Дело №1-510/2024 (12301320004001031) КОПИЯ

42RS0002-01-2024-002430-26

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белово 02 октября 2024 года

Беловский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Мухаревой С.А.,

при секретаре судебного заседания Пекаревой Н.С.,

с участием государственного обвинителя Головиной Е.С.,

потерпевшей ФИО1,

подсудимого ФИО51,

защитника-адвоката Мироненко Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО51, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО51 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (3 преступления); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно, хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:

-приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» соучастника планируемых преступлений, с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;

-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

-приискать лиц – соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – лиц пожилого возраста;

-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;

-распределять между участниками группы похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО51, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение в размере 2,5% от предполагаемой суммы хищения, предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области - Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, представляться вымышленными именами, получать пакеты с вещами и денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом, соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминалы самообслуживания, путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе 2,5% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения.

ФИО51, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.

Так, 23.11.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО51, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 22:45 часов (время местное) на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО2, когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за ее родственницу – племянницу ФИО3, сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственницей ФИО4 - ФИО5 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая последнюю. ФИО6, будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла ее за свою родственницу – племянницу ФИО7.

Далее, 23.11.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО8, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО9, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который, в свою очередь, сообщил последней, что для освобождения от уголовной ответственности ее племянницы ФИО10 необходимо передать сотруднику по фамилии ФИО52 денежные средства в размере 70000 рублей.

ФИО11, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику - племяннице ФИО12, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 70000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО13, сообщило, чтобы денежные средства она положила в пакет, завернув в два полотенца, предназначенные для ее племянницы – ФИО14, а также, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет сотрудник по фамилии ФИО52. Выяснив у ФИО15 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО16 - 

<

адрес>, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО51, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО17, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также, осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства.

ФИО18, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – племяннице ФИО19 избежать уголовной ответственности, находясь в квартире № по 

<

адрес>, в период времени с 23:00 часов до 23:30 часов 23.11.2023 собрала пакет, в который по указанию неустановленного лица сложила два полотенца, не представляющие материальной ценности для последней, и имеющиеся у нее денежные средства в сумме 70000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства сотрудника, чтобы передать ему пакет с полотенцами и денежными средствами в сумме 70000 рублей.

Далее, 23.11.2023 около 23:05 часов ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», адрес местонахождения ФИО20, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, на автомобиле такси прибыл по указанию неустановленного лица, к дому № по 

<

адрес>, где ФИО51, поднялся к квартире №, по 

<

адрес>, около которой находилась ФИО21, выдавая себя за сотрудника по фамилии ФИО52, 23.11.2023 около 23:30 часов получил от ФИО22, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, и уверенной в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в дорожно-транспортное происшествие родственницы – племянницы ФИО23, пакет с двумя полотенцами, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 70000 рублей.

С похищенным имуществом: пакетом с двумя полотенцами и денежными средствами в сумме 70000 рублей с места преступления ФИО51 скрылся, пакет с двумя полотенцами, согласно указанию неустановленного лица, выбросил в неустановленном месте г. Белово Кемеровской области – Кузбасса. 23.11.2023 около 23:57 часов похищенные денежные средства в сумме 70000 рублей ФИО51 внес на свой банковский счет АО «Тинькофф Банк» с номером № через терминал банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: пер. Цинкзаводской, 2, г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса.

После чего, 24.11.2023 около 00:05 часов денежные средства в сумме 68250 рублей перевел через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное на его мобильном телефоне марки «Huawei», находясь в подъезде №3, дома, расположенного по адресу: пер. Цинкзаводской, 11, г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса, на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером №, оформленную на имя ФИО24, не осведомленного о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, указанную неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 1750 рублей от похищенных денежных средств у ФИО25, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Тем самым, ФИО51, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО26 денежные средства в сумме 70000 рублей, причинив своими действиями ФИО27 значительный материальный ущерб.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно, хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:

-приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» соучастника планируемых преступлений, с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;

-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

-приискать лиц – соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – лиц пожилого возраста;

-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;

-распределять между участниками группы похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 23.11.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО51, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение в размере 2,5% от предполагаемой суммы хищения, предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, представляться вымышленными именами, получать пакеты с вещами и денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом, соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминалы самообслуживания, путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе 2,5% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения.

ФИО51, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.

Так, 23.11.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО51, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 23:33 часов (время местное) на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО28, когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за ее родственницу – племянницу ФИО29, сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственницей ФИО30 – ФИО31 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая последнюю. ФИО32, будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла ее за свою родственницу – племянницу ФИО33.

Далее, 23.11.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО34, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО35, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который, в свою очередь, сообщил последней, что для освобождения от уголовной ответственности ее племянницы ФИО36 необходимо передать сотруднику по фамилии ФИО52 денежные средства в размере 30000 рублей.

ФИО37, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику - племяннице ФИО38, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 30000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО39, сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет сотрудник по фамилии ФИО52. Выяснив у ФИО40 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО41 - 

<

адрес>, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО51, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО42, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также, осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства.

ФИО43, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – племяннице ФИО44 избежать уголовной ответственности, находясь в квартире № по 

<

адрес>, в период времени с 23:33 часов до 23:35 часов 23.11.2023 собрала имеющиеся у нее денежные средства в сумме 30000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства сотрудника, чтобы передать ему денежные средства в сумме 30000 рублей.

Далее, 23.11.2023 около 23:33 часов ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», адрес местонахождения ФИО45, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, прибыл по указанию неустановленного лица, к дому № по 

<

адрес>, где ФИО51, поднялся к квартире №, по 

<

адрес>, около которой находилась ФИО46, выдавая себя за сотрудника по фамилии ФИО52, 23.11.2023 около 23:35 часов получил от ФИО47, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, и уверенной в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в дорожно-транспортное происшествие родственницы – племянницы ФИО48, денежные средства в сумме 30000 рублей.

С похищенным имуществом: денежными средствами в сумме 30000 рублей с места преступления ФИО51 скрылся. 23.11.2023 около 23:57 часов похищенные денежные средства в сумме 30000 рублей ФИО51 внес на свой банковский счет АО «Тинькофф Банк» с номером № через терминал банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: пер. Цинкзаводской, 2, г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса.

