УИД 57RS0022-01-2025-003506-35 Дело № 1-137/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 октября 2025 года город Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Алёшиной Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тереховым А.В., помощником судьи Гусельниковой Е.В., 

с участием государственных обвинителей – Агеевой Т.В., Зюзиной Д.В., Блохина М.В., Лесик Е.В., Бригиды К.А.,

представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области ФИО26

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Радионовой Л.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Оглы ФИО27, (дата обезличена) года рождения, уроженки г. (информация скрыта), гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес обезличен) не замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей начальное общее образование, работающей в (информация скрыта)» в должности фасовщика, невоеннообязанной, несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 являясь матерью ФИО28, (дата обезличена) года рождения, а также ФИО29, (дата обезличена) года рождения и в соответствии с этим, органами ЗАГС в проактивном режиме переданы сведения в Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №10 по г. Москве и Московской области и на основании сведений, вынесенных этим же учреждением (дата обезличена), вынесено решение №(номер обезличен) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616617 руб. 00 коп., что давало ей право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в без заявительном порядке.

ФИО1, с момента получения указанного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было известно, что Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее - Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также то, что в соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации: у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020, а у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в без заявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

Кроме того, ей было известно, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

ФИО1 было известно, что в соответствии со ст. 10 Закона, она вправе направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на:

1) приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В период времени с 03.11.2020 по 04.12.2020, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, которая находилась в неустановленном следствием месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 0909466 от 03.11.2020 в полном объеме с учетом индексации, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

ФИО1 достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению- Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда Российской Федерации переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (далее - ОСФР по Орловской области), имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОСФР по Орловской области, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 108, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала) при этом, не намереваясь производить улучшение жилищных условий. 

04.12.2020 ФИО1, приискивая возможность для реализации своего преступного умысла, заключила с ФИО30., не осведомленной о ее преступном умысле, договор купли-продажи на земельный участок с кадастровым номером: (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), а 15.12.2020 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, произведена государственная регистрация перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок на ФИО1, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись № (номер обезличен). Регистрация собственности на указанный земельный участок является основанием для последующего обращения ФИО1 в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью противоправного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в дальнейшем не намеревалась расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на указанном земельном участке.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, в крупном размере, ФИО1 не имеющая постоянного дохода, нуждающаяся в денежных средствах, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, желая их наступления, реализовывая право на материнский (семейный) капитал, путем получения целевого потребительского займа в КПК «Орловский Жилищный кредит», в период времени с 24.12.2020 по 28.12.2020, в часы работы Учреждения, то есть в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., прибыла в офис КПК «Орловский Жилищный кредит» по адресу: г. (адрес обезличен) ФИО1 обратилась к сотрудникам данного кооператива с заявлением, с целью заключения договора займа, на получение целевого займа на сумму 639500 руб. 00 коп., для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, (адрес обезличен) не поставив данных сотрудников в известность насчет своих истинных намерений, предоставив юридически значимые документы и сведения о банковском (сберегательном) счете № (номер обезличен) на её имя, открытом в дополнительном офисе 8595/007 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. (адрес обезличен) на имя ФИО1 для перевода указанной суммы, на основании которых, её заявление сотрудниками указанного кооператива, не осведомленными об истинных намерениях последней, было рассмотрено и находясь в указанный период времени и дату, по вышеуказанному адресу, между ФИО1 и КПК «Орловский Жилищный кредит» в лице директора ФИО31. был заключен типовой договор займа № (номер обезличен) на сумму 639500 руб. 00 коп. Указанный выше договор был изготовлен и подписан собственноручно сторонами. После чего, 29.12.2020 денежные средства в сумме 639500 руб. 00 коп. по указанному договору займа и платежному поручению №(номер обезличен) с расчетного (банковского) счета №(номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытого в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Орел, ул. (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. (адрес обезличен), поступили на банковский (сберегательный) счет № (номер обезличен) на её имя, открытый в дополнительном офисе 8595/007 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.(адрес обезличен) обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: г.(адрес обезличен). В последствии ФИО1 указанные денежные средства на общую сумму 639500 руб. 00 коп. обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном участке. 

