Дело № 2-2425/2025

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Нальчик 26 июня 2025 года

Нальчикский городской суд КБР в составе: председательствующего – судьи Маржохова А.В. при секретаре Люеве А.С., с участием прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кабардино – Балкарской Республики ФИО1, действующей на основании доверенности от 21.02.2025г. за №№, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кабардино – Балкарской Республики ФИО2, действующей по доверенности от 12.05.2025г. за №№, представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино – Балкарской Республике ФИО3, действующей на основании доверенности от 19.01.2025г. за №№, ответчика ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кабардино-Балкарской Республики, действующего в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа - Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России, к ФИО5 и ФИО4 о солидарном взыскании в доход государства денежных средств, законность получения которых не подтверждена, 

установил:

21.02.2025 г. поступило в Нальчикский городской суд КБР и 25.02.2025 г. передано судье Маржохову А.В. указанное выше исковое заявление, в котором прокурор КБР, действуя в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа - Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России, просит суд взыскать в доход Российской Федерации в лице Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России с ФИО5 и ФИО4 денежные средства в размере 74 136 144,5 руб. солидарно, законность получения которых не подтверждена

Заявленные требования мотивированы следующим. 

В июне 2024 года в ходе проверки в ОСФР по КБР прокуратурой республики выявлены нарушения федерального законодательства, связанные с предоставлением работниками учреждения, в том числе консультантом отдела социальных программ ФИО5, неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы (далее - справки).

ФИО5 с 01.01.2023 назначена на должность консультанта отдела социальных программ (приказ ОСФР по КБР от 01.01.2023 № №) Ранее, с 02.07.2018 г. замещала должность главного специалиста отдела социальных программ ГУ-Отделения ФСС РФ по КБР.

ФИО5 в разделе 4 справок за 2022-2023 годы сокрыт факт поступления на банковские счета супруга ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме, превышающей доход ее семьи за отчетный период и два предшествующих ему года (графа «Сумма поступивших на счет денежных средств» не заполнена, каких-либо выписок о движении денежных средств к справкам не приобщено).

Так, согласно банковской выписке от 20.06.2024 сумма поступивших в 2022 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» денежных средств составила 39 676344,8 руб., что превышает общий доход за 2020-2022 годы (4 213 406,6 руб.) на 35 462 938,2 руб., что в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ является основанием для осуществления кадровым подразделением ОСФР по КБР контроля за законностью получения денежных средств.

В 2023 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 37 884 152,7 руб., которая превышает доход семьи за отчетный период и предшествующие два года (3 552 272,93 руб.) на 34 331 879,8 руб., что также сокрыто ФИО5 при заполнении 4 раздела справки и является основанием для проведения контроля за законностью получения этих денежных средств.

Кроме того, ФИО5 не представлены сведения о своих счетах в АО «Банк Русский Стандарт» от 03.12.2014, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.09.2023, в ПАО «МТС-Банк» от 13.10.2023, от 18.12.2021, от 12.10.2023, от 22.10.2023, от 23.11.2023, от 24.11.2023, в АО «ТБанк» от 20.07.2021, от 25.07.2021, в АО «ОПТ Банк» от 01.11.2023, а также счетах супруга в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» от 12.03.2016, в АО «Банк Русский Стандарт» от 21.11.2013, в АО «ТБанк» от 17.05.2021.

Руководителю ОСФР по КБР внесено представление от 30.06.2024 №№

ОСФР по КБР в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и соблюдения работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации требований к служебному поведению, утвержденного Приказом СФР от 02.04.2024 № № на основании решения от 12.08.2024 № № проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных консультантом отдела социальных программ ФИО5 за 2022-2023 годы, а также осуществлен контроль за законностью получения денежных средств.

По результатам проверочных мероприятий нарушения, изложенные в акте прокурорского реагирования, нашли подтверждение в полном объеме (за допущенные нарушения приказом от 11.10.2024 № № ФИО5 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора), что отражено в соответствующем докладе кадрового подразделения от 10.10.2024 (далее - доклад), по результатам контроля за законностью получения денежных средств сведения, подтверждающие законность их получения ФИО5 не представлены.

По результатам проверки также установлено, что на счета ФИО5 в отчетные периоды за 2022-2023 годы поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в связи с чем проведена процедура контроля за законностью получения денежных средств. При этом ФИО5 не представлены сведения об объеме денежных средств, поступивших в отчетных периодах за 2022-2023 годы на счета супруга.

Из доклада следует, что согласно банковским выпискам с ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС-Банк», АО «ТБанк», АО «ОТП Банк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Российский сельскохозяйственный Банк», в отчетном 2022 году на счета ФИО5 и ее супруга ФИО4 поступили денежные средства, в общей сумме 50 022 817,59 руб., которые превышают ее совокупный доход с супругом за отчетный период и предшествующие два года (4 213 406,60 руб.) на 45 809 410,99 руб.

Согласно банковским выпискам с вышеуказанных банков в отчетном 2023 году на счета ФИО5 и ее супруга ФИО4 поступили денежные средства, в общей сумме 43 982 768,35 руб., которые превышают ее совокупный доход с супругом за отчетный период и предшествующие два года (3 552 272,93 руб.) на 40 430 495,42 руб.

Опрошенная в ходе проверки ФИО5 законность поступления денежных средств на свои счета и счета супруга в указанных банках в полном объеме подтвердить не смогла, ссылаясь на то, что ФИО4 по просьбе ИП ФИО6, замещал на работе в табачном магазине на время его нетрудоспособности, а все денежные средства, поступившие на его счета от покупателей угля (в 2022 году - в сумме 18 283 915,64 руб., в 2023 году - в сумме 19 200 639,64 руб.) были возвращены ФИО6

По результатам проверки, проведенной кадровым подразделением ОСФР по КБР, ФИО5 сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, не представлены.

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ материалы проверки ОСФР по КБР в отношении консультанта отдела социальных программ ФИО5 направлены в прокуратуру республики 23.10.2024 (исх. от 21.10.2024 № №).

Изучением поступивших материалов установлено, что ОСФР по КБР в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера ФИО5 проведена процедура контроля за законностью получения денежных средств в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ.

