Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>.

- лист бумаги, формата А4 на котором имеется ксерокопия заказного письма, направленное из Управления Министерства юстиции РФ по РТ в Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия уведомления о вручении письма;

- копия извещения о прибытии в Управление от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят>, направленное из Управления Министерства юстиции РФ по РТ в Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия уведомления о вручении письма ;

- лист бумаги, формата А4 на котором имеется ксерокопия заказного письма, направленное из Управления Министерства юстиции РФ по РТ в Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия протокола 

<

номер изъят> об административном правонарушении от 

<

дата изъята>, составленный в отношении юридического лица: Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь».

- копия уведомления о направлении протокола об административном правонарушении, направленное в Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» по адресу: 

<

адрес изъят>;

- копия уведомления о направлении протокола об административном правонарушении, направленное Мировому судье судебного участка 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят> по адресу: 

<

адрес изъят>

- копия предписания (предупреждения) от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят> о недопустимости нарушения действующего законодательства, направленное в Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» по адресу: 

<

адрес изъят>;

- копия заключения по результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, утвержденное 

<

дата изъята> и.о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ ФИО102;

- копия распоряжения от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят>-р о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия листа записи в ЕГРЮЛ, в отношении юридического лица Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», ОГРН 

<

***>, о внесении записи о внесении изменений от 

<

дата изъята> в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

- копия расписки 

<

номер изъят>;

- копия расписки 

<

номер изъят>;

- копия квитанции по оплате ФИО17 №50 денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек в ПАО «АК БАРС» банке;

- копия гарантийного письма от 

<

дата изъята> от ООО «ВЕГА-5» начальнику МРИ ФНС России 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят> о предоставлении помещения в отношении Благотворительного фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» по адресу: 

<

адрес изъят>;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, от 

<

дата изъята>, основание документа: договор купли-продажи основных средств 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, кадастровый номер объекта недвижимости : 

<

номер изъят>

- копия заключения по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании, наименование организации- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», утвержденное 18.05.

<

дата изъята> заместителем начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ ФИО102;

- копия уведомления из УФНС по РТ исх. 

<

номер изъят> в отношении руководителя Управления Министерства юстиции РФ по РТ ФИО103 о внесении в ЕГРЮЛ записей;

- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», решение принято 

<

дата изъята>, ОГРН 

<

номер изъят>, дата выдачи свидетельства: 

<

дата изъята> (т. 26 л.д. 112-144, т. 29 л.д. 112-120),

- протокол осмотра вышеуказанных документов, представленных Управлением Министерства юстиции РФ по РТ, в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят> (т. 29 л.д. 98-111),

- документы, представленные МРИ ФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят>, в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, а именно:

- сопроводительное письмо от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят> дсп из МРИ ФНС 

<

номер изъят> по РТ;

- копия сопроводительного письма от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят> из Управления Министерства юстиции РФ по РТ адресованное в МРИ ФНС № по РТ, 

- копия распоряжения от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят>-р о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц- Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающиеся организации Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» ОГРН 

<

номер изъят>;

- копия свидетельства серия 16 АА 

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята>, свидетельствующее подлинность подписи директора ФИО41, зарегистрированное в реестре за 

<

номер изъят>;

- копия протокола 

<

номер изъят> правления Благотворительного фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» от 

<

дата изъята>;

- копия сопроводительного письма от 

<

дата изъята> исх. 

<

номер изъят>;

- копия распоряжения от 

<

дата изъята> 

<

номер изъят>-р о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь»;

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, касающиеся организации Благотворительный фонд помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» ОГРН 

<

номер изъят>;

- копия свидетельства серия 16 АА 

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята>, свидетельствующее подлинность подписи директора ФИО17 №50, зарегистрированное в реестре за 

<

номер изъят>;

- копия устава Благотворительного фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь», утвержденного решением единственного учредителя фонда( Решение 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>) за подписью ФИО17 №50;

- копия решения 

<

номер изъят> единственного учредителя Благотворительного фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями «Право на жизнь» от 25.04.