После чего, ФИО1, достоверно зная, что у нее имеются обязательства по погашению основного долга и уплате процентов по договору займа № (номер обезличен) 28.12.2020 перед КПК «Орловский Жилищный кредит» на сумму 639500 руб. 00 коп. и, осознавая, что не имеет материальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед КПК «Орловский Жилищный кредит» по погашению потребительского займа, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, 18.01.2021, в дневное время суток, в часы работы Учреждения, то есть в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, прибыла в ГУ ПФ РФ № 10 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: г. (адрес обезличен) стр.6, где обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 639431 руб. 83 коп. (с учетом индексации) на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилья, получив 25.01.2021 решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

Далее, ФИО1, достоверно зная, что у нее имеются обязательства по погашению основного долга и уплату процентов по договору займа № (номер обезличен) от 28.12.2020 перед КПК «Орловский Жилищный кредит» на сумму 639500 руб. 00 коп. и, осознавая, что не имеет материальной возможности выполнить взятые на себя обязательства перед КПК «Орловский Жилищный кредит» по погашению потребительского займа, действуя умышленно, в корыстных целях, путем обмана, не поставив в известность сотрудников ОСФР по Орловской области, насчет своих истинных намерений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, 24.06.2021, в дневное время суток, в часы работы Учреждения, то есть в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, прибыла в ОСФР по Орловской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен). Где ФИО1 в электронном виде обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 639431 руб. 83 коп. (с учетом индексации) на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилья, путем перечисления на расчетный (банковский) счет №(номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытый в дополнительном офисе №(номер обезличен) ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел(адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО Сбербанк по адресу: г. (адрес обезличен), предоставив к указанному заявлению в электронном виде документы, а именно: договор потребительского займа № (номер обезличен) с КПК «Орловский Жилищный кредит», платежное поручение № (номер обезличен) на сумму 639500 руб. 00 коп., расширенную выписку по счету - свидетельствующие о зачислении денежных средств ФИО1 суммы займа, предназначенной якобы для строительства жилья.

21.07.2021 сотрудники ОСФР по Орловской области, введенные в заблуждение относительно действительных обстоятельств и целей ФИО1, совершаемых сделок по улучшению жилищных условий, рассмотрев представленные ею документы, приняли решение № (номер обезличен) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 в сумме 639431 руб. 83 коп. с направлением их на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу с КПК «Орловский Жилищный кредит» № (номер обезличен) от 28.12.2020 на сумму 639431 руб. 83 коп.

На основании решения ОСФР по Орловской области № (номер обезличен) от 21.07.2021 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 были перечислены ОПФР по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименован в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) с расчетного (банковского) счета № (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), и платежным поручением №(номер обезличен) от 23.07.2021 УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета №(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен), были перечислены денежные средства в сумме 639431 руб. 83 коп. на расчетный (банковский) счет №(номер обезличен) КПК ««Орловский Жилищный кредит», открытый в дополнительном офисе №8595/0110 ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> предназначенные для погашения задолженности ФИО1 по договору займа № (номер обезличен) от 28.12.2020.

Тем самым, ФИО1 получила реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице ОСФР по Орловской области по адресу: 

<

...> похитив их в сумме 639431 руб. 83 коп. путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Государственного учреждения-Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области). Целевые денежные средства были потрачены ФИО1 на личные нужды, не предусмотренные Законом.

Таким образом, ФИО1, в период времени с 04.12.2020 по 23.07.2021, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана сотрудников ОСФР по Орловской области, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем обмана и умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, перечисленные с расчетного (банковского) счета №(номер обезличен), открытого на Управление Федерального казначейства по Орловской области в ГУ по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: г. Орел, (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет №(номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытый в дополнительном офисе №(номер обезличен) ПАО Сбербанк по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО Сбербанк по адресу: г. (адрес обезличен), на сумму 639431 руб. 83 коп., принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации. 

В результате преступных действий ФИО1, Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) был причинен ущерб в крупном размере на сумму 639431 руб. 83 коп.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении вышеуказанного преступления не признала. Суду показала, что в декабре 2020 года она обратилась в «Недвижимость», где риэлтор, которая представилась ФИО34 предложила ей приобрести земельный участок, на что она согласилась. Впоследствии ею на средства материнского капитала был приобретен земельный участок за 120 000 руб. За оказанные ФИО35 услуги ее мать ФИО33 заплатила из своих денег 80 000 рублей. В связи с тем, что ее бросил супруг, она не стала ничего строить на приобретенном земельном участке, поскольку очень переживала по этому поводу, а впоследствии цены на строительные товары выросли, что также помешало ей начать строительство. В пенсионный фонд за оформлением средств материнского капитала она не обращалась, все эти вопросы решала ФИО32. О том, что на ее имя был оформлен договор займа, она не понимала, поскольку является неграмотной. С 2020 года она ни разу не была на приобретенном земельном участке и где он располагается, она не знает. В настоящее время она намерена начать там строительство и уже приобрела строительные материалы. Поскольку после ухода мужа она не планировала начинать строительство, она обращалась в ОСФР по Орловской области с тем, чтобы вернуть оставшиеся средства материнского капитала, однако, ей было отказано. Полагала, что она все делает законно и никого она обманывать не собиралась.

Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО1 виновной в совершении изложенного выше преступления, поскольку, несмотря на не признание подсудимой своей вины, виновность последней подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

показаниями в суде представителя потерпевшего ОСФР по Орловской области ФИО36., которая пояснила, что 24.06.2021 ФИО1 обратилась с заявлением в электронном виде о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, на основании Договора займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом «Орловский жилищный кредит». С заявлением были предоставлены: копия Договора займа от 28(номер обезличен) - займ был предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: (адрес обезличен); кадастровый номер (номер обезличен); платежное поручение от (номер обезличен) о перечислении КПК «Орловский жилищный кредит» денежных средств на сумму 639500 рублей 00 копеек на счет ответчика; выписка из лицевого счета ответчика за период с 01.12.2020 по 24.06.2021 о зачислении денежных средств в сумме 639500 рублей 00 копеек. При рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах (копиях документов), а также иных сведений, необходимых для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, путем направления запросов в органы и организации, в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (часть 1.2 статьи 8 Закона № 256-ФЗ). Управлением были запрошены данные паспорта ответчика, о лишении родительских прав в отношении детей, уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого строительства. Основания для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отсутствовали. Оценив представленные документы и сведения, Управление вынесло Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 21.07.2021 № 2006, уведомило ответчика об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (уведомление от 21.07.2021) и перечислило денежные средства в размере 639431 рубль 83 копейки в КПК «Орловский жилищный кредит» (платежное поручение № 27959 от 23.07.2021).

В связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала, право ФИО1 на дополнительные меры государственной поддержки прекращено;

показаниями в суде свидетеля ФИО37., согласно которым она работает в должности начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по Орловской области. 24.06.2021 в ОПФР по Орловской области обратилась ФИО1 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив пакет документов. ФИО1 подавала заявку на погашение займа в КПК «Орловский Жилищный Кредит», который получала под строительство на земельном участке, расположенном по адресу: (адрес обезличен). После проверки договора займа было принято положительное решение по заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, и деньги были перечислены в КПК «Орловский Жилищный Кредит». ОСФР по Орловской области после перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на погашение займа на строительство объекта ИЖС, не проверяет каким образом были израсходованы данные денежные средства, так как это не входит в компетенцию фонда и не предусмотрено действующим законодательством;

показаниями в суде свидетеля ФИО38 согласно которым она состоит в должности заместителя руководителя клиентской службы ОСФР по Орловской области. К ним с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала может обратиться как сам гражданин, так и его доверенное лицо с доверенностью. При подаче документов специалистом проверяется правильность заполнения документов, наличие печатей, подписей. В настоящее время заявление может подаваться в электронном виде, затем, в течении 3 рабочих дней предоставляют подтверждающие документы. Если подтверждающие документы не предоставляются в указанный срок, то, заявление закрывается, если документы подали, то они проверяются и, если все хорошо, предаются в другой отдел. В соответствии с предоставленными документами она принимала заявление у ФИО1 24.06.2021, как выглядела данная женщина она не помнит по прошествии времени и большого количества обслуживаемых клиентов. При этом, когда человек приходит к ним на прием, они берут у него документы, удостоверяющие личность, без этого, они человека не обслуживают, и не предоставляют консультацию. В случае, если от гражданина приходит по доверенности представитель, то он должен также предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность. 

