Дело № 1-20/17

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

гор. Нарткала 07 марта 2017 года. 

Урванский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Ворокова И.К.,

при секретаре – Нагаметовой Р.Х.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Урванского района КБР Темрока Ж.Н.;

подсудимого – ФИО1;

защитника – Фицева Р.Х., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца сел. 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, военнообязанного, не работающего, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, в сумме 500000 руб., путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени стало известно о наличии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, а также постановлений Правительства РФ от 28.02.2012 №166, согласно которому утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» (далее Правила), и Правительства КБР от 20.04.2012 №82-ПП «О правилах предоставления в КБР грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2012-2014 годах», и Министерство сельского хозяйства (далее МСХ) КБР заключает с участниками программы соглашение о предоставлении гранта и единовременной помощи начинающим фермерам.

Так, приказом МСХ КБР от 18.06.2012 №48 утверждены положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период с 2012-2014 голов» (далее Программа), а также порядок проведения конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств – участников Программы».

В соответствии с данным приказом МСХ КБР по условиям участия в конкурсном отборе заявитель представляет пакет документов по перечню, в том числе письменное обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет со дня получения гранта, обеспечению ежегодного увеличения объема реализуемой продукции, созданию не менее трех рабочих мест.

ФИО1, на основании, выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, с целью материального обогащения задумал похитить путем обмана денежные средства, выделяемые по ведомственной целевой Программе, предоставив в МСХ КБР пакет необходимых документов, которые подготовил, находясь у себя по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>

При этом, ФИО1, для достижения своей преступной цели, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь выполнять письменные обязательства, при неустановленных следствием времени, месте и обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, с помощью иных лиц, неосведомленных о преступном характере его действий, подготовил и представил в МСХ КБР, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявку по установленной форме с описью прилагаемых документов, копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя-главы крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенную заявителем, справку выданную местной администрации муниципального района о то, что заявитель не получал грант в рамках мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, справку, выданную государственным комитетом КБР по занятости населения о том, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями выплат на содействие самозанятости безработных граждан, письменное обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет со дня получения гранта, обеспечению ежегодного увеличения объема реализуемой продукции, созданию не менее трех рабочих мест, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи заявки, письменное согласие на передачу и обработку данных в соответствии с законодательством РФ, справку из налогового органа о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение трех лет, бизнес-план по созданию и развитию фермерского хозяйства по направлению деятельности, план-расходов, копии документов, подтверждающих наличие собственных средств в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы граната, от запрашиваемой суммы, копии документов, копии договоров о реализации сельскохозяйственной продукции ежегодно на сумму более 30 тысяч рублей, и явились основанием для участия в конкурсном отборе и получения гранта в размере 500000 руб.

Работники МСХ КБР, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерении ФИО1, заключив с ним соглашение, включили его как участник Программы в реестр № получателей гранта из федерального бюджета от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 308502 руб., и реестр № получателей гранта из республиканского бюджета от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 191498 руб.

Впоследствии, на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 308502 руб., в качестве гранта на поддержку начинающих фермеров, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в сумме 191498 руб., в качестве гранта на поддержку начинающих фермеров, всего денежных средств, в сумме 500000 руб., являющейся крупным размером.

ФИО1, следуя своему преступному умыслу на хищение путем обмана денежных средств, после получения гранта в сумме 500000 руб., за период с 2012 по 2016 не создал ни одного рабочего места и на основании его личного заявления ДД.ММ.ГГГГ прекратил деятельность КФХ, тем самым, не выполнив взятые на себя обязательства, похитил денежные средства в указанной сумме, являющейся крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству.

Он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, в сумме 956000 руб., путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени стало известно о наличии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, а также постановлений Правительства РФ от 22.12.2012 №1370, согласно которому утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (далее Правила), и Правительства КБР от 22 марта 2013 г. №99-ПП, согласно которому утвержден «Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» (далее Порядок) и Министерству сельского хозяйства (далее МСХ) КБР выделены средства, предусмотренные в республиканском бюджете КБР на 2013 год, на предоставление субсидии.