<

дата изъята> (т. 26 л.д. 145-189, т. 29 л.д. 112-120),

- протокол осмотра вышеуказанных документов, представленных МРИ ФНС 

<

номер изъят> по 

<

адрес изъят> в виде ответа на запрос следователя СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят> (т. 29 л.д. 98-111),

- справка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

номер изъят> БФ «Право на жизнь» и карточка с образцами подписей и оттиска печати, полученный в виде ответа на запрос следователя из банка «ВТБ 24» (ПАО) (т. 33 л.д. 121-133),

- справка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

номер изъят> БФ «Право на жизнь», полученный в виде ответа на запрос следователя из ПАО «Сбербанк России» (т. 33 л.д. 134-136).

Анализируя и оценивая перечисленные выше и представленные стороной обвинения доказательства, по данному эпизоду, суд считает, что они не дают оснований для вывода о причастности подсудимого ФИО2 к совершенному преступлению и сами по себе недостаточны для обоснования его вины в инкриминируемом деянии.

В соответствии со ст. 17 ч.2 УПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и подлежат оценке лишь в их совокупности.

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Кроме показаний свидетеля ФИО130, данные исследованные вещественные доказательства, как в отдельности, так и в совокупности непосредственно и прямо не доказывают и не подтверждают причастность именно ФИО2 к совершению незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица, и его виновность в этом.

Сам ФИО2, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, вину свою, в совершении указанного преступления не признал. 

Каких-либо других доказательств, подтверждающих причастность ФИО2 к совершению инкриминируемого ему данного деяния, за исключением показаний свидетеля ФИО130, которые не могут являться доказательствами, при отсутствии иных доказательств, суду, стороной обвинения не предоставлено.

С учетом всестороннего, тщательного исследования, анализа и оценки всех представленных доказательств, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к выводу о недоказанности сформулированного органом расследования и поддержанного в судебном заседании государственным обвинителем обвинения ФИО2, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, вследствие чего на основании пункта 2 части 2 статьи 302 УПК РФ, в его отношении должен быть поставлен оправдательный приговор и подсудимый подлежит оправданию за непричастностью к совершению преступления.

ФИО2 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение вреда, предусмотренного ст. 135-136 УПК РФ.

При определении вида и размера наказания суд с учетом требований ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, условия жизни их семей, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

Назначая наказание, суд также учитывает положения ст. 67 УК РФ, характер и степень фактического участия подсудимых в совершенном в соучастии преступлении, значение этого участия для достижения целей преступления.

- ФИО4 ранее не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, в браке не состоит, детей и иных лиц на иждивении не имеет. Характеризуется положительно. На учетах у нарколога и психиатра, не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО4, явку с повинной подсудимой, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, данных ею в ходе предварительного расследования, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4 судом не установлено.

При назначении ФИО4 наказания суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

- ФИО2 ранее не судим, имеет постоянные места жительства и регистрации, 

<

дата изъята>. Характеризуется удовлетворительно. На учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО2, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом не установлено.

- ФИО23 ранее не судим, имеет постоянные места жительства и регистрации

<

данные изъяты>. Характеризуется удовлетворительно. На учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО15, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО15, судом не установлено.

- ФИО11 ранее не судим, имеет постоянные места жительства и регистрации, на иждивении малолетних детей не имеет. Характеризуется положительно. На учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО11, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, участие в боевых действиях в составе Объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шамановскому, судом не установлено.

- ФИО12 ранее не судим, имеет постоянные места жительства и регистрации, 

<

данные изъяты>. Характеризуется положительно. На учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО12, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в ходе предварительного расследования, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО12, судом не установлено.

- ФИО5, ранее судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет. Характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Приведенные в целом положительные данные о личности ФИО17, состояние его здоровья и здоровье его близких родственников, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО17, судом не установлено.

Данное преступление подсудимым ФИО17 совершено, в период испытательного срока по приговору Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята>, в связи с чем, в соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ, условное осуждение подлежит отмене и наказание, подлежит назначению, по правилам ст. 70 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что всеми подсудимыми совершено в соучастии одно оконченное умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое относится к категории тяжких преступлений.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также иные фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения в порядке части 6 статьи 15 УК РФ категории, совершённого подсудимыми, преступления на менее тяжкую. 

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, учитывая личность подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО11, ФИО12, роль каждого виновного, смягчающие обстоятельства, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание указанных подсудимых возможны без изоляции их от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказания, с применением статьи 73 УК РФ. 