После чего, 24.11.2023 около 00:05 часов денежные средства в сумме 29250 рублей перевел через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное на его мобильном телефоне марки «Huawei», находясь в подъезде №3, дома, расположенного по адресу: пер. Цинкзаводской, 11, г. Белово, Кемеровской области - Кузбасса, на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером №, оформленную на имя ФИО49, не осведомленного о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, указанную неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 750 рублей от похищенных денежных средств у ФИО50, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Тем самым, ФИО51, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО54 денежные средства в сумме 30000 рублей, причинив своими действиями ФИО55 значительный материальный ущерб.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее 24.11.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно, хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:

-приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» соучастника планируемых преступлений, с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;

-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

-приискать лиц – соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – лиц пожилого возраста;

-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;

-распределять между участниками группы похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 24.11.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО51, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение в размере 2,5% от предполагаемой суммы хищения, предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, представляться вымышленными именами, получать пакеты с вещами и денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом, соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминалы самообслуживания, путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе 2,5% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения.

ФИО51, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.

Так, 24.11.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО51, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 13:50 часов (время местное) на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО56, когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за ее родственницу – внучку ФИО57, сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственницей ФИО58 – ФИО59 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая последнюю. ФИО60, будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла ее за свою родственницу – внучку ФИО61.

Далее, 24.11.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО62, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО63, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который, в свою очередь, сообщил последней, что для освобождения от уголовной ответственности ее внучки ФИО64 необходимо передать сотруднику Дмитрию Николаевичу денежные средства в размере 260000 рублей.

ФИО65, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику – внучке ФИО66, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 260000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО67, сообщило, чтобы денежные средства она положила в пакет, завернув в два полотенца, предназначенные для ее внучки ФИО68, а также, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет сотрудник ФИО53. Выяснив у ФИО69 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО70 - 

<

адрес>, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО51, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО71, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также, осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства.

ФИО72, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – внучке ФИО73 избежать уголовной ответственности, находясь в квартире № по 

<

адрес>, в период времени с 13:50 часов до 15:00 часов 24.11.2023 собрала пакет, в который, по указанию неустановленного лица, сложила два полотенца, не представляющие материальной ценности для последней, и имеющиеся у нее денежные средства в сумме 260000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства сотрудника, чтобы передать ему пакет с полотенцами и денежными средствами в сумме 260000 рублей.

Далее, 24.11.2023 около 14:40 часов ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», адрес местонахождения ФИО74, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, прибыл по указанию неустановленного лица, к дому № по 

<

адрес>, где ФИО51, поднялся к квартире № по 

<

адрес>, около которой находилась ФИО75, выдавая себя за сотрудника Дмитрия Николаевича, 24.11.2023 около 15:00 часов получил от ФИО76, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, и уверенной в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в дорожно-транспортное происшествие родственницы - внучки ФИО77, пакет с двумя полотенцами, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 260000 рублей.

С похищенным имуществом: пакетом с двумя полотенцами и денежными средствами в сумме 260000 рублей с места преступления ФИО51 скрылся, пакет с двумя полотенцами, согласно указанию неустановленного лица, выбросил в неустановленном месте г. Белово Кемеровской области – Кузбасса. 24.11.2023 в период времени с 15:05 часов до 15:06 часов похищенные денежные средства в сумме 254000 рублей ФИО51 внес на свой банковский счет АО «Тинькофф Банк» с номером № через терминал банкомата АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: ул. Ленина, 23 «а», г. Белово, Кемеровской области - Кузбасса.

После чего, 24.11.2023 около 15:13 часов денежные средства в сумме 254000 рублей перевел через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное на его мобильном телефоне марки «Huawei», находясь в тамбуре магазина «Пятерочка» расположенного по адресу: ул. Ленина, 23 «а» г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса, на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером №, оформленную на имя ФИО78., не осведомленного о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, указанную неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 6000 рублей от похищенных денежных средств у ФИО79, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Тем самым, ФИО51, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО80 денежные средства в сумме 260000 рублей, причинив своими действиями ФИО81 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее 24.11.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно, хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:

-приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» соучастника планируемых преступлений, с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;

-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

-приискать лиц – соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – лиц пожилого возраста;

-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;

-распределять между участниками группы похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 24.11.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО51, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение в размере 2,5% от предполагаемой суммы хищения, предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, представляться вымышленными именами, получать пакеты с вещами и денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом, соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминалы самообслуживания, путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе 2,5% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения.

ФИО51, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.

Так, 24.11.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО51, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 15:53 часов (время местное) на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащий ФИО82, когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за ее родственницу – внучку ФИО83, сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственницей ФИО84 – ФИО85 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая последнюю. ФИО86, будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла ее за свою родственницу – внучку ФИО88.

Далее, 24.11.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО89, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО90, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который, в свою очередь, сообщил последней, что для освобождения от уголовной ответственности ее внучки ФИО91 необходимо передать сотруднику Дмитрию Николаевичу денежные средства в размере 224000 рублей.

ФИО92, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику - внучке ФИО93, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 224000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО94, сообщило, чтобы денежные средства она перемотала канцелярской резинкой и завернула в полотенце, предназначенные для ее внучки ФИО95, а также, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет сотрудник ФИО53. Выяснив у ФИО96 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО97 - 

<

адрес>, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО51, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО98, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также, осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства.

ФИО99, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – внучке ФИО100 избежать уголовной ответственности, находясь в квартире № по 

<

адрес>, в период времени с 15:53 часов до 16:00 часов 24.11.2023 по указанию неустановленного лица, завернула в полотенце, не представляющее материальной ценности для последней, перемотав канцелярской резинкой имеющиеся у нее денежные средства в сумме 224000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства сотрудника, чтобы передать ему полотенце с денежными средствами в сумме 224000 рублей.

Далее, 24.11.2023 около 15:55 часов ФИО51, находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», адрес местонахождения ФИО101, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, прибыл по указанию неустановленного лица, к дому № по 

<

адрес>, где ФИО51, поднялся к квартире № по 

<

адрес>, около которой находилась ФИО102, выдавая себя за сотрудника Дмитрия Николаевича, 24.11.2023 около 16:00 часов получил от ФИО103, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, и уверенной в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в дорожно-транспортное происшествие родственницы – внучки ФИО104, полотенце, не представляющее материальной ценности, с денежными средствами, перемотанными канцелярской резинкой, в сумме 224000 рублей.

С похищенным имуществом: полотенцем и денежными средствами в сумме 224000 рублей с места преступления ФИО51 скрылся, полотенце, канцелярскую резинку, согласно указанию неустановленного лица, выбросил в неустановленном месте г. Белово Кемеровской области – Кузбасса. 24.11.2023 в период времени с 16:10 часов до 16:15 часов похищенные денежные средства в сумме 218500 рублей ФИО51 внес на свой банковский счет АО «Тинькофф Банк» с номером № через терминал банкомата АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: ул. Советская, 52, г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса.

