64RS0045-01-2025-000865-65 Дело № 1-96/2025 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10.03.2025 г. г. Саратов 

Кировский районный суд г. Саратова, в составе:

председательствующего судьи Гришиной Ж.О.

при пом. судьи Фисенко Ю.В.

с участием пом. прокурора Кировского района г. Саратова Самохвалова А.Д. 

подсудимой ФИО1

защитника адвоката Савчука Е.А.

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, осужденной: 17.04.2024 г. Кировским районным судом г. Саратова по ч. 1 ст. 187 УК РФ к наказанию с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года, ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах:

В 2018 г., но не позднее 02.07.2018 г. к ФИО1, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение посетить операционный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер А и региональный операционный офис «Саратовский» ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский (реорганизован в АО «Банк ДОМ.РФ») (далее - ФАКБ «Российский капитал»), расположенный по адресу: 

<

адрес> для оформления от ее имени банковских счетов для ООО «КОНТОРГ» ИНН 

<

***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, предоставив ей адрес электронной почты «№ и абонентский номер телефона №».

После принятия указанного предложения, у ФИО1, испытывающей материальные трудности, в вышеуказанный период времени, в неустановленном месте в 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В 2018 г., но не позднее 05.03.2018 г. в дневное время, ФИО1, являясь директором ООО «КОНТОРГ» ИНН 

<

***>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению, и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер А, для открытия банковского счета ООО «КОНТОРГ» ИНН №.

Реализуя указанный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в 2018 г., но не позднее 05.03.2018 г., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А, подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых указала адрес электронной почты «№» и абонентский номер телефона №», для получения индивидуальных пароля и логина и одноразовых SMS - паролей, направляемых на данный номер телефона, предоставляющие полномочия по доступу к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), и согласно которым ФИО1 были предоставлены логин и пароль для доступа к системе ДБО с подключением к адресу электронной почты «№ и абонентскому номер телефона №», используемые для дальнейшего входа в систему ДБО банка «PSB On-Line» с услугой дистанционного банковского обслуживания, тем самым, подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющиеся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 21.02.2018 г. в офисе «ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, был открыт баковский счет № для ООО «КОНТОРГ» ИНН №.

В 2018 г., но не позднее 21.03.2018 г. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковского счета №, открытого ООО «КОНТОРГ» ИНН № в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», находясь около 

<

адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу документы по открытию расчетного счета, содержащие в т.ч. логин для доступа к системе ДБО с подключением к абонентскому номеру телефона №», при помощи которого можно получить индивидуальные пароли и одноразовые SMS - пароли, направляемые на данный номер телефона и используемые для дальнейшего входа в систему ДБО банка «PSB On-Line» с услугой дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, открытого ООО «КОНТОРГ» ИНН №, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Таким образом, в 2018 г., но не позднее 21.03.2018 г., ФИО1, находясь около 

<

адрес>, незаконно сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету №, открытого для ООО «КОНТОРГ» ИНН № в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А, неустановленному в ходе следствия лицу, что в последующем позволило осуществлять противоправный вывод денежных средств в размере 585656 рублей, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в 2018 г., но не позднее 02.07.2018 г. в дневное время, ФИО1, являясь директором ООО «КОНТОРГ» ИНН № несмотря на то, что фактически к созданию, управлению, и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис ФАКБ «Российский капитал», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «КОНТОРГ» ИНН №

Реализуя указанный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в 2018 г., но не позднее 02.07.2018 г., находясь в офисе ФАКБ «Российский капитал», подписала анкету клиента – юридического лица, заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) с использованием системы «РК Бизнес онлайн», карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых указала адрес электронной почты «№ и абонентский номер телефона №», для получения индивидуальных пароля и логина и одноразовых SMS - паролей, направляемых на данный номер телефона, предоставляющие полномочия по доступу к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), и согласно которым ФИО1 были предоставлены логин и пароль для доступа к системе ДБО с подключением к адресу электронной почты «№» и абонентскому номер телефона №», используемые для дальнейшего входа в систему ДБО банка «РК Бизнес онлайн» с услугой дистанционного банковского обслуживания, тем самым, подключившись к системе ДБО и активировав ДБО, то есть получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющиеся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 02.07.2018 г. в офисе ФАКБ «Российский капитал», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были открыты банковские счета № для ООО «КОНТОРГ» ИНН №.