показаниями в суде свидетеля ФИО39., согласно которым в настоящее время она состоит в должности начальника отдела организации работы клиентской службы Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области. Ранее она состояла в должности заместителя руководителя клиентской службы ОСФР по Орловской области. В ее должностные обязанности входило осуществление контроля за правильностью и полнотой приема документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. В настоящий момент существуют два вида направления использования средств материнского капитала. Это строительство объекта ИЖС и приобретение готового жилья. При строительстве объекта ИЖС в ТО СФР России по Орловской области клиентом предоставляется пакет документов: паспорт владельца сертификата; паспорт супруга владельца сертификата, если ФИО1 обращаясь с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала предоставляла свой паспорт, договор займа, копию платежного поручения, и выписку из лицевого банковского счета. ФИО1 обращалась в ОСФР по Орловской области, не через представителя, указывала, что средства материнского капитала пойдут на оплату долга и строительство дома. Средства материнского капитала нельзя использовать для приобретения земельного участка, только на строительство жилого помещения. Сотрудники ПФР осуществляют проверку документов на полноту, комплектность и корректность сведений, указанных в них;

показаниями в суде свидетеля ФИО40., согласно которым в декабре 2020 года она вместе с дочерью ФИО1 обратились в «Недвижимость», поскольку ФИО1 с супругом искали земельный участок. Риелтор, которая представилась Ириной, предложила приобрести участок за 120 000 руб. С документами Рита никуда не ходила, все действия производила Ирина, а сама ФИО1 только расписывалась в документах. После оформления документов на счет ее дочери ПАО Сбербанк, были зачислены денежные средства в сумме 639500 рублей, которые ее дочь сняла в отделении банка. После того как она сняла денежные средства, они вместе с ней пошли на (адрес обезличен) в офис к Ирине, и она передала ей 200000 рублей, из которых 120000 рублей за земельный участок, и 80000 рублей за ее услуги, которые она (ФИО41.) отдала из своих сбережений. ФИО1 приобрела земельный участок в д(адрес обезличен). В 2021-2023 гг. приобретался строительный материалы для строительства дома, а именно блоки, щебенка;

- показаниями свидетеля ФИО42 от 21.10.2024, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно осенью 2020 года к ней обратилась ее племянница ФИО44 с просьбой продать от ее имени земельный участок, расположенный в (адрес обезличен). Необходимо это было, так как, со слов ФИО43., она находится в бракоразводном процессе, пояснила что данная процедура будет происходить в рамках закона и никаких противоправных действий не повлечет. Далее в течение месяца они с ФИО46 приехали в отделение МФЦ, расположенное на ул. Ленина г. Орла. Там их встретила неизвестная ей девушка цыганской внешности возрастом примерно 25 лет, ее имени и фамилии она уже не помнит. ФИО45 сказала, что ей необходимо лишь поставить свою подпись в документах купли-продажи указанного выше земельного участка. На момент их приезда данные документы уже были на руках у ФИО48. в подготовленном виде. Поставив свою подпись в необходимых документах, каких-именно она не помнит, они разошлись. В ее присутствии каких-либо денежных расчетов между ФИО47. и девушкой цыганской национальности при ней не происходило. Кроме них при оформлении купли-продажи земельного участка больше никто не присутствовал (т. 1 л.д. 256-257);

показаниями свидетеля ФИО49. от 01.11.2024, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она с 2009 года работает в КПК «Орловский жилищный кредит», в должности начальника ипотечного кредитования состоит примерно 2 года. Офис КПК располагается по адресу: (адрес обезличен). В ее обязанности входит консультирование клиентов по программному кредитованию, рекомендации по сбору документов в соответствии с требованиями ЦБ РФ, подготовка и при необходимости помощь в подписании документов клиентам. Из-за большого количества клиентов, а также загруженности текущей работы обстоятельства оформления договора займа с ФИО1 она не помнит (т. 1 л.д. 258-260);

показаниями свидетеля ФИО50 от 19.08.2024, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2006 года по настоящее время он состоит в должности председателя правления КПК «Орловский Жилищный Кредит». Данный кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный Кредит» расположен по адресу: (адрес обезличен). Основным видом деятельности КПК «Орловский Жилищный Кредит» является, в том числе, ипотечный займ, займ для строительства жилого дома. В случае обращения человека в офис КПК «Орловский Жилищный Кредит» с целью получения займа для строительства жилого дома на земельном участке, им специалисту предоставляются следующие сведения: разрешение на строительство от администрации, на чьей территории расположен земельный участок, примерный план строительства с описанием параметром дома, сведения о доходах в виде анкеты, в случае погашения задолженности (займа) лицо предоставляет сертификат о выдаче материнского (семейного) капитала, сведения о доходе в виде справки 2-НДФЛ, справки о получении социальных выплат либо же, как было указано выше, сертификат о получении средств материнского (семейного) капитала. В случае выдачи займа под строительство жилого дома, лицо может погасить выданный займ средствами материнского капитала. ФИО1, заключившая с КПК «Орловский Жилищный Кредит» договор потребительского займа № (номер обезличен) от 28.12.2020 на строительство жилого дома в д. Домнино, с/п (адрес обезличен), ему не знакома, ему известно лишь то, что ранее она обращалась в КПК «ОЖК» с целью получения заемных денежных средств. С ФИО1 лично для решения вопросов о процессе выдачи займа и его согласовании, а также для решения вопроса приобретения земельного участка с целью получения займа под индивидуальное жилищное строительство он не встречался, ФИО1 он никогда не видел и даже не знает, как она выглядит. Сотрудники КПК «Орловский Жилищный Кредит» подбором земельных участков для индивидуального жилищного строительства потенциальных клиентов не занимаются, так как члены кооператива самостоятельно выбирают земельный участок для ИЖС (т. 1 л.д. 242-247).

