Дело 1-236/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 мая 2024 года ...

...

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Каменова С.Г., при помощнике судьи Гаязове Т.И., секретаре Ивановой Л.О., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Нижнекамской городской прокуратуры Республики Татарстан Сунгатуллина И.М., ФИО1, ФИО2, защитников – адвокатов Смирнова В.В., Соколовой В.П., Нурмухамедова Р.К., подсудимых ФИО3, ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3, родившегося ... в ... ..., гражданина Российской Федерации, со ... образованиями, ..., работающего ...», зарегистрированного по адресу: ..., ..., ..., проживающего в ..., не судимого, содержащегося под стражей с ... по ..., 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204.1 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ, преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, 

ФИО4, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, с ... образованием, ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего ..., не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Эпизод 1 

ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ..., действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с ... по ..., находясь на территории Республики Татарстан, с единым умыслом, направленным на посредничество в коммерческом подкупе, по поручению лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, передав указанное незаконное вознаграждение лицу ... от лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за совершение действий (бездействие) в интересах ... «...» и ... «...», при следующих обстоятельствах.

Положением об управлении по реализации проектов строительства ... утвержденным генеральным директором ... М. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, контроль выполнения работ на проектах, бюджета проекта, финансово-экономических показателей проектов, проектных планов – графиков и календарных планов работ (п. 2.12); осуществление функций заказчика – застройщика (п. 2.13); осуществление непосредственных работ по реализации проектов (п. 2.14); заключение договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, договоров на поставку оборудования, материальных ценностей, рамочных соглашений по результатам проведенных конкурсов, и иных хозяйственных договоров, необходимых для реализации проектов (п. 2.21) и иные. 

Положением о службе материально-технического обеспечения ... утвержденным начальником ... Н. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, заключение и сопровождение договоров поставки товарно-материальных ценностей (п. 2.2); обеспечение взаимодействия и координации деятельности с внутренними участниками проекта (п. 2.6); организация взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе с компаниями партнерами (п. 2.7); заключение заказов (дополнительных соглашений к рамочным соглашениям) на поставку материалов и оборудования в соответствие с календарным планом реализации проекта и рамочными соглашениями (п. 2.12) и иные. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России ... поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... ... и ему присвоен ... ...

В соответствии с Уставом ... целью деятельности общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работы и услугах (п. 3.1). Основным видом деятельности ...» является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. 3.2). 

... вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п. 3.3). Единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО ... является директор (п. 11.1). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества (п. 11.3.2); заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5); издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3.7); совершает сделки от имени общества (...); осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами общества (п. ...).

В соответствии с рамочным договором ... от ..., заключенным между ... Н. (заказчик) и ... лице директора Б. (исполнитель) заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых строительными подрядчиками или собственными силами заказчика строительства, а также осуществлять юридические и иные действия от имени и за счет заказчика, указанные в «Заявке на осуществление технического надзора (строительного контроля), направленной заказчиком в адрес исполнителя и согласованная исполнителем, и подписанной сторонами (п. 2.1). Объем подлежащих оказанию исполнителем услуг предусмотрен техническим заданием, распределением специалистов, привлекаемых для осуществления независимого ТН (СК) на объектах строительства ..., порядком взаимоотношений ... и исполнителя по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства, матрицей ответственности (п. 2.3). В счет договорной цены силами и средствами исполнитель обеспечивает, в том числе, организацию участков ТН (СК) исполнителя на объектах строительства для размещения персонала исполнителя, для координации работы специалистов исполнителя и ведения отчетности (п. 7.1); обязуется соблюдать нормы и правила при оказании услуг на строящихся объектах ... и предпринимать все меры безопасности по предотвращению нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом исполнителя объектам строительства и прочим коммуникациям (п. 7.11) и иные. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели (п. 17.1). При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 17.2). Договор считается заключенным с момента подписания полномочными представителями сторон и действует до ... (п. 19.1). 

В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 15 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

Приложением ... к рамочному договору ... от ... на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности представителями подрядных организаций на строительных площадках объектов ... от ..., заключенному между ... в лице директора Б. и ... в лице заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Х., установлен перечень нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, за которые исполнитель/подрядчик несет ответственность перед заказчиком, с указанием штрафных санкций. Указанным приложением предусмотрено, что выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ без соответствующего обучения, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 14); выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ при отсутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 15).

Согласно п. 5.1 Положения о службе контроля качества строительства ... ... утвержденного директором ...» Б. от ..., ... имеет право, в том числе, принимать меры по недопущению нарушений подрядчиком утвержденного плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ; получать от служб заказчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ...

В соответствии с приказом от ... ... ... исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ... утвержденному решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ... в лице начальника ... З. и ... в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ... в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ... (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п.1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п.2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п.5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п....). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п.11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ... в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ... в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ... (п. 2.2). 

... в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ... в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ... в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ... а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ... (п. 2.2). ... в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ... в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... создано ... путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых Закрытое акционерное общество ... переименовано в ...

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как Акционерного общества производственно-монтажное предприятие ...

В соответствии с приказом от ... ... ... на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ... с ....

Согласно приказу ... от ... № ... о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ... основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п.3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п.3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п.11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п.11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п.11.7).

Согласно договору подряда ... от ..., заключенному между ... (заказчик) в лице директора С. и ... в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи-приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работы выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ... (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ..., а ... (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ... (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ... (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера поз. ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ... (п. 3.1).

В соответствии с приказом .../к от ... ... о приеме работника на работу лицо ... с ... принято на работу инженером по сопровождению процессов строительства участка ... службы контроля качества строительства ...

В соответствии с приказом .../к от ... ... лицо ... с ... переведено на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства в структурном подразделении – Обособленное подразделение в .../Служба контроля качества строительства – участок .... 

Согласно п. 3 должностной инструкции ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ... Б., основными функциями ведущего инженера является, в том числе, руководство группой инженеров по сопровождению процессов строительства на закрепленном объекте (п.3.2). Ведущий инженер обязан (п.4), в том числе: обеспечивать сбор и обработку информации, предоставление отчетов, справок и других сведений, поступающих от инженеров ... с объектов строительства, связанных с вопросами, относящимися к сфере деятельности участка, для дальнейшей ее передачи непосредственному руководителю или заказчику (п. 4.13); выполнять поручения, распоряжения, задачи по направлению деятельности, поставленные непосредственным руководителем (п.4.17); участвовать в общем планировании работы в пределах своей компетенции (п.4.19); немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае (микротравме) (п.4.22); немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте (п.4.25); взаимодействовать с подрядными организациями (проработка проектов, проработка дефицита, ежедневного плана работ и сроков монтажа, работ с отчетными таблицами) (п.4.27); участвовать в ежедневных совещаниях с подрядными организациями в целях планирования последующих работ (п.4.28). Ведущий инженер по сопровождению процессов строительства несет ответственность за (п.6): невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п.6.1); неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п.6.2); непринятие мер по пресечению выявленных нарушений требований правил охраны труда, промышленной и иной безопасности, создающих угрозу деятельности организации и его работникам (п.6.4) и другое. 

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечен на объект ... где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ... на период с ... по ... лицо ... привлечен на объект ... где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно функционала лица ... на объекте, подписанного начальником участка ... ...» Х., с ... лицо ... выполнял должностные обязанности ведущего инженера по сопровождению процессов строительства на проекте ... по договору поставки оборудования без проведения ...). На указанном объекте к обязанностям лица ... относится, в том числе, контроль за исполнением работ согласно графика строительно-монтажных работ; контроль за расстановкой человеческих ресурсов по приоритетным позициям; контроль за составлением заявок подрядных организаций на рентген-контроль и цветную дефектоскопию; контроль взаимодействия подрядных организаций на площадке; проработка всех проектов части (дефицит, дюймаж, составления графика работ); проведение ежедневных совещаний по отставаниям от графиков. 

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...

В соответствии с трудовым договором ... от ..., заключенным между ... в директора Ж. (работодатель) и ФИО3 (работник), работник обязан (п. 2.2), в том числе, добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности в соответствии с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, производственную и трудовую дисциплину. Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией работника (п. 2.4). Работодатель имеет право: заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; отправлять работника в командировки (в установленном порядке) в вахты (п. 2.5). Работодатель, в том числе, обязан (п. 2.6): требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией; соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей, указанных в договоре, нарушении трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.1). Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю в случаях (п. 5.2), в том числе, когда в соответствии с действующим законодательством РФ на работника возложена материальная ответственность за ущерб, причиненный работодателю, при исполнении им своих трудовых обязанностей; умышленного причинения ущерба; причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

Согласно должностной инструкции производителя работ от ..., утвержденной директором ...» Ж. от ..., прораб относится к категории руководителей (п. 1.1). Прораб выполняет должностные обязанности, в том числе, (п. 2): осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (п. 2.1); обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ (п. 2.2); организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами (п. 2.3); осуществляет мероприятия по снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов (п. 2.5); ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию (п. 2.9); оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах (п. 2.12). Прораб имеет право, в том числе, (п. 3): отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками (п. 3.1); участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности (п. 3.2); подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (п. 3.8). Прораб несет ответственность, в том числе, за (п. 4): своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей (п. 4.1); ненадлежащее исполнение или исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации (п. 4.2); рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов (п. 4.3); ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами (п. 4.5); предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей деятельности (п. 4.6); обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных обязанностей подчиненных ему работников (п. 4.7); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.8); причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.9).

Согласно приказу ... о представлении отпуска работнику от ... ... производителю строительно-монтажных работ строительного участка ФИО3 предоставлен отпуск на 31 календарный день с ... по ....

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... ... ... сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ... от ... ...О начале выполнения проекта строительно-монтажных работ – «...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п. 3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу ... от ... ... о приеме работника на работу лицо ... принято на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно приказу ... от ... ...» о переводе работника на другую работу с ... лицо ... переведено на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно должностной инструкции начальника бюро технической поддержки отдела маркетинга ... начальник бюро обязан осуществлять трудовые обязанности, в том числе, координировать организацию работ по доставке или отгрузке продукции покупателям (п. 2.2); организовывать сбор информации о качестве, анализировать причины каких-либо претензий по договорам (п. 2.4); поддерживать контакт с постоянными клиентами, заключать и перезаключать договоры (п. 2.5); выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя (п. 2.10).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ...-км ...» начальник бюро технической поддержки отдела маркетинга ...» лицо ... направлено в командировку, в том числе, в ... сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью участия в досборке абсорбера, предскруббера по заказу ...

Так, на основании заявок ...» ... от ... и ... от ... на привлечение персонала по рамочному договору ... от ..., на период с ... по ... ведущий инженер по сопровождению процессов строительства ...» - лицо ... исполняло свои трудовые обязанности на территории промышленной зоны ... где работниками ...» осуществлялась досборка оборудования в виде абсорбера и предскруббера, поставленного заводом-изготовителем ...» для ...» в рамках исполнения договора поставки от ... ....

В период не позднее 09 часов 30 минут ..., в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, у лица ..., являющегося лицом, сопровождающим процессы строительства на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, то есть обладающим знаниями о ходе строительства, действительном положении и выполняемых функциональных обязанностях работников ... с использованием своего служебного положения, возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в значительном размере, путем обмана лица ..., являющегося представителем ...». Для достижения благоприятного исхода при получении денежных средств от лица ..., лицо ... решило привлечь ФИО3, который являлся производителем работ ...», был знаком с лицом ..., так как осуществлял трудовые функции на одном объекте с последним, а также имел дружеские взаимоотношения с лицом .... 

Преступный умысел лица ..., достоверно знающего об имеющихся нарушениях у работников ...» по наличию талонов ...» и удостоверений по оказанию первой медицинской помощи, предусматривал проведение проверки среди работников ...» указанных документов, необходимых при производстве работ на объектах ...», в том числе, на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. При этом, лицо ..., имея авторитет контролирующего сотрудника среди работников ...» и ...», которые не обладали информацией, что проведение проверки не входит в функциональные обязанности лица ... на указанном объекте, а также, что последнее не обладает полномочиями инициирования подобной проверки и принятия решений по ее результатам, понимало, что при посреднических услугах ФИО3 оно сможет создать условия для передачи ему лицом ... денежных средств и, как следствие, их хищение. 

С целью осуществления задуманного, ..., в период с 09 часов 30 минут по 12 часов, лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами 55... на промышленной зоне ...» по адресу: ..., сообщило ФИО3, что ... планирует провести проверку для установления наличия талонов ... и удостоверения по оказанию первой медицинской помощи среди работников ...». При этом, в указанные дату, время и месте, лицо ..., с целью реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, предложило ФИО3 оказать посреднические услуги при передаче ему коммерческого подкупа от лица ..., а также способствовать в достижении соглашения между ними о передаче и получении денежных средств, сумму которых лицо ... обозначит после проведенной проверки. 

При этом, ФИО3, полагая, что действия о проведении проверок на объекте по досборке абсорбера и предскруббера и об отстранении работников ... входят в обязанности лица ... и оно может гарантировать принятие указанных решений, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа и иной личной заинтересованности, имея доверительные взаимоотношения с лицом ..., согласился на предложение лица ... способствовать достижению и реализации соглашения между ним и лицом ... по передаче и получению коммерческого подкупа в виде денежных средств от лица ... лицу ....

Так, согласно разработанному плану совершения преступления, лицо ... должно было провести проверку на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, выявив нарушения у работников ...», после чего через ФИО3 должно было обозначить лицу ... сумму коммерческого подкупа за совершение действий (бездействие) в интересах ...» и ...». В свою очередь ФИО3 должен был достичь соглашения между лицом ... и лицом ..., получить от последнего денежные средства и передать их лицу ..., которое якобы уполномочено принять решение о возобновлении трудовых функций работников ...» на их объекте. 

Далее, ..., в период с 08 часов по 11 часов 30 минут, лицо ..., находясь в бытовом вагончике на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки установленному порядку, провело частичную проверку на наличие талонов ... и удостоверений по оказанию первой медицинской помощи у сотрудников ...», в ходе которой выявило нарушения у монтажников общества Ч., Н., М., а также у сварщика В., которых без предъявления каких-либо официальных документов отстранило от исполнения трудовых обязанностей путем изъятия пропусков на территорию ...». По результатам проведенной проверки ввиду выявленных нарушений лицо ... пояснило инженеру по сварке ... К. о направлении в адрес указанного общества и ...» предписания со штрафными санкциями на сумму ... рублей, а также уведомило об этом лицо ....

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ...», представляющим интересы указанного общества и ...», осознавало отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в которые не входило право или обязанность проведения проверочных мероприятий, в том числе, по линии охраны труда и технике безопасности, о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло последнего относительно имеющихся полномочий.

Далее, ... в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут ФИО3, находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами ...д. по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, с целью оказания содействия в достижении соглашения между лицом ... и лицом ..., а также извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ... и из иной личной заинтересованности, позвонил лицу .... В свою очередь лицо ..., в указанные дату, время и месте, совершая заведомо незаконные действия, сообщило ФИО3 о том, что отстраненные им работники смогут вернуться к своим трудовым обязанностям и на ...» не будет штрафной санкции в сумме ... рублей в случае передачи ему лицом ... незаконного вознаграждения в размере ... рублей наличными денежными средствами, которые позволят гарантировать принятие лицом ... указанных решений.

Далее, ... в период с 08 часов по 12 часов ФИО3 встретился с лицом ... в бытовом вагончике на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ....д. промышленной зоны ... по адресу: .... При этом, лицо ... обратилось к ФИО3 с вопросом о возможности разрешения ситуации с лицом ... по проведенной им ... проверке. В свою очередь ФИО3, ... в период с 15 часов по 15 часов 30 минут, находясь по месту своего жительства: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, исходя из достигнутой договоренности с лицом ... о совершении заведомо незаконных действий в целях непосредственной передачи последнему коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора предложил лицу ... передать ему в качестве незаконного вознаграждения для последующей передачи лицу ... денежные средства в сумме ... рублей в наличной или безналичной форме, за что лицо ... поспособствует возобновлению трудовых функций отстраненных им работников ... а также на общество не будет наложено штрафных санкций. При этом, ФИО3 обозначил, что в случае безналичной передачи ему денежных средств, перечисление необходимо произвести по его абонентскому номеру телефона +..., который прикреплен к банковскому счету, открытому в ... «... на его имя. В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, с данным предложением согласилось, указав, что ... часть денежных средств переведет безналичным способом, а часть – наличными средствами передаст лично ФИО3

Далее, ... в период с 08 часов 30 минут по 12 часов 05 минут ФИО3, находясь на промышленной зоне ...» по адресу: ..., действуя в продолжение своего преступного умысла, с целью получения незаконного вознаграждения от достижения и реализации соглашения между лицом ... и лицом ... по передаче коммерческого подкупа на сумму ... рублей, созвонился с лицом .... В ходе телефонного разговора ФИО3 и лицо ... договорились о встрече в офисе ...», расположенном по адресу: ... для передачи незаконного вознаграждения лицом .... 

Далее, ... примерно в 12 часов 50 минут лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ... с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в дополнительном офисе ... ..., расположенном по адресу: ..., перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность восстановления трудовых функций отстраненных им работников ...», получения пропусков данных работников и отсутствие штрафных санкций в отношении ...

В свою очередь, ФИО3, ... примерно в 12 часов 50 минут, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., находясь в офисе ...», расположенном по адресу: ..., через банкомат ... со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... произвел снятие ... рублей, ранее поступивших ему от лица ... в качестве коммерческого подкупа для передачи лицу ....

Далее, ... в период с 12 часов 50 минут по 13 часов 10 минут ФИО3, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной деятельности коммерческих организаций и причинении материального ущерба, и желая этого, находясь в офисе ...», расположенном по адресу: ..., получил от лица ... наличными средствами, являющимися собственными накоплениями последнего, оставшуюся часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за совершение указанных действий в интересах ...

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения.

Далее, ... примерно в 16 часов 40 минут ФИО3, находясь у входа в ...», расположенный по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий (бездействие) в силу его служебного положения в интересах ... в лице лица ..., из корыстных побуждений, передал лицу ... незаконное вознаграждение, полученное от лица ..., в виде денег на общую сумму ... рублей в качестве коммерческого подкупа за восстановление трудовых функций отстраненных лицом ... работников ... получения пропусков данных работников и отсутствие штрафных санкций в отношении ...» и ...». При этом, вознаграждения за указанные услуги ФИО3 не получил.

В свою очередь лицо ..., ... примерно в 16 часов 40 минут, находясь у входа в ... расположенный по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем обмана лица ..., используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые он совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, получило от ФИО3 денежные средства в сумме ... рублей, переданные ему лицом ..., при этом, не обладая управленческими функциями в коммерческой организации и полномочиями отстранения и допуска к работам сотрудников курируемых им объектов, применения штрафных санкций в отношении ... после чего вернуло ФИО3 пропуски на территорию ... отстраненных работников ...» Ч., Н., М. и В., что обеспечило последним возможность продолжать трудовые обязанности на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

При этом, лицо ... не сообщало о проведенной им проверке, о выявленных нарушениях и необходимости наложения штрафных санкций в отношении ... и ...» ни непосредственным руководителям ООО ...», ни ...», как и не оформляло каких-либо документов, не оказывало какого-либо содействия указанным обществам, а искусственно создало ситуацию проведенной проверки, в результате которой, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитило чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ....

Далее, ... в период с 08 часов по 09 часов 57 минут лицо ..., находясь в ... Республики Татарстан, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, в ходе телефонного разговора сообщило ФИО3, что по результатам проведенной им проверки на объекте по досборке абсорбера и предскруббера от ... числятся индивидуальные штрафы в размере ... рублей на каждого из работников ...», а именно Ч., Н., М. и В. Также, лицо ... ввиду наличия согласия ФИО3 оказывать посреднические услуги при передаче ему коммерческого подкупа от лица ..., за способствование в достижении соглашения между ними о передаче и получении денежных средств, из корыстных побуждений, предложило ФИО3 договориться с лицом ... о передаче лицу ... незаконного денежного вознаграждения в сумме ... рублей за аннулирование персональных штрафов в базе данных ... и дальнейшую нормальную работу на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ...», представляющим интересы указанного общества и ...», осознавало отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в том числе, отсутствие у него допуска к программным комплексам ... отражающим предписания и представления в адрес подрядных организаций, о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло последнего относительно имеющихся у него полномочий.

Далее, ... в период с 08 часов по 09 часов 57 минут ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, с целью оказания содействия в достижении соглашения между лицом ... и лицом ..., из иной личной заинтересованности, а также извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ..., позвонил лицу .... В ходе телефонного разговора ФИО3 сообщил лицу ... о наличии персональных штрафов в размере ... рублей у каждого из работников ... Ч., Н., М. и В. ввиду отсутствия у них талонов ООО ...» и удостоверений оказания первой медицинской помощи, что установлено проведенной лицом ... проверкой от .... Исходя из достигнутой договоренности с лицом ... о совершении заведомо незаконных действий в целях непосредственной передачи последнему коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора ФИО3 предложил лицу ... передать ему в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа для последующей передачи лицу ... денежные средства в сумме ... рублей в наличной или безналичной форме, за что лицо ... аннулирует указанные персональные штрафы в базе данных ...» и поспособствует дальнейшей нормальной работе на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, с данным предложением согласилось, указав, что ... перечислит ФИО3 денежные средства в размере ... рублей по абонентскому номеру телефона +....

Далее, ... примерно в 09 часов 57 минут лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... ... расположенном по адресу: ..., стр.1, перечислило на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ... ..., незаконное вознаграждение в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность аннулирования в базе данных ...» персональных штрафов на работников АО ...» и способствование лицом ... дальнейшей нормальной работе ... и ...» на объекте по досборке абсорбера и предскруббера.

В свою очередь, ФИО3, ... в период с 09 часов 57 минут по 16 часов, находясь по месту своего жительства: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., в ходе телефонного разговора договорился с лицом ... о встрече ... в 16 часов возле контрольно-пропускного пункта ... ... по адресу: ..., для передачи последнему незаконного вознаграждения в сумме ... рублей, полученного от лица .... При этом, ФИО3 не производил снятие поступивших на его счет от лица ... указанных денежных средств ввиду наличия при себе личных денежных средств в указанной сумме, которые он в последующем передал лицу ... как полученные от лица .... 

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения. 

Далее, ... в период с 16 часов 05 минут по 16 часов 25 минут ФИО3, находясь на автостоянке возле ... по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий в интересах ... в лице лица ..., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации, и желая этого, из корыстных побуждений, передал лицу ... незаконное вознаграждение в сумме ... рублей, полученные от лица ... в качестве коммерческого подкупа за аннулирование в базе данных ... персональных штрафов на работников ...» Ч., Н., М. и В. и способствование лицу ... дальнейшей нормальной работе ... на объекте, о чем ..., в период с 17 часов 10 минут по 20 часов ФИО3, находясь по месту своего жительства: ..., сообщил лицу .... При этом, вознаграждения за указанные услуги ФИО3 не получил.

В свою очередь, лицо ..., ... в период с 16 часов 05 минут по 16 часов 25 минут, находясь на автостоянке возле ... по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба лицу ..., используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые он совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, получило от ФИО3 денежные средства в сумме ... рублей, переданные ему лицом ..., за якобы аннулированные индивидуальные штрафы на работников ... и якобы оказывало содействие ... тем самым путем обмана лица ... похитило данные денежные средства. 

При этом, лицо ..., не обладая управленческими функциями в коммерческой организации и полномочиями наложения и взыскания штрафных санкций, проведения проверочных мероприятий, а также, не имея допуска к программным комплексам ООО ...» в указанной части, искусственно создало ситуацию с мнимым наличием штрафов, в результате чего похитило чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ... на общую сумму ... рублей, что является значительным ущербом, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, лицо ... в нарушение п.п. 7.1., 7.11, 17.1, 17.2 рамочного договора ... от ..., п.п. 14, 15 Приложения ... к рамочному договору ... от ..., не сообщило уполномоченным работникам ... о действительно имеющихся фактах нарушения требований охраны труда работниками ...», получив за это незаконное вознаграждение на общую сумму ... рублей, проявив тем самым бездействие, что могло повлечь негативные последствия для указанных обществ и занятых при производстве строительно-монтажных работ сотрудников ...

Совершая посредничество в коммерческом подкупе на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, ФИО3 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 

В свою очередь, лицо ..., совершая хищение денежных средств у лица ... действовало с прямым умыслом, то есть осознавало общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидело возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба и желало их наступления. 

Эпизод 2 

Кроме того, ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ... действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с ... по ..., находясь на территории Республики Татарстан, с умыслом, направленным на посредничество в коммерческом подкупе, по поручению ведущего инженера по сопровождению процессов строительства ... - лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, передав указанное незаконное вознаграждение лицу ... от начальника бюро технической поддержки маркетинга ... - лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за совершение действий в интересах ... при следующих обстоятельствах.

Положением об управлении по реализации проектов строительства ... утвержденным генеральным директором ...» М. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, контроль выполнения работ на проектах, бюджета проекта, финансово-экономических показателей проектов, проектных планов – графиков и календарных планов работ (п. 2.12); осуществление функций заказчика – застройщика (п. 2.13); осуществление непосредственных работ по реализации проектов (п. 2.14); заключение договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, договоров на поставку оборудования, материальных ценностей, рамочных соглашений по результатам проведенных конкурсов, и иных хозяйственных договоров, необходимых для реализации проектов (п. 2.21) и иные. 

Положением о службе материально-технического обеспечения ... утвержденным начальником ... Н. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, заключение и сопровождение договоров поставки товарно-материальных ценностей (п. 2.2); обеспечение взаимодействия и координации деятельности с внутренними участниками проекта (п. 2.6); организация взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе с компаниями партнерами (п. 2.7); заключение заказов (дополнительных соглашений к рамочным соглашениям) на поставку материалов и оборудования в соответствие с календарным планом реализации проекта и рамочными соглашениями (п. 2.12) и иные. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России ... ... поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... ... и ему присвоен ...

В соответствии с Уставом ... целью деятельности общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работы и услугах (п. 3.1). Основным видом деятельности ... является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. 3.2). 

... вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п. 3.3). Единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО ... является директор (п. 11.1). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества (п. 11.3.2); заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5); издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3.7); совершает сделки от имени общества (...); осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами общества (п. ...).

В соответствии с рамочным договором ... от ..., заключенным между ... в лице начальника ... Н. (заказчик) и ... в лице директора Б. (исполнитель) заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых строительными подрядчиками или собственными силами заказчика строительства, а также осуществлять юридические и иные действия от имени и за счет заказчика, указанные в «Заявке на осуществление технического надзора (строительного контроля), направленной заказчиком в адрес исполнителя и согласованная исполнителем, и подписанной сторонами (п. 2.1). Объем подлежащих оказанию исполнителем услуг предусмотрен техническим заданием, распределением специалистов, привлекаемых для осуществления независимого ТН (СК) на объектах строительства ... порядком взаимоотношений ... и исполнителя по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства, матрицей ответственности (п. 2.3). В счет договорной цены силами и средствами исполнитель обеспечивает, в том числе, организацию участков ТН (СК) исполнителя на объектах строительства для размещения персонала исполнителя, для координации работы специалистов исполнителя и ведения отчетности (п. 7.1); обязуется соблюдать нормы и правила при оказании услуг на строящихся объектах ... и предпринимать все меры безопасности по предотвращению нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом исполнителя объектам строительства и прочим коммуникациям (п. 7.11) и иные. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели (п. 17.1). При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 17.2). Договор считается заключенным с момента подписания полномочными представителями сторон и действует до ... (п. 19.1). 

В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 15 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

Согласно п. 5.1 Положения о службе контроля качества строительства 

... ... утвержденного директором ...» Б. от ..., ... имеет право, в том числе, принимать меры по недопущению нарушений подрядчиком утвержденного плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ; получать от служб заказчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... ... поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ....

В соответствии с приказом от ... ... ...» к исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ...», утвержденному решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ...» в лице начальника ... З. и ...» в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

В соответствии с п. 9 технических условий к рамочному соглашению кроме визуального-измерительного контроля сварных швов и основного металла (в объеме 100 %) оборудования, все сварные швы в объеме 100 % независимо от группы аппарата должны быть проконтролированы радиографическим методом (при невозможности проведения радиографического контроля допускается проведение контроля ультразвуковым методом) - в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для радиографического и ультразвукового методов, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии, либо другим равноценным методом. 

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ...» в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ...» (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п. 1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п. 2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п. ...). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п. 11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ... (п. 2.2). 

...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ... «...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... создано ... ...» путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых Закрытое акционерное общество ... переименовано в ...

В соответствии с Федеральным законом от ... № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как Акционерного общества производственно-монтажное предприятие «...

В соответствии с приказом от ... ... ...» на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ...» с .... 

Согласно приказу ...» от ... № ... о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ...» основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п. 3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п. 11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п. 11.7).

Согласно договору подряда ... от ..., заключенному между ...» (заказчик) в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи-приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работы выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ..., а ... (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ... (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии с приказом .../к от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... с ... принято на работу инженером по сопровождению процессов строительства участка ... службы контроля качества строительства ...».

В соответствии с приказом .../к от ... ...» лицо ... с ... переведено на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства в структурном подразделении – Обособленное подразделение в .../Служба контроля качества строительства – участок .... 

Согласно п. 3 должностной инструкции ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ...» Б., основными функциями ведущего инженера является, в том числе, руководство группой инженеров по сопровождению процессов строительства на закрепленном объекте (п. 3.2). Ведущий инженер обязан (п. 4), в том числе: обеспечивать сбор и обработку информации, предоставление отчетов, справок и других сведений, поступающих от инженеров ... с объектов строительства, связанных с вопросами, относящимися к сфере деятельности участка, для дальнейшей ее передачи непосредственному руководителю или заказчику (п. 4.13); выполнять поручения, распоряжения, задачи по направлению деятельности, поставленные непосредственным руководителем (п. 4.17); участвовать в общем планировании работы в пределах своей компетенции (п. 4.19); немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае (микротравме) (п. 4.22); немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте (п. 4.25); взаимодействовать с подрядными организациями (проработка проектов, проработка дефицита, ежедневного плана работ и сроков монтажа, работ с отчетными таблицами) (п. 4.27); участвовать в ежедневных совещаниях с подрядными организациями в целях планирования последующих работ (п. 4.28). Ведущий инженер по сопровождению процессов строительства несет ответственность за (п. 6): невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п. 6.1); неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п. 6.2); непринятие мер по пресечению выявленных нарушений требований правил охраны труда, промышленной и иной безопасности, создающих угрозу деятельности организации и его работникам (п. 6.4) и другое. 

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ... «...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно функционала лица ... на объекте, подписанного начальником участка ... ...» Х., с ... лицо ... выполняло должностные обязанности ведущего инженера по сопровождению процессов строительства на проекте «...» по договору поставки оборудования без проведения ТН (СК). На указанном объекте к обязанностям лица ... относится, в том числе, контроль за исполнением работ согласно графика строительно-монтажных работ; контроль за расстановкой человеческих ресурсов по приоритетным позициям; контроль за составлением заявок подрядных организаций на рентген-контроль и цветную дефектоскопию; контроль взаимодействия подрядных организаций на площадке; проработка всех проектов части (дефицит, дюймаж, составления графика работ); проведение ежедневных совещаний по отставаниям от графиков. 

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...». 

В соответствии с трудовым договором ... от ..., заключенным между ...» в директора Ж. (работодатель) и ФИО3 (работник), работник обязан (п. 2.2), в том числе, добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности в соответствии с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, производственную и трудовую дисциплину. Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией работника (п. 2.4). Работодатель имеет право: заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; отправлять работника в командировки (в установленном порядке) в вахты (п. 2.5). Работодатель, в том числе, обязан (п. 2.6): требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией; соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей, указанных в договоре, нарушении трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.1). Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю в случаях (п. 5.2), в том числе, когда в соответствии с действующим законодательством РФ на работника возложена материальная ответственность за ущерб, причиненный работодателю, при исполнении им своих трудовых обязанностей; умышленного причинения ущерба; причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

Согласно должностной инструкции производителя работ от ..., утвержденной директором ... Ж. от ..., прораб относится к категории руководителей (п. 1.1). Прораб выполняет должностные обязанности, в том числе, (п. 2): осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (п. 2.1); обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ (п.2.2); организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами (п.2.3); осуществляет мероприятия по снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов (п.2.5); ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию (п.2.9); оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах (п.2.12). Прораб имеет право, в том числе, (п.3): отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками (п.3.1); участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности (п.3.2); подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (п.3.8). Прораб несет ответственность, в том числе, за (п.4): своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей (п. 4.1); ненадлежащее исполнение или исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации (п. 4.2); рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов (п.4.3); ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами (п.4.5); предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей деятельности (п.4.6); обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных обязанностей подчиненных ему работников (п.4.7); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.8); причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации (п.4.9).

Согласно приказу ...» о представлении отпуска работнику от ... ... производителю строительно-монтажных работ строительного участка ФИО3 предоставлен отпуск на ... календарный день с ... по ....

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... в ...» сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ...» от ... ...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п.3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу № ... от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... принято на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно приказу № ... от ... ...» о переводе работника на другую работу с ... лицо ... переведено на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно должностной инструкции начальника бюро технической поддержки отдела маркетинга ...», начальник бюро обязан осуществлять трудовые обязанности, в том числе, координировать организацию работ по доставке или отгрузке продукции покупателям (п.2.2); организовывать сбор информации о качестве, анализировать причины каких-либо претензий по договорам (п.2.4); поддерживать контакт с постоянными клиентами, заключать и перезаключать договоры (п.2.5); выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя (п.2.10).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ...-км ...» начальник бюро технической поддержки отдела маркетинга ...» лицо ... направлено в командировку, в том числе, в ... сроком на 175 календарных дней с ... по ... с целью участия в досборке абсорбера, предскруббера по заказу ...

Так, на основании заявок ...» ... от ... и ... от ... на привлечение персонала по рамочному договору ... от ..., на период с ... по ... ведущий инженер по сопровождению процессов строительства ...» лицо ... исполняло свои трудовые обязанности на территории промышленной зоны ...», где работниками ...» осуществлялась досборка оборудования в виде абсорбера и предскруббера, поставленного заводом-изготовителем ... для ...» в рамках исполнения договора поставки от ... ....

... не позднее 10 часов, точное время не установлено, лицу ... стало известно о проведении ... по заявке ...» проверки дублирующего контроля сварных швов неразрушающим методом на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, ... в период с 10 часов по 13 часов, лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ....д. на промышленной зоне ...» по адресу: ..., понимая необходимость доработки большого количества сварных швов резервуаров, а также низкое ранее качество выполненной работы, что не позволит успешно пройти предстоящую проверку дублирующего контроля, в ходе телефонного разговора сообщило ФИО3, имеющего близкие доверительные отношения с лицом ..., о факте проверки и низком качестве сварных швов, в связи с чем попросило ФИО3 поспособствовать взаимодействию с лицом ... для успешного прохождения проверки .... В свою очередь ФИО3, полагая, что в силу занимаемой должности и авторитета лицо ... сможет оказать содействие при проведении проверки на абсорбере и предскруббере, а также гарантировать ее успешное прохождение, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение лица .... 

Далее, ... в период с 13 часов по 14 часов ФИО3 и лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ... по адресу: ..., обратились к лицу ... с просьбой о содействии в успешном прохождении ... проверки дублирующего контроля сварных швов абсорбера и предскруббера. При этом, не позднее 14 часов ..., у лица ..., находящегося на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., являющегося лицом, сопровождающим процессы строительства на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, то есть обладающим знаниями о ходе строительства и выполняемых работниками ...» сварных швах на резервуарах, с использованием своего служебного положения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств лица ..., являющегося представителем ...

Преступный умысел лица ..., достоверно знающего в силу занимаемой должности и трудовых обязанностей о низком качестве и необходимости доработки сварных швов на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, предусматривал за передачу ему незаконного денежного вознаграждения предоставление лицу ... возможности выбора резервуара и сварных швов, которые по результатам проверки дублирующего контроля явились бы годными и соответствующими требованиям ГОСТ и СНиП.

С целью осуществления задуманного, ... в период с 14 часов по 17 часов лицо ..., находящееся на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что повлиять на результаты дублирующего контроля в независимой лаборатории оно не может ввиду отсутствия таковых полномочий, но, понимая, что при посреднических услугах ФИО3 оно сможет создать условия для передачи ему лицом ... незаконного вознаграждения в виде денежных средств и, как следствие, их хищение, назначило ФИО3 встречу в строительном вагончике, расположенном рядом со штабом ... на территории промышленной зоны ... по вышеуказанному адресу.

В свою очередь ФИО3, ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов встретился с лицом ... в строительном вагончике, расположенном рядом со штабом ... на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., где лицо ..., действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, предложило ФИО3 оказать посреднические услуги при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ..., а также поспособствовать им в достижении соглашения о передаче и получении денежных средств в размере ... рублей после проведения проверки дублирующего контроля. При этом, лицо ... в указанные дату, время и месте, совершая заведомо незаконные действия, сообщило ФИО3 о том, что за передачу указанной суммы оно посодействует в успешном прохождении проверки ...» и ...» путем предоставления лицу ... возможности выбора полностью пригодного сварного шва на нужном резервуаре, а при иных обстоятельствах швы будут признаны не годными.

При этом, ФИО3, полагая, что действия о возможности выбора для проверки конкретного резервуара и сварных швов, влиянии на результаты проверки входят в круг полномочий лица ... и оно может гарантировать успешное прохождение проверки дублирующего контроля, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа и иной личной заинтересованности, имеющий доверительные взаимоотношения с лицом ..., согласился на предложение лица ... способствовать достижению и реализации соглашения между ними по передаче и получению коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей от лица ... лицу ....

Так, согласно разработанному плану совершения преступления, лицо ..., ... должно было обеспечить успешное прохождение проверки дублирующего контроля изготовленных работниками ...» сварных швов путем направления инженера – дефектоскописта к определенному лицом ... резервуару. Далее, в случае признания сварных швов годными согласно заключения, лицо ... должно было получить незаконное вознаграждение в сумме ... рублей от лица ... при посреднических услугах ФИО3 В свою очередь ФИО3 должен был достичь соглашения между лицом ... и лицом ... о передаче денег, получить от лица ... денежные средства и передать их лицу ..., которое якобы повлияет на выбор сварных соединений и результаты заключения дублирующего контроля инженера - дефектоскописта. 

Далее, ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов ФИО3, находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, исходя из достигнутой договоренности с лицом ..., сообщил лицу ... о передаче ему в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа в сумме ... рублей в наличной или безналичной форме для последующей передачи лицу ..., которое посодействует в успешном прохождении проверки ... путем выбора пригодных сварных швов и их подготовки. При этом, ФИО3 обозначил, что в случае безналичной передачи ему денежных средств, перечисление необходимо произвести по его абонентскому номеру телефона +..., который прикреплен к банковскому счету, открытому в ...». В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, не обладающий знаниями о действительных возможностях лица ... и его функциональных обязанностях, с данным предложением согласилось, указав, что готово передать требуемые лицом ... денежные средства в сумме ... рублей после положительного завершения проверки. 

Далее, ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов ФИО3 и лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., по указанию лица ... выбрали сварные швы на резервуаре предскруббера, изготовленные на заводе-изготовителе оборудования в ....

После этого, ... в период с 18 часов по 19 часов 30 минут, ФИО3 по пути следования из ... по месту жительства лица ... по адресу: ..., действуя во исполнение корыстного преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., сообщил последнему о сварных швах, подготовленных ...» для проведения дублирующего контроля на резервуаре предскруббера ..., на что лицо ... подтвердило намерение за незаконное денежное вознаграждение направить инженера – дефектоскописта именно к указанным сварным швам. 

Далее, ... в период с 09 часов по 12 часов по заявке ...» на объект по досборке абсорбера и предскруббера, расположенный на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., прибыли сотрудники независимой лаборатории неразрушающего контроля ... которых сопроводило лицо .... При этом, ... в период с 09 часов по 12 часов, находясь на указанном объекте, действуя во исполнение своего преступного корыстного умысла, лицо ..., сообщив, что доступа к резервуару абсорбера не имеется, направило для проведения проверки дублирующего контроля инженеров – дефектоскопистов ...» на резервуар предскруббер, которые для лиц, не обладающих познаниями в области подобного оборудования, визуально не отличаются друг от друга.

Согласно результатам акта о результатах визуально-измерительного контроля № ... от ... и заключения о результатах радиографического контроля № ... от ... сварной шов, проверенный ... в период с 09 часов по 12 часов на резервуаре предскруббера признан годным, о чем ... в период с 15 часов по 16 часов 15 минут лицо ..., находясь на промышленной зоне ... по адресу: ..., сообщило ФИО3 

При этом, лицо ..., осознавая, что не влияло на результаты проведенной проверки и заранее не могло достоверно знать о качестве сварного шва ...» согласно заключения, пояснило ФИО3, что ввиду годности сварного шва и отсутствия претензий к качеству выполненной работы со стороны ...», согласно ранее достигнутой договоренности лицу ... через ФИО5 необходимо передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере ... рублей наличными средствами. 

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ...», представляющим интересы указанного общества и ...», осознавало отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в которые не входило право или обязанность вмешиваться в процесс проведения независимого контроля сварных швов, инициированного заказчиком ...», о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло его относительно имеющихся у него полномочий.

Далее, ... в период с 15 часов по 16 часов 15 минут ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя в продолжение своего преступного умысла, с целью получения незаконного вознаграждения от достижения и реализации соглашения между лицом ... и лицом ... о передаче коммерческого подкупа, сообщил лицу ... о годности сварного шва по результатам дублирующего контроля и необходимости передачи согласно ранее достигнутой договоренности незаконного денежного вознаграждения для лица ... в сумме ... рублей. 

При этом, ... в период с 15 часов по 16 часов 15 минут, в ходе телефонного разговора, ФИО3 и лицо ... договорились о встрече у КПП ... ... по адресу: ... для совместной поездки в офис ... с целью получения наличных денежных средств ФИО3 для последующей передачи лицу ....

Далее, ... примерно в 16 часов 15 минут ФИО3 и лицо ... встретились у КПП ... ...» по адресу: ..., откуда совместно на автомашине ФИО3 марки ...» с государственным регистрационным знаком ... проследовали к офису ... расположенному по адресу: ....

Далее, ... примерно в 16 часов 45 минут лицо ..., находясь в салоне автомашины ФИО3 марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной возле офиса ...» по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в дополнительном офисе ... ..., расположенном по адресу: ..., перечислило по номеру телефона ... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. 

Далее, ... примерно в 16 часов 47 минут, лицо ..., находясь в салоне автомашины ФИО3 марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной возле ...» по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... ...», расположенном по адресу: ..., стр.1, перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., с..., ..., часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. 

Далее, ... в период с 16 часов 47 минут по 16 часов 48 минут лицо ... и ФИО3 прошли в помещение офиса ...», расположенного по адресу: ..., где ... примерно в 16 часов 48 минут, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., через банкомат ...» ... со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», произвело снятие ... рублей, ранее поступивших от лица ... для дальнейшей передачи лицу ....

Далее, ... примерно в 16 часов 48 минут ФИО3, находясь в офисе ...», расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от лица ..., на свой банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., снятие которых произвел ... в 16 часов 51 минуту с помощью банковской карты ...» ..., находясь в офисе банка по адресу: .... 

Далее, ... примерно в 16 часов 49 минут лицо ..., находясь в офисе ...», расположенном по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, для последующей передачи лицу ... в качестве незаконного вознаграждения, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществило снятие денежных средств на сумму ... рублей. 

Далее, ... примерно в 16 часов 55 минут лицо ..., находясь по указанному адресу, также осуществило снятие со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... денежных средств на сумму ... рублей.

Далее, ... в период с 16 часов 55 мнут по 17 часов 52 минуты ФИО3, находясь в салоне своей автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной возле офиса ... ...», расположенного по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., получил от лица ... наличными средствами часть незаконного вознаграждения на общую сумму ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере, при этом, денежные средства в сумме ... рублей были сняты лицом ... со своих банковских счетов, а ... рублей имелись у лица ... при себе в виде личных накоплений. 

Далее, ... примерно в 17 часов 52 минуты лицо ..., находясь в салоне автомашины ФИО3 марки ...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной возле офиса ...», расположенного по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», расположенном по адресу: ..., ..., перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в ...», незаконное вознаграждение в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. При этом, ФИО3 не производил снятие поступивших на его счет от лица ... указанных денежных средств в размере ... рублей ввиду наличия при себе личных денежных средств в указанной сумме, которые он объединил с уже полученными от лица ... денежными средствами в размере ... рублей для последующей передачи лицу ... как полученные от лица ....