В 2018 г., но не позднее 04.07.2018 г. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковского счета №, открытого ООО «КОНТОРГ» ИНН № в офисе ФАКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: 

<

адрес>, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь около 

<

адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу документы по открытию расчетных счетов, содержащие в т.ч. логин для доступа к системе ДБО с подключением к абонентскому номеру телефона «+79371443192», при помощи которого можно получить индивидуальные пароли и одноразовые SMS - пароли, направляемые на данный номер телефона и используемые для дальнейшего входа в систему ДБО банка «РК Бизнес онлайн» с услугой дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, открытого ООО «КОНТОРГ» ИНН № являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Таким образом, в 2018 г., но не позднее 04.07.2018 г. ФИО1, находясь около 

<

адрес>, незаконно сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому для ООО «КОНТОРГ» ИНН № в офисе ФАКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: 

<

адрес>, неустановленному в ходе следствия лицу, что в последующем позволило осуществлять противоправный вывод денежных средств в размере 2 950 рублей, в неконтролируемый оборот. 

Подсудимая ФИО1 вину признала полностью, раскаялась в содеянном, далее воспользовалась ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказалась 

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 данные ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 35-44, т. 2 л.д. 60-66, л.д. 87-90) из которых следует, что в период с конца 2017 г. по январь 2018 г., у нее было достаточно тяжелое материальное положение. В период января 2018 г., ее знакомый, познакомил со своим товарищем, который предложил ей зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и открыть на нее несколько банковских счетов, при этом фактически, принимать участие в руководстве деятельности открытой на ее имя фирмы, она не станет, т.к. всем будут заниматься другие лица. За регистрацию на ее имя юридического лица и открытие на него банковских счетов, ей полагалась выплата, в размере около 10000 рублей, на что она согласилась. Неизвестный мужчина передал ей пакет документов, которые она предоставила в налоговую инспекцию, расположенную на 

<

адрес> для регистрации юридического лица ООО «Конторг». Все документы она подписывала лично. В период 1-й половины февраля 2018 г., по просьбе того же мужчины, она получила печать, которую также передала последнему. Она понимала, что предоставила свои данные для внесения сведений о юридическом лице в налоговом органе о себе, как о фиктивном лице. Никакого дохода от деятельности ООО «Конторг», она никогда не получала, никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, каких-либо решений, в том числе о создании ООО «Конторг», фактически она не принимала, она просто по просьбе вышеуказанного мужчины подписывала необходимую документацию, с целью последующего получения за это вознаграждения. Никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию, она никогда не подавала. Никаких сведений, об открытых расчетных счетах в налоговую инспекцию, она также не подавала. 21.02.2018 г., она с этим же мужчиной ездила в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где открыла 2 банковских счета № и № на ООО «Конторг», все документы и средства- логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые она получила в банке, для использования открытых ею счетов, она передала сразу мужчине, сама ними не пользовалась. За данные действия мужчина передал ей наличными 3000 рублей. После этого, 02.07.2018 г. таким же образом в АО «Банк ДОМ.РФ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, она открыла 2 расчетных счета № и №, ООО «Конторг», все документы и средства- логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые она получила в банке, для использования открытых ею счетов, она передала сразу мужчине, сама ними не пользовалась. За данные действия мужчина передал ей наличными 3000 рублей. Больше с указанным выше мужчиной, она никогда не виделась. Каких-либо административно-хозяйственных функций в ООО «Конторг», она не выполняла. Она понимала, что после открытия расчетных счетов и предоставления неизвестному ей мужчине доступа к использованию вышеуказанных счетов, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных средств, без ее участия, так как она являлась фиктивным руководителем в вышеуказанной организации. Полученные денежные средства, она потратила на личные нужды. Фактически в период нахождения в должности директора ООО «Конторг», она не осуществляла никаких руководящих функций, ей никто не подчинялся. Она не распоряжалась денежными средствами. Она никогда не вела переговоров от лица данной организации, не заключала сделок, не проводила финансово-хозяйственных операций, не осуществляла приемку товарно-материальных ценностей, она не арендовала складских и офисных помещений. Свою вину признает в полном объеме. 

