№ 1-539/2023

66RS0030-01-2023-000497-39

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 12 октября 2023 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего Кабанова А.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Терентьевой А.В., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Гардабудских В.Е.,

подсудимой ФИО1, 

его защитника - адвоката Юровской Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой;

копию обвинительного заключения получила 31.05.2023 года, 

мера пресечения – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновна в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

В период с 30.07.2022 по 03.08.2022, точные время и дата следствием не установлены, ФИО1, находящаяся в неустановленном следствием месте в городе 

<

адрес>, в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» с неустановленным следствием лицом, использующим имя пользователя А.Ф (id №), материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, получила предложение за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей, предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 200 000 рублей, уставного капитала вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "К." (далее по тексту - ООО "К."). После чего у ФИО1, не имеющей цели управления юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице ООО "К.", в целях извлечения материальной выгоды.

При этом, ФИО1, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации в качестве учредителя и директора, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО "К.", рассчитывая на получение денежного вознаграждения, из корыстных побуждений, согласилась на предложение неустановленного лица и в период с 30.07.2022 по 03.08.2022, точные время и дата следствием не установлены, посредством сотового телефона 

<

данные изъяты> IMEI №, №, в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» направила пользователю под именем А.Ф (id №) фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного 

<

данные изъяты>, код подразделения №, с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

03.08.2022 до 10:00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, действуя по указанию пользователя под именем А.Ф (id №), ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом - ООО "К.", на неустановленном транспортном средстве прибыла в город Екатеринбург, где ее ожидало неустановленное лицо, представившееся именем А.Ф», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, 03.08.2022 в период с 10:00 часов до 13:23 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица, представившегося именем А.Ф, передала последнему документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, для изготовления с него копии на неустановленном цифровом устройстве с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о директоре и учредителе ООО "К." для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица. Далее 03.08.2022 в период с 10:00 часов до 13:23 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью совершения преступления, предъявила свой паспорт гражданина Российской Федерации в офисе продаж «Билайн», расположенном в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где на свое имя зарегистрировала абонентский № оператора связи «Билайн» - Публичного акционерного общества «ВымпелКом», сим-карту которого установила в неустановленный сотовый телефон с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI) №, переданный ей неустановленным лицом, представившимся именем А.Ф.

После чего, 03.08.2022 в период с 13:23 часов до 21:35 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, представившегося именем А.Ф, находясь в помещении центра выдачи Акционерного общества «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, рассчитывая на получение денежного вознаграждения от неустановленного лица, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя умышленно, предоставила сотруднику Акционерного общества 

<

данные изъяты>, не осведомленному об ее преступных намерениях, заявление на выдачу квалифицированного сертификата, документ удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН №, действительность которых была проверена и подтверждена данными из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом для дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru) ФИО1 указала абонентский №, зарегистрированный на ее имя, а также указала адрес электронной почты 

<

адрес>, зарегистрированный неустановленным лицом для совершения преступления. В указанное время ФИО1 в личном кабинете сгенерировала ключ электронной подписи (ЭП) и ключ проверки ЭП, после чего последней, как физическому лицу, удостоверяющим центром Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, по предъявленному ею паспорту, был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным №, сроком действия до 03.08.2023. При этом, 03.08.2022 в период с 21:35 часов по 21:39 часов ФИО1 подписала документы простой электронной подписью.

Затем, 03.08.2022 после 21:39 часов по 22:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> передала неустановленному лицу, представившемуся именем А.Ф, сим-карту с абонентским № и ранее полученный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с кодом доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» с целью дальнейшего предоставления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица - ООО "К." и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. 

Кроме того, в период с 03.08.2022 по 22.08.2022, точные дата, время и место следствием не установлены, неустановленное лицо, используя полученные данные паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах, изготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица - ООО "К." и внесения сведений в ЕГРЮЛ документ: решение № единственного учредителя ООО "К." от 22.08.2022 об учреждении указанного общества и назначении ФИО1 директором указанного общества, после чего предоставило его при неустановленных следствием обстоятельствах для подписания ФИО1, которая, в свою очередь, в тот же период времени, подписала данное решение.

После, 22.08.2022, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, используя неустановленное техническое средство связи, поддерживающее функцию выхода в сеть «Интернет», с согласия ФИО1, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО1 как об учредителе и директоре ООО "К.", используя полученные паспортные данные последней, неустановленным способом сформировало в электронном виде документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица ООО "К." при создании, а именно: заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании с указанием данных о ФИО1, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, решение № о создании ООО "К." от 22.08.2022, Устав ООО "К.", утвержденный решением № от 22.08.2022 единственного учредителя ООО "К.", копию паспорта ФИО1, а также приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах гарантийное письмо от 22.08.2022 от С.Д.С. о согласии регистрации ООО "К." по юридическому адресу: 

<

адрес>, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на данное нежилое помещение. Затем, 22.08.2022, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направило указанные документы от имени ФИО1 по каналам связи в Инспекцию ФНС России по 

<

адрес> города Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес>, указав абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО1, адрес электронной почты 

<

адрес>, а также, используя ранее предоставленный ФИО1 доступ к ее личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru), подписало усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1 заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании.

О получении указанных документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Инспекцией ФНС России по 

<

адрес> города Екатеринбурга составлена расписка за входящим № от 22.08.2022. Тем самым с согласия ФИО1, с использованием ее документа, удостоверяющего личность, был проведен ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

25.08.2022 в период с 09:00 часов по 18:00 часов, точное время следствием не установлено, на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, уполномоченными сотрудниками Инспекции ФНС по 

<

адрес> города Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных действиях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация юридического лица ООО "К.", находящегося по адресу: 

<

адрес>, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО "К.", основной государственный регистрационный №, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) № и сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре данного Общества. При этом ФИО1 не имела цели управлением ООО "К.", являлась подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления юридического лица не выполняла и не намеревалась их выполнять.

24.09.2022 ФИО1 за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) ООО "К.", от неустановленного лица получила денежные средства в размере 3000 рублей, которые данное лицо перечислило на счет банковской карты № Акционерного общества «Тинькофф Банк» на имя другого лица, не осведомленного о преступных действиях ФИО1

В период с 25.08.2022 по 02.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО "К." (ИНН №), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 25.08.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте, получила предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, об открытии за денежное вознаграждение расчетных счетов для ООО "К." в банках, указанных данным лицом, с предоставлением сведений об абонентском номере № и электронной почте 

<

адрес> для получения на них от банков логина, пароля и смс-кодов с целью их последующего сбыта данному лицу для дистанционного управления расчетными счетами.

Преследуя цель незаконного обогащения, ФИО1, в указанный период времени, на предложение неустановленного лица согласилась, обязавшись открыть в банках для ООО "К." расчетные счета с подключением к ним дистанционного банковского обслуживания для совершения неустановленным лицом неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств и сбыть данному лицу:

- банковские карты, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронным носителем информации; 

- логины и пароли, являющиеся электронными средствами, обеспечивающими доступ в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами ООО "К." с применением систем дистанционного банковского обслуживания; 

- техническое устройство с установленной в нем сим-картой с абонентским №, подключенным к системе «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО "К.".

Осуществляя задуманное, 02.09.2022 в период с 10:00 часов до 12:30 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, от неустановленного лица получила техническое устройство - неустановленный сотовый телефон с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI) №, с установленной в нем сим-картой с абонентским № (далее по тексту - техническое устройство IMEI № с сим-картой №), с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО "К.".

Далее, в период с 02.09.2022 по 06.09.2022, ФИО1, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершила одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Так, 02.09.2022 в период с 12:30 часов до 13:30 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО "К." и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО "К.", приехала в дополнительный офис «Университетский» Акционерного общества «ВУЗ-банк (далее - ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где главному специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 17

<

адрес>, Устав ООО "К.", решение № единственного учредителя ООО "К." от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 на должность директора, список участников ООО "К.", и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО "К.", заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский №, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом ФИО1, сознавая предназначение открытого на ООО "К." счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО "К.".