Приказом ОСФР по КБР от 11.10.2024 № 20-в ФИО5 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора за допущенные нарушения, выразившееся в представлении неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы, а именно, в сокрытии факта поступления на банковские счета супруга в ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме, превышающей доход ее семьи за отчетный период и два предшествующих года, а также непредставление сведений о своих счетах в АО «Банк Русский Стандарт» от 03.12.2014, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.09.2023, в ПАО «МТС-Банк» от 13.10.2023, от 18.12.2021, от 12.10.2023, от 22.10.2023, от 23.11.2023, от 24.11.2023, в АО «ТБанк» от 20.07.2021, от 25.07.2021, в АО «ОПТ Банк» от 01.11.2023 и счетах супруга в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» от 12.03.2016, в АО «Банк Русский Стандарт» от 21.11.2013, в АО «ТБанк» от 17.05.2021.

В рамках рассмотрения материалов установлено, что совокупный доход ФИО5 и ее супруга ФИО4 за 2020-2022 годы составляет 4 213 406,6 руб.

Согласно банковским выпискам о движении денежных средств в отчетном периоде 2022 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» в совокупном размере поступили денежные средства в сумме 2 266 279,96 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 11.01.2018 поступило 1 256 164,90 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 20.07.2021 поступило 399 975,16 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 25.07.2021 поступило 143 455,68 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 10.01.2022 поступило 136 727,63 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 12.09.2022 поступило 79 324,70 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 18.12.2021 поступило 48 967,21 руб.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 10.08.2021 поступило 201664,68 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в 2022 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк» составила 47 702 380,2 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 34 646 350,08 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 поступило 3 660 688,76 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 30.08.2021 поступило 1 369 156 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 10.03.2022 (закрыт 24.08.2022) поступило 7 407 867,32 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 поступило 150 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 поступило 618 168 руб.

Таким образом, на счета ФИО5 и ФИО4 в 2022 году поступили денежные средства в общей сумме 49 968 660,2 руб., что превышает их совокупный доход за 2020-2022 годы на 45 755 253,6 руб.

Совокупный доход ФИО5 и ее супруга ФИО4 за 2021-2023 годы составил 3 552 272,93 руб.

В 2023 году на счета ФИО5 поступили денежные средства в общей сумме 4 013 995,69 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 11.08.2018 поступило 1 376 838,90 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.06.2023 поступило 93 732,78 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 25.07.2021 поступило 1 423 471 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 13.10.2023 поступило 111 133,20 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 24.11.2023 поступило 99 879 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 18.12.2021 поступило 257 703,18 руб.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 10.08.2021 поступило 444061,28.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 27.09.2023 г. поступило 126 914 руб.;

- на счет в АО «ОТП Банк» № № от 01.11.2023 поступило 22 417 руб.;

- на счет в АО «ОТП Банк» № № от 13.07.2023 поступило 57 845,35 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в 2023 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк» составила 39 342 635,1 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 12 531 547,63 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 поступило 25 155 497,93 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 поступило 197 107,16 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 поступили денежные средства в размере 1 458 482,36 руб.

Таким образом, на счета ФИО5 и ее супруга в 2023 году поступили денежные средства в общем размере 43 356 630,8 руб., что превышает их совокупный семейный доход за 2021-2023 годы на 39 804 357,8 руб.

В рамках проверки приняты исчерпывающие меры к получению объяснений от ФИО5, ФИО4, ФИО6, истребованы соответствующие документы.

Законность поступления в отчетном периоде 2022 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» денежных средств в размере 2 266 279,96 руб. обоснована: зачислением заработной платы в размере 572 108,39 руб.; зачислением пособия по временной нетрудоспособности в размере 48 616,20 руб.; перераспределением средств между своими счетами, в том числе в рамках исполнения кредитных обязательств в размере 396 173,46 руб.; переводами от ФИО4 в размере 275 161,17 руб.; зачислением кредитных средств (АО «ТБанк») в размере 543 430,84 руб.; переводами от коллег в целях сбора средств на поздравления и иные мероприятия в размере 155 628,73 руб.; переводами от близких родственников в размере 275 161,17 руб., которые доходом не являлись, перечислялись в различных целях по семейным и иным обстоятельствам. Законность поступления денежных средств на счета ФИО5 в 2022 году в размере 2 266 279,96 руб. объективно подтверждена и под сомнение не ставится.

Законность поступления в отчетном периоде 2023 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ОТП Банк» денежных средств в размере 4 013 995,69 руб. обоснована: зачислением заработной платы в размере 659 613,48 руб.; зачислением пособия по временной нетрудоспособности в размере 13 183,60 руб.; перераспределением средств между своими счетами, в том числе в рамках исполнения кредитных обязательств в размере 698 900,09 руб.; переводами от ФИО4 в размере 551 488,93 руб.; зачислением кредитных средств (АО «ТБанк») в размере 1 423 471 руб.; переводами от коллег в целях сбора средств на поздравления и иные мероприятия в размере 115 849,66 руб.; переводами от близких родственников в размере 351 488,93 руб., которые доходом не являлись, перечислялись в различных целях по семейным и иным обстоятельствам; поступлениями от третьих лиц, в качестве возврата долга в размере 200 000 руб. 

Законность поступления денежных средств на счета ФИО5 в 2023 году в размере 4 013 995,69 руб. объективно подтверждена и под сомнение не ставится.

Анализом банковских выписок о движении денежных средств в 2022 году по счетам ФИО4 установлено следующее.

1. В 2022 году на банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 34 646 350,08 руб. из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 5 968 564,74 руб.;

- переводы от ФИО5 - 12 800 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 6 338 050 руб.;

- переводы от третьих лиц - 22 326 935,3 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 28 664 985,3 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) как в ходе проверки, проводимой ОСФР по КБР, так и в рамках рассмотрения материалов прокуратурой республики, объективно не подтверждена.

2. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 в 2022 году поступило 3 660 688,76 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 164 471,55 руб.;

- доходы от ставок и получение выигрышей (Cupis St. PeterbuRUS) - 53 145,25 руб.;

- переводы от ФИО5 - 12 000 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 1 882 750 руб.;

- переводы от третьих лиц - 1 572 321,26 руб.;

Законность поступления денежных средств в размере 3 455 071,26 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

3. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № 40817 810

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 24 050 руб.;

- переводы от третьих лиц - 831 256 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 855 306 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

4. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 10.03.2022 (закрыт 24.08.2022) в 2022 году поступило 7 407 867,32 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 563 291,32 руб.;

- переводы от ФИО5 - 2700 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 2 902 000 руб.;

- переводы от третьих лиц - 3 939 876 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 6 841 876 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

5. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 в 2022 году поступило 150 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 150 руб.;

Законность поступления денежных средств в размере 150 руб. подтверждена.