Помимо полного признания вины самой подсудимой, её вина в совершенном преступлении полностью подтверждается совокупностью собранных, исследованных и проверенных доказательств.

Показаниями свидетеля Б.А.Н., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д. 110-116) из которых следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области. В соответствии с п.2 ст.17 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр сведений о юридическом лице при его создании, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации юридического лица по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке. В заявлении подтверждается, что содержащиеся в заявлении сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и достоверны. Согласно п.4 ст.9 Ф3 от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: в регистрирующий орган документы могут быть представлены заявителем лично, либо направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем, либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации. Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федераций федеральным органом исполнительной власти. Необходимые для государственной регистрации заявление, уполномоченным Правительством Российской уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом законодательством заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с Российской Федерации, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении, не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность: направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом документов в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством: изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснении, представленных заявителем; получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки; проведения осмотра объектов недвижимости; привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки. Основания, условия и способы проведения указанных в пункте 4.2 настоящей статьи мероприятий, порядок использования результатов этих мероприятий устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. В случае, если у регистрирующего органа имеются основания для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц при создании юридического лица, регистрирующий орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации до дня окончания проведения проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, но не более чем на один месяц. Решение о приостановлении государственной регистрации принимается в пределах срока, предусмотренного для такой государственной регистрации. При этом течение указанного срока прерывается. В решении о приостановлении государственной регистрации должны быть указаны основания, по которым она приостановлена, и срок, в течение которого заявитель может представить документы и пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. Указанный срок для представления заявителем документов и пояснений не может быть менее чем пять дней. Решение о приостановлении государственной регистрации выдается или направляется заявителю способом, указанным в пункте 4 статьи 23 настоящего Федерального закона. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 07.02.2018 в Межрайонную ИФНС № 19 по Саратовской области поступило заявление, на бумажном носителе от ФИО1 о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, с приложением, решения о создании ЮЛ, Устав Юл, документ об оплате государственной пошлины, уведомление об ответственности, гарантийное письмо. Указанные документы ФИО1 сдала лично. Таким образом, из представленных документов следовало, что название вновь создаваемого юридического лица ООО «КОНТОРГ», учредителем и директором которого в одном лице являлась ФИО1 Непосредственно копия паспорта ФИО1 к заявлению не прикладывалась. Учитывая, что документы были представлены в полном объеме, они были приняты в обработку. Оснований для отказа в приеме указанных документов у Инспекции не имелось. В заявлении была указана электронная почта «№», на которую 12.02.2018 были направлены необходимые документы, являющиеся результатом государственной регистрации, и контактный телефон «8 937 144 31 92». ФИО1 нарочно в инспекции № какие-либо документы, являющиеся результатом государственной регистрации ООО «КОНТОРГ», не получала. Согласно ч.4 ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 129 - ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера в регистрирующем органе, передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных, налогового органа. После ввода данных в программный комплекс «АИС», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОНТОРГ», данные документы электронно направлены в отдел правового обеспечения государственной регистрации. При проверке отделом регистрации поступивших документов установлено, что они соответствуют всем требованиям Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ и оснований для отказа в государственной регистрации не установлено. Далее на основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст.23 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-Ф3 в ЕГРЮЛ внесена запись от 12.02.2018 г. за основным государственным регистрационным номером 1186451002715 о государственной регистрации создания Юридического лица ООО «КОНТОРГ». Учредителем данного Общества являлась ФИО1, на которую также были возложены полномочия директора. Решение о государственной регистрации подписано ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника МРИ ФНС № 19 по Саратовской области Б.О.А. 15.06.2021 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице за ГРН №. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ регистрирующим органом на основании наличия в ЕГРЮЛ сведений недостоверности принято решение о предстоящем исключении ГРН №. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ ГРН № внесена запись об исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.