Так, приказом МСХ КБР от 09.04.2013 №19 утверждены ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета на 2013 год:

-из федерального бюджета 4,0 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего сорта; 3,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока первого сорта;

-из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта.

ФИО1, на основании выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, является МСХ КБР, с целью материального обогащения задумал похитить путем обмана денежные средства, выделяемые по Государственной программе, предоставив в МСХ КБР пакет документов с недостоверными сведениями о своей предпринимательской деятельности.

При этом, ФИО1, для достижения своей преступной цели, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием времени, месте и обстоятельствах, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с помощью иных лиц, неосведомленных о преступном характере его действий, с использованием круглой печати ФИО1», подготовил документы, содержащие недостоверные сведения о якобы реализованном и отгруженном в июле, августе и сентябре 2013 года в адрес А., КБР, 

<

адрес>, товарном молоке, и ДД.ММ.ГГГГ, представил в МСХ КБР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пакет документов согласно установленному Государственной программой постановлениями Правительства РФ и КБР перечню, в числе которых находились документы, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основанием для получения субсидий, а именно:

-заявление на имя Министра сельского хозяйства КБР от ИП ГКФХ ФИО1 о предоставлении субсидии, как сельскохозяйственному товаропроизводителю на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) якобы реализованного товарного молока за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств федерального бюджета КБР в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 239000 кг. товарного молока, за которые из расчета 3,50 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось 836500 руб.;

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств республиканского бюджета КБР в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 239000 кг. товарного молока, за которые из расчета 0,50 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось -119500 руб.; 

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком - ИП ГКФХ ФИО1 и покупателем – ФИО69» в лице руководителя З. по поставке молока 1 сорта до ДД.ММ.ГГГГ; 

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю А.» по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю А. по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю А. по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя А. по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя А.» по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя А. по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве № кг. на сумму № руб.;

-товарно-транспортные накладные о якобы отгруженном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя А.» по адресу: КБР, 

<

адрес>, молока 1 сорта с содержанием жира 3,4 %, содержанием белка 3,% следующих номеров № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2550 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2500 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2500 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2700 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2700 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2800 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3100 кг. № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3100 кг.;

-информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2012 год, в которой якобы у ИП главы КФХ ФИО1 объем производства молока всего составляет 3,6 тыс.кг., молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период 240 кг., поголовье молочных коров на начало года 15, поступление приплода живых телят коров молочного направления продуктивности 6 головы, среднегодовое поголовье молочных коров 15 голов;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за июль 2013 года ИП главой КФХ ФИО1, якобы за указанный месяц ФИО1 реализовал А.» молоко первого сорта всего 79000 кг. с содержанием жира 3,4 % и белка 3,0 %;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за август 2013 года ИП главой КФХ ФИО1, якобы за указанный месяц ФИО1 реализовал А.» молоко первого сорта всего 81000 кг. с содержанием жира 3,4 % и белка 3,0 %;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за сентябрь 2013 года ИП главой КФХ ФИО1, якобы за указанный месяц ФИО1 реализовал А.» молоко первого сорта всего 79000 кг. с содержанием жира 3,4 % и белка 3,0 %;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2012 год;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за июль 2013 года;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за август 2013 года;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за сентябрь 2013 года.

Работники МСХ КБР, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, в предоставленных ФИО1 документах, включили его как ИП ГКФХ в реестр № получателей субсидий из федерального бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 836500,00 руб., и реестр № получателей субсидий из республиканского бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 119500,00 руб.

Впоследствии, на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 836500 руб., в качестве субсидий из федерального бюджета за третий квартал 2013 года, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 119500 руб., в качестве субсидий из республиканского бюджета КБР за третий квартал 2013 года, всего поступили денежные средства, в сумме 956000 руб., являющейся крупным размером, которые ФИО1 путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству.

Он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, в сумме 409160,14 руб., путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени стало известно о наличии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (далее Правила), и Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, согласно которому утвержден «Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» (далее Порядок) и Министерству сельского хозяйства (далее МСХ) КБР выделены средства, предусмотренные в республиканском бюджете КБР на 2013 год, на предоставление субсидии.