6. На банковский счет ФИО4 в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 в 2022 году поступили денежные средства в размере 618 168 руб., из них:

- перераспределение между своими счетами - 211 958,65 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 179 300 руб.;

- переводы от третьих лиц - 227 000 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 406 300 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

Таким образом, ФИО5 и ФИО4 не представлены сведения, подтверждающие законность поступления на счета ФИО4 в 2022 году денежных средств в общей сумме 40 223 538,6 руб.

Анализом банковских выписок о движении денежных средств в 2023 году по счетам ФИО4 установлено следующее.

1. В 2023 году на банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 12 531 547,63 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 2 124 681,76 руб.;

- переводы от ФИО5 - 5 100 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 8 418 810 руб.;

- переводы от третьих лиц - 1 982 955,87 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 10 401 765,9 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

2. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 в 2023 году поступило 25 155 497,93 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 2 635 560,96 руб.;

- переводы от ФИО5 - 40 787 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 16 830 890 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 22 479 150 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

3. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 в 2023 году поступило 197 107,16 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами -196 777,16 руб.;

- переводы от третьих лиц - 390 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 390 руб. (поступления от третьих лиц) не подтверждена.

4. На банковский счет ФИО4 в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 в 2023 году поступили денежные средства в размере 1 458 482,36 руб., из них:

- перераспределение между своими счетами - 391 182,36 руб.;

- переводы от ФИО5 - 36 000 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 1 011 500 руб.

- переводы от третьих лиц - 19 800 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 1 031 300 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

Таким образом, ФИО5 и ФИО4 не представлены сведения, подтверждающие законность поступления на счета ФИО4 в 2023 году денежных средств в общей сумме 33 912 605,9 руб.

Согласно объяснениям ФИО4 в 2022-2023 годах он по просьбе ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) замещал последнего на работе в табачном магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>

ФИО6, в связи с наличием у него заболевания (невроз глотки) и частыми, продолжительными отъездами, связанными с лечением, осуществлял ФИО4 переводы денежных средств для того, чтобы последний оплачивал его долги перед третьими лицами. По просьбе ФИО6 третьи лица, разными суммами и в разный период времени также ФИО4 передавали наличные денежные средства для последующей передачи ФИО6 в качестве возврата долгов, которые ФИО4 вносил на свои счета через банкомат и в последующем переводил ФИО6 Остальные денежные средства, от третьих лиц принадлежат его знакомому ФИО22 который по причине блокировки счетов, обратился с просьбой предоставить возможность перевода его личных средств на счета ФИО4

Указать кто, когда, где, в каком размере передавал либо переводил на счета ФИО4 денежные средства, последний не смог. Как ФИО4 передавал ФИО23 денежные средства, поступившие на его счета, пояснить также не смог, ссылаясь на наличие заболевания (эпилепсии) и проблемы с памятью.

Таким образом, из пояснений ФИО4 следует, что все поступления средств на его счета в 2022-2023 годах, в том числе путем внесения наличных средств через банкоматы, а также переводы от третьих лиц осуществлялись по просьбе ФИО6 и ФИО24 Какие конкретно суммы, от кого, для кого и на какой из его счетов поступали по просьбам указанных лиц, а также зачислялись через банкоматы, он пояснить не смог.

Опрошенный в прокуратуре республики ФИО6 подтвердил пояснения ФИО4 Вместе с тем, не смог разграничить когда, в какой сумме и кому он передавал и от кого получал денежные средства в качестве исполнения долговых обязательств, с использованием банковских счетов ФИО4 и лично через него.

В ходе проведения ОСФР по КБР процедуры контроля за законностью поступления денежных средств на счета ФИО5 и ее супруга, ею давались иные пояснения, из которых следовало, что ФИО4 по просьбе ФИО6 замещал его на работе в табачном магазине. Поступившие ему денежные средства от покупателей возвращал ФИО6

Указанные обстоятельства дают основание сомневаться в действительности пояснений указанных лиц.

Сведения и документы, которые могли бы подтвердить законность получения ФИО4 денежных средств, поступивших в 2022-2023 годах на его счета, не предоставлены.

Таким образом, в рамках проведенной проверки не представлено достоверных сведений, подтверждающих законность поступления денежных средств в общей сумме 74 136 144,5 руб.:

- в сумме 40 223 538,6 руб. в 2022 году (28 664 985,3 руб. + 3 455 071,26 руб. + 855 306 руб. + 6 841 876 руб. + 406 300 руб.) на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № и в АО «ТБанк» №;

- в сумме 33 912 605,9 руб. в 2023 году (10 401 765,9 руб. + 22 479 150 руб. + 390 руб. + 1 031 300 руб.) на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» №, в АО «ТБанк» №

В судебном заседании представители прокуроры Кабардино – Балкарской Республики поддержали иск и просили суд удовлетворить его по основаниям, изложенным выше.

Ответчик ФИО4 в судебном заседании иск не признал и просил суд отказать в его удовлетворении по основаниям, изложенным в возражении на исковое заявление.

Надлежаще извещенная о времени и месте проведения судебного разбирательства ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась, о причинах своей неявки суду не сообщила. От ее представителя ФИО7 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с нахождением в отпуске за пределами Российской Федерации.

Судом данное ходатайство было отклонено, поскольку в предыдущем судебном заседании судом был объявлен перерыв и дата рассмотрения дела была определена с учетом мнения сторон. Выезд же представителя ответчика за границу, по мнению суда, не является основанием для отложения дела. Более того, стороной ответчика ранее были поданы возражения на иск, а в заявлении об отложении судебного заседания не содержатся ходатайства о представлении новых доказательств, либо истребования их судом.

При таких обстоятельствах руководствуясь правилами ч.3 ст.167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело без участия ответчика ФИО5 

В возражениях на иск ответчик ФИО5 указывает следующее.

Во-первых, с ноября 2020 г. ФИО5 с ФИО4 не состоят в фактических брачных отношениях и ответчик не располагала какой-либо информацией о доходах своего бывшего супруга и не имела возможности данную информацию получить.