Определяясь с видом наказания подсудимому ФИО5, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его конкретных обстоятельств, роли виновного, суд полагает, что, несмотря на приведенные в целом положительные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, исправление его возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы, без дополнительных видов наказания, поскольку данное преступление ФИО17 совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору суда, и менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. В связи с чем, снований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому ФИО5 следует определить в исправительной колонии общего режима.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, не имеются.

Вещественные доказательства: ноутбуки, нетбуки, сотовые телефоны, денежные средства, изъятые у подсудимых при их задержании, и в ходе проведения обысков, а также денежные средства, на которые судом наложен арест, являются средствами совершения преступления, и получены в результате совершения преступления, в связи с чем, в соответствии с пунктами «а,г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, подлежат конфискации и обращению в собственность государства.

Денежные средства, изъятые у ФИО17 №21, подлежат возвращению последнему, поскольку он по настоящему уголовному делу является свидетелем, достоверных данных о том, что эти деньги принадлежат подсудимым, не получено.

Судьба иных вещественных доказательств и арестованного имущества, подлежит определению в соответствии с резолютивной частью настоящего приговора. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 306-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, возложив на осуждённого обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

По пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, ФИО2 оправдать, на основании пункта 2 части 2 статьи 302 УПК РФ, за непричастностью к совершению данного состава преступления.

Признать за ФИО2 право на реабилитацию и разъяснить порядок возмещения вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием по статье 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО3 считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, возложив на осуждённого обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения ФИО3 в виде денежного залога, отменить. Денежный залог в сумме 500 000 рублей, внесенный за себя ФИО3 (т. 38, л.д. 180-182), возвратить залогодателю ФИО3.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО4, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осуждённую обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО12, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осуждённого обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО11, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, возложив на осуждённого обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.. 

В соответствии с частью 5 статьи 74 УК РФ, условное осуждение по приговору Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята>, ФИО5 отменить.

В соответствии со статьей 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию присоединить неотбытое наказание, назначенное по приговору Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята>, и окончательное наказание, ФИО5, определить, в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу, изменить ФИО5 меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ, взяв его под стражу в зале суда.

На основании части 3.1 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 

<

дата изъята> № 186-ФЗ) зачесть, в срок лишения свободы ФИО5, время содержания его под стражей с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, включительно, время содержания его под домашним арестом с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> включительно, время содержания его под стражей с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, включительно, с 

<

дата изъята> до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных частью 3.3 статьи 72 УК РФ. 

Вещественные доказательства: 

1) документы, СД-диски, флеш-карты, приобщенные к материалам дела, оставить при деле;

2) ноутбук, марки HP, модель: CQ61-311ER, в корпусе черного цвета, s/n CNF938884Y; ноутбук, марки модель: «DNS», серийный 

<

номер изъят>PB103741, в корпусе черного цвета; нетбук, марки «Sony Wio», модель: PCG-313 11V, серийный номер: VPCYB1SR в корпусе серебристого цвета; ноутбук, марки «ASUS», модель: X553M, в корпусе черного цвета, s/n E8NOWU327779355; ноутбук, марки модель: «Asus QCWB335», серийный номер: E6NOCX35603224F, в корпусе черного цвета; ноутбук, марки модель: «Lenovo 80E3», серийный номер: PF9XB5506011, в корпусе черного цвета; ноутбук, марки «Lenovo», модель: G505, в корпусе черного цвета, код продукта: 

<

номер изъят>ААОЕМ; ноутбук, марки: «Lenovo G50-45», серийный номер: PF033ARLMTM:80Е300ЕVRK, в корпусе черного цвета; ноутбук, марки «HP», модель: 15-ac023ur, в корпусе черного цвета, s/n CND621B4JY; ноутбук, марки «Packard bell», модель: ENTE11HC-B964G50Mnks, в корпусе черного цвета, серийный номер: NXC1Y

<

номер изъят>, нетбук марки «ASUS» X101HNE785H в корпусе белого цвета, серийный номер: C40AAS003226; нетбук марки «ASUS» X101CH-BLK040S в корпусе черного цвета, серийный номер: C50AAS019129; нетбук марки «SAMSUNG» NP-NC10-КВ01RU в корпусе черного цвета, серийный номер: ZKFN93FS900700T, всего в количестве 13 штук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать и обратить в собственность государства; 