Показаниями свидетеля Щ.А.А., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 117-123) из которых следует, что она состоит в должности руководителя направления обслуживания юридических лиц АО «Банк ДОМ. РФ». Порядок открытия расчётного счета в отношении юридического лица, как и для индивидуальных предпринимателей схожи. Так, в отделение банка приходит клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), который должен предоставить полный пакет необходимой документации, включающий в себя устав общества, решение об избрании директора или иные учредительные документы, паспорт директора и учредителя. Для открытия расчетного счета сотрудник банка проверяет данные об организации через внутреннюю систему безопасности на отсутствие арестов на банковских счетах, без данной информации открывать счет не могут. На основании полученной информации формируются решения банка о возможности открытия расчетного счета юридическому лицу. Одновременно с тем, как ими получается весь необходимый пакет документов, происходит идентификация личности директора организации. В случае если директор и учредитель- разные лица, то для открытия расчетного счета присутствие учредителя не требуется, достаточно предоставления его паспортных данных. После предоставления документов сотрудник подготавливает заявление на присоединение к договору банковского (расчетного счета) АО «Банк ДОМ.РФ». В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в представленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). В дальнейшем нужно подобрать тарифный план, определиться с необходимостью оформления корпоративной банковской карты и тарифного плана, чековой книжки, исходя из количества и сумм операций, определяются со способом подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (будет это либо USB-токен с криптографической защитой ключа, либо одноразовые СМС-пароли). Поясню, что в настоящее время способом подключения к ДБО является только одноразовые СМС-пароли. Одноразовый СМС-пароль высылается на номер телефона, указанный клиентом с подтверждением любой операции по банковскому счету, а также об открытии расчетного счета. После внесения сведений специалист распечатывает заявление, клиент с ним знакомится и при согласии и правильности данных подписывает его. При открытии на номер телефона, указанный в заявлении, приходит СМС об активации со ссылкой клиенту на систему Банк-клиент, по которой тот переходит, самостоятельно задает логин и пароль, после этого может дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету. При открытии банковского счета в банке, в заявлении указывается, что клиент подключается Системе Банк-клиент. Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему указанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняют основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи, логины и пароли другим лицам. Перевод денежных средств посредством Системы Банк-клиент осуществляется следующим образом: клиент при входе в систему через сеть «Интернет» вводит логин и пароль, которые ранее были оформлены, после чего заходит в систему, где отображены его банковские счета. Далее для того, чтобы перевести денежные средства, клиент указывает данные контрагента, кому необходимо перевести денежные средства и самостоятельно подтверждает расходную операцию. Помимо заявления, также оформляется карточка с образцами подписей и печатей организации. Клиенту выдается информационный материал о тарифном плане, различные листовки. После заполнения указанных документов на бумажном носителе, те скопируются, загружаются в специальное внутрибанковское программное обеспечение, путем которого передаются в службу открытия счетов. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в течение трех рабочих дней происходит открытие счетов. Три дня являются максимальным сроком, счет может быть открыт и в более короткий срок. Клиент при открытии расчетного счета, собственноручно ставит свою подпись в карточке с образцами подписей и ставит печать организации и никто кроме него, не может это сделать, также, тот сам предоставляет сведения о номере телефона, куда будут приходить одноразовые СМС-пароли, подтверждающие совершение переводов денежных средств с расчетного счета. Кроме того, у клиентов банка имеется возможность открыть расчетный счет в ходе выездной встречи с представителем банка, в удобном для клиента месте, то есть вне отделения АО «Банк ДОМ.РФ». Документы, необходимые для оформления счета, а также все необходимые проверочные мероприятия в отношении клиента также могут оформляться за пределами офиса АО «Банк ДОМ.РФ». ООО «Конторг» (ИНН № (расчетный счет № и №). Согласно представленным документам, в АО «Банк ДОМ.РФ», обратилась ФИО1, которая представила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. Было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк ДОМ.РФ»). При открытии счета клиент выбрала тариф «эконом». В заявлении указала присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционных платежей и СМС оповещения. 