Их брачные отношения с ФИО4 были фактически прекращены с ноября 2020 г., в связи с тем, что с марта 2019 г. он уволился со своей официальной работы, не приносил никакого дохода в семью, не принимал мер для трудоустройства и имел непостоянный неофициальный доход от подработок, который использовал на личные нужды, не помогая мне в ведении хозяйства и содержании ребенка, и не предоставляя мне информации о всех своих доходах. Поскольку квартира, в которой мы зарегистрированы и проживали совместно, принадлежит его матери, а своего жилья у меня не было, до 2023 г. я вынуждена была проживать по тому же адресу, однако в 2023 г. я решилась переехать с ребенком в дом своих родителей по адресу: 

<

адрес> Таким образом, а с ноября 2020 г. мы с ФИО4 не вели совместный бюджет и хозяйство, и я не имела никакой возможности получить достоверную информацию об источниках его дохода, а с начала 2023 г. мы и вовсе проживаем отдельно.

Хоть фактически их брачные отношения были прекращены в 2020 г., мы не подавали заявление о расторжении брака, поскольку ФИО4 не желал расторжения брака, а она не делала этого, боясь общественного осуждения, в связи с чем она обратилась с иском о расторжении брака только тогда, когда его образ жизни стал угрожать ее работе и деловой репутации. На сегодняшний день уже имеется решение суда от 17.03.2025 г. о расторжении их брака. Ранее (с ноября 2008 г. по март 2019 г). ФИО4 был официально трудоустроен в ПАО Ростелеком, но с марта 2019 г. уволился и не предпринимал каких-либо мер, чтобы вновь трудоустроиться и, как мне известно, не трудоустроен и на сегодняшний день, в связи с чем в 2024 году при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своего супруга, ФИО5 полагала, что за отчетный период (то есть за 2023 г.), у него отсутствовал какой-либо доход, и она действительно не проявила должной осмотрительности, не предприняв меры для выяснения достоверной информации о размерах доходов и точного рода деятельности супруга или не предприняв мер по расторжению брака с ФИО4, сразу же, как только он впервые отказался предоставлять ей сведения о всех своих доходах. Но ее воспитание, менталитет, страх осуждения общества и наличие совместного ребенка долгое время ее сдерживали от предъявления иска о расторжении брака лишь по причине финансовых разногласий с супругом и сокрытия им от меня информации о своем заработке.

В последующем, когда в ходе проверки выяснилось, что через банковскую карту ФИО4 проходили большие денежные суммы и она была привлечена к дисциплинарной ответственности за не предоставление достоверных сведений о доходах супруга (в связи с отсутствием у нее этой информации), и, естественно, высказала ему свои претензии о последствиях его и образа жизни для ее работы, он объяснил ей это тем, что указанные денежные средства не являлись доходами, и что он лишь оказывал содействие своим знакомым посредством использования его банковских счетов, не считая это каким-либо нарушением и не предполагая, что это может отразиться на его работе. Несмотря на это, ФИО5 не стала оспаривать дисциплинарное взыскание, поскольку согласна с тем, что должна была проявить большую осторожность и предусмотрительность и, поняв, что ее супруг не предоставляет ей полной и достоверной информации о своих доходах, должна была немедленно об этом сообщить работодателю, либо принять меры для расторжения брака.

Таким образом, ответчик считает, что допущенное ею нарушение является дисциплинарным (и она уже понесла за него ответственность), а никак не коррупционным, поскольку она действительно не получила никакой финансовой или иной выгоды от денежных средств, поступавших и переводившихся с банковского счета ее бывшего супруга, но действительно не проявила должной осмотрительности и осторожности, сразу же после прекращения фактических брачных отношений в 2020 году не заявив о финансовых разногласиях со своим супругом и о не предоставлении им ей сведений о своем доходе, ставших причиной фактического прекращения их брачных отношений.

Во-вторых, денежные средства, проходившие через расчетные счета ФИО4, не являлись его и, тем более их совместным доходом.

Как ей стало известно в ходе проверочных мероприятий со слов ФИО4, он с 2021 года временно подменял своего знакомого ИП ФИО6, который занимается реализацией табачной продукции и угля, и по его просьбе иногда предоставлял свой расчетный счет для его денежных операций, поскольку тот по состоянию здоровья часто отсутствовал. То есть на расчетный счет ФИО4 по просьбе ФИО6 поступали денежные средства, которые нужно было снимать и передавать третьим лицам, либо вносились наличные денежные средства и переводить на указанные ФИО6 счета. Данные денежные средства не стали доходом ФИО4 и тем более их совместным доходом, не связаны с ее служебной деятельностью, ответчики не приобрели на эти денежные средства никакого движимого или недвижимого имущества, не использовали на собственные нужды. В этой связи ФИО5 настаивает, что вся денежная сумма, поступавшая на счета ФИО4 в связи с предпринимательской деятельностью ФИО6, не является доходом ФИО4, и, тем более совместным доходом ответчиков, поскольку она не поступила в их собственность и распоряжение, и не принесла им какой-либо экономической выгоды в денежной или натуральной форме.

В-третьих, даже если бы они с ФИО4 действительно до сих пор находились в фактических брачных отношениях, а денежные средства, поступившие на его расчетный счет, действительно поступили в их совместную собственность, и она, имея полную информацию о доходах своего супруга, умышлено сокрыла бы ее при предоставлении сведений о доходах, считает, что в исковом заявлении неверно указан отчетный период, за который подлежали бы взысканию денежные средства, законность поступления которых не подтверждена.

В соответствии с требованиями ст. 8.2. ФЗ №273-Ф3 в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруга или несовершеннолетних детей поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

То есть подтверждению законности полученных денежных средств (а в случае не подтверждения законности - взысканию в доход государства) подлежит не вся денежная сумма, полученная за отчетный период и два предшествующих года, а только та сумма, которая была получена в отчетном периоде, и превышает размер полученного подтвержденного законного дохода за отчетный период и два предшествующих года.

По смыслу данного положения закона, отчетным периодом, в отношении которого должна была и могла производиться проверка является год, предшествующий году предоставления ответчиком сведений. То есть, поскольку сведения о доходах были ею представлены в 2024 г., отчетным периодом является только предшествующий 2023 г.

Чтобы убедиться в законности получения дохода ею и супругом в отчетном периоде (в 2023 г.), согласно указанному закону, у нее должны были истребовать сведения об их с супругом совокупном доходе за отчетный период и предшествующие два года (то есть за 2023, 2022 и 2021 г.). После установления подтвержденного законного дохода за эти периоды, в случае, если он оказался меньше, чем поступило на их счета в 2023 г. (как оказалось в их случае), взысканию подлежат только денежные средства, превышающие в 2023 г. совокупный официальный доход за 2021,2022, 2023 годы.