Далее, ... в период с 17 часов 52 минут по 18 часов 30 минут ФИО3 на своей автомашине марки ...» с государственным регистрационным знаком ... прибыл на автостоянку возле КПП ... ... по адресу: ..., где в салон указанной автомашины ... в период с 18 часов 30 минут по 19 часов село лицо .... После этого, на указанной автомашине лицо ... и ФИО3 проследовали по месту жительства лица ... в .... 

Далее, ... в период с 19 часов 30 минут по 20 часов, находясь на парковке у неустановленного дома в ... Республики Татарстан, ФИО3, находясь в салоне своей автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий в интересах ... и ... в лице лица ..., из корыстных побуждений, передал лицу ... незаконное вознаграждение, полученное от лица ..., в виде денег на общую сумму ... рублей в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов на резервуаре предскруббера, о чем ... в период с 20 часов 50 минут по 21 час, находясь на территории ... Республики Татарстан, сообщил лицу .... При этом, вознаграждения за указанные услуги ФИО3 не получил.

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения.

В свою очередь, лицо ..., ... в период с 19 часов 30 минут по 20 часов, находясь на парковке у неустановленного дома в ... Республики Татарстан, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые оно совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, получило от ФИО3 денежные средства в сумме ... рублей, что является крупным размером, не обладая управленческими функциями в коммерческой организации и возможностью оказания влияния на результаты дублирующего контроля в независимой лаборатории, достоверно не зная о качестве сварных швов ...», не оказывало какого-либо содействия ... ...» в лице лица ..., в результате чего похитило чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ... на общую сумму ... рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, лицо ... в нарушение п.п. 17.1, 17.2 рамочного договора ... от ... не сообщило уполномоченным работникам ... и ...» о факте противоправных действий в виде передачи ему незаконного вознаграждения в сумме ... рублей.

Совершая посредничество в коммерческом подкупе, ФИО3 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 

В свою очередь, лицо ..., совершая хищение денежных средств у лица ... действовало с прямым умыслом, то есть осознавало общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере и желал их наступления. 

Эпизод 3 

Кроме того, ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ...», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с ... по ..., находясь на территории Республики Татарстан, с умыслом, направленным на посредничество в коммерческом подкупе, по поручению лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, передав указанное незаконное вознаграждение лицу ... от начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» - лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за совершение действий (бездействие) в интересах ...» и ...», при следующих обстоятельствах.

Положением об ...), утвержденным генеральным директором ...» М. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, контроль выполнения работ на проектах, бюджета проекта, финансово-экономических показателей проектов, проектных планов – графиков и календарных планов работ (п. 2.12); осуществление функций заказчика – застройщика (п. 2.13); осуществление непосредственных работ по реализации проектов (п. 2.14); заключение договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, договоров на поставку оборудования, материальных ценностей, рамочных соглашений по результатам проведенных конкурсов, и иных хозяйственных договоров, необходимых для реализации проектов (п. 2.21) и иные. 

Положением о службе материально-технического обеспечения ...», утвержденным начальником ...» Н. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, заключение и сопровождение договоров поставки товарно-материальных ценностей (п. 2.2); обеспечение взаимодействия и координации деятельности с внутренними участниками проекта (п. 2.6); организация взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе с компаниями партнерами (п. 2.7); заключение заказов (дополнительных соглашений к рамочным соглашениям) на поставку материалов и оборудования в соответствие с календарным планом реализации проекта и рамочными соглашениями (п. 2.12) и иные. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России ... поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... ... и ему присвоен ...

В соответствии с Уставом ...» целью деятельности общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работы и услугах (п. 3.1). Основным видом деятельности ...» является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. 3.2). 

...» вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п. 3.3). Единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО ...», является директор (п. 11.1). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества (п. 11.3.2); заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5); издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3.7); совершает сделки от имени общества (...); осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами общества (п. ...).

В соответствии с рамочным договором ... от ..., заключенным между ...» в лице начальника ... Н. (заказчик) и ...» в лице директора Б. (исполнитель) заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых строительными подрядчиками или собственными силами заказчика строительства, а также осуществлять юридические и иные действия от имени и за счет заказчика, указанные в «Заявке на осуществление технического надзора (строительного контроля), направленной заказчиком в адрес исполнителя и согласованная исполнителем, и подписанной сторонами (п. 2.1). Объем подлежащих оказанию исполнителем услуг предусмотрен техническим заданием, распределением специалистов, привлекаемых для осуществления независимого ТН (СК) на объектах строительства ...», порядком взаимоотношений ... и исполнителя по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства, матрицей ответственности (п. 2.3). В счет договорной цены силами и средствами исполнитель обеспечивает, в том числе, организацию участков ТН (СК) исполнителя на объектах строительства для размещения персонала исполнителя, для координации работы специалистов исполнителя и ведения отчетности (п. 7.1); обязуется соблюдать нормы и правила при оказании услуг на строящихся объектах ...» и предпринимать все меры безопасности по предотвращению нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом исполнителя объектам строительства и прочим коммуникациям (п. 7.11) и иные. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели (п. 17.1). При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 17.2). Договор считается заключенным с момента подписания полномочными представителями сторон и действует до ... (п. 19.1). 

В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 15 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

Приложением ... к рамочному договору ... от ... на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности представителями подрядных организаций на строительных площадках объектов ...» от ..., заключенному между ...» в лице директора Б. и ...» в лице заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Х., установлен перечень нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, за которые исполнитель/подрядчик несет ответственность перед заказчиком, с указанием штрафных санкций. Указанным приложением предусмотрено, что выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ без соответствующего обучения, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 14); выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ при отсутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 15).

Согласно п. 5.1 Положения о службе контроля качества строительства 

... ...», утвержденного директором ...» Б. от ..., ... имеет право, в том числе, принимать меры по недопущению нарушений подрядчиком утвержденного плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ; получать от служб заказчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... ...» ОГРН ... поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ...

В соответствии с приказом от ... ... ...» к исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ...», утвержденному решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ...» в лице начальника ... З. и ...» в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

В соответствии с п. 9 технических условий к рамочному соглашению кроме визуального-измерительного контроля сварных швов и основного металла (в объеме 100 %) оборудования, все сварные швы в объеме 100 % независимо от группы аппарата должны быть проконтролированы радиографическим методом (при невозможности проведения радиографического контроля допускается проведение контроля ультразвуковым методом) - в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для радиографического и ультразвукового методов, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии, либо другим равноценным методом. 

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ... в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ...» (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п. 1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п. 2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п. ...). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п. 11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера поз. ... а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). 

...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... создано ...» путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых ... переименовано в ...

В соответствии с Федеральным законом от ... № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как Акционерного общества производственно-монтажное предприятие «... ОГРН ...

В соответствии с приказом от ... ... ...» на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ...» с ....

Согласно приказу ...» от ... № П/36-к о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ...» основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п. 3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п. 11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п. 11.7).

Согласно договору подряда ... от ..., заключенному между ...» (заказчик) в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи-приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ..., а ... ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера поз. ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии с приказом .../к от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... с ... принято на работу инженером по сопровождению процессов строительства участка ... службы контроля качества строительства ...».

В соответствии с приказом .../к от ... ...» лицо ... с ... переведено на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства в структурном подразделении – Обособленное подразделение в .../Служба контроля качества строительства – участок .... 

Согласно п. 3 должностной инструкции ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ...» Б., основными функциями ведущего инженера является, в том числе, руководство группой инженеров по сопровождению процессов строительства на закрепленном объекте (п. 3.2). Ведущий инженер обязан (п. 4), в том числе: обеспечивать сбор и обработку информации, предоставление отчетов, справок и других сведений, поступающих от инженеров СККС с объектов строительства, связанных с вопросами, относящимися к сфере деятельности участка, для дальнейшей ее передачи непосредственному руководителю или заказчику (п. 4.13); выполнять поручения, распоряжения, задачи по направлению деятельности, поставленные непосредственным руководителем (п. 4.17); участвовать в общем планировании работы в пределах своей компетенции (п. 4.19); немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае (микротравме) (п. 4.22); немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте (п. 4.25); взаимодействовать с подрядными организациями (проработка проектов, проработка дефицита, ежедневного плана работ и сроков монтажа, работ с отчетными таблицами) (п. 4.27); участвовать в ежедневных совещаниях с подрядными организациями в целях планирования последующих работ (п. 4.28). Ведущий инженер по сопровождению процессов строительства несет ответственность за (п. 6): невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п. 6.1); неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п. 6.2); непринятие мер по пресечению выявленных нарушений требований правил охраны труда, промышленной и иной безопасности, создающих угрозу деятельности организации и его работникам (п. 6.4) и другое. 

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ... на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно функционала лица ... на объекте, подписанного начальником участка ... ...» Х., с ... лицо ... выполняло должностные обязанности ведущего инженера по сопровождению процессов строительства на проекте «...» по договору поставки оборудования без проведения ТН (СК). На указанном объекте к обязанностям лица ... относится, в том числе, контроль за исполнением работ согласно графика строительно-монтажных работ; контроль за расстановкой человеческих ресурсов по приоритетным позициям; контроль за составлением заявок подрядных организаций на рентген-контроль и цветную дефектоскопию; контроль взаимодействия подрядных организаций на площадке; проработка всех проектов части (дефицит, дюймаж, составления графика работ); проведение ежедневных совещаний по отставаниям от графиков. 

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...

В соответствии с трудовым договором ... от ..., заключенным между ...» в директора Ж. (работодатель) и ФИО3 (работник), работник обязан (п. 2.2), в том числе, добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности в соответствии с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, производственную и трудовую дисциплину. Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией работника (п. 2.4). Работодатель имеет право: заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; отправлять работника в командировки (в установленном порядке) в вахты (п. 2.5). Работодатель, в том числе, обязан (п. 2.6): требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией; соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей, указанных в договоре, нарушении трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.1). Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю в случаях (п. 5.2), в том числе, когда в соответствии с действующим законодательством РФ на работника возложена материальная ответственность за ущерб, причиненный работодателю, при исполнении им своих трудовых обязанностей; умышленного причинения ущерба; причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

Согласно должностной инструкции производителя работ от ..., утвержденной директором ...» Ж. от ..., прораб относится к категории руководителей (п. 1.1). Прораб выполняет должностные обязанности, в том числе, (п. 2): осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (п. 2.1); обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ (п. 2.2); организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами (п. 2.3); осуществляет мероприятия по снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов (п. 2.5); ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию (п. 2.9); оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах (п. 2.12). Прораб имеет право, в том числе, (п. 3): отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками (п. 3.1); участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности (п. 3.2); подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (п. 3.8). Прораб несет ответственность, в том числе, за (п. 4): своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей (п. 4.1); ненадлежащее исполнение или исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации (п. 4.2); рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов (п. 4.3); ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами (п. 4.5); предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей деятельности (п. 4.6); обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных обязанностей подчиненных ему работников (п. 4.7); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.8); причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.9).

Согласно приказу ...» о представлении отпуска работнику от ... ... производителю строительно-монтажных работ строительного участка ФИО3 предоставлен отпуск на 23 календарных дня с ... по ....

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... в ...» сроком на 365 календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ...» от ... ...-... «О начале выполнения проекта строительно-монтажных работ – «...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п. 3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу ...к от ... ... о приеме работника на работу лицо ... принято на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...». 

Согласно приказу ... от ... ...» о переводе работника на другую работу с ... лицо ... переведено на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно должностной инструкции начальника бюро технической поддержки отдела маркетинга ...», начальник бюро обязан осуществлять трудовые обязанности, в том числе, координировать организацию работ по доставке или отгрузке продукции покупателям (п. 2.2); организовывать сбор информации о качестве, анализировать причины каких-либо претензий по договорам (п. 2.4); поддерживать контакт с постоянными клиентами, заключать и перезаключать договоры (п. 2.5); выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя (п. 2.10).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ...-км ...» начальник бюро технической поддержки отдела маркетинга ...» лицо ... направлено в командировку, в том числе, в ... сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью участия в досборке абсорбера, предскруббера по заказу ...

Так, на основании заявок ...» ... от ... и ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., на период с ... по ... лицо ... исполняло свои трудовые обязанности на территории промышленной зоны ...», где работниками ...» осуществлялась досборка оборудования в виде абсорбера и предскруббера, поставленных заводом-изготовителем ...» для ...» в рамках исполнения договора поставки от ... ....

В период не позднее 09 часов 30 минут ..., в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, у лица ..., являющегося лицом, сопровождающим процессы строительства на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, то есть обладающим знаниями о ходе строительства, действительном положении и выполняемых функциональных обязанностях работников ...», с использованием своего служебного положения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана лица ..., являющегося представителем ...». Ввиду устоявшейся совместной преступной деятельности, для достижения благоприятного исхода при получении денежных средств от лица ..., лицо ... решило привлечь ФИО3, который являлся производителем ...», был знаком с лицом ..., так как осуществлял трудовые функции на одном объекте с последним, а также имел дружеские взаимоотношения с лицом .... 

Преступный умысел лица ..., достоверно знающего об имеющихся нарушениях у работников ...» по наличию талонов ...» и удостоверений ..., предусматривал проведение проверки среди работников ...» указанных документов, необходимых при производстве работ на объектах ...», в том числе, на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. При этом, лицо ..., имея авторитет контролирующего сотрудника среди работников ...» и ...», которые не обладали информацией, что проведение проверки не входит в функциональные обязанности лица ... на данном объекте, а также, что последнее не обладает полномочиями инициирования подобной проверки и принятия решений по ее результатам, понимало, что при посреднических услугах ФИО3 оно сможет создать условия для передачи ему лицом ... денежных средств и, как следствие, их хищение. 

Так, согласно разработанному плану совершения преступления, лицо ... должно было провести проверку на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, выявив нарушения у работников ...», после чего через ФИО3 обозначить лицу ... сумму коммерческого подкупа за совершение действий (бездействие) в интересах ...» и ...». В свою очередь ФИО3 должен был достичь соглашения между лицом ... и лицом ..., получить от последнего денежные средства и передать их лицу ..., которое якобы уполномочено принять решение о возобновлении строительно-монтажных работ на их объекте. 

С целью осуществления задуманного, ... в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки установленному порядку, провело проверку на наличие талонов ...» и удостоверений «...» среди неустановленных работников ...», в ходе которой выявило нарушения в виде отсутствия требуемых документов и истечения срока использования у имеющихся документов. По результатам проведенной проверки ввиду выявленных нарушений среди работников, лицо ..., без предъявления каких-либо официальных документов сообщило инженеру по сварке ...» К. о приостановке всех строительно-монтажных работ на указанном объекте, о чем К. уведомил лицо .... 

Далее, ... в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 30 минут лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., в ходе телефонного разговора сообщило ФИО3 о приостановке лицом ... строительно-монтажных работ на объекте ввиду выявленных нарушений в ходе проведенной проверки, а также обозначило вопрос возможности возобновления работ по досборке оборудования путем разрешения ситуации с лицом ....

Далее, ... в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 30 минут ФИО3, находясь на территории промышленной зоны ... по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью оказания содействия в достижении соглашения между лицом ... и лицом ..., а также извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ..., позвонил последнему. В свою очередь лицо ..., в указанные дату, время и месте, совершая заведомо незаконные действия, предложил ФИО3 оказать посреднические услуги при передаче ему коммерческого подкупа от лица ... и поспособствовать им в достижении соглашения о передаче и получении денежных средств. Также лицо ... сообщило ФИО3 о том, что даст разрешение на возобновление работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера в случае передачи лицом ... ему незаконного вознаграждения в размере ... рублей наличными денежными средствами, которые позволят гарантировать принятие им указанного решения.

При этом, ФИО3, полагая, что действия о проведении проверок на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, а также о приостановке и возобновлении строительно-монтажных работ входят в обязанности лица ... и оно может гарантировать принятие указанных решений, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа, имея доверительные взаимоотношения с лицом ..., согласился на предложение лица ... способствовать достижению и реализации соглашения между ним и лицом ... по передаче и получению коммерческого подкупа в виде денежных средств от лица ... лицу ....

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ...», представляющим интересы указанного общества и ...», осознавал отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в которые не входило право или обязанность проведения проверочных мероприятий, в том числе по линии охраны труда и технике безопасности, о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло последнего относительно имеющихся у него полномочий.

В свою очередь ФИО3, ... в период с 11 часов 30 минут по 15 часов, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя во исполнение своего преступного умысла, исходя из достигнутой договоренности с лицом ... о совершении заведомо незаконных действий в целях непосредственной передачи последнему коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора предложил лицу ... передать ему в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа для последующей передачи лицу ... денежные средства в сумме ... рублей в наличной или безналичной форме, за что лицо ... гарантирует дачу разрешения на возобновление строительно-монтажных работ на объекте. 

При этом, ФИО3 обозначил, что в случае безналичной передачи ему денежных средств, перечисление необходимо произвести по его абонентскому номеру телефона +..., который прикреплен к банковскому счету, открытому в ... В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, с данным предложением ФИО3 согласилось.

Далее, ... примерно в 13 часов 41 минуту лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», расположенном по адресу: ..., стр. 1, перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., с..., ..., часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, ... примерно в 13 часов 42 минуты лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... ... расположенном по адресу: ..., стр. 1, перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., оставшуюся часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, ... примерно в 15 часов 02 минуты ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной деятельности коммерческих организаций и причинении материального ущерба, и желая этого, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от лица ..., на свой банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., снятие которых произвел ... примерно в 15 часов 21 минуту с помощью банковской карты ... ... через банкомат ..., находясь в офисе ...» по адресу: ..., для последующей передачи лицу ....

Далее, ... примерно в 15 часов 13 минут ФИО3, находясь в офисе ...», расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», через банкомат ... произвел снятие ... (ста пятидесяти тысяч) рублей, ранее поступивших от лица ....

Далее, ... в период с 15 часов 25 минут по 15 часов 30 минут ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, исходя из ранее достигнутой договоренности с лицом ..., в ходе телефонного разговора сообщил последнему, что получил от лица ... денежные средства в сумме ... рублей, на что лицо ... назначило ФИО3 встречу у КПП ... ...» по адресу: ..., а также дало устное разрешение на возобновление строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, а также заверило в отсутствии претензий в адрес ...» и ... ... чем ФИО3 ... в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, сообщило лицу ..., что обеспечило возможность возобновления работ на объекте.

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения.

Далее, ... в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 15 минут лицо ... и ФИО3 на автомашине последнего марки «...» с государственным регистрационным знаком ... от КПП ... ... адресу: ..., проехали к КПП ... по адресу: .... 

Далее, ... в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 15 минут ФИО3, находясь в салоне своей автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной на участке местности с географическими координатами ...д., расположенном на обочине промышленной зоны ...», реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий в интересах ...» и ...» в лице лица ..., из корыстных побуждений, передал лицу ... незаконное вознаграждение, полученное от лица ..., в виде денег в сумме ... рублей, что является крупным размером, в качестве коммерческого подкупа, за способствование в силу его служебного положения в совершении действий (бездействие) в интересах указанных обществ в виде дачи разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ и отсутствии претензий до .... При этом, вознаграждения за указанные услуги ФИО3 не получил.

В свою очередь, лицо ..., ... в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, находясь в салоне автомашины ФИО3 марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной на участке местности с географическими координатами ... расположенном на обочине промышленной зоны ... реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые оно совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, получило от ФИО3 денежные средства в сумме ... рублей. При этом, лицо ..., не обладая управленческими функциями в коммерческой организации и полномочиями приостановки строительно-монтажных работ на курируемом им объекте, исключило наличие претензий в отношении ...» и ...» до ..., искусственно создав ситуацию для приостановки строительно-монтажных работ, в результате чего похитило чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ... на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, лицо ... в нарушение п.п. 7.1., 7.11, 17.1, 17.2 рамочного договора ... от ... п.п. 14, 15 Приложения ... к рамочному договору ... от ..., не сообщило уполномоченным работникам ... «...» и ...» о действительно имеющихся фактах нарушения требований охраны труда работниками ...», получив за это незаконное вознаграждение на сумму ... рублей, проявив тем самым бездействие, что могло повлечь негативные последствия для указанных обществ и занятых при производстве строительно-монтажных работ сотрудников ...» и ...». 

Совершая посредничество в коммерческом подкупе на сумму ... рублей, что является крупным размером, ФИО3 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 

В свою очередь, лицо ..., совершая хищение денежных средств у лица ... действовало с прямым умыслом, то есть осознавало общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере и желал их наступления. 

Эпизод 4 

Кроме того, ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ...», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, ..., находясь на территории Республики Татарстан, с умыслом, направленным на посредничество в коммерческом подкупе, по поручению лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, передав указанное незаконное вознаграждение лицу ... от начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за совершение действий (бездействие) в интересах ...» и ...», при следующих обстоятельствах.

Положением об управлении по реализации проектов строительства ...), утвержденным генеральным директором ...» М. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, контроль выполнения работ на проектах, бюджета проекта, финансово-экономических показателей проектов, проектных планов – графиков и календарных планов работ (п. 2.12); осуществление функций заказчика – застройщика (п. 2.13); осуществление непосредственных работ по реализации проектов (п. 2.14); заключение договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, договоров на поставку оборудования, материальных ценностей, рамочных соглашений по результатам проведенных конкурсов, и иных хозяйственных договоров, необходимых для реализации проектов (п. 2.21) и иные. 

Положением о службе материально-технического обеспечения ...», утвержденным начальником ...» Н. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, заключение и сопровождение договоров поставки товарно-материальных ценностей (п. 2.2); обеспечение взаимодействия и координации деятельности с внутренними участниками проекта (п. 2.6); организация взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе с компаниями партнерами (п. 2.7); заключение заказов (дополнительных соглашений к рамочным соглашениям) на поставку материалов и оборудования в соответствие с календарным планом реализации проекта и рамочными соглашениями (п. 2.12) и иные. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России ...» поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... ... и ему присвоен ...

В соответствии с Уставом ... целью деятельности общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работы и услугах (п. 3.1). Основным видом деятельности ...» является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. 3.2). 

...» вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п. 3.3). Единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью ...», является директор (п. 11.1). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества (п. 11.3.2); заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5); издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3.7); совершает сделки от имени общества (...); осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами общества (п. ...).

В соответствии с рамочным договором ... от ..., заключенным между ... в лице начальника ... Н. (заказчик) и ...» в лице директора Б. (исполнитель) заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых строительными подрядчиками или собственными силами заказчика строительства, а также осуществлять юридические и иные действия от имени и за счет заказчика, указанные в «Заявке на осуществление технического надзора (строительного контроля), направленной заказчиком в адрес исполнителя и согласованная исполнителем, и подписанной сторонами (п. 2.1). Объем подлежащих оказанию исполнителем услуг предусмотрен техническим заданием, распределением специалистов, привлекаемых для осуществления независимого ТН (СК) на объектах строительства ...», порядком взаимоотношений ...» и исполнителя по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства, матрицей ответственности (п. 2.3). В счет договорной цены силами и средствами исполнитель обеспечивает, в том числе, организацию участков ТН (СК) исполнителя на объектах строительства для размещения персонала исполнителя, для координации работы специалистов исполнителя и ведения отчетности (п. 7.1); обязуется соблюдать нормы и правила при оказании услуг на строящихся объектах ...» и предпринимать все меры безопасности по предотвращению нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом исполнителя объектам строительства и прочим коммуникациям (п. 7.11) и иные. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели (п. 17.1). При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 17.2). Договор считается заключенным с момента подписания полномочными представителями сторон и действует до ... (п. 19.1). 

В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 15 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

Приложением ... к рамочному договору ... от ... на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности представителями подрядных организаций на строительных площадках объектов ...» от ..., заключенному между ...» в лице директора Б. и ...» в лице заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Х., установлен перечень нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, за которые исполнитель/подрядчик несет ответственность перед заказчиком, с указанием штрафных санкций. Указанным приложением предусмотрено, что выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ без соответствующего обучения, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 14); выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ при отсутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 15).

Согласно п. 5.1 Положения о службе контроля качества строительства 

... ...», утвержденного директором ...» Б. от ..., ... имеет право, в том числе, принимать меры по недопущению нарушений подрядчиком утвержденного плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ; получать от служб заказчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... ...» ОГРН ... поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ИНН/КПП ....

В соответствии с приказом от ... ... ...» к исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ...», утвержденному решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ...» в лице начальника ... З. и ...» в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

В соответствии с п. 9 технических условий к рамочному соглашению кроме визуального-измерительного контроля сварных швов и основного металла (в объеме 100 %) оборудования, все сварные швы в объеме 100 % независимо от группы аппарата должны быть проконтролированы радиографическим методом (при невозможности проведения радиографического контроля допускается проведение контроля ультразвуковым методом) – в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для радиографического и ультразвукового методов, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии, либо другим равноценным методом. 

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ...» в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ... (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п. 1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п. 2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п. ...). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п. 11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ... «...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... создано ...» путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых ...» переименовано в ...

В соответствии с Федеральным законом от ... № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как ... ... ....

В соответствии с приказом от ... ... ...» на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ...» с ....

Согласно приказу ...» от ... № ...к о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ...» основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п. 3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п. 11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п. 11.7).

Согласно договору подряда ....045.21 от ..., заключенному между ...» (заказчик) в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи-приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работы выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ... а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера поз. ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии с приказом .../к от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... с ... принято на работу инженером по сопровождению процессов строительства участка ... службы контроля качества строительства ...

В соответствии с приказом .../к от ... ...» лицо ... с ... переведено на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства в структурном подразделении – Обособленное подразделение в .../Служба контроля качества строительства – участок .... 

Согласно п. 3 должностной инструкции ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ...» Б., основными функциями ведущего инженера является, в том числе, руководство группой инженеров по сопровождению процессов строительства на закрепленном объекте (п. 3.2). Ведущий инженер обязан (п. 4), в том числе: обеспечивать сбор и обработку информации, предоставление отчетов, справок и других сведений, поступающих от инженеров СККС с объектов строительства, связанных с вопросами, относящимися к сфере деятельности участка, для дальнейшей ее передачи непосредственному руководителю или заказчику (п. 4.13); выполнять поручения, распоряжения, задачи по направлению деятельности, поставленные непосредственным руководителем (п. 4.17); участвовать в общем планировании работы в пределах своей компетенции (п. 4.19); немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае (микротравме) (п. 4.22); немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте (п. 4.25); взаимодействовать с подрядными организациями (проработка проектов, проработка дефицита, ежедневного плана работ и сроков монтажа, работ с отчетными таблицами) (п. 4.27); участвовать в ежедневных совещаниях с подрядными организациями в целях планирования последующих работ (п. 4.28). Ведущий инженер по сопровождению процессов строительства несет ответственность за (п. 6): невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п. 6.1); неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п. 6.2); непринятие мер по пресечению выявленных нарушений требований правил охраны труда, промышленной и иной безопасности, создающих угрозу деятельности организации и его работникам (п. 6.4) и другое. 

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ...» К.

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ...» на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ... К.

Согласно функционала лица ... на объекте, подписанного начальником участка ... ...» Х., с ... лицо ... выполняло должностные обязанности ведущего инженера по сопровождению процессов строительства на проекте «... по договору поставки оборудования без проведения ТН (СК). На указанном объекте к обязанностям лица ... относится, в том числе, контроль за исполнением работ согласно графика строительно-монтажных работ; контроль за расстановкой человеческих ресурсов по приоритетным позициям; контроль за составлением заявок подрядных организаций на рентген-контроль и цветную дефектоскопию; контроль взаимодействия подрядных организаций на площадке; проработка всех проектов части (дефицит, дюймаж, составления графика работ); проведение ежедневных совещаний по отставаниям от графиков. 

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...». 

Согласно приказу ...» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ... ... с производителем строительно-монтажных работ строительного участка, ФИО3 расторгнут трудовой договор по инициативе работника п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании заявления работника.

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... в ... сроком на 365 календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ...» от ... ... «О начале выполнения проекта строительно-монтажных работ – «Досборка предскруббера поз. ...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п. 3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу № ...к от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... принято на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно приказу ... от ... ...» о переводе работника на другую работу с ... лицо ... переведено на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ... ...

Согласно должностной инструкции начальника бюро технической поддержки отдела маркетинга ...», начальник бюро обязан осуществлять трудовые обязанности, в том числе, координировать организацию работ по доставке или отгрузке продукции покупателям (п. 2.2); организовывать сбор информации о качестве, анализировать причины каких-либо претензий по договорам (п. 2.4); поддерживать контакт с постоянными клиентами, заключать и перезаключать договоры (п. 2.5); выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя (п. 2.10).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ...-км ...» начальник бюро технической поддержки отдела маркетинга ...» лицо ... направлено в командировку, в том числе, в ... сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью участия в досборке абсорбера, предскруббера по заказу ...

Так, на основании заявок ...» ... от ... и ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., на период с ... по ... лицо ... исполняло свои трудовые обязанности на территории промышленной зоны ...», где работниками ...» осуществлялась досборка оборудования в виде абсорбера и предскруббера, поставленных заводом-изготовителем ...» для ...» в рамках исполнения договора поставки от ... ....

В период не позднее 09 часов 40 минут ... в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, у лица ..., являющегося лицом, сопровождающим процессы строительства на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, то есть обладающим знаниями о ходе строительства, действительном положении и выполняемых функциональных обязанностях работников ...», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана лица ..., являющегося представителем ...». Ввиду устоявшейся совместной преступной деятельности, для достижения благоприятного исхода при получении денежных средств от лица ..., лицо ... решило привлечь ФИО3, являвшегося производителем работ ...», который был знаком с лицом ..., так как осуществлял трудовые функции на одном объекте с последним, а также имел дружеские взаимоотношения с лицом .... 

Преступный умысел лица ..., достоверно знающего об имеющихся нарушениях у работников ...» по наличию талонов ...» и удостоверений «...», предусматривал проведение проверки среди работников ...» данных документов, необходимых при производстве работ на объектах ...», в том числе, на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. При этом, лицо ..., имея авторитет контролирующего сотрудника среди работников ...» и ... которые не обладали информацией, что проведение проверки не входит в функциональные обязанности лица ... на указанном объекте, а также, что последнее не обладает полномочиями инициирования подобной проверки и принятия решений по ее результатам, понимало, что при посреднических услугах ФИО3 он сможет создать условия для передачи ему лицом ... денежных средств и, как следствие, их хищение. 

Так, согласно разработанному плану совершения преступления, лицо ... должно было провести проверку на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, выявив нарушения у работников ...», после чего через ФИО3 обозначить лицу ... сумму коммерческого подкупа за совершение действий (бездействие) в интересах ...» и ...». В свою очередь ФИО3 должен был достичь соглашения между лицом ... и лицом ..., получить от последнего денежные средства и передать их лицу ..., который якобы полномочно принять решение о возобновлении строительно-монтажных работ на их объекте. 

С целью осуществления задуманного, ... в период с 09 часов 40 минут по 11 часов лицо ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки установленному порядку, провело проверку на наличие талонов ...» и удостоверений «... среди неустановленных работников ...», в ходе которой выявило нарушения в виде отсутствия требуемых документов и истечения срока пользования ими. По результатам проведенной проверки ввиду выявленных нарушений лицо ..., без предъявления каких-либо официальных документов сообщило инженеру по сварке ...» К. о приостановке всех строительно-монтажных работ на указанном объекте, о чем К. уведомил лицо .... 

Далее, ... в период с 11 часов по 12 часов 30 минут ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью оказания содействия в достижении соглашения между лицом ... и лицом ..., а также извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ..., позвонил последнему. В свою очередь лицо ..., в указанные дату, время и месте, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба лицу ... в крупном размере, совершая заведомо незаконные действия, предложило ФИО3 оказать посреднические услуги при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ... и поспособствовать им в достижении соглашения о передаче и получении денежных средств. Также лицо ... сообщило ФИО3 о том, что даст разрешение на возобновление работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера в случае передачи лицом ... ему незаконного вознаграждения в размере ... рублей наличными денежными средствами, которые позволят гарантировать принятие им указанного решения.

При этом, ФИО3, полагая, что действия о проведении проверок на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, а также о приостановке и возобновлении строительно-монтажных работ входят в обязанности лица ..., который может гарантировать принятие указанных решений, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа, имея доверительные взаимоотношения с лицом ..., согласился на предложение лица ....

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ... представляющим интересы указанного общества и ... осознавало отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в которые не входило право или обязанность проведения проверочных мероприятий, в том числе по линии охраны труда и технике безопасности, о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло лицо ... относительно имеющихся у него полномочий.

Далее, ... в период с 11 часов по 12 часов 30 минут ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя во исполнение своего преступного умысла, исходя из достигнутой договоренности с лицом ... о совершении заведомо незаконных действий в целях непосредственной передачи последнему коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора предложил лицу ... передать ему незаконное вознаграждение в сумме ... рублей в виде коммерческого подкупа для последующей передачи лицу ..., за что лицо ... гарантирует дачу разрешения на возобновление строительно-монтажных работ на объекте. При этом, ФИО3, обозначил, что в случае безналичной передачи ему денежных средств, перечисление необходимо произвести по его абонентскому номеру телефона +..., который прикреплен к банковскому счету, открытому в ... В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, с данным предложением ФИО3 согласился.

Далее, ... примерно в 15 часов 53 минуты лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами .... по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... расположенном по адресу: ..., стр. 1, перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в ...», часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, ... примерно в 15 часов 53 минуты лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ... с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ... ... расположенном по адресу: ..., стр. 1, перечислило по номеру телефона +... на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в ...», оставшуюся часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, ... примерно в 16 часов 23 минуты, ФИО3, находясь в офисе ...», расположенном в ...» по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной деятельности коммерческих организаций и причинении материального ущерба, и желая этого, со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от лица ..., на свой банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., с..., ....

После этого, ... примерно в 16 часов 28 минут ФИО3, находясь в офисе ...», расположенном в ... по адресу: ..., действуя во исполнение своего преступного умысла, со своего банковского счета ... через банкомат при помощи банковской карты ... ...» произвел снятие ... рублей, ранее поступивших от лица ..., к которым приложил имеющиеся при себе собственные наличные денежные средства в сумме ... рублей, для последующей передачи лицу ... как полученные от лица ....

При этом, ... примерно в 16 часов 23 минуты ФИО3, находясь в офисе ...», расположенном в ... по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла и согласно договоренности с лицом ..., со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от лица ..., на банковский счет ..., открытый в ...» на имя Т., которая не была осведомлена о преступных намерениях и действиях ФИО3

Далее, ... примерно в 16 часов 24 минуты, по просьбе ФИО3 о передаче наличных денежных средств Т., находясь в офисе ...», расположенном в ...» по адресу: ..., через банкомат 

...» осуществила снятие со своего банковского счета ..., открытого в ...», денежных средств в сумме ... рублей, ранее поступивших от ФИО3, которые ... примерно в 16 часов 25 минут, находясь по вышеуказанному месту, в наличной форме передала последнему. 

Далее, ... в период с 16 часов 28 минут по 18 часов 30 минут, ФИО3, находясь на территории ... Республики Татарстан, действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, исходя из ранее достигнутой договоренности с лицом ..., в ходе телефонного разговора сообщил последнему, что получил от лица ... денежные средства в сумме ... рублей, на что лицо ... указало на необходимость ФИО3 приехать на автостоянку КПП ... ...» по адресу: ..., где передать ... рублей в наличной форме мужчине, который подойдет к ФИО3 и не осведомлен об их преступных намерениях и действиях. Также лицо ... дало устное разрешение на возобновление строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, о чем ФИО3 ... в период с 18 часов 30 минут по 19 часов 20 минут, сообщил лицу ..., что обеспечило возможность производства работ на объекте.

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения.

Далее, ... в период 18 часов 30 минут по 19 часов ФИО3, находясь в салоне своей автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной на автостоянке у КПП ... ... по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий в интересах ...» и ...» в лице лица ..., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации, и желая этого, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу, которому не был осведомлен о преступной деятельности ФИО3 и лица ..., действовавшему по просьбе лица ..., незаконное вознаграждение, полученное от лица ..., в виде денег в сумме ... рублей, что является крупным размером, в качестве коммерческого подкупа за дачу разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ на объекте. При этом, вознаграждения за указанные услуги ФИО3 не получил.

В свою очередь лицо ..., ... в период с 19 часов 30 минут по 21 час, находясь на территории Республики Татарстан, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые оно совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, в ходе телефонного разговора подтвердило ФИО3 получение денежных средств в сумме ... рублей. При этом, лицо ... не обладало управленческими функциями в коммерческой организации и полномочиями приостановки строительно-монтажных работ на курируемом им объекте, тем самым искусственно создало ситуацию для приостановки строительно-монтажных работ, в результате чего похитило чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ... на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, лицо ... в нарушение п.п. 7.1., 7.11, 17.1, 17.2 рамочного договора ... от ..., п.п. 14, 15 Приложения ... к рамочному договору ... от ..., не сообщило уполномоченным работникам ... и ...» о действительно имеющихся фактах нарушения требований охраны труда работниками АО ...», получив за это незаконное вознаграждение на сумму ... рублей, проявив тем самым бездействие, что могло повлечь негативные последствия для указанных обществ и занятых при производстве строительно-монтажных работ сотрудников ...» и ...». 

Совершая посредничество в коммерческом подкупе на сумму ... рублей, что является крупным размером, ФИО3 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 

В свою очередь, лицо ..., совершая хищение денежных средств у лица ... действовало с прямым умыслом, то есть осознавало общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере и желал их наступления. 

Эпизод 5 

Кроме того, ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ...», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в период со ... по ..., находясь на территории Республики Татарстан, с умыслом, направленным на посредничество в коммерческом подкупе, по поручению ведущего инженера по сопровождению процессов строительства ... - лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил покушение на посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей, что является особо крупным размером, получив указанное незаконное вознаграждение от начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» - лица ..., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей передачи лицу ... за совершение действий (бездействие) в интересах ... и ... но не смог завершить содеянное до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Положением об управлении по реализации проектов строительства ... утвержденным генеральным директором ... М. от ..., предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, контроль выполнения работ на проектах, бюджета проекта, финансово-экономических показателей проектов, проектных планов – графиков и календарных планов работ (п. 2.12); осуществление функций заказчика – застройщика (п. 2.13); осуществление непосредственных работ по реализации проектов (п. 2.14); заключение договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, договоров на поставку оборудования, материальных ценностей, рамочных соглашений по результатам проведенных конкурсов, и иных хозяйственных договоров, необходимых для реализации проектов (п. 2.21) и иные. 

Положением о службе материально-технического обеспечения ...», утвержденным начальником ... Н. от ... предусмотрено, что основными задачами и функциями ... являются, в том числе, заключение и сопровождение договоров поставки товарно-материальных ценностей (п. 2.2); обеспечение взаимодействия и координации деятельности с внутренними участниками проекта (п. 2.6); организация взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе с компаниями партнерами (п. 2.7); заключение заказов (дополнительных соглашений к рамочным соглашениям) на поставку материалов и оборудования в соответствие с календарным планом реализации проекта и рамочными соглашениями (п. 2.12) и иные. 

Согласно свидетельства Федеральной налоговой службы ... поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... ... и ему присвоен ...

В соответствии с Уставом ... целью деятельности общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работы и услугах (п. 3.1). Основным видом деятельности ... является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (п. 3.2). 

... вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п. 3.3). Единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью ... ...», является директор (п. 11.1). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества (п. 11.3.2); заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5); издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3.7); совершает сделки от имени общества (...); осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами общества (п. ...).

В соответствии с рамочным договором ... от ..., заключенным между ... в лице начальника ... Н. (заказчик) и ... в лице директора Б. (исполнитель) заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется в порядке и в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых строительными подрядчиками или собственными силами заказчика строительства, а также осуществлять юридические и иные действия от имени и за счет заказчика, указанные в «Заявке на осуществление технического надзора (строительного контроля), направленной заказчиком в адрес исполнителя и согласованная исполнителем, и подписанной сторонами (п. 2.1). Объем подлежащих оказанию исполнителем услуг предусмотрен техническим заданием, распределением специалистов, привлекаемых для осуществления независимого ТН (СК) на объектах строительства ... порядком взаимоотношений ... и исполнителя по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства, матрицей ответственности (п. 2.3). В счет договорной цены силами и средствами исполнитель обеспечивает, в том числе, организацию участков ТН (СК) исполнителя на объектах строительства для размещения персонала исполнителя, для координации работы специалистов исполнителя и ведения отчетности (п. 7.1); обязуется соблюдать нормы и правила при оказании услуг на строящихся объектах ... и предпринимать все меры безопасности по предотвращению нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом исполнителя объектам строительства и прочим коммуникациям (п. 7.11) и иные. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели (п. 17.1). При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 17.2). Договор считается заключенным с момента подписания полномочными представителями сторон и действует до ... (п. 19.1). 

В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

В соответствии с п. 15 дополнительного соглашения ... от ... к рамочному договору ... от ... срок действия указанного договора продлен до .... 

Приложением ... к рамочному договору ... от ... на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности представителями подрядных организаций на строительных площадках объектов ... от ..., заключенному между ... в лице директора Б. и ... в лице заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Х., установлен перечень нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, за которые исполнитель/подрядчик несет ответственность перед заказчиком, с указанием штрафных санкций. Указанным приложением предусмотрено, что выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ без соответствующего обучения, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 14); выполнение работниками исполнителя/подрядчика (привлеченным им третьих лиц) работ при отсутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттестации и квалификации влечет за каждый факт штраф ... рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ (п. 15).

Согласно п. 5.1 Положения о службе контроля качества строительства 

... ... утвержденного директором ... Б. от ..., ... имеет право, в том числе, принимать меры по недопущению нарушений подрядчиком утвержденного плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ; получать от служб заказчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... ... поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ....

В соответствии с приказом от ... ... ...» к исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ...», утвержденному решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно-технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ...» в лице начальника ... З. и ...» в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

В соответствии с п. 9 технических условий к рамочному соглашению кроме визуального-измерительного контроля сварных швов и основного металла (в объеме 100 %) оборудования, все сварные швы в объеме 100 % независимо от группы аппарата должны быть проконтролированы радиографическим методом (при невозможности проведения радиографического контроля допускается проведение контроля ультразвуковым методом) – в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для радиографического и ультразвукового методов, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии, либо другим равноценным методом. 

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ...» в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ...» (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п. 1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п. 2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п. ...). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п. 11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). 

...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ..., а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ... (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... создано ...» путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии ... ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых Закрытое акционерное общество Торговый Дом «...» переименовано в Закрытое акционерное общество Производственно-монтажное предприятие «...».

В соответствии с Федеральным законом от ... № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как Акционерного общества производственно-монтажное предприятие «...» ...

В соответствии с приказом от ... ... ...» на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ...» с ....

Согласно приказу ...» от ... № ... о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ...» основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п. 3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п. 11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п. 11.7).

Согласно договору подряда ... от ..., заключенному между ...» (заказчик) в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи-приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работы выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера поз. ..., а ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ... (п. 3.1).

В соответствии с приказом .../к от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... с ... принято на работу инженером по сопровождению процессов строительства участка ... службы контроля качества строительства ...».

В соответствии с приказом .../к от ... ...» лицо ... с ... переведено на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства в структурном подразделении – Обособленное подразделение в .../Служба контроля качества строительства – участок .... 

Согласно п. 3 должностной инструкции ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ...» Б., основными функциями ведущего инженера является, в том числе, руководство группой инженеров по сопровождению процессов строительства на закрепленном объекте (п. 3.2). Ведущий инженер обязан (п. 4), в том числе: обеспечивать сбор и обработку информации, предоставление отчетов, справок и других сведений, поступающих от инженеров СККС с объектов строительства, связанных с вопросами, относящимися к сфере деятельности участка, для дальнейшей ее передачи непосредственному руководителю или заказчику (п. 4.13); выполнять поручения, распоряжения, задачи по направлению деятельности, поставленные непосредственным руководителем (п. 4.17); участвовать в общем планировании работы в пределах своей компетенции (п. 4.19); немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае (микротравме) (п. 4.22); немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте (п. 4.25); взаимодействовать с подрядными организациями (проработка проектов, проработка дефицита, ежедневного плана работ и сроков монтажа, работ с отчетными таблицами) (п. 4.27); участвовать в ежедневных совещаниях с подрядными организациями в целях планирования последующих работ (п. 4.28). Ведущий инженер по сопровождению процессов строительства несет ответственность за (п. 6): невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п. 6.1); неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п. 6.2); непринятие мер по пресечению выявленных нарушений требований правил охраны труда, промышленной и иной безопасности, создающих угрозу деятельности организации и его работникам (п. 6.4) и другое. 