После чего, 24.11.2023 около 16:17 часов денежные средства в сумме 218500 рублей перевел через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», установленное на его мобильном телефоне марки «Huawei», находясь около терминала банкомата АО «Тинькофф Банк» расположенного по адресу: ул. Советская, 52, г. Белово, Кемеровской области – Кузбасса, на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером №, оформленную на имя ФИО105, не осведомленного о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО51, указанную неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 5500 рублей от похищенных денежных средств у ФИО106, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Тем самым, ФИО51, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО107 денежные средства в сумме 224000 рублей, причинив своими действиями ФИО108 значительный материальный ущерб.

В судебном заседании ФИО51 вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО51, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он показывал, что у него в пользовании имеется мобильный телефон марки «Huawei», в котором установлено две сим-карты с абонентским номерами № и №. Также, у него в пользовании имеется банковская карта АО «Тинькофф Банк» и две банковские карты ПАО «Альфа Банк». 22.11.2023 около 22:00 часов ему поступило сообщение в мессенджере «Telegram» от пользователя «Белово», ему предложили работу. Он стал уточнять, в чем будет заключаться его работа, как ему пояснили, ему необходимо будет приезжать на адрес, который присылают работодатели, снимать видео в «Telegram» с адресной табличкой, как факт того, что он прибыл на место, после чего, заходить в адрес, при необходимости, представляться водителем с анкетными данными «ФИО52 ФИО53», забирать денежные средства, завернутые в полотенце, находящиеся в пакете. После чего, данные денежные средства необходимо будет переводить по реквизитам, которые предоставляют работодатели. От суммы полученных денежных средств от граждан ему полагалось 2,5%. Также, ему необходимо будет надевать маску, когда он заходит в адрес, не вести личных разговоров с лицами, которые ему передают денежные средства, также, необходимо будет не попадать в объективы камер видеонаблюдения. Прибывать по указанным работодателям адресам необходимо будет исключительно на такси, за счет работодателя. Указаний по поводу одежды никаких не было. Он сразу понял, что данная работа является незаконной, но, так как ему нужны были денежные средства, он решил попробовать зарабатывать данным способом, и ответил согласием на указанное предложение. В этот же день, он сфотографировал себя с паспортом около квартиры, вышел из дома, снял видео около адресной таблички дома. После чего, ему сказали, что он устроен на работу, и необходимо быть всегда на связи. 

23.11.2023 он пошел гулять с ФИО109. В мессенджере «Telegram» около 23:00 часов ему поступило сообщение от пользователя «Белово» о том, что необходимо выйти на работу, он написал, что свободен, и может работать. Около 23:05 часов ему в мессенджере «Telegram» написали адрес: 

<

адрес>. Он сказал ФИО110, что он устроился на работу, и ему пришел заказ, более подробно ФИО111 он ничего не рассказывал. Он вызвал такси до адреса 

<

адрес>. В этот день он был одет в черные кроссовки, черные спортивные брюки, черную куртку со светоотражающими горизонтальными полосами на рукавах, шапки не было. Приехав к дому по 

<

адрес> он сказал ФИО112 остаться у мусорного контейнера, который был расположен рядом с соседним домом. На место они прибыли около 23:20 часов. После чего, он зашел в подъезд №2, поднялся на второй этаж, кроме того, перед тем как подняться в квартиру, он снял видео в «Telegram» о том, что он находится рядом, видео он отправил работодателю. Кроме того, еще находясь в такси, он на лицо надел медицинскую маску черного цвета, из плотной ткани. Когда он поднялся на второй этаж, дверь была открыта в квартиру №, где его уже ожидала пожилая женщина, которая передала ему полиэтиленовый пакет, он молча забрал пакет, женщина тоже с ним не разговаривала, время было около 23:30 часов. После чего, он вышел из подъезда, подошел к дому № по 

<

адрес>, где развернул пакет, в пакете находились полотенца и денежные средства в сумме 70000 рублей, о том, сколько денежных средств он забрал, он сообщил работодателю. После чего, работодатель ему написал, что необходимо вернуться снова в указанную квартиру, где он забирал денежные средства, и забрать еще 30000 рублей. Он снова поднялся на второй этаж, где та же пожилая женщина отдала ему еще 30000 рублей, в этот раз деньги женщина ни во что не заворачивала, время было около 23:35 часов. С женщиной он снова не разговаривал. Он вышел из подъезда и написал о том, что он забрал оставшуюся часть денег, своему работодателю. После чего, он снова проследовал за дом № по 

<

адрес>, пересчитал денежные средства, всего у данной женщины он забрал 100000 рублей. Далее, он написал ФИО113, чтобы ФИО114 подошел к нему, когда пришел ФИО115, он попросил ФИО116 выбросить пакет с полотенцами, ФИО117 выбросил пакет с полотенцами в горящий мусорный контейнер, расположенный во дворе указанного дома. После чего, работодатель ему написал, что необходимо проследовать к ближайшему банкомату, чтобы внести денежные средства себе на счет банковской карты, после чего, перевести денежные средства по их реквизитам, оставив себе 2,5% за работу. Он с ФИО118 направился в сторону ПАО «Сбербанк». Когда они зашли в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: пер. Цинкзаводской, 2, г. Белово, вместе с ФИО119 они подошли к банкомату, время было около 23:57 часов, и он внес наличные денежные средства в сумме 100000 рублей себе на банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Далее, он с ФИО120 пошел в подъезд дома, расположенного по адресу: 

<

...>, где через свой личный кабинет в мобильном приложении «Тинькофф Банк» он осуществил перевод денежных средств в сумме 97500 рублей по реквизитам карты, которые ему прислали работодатели, время было около 00:05 часов. Денежные средства в сумме около 2500 рублей, добытые преступным путем, он потратил на собственные нужды.