Показаниями свидетеля М.Д.В., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 124-128) из которых следует, что он состоит в должности начальника отдела массового сегмента в ПАО «Промсвязьбанк». Порядок открытия расчетного счета в отношении юридического лица, как и для индивидуального предпринимателя схожи. Так, в отделение банка приходит клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), который должен предоставило полный пакет необходимой документации, включающий в себя устав общества, решение об избрании директора или иные учредительные документы, паспорт директора и учредителя. Для расчетного счета сотрудник банка проверяет данные об организации через внутреннюю систему безопасности на отсутствие арестов на банковских счетах, без данной информации открывать счет не могут. На основании полученной информации формируются решения банка о возможности открытия расчетного счета юридическому лицу. Одновременно с тем, как получается весь необходимый пакет документов, происходит идентификация личности директора организации. В случае если директор и учредитель-разные лица, то для открытия расчетного счета присутствие учредителя не требуется, достаточно предоставления его паспортных данных. После предоставления документов сотрудник подготавливает заявление на присоединение к договору банковского (расчетного счета) ПАО «Промсвязьбанк». В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в представленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). В дальнейшем нужно подобрать тарифный план, определиться с необходимостью оформления корпоративной банковской карты и тарифного плана, чековой книжки, исходя из количества и сумм операций, определяются со способом подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (будет это либо USB-токен с криптографической защитой ключа, либо одноразовые СМС-пароли, которые выбирает сам клиент). Поясню, что в настоящее время способом подключения к ДБО является только одноразовые СМС-пароли. Одноразовый СМС-пароль высылается на номер телефона, указанный клиентом с подтверждением любой операции по банковскому счету, а также об открытии расчетного счета. После внесения сведений специалист распечатывает заявление, клиент с ним знакомится и при согласии и правильности данных подписывает его. При открытии счета на номер телефона, указанный в заявлении, приходит СМС об активации со ссылкой клиенту на систему Банк-клиент, по которой тот переходит, самостоятельно задает логин и пароль, после этого может дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчету по счетам, перевод на счет корпоративной карты, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск карт и т.д.). При открытии банковского счета в банке, в заявлении указывается, что клиент подключается к Системе Банк-клиент. Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему указанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняют основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи, логины и пароли другим лицам. Перевод денежных средств посредством Системы Банк-клиент осуществляется следующим образом: клиент при входе в систему через сеть «Интернет» вводит логин и пароль, которые ранее были оформлены, после чего заходит в систему, где отображены его банковские счета. Далее, для того чтобы перевести денежные средства, клиент указывает данные контрагента, кому необходимо осуществить перевод и самостоятельно подтверждает расходную операцию. Помимо заявления, также оформляется карточка с образцами подписей и печатей организации. Клиенту выдается информационный материал о тарифном плане, различные листовки. После заполнения указанных документов на бумажном носителе, те сканируются, загружаются в специальное внутрибанковское программное обеспечение, путем которого передаются в службу открытия счетов. Сотрудники службы открытия проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в течение трех рабочих дней происходит открытие счета. Три дня являются максимальным сроком, счет может быть открыт и в более короткие сроки. Клиент при открытии расчетного счета, собственноручно ставит свою подпись в карточке с образцами подписей и ставит печать организации и никто кроме него, не может это сделать, также, тот сам предоставляет сведения о номере телефона, куда будут приходить одноразовые СМС-пароли, подтверждающие совершение переводов денежных средств с расчетного счета и адрес электронной почты. Кроме того, у клиентов банка имеется возможность открыть расчетный счет в ходе выездной встречи с представителем банка, в удобном для клиента месте, то есть вне отделения банка ПАО «Промсвязьбанк». Документы, необходимые для оформления счета, а также все необходимые проверочные мероприятия в отношении клиента также могут оформляться и проводиться за пределами офиса ПАО «Промсвязьбанк». ООО «Конторг» (ИНН №) (расчетный счет № и №). Согласно предоставленным документам, в ПАО «Промсвязьбанк» обратилась ФИО1, которая представила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. Было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Промсвязьбанк», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. При открытии счета и заполнении заявления клиент выбрал обслуживание счета, в соответствии с пакетом услуг «Бизнес без лишних комиссий». В заявление указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционных платежей и СМС оповещения.