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ... на период с ... по ... лицо ... привлечено на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ...» К.

Согласно заявки ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., ... на период с ... по ... лицо ... привлечен на объект ...», где осуществляется монтаж трубопроводов и технологического оборудования, с ответственным специалистом от ...» К.

Согласно функционала лица ... на объекте, подписанного начальником участка ... ...» Х., с ... лицо ... выполняло должностные обязанности ведущего инженера по сопровождению процессов строительства на проекте «...» по договору поставки оборудования без проведения ТН (СК). На указанном объекте к обязанностям лица ... относится, в том числе, контроль за исполнением работ согласно графика строительно-монтажных работ; контроль за расстановкой человеческих ресурсов по приоритетным позициям; контроль за составлением заявок подрядных организаций на рентген-контроль и цветную дефектоскопию; контроль взаимодействия подрядных организаций на площадке; проработка всех проектов части (дефицит, дюймаж, составления графика работ); проведение ежедневных совещаний по отставаниям от графиков. 

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...». 

Согласно приказу ...» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ... ... с производителем строительно-монтажных работ строительного участка, ФИО3 расторгнут трудовой договор по инициативе работника п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании заявления работника.

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... в ... сроком на 365 календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ...» от ... ...-... «О начале выполнения проекта строительно-монтажных работ – «...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п. 3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу № ... от ... ...» о приеме работника на работу лицо ... принято на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...». 

Согласно приказу № ... от ... ...» о переводе работника на другую работу с ... лицо ... переведено на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ...

Согласно должностной инструкции начальника бюро технической поддержки отдела маркетинга ...», начальник бюро обязан осуществлять трудовые обязанности, в том числе, координировать организацию работ по доставке или отгрузке продукции покупателям (п. 2.2); организовывать сбор информации о качестве, анализировать причины каких-либо претензий по договорам (п. 2.4); поддерживать контакт с постоянными клиентами, заключать и перезаключать договоры (п. 2.5); выполнять отдельные служебные поручения непосредственного руководителя (п. 2.10).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ...-км ...» начальник бюро технической поддержки отдела маркетинга ...» лицо ... направлено в командировку, в том числе, в ... сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью участия в досборке абсорбера, предскруббера по заказу ...

Так, на основании заявок ...» ... от ... и ... от ... на привлечение персонала для осуществления ТН (СК) по рамочному договору ... от ..., на период с ... по ... лицо ... исполняло свои трудовые обязанности на территории промышленной зоны ...», где работниками ...» осуществлялась досборка оборудования в виде абсорбера и предскруббера, поставленных заводом-изготовителем ...» для ...» в рамках исполнения договора поставки от ... ....

... в период с 08 часов по 17 часов, по заявке ...» на объект по досборке абсорбера и предскруббера, расположенный на участке местности с географическими координатами ... в.д. промышленной зоны ...» по адресу: ..., прибыли сотрудники независимой лаборатории неразрушающего контроля ...» для проведения контроля сварных швов на резервуаре предскруббер. 

Согласно заключению о результатах радиографического контроля № ... от ... одно из шести сварных швов, проверенных ... в период с 08 часов по 17 часов признано не годным.

В период не позднее 17 часов ..., точные дата и время не установлены, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, у лица ..., являющегося лицом, сопровождающим процессы строительства на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, то есть обладающим знаниями о ходе строительства, действительном положении и выполняемых функциональных обязанностях работников ...», возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана лица ..., являющегося представителем ...». 

Ввиду устоявшейся совместной преступной деятельности, для достижения благоприятного исхода при получении денежных средств от лица ..., лицо ... решило привлечь ФИО3, который в период с ... по ... являлся производителем работ ...», был знаком с лицом ..., так как осуществлял трудовые функции на одном объекте с последним, а также имел дружеские взаимоотношения с лицом .... 

Преступный умысел лица ..., достоверно знающего в силу занимаемой должности и трудовых обязанностей о низком качестве и необходимости доработки сварных швов на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, предусматривало без имеющихся на то оснований приостановку строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, после чего за передачу ему незаконного денежного вознаграждения – их возобновление.

С целью реализации своего преступного умысла, ... в период с 17 часов по 18 часов 50 минут лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки установленному порядку, в ходе телефонного разговора сообщило лицу ... о приостановке строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера ввиду низкого качества сварных швов с предоставлением фотоизображения заключения радиографического контроля № ... от .... 

Далее, ... в период с 18 часов 50 минут по 19 часов 30 минут лицо ..., находясь на территории Республики Татарстан, действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, действуя в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, в ходе телефонного разговора сообщило ФИО3 о приостановке строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, а также предложило ФИО3 оказать посреднические услуги при передаче ему коммерческого подкупа от лица ..., а также поспособствовать им в достижении соглашения о передаче и получении денежных средств.

При этом, ФИО3, полагая, что действия по приостановке и возобновлении строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера входят в обязанности лица ... и он может гарантировать принятие указанных решений, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа, имея доверительные взаимоотношения с лицом ..., согласился на предложение лица ... способствовать достижению и реализации соглашения между ним и лицом ... по передаче и получению коммерческого подкупа в виде денежных средств от лица ... лицу ....

Так, согласно разработанному плану совершения преступления, лицо ... должно было приостановить строительно-монтажные работы на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, после чего через ФИО3 обозначить лицу ... сумму коммерческого подкупа за совершение действий в интересах ...» и ...». В свою очередь ФИО3 должен был достичь соглашения между лицом ... и лицом ..., получить от последнего денежные средства и передать их лицу ..., которое якобы полномочно принять решение о приостановке и последующем возобновлении строительно-монтажных работ на их объекте. 

Далее, ... в период с 20 часов 30 минут по 20 часов 50 минут в ходе личной встречи ФИО3 и лица ..., находящихся в салоне автомашины ФИО3 марки «...» с государственным регистрационным знаком ... припаркованной у дома по адресу: ..., лицо ... обратилось к ФИО3 с вопросом о возможности осуществления ими работ под покровительством лица ..., а также возобновления работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, приостановленных лицом .... 

В свою очередь ФИО3, ... в период с 20 часов 50 минут по 21 час, находясь в салоне своей автомашины, припаркованной по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью оказания содействия в достижении соглашения между лицом ... и лицом ..., а также извлечения незаконного дохода от оказания посреднических услуг при передаче коммерческого подкупа от лица ... лицу ..., позвонил последнему, передав разговор с лицом .... 

На это лицо ..., в указанные дату, время, находясь на территории ... Республики Татарстан, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба лицу ... в особо крупном размере, совершая заведомо незаконные действия, сообщило ФИО3 о том, что за его покровительство и отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, а также возобновление строительно-монтажных работ лицу ... необходимо передать незаконное вознаграждение наличными средствами в сумме ... рублей, и еще ... рублей за отсутствие дальнейших вопросов по охране труда и технике безопасности, при этом, передача лицом ... через ФИО5 денежных средств в сумме ... рублей позволит гарантировать принятие указанных решений лицом ....

При этом, лицо ..., являясь ведущим инженером по сопровождению процессов строительства ... представляющим интересы указанного общества и ...», осознавало отсутствие условий и оснований для совершения подобных действий, объективно противоречащих целям и задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими полномочиями, в которые не входило право или обязанность проведения проверочных мероприятий, в том числе по линии охраны труда и технике безопасности, приостановке и возобновлении строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, о чем не было известно лицу ..., тем самым лицо ... обмануло лицо ... относительно имеющихся у него полномочий.

Далее, ... в период с 21 часа по 21 час 10 минут ФИО3, находясь у своего дома по адресу: ..., действуя во исполнение преступной договоренности с лицом ... о совершении заведомо незаконных действий в целях непосредственной передачи последнему коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора передал слова лица ..., после чего предложил лицу ... передать ему в качестве незаконного вознаграждения в виде коммерческого подкупа для последующей передачи лицу ... денежные средства в сумме ... рублей за покровительство лица ..., отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, по линии охраны труда и техники безопасности, а также за возобновление строительно-монтажных работ.

В свою очередь лицо ..., являясь сотрудником ...», в обязанности которого входит взаимодействие по вопросам продукции, а также ввиду истечения установленных сроков по сдаче объекта по досборке оборудования, с данным предложением согласился, о чем ... в период с 21 часа 10 минут по 21 час 30 минут ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: ..., сообщил лицу .... 

Далее, ... в период с 07 часов до 08 часов лицо ..., находясь на территории промышленной зоны ...» с географическими координатами ... в.д. по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, ввиду получения согласия лица ... о передаче незаконного вознаграждения в сумме ... рублей, в ходе телефонного разговора дало лицу ... разрешение о возобновлении строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. 

Далее, в период с ... по ... ФИО3 и лицо ..., действуя во исполнение преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью скорейшего получения незаконного денежного вознаграждения от лица ..., неоднократно связывались с последним по вопросу передачи денежных средств в сумме ... рублей ФИО3 и последующей передачи лицу .... При этом лицо ..., желая обратиться ... в УФСБ России по ..., о чем не было известно ФИО3 и лицу ..., переносило сроки передачи денежных средств.

Далее, ... в период с 12 часов по 12 часов 30 минут лицо ..., находящееся на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя в нарушение возложенных на него трудовых обязанностей, используя свои служебные полномочия вопреки установленному порядку, в ходе телефонного разговора сообщило лицу ... о приостановке строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера с 10 часов ... ввиду низкого качества сварных швов согласно заключения о результатах радиографического контроля № ... от ..., которым одно из шести сварных швов резервуара предскруббера признано не годным.

С целью пресечения противоправных действий лица ... и ФИО3, ... в период не позднее 17 часов, точное время не установлено, лицо ... обратилось в УФСБ России по ... по адресу: ..., дав письменное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях с целью фиксации противоправных действий лица ... и ФИО3 и их задержания. Для этого сотрудниками УФСБ России по ... лицу ... были переданы денежные купюры в количестве ... штук номиналом по ... рублей каждая на общую сумму ... рублей, а также муляжи банкнот в количестве ... штук номиналом по ... рублей каждая на общую сумму ... рублей, всего на общую сумму ... рублей.

Далее, ... в период с 17 часов по 18 часов лицо ..., находясь в ... Республики Татарстан, под контролем сотрудников УФСБ по ..., сообщило ФИО3 о готовности передачи ему незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для последующей передачи лицу ..., на что ФИО3 согласился и ... примерно в 20 часов 37 минут сообщил лицу ... адрес встречи возле автозаправочной станции ... «...», расположенной по адресу: ... тракт, .... 

При этом, ... в период с 17 часов по 18 часов ФИО3, находясь по пути следования из ... в ..., на территории Республики Татарстан, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с лицом ... договоренности, сообщил последнему о готовности лица ... передать денежные средства в сумме ... рублей на территории ..., в связи с чем лицо ... на автомашине марки «...» с государственным регистрационным знаком ... выехало с территории ...», расположенного по адресу: ..., в ..., откуда направился в ... Республики Татарстан.

Далее, ... в период с 18 часов 30 минут по 20 часов ФИО3, находящийся возле ...», расположенной по адресу: ... тракт, ..., договорился с лицом ... о встрече в указанном месте для совместного ожидания лица ..., у которого ФИО3 получит денежные средства в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу .... 

После этого, ... в период с 21 часа 30 минут по 22 часа ФИО3 и лицо ..., действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности, ожидая получения незаконного денежного вознаграждения от лица ... в сумме ... рублей, находились в непосредственной близости друг от друга на участке местности между ... расположенной по адресу: ... ... ..., и автозаправочной станцией «...», расположенной по адресу: ... тракт, ....

Далее, ... примерно в 22 часа лицо ... согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, на своей автомашине марки «...» с государственным регистрационным знаком ... приехало к ...», расположенной по адресу: ... тракт, ..., где ФИО3 пересел в салон указанной автомашины.

Далее, ... в период с 22 часов 05 минут по 22 часа 15 минут, под контролем сотрудников УФСБ России по ... ФИО3, находясь в салоне указанной автомашины, припаркованной на участке местности с географическими координатами ... в.д., реализуя свой преступный умысел, направленный на посредничество в коммерческом подкупе лица ..., по поручению которого он действовал, за совершение действий в интересах ...» и ...» в лице лица ..., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной деятельности коммерческих организаций и причинении материального ущерба, и желая этого, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности получил от лица ... наличными средствами незаконное вознаграждение в сумме ... рублей для дальнейшей передачи лицу ... в качестве коммерческого подкупа за покровительство лица ... и отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, по линии охраны труда и техники безопасности, а также за возобновление строительно-монтажных работ на объекте. 

Далее, ... непосредственно после получения денежных средств от лица ... ФИО3 был задержан сотрудниками УФСБ России по ..., ввиду чего лицо ..., ожидающее получения денежных средств в сумме ... рублей от ФИО3 в салоне автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., припаркованной на расстоянии 50 м. от места задержания ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, понимая, что действия, которые он совершает, никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, не смогло получить и распорядиться предназначающимся для него незаконным денежным вознаграждением в указанной сумме ввиду пресечения противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по ... и изъятия денежных средств. 

При этом, лицо ... не обладало управленческими функциями в коммерческой организации и полномочиями приостановки всех строительно-монтажных работ на курируемом им объекте, тем самым искусственно создало ситуацию для приостановки строительно-монтажных работ, в результате чего пыталось похитить чужое имущество – денежные средства путем обмана лица ... на общую сумму ... рублей, что является особо крупным размером, но не смог довести преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам ввиду задержания ФИО3, выполняющего роль посредника при передаче незаконного денежного вознаграждения. 

В результате указанных действий ФИО3 способствовал лицу ... и лицу ... в достижении и реализации соглашения между ними о передаче лицом ... и получении лицом ... коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению лица ..., способствуя ему в реализации умысла на хищение денежных средств лица ... путем обмана последнего, с использованием своего служебного положения.

Таким образом, лицо ... в нарушение п.п. 17.1, 17.2 рамочного договора ... от ... не сообщило уполномоченным работникам ... и ... о факте противоправных действий в виде передачи ему незаконного вознаграждения в сумме ... рублей.

Совершая покушение на посредничество в коммерческом подкупе на сумму ... рублей, что является особо крупным размером, ФИО3 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, но не смог довести свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по .... 

В свою очередь, лицо ..., совершая хищение денежных средств у лица ... действовало с прямым умыслом, то есть осознавало общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидело возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере и желало их наступления. 

Эпизод 6 

Кроме того, ФИО3, занимавший должность производителя работ строительного участка ...», выполнявший руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, наделенный правом участия в подборе и расстановке кадров по своей деятельности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в ходе исполнения договора подряда ... от ..., заключённого между ...» и ...» по досборке «...» и «...» на территории ...» по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана сотрудников и руководства АО ...», то есть путем мошенничества, совершили хищение денежных средств ...» в размере ... при следующих обстоятельствах.

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии 26 ..., ...» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... ... с присвоением ИНН/КПП ...

В соответствии с приказом от ... ... ...» к исполнению обязанностей директора указанного общества приступил С.

Согласно уставу ...», утвержденного решением акционера общества от ... Ч., видами деятельности общества являются, в том числе, проектирование, производство, монтаж и реализация оборудования и технических линий предприятия машиностроения, химической, нефтехимической, энергетической, цементной промышленности, нефтегазоперерабатывающих предприятий; производство и реализация продукции производственно-технического и научно–технического назначения, товаров народного потребления, строительных металлических конструкций и изделий, а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.1), руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором общества. К компетенции директора относятся вопросы, в том числе, представление интересов общества, совершение сделок от имени общества; издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; осуществление иных полномочий, необходимых ему для выполнения своих функций (п. 12.2.1).

Согласно рамочному соглашению от ... ..., заключенного между ...» в лице начальника ... З. и ...» в лице директора Ч., поставщик обязуется осуществлять поставку товара, наименование и цена которого согласованы в книге цен, а покупатель обязуется принимать товар и оплачивать его на согласованных условиях (п. 1.3). Наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость товара, а также срок его поставки согласовываются сторонами путем подписания заказа на поставку товара к данному рамочному соглашению (п. 1.5). Поставка товара осуществляется на склад/строительную площадку покупателя в ... Республики Татарстан (п. 2.1). Качество товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям рамочного соглашения и соответствующего заказа на товар и подтверждается паспортом (сертификатом) соответствия качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставляемый товар во всех отношениях отвечает условиям рамочного соглашения и может быть смонтирован и эксплуатироваться в соответствии с разумными ожиданиями покупателя (п. 10.1.7). Поставщик подтверждает, что покупатель намеревается осуществить проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в ..., для чего намеревается привлечь подрядчика на проектирование, поставку и строительство, и в дальнейшем намеревается передать вышеуказанный комплекс или его часть в эксплуатацию эксплуатирующей организации (п. 17.1).

Согласно договору поставки от ... ..., заключенному между ... в лице начальника ... Н. (Покупатель) и ...» (Поставщик) в лице директора С., поставщик обязуется изготовить и передать в собственность покупателя материалы, оборудование и иные изделия, в том числе разработать и предоставить техническую документацию на товар, содержащую исходные данные товара в целях проектирования объекта покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора (п. 1.1). Изготовление товара осуществляется поставщиком в соответствии с техническими требованиями, согласованными сторонами, а также в соответствии с исходными данными для проектирования, согласованными сторонами (п. 2.2.1). Качество товара должно соответствовать условиям договора и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества изготовителя товара (п. 5.1). Поставщик является изготовителем поставляемого товара (п. ...). Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации, а также международными актами, как дача взятки, коммерчески подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ при заключении/исполнении договора либо приобретении права заключения договоров в будущем, а также: прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество; злоупотреблять должностными полномочиями; безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены оказывать услуги (производить работы); обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и ценности; совершать действия по легализации (отмыванию) и иные (п. 11А.1). Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до ... (п. 15.8). 

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ... в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде предскруббера поз. ... а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей предскруббера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... предскруббер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка предскруббера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно п. 1 заказа ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению ... от ..., ...» в лице директора С. (поставщик) обязуется поставить ...» в лице начальника ... Н. (покупатель) колонное оборудование в виде абсорбера поз. ... а также техническую и разрешительную документацию, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить поставщику цену товара в стоимость работ входит сборка всех частей абсорбера, устройства сварных швов, установка заглушек штатных фланцевых соединений, подготовка аппарата (установка заглушек) и проведение гидравлических испытаний, а также маркировка. Согласно заказа ... абсорбер поз. ... поставляется в разобранном виде (п. 2.1), досборка абсорбера поз. ... осуществляется по адресу: ..., территория строительной площадки ...» (п. 2.2). ...» в лице директора С. по окончанию досборки обязуется передать ...» в лице начальника ... Н. готовое изделие (п. 5).

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии 61 ... от ... создано ...» путем реорганизации в форме преобразования. 

Согласно свидетельству Федеральной налоговой службы России серии 61 ... от ... внесена запись о государственной регистрации путем внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласно которых ...» переименовано в ...

В соответствии с Федеральным законом от ... № 312-ФЗ в учредительные документы юридического лица ... внесена запись о государственной регистрации наименования юридического лица как Акционерного общества производственно-монтажное предприятие «....

В соответствии с приказом от ... ... ...» на основании протокола годового общего собрания акционеров общества от ... Ж. приступил к исполнению обязанностей директора ...» с ....

Согласно приказу ...» от ... № П/36–к о приеме работника на работу Ж. принят на работу на должность директора. 

Согласно уставу ...» основной целью деятельности общества является извлечение прибыли (п. 3.1). Видами деятельности предприятия являются, в том числе, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 3.3). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором (п. 11.1). Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания. Обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 11.3). Директор общества, в том числе, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; решает другие вопросы текущей деятельности общества (п. 11.7).

Согласно договору подряда ....045.21 от ..., заключенному между ...» (заказчик) в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (подрядчик), подрядчик обязуется выполнить работу, наименование, объем, место выполнения работ, пункт сдачи–приемки выполненных работ, вид и срок выполнения которой устанавливается сторонами в спецификациях, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем. Предусмотренная договором работы выполняется в сроки, определяемые спецификациями, которые одновременно являются графиком выполнения работ (п. 4.1). 

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования абсорбера поз. ..., а ... ...» (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

В соответствии со спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования ...» (подрядчик) обязуется выполнить работы по досборке оборудования предскруббера поз. ... а ... (заказчик) обязуется уплатить подрядчику цену работ в порядке и сроки, указанные в спецификации (п.п. 1, 2). Досборка оборудования осуществляется по адресу: ..., строительная площадка ...» (п. 3.1).

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО3 принят производителем работ на строительный участок ...». 

В соответствии с трудовым договором ... от ..., заключенным между ...» в директора Ж. (работодатель) и ФИО3 (работник), работник обязан (п. 2.2), в том числе, добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности в соответствии с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, производственную и трудовую дисциплину. Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией работника (п. 2.4). В соответствии с п. 2.5 договора работодатель имеет право: заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; отправлять работника в командировки (в установленном порядке) в вахты (п. 2.5). Работодатель, в том числе, обязан (п. 2.6): требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией; соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей, указанных в договоре, нарушении трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.1). Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю в случаях (п. 5.2), в том числе, когда в соответствии с действующим законодательством РФ на работника возложена материальная ответственность за ущерб, причиненный работодателю, при исполнении им своих трудовых обязанностей; умышленного причинения ущерба; причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.

Согласно должностной инструкции производителя работ от ..., утвержденной директором ...» Ж. от ..., прораб относится к категории руководителей (п.1.1). Прораб выполняет должностные обязанности, в том числе, (п.2): осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка (п.2.1); обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ (п.2.2); организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами (п.2.3); осуществляет мероприятия по снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов (п.2.5); ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию (п.2.9); оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах (п.2.12). Прораб имеет право, в том числе, (п.3): отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками (п.3.1); участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности (п.3.2); подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (п.3.8). Прораб несет ответственность, в том числе, за (п.4): своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей (п.4.1); ненадлежащее исполнение или исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации (п.4.2); рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов (п.4.3); ведение документации, предусмотренной действующими нормативно–правовыми актами (п. 4.5); предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей деятельности (п.4.6); обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных обязанностей подчиненных ему работников (п.4.7); правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (п.4.8); причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации (п.4.9).

Согласно приказу о направлении работника в командировку от ... ..., производитель строительно-монтажных работ строительного участка ...» ФИО3 направлен в командировку в ... в ...» сроком на ... календарных дней с ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с приказом ...» от ... ... «О начале выполнения проекта строительно-монтажных работ – «...», установлен срок выполнения заказа согласно графику производства работ, согласованному с непосредственным исполнителем работ, но не позднее ... с учетом своевременного обеспечения строй-готовности объекта (п.3). В рамках закрепленных трудовых функций и полномочий в части руководства на объекте, а также в части организации обеспечения безопасного и бесперебойного производства строительно-монтажных работ ответственным за исполнение и контроль работ по заказу назначен начальник участка. 

Согласно приказу ...» о представлении отпуска работнику от ... ... производителю строительно-монтажных работ строительного участка ФИО3 предоставлен отпуск на 31 календарных день с ... по ....

Согласно приказу от ... ... ...» о приеме работника на работу, с ... ФИО4 принят монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда (категории) на строительный участок ...» по основному месту работы с полной занятостью.

В соответствии с трудовым договором ... от ..., заключенным между ...» в директора Ж. (работодатель) и ФИО4 (работник), работодатель обязан предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную договором трудовую функцию, соблюдать действующие у Работодателя правила внутреннего трудового распорядка. ФИО4 принимается на работу в строительный участок монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда (п.1.2). Работник обязан приступить к работе с ... (п.1.3). Работа по договору является для работника основным местом работы (п.1.7). Работник имеет право (п. 2.1): предоставление ему работы, обусловленной договором; рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; еженедельные выходные и нерабочие праздничные дни; оплачиваемый ежегодный отпуск; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; обязательное социальное и медицинское страхование. Работник обязан (п. 2.2): добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности в соответствии с настоящим договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, соблюдать производственную и трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной дисциплине, а также правила пожарной безопасности. Перечень конкретных трудовых обязанностей работника определяется должностной инструкцией работника (п.2.4). Работодатель имеет право (п.2.5): заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; правил охраны труда и техники безопасности; отправлять работника в командировки (в установленном порядке) в вахты. Работодатель обязан (п.2.6): требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией; соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия договора; предоставлять работнику работу, обусловленную договором; обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки; обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков (п.3.3). По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется ст. 128 ТК РФ (п.3.3). Работнику устанавливается заработная плата в виде оклада в размере ... рублей в месяц (п.4.1). Выплата заработной платы производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет работника, определяемый работником путем подачи заявления в бухгалтерию. Даты выплаты заработной платы 10 и 25 (аванс) числа каждого месяца (п.4.2). Работодатель имеет право на выплату работнику материальной помощи, стимулирующих и компенсационных выплат (п.4.3). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.5.1). Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю в случаях, в том числе (п.5.2): умышленного причинения ущерба; причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Согласно должностной инструкции монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда ...» от ..., утвержденной директором ...» Ж. от ..., монтажник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя компании (п.1.2). Монтажник относится к категории рабочих и подчиняется непосредственно мастеру строительного участка (п.1.3). Монтажник отвечает за: своевременное и качественное выполнение им задач по предназначению; соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины (п.1.4). В практической деятельности монтажник должен руководствоваться, в том числе, указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя, должностной инструкцией (п.1.6). Монтажник осуществляет трудовые функции, в том числе: монтаж сборных бетонных и железобетонных блоков массой до 8 тонн, оголовков и блоков свайного ростверка (п.2.1); монтаж сборных железобетонных блок пролетом до 12 м. (кроме подкрановых) (п.2.2); монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий (п.2.4); монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах (п.2.8); конопатка, заливка и расшивка швов и стыков с сборных железобетонных конструкциях (п.2.17); монтаж стальных конструкций, а также конструкций массой до 5 т. (п.2.18); обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций (п. 2.19); монтаж стального настила кровли (п.2.20); крепление постоянных болтовых соединений (п.2.21) и иные. В случае служебной необходимости монтажник может привлекаться к выполнению обязанностей сверхурочно в порядке, предусмотренном законодательством (п.2). Монтажник несет административную, дисциплинарную и материальную (в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, – и уголовную) ответственность за (п. 4.1): невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя (п.4.1.1), невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач (п.4.1.2), неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях (п.4.1.3), недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы (п.4.1.4). В связи с производственной необходимостью монтажник обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения) (п.5.2). 

Согласно приказу ...» о направлении работника в командировку от ... ..., монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительного участка ...» ФИО4 направлен в командировку в ... в ...» сроком на ... календарных дня со ... по ... с целью выполнения строительно-монтажных работ.

Согласно приказу ...» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ... ..., трудовой договор с монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительного участка 4 разряда ФИО4 расторгнут по инициативе работника п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании заявления работника. 

Так, в период не позднее ..., у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ...» путем обмана сотрудников и руководства указанного общества, фиктивно трудоустроив лицо, которому он доверяет, в ...» без фактического осуществления данным лицом трудовых функций. При этом, ФИО3, понимая, что единолично не сможет осуществить задуманное преступное деяние, решил привлечь ранее знакомого ФИО4, который постоянно проживал в ..., при этом, не обладал знаниями, позволяющими ему работать при досборке оборудования в виде абсорбера и предскруббера, а также не имел разрешительных документов для выполнения строительно-монтажных работ. 

Преступный план ФИО3 предусматривал предоставление ему ФИО4 личных документов, необходимых для трудоустройства в ...». После официального трудоустройства ФИО3 планировал получить себе пропуск на имя ФИО4, ежедневно оформлять табель учета рабочего времени на объекте, а также служебные записки для оплаты суточных ФИО4, якобы выполняющего трудовые функции на объекте, а после поступления заработной платы и командировочных выплат ФИО4, получать от него часть денежных средств, которые тратить на личные нужды. 

Так, ФИО3, действуя во исполнение своего преступного умысла, в период с ... по ..., находясь в ... Республики Татарстан, в ходе телефонного разговора предложил ФИО4 приехать в ... Республики Татарстан для обсуждения подробностей трудоустройства последнего монтажником в ...», на что ФИО4 согласился. 

Далее, с целью реализации преступного умысла, в период с ... по ..., точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь в неустановленной квартире, расположенной в ... Республики Татарстан, используя свое служебное положение вопреки установленному порядку и требованиям должностной инструкции, предложил ФИО4 совершить хищение денежных средств ...» путем его фиктивного трудоустройства монтажником в указанное общество без фактического выполнения трудовых функций на объекте, расположенном в ... Республики Татарстан. 

В свою очередь ФИО4, в период с ... по ..., находясь в неустановленной квартире, расположенной в ... Республики Татарстан, понимая, что он не может фактически работать на объекте по досборке абсорбера и предскруббера ввиду несоответствия требований к его квалификации, однако, осознавая, что ФИО3 в силу занимаемой должности и исходя из своей преступной роли оформит все необходимые документы о его фиктивной трудовой деятельности, при этом, не выполняя никаких трудовых функций, он получит дополнительные незаконные денежные средства, согласился на предложение ФИО3 

При этом, ФИО3 и ФИО4 разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств ...» путем обмана сотрудников и руководства указанного общества, который предусматривал предоставление ФИО4 личных документов ФИО3, который направит скан-копии документов в отдел кадров ...» для трудоустройства ФИО4 на должность монтажника. После официального трудоустройства, ФИО4 должен был пройти инструктажи, необходимые для работы на территории ...», получить пропуск на территорию промышленной зоны, который передать ФИО3 В свою очередь, ФИО3 обязался ежедневно ставить якобы отработанные часы в табель учета рабочего времени ФИО4, а также направлять служебные записки в ...» для начисления заработной платы и выплаты командировочных расходов. После поступления денежных средств от ... на банковский счет ФИО4, последний обязался оставить себе денежные средства в сумме примерно ... рублей, а оставшиеся деньги – перечислить на банковский счет ФИО3, открытый в ...», к которому прикреплен его абонентский номер телефона +....

Таким образом, в период с ... по ..., ФИО3 и ФИО4, находясь в неустановленной квартире, расположенной в ... Республики Татарстан, вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств ...» путем совершения мошенничества в особо крупном размере, а именно фиктивного трудоустройства ФИО4 монтажником в указанное общество без фактического осуществления трудовых функций, распределив при этом между собой роли и разработав план совершения преступления. 

Далее, ФИО4, с целью реализации совместного преступного умысла, в период с ... по ..., находясь в неустановленной квартире, расположенной в ... Республики Татарстан, действуя согласованно с ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, передал последнему личные документы в виде паспорта, СНИЛС, ИНН, заявления о трудоустройстве, а также реквизиты счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», для перечисления заработной платы.

Далее, в период с ... по ..., точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами .... промышленной зоны ...» по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, используя свои полномочия производителя работ ...» вопреки интересов указанного общества, с целью придания мнимой законности своих действий, скрыв истинные намерения, направил в отдел кадров ...» скан-копии личных документов ФИО4, необходимых для трудоустройства монтажником. 

После этого, в период с ... по ..., сотрудник отдела кадров ...», находясь по адресу: ..., которому не было известно о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, подготовил личную карточку работника ФИО6, а также документы для трудоустройства и направления в командировку последнего, на основании которых директором общества Ж. был подписан приказ от ... ... АО ...» о приеме ФИО4 с ... монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда (категории) на строительный участок ...» по основному месту работы с полной занятостью. Также, директором ...» Ж. был подписан приказ от ... ..., согласно которому ФИО4 со ... по ... направлен в командировку в ... для выполнения строительно-монтажных работ на территории ...

В связи с официальным трудоустройством ФИО4 в ...», в период с ... по ..., ФИО7 и ФИО4 договорились о встрече в ... Республики Татарстан. При этом, в указанный период времени, ФИО4, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, из корыстных побуждений, прибыл в ... Республики Татарстан, где на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., получил пропуск для возможности осуществления трудовых обязанностей на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д., который передал ФИО3, после чего убыл в ... и не выполнял каких-либо трудовых обязанностей на указанном объекте. 

Далее, ФИО3, в период с ... по ..., находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на участке местности с географическими координатами ... в.д. на территории промышленной зоны ...» по адресу: ..., во исполнение своей преступной роли, не намереваясь привлекать ФИО4 к исполнению трудовых обязанностей, действуя умышленно, согласованно с ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий в виде причинения материального ущерба ...» и желая этого, путем обмана работников и руководства указанного общества, используя свое служебное положение против установленного порядка и интересов ...», достоверно зная, что ФИО4 какие-либо трудовые функции на объекте не выполняет, заполнял ежемесячный табель учета рабочего времени и еженедельные служебные записки для выплаты командировочных расходов, которые направлял в ...» для начисления денежных средств. При этом, ФИО7 и ФИО4 путем обмана сотрудников и руководства ...», выраженного в передаче не соответствующих действительности сведений о факте работы ФИО4 в качестве монтажника на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, достоверно знали, что ФИО4 в указанное общество трудоустроен формально и свои трудовые обязанности не выполняет, соответственно, денежные средства ...» будут похищены путем перечисления на банковский счет ФИО4 

На основании предоставленных ФИО3 табелей учета рабочего времени и служебных записок за период с ... по ..., с расчетных счетов ...» на банковский счет ФИО4 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...» по адресу: ..., сотрудниками бухгалтерии ...», которые не были осведомлены о преступных действиях ФИО3 и ФИО4, перечислены денежные средства в виде заработной платы и командировочных выплат на общую сумму ... а именно: 

- с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей ... копеек; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ... ..., открытого в ...» ... по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» ... по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» по адресу: ... «а»: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рублей; 

– с расчетного счета ...» ..., открытого в ... ...» ..., на счет ..., открытый в ...» ...: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей, а всего ... рубля. 

При этом, ФИО4, в период с ... по ..., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, из полученных от ...» денежных средств перечислил в качестве его части похищенных средств от фиктивного трудоустройства со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в дополнительном офисе ... ...» по адресу: ..., на банковский счет ФИО3 ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...» по адресу: ..., с..., ..., денежные средства в сумме ... рублей, а именно: ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей; ... – ... рублей.

Далее, в период с ... по ..., ФИО3, находясь в ... Республики Татарстан, понимая, что полномочия по ведению табеля учета рабочего времени и служебных записок на объекте по досборке абсорбера и предскруббера руководством ...» переданы иному лицу, с целью сокрытия своей мошеннической схемы от руководства ...», в ходе телефонного разговора пояснил ФИО4 о необходимости прекратить фиктивные трудовые отношения с указанным обществом, в результате чего ФИО4 с ... на основании приказа ... от ... был уволен с должности монтажника ...» по своей инициативе. 

Таким образом, после выполнения всех вышеперечисленных финансовых и противоправных действий, ФИО3 и ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, совершили хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты труда действительно работавших в условиях командировки сотрудников, путем обмана работников и руководства ...» на общую сумму ..., из которых ФИО3 получил ... рублей, а ФИО4 – ..., что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный вред ...» на указанную сумму. 