02.09.2022 в период с 12:30 часов до 13:30 часов, точное время следствием не установлено, сотрудник ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на ООО "К." открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского №. Затем ФИО1 получила от сотрудника АО «ВУЗ-банк» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light».

Кроме того, 02.09.2022 в период с 13:30 часов до 15:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО "К." и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО "К.", приехала в дополнительный офис «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, Устав ООО "К.", решение № единственного учредителя ООО "К." от 22.08.2022 о назначении ФИО1 на должность директора, приказ № от 25.08.2022 о назначении ФИО1 на должность главного бухгалтера ООО "К.", свидетельство о постановке на учет ООО "К." в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «КЕНТЕК», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом ФИО1, сознавая предназначение открытого на ООО "К." счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО "К.".

02.09.2022 в период с 13:30 часов до 15:00 часов, точное время следствием не установлено, сотрудник ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на ООО "К." открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского №. Затем ФИО1 получила от сотрудника ПАО «УБРиР» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт».

Далее, 02.09.2022 в период с 15:00 часов до 22:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО "К." и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой №, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами:

- расчетным счетом №, открытым в АО «ВУЗ-банк» на ООО "К." с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО "К.", открытому в указанном банке, по которому в период с 14.09.2022 по 15.09.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в ПАО «УБРиР» на ООО "К." с применением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО "К.", открытому в указанном банке, по которому в период с 13.09.2022 по 18.10.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств.

После, 05.09.2022 в период с 10:00 часов до 12:00 часов, точное время следствием не установлено, в продолжении единого преступного умысла, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, от неустановленного лица получила техническое устройство - неустановленный сотовый телефон с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI) №, с установленной в нем сим-картой с абонентским № (далее по тексту - техническое устройство IMEI № с сим-картой №), с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО "К.".

Далее, 05.09.2022 в период с 12:00 часов до 13:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО "К." и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО "К.", приехала в дополнительный офис «Екатеринбургский» Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в порядке электронной очереди, менеджеру по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО "К.", заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указала адрес электронной почты 

<

адрес>, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский № для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, указанные ей неустановленным лицом; заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом ФИО1, сознавая предназначение открытого на ООО "К." счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО "К.".

05.09.2022 в период с 12:00 часов до 13:00 часов, точное время следствием не установлено, сотрудником ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, был открыт расчетный счет №. Затем ФИО1, действуя с целью последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, получила от сотрудника ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую бизнес-карту 

<

данные изъяты> №, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также ей была направлена электронная ссылка на указанный в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

После чего 05.09.2022 в период с 13:00 часов до 14:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «КЕНТЕК» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО "К.", приехала в дополнительный офис «Исеть» филиала «Екатеринбургский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где главному менеджеру ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», указав абонентский №, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, подтверждение о присоединении к обслуживанию и открытие расчетных счетов в АО «АЛЬФА-БАНК», а также адрес электронной почты 

<

адрес>, полученный ранее от неустановленного лица, с целью направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Альфа-бизнес онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК», умышленно не сообщая при этом сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», что она является подставным лицом ООО "К.".

05.09.2022 в период с 13:00 часов до 14:00 часов, точное время следствием не установлено, сотрудник ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на ООО "К." открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского №. Затем ФИО1, действуя с целью последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, получила от сотрудника ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту №, выпущенную АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках обслуживания указанного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО "К." в АО «АЛЬФА-БАНК».

Далее, 05.09.2022 в период с 14:00 часов до 22:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО "К." и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой №, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами:

- №, открытым в ПАО БАНК «ФК Открытие» на ООО "К." с применением системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую бизнес-карту 

<

данные изъяты> №, выпущенную ПАО БАНК «ФК Открытие» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО "К.", открытому в указанном банке, по которому в период с 20.09.2022 по 08.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- №, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО "К." с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту №, выпущенную АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО "К.", открытому в указанном банке, по которому в период с 08.09.2022 по 27.10.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету.

Кроме того, 06.09.2022 в период до 12:00 часов, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, на сайте Публичного акционерного общества Банк Синара (далее-ПАО Банк Синара), используя сведения об ООО «КЕНТЕК», подало заявку на открытие для ООО "К." расчетного счета, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получило информацию о необходимости явки ФИО1, как директора ООО "К.", в торговый центр 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для встречи с выездным сотрудником ПАО Банк Синара.

06.09.2022 в период с 10:00 часов до 12:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, в продолжении единого преступного умысла, находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по 

<

адрес>, от неустановленного лица вновь получила техническое устройство IMEI № с сим-картой №, с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО "К.".

Далее 06.09.2022 в период с 12:00 часов до 17:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО "К." и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «КЕНТЕК», приехала в торговый центр 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где при личной выездной встрече со специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО Банк Синара, неосведомленным об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, выданного 

<

данные изъяты>, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ООО "К.", Устав ООО "К." от 22.08.2022, решение № единственного учредителя ООО "К." от 22.08.2022 о назначении ФИО1 на должность директора, приказ № от 25.08.2022 о назначении ФИО1 на должность главного бухгалтера ООО "К." и подала заявление об открытии банковского счета в ПАО Банк Синара №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, а также заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания, отразив в них указанные ей неустановленным лицом электронный адрес 

<

адрес> и абонентский № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом ФИО1, сознавая предназначение открытого на ООО "К." счета и неправомерную цель его использования, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО "К.".

Затем 06.09.2022 в период с 12:00 часов до 17:00 часов, точное время следствием не установлено, сотрудник филиала «Дело» ПАО Банк Синара, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на ООО "К." открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского №. После чего ФИО1, действуя с целью последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, получила от сотрудника филиала «Дело» ПАО Банк Синара, подтверждающие документы об открытии расчетного счета №, а также банковскую карту ПАО Банк Синара №, выпущенную в рамках обслуживания данного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО "К." в ПАО Банк Синара.

Далее, 06.09.2022 в период с 17:00 часов до 22:00 часов, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО "К." и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой №, посредством которой осуществляется управление расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк Синара на ООО "К." с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту №, выпущенную ПАО Банк Синара в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО "К.", открытому в указанном банке, по которому в период с 09.09.2022 по 13.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств п вышеуказанному расчетному счету.

Таким образом, в период с 02.09.2022 по 06.09.2022 ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО "К.", достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО "К.", умышленно, находясь в здании торгово-развлекательного центра 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, использование которых обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> и управление ими посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а именно: 

- расчетному счету №, открытому 02.09.2022 дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- расчетному счету № №, открытому 02.09.2022 дополнительном офисе «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- расчетному счету №, открытому 05.09.2022 дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> А;

- расчетному счету №, открытому 05.09.2022 в филиале «Исеть» филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>,

- расчетному счету №, открытому 06.09.2022 в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив от неустановленного лица денежные средства в размере 3000 рублей, которые данное лицо 24.09.2022 перечислило на счет банковской карты № Акционерного общества «Тинькофф Банк» на имя другого лица, не осведомленного о преступных действиях ФИО1

В судебном заседании ФИО1 вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные ею на предварительном следствии. Так, ФИО1 показала, что 30.07.2022 в приложении «В Контакте» со страницы по именем А.Ф id №, ей поступило предложение о возможном неофициальном заработке, которое она приняла. Она отправила А.Ф фотоизображение своего паспорта серии №, выданного 

<

данные изъяты>, в том числе страницу с личными данными и прописку. В настоящее время данный паспорт заменен по достижению 20 лет. Она осознавала, что паспорт нужен для открытия фирмы на ее имя. Перед поездкой А.Ф ей прислал часто пересылаемое им сообщение, в котором было сообщение с подробной инструкцией по регистрации юридического лица. А.Ф написал, что деньги будут выплачены за работу по факту регистрации. А.Ф написал, что аванс будет от 20000 рублей. 03.08.2022 по указанию А.Ф она приехала в г. Екатеринбург, где ее представившийся К.К.. С ним она на метро поехала до станции 