3) машина для счета денежных купюр марки «Laurel» модель:J-700-R, серийный 

<

номер изъят>Т, машина для счета денежных купюр марки «PRQ» модель: PRO 85UM серийный 

<

номер изъят>, счетная машинка для денежных средств 

<

номер изъят>, всего в количестве 3 штук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать и обратить в собственность государства;

4) сотовый телефон марки «Нокиа RM-1133», IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Нокиа RM-1133», IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Нокиа RM-1133», IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «FLY FS403», IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «HTC Touch Diamond P 3700», IMEI 1:

<

номер изъят>, с сим-картой сотового оператора «Билайн» 8

<

номер изъят> d#, сотовый телефон, марки «Nokia 1209» IMEI

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «DEXP Larus E1» IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, серийный 

<

номер изъят> в корпусе белого цвета, 

<

номер изъят> s#*; сотовый телефон, марки «Nokia 1280» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, 8

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «Nokia 101» IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, 897019915060485627d#*; сотовый телефон, марки «DEXP Larus E1» IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, серийный 

<

номер изъят> в корпусе белого цвета, 

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «SAMSUNG GT-E1200R» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, серийный номер- R21G40XNREV, 

<

номер изъят> с*#; сотовый телефон, марки «Nokia 1209» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе сине-серого цвета, 897019914074473854Т#*; сотовый телефон, марки «EXPLAY A170» IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, серийный номер: ЕХ 

<

номер изъят> в корпусе черно-оранжевого цвета, 

<

номер изъят> T#*; сотовый телефон, марки «Nokia 105» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, 

<

номер изъят> s#*; сотовый телефон, марки «Nokia 105» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон, марки «SAMSUNG GT-E1200М» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе черного цвета, серийный номер- R21F115X32ZW, 

<

номер изъят> Т*#; сотовый телефон, марки «ALCATEL», в корпусе черно-сиреневого цвета, серийный 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон, марки «Билайн А106» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе желто- черного цвета, 

<

номер изъят> s#*; сотовый телефон, марки «Micromax X088» IMEI 

<

номер изъят>, в корпусе красно- черного цвета, 89701991501 c#*; сотовый телефон, марки «SAMSUNG GT-E1200М» IMEI

<

номер изъят> в корпусе черного цвета, серийный номер- R21D97KAYGB, 8

<

номер изъят> 3; сотовый телефон, марки «Билайн А106» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе желто- черного цвета, 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон, марки «Билайн А105» в корпусе черного цвета, 

<

номер изъят> s#*; сотовый телефон, марки «Nokia 101» IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят> в корпусе черного цвета, 

<

номер изъят> d#*; сотовый телефон, марки «Билайн А105», в корпусе черного цвета, серийный 

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «Билайн А105», в корпусе черного цвета, серийный 

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «Lexwnd LPH1 Mini» в корпусе серебристого цвета, c сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» 

<

номер изъят> 3; сотовый телефон, марки «Alcatel One touch 228» в корпусе черно-cерого цвета, серийный 

<

номер изъят> c сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» 

<

номер изъят> s#*; сотовый телефон, марки «Alcatel One touch 232» в корпусе черно-белого цвета, серийный 

<

номер изъят> c сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» 

<

номер изъят> о#*; сотовый телефон, марки «Alcatel 1009Х» в корпусе черного цвета, серийный 

<

номер изъят>, сотовый телефон, марки «DNS C1» М-IMEI

<

номер изъят>, S-IMEI-860

<

номер изъят> в корпусе белого цвета, серийный 

<

номер изъят>; сотовый телефон, марки «Билайн А106» IMEI

<

номер изъят>, в корпусе желто- черного цвета, серийный 

<

номер изъят>; сотовый телефон корпусе черного цвета, «AlCATEL one touch», IMEI 1) 35406070652071, 2) 35406070652089; сотовый телефон в корпусе темно-синего цвета, «AlCATEL one touch», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета марки «AlCATEL one touch», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе белого цвета марки «AlCATEL one touch» IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «AlCATEL one touch» IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе белого цвета, марки «AlCATEL one touch» IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «AlCATEL one touch» IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе белого цвета, марки «AlCATEL one touch», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «AlCATEL one touch», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «AlCATEL», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе красного цвета, марки «AlCATEL», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе красного цвета, марки «AlCATEL», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе сине-серого цвета, марки «NOKIA», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе голубого цвета, марки «NOKIA», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «SАMSUNG», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черно-желтого цвета, марки «Билайн», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе оранжевого цвета, марки «BQ», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «DEXP», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «jinga», IMEI: 1) 