ФИО3, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, совершая хищение денежных средств путем обмана, действовали с прямым умыслом, то есть осознавали общественную опасность своих преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ...» имущественного вреда и желали этого.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО3, из которых следует, что ... он был трудоустроен в ...» производителем работ на строительный участок ...», и направлен в ... для выполнения строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. На рабочем месте у него были обязанности, в том числе, формирования рабочих бригад и поиска специалистов, готовых трудоустроиться в ...» и умеющих производить строительно-монтажные работы согласно всем требованиям. В ... года он познакомился с Ш. М.А., когда тот пришел к ним на объект ...» в качестве работника ... для осуществления строительного контроля за объектами абсорбер и предскруббер. У них с Ш. М.А. сложились рабочие отношения, которые со временем переросли в более дружеские и доверительные. За время их работы с Ш. М.А., последний не устраивал им на объектах абсорбера и предскруббера никаких проверок и приостановлением/возобновлением строительно-монтажных работ не занимался. ... в период с 09 часов 30 минут по 12 часов Ш. М.А. подошел к нему на объекте по досборке абсорбера и предскруббера на территории ...», когда сказал, что ... планирует провести проверку у работников ...» на наличие талонов ...» и удостоверения по оказанию первой медицинской помощи, хотя он знал, что в данной части у работников имеются нарушения, так как Ш. М.А. давно работал на данном объекте и знал все внутренние процессы. Также в ходе разговора Ш. М.А. спросил у него кто завтра из работников будет на объекте, он ему обозначил фамилии кого помнил. Ш. М.А. сказал, что у него имеются финансовые трудности, поэтому он решил организовать проверку на объекте, выявить нарушения, которые будут, после чего отстранить сотрудников, а за обратный допуск на объект и чтобы на ...» не было штрафа за нарушения, он возьмет от К. денежное вознаграждение. Он сначала не понял для чего Ш. М.А. ему это сказал, а потом Ш. М.А. обозначил ему свою просьбу, что он сам не хочет иметь финансовые операции с К., поэтому предлагает ему контактировать с К. по таким вопросам, так как К. ему доверяет больше, а также чтобы не выдавать самого Ш. М.А. для безопасности, достигать с К. понимания, получать от него наличные денежные средства и передавать самому Ш. М.А. Он согласился, и надеялся, что Ш. М.А. передаст ему вознаграждение за его услуги, но он ни разу от него ничего не получил. Он согласился на предложение Ш. М.А., о чем сообщил ему. Он думал, что проведение таких проверок входят в обязанности Ш. М.А. и что он действительно может приостанавливать и возобновлять работы, отстранять и допускать работников ...», так как он полностью курировал данный объект. ... в период с 08 часов по 11 часов 30 минут Ш. М.А. в бытовом вагончике на объекте по досборке абсорбера и предскруббера провел частичную проверку среди работников ...» на наличие талонов ...» и удостоверений по оказанию первой медицинской помощи, в ходе которой выявил нарушения у монтажников Ч., Н., М., а также у сварщика В., которых без предъявления каких-либо официальных документов отстранил от работы, забрал у них пропуски на территорию ...». Также Ш. М.А. пояснил инженеру по сварке ...» К. о направлении в ...» и ...» предписания со штрафом на ... рублей. ... в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут он позвонил Ш. М.А., который сказал ему, что отстраненные им работники смогут вернуться к работе и на «... не будет штрафа на ... рублей, если К. передаст ему для дальнейшей передачи Ш. М.А. ... рублей наличными, что позволит гарантировать восстановление трудовых функций работников и исключение наложения штрафа на общество. Так как он договорился с Ш. М.А. помочь ему во взаимодействии с К. по поводу получения от него денег, ... в период с 08 часов по 12 часов он встретился с К. в бытовом вагончике на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. Там К. спросил его как разрешить ситуацию с Ш. М.А. по проведенной им ... проверке. В период с 15 часов по 15 часов 30 минут он позвонил К. и обозначил ему условия Ш. М.А. Также он К. сказал, что в случае безналичной передачи ему денег, их нужно будет перечислить по его номеру телефона ..., который прикреплен к счету, открытому в ...» на его имя. К. ему сказал, что ... часть денежных средств переведет безналичным способом, а часть – наличными средствами передаст лично. ... в период с 08 часов 30 минут по 12 часов 05 минут он был на промышленной зоне ...», когда позвонил К. и они договорились о встрече в офисе ...» по адресу: ..., напротив ...» для передачи К. ему денег для дальнейшей передачи Ш. М.А. ... примерно в 12 часов 50 минут К. со своего банковского счета перечислил ему по номеру телефона +... на счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...» по адресу: ..., ..., ..., часть суммы в размере ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за возможность возобновления работы отстраненных им работников ...», получения их пропусков и отсутствие штрафных санкций у Общества. ... примерно в 12 часов 50 минут, находясь в указанном офисе ...» со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», произвел снятие ... рублей, ранее поступивших ему от К. в качестве коммерческого подкупа для передачи Ш. М.А. ... в период с 12 часов 50 минут по 13 часов 10 минут, он согласно договоренности с Ш. М.А., находясь в указанном офисе ...», получил от К. наличными средствами, оставшуюся часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. в качестве коммерческого подкупа за совершение указанных действий. ... примерно в 16 часов 40 минут он и Ш. М.А. встретились у входа в ...» по адресу: ..., где он передал Ш. М.А. незаконное вознаграждение, полученное от К., в сумме ... рублей, при этом, вознаграждения за указанные услуги он не получил. После получения ... рублей, Ш. М.А. вернул ему пропуски на территорию ...» отстраненных работников ...», которые в последующем получили данные пропуски и вернулись к работе, так и не устраняя нарушения. ... в период с 08 по 09 часов 57 минут ему позвонил Ш. М.А. и сказал, что по результатам проведенной им проверки на объекте по досборке абсорбера и предскруббера от ... числятся индивидуальные штрафы в размере ... рублей на каждого из работников ...» Ч., Н., М. и В. Ш. М.А. предложил ему прийти к соглашению с К. о передаче Ш. М.А. ... рублей за аннулирование персональных штрафов в базе данных ...» и дальнейшую нормальную работу на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. Он согласился и ... в период с 08 часов по 09 часов 57 минут он, находясь дома, исходя из договоренности с Ш. М.А., позвонил К., которому передал слова Ш. М.В., после чего предложил К. передать через него Ш. М.А. в качестве незаконного вознаграждения ... рублей в наличной или безналичной форме, за что Ш. М.А. аннулирует указанные персональные штрафы в базе данных ...» и поспособствует дальнейшей нормальной работе на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. К. согласился, указав, что ... перечислит ему денежные средства в размере ... рублей по абонентскому номеру телефона +.... ... примерно в 09 часов 57 минут К. со своего счета перечислил на его счет ... незаконное вознаграждение в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. в качестве коммерческого подкупа за возможность аннулирования в базе данных ...» персональных штрафов на работников ...» и способствование Ш. М.А. дальнейшей нормальной работе на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. После этого он ... в период с 09 часов 57 минут по 16 часов, находясь по месту своего жительства: ..., в ходе телефонного разговора, договорился с Ш. М.А. о встрече ... в 16 часов возле КПП ... ...» для передачи последнему полученных от ФИО8.. рублей. При этом, он не снимал поступившие ему средства со счета, так как у него имелись собственные наличные средства, которые он ... в период с 16 часов 05 минут по 16 часов 25 минут на автостоянке возле КПП ... ...» согласно договоренности передал Ш. М.А. незаконное вознаграждение в сумме ... рублей, полученные от К. за аннулирование в базе данных ...» персональных штрафов на работников ...» Ч., Н., М. и В. и способствование Ш. М.А. дальнейшей нормальной работе ... ...» и ...» на объекте, о чем ... в период с 17 часов 10 минут по 20 часов из дома сообщил К. Вознаграждения за свои услуги он также не получил. ... в период с 10 по 13 часов К. сообщил ему о проверке дубль-контроля сварных швов по инициативе ... ... на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. К. отметил низкое качество сварных швов, в связи с чем попросил его поспособствовать взаимодействию с Ш. М.А. для успешного прохождения проверки .... ... в период с 13 по 14 часов он и К. на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, обратились к Ш. М.А. с просьбой о содействии в успешном прохождении ... данной проверки, Ш. М.А. сказал подумает что делать. После этого, ... в период с 14 по 17 часов Ш. М.А. назначил ему встречу в строительном вагончике рядом со штабом ... на территории промышленной зоны ...». ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов он пришел в указанный вагончик, где Ш. М.А. предложил ему помочь договориться между ним и К. о решении вопроса с проверкой за вознаграждение в сумме ... рублей после проведения проверки. Ш. М.А. сказал, что в случае передачи ему К. через него указанной суммы, он посодействует в успешном прохождении проверки ...» и ... ...» путем предоставления возможности выбора полностью пригодного сварного шва на нужном резервуаре, иначе швы будут признаны не годными. Он также согласился на предложение Ш. М.А. ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов он на объекте по досборке абсорбера и предскруббера сообщил К. слова Ш. М.А., обозначив, что деньги нужно будет также либо наличкой, либо по его номеру телефона +.... К. согласился. Далее, в указанное время он и К. по указанию Ш. М.А. выбрали сварные швы на резервуаре предскруббера, изготовленные на заводе-изготовителе оборудования в .... После этого, ... в период с 18 по 19 часов 30 минут он по пути следования из ... по месту жительства Ш. М.А., куда он попросил его отвезти, сказал Ш. М.А. о сварных швах, подготовленных ...» для проведения дублирующего контроля на резервуаре предскруббера ..., на что Ш. М.А. подтвердил намерение за ... рублей направить инженера – дефектоскописта именно к указанным сварным швам. ... в период с 09 по 12 часов на объект прибыли дефектоскописты, которых сопроводил Ш. М.А., при этом он сказал им, что доступа к резервуару абсорбера не имеется, поэтому они должно «просветить» сварные швы на предскруббере, как раз те, что они накануне выбрали с К., о чем не было известно дефектоскопистам. Согласно результатам проверки сварной шов на резервуаре предскруббера признан годным, о чем ... в период с 15 по 16 часов 15 минут ему сообщил Ш. М.А. и напомнил про передачу ему ... рублей за успешное прохождение проверки. В указанное время он был в ..., поэтому сообщил К. о результатах проверки и необходимости передачи денег Ш. М.А. Они с К. договорились о встрече у КПП ... ... чтобы вместе поехать в офис ...» за деньгами для передачи Ш. М.А. ... примерно в 16 часов 15 минут он и К. встретились у КПП ... ...», откуда на его автомашине марки «...» с государственным регистрационным знаком ... поехали к офису ...» по адресу: .... ... примерно в 16 часов 45 минут К. в салоне его автомашины у указанного офиса банка со своего счета перечислил по его номеру телефона +... на счет ... ...» часть вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. ... примерно в 16 часов 47 минут К. в салоне его автомашины, припаркованной возле офиса ...», со своего счета перечислил ему по номеру телефона ... на счет ..., часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. в качестве коммерческого подкупа за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. ... в период с 16 часов 47 минут по 16 часов 48 минут он и К. прошли в помещение указанного офиса ... «... где ... примерно в 16 часов 48 минут, он согласно договоренности с Ш. М.А., через банкомат ...» со своего счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», произвел снятие ... рублей, ранее поступивших от К. для дальнейшей передачи Ш. М.А. ... примерно в 16 часов 48 минут он также в офисе ...» по адресу: ..., согласно договоренности с Ш. М.А., со своего счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от К., на свой счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., снятие которых произвел ... в 16 часов 51 минуту с помощью банковской карты ... «Сбербанк» ..., находясь в офисе этого же банка. ... примерно в 16 часов 49 минут и в 16 часов 55 минут К. в этом же офисе для последующей передачи Ш. М.А. со своего счета снял ... рублей и ... рублей. Потом они прошли в салон его автомашины, припаркованной у офиса банка. ... в период с 16 часов 55 минут по 17 часов 52 минуты он в салоне своей автомашины согласно договоренности с Ш. М.А. получил от К. наличными средствами часть незаконного вознаграждения на общую сумму ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере, при этом, денежные средства в сумме ... рублей были сняты К. со своих банковских счетов, а ... рублей имелись у К. при себе. У них вышло ... рублей, поэтому ... примерно в 17 часов 52 минуты, К. в салоне его автомашины со своего счета перечислил по номеру телефона +... на его счет ... ...» ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере. При этом, так как у него при себе было ... рублей, он не стал снимать эти средства, а вложил свои. Далее, они с К. приехали обратно к КПП ... ...», где ... в период с 18 часов 30 минут по 19 часов к нему в салон автомашины ... сел Ш. М.А. Они поехали по просьбе Ш. М.А. в ..., где тот живет. ... в период с 19 часов 30 минут по 20 часов, находясь на парковке у какого-то дома в ... Республики Татарстан, он в салоне своей автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., по договоренности с Ш. М.А., передал ему полученные от К. ... рублей за успешное прохождение проверки сварных швов на резервуаре предскруббера, о чем ... в период с 20 часов 50 минут по 21 час, уже будучи в ... Республики Татарстан сообщил К. При этом, вознаграждения за свои указанные услуги он также не получил. Кроме того, ... в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут Ш. М.А. на объекте по досборке абсорбера и предскруббера провел проверку на наличие талонов ...» и удостоверений «... среди работников ...», выявив нарушения. По результатам проведенной проверки Ш. М.А., без предъявления каких-либо официальных документов, приостановил все строительно-монтажные работы на указанном объекте. ... в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 30 минут К. позвонил ему и сообщил об указанном факте, а также спросил можно ли как-то возобновить работы и решить вопрос с Ш. М.А. Он в указанное время, находясь на территории промышленной зоны ...», позвонил Ш. М.А., который предложил ему помочь получить от К. деньги за возобновление работ, обозначив сумму ... рублей. Он согласился на предложение Ш.. ... в период с 11 часов 30 минут по 15 часов он был в ..., где согласно договоренности с Ш. М.А. в ходе телефонного разговора предложил К. передать ему в качестве незаконного вознаграждения для последующей передачи Ш. М.А. денежные средства в сумме ... рублей в наличной или безналичной форме, за возобновление Ш. М.А. строительно-монтажных работ на объекте, на что К. согласился. ... примерно в 13 часов 41 минуту К. со своего счета перечислил по номеру телефона +... на его счет ... ...» ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. в качестве коммерческого подкупа за возможность возобновления строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. ... примерно в 13 часов 42 минуты К. со своего счета перечислил по номеру телефона ... на его счет ... ...» оставшуюся часть денег в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за возможность возобновления строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. ... примерно в 15 часов 2 минуты он, будучи в ... Республики Татарстан, согласно договоренности с Ш. М.А., со своего банковского счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», перевел ... рублей, ранее полученных от К., на свой банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе ... ...», расположенном по адресу: ..., с. ..., ..., которые снял ... примерно в 15 часов 21 минуту с помощью банковской карты ...» ... через банкомат в офисе ...» по адресу: ..., для последующей передачи Ш. М.А. ... примерно в 15 часов 13 минут он в том же офисе ...», со своего счета ... (банковская карта ...), открытого в ...», через банкомат произвел снятие ... рублей, ранее поступивших от К. После этого, ... в период с 15 часов 25 минут по 15 часов 30 минут, когда он находился в ..., согласно их с Ш. М.А. договоренности, позвонил ему и сообщил, что получил от К. ... рублей, на что Ш. М.А. назначил ему встречу у КПП ... ...», а также сказал, что разрешает возобновить строительно-монтажные работы на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, добавив, что у него не будет претензий в адрес ...» и ...». Этот разговор он передал К. ... в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут. ... в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 15 минут он и Ш. М.А. на автомашине марки ...» с государственным регистрационным знаком ... от КПП ... ...» проехали к КПП ... указанного общества. Далее, ... в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, он в салоне указанной автомашины на обочине промышленной зоны ...», передал Ш. М.А. незаконное вознаграждение, полученное от К., в виде денег в сумме ... рублей за дачу разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ и отсутствии претензий до .... При этом, вознаграждения за указанные услуги он также не получил. Кроме того, ... в период с 09 часов 40 минут по 11 часов Ш. М.А. на объекте по досборке абсорбера и предскруббера провел проверку на наличие талонов ...» и удостоверений «...» среди работников ...». В ходе проверки Ш. М.А. выявил нарушения, ввиду чего без предъявления каких-либо официальных документов приостановил все строительно-монтажные работы на объекте. Далее, ... в период с 11 часов по 12 часов 30 минут он был в ..., когда позвонил Ш. М.А., который предложил ему по старой схеме оказать услуги по взаимодействию между ним и К., получив за разрешение о возобновлении работ от К. и передать ему ... рублей. Он также согласился. Далее, ... в период с 11 часов по 12 часов 30 минут, он был также в ... Республики Татарстан, когда позвонил К. и предложил ему передать через него для Ш. М.А. вознаграждение в сумме ... рублей, за что Ш. М.А. гарантирует дачу разрешения на возобновление строительно-монтажных работ на объекте. Он как обычно сказал К. перечислить сумму по его номеру телефона +..., который прикреплен к банковскому счету, открытому в ...», на что К. согласился. Далее, ... примерно в 15 часов 53 минуты, К. со своего счета перечислил по номеру телефона ... на его счет ..., открытый в ...», часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. Далее, ... примерно в 15 часов 53 минуты, К. со своего счета перечислил по номеру телефона +... на его счет ..., открытый в ...», оставшуюся часть незаконного вознаграждения в сумме ... рублей для дальнейшей передачи Ш. М.А. за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. Далее, ... примерно в 16 часов 23 минуты он в офисе ... по адресу: ..., согласно договоренности с Ш. М.А., со своего банковского счета ... (банковская карта ...),открытого в ...», перевел ... рублей, ранее полученные от К., на свой счет ... .... После этого, ... примерно в 16 часов 28 минут в указанном же офисе он со своего счета ... через банкомат при помощи банковской карты ... ...» снял ... рублей, ранее поступивших от К., к которым добавил имеющиеся при себе собственные наличные деньги в сумме ... рублей, для последующей передачи Ш. М.А. как полученные от К. Так как у него кончились лимиты на снятие наличных денежных средств с карты, ... примерно в 16 часов 23 минуты, он в указанном офисе ...», со своего счета ..., открытого в ...», осуществил перевод денежных средств в сумме ... рублей, ранее полученных от К., на счет ..., открытый в ...» на имя Т., которую попросил снять деньги, но ничего не говорил и не объяснял, что это за деньги, от кого и для чего. Далее, ... примерно в 16 часов 24 минуты по его просьбе Т. в указанном офисе ... через банкомат ... сняла со своего счета ... рублей, которые он ей перечислил, после чего ... примерно в 16 часов 25 минут, находясь по вышеуказанному месту, в наличной форме передала ему. Далее, ... в период с 16 часов 28 минут по 18 часов 30 минут, когда был в ..., он, согласно договоренности с Ш. М.А., в ходе телефонного разговора сообщил ему, что получил от К. ... рублей, на что Ш. М.А. сказал ему приехать на автостоянку КПП ... ...», где от него выйдет мужчина и заберет для него деньги. Также Ш. М.А. дал устное разрешение на возобновление строительно-монтажных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, о чем он ... в период с 18 часов 30 минут по 19 часов 20 минут, сообщил К. С данным мужчиной, кому он отдал деньги для Ш. М.А., они ничего не обсуждали, кто это он не знает, но в их схеме данный мужчина не участвовал. Он осознает, что своими действиями он способствовал Ш. М.А. и К. в достижении и реализации соглашения между ними о передаче К. и получении Ш. М.А. коммерческого подкупа в виде денежных средств на сумму ... рублей, а также участвовал в непосредственной передаче коммерческого подкупа по поручению Ш. М.А. Далее, ... в период 18 часов 30 минут по 19 часов он, не выходя из салона своей автомашины, припаркованной на автостоянке у КПП ... ...» по поручению Ш. М.А. передал неустановленному мужчине полученные от К. ... рублей за дачу разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ на объекте. При этом, вознаграждения за свои услуги он также не получил. Ш. М.А. ... в период с 19 часов 30 минут по 21 час в ходе телефонного разговора подтвердил ему, что получил все ... рублей. ... в период с 08 по 17 часов по заявке ...» на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, дефектоскопистами был проведен контроль сварных швов на резервуаре предскруббер. Согласно заключения контроля один из шести сварных швов был признан не годным. На основании этого заключения Ш. М.А. приостановил все строительно-монтажные работы на указанном объекте, о чем сообщил ему ... в период с 18 часов 50 минут по 19 часов 30 минут, а также предложил ему оказать поспособствовать в достижении соглашения между ним и К. в передаче ему денег. Он согласился по тем же причинам, что называл ранее, и он не знал, что входило в обязанности Ш. М.А., а что не входило, полагал, конечно, что все возможные проверки Ш. М.А. проводить может, раз так спокойно идет на объект и проводит проверки, и приостанавливает и возобновляет работы. По указанию Ш. М.А. поговорить лично с К., он ... в период с 20 часов 30 минут по 20 часов 50 минут, приехал к дому К. по адресу: ..., где в ходе личной встречи в салоне его автомашины К. спросил у него о возможности осуществления ими работ под покровительством Ш. М.А., а также возобновления работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. Он сказал, что поговорит с Ш. М.А. и сообщит К., после чего К. ушел. После этого, ... в период с 20 часов 50 минут по 21 час также в салоне своей автомашины по указанному адресу он позвонил Ш. М.А., передав разговор с К. На это Ш. М.А. сказал ему, что за его покровительство и отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, а также возобновление строительно-монтажных работ К. необходимо передать незаконное вознаграждение наличными средствами в сумме ... рублей, и еще ... рублей за отсутствие дальнейших вопросов от него по охране труда и технике безопасности. После этого, ... в период с 21 часа по 21 час 10 минут, он у своего дома по адресу: ..., в ходе телефонного разговора передал К. слова Ш. М.А., после чего предложил ему передать ему для последующей передачи Ш. М.А. ... рублей за покровительство Ш. М.А., отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, по линии охраны труда и техники безопасности, а также за возобновление строительно-монтажных работ. На это К. согласился, о чем ... в период с 21 часа 10 минут по 21 час 30 минут, он, находясь по месту своего жительства, сообщил Ш. М.А. ... утром Ш. М.В. сам сообщил К. о возобновлении работ на объекте, так как К. согласился на обозначенную ему сумму. Далее, в период с 03 по ... он и Ш. М.А. неоднократно связывались с К. и друг с другом по вопросу передачи ... рублей ему от К. и последующей передачи Ш. М.А., а К. тянул время, говорил, что деньги собирают и как только будут готовы, он все ему передаст. ... он поехал из ... в ..., когда К. сказал ему, что готов передать деньги и в связи с чем он должен получить деньги в ..., как только приземлится самолет и ему передадут средства. ... примерно в 20 часов 37 минут он сообщил К. адрес встречи возле ...» в ... тракт. При этом, после получения от К. информации о готовности передачи ему денег для Ш. М.А., он ... в период с 17 по 18 часов по пути следования из ... в ..., согласно ранее достигнутой с Ш. М.А. договоренности, сообщил Ш. М.А. о готовности К. передать денежные средства в сумме ... рублей на территории ..., в связи с чем Ш. М.А. на автомашине марки «Хендай Солярис» выехал с территории ... в ..., где забрал жену и они поехали в .... ... в период с 21 часа 30 минут по 22 часа он и Ш. М.А. находились вместе, припарковав свои машины между ...», ждали К. с деньгами. ... примерно в 22 часа К. приехал к ...», где он сел в салон его автомашины. Далее, в период с 22 часов 05 минут по 22 часа 15 минут К. сказал, что деньги в бардачке, который он открыл и взял себе в руки пакет, где находилось ... рублей, после чего его задержали сотрудники УФСБ России по ..., как и Ш. М.А., машина которого марки «...» была припаркована в 50 метрах от него. Так как его и Ш. М.А задержали, он не смог передать Ш. М.А. денежные средства за покровительство Ш. М.А. и отсутствие претензий в адрес ...» и ...», в том числе, по проверкам дублирующего контроля, по линии охраны труда и техники безопасности, а также за возобновление строительно-монтажных работ на объекте. Следователем ему были предоставлены аудиозаписи, подтверждающие разговоры между ним, К. и Ш. М.А. о получении от К. денежных средств для передачи Ш. М.А., видеозаписи, на которых он передавал Ш. М.А. денежные средства, полученные им от К., переписке в приложении «...» между Ш. М.А., в которых они обсуждали проверку на предприятии, сведения счетов по снятию и переводу денежных средств для Ш. М.А., детализации соединений абонентских номеров, находящихся в его (ФИО3), Ш. М.А. пользовании, о поступлении денежных средств от К. для передачи Ш. М.А. Относительно мошенничества путем фиктивного трудоустройства ФИО4 монтажником в ...», пояснил, что он нуждался в дополнительных средствах, поэтому не позднее ... решил фиктивно трудоустроить своего человека в ...», чтобы получать заработную плату, фактически не выполняя за данного человека работу, а часть денег он решил предложить тому, кто будет фиктивно трудоустроен. Для этого он решил привлечь хорошего знакомого ФИО4, который постоянно проживал в .... ФИО4 никогда не был профессиональным монтажником, сварщиком или строителем, поэтому он понимал, что ничего из необходимого делать он не умеет, трудоустройство изначально планировалось как фиктивное. Он решил, что ФИО4 передаст ему свои документы, после его трудоустройства он получит пропуск, необходимый для работы на территории ...», который передаст ему, чтобы данный пропуск нигде не «засветился». Так как оформление табеля учета рабочего времени на объекте входило в его прямые обязанности, для него не было никакой проблемы дополнить его одной фиктивной фамилией и ставить необходимое для выплаты хорошей заработной платы количество часов. Также он оформлял служебные записки для выплаты командировочных. При этом, часть денег он должен был оставлять себе, а другую часть перечислять ФИО4 С ... по ... он был в ..., когда позвонил ФИО4, которому рассказал свою тему по его трудоустройству в ...», для чего предложил приехать в ..., на что ФИО4 согласился. ФИО4 прибыл в ... в период с 07 по ..., заселился в квартиру, адрес не помнит, где предложил ФИО4 фиктивно трудоустроиться монтажником в ...», на что ФИО4 согласился. Они решили, что ФИО6 передаст ему свои личные документы, необходимые для трудоустройства, и реквизиты банковского счета для получения денег, сканкопии документов он предоставит в отдел кадров ...» для трудоустройства ФИО4 на должность монтажника. После этого он приедет в ... для получения пропуска и прохождения инструктажей, передаст ему пропуск, а он начнет ставить ему якобы отработанные часты в табель учета рабочего времени, а также оформлять служебные записки на выплату командировочных. ФИО4 обязался после получения денег от ...» оставлять себе примерно ... рублей, а оставшиеся деньги отправлять на его счет ...» по номеру телефона .... ФИО4 согласился, поэтому согласно договоренности в указанной квартире передал ему документы паспорт, СНИЛС, ИНН, написал заявления о трудоустройстве, а также передал ему реквизиты своего счета, открытого в ...». После этого, в период с ... по ..., когда он был на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, направил в отдел кадров ...» сканкопии личных документов ФИО4 для его трудоустройства монтажником. В этот же период времени сотрудник отдела кадров ...», кто именно не знает, работающий по адресу: ..., принял все документы и оформил ФИО4 на работу, но он ни одному из работников ...» не говорил, что ФИО4 фактически работать не будет, а деньги от его фиктивного трудоустройства они будут делить между собой, иначе ему никто не позволил бы такого сделать. С ... ФИО4 приняли на работу монтажником в ...» с полной занятостью, после чего официальным приказом он был направлен в командировку в ... для якобы работы на объекте по досборке абсорбера и предскруббера. В период с ... по ... они с ФИО4 договорились о встрече в ..., куда по договоренности приехал ФИО4 в указанный период времени, точные даты он не помнит. ФИО4 получил пропуск для работы на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, передал этот пропуск ФИО3 и убыл обратно в ..., ни дня реально не работая на указанном объекте. В свою очередь он, в период с ... по ... на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, заполнял ежемесячный табель учета рабочего времени и еженедельные служебные записки для выплаты командировочных расходов, которые направлял в ...» для начисления денежных средств ФИО4, хотя и он, и ФИО4 знали, что он по факту работать не будет и даже не может быть монтажником. На основании его табелей учета рабочего времени и служебных записок за период с ... по ... от ...» на счет ФИО4 от ...» поступили денежные средства в сумме ..., из которых в период с ... по ..., ФИО4 перечислил на его счет ... (банковская карта ...), открытый в дополнительном офисе ... ...» по адресу: ..., ..., ..., денежные средства в сумме ... рублей, которые он потратил на собственные нужды. Он возместил ущерб в полном объеме, причиненный ...» в сумме ... рублей. В преступлениях он раскаивается, вину признает в полном объеме (том 25, л.д. 206-208, 219-224, том 26, л.д. 1-8, 103-118, 123-144, 145-149, том 27, л.д. 2-17, 18-21).

Кроме того, были оглашены показания обвиняемого ФИО3, данные им при проведении проверки показаний на месте, согласно которым ФИО3, указал на места, где в период с ... по ..., в период с ... по ..., в период с ... по ..., ..., передавал денежные средства в размере ... рублей, ... рублей, ... рублей, ... рублей ведущему инженеру ...» Ш. М.А., незаконно полученные в качестве вознаграждения от представителя ...» К., за аннулирование персональных штрафов в базе данных ...» и дальнейшую нормальную работу на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере, за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, за дачу разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ на объекте, а также указал на банкоматы, где производил снятие денежных средств, поступивших ему от К. для передачи Ш. М.А. Кроме того, уточнил что никакого денежного вознаграждения от Ш. М.А. он не получал (том 25, л.д.230-243).

Кроме того, аналогичные показания в части передачи денежных средств в размере ... рублей, ... рублей, ... рублей, ... рублей ведущему инженеру ...» Ш. М.А., незаконно полученные в качестве вознаграждения от представителя ...» К., за вышеуказанные действия, а также по факту получения ... рублей денежных средств от К. для передачи Ш. М.А., изложенные выше, подсудимый ФИО3 давал и при проведении очной ставки с Ш. М.А. (том 25, л.д.77-80, 211-213).

Кроме того, аналогичные показания в части получения в период с ... по ..., в период с ... по ..., в период с ... по ..., ..., в период со ... по ... от К. денежных средств ... рублей, ... рублей, ... рублей, ... рублей и ... рублей для передачи Ш. М.В., для решения вопроса в части действий, изложенные выше, подсудимый ФИО3 давал показания и при проведении очной ставки со свидетелем К. (том 25, л.д. 209-210).

В судебном заседании подсудимый ФИО3 показания, данные в ходе предварительного расследования, изложенные выше, подтвердил, дополнив, что раскаивается в содеянном. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО4, из которых следует, что в период с ... по ... года он был фиктивно трудоустроен в ...» в должности монтажника. Примерно в ... года он познакомился с ФИО3, и у них сложились близкие, приятельские отношения. В период времени с ... по ... ему позвонил ФИО3 и сообщил, что работает прорабом в ...», предложил устроиться к нему монтажником. Ранее он официально монтажником нигде не работал, допусков никаких не имел, образования в данной сфере он никогда не имел, никаких познаний в области монтажа высоковольтных сооружений не имел. Не позднее ... он согласился и они снова созвонились с ФИО3 В период времени с ... по ... он по договоренности с ФИО3 приехал в ..., где на съемной квартире встретился с ФИО3 последний ему сообщил, что он будет документально трудоустроен в ...» в качестве монтажника, однако, фактически выполнять какие-либо работы он не будет, но на счет будут поступать денежные средства в качестве заработной платы около ... рублей, а также командировочные выплаты в размере ... рублей еженедельно. Они с ФИО3 договорились, что он будет оставлять себе часть денежных средств в размере около ... рублей, а остальную часть заработной платы в размере около ... рублей в месяц он должен был перечислять на банковский счет ФИО3, привязанную к его абонентскому номеру телефона .... Также он оставлял себе командировочные выплаты в размере ... рублей еженедельно. В эту же встречу он передал ФИО3 свои личные документы, а именно: паспорт, ИНН, СНИЛС, но медосмотр он не проходил. Также он написал заявление на имя директора ...» о своем трудоустройстве. Для того, чтобы он мог получать заработную плату и командировочные выплаты, он передал ФИО3 реквизиты имеющегося у него банковского счета ... (банковская карта ...), открытый в ...». Примерно с ... по ... он в ... получил необходимые допуски и инструктаж, которые были необходимы для ...». Так, он получил допуск на территорию ...» для проведения строительно-монтажных работ. После получения допуска он уехал в ... и больше на объекте ...» не был и никаких работ не выполнял. За период с ... по ... он получал заработную плату и командировочные выплаты от ...», на общую сумму ... рублей, из которых он перечислил по абонентскому номеру ФИО3 ... денежные средства в сумме ... рублей. Денежные средства в сумме ... рублей он оставил себе, которые потратил на собственные нужды. Примерно с ... по ... на его сотовый телефон позвонил ФИО3 и сообщил, что ему необходимо уволиться с ...». На следующий день ему позвонил менеджер ...» и представился Р., который стал расспрашивать у него о том, где он находится и чем занимается, где проживает. Во время их беседы с Р. какого-либо конкретного ответа он Р. предоставить не мог, так как ничего про данный объект не знал и пояснить ему было нечего, также в ходе разговора он Р. пояснил, чтобы тот обратился непосредственно к прорабу ...» ФИО3 После данного разговора он написал заявление об увольнении. В содеянном он раскаивается, вину признает в полном объеме (том 27, л.д. 83-85, 94-96, 124-129).

В судебном заседании подсудимый ФИО4 показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил, дополнив, что вину признает в полном объеме. Он был готов возместить материальный ущерб, причинённый преступлением, но по договорённости с ФИО3 последний возместил ущерб в полном объеме. 

Кроме того, в ходе очной ставки между ФИО3 и ФИО4 последние давали аналогичные показания в части фиктивного трудоустройства ФИО4 (том 27, л.д. 99-100).

Подсудимые ФИО3 и ФИО4 вышеуказанные показания подтвердили в полном объеме.

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО3 в совершении первого преступления (по факту посредничества при передаче ... рублей) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, из показаний свидетеля К. следует, что с ... года он работает начальником бюро технической поддержки отдела маркетинга в ...». В его пользовании более трех лет имеется абонентский .... ... с целью выяснения причин и сроков срыва выполнения работ на объекте по договору, заключенному между ...» и ... он был направлен в командировку в ... на объект ...», который расположен в ... (...»). По прибытию в ... им было установлено существенное отставание от графика выполнения работ и значительное количество брака сварных соединений по причине нарушения технологии сварки. В ходе выполнения им работы по установлению причин и условий, способствовавших нарушению срока по сдаче объекта, он познакомился со старшим прорабом в ...» ФИО3, в обязанности которого входил контроль за качеством выполнения работ, а также он был ответственным лицом за сроки выполнения работ. Кроме этого, в этот промежуток времени он познакомился с Ш. М.А., который был трудоустроен в ...». Данная организация осуществляла строительный контроль. Ш. М.А. должен был контролировать сроки, качество выполнения работ, соблюдение техники безопасности, но он этого не делал. ФИО3 и Ш. М.А. находятся в дружеских отношениях. В ... года он доложил руководству ...» о том, что все сроки сорваны, а фактически весь объем работ не выполнен, руководством ...» в лице директора Ж. была создана внутренняя комиссия, которая выявила, что сроки сорваны по причине недоброкачественного выполнения работ и организации труда именно ФИО3 Таким образом, ФИО3 был отстранён от объекта, а в дальнейшем и вовсе уволен. После увольнения ФИО3, в период с ... года по ... со стороны Ш. М.А. на регулярной основе стали возникать ранее не предъявляемые претензии в его адрес, связанные относительно сроков выполнения работ, качества выполнения работ, а также выполнения техники безопасности. В декабре 2022 года им была направлена заявка на прохождение инструктажа «...», но работали без этого талона. ... в период с 08 до 12 часов на объект ...» прибыл инженер ...» Ш. М.А. с целью проверки объекта, который в ходе проверки решил проверить сотрудников ...», осуществляющих строительно-монтажные работы на объекте. В ходе данной проверки присутствовал К. и ФИО3 После проверки Ш. М.А., то есть ... К. сообщил ему, что Ш. М.А. после выявленных нарушений в части отсутствия талона «...» и удостоверения об оказании медицинской помощи отстранил от строительно-монтажных работ монтажников Ч., Н., М. и сварщика В. Кроме того, К. ему сообщил, что Ш. М.А. ему сообщил, что будет выписано и направлено в адрес ...» через ...» предписание с наложением штрафных санкции на подрядные организации на сумму ... рублей за выявленные им нарушения по талонам «...». В этот же день Ш. М.А. сообщил, что эти четверо сотрудников ...» отстраняются от работы ввиду нарушений с допусками. ... в период с 08 по 12 часов он увиделся с ФИО3 в бытовке, которому сообщил, что Ш. М.А. планирует выписать штраф на ... рублей. Он спросил у ФИО3 каким законным способом можно решить этот вопрос. Спустя некоторое время, также ... ему позвонил ФИО3 и сообщил, что сможет решить данный вопрос за ... рублей. ФИО3 сказал ему, что обратился к доверенному лицу из ... «...», который сделает так, что штрафа на Общество наложено не будет, но к кому именно тогда не сказал, но он понимал, что вопрос наложения штрафа обозначал Ш. М.А., с которым хорошо общался ФИО3 и тут сам же ФИО3 нашел человека, с которым незаконно решит вопрос, он стал догадываться, что это Ш. М.А., но ничего у ФИО3 не спрашивал. ФИО3 ему пояснил, что единственный вариант не выписывать штраф на подрядную ... на сумму ... рублей, это передать через него ... рублей для передачи этому лицу из ...» наличкой или переводом на карту. Если эти деньги ФИО3 передаст, то лицо, осуществляющее строительный контроль, не будет препятствовать отстранению сотрудников от работы и не будет штрафных санкции на ...» на сумму ... рублей. О данном разговоре он сообщил представителю ...» Р., однако, в решении вопроса о передаче денег он никак ему не помог, сказал, что наличных денег у Общества нет и пусть пишут штраф, на что ФИО3 сказал, что сотрудник ...», осуществляющее строительный контроль передал, что ... ...» и ...» не дадут нормально работать и будут искать всяческие нарушения, приостановив все работы на объекте. Он попросил ФИО5 познакомить его с главным специалистом по технике безопасности, чтобы напрямую от него получать актуальную информацию обо всех штрафах по технике безопасности, на что ФИО3 отказывался, говорил, что он не будет с ними общаться. Также ФИО3 сказал, что он уже пообещал этому человеку привезти от него деньги. Он согласился на предложение ФИО3 ... в 12 часов 50 минут, находясь на территории промышленной площадки ...», он со своей банковской карты ...» ... (расчетный счет ..., открытый в ...») осуществил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО3, открытой в ...» и привязанной к его абонентскому номеру ... на сумму в размере ... рублей, при этом, остальные ... рублей ... в период с 13 часов 30 минут по 14 часов он передал ФИО3 наличными средствами возле банкомата ...», расположенного: ... напротив ... ФИО3 сам позвонил ему и сказал приехать к данному адресу. Позже, ... примерно в 19 часов 30 минут ему позвонил ФИО3 и сообщил, что вопрос по отстранению работников и наложения штрафа на ...» решен, сказал, что они могут дальше спокойно работать и штрафа на ... рублей не будет, что забрал у этого лица, осуществляющего строительный контроль от ...» ранее отобранные пропуска рабочих обратно и развез по сотрудникам, чтобы с понедельника они вновь могли выйти на работу, несмотря на нарушения. Вышеуказанные денежные средства в размере ... рублей были его личными сбережениями. О том, что он передал ФИО3 ... рублей, он сообщил К. Со слов К. он узнал, что ... данные пропуски у рабочих забирал Ш. М.А., после чего стал догадываться, что деньги предназначались от ФИО3 именно Ш. М.А., так как последний непосредственно осуществлял строительный контроль по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...». ... в период с 08 по 09 часов 50 минут ему позвонил бывший сотрудник ...» ФИО3 и сообщил, что к нему обратился сотрудник строительного контроля ...», который ранее выявил нарушения у сотрудников ...» в ходе проверки строительно-монтажных работ на объекте ... Со слов ФИО3, данный сотрудник ...» ему сообщил, что на организации штрафов нет, а вот на самих работниках числятся персональные штрафы за выявленные нарушения в части отсутствия удостоверений «...». Он понимал, что это исходит от Ш. М.А., так как контролирующие функции на данном объекте исполнял именно он и он же проверял рабочих по данным аспектам. Тогда в ходе телефонного разговора ФИО3 ему пояснил, что у него с этим сотрудником ...» достигнута договоренность, что за снятие данных штрафных санкции с сотрудников ...», ему необходимо заплатить ... рублей, так как он внес сведения на людей в программу и просто так ее удалить не может. Он понимал, что это опять приведет к противодействию со стороны контролирующего лица и затянет сроки сдачи объекта, в связи с чем согласился на предложение ФИО3 с его помощью избежать персональных штрафов на работников ...». ... в 09 часов 57 минут со своего расчетного счета ..., открытого в ...», находясь на производственной площадке ...», посредством банковской карты ... произвел перечисление денежных средств в сумме, обозначенной ФИО3, ... рублей на банковскую карту ФИО3, открытой в ...» и привязанной к его абонентскому номеру .... После этого ФИО3, не позднее 20 часов позвонил ему и сообщил, что все вопросы урегулированы, данные работников и выявленных нарушений будут удалены из базы и все будет аннулировано. Более по этим нарушениям каких-либо замечаний и штрафов в отношении ...» не поступало. ... в период с 10 по 12 часов К. сообщил ему, что Ш. М.А. устроил проверку всем работникам объекта на предмет удостоверений «...» и талона «Свар Тэк», в ходе чего у некоторых сварщиков были обнаружены нарушения по удостоверениям, а также у монтажников отсутствовал талон «...». Из-за выявленных нарушений Ш. М.А. сказал приостанавливает все строительно-монтажные работы на объекте. Так как ФИО3 хорошо общался с Ш. М.А., он решил проконсультироваться у ФИО3 что ему делать и каким законным способом в короткие сроки можно решить вопрос по возобновлению работ. ... в указанный период времени он позвонил ФИО3, объяснил ситуацию, на что ФИО3 сказал ему, что необходимо время подумать, после чего он перезвонит. Спустя некоторое время ФИО3 позвонил ему и сообщил, что сможет решить вопрос о возобновлении работ, но это будет стоить ... рублей. Он стал понимать, что ФИО3 желает решить данный вопрос с Ш. М.А., который и приостановил данные работы, причем за незаконное денежное вознаграждение. ФИО3 ему пояснил, что, если он переведет на его банковскую карту ... рублей или же отдаст эти денежные средства ему в руки, то он сможет договориться с тем, кто осуществляет строительный контроль на их объекте и тем самым возобновить работу. При этом, он стал понимать, что ФИО3 решает вопрос непосредственно с Ш. М.А., так как ФИО3 не обладает такими полномочиями, а такими полномочиями мог обладать только Ш. М.А., который был закреплен за строительным контролем на их объектах. Он согласился на условия, выдвинутые ФИО3, о чем ему сообщил, ... в период с 08 по 12 часов ФИО3 сказал, что, если он согласен перевести деньги, он скажет об этом лицу, осуществляющему строительный контроль от ...». Потом он сразу перезвонил ФИО3, сказал, что ждет денег и что вопрос с техникой безопасности по ранее выявленным нарушениям от ... решен с представителем строительного контроля без всяких штрафов и негативных последствий, в связи с чем они могут возобновлять работы на объекте. Об этом он сообщил К., который и обеспечил работу монтажникам и сварщикам. Далее, ... со своей банковской карты, открытой в ...» (...), ... (расчетный счет ...), находясь на производственной площадке ...», осуществил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО3, открытой в ...» и привязанной к его абонентскому номеру ..., на общую сумму ... рублей, при этом перевод был поделён на две части, то есть по ... рублей каждая часть (переводы были осуществлены ... в 13 часов 41 минуту и в 13 часов 42 минуты), поскольку его банк ...» одномоментно мог перевести только ... рублей. После того, как он отправил денежные средства, ФИО3 ... ему сообщил, что средства получил и со слов представителя ... с которым он решил вопрос, до ... никаких предписаний не будет и они могут спокойно работать на объекте. Ни 19 ни ... в адрес ...» официальных уведомлений не поступало. Данные денежные средства в размере ... рублей были его личными сбережениями. После этого все строительно-монтажные работы на объектах были возобновлены и сотрудники продолжили исполнять свои обязанности. ... в период с 10 по 11 часов к нему пришел К., который сообщил, что Ш. М.А. приостановил все работы. ... примерно в 11 часов 30 минут ему позвонил ФИО3 и предложил решить вопрос с Ш. М.А. о возобновлении работ за ... рублей. Он понимал, что работы нужно возобновлять, и согласился на предложение ФИО3, но понимал, что он действует за незаконное вознаграждение по договоренности с Ш. М.А. ФИО3 ему сказал, что деньги нужно перевести на его карту или отдать наличкой, после чего он сможет договориться с лицом, осуществляющим строительный контроль на объектах и тем самым возобновить работу. Он согласился на условия, выдвинутые ФИО3, о чем ему сообщил, после чего ... в 15 часов 53 минуты, находясь на производственной площадке ...», осуществил перевод денежных средств на общую сумму ... рублей со своей банковской карты, открытой в ...» (...), ... (расчетный счет ...), на банковскую карту ФИО3, открытую в ...» и привязанную к его абонентскому номеру ..., при этом перевод был поделён на две части, то есть по ... рублей каждая. ФИО3 перезвонил ему в течение 15 минут и сообщил, что вопрос с техникой безопасности по ранее выявленным нарушениям решен с представителем строительного контроля без всяких штрафов и негативных последствий, в связи с чем они могут возобновлять работы на объекте. Об этом он сообщил К., который и обеспечил работу монтажникам и сварщикам примерно с 16 часов. Данные денежные средства в размере ... рублей были его личными сбережениями. Относительно передачи незаконного денежного вознаграждения Ш. М.А. через ФИО3 ... в сумме ... рублей может сообщить следующее. Так, ... он находился на рабочем месте, когда ему от кого-то из представителей ...» стало известно о том, что ... на абсорбере и предскруббере будет проводиться дубль-контроль сварных соединений для установления их годности. Он понимал, что работа ФИО3, выполненная на объекте до его приезда, была выполнена не в надлежащем качестве и большое количество швов нуждается в доработке. Тогда ... в период с 10 до 13 часов, находясь на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, расположенном на производственной площадке ...» он позвонил ФИО3, чтобы посоветоваться что делать, так как за выполненные сварные соединения отвечал ФИО3 Он ФИО3 сообщил, что ... по инициативе ... ...» будет проведен дубль-контроль на резервуарах абсорбера и предскруббера силами лаборатории, с которой у них заключен договор оказания услуг. Он попросил ФИО3 поприсуствовать при проведении проверки, а также высказал свое опасение, что полноценно швы на резервуарах не готовы, поэтому точно будут выявлены нарушения на абсорбере. Он высказал ФИО3 просьбу переговорить с Ш. М.А., чтобы тот оказал содействие в прохождении дубль-контроля, так как он знал, что ФИО3, и Ш. М.А. дружат семьями. Они с ФИО3, договорились, что после обеда он и ФИО3 зайдут к Ш. М.А., чтобы переговорить. В связи с этим, ... в период с 13 до 14 часов он и ФИО3 дождались появления на объекте инженера строительного контроля ... «...» Ш. М.А., после чего подошли к нему. Сначала разговор начал он, обозначив, что ... на резервуарах силами лаборатории ...» будет проводиться дубль-контроль сварных соединений на резервуарах, а сварные соединения на них далеко не все надлежащего качества, а в ходе визуального контроля для дубль-контроля дефектоскописты всегда выбирают худшие. Далее ФИО3 попросил Ш. М.А, оказать содействие в успешном прохождении дубль-контроля, на что Ш. М.А. сказал, что ему будет нужно время, чтобы уточнить все обстоятельства намечающейся проверки. Далее, ... в период с 17 часов 30 мнут по 18 часов к нему обратился ФИО3, который пришел на объект и сказал, что со слов Ш. М.А. ему известно, что просвечивать дефектоскописты будут 2-3 стыка, при этом, они могут указать сами какой стык им проверить и на каком резервуаре, однако, за такую возможность, которую обеспечит Ш. М.А., ему нужно будет после успешного прохождения проверки передать в наличной форме ... рублей. В ином случае Ш. М.А. сам найдет худшие швы на одном из резервуаров и тогда они не пройдут никакой проверки. Он спросил у ФИО3 как передать деньги Ш. М.А., на что ФИО3 сказал, что он деньги будет передавать через него, но только в наличной форме и после проведения дубль-контроля, то есть ..., на что он согласился, отправив средства на его банковский счет по его номеру телефона. На абсорбере они не выбрали годных и полностью завершенных и готовых к контролю стыков, в связи с чем подготовили швы на предскруббере. Таким образом, ... в период с 17 часов 30 минут по 18 часов он и ФИО3 выбрали швы на резервуаре предскруббер, выполненные на заводе-изготовителе в ..., так как данное соединение были правильно сделаны и будут признаны годными. ФИО3 сказал, что сообщит о данных швах Ш. М.А., а тот сам решит, как быть с дефектоскопистами, чтобы они пришли проверять именно данные сварные соединения. Также они с ФИО3 договорились, что ФИО3 появится на проверке, а Ш. М.А. будет сам следить за происходящим и обеспечивать успешность проверки для ... ...». ФИО3 сказал, что передаст его согласие Ш. М.А. На следующий день, то есть ... он также находился на объектах, когда в период времени с 09 по 10 часов на объект пришли 2 дефектоскописта в сопровождении Ш. М.А. Дефектоскописты хотели просветить абсорбер, на что Ш. М.А. им сказал, что доступа к абсорберу нет, поэтому сопроводил их к предскрубберу, где доступные швы были хорошего качества и визуально были правильными. С ними на объекте находился также ФИО3, а он лишь прошел с ними, убедился, что дефектоскописты просвечивают нормальные швы и ушел. После исследования ФИО3 сказал ему, что никаких претензий к качеству не возникло и ...» без проблем прошло проверку со стороны ...», но нужно дождаться результатов в виде заключения. Примерно в 15 часов ФИО3 вновь связался с ним и сообщил, что Ш. выполнил свою часть договора, а теперь нужно ему передать за его услуги ... рублей, на что он согласился, но сказал ФИО3, что у него нет таких средств наличкой, а только ... рублей и нужно ехать в офис банка. ... после 16 часов 15 минут они с ФИО3 встретились у проходной ...», после чего на его автомашине марки «...» проехали в отделение ...», расположенное напротив ...» .... Возле указанного отделения банка, находясь в салоне автомашины ФИО3, ... в 16 часов 45 минут он перечислил со своего банковского счета ... ...» ... (банковская карта ...) денежные средства в размере ... рублей на банковский счет ...», привязанный к абонентскому номеру телефона +... ФИО3 Больше денег на указанном счете ...» у него не было, в связи с чем он ... в 16 часов 47 минут, перечислил ... рублей со своего банковского счета филиала «... ... (банковская карта ...) на банковский счет ФИО3, открытый в ...», привязанный к абонентскому номеру телефона .... Далее, ... они с ФИО3 прошли в отделение ...» по указанному адресу, где ФИО3 снял со своего счета ... денежные средства ... рублей с одной карты, но там закончился лимит, в связи с чем он перевел ... рублей на свою вторую карту, с которой также через банкомат снял ранее перечисленные им ему ... рублей. Далее, ... он, используя свою банковскую карту ... (счет ... ...») через банкомат, установленный по адресу: ..., осуществил снятие наличных денежных средств на сумму 40 000 рублей. Кроме того, он в указанном офисе ...» обратился к кассиру, с помощью которой ... в 16 часов 56 минут со своего сберегательного счета ... снял принадлежащие ему ... рублей. Указанные наличные средства на общую сумму ... рублей он там же в салоне автомашины ФИО3, припаркованной у офиса банка, передал ФИО3, у ФИО3 в общей сумме было ... рублей, после чего он ... в 17 часов 15 минут передал ФИО3 свои личные наличные сбережения в размере ... рублей, имеющиеся у него при себе. Итого у них вышло ... рублей. Далее, ... в 17 часов 52 минут, он перечислил ... рублей со своего банковского счета филиала «... Открытие» ... (банковская карта ...) на банковский счет ФИО3, открытый в ...», привязанный к абонентскому номеру телефона ..., на что ФИО3 предоставил свои личные сбережения в сумме ... рублей взамен перечисленных им. Итого у них получилось ... рублей для передачи Ш. М.А. согласно ранее достигнутой между ними договоренности. Все средства были его личными сбережениями. ... в период с 17 часов 52 минут по 18 часов 30 минут ФИО3 отвез его обратно на КПП ... ...». ... в период с 20 часов 50 минут по 21 час ФИО3 позвонил ему и сообщил, что деньги он передал и все вопросы по проверке закрыты. О том, чтобы Ш. М.А. передавал полученные от него денежные средства кому-то дальше, он не слышал. Кроме того, ...» направило ... дефектоскопистов на проведение дубль-контроля именно на абсорбере, в ходе чего был выявлен один негодный участок сварного шва, который они исправили в последующем и отчитались перед ... остальные сварные соединения также были ими перепроверены, доработаны и сданы в соответствии с требованиями проекта. Кроме того, ... примерно в 09 часов 20 минут на блок по досборке предскруббера и абсорбера прибыл специалист охраны труда ...» З., которым были выявлены нарушения при производстве работ на высоте по демонтажу металлических лесов на абсорбере, а именно отсутствовал наряд-допуск на производство таких работ. В связи с этим, З. в адрес ...» было оформлено представление ... от .... З. приостановил монтаж строительных лесов, а остальные строительно-монтажные работы на объекте не приостанавливались. В этот же день, примерно в 09 часов 50 минут на объект прибыл инженер строительного контроля Ш. М.А. и устроил проверку всем работникам на объектах абсорбера и предскруббера на предмет наличия удостоверений «...» и талона «...», о чем он уже ранее давал показания. После выявления у некоторых сварщиков нарушений по удостоверениям ...», и у монтажников - талонов «...», Ш. М.А. сказал, что он приостанавливает все строительно-монтажные работы на объектах абсорбера и предскруббера на территории ...» до устранения всех нарушений. При этом, после получения от него через ФИО3 денежных средств ... в сумме ... рублей, Ш. М.А. также устно возобновил все работы, не дожидавшись устранения ранее выявленных нарушений. Он не знал, что входит в полномочия Ш. М.А. Кроме того, ... в 09 часов 30 минут на объект по досборке абсорбера и предскруббера прибыл специалист охраны труда ...» М., который попросил предоставить документы работников, производящих строительно-монтажные работы, однако, необходимые документы у них отсутствовали. М. отстранил данных работников от всех видов строительно-монтажных работ. Далее М. оформил представление ... от ..., устранив данных работников с площадки. ... примерно в 10 часов на объект снова прибыл инженер строительного контроля Ш. М.А., который выявил нарушения по удостоверениям «...» и талонам «... и полностью приостановил все строительно-монтажные работы на объектах абсорбера и предскруббера, о чем он ранее также давал подробные показания. Действия специалистов ...» с действиями Ш. М.А. не были связаны. ... Ш. М.А. поднял вопрос по поводу того, что они ремонтируют сварные соединения на объекте при помощи газорезки, в результате чего его пригласили как представителя в штабной вагон, где также были представители ...» и Ш. М.А. В ходе данного разговора он объяснил технологию ремонта, что не связано с использованием газорезки, в связи с чем было принято решение о сборе на месте представителей ...» и ...», а также Ш. М.А., чтобы он им показал, что подобная технология ремонта сварных соединений имеет место быть, в связи с чем к ...» были сняты все вопросы, приостановки деятельности не осуществлялось. Так как технология ремонта была признана допустимой, со стороны ...» в отношении ...» никаких санкций, в том числе, приостановки работ не инициировалось. В этот же день был произведен дубль-контроль предскруббера, согласно которому один небольшой участок сварных соединений был признан не годным. В вечернее время Ш. М.А. сообщил, что все работы приостанавливаются. ... в период с 20 часов 30 минут по 20 часов 50 минут ФИО3 позвонил ему и попросил о встрече около его дома, на что он согласился. В указанное время ФИО3 приехал к его дому по адресу: .... Он сел в салон автомашины ФИО3 марки «...», где сказал ФИО3, что Ш. М.А. приостановил все строительно-монтажные работы на объекте в связи с ранее проведенным дубль-контролем на объекте и качеством сварных соединений. Он спросил сможет ли ФИО3 помочь в решении вопроса о возобновлении работ, отсутствии жалоб в адрес ...» и нормальной работе компании под покровительством Ш. М.А., на что ФИО3 сказал, что все уточнит и перезвонит. ... в период с 21 часа по 21 час 10 минут ФИО3 позвонил ему и сказал, что за ... рублей не будут мешать работать на объекте, а также сказал, что денежные средства необходимо будет передать до выходных дней. За возобновление работ Ш. М.А. через ФИО3 передал ему размер суммы ... рублей, из которых ... рублей за возобновление работ и отсутствие дальнейших претензий, а ... рублей за отсутствие проверок по ОТ и ТБ, о чем он говорил ранее. После того, как он ... согласился передать Ш. М.А. через ФИО3 денежные средства в сумме ... рублей, данная информация была доверена ФИО3 до Ш. М.А. ... в период с 07 до 08 часов Ш. М.А. позвонил ему и сказал, что можно продолжать работы, поэтому в дневную смену бригады снова вышли для выполнения строительно-монтажных работ на объекте. За период с ... по ... ФИО3 и Ш. М.А. постоянно подгоняли его, так как деньги им было нужно получить скорее, ФИО3 ему говорил, что с него деньги просят ..., но он говорил, что не может собрать такую сумму. Потом они с Ш. М.А. отсрочили дату передачи денег до ..., а потом до .... ... в период с 12 по 12 часов 30 минут Ш. М.А. снова сообщил ему о приостановке строительно-монтажных работ на объекте с 10 часов, сославшись на заключение дубль-контроля № ...-... от ..., согласно выводов которого 1 из 6 участков сварных соединений признан негодным. Он выехал в ... для обращения в правоохранительные органы, так как понимал, что вся эта деятельность Ш. М.А. и ФИО3 явно носит противозаконный характер и останавливаться они не собираются. ... в период не позднее 17 часов он обратился в УФСБ России по ... по адресу: .... ... в период с 17 по 18 часов он, находясь в ... под контролем сотрудников УФСБ по ..., сообщил ФИО3, что готов передать ему на территории ... Республики Татарстан требуемые для передачи Ш. М.А. денежные средства в сумме ... рублей, на что ФИО3 согласился и около 20 часов 35 минут он в приложении ...» направил ему адрес встречи ... «...», расположенной по адресу: ... тракт, .... ... примерно в 22 часа он приехал по договоренности с ФИО3 к указанной ..., после чего ФИО3 пересел в салон его автомашины марки «...» с государственным регистрационным знаком .... Далее, ... в период с 22 часов 05 минут по 22 часа 15 минут под контролем сотрудников УФСБ России по ... ФИО3 в салоне его автомашины получил от него ... рублей, упакованные в черный пакет, для дальнейшей передачи Ш. М.А. После это ФИО3 был задержан сотрудниками УФСБ России по ..., как и Ш. М.А., находящийся недалеко от места указанных событий (том 2, л.д. 113-115).