<

данные изъяты>, прошли в торговый центр 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>. Их встретил незнакомый А.Ф, который взял у нее паспорт и передал женщине, которая оформила две сим-карты, одна с номером №, номер второй сим-карты, не знает. Договоры вместе с сим-картами передала ФИО2 они пошли в кафе на четвертом этаже в торгового центра 

<

данные изъяты>, где А.Ф рассказывал, как нужно себя вести в налоговой инспекции при оформлении фирмы, деятельность фирмы, адрес на котором будет зарегистрирована фирма. Тогда А.Ф рассказал, что на ее имя будет зарегистрирована фирма ООО "К.", электронная почта: 

<

адрес>, офис: 

<

адрес>, уставной капитал 200000 рублей, основной вид деятельности - разработка дизайн-проектов помещений, художественная роспись стен, режим налогообложения - общий. Также А.Ф рассказал, что нужно говорить о фирме, а именно схему ведения бизнеса, программы, по которым разрабатываются дизайны и другое. В уставной капитал она вкладывать какие-либо денежные средства не собиралась, а тем более руководить фирмой. Позднее вечером в этот же день вместе с А.Ф они ездили в фирму, где была изготовлена ЭЦП, которую она также передала А.Ф. 02.09.2022 в г. Екатеринбурге ее никто не встречал, так как она знала куда ехать. По указанию ФИО3 она приехала в налоговую инспекцию по 

<

адрес>, где ее встретил Александр, который дал ей пакет документов на ООО "К." и деньги на госпошлину около 1 000 рублей. А.Ф сказал куда идти. Она прошла в здание налоговой инспекции, прошла в окно, расположенное на первом этаже. В данном окне она подала налоговому инспектору документы на ООО "К." (договор аренды помещения, Устав ООО "К." и еще какие-то документы), свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Инспектор стала ей задавать вопросы по деятельности ООО "К." На вопросы она ответила, так как информацию о фирме она выучила по указанию А.Ф. Она подписала какие-то документы, заплатила госпошлину. Инспектор ей отдала переданные ранее документы. Потом она вышла из кабинета и вместе с А.Ф прошли в здание напротив, где А.Ф заказал оттиски печати ООО "К.". За печать она заплатила 500 рублей, которые ей дал А.Ф. Получив печать, ее вместе с документами на ООО "К." она передала А.Ф. Также 02.09.2022 вместе с А.Ф на такси она поехала в АО «ВУЗ-Банк», ПАО «УБРиР». А.Ф ей каждый раз давал наличными до 3000 рублей, пояснял, что эти деньги она должна внести на счет организации, как плату за открытие счета и подключение услуг банка. В отделениях банков она заходила одна, но действовала по инструкции, которую ей в устной форме давал перед посещением банка А.Ф. При открытии счетов она предоставляла документы на фирму ООО "К." и печать, которые дал А.Ф (сначала он их забрал в налоговой инспекции, а потом отдал), а также свой паспорт. Она подавала заявление на открытие счета ООО "К.", указывала абонентский номер для дистанционного банковского обслуживания, который ей писал А.Ф, а также электронную почту 

<

адрес>, которую указал А.Ф. У нее брали образец подписи, оттиск печати, она собственноручно заполняла заявления и расписывалась в договорах с банком, потом ей выдавали банковские карты и документы с логинами и паролями. Она наличными, которые ей давал А.Ф, вносила деньги в кассу банка, за отрытые счета, а после, получала банковские карты и документы. Но ни один из счетов ООО "К." не был привязан к абонентскому номеру, которым она в реальности пользовалась, а были именно на те номера сим-карты, которые оформил А.Ф. После открытия счетов 02.09.2022, около 19:00 часов, она встретилась с А.Ф в ТЦ 

<

данные изъяты> в том же кафе на 4 этаже и полученные банковские карты и все документы, которые давали в банке, в том числе логины и пароли, был ли среди них токен, не помнит, передала Александру. Александр ей в этот день дал 300 рублей на питание и деньги на обратный билет домой в 

<

адрес>. В этот же день она на рейсовом автобусе уехала до 

<

адрес> с Северного автовокзала. Билет был не именной. 05.09.2022 она вновь приехала в г. Екатеринбург, в этот день открывала счета в различных банках. По приезду в г. Екатеринбург на Северный автовокзал, где ее никто не встречал. Она сразу пошла в ТЦ 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, в то же кафе на 4 этаже, где ждала А.Ф. Когда он пришел, передал ей документы на фирмы, печать, телефон и сим-карту для связи, сказал, что она одна должна поехать на такси в Банки, открыть счета. После он ей вызвал такси и далее она следовала его указаниям, которые он ей направлял в виде смс-сообщений на телефон, который дал ей в пользование. По его указанию она на такси проехала в банки АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Открытие». В отделениях банков она заходила одна, но действовала по инструкции, которую ей в устной форме давал перед посещением банка Александр. При открытии счетов она предоставляла документы на фирму ООО "К." и печать, которые дал А.Ф (сначала он их забрал в налоговой инспекции, а потом отдал), а также свой паспорт. Она подавала заявление на открытие счета ООО "К.", указывала абонентский номер для дистанционного банковского обслуживания, который ей писал А.Ф, а также электронную почту 

<

адрес>, которую указал А.Ф. У нее брали образец подписи, оттиск печати, она собственноручно заполняла заявления и расписывалась в договорах с банком, потом ей выдавали банковские карты и документы с логинами и паролями. Она наличными, которые ей давал А.Ф, вносила деньги в кассу банка, за отрытые счета, а после, получала банковские карты и документы. Но ни один из счетов ООО "К." не был привязан к абонентскому номеру, которым она в реальности пользовалась, а были именно на те номера сим-карты, которые ей оформил А.Ф. После открытия счетов 05.09.2022, около 19:00 часов, она встретилась с А.Ф в ТЦ 

<

данные изъяты> в том же кафе на 4 этаже, где передала А.Ф сим-карты, телефон 

<

данные изъяты>, который ей каждую поездку давал А.Ф, а потом забирал, полученные банковские карты и все документы, которые давали в банке, в том числе логины и пароли, был ли среди них токен, не помнит. Затем Александр отвез ее на квартиру, которую снял для нее, отдал ключи, а также дал деньги на продукты в размере около 1000 рублей. На следующий день 06.09.2022 она подошла к ТЦ 

<

данные изъяты> ко времени, определенному А.Ф, примерно к 10:00 часам. А.Ф опять выдал ей документы на фирму, сим-карты, которые ранее оформил на ее имя, старый 

<

данные изъяты>, вызвал такси и сказал, в какие банки ехать. В этот день она открыла на ООО "К." счета в ПАО «Банк «Синара». При открытии счета в ПАО «Банк «Синара» она встречалась со специалистом банка в кафе, расположенном в ТЦ «Пассаж», точно кафе назвать не может, на 4-5 этаже. Счета открывала таким же способом, то есть передавал документы, вносила сумму на счет. После открытия счетов по договоренности с А.Ф встретилась с ним в ТЦ 

<

данные изъяты>, отдала ему все документы, банковские карты, сим-карты, 

<

данные изъяты>, логины и пароли, полученные в банке. При этом она понимала, что Александр будет пользоваться расчетными счетами, которые она открыла в банках на ООО "К.", но не осознавала серьезности всех последствий от этого, не задумывалась, какие расчеты будут производиться по этим счетам. Затем А.Ф дал ей около 3000 рублей наличными на билеты домой. А.Ф ей заранее сообщал, какие счета открывать, на какой срок, нужно ли получать карту, корпоративную или дебетовую, какой тариф. Также А.Ф сказал, что если будут предлагать токен, его брать не нужно, даже если он будет в подарок. А.Ф ей на телефон отправлял подсказки. В переписке она попросила А.Ф скинуть ей аванс за ее «работу», а именно за то, что помогла ему отправить К.С.Н. и Н.Н.Н. в г. Екатеринбург. А.Ф для нее перевел на карту знакомой, знаю только ее имя, фамилию не знает, 18000 рублей, из которых 3000 рублей за регистрацию фирмы ООО "К.", 10000 рублей за людей, которых она приискала по его просьбе. За открытие счетов в Банках А.Ф ей ничего не заплатил. В переписке А.Ф обещал ей за регистрацию фирмы и открытие счетов заплатить 20000 рублей, но фактически заплатил только 3000 рублей. Также он перечислял на ее карту денежные средства за поездки на такси в сумме от 500 рублей. Финансово-хозяйственную деятельность фирмы она не осуществляла и не намеревалась осуществлять. Доверенности на кого либо она не подписывала. В марте 2023 года в налоговой инспекции 

<

адрес> она написала заявление на закрытие ООО "К.". Следователем ей оглашены расчетные счета, открытые на ООО "К.", а именно: 

- 02.09.2022 в АО «ВУЗ-банк» расчетный счет №;

- 02.09.2022 в ПАО «УБРиР» расчетный счет №;

- 05.09.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №;

- 05.09.2022 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет №;

- 06.09.2022 ПАО Банк Синара расчетный счет № и №. 