Как видно из материалов дела, в отчетном 2023 г. на ее счета и счета супруга в совокупности поступило 43 356 630,8 руб., что на 39 804 357,8 руб. превышает их совокупный законный доход за 2021, 2022, 2023 годы (3 552 272,93 руб.). Следовательно, истребованию по настоящему иску (в случае его удовлетворения), подлежит лишь поступившая в 2023 г. на счет супруга сумма в размере 39 804 357, 8 р., законность получения которой она не 8 состоянии была подтвердить, поскольку не располагала никакой информацией об этих денежных средствах до проверки, в ходе которой о них стало известно.

Ответчик ФИО4 в судебном заседании иск не признал и просил суд отказать в его удовлетворении, указав в возражениях на иск следующее.

Их брак с ФИО5 зарегистрирован с 2010 г., однако фактически они прекратили супружеские отношения в 2020 г. по ее инициативе, а с 2023 г. она переехала с ребенком в дом своих родителей.

Он знал о том, что она является государственным служащим, и что она периодически должна отчитываться о своих доходах и доходах членов своей семьи и понимал, что если она не укажет эти сведения, у нее могут быть проблемы. Поэтому, учитывая отсутствие стабильной работы и возможности обеспечивать ее и ребенка, он бы не стал рисковать ее работой, и укрывать от нее сведения о своих доходах, если бы они действительно у него имелись в этот период.

Как он и говорил ранее в своих объяснениях, с 2019 г. он не трудоустроен и живет за счет случайных заработков и подработок. Так, в 2022 г. - 2023 г. он по просьбе ИП ФИО6 временно замещал его на работе в табачном магазине, поскольку он по состоянию здоровья часто находился в отъездах на лечении. Поскольку ФИО6 не мог напрямую контролировать работу магазина, в его задачи входило лишь открывать, закрывать магазин и иногда присматривать за продавцами. Также, поскольку ФИО6 было затруднительно на расстоянии вести финансовые расчеты с должниками и контрагентами (получать деньги от должников и контрагентов, или передавать деньги займодавцам и контрагентам), он периодически просил ФИО4 оказать в этом содействие. При этом от него требовалось только предоставить реквизиты своего банковского счета, куда он переводил денежные средства, предназначавшиеся для передачи другим лицам, или в случае, если приносили или переводили деньги, предназначенные для ФИО6, передавать или переводить их ему. Поскольку он материально ничего от этого не терял, я без каких-либо опасений оказывал эту помощь своему хорошему знакомому, который по состоянию здоровья нуждался в поддержке, и который сам не раз его ранее выручал.

Также в указанный период, точной даты не помню, к нему обратился другой знакомый, ФИО25, у которого были проблемы с блокировкой его счетов, в связи с чем, он попросил воспользоваться картой ответчика для перевода и снятия своих денег. Поскольку для ФИО4 это было не обременительно, он также согласился оказать ему эту услугу.

Таким образом, все денежные средства, которые поступали на расчетные счета ответчика в ходе указанных событий, не принадлежали ему и не привели ни к какой материальной выгоде для него и для его семьи, в связи с чем он не знал и не предполагал, что эти переводы могут как-то отразиться на работе его бывшей супруги. В противном случае, он бы конечно же вынужден был отказать ФИО6 и ФИО26 в предоставлении для переводов своей банковской карты, поскольку всегда знал, что его супруга дорожит своей профессией, благодаря которой обеспечивает себя и их ребенка, а также у нее имеется нетрудоспособный брат, ФИО27 которому она материально помогает, а он со своей стороны с 2022 г. осуществляет уход за ним.

В ходе проверки, проводившейся прокуратурой, он не смог предоставить документальных подтверждений законности получения данных денежных средств, поскольку они не были им получены на основании каких-то возмездных сделок и ему не принадлежали. То есть практически все переводы, насколько ему известно, производились по устным договоренностям ФИО6 и ФИО28 Также хочу отметить, что ранее, когда он бывал в магазине (в 2022-2023 г.), среди документации ФИО6 он видел какие-то рукописные долговые расписки, в связи с чем, в ходе проверки прокуратуры (в 2024 г.) он попросил его предоставить эти расписки, на что он пояснил, что каких-либо расписок у него на тот момент уже не осталось в наличии, поскольку все обязательства по ним уже исполнены.

Как ему стало понятно из смысла искового заявления, истец полагает, что его супругой (им) допущено коррупционное правонарушение.

Учитывая фактические имевшие место обстоятельства, он утверждает, что использовав свои расчетные счета для оказания услуги своим знакомым, он, и тем более ФИО5, которая ничего об этом не знала, не получили никакой выгоды, взятки, сами никому ее не давали, не злоупотребляли полномочиями ФИО5, не совершали коммерческий подкуп или иное незаконное использование должностного положения ФИО5 вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а следовательно к ответчикам не могут быть применены требования ФЗ от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии коррупции».

Представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино – Балкарской Республике в судебном заседании разрешение иска оставила на усмотрение суда. 

Заслушав лиц, принявших участие в процессе, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Согласно действующему законодательству о противодействии коррупции с учетом правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П, приобретение лицом, выполняющим публичные функции, имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, рассматривается федеральным законодателем в качестве признака коррупционных проявлений в деятельности этого лица.

В силу подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу указанных норм права, бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные ответчиками в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества.

Как указывает прокурор в своем заявлении и это подтверждается материалами дела в июне 2024 года в ходе проверки в ОСФР по КБР прокуратурой республики выявлены нарушения федерального законодательства, связанные с предоставлением работниками учреждения, в том числе консультантом отдела социальных программ ФИО5, неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы.

ФИО5 с 01.01.2023 назначена на должность консультанта отдела социальных программ (приказ ОСФР по КБР от 01.01.2023 № №) Ранее, с 02.07.2018 г. замещала должность главного специалиста отдела социальных программ ГУ-Отделения ФСС РФ по КБР.

ФИО5 в разделе 4 справок за 2022-2023 годы сокрыт факт поступления на банковские счета супруга ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме, превышающей доход ее семьи за отчетный период и два предшествующих ему года (графа «Сумма поступивших на счет денежных средств» не заполнена, каких-либо выписок о движении денежных средств к справкам не приобщено).

Так, согласно банковской выписке от 20.06.2024 сумма поступивших в 2022 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» денежных средств составила 39 676344,8 руб., что превышает общий доход за 2020-2022 годы (4 213 406,6 руб.) на 35 462 938,2 руб., что в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ является основанием для осуществления кадровым подразделением ОСФР по КБР контроля за законностью получения денежных средств.