Так, приказом МСХ КБР от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета на 2013 год:

-из федерального бюджета 4,0 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего сорта; 3,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока первого сорта;

-из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта.

ФИО1, на основании выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии 07 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, является МСХ КБР, с целью материального обогащения задумал похитить путем обмана денежные средства, выделяемые по Государственной программе, предоставив в МСХ КБР пакет документов с недостоверными сведениями о своей предпринимательской деятельности.

При этом, ФИО1, для достижения своей преступной цели, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием времени, месте и обстоятельствах, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с помощью иных лиц, неосведомленных о преступном характере его действий, с использованием круглой печати ФИО1», подготовил документы, содержащие недостоверные сведения о якобы реализованном и отгруженном в октябре и ноябре месяце 2013 года в адрес Ф. 

<

адрес>, товарном молоке, и ДД.ММ.ГГГГ, представил в МСХ КБР, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, пакет документов согласно установленному Государственной программой постановлениями Правительства РФ и КБР перечню, в числе которых находились документы, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основанием для получения субсидий, а именно:

-заявление на имя Министра сельского хозяйства КБР от ИП ГКФХ ФИО1 о предоставлении субсидии, как сельскохозяйственному товаропроизводителю на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) якобы реализованного товарного молока за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств федерального бюджета КБР в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 119000 кг. товарного молока, за которые из расчета 3,50 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось 416500 руб.;

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств республиканского бюджета КБР в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 119000 кг. товарного молока, за которые из расчета 0,50 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось - 59500 руб.; 

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком - ИП ГКФХ ФИО1 и покупателем – Ф. в лице руководителя Н. по поставке молока 1 сорта до ДД.ММ.ГГГГ; 

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю Ф. по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве 61000 кг. на сумму 610000,00 руб.;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю Ф. по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве 58000 кг. на сумму 580000,00 руб.;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя Ф. по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве 61000 кг. на сумму 610000,00 руб.;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя Ф. по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, молока 1 сорта в количестве 58000 кг. на сумму 580000,00 руб.;

-товарно-транспортные накладные о якобы отгруженном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя Ф. по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, молока 1 сорта с содержанием жира 3,4 %, содержанием белка 3,% следующих номеров № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1950 кг.;

-информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2012 год, в которой якобы у ИП главы КФХ ФИО1 объем производства молока всего составляет 3,6 тыс. кг., молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период 240 кг., поголовье молочных коров на начало года 15;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2012 год;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за октябрь 2013 года;

-заверенная ИП главой КФХ ФИО1 светокопия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ноябрь 2013 года;

Работники МСХ КБР, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, в предоставленных ФИО1 документах, включили его как ИП ГКФХ в реестр № получателей субсидий из федерального бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50110,90 руб., и реестр № получателей субсидий из республиканского бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 359049,24 руб.

Впоследствии, на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 50110,90 руб., в качестве субсидий из федерального бюджета за четвертый квартал 2013 года, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 359049,24 руб., в качестве субсидий из республиканского бюджета КБР за четвертый квартал 2013 года, всего поступили денежные средства, в сумме 409160,14 руб., являющейся крупным размером, которые ФИО1 путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству.

Он же (ФИО1), совершил финансовую операцию с денежными средствами в сумме 359000,00 руб., приобретенными в результате совершения им преступления, при следующих обстоятельствах, то есть легализацию (отмывание).

ФИО1, на основании выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, является МСХ КБР, с целью материального обогащения, похитил путем обмана денежные средства, выделенные по Государственной программе за четвертый квартал 2013 года, в сумме 409160,14 руб., являющейся крупным размером, предоставив в МСХ КБР пакет документов с недостоверными сведениями.

Указанные денежные средства поступили на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве субсидий из федерального бюджета за четвертый квартал 2013 года, в сумме 50110,90 руб., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве субсидий из республиканского бюджета КБР за четвертый квартал 2013 года, в сумме 359049,24 руб., всего поступили денежные средства в сумме 409160,14 руб.