Данные счета были открыты ею лично при предъявлении паспорта. При этом она была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания. Логины, пароли и банковские карты, договоры на открытие счетов, банковское обслуживание, полученные в банках, а также сотовый телефон с сим-картой, она передавала А.Ф в г. Екатеринбурге. После этого, она с А.Ф и А.Ф не общалась (т. 3 л.д. 220-228, 230-246). После оглашения показаний ФИО1 их подтвердила в полном объеме, пояснив, что вину признает, обстоятельства совершения ею преступлений верно зафиксированы следователем при ее допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей, приведенных в приговоре ниже.

Так, свидетель Л.И.Е. на предварительном следствии показала, что она состоит в должности советника по правовым вопросам директора ООО 

<

данные изъяты>. Удостоверяющим центром ООО 

<

данные изъяты> 03.08.2022 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица ФИО1, с серийным №, сроком действия до 03.08.2023. При этом, 03.08.2022 владельцем лично в центре выдачи АО «ПФ «СКБ Контур», расположенном по адресу: 

<

адрес> были предоставлены заявление на выдачу квалифицированного сертификата, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, данные об ИНН №. Действительность информации и представленных документов были проверены и подтверждены из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также ФИО1 указала номер телефона № для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru). В дальнейшем владелец указанного номера в личном кабинете сгенерировал ключ ЭП и ключ проверки ЭП, получил сертификат, а также подписал расписку в получении сертификата. Время подписания расписки 21:38 (UTC+5). В ранее представленной копии расписки в получении сертификата автоматически фиксируется время по поясу Москвы (UTC+3) (т. 2 л.д. 242-244).

Свидетель А.М.В. на предварительном следствии показала, что она работает в должности специалиста 1 разряда ИФНС России 

<

адрес> г. Екатеринбурга по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входит: проверка достоверности сведений, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц. Дала подробные пояснения, каким образом происходит регистрация юридических лиц на основании действующего законодательства. 22.08.2022 в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга за вх. № на государственную регистрацию юридического лица, Общества с ограниченной ответственностью "К.", ИНН №, КПП №, ОГРН №, поступили предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №;

- Учредительный документ юридического лица (Устав ООО "К.", утвержденный решением единственного учредителя, Решение № от 22.08.2022); 

- Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством (Решение № единственного учредителя ООО "К." от 22.08.2022);

- гарантийное письмо от С.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения о том, что подтверждает правомочность совершения регистрационных действий и предоставления ООО "К." адреса места нахождения с обязательным заключением договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>;

- копия паспорта (гражданина РФ серии №, выдан 

<

адрес> на имя ФИО1). Указанные документы направлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки №. Заявителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении ФИО1 указано, что общество имеет наименование "К.", адрес юридического лица: 

<

адрес>, адрес электронной почты: 

<

адрес>, размер уставного капитала 200 000 рублей, код основного вида деятельности – 74.10 (Деятельность специализированная в области дизайна), коды дополнительных видов деятельности – 25.99.3 (Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения), 43.32.1 (Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов), 43.32.2 (Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования), 43.33 (Работа по устройству покрытий полов и облицовке стен), 46.12 (Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), 46.12.2 (Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах), 46.72 (Торговля оптовая металлами и металлическими рудами), 46.72.21 (Торговля оптовая черными металлами в первичных формах), 46.72.22 (Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных), 46.90 (Торговля оптовая неспециализированная), 49.41.1 (Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами), 49.41.2 (Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами), 73.11 (Деятельность рекламных агентств). Также в заявлении было указано, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить на электронную почту 

<

адрес> и выдать на бумажном носителе. Номер контактного телефона заявителя №. При подаче заявления, заявитель подтверждает, что представленный учредительный документ (в случае, если юридическое лицо будет действовать на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны; при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю известно, что в случаях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных нарушениях или уголовным законодательством РФ. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) ООО 

<

данные изъяты> (срок действия ЭЦП с 03.08.2022 по 03.08.2023) владельца ФИО1 25.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО "К." на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 22.08.2022. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО "К." 25.08.2022 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе – Межрайонной ИФНС № по Свердловской области и ей присвоен ИНН №, КПП №, ОГРН №. Сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

данные изъяты>, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ООО "К." ИНН №, КПП №, ОГРН №, как об учредителе, руководителе - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 22.08.2022 заявителю ФИО1 отправлена расписка в получении документов, предоставленных при регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО "К." ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга 22.08.2022 вх. № получила документы. 02.09.2022 ФИО1 при личном обращении в ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга получила документы государственной регистрации в отношении юридического лица ООО "К.", о чем собственноручно написала в листе учета выдачи документов и поставила подпись. 14.03.2023 от ФИО1 в ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга поступило заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. 21.03.2023 в соответствии с Законом № 129-ФЗ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО "К." и внесены записи о недостоверности сведений о ФИО1 как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО1, которая предоставила документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица (т. 2 л.д. 203-210).

Свидетель В.Я.О. на следствии показала, что она работает в должности старшего государственного налогового инспектор отдела учета налогоплательщиков МИФНС России № по Свердловской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входит: проверка достоверности включаемых и включенных в ЕГРЮЛ, информирование налогоплательщиков и другое. С 25.08.2022 на учете в МИФНС России № по Свердловской области состоит ООО "К." ИНН №, КПП №, ОГРН №. 22.08.2022 за вх. № в Единый регистрационный центр ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга в электронном виде через сервисы сайта ИФНС России «nalogov.ru” поступили документы на регистрацию в качестве ООО "К." за электронной подписью ФИО1 Им было направлено уведомление о регистрации данного юридического лица с целью проведения нами проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. ФИО1 были предоставлены в электронном виде следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №;

- Учредительный документ юридического лица (Устав ООО "К.", утвержденный решением единственного учредителя, Решение № от 22.08.2022); 

- Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством (Решение № единственного учредителя ООО «КЕНТЭК» от 22.08.2022);

- гарантийное письмо от С.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения о том, что подтверждает правомочность совершения регистрационных действий и предоставления ООО "К." адреса места нахождения с обязательным заключением договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>. Указанные документы направлены в электронном виде, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки № Заявителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении ФИО1 указано, что общество имеет наименование "К.", адрес юридического лица: 

<

адрес>, адрес электронной почты: 

<

адрес>, размер уставного капитала 200 000 рублей, код основного вида деятельности – 74.10 (Деятельность специализированная в области дизайна), коды дополнительных видов деятельности – 25.99.3 (Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения), 43.32.1 (Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов), 43.32.2 (Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования), 43.33 (Работа по устройству покрытий полов и облицовке стен), 46.12 (Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), 46.12.2 (Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах), 46.72 (Торговля оптовая металлами и металлическими рудами), 46.72.21 (Торговля оптовая черными металлами в первичных формах), 46.72.22 (Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных), 46.90 (Торговля оптовая неспециализированная), 49.41.1 (Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами), 49.41.2 (Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами), 73.11 (Деятельность рекламных агентств). Также в заявлении было указано, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить на электронную почту 