В 2023 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 37 884 152,7 руб., которая превышает доход семьи за отчетный период и предшествующие два года (3 552 272,93 руб.) на 34 331 879,8 руб., что также сокрыто ФИО5 при заполнении 4 раздела справки и является основанием для проведения контроля за законностью получения этих денежных средств.

Кроме того, ФИО5 не представлены сведения о своих счетах в АО «Банк Русский Стандарт» от 03.12.2014, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.09.2023, в ПАО «МТС-Банк» от 13.10.2023, от 18.12.2021, от 12.10.2023, от 22.10.2023, от 23.11.2023, от 24.11.2023, в АО «ТБанк» от 20.07.2021, от 25.07.2021, в АО «ОПТ Банк» от 01.11.2023, а также счетах супруга в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» от 12.03.2016, в АО «Банк Русский Стандарт» от 21.11.2013, в АО «ТБанк» от 17.05.2021.

Руководителю ОСФР по КБР внесено представление от 30.06.2024 №№

ОСФР по КБР в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и соблюдения работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации требований к служебному поведению, утвержденного Приказом СФР от 02.04.2024 № №, на основании решения от 12.08.2024 № № проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных консультантом отдела социальных программ ФИО5 за 2022-2023 годы, а также осуществлен контроль за законностью получения денежных средств.

По результатам проверочных мероприятий нарушения, изложенные в акте прокурорского реагирования, нашли подтверждение в полном объеме (за допущенные нарушения приказом от 11.10.2024 № № ФИО5 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора), что отражено в соответствующем докладе кадрового подразделения от 10.10.2024 (далее - доклад), по результатам контроля за законностью получения денежных средств сведения, подтверждающие законность их получения ФИО5 не представлены.

По результатам проверки также установлено, что на счета ФИО5 в отчетные периоды за 2022-2023 годы поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в связи с чем, проведена процедура контроля за законностью получения денежных средств. При этом ФИО5 не представлены сведения об объеме денежных средств, поступивших в отчетных периодах за 2022-2023 годы на счета супруга.

Из доклада следует, что согласно банковским выпискам с ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС-Банк», АО «ТБанк», АО «ОТП Банк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Российский сельскохозяйственный Банк», в отчетном 2022 году на счета ФИО5 и ее супруга ФИО4 поступили денежные средства, в общей сумме 50 022 817,59 руб., которые превышают ее совокупный доход с супругом за отчетный период и предшествующие два года (4 213 406,60 руб.) на 45 809 410,99 руб.

Согласно банковским выпискам с вышеуказанных банков в отчетном 2023 году на счета ФИО5 и ее супруга ФИО4 поступили денежные средства, в общей сумме 43 982 768,35 руб., которые превышают ее совокупный доход с супругом за отчетный период и предшествующие два года (3 552 272,93 руб.) на 40 430 495,42 руб.

Опрошенная в ходе проверки ФИО5 законность поступления денежных средств на свои счета и счета супруга в указанных банках в полном объеме подтвердить не смогла, ссылаясь на то, что ФИО4 по просьбе ИП ФИО6, замещал на работе в табачном магазине на время его нетрудоспособности, а все денежные средства, поступившие на его счета от покупателей угля (в 2022 году - в сумме 18 283 915,64 руб., в 2023 году - в сумме 19 200 639,64 руб.) были возвращены ФИО6

Эти же обстоятельства изложены в возражениях на иск.

Вместе с тем, по результатам проверки, проведенной кадровым подразделением ОСФР по КБР, ФИО5 сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, не представлены, не представлены эти сведения и суду.

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ материалы проверки ОСФР по КБР в отношении консультанта отдела социальных программ ФИО5 направлены в прокуратуру республики 23.10.2024 (исх. от 21.10.2024 № №).

Изучением поступивших материалов установлено, что ОСФР по КБР в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера ФИО5 проведена процедура контроля за законностью получения денежных средств в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ.

Приказом ОСФР по КБР от 11.10.2024 № № ФИО5 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора за допущенные нарушения, выразившееся в представлении неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы, а именно, в сокрытии факта поступления на банковские счета супруга в ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме, превышающей доход ее семьи за отчетный период и два предшествующих года, а также непредставление сведений о своих счетах в АО «Банк Русский Стандарт» от 03.12.2014, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.09.2023, в ПАО «МТС-Банк» от 13.10.2023, от 18.12.2021, от 12.10.2023, от 22.10.2023, от 23.11.2023, от 24.11.2023, в АО «ТБанк» от 20.07.2021, от 25.07.2021, в АО «ОПТ Банк» от 01.11.2023 и счетах супруга в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» от 12.03.2016, в АО «Банк Русский Стандарт» от 21.11.2013, в АО «ТБанк» от 17.05.2021.

В рамках рассмотрения материалов установлено, что совокупный доход ФИО5 и ее супруга ФИО4 за 2020-2022 годы составляет 4 213 406,6 руб.

Согласно банковским выпискам о движении денежных средств в отчетном периоде 2022 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» в совокупном размере поступили денежные средства в сумме 2 266 279,96 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 11.01.2018 поступило 1 256 164,90 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 20.07.2021 поступило 399 975,16 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 25.07.2021 поступило 143 455,68 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 10.01.2022 поступило 136 727,63 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 12.09.2022 поступило 79 324,70 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 18.12.2021 поступило 48 967,21 руб.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 10.08.2021 поступило 201664,68 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в 2022 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк» составила 47 702 380,2 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 34 646 350,08 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 поступило 3 660 688,76 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 30.08.2021 поступило 1 369 156 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 10.03.2022 (закрыт 24.08.2022) поступило 7 407 867,32 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 поступило 150 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 поступило 618 168 руб.

Таким образом, на счета ФИО5 и ФИО4 в 2022 году поступили денежные средства в общей сумме 49 968 660,2 руб., что превышает их совокупный доход за 2020-2022 годы на 45 755 253,6 руб.

Совокупный доход ФИО5 и ее супруга ФИО4 за 2021-2023 годы составил 3 552 272,93 руб.