Давая оценку показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, суд считает их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они согласуются как между собой и другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. При этом суд учитывает, что каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны допрошенных лиц не установлено. 

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 также подтверждают следующие доказательства, а именно:

распоряжение №34 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28.02.2023, согласно которого предложено провести обследование участков местности, а именно земельного участка, расположенного по адресу: Орловская (адрес обезличен), имеющего кадастровый номер (номер обезличен) (т. № 1 л.д.70);

протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 11.04.2023 с фототаблицей к нему, в соответствии с которым было проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), кадастровый номер: (номер обезличен). В ходе проведения обследования, кадастровый инженер (информация скрыта) ФИО51 на участок местности расположенный в поле, на котором имеется сухая трава, несколько сухих кустов. Визуально участок огорожен с одной стороны забором соседнего участка. На самом участке отсутствуют следы проводимых строительных работ, каких-либо строительных материалов на участке не обнаружено. Подъездные пути к данному участку имеются (т. 1 л.д. 71-75);

копия распоряжения №3 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 17.01.2024, согласно которого предложено провести обследование участков местности, а именно помещения, расположенного по адресу: г(адрес обезличен) (т. 1 л.д.76);

копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 18.01.2024, в соответствии с которым было проведено обследование помещения - офиса КПК «ОЖК», расположенного в здании по адресу: г. Орел, (адрес обезличен). В ходе проведения мероприятия обнаружены и изъяты документы, в том числе: заявление-анкета заемщика ФИО1 на 3 листах, заявление ФИО1 на 1 листе, договор займа №(номер обезличен) от 28.12.2020 на 6 листах, платежное поручение №(номер обезличен) на 1 листе; платежное поручение №(номер обезличен) на 1 листе, справка на 1-ом листе (том № 1 л.д. 77-78);

протокол осмотра документов от 24.10.2024, в соответствии с которым осмотрены документы на имя ФИО1 изъятые из КПК «Орловский жилищный кредит» по адресу: (адрес обезличен) в том числе заявление-анкета заемщика ФИО1; заявление ФИО1 с просьбой принять ее в члены КПК «Орловский Жилищный Кредит»; договор займа № (номер обезличен), заключенный между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО1 на сумму 639500 рублей 00 копеек с приложением и примерный план строительства Индивидуального жилого дома по адресу: (адрес обезличен); платежное поручение №(номер обезличен) в соответствии с которым потребительским кооперативом перечислены денежные средства в сумме 639500 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО1; платежное поручение №(номер обезличен), на основании которого с расчетного счета ОПФР по Орловской области перечислены на расчетный счет КПК «Орловский жилищный кредит» денежные средства МСК ФИО1 в сумме 639431 руб. 83 коп. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в соответствии с кредитным договором № (номер обезличен) от 28.12.2020; справка КПК «ОЖК», согласно которой договор займа (номер обезличен), заключенный с ФИО1, закрыт, задолженность отсутствует (т. 1 л.д. 79-92, т. 2 л.д. 1);

После осмотра документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 2);