<

адрес> и выдать на бумажном носителе. Номер контактного телефона заявителя №. При подаче заявления, заявитель подтвердил, что представленный учредительный документ (в случае, если юридическое лицо будет действовать на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны; при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю было известно, что в случаях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных нарушениях или уголовным законодательством РФ. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) владельца ФИО1 25.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "К." на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 22.08.2022, вх. №. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, то есть 25.08.2022 ООО "К." поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе – Межрайонной ИФНС № по Свердловской области и ей присвоен ИНН №, КПП №. Сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ серии №, выдан 

<

данные изъяты>, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ООО "К." ИНН №, КПП №, ОГРН №, как об учредителе, руководителе – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. С 30.03.2015 на территории Свердловской области создан единый регистрационный центр, расположенный на базе ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. В связи с чем, все документы для государственной регистрации юридических лиц при создании и внесению изменений в них подаются в данный центр, и они принимают решение о регистрации. Таким образом, документы в отношении ООО "К." в МИФНС России № по Свердловской области на бумажном носителе не хранятся, а доступны для просмотра в программном комплексе ФНС России. В период с 02.09.2022 по 21.03.2023 Межрайонной ИФНС № России Свердловской области проверка достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО "К." ИНН №, КПП № ОГРН № не проводилась, в связи с отсутствием обоснованных сомнений (т. 2 л.д. 216-220).

Свидетель В.А.В. показал, что он работает в должности менеджера ООО 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>. Печать для ООО "К." (ИНН №) изготавливалась их организацией, файл с копией макета создан в августе 2022 года. Кто обращался за изготовлением указанной печати, он не помнит, договор с данной организацией не заключался. Как была произведена оплата, пояснить не может. Печать изготавливается в течение пяти минут, в целом вся процедура от названия и до изготовления занимает 15-30 минут (т. 3 л.д. 166-167).

Из показаний свидетеля Н.Н.Н. следует, что она использует сотовый телефон 

<

данные изъяты>, в котором установлена сим-картой компании сотовой связи «Мотив» №, зарегистрированная на имя П.Л.Н. На период с июля 2022 года по декабрь 2022 года она пользовалась другим номером телефона компании сотовой связи «Теле 2». У нее в пользовании имеется две банковские карты ПАО «Сбербанк», в том числе банковская карта №, которую она никогда и никому не передавала, в пользовании только у нее. Примерно 01.09.2022 в дневное время днем она находилась в гостях у знакомой ФИО1 ходе разговора ФИО1 предложила ей подзаработать, сказала, что знает людей, которые заплатят за то, чтобы открыть на свое имя фирму, а через некоторое время ее закрыть, и за это заплатать деньги. После чего в социальной сети «В Контакте» ФИО1 отправила на страницу социальной сети «В контакте» на имя К.С.Н., который был назван там как С.С., со своей страницы «Людмила ФИО1» ссылку, по которой необходимо было пройти и написать сообщение о желании заработать. В итоге она по предложению неизвестных оформила на себя юридическое лицо. ФИО1 ей рассказала, что также на свое имя зарегистрировала сим-карты, открыла фирму ООО "К.", где ФИО1 являлась директором, но фактически фирмой не руководила (т. 1 л.д. 214-218).

Свидетель К.С.Н. показал, что ФИО1 рассказала, что на ее имя также оформлена подставная фирма, название не говорила. С ее слов данный способ заработка ей также предложил какой-то ее знакомый, которого она не называла, показал его фото в телефоне (т. 1 л.д. 218-223).

Из показаний свидетеля Ч.Н.А. следует, что в ходе разговора с ФИО1, его знакомый О.Е.А. ей рассказал, что можно заработать деньги путем оформления фирмы, офиса, открытия банковских карт (т. 2 л.д. 74-77).

Свидетель О.Е.А. показал, что рассказал ФИО1, что можно заработать деньги путем оформления открытия банковских карт. По просьбе ФИО1 он на страницу последней, где она была зарегистрирована под именем «Людмила ФИО1», направил ссылку, которую ему ранее направлял К.К., когда приглашал на работу. В 2023 году он узнал, что ФИО1 ездила в г. Екатеринбург (т. 2 л.д. 98-101).

Свидетель Л.В.М. показала, что ФИО1 ей рассказала, что она работает в г. Екатеринбурге на неофициальной работе, ничего трудного в работе нет, нужно просто ходить и открывать банковские карты. Также ФИО1 в ходе переписки в «ВКонтакте» неоднократно писала ей о том, какую работу ей нужно будет выполнять в 

<

адрес>, а именно: открыть на свое имя фирму, открывать счета, получать банковские карты, снимать наличные деньги со счетов фирмы. За это, со слов ФИО1, ей заплатят 10 000 рублей. Также в ходе переписки ФИО1 писала, что она директор фирмы, направляла ей бумаги на фирму (решение о создании), название организации не помнит. ФИО1 также писала, что фактически она организацией не управляет, ездит в г. Екатеринбург, открывает счета, А.Ф ей за это платит по 10 000 рублей. С ее слов А.Ф – главный по работе, но должность и место его работы никогда не называла (т. 2 л.д. 140-144) 

Свидетель В.М.А. показала, что она работает в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами в АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>. 02.09.2023 около 12:40 часов, обратился директор ООО "К." ИНН № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для открытия расчетного счета для юридического лица в российских рублях. ФИО1 для открытия счетов были предоставлены: оригинал паспорта гражданина РФ серии № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, выданный 

<

данные изъяты>, код подразделения №, Устав ООО "К.", Решение № единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО "К." на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "К." была получена с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО "К." была произведена идентификация личности ФИО1, а именно установление сведений о клиенте, ее представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов (паспорта гражданина РФ). ФИО1 заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации. Далее со слов ФИО1 и согласно представленным ею документам, в программу банка внесены необходимы сведения для открытия счета. После чего из программы банка выгружено заявление, согласно которому 02.09.2022 ООО "К." ИНН №, в лице уполномоченного лица – ФИО1 (юридический адрес: 

<

адрес>, контактная информация: №), просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Промо» (режим «Эконом») и передала документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. ФИО1 подтвердила свое безоговорочное согласие с условиями «Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц АО «ВУЗ-банк» и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. ФИО1 была ознакомлена и согласна, а также считала для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединилась к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета №. Указанный расчетный счет открыт в 13:18 часов 02.09.2022. Заявление подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО "К.", а также начальником дополнительного офиса У.Д.А. Также 02.09.2022 между АО «ВУЗ-банк» в ее лице и ООО "К." в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, в целях соблюдения требований п. 7.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов» заключено соглашение, согласно которому лицом, наделенным правом подписи распоряжений Клиента по счетам, определена ФИО1 Возможное сочетание подписей – только одна подпись. Соглашение вступило в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента заключения Соглашения, определяющего иной список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента по счетам. Соглашение подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО "К.". Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ от ООО "К." в лице директора ФИО1, поступило заявление о подключении счета №, открытого в АО «ВУЗ-банк» к системе «Интернет-банк Light» для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение «ВУЗ-банк Light». Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play, либо на сайте банка. Подписание документов было определено - аналог собственноручной подписи (АСП). Доступ в систему был определен только для ФИО1, номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем №. ФИО1 USB-токен не выдавался, так как та не изъявила свое желание в получении. В заявлении ФИО1 указала, что с условиями использования системы «Интернет-банк Light», АСП ознакомлена и согласна. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету №. Номер клиента в АБС №. Заявление подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО "К.". Она от ФИО1 получила образцы подписи и оттиска печати ООО "К." (карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы документа по ОКУД №). За предоставленную услугу со счета клиента списана комиссия за заверение подписи в Карточке в размере 2 500 рублей. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО«ВУЗ-банк». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета АО «ВУЗ-банк» не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО "К." имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе:

- 14.09.2022, Оплата по договору № ОТ 14.09.2022, в том числе НДС 20% 99166,67 рублей, ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), сумма 595 000 рублей;

- 14.09.2022 в кассе ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», выдача 298000 рублей на заработную плату и выплаты социального характера;

- 15.09.2022 в кассе ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», выдача 294000 рублей на заработную плату и выплаты социального характера. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны ФИО1 и заверены подписью и печатью ООО "К.". В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. Клиент ФИО1 02.09.2022 в дополнительном офисе находилась с 12:40 часов до 13:25 часов (т. 3 л.д. 42-49). 