В 2023 году на счета ФИО5 поступили денежные средства в общей сумме 4 013 995,69 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 11.08.2018 поступило 1 376 838,90 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.06.2023 поступило 93 732,78 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 25.07.2021 поступило 1 423 471 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 13.10.2023 поступило 111 133,20 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 24.11.2023 поступило 99 879 руб.;

- на счет в ПАО «МТС-Банк» № № от 18.12.2021 поступило 257 703,18 руб.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 10.08.2021 поступило 444061,28.;

- на счет в ПАО Банк «ФК Открытие» № № от 27.09.2023 г. поступило 126 914 руб.;

- на счет в АО «ОТП Банк» № № от 01.11.2023 поступило 22 417 руб.;

- на счет в АО «ОТП Банк» № № от 13.07.2023 поступило 57 845,35 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в 2023 году на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк» составила 39 342 635,1 руб.:

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 12 531 547,63 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 поступило 25 155 497,93 руб.;

- на счет в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 поступило 197 107,16 руб.;

- на счет в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 поступили денежные средства в размере 1 458 482,36 руб.

Таким образом, на счета ФИО5 и ее супруга в 2023 году поступили денежные средства в общем размере 43 356 630,8 руб., что превышает их совокупный семейный доход за 2021-2023 годы на 39 804 357,8 руб.

В рамках проверки приняты исчерпывающие меры к получению объяснений от ФИО5, ФИО4, ФИО6, истребованы соответствующие документы.

Законность поступления в отчетном периоде 2022 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» денежных средств в размере 2 266 279,96 руб. обоснована: зачислением заработной платы в размере 572 108,39 руб.; зачислением пособия по временной нетрудоспособности в размере 48 616,20 руб.; перераспределением средств между своими счетами, в том числе в рамках исполнения кредитных обязательств в размере 396 173,46 руб.; переводами от ФИО4 в размере 275 161,17 руб.; зачислением кредитных средств (АО «ТБанк») в размере 543 430,84 руб.; переводами от коллег в целях сбора средств на поздравления и иные мероприятия в размере 155 628,73 руб.; переводами от близких родственников в размере 275 161,17 руб., которые доходом не являлись, перечислялись в различных целях по семейным и иным обстоятельствам. Законность поступления денежных средств на счета ФИО5 в 2022 году в размере 2 266 279,96 руб. объективно подтверждена и под сомнение не ставится прокурором, а также не вызывают сомнений у суда.

Законность поступления в отчетном периоде 2023 года на счета ФИО5 в ПАО «Сбербанк России», АО «ТБанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ОТП Банк» денежных средств в размере 4 013 995,69 руб. обоснована: зачислением заработной платы в размере 659 613,48 руб.; зачислением пособия по временной нетрудоспособности в размере 13 183,60 руб.; перераспределением средств между своими счетами, в том числе в рамках исполнения кредитных обязательств в размере 698 900,09 руб.; переводами от ФИО4 в размере 551 488,93 руб.; зачислением кредитных средств (АО «ТБанк») в размере 1 423 471 руб.; переводами от коллег в целях сбора средств на поздравления и иные мероприятия в размере 115 849,66 руб.; переводами от близких родственников в размере 351 488,93 руб., которые доходом не являлись, перечислялись в различных целях по семейным и иным обстоятельствам; поступлениями от третьих лиц, в качестве возврата долга в размере 200 000 руб. 

Законность поступления денежных средств на счета ФИО5 в 2023 году в размере 4 013 995,69 руб. объективно подтверждена и под сомнение не ставится.

Анализом банковских выписок о движении денежных средств в 2022 году по счетам ФИО4 установлено следующее.

1. В 2022 году на банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 34 646 350,08 руб. из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 5 968 564,74 руб.;

- переводы от ФИО5 - 12 800 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 6 338 050 руб.;

- переводы от третьих лиц - 22 326 935,3 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 28 664 985,3 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) как в ходе проверки, проводимой ОСФР по КБР, так и в рамках рассмотрения материалов прокуратурой республики, объективно не подтверждена.

2. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 в 2022 году поступило 3 660 688,76 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 164 471,55 руб.;

- доходы от ставок и получение выигрышей (Cupis St. PeterbuRUS) - 53 145,25 руб.;

- переводы от ФИО5 - 12 000 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 1 882 750 руб.;

- переводы от третьих лиц - 1 572 321,26 руб.;

Законность поступления денежных средств в размере 3 455 071,26 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

3. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № 40817 810

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 24 050 руб.;

- переводы от третьих лиц - 831 256 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 855 306 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

4. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 10.03.2022 (закрыт 24.08.2022) в 2022 году поступило 7 407 867,32 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 563 291,32 руб.;

- переводы от ФИО5 - 2700 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 2 902 000 руб.;

- переводы от третьих лиц - 3 939 876 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 6 841 876 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

5. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 в 2022 году поступило 150 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 150 руб.;

Законность поступления денежных средств в размере 150 руб. подтверждена.

6. На банковский счет ФИО4 в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 в 2022 году поступили денежные средства в размере 618 168 руб., из них:

- перераспределение между своими счетами - 211 958,65 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 179 300 руб.;

- переводы от третьих лиц - 227 000 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 406 300 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

Таким образом, ФИО5 и ФИО4 не представлены сведения, подтверждающие законность поступления на счета ФИО4 в 2022 году денежных средств в общей сумме 40 223 538,6 руб.

Анализом банковских выписок о движении денежных средств в 2023 году по счетам ФИО4 установлено следующее.

1. В 2023 году на банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 15.09.2010 поступило 12 531 547,63 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 2 124 681,76 руб.;

- переводы от ФИО5 - 5 100 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 8 418 810 руб.;

- переводы от третьих лиц - 1 982 955,87 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 10 401 765,9 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

2. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 25.07.2022 в 2023 году поступило 25 155 497,93 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами - 2 635 560,96 руб.;

- переводы от ФИО5 - 40 787 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 16 830 890 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 22 479 150 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

3. На банковский счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № № от 14.08.2022 в 2023 году поступило 197 107,16 руб., из них:

- перераспределение средств между своими счетами -196 777,16 руб.;

- переводы от третьих лиц - 390 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 390 руб. (поступления от третьих лиц) не подтверждена.

4. На банковский счет ФИО4 в АО «ТБанк» № № от 17.05.2021 в 2023 году поступили денежные средства в размере 1 458 482,36 руб., из них:

- перераспределение между своими счетами - 391 182,36 руб.;

- переводы от ФИО5 - 36 000 руб.;

- внесение наличных денежных средств через банкоматы - 1 011 500 руб.

- переводы от третьих лиц - 19 800 руб.

Законность поступления денежных средств в размере 1 031 300 руб. (внесенных наличными через банкоматы, а также поступления от третьих лиц) не подтверждена.