24.11.2023 около 14:40 часов ему в мессенджере «Telegram» поступил заказ от пользователя «Белово» о том, что необходимо забрать денежные средства по адресу: 

<

адрес>. Он ответил, что готов работать, после чего, он вызвал такси на адрес: 

<

адрес>. Приехав на адрес, он надел медицинскую маску черного цвета из плотной ткани. Он написал работодателю, что он находится на месте. Он позвонил в домофон квартиры №, после чего, поднялся на 4 этаж указанного дома, дверь в квартиру № ему открыла дверь пожилая женщина и передала ему полиэтиленовый пакет. С женщиной он не разговаривал. В этот день он был одет в куртку черного цвета со светоотражающими горизонтальными полосами на рукавах, в брюки спортивные черного цвета и в кроссовки черного цвета. В квартиру он не проходил, женщина передала денежные средства ему в подъезде, а именно, на лестничной площадке около квартиры №. Забрав денежные средства, время было около 15:00 часов, он вышел из подъезда, отошел от дома на расстояние около 300 метров, где развернул пакет, в пакете находились денежные средства, завернутые в полотенца, он достал денежные купюры и посчитал их. Всего было 260000 рублей. Пакет с полотенцами он выбросил в мусорный контейнер, расположенный около указанного дома. Он сообщил работодателю о том, что он забрал денежные средства и в какой сумме, после чего, ему написали, что необходимо пойти к банкомату «Тинькофф Банк». Он вызвал такси и поехал до магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: 

<

...> «а». Он зашел в магазин, внес денежные средства через банкомат «Тинькофф Банк» себе на банковскую карту ПАО «Тинькофф» в сумме 254000 рублей, после чего, через мобильное приложение «Тинькофф Банк» перевел денежные средства по реквизитам, которые ему прислали работодатели в мессенджере «Telegram», время было 15:13 часов. Через некоторое время в «Telegram» ему написали, что необходимо вернуться на адрес 

<

адрес> и забрать деньги. Он вызвал такси, приехал по адресу: 

<

адрес>, снова зашел к пожилой женщине, женщина снова передала ему пакет с полотенцем, в котором были денежные средства, время было около 16:00 часов. Он отошел от дома, где забрал денежные средства, на расстояние около 300 метров, посчитал денежные средства, всего было 224000 рублей, указанную информацию он сообщил работодателям. После чего, он вызвал такси, так как работодатель ему сообщил, что необходимо внести денежные средства через банкомат «Тинькофф», установленный в помещении «Центрального рынка» по ул. Советская, г. Белово. Он приехал на «Центральный рынок», внес денежные средства себе на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» в сумме 224000 рублей, время было около 16:15 часов. После чего, перевел денежные средства по предоставленным реквизитам, за минусом его заработка, всего за две поездки ему было положено 10000 рублей (т.1 л.д.54-59, 156-161).

Оглашенные в судебном заседании показания, ФИО51 полностью подтверждены как правдивые и достоверные.

Виновность подсудимого ФИО51 в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается, помимо признательных показаний ФИО51, следующими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.

По факту совершения хищения чужого имущества путем обмана у потерпевшей ФИО121:

Показаниями потерпевшей ФИО122, данными ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она показывала, что проживает по адресу: 

<

адрес>. 23.11.2023 она находилась дома. Около 22:45 часов ей на мобильный телефон, поступил звонок с абонентского номера №. Она ответила на звонок. С ней разговаривал мужчина, который представился оперуполномоченным Отдела МВД. Мужчина назвал ее данные, а также спросил, кем ей приходится ФИО123. У нее действительно есть племянница ФИО124. Также, мужчина ей пояснил, что ФИО125 переходила дорогу в неположенном месте, и на ФИО126 совершил наезд автомобиль, в результате ДТП серьезно травмировался водитель. Также, сотрудник полиции ей пояснил, что из-за данной ситуации у ФИО127 будут серьезные проблемы с законом, и для того, чтобы их решить, нужно передать денежные средства в сумме 700000 рублей. Также, сотрудник ей пояснил, что брат ФИО128 - ФИО129 в настоящий момент находится в отделе полиции, и решает вопросы по ФИО130 и ее дальнейшей судьбе, и также передал денежные средства в сумме 100000 рублей. После данной информации, у нее не возникло оснований не доверять звонившему, так как он знал ее личные данные, и данные ее близких родственников. Мужчина постоянно оставался с ней на связи по телефону, также звонил с разных абонентских номеров: №, №, №, №. После того, как сотрудник ей озвучил сумму в размере 700000 рублей, она сказала, что данной суммой не располагает, пояснила, что у нее в наличии только 100000 рублей. Она сказала сотруднику полиции, что готова передать для ФИО131 денежные средства в сумме 70000 рублей. Тогда мужчина ей пояснил, что к ней по адресу ее проживания, который звонившему был уже известен, приедет сотрудник по фамилии ФИО52, и она должна передать ФИО52 денежные средства, а также два полотенца, и положить все в полиэтиленовый пакет. Она собрала денежные средства в сумме 70000 рублей, одно вафельное полотенце, второе полотенце махровое, все сложила в пакет. Пакет и полотенца для нее материальной ценности не представляют. Около 23:30 часов ей поступил звонок от того же мужчины - сотрудника полиции, который ей сказал открыть дверь, так как приехал сотрудник полиции. Она открыла дверь, и к ней в прихожую зашел мужчина высокого роста, среднего телосложения, одетый в черную одежду, на лице была надета маска медицинская темного цвета. Мужчина стоял в прихожей, около порога, и не перемещался по ее квартире. Она передала мужчине пакет с полотенцами и денежными средствами, взяв их, мужчина проследовал на выход. С ней мужчина не разговаривал, она так же мужчине ничего не говорила. Спустя 3-5 минут ей снова позвонил мужчина, и сообщил, что денежных средств не достаточно, пояснил, что она должна отдать ему всю сумму в размере 100000 рублей. Она сказала, что сумма большая, как она может ее передать неизвестному ей человеку, на что мужчина ей пояснил, что с ней будет говорить ФИО132, для того, чтобы она не волновалась, и что ее никто не обманывает. Мужчина передал трубку, и с ней действительно стал вести диалог женский голос, по голосу она не поняла, ФИО133 ли ей звонит, так как звук был очень плохим. Женщина ей пояснила, что ей должны зашить губу, и она останется в стационаре больницы на несколько дней. Поговорив якобы с ФИО134, она окончательно убедилась в словах мужчины по поводу того, что ФИО135 попала в ДТП, и ей нужны денежные средства. После чего, она решила передать всю сумму, то есть еще 30000 рублей. Мужчина ей также пояснил, что сейчас вернет сотрудника, и она должна передать сотруднику денежные средства. Она взяла оставшиеся у нее 30000 рублей, открыла дверь, и за дверью снова стоял тот же мужчина, который приходил первый раз, время было около 23:35 часов. Пакета у мужчины в руке не было, она через порог передала мужчине денежные средства в сумме 30000 рублей. Денежные средства она никак не упаковывала, просто передала мужчине в руки, поле чего, мужчина ушел. Она зашла домой, позвонила ФИО136, ФИО137 ей пояснил, что находится дома, в отделе полиции ФИО138 не был. Также, ФИО139 ей пояснил, что с ФИО140 все в порядке. 24.11.2023 около 00:25 часов она позвонила ФИО141, и ФИО142 также пояснила, что в ДТП не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники. Таким образом, у нее похищены денежные средства в общей сумме 100000 рублей, указанная сумма для нее является значительной (т.2 л.д.46-49).