Свидетель Ш.С.А. показала, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - ПАО КБ «УБРиР») по адресу: 

<

адрес>. 02.09.2022 в дополнительный офис «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР» по 

<

адрес>, в порядке электронной очереди, в окно № отдела по работе с юридическими лицами лично обратилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является директором ООО "К.". ФИО1 выразила желание открыть расчетный счет для нужд ООО "К." для ведения административно-хозяйственной деятельности ее общества. Документы для открытия счета оформляла она, в присутствии ФИО1 Начало оформления документов в 14:00 часов. При оформлении документов на открытие счета ФИО1 были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО "К." в ПАО КБ «УБРиР». ФИО1 для открытия счетов были предоставлены: оригинал паспорта гражданина РФ серии №, выдан 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, код подразделения №, Устав ООО "К.", Решение № единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО "К." на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.08.2022. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "К." была получена с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка в электронное досье. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО "К." была произведена идентификация личности ФИО1, а именно установление сведений о клиенте, ее представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов (паспорта гражданина РФ). ФИО1 заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации, в том числе система налогообложения, сумма операций в месяц и другое. При этом составлялась анкета Клиента. Далее она со слов ФИО1 и согласно представленным ею документам, в программу банка внесла необходимы сведения для открытия счета. Документы были направлены на проверку в Службу безопасности Банка и после положительного решения, ей из программы банка выгружено заявление, согласно которому 02.09.2022 ООО "К." ИНН №, в лице уполномоченного лица – ФИО1 (юридический адрес: 

<

адрес>, контактная информация: №), просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Комфорт» (режим «Online») и передала документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. Был оформлен пакет документов «Сделай сам». ФИО1 подтвердила свое безоговорочное согласие с условиями Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. ФИО1 была ознакомлена и согласна, а также считала для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединилась к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета № и заключен договор а расчетно-кассовое обслуживание (номер ДКБО № от 02.09.2022) и договор банковского счета № от 02.09.2022. Заявление подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО «КЕНТЭК», а также начальником дополнительного офиса. Также 02.09.2022 между ПАО КБ «УБРиР» в ее лице и ООО "К." в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, в целях соблюдения требований п. 7.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов» заключено соглашение, согласно которому лицом, наделенным правом подписи распоряжений Клиента по счетам, определена ФИО1 Возможное сочетание подписей - только одна подпись. Соглашение вступило в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента заключения Соглашения, определяющего иной список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента по счетам. Соглашение подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО «КЕНТЭК». Кроме того, 02.09.2022 от ООО "К." в лице директора ФИО1 поступило заявление о подключении счета к системе «Интернет-банк БИЗНЕС Лайт 2.0» для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение «ОБ Бизнес Лайт 2.0». Подписание документов было определено - аналог собственноручной подписи (АСП). Доступ в систему был определен только для ФИО1, номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем №. ФИО1 USB-токен не выдавался, так как та не изъявила свое желание в получении. В заявлении ФИО1 указала, что с условиями использования системы «Интернет-банк Бизнес лайт 2.0» ознакомлена и согласна. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету. Номер клиента в АБС 4135516. Заявление подписано лично ФИО1 и заверено печатью ООО "К.". Ею от ФИО1 были получены образцы подписи и оттиска печати ООО "К." (карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы документа по ОКУД №). С целью оплаты комиссии за открытие счета и предоставление пакета услуг Банка ФИО1 внесла на счет ООО "К." через кассу офиса Банка наличными 2 800 рублей в 14:34 часов. После за предоставление пакета «Сделай сам» со счета ООО "К." 02.09.2022 в 15:30 часов списана комиссия в размере 1 690 рублей и 500 рублей за пакет «Светофор». Пакет «Светофор» услуга Банка в интернет-банке у клиента на проверку контрагентов. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО КБ «УБРиР». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета ООО "К." не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По расчетному счету ООО "К." № за период с 13.09.2022 по 18.10.2023 имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе:

- 13.09.2022 - ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - Оплата по счет-фактуре № от 13.09.2022 за краску, в том числе НДС 20% - 75 000 рублей. - сумма поступлений 450 000 рублей;

- 14.09.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера - в сумме 300 000 рублей;

- 14.09.2022 — ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - Оплата по счету 1609 от 13.09.2022 за продукцию (#600/2.1.6), в том числе НДС 20% 24 833,33 рублей -сумма поступлений 149 000 рублей;

- 15.09.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера — в сумме 295 200 рублей;

- 13.10.2022 — ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) - Оплата по счету № от 29.09.2022, в том числе НДС 20% 99 483,33 рублей - сумма поступлений 596 900 рублей;

- 14.10.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера — в сумме 300 000 рублей;

- 18.10.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера — в сумме 291 200 рублей. Кроме того, ФИО1 по устной просьбе был выдан пустой бланк доверенности на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/внесения наличных денежных средств/ получения наличных денежных средств по банковскому счету, однако указать дату и способ обращения клиента за данным бланком, не может. ФИО1 могла получить данный бланк, как при открытии банковского счета, так и в момент личного обращения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично обратилась в ДО «Чкаловский», была одна. При личном обращении в ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР» директором ООО "К." ФИО1, действующей на основании Устава» собственноручно была составлена доверенность на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/внесения наличных денежных средств/ получения наличных денежных средств по банковскому счету №. Согласно данной доверенности ООО "К." в лице директора ФИО1, уполномочивает В.В.Д., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, код подразделения №, получать наличные денежные средства по счету № в ПАО КБ «УБРиР». Срок действия доверенность по 13.10.2023. В данной доверенности директор ФИО1 собственноручно поставила свою подпись и печать ООО "К.". Также в данной доверенности собственноручно поставил свою подпись ранее ей незнакомый В.В.Д. и предъявлен скан паспорта гражданина РФ №, выдан 

<

данные изъяты>, код подразделения №, на имя В.В.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. На основании данной доверенности по расчетному счету № ООО "К." В.Д.В. провел следующие операции, при обращении в отделение Банка лично с доверенностью и оригиналом своего паспорта:

- 14.10.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера - в сумме 300 000 рублей;

- 18.10.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдачи на заработную плату и выплаты социального характера - в сумме 291 200 рублей. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны ФИО1 и заверены подписью и печатью ООО "К.". В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. Клиент ФИО1 при открытии расчетного счета юридического лица ООО "К." 02.09.2022 в дополнительном офисе находилась с 14:00 часов до 15:00 часов (т. 3 л.д. 17-23).