В последующем, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», по адресу: КБР, 

<

адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, поступившими на его расчетный счет по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме № руб., в результате совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, совершил финансовую операцию на сумму № руб., перечислив их по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № Ц., расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, за покупку удобрения. При этом, работники ООО «Агрохимия», не осведомленные о преступном происхождении указанных денежных средств, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поставили ФИО1 удобрения на указанную сумму. 

Он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, в сумме 202725 руб., путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени стало известно о наличии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, а также постановлений Правительства РФ от 22.12.2012 №1370, согласно которому утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (далее Правила), и постановлением Правительства КБР от 15 мая 2014 г. №95-ПП утвержден «Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» (далее Порядок) и Министерству сельского хозяйства (далее МСХ) КБР выделены средства, предусмотренные в республиканском бюджете КБР на 2014 год, на предоставление субсидии.

Так, приказом МСХ КБР от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета на 2014 год:

-из федерального бюджета 3,0 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего сорта; 2,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока первого сорта;

-из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,15 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта.

ФИО1, на основании выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, является МСХ КБР, с целью материального обогащения задумал похитить путем обмана денежные средства, выделяемые по Государственной программе, предоставив в МСХ КБР пакет документов с недостоверными сведениями о своей предпринимательской деятельности.

При этом, ФИО1, для достижения своей преступной цели, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием времени, месте и обстоятельствах, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с помощью иных лиц, неосведомленных о преступном характере его действий, с использованием круглой печати ФИО1 подготовил документы, содержащие недостоверные сведения о якобы реализованном и отгруженном в апреле и мая месяце 2014 года в адрес О. КБР, 

<

адрес>, д. б/н, товарном молоке, и ДД.ММ.ГГГГ, представил в МСХ КБР, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, пакет документов согласно установленному Государственной программой постановлениями Правительства РФ и КБР перечню, в числе которых находились документы, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основанием для получения субсидий, а именно:

- заявление в Министерство сельского хозяйства КБР от ИП ГКФХ ФИО1 о предоставлении субсидии, как сельскохозяйственному товаропроизводителю на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) якобы реализованного товарного молока в сумме 397500 руб.; 

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств федерального бюджета КБР в 2014 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 150000 кг. товарного молока, за которые из расчета 2,50 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось 375000 руб.;

-справка расчет на предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю ИП ГКФХ ФИО1 за счет средств республиканского бюджета КБР в 2014 году субсидий на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока о якобы реализованном ИП ГКФХ ФИО1 - 150000 кг. товарного молока, за которые из расчета 0,15 руб. за 1 литр (кг) реализованного молока ему полагалось - 225000 руб.; 

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком - ИП ГКФХ ФИО1 и покупателем – О. в лице директора Ш. по поставке молока 1 сорта до ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю О. по адресу: КБР, 

<

адрес>, д. б/н, молока 1 сорта в количестве 78000 кг. на сумму 1170000,00 руб.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы проданном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) покупателю О. по адресу: КБР, 

<

адрес>, д.б/н, молока 1 сорта в количестве 72000 кг. на сумму 1080000,00 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя О. по адресу: КБР, 

<

адрес>, д. б/н, молока 1 сорта в количестве 78000 кг. на сумму 1170000,00 руб.;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, о якобы поставленном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя О. по адресу: КБР, 

<

адрес>, д. б/н, молока 1 сорта в количестве 72000 кг. на сумму 1080000,00 руб.;

-товарно-транспортные накладные о якобы отгруженном ИП главой КФХ ФИО1 (адрес: КБР, 

<

адрес>) в адрес грузополучателя О. по адресу: КБР, 

<

адрес>, д. б/н, молока 1 сорта с содержанием жира 3,6 %, содержанием белка 3,1% следующих номеров № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 26000 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2600 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2320 кг., № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2400 кг.;

- сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров на ДД.ММ.ГГГГ, в которой якобы у ИП главы КФХ ФИО1 объем производства молока всего составляет 540 тыс. кг., реализовано молоко первого сорта в количестве 340 тыс. кг., молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период 1888 кг., поголовье молочных коров на начало года 180;

- сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров на ДД.ММ.ГГГГ, в которой якобы у ИП главы КФХ ФИО1 объем производства молока всего составляет 430 тыс. кг., реализовано молоко первого сорта в количестве 430 тыс.кг, молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период 2388 кг., поголовье молочных коров на начало года 180;