Письменными материалами дела: 

- выпиской из ЕГРЮЛ от 10.10.2024 г., согласно которого ООО «Конторг» зарегистрировано в реестре юридических лиц 12.02.2018 г. (т. 1 л.д. 47-61)

- регистрационным делом ООО «КОНТОРГ» ОГРН № предоставленным Межрайонной ИФНС России №22 по Саратовской области, в котором имеются: решение о государственной регистрации №И от 22.04.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области принято решение о прекращении юридического лица ООО «КОНТОРГ; Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц №И от 20.12.2021, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области принято решение об исключении из ЕГРЮЛ ООО «Конторг»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «КОНТОРГ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании 12.02.2018 юридического лица ООО «КОНТОРГ»; Решение о государственной регистрации №А от 12.02.2018, согласно которому Межрайонной ИФНС №19 по Саратовской области принято решение о создании юридического лица ООО «КОНТОРГ»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ООО «КОНТОРГ» предоставило 07.02.2018 в Межрайонную ИФНС России №19 по Саратовской области: заявление о создании ЮЛ, решение о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, уведомление об ответственности, гарантийное письмо, устав ЮЛ. Указанные документы предоставила непосредственно в налоговый орган ФИО1, также имеется подпись ФИО1; Квитанция об оплате от 06.02.2018, согласно которой ФИО1 произведена оплата на сумму 4 000 рублей, получатель платежа УФК по Саратовской области МРН ФНС России №19 по Саратовской области; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО1 подано заявление о регистрации ООО «КОНТОРГ»; Сведения об учредителе – физическом лице, согласно которому учредителем ООО «КОНТОРГ» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, согласно которому ФИО2 имеет право действовать без доверенности от имени ООО «КОНТОРГ»; Решение № единственного учредителя о создании ООО «КОНТОРГ» от 02.02.2018, согласно которому ФИО1 являясь единственным учредителем, приняла решение о создании ООО «КонТорг»; Гарантийное письмо, согласно которому ООО «Фундамент» в лице директора М.А.В. гарантирует предоставить в аренду, после государственной регистрации, ООО «КонТорг» нежилое помещение общей площадью 12 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом.4.; Устав ООО «КонТорг», утвержденный Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КонТорг» действует на основании Устава, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полное наименование общества на русском языке ООО «КонТорг», место нахождения Общества 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 63-97)

- протоколом выемки от 27.01.2025 г., в ходе которого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А, изъято банковское дело ООО «Конторг». ( т. 1 л.д. 137-141)

- протоколом осмотра документов от 27.01.2025 г., в ходе которого были осмотрены: компакт-диск, предоставленный АО «Банк ДОМ.РФ», на котором содержатся копии банковского дела ООО «КОНТОРГ» и выписки по расчетным счетам № и №, а также банковское дело ООО «КОНТОРГ», изъятое в ходе выемки в ПАО «ПромсвязьБанк» и выписки по расчетным счетам № и №. (т. 1 л.д. 142-250, т. 2 л.д. 2-45)