протокол осмотра документов от 11.11.2024, в соответствии с которым осмотрена: прошивка копии личного дела ФИО1, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № (номер обезличен) от 21.07.2021; Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 24.06.2021, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу); паспорт гражданина РФ на имя ФИО1; договор займа № (номер обезличен) от 28.12.2020, заключенный между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО1 на сумму 639500 рублей 00 копеек с приложением 1; платежное поручение № (номер обезличен) от 29.12.2020 согласно которому с расчетного счета №(номер обезличен) (КПК «ОЖК») перечислены денежные средства в сумме 639500 рублей 00 копеек на расчетный счет № (номер обезличен) в качестве целевого займа по договору займа №(номер обезличен) от 28.12.2020 выданный ФИО1; расширенная выписка по счету № (номер обезличен) за период с 01.12.2020 по 24.06.2021; расширенная выписка по счету ФИО1 № (номер обезличен) за период с 01.12.2020 по 24.06.2021; результат поиска по списку лишенных родительских прав, запрос сведений уведомления о соответствии (уведомления о несоответствии) планируемого строительства; запрос сведений уведомления о планируемом строительстве; запрос уведомления о планируемом строительстве Оглы; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового жома на земельном участке № (номер обезличен) 26.12.2020; уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового ома от 21.12.2020; ответ из администрации Орловского района, на запрос от 21.12.2020; результаты запроса, результаты поиска в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; ответ из Реестра членов СРО; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) от 21.07.2021 № (номер обезличен); уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 10.08.2021 № 1161 согласно которого Государственное учреждение- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области информирует ФИО1 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 1 л.д. 100-125, т. 2 л.д. 3).

После осмотра копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (л.д. 4-5);

протокол осмотра документов от 11.11.2024, согласно которого, осмотрена: прошивка копий дела, лица, а именно ФИО1, из ПФР на получение средств материнского капитала, а именно: 1. Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на ФИО1; 2. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № (номер обезличен) на ФИО1 от 03.11.2020, выдан на основании решения Государственного учреждения - Главное управление пенсионного фонда Российской Федерации №10 по г. Москве и Московской области в размере 616617,00 руб.; 3. Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21(номер обезличен) Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области (межрайонное); 4. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 24.06.2021 в размере 639431,83 руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 24.06.2021; 5. Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 24.06.2021; 6. Паспорт серия (номер обезличен) на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 7. Договор займа № (номер обезличен) от 28 декабря 2020 г. между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО1 на сумму 639500 руб. от 28.12.2020; 8.Платежное поручение №(номер обезличен), согласно которого с расчетного счета №(номер обезличен) (КПК «ОЖК») перечислены денежные средства в сумме 639500 руб.00 коп. на расчетный счет № (номер обезличен) в качестве целевого займа по договору займа №(номер обезличен) выданного ФИО1, расширенная выписка по счету № (номер обезличен) ФИО1, свидетельствующая о зачислении 29.12.2020 на счет последней денежных средств в сумме 639500,00руб. и в тот же день выдача 639500,00 руб.; 9. Результат поиска в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, реестр членов СРО; 10. Сведения из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов; 11. Результат поиска по списку лишенных родительских прав; 12. Запрос сведений уведомления о соответствии планируемого строительства Оглы, Запрос сведений уведомления о планируемом строительстве; 13. Запрос уведомления о планируемом строительстве Оглы; 14. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от Администрации Орловского района Орловской области на имя ФИО1 от (номер обезличен); 15. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома от 21.12.2020 от администрации Орловского района Орловской области; 16. Сведения из администрации Орловского района; 17. Результаты запроса; 18. Уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от (номер обезличен) (т. 1 л.д. 127-154, т. 2 л.д.6-7).

После осмотра копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 2 л.д. 8-9);

заключение судебной бухгалтерской экспертизы № (номер обезличен), согласно выводам которой сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета №(номер обезличен) КПК «Орловский жилищный кредит», открытого в Орловском отделении №8595 ПАО Сбербанк г. Орел на счет ФИО1 № (номер обезличен) в Орловском отделении №8595 ПАО Сбербанк г. Орел за период с 28.12.2020 по 24.06.2021 составляет 639500,00 руб. по договору займа № (номер обезличен). Денежные средства поступившие 29.12.2020 на счет ФИО1 № (номер обезличен) в Орловском отделении №8595 ПАО Сбербанк г. Орел в сумме 639500,00 руб. от КПК «Орловский жилищный кредит» в качестве «Целевой займ по договору займа № (номер обезличен)…» были частично выданы в сумме 639500,00 руб. 29.12.2020 (т. 2 л.д.15-21);

протокол осмотра места происшествия от 15.11.2024 с фототаблицей к нему, в ходе которого с участием специалиста произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером: (номер обезличен), расположенного в (адрес обезличен). Установлено, что земельный участок находится в поле, в 20 м от автодороги «Орел-Залегощь». На осматриваемом участке имеются небольшие деревья, кустарник, сухая трава, а также снежный покров. Визуально участок местности не имеет границ. На участке отсутствуют следы проводимых строительных работ, отсутствуют подъездные пути. Каких-либо строительных материалов на участке и вблизи него не обнаружено (т. 2 л.д. 51-55);