<

номер изъят>, 2) 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «Билайн», IMEI: 

<

номер изъят>; сотовый телефон в корпусе красного цвета, марки «AlCATEL 1008», серийный 

<

номер изъят>, с сим-картой «Мегафон» 

<

номер изъят> 4G+; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «Microsoft Mobile 105», IMEI

<

номер изъят>, с сим-картой сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон, в корпусе черного цвета, марки «DEXP Larus E1», IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, серийный номер-HGI51325599; сотовый телефон, в корпусе черного цвета, марки «SAMSUNG GT-E1200 R», IMEI 

<

номер изъят>, серийный номер-E1200RGSMH, с сим-картой сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «AlCATEL 1009Х», серийный 

<

номер изъят>, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» 

<

номер изъят> Т#*;сотовый телефон в корпусе черного цвета, марки «fly FF177» серийный номер RSFF177HK0081386, IMEI 1- 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон в корпусе белого цвета, марки: «SAMSUNG GT-E1200R», IMEI

<

номер изъят>, серийный номер E1200RGSMH, сотовый телефон марки «Nokia 1209» в корпусе сине-серого цвета, IMEI 

<

номер изъят> с сим-картой сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Nokia 5130 с-2» в корпусе серебристо-серого цвета, IMEI 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Alcatel ONETOUCH 1016D» в корпусе черно-серого цвета, IMEI 1(

<

номер изъят>), IMEI 2 (

<

номер изъят>) с сим-картой сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Nokia 6300» в корпусе черного цвета, IMEI 

<

номер изъят>; сим-карта сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят>, сотовый телефон «Samsung» в корпусе белого цвета, имей: 

<

номер изъят>, сотовый телефон «ZTE» имей: 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, сотовый телефон «Samsung» имей: 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, сотовый телефон «Nokia» имей: 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, сотовый телефон «SAMSUNG SGH-C170»,IMEI

<

номер изъят>, серийный номер RUKQ808464R с сим-картой сотового оператора «Билайн» 

<

номер изъят> s#; сотовый телефон «NOKIA 5230», IMEI

<

номер изъят>, с картой памяти «micro SD»; сотовый телефон в корпусе черно-серебристого цвета, марки «htc»; сотовый телефон марки «ARK Benefit M1», s/n K

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, с зарядным устройством «ARK» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Самсунг SM-B310E», в корпусе белого цвета IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>, серийный номер: RV1G916QM0J, 

<

номер изъят> Т#*; сотовый телефон марки «Fly IQ434», в корпусе черного цвета IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>, серийный номер: RWIQ434GH0103659, 

<

номер изъят> с*#; сотовый телефон марки «Alcatel 1010D», в корпусе черного цвета IMEI 1:

<

номер изъят>, IMEI 2: 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> s#, сотовый телефон марки «SONY XPERIA» D5503 в корпусе черного цвета, IMEI 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черно серого цвета IMEI 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Самсунг GT-i9192», в корпусе серого цвета, IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Самсунг GT-E1200R» в корпусе белого цвета. IMEI

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> Т #*»; сотовый телефон марки «Самсунг GT-i9190», в корпусе серого цвета, IMEI 

<

номер изъят>, 897019914110373532Т#*; сотовый телефон IMEI 

<

номер изъят>, сотовый телефон марки «Alcatel one touch 1013 D» в корпусе темно-синего цвета, IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>; сотовый телефон марки «Alcatel one touch 1016 D» в корпусе черно-белого цвета, IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, зарядное устройство черного цвета «Майкрософт»; сотовый телефон марки «Самсунг GT-S6102 DUOS» в корпусе белого цвета, IMEI 

<

номер изъят>, IMEI 

<

номер изъят>, 8

<

номер изъят>, сотовый телефон марки «Apple iPhone 4 S» в корпусе белого цвета, IMEI 

<

номер изъят>, всего в количестве 83 штук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать и обратить в собственность государства;