-протоколом осмотра места происшествия от 21.01.2025 г., в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный на остановке наземного транспорта, именуемой «ТК «Форум». Осматриваемый участок местности, расположен около 

<

адрес>. Участвующая при производстве осмотра ФИО1, указала на осматриваемый участок местности как на место, где 21.02.2018 г. и 02.07.2018 г., ею были переданы мужчине, фамилию и имя которого она не помнит, документы с доступом к банковским счетам ООО«КОНТОРГ» ИНН №, оформленными и открытым ею по просьбе последнего в АО «Промсвязьбанк» и АО "Банк ДОМ.РФ" на ООО «КОНТОРГ» (т. 2 л.д.74-76)

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Помимо признательных показаний самой подсудимой, её вина подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами дела. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять их показаниям у суда не имеется никаких оснований, они полностью согласуются с письменными материалами дела и с признательными показаниями самой подсудимой ФИО1

Установлено, что ФИО1 получала электронные средства на законных основаниях, являясь директором ООО«КОНТОРГ». 

Судом установлено, что ФИО1 действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО«КОНТОРГ», действуя от имени указанной организации, открыла в банках расчетные счета, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

При этом ФИО1 реальную финансово – экономическую деятельность ООО«КОНТОРГ» не осуществляла, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ею расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За свои незаконные действия ФИО1 получила выгоду в виде денежных средств. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB- флеш накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. 

Следовательно, полученные ФИО1 в банках персональные данные логины и пароли, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

Сбыт ФИО1 электронных средств в различных банках, позволило третьим лицам осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, тем самым выполнять операции с денежными средствами. 

Каждое из исследованных в суде доказательств имеет юридическую силу, является допустимым, относимым, полученным с соблюдением норм уголовно- процессуального законодательства.

Преступление является оконченным. 

Мотив корыстный, поскольку ФИО1 испытывала трудное материальное положение и совершила преступление за денежное вознаграждение. 

При определении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, её возраст, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Так, ФИО1 вину признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию преступления, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Также суд учитывает её состояние здоровья и состояние здоровья её близких родственников. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности ФИО1, наличия смягчающих обстоятельств по делу и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для применения к ФИО1 ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, ее отношение к содеянному, наличие ряда смягчающих обстоятельств по делу, а именно полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, ее поведение после совершения 

преступления, данные о личности, имущественное положение подсудимой и её семьи, а также возможность получения ею заработной платы или иного дохода. Все вышеперечисленные смягчающие обстоятельства суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, дающими основания для назначения более мягкого вида наказания предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа, поскольку считает данное наказание достаточным для её исправления. 

Приговор Кировского районного суда г. Саратова от 17.10.2024 г., следует исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства – компакт диск, копии банковского дела ООО «КОНТОРГ» - хранить при материалах уголовного дела. 

В судебном заседании установлено, что за открытие 4 расчетных счетов ФИО1 получила от неустановленного лица 6000 рублей. 

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в порядке конфискации в доход государства сумму, полученную ею в результате совершения преступления в размере 6000 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд, 

приговорил:

ФИО1, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 рублей. 

Приговор Кировского районного суда г. Саратова от 17.10.2024 г. - исполнять самостоятельно. 

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ взыскать с ФИО1 в порядке конфискации в доход государства сумму, полученную ею в результате совершения преступления в размере 6000 рублей. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства – компакт диск, копии банковского дела ООО «КОНТОРГ» - хранить при материалах уголовного дела. 

Штраф перечислять: УФК по Саратовской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области лицевой счет 

<

***>) расчетный счет 

<

***>, кор. счет 40102810845370000052, БИК 016311121, Отделение Саратов Банка России / УФК по Саратовской области г. Саратов. Лицевой счет 

<

***> ОКТМО 63701000, КБК получателя 41711603122019000140, УИН 41700000000012451589, назначение платежа: оплата штрафа по уголовному делу 12502630005000002 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей её интересы, осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Гришина Ж.О.