-сведения о качестве реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на ДД.ММ.ГГГГ, в которой якобы ИП главы КФХ ФИО1 реализовано молоко первого сорта всего 340 тыс. кг., на общую сумму 4080 тыс.руб., с содержанием жира 3,4% и белка 3%;

-сведения о качестве реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на ДД.ММ.ГГГГ, в которой якобы ИП главы КФХ ФИО1 реализовано молоко первого сорта всего 430 тыс. кг., на общую сумму 6450 тыс.руб., с содержанием жира 3,6% и белка 3,1%;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока за апрель 2014 года ИП главой КФХ ФИО1, якобы за указанный месяц ФИО1 реализовал О.» молоко первого сорта всего 78000 кг. с содержанием жира 3,6 % и белка 3,1 %;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного молока за май 2014 года ИП главой КФХ ФИО1, якобы за указанный месяц ФИО1 реализовал О. молоко первого сорта всего 72000 кг. с содержанием жира 3,6 % и белка 3,1 %;

-справка о наличии поголовья скота у ИП главы КФХ ФИО1, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ якобы у ФИО1 в хозяйстве имеется: всего КРС -150 голов, из них коров -80 голов, в том числе коровы молочного стада -80 голов.

Работники МСХ КБР, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, в предоставленных ФИО1 документах, включили его как ИП ГКФХ в реестр № получателей субсидий из федерального бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 191250 руб., и реестр № получателей субсидий из республиканского бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11475 руб.

Впоследствии, на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 191250 руб., в качестве субсидий из федерального бюджета за второй квартал 2014 года, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 11475 руб., в качестве субсидий из республиканского бюджета КБР за второй квартал 2014 года, всего поступили денежные средства, в сумме 202725 руб., которые ФИО1 путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству.

Он же (ФИО1), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, в сумме 296791,32 руб., путем обмана, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени стало известно о наличии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, а также постановлений Правительства РФ от 22.12.2012 №1370, согласно которому утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (далее Правила), и постановлением Правительства КБР от 15 мая 2014 г. №95-ПП утвержден «Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» (далее Порядок) и Министерству сельского хозяйства (далее МСХ) КБР выделены средства, предусмотренные в республиканском бюджете КБР на 2014 год, на предоставление субсидии.

Так, приказом МСХ КБР от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета на 2014 год:

-из федерального бюджета 3,0 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего сорта; 2,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока первого сорта;

-из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,15 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта.

ФИО1, на основании выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №6 по КБР свидетельства серии 07 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП ГКФХ ФИО1), дополнительным видом деятельности которого является животноводство, используя этот факт в корыстных целях, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности, достоверно зная о том, что распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, является МСХ КБР, с целью материального обогащения задумал похитить путем обмана денежные средства, выделяемые по Государственной программе, предоставив в МСХ КБР пакет документов с недостоверными сведениями о своей предпринимательской деятельности.

При этом, ФИО1, для достижения своей преступной цели, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием времени, месте и обстоятельствах, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с помощью иных лиц, неосведомленных о преступном характере его действий, с использованием круглой печати ФИО1 подготовил документы, содержащие недостоверные сведения о реализации в третьем квартале 2014 года товарного молока и ДД.ММ.ГГГГ, представил в МСХ КБР, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, пакет документов согласно установленному Государственной программой постановлениями Правительства РФ и КБР перечню, в числе которых находились документы, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основанием для получения субсидий.

Работники МСХ КБР, будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, в предоставленных ФИО1 документах, включили его как ИП ГКФХ в реестр № получателей субсидий из федерального бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 292966,32 руб., и реестр № получателей субсидий из республиканского бюджета на 1 литр реализованного товарного молока от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3825 руб.

Впоследствии, на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО1 №, открытый в ДО № КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 292966,32 руб., в качестве субсидий из федерального бюджета за третий квартал 2014 года, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в сумме 3825 руб., в качестве субсидий из республиканского бюджета КБР за третий квартал 2014 года, всего поступили денежные средства, в сумме 296791,32 руб., которые ФИО1 путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству.