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022 №367п «О переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области», на основании которого Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (т. 2 л.д.65); 

письмо Управления Федерального Казначейства по Орловской области от 19.11.2024, в котором указывается на то, что единый казначейский счет № (адрес обезличен) был открыт Управлению 15.12.2020 в Отделении по Орловской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел), расположенном по адресу (адрес обезличен) казначейский счет № (номер обезличен) был открыт 01.01.2021 и закрыт 11.01.2023 Отделению Пенсионного фонда России по Орловской области в Управлении, расположенном по адресу: 

<

...> (т.2 л.д.67); 

ответ из КПК «Орловский Жилищный Кредит», согласно которому расчетный счет № (номер обезличен) был открыт 13.05.2016 в дополнительном офисе № (номер обезличен) ПАО Сбербанк по адресу: г. (адрес обезличен) (т. 2 л.д. 73); 

сведения, предоставленные ПАО Сбербанк №(номер обезличен) от 08.10.2024 с информацией по сберегательному счету № (номер обезличен) на имя ФИО1, открытому в офисе (номер обезличен), за период с 01.12.2020 по 01.08.2021. Из представленной выписки по сберегательному счету усматривается, что 29.12.2020 на счет ФИО1 были зачислены денежные средства в сумме 639 500 руб. от КПК «Орловский жилищный кредит», назначение платежа: целевой займ по договору № (номер обезличен) от 28.12.2020. В тот же день (29.12.2020) денежные средства в сумме 639 500 руб. были сняты со счета (т.2 л.д.83-84). 

Анализируя изложенные доказательства, суд считает, что они получены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона, согласуются с показаниями допрошенных по делу лиц и полностью изобличают подсудимую в инкриминируемом преступлении. На основании изложенного указанные доказательства суд кладет в основу приговора.

Проведенные по настоящему уголовному делу следственные действия, и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимой преступления.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела по существу и признания ФИО1 виновной в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований сомневаться в квалификации действий подсудимой по ч.3 ст.159.2 УК РФ у суда не имеется.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Целенаправленные действия подсудимой свидетельствуют о ее прямом умысле и корыстном мотиве на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных (недостоверных) сведений и документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала, при этом, не намереваясь использовать полученные денежные средства по целевому назначению. Представляя в уполномоченный орган документы с недостоверными сведениями о наличии законных оснований для получения социальных выплат, подсудимая осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желала наступления этих последствий. Преступный умысел был доведен до конца, поскольку бюджетные денежные средства были изъяты в результате неправомерных действий подсудимой, и она получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами.

В судебном заседании установлено, что деяние совершено в форме действий по представлению заведомо ложных и недостоверных сведений, направленных на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем следует исключить из описания и квалификации преступления способ совершения преступления путем умолчания о фактах, влекущих прекращение получения социальных выплат.

Оценивая показания подсудимой, суд находит их нелогичными и несоответствующими действительности. Показания ФИО1 опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, вследствие чего суд считает их в качестве выбранного способа защиты с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Придя к такому выводу, суд исходит из следующего.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, осведомленная о том, что она вправе направить средства материнского капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставила в ОСФР по Орловской области не достоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, не намереваясь производить улучшение своих жилищных условий.

Доводы подсудимой, что она не уклонялась от исполнения обязательств и планирует потратить по назначению, суд находит несостоятельными, поскольку, ФИО1 23.07.2021 получила реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице ОСФР по Орловской области в размере 639 431 руб. 83 коп. на строительство дома, однако, каких-либо реальных действий, направленных на это, не предпринимала. 

Исходя из совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 путем оформления 28.12.2021 в кредитном потребительском кооперативе «Орловский жилищный кредит» займа для строительства дома получила деньги по государственному сертификату на материнский капитал, то есть обналичила их, но до настоящего времени дом не построила. Представленные в ходе судебного разбирательства подсудимой ФИО1 накладные о реальности намерений на строительство дома в д. Домнино не свидетельствуют, более того, из них невозможно установить, что именно по ним приобреталось, за исключением цемента и арматуры. При этом подсудимая в судебном заседании также не смогла ничего пояснить по данному вопросу, сославшись на то, что вопросом приобретения строительных материалов она не занималась. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО52. усматривается, что действующее правовое регулирование содержит прямой запрет на выдачу кому бы то ни было наличных средств материнского капитала. Такие средства при намерении их использования для улучшения жилищных условий перечисляются либо на счет продавца жилья, либо на счет организации, в которой оформляется кредит или займ с указанной целью.