Оглашенные в судебном заседании показания, ФИО143 полностью подтверждены как правдивые и достоверные.

Показаниями свидетеля ФИО144ФИО144, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он показывал, что 23.11.2023 около 20:00 часов ему написал ФИО51 и предложил встретиться, также ФИО51 сказал, что у ФИО51 к нему есть дело, он спросил, что за дело, ФИО51 ему сказал, что расскажет при встрече, они договорились, что встретятся около 20:30 часов. Когда он встретился с ФИО51, он спросил у ФИО51, что у ФИО51 к нему за дело, но ФИО51 ему ничего не стал пояснять, сказал, что нужно ждать заказа, он не понимал о каком заказе идет речь, но понял, что ФИО51 ему более ничего не расскажет. Так как ему необходимо было прогуляться с собакой, он один пошел домой. Около 23:00 часов ему написал ФИО51 о том, что ФИО51 пришел заказ. Он пошел к ФИО51, и увидел, что на улице его ожидает ФИО51 и автомобиль такси. По дороге он с ФИО51 не разговаривал, куда именно они едут, то есть, адрес ему был неизвестен. Водитель остановил автомобиль около дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, время было около 23:20 часов. Находясь в такси, ФИО51 надел на лицо медицинскую маску черного цвета. В этот день ФИО51 был одет в куртку черного цвета со светоотражающими горизонтальными полосами на рукавах, брюки спортивные черного цвета, ботинки черного цвета. Выйдя из автомобиля, ФИО51 сказал, чтобы он ждал его на скамейке во дворе соседнего дома. Сам ФИО51 зашел в подъезд №1 по адресу: 

<

адрес>. Около 23:30 часов ФИО51 вышел с полиэтиленовым пакетом, и ушел за дом № по 

<

адрес>. Примерно через 5 минут ФИО51 ему написал, чтобы он подошел к ФИО51, он проследовал к ФИО51. За углом дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО51 передал ему полиэтиленовый пакет, с которым ФИО51 вышел из дома № по 

<

адрес>. В данном пакете, по ощущениям, было что-то мягкое, какая-то вещь, но внутрь пакета он не заглядывал. У ФИО51 он не спрашивал, что это за пакет, и почему его нужно выбросить. Взяв пакет, он выбросил его в горящий мусорный бак, расположенный во дворе дома. ФИО51 в это время кому-то писал в мессенджере «Telegram». После этого, ФИО51 ему сказал, что ФИО51 нужно пополнить счет его банковской карты, и спросил, где расположено ближайшее отделение банка. Он сказал, что рядом находится центральное отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. После чего, они пошли в сторону отделения ПАО «Сбербанк». Пока они шли, ФИО51 постоянно с кем-то общался в мессенджере «Telegram» путем текстовых и голосовых сообщений, где говорил, что подходит к отделению и в скором времени переведет денежные средства. Дойдя до отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, он вместе с ФИО51 вошел в отделение банка и подошел к АТМ. Около АТМ, Вяткин из кармана своей куртки достал пачку денежных купюр номиналом по 5000 рублей и озвучил, что в данной пачке денег 100000 рублей. Также он увидел, что на мониторе банкомата отобразилась сумма 100000 рублей. ФИО51 внес на счет своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 100000 рублей, время было уже 23:57 часов. После этого, они решили сходить в подъезд дома №11 по пер. Цинкзаводской, г. Белово. Находясь в подъезде, он видел, как ФИО51, через личный кабинет АО «Тинькофф Банк», при помощи мобильного телефона, осуществил перевод на сумму около 97500 рублей по каким-то реквизитам, которые ФИО51 скопировал из сообщения в мессенджере «Telegram». Он спросил у ФИО51, какими ФИО51 занимается делами, однако его вопрос остался без ответа. После этого они гуляли, приобретали продукты питания, оплачивал все ФИО51 своей банковской картой ПАО «Альфа Банк» (т.1 л.д.32-36).

Показаниями свидетеля ФИО146, данными ею в судебном заседании, согласно которым она показывала, что у нее есть тетя ФИО147, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. 23.11.2023 после 23:00 часов ей позвонила ФИО148 и пояснила, что некоторое время назад ФИО149 на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера, с ФИО150 разговаривал сотрудник полиции, который назвал ее имя и спросил степень их родства, ФИО151 ответила, что она является ее племянницей. Далее сотрудник полиции стал говорить ФИО152, что она попала в ДТП, за что ей грозит наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, так как в результате ДТП серьезно пострадал водитель. Неизвестные лица сказали, что для урегулирования данной ситуации необходимо передать наличные денежные средства. Со слов ФИО153 ей стало известно, что ФИО154 передала неизвестному парню, который к ФИО155 приходил к месту ее проживания, денежные средства в общей сумме 100000 рублей, также ФИО156 уточнила, что всего неизвестный парень приходил к ней дважды, с небольшим временным перерывом. Первый раз ФИО157 отдала 70000 рублей, второй раз 30000 рублей. Также, ФИО158 рассказывала, что с ней разговаривал женский голос, однако, речь была не внятная, голос заплаканный, но ФИО159 действительно поверила, что разговаривала именно с ней. В ходе разговора данная женщина просила оказать финансовую помощь, представляясь ею. Она успокоила ФИО160 и сказала, что в ДТП она не попадала и ФИО161 не звонила, денежные средства передать не просила.

Письменными материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от 24.11.2023, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.5-11);

-протоколом задержания подозреваемого от 25.11.2023, согласно которому 25.11.2023 задержан ФИО51, у которого в ходе личного обыска изъято: мобильный телефон марки «Huawei» с сим-картой оператора сотовой связи «Теле 2» и сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф»; банковская карта АО «Тинькофф Банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; медицинская маска черного цвета (т.1 л.д.49-52);

-протоколом осмотра документов от 26.11.2023, с участием подозреваемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому осмотрена справка о движении средств по счету банковской карты открытой на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк». Установлено, что 23.11.2023 по счету АО «Тинькофф Банк» № были совершены следующие операции: 23.11.2023 в 19:57 часов (время МСК) пополнение АТМ 60089086 Белово на сумму 100000 рублей; 23.11.2023 в 20:06 часов (время МСК) внутренний перевод на карту № в сумме 97500 рублей. ФИО51 показал, что данные операции по счету его банковской карты АО «Тинькофф Банк» были совершены им (т.1 л.д.61-62);

-протоколом выемки от 02.02.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО162 изъята квитанция на доставку пенсии (т.1 л.д.207-208);

-протоколом осмотра документов от 02.02.2024, согласно которому осмотрена квитанция на доставку пенсии ФИО163 Сумма к доставке 33315,98 рублей (т.1 л.д.209-210);

-протоколом осмотра предметов и документов от 03.02.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности №199 от 30.12.2023, в том числе: объяснение ФИО51; диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (т.1 л.д.239-245);

-протоколом осмотра предметов от 03.02.2024, с участием подозреваемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому осмотрено: мобильный телефон марки «Huawei»; сим-карта оператора сотовой связи «Теле 2»; сим-карта оператора сотовой связи «Тинькофф»; банковская карта АО «Тинькофф Банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; медицинская маска черного цвета. ФИО51 показал, что данное имущество принадлежит ему. Мессенджер «Telegram» со своего мобильного телефона он удалил. В медицинской маске он был в момент совершения преступления (т.1 л.д.247-249);

-протоколом проверки показаний на месте от 05.02.2024, с участием обвиняемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому ФИО51 добровольно показал и рассказал об обстоятельствах совершения хищения денежных средств путем обмана у потерпевшей ФИО164 (т.2 л.д.6-16);

-протоколом осмотра места происшествия от 07.02.2024, согласно которому осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (т.2 л.д.64-65);

-протоколом осмотра места происшествия от 07.02.2024, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (т.2 л.д.68-70);

-протоколом осмотра предметов от 08.02.2024, с участием обвиняемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому осмотрено:

1. Диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>. ФИО51 показал, что на видеозаписи он опознал себя и ФИО165.

2. Отчет о движении денежных средств по картам и счетам, открытых на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк». Установлено, что были произведены следующие операции: 23.11.2023 в 19:57 часов (время МСК) пополнение через АТМ «Сбербанк» 

<

...>, в сумме 100000 рублей; 23.11.2023 в 20:05 часов (время МСК) внутренний перевод на карту № оформленную на имя ФИО166 в сумме 97500 рублей. ФИО51 показал, что забрав по указанию работодателя денежные средства у ФИО167, он сначала внес денежные средства на счет своей банковской карты АО «Тинькофф Банк», после чего, по указанию, работодателя, осуществил перевод по указанным ему реквизитам.

3. Отчет о движении денежных средств по картам и счетам, открытых на имя ФИО51 в АО «Альфа Банк». Установлено, что были произведены следующие операции: 23.11.2023 в 19:20 часов (время МСК) поступление на карту через Р2Р в сумме 1000 рублей; 23.11.2023 в 20:10 часов (время МСК) поступление на карту через Р2Р в сумме 1000 рублей. ФИО51 показал, что данные денежные средства ему перечислили работодатели (т.2 л.д.76-91).

По факту совершения хищения чужого имущества путем обмана у потерпевшей ФИО168:

Показаниями потерпевшей ФИО169, данными ею в судебном заседании, согласно которым она показывала, что проживает по адресу: 

<

адрес>. 24.11.2023 около 13:50 ей на стационарный телефон поступил звонок, она ответила на звонок. С ней говорила, как ей показалось, ее внучка ФИО170, она ей пояснила, что попала в автомобильную аварию, и ФИО171 нужны денежные средства. После чего, с ней говорил мужчина, который представился следователем. Следователь ей пояснил, что ФИО172 переходила дорогу в неположенном месте, и на ФИО173 совершил наезд автомобиль, в результате ДТП травмировалась водитель - девушка, которая была беременна, и ребенка спасти не удалось. Также мужчина ей пояснил, что у ФИО174 будут проблемы с законом, и для того, чтобы их решить, нужно передать денежные средства в сумме 800000 рублей. Она пояснила, что данной суммой не располагает. После чего, с ней стала говорить ФИО175, попросила помощи, чтобы она передала денежные средства, сколько у нее есть в наличии. Она пояснила, что у нее есть около 260000 рублей. ФИО176 сказала, что этого будет не достаточно. Следователь постоянно оставался с ней на связи по телефону. Следователь ей пояснил, что к ней приедет его помощник, и она должна передать ему денежные средства. Она собрала 260000 рублей, одно вафельное полотенце, второе полотенце махровое, все сложила в пакет. Потом приехал молодой человек ростом 

<

данные изъяты>, одетый в черную одежду, на лице была надета маска трикотажная черного цвета. Она передала мужчине пакет с деньгами, мужчина взял пакет и ушел. С ней мужчина не разговаривал, она так же ничего мужчине не говорила. Через тридцать минут ей снова позвонил следователь и сообщил, что суммы недостаточно. Она решила передать денежные средства в сумме 224000 рублей, которые заняла у пожилой матери. Затем пришел парень, который приходил первый раз. Она через порог передала мужчине денежные средства в сумме 224000 рублей, мужчине в руки, и мужчина ушел. ФИО177 является сожительницей ее внука ФИО178, поэтому для нее ФИО179 тоже внучка. В 18:00 часов она позвонила ФИО180, ФИО181 ей сказал, что с ФИО182 все хорошо, что в ДТП ФИО183 не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники. ФИО184 также ей подтвердила факт того, что в ДТП ФИО185 не попадала. Всего у нее были похищены денежные средства в общей сумме 484000 рублей. На удовлетворении исковых требований настаивает.

Показаниями свидетеля ФИО186, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она показывала, что проживает с ФИО187. У ФИО188 есть бабушка ФИО189, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. ФИО190 называет ее внучкой. 24.11.2023 после 18:00 часов ФИО191 на сотовый телефон позвонила ФИО192, которая стала спрашивать, как у них дела, все ли в порядке. ФИО193 ответил, что у них в семье все в порядке. ФИО194 сказала, что ФИО195 обманул ФИО196, и тут же спросила, в больнице ли в настоящее время она. ФИО197 сказал, что она находится дома, и все в порядке. После чего, ФИО198 стала говорить, что ФИО199 обманули мошенники. ФИО200 стала рассказывать, что некоторое время назад ФИО201 позвонили неизвестные, которые сказали, что якобы она попала в ДТП, и сказали, что необходимо для нее передать денежные средства. ФИО202 восприняла данную информацию всерьез, и, собрав нужную сумму денежных средств, передала их неизвестному парню. Со слов ФИО203 ей известно, что всего неизвестным лицам ФИО204 передала 484000 рублей. ФИО205 сказал, что она в ДТП не попадала (т.2 л.д.19-21).

Показаниями свидетеля ФИО206, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он показывал, что проживает с ФИО207. У него есть бабушка ФИО208. 24.11.2023 от ФИО209 он узнал, что ФИО210 позвонили, и под предлогом того, что ФИО211 попала в ДТП, убедили ФИО212 отдать денежные средства в сумме около 500000 рублей (т.2 л.д.125).

Письменными материалами уголовного дела:

-протоколом задержания подозреваемого от 25.11.2023, согласно которому 25.11.2023 задержан ФИО51, у которого в ходе личного обыска изъято: мобильный телефон марки «Huawei» с сим-картой оператора сотовой связи «Теле 2» и сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф»; банковская карта АО «Тинькофф Банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; медицинская маска черного цвета (т.1 л.д.49-52);

-протоколом осмотра места происшествия от 24.11.2023, согласно которому осмотрена лестничная площадка 4 этажа подъезда №2, дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.123-127);

-протоколом выемки от 02.02.2024, согласно которому у потерпевшей ФИО213 изъята квитанция на доставку пенсии (т.1 л.д.214-215);

-протоколом осмотра документов от 02.02.2024, согласно которому осмотрена квитанция на доставку пенсии ФИО214 Сумма к доставке 24582,36 рублей (т.1 л.д.216-217);

-протоколом осмотра предметов и документов от 03.02.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности №200 от 30.12.2023, в том числе, объяснение ФИО51; диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения в магазине «Пятерочка», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> «а» (т.1 л.д.239-245);

-протоколом осмотра предметов от 03.02.2024, с участием подозреваемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому осмотрено: мобильный телефон марки «Huawei»; сим-карта оператора сотовой связи «Теле 2»; сим-карта оператора сотовой связи «Тинькофф»; банковская карта АО «Тинькофф Банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; банковская карта ПАО «Альфа банк» с номером №; медицинская маска черного цвета. ФИО51 показал, что данное имущество принадлежит ему. Мессенджер «Telegram» со своего мобильного телефона он удалил. В медицинской маске он был в момент совершения преступления (т.1 л.д.247-249);

-протоколом проверки показаний на месте от 05.02.2024, с участием обвиняемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому ФИО51 добровольно показал и рассказал об обстоятельствах совершения хищения денежных средств путем обмана у потерпевшей ФИО215 (т.2 л.д.6-16);

-протоколом осмотра места происшествия от 07.02.2024, согласно которому осмотрено помещение магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> «а» (т.2 л.д.61-63);

-протоколом осмотра места происшествия от 07.02.2024, согласно которому осмотрено помещение ТЦ «Центральный», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (т.2 л.д.66-67);

-протоколом осмотра предметов от 08.02.2024, с участием обвиняемого ФИО51, защитника Мироненко Н.А., согласно которому осмотрено:

1. Диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения в магазине «Пятерочка», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> «а». ФИО51 показал, что на видеозаписи он опознал себя.

2. Отчет о движении денежных средств по картам и счетам, открытых на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк». Установлено, что были произведены следующие операции: 24.11.2023 в 11:05 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...> «а», в сумме 125000 рублей; 24.11.2023 в 11:06 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...> «а», в сумме 130000 рублей; 24.11.2023 в 11:13 часов (время МСК) внутренний перевод на карту № оформленную на имя ФИО216 в сумме 254000 рублей; 24.11.2023 в 12:10 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...>, в сумме 40000 рублей; 24.11.2023 в 12:11 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...>, в сумме 16000 рублей; 24.11.2023 в 12:13 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...>, в сумме 100000 рублей; 24.11.2023 в 12:14 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...>, в сумме 48000 рублей; 24.11.2023 в 12:15 часов (время МСК) внесение наличных через АТМ «Тинькофф Банк» 

<

...>, в сумме 20000 рублей; 24.11.2023 в 12:17 часов (время МСК) внутренний перевод на карту № оформленную на имя ФИО217 в сумме 218500 рублей. ФИО51 показал, что забрав по указанию работодателя денежные средства у ФИО218, он сначала внес денежные средства на счет своей банковской карты АО «Тинькофф Банк», после чего, по указанию, работодателя, осуществил перевод по указанным ему реквизитам (т.2 л.д.76-91).

Суд, оценивая изложенные доказательства в совокупности, а именно, показания потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, проверив их в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ и сопоставив между собой, приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления виновности ФИО51 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Во всех доказательствах присутствуют данные о событиях и обстоятельствах преступлений, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимосогласующимися фактическими данными.

Судом не установлено процессуальных нарушений со стороны органов предварительного расследования при производстве по данному делу, которые бы повлекли признание доказательств недопустимыми.

У допрошенных потерпевших, свидетелей отсутствовали неприязненные отношения с подсудимым, вследствие чего, не установлено причин, по которым они могли бы оговорить его, у суда нет оснований не доверять сведениям, изложенным в их показаниях. Какие-либо данные, указывающие о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе дела, отсутствуют.

Суд доверяет показаниям потерпевших, свидетелей, поскольку они являются последовательными, логичными, не содержат существенных противоречий относительно событий совершенных ФИО51 преступлений, кроме того, вышеприведенные показания подтверждаются и согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, времени совершения преступлений, и по иным вопросам, входящим в предмет доказывания по уголовному делу, совпадают в значимых деталях, взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, в связи с чем, не вызывают сомнений в своей достоверности.

Кроме того, на этапе предварительного расследования дела, от ФИО51 не поступало ходатайств о намерении оспорить показания потерпевших и свидетелей путем очной ставки с ними и более того, свою причастность к событиям, о которых сообщали потерпевшие, свидетели, подсудимый не отрицал, подтвердив фактические обстоятельства совершения преступлений, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора.

Следственные действия с ФИО51 проводились с соблюдением требований, предусмотренных УПК РФ, в том числе, с участием адвоката, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний ФИО51 Перед началом каждого из следственных действий ФИО51 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, и при его последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. Каких-либо оснований для самооговора у ФИО51 не было.

Доводы защитника об исключении из обвинения ФИО51 обстоятельства о выдаче ФИО51 себя за сотрудника полиции ФИО52 суд признает несостоятельными, поскольку ФИО51 в своих показаниях данных в ходе предварительного расследования и полностью им подтвержденных в ходе судебного заседания показал, что после того как он должен был заходить в адрес, при необходимости, представляться водителем с анкетными данными «ФИО52 ФИО53», что подтверждается показаниями потерпевшей ФИО219, которая показала, что мужчина, звонивший ей по телефону, и представившийся оперуполномоченным Отдела МВД, сказал, что к ней по адресу ее проживания, приедет сотрудник по фамилии ФИО52, и она должна передать ФИО52 денежные средства, а также показаниями потерпевшей ФИО220И.

Доводы защитника о переквалификации действий ФИО51 по преступлениям совершенным в отношении потерпевшей ФИО221, а также потерпевшей ФИО222 из двух преступлений в единое, суд признает несостоятельными, в виду следующего.

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления, так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление.

О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

В данном случае, действия подсудимого ФИО51 образуют отдельные составы преступлений, совершенные с самостоятельным умыслом, поскольку ФИО51 действовал группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, которое координировало действия ФИО51 и только после получения от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» сообщения с указаниями. То есть, у ФИО51, после совершения первого деяния в отношении каждой из потерпевших, отсутствовал умысел на совершение второго деяния.

Таким образом, с учетом исследованной в судебном заседании совокупности доказательств по делу, суд находит вину подсудимого полностью установленной и доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО51 по:

ч.2 ст.159 УК РФ (3 преступления) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку договоренность между ФИО51 и неустановленными лицами состоялась до начала совершения ими преступления с распределением ролей, и каждый из них непосредственно выполнил объективную сторону преступления, то есть, совершили действия, направленные на достижение единого преступного умысла – хищения имущества.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «с причинением значительного ущерба гражданину» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает установленный законодательством минимальный размер для юридической квалификации действий по данному признаку (5000 рублей), указанный ущерб для потерпевших является значительным, что подтвердили потерпевшие, а также, следует из имущественного положения потерпевших, возможности получения ими заработной платы и иных доходов, состава их семьи.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «в крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ущерб, причиненный потерпевшей ФИО223, превышает 250000 рублей.

Исходя из отсутствия данных о наличии у подсудимого каких-либо расстройств психической деятельности, которые лишали бы его на момент совершения преступлений, либо лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими и давать им отчет, принимая во внимание психическое и физическое состояние ФИО51, адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывает, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что ФИО51 является вменяемым и подлежит привлечению к уголовной ответственности за содеянное на общих основаниях.

При назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного (по месту жительства характеризуется положительно, по месту учебы – удовлетворительно, наблюдается у врача психиатра), обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче объяснений после возбуждения уголовных дел, в которых он сообщил о способе и времени хищения имущества, а затем, в даче полных, правдивых и признательных показаний об обстоятельствах совершения преступлений, участие в следственных действиях, направленных на установление обстоятельств преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, принесение публичных извинений перед потерпевшими, мнение потерпевших, не настаивающих на строгой мере наказания, состояние здоровья подсудимого (в том числе психическое) и его близких родственников, занятие общественно-полезным трудом, совершение преступлений впервые, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено обстоятельств, которые в своей совокупности являлись бы достаточными для изменения категории преступлений в порядке, предусмотренном ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из степени общественной опасности преступлений, их фактических обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Кроме того, судом не установлено оснований для освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.75, 76, 76.2, 78 УК РФ.

Оснований для оправдания подсудимого, равно как и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, суд не находит.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления лица, совершившего преступление, и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом совокупности всех обстоятельств по делу, суд пришел к выводу о возможности достичь целей наказания посредством назначения ФИО51 наказания в виде лишения свободы, полагая, что только данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции его от общества и назначения ему наказания в виде условного осуждения, с установлением испытательного срока, в силу ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

При этом, суд считает не целесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в порядке ст.46 УК РФ в виде штрафа, исходя из материального положения подсудимого, совокупного дохода его семьи, а также в порядке ст.53 УК РФ в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ.

Поскольку в действиях подсудимого имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, при назначении наказания судом учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Потерпевшими заявлены исковые требования о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, с подсудимого ФИО51 - потерпевшей ФИО224 в размере 100000 рублей, потерпевшей ФИО225 в размере 484000 рублей.

Подсудимый ФИО51 гражданские иски о возмещении материального ущерба в указанных размерах не оспорил.

Гражданские иски потерпевших, которые подтверждаются материалами уголовного дела и не оспариваются подсудимым, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению частично (с учетом добровольного возмещения подсудимым ФИО51 – потерпевшей ФИО226 в размере 6300 рублей, потерпевшей ФИО227 в размере 16300 рублей) в соответствии со ст.1064 ГК РФ, поскольку потерпевшим материальный ущерб причинен виновными действиями подсудимого.

На досудебной стадии производства по делу, в соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ, в целях обеспечения гражданского иска, постановлением Беловского городского суда Кемеровской области от 21.02.2024 наложен арест на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО51 в переделах исковых требований потерпевших, в размере 584000 рублей, в виде запрета на распоряжение указанными денежными средствами.

Поскольку гражданские иски потерпевших ФИО228 и ФИО229 не возмещены, необходимость в сохранении ареста на банковский счет, открытый на имя ФИО51 не отпала, оснований для снятия ареста в настоящее время не имеется.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО51 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ и назначить наказание по:

ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения у потерпевшей ФИО230 денежных средств в размере 70000 рублей) в виде 1 года лишения свободы;

ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения у потерпевшей ФИО231 денежных средств в размере 30000 рублей) в виде 1 года лишения свободы;

ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения у потерпевшей ФИО232 денежных средств в размере 260000 рублей) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения у потерпевшей ФИО233 денежных средств в размере 224000 рублей) в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений, окончательно назначить наказание ФИО51 в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО51 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года, с возложением обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда ежемесячно являться на регистрацию.

В случае отмены условного осуждения зачесть время содержания ФИО51 под стражей в период с 25.11.2023 по 27.11.2023 и время нахождения при производстве стационарной судебно - психиатрической экспертизы в Кузбасской клинической психиатрической больнице в период с 09.01.2024 по 26.01.2024.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении осужденного оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ рождения, 

<

...>, в пользу ФИО234, ДД.ММ.ГГГГ рождения (паспорт №) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 93700 (девяносто три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ рождения, 

<

...>, в пользу ФИО235, ДД.ММ.ГГГГ рождения (паспорт №) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 467700 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Сохранить арест на имущество, а именно денежные средства, находящиеся на банковском счете №, открытом в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ рождения, в переделах суммы денежных средств в размере 584000 рублей, в виде запрета на распоряжение указанными денежными средствами.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора в законную силу – хранить по месту их нахождения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками процесса.

Судья подпись С.А. Мухарева