Из показаний свидетеля Ш. М.А. следует, что преступлений он не совершал. Считает, что ФИО3 совершил мошенничество и коммерческий подкуп (том 24, л.д. 215-216).

Из показаний свидетеля К. следует, что с ... года он работает в ... С ... года он находится в командировке на объекте строительства ... в ... Республики Татарстан, где их организация занималась досборкой предскубера и абсорбера. На объекте вместе с ним работали около 25 человек из числа рабочего персонала, а также из числа ИТР были: начальник участка ФИО3, который в ... года вышел в отпуск с последующим увольнением, снабженец З., начальник ... Т., который являлся куратором объекта в .... Заказчиком работ по досборке оборудования являлось ...», из работников которого ему знаком К., который курировал работы на объекте от лица своей организации. С ним он познакомился на объекте ..., когда он оформлял для К. пропуск для входа на территорию ...». Тогда он познакомился с ФИО3 ... заключило договор с ...» для осуществления строительного контроля на возводимом ими объекте. К полномочиям контролирующего сотрудника данного Общества на их объекте входило, в том числе, контроль качества выполнения работ, соблюдение всех требований пожарной безопасности, техники безопасности, наличие удостоверений у сотрудников для выполнения соответствующих работ. Со ... по ..., когда он с ФИО3 решали производственные вопросы, к ним в бытовку вошел незнакомый ему Ш. М.А., которого ФИО3 представил как представителя ...», который осуществляет контроль на объекте, после чего представил его как нового инженера по сварке, который приехал контролировать процесс работы на объекте. Примерно с ... по указанию руководства от ФИО5 убрали функции по табелированию рабочих дней, а также контроль за выполнением работ, передав данные функции ему. Также он должен был сам выдавать задания на рабочую смену сотрудникам и расставлять их для работы. В функционале у ФИО3 осталась только подготовка исполнительной документации, ведение журналов, присутствие на совещаниях. ... около 10 часов он и ФИО3 находились в бытовке, когда к ним зашел Ш. М.А., который сообщил ФИО3, что он намерен провести проверку сотрудников, работающих на объекте на наличие талона по технике безопасности, получаемого при прохождении инструктажа в «... Но ввиду большого объема работы работники их организации такой инструктаж не прошли. По просьбе Ш. М.А. он предоставил список работников, из которого Ш. М.А. выбрал 4 человека - электросварщика В., монтажников н., Ч. и М.. Впоследствии Ш. М.А. сказал, что ни у одного из данных работников нет талонов «...», в связи с чем они все отстраняются от работы и забрал у них пропуски на объект, попросив покинуть промышленную площадку, что те и сделали. Далее Ш. М.А. ему и ФИО3 сказал, что на ...» будет наложен штраф в размере ... рублей. В этот же день Ш. М.А. написал К., что 4 сотрудников ...» отстраняются от работы ввиду нарушений с допусками, приложив фото документов данных сотрудников. ... в период с 08 по 12 часов, когда он и К. находились на территории ...», к ним подошел ФИО5 и сказал, что вчера вечером он встречался с каким-то сотрудником по ТБ и договорился о неуплате штрафа на ... рублей, а решить вопрос за наличный расчет в сумме ... рублей. Он данной ситуации они сообщили менеджеру проекта Р., но тот сказал, что наличных денег в Обществе нет и пусть выписывают штраф. О данном решении ... он и К. сообщили ФИО5 В связи с нехваткой сотрудников в организации К. решил заплатить ... рублей из своих денег, о чем сообщил ему. ... от К. ему стало известно, что он отдал ФИО5 деньги для сотрудника, осуществляющего строительный контроль. К. сказал, что ... рублей он перечислил на карту ФИО5, а ... рублей передал ему в наличной форме. После чего ФИО5 сообщил К., что забрал от Ш. М.В. ранее отобранные пропуска рабочих обратно и развез по сотрудникам, чтобы с понедельника они вновь могли выйти на работу, несмотря на нарушения. С ... ФИО5 вышел в отпуск с последующим увольнением. ... Ш. М.А. сообщил, что у каждого он будет проверять удостоверения ...». В ходе проверки у некоторых сварщиков был просрочен срок их удостоверений, у кого-то не было таких удостоверений и талонов ...» у монтажников. Ш. М.А. сказал, что так как у всех есть нарушения и в технологии сварных швов, он приостанавливает строительно-монтажные работы на объекте. Об этом он сообщил К. ... утром К. сказал, что можно продолжать работу, так как ему пообещали, что до ... проверок не будет и они могут работать на объекте. ... в ходе очередной проверки на наличие удостоверений и талонов у работников Ш. М.А. вновь приостановил все строительно-монтажные работы на объекте по причине несоответствия техники безопасности. Примерно в 15 часов К. сказал, что работы возобновлены и вопрос решен. ... Ш. М.А. снова отстранил сотрудников от работы и сказал, что будет производиться дубль-контроль на сварные соединения методом рентген. Ш. М.А. выбрал сварные швы внутри резервуара, а они все понимали, что швы не пройдут и работы будут опять приостановлены. Он, О. и К. приняли решение, что нужно устранить дефекты, переварить и сдать все швы. Однако, Ш. М.А. сказал, что они не знают технологию контроля, поэтому создал комиссию, пригласил главного сварщика ...», еще кого-то для дубль-контроля. ... Ш. М.А. был назначен дополнительный рентген-контроль, по результатам которого признана негодной один из шести проконтролированных участков, все работы Ш. М.А. после этого были приостановлены. После этого в этот же день в рабочее время к нему подошел К. и сказал, что ему позвонил ФИО5 и сказал, что на замену их организации нашли другую из-за брака в швах, но что для продолжения их работ на площадке нужно передать ФИО5.. рублей, чтобы их не трогали, возобновили работы и гарантии отсутствия дальнейших претензий, а еще ... рублей для обеспечения гарантии отсутствия претензий в части техники безопасности. Он стал понимать, что Ш. М.А. требовал деньги, так как ФИО5 знал все нарушения у каждого сотрудника и говорил об этом Ш. М.А., чтобы тот при очередной проверке сразу находил эти нарушения. После ... Ш.. перестал появляться на объекте и у них все работники стали спокойно работать. Он спросил у К. где Ш. М.А., на что К. сказал ему, что ввиду требования денег от ФИО3 для Ш. М.А., он обратился в органы ФСБ России с соответствующим заявлением, после чего под контролем сотрудников передал ФИО5 ... рублей, а Ш. М.А. рядом ждал денег от ФИО5 После чего данных лиц задержали. Он рассказал ему, что ... и ... для возобновления работ на объекте, он был вынужден передать через ФИО5 каждый раз по ... рублей для Ш. М.А. Деньги в общей сумме ... рублей К. перечислил со своей банковской карты на карту ФИО5 для последующей передачи Ш. М.А., который целенаправленно приходил на объект, зная о нарушениях и создавал ситуацию, когда они были вынуждены соглашаться платить за то, чтобы возобновить работы. Данные средства К. перечислил со своей банковской карты на карту ФИО5 для последующей передачи Ш. М.А. Никто, кроме Ш. М.А. не мог повлиять на ситуацию на объекте, который сам создавал условия для приостановки, зная о нарушениях, получал через ФИО3 деньги, после чего через время все повторялось (том 2, л.д. 127-134, 150-155).

Из показаний свидетеля О. следует, что с ... года он занимает должность руководителя филиала (обособленное подразделение ...». С ... он был направлен в служебную командировку в ..., чтобы взять объект под свое руководство и завершить выполнение запланированных работ на территории ...». На данном объекте он также выполняет функции руководителя подразделения, а именно обеспечивает выполнение работ на самом объекте по строительству и монтаже абсорбера и предскубера, а также осуществляет контроль за работой инженерно-технических сотрудников и рабочим составом. На данных объектах свою работу выполняют стропальщики, монтажники и сварщики. Для работы на подобных объектах у каждого сотрудника в зависимости от должности имеются специальные разрешительные документы. Заказчиком работ по досборке оборудования является ...» (ее работники изготавливали само оборудование, а работники ...» устанавливали, занимались досборкой). Оба предприятия являются группой компаний «...», ранее он работал в ...», поэтому большинство сотрудников данных Обществ ему знакомы. На объекте ... ... он взаимодействует с представителем ...» К., который курирует процесс выполнения работ от своей организации. На объекте при монтаже абсорбера и предскубера он взаимодействует с работниками ... ...», а именно с К., который является инженером по сварочному производству и в настоящее время выполняет обязанности начальника участка, так как прежний начальник участка ФИО3 был уволен. Первый раз на объект ... «... он прибыл ..., чтобы посмотреть площадку и узнал, что ... заключило договор со сторонней организацией ...» для осуществления строительного контроля на возводимом ими объекте. Для этих целей данное Общество направляло на их объект инспектора Ш. М.А., с которым он познакомился примерно ... на строительной площадке. На объекте работали двое инженеров по технике безопасности ...» М. и З. Ш. М.А. самовольно отбирал пропуски, выгонял рабочих с площадки, останавливал и возобновлял работы на объекте, при этом ни каких актов о приостановлении, о возобновлении работ не было, все было устно. В связи с чем он высказывал Ш. М.А. свое негодование по этому поводу. ... в рабочее время, когда он находился на объекте, К. сообщил ему о том, что Ш. М.А. устроил проверку всем сотрудникам ...» на предмет наличия удостоверений «НАКС» (для сварщиков) и талон «Свар Тэк» (для всех рабочих на площадке) и выявив нарушения в части отсутствия документов у рабочих, приостановил все работы на объекте. ... утром К. сообщил ему, что Ш. М.А. вновь возобновил работу на объекте. ... основные Заказчики не знали о приостановлении в процессе работы. Примерно в период с ... по ... Ш. М.А. изъял у К. пропуск на объект, и сказал покинуть объект. На следующее утро Ш. М.А. вернул пропуск К. ь... в рабочее время К. сообщил ему, что Ш. М.А. в ходе проверки всех работников на наличие удостоверений «...» и талонов «...», приостановил все строительно-монтажные работы на объекте по причине несоответствия технике безопасности. Около 15 часов этого же дня К. сказал, что Ш. М.А. возобновил работы. ... Ш. М.А. вновь приостановил работы на объекте и сказал, что будет проводить дубль-контроль сварных швов, хотя он делается уже после сдачи объекта заказчику и после проведения лабораторных исследований качества швов, в случае наличия сомнений в результатах исследования. По результатам дополнительного рентген-контроля 1 из 6 проконтролированных участков был признан негодным, все работы Ш. М.А. были приостановлены. ... в рабочее время, когда он и К. находились на объекте, с К. связался Ш. М.А. и сообщил о приостановке всех работ. Сразу после этого с К. в его присутствии связался ФИО3, который в ходе телефонного разговора сообщил, что цена вопроса будет составлять ... рублей, из которых ... рублей в целях отсутствия претензий в части техники безопасности, а ... рублей решение вопроса по приостановке работ и гарантии отсутствия дальнейших претензий. О данной ситуации было доложено Ж. Также К. ему рассказал, что ... и ... отправлял по ... рублей на банковскую карту ФИО5, чтобы отменить решение о приостановке работ на объекте, причем инициатором являлся сам ФИО3, который, по их мнению, контактировал с Ш. М.А. и предлагал свои услуги по достижению согласованности между указанными лицами. К. было принято решение обратиться в УФСБ России по ..., для чего ... он поехал в ..., дав добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Ему известно, что параллельно К. общался с ФИО3 и Ш. М.А., в том числе, записывая общение на диктофон. К. ему сообщил, что ... ФИО5 поехал из ... в ... и желает забрать деньги у него на территории .... Действуя под контролем оперативных сотрудников, К. передал ФИО3 ... рублей, предназначающиеся, в том числе, для Ш. М.А., который также прибыл в .... После задержания Ш. М.А. никаких проблем на объекте не стало (том 2, л.д. 156-163, 164-167).

Из показаний свидетеля Ч. следует, что с ... по ... он находился в командировке в ... от ...», где был трудоустроен монтажником. В данную организацию он устроился по приглашению ФИО3 На объектах по досборке абсорбера и предскруббера, расположенных на территории промышленной площадки ...», его непосредственным начальником был ФИО3, который следил за качеством их работы, расставлял по рабочим местам, определял ход работ. В его же обязанности входили работы на высоте по монтажу резервуаров, для чего у него имелись документы по работе на высоте, на электробезопасность, огневые работы. При начале работ на объекте ему был проведен вводный инструктаж от ...». Помимо рабочего персонала также на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности. ... в дообеденное время когда он находился на рабочем месте, его пригласили в вагончик руководства ..., где также находился ФИО3, прораб, инженер строительного контроля Ш. М.А., с которым он не общался, но видел на объектах абсорбера и предскруббера, где работал, трое сотрудников ...» М., Н. и сварщика В.. Ш. М.А. сказал предъявить ему талоны «... и удостоверения об оказании медицинской помощи, которых ни у кого их них не имелось за весь период работы. Ш. М.А. забрал у них пропуски на территорию ...» и отстранил от работы. После чего ФИО3 проводил их за территорию и отправил домой. ... в вечернее время кто-то из сотрудников ...» сказал ему, что пропуски Ш. М.А. вернул и ему нужно забрать его, а с ... выходить на работу, что он и сделал (том 2, л.д. 170-174).

Из показаний свидетеля М. следует, что с ... по ... он приехал в ... в командировку от ...», где был трудоустроен монтажником, при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ч. (том 2, л.д. 176-180).

Из показаний свидетеля С. следует, что с ... года он работает в ...». ... между организациями ...» и ...» было заключено рамочное соглашение ... об организации сотрудничества, на основании которого ...» стало получать заказы на проведение различных видов работ. ... в адрес ...» поступили заказы ... и ... по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» в ... Республики Татарстан. В связи с этим, ...» заключило договор с субподрядной организацией ...» для осуществления работ на данном объекте. Их организация поставляла материалы в ... для осуществления строительно-монтажных работ на объекте ... По условиям заключенного договора, ...», необходимо было выполнить досборку предскруббера и абсорбера в срок до конца августа ... года. В связи с этим, ответственным за данным объектом стал Ш., который докладывал ему о всех проводимых работах на объекте. В ... года Ш. ему сообщил, что ...» на объект ...» был назначен куратор Т., который являлся начальником .... Все строительно-монтажные работы начались в январе ... года и ходе проведения работ, Т. неоднократно докладывал, а также предоставлял отчеты (фотоотчеты) о выполненных работах своему руководству. Также, от Ш. ему было известно, что на данном объекте работают инженеры-прорабы (ИТР) а именно: ФИО3 и З. В ходе очередного доклада Ш. он узнал, что работы на объекте ... ...» затянутся примерно на один месяц. После чего, им было принято решение о направлении на данный участок начальника ... К. с целью ускорения всех строительно-монтажных работ. По приезду на данный объект, К. им сообщил, что на объекте по досборке предскруббера и абсорбера имеются значительные нарушения сварочных работ и в связи с этим срок сдачи объекта будет перенесен на неопределенный срок. После уточнения всех обстоятельств, ему также от Ш. стало известно, что ... «...» было принято решение о направлении заместителя директора по коммерческим вопросам Н. в командировку на объект ...» с целью изучения и удостоверения выполненных работ. В ходе его пребывания на объекте, он доложил своему руководству ...» что все сроки сорваны и часть работ не выполнена. Ш. также ему сообщил, что за данным объектом был закреплен инженер строительного контроля Ш. М.А., который был направлен на объект с организации ... для осуществления проверки и контроля строительно-монтажных работ. Далее, ему стало известно, что на объект ...» был направлен руководитель проекта Р., который также выехал на данный объект для осуществления контроля процесса выполнения работ. После того как Р. прибыл на объект, он также подтвердил, что результаты о проделанных работах не соответствуют ранее предоставленным сведениям. После чего, заместителем директора по коммерческим вопросам ...» Н. было принято решение усилить строительный участок инженерами. После данного усиления, старшим прорабом на объекте стал К. После чего, куратор объекта ...» Т. подписал заявления об отпуске прорабам ...» ФИО3 и З., а в дальнейшем, данные сотрудники написали заявления об увольнении. После увольнения данных сотрудников с ...», все проводимые работы на объекте ... «...» стали приостанавливаться. ... ему от Ш. стало известно, что на объекте ... проводится внеплановая проверка со стороны инженера строительного контроля Ш. М.А., в ходе которой Ш. М.А. выявил у 4 сотрудников нарушения в виде просроченных удостоверений об оказании медицинской помощи, и отсутствия талонов «...». После чего, Ш. М.А. отстранил от замещаемой должности данных лиц. Кроме того, Ш. ему сообщил, что Ш. М.А. намеревается выписать предписание о наложении штрафных санкции на сумму ... рублей ...». Кроме того, Ш. сообщил, что к К. обратился прораб ...» ФИО3 и стал предлагать возможные решения данного вопроса, в связи с чем ФИО3 попросил денежное вознаграждение у К. в размере ... рублей для передачи одному из сотрудников ...». Позже, примерно в ... года от Ш. ему стало известно, что инженер строительного контроля ...» Ш. М.А. пришел на объект ... и стал проверять удостоверения «... и талоны «...». В ходе проверки, у сварщиков, осуществляющих строительные работы, он выявил нарушения по удостоверениям «...», и также выявил отсутствие талонов «... После выявленных нарушений, Ш. М.А. принял решение об остановке всех строительно-монтажных работ. На следующий день, при очередном звонке К., ему стало известно, что все ограничения об остановке работ сняты и сотрудники ...» продолжают вести строительно-монтажные работы. ... в рабочее время к нему обратился Ш. и сообщил, что Ш. М.А. прибыл на объект ...» с целью проверки техники безопасности сотрудников ...». В ходе проверки, он также выявил нарушения по технике безопасности у сотрудников ...» и приостановил все строительно-монтажные работы на объекте. Позже, через некоторое время строительно-монтажные работы снова возобновились. Кроме того, ему от Ш. стало известно, что за возобновление работ ... и ... на объекте ...», К. передавал денежное вознаграждение в размере ... рублей одному из сотрудников ...» через посредника в лице бывшего прораба ...» ФИО3 Кроме того, Ш. ему сообщил, что К. передал данные денежные средства из личных сбережений путем перевода со своей банковской карты на счет ФИО3 Данную передачу денежных средств он осуществлял 2 раза, то есть, он переводил ему денежные средства по ... рублей за каждую остановку строительно-монтажных работ. ... Ш. ему сообщил, что Ш. М.А. была назначена рентген проверка всех работ на объекте ...», и в ходе проверки Ш. М.А. был обнаружен значительный брак и после чего все работы Ш. М.А. были приостановлены. В ходе данного разговора Ш. ему пояснил, что бывший прораб АО ...» может решить данный вопрос с приостановлением работ и попросил денежное вознаграждение в сумме ... рублей для передачи одному из сотрудников ...». ... ему позвонил Ш. и сообщил, что бывшего прораба ...» ФИО3 и инженера строительного контроля ...» задержали за получение незаконного денежного вознаграждения. Он считает, что в данном случае получателем всех незаконных денежных средств является Ш. М.А. (том 2, л.д. 186-190, л.д. 238-241, том 3, л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с ... года он работает в ...», а с ... года он работает в должности заместителя директора. В ... года между ...» и АО ...» был заключен договор по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ... ... взаимодействовало с субподрядной организацией ...», так как ...» поставляло конструкции материалов в ...» для осуществления работ. В тоже время, ...» занималось строительно-монтажными работами на объекте. По условиям заключенного договора, ...» необходимо было выполнить досборку предскруббера и абсорбера в срок до конца ... года. На время проведения работ на данный объект был назначен куратор Т., который на тот момент являлся начальником .... В обязанности Т. входил контроль за выполнением работ на объекте ...», также он должен был докладывать о всех производимых работах на объекте ... В ходе произведения работ Т. неоднократно докладывал, а также предоставлял отчеты (фотоотчеты) о выполненных работах. Всего на начальном этапе работ на объекте ...» работало около ... человек, которыми являлись монтажники и сварщики. Также из числа ИТР (инженеров) были ФИО3 и З. Работы по досборке предскруббера и абсорбера начались в начале ... года. В ходе очередного доклада Т. о стадии завершения работ им стало известно, что работы на объекте ...» немного затянуться примерно на один месяц. После чего, руководством ...» в лице С. было принято решение о направлении на данный участок начальника ... К., чтобы тот ускорил все строительно-монтажные работы. По приезду на данный объект К. им сообщил, что на объекте по досборке предскруббера и абсорбера имеются нарушения в части нарушения выполненных сварочных работ, и дополнил, что объект в установленные сроки сдан не будет, в связи с тем, что резервуары не были проварены по кругу. В начале сентября ... года ... с целью изучения и удостоверения выполненных работ был направлен в командировку на объект ...» заместитель директора по коммерческим вопросам Н. Последний сообщил, что все сроки сорваны и основная часть работ не выполнена. О данной информации ему стало известно от руководителя ...» Ж., который сообщил, что на данном объекте присутствовал инженер строительного контроля (надзора) Ш. М.А., который был направлен на данный объект с ...» для осуществления проверки всех выполненных работ. В конце ... года от Н. ему стало известно, что на объект ...» был направлен руководитель проекта ...» Р., который также выехал на данный объект для осуществления контроля процесса выполнения работ. Прибыв на объект Р. подтвердил, что все ранее заявленные результаты о проделанных работах не соответствуют ранее предоставленным сведениям Т. После чего, Н. было принято решение усилить строительный участок инженерами и для скорейшего выполнения работ он назначил на должность старшего прораба К., который ранее работал инженером сварочных работ. После того как К. назначили старшим прорабом, куратор объекта ...» Т. подписал заявления об отпуске прорабам ...» ФИО3 и З., а после данные сотрудники написали заявления об увольнении по собственному желанию. После увольнения данных сотрудников с ...» все проводимые работы на объекте ...» стали приостанавливаться. ... ему от К. стало известно, что на объекте ... ... со стороны инженера строительного контроля Ш. М.А. проводится внеплановая проверка, в ходе которой Ш. М.А. у монтажников Ч., Н., М. и сварщика В. выявил нарушения в виде просроченных удостоверений об оказании медицинской помощи, и отсутствия талонов «...». После чего, Ш. М.А. отстранил от замещаемой должности данных лиц. Кроме того, К. ему сообщил, что Ш. М.А. намеревается выписать предписание на сумму ... рублей, однако, К. также сообщил, что к нему обратился ФИО3 и стал уточнять о возможности решения данного вопроса, в связи с чем ФИО3 попросил денежное вознаграждение в размере ... рублей для передачи одному из сотрудников ...», однако каких-либо имен он не озвучивал. ... от К. ему стало известно, что в ходе проверки на объекте ...» Ш. М.А. выявил нарушения по удостоверениям «...» и отсутствие талонов «... и принял решение об остановке всех строительно-монтажных работ. На следующий день, К. ему сообщил, что все ограничения об остановке работ сняты и сотрудники ...» продолжают вести строительно-монтажные работы. ... от К. ему стало известно, что Ш. М.А. прибыл на объект ...» с целью проверки техники безопасности сотрудников ...». В ходе проверки Ш. М.А. также выявил нарушения по технике безопасности у сотрудников ...» и приостановил все строительно-монтажные работы на объекте. Позже, через некоторое время строительно-монтажные работы снова возобновились. Кроме того, от К. ему стало известно, что за возобновление работ ... и ... на объекте ...» он передавал денежное вознаграждение в размере ... рублей одному из сотрудников ...» через посредника в лице бывшего прораба ...» ФИО3 Данную передачу денежных средств он осуществлял 2 раза, то есть, он отдавал ФИО3 денежные средства по ... рублей за каждую остановку строительно-монтажных работ. ... К. ему сообщил, что Ш. М.А. была назначена рентген проверка всех сварочных швов и в ходе проверки Ш. М.А. был обнаружен значительный брак, после чего все работы Ш. М.А. были приостановлены. В этот же день К. ему сообщил, что к нему обратился ФИО3 и пояснил, что ...» намереваются снять с осуществления всех работ на объекте. Однако, ФИО3 предложил выйти из данной ситуации, и тем самым попросил у К. денежные средства в размере ... рублей для решения данного вопроса. ФИО3 ему также сообщил, что данные денежные средства он передаст одному из сотрудников с ...». Вечером ... ему позвонил К. и сообщил, что бывшего прораба АО ...» ФИО3 и инженера строительного контроля ...» задержали за получение незаконного денежного вознаграждения. Он считает, что в данном случае получателем всех незаконных денежных средств является Ш. М.А., а посредником являлся ФИО3 Кроме того, хочет дополнить, что примерно в конце ... года ему от заместителей директора ...» П. и Н. стал известен факт о том, что к ним обратился К. и сообщил, что ... на объекте по досборке резервуаров предскруббера и абсорбера на территории ... ...» была проведена проверка под названием «...». Данную проверку проводило ...», а именно проверяли сварочные швы на объекте. В ходе беседы Ш. также стало известно, что ... начальник ...» К. и бывший прораб ...» В. обратились к инженеру строительного контроля ... «...» Ш. М.А. с просьбой оказания помощи в успешном прохождении проверки. К. был направлен в командировку их руководителем С. для усиления и контроля строительно-монтажных работ на объекте. Также П. сообщил ему, что после обращения К. и ФИО3 к Ш. М.А., последний предложил им решить вопрос по поводу проверки «Дубль-контроль» за денежное вознаграждение в сумме ... рублей, при этом Ш. М.А. пояснил, что денежные средства нужно будет передать после завершения проверки, и только наличной формой оплаты. Далее, от К. Ш. узнал, что после проведенной проверки каких-либо нарушений на блоке по досборке предскруббера и абсорбера обнаружено не было. ... К. вместе с ФИО3 направились в отделение банка ...» для вывода денежных средств, где К., находясь в банке, осуществил снятие наличных с банкомата на сумму ... рублей, а денежные средства в размере ... ... рублей он вывел со своего счета при помощи сотрудника банка ...» и передал их ФИО3 Кроме того, К. сообщил ему, что он, используя свои банковские карты, перевел на банковскую карту ФИО3 денежные средства в размере ... ... рублей, а также К. передал ФИО3 наличные денежные средства в размере ... рублей, которые находились на тот момент при нем. После перевода денежных средств на карту ФИО3, последний, находясь в отделении банка, осуществил снятие денежных средств, которые передал ему К. со своих личных сбережений. Кроме того, в ходе беседы с П. и Н. ему сообщили, что ФИО3 передал денежные средства в сумме ... рублей Ш. М.А., который ранее всячески оказывал содействие в решении вопроса по «Дубль-контролю» на объектах по досборке «предскруббера» и «абсорбера» на территории ...». О факте передачи денежных средств инженеру строительного контроля ... Профэксперт» Ш. М.А. в размере ... рублей за оказание содействия в прохождении проверки «Дубль-контроль» он доложил своему руководителю С. В связи с вышеизложенным, он считает, что получателем всех незаконных денежных средств в размере ... рублей является Ш. М.А. (том 2, л.д. 191-195, 242-245).

Из показаний свидетеля Н. следует, что с ... года он работает в ...», а с ... года он работает заместителем директора по коммерческим вопросам. Примерно в ... года между ...» и ...» был заключен договор по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» в ... Республики Татарстан. ...» взаимодействовало с сотрудниками субподрядной организации ...», так как ...» поставляло материалы в ...» для осуществления работ. ...» занималось строительно-монтажными работами оборудования. По условиям указанного договора необходимо было выполнить досборку предскруббера и абсорбера в срок до конца ... года. Куратором на начало работ на объекте ...» был назначен начальник ПТО Т., который осуществлял контроль за выполнением работ на объекте ...». На объекте ...» работало около 25 человек из числа рабочего персонала, а также из числа ИТР были ФИО3, З. и Т., со стороны работников ...» присутствовал К., который был направлен в командировку для осуществления контроля на объекте, так как ...» не успевало окончить работы в срок. С самого начала на данном объекте находился куратор объекта Т. и двое прорабов - ФИО3 и З. Данные сотрудники ...» стали проводить строительно-монтажные работы на объекте ...» с ... года. До проведения строительно-монтажных работ ...» заключило договор с ...» для осуществления контроля по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...». Во время проведения строительно-монтажных работ на объекте куратор данного объекта Т. на протяжении нескольких месяцев докладывал об успешном выполнении всех строительно-монтажных работ. Также тот утверждал, что работы по досборке конструкции завершатся к ... года. В конце ... года руководством ...» он был направлен в командировку на объект ...» с целью удостоверения выполненных работ. В ходе проверки резервуаров им было установлено, что строительно-монтажные работы были произведены с нарушениями сварочных работ. Во время его пребывания в ... он познакомился с инженером строительного надзора ...» Ш. М.А. Со слов К. ему стало известно, что Ш. М.А. является главным инженером на объекте ...», который осуществляет непосредственный контроль за их объектом по досборке, и тесно взаимодействует с прорабом ...» ФИО3 и даже имеют дружеские отношения. На объекте ...» он пробыл примерно 2-3 дня, а по приезду в ... доложил руководству о том, что строительно-монтажные работы на объекте ...» не выполнены. В конце ... года им было принято решение о направлении на данный объект руководителя данного проекта Р. для осуществления контроля процесса выполнения работ. Прибыв на объект тот сообщил, что все ранее заявленные результаты о проделанных работах не соответствуют действительности. На должность старшего прораба он назначил К., который принял на себя должностные обязанности прораба ...» ФИО3 После назначения на должность К., куратор объекта ...» Т. подписал заявления об отпуске прорабам ...» ФИО3 и З. После того как данные сотрудники ушли в отпуск, то они сразу же написали заявления об увольнении. После увольнения данных лиц с ...», строительно-монтажные работы на объекте ... стали приостанавливаться по неизвестным причинам. ... ему от К. стало известно, что на объекте ...» инженером строительного контроля Ш. М.А. проводится внеплановая проверка со стороны ...». В ходе проверки Ш. М.А. выявил нарушения у монтажников Ч., Н., М. и сварщика В. в виде отсутствия талона «...» и просроченных удостоверений об оказании медицинской помощи. После чего, Ш. М.А. отстранил от замещаемой должности данных лиц. Кроме того, в ходе разговора с К. ему также стало известно, что Ш. М.А. намеревается выписать предписание на сумму ... рублей. Однако, К. также сообщил, что к нему обратился ФИО3 и предложил решить данный вопрос за денежное вознаграждение в размере 110000 рублей для передачи одному из сотрудников ...». Данные денежные средства предназначались Ш. М.А., так как тот непосредственно был закреплен за данным объектом по контролю строительно-монтажных работ. ... от К. ему стало известно, что инженер строительного контроля Ш. М.А. на объекте ...» снова провёл проверку на наличие удостоверений «Накс» и талоны «...», в ходе которой у сварщиков, осуществляющих строительные работы, он выявил нарушения по удостоверениям ... и выявил отсутствие талонов «...» у монтажников. После выявленных нарушений Ш. М.А. принял решение об остановке всех работ, так как не у всех сотрудников ...» имеется доступ к сварочно-монтажным работам. На следующий день К. ему сообщил, что все ограничения об остановке работ сняты и сотрудники ...» продолжают вести строительно-монтажные работы. ... в послеобеденное время К. ему сообщил, что инженер строительного контроля ...» Ш. М.А. снова прибыл на объект ...» с целью проверки техники безопасности сотрудников ...», в ходе которой тот выявил нарушения по технике безопасности и приостановил все строительно-монтажные работы на объекте. Позже, через некоторое время строительно-монтажные работы снова возобновились. Кроме того, ему от К. стало известно, что за возобновление работ ... и ... на объекте ...» он передавал денежное вознаграждение в размере ... рублей одному из сотрудников ...» через посредника в лице бывшего прораба ...» ФИО3 ... К. ему сообщил, что Ш. М.А. была назначена тщательная проверка сооружений и в ходе проверки Ш. М.А. был обнаружен брак сварочных швов, после чего все работы Ш. М.А. были приостановлены. В этот же день К. ему сообщил о том, что к нему обратился ФИО3 и пояснил, что на замену ...» нашли другую из-за обнаруженного брака в сварочных швах, однако, для продолжения работ необходимо было передать денежные средства в размере ... рублей ФИО3, чтобы он в последующем передал их одному из сотрудников ...». В связи с этим он стал догадываться, что данные денежные средства предназначались Ш. М.А. Дополняет, что никаких требований от ...» о приостановке работ в адрес ...» не поступало. О приостановке работ на объекте ...» ему стало известно от К. ... ему позвонил К. и сообщил, что бывшего прораба АО ...» ФИО3 и инженера строительного контроля ...» задержали за получение незаконного денежного вознаграждения. Он считает, что в данном случае получателем всех незаконных денежных средств является Ш. М.А., а посредником между К. и Ш. М.А. являлся ФИО3 (том 2 л.д. 2-1-206, том 3 л.д. 1-4). 

Из показаний свидетеля П. следует, что с ... года он работает в ...», а с ... года - заместителем директора по строительству. В ... года между ...» и ...» был заключен договор по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» в .... ...» взаимодействовало с сотрудниками субподрядной организации ...». По условиям указанного договора необходимо было выполнить досборку предскруббера и абсорбера в срок до конца ... года. Куратором на начало работ на объекте ...» был назначен начальник ... Т., который осуществлял контроль за выполнением работ на объекте ...». На объекте ...» работало около ... человек из числа рабочего персонала, а также из числа ИТР были ФИО3, З. и Т.. Заказчиками по досборке оборудования являлось ...», которое занималось изготовлением продукции и основных частей для досборки предскруббера и абсорбера, а ...» занималось строительно-монтажными работами. Со стороны ...» для осуществления контроля работ на объекте в командировку был направлен К. С ... года ФИО3, Т. и З. осуществляли строительно-монтажные работы на объекте ... До начала строительно-монтажных работ ... ...» заключило договор с ...» для осуществления строительного контроля по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ... В ходе проведения работ на данном объекте Т., ФИО3 и З. на протяжении нескольких месяцев докладывали об успешном исполнении всех строительно-монтажных работ. Позже, для проверки хода выполнения работ с ...» на объект ...» был направлен заместитель директора по коммерческим вопросам Н., который установил, что строительно-монтажные работы были произведены с нарушениями в части сварочных работ, процесс сдачи объекта будет перенесен на неустановленное время, так как большинство работ по досборке предскруббера и абсорбера были не выполнены. Со слов Н. тот во время нахождения в командировке в ... познакомился с инженером строительного надзора Ш. М.А., который осуществлял строительный контроль (надзор) на объекте ...». В конце ... года ...» с целью осуществления контроля и проверки объекта в служебную командировку был направлен руководитель проекта по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» Р., которым было установлено, что ранее заявленные результаты о проделанных работах не соответствуют действительности, имелось существенное отставание от графика по сдаче объекта. После установления данного факта, руководством ...» в лице Н. было принято решение об усилении строительного участка инженерно-техническими специалистами в лице К., который ранее работал инженером по сварочным работам, и принял на себя должностные обязанности прораба ... «...» на объекте ...». В конце ... года куратор проекта по ...» Т. подписал заявления об отпуске ФИО3 и З., а после данные сотрудники написали заявления об увольнении. После увольнения данных лиц с объекта ...», строительно-монтажные работы стали приостанавливаться по неизвестным им причинам. ... ему стало известно, что на объекте ...» со стороны ... Профэксперт» инженером строительного контроля Ш.. проводится внеплановая проверка, в ходе которой тот выявил у монтажников Ч., Н., М. и сварщика В. нарушения в виде отсутствия талона ...» и просроченных удостоверений об оказании первой медицинской помощи, и данные сотрудники были отстранены от проведения строительно-монтажных работ. Позже, ФИО3 сообщил, что инженер ...» Ш. М.А. выпишет предписание о наложении штрафных санкции на ...» на сумму ... рублей, и данный вопрос возможно решить за денежное вознаграждение в размере ... рублей, которое передать одному из сотрудников ...». По его мнению, денежные средства предназначались Ш.. Он (П.) отказался от услуг ФИО3 ... К. ему сообщил, что инженер строительного контроля Ш. М.А. на объекте ...» снова провёл проверку удостоверений «...» и талонов «...», в ходе которой у сварщиков тот выявил нарушения по удостоверениям и отсутствие талонов «...» у монтажников. После выявленных нарушений Ш. М.А. остановил все строительно-монтажные работы. Однако, на следующий день ему стало известно, что все ограничения об остановке работ сняты и сотрудники продолжают вести строительные работы. ... в послеобеденное время ему сообщили, что инженер строительного контроля ... ...» Ш. М.А. на объекте ...» в ходе проверки выявил ряд нарушений и приостановил все строительно-монтажные работы на объекте. Позже, через некоторое время строительно-монтажные работы снова возобновились. Кроме того, от К. ему стало известно, что за скорейшее возобновление работ ... и ... на объекте ...», К. передавал денежное вознаграждение в размере ... рублей одному из сотрудников ... ...» через посредника в лице бывшего прораба ...» ФИО3 Также, примерно ... ему от К. стало известно, что Ш. М.А. был назначен рентген-контроль, в ходе которого было установлено, что на участках был обнаружен брак сварочных швов, после чего все работы Ш. М.А. были приостановлены. Позже Ж. ему сообщил, что ... в рабочее время к нему обратился К. и сообщил, что к нему обратился ФИО3 и сказал, что на замену ...» нашли другую организацию из-за брака в швах, но что для продолжения их работ на площадке нужно передать ФИО5 ... рублей за возобновление работ. Кроме того, в этот же день от Ж. ему стало известно, что бывшего прораба ...» ФИО3 и инженера строительного контроля ...» задержали за получение незаконного денежного вознаграждения. Никаких требований от ...» о приостановке работ в адрес ...» не поступало. О приостановке работ на объекте ...» ему стало известно от К. и Ж. Он считает, что в данном случае получателем всех незаконных денежных средств является Ш. М.А. (том 2, л.д. 209-214, том 3, л.д. 5-8, 23-27).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с ... года она работает в ...», а с ... года она работает руководителем службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В ... года между ... ...» и ...» был заключен договор по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...». ...» взаимодействовало с сотрудниками организации ...», так как ... «... осуществляет строительно-монтажные работы с оборудованием, которое, в свою очередь, предоставляло ЗАО ...». По условиям указанного договора строительно-монтажные работы на объекте ...» необходимо было выполнить в срок до конца августа ... года. На начало строительно-монтажных работ на объекте ...» куратором был назначен начальник ... Т., который должен был осуществлять контроль на объекте ...». На площадке по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» работало около ... человек из числа рабочего персонала, инженеры ФИО3, З., которые должны были осуществлять контроль за проведением работ непосредственно на территории объекта, так как являлись прорабами. ФИО3 и З. приступили к работам в ... года. В ходе проведения работ на протяжении нескольких месяцев руководителям ...» стали докладывать об успешном проведении всех строительно-монтажных работ и говорили, что данный объект будет сдан к сентябрю ... года. Сведения, подтверждающие ход строительно-монтажных работ предоставлял куратор объекта Т. Позже, руководством ...» на объект ...» был направлен заместитель директора по коммерческим вопросам Н. для проверки хода выполнения работ. Во время пребывания на объекте было установлено, что строительно-монтажные работы были произведены с нарушениями сварочных работ, сдача объекта будет перенесена на неустановленные сроки, так как большинство работ не выполнены. Также Н. ей сообщил, что в командировке он познакомился с инженером строительного надзора ... ...» Ш. М.А., в обязанности которого входило осуществление строительного контроля на объекте ...». В конце ... года ...» с целью осуществления контроля и проверки объекта в служебную командировку был направлен руководитель проекта Р., который установил, что все заявленные результаты о проделанных работах не соответствуют действительности, на объекте по досборке предскруббера абсорбера идет существенное отставание от графика по сдаче объекта. После этого руководством ...» на данный объект был направлен инженер К., который принял на себя должностные обязанности прораба ..., а куратор объекта ...» Т. принял решение отпустить в отпуск прорабов ФИО3 и З., а после данные люди написали заявления об увольнении. После увольнения данных сотрудников с ...» строительно-монтажные работы стали приостанавливаться по неизвестным причинам. Так, примерно в начале ... года от заместителя директора по коммерческим вопросам Н. ей стало известно, что ... на объекте ... проводилась проверка со стороны ...» в лице инженера строительного контроля Ш. М.А., в ходе которой тем были выявлены нарушения в виде отсутствия талона «...» и просроченных удостоверений об оказании первой медицинской помощи у монтажников Ч., Н., М. и сварщика В., которые были отстранены от всех работ. В 20 числах января ... года руководством ...» в лице Н. она была направлена в командировку на объект ...» в ... Республики Татарстан с целью устранения выявленных Ш. М.А. нарушений. По приезду на объект, ее познакомили с инженером строительного контроля ...» Ш. М.А. В ходе беседы с Ш. М.А. он стал указывать на выявленные нарушения об отсутствии талонов ... Тэк», удостоверений «...» и медицинских заключений. Кроме того, в ходе беседы Ш.. обозначил сроки устранения данных нарушений, также он неоднократно говорил, что у ...» не получится устранить все нарушения в срок. Также в ходе пребывания на объекте Ш. М.А. постоянно указывал на незначимые нарушения. Все дальнейшие взаимодействия проходили в телефонном режиме. Кроме того, Ш. М.А. неоднократно отправлял выявленные нарушения. На объекте ... «...» она находилась с января по март ... года. В ходе нахождения на объекте ей от К. стало известно, что бывшего прораба ...» ФИО3 и инженера строительного контроля (надзора) ...» Ш. М.А. задержали за получение незаконного денежного вознаграждения в размере ... рублей. Также, в ходе беседы с К. ей стало известно, что он неоднократно передавал денежные средства ФИО3 за возобновление работ на объекте, которые были ранее приостановлены Ш. М.А., а именно ..., ... и .... К. ей также сообщил, что все переданные денежные средства были его личными сбережениями, так как изначально К. был направлен на объект с целью ускорения выполнения работ на объекте ...». Также, в ходе беседы К. ей сообщил, что ФИО3 неоднократно ему говорил, что у него имеются связи в ...», которые могут решить вопрос с возобновлением работ на объекте за определенное денежное вознаграждение. В ходе разговора К. ей сообщил, что за решение вопроса, связанного с приостановлением работ ... на объекте ...» он передал ФИО3 ... рублей, а за решение вопроса, связанного с возобновлением работ ... и ... он передал ФИО3 ... рублей, однако, конкретные обстоятельства произошедшего ей не известны. Дополняет, что никаких требований от ...» о приостановке работ в адрес ...» не поступало. О приостановке работ на объекте ...» ей стало известно от К. и Н. Она считает, что в данном случае получателем всех незаконных денежных средств является Ш. М.А. Кроме того, хочет дополнить, что в период нахождения в командировке в ... она готовила пакет документов для захода работников на объект ...», для проведения мероприятий по ... перед закрытием участка, продлевала сроки пропусков, прохождения рабочими медкомиссий, инструктажей. Из представителей ...» она знакома со специалистами по ... М., З., куратором объекта Ш. М.А. От указанных специалистов она получала предписания в адрес ..., которые исполнялись в кратчайшие сроки и устранялись все нарушения. Ш. М.А. выявлял отсутствие талонов «...», документов по медицинскому осмотру и удостоверений «...». В период нахождения в командировке в ... по рабочим вопросам она взаимодействовала с ...», «...», «...», ...» (удостоверения ...» ...), медцентрами. После задержания Ш. М.А. ни разу не было приостановки работ на объекте (том 2, л.д. 215-219, 220-225, том 3 л.д. 9-12).