Показания ФИО53. соответствуют положениям ст. 2, 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по которым бюджетные средства в виде материнского (семейного) капитала при намерении их использовать для приобретения (строительства) жилого помещения посредством совершения любых не противоречащих закону сделок перечисляются безналичным путем организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, действуя незаконно, в обход указанных правовых предписаний, с целью хищения средств материнского капитала и распоряжения ими по своему усмотрению заключила с организацией-заимодавцем (кредитным потребительским кооперативом «Орловский жилищный кредит») договор займа на сумму 639 500 рублей 00 копеек, т.е. фактически в размере средств материнского капитала (639 431 руб. 83 коп.). Придав законный вид своим действиям, ФИО1 сразу же обналичила эти денежные средства, после чего обратилась в управление ПФР по Орловской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение займа. 23.07.2021 указанные бюджетные средства были перечислены на счет названного кооператива, таким образом, ФИО1 получив реальную возможность распоряжаться средствами материнского капитала, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе на личные нужды.

В результате указанных незаконных действий бюджету Российской Федерации в лице ОСФР по Орловской области причинен материальный ущерб в размере 639 431 руб. 83 коп., что в соответствии с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ признается крупным размером.

Версию стороны защиты о невиновности осужденной, об отсутствии у нее умысла, суд находит несостоятельной, поскольку она опровергается совокупностью доказательств, исследованных судом в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, проанализировав и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ изложенные доказательства в совокупности, суд находит доказанной виновность ФИО1 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой за содеянное, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. 

Подсудимой ФИО1 совершено умышленное оконченное преступление против собственности, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Из данных, характеризующих личность подсудимой ФИО1, следует, что она не замужем, имеет на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, не судима, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции она характеризуется удовлетворительно, официально трудоустроена.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании пунктов «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие у виновной малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества и назначения ей наказания, не связанного с лишением свободы. При изложенных обстоятельствах суд полагает назначить подсудимой наказания в виде штрафа в пределах санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку данное наказание отвечает требованиям справедливости, является соразмерным содеянному и будет способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения новых преступлений, то есть соответствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ.

При определении размера штрафа в силу требований ч. 3 ст. 46 УК РФ суд учитывает имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения дохода, наличие на иждивении малолетних детей.

Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкое.

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

По уголовному делу потерпевшим ОСФР по Орловской области заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба в размере 639 431 руб. 83 коп.

В судебном заседании представитель потерпевшего, гражданского истца ОСФР по Орловской области ФИО54 иск поддержала.

Подсудимая, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования признала частично на сумму 120 000 руб., которые были ею потрачены на приобретение земельного участка.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Поскольку в результате преступления потерпевшему был причинен материальный ущерб, иск заявлен потерпевшим в соответствии с требованиями ст.ст. 44, 45 УПК РФ, размер исковых требований соответствует сумме причиненного ущерба, следовательно, требование о взыскании суммы ущерба заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с частью 3 ст. 81 УПК РФ.

Меру по обеспечению исполнения приговора, принятую постановлением Ливенского районного суда Орловской области от 03.04.2025 в виде наложения ареста на имущество ФИО1 – на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, следует сохранить до полного исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и других имущественных взысканий.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Оглы ФИО55 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Сумма штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с 

<

***>), ИНН 

<

***> КПП 575301001 Банк: Отделение Орел г. Орел БИК: 015402901 р/с 

<

***> КБК:18811603121010000140 ОКТМО 54701000; УИН: 18800315248721945895.

Меру пресечения Оглы ФИО56 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства: документы на имя ФИО1, изъятые из КПК «Орловский жилищный кредит», прошивка копий дела, лица, а именно ФИО1, из ПФР на получение средств материнского капитала, прошивку копий дела лица, а именно Оглы ФИО57, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области удовлетворить.

Взыскать с Оглы ФИО58 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области сумму материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 639 431 рубль 83 копеек.

Меру по обеспечению исполнения приговора в виде наложения ареста на имущество – денежные средства, принадлежащие Оглы ФИО59, находящиеся на счетах №40817810447001105714, №40817810447000332685, №40817810947000332677, № 40817810747000468123, № 40817810347000950138, № 40817810847001219886 в ПАО «Сбербанк», счет № 40817810500054465574 в АО «ТБанк», сохранить до полного исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и других имущественных взысканий. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно с участием защитника, либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Судья Е.А. Алёшина