- денежные билеты номиналом: 100 рублей (50 шт.), 500 рублей (56 шт.), 1000 рублей (36 шт.), 5000 рублей (43 шт.) (т. 21 л.д. 39-43), 100 рублей (4 шт.), 500 рублей (4 шт.), 1000 рублей (3 шт.) (т. 21 л.д. 115-118), 100 рублей (4 шт.), 500 рублей (1 шт.), 1000 рублей (220 шт.), 5000 рублей (11 шт.) (т. 21 л.д. 122-127), 500 рублей ЗМ 2368934 (т. 21 л.д. 130-133), 1 доллар США (6 шт.), 5 долларов США (2 шт.), 20 долларов США (18 шт.), 2 доллара США (25 шт.), 50 долларов США (2 шт.), 100 долларов США (6 шт.), 5 евро (7 шт.), 10 евро (13 шт.), 20 евро (6 шт.), 50 евро (4 шт.), 100 евро (6 шт.), 500 евро (1 шт.), 10 дирхам (2 шт.) (т. 22 л.д. 86-90), 50 рублей (1 шт.), 100 рублей (4 шт.), 1000 рублей (101 шт.), 5000 рублей (82 шт.) (т. 23 л.д. 107-111), 100 рублей (4 шт.), 500 рублей (1 шт.), 1000 рублей (97 шт.) (т. 23 л.д. 118-122), 10 рублей (70 шт.), 50 рублей (8 шт.), 100 рублей (23 шт.), 500 рублей (15 шт.), 1000 рублей (160 шт.), 5000 рублей (85 шт.) (т. 23 л.д. 143-148), 100 рублей (3 шт.), 500 рублей (2 шт.), 1000 рублей (285 шт.), 5000 рублей (18 шт.), (т. 23 л.д. 156-161), хранящиеся в ЦФО МВД по 

<

адрес изъят>, в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать и обратить в собственность государства;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

<

номер изъят>; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

<

номер изъят>; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

<

номер изъят>; свидетельство о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ 

<

номер изъят>; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

<

номер изъят> с приложениями: уведомление, выписка из ЕГРИП на 3 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, вернуть по принадлежности;

- денежные билеты, изъятые у ФИО17 №21, номиналом 1000 рублей (202 шт.), 5000 рублей (15 шт.) (т. 10 л.д. 223-227), 1000 рублей (10 шт.), 500 рублей (2 шт.), 5 долларов США (1 шт.), 10 долларов США (1 шт.), 100 долларов США (5 шт.) (т. 10 л.д. 234-237), хранящиеся в ЦФО МВД по 

<

адрес изъят>, вернуть по принадлежности - ФИО17 №21 

<

дата изъята> года рождения;

- бумажные конверты, блокноты, записные книжки, ежедневники, флешкарты, визитные карты, листы бумаги, печати, карты памяти, кредитные договора, иные пластиковые карты различных магазинов, приходно-кассовые ордера, сим-карты, USB-накопители, USB-модемы, USB-ключи, жесткие диски, банковские пластиковые карты банков Сбербанк, Тинькоф, Татфондбанк, Летобанк, Бинбанк, Альфабанк, Хоум Кредит банк, Промсвязьбанк, ВТБ24, Русский стандарт, Точбанк, Трестбанк, Акбарсбанк, МДМбанк, Энергобанк, пустые бланки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ МВД по 

<

адрес изъят>, по вступлении приговора в законную силу, уничтожить.

Отменить наложение ареста по постановлению Вахитовского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> на имущество, зарегистрированное на ФИО4 – на автомобиль марки «Пежо 206» с регистрационным знаком 

<

номер изъят>. 

Отменить наложение ареста по постановлению Вахитовского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> на имущество, зарегистрированное на ФИО3 – на автомобиль марки «Ланд Ровер Рандж Ровер» с регистрационным знаком 

<

номер изъят>. 

Отменить наложение ареста по постановлению Вахитовского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> на денежные средства, находящиеся на расчетном счете 

<

данные изъяты> (

<

номер изъят>) 

<

номер изъят>, на общую сумму 522 054,21 рубль, и в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать их и обратить в собственность государства.

Отменить наложение ареста по постановлению Советского районного суда 

<

адрес изъят> от 

<

дата изъята> на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО17 №18 (ФИО62 

<

номер изъят> 

<

номер изъят>, на общую сумму 995 089 рублей, и в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфисковать их и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ, в течение 10 суток, со дня вынесения, а ФИО5 в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Муртазин Э.Р.