Из показаний свидетеля Р. следует, что с ... года он работает на должности менеджера материально-технического отдела ...». В ... году был заключен договор подряда между ...» и ...». Согласно данного договора ...» должно было проводить работы по досборке предскруббера и абсорбера на территории ... ...» взаимодействовало с сотрудниками субподрядной организации ...». Куратором на начало работ на объекте ...» был назначен начальник производственного технического отдела Т., который осуществлял контроль за выполнением работ на объекте ...». Кроме того, на данном объекте находились прорабы ...» ФИО3 и З. В ходе выполнения работ Т. предоставлял в штаб ...» информацию о всех проведенных работах и утверждал, что работы на данном объекте будут окочены к концу сентября ... года. Кроме того, на данном объекте также присутствовал начальник ...» К., который был также направлен своим руководством для осуществления контроля на объекте. Позже, в конце октября ... года он был направлен в командировку в ... с целью контроля объемов выполненных работ на объекте ...». По прибытию на объект им было установлено, что ранее заявленные результаты о проделанных работах Т. не соответствуют действительности, то есть происходило существенное отставание от графика выполнения работ. В ходе проверки объекта, им было выявлено значительное количество брака сварочных соединений. В ходе выполнения работ по установлению причин и условий, способствовавших нарушению срока по сдаче объекта, он познакомился с ФИО3, который занимал должность старшего прораба в ...» и с самого начала работы на данном объекте находился там. Руководством ...» было принято решение об усилении строительного участка инженерно-техническими специалистами в лице К. (инженер по сварочным работам), который в последующем принял на себя должностные обязанности прораба ...» на объекте ... ...». В конце декабря ... года куратор проекта ...» Т. подписал заявления об отпуске ФИО3 и З., а в январе ... года ФИО3 и З. написали заявления об увольнении. ... ему стало известно, что на объекте ...» инженером Ш. М.А. проводится внеплановая проверка со стороны ...». В ходе данной проверки Ш. М.А. были выявлены нарушения в виде отсутствия талона «...» и просроченных удостоверений об оказании первой медицинской помощи у монтажников Ч., Н., М. и сварщика В. После чего, данные сотрудники были отстранены от проведения строительно-монтажных работ. В этот же день, ему позвонил ФИО3 и сообщил о выявленных нарушениях. После чего, ФИО3 ему также пояснил, что инженер ...» Ш. М.А. выпишет предписание о наложении штрафных санкции на АО ...» на сумму ... рублей. Однако, в ходе разговора ФИО3 также сообщил, что может помочь с решением данного вопроса и попросил денежное вознаграждение в размере ... рублей. Выслушав предложение ФИО3, он обратился к Н., которому пояснил, что к нему обратился ФИО3 и предложил помощь в решении вопроса с наложением штрафных санкции на ...», так как у него были «связи», которые могут решить данный вопрос. Однако, Н. отказался принять данное предложение со стороны ФИО3 Позже, в этот же день он позвонил ФИО3 и отказался от его предложения. Кроме того, во время проведения работ по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ... неоднократно приостанавливались строительно-монтажные работы, по каким конкретно причинам приостанавливались работы он не знает. Однако, никаких официальных требований от ...» о приостановке работ в адрес ...» не поступало. О приостановке строительно-монтажных работ на объекте ...» ему стало известно от К., который также сообщил, что за приостановкой работ стоит Ш. М.В. по личной инициативе. Позже, примерно в ... года ему сообщили, что бывшего прораба ...» ФИО3 и инженера строительного контроля ...» Ш. М.А. задержали за получение денежного вознаграждения. Кроме того, хочет дополнить, что в конце ... года он был направлен в командировку в ... с целью контроля объемов выполненных работ на объекте ...», и прибыв на объект он выявил низкий процент выхода на работу рабочих и специалистов от общего количества лиц, низкий уровень выполненных сварных соединений на абсорбере, который составлял менее 20% от общего объема, низкий уровень выполненных сварных соединений на предскруббере, который составлял менее 10% от общего объема, отсутствие исполнительной документации по объемам выполненных работ, которую должен был выполнять бывший главный прораб ...» ФИО3 После проведенной инспекционной проверки и установления всех неблагоприятных моментов обстановки на блоке по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...», им было принято решение сообщить о данном факте своему руководству, а именно заместителю директора по коммерческим вопросам Н. После чего на блок был направлен инженер по сварке К. ... на данный объект прибыл инженер по сварке К. и был временно назначен главным прорабом ...». Далее, ему от К. стало известно, что в ходе проведения работ он заметил, что по табелю рабочего времени числятся и работают сотрудники ...», однако, по данному табелю рабочего времени числился один монтажник, который отсутствовал на протяжении всей его первой рабочей недели. Данным монтажником являлся ФИО4, который был трудоустроен в ... «...» в конце января ... года и числился там по декабрь ... года. На период трудоустройства ФИО4 подбором работников занимался бывший главный прораб ФИО3 В ходе разговора с К., последний ему сообщил, что с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал, и каких-либо взаимоотношений не имел. Также К. отметил, что имеется арендованное жилье для сотрудников организации, в одной из которой должен был проживать ФИО4, однако, когда К. проверил данный адрес, то ФИО4 он не обнаружил. После чего он решил позвонить ФИО4 на мобильный телефон и уточнить его местонахождение, когда же дозвонился до ФИО4, то последний ему сообщил, что находится на больничном, а также пояснил, что о его больничном знает его прораб ФИО3 Далее, после проведенных проверок К. о данном факте сообщил руководителям ...». Далее, ему от заместителя директора по строительным вопросам Н. стало известно, что к нему обратились сотрудники полиции и сообщили, что в ходе проведения мероприятий, ими был установлен факт фиктивного трудоустройства в ...» монтажника ФИО4 В ходе беседы Н. также ему сообщил, что не позднее ... у ФИО3 возникла необходимость в заработке денежных средств путем обмана ...». В связи с этим, ФИО3 решил фиктивно трудоустроить в ...» своего друга ФИО4, для чего ФИО3 предложил ФИО4 заработать, на что последний согласился на все условия и принял решение о трудоустройстве. В последующем .... предоставил в ...» копии документов на ФИО4, которые в последующем были направлены в отдел кадров ...» для трудоустройства ФИО4 Так, ФИО4 был фиктивно трудоустроен в ...» в период с января по ... года, при этом не выполнял каких-либо трудовых функций, но при этом получал заработную плату и командировочные выплаты на общую сумму ... рублей. В ходе чего, действиями ... и ФИО4 ...» был причинен материальный ущерб. Далее, П. о данном факте было также доложено руководителю ...» Ж. (том 2 л.д. 227-231, том 9 л.д. 22-25).

Из показаний свидетеля А. следует, что с ... года она работает секретарем в ...». В ее должностные обязанности входит просмотр почты, отбор необходимой корреспонденции, ответы на стандартные запросы, телефонные переговоры, контроль над исполнением заданий подчиненных сотрудников. Так, у их организации имеется электронная почта «... на которую поступают электронные документы в части требований и предписаний с организации (заказчиков). С 19 по ... представление ... от ... с ...» на электронную почту ...» - «....» не поступало. С ... по ... представление ... от ... с ...» на электронную почту ...» не поступало. С января ... года по ... какие-либо предписания, запросы, письма в адрес ...» от ...» не поступало (том 3, л.д. 19-22).

Из показаний свидетеля Т. следует, что в ... года он трудоустроился в ...» начальником производственно-технического отдела. В рамках выполнения договора подряда ... от ..., заключённого между ...» и ...» по досборке предскруббера и абсорбера на объекте строительства ...» в ... Республики Татарстан он был закреплен за указанным объектом. Он был знаком с З. и ФИО3, которые в конце ноября ... года по его предложению трудоустроились в ...» и в декабре ... года направлены в командировку в ..., которые стали принимать строительные вагончики, оборудование, подготавливать все необходимое для выполнения работ по досборке. Формированием бригад и подбором необходимых кадров занимался производитель работ ФИО3, который также вел табель учета рабочего времени каждого работника, указывая в нем количество фактически отработанных часов и трудовых дней. Табели учета рабочего времени ФИО3 ежемесячно направлял ему на адрес электронной почты, на основании которых всем работникам, занятым на территории ...» выплачивалась заработная плата на банковские счета. Оплата командировочных выплачивалась еженедельно из расчета ... рублей на 1 день, перечисление производилось также на личные банковские карты рабочих и на основании служебной записки, подготовленной прорабом ФИО3, которые он по электронной почте также направлял ему, а он, в свою очередь, передавал в расчётный отдел для организации оплаты. В ... года он прибыл в ... для проверки начала работ на объекте и развертывания необходимого оборудования. Согласно договора подряда ... от ... по досборке предскруббера и абсорбера на объекте строительства ...», срок окончания строительства приходился на конец ... года. Для личной проверки хода строительства работ он раз в 2 месяца на неделю приезжал на указанный объект. До августа ... года все работы выполнялись в хорошем темпе, динамика была положительной, иногда возникали непредвиденные обстоятельства, но все решалось на месте в ускоренном режиме. В течение всего периода строительства ФИО3 отчитывался путем предоставления фотоотчета в рабочей группе в приложении «Ватсап». После ... года темпы строительства на объекте стали снижаться. В середине ноября ... года он прибыл на объект на 3 недели для подготовки документации ввиду производства сложных монтажных работ по подъему крышки резервуара при помощи тяжелых подъемных кранов. В период его нахождения на объекте в ..., с проверкой на неделю приезжал сотрудник ...» Р. Также в ... года на объект прибыл К., который являлся главным сварщиком ...», который вместо ФИО3 стал прорабом. С ... года обязанности по ведению табеля учета рабочего времени были возложены на К., а ФИО3 вышел в отпуск с последующим увольнением. В ... года он убыл обратно в офис в ..., а с ... уволился по собственному желанию. Договором, заключенным между ...» и ... «... не было предусмотрено наличие исполнительной документации по объемам выполненных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера на территории ...». Был предусмотрен проект производства работ и лабораторные исследования, что и было выполнено с их стороны. Паспорт и все необходимые документы на резервуары предоставлял завод-изготовитель ...». Когда он увольнялся, проект производства работ находился на площадке, а скан-образ хранился на сервере ...». В период с ... по ... он лично на объекте по досборке абсорбера и предскруббера не находился, так как в 12-13 числах ... года он прилетел на объект, а улетел через неделю. В ... года он познакомился с ведущим инженером ...» Ш. М.А. когда тот пришел на объект для проверки объема работ по запросу ...». На объекте он видел Ш. М.А. каждый день, который контактировал с ФИО3, несколько раз он видел его с К., К., с руководителем проекта от ...» Д. О работе Ш. М.А. пояснить ничего не может. О событиях с 08 по ... на объекте по досборке абсорбера и предскруббера относительно проведенной проверки документов у рабочих Ш. М.А. ему ничего не известно. ... ФИО3 сообщил ему, что его и Ш. М.А. задержали в ... ... за получение коммерческого подкупа на встрече с К. Конкретные обстоятельства ФИО3 не рассказывал. С сотрудниками ...» М., З. и З. он не знаком. От ФИО3 ему известно, что в период с ... по ... были приостановлены строительно-монтажные работы и возобновление их Ш. М.А., а также в период с ... по ... были отстранены рабочие на объекте абсорбера и предскруббера. В период его работы в адрес ...» предписаний о приостановке работ официально не поступало. Ему известно, что К. писал заявки на выдачу талонов «Свар Тэк» в ... году, но получили ли они их, он не знает. В начале 2022 года такого требования не было, но знает, что у некоторых работников на руках не было удостоверений по медицине и талонам «...». Имелись ли факты проверки данных документов со стороны проверяющих служб, ему не известно. О фиктивном трудоустройстве рабочего узнал после приглашения его на допрос. О коммерческом подкупе он слышал только от ФИО3 (том 9, л.д. 26-32).

Из показаний свидетеля Б. следует, что в ... году он познакомился с ФИО3 ... по предложению ФИО3 он трудоустроился в ...», на объект ...». Он жил в служебной квартире по адресу: ..., с монтажниками Д., Г., Ю. Его непосредственным начальником на объекте по досборке абсорбера и предскруббера являлся ФИО3 После официального трудоустройства он прошел вводный инструктаж на рабочем месте, инструктаж в ...», «...». После чего ему выдали пропуск на свободное перемещение на объект на территории ...». Свою работу он выполнял ежедневно с 07 до 19 часов с перерывами на обед, а через несколько месяцев стал работать в ночную смену с 19 до 08 часов. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту, его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, на объекте был представитель стройконтроля Ш. М.А. и представитель ... В ночную смену работало от ... человек (сварщики и монтажники), а в дневную смену работников было больше. Ближе к зиме ... года количество людей в сменах увеличилось. ФИО3 работал с ними примерно до середины декабря ... года, а потом его заменили на нового мастера участка К., а также приехал новый руководитель К., который давал полный объем работ, ставил задачи для выполнения. Вместе с указанными новыми руководителями пришли новые работники ...» в бригаду. Помимо рабочего персонала также на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности и со строительного контроля, данные лица были одеты в белые каски. Чаще всего на объекте он видел инженера строительного контроля Ш. М.А., который контактировал с ФИО3 Сам он на объекте работал примерно до марта ... года, а в мае-июне ... года работал для демонтажа лесов. Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, они работали в основном в дневную смену. В ... года он слышал, что с 8 по ... указанные работники ...» были отстранены от работы на объекте, так как Ш. М.А. забрал у них пропуски на ...», поскольку в ходе проверки на их объекте он установил нарушения с документами у данных работников. Через несколько дней те вышли на работу, им вернули пропуск. Почему Ш. М.А. проводил проверку документов, он не знает. Он знает, что ..., 1 и ... были приостановлены строительно-монтажные работы на объектах по досборке абсорбера и предскруббера на территории ... «...», так как в дневное время Ш. М.А. на объекте абсорбера и предскруббера проводил проверки документов у работников ...», в результате чего приостановил все строительно-монтажные работы с ... по ..., поэтому в указанную ночь в ночную смену никто из работников допущен не был. Ему как старшему ночной смены сообщили, что Ш. М.А. приостановил работы и пока не получат от него разрешения и не решат все вопросы, продолжать работы они не смогут. На следующую ночную смену работы были уже возобновлены. Как и кто решал этот вопрос с Ш. М.А. по поводу возобновления работ, он не знает. Также ему известно, что ... работники не работали в дневную смену, так как Ш. М.А. проводил проверки документов у рабочих и опять нашел нарушения, в результате чего приостанавливал все работы на объекте. Такое стало происходить с декабря ... года, Ш. М.А. стал постоянно устраивать проверки и мешать выполнению работ. Также в начале февраля ... года в дневную смену, не исключает, что это было с ... на ... на объекте абсорбера и предскруббера проверяли сварные соединения. Они также не работали, так как им сказали, что из-за выявленных нарушений Ш. М.А. приостановил все работы и пока решается вопрос о возобновлении. О приостановке работ он обычно узнавал от мастера участка К. или К. Работали ли бригады ... и ... днем он не помнит, так как сам работал в ночную смену. Однако, после разрешения Ш. М.А. возобновить работы, в ночную смену сварщики устраняли проблемные участки и переваривали швы. Кто и как решил вопрос с Ш. М.А. по поводу возобновления работ в феврале ... года, он не знает, однако, потом он услышал, что ... ФИО3 и Ш. М.А. задержали при получении денег за объект по досборке абсорбера и предскруббера от подрядчика, но обстоятельства ему не известны (том 3, л.д. 50-54).

Из показаний свидетеля Т. следует, что в ... году по предложению ФИО3 ... он трудоустроился монтажником в ...» на объект на территории ...». В ... он жил в служебной квартире по ... с монтажниками Ш., С. и парнем по имени А.. Его непосредственным начальником на объекте по досборке абсорбера и предскруббера являлся ФИО3 После официального трудоустройства он прошел вводный инструктаж на рабочем месте, инструктаж в ...», после чего ему выдали пропуск на объект на территории ...». Свою работу он выполнял ежедневно в дневную смену в период с 08 часов до 19 часов с перерывом на обед на 1 час. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту, его среднемесячный заработок составлял ... рублей. На работе он занимался монтажом металлоконструкций. Для этого у него имелись все необходимые документы по работе на высоте, электробезопасности. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте были все руководители, а также представитель стройконтроля Ш. М.А., представитель ...». Вместе с ним в дневную смену работало от ... человек (сварщики и монтажники), каждое утро они получали наряд с объемом работ. Ближе к зиме ... года количество людей в сменах увеличилось. ФИО3 работал до середины декабря ... года, а потом его заменили на К. и К., а также пришли новые работники в бригаду. Он работал на данном объекте ...» до .... На объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности и со строительного контроля. Чаще всего на объекте он видел инженера стройконтроля Ш. М.А., который общался с ФИО3, К. и К. Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, они работали в дневную смену. С ... по ... он находился на объекте, со слов одного из работников он узнал, что Ш. М.А. провел проверку на объекте и выявил нарушения по документам у Ч., М., В. и Н., по результатам проверки Ш. М.А. забрал у данных работников пропуски на объект и выгнал. Через пару дней все указанные сотрудники вернулись на объект, сказали, что пропуски им вернули через ФИО3, который все решил. Как и с кем ФИО3 решил, он не знает. Почему Ш. М.А. проводил проверку документов не знает, но полагает, что Ш. М.А. мог это делать (том 3, л.д. 56-60). 

Из показаний свидетеля К. следует, что по предложению ФИО3 он ... трудоустроился монтажником в ...», на объект на территории ...». В служебной квартире по адресу: ..., а потом по адресу: ... и на .... Его непосредственным начальником на объекте по досборке абсорбера и предскруббера являлся ФИО3 После своего официального трудоустройства он прошел вводный инструктаж на рабочем месте, инструктаж в ...», ему выдали пропуск на объект на территории ...». Свою работу он выполнял ежедневно в дневную смену в период с 07 до 19 часов. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту, его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, на объекте были, в том числе, представитель стройконтроля Ш. М.А., представитель ...». ФИО3 работал с ними примерно до середины декабря ... года, а потом его заменили на нового мастера участка К. и руководителя от завода К., были также новые работники ...». Помимо рабочего персонала на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности и со строительного контроля, данные лица были одеты в белые каски. Чаще всего на объекте он видел инженера строительного контроля Ш. М.А., который общался с ФИО3, К. и К. Он сам на объекте работал до ..., после чего уехал домой. Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, но они работали в основном в дневную смену. В начале декабря, не исключает, что с ... по ... от рабочих ...» он узнал, что нужно проверить действие пропусков на территорию ...» и талонов «...», так как накануне на объект неожиданно пришел Ш. М.А., который проверил документы и у Ч., Н., М. и В. были проблемы с документами, поэтому Ш. М.А. отобрал у работников пропуски и отстранил от работы. Несколько дней эти ребята на объект не выходили, а потом им пропуски вернули и они стали работать (том 3, л.д. 62-66). 

Из показаний свидетеля Ш. следует, что по предложению ФИО3 он ... трудоустроился монтажником в ...». В служебной квартире по адресу: .... Его непосредственным начальником на объекте по досборке абсорбера и предскруббера являлся ФИО3 После своего официального трудоустройства он прошел вводный инструктаж на рабочем месте, инструктаж в ...», после чего ему выдали пропуск на объект на территории ...». Свою работу он выполнял ежедневно в ночную смену в период с 19 до 07 часов с перерывом на обед на 1 час. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту, его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте были также представитель стройконтроля Ш. М.А., представитель ...», которые общались с ФИО3, К. и К., которые в ноябре ... года стали сменять на объекте ФИО3, который с ними работал примерно до середины декабря ... года, а потом ушел на другую работу. Вместе с ним в ночную смену работало 6-7 человек (сварщики и монтажники), в дневную смену работало больше людей. Он сам на данном объекте ...» работал до .... Помимо рабочего персонала также на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности и со строительного контроля, данные лица были одеты в белые каски, к ним относился и Ш. М.А. Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, они работали в дневную смену. Примерно в середине декабря ... года, не исключает, что с 8 по ... он приехал на объект на работу, где в ходе пересменки кто-то из рабочих сказал ему, что днем Ш.. со стройконтроля провел проверку на объекте и выявил нарушения по документам у Ч., Н., М. и В., и отстранил их от работы, забрал пропуски на объект. Со слов Ч. у него были проблемы с талоном ...» и по медпомощи, а через несколько дней ему ФИО3 вернул пропуск и сказал работать дальше без устранения нарушений (том 3, л.д. 68-72).

Из показаний свидетеля С. следует, что по предложению ФИО3 он ... трудоустроился в ...». В ... он на два месяца заселился в служебную квартиру по адресу: ..., где проживал с другими работниками ..., а потом жил со своей семьей. Его непосредственным начальником на объекте по досборке абсорбера и предскруббера являлся ФИО3 Свою работу он выполнял ежедневно, сначала в дневную смену в период с 08 до 20 часов с перерывом на обед. Заработную плату и командировочные он получал только на банковскую карту, его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте были все руководители, а также представитель стройконтроля Ш. М.А. и приходил представитель ...». Ш. М.А. общался ФИО3, который работал до середины декабря ... года. Потом вместо ФИО3 на объекте стал работать К., К. С ... года на объект приехал начальник О. Помимо рабочего персонала также на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности и со строительного контроля, данные лица были одеты в белые каски. Чаще всего на объекте он видел инженера строительного контроля Ш. М.А. Уже после задержания ФИО3 и Ш. М.А. в феврале ... года он слышал, что между Ш. М.А. и ФИО3 какие-то взаимоотношения относительно денег, но что именно происходило он не знает. В ... года он слышал, что с 8 по ... Ш. М.А. проводил проверку на объекте, нашел нарушения с документами у Ч., Н., М. и В., в результате чего отстранил их от работы и забрал у них пропуски на ...» (том 3, л.д. 74-76).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с ... по ... года он работал в ...» монтажником, а потом сварщиком с направлением в командировку в .... В указанную организацию его пригласили Ф. и З., которые также трудоустраивались в указанное общество. ФИО3 являлся прорабом на участке по досборке абсорбера и предскруббера, который направил их на прохождение инструктажа для работы и перемещения на территории ... «...». Свою работу он выполнял ежедневно в дневную смену в период с 08 часов до 20 часов с перерывом на обед. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту ...», его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте, в том числе, были представитель стройконтроля Ш. М.А. и представитель ... Ш. М.А. и ФИО3 часто контактировали между собой на объекте, обсуждали рабочие вопросы. Вместе с ним в дневную смену работало около 30 человек (сварщики и монтажники). ФИО3 работал с ними до середины декабря ... года, а потом его сменил новый мастер участка К. и новый руководитель К., который давал объемы работ, ставил задачи для выполнения. Вместе с ними пришли новые работники ...». Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы. В декабре ... года от других рабочих ...» он узнал, что в середине декабря, не исключает, что с 8 по ... в рабочее время Ш. М.А. проводил проверку на объекте и выявил нарушения по документам у Ч., Н., М. и В., отстранил их от работы на объекте, забрав пропуски. Через несколько дней простоя Ш. М.А. вернул пропуски указанным сотрудникам, и они продолжили работать дальше. Почему Ш. М.А. проводил проверку документов он не знает (том 3, л.д. 78-81).

Из показаний свидетеля З. следует, что в период времени с ... по июль ... он работал в ...», сначала на должности монтажника, а потом сварщика. В указанную организацию его пригласил работать знакомый Ф., который работал в ...». ФИО3 являлся прорабом на участке ...» на территории ...» и направил его на прохождение инструктажа для работы и перемещения по промышленной площадке. Свою работу он выполнял ежедневно в дневную смену в период с 08 часов до 20 часов с перерывом на обед. Заработную плату и командировочные он получал на банковскую карту ...», его среднемесячный заработок составлял ... рублей. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте были все руководители, в том числе представитель стройконтроля Ш. М.А. и представитель ...». Ш. М.А. и ФИО3 часто контактировали между собой на объекте, какие взаимоотношения их могли связывать во внерабочее время, он не знает. ФИО3 работал с ними до середины декабря ... года, а потом его сменил новый мастер участка К., также на объекте присутствовал руководитель К., который давал объемы работ, ставил задачи для выполнения, следил за процессом выполнения работ и сроками. Вместе с новыми руководителями пришли и новые рабочие ...». Работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, он работал с ними на строительной площадке. Он находился на работе, когда данных лиц стали приглашать в строительный вагончик, потом они стали выходить по одному и все удалились за пределами ...». В последующем он узнал, что Ш. М.А. провел проверку на объекте и установил, что у Ч., Н., М. и В. имеются нарушения в допускных документах, отстранил указанных работников от работы и забрал у них пропуски на территорию ... ...». Несколько дней данные работники не работали, а потом им вернули пропуски, и они с теми же нарушениями продолжили работать дальше. Потом от К. и К. он услышал, что за возврат пропусков и возвращение работников на работу Ш. М.А. получил от К. деньги, но сколько и при каких обстоятельствах не знает (том 3, л.д. 83-86). 

Из показаний свидетеля Г. следует, что с ... он работает в должности заместителя директора по надзорной деятельности ...». В его подчинении находятся служба охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, где работает 19 подчиненных сотрудников и служба контроля качества строительства, где подчинены ... человек. Основным видом деятельности ...» является экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Служба охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности по договору работает на объектах строительства, осуществляя контроль за выполнением подрядными организациями требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. Для этого у них имеется Стандарт заказчика, являющийся приложением к договору, заключенному между нашим заказчиком и подрядчиком и доверенность на право осуществления деятельности. Служба контроля качества строительства осуществляют контроль за производством строительно-монтажных работ на соответствие качеству и безопасности выполнению работ согласно заключенного договора (соглашения). Аналогично в данном направлении все работы осуществляются также на основе регламента заказчика, закрепленного договором, заключенным между заказчиком и подрядчиком. ...» было учреждено в марте ... года и с июня ... года был заключен первый договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. На данный момент единственным заказчиком ...» является группа компаний ...». ... между ... и ...» заключили рамочный договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Согласно данного договора ...» Заказчик поручил в соответствии с условиями договора и законодательством о градостроительной деятельности оказать услуги по осуществлению от имени Заказчика технического надзора (строительного контроля) за качеством выполнения работ на объектах строительства в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством РФ, выполняемых Подрядчиками или собственными силами Заказчика, осуществляя юридические и иные действия от имени Заказчика. Согласно договора имеется техническое задание, содержащее требования к Исполнителю ТН (СК), а также порядок взаимоотношений ... ...» и ...» по ТН (СК) при осуществлении работ на поднадзорных объектах строительства. Договор между ... и ...» рамочный, поэтому к нему подготавливались и подписывались дополнительные соглашения, а также заявки, содержащие сведения о распределении специалистов. Данные заявки подготавливаются ежемесячно и за каждым специалистом (инженером) закрепляется определенный объект на срок до сдачи объекта или замены одного специалиста другим. ...» заключило договор поставки оборудования с ...». Силами субподрядной организации ...» производилась укрупнительная сборка и шеф-монтаж оборудования (когда производитель оборудования сам возводит это оборудование на объекте), а именно предскруббера и абсорбера. У ...» имелся объект на производственной площадке «... в ..., а именно на территории ...», называемый «... ...), частью которого являлись указанные объекты абсорбера и предскруббера. От ... был закреплен руководитель проекта Д., в обязанности которого входило полное сопровождение объекта до окончательной сдачи (руководство подрядчиками, определение последовательности выполнения работ и сдача объекта в срок). Также от ... ...» за объектом был закреплен куратор – инженер отдела технического надзора К., к которому от ...» был закреплен ведущий инженер по сопровождению процессов строительства Ш. М.А. Так как между ...» и ...» был заключен договор поставки оборудования, строительный контроль на объектах ...» абсорбера и предскруббера представители ...» не осуществляли. При этом, Ш. М.А. был в оперативном управлении у куратора и руководителя проекта. От Ш. М.А. требовалось знание проекта объекта, в рамках которого он способствовал оперативному управлению процессами строительства на площадке: контроль сроков строительства, графиков выполнения работ (график производства работ, график комплектации), собирал отчетность (ежедневную, связанную с выполнением этих графиков). Непосредственным руководителем Ш. М.А. являлся начальник участка ... службы контроля качества Х. Ежедневно Ш. М.А., не осуществляя ТН (СК), занимался сопровождением процессов строительства, а именно уточнял сколько сварных швов было заварено, как соблюдаются сроки, для чего постоянно находился на данном объекте. Если бы на указанных объектах присутствовал полноценный ТН (СК), то в обязательном порядке проверялась технология, строительно-монтажные работы, электромонтажные и иные виды работ. В целом на всем объекте ...» ежедневно находились М. (ведущий инженер строительного контроля), инженеры строительного контроля Г., Л., Б., Ш., Е., С.; инженеры строительного контроля по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) Ш. и С., а также инженеры строительного контроля по электрике Г. и К., однако, никто из указанных лиц на абсорбере и предскруббере не работал, только один Ш. М.А. был закреплен за данным объектом вместе с куратором. На объекте ...» было закреплено 2 специалиста по охране труда и промышленной безопасности и охране окружающей среды М. и З., руководителем которых является З. Руководителем службы контроля качестве строительства является Б., который находится в моем непосредственном подчинении. Ш. М.А. трудоустроился в ...» в июле ... года на должность инженера по сопровождению процессов строительства. С ... по рекомендации куратора ... К., Ш. М.А. был переведен на должность ведущего инженера по сопровождению процессов строительства. В ...» имеется генеральная доверенность от заместителя генерального директора по промышленной безопасности и охране труда ... ...» Х., выданная на имя директора ...» с правом передоверия на право осуществления контрольных мероприятий в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, предусмотренных договором и стандартом организации. В свою очередь директор ...» выдал доверенности уже специалистам для непосредственной работы. Согласно данной доверенности специалисты ... имеют право оформить акт о выявленных нарушениях, проверять их устранение и в случае не устранения - оформлять предписания, собирать данные для претензионной работы, направленной на применение штрафных санкций. М. и З. закреплены за объектом ...», где в оперативном порядке посещают объекты для проверки соблюдения требований ОТ и ТБ подрядными организациями. Они могут проверять такие сферы, как наличие: 1) проверка на строительной площадке готовности строительно-монтажных организаций к выполнению работ по реализации проекта, а именно допуска ...» (организация, которая проводит первичный инструктаж перед выходом на объект), пожарно-технический минимум, электробезопасность, аттестация Ростехнадзора на предмет выполняемых работ, первая медицинская помощь, удостоверение «...» (для сварщиков и специалистов сварочного производства), средства СИЗ. При наличии всех указанных документов у работника выдается тот самый допуск «...», который очень важен для последующей работы на объекте и должен быть всегда при себе у работника, находящегося на строительной площадке. Также проверяется допуская папка на всю организацию для проведения работ; 2) осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленно, пожарной и экологической безопасности представителями подрядных организаций, привлеченных для реализации проектов строительства, контроль проведения работ подъемными сооружениями в полном соответствии с проектом производства работ и проектом производства работ подъемными сооружениями. При обнаружении каких-либо нарушений специалистами ОТ и ТБ представителям подрядной организации озвучивается замечание по выявленному нарушению, после чего дается время для устранения. Если возможность для устранения на месте отсутствует, производится фото- и видеосъемка нарушения для последующего оформления акта выявленного нарушения непосредственно специалистом, находящимся на строительной площадке. Данный акт оформляется в электронном виде посредством мобильного телефона специалиста, в котором установлено приложение «...», после чего на основании данного акта также в электронном виде подготавливается предписание, которые направляются по системе электронного документооборота в подрядную организацию и заказчику (...»). Решение о приостановке определенного вида работ может приниматься непосредственно на месте специалистом ОТ и ТБ в случаях, если их продолжение несет угрозу жизни и безопасности работников и объектам (красный уровень опасности). Для этого специалисты ОТ и ТБ имеют соответствующее образование, при этом, все документы (акт и предписание) также в обязательном порядке оформляются, а также подготавливается представление о приостановке работ (отстранение от работ), у виновного работника на месте отбирается объяснение об обстоятельствах, которые представляют собой пакет для претензионной работы. Все указанные документы также загружаются в указанный программный комплекс. Все документы также направляются заказчику и в подрядную организацию. Уточняет, что у Ш. М.А. не имеется допуска к данному программному комплексу, а также не имеется полномочий для приостановки деятельности на объекте и отстранение работников за нарушение требований ОТ и ТБ. В случае, если у работника не имеется допускных документов или имеются нарушения в них (истек срок), приостановка работ на объекте не производится, однако, принимается решение об отстранении работника предприятия от выполняемых работ на объекте, причем никак не инженером по сопровождению процессов строительства, а именно специалистом ОТ и ТБ с заполнением соответствующих документов. При этом, в случае отстранения работников от работы или приостановки работ на объекте специалист ОТ и ТБ незамедлительно докладывает об этом своему непосредственному руководителю, а также представителя подрядной организации. В обязанности Ш. М.А. не входило ведение никакой документации, кроме отчетов за день, которые были необходимы для оперативного управления (ведение журнала ТН не входило в обязанности Ш. М.А.). Кроме того, Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями в области проверки деятельности подрядной (субподрядной) организации, в частности по ОТ и ТБ, допусков «...», медицинской помощи, как и сварочных стыков, проверкой которых занималась как раз организация «...». Для подобных работ, как и для проведения лабораторных исследований и дубль-контроля, Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями, не мог инициировать проведение подобных исследований на качество сварных швов и годности стыка, как и не мог использовать информацию, которая могла быть им получена в ходе работы от вышестоящего руководства или лиц, обладающих соответствующими полномочиями. У него нет на то ни компетенции, ни образования, ни соответствующих полномочий. О том, что Ш. М.А. задержали за получение коммерческого подкупа он узнал .... Далее он узнал, что Ш. М.А. с женой выехал в ..., где его задержали на непосредственном месте передачи незаконного вознаграждения через посредника. Когда он узнал сумму коммерческого подкупа в размере ... рублей, он был удивлен, потому что при среднем заработке Ш. М.А. по месту работы составляет около ... рублей, это огромные деньги. В настоящее время ему известно, что Ш. М.А. незаконно приостанавливал работы на объектах абсорбера и предскруббера на территории ...», за что от представителей подрядной организации ......» получал незаконные денежные средства в виде вознаграждения за возможность возобновления работ. Для всех руководителей и сотрудников ...» подобная незаконная деятельность Ш. М.А. была шоком, так как он вообще не мог проверять сферу, относимую к ОТ и ТБ, а тем более приостанавливать работы и возобновлять их. Об обстоятельствах совершенных Ш. М.А. преступлений ему ничего не известно. На самом деле никакой приостановки деятельности на данных объектах не было, и не могло быть, ни одной информации к ним не поступало, докладов от ответственных сотрудников также не имелось, соответствующих документов не оформлялось. Руководители или работники ...» и ...» ему не знакомы. ФИО3 он не знает (том 3, л.д. 88-96).

Из показаний свидетеля Х. следует, что с ... он работает начальником участка ... службы контроля качества строительства. В подчинении у него 55 человек, которые являются инженерами по сопровождению процессов строительства. В основном сотрудники являются помощниками куратора заказчика (...»). Всех работников можно разделить на условные группы по 5 человек, во главе каждой из групп имеется ведущий инженер. В обязанности инженеров по сопровождению процессов строительства входит контроль над соблюдением графиков выполнения работ подрядными организациями, решение коллизий с проектными институтами, ускорение процессов поставки материалов на строительную площадку, расстановка работников подрядных организаций для выполнения приоритетных работ на объектах. В обязанности ведущих инженеров входит руководство группой инженеров, непосредственное взаимодействие с куратором проекта от Заказчика, а также аналогичные задачи, как и у инженеров. Его непосредственным руководителем является начальник службы контроля качества строительства Б. и Г. Согласно установленного порядка взаимодействия с Заказчиком, в ...» от заказчика поступает заявка на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля). Данная заявка носит количественный характер с указанием должности, ежемесячно данная заявка подтверждается Заказчиком. На основании заявки ... Профэксперт» озвучивают фамилии закрепленных сотрудников, после чего в ...» формируется сводная таблица по распределению сотрудников по объектам строительства «Танеко», где указывается ответственный специалист от ...», а также закрепленные за ним инженеры от ...». На территории ...» у ... имеется один объект, который разделяется на блоки. За каждым блоком закреплен соответствующий инженер по сопровождению процессов строительства. За блоком в виде абсорбера и предскруббера, где работы выполняло ...» со службы Х. с ноября ... года и до момента его задержания сотрудниками правоохранительной системы был закреплен Ш. М.А., которого он знает с момента его трудоустройства в ...» с ..., он всегда работал под его руководством на участке ..., а непосредственно на объекте он взаимодействовал с куратором от ... К. Так как объекты предскруббер и абсорбер возводились ...» по договору поставки с ..., их общество не оказывало каких-либо услуг технического надзора (строительного контроля), были лишь услуги по сопровождению процессов строительства, для чего и был закреплен за объектом Ш. М.А. В обязанности Ш. М.А. на объектах входил контроль за графиками выполнения работ, расстановка людей по приоритетным позициям, участие в совещаниях, сбор отчетности, работа с документацией. Ежедневно Ш. М.А. занимался сопровождением процессов строительства, как соблюдаются сроки, для чего постоянно находился на данном объекте. Соответственно, журналы технического надзора (строительного контроля) на объектах абсорбер и предскруббер не велись ввиду их возводимости по договору поставки, в связи с чем не составлялись какие-либо документы о проведенных лабораторных, измерительных и иных проверочных мероприятиях на данных объектах. Также уточняет, что в соответствии со своими должностными обязанностями на указанных объектах Ш. М.А. не имел необходимости работать в программе «...», в связи с чем не являлся зарегистрированным пользователем этого приложения. Аналогично он не имел доверенности на право проведения каких-либо контрольных мероприятий по ОТ и ТБ. Работники участка ..., где также в настоящее время все еще числится Ш. М.А., с указанием причины «неявка по невыясненным обстоятельствам», вообще не обладают полномочиями проведения каких-либо контрольных или надзорных функций, соответственно, и выдачи предписаний, приостановки работ, отстранения от трудовых обязанностей и так далее, поэтому ситуация, ставшая ему известной относительно действий Ш. М.А. по приостановке/возобновлению работ на объектах ...», никак не является нормой и с позицией его должностной инструкции и руководства Общества никак не связаны. Ему Ш. М.А., как непосредственному руководителю, ни разу не докладывал о каких-либо выявленных нарушениях на объектах ...», и тем более о том, что он приостановил или возобновил работы. Не мог Ш. М.А. никак этого делать, ни проверять, ни принимать решение о процессах работы. В любом случае, останавливать работы может только Заказчик, в данном случае ...», но никак это не могло быть по желанию и инициативе Ш.. и тем более за незаконное денежное вознаграждение. Согласно имеющейся доверенности специалисты ОТ и ТБ имеют право оформить акт о выявленных нарушениях, проверять их устранение и в случае не устранения - оформлять предписания, собирать данные для претензионной работы, направленной на применение штрафных санкций. Однако, эти функции никак не относятся к службе контроля качества строительства, сотрудником которой является Ш. М.А. Кроме того, в обязанности Ш. М.А. не входило ведение никакой документации, кроме отчетов за день, которые были необходимы для оперативного управления. Также Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями в области проверки деятельности подрядной (субподрядной) организации, в частности по ОТ и ТБ, допусков ...», медицинской помощи, как и сварочных стыков. Для подобных работ, как и для проведения лабораторных исследований и дубль-контроля, Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями, не мог инициировать проведение подобных исследований. ... после 17 часов куратор ... К. искал Ш. М.А. С ... Ш. М.А. перестал выходить на работу. ... от жены Ш. М.А. стало известно, что Ш. М.А. задержали в ... и он находится там. Об обстоятельствах совершенных Ш. М.А. преступлений ему ничего не известно (том 3, л.д. 105-110).