ФИО1 предварительным следствием предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ по признакам: совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида, владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; по ч. 1 ст. 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и по ч. 3 ст. 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

ФИО1 в судебном заседании с предъявленным ему обвинением согласился и виновным себя признал в полном объеме. 

ФИО1 в ходе предварительного следствия, при ознакомлении с материалами уголовного дела вместе с защитником, заявил ходатайство о постановлении судебного решения без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 просил суд удовлетворить его ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, заявив, что данное ходатайство было заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, а также разъяснены правила ст. 317 УПК РФ, то есть, пределы обжалования приговора.

Адвокат Фицев Р.Х. заявил, что нарушений прав подсудимого в ходе предварительного следствия не было, законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств он не оспаривает, поддерживает ходатайство, заявленное ФИО1, о постановлении судебного решения без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Темрока Ж.Н. не возразила против рассмотрения дела судом в особом порядке.

Суд удовлетворил ходатайство, заявленное ФИО1, поскольку подсудимый признал себя виновным в полном объеме, подтвердил, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, он заявил добровольно после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с положением главы 40 УПК РФ и пределы обжалования приговора, установленные ст. 317 УПК РФ. Преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1, не предусматривают наказание свыше 10 лет лишения свободы, то есть, нет ограничений для применения особого порядка принятия судебного решения, установленных ч. 1 ст. 314 УПК РФ.

Суд, ознакомившись с материалами дела, находит, что обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно подтверждаются в полном объеме доказательствами, собранными по уголовному делу.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает: полное признание вины; положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не усматривается.

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание и, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без изоляции его от общества, суд приходит к выводу о целесообразности назначения подсудимому наказание в виде лишения свободы, с применением правил ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому ФИО1 правил ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, а также дополнительных наказаний, указанных в ч. 3 ст. 159 УК РФ, судом не усматривается.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд находит необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309, 314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным по: ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по: ч. 3 ст. 159 по факту хищения путем обмана 500000 рублей – 1 (один) год 6 (шесть) мес. лишения свободы без дополнительного наказания; ч. 3 ст. 159 по факту хищения путем обмана 956000 рублей – 2 (два) года лишения свободы без дополнительного наказания; ч. 3 ст. 159 по факту хищения путем обмана 409160,14 руб. – 1 (один) год 6 мес. лишения свободы без дополнительного наказания; ч. 1 ст. 174.1 – штраф в размере 10 (десять) тыс. рублей; ч. 1 ст. 159 – 6 (шесть) мес. лишения свободы; ч. 3 ст. 159 по факту хищения путем обмана 296791,32 руб. – 1 (один) год 6 (шесть) мес. лишения свободы без дополнительного наказания. 

Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 назначить окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 10 (десять) тыс. рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание, в части лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в два года.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять свое место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исполнение осужденных, периодически, в установленные этим органом сроки, являться для регистрации.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы за третий и четвертый кварталы 2013 года, за второй квартал 2014 г., поданные ИП ГКФХ ФИО1 в Минсельхоз КБР; выписки из реестров №ф, №р от ДД.ММ.ГГГГ, №ф, №р от ДД.ММ.ГГГГ, №ф, №р от ДД.ММ.ГГГГ, №ф, №р от ДД.ММ.ГГГГ, №ф от ДД.ММ.ГГГГ, №р отДД.ММ.ГГГГ на трех листах бумаги формата А4; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ИП ГКФХ ФИО1, карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ГКФХ ФИО1, денежные чеки НВ 8467204 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467201 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467202 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467205 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467206 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467207 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467208 от ДД.ММ.ГГГГ, НВ 8467209 от ДД.ММ.ГГГГ; форма №-фермер за 2012 г., форма №-фермер за 2013 г., форма №-фермер за декабрь 2014 г., форма №-фермер за 2013 г. по ИП ГКФХ ФИО1; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; журналы регистрации по вопросам субсидии Минсельхоза КБР – оставить хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР через Урванский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

председательствующий – подпись.

Судья Урванского 

районного суда КБР И. К. Вороков.