Свидетель Н.Г.А. показал, что он работает в должности специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО Банк Синара филиал «ДЕЛО». 06.09.2022 директор ООО "К." ИНН № ФИО1 обратилась на открытие расчетного счета в ПАО Синара банк филиал «Дело». Заявка на открытие расчетного счета поступила через агента, с которым заключен договор по подбору клиентов либо через сайт или контактный центр Банка. Далее ему дистанционно поступила заявка по средствам связи в приложении «ДелоДелай», в заявке имеется фотография паспорта (скан), устав и решение директора о создании ООО, контактные данные директора и название организации, в документах указан ИНН. Если заявка поступает специалисту, то, значит, она уже прошла одобрение в службе безопасности на открытие расчетного счета. Далее он созванивается с клиентом и согласовывает место и время встречи. Так было и 06.09.2022, он позвонил на указанный в заявке номер телефона и договорился в этот же день о встрече. Для встречи с клиентом он взял с собой бланк заявления на открытие расчетного счета, корпоративные карты, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (для ООО), заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг (оформлено как физ. лицо, по программе лояльности банка), а также опросный лист. У него в телефоне установлено приложения «ДелоДелай», с помощью этого приложения открывают счета моментально. Встретившись с клиентом, от клиента ФИО1 были получены оригиналы учредительных документов, а именно: Решение о создании общества и назначении на должность директора, Приказ № и паспорт для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО "К.". Им была проведена идентификация клиента, удостоверено то, что ФИО1, действительно, является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО1, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО "К." имела только она – как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае клиент имеет возможность осуществлять операции со счетом через интернет-банк и через отделение лично, и все операции осуществляются непосредственно директором общества ФИО1, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. ФИО1 был выдан вышеуказанный пакет документов для подписания, который она лично в его присутствии подписала и поставила печать ООО "К.". На указанный клиентом телефон приходит доступ к интернет банку. ФИО1 самостоятельно указала номер телефона № и электронную почту 

<

адрес>. После завершения удостоверения документов и ранее полученного положительного решения службы безопасности банка и финансового мониторинга, он загрузил подписанные вышеуказанные документы в программу банка, а также сделал фотографию клиента, которую через приложение загрузила в программу. Далее в приложение «ДелоДелай» он нажал пункт «отправить» и далее после окончательной проверке, 06.09.2022 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета клиенту была выдана корпоративная карта №, к счету привязан телефон №. Для подключения к интернет-банку ФИО1 был предоставлен номер телефона № и электронная почта EK

<

адрес>. Таким образом, им и ФИО1 были подписаны следующие документы:

- заявление об открытии банковского счета №, согласно которому ООО "К." ИНН №, ОГРН № в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес: 

<

адрес>, просит открыть банковский счет в Российских рублях в филиале «ДЕЛО», тарифный план «ДелоПро». ФИО1 было разъяснено, что клиент, в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, обязан предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которому ООО "К." ИНН №, ОГРН № в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, паспорт №, выдан 

<

адрес>, код подразделения №, зарегистрированная по месту пребывания: 

<

адрес>, в соответствии с Правилами, заявила о присоединении к указанным Правилам в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ и приняла на себя права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного банковского обслуживания. ФИО1 был указан контактный № и электронная почта 

<

адрес>. При этом, ФИО1 гарантировала, что номер телефона принадлежит лично ей и третьими лицами не используется. Данный номер ФИО1 просила использовать в качестве ее уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк и для отправки смс-сообщений. Фотография в паспорте соответствовала внешности ФИО1 Кроме того, в ходе беседы, после подписания документов об открытии расчетного счета он разъяснил ФИО1, что передача банковских данных третьим лицам запрещена. Она пояснила, что порядок и условия пользования счетом ей понятны. На основании заявления клиента расчетный счет ФИО1 закреплен за офисом «ДЕЛО» ПАО Банк Синара г. Екатеринбурга, а именно в данном случае в офисе по 

<

адрес>, где и был открыт расчетный счет клиенту. Открытие расчетного счета в банке бесплатное. По расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ему предъявлена при допросе:

- 09.09.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных ТРЦ 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> — 150 000 рублей;

- 10.09.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных - ДО «Чайковский», 

<

адрес> — 150000 рублей;

-11.09.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных - м-н 

<

данные изъяты> - 

<

адрес> - 150 000 рублей;

-12.09.2022- Списание со счета по операции: Выдача наличных м-н «

<

данные изъяты> - 

<

адрес> — 37 000 рублей;

- 07.10.2022- ООО 

<

данные изъяты> - Оплата по договору за материалы, 199800-00 руб. в т.ч. НДС (20%) 33300-00 руб.

- 07.10.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных - 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> — 50000 рублей; 

-08.10.2022 -Списание со счета по операции: Выдача наличных - 

<

данные изъяты> - 

<

адрес> - 50 000 рублей; 

- 09.10.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных - 

<

данные изъяты> 

<

адрес> — 50 000 рублей;

-10.10.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных - 

<

данные изъяты> - 

<

адрес> — 44 000 рублей;

-11.11.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных 

<

данные изъяты> — 

<

адрес> - 50 000 рублей;

-11.11.2022 - Списание со счета по операции: Выдача наличных ТРЦ 

<

данные изъяты> - 

<

адрес> — 50 000 рублей;

- 12.11.2022 — перечисление заработной платы за ноябрь 2022 Табельный №. НДС не предусмотрен — 49 900 рублей;

-13.11.2022 - перечисление заработной платы за ноябрь 2022 Табельный №. НДС не предусмотрен - 45 000 рублей.

Также 06.09.2022 на имя ФИО1 открыт счет №, движение денежных средств по которому отсутствует. Скан-копии паспорта ФИО1, а также оформленные при открытии счета документы Банка хранятся в электронном архиве Банка. ФИО1 для открытия счетов были предоставлены: оригинал паспорта гражданина РФ №, выдан 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, код подразделения №, Устав ООО "К.", Решение № единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО "К." на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.08.2022. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "К." была получена мной с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка в электронное досье. Встреча с клиентом ФИО1 06.09.2022 происходила в назначенном им месте, точное и примерно место сказать не может, но на территории города Екатеринбурга. Продолжительность встречи в среднем 20 минут. По предоставленной ему в ходе допроса фотографии может пояснить, что встреча с ФИО1 происходила в кафе в дневное время в период с 12:00 часов до 17:00 часов (т. 3 л.д. 131-136).

Согласно рапорту оперуполномоченного отделения БП и ПК МО МВД России 

<

данные изъяты> К.М.А. в ОЭБ и ПК МО МВД России 

<

данные изъяты> поступила оперативная информация в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, по факту незаконного использования документов при образовании юридического лица – ООО "К."», ИНН № в 2022 году (т. 1 л.д. 38).

В соответствии с рапортом в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (зарегистрирован в КУСП № от 20.03.2023) (т. 1 л.д. 195).

В ходе следствия у ФИО1 изъят сотовый телефон 

<

данные изъяты>, в котором установлена сим-карта в абонентским номером № (т. 1 л.д. 46-47).

При осмотре данного сотового телефона установлено, что в нем имеется приложение «VK» При открытии приложения, отображается страница пользователя под именем «Людмила ФИО1». В друзьях пользователя имеются пользователь под именем А.Ф (id №), который, со слов ФИО1 руководил всеми действиями при регистрации фирм. При открытии «Сообщения», имеется переписка, в том числе с пользователем А.Ф, а именно: 30.07.2022 в 18:49 ФИО1 поступает предложение о работе. 18:50 ФИО1 направляет пользователю файл с фотоизображением паспорта №, выдан 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». 01.08.2022 в 00:29 ФИО1 направляет сообщение с вопросом о работе, кем работать, что делать и о заработке. 00:32 от пользователя поступает часто пересылаемое сообщение (01.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 08.05.2021, 09.03.2021, 15.03.2021, 15.03.2021, 09.02.2022, 04.07.2022) с вкладкой с информацией об открытии от имени абонента юридического лица, с подробной инструкцией. Кроме того, обнаружена переписка, содержащая приобретенные для ФИО1 билеты в г. Екатеринбург, информации об ООО "К.", сведения о перечислении ФИО1 денежных средств(т. 1 л.д. 48-141, 142). Сотовый телефон возвращен ФИО1(т. 1 л.д. 143).

Также на следствии осмотрены выпискм по счетам и реквизиты для переводов ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 за период с 01.07.2022 по 28.02.2023 (т. 1 л.д. 146-149).

Согласно информации, удостоверяющим центром ООО 

<

данные изъяты> 03.08.2022 для физического лица ФИО1, ИНН № выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным №, сроком действия до 03.08.2023(т. 2 л.д. 236-241).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО "К." ИНН №, ОГРН №, директором которого является ФИО1, зарегистрировано 25.08.2022 Инспекцией ФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, состоит на учете в МИФНС России № по Свердловской области (т. 2 л.д. 194-200) 

04.05.2023 осмотрен операционный зал ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга по 

<

адрес>, где осуществляется работа с юридическими лицами (т. 2 л.д. 211-215).

05.05.2023 осмотрен вход в цокольное помещение здания 

<

адрес>, который был указан в качестве юридического адреса при регистрации ООО "К." (т. 3 л.д. 162-165).