Таким образом, ФИО5 и ФИО4 не представлены сведения, подтверждающие законность поступления на счета ФИО4 в 2023 году денежных средств в общей сумме 33 912 605,9 руб.

Согласно объяснениям ФИО4 в 2022-2023 годах он по просьбе ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) замещал последнего на работе в табачном магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>

ФИО6, в связи с наличием у него заболевания (невроз глотки) и частыми, продолжительными отъездами, связанными с лечением, осуществлял ФИО4 переводы денежных средств для того, чтобы последний оплачивал его долги перед третьими лицами. По просьбе ФИО6 третьи лица, разными суммами и в разный период времени также ФИО4 передавали наличные денежные средства для последующей передачи ФИО6 в качестве возврата долгов, которые ФИО4 вносил на свои счета через банкомат и в последующем переводил ФИО6 Остальные денежные средства, от третьих лиц принадлежат его знакомому ФИО31., который по причине блокировки счетов, обратился с просьбой предоставить возможность перевода его личных средств на счета ФИО4

Указать кто, когда, где, в каком размере передавал, либо переводил на счета ФИО4 денежные средства, последний не смог. Как ФИО4 передавал ФИО32 денежные средства, поступившие на его счета, пояснить также не смог, ссылаясь на наличие заболевания (эпилепсии) и проблемы с памятью, эти же обстоятельства ФИО4 излагал в судебном заседании.

Таким образом, из пояснений ФИО4 следует, что все поступления средств на его счета в 2022-2023 годах, в том числе путем внесения наличных средств через банкоматы, а также переводы от третьих лиц осуществлялись по просьбе ФИО6 и ФИО33. Какие конкретно суммы, от кого, для кого и на какой из его счетов поступали по просьбам указанных лиц, а также зачислялись через банкоматы, он пояснить не смог.

Опрошенный в прокуратуре республики ФИО6 подтвердил пояснения ФИО4 Вместе с тем, не смог разграничить когда, в какой сумме и кому он передавал и от кого получал денежные средства в качестве исполнения долговых обязательств, с использованием банковских счетов ФИО4 и лично через него.

В ходе проведения ОСФР по КБР процедуры контроля за законностью поступления денежных средств на счета ФИО5 и ее супруга, ею давались иные пояснения, из которых следовало, что ФИО4 по просьбе ФИО6 замещал его на работе в табачном магазине. Поступившие ему денежные средства от покупателей возвращал ФИО6

Сведения и документы, которые могли бы подтвердить законность получения ФИО4 денежных средств, поступивших в 2022-2023 годах на его счета, не предоставлены как прокурору, так и суду.

Таким образом, не представлено достоверных сведений, подтверждающих законность поступления денежных средств в общей сумме 74 136 144,5 руб.:

- в сумме 40 223 538,6 руб. в 2022 году (28 664 985,3 руб. + 3 455 071,26 руб. + 855 306 руб. + 6 841 876 руб. + 406 300 руб.) на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» № и в АО «ТБанк» №

- в сумме 33 912 605,9 руб. в 2023 году (10 401 765,9 руб. + 22 479 150 руб. + 390 руб. + 1 031 300 руб.) на счета ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» №, в АО «ТБанк» №

Утверждения ФИО4 о том, что все поступления средств на его счета в 2022-2023 годах, в том числе путем внесения наличных средств через банкоматы, а также переводы от третьих лиц осуществлялись по просьбе ФИО6 и ФИО34 не нашли своего подтверждения и крайне не состоятельны, поскольку построены лишь на его утверждениях.

Ответчики представили суд свидетельство о расторжении брака.

Суд констатирует, что брак между ФИО4 и ФИО5 расторгнут на основании решения мирового судьи от 17.03.2025г., то есть в период производства по настоящему гражданскому делу. При этом, ФИО5 утверждала, что фактически не проживает с супругом с ноября 2020г. Сам же ФИО4 суду пояснил, что супруги прекратили семейные отношения в 2023г. 

Кроме того в ходе проверки проводимой ОСФР по КБР, в ходе рассмотрения материалов проверки в прокуратуре республики и в ходе судебного разбирательства ответчики давали противоречивые пояснения по данному факт. При даче пояснений в прокуратуре ответчики указывали адрес проживания 

<

адрес> при этом ФИО4 ничего не пояснял о прекращении брака с супругой и раздельном проживании, ФИО5 поясняла, что ее супруг с конца 2023 года не проживает совместно с ней и его матерью, однако в судебном заседании ФИО5 пояснила, что с января 2023 проживает у своей матери по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 пояснил, что проживает по месту прописки с 2022 года. По месту работу ФИО5 ежегодно предоставляла сведения в отношении супруга, также указывая адресом фактического проживания и у себя и у него ул. Ватутина 19, кв. 63.

Встречной проверкой установлено, что справка от 30.04.2025, выданная старшим УУП ОП № 1 Управления МВД России «Нальчик» ФИО35. о том, что гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. со своей дочерью ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. с января 2023 года проживают по адресу: 

<

адрес>, основана лишь на пояснениях самой ФИО5

Опрошенные жители дома 

<

адрес> пояснили, что в квартире № № проживает женщина с сыном, невесткой и ребенком.

Наряду с изложенным, между ответчиками помимо официально зарегистрированного брака и совместного проживания в 2022-2023 году осуществлялись регулярные банковские переводы. 

Изложенные обстоятельства крайне противоречивы, по мнению суда, и свидетельствуют о введении суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела.

При таких обстоятельствах, заявленные прокурором требования обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исходя из изложенного, суд взыскивает в равных долях с ответчиков, не освобожденных от уплаты государственной пошлины, в доход бюджета г.о.Нальчик государственную пошлину в размере 262272 рубля. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Кабардино-Балкарской Республики, действующего в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа - Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России (ИНН:

<

***>) удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке в доход Российской Федерации в лице Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России с ФИО5 (паспорт серии №) и ФИО4 (паспорт серии №) денежные средства в размере 74 136144 (семьдесят четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч сто сорок четыре) рубля 50 коп., законность получения которых не подтверждена.

Взыскать в равных долях с ФИО5 и ФИО4 в доход бюджета г.о.Нальчик государственную пошлину в размере 262272 рубля. 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда КБР, путем подачи апелляционной жалобы в Нальчикский городской суд КБР в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 01 июля 2025г. 

Председательствующий А.В.Маржохов