Из показаний свидетеля Б. следует, что с июля ... года он работает начальником службы контроля качества строительства ...». В его подчинении находятся ... сотрудников на всех трех участках. На объектах ... в службе контроля качества строительства работает около 115 человек, 5-6 из которых заняты на объектах ... С ... между ... и ... имеется рамочный договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. На территории ...» имеется 2 участка с инженерами службы контроля качества строительства, а на 3 участке работают инженеры по сопровождению процессов строительства. От ... ...» за объектом по досборке абсорбера и предскруббера был закреплен куратор К., к которому от ...» согласно заявки на персонал был закреплен ведущий инженер по сопровождению процессов строительства Ш. М.А. Как инженер по сопровождению процессов строительства Ш. М.А. был закреплен за объектом по досборке абсорбера и предскруббера на территории ...», где в его служебные обязанности входила помощь куратору от ... в процессе строительства данного объекта, а именно следил за графиком и планами производства работ, своевременной сдачей объекта, достаточным количеством рабочего персонала на объекте. Так как между ...» и ...» был заключен договор поставки оборудования, строительный контроль на объектах ...» абсорбера и предскруббера представители ...» не осуществляли. Ш. М.А. выступал как посредник между заказчиком и подрядчиком, от него требовалось знание проекта объекта, в рамках которого он способствовал оперативному управлению процессами строительства на площадке: контроль сроков строительства, графиков выполнения работ (график производства работ, график комплектации), собирал отчетность (ежедневную, связанную с выполнением этих графиков), уточнял сколько сварных швов было заварено, как соблюдаются сроки, для чего постоянно находился на данном объекте. Производить проверку документации работников подрядной организации, а также выписывать приостановочные предписания при производстве строительно-монтажных работ имеют право только инженеры строительного контроля, а по линии соблюдения техники безопасности – специалисты соответствующей службы. Ш. М.А. никогда не обладал такими полномочиями. У Ш. М.А. не имеется полномочий для приостановки деятельности на объекте и отстранение работников за нарушение требований ..., как и возобновления работ. Ни к каким базам данных Ш. М.А. доступа не имел, мог только заходить на проектный портал. В обязанности Ш. М.А. не входило ведение никакой документации, кроме отчетов за день, которые были необходимы для оперативного управления (ведение журнала ... не входило в обязанности Ш. М.А., так как на объекте строительного контроля ими не осуществлялось). Кроме того, Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями в области проверки деятельности подрядной (субподрядной) организации, в частности по ..., допусков «...», медицинской помощи, как и сварочных стыков. Для подобных работ, как и для проведения лабораторных исследований и дубль-контроля, Ш. М.А. не обладал никакими полномочиями, не мог инициировать проведение подобных исследований на качество сварных швов и годности стыка, как и не мог использовать информацию, которая могла быть им получена в ходе работы от вышестоящего руководства или лиц, обладающих соответствующими полномочиями. У Ш. М.А. нет на то ни компетенции, ни образования, ни соответствующих полномочий. О том, что Ш. М.А. задержали за получение коммерческого подкупа он узнал в феврале ... года. Ему стало известно, что ... Ш. М.А. вместе с женой выехал в ..., где его задержали на непосредственном месте передачи незаконного вознаграждения через посредника. В настоящее время ему известно, что Ш. М.А. незаконно приостанавливал работы на объектах абсорбера и предскруббера на территории ... за что от представителей подрядной организации ...» получал незаконные денежные средства в виде вознаграждения за возможность возобновления работ. Об обстоятельствах совершенных Ш. М.А. преступлений ему ничего не известно. Руководители или работники ...» и ... ...» ему не знакомы. На данном объекте он никогда не был. ФИО3 он не знает (том 3, л.д. 113-117).

Из показаний свидетеля З. следует, что с ... он работает руководителем службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ...». В его подчинении имеется аналитическая группа ... человек, которые занимаются отчетностью, выгрузками предписаний, служебная переписка, из них ... человека занимаются актами и предписаниями), полевые специалисты, которых ... человек (работают непосредственно на площадках заказчиков). Весь объект ... «...» находится в зоне обслуживания ...» в части обеспечения ОТ и ТБ. За блоком абсорбера и предскруббера, устанавливаемого по договору поставки ...» в период с ... года по февраль ... года были закреплены 3 сотрудника ...» - З., М., М. Для работы у специалистов ОТ и ТБ имеется доступ к приложению открытой площадки «... которое содержит все сведения о выявленных нарушениях, исполнение которых контролируются до их устранения. Из данной же программы производится выгрузка всех статистических данных. Каждый специалист имеет свой логин и пароль и заходят по своей учетной записи, другие подразделения организации к данной системе доступа не имеют. Соблюдение требований ОТ и ТБ на объектах исходит от самих подрядных организаций, при этом, в обязанности М. и З. на объектах ...» в части проверки соблюдения требований ОТ и ТБ подрядными организациями. Приостановки работ и отстранения от работы сотрудников ими не предусмотрено. Ежедневно М. и З. производили обход территории ...», в ходе чего выявляли нарушения, допущенные представителями подрядных организаций. При обнаружении каких-либо нарушений специалистами ОТ и ТБ представителям подрядной организации озвучивается замечание по выявленному нарушению, после чего дается время для устранения. Решение о приостановке определенного вида работ может приниматься непосредственно на месте специалистом ОТ и ТБ в случаях, если их продолжение несет угрозу жизни и безопасности работников и объектам. Все документы в обязательном порядке оформляются специалистами ОТ и ТБ (за исключением актов) на месте, а также отбирается объяснение об обстоятельствах. Далее все документы переводятся в электронный вид обозначенного им программного комплекса и передаются куратору договоров от ... «...» для проведения претензионной работы с подрядчиком. Все документы в копиях также направляются и в подрядную организацию. В случае, если у работника не имеется допускных документов или имеются нарушения в них (истек срок), приостановка работ на объекте не производится, однако, специалистом ОТ и ТБ с заполнением соответствующих документов принимается решение об отстранении работника предприятия от выполняемых работ на объекте до полного устранения нарушений согласно регламента. Отсутствие документов у работника влечет отстранение от производства работ и удаление с объекта. При этом в случае отстранения работников от работы или приостановки работ на объекте, специалист ОТ и ТБ получает номер представления, о чем его уведомляют. В период его работы ему ни разу не докладывали о приостановке всех строительных и монтажных работ на объектах абсорбера и предскруббера. В случае если нарушения не были устранены, предписания выдаются повторно по аналогичной процедуре и так вплоть до их устранения. В адрес ...» специалистами ОТ и ...» было оформлено 2 представления: ... специалистом ОТ и ТБ З. оформлено представление о приостановке работ в связи с производством работ на высоте по демонтажу металлических лесов на абсорбере при отсутствии наряд-допуска на производство работ на высоте, о чем был уведомлен представитель ...» К.; ... с 09 часов 30 минут специалистом ОТ и ТБ М. оформлено представление об отстранении от выполняемых работ на объекте по причине производства работ на высоте по сборке лесов по наряд-допуску ... от ... 4 работников: И., Б., Д., З., о чем был уведомлен представитель ...» К. Все указанные нарушения были устранены не позднее недели, никакие штрафные санкции в адрес ...» и ...» по инициативе ...» не накладывались. К оформлению указанных им представлений и выявлению соответствующих нарушений Ш. М.А. не имел никакого отношения, в его должностные обязанности и компетенцию это не входило, как и принятие решения о приостановке/возобновлении работ на объектах ...». ...» вообще не имело возможности штрафовать ...» и ...» путем взыскания денежных сумм, так как они работали в рамках договора поставки, а не по договору подряда. О том, что Ш. М.А. задержали за получение коммерческого подкупа, он узнал когда к ним приехали сотрудники ФСБ России по ... для производства обыска. В настоящее время ему известно, что Ш. М.А. незаконно приостанавливал работы на объектах абсорбера и предскруббера на территории ...», за что от представителей ...» получал незаконные денежные средства в виде вознаграждения за возможность возобновления работ. Ш. М.А. вообще не мог проверять требования ОТ и ТБ, а тем более приостанавливать работы и возобновлять их (том 3, л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля З. следует, что с ... он работает ведущим специалистом охраны труда в ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля З. (том 3, л.д. 134-138, 140-145).

Из показаний свидетеля М. следует, что со ... он работает специалистом по охране труда промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля З. (том 3, л.д. 168-173, 174-184).

Вышеуказанные показания свидетель М. давал и при проведении очной ставки с Ш. М.А. (том 25, л.д. 84-85).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с августа ... года он работает инженером строительного контроля и качества строительства ...». Строительный контроль на объектах досборки абсорбера и предскруббера ... «...» он не осуществлял, с данным объектом он никогда не сталкивался. С представителями и работниками ...» не знаком. Ш. М.А. ему знаком с ... года, когда он стал работать на территории ...». Какие объекты были закреплены за Ш. М.А. он не знает, но знает, что Ш. М.А. был ведущим инженером. С ФИО3 он не знает. После того, как в феврале ... года Ш. М.А. задержали, у них было общее совещание с руководством ... «...», им была доведена информация о том, что Ш. М.А. был задержан за получение незаконного вознаграждения (том 3, л.д. 211-215).

Из показаний свидетеля В. следует, что с ноября ... он работает ведущим специалистом службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ...». Закрепление специалистов их службы за объектами происходит ежемесячно согласно заявкам Заказчика (...»). На территории ...» закреплены З. и М. У ...» имеется рамочное соглашение ... от ... с ...» на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности представителями подрядных организаций на строительных площадках объектов ... «...». В ходе обхода территории площадки ...» З. и М. выявлялись нарушения, допущенные подрядными организациями. За период его работы не имелось случаев, чтобы приостанавливались все виды работ на объекте. Работники ...» не могут остановить все производство. В случае, если у работника не имеется допускных документов или имеются нарушения в них приостановка работ на объекте не производится, однако, принимается решение об отстранении работника предприятия от выполняемых работ на объекте до полного устранения нарушений и получения соответствующих документов. ... ему позвонил З., который сообщил, что оформляет представление, которое он оформил под ..., в отношении ...» за производство работ на высоте по демонтажу металлических лесов на абсорбере при отсутствии наряд-допуска на производство таких работ. При этом, З. были приостановлены работы именно по демонтажу строительных лесов. ... ему позвонил М., который сообщил, что им оформляется представление, которое он оформил под ..., в отношении ...» за производство работ по досборке строительных лесов на высоте при отсутствии вводного инструктажа у работников в центре обеспечения бизнеса ...». При этом, М. были приостановлены работы именно по монтажу строительных лесов. С Ш. М.А., с представителями или работниками ... «Натэкнефтехиммаш» и ...» он не знаком. Какие-либо санкции по инициативе ...» в отношении ...» и ...» в связи с выявленными нарушениями не применялись. ... Профэксперт» не имело возможности штрафовать ...» и ...» путем взыскания денежных сумм, так как они работали в рамках договора поставки, а не по договору подряда (том 3, л.д. 223-228).

Из показаний свидетеля Л. следует, что с ... он работает инженером по контролю качества строительства ...». На территории ... за ним закреплены ряд объектов. В случае соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, подрядчиком, им и сотрудником авторского надзора подписывается акт освидетельствования скрытых работ, а потом и акт ответственных конструкций. После выполнение определенного объема работ, подрядчик предъявляет ему физические характеристики объекта и исполнительно-техническую документацию, а именно общий журнал работ, журнал входного контроля качества, журнал сварных соединений, журнал антикоррозийной защиты сварных соединений и так далее. После этого в случае соответствия всем требованиям, им также подписывается акт выполненных работ .... В случае обнаружения замечаний заказчик исправляет их в установленные сроки и заново предъявляет ему для осуществления строительного контроля. В программе «Строительный контроль» имеются сведения об обнаруженных нарушениях и сроках их устранения, к которой имеют доступ сотрудники строительного контроля ...» и кураторы от .... До ... года он курировал объект по общестроительным работам. Фундамент для абсорбера и предскруббера возводили представители ... в рамках договора выполнения строительно-монтажных работ. Далее ...» осуществляло работы по досборке абсорбера и предскруббера в рамках договора поставки, ввиду чего строительный контроль на данном объекте отсутствовал, а процесс сопровождения строительства там был возложен на Ш. М.А. На данном объекте абсорбера и предскруббера старшим был ФИО3 За данным объектом был закреплен Ш. М.А., с которым они познакомились в ... году, когда тот пришел работать на площадку ...». В его обязанности входило осуществление строительного контроля по качеству выполняемых работ, а за Ш. М.А. было закреплено направление количества выполненных работ, их сроки и отчетность по этим вопросам перед руководителем проекта и кураторами .... В случае обнаружения грубых нарушений в технологии строительства он должен уведомить об этом представителя от ... путем направления предписания о выявленном нарушении и служебной записки, так как решение о приостановке работ принимается .... Однако, за весь период его работы, на его объектах никогда не было подобных ситуаций, и он никогда не инициировал приостановление или возобновление работ, как и нарушений, которые могли бы повлечь подобные последствия. У Ш. М.А. не было функций по проведению контроля и выдаче предписаний подрядчикам согласно распределению обязанностей в их организации. Ш. М.А. не работал в службе строительного контроля. В феврале ... года Ш. М.А. задержали. На общем совещании с руководством ...» им сообщили о противоправной деятельности Ш. М.А. на территории ... «...», что Ш. М.А. был задержан за получение незаконного вознаграждения от представителя подрядной организации (том 3, л.д. 230-235).

Из показаний свидетеля Г. следует, что с июля ... года он работает инженером по контролю качества строительства ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Л. (том 3, л.д. 237-242). 

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с августа ... года он работает инженером строительного контроля и качества строительства ...». На территории ...» у него имеются удостоверение промышленной безопасности, электробезопасности, охраны труда, оказания первой медицинской помощи и для работ на высоте, по контрольно-измерительным приборам, допуск по пожарной безопасности. На территории указанного общества за ним закреплены ряд объектов. В его обязанности входит контроль за количеством смонтированного материала, кабеля и приборов, количеством подключенных кабелей. Выполненный объем работ он подтверждает подписанием акта выполненных работ по форме .... Выявленные нарушения фиксируются, подрядчики уведомляются об этом, после чего все сведения вносятся в программу «...» с указанием срока для устранения нарушений. Представитель подрядчика имеет доступ к данной программе и видит суть нарушения и отведенное время для устранения. Также к данной программе имеют доступ инженеры строительного контроля ...». На объектах досборки абсорбера и предскруббера ...» он никогда не работал. С представителями и работниками ... «...» он не знаком. С Ш. М.А. он не знаком. Что входило в обязанности Ш. М.А. и какие объекты были за ним закреплены ему не известно. ФИО3 он не знает. Руководителей или работников ...» он не знает и с ними никогда не работал. После того, как в феврале ... года Ш. М.А. задержали, у них было общее совещание с руководством ...», на котором сообщили о том, что Ш. М.А. был задержан за получение незаконного вознаграждения, но не сообщалось никаких подробностей (том 3, л.д. 244-248).

Из показаний свидетеля С. следует, что он работает в должности ведущего инженера строительного контроля и качества строительства ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ш. (том 4, л.д. 1-5).

Из показаний свидетеля Г. следует, что он работает в должности инженера строительного контроля и качества строительства ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ш. (том 4, л.д. 7-11).

Из показаний свидетеля М. следует, что он работает в должности ведущего инженера строительного контроля и качества строительства ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ш. (том 4, л.д. 13-17).

Из показаний свидетеля С. следует, что с ... он работает в должности инженера строительного контроля и качества строительства ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ш. (том 4, л.д. 25-29).

Из показаний свидетеля Д. следует, что с ... года он работал руководителем проекта управления по реализации процессов строительства ...». В настоящее время за ним закреплен объект реконструкция ... где, в том числе, имеется объект досборки абсорбера и предскруббера. Согласно рамочного соглашения от ... между ... и ...», ...» обязался поставлять необходимый для ...» товар в рамках срока действия соглашения. Так, ... между ...» и ...» был заключен заказ на поставку товара абсорбера и предскруббера, согласно которых указанное общество обязалось их поставить, а также выполнить досборку своего оборудования на строительной площадке ...». У каждого инженера ...» имеются закрепленные объекты, при этом, ввиду наличия договора досборки абсорбера и предскруббера требовалась организация работ подрядчиком на строительной площадке, ввиду чего за данным объектом был закреплен инженер К. На объекте абсорбера и предскруббера в качестве помощника у К. был ведущий инженер Ш. М.А. Реализация проекта досборки началась с ... года. Согласно акта-допуска ... от ... начальником участка досборки абсорбера и предскруббера являлся работник ...» ФИО3 С указанным обществом договор досборки оборудования заключило ...», ...» договорных отношений не имело. Все разрешения и документацию при выходе на объект проверяют сотрудники службы организации строительства, но так как договор поставки, не исключает, что к проверке документов ...» привлекались работники службы материально-технического обеспечения. Ш. М.А., с которым он знаком с ..., работая с К., отвечал за контроль сроков сдачи объекта, наличие необходимого количества работников, графиков выполнения работ. ФИО3 он знает с самого начала проекта. Из представителей ...» ему знаком К., который организовывал строительно-монтажные работы от поставщика. Ш. М.А. на объектах абсорбера и предскруббера находился постоянно, у него находился вагончик с оборудованным рабочим местом. После ... Ш. М.А. не стал выходить на работу, а в последующем узнали, что его задержали совместно с ФИО3 за получение незаконного вознаграждения. Всего на объекте абсорбера и предскруббера проверочные в форме дубль-контроля проводился 3 раза. ... в ...» поступило обращение гражданина о том, что при производстве сварных соединений на объектах ...» имеются нарушения. Согласно заключения дефектологов все сварные соединения на объекте предскруббере по данному исследованию были признаны годными. Позднее выяснилось, что обращение поступило о некачественных швах на объекте абсорбер. ... по результатам проведенного дубль-контроля сварных соединений абсорбера было установлено наличие одного не годного участка, о чем ему сообщили. ... на объекте абсорбера начали ремонтировать стыки при помощи резака, что являлось нарушением технологии, которая была признана допустимой, со стороны ...» в отношении ...» никаких санкций, в том числе, приостановки работ не инициировалось. Также Ш. М.А. докладывал ему о том, что у ...» на объекте имеются проблемы со строительными лесами. Однако, никаких проверочных мероприятий и санкционных мер со стороны ...» в отношении данной организации не применялось, так как мерами ...» были приостановлены работы по монтажу данных лесов до устранения нарушений. Иных проверочных фактов на объектах абсорбера и предскруббера не проводилось, приостановки работ с уведомлением подрядчика не было, людей от работы ...» по своей инициативе не осуществляло (том 4, л.д. 31-38).

Вышеуказанные показания свидетель Д. давал и при проведении очной ставки с Ш.. (том 25, л.д. 91-93).

Из показаний свидетеля К. следует, что с октября ... года он работает инженером технического надзора первой категории управления по реализации процессов строительства ...». В его обязанности входит контроль качества строительства, а также сроков, приемка выполнения (по форме ...). Приказом ...» за ним закреплены объекты строительства ...» (...), а также реконструкция на объекте ...» (...). Ввиду большого объема работы и количества, относящихся к ...» объектов, ...» был заключен договор с аутсортинговой компанией ...» оказания услуг по сопровождению процессов строительства и ведению строительного контроля. Для взаимодействия и улучшения процессов строительства у инженеров ...» и имеются закрепленные сотрудники ...». При осуществлении строительного контроля на объекте на него возлагается функция координации строительных работ. Для осуществления «дубль-контроля» между ...» заключен договор с ...». У ... имелся договор между ...» досборки и поставки оборудования. Никаких проверочных мероприятий на данных объектах ...» не проводило и не инициировало, как и никогда не приостанавливали и не возобновляли работы. На объекте по досборке абсорбера и предскруббера от ...» был закреплен Ш. М.А., с которым они знакомы с начала ... года. На данном объекте к обязанностям Ш. М.А. относился контроль сроков сдачи объекта, наличие необходимого для этого работников, графиков выполнения работ, никакие проверочные мероприятия он проводить не мог и не обладал никакими подобными полномочиями, как и он сам. Смена представителей с ФИО3 на К. произошла примерно осенью ... года из-за проблем на объекте по срокам сдачи. Ш. М.А. на объектах абсорбера и предскруббера находился постоянно, у него был вагончик с оборудованным рабочим местом. В обязанности Ш. М.А. не входило ведение никакой документации и оформление каких-либо документов. После того, как Ш. М.А. после ... не стал выходить на работу и был недоступен, начала появляться информация о том, что Ш. М.А. и ФИО3 задержали за получение незаконного вознаграждения, была информация, что Ш. М.А. проводил какие-то проверки на указанных объектах, приостанавливал работы и потом возобновлял их по-своему же решению. Только указание руководства, а не Ш. М.А., могло повлечь проведение лабораторных исследований. Ш. М.А. знал все процессы на объекте абсорбера и предскруббера, он лично сопровождал дефектологов из лаборатории для проведения дубль-контроля и владел устной информацией о наличии сварных соединений с браком, но доступа к документам о проведении исследований он не имел. Всего на объекте абсорбера и предскруббера дубль-контроль проводился 3 раза: ..., ... и .... В ...» либо ему сведения о приостановке или возобновлении работ на объекте абсорбера и предскруббера не направлялись, о данных фактах ему ничего не известно, при нем ни разу не производилась приостановка и возобновление работ на законных основаниях (том 4, л.д. 40-48).

Вышеуказанные показания свидетель К. давал и при проведении очной ставки с Ш. М.А. (том 25, л.д. 95-97).

Из показаний свидетеля Г. следует, что с ... года он руководителем группы сопровождения заказов ...». В его обязанности входит руководство группой инженеров, которые занимаются оформлением и сопровождением договоров поставки. В его подчинении находится около ... инженеров, в обязанности которых входит оформление и сопровождение договоров поставки, заказчиком по которому является ... Между ... и ...-...» было заключено рамочное соглашение от ... ..., согласно которого ...» обязался поставлять по заказам необходимый для ...» товар в рамках срока действия соглашения. В ... года была проведена процедура выбора поставщика оборудования в виде абсорбера и предскруббера. Поставщиком указанного оборудования было определено ...». Между ... и ...» были заключены заказы на предскруббер и на абсорбер. Согласно данных заказов ...» обязался произвести досборку предскруббера и абсорбера. Со стороны сотрудников ...» инспектора для проверки по данному договору не назначали, работы не приостанавливали. Сотрудник ...» Ш. М.А. ему не знаком. На объектах по досборке абсорбера и предскруббера он (Г.) не находился (том 4, л.д. 51-55).

Из показаний свидетеля Б. следует, что с ... года он работает инженером-механиком управления по реализации процессов строительства ...». В его обязанности входит проведение входного контроля оборудования, экспертиза проектной документации, проведение пуско-наладочных работ на объекте. В ... годах он находился в составе команды проекта по досборке абсорбера и предскруббера, производимой ...». Досборку производили на площадке ...». К самому процессу досборки абсорбера и предскруббера он не имел никакого отношения, однако, он взаимодействовал с К., который являлся представителем ...» и разработчиком проекта рабочей конструкторской документацией. Больше из представителей ...» и ...» он никого не знает. Ш. М.А. он знает примерно с ... года, когда его на объекте по досборке абсорбера и предскруббера руководитель проекта от ...» Д. представил Ш. М.А., пояснив, что тот является сотрудником ...» и назначен на данный объект для сопровождения процессов строительства. Перед Ш. М.А. на данном объекте стояла задача контролировать процесс сборки на соответствие графикам, которые он и подготавливал. О том, что в ...» либо ему лично направлялись сведения о приостановке или возобновлении работ на объекте абсорбера и предскруббера ничего не известно (том 4, л.д. 57-61).

Из показаний свидетеля Ш. Е.А. следует, что с ... года она проживает с мужем Ш. М.А. Последнего может охарактеризовать только с положительной стороны. В марте ... года в ...» ее приняли на работу инженером строительного контроля, после чего ее переименовали в инженер строительного контроля по исполнительной и технической документации. Примерно в июне ... года в ...» трудоустроился инженером сопровождения процессов строительства Ш. М.А. В конце ... года Ш. М.А. занял должность ведущего инженера. ... она и Ш. М.А. в 17 - 18 часов на автомобиле марки «...» с государственным регистрационным знаком ..., принадлежащем ее отцу К. поехали в гости. По дороге ее супруг с кем–то говорил по телефону, и они приехали на автозаправку «...» по адресу: ... тракт, ... и остановились возле автомашины в кузове серебристого цвета. Ш. М.А. вышел из автомашины и пересел на заднее сиденье припаркованного данного автомобиля. Примерно через 10 минут он вернулся вместе с незнакомым мужчиной. После этого водитель серебристого автомобиля уехал, а Ш. М.А. сел за руль их автомашины, а незнакомый ей парень сел на заднее сиденье. Примерно через 10 минут, около 22 часов 15 минут, перед их автомашиной остановилась большая черная автомашина, из которой выбежали люди, которые Ш. А.М. вывели из их автомашины, после чего ее, Ш. М.А. и этого незнакомого парня доставили в УФСБ России по ..., а их автомашина осталась стоять там же. С ФИО3 она не знакома, но слышала данные этого человека. В их семье крупных покупок в январе-феврале ... года не было. По поводу получения Ш. А.М. денежных средств в январе – феврале ... года, не связанных с заработной платой ей ничего не известно. Суммарный доход их семьи до задержания Ш. М.А. состоит из заработной платы Ш. М.А. в среднем ... рублей, из ее заработной платы в размере ... рублей, дополнительных доходов у них не имелось. Счет ...» ... из выписки по движению денежных средств принадлежит ей. Операции от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей; от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей совершены ею. Они копили с мужем дома средства, что-то брали в долг у ее родителей, так как собирались в отпуск в июне ... года в Турцию и поэтому им требовались крупные суммы денег, а своих сбережений не хватало. На ее счете ...» ... из выписки по движению денежных средств от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей, от ... на сумму ... рублей это одни и те же деньги, которые она перечисляла с одного счета на другой для своего удобства (том 4, л.д. 91-96, л.д. 97-101).

Из показаний свидетеля А. следует, что работники ...» Ч., Н., М. и В. ему знакомы, они вместе работали на одном объекте. С 8 по ... он был на больничном, после чего вышел в отпуск на 2 недели, а с ... был уволен с ...» по собственному желанию. О событиях, связанных с данными работниками он ничего не слышал. ... от ФИО3 ему стало известно, что ... он собирается в ... на личной автомашине по рабочим вопросам. Он попросил ФИО3 взять с собой. ФИО3 согласился. ... они поехали в сторону ... по трассе, направляясь в .... По пути ФИО3 несколько раз останавливал машину и выходил говорить по телефону. Затем на одной из таких остановок недалеко от ... ФИО3 сказал ему, что ему по личным делам нужно заскочить в ..., чтобы встретиться с человеком, на что он согласился. Они остановились на трассе недалеко от ... и ждали около 2-3 часов. После телефонного звонка ФИО3 сказал ему, что они доедут до автозаправки «...» по адресу: ... тракт, ..., где будут ждать встречи с людьми. Они приехали по указанному адресу, туда же приехала автомашина марки «...» в кузове светлого цвета, государственный регистрационный знак он не помнит. ФИО3 вышел из своей автомашины и направился на встречу с мужчиной, который был за рулем автомашины марки «...». ФИО3 и данный мужчина поговорили, но он не слышал о чем они говорили. Потом ФИО3 сел за руль своей автомашины, а мужчина сел на заднее пассажирское сиденье. Потом ФИО3 попросил его пересесть в салон автомашины марки «...», из которой вышел данный мужчина, сообщив, что ему необходимо уехать на некоторое время. Тогда он и данный мужчина пересели в автомашину марки «...», мужчина за руль, а он сел на заднее сиденье. В салоне автомашины марки «...» находилась не знакомая женщина, которая вышла из салона автомашины, проследовав в помещение автозаправки. Примерно через 5 минут она вернулась. ... примерно в 22 часа 15 минут перед автомашиной марки «...» остановилась большая черная автомашина, из которой выбежали люди, которые вывели водителя автомашины марки «...», а потом его и незнакомую женщину, попросили проследовать в УФСБ России по ..., что они и сделали. Потом его опросили и отпустили. В последующем он узнал от ФИО3, что ФИО3 и данного мужчину из автомашины марки «...» задержали при получении незаконного денежного вознаграждения от подрядчика, но от кого именно и за что он не знает. ФИО3 вернулся в ... через 2 дня после данного происшествия (том 4, л.д. 105-109).

Из показаний свидетеля К. следует, что Ш. Е.А. является его дочерью, которая вступила в брак с Ш. М.А., взяв его фамилию. Ш. М.А. может охарактеризовать с положительной стороны. Тот работает инженером на стройке на территории ...». Уровень дохода его дочери Ш. Е.А. и Ш. М.А. ему не известны. Он ежемесячно получает ... рублей вместе с пенсией, иногда рыбачит и продает рыбу. Он старается помогать своей дочери финансово. Сколько получает его жена - К. он не знает. В ... году он купил автомобиль марки «...» с государственным регистрационным знаком ... в кузове седана голубого цвета, который подарил своей дочери Ш. Е.А. Он не знает о крупных покупках совершенных Ш. Е.А. и Ш. М.А. в период с апреля ... года по февраль ... года, за исключением .... Ему известно, что ... Ш. М.А. был задержан, но за что не знает. О том, что Ш. М.А. связан с получением незаконного вознаграждения по своей работе, он ничего не знал (том 4, л.д. 123-124).

Из показаний свидетеля К. следует, что ее дочь Ш. Е.А. вступила в брак с Ш. М.А., взяв его фамилию. После брака Ш. М.А. и Ш. Е.А. в ипотеку приобрели квартиру-студию в ..., в которой проживает мама Ш. М.А. – Ш. А.А. Ш. М.А. работает инженером-строителем в ...». Ш. М.А. может охарактеризовать с положительной стороны. Их уровень жизни в финансовом плане оценивает, как среднестатистический, живут на свои доходы, в отпуске в ... году они отдыхали в .... Она и ее муж К. финансово помогают их семье раз в 3-4 месяца около ... рублей. Имеются ли у Ш. свободные денежные средства она не знает. В ... К. передал в пользование Ш. Е.А. автомобиль марки «...». ... Ш. М.А. был задержан в .... Обстоятельств задержания и о преступлениях Ш. М.А., по которым возбуждены уголовные дела, она не знает. О том, что Ш. М.А. связан с получением незаконного вознаграждения по своей работе, она ничего не знала (том 4, л.д. 126-127).

Из показаний свидетеля В. следует, что ФИО3 является ее супругом. Последнего может охарактеризовать с положительной стороны. До ноября ... года они с ФИО3 и детьми проживали в ..., а после ноября ... года, ФИО3 предложили должность старшего прораба в ...», после чего он уехал в командировку, примерно в конце ... года они с детьми переехали к ФИО3 и проживают совместно. С ноября ... года ФИО3 работал в ...» старшим прорабом. Примерно с января ... года он стал производить работы на объекте ...». Примерно в ... года ФИО3 вышел в отпуск, а в последующем уволился с ...». Ш. М.А. она знает с октября ... года, с ним ее познакомил ФИО3 и представил его как коллегу по работе. После знакомства с семьей Ш. М.А. они по инициативе Ш. М.А. стали посещать семьями различные заведения отдыха. После увольнения ее супруга с ... ...», ему предложили объект в ..., и на протяжении первой недели февраля ... года он постоянно созванивался с работодателями и договаривался о встрече чтобы «зайти» на объект. ... примерно в 10 часов ФИО3 сообщил, что вечером он вместе с А. поедет на приемку объекта в .... По пути в ... они с ФИО3 неоднократно созванивались, однако, при очередном звонке ФИО3 сообщил ей, что он будет занят на протяжении 5-10 минут, и предупредил, что он сам перезвонит, однако, он не перезвонил, после чего она стала неоднократно звонить на его абонентский номер +..., но он был недоступен. Их семью полностью материально обеспечивает ее супруг ФИО3 (том 4, л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля Д. следует, что с ... он работает начальником участка в ...». В его подчинении находится ... сотрудника. Выявленные замечания сотрудниками вносятся в программу «Строй ...» для загрузки выявленных замечаний (нарушений) на строительной площадке, формируется предписание, которое направляется в ...» для принятия решения по данным замечаниям и претензионной работе с исполнителем. Ш. М.А. работал инженером по сопровождению строительного контроля в ...». В обязанности Ш.. входила организация работ по реализации проекта. У Ш. М.А. не было полномочий приостанавливать выполняемые работы на строительной площадке. Ш. М.А. был привлечен по сопровождению работ на площадке по монтажу резервуаров «Абсорбер» и «Предскруббер» на территории ...». Какие функции он выполнял ему не известно. С ФИО3 он знаком не был. Узнал о ФИО3 лишь после февральских событий, когда от руководства ему стало известно, что Ш. задержали сотрудники правоохранительных органов за получение коммерческого подкупа от ...». Также ему стало известно, что ... «...» было задействовано на строительной площадке при монтаже резервуаров «абсорбер» и «предскруббер» на территории ...», а ФИО3 был там мастером. У них не было указаний от ...» по контролю за выполнением работ на площадке при монтаже резервуаров «Абсорбер» и «Предскруббер», поэтому никаких замечаний с их службы по данному объекту не имеется. Ему не известно, что на данном объекте были приостановлены работы и по какому поводу, но Ш. М.А. не мог приостанавливать работы на объекте (том 4, л.д. 150-153).

Из показаний свидетеля Х. следует, что со ... он работает заместителем директора по капитальному строительству ...». Для работы по ключевым проектам: подрядная организация пишет письмо в адрес ... ...» и ...» о допуске персонала на территорию ...» для получения на 1 год пропусков. На основании данного письма ...» проводит вводный инструктаж для подрядной организации и выдают временные пропуски. На общих совещаниях он познакомился с сотрудником ...» ФИО3, которого сменил работник ...» К. С ... на протяжении месяца он в свое рабочее время несколько раз видел ФИО3 на объекте пожарной станции. Во второй половине декабря ... года ФИО3 ему сообщил, что он находится на больничном и у него имеются проблемы со здоровьем, после чего он перестал выходить на объект по строительно-монтажным работам пожарной станции. В конце декабря ... года по завершению строительно-монтажных работ ... были предоставлены акты выполненных работ, а после ...» были проверены данные работы и в последующем были подписаны все необходимые документы. ...» ему знакомо, оно имеет договор по ведению строительного контроля на ключевых проектах ...» на территории ...». Однако, он не знаком ни с одним сотрудником данной организации, в том числе, и с Ш. М.А. (том 4, л.д. 154-158, 198-200).

Из показаний свидетеля Н. следует, что с января ... года он работает начальником отдела по реализации инвестиций (ОРИ) ...». ... на территории ...» произошла авария, в связи с чем все производство на территории объекта ...» приостановилось. В конце ... года по завершению строительно-монтажных работ ...» были предоставлены акты выполненных работ, а после их организацией были проверены данные работы и в последующем были подписаны. Ш. М.А. ему не знаком. ...» к объекту «...» (пожарная станция) не имело никаких взаимоотношений. Кроме того, в период времени с февраля по март ... года ему стало известно о том, что ФИО3 и одного из сотрудников ...» задержали сотрудники правоохранительных органов и они находятся под следствием. ...» являлось обществом, осуществляющим работы по досборке абсорбера и предскруббера на территории ... Лично он ни с кем не знаком, но ему по работе звонил К., которому было нужно организовать выдачу пропусков для работы на объекте (том 4, л.д. 202-203, 204-206).

Из показаний свидетеля Ф. следует, что с ... года он работает инженером первой категории отдела реализации инвестиций ...». ...» и ...» являются подрядчиками ... Работников ...» и ...» он на объекте не видел. Всего за время строительства данного объекта он видел ФИО3 на объекте не более 10 раз. Примерно с середины декабря ... года ФИО3 перестал появляться на объекте .... С ...» он не взаимодействовал. Ш. М.А. ему не знаком. На работы к курируемым им объектам данное лицо не привлекалось (том 4, л.д. 208-209, 210-212).

Из показаний свидетеля А. следует, что с ... он находится в командировке в .... В должности заместителя генерального директора ...» он работает с марта ... года. В ... он является директором проекта по реконструкции котлоагрегата «...», расположенного на территории ...». Основным видом деятельности ...» является строительно-монтажные работы, монтаж тепло-механического оборудования. В настоящее время между ...» и ...» имеется действующий договор по замене задвижек. После пожара, произошедшего на площадке ...», руководством указанного общества было принято решение о строительстве дизельной пожарной станции. Осенью ... года в ...» поступил запрос от ...» о предоставлении технико-коммерческих предложений. ...» было выбрано в качестве подрядчика на выполнение полного проекта. До заключения договора между ...» и ...» в период с ... по ... он находился у себя в вагончике на территории ...». В это время к нему обратился Ш. М.А., являющийся сотрудником ...», которого он знает примерно с ... года, и представил ему ФИО9, который сказал, что ФИО3 работает в ...» и хотел бы взять данный объект. Также ФИО3 сказал ему, что у него есть своя организация, от лица которой он будет готов заключить с ...» договор субподряда. ... между ...» и ...» был заключен договор подряда на производство работ на объекте ПЖН. Никакие работы по данному договору не выполнялись. В декабре ... года ими были выполнены все основные виды работ, согласно заключенного договора, при этом, никакой документации ни ФИО3, ни Ш. М.А. не готовили, они ничего не передавали. Всю документацию ...» делали в конце декабря ... года и начале января ... года. После выполнения всех работ по договору и подписания ... принятия работ со стороны ...», вся исполнительно-техническая документация была сдана и хранится в архиве. Для ...» Ш. М.А. никакие строительные процессы на объекте ПЖН не сопровождал. ...» каких-либо денежных средств для закупки материалов, аренды специальной техники ФИО3 и Ш. М.А. не предоставляли, оплату рабочего персонала также не осуществляло, все в итоге все сделали своими силами и за свой счет. ФИО3 и Ш. М.А. хотели взять данный объект, но ничего не сделали и ...» само выполнило все работы. Каких-либо финансовых операции и расчетов с ФИО3 и иными лицами, не относящимися к ... по объекту ... не осуществлялось по причине отсутствия договора субподряда. В конце февраля ... года ему стало известно о том, что инженера строительного контроля ...» Ш. М.А. задержали сотрудники правоохранительных органов за получение незаконных денежных средств. Также он слышал, что из-за действий ФИО3 у ...» образовались убытки (том 4, л.д. 214-216).

Из показаний свидетеля М. следует, что с ... года он работает начальником участка в ...», при этом дал показания аналогичные показаниям свидетеля А. (том 4, л.д. 218-220).

Из показаний свидетеля Д. следует, что с ... года он работает мастером строительно-монтажных работ в ...». Осенью ... года ...» получило работы по строительству пожарной станции на территории ...». С конца ноября ... года на данном объекте работал ФИО3, который заключил с ...» договор субподряда, о чем попросил инженер ...» Ш. М.А., с которым они познакомились примерно в мае ... года. С конца ноября ... года на указанном объекте ФИО3 стал производить первоначальные строительно-монтажные работы, а потом все работы «встали». В середине декабря ... года М. сказал, что этот объект их и все работы нужно произвести силами ...» в установленные договором сроки. С середины ... года работники ...», в том числе и он, переделывали все работы за ФИО3, а также полностью производили монтаж оборудования и пусконаладочные работы. После выполнения всех работ по договору и подписания ... принятия работ со стороны ...», вся исполнительно-техническая документация была сдана, от ФИО3 или Ш. М.А. никакой документации не передавалось. В конце февраля ... года ему стало известно о том, что инженера ...» Ш. М.А. задержали сотрудники правоохранительных органов за получение незаконных денежных средств. Какие взаимоотношения связывали ФИО3 и Ш. М.А. он не знает, ФИО3 он не знает, где он работал ему не известно (том 4, л.д. 227-228).

Из показаний свидетеля Л. следует, что с января ... года она работает инженером проектно-технического отдела в ...», которое является генеральным подрядчиком ...». Ранее знакомый ей ведущий инженер ... ...» Ш. М.А. обратился к ней с просьбой помочь ему арендовать для знакомого по имени В. трактор для строительных работ на объекте. Но в ...» такого трактора не было, она посоветовала поискать в группе мессенджера «...» с наименованием «...». Она сама для Ш. М.А. заказывала трактор несколько раз. Ш. М.А. сказал ей, что деньги для оплаты спецтехники ей будет перечислять его товарищ ФИО3, которому эта техника и предназначалась. Для этого он передал ФИО3 ее номер телефона. С Ш. М.А. они обсудили, что часть денежных средств будут оставаться ей за ее услуги в поиске спецтехники, на что Ш. М.А. согласился. Согласно выписке о движении денежных средств по ее счету ...» ... с банковской картой ... ФИО3 неоднократно ей отправлял денежные средства, часть из которых она оставляла себе за услуги в помощи аренды спецтехники, а часть перечисляла водителю трактора. Ш. М.А. или иным лицам средства, полученные за свои услуги, она не передавала. Сама лично она с ФИО3 никогда не общалась, как и с водителями, которых нанимала по просьбе Ш. М.А. ФИО3 лично не знаком, но может предположить, что именно он ей отправлял деньги за аренду спецтехники, который является товарищем Ш.. (том 5, л.д. 52-54).

Из показаний свидетеля П. следует, что с ... он работает руководителем внешних проектов ... Данное Общество занимается общестроительными работами, строительством инженерных сетей в промышленных объектах. В ... года их организация стала работать на объекте ...», так как между ...» и ...» был заключен договор подряда на реализацию проектов по укладке инженерных сетей подземных коммуникации. На территории ... «...» имеется подрядная ...», которая осуществляет строительный контроль объектов. Примерно в ... года он познакомился с инженером сопровождения ...» Ш. М.А., который в начале ноября ... года обратился к нему с просьбой оказания помощи для строительства полиэтиленовых труб на дизельной пожарной станции на территории ...». Он же они познакомил его с ФИО3, который сообщил, что все работы будут осуществляться после 17 часов, так как у их организации были свои объекты строительства. Они договорились, что за один заваренный стык полиэтиленовый трубы ФИО3 будет выплачивать ... рублей. Примерно в конце ноября ... года он вместе с монтажниками ... приступил на сварке полиэтиленовых труб. Данные строительно-монтажные работ они окончили в течении 4-5 дней. В ходе проведения работ им и монтажниками ...» было заварено около 50 метров полиэтиленовой трубы диаметрами .... Строительно-монтажные работы по ранее обговорённым условиям по сварке полиэтиленовых труб на данном объекте они завершили к середине декабря ... года. Во время выполнения работ ФИО3 перечислял на его банковскую карту «...» ... денежные средства за выполненные работы, а именно ФИО3. перечислил ... – ... рублей; ... - ... рублей; ... – ... рублей, которые разделили между собой поровну с монтажниками (том 5, л.д. 63-66, 67-70).

Из показаний свидетеля М. следует, что с ... года он работает техническим директором в ... Основным видом деятельности Общества является лаборатория неразрушающего контроля, строительный контроль и иное. В рамках договора оказания услуг по осуществлению контроля за соблюдением охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности ...» занимается также проведением вводного инструктажа представителям подрядных организаций. Примерно с ... года ... Тэк» заключает договоры с ...» на оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением охраны труда, экологии, промышленной, пожарной безопасности. О прохождении инструктажа ...» выдает соответствующий вкладыш. Без данного вкладыша невозможно получить пропуск на объект ...». В ... годах представители ...» и ... обращались в ...» за проведением вводного инструктажа ... человек. Инженер ... ...» Ш. М.А. ему не знаком (том 5, л.д. 80-83).

Из показаний свидетеля С. следует, что с лета ... года он работает заместителем генерального директора по реализации проектов ...». Примерно в декабре ... года в их организацию обратились представители ... ...» с заключением договора по выполнению в течение 3 месяцев работ на объекте предскруббера, расположенного на территории ...». В ... года между ...» и ... ... был заключен договор на выполнение сварочных работ на предскруббере. Ответственным по данному объекту, в том числе, выполняющим строительный контроль, являлся Ш. М.А., в обязанности которого входил контроль за рабочим персоналом. Ш. М.А. следил за техническими вопросами и качеством выполняемых работ. Оплату по исполненному договору производил ...». Все работы ...» на предскруббере от ...» сопровождал Ш. М.А. примерно до начала февраля 2023 года. Позднее он узнал, что Ш. М.А. арестован за получение незаконного вознаграждения от представителя ...» с поличным около ... рублей. ФИО3 ему не знаком (том 6, л.д. 74-78).

Также вина подсудимого ФИО3 нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, и исследованных в ходе судебного заседания:

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрена территория объекта по досборке абсорбера и предскруббера ...» с географическими координатами ... в.д. на промышленной зоне ...» по адресу: ..., с географическими координатами ... в.д., в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия (том 1, л.д. 202-205);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: ... произведен обыск, в ходе которого изъяты: устав ...» на 14 л.; заявка на проведение проверки знаний работников ...»; график проверки квалификации подрядной организации ...» и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и требованиям охраны труда от ...; служебная записка ФИО3 от ... ...; служебная записка ФИО3 от ... ... (том 17, л.д. 149-150); 

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены устав ...» на 14 л.; заявка на проведение проверки знаний работников ...»; график проверки квалификации подрядной организации ... ...» и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и требованиям охраны труда от ...; служебная записка ФИО3 от ... ...; служебная записка ФИО3 от ... .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 17, л.д. 151-178, 179);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в ...» по адресу: ..., пр. ..., каб. 214 произведен обыск, в ходе которого изъяты ... которые согласно протокола осмотра документов от ... осмотрены. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 17, л.д. 186-191, л.д. 192-251, 203-251, том 18, л.д. 1-90, 91-93);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в ...» по адресу: ..., промышленная зона ...» произведен обыск, в ходе которого изъято: ... которые согласно протокола осмотра документов от ... были осмотрены. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 18, л.д. 97-100, л.д. 101-238, л.д. 239-242);

-протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены аудиозаписи, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятия, а именно: аудиозапись с ...), записанные на оптический диск. Указанные аудиозаписи признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 18, л.д. 243-253, л.д. 254-255);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., 

..., у ФИО3 изъят мобильный телефон марки «...» Imei 1: .../1, Imei 2: .../01 (том 19, л.д. 3-5);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., 

..., у Ш. М.А. изъят мобильный телефон марки «...+» Imei 1: ... (том 19, л.д. 8-10);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., 

..., у К. изъят диктофон марки «...» объемом ... (том 19, л.д. 13-17);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены мобильный телефон обвиняемого ФИО3 марки «...» Imei 1: .../1, Imei 2: .../01; мобильный телефон обвиняемого Ш. М.А. марки ... Imei 1: ...; диктофон свидетеля К. марки ...» объемом ..., в ходе чего из памяти устройств извлечена информация, записанная на раздельные оптические диски. Указанные устройства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 23-26, л.д. 27-28);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены аудиофайлы, полученные из памяти диктофона свидетеля К. марки «...», а именно аудиозапись с ... записанные на оптический диск. Указанные устройства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 29-42, л.д. 43);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрена информация, извлеченная из памяти мобильного телефона обвиняемого Ш. М.А. марки ...+» Imei 1: ..., а именно .... Указанные устройства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 44-245, том 20, л.д. 1-22, 23, 24-25);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрена информация, извлеченная из памяти мобильного телефона обвиняемого ФИО3 марки «... 1: .../1, Imei 2: .../01, а именно .... Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 26-45, л.д. 46);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., у свидетеля К. изъят мобильный телефон марки «... IMEI 1: .../01, IMEI 2: .../01 в корпусе черного цвета (том 20, л.д. 48-49);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены сведения с мессенджера «...» в виде переписки между абонентами Ш. М.А. (абонентский номер телефона +... и К. (абонентский номер телефона ...) за период с ... по ..., находящиеся в памяти телефона марки «... IMEI 1: .../01, IMEI 2: .../01, принадлежащего свидетелю К. Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 50-63, л.д. 64);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., у свидетеля К. изъят мобильный телефон марки ... 1: ..., IMEI 2: ... (том 20, л.д. 68-69);

- протоколом осмотра предметов от 10-..., согласно которого осмотрены сведения с мессенджера «WhatsAрр» в виде переписки в группе «...» за период с ... по ... между абонентами Ш. М.А. (абонентский номер телефона, находящиеся в памяти телефона марки «... 1: ..., IMEI 2: ..., принадлежащего свидетелю К. Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 70-138, л.д. 139);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы и медиафайлы, извлеченные из памяти сотового телефона марки «... IMEI 1: ..., IMEI 2: ..., находящегося в пользовании свидетеля К. Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 142-149, л.д. 150);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены предписание ... Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 152-190, л.д. 191);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены представление ... от ... о приостановке работ на объекте «... Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 21, л.д. 15-251, том 22, л.д. 1-61, л.д. 62-66);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: детализация соединений абонента ..., находящегося в пользовании ФИО3, за период с ... по ...; детализация соединений абонента ..., находящегося в пользовании К., за период с ... по ..., записанная на оптический диск; детализации соединений абонента ..., находящегося в пользовании Ш. М.А., и абонента ..., находящегося в пользовании ФИО3, за период с ... по ..., записанные на оптический диск. ... .... Указанная информация и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 22, л.д. 135-250, том 23, л.д. 1-118, л.д. 119);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: выписка по счету ..., открытому в ... на имя Ш. Е.А., за период с ... по ...; выписка по счету ..., открытому в ...» на имя Ш. Е.А., за период с ... по ..., записанные на оптический диск. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 23, л.д. 153-176, л.д. 177);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: выписка по счету ..., записанные на оптический диск. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 23, л.д. 180-198, л.д. 199);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 23, л.д. 202-226, л.д. 227);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: ... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 23, л.д. 230-235, л.д. 236);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: выписка о движении денежных средств по текущему счету ...» ..., открытому на имя Ш. М.А. по договору расчетной карты ... за период с ... по .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 1-8, л.д. 9);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 12-26, л.д. 27);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 30-50, л.д. 51);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 54-69, л.д. 70);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: .... Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 72-95, л.д. 96);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены выписка о движении денежных средств по счету ...», открытому на имя ФИО3, ... с банковской картой ..., за период с ... по ...; выписка о движении денежных средств по счету ...», открытому на имя ФИО3, ... с банковской картой ..., за период с ... по ...; выписка о движении денежных средств по счету ...», открытому на имя ФИО3, ... с банковской картой ..., за период с ... по ...; выписка по счету ..., открытому ... на имя ФИО3 в ...»; выписка по счету ..., открытому ... на имя ФИО3 в ...», записанные на оптический диск. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 99-117, л.д. 118);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: выписка по счету ... ...», открытому на имя К., за период с ... по ..., записанная на оптический диск. Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 173-193, л.д. 194);

- выпиской из приказа от ... .../к ...» о принятии Ш. М.А. на работу с ... в структурное подразделение – Служба контроля качества строительства-участок ... на должность инженера по сопровождению процессов строительства (том 25, л.д. 142); 

- трудовым договором ... от ..., заключенным между ...А. (том 25, л.д. 143-145, 188-190);

- дополнительным соглашением ... от ... к трудовому договору ... от ..., заключенным между ....А. (том 25, л.д. 191);

- выпиской из приказа от ... .../к ... ... (том 25, л.д. 151);

- должностной инструкцией ведущего инженера по сопровождению процессов строительства ... (том 25, л.д. 182-187);

- уставом ... (том 10, л.д. 164-170);

- изменениями ... ... (том 10, л.д. 171);

- решением единственного акционера ...» от ... (том 10, л.д. 172);

- свидетельством налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ... ... от ... (том 10, л.д. 173); 

- протоколом ... годового общего собрания акционеров ... ... (том 10, л.д. 174-177); 

- изменениями в Устав ...», утвержденные решением общего собрания акционеров от ... (том 10, л.д. 178); 

- свидетельством налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ...» серии ... ... от ... (том 10, л.д. 179);

- протоколом внеочередного общего собрания акционеров ... от ... (том 10, л.д. 180-182); 

- изменениями к Уставу ...», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров от ... (том 10, л.д. 183); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет ...» по месту ее нахождения серии ... ... (том 10, л.д. 187); 

- приказом ... ... (том 10, л.д. 188); 

- приказом (распоряжением) от ...» (том 10, л.д. 189); 

- трудовым договором № ...том 10, л.д. 190-191); 

- дополнительным соглашением ... (том 10, л.д. 192-193); 

- рамочным соглашением от ........ (том 10, л.д. 197-203, том 16, л.д. 28-62); 

- заказом ... (том 10, л.д. 204, том 16, л.д. 196-208);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 205);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 206-207, том 16, л.д. 209-210);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 208, том 16, л.д. 211);

- заказом ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению от ... ... (том 10, л.д. 209, том 16, л.д. 212-224);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 210);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 211-212, том 16, л.д. 225-226);

- дополнительным соглашением ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 213, том 16, л.д. 227);

- договором подряда ...» (том 10, л.д. 214-218, том 11, л.д. 41-45); 

- спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования (том 10, л.д. 219-220, том 11, л.д. 47-48);

- спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования (том 10, л.д. 221-222, том 11, л.д. 49-50);

- дополнительным соглашением ... от ... к спецификации ... от ... к договору ... от ... (том 10, л.д. 223, том 11, л.д. 51);

- дополнительным соглашением ... от ... к спецификации ... от ... к договору ... от ... (том 10, л.д. 131);

- приказом (распоряжением) от ... № ... о приеме К. на должность заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» (том 10, л.д. 231); 

- должностной инструкцией от ... ... заместителя начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» (том 10, л.д. 232-233); 

- приказом (распоряжение) от ... № ... о переводе К. на должность начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» (том 10, л.д. 234); 

- должностной инструкцией от ... ... начальника бюро технической поддержки маркетинга ...» (том 10, л.д. 235-236); 

- приказом от ... ...-км о направлении К. в командировку ... (том 10, л.д. 237);

- уставом ...» от ... (том 11, л.д. 3-10); 

- свидетельством налогового органа о государственной регистрации юридического лица ...» от ... серии ... ... (том 11, л.д. 11); 

- свидетельством налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ...» от ... серии ... ... (том 11, л.д. 12); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет ... ... (том 11, л.д. 20); 

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ... о наименовании юридического лица ...» (том 11, л.д. 21); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет ... (том 11, л.д. 22); 

- приказом от ... ... о вступлении Ж. в должность директора ...» с ... (том 11, л.д. 30);

- приказом от ... ... о вступлении Ж. в должность директора ...» с ... (том 11, л.д. 31);

- протоколом общего собрания акционеров ... от ... (том 11, л.д. 32-33); 

- приказом (распоряжением) от ... ...» (том 11, л.д. 34);

- трудовым договором ... от ..., ...том 11, л.д. 35-38);

- приказом (распоряжением) от ... № ... о переводе Ж. на должность директора ...» (том 11, л.д. 39);

- дополнительным соглашением ... от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ... (том 11, л.д. 40); 

- приказом от ... ...-... о начале выполнения проекта строительно-монтажных работ «...» (том 11, л.д. 46); 

- приказом (распоряжением) от ... ... о приеме на работу ФИО3 производителем работ (прорабом...» (том 11, л.д. 61); 

- трудовым договором от ... ..., заключенный между .... (том 11, л.д. 62-65);

- приказом от ...» (том 11, л.д. 70);

- свидетельством налогового органа о ... (том 12, л.д. 210); 

- приказом от ... ... о вступлении в должность директора ...С. (том 12, л.д. 211); 

- рамочным договором № ... (том 12, л.д. 217-251, том 13, л.д. 1-148);

- должностной инструкцией ведущего специалиста по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ..., утвержденная директором ....В, от ... (том 13, л.д. 157-162); 

- заявкой ...» ... от ... на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля) по рамочному договору ... от ... (том 13, л.д. 173-177, том 16, л.д. 192-195, том 17, л.д. 5-8); 

- заявкой ...» ... от ... на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля) по рамочному договору ... от ... (том 13, л.д. 196-201, том 16, л.д. 173-177, том 17, л.д. 18-23);

- заявкой ...» ... от ... на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля) по рамочному договору ... от ... (том 13, л.д. 202-206, том 16, л.д. 164-167, том 17, л.д. 14-17);

- заявкой ...» ... от ... на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля) по рамочному договору ... от ... (том 13, л.д. 207-211, том 16, л.д. 159-163, том 17, л.д. 9-13);

- заявкой ...» ... от ... на привлечение персонала для осуществления технического надзора (строительного контроля) по рамочному договору ... от ... (том 13, л.д. 212-216, том 16, л.д. 155-158, том 17, л.д. 1-4);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 13, л.д. 217-218);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 13, л.д. 225-226);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 13, л.д. 232-233);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 13, л.д. 239-240);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 13, л.д. 245-246);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 14, л.д. 1-2);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 14, л.д. 8-9);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 14, л.д. 14-15);

- отчетом по замечаниям за период с ... по ..., выданным в программе «...» (том 14, л.д. 21-22);

- уставом ООО ...», утвержденный решением единственного учредителя ... от ... (том 15, л.д. 1-8); 

- сведениями о выписанных представлениях ...» (том 15, л.д. 9-11);

- ежедневными отчетами специалистов ... осуществляющих контроль за соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС подрядными организациями на строительной площадке ... (том 15, л.д. 12-33); 

- рамочным договором ... от ... с приложениями, заключенный между .... (том 15, л.д. 201-250, том 16, л.д. 1-20, 76-145);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между ...А. и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 146-147);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между ... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 148);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между .... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 149);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между .... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 150);

- дополнительным соглашение ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между ... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 151);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между ... в лице начальника .... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 152);

- дополнительным соглашением ... от ... к рамочному договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля ... от ..., заключенное между ... в лице начальника .... и ...» в лице директора Б. (том 16, л.д. 153-154);

- договором поставки от ... ..., заключенный между ... в лице начальника ...» в лице директора С. (том 16, л.д. 63-75); 

- актом-допуском ... от ... ...» для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (организации) (том 17, л.д. 30-32); 

- заключением № ... от ... о результатах радиографического контроля, выданное ... (том 17, л.д. 39); 

- актом № ... от ... о результатах визуально-измерительного контроля, выданный ... (том 17, л.д. 40); 

- заключением № ... от ... о результатах радиографического контроля, выданное ... (том 17, л.д. 47); 

- актом № ... от ... о результатах визуально-измерительного контроля, выданный ... (том 17, л.д. 46); 

- должностной инструкцией ведущего инженера по сопровождению процессов строительства, утвержденной директором ... ... (том 17, л.д. 75-81);

- уставом ..., утвержденный решением годового общего собрания акционеров от ... (протокол ...) (том 17, л.д. 89-102); 

- свидетельством налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ... зарегистрированном до ... серии ... ... от ... (том 17, л.д. 103); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет юридического лица ... в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ... серии 16 ... (том 17, л.д. 104); 

- положением об Управлении по реализации проектов строительства ...», утвержденное генеральным директором М. от ... (том 17, л.д. 105-108); 

- положением о службе организации строительства Управления по реализации проектов строительства ..., утвержденное начальником Управления по реализации проектов строительства Н. от ... (том 17, л.д. 113-117); 

- положением об отделе технического надзора Управления по реализации проектов строительства ..., утвержденное начальником Управления по реализации проектов строительства Н. от ... (том 17, л.д. 118-120); 

- заявкой-обращением, поступившим в ...» за ..., ..., ..., ..., ... (том 6, л.д. 64-71);

- информацией о проведенных инструктажах (процедуре допуска) работникам ...» за период с ... по ... (том 6, л.д. 72).

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО3 в совершении 2 преступления (по факту посредничества при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, в том числе, указанных выше, данные ими в ходе предварительного расследования.

Кроме того, из показаний свидетеля Ш. Р.Ф. следует, что ... года он работает инженером отдела технического надзора службы организации строительства управления по реализации процессов строительства ...». Так как объект по досборке абсорбера и предскруббера осуществлялся по договору поставки оборудования, технический надзор за данным объектом не осуществлялся. Заказчиком по данному договору являлся ...», которое заключило договор с ...» на сопровождение строительства и контроль качества выполняемых подрядчиками работ, заказчиками которых является .... У каждого инженера ...» имеются закрепленные объекты. От ...» процессами строительства занимался Ш. М.А., с которым он знаком с ... года. В обязанности Ш. М.А. входила непосредственная работа с подрядчиком на объекте, соответствие сроков выполнения работ, ускорение процессов. У ...» имеется заключенный договор с лабораториями ...» и с января ... года добавилось ...». ... в ...» поступило обращение гражданина о том, что при производстве сварных соединений на объектах ... «...» имеются нарушения. ... на ...» прибыло 2 дефектолога ...» К. и А., которых Ш.. встретил и лично сопроводил к объекту абсорбера и предскруббера. Дефектологи не смогли получить доступ к контролю стыков резервуара «...», так как Ш. М.А. направил их к резервуару «А1 Предскруббер», где они и сделали исследования и сообщили ему о годности сварных соединений. Поскольку обращение поступило о некачественных швах именно на объекте «...», а дефектологи просветили предскруббер ввиду обозначенных им выше обстоятельств, то ... по результатам проведенного дубль-контроля сварных соединений абсорбера было установлено наличие одного не годного участка. После этого ...» производили ремонтные работы. В начале февраля ... года К. ему сообщил, что на объекте предскруббера имеется необходимость проведения дубль-контроля. ... дефектоскопистами был произведен дубль-контроль предскруббера, согласно которому один участок сварных соединений был признан не годным, о чем он сообщил К. О проведенных Ш. М.А. проверках по линии ОТ и ТБ на объекте абсорбера и предскруббера ..., ..., 01 и ... ему ничего не известно. ФИО3 ему не знаком. О том, чтобы в ...» направлялись сведения о приостановке или возобновлении работ на объекте абсорбера и предскруббера ничего не известно (том 4, л.д. 63-68).

Из показаний свидетеля К. следует, что с ... года он работает дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования в ...». Между ...» заключен прямой договор с ...» на проведение неразрушающего контроля сварных соединений. В период с 28 по ... в ...» поступила заявка на проведение дублирующего контроля сварных соединений на резервуаре ...». Ш. Р.Ф. дал ему для контакта номер телефона Ш.. Ш. М.А., с которым он до этого знаком не был, встретил его и напарника А., после чего сопроводил к двум резервуарам ...». Ш. М.А. направил их на проведение дублирующего контроля на резервуаре «... в ходе чего дефектов не обнаружено, стык явился годным. В период с 09 по ... ему поступила устная заявка на проведение дублирующего контроля на том резервуаре, который не был проверен ..., то есть «А2». После этого, ... по результатам проведенного дублирующего контроля сварных соединений абсорбера было установлено наличие одного не годного участка. Не позднее ... от Ш. Р.Ф. поступила новая устная заявка о необходимости проведения рентген-исследования на объекте «... где он проводил исследование .... В ходе визуально-измерительного контроля сварных соединений ... было установлено их соответствие требованиям ГОСТа и отсутствие дефектов. Далее в ходе радиографического контроля сварного соединения ... на пленке ... было обнаружено несоответствие и дефект в виде несплавления по разделке крома длиной 70 мм. с координатами для производства ремонта 550-650, что указано в примечании к заключению. Соответствующие заключения были направлены в адрес заказчика ...». Ш. М.А. ... при исследовании присутствовал. Был ли Ш. М.А. ... и ... он точно не знает, но на объекте находился представитель ...». Он слышал, что Ш. М.А. задержали сотрудники следственного комитета за взятку на очень большую сумму. ФИО3 ему не знаком (том 4, л.д. 70-75).

Из показаний свидетеля А. следует, что 6 лет он работает дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования в ...». В части проведения лабораторных исследований давал показания, аналогичные показаниям свидетеля К., являющимся дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования в ...» (том 4, л.д. 86-89).

Также вина подсудимого нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, указанных выше, и исследованных в ходе судебного заседания:

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: ... Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 240-250, л.д. 251);

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО3 в совершении 3 преступления (по факту посредничества при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, указанных выше, данные ими в ходе предварительного расследования.

Кроме того, вина подсудимого нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, указанных выше, и исследованных в ходе судебного заседания.

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО3 в совершении 4 преступления (по факту посредничества при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, в том числе, указанных выше, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля Т. следует, что с ... года она работает в магазине «...» в должности оператора-кассира, расположенном в ...» по адресу: РТ, .... ..., когда она была на рабочем месте, в магазин пришел мужчина по имени В., который работал в ...» и ранее обращался за покупкой инструментов для данной организации. В. спросил есть ли кто-то из сотрудников с банковской картой «...», так как ему нужно снять наличные денежные средства в банкомате, но по его карте уже превышен лимит снятия. Она сказала, что такая карта имеется у нее. В. перевел на ее банковскую карту банка «...» «..., которая привязана к расчетному счету ..., денежные средства в размере ... рублей, которые она сняла в банкомате ...», установленном в ...» и передала ФИО3 Для чего ему нужны денежные средства она не спрашивала. Денежные средства ФИО3 переводил, используя ее абонентский ..., привязанный к указанной банковской карте (том 4, л.д. 129-133).

Также вина подсудимого нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, в том числе, указанных выше, и исследованных в ходе судебного заседания:

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., у Ш. М.А. изъят мобильный телефон марки «... Imei 1: ... (том 19, л.д. 8-10);

- протоколом выемки от ..., согласно которого в помещении служебного кабинета по адресу: ..., у К. изъят диктофон марки «...» объемом 8Gb (том 19, л.д. 13-17); 

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены видеозаписи за ... и ... с проходной ...» Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 23, л.д. 125-128, л.д. 129).

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО3 в совершении 5 преступления (по факту покушения на посредничество при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, в том числе, указанных выше, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля Ш. следует, что ... примерно в 19 часов он и его знакомый З. по просьбе сотрудника УФСБ России по ... участвовали в качестве незаинтересованных лиц при проведении оперативно-розыскных мероприятий для пресечения противоправных действий. В их присутствии был проведен личный досмотр К., в ходе которого у него были обнаружены паспорт и мобильный телефон о которых он говорил до досмотра, что и было отражено в протоколе. Далее сотрудниками УФСБ было вручено К. звукозаписывающее устройство. Далее, в их присутствии, с участием специалиста, были осмотрены денежные банкноты в сумме ... рублей, в их присутствии были сняты светокопии, каждая из купюр была сверена по серии и номеру. Далее им были предъявлены муляжи банкнот в сумме ... рублей, являющиеся сувенирной продукцией, внешне схожей с настоящими денежными средствами. Такие муляжи были разделены на три пачки. Далее, все банкноты были обработаны препаратом, а также на каждую банкноту нанесен штамп. Муляжи банкнот также были обработаны препаратом. Также был обработан полиэтиленовый пакет, в который в последующем специалист положил все денежные средства и муляжи банкнот. Этот пакет был уложен в бумажный пакет К., при этом М. предупредил К., что обработанный пакет и деньги до момента передачи лицу, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, трогать нельзя, так как они обработаны специальным светящимся препаратом. Также специалист оставил образцы препарата на чистом листе бумаги, который в их присутствии упаковал в бумажный конверт. На конверте расписались все участвующие лица. После упаковки денег, бумажный пакет передали К., о чем он поставил подпись в акте. Далее К. вышел из кабинета и какое-то время его не было. ... уже после 22 часов, в кабинет УФСБ России по ... вновь вошел К., после чего М. сообщил, что далее с их участием как незаинтересованных лиц будет проведен личный досмотр К.. При этом, К. был одет также, как ранее – в спецовку. Затем в их присутствии К. выдал ранее переданное ему звукозаписывающее устройство. С данного носителя вся информация была скопирована на оптический диск, который упаковали в бумажный конверт. При нем содержимое оптического диска не воспроизводилось, какая на нем была информация, он не знает. Далее им, незаинтересованным лицам, было предложено проехать на ... тракт ..., где будут проводиться дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, на что он согласился и проследовал с оперативным сотрудником М. и специалистом на указанную улицу к автозаправочной станции. Там он увидел К., а также незнакомого ему второго мужчину, фамилию которого он узнал в последующем, как ФИО10. Там же на обочине была припаркована автомашина белого цвета марки «...», но он не помнит государственного номера, но он был точно внесен верно в протокол. Далее М. сообщил, что будет произведено обследование названного им транспортного средства в присутствии всех участвующих лиц, после чего разъяснил всем права и обязанности. Далее было произведено обследование транспортного средства сотрудниками УФСБ России по ..., в ходе чего на коврике переднего пассажирского сиденья был обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета. После этого специалист стал светить специальным светом, в ходе чего после аэрозольного проявителя пакет стал светиться зеленым цветом. Далее специалист взял пакет с салона автомашины и открыл его, там находились денежные средства номиналом по ... рублей. Было 3 пачки денег и один прозрачный пакет с купюрами с запиской. Специалист вытащил из пачки попавшуюся купюру номиналом 5 000 рублей, которая также была обработана аэрозолем и под лучами ультрафиолета стала светиться зеленым цветом. Таким же образом светились все банкноты. Далее все номера и серии обнаруженных банкнот были внесены в приложение к протоколу, все данные совпадали. В связи с чем данное приложение им было подписано, как и иными участвующими лицами. Далее специалист сложил все банкноты в черный пакет, из которого изначально были изъяты эти деньги, после чего этот пакет упаковали в специальный номерной пакет, номер которого он не помнит, но он указан правильно в протоколе, так как там нам называли номер, и они его сверяли. В ходе данного обследования ФИО11 заполнялся протокол, с которым по окончании досмотра ознакомились все участвующие лица, в том числе и он. В протоколе все было записано верно. Далее, они прошли чуть далее, где была припаркована автомашина марки «...», ключ от которой находился у ФИО10. Государственного номера данной автомашины он также не помнит, но он был верно вписан в протокол. Далее другой оперативный сотрудник УФСБ России по ... сообщил, что будет произведен осмотр автомашины и изъятие предметов, имеющих доказательственное значение. Всем участвующим лицам оперативный сотрудник разъяснил права и обязанности. Далее в ходе осмотра в кармане кофты ФИО10 был обнаружен автомобильный ключ от его автомашины марки «...». Далее специалист обработал руки ФИО10 при помощи аэрозоля и посветил на них ультрафиолетом, в ходе чего и ладони, и пальцы рук ФИО10 стали также светиться. Тогда с каждой из рук ФИО10 специалист взял пробы на марлевые бинты, которые достал из фабричных упаковок, вскрытых при них (незаинтересованных лицах) и иных участвующих лиц. После взятия проб эти марлевые бинты были в присутствии всех участвующих лиц упакованы в раздельные бумажные конверты и закрыты, а на поверхности написали записку и подписали все присутствующие лица, в том числе и он. В ходе данного обследования оперативным сотрудником, фамилию которого свидетель не помнит, заполнялся протокол, с которым по окончании осмотра ознакомились все участвующие лица, в том числе и он. В протоколе все было записано верно. Никаких замечаний по протоколу от участвующих лиц не поступало. ФИО10 в ходе указанных мероприятий вел себя спокойно, сказал, что деньги у К. не вымогал, что деньги К. ему передал добровольно и эти денежные средства предназначались не для самого ФИО10, а он должен был их передать тому лицу, кто его ждал, но фамилию он не называл (том 4, л.д. 111-113).

Из показаний свидетеля З. следует, что он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Ш. (том 4, л.д. 116-118).

Из показаний специалиста Б., являющегося старшим экспертом в УФСБ России по ..., следует, что в его обязанности входит участие в мероприятиях «Оперативный эксперимент» в качестве специалиста в области криминалистических идентификационных препаратов. Общий стаж работы по данному направлению в качестве специалиста составляет ... лет. Изучив акт осмотра, обработки и выдачи банкнот – билетов Банка России на сумму ... рублей, муляжей банкнот, имитирующих денежные средства на сумму ... рублей и полиэтиленового упаковочного пакета от ... с приложением, протокол обследования транспортного средства от ..., а также протокол осмотра и изъятия от 06-..., он вспомнил, что перед вручением денежных средств К., им денежные средства в сумме ... рублей купюрами по ... рублей в количестве 260 штук, а также муляжи банкнот, имитирующие денежные средства на сумму ... рублей купюрами по ... рублей в количестве 300 штук (с указанных банкнот в ходе осмотра были сняты светокопии), были обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «... люминесцирующим в лучах УФ-осветителя с длиной волны ... зеленым цветом после его взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель»: лицевые стороны купюр промаркированы штампом «...», обработаны края купюр. Также криминалистическим идентификационным препаратом «...» был обработан полимерный пакет черного цвета, указанный в данном акте, методом натирания препарат был нанесен на ручки пакета и его внешнюю поверхность. Образцы криминалистического идентификационного препарата «... в виде оттисков штампа «...» и мазков препарата, нанесенных на чистый лист бумаги, законвертованы и прилагаются к протоколу, который ему предъявлен на обозрение. Обработанные ... банкноты и муляжи банкнот им были уложены в указанный в акте ранее обработанный ...» полимерный пакет черного цвета без надписей, и в таком виде помещены в бумажный пакет, принадлежащий К. В ходе осмотра и выдачи вышеуказанных объектов К. с обработанными банкнотами, муляжами банкнот и полимерным пакетом контакта не имел, был предупрежден о недопустимости контакта рук с обработанными объектами до момента передачи денежных средств. В дальнейшем, ... в ходе обследования транспортного средства «...» с государственным регистрационным знаком ..., на резиновом ковре переднего пассажирского сиденья в районе постановки ног переднего пассажира обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета без надписей. Далее им было произведено исследование на наличие КИП на данном черном полиэтиленовом пакете при помощи ультрафиолетового осветителя с длиной волны ... и препарата «Специальный аэрозольный проявитель». В результате проведенного осмотра указанного пакета, обнаружены следы вещества, люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя после его взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель». После этого он открыл пакет, где имелись банкноты номиналом по ... рублей каждая в трех пачках банкнот, обвязанных резинками, а также прозрачный полиэтиленовый пакет с купюрами. Им был произведен осмотр банкнот. Методом случайной выборки из одной из пачек изъята банкнота номиналом ... рублей, на поверхности которой обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя после обработки препаратом «Специальный аэрозольный проявитель». Подобные следы обнаружены на каждой банкноте в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой и тыльной сторон, а также оттисков штампа «...» на лицевых поверхностях банкнот. По способу выявления и цвету люминесценции он отнес все указанные следы к следам ...». Номера и серии обнаруженных купюр были указаны в приложении к протоколу. Далее обнаруженные купюры были им сложены в обнаруженный черный полиэтиленовый пакет без надписей, из которого они были изъяты. Данный пакет с содержимым упакован в полиэтиленовый номерной сейф-пакет. Далее, в ходе осмотра ФИО3 им было проведено исследование на наличие следов КИП рук последнего. Поиск следов КИП производился с помощью ультрафиолетового осветителя с длиной волны ... и препарата «Специальный аэрозольный проявитель». В результате проведенного осмотра рук ФИО3, после обработки их поверхности препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», на руках обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя после его взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель». Подобные следы в форме обширных мазков и пятен выявлены на внутренней поверхности всех пальцев, на ладонях и на тыльных сторонах кистей обеих рук. В ходе осмотра с ладоней и кистей рук ФИО3 им были взяты пробы обнаруженного на них люминесцирующего вещества. Взятие проб было осуществлено тщательным протиранием тех участков рук ФИО3, на которых им обнаружено люминесцирующее вещество, рулонами марлевых бинтов, извлеченных из цельных фабричных упаковок, вскрытых в присутствии незаинтересованных лиц непосредственно перед взятием проб. Пробы были взяты поочередно с правой и левой руки ФИО3 различными рулонами бинтов. После взятия проб вышеуказанные рулоны бинтов помещены в раздельные конверты и упакованы с нанесением на поверхности конвертов пояснительных надписей. Все описанные им действия производились при участии незаинтересованных лиц (том 4, л.д. 119-122).

Также вина подсудимого нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, в том числе, указанных выше, и исследованных в ходе судебного заседания:

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено место совершения преступления - территория возле ... по адресу: ... тракт, ..., где в 100 метрах от ...», расположенной по адресу: ... тракт, ..., ФИО3 указал на участок местности с географическими координатами ... в.д. где ... он получил от К. незаконное денежное вознаграждение в размере ... рублей для последующей передачи Ш. М.А. В ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте происшествия (том 1, л.д. 206-210);

- протоколом личного досмотра К. от ..., согласно которому ... в здании УФСБ России по ... по адресу: ..., произведен личный досмотр К., у которого во внутреннем кармане зимней куртки обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., а также мобильный телефон черного цвета (том 1, л.д. 110);

- актом осмотра, обработки и выдачи банкнот – Билетов Банка России на сумму ... рублей, муляжей банкнот, имитирующих денежные средства на сумму ... рублей и полиэтиленового упаковочного пакета от ..., согласно которому ... в здании УФСБ России по ... по адресу: ..., с участием специалиста оперативно-технического отдела УФСБ России по ... Б. произведен осмотр, обработка криминалистическим идентификационным препаратом банкнот – Билетов Банка России на сумму ... рублей, муляжей банкнот, имитирующих денежные средства на сумму ... рублей, полимерного пакета черного цвета и выдача указанных объектов К. для последующей передачи (том 1, л.д. 112-180); 

- протоколом личного досмотра К. от ..., согласно которому ... в здании УФСБ России по ... по адресу: ..., произведен личный досмотр К., у которого во внутреннем кармане зимней куртки обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., мобильный телефон черного цвета (том 1, л.д. 181);

- протоколом обследования транспортного средства от ..., согласно которому ... произведено обследование транспортного средства марки «...» VIN ... с государственным регистрационным знаком ..., находящегося в пользовании К., припаркованного на обочине в 100 метрах от ...», расположенной по адресу: ... тракт, ..., в ходе которого обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета с банкнотами номиналом по ... рублей каждая, в 3 пачках, обвязанных резинками, а также прозрачный полиэтиленовый пакет с купюрами и пояснительной вложенной запиской. Указанные предметы изъяты и упакованы в сейф-пакет № ... (том 1, л.д. 185-189); 

- протоколом осмотра и изъятия от ..., согласно которому ... возле ...» по адресу: ... тракт, ..., произведен осмотр ФИО3, в ходе которого специалистом УФСБ России по ... Б. проведено исследование на наличие следов криминалистического идентификационного препарата рук ФИО3 В результате проведенного осмотра рук ФИО3 на руках последнего обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя после его взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель» в форме обширных мазков и пятен выявлены на внутренней поверхности всех пальцев, на ладонях и на тыльных сторонах кистей обеих рук. В ходе осмотра с ладоней и кистей рук ФИО3 специалистом взяты пробы обнаруженного на них люминесцирующего вещества путем тщательного протирания рук ФИО3 рулонами марлевых бинтов, извлеченных из цельных фабричных упаковок. Пробы взяты поочередно с правой и левой руки ФИО3 различными рулонами бинтов, которые после взятия проб упакованы в раздельные конверты (том 1, л.д. 194-197);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены аудиозаписи, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятия, а ... Указанные аудиозаписи признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 18, л.д. 254-255);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены аудиофайлы, полученные из памяти диктофона свидетеля К. марки ...», а ... Указанные устройства признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 29-42, 43);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены 260 денежных купюр номиналом ... рублей с указанием их серий и номеров, всего на общую сумму ... рублей; муляжи банкнот номиналом по ... рублей в количестве 300 купюр на общую сумму ... рублей. Указанные денежные средства и муляжи банкнот признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 20, л.д. 192-233, 234-235, 239);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены детализация соединений абонента ..., находящегося в пользовании ФИО3, за период с ... по ...; детализация соединений абонента ..., находящегося в пользовании К., за период с ... по ..., записанная на оптический диск; детализации соединений абонента ..., находящегося в пользовании Ш. М.А., и абонента ... находящегося в пользовании ФИО3, за период с ... по ..., записанные на оптический диск, в которых имеются неоднократные соединения между данными лицами. Указанная информация и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 22, л.д. 135-250, том 23, л.д. 1-118, л.д. 119);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены предметы и документы, а именно: ... (том 24, л.д. 195-198, 199);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ..., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по ... переданы документы в отношении ФИО3 и Ш. М.А. для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела (том 1, л.д. 94-104); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ..., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по ... переданы документы в отношении ФИО3 и Ш. М.А. для использования в доказывании по уголовному делу (том 2, л.д. 68-69); 

- постановлением о рассекречивании постановления ... ... ... от ..., согласно которому ...» (том 2, л.д. 70); 

- постановлением о рассекречивании постановления ... ... ... от ..., согласно которому ... (том 2, л.д. 71); 

- постановлением ... ... ... от ..., согласно которому управлению ФСБ России по ... разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации» в отношении Ш. М.А. по номеру мобильного средства связи ..., сроком на 180 суток (том 2, л.д. 72); 

- постановлением ... ... ... от ..., согласно которому управлению ФСБ России по ... разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации» в отношении ФИО3 по номеру мобильного средства связи ..., сроком на 180 суток (том 2, л.д. 73); 

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ..., согласно которому рассекречен носитель информации с результатами проведения оперативно-розыскных мероприятий с него снят ограничительный гриф «секретно» (том 2, л.д. 74);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ..., согласно которого в целях пресечения противоправной деятельности ФИО3 проведено оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (том 1, л.д. 108); 

- заявлением К. от ..., согласно которому он дает добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УФСБ России по ... для пресечения противоправных действий ФИО3 (том 1, л.д. 109); 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ..., согласно которому в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по ... переданы документы для использования в доказывании по уголовному делу в отношении Ш.. и ФИО3 (том 1, л.д. 193).

Кроме признательных показаний вина подсудимых ФИО3 и ФИО4 в совершении 6 преступления (по факту фиктивного трудоустройства ФИО4 ...») подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, представитель потерпевшего Ж. суду показал, что он является директором ...». Знаком он только с ФИО3 Последний был принят на работу и направлен в командировку в .... С ФИО4 он знаком не был. Согласно табелю рабочего времени ему известно, что ФИО4 был трудоустроен в его организации и ему начислялась заработная плата, которая перечислялась на его карту, хотя тот фактически не работал в их Обществе. Более подробно он пояснить не может. ФИО3 осуществлял общее руководство, в том числе табелирование рабочего времени. Сумму ущерба он сейчас не помнит. В настоящее время ФИО3 возместил ущерб в размере около полутора миллионов рублей, причинённый Обществу. К ФИО10 претензий он не имеет, наказание оставляет на усмотрение суда. 

В связи с существенными противоречиями, в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания представитель потерпевшего Ж. из которых следует, что с ... года он работает в должности директора ...». В ноябре ... года между ...» и ...» был заключен договор субподряда на досборку абсорбера и предскруббера на территории ...», согласно которого ...» должно было выполнить работы по досборке резервуаров в срок до конца октября .... Ранее между ...» и ...» был заключен договор поставки указанного оборудования. ... в рамках выполнения указанного договора подряда ... от ... заключённого между ...» и ...» ответственным за оперативное руководство участком, контроль за выполнением работ, ведение и сдачи исполнительной документации был назначен начальником производственно-технического отдела Т., который отвечал за предоставление отчетности с объекта о производимых работах. Также на данный объект прорабом был принят ФИО3, который с ... занимался формированием строительно-монтажной бригады, так как это входило в его обязанности согласно должностной инструкции. Так, была сформирована бригада в составе ... человек, которая приступила к работам в ... в декабре ... года. В период строительства с декабря ... года по ... года численный состав бригады варьировался от ... человек рабочих профессий. Подбором и оформлением рабочих занимался непосредственно ФИО3, который в удаленном формате направлял скан-копии необходимых документов (паспорт, СНИЛС, копия договора, медосмотр) на рабочих, после чего в отделе кадров подготавливался приказ, который он подписывал. Далее, для работника обеспечивалось прибытие к месту работы (приобретались билеты), а также служебное жилое помещение по месту работы, оплатой которого занималось ...». Перед осуществлением трудовых функций на объекте каждый работник проходил обязательные инструктажи, получал аттестационные разрешительные документы для работы на опасных производственных объектах. Помимо заработной платы каждый сотрудник получал командировочные выплаты. Выплаты производились на банковские карты рабочих согласно табелей рабочего времени, оформленных на месте строительства в ..., чем занимался ФИО3, согласовывая с производителем работ З. Далее табель учета рабочего времени в электронном виде направлялся в главный офис ...», а после проверки Т. передавались в расчётный отдел организации для оплаты. Оплата командировочных выплачивалась на личные банковские карты рабочих на основании служебных записок, подготовленных ФИО3 по ранее описанной процедуре. Аренда квартир в ... для проживания рабочих и специалистов оплачивалась на основании заключённых договоров аренды по банковским реквизитам арендодателей на основании служебных записок, подготовленных также ФИО3 Аренда квартир производилась из расчёта двухкомнатная квартира на 4 человека. Средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляла ... рублей. Учёт проживания рабочих по конкретным адресам был закреплен за З. Согласно договора подряда ... от ... по досборке предскруббера и абсорбера срок окончания строительства приходился на конец октября ... года. Т. в течение всего периода строительства предоставлялись устные отчёты о ходе выполняя работ с периодическим предоставлением фотоотчёта, свидетельствующего о выполнении работ с незначительным отклонением от сроков строительства. В целях проведения инспекционной проверки состояния строительных объектов и объёмов выполненных работ в ... ... был командирован менеджер ...» Р., который установил низкий процент выхода на работу рабочих и специалистов от общего количества лиц, указанных в ежедневном табеле, количество условно выполненных сварных соединений на абсорбере было менее 20% от общего объёма, при этом сварные соединения, прошедшие контроль независимой лабораторией, отсутствовали; количество условно выполненных сварных соединений на предскруббере было менее 10% от общего объёма. Кроме того, на объекте полностью отсутствовала исполнительная документация по объёмам выполненных работ, за что отвечал ФИО3 Фонд заработной платы, выделенный для выполнения данного проекта и сумма, заложенная на командировочные и проживание, был полностью освоен, а по факту работы были выполнены примерно на 50-60% от общего объёма строительных работ. Постановка задач рабочим, фиксацию выполнения работ, ведения табеля учёта рабочего времени была поручена инженеру по сварке К. По результатам первой недели работы участка под руководством К. был определен рабочий монтажник ФИО4, который числился по табелю, но на работу не являлся. К. был проведён устный опрос рабочих, находящихся на объекте, с целью выяснения, где они проживают, когда и в какую смену работают. В ходе телефонного общения с К. ФИО4 утверждал, что находится на больничном, о чём предупреждал ФИО3, а на вопрос кто может подтвердить, что он работает на объекте ...», ФИО4 сказал, что все вопросы к ФИО3 В квартире, которую ...» снимало, в том числе, для ФИО4, он не проживал, о чем стало известно после проверки адреса: ..., ... ФИО4 на работу не вышел, больничный лист не представил. В ходе проведенного опроса К. на объекте было установлено, что с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал. В период с декабря ... года ему стала поступать информация о том, что на их объекте абсорбера и предскруббера ФИО3 и Ш. М.А. незаконно получают коммерческий подкуп. Ситуация с фиктивным трудоустройством ФИО4 отошла на второй план. В последующем от П. ему стало известно, что в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подтвердился факт того, что бывший главный прораб ...» ФИО3 фиктивно трудоустроил ФИО4 в их организацию на должность монтажника. После этого он предпринял меры для установления причиненного ...» ущерба. В ходе проведенного анализа бухгалтерской документации было выявлено, что за период фиктивного трудоустройства ФИО4, с ... по ... от ...» последнему с банковского счета общества были перечислены денежные средства в виде заработной платы на общую сумму ... рублей. Кроме того, за период с ... по ... со счета ...» на счет ФИО4 были перечислены командировочные выплаты на общую сумму ... рублей. Таким образом, ущерб, причиненный действиями ФИО4 и ФИО3, ...» составил ... рублей. Сколько от ФИО3 получил ФИО4, ему не известно. ФИО3 и ФИО4 были уволены в декабре ... года. За весь период работы ФИО3 в ...», может охарактеризовать негативно, так как ФИО3 не справился с поставленными перед ним задачами на объекте, его непрофессиональная работа привела к срыву сроков и низкому качеству выполнения сварных соединений, которые на фото создавали иллюзию ритмичности выполнения, а по факту такого не было. Кроме того, ФИО3 путем обмана похитил в особо крупном размере денежные средства Общества. За период с декабря ... года, пока ФИО3 являлся главным на объекте по досборке, никаких претензий от ...» в адрес ...» не поступало. Отчетность о своей работе ФИО3 вел перед Т., который устно докладывал в офис, прикрепляя фотоотчеты. На объект по досборке абсорбера и предскруббера силами ...» нанималась спецтехника для выполнения работ, подбором занимались также мастера на участке. ... на банковский счет ...» от ФИО12 поступили денежные средства в сумме ... рублей с назначением платежа в качестве возмещение ущерба в рамках уголовного дела (том 8, л.д. 240-247, 248-251).

В судебном заседании представитель потерпевшего Ж. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объёме, дополнив, что некоторые обстоятельства он забыл по прошествии длительного времени. Просит строго подсудимых не наказывать. 

Кроме того, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия лиц, участвующих в судебном заседании, оглашены показания не явившихся свидетелей, в том числе, указанных выше, данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, из показаний свидетеля К. следует, что примерно в конце ... года для усиления инженерно-технических работников на строительном участке, так как необходимо было сдать данный объект в срок, он был направлен руководителями ... ...» в командировку в ... Республики Татарстан, а именно на блок по досборке предскруббера ... на объект ...». На объект он прибыл не позднее .... В 20-25 числах ... года ему поручили вести табель учета рабочего времени строительно-монтажной бригады, так как ФИО3 ушел в отпуск с последующим увольнением. После того как он принял его обязанности, он стал проверять наличие сотрудников на своих рабочих местах, так как ранее у него были предположения о том, что на блоке по досборке предскруббера и абсорбера не хватает сотрудников, а именно сварщиков и монтажников. Далее, он, находясь на территории ...» собрал всех сотрудников в вагончике для сотрудников «ИТР» и стал проверять по списку табеля учета рабочего времени лиц, работающих на объекте, однако, в ходе данной проверки он выявил отсутствие одного из сотрудников, который работал на должности монтажника. Данным лицом являлся ФИО4 Когда он стал опрашивать других о сотрудников о том знаком ли им человек с вышеуказанными данными, однако, ни один из сотрудников ФИО4 не узнал и пояснили, что данного работника никогда не было на объекте. Ранее, подбором кадров (сотрудников) занимался главный прораб ФИО3 Также...» арендовало жