Дело № 5-10/2020

УИД 54RS0009-01-2020-000187-06

Поступило в суд 28 января 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Новосибирск 17 февраля 2020 года

Судья Советского районного суда г. Новосибирска Егорова С.В., находящаяся по адресу: 630090, 

<

...>, при секретаре Беленковой Л.А., с участием представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности ООО МКК «Русинтерфинанс» - ФИО1 (по доверенности), рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» (далее по тексту ООО МКК «Русинтерфинанс»),

у с т а н о в и л :

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу - 10 октября 2019 года поступило обращение Т.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей в 

<

адрес> нарушении ООО МКК «Русинтерфинанс» порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу в адрес ООО МКК «Русинтерфинанс» направлен запрос от 15.10.2019 года №. В ответе от 18.10.2019 года № ООО МКК «Русинтерфинанс» сообщило, что между Т.В. и ООО МКК «Русинтерфинанс» 18.02.2019 заключен договор займа, по которому ООО МКК «Русинтерфинанс» предоставило Т.В. денежный займ в размере 11 500 рублей на срок до 11.03.2019. В связи с неисполнением Т.В. своих обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов у Т.В. T.B. в период с 02.04.2019 по 04.04.2019, с 26.04.2019 по 07.05.2019, с 29.05.2019 по настоящее время возникла просроченная задолженность перед ООО МКК «Русинтерфинанс».

При заключении договора займа телефонный номер + № был указан Т.В. в качестве контактного телефонного номера.

ООО МКК «Русинтерфинанс» в ответе от 18.10.2019 года №/ССП-201 на запрос УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу от 15.10.2019 № предоставило информацию о содержании текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных на телефонный номер Т.В. T.B. + № 04.04.2019, 01.05.2019, в период с 29.05.2019 по 25.09.2019. Представленное МКК «Русинтерфинанс» содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, соответствовало требованиям ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

ООО МКК «Русинтерфинанс» не предоставлена информация о текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных на телефонный номер + № — 02.04.2019, 26.04.2019, 28.04.2019, 12.06.2019.

Между тем Т.В. предоставлены снимки с экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, согласно которым от абонента с альфанумерическим именем 

<

данные изъяты> на ее телефонный номер +№ поступили текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, 02.04.2019 в 11ч.18мин. (здесь и далее указано время Кемеровской области - Кузбасса), 04.04.2019 в 11ч. 16мин., 26.04.2019 в 11ч.16мин., 28.04.2019, 01.05.2019 в 11ч.15мин., 29.05.2019 в 15ч.30мин., 31.05.2019 в 11ч.15мин., 03.06.2019 в 11ч.15мин., 12.06.2019 в 14ч.14мин., 27.06.2019 в 11ч.14мин., 27.06.2019 в 14ч.14мин., 12.07.2019 в 11ч.15мин.

Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, отличалось от содержания текстовых сообщений, предоставленных ООО МКК «Русинтерфинанс» в УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу ФИО2 25.11.2019 года вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования № в отношении ООО МКК «Русинтерфинанс».

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК «Русинтерфинанс» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 25.11.2019 (исх. от 25.11.2019 №), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения и документы:

указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с заявителем (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

указать на наличие (отсутствие) заключенных с должником соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

указать на наличие (отсутствие) согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

указать способы взаимодействия с заявителем, третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

предоставить список номеров телефонов, используемых ООО МКК «Русинтерфинанс» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК «Русинтерфинанс» (в т.ч. альфанумерических телефонных номеров). Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО МКК «Русинтерфинанс», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты>;

указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений заявителю, а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействие);

представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных должнику и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

представить содержание всех почтовых отправлений, направленных должнику и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес должника и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Т.В.;

указать факты поступления обращений от заявителя, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от должника и третьих лиц, даты направления Документов в адрес должника и третьих лиц;

указать цели и правовые основания осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в период с 02.04.2019 по 01.05.2019 года.

В УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу 12.12.2019 года поступил ответ ООО МКК «Русинтерфинанс» от 06.12.2019 №, в котором указанное юридическое лицо предоставило сведения о телефонных номерах, а также копий договоров об оказании услуг телефонной связи.

Между тем в нарушение требований ст. 26.10 КоАП РФ в ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 25.11.2019 (исх. от 25.11.2019 №) ООО «Русинтерфинанс» не предоставило в УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу:

содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО МКК «Русинтерфинанс» на телефонный номер Т.В. + № 02.04.2019 в 11ч.18мин. (здесь и далее указано время Кемеровской области - Кузбасса), 04.04.2019 в 11ч.16мин., 26.04.2019 в 11ч.16мин., 28.04.2019, 01.05.2019 в 11ч.15мин., 29.05.2019 в 15ч.30мин., 31.05.2019 в 11ч.15мин., 03.06.2019 в 11ч.15мин., 12.06.2019 в 14ч.14мин., 27.06.2019 в 11ч.14мин., 27.06.2019 в 14ч.14мин., 12.07.2019 в 11ч.15мин.;

аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Т.В.;

копии договора займа, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения;

сведения о дате и времени проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений заявителю, а также третьим лицам;

содержание всех почтовых отправлений, направленных должнику и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

копии обращений от заявителя, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов.

Иные сведения (ответы) и документы от ООО МКК «Русинтерфинанс» в УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу не поступали.

Таким образом, в действиях ООО МКК «Русинтерфинанс» установлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, выразившегося в умышленном нарушении положений ст. 26.10 КоАП РФ, а именно в непредставлении сведений в УФССП России по Кемеровской области на определение от 25.11.2019 №

В судебном заседании представитель ООО МКК «Русинтерфинанс» - ФИО1 пояснил, что с протоколом УФССП по Кемеровской области согласен частично, поскольку все имеющиеся сведения и документы в отношении должника Т.В. были направлены в адрес УФССП России по Кемеровской области еще до направления юридическому лицу определения от 25.11.2019 года, (исх.№/ССП-201 от 18.10.2019г.), о чем есть ссылка в ответе от 06.12.2019г., то есть представитель юридического лица не посчитал нужным повторно направлять одни и те же документы, что касается не предоставления ООО МКК «Русинтерфинанс» информация о текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных на телефонный номер + № — 02.04.2019, 26.04.2019, 28.04.2019, 12.06.2019, также не направляли указанную информацию потому что не посчитали нужным.

Должностное лицо, составившее протокол – начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выслушав объяснения представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет административное наказание на юридических лиц в виде наложения административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, 06 декабря 2019 года по 

<

адрес> ООО МКК «Русинтерфинанс» не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а именно: не исполнило определение УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу от 25 ноября 2019 года №, полученное юридическим лицом 03 декабря 2019 года, направив 06 декабря 2019 года ответ (л.д.68) и не предоставило в УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу: содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО МКК «Русинтерфинанс» на телефонный номер Т.В. + № - 02.04.2019 в 11ч.18мин. (здесь и далее указано время Кемеровской области - Кузбасса), 04.04.2019 в 11ч.16мин., 26.04.2019 в 11ч.16мин., 28.04.2019, 01.05.2019 в 11ч.15мин., 29.05.2019 в 15ч.30мин., 31.05.2019 в 11ч.15мин., 03.06.2019 в 11ч.15мин., 12.06.2019 в 14ч.14мин., 27.06.2019 в 11ч.14мин., 27.06.2019 в 14ч.14мин., 12.07.2019 в 11ч.15мин.; аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Т.В.; копии договора займа, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения; сведения о дате и времени проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений заявителю, а также третьим лицам; содержание всех почтовых отправлений, направленных должнику и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности; копии обращений от заявителя, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов; то есть истребуемые должностным лицом сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении ООО МКК «Русинтерфинанс».

Согласно ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат проводится административное расследование.

Как следует из ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

В соответствии с п. 104 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр» Федеральная служба судебных приставов осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Как следует из положений ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и виновность ООО МКК «Русинтерфинанс» подтверждаются совокупностью представленных в дело доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об административном правонарушении N № от 15 января 2020 года; определением от 25 ноября 2019 года о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; определением от 25 ноября 2019 года об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении; ответом ООО МКК «Русинтерфинанс» от 06 декабря 2019 года (исх.№/ССП-234); выпиской из ЕГРЮЛ; и иными материалами дела.

Данные доказательства получены в рамках выполнения своих должностных обязанностей сотрудниками УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу, в соответствии с требованиями закона, нарушений которого при их составлении не допущено, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, не доверять которым оснований не имеется.

Выше изложенные доказательства суд находит достоверными и допустимыми, и в своей совокупности достаточными для установления вины ООО МКК «Русинтерфинанс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим кодексом или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

По убеждению суда, ООО МКК «Русинтерфинанс» имело реальную возможность выполнить законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, однако не приняло все возможные и зависящие от него меры для их выполнения.

Доводы представителя ООО МКК «Русинтерфинанс» о том, что все имеющиеся сведения и документы в отношении должника Т.В. были направлены в адрес УФССП России по Кемеровской области еще до направления юридическому лицу определения от 25.11.2019 года, (исх.№ от 18.10.2019г.), о чем есть ссылка в ответе от 06.12.2019г., не свидетельствуют о невиновности ООО МКК «Русинтерфинанс» в совершении административного правонарушения, и не освобождали юридическое лицо от исполнения определения должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП Российской Федерации при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административное наказание ООО МКК «Русинтерфинанс», судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административное наказание ООО МКК «Русинтерфинанс», суд учитывает частичное признание вины в совершении административного правонарушения.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства совершенного Обществом правонарушения, суд считает, что цели административного наказания в отношении ООО МКК «Русинтерфинанс» могут быть достигнуты путем назначения Обществу наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л :

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» (ООО МКК «Русинтерфинанс») 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 суток со дня вступления настоящего постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности по следующим реквизитам: УИН 32242000200000005012, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, УФК по Кемеровской области (УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, л/с 

<

***>), р/с 

<

***>, БИК 043207001, ОКТМО 32701000, КБК 322 116 01141 01 9000 140 - судебные штрафы.

Неуплата штрафа в установленный срок в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного наказания в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья С.В. Егорова