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.06.2021, согласно которой правообладателем на нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, является С.Д.С., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 150-151).

04.05.2023 осмотрено помещение ООО 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где была изготовлена печать ООО "К." (т. 3 л.д. 168-175). Копия макета печати ООО "К." ИНН № приобщена к уголовному делу (т. 3 л.д. 168).

Согласно информации МИФНС России № по Свердловской области выдан сертификат СКПЭП: МИФНС России № по Свердловской области ИНН № ООО "К." руководитель ФИО1 действует с 05.09.2022 по 05.12.2023. Предоставлена информация в отношении ООО "К." (т. 2 л.д. 223). В ходе осмотра данных документов установлено, что в файле «Сведения об учредителе, руководителе», имеются: Сведения об учредителях – Фамилия Имя Отчество (при наличии) – ФИО1, ИНН №, Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, Место рождения 

<

адрес>, номер документа №, 

<

адрес>, помещение в пределах здания, сооружения №, ГРН записи №, Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 25.08.2022 13:45:08.460, Дата начала действия сведений 25.08.2022 13:45:08.460, Дата окончания действия сведений 04.02.2023 18:00:18.542. Дата внесения записи о недостоверности в ЕГРЮЛ 21.03.2023, Дата начала действия сведений о недостоверности 21.03.2023. Также имеются «Книга покупок за 3 квартал 2022.xlsx», «Книга продаж за 3 квартал 2022.xlsx», где имеются сведения об операциях. Кроме того, имеется файл с указанием счетов, открытых ООО "К.", ИНН: №, ОГРН: №:

- Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития", адрес:620014, 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт 02.09.2022;

- Публичное акционерное общество Банк Синара, "Дело", Адрес: 

<

адрес>, расчетный счет № открыт 06.09.2022;

- Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", Екатеринбургский, Адрес: 

<

адрес>, расчетный счет № открыт 05.09.2022;

- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", в городе Ханты-Мансийске, Адрес: 

<

адрес>, расчетный счет № открыт 05.09.2022;

- Акционерное общество "ВУЗ-банк", Адрес: 

<

адрес>, расчетный счет № открыт 02.09.2022 (т. 2 л.д. 224-231).

14.05.2023 осмотрены заверенные копии регистрационного дела в отношении ООО "К.", предоставленные Инспекцией ФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.03.2023 вх. №, согласно которой в налоговый орган от ФИО1 поступило № заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; ф. № - решение о государственной регистрации от 21.03.2023 №, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации (№) внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений Общество с ограниченной ответственностью "К." на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 14.03.2023 вх. №; ф. № - заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от Общества с ограниченной ответственностью «КЕНТЕК» ОГРН №, ИНН №. Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о физическом лице как (3) – любых сведений о физическом лице. Сведения о заявителе: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

данные изъяты>, код подразделения №, номер телефона №; протокол допроса свидетеля ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КЕНТЕК», согласно которого налоговый орган - Инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> г. Екатеринбурга получила документы по каналам связи, заявителем является ФИО1, номер заявки – №, вх. № от 22.08.2022; решение о государственной регистрации (форма №) от 25.08.2022 №, согласно которому ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО "К." на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 22.08.2022 №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма № №) Общества с ограниченной ответственностью "К." (сокращенно: ООО "К."). Сведения об учредителе – физическом лице: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес юридического лица: 

<

адрес>, адрес электронной почты 

<

адрес>, размер уставного капитала 200000 рублей; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Юридического лица: ФИО1, ИНН 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, должность – директор; код основного вида деятельности – 74.10, коды дополнительных видов деятельности – 25.99.3, 43.32.1, 43.32.2, 43.33, 46.12, 46.12.2, 46.72, 46.72.21, 46.72.22, 46.90, 49.41.1, 49.41.2, 73.11; номер контактного телефона заявителя №; гарантийное письмо от С.Д.С. (Арендодатель) (ДД.ММ.ГГГГ), дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, тел. №, согласно которому Арендодатель подтверждает правомочность совершения регистрационных действий и предоставления ООО "К." адреса места нахождения с обязательным заключением Договора аренды нежилого помещения. Адрес, предоставляемого помещения: 

<

адрес>. Арендодатель гарантирует, что помещение принадлежит ему на законных основаниях и может быть беспрепятственно сдано в аренду без нарушения чьих-либо интересов, а также законодательства РФ, подписано С.Д.С.; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.06.2021, согласно которой правообладателем на нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, является С.Д.С., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>; Решение единственного учредителя № ООО "К.", согласно которому единственный учредитель ООО "К." ФИО1, решила создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью, утвердить Устав, размер уставного капитала 200 000 рублей, определить долю единственного учредителя в уставном капитале Общества, определить местонахождение, назначить на должность директора Общества ФИО1 сроком на 3 года. Заключить трудовой договор с ФИО1 на срок с момента государственной регистрации Общества; Устав Общества с ограниченной ответственностью "К.", утвержденный решением единственного учредителя ООО "К." Решение № от 22.08.2022(т. 1 л.д. 178-184).

05.05.2023 осмотрен торгово-развлекательный центр 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где ФИО1 встречалась с неустановленным лицом(т. 3 л.д. 140-144).

Согласно информации ПАО 

<

данные изъяты> абонентский № с 03.08.2022 по 12.03.2023 был зарегистрирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан 

<

адрес>, наименование филиала – 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 182).

03.05.2023 осмотрена таблица, в которой имеются сведения об устройствах, в которых была установлена сим-карта с указанным абонентским номером. В период соединений с 03.08.2022 по 16.11.2022 абонент находится в зоне действия базовых станций, расположенных в г. Екатеринбург, имеются сведения о входящих сообщениях Банков, в том числе: ПАО «УБРиР», «Открытие», «ВУЗ-Банк», АО «Альфа-Банк», а также СКБ-Контур (т. 2 л.д. 183-192).

Исследованные маршрутные квитанции электронного билета на имя ФИО1 согласуются со временем прибытия ФИО1 в г. Екатеринбург(т. 2 л.д. 247, 248, 249). 

14.05.2023 осмотрена информация ПАО «Сбербанк» по банковской карте №, открытой на имя ФИО1(т.3 л.д. 180-182).

Согласно ответу ОП № МО МВД России 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения выдан паспорт гражданина РФ серии и №, выдан 

<

данные изъяты>, уничтожен 11.03.2023(т. 3 л.д. 188-192).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Судом установлено, что подсудимая ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО "К." для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО "К.", директором и учредителем которого была указана ФИО1 как подставное лицо, при этом она не собиралась осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ей как руководителю ООО «КЕНТЕК» после оформления в АО «ВУЗ-банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк Синара, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК» расчетных счетов логины, пароли, смс-коды, банковские карты ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк Синара, АО «АЛЬФА-БАНК», а также мобильное устройство для управления, в том числе дистанционного расчетными счетами ООО "К.", которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела о регистрации ООО "К." и открытии расчетных счетов. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила, что за денежное вознаграждение она предоставила свой паспорт для открытия ООО "К.", руководить которым она не собиралась, а также открыла расчетные счета для данной организации и сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, открытых в АО «ВУЗ-банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк Синара, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой и конкретные обстоятельства данного уголовного дела. 

Объектом преступлений, совершенных подсудимой ФИО1 является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

В соответствии с п.п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, выраженной в форме заявления о признании вины (т. 3 л.д. 199-200), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлению органам следствия данных о способе и месте совершения преступления, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи, 

<

данные изъяты> 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Согласно представленных характеристик с места жительства ФИО1 характеризуется положительно, 

<

данные изъяты> ее поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимой ФИО1. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли ФИО1, её поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, 53.1 УК РФ не имеется. Суд также не усматривает оснований для применения ст. 96 УК РФ.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 9 363 рубля 30 копеек подлежат взысканию с осужденной. При этом суд учитывает, что ФИО1 согласилась возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденной;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденной.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденной.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 9 363 рубля 30 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: А.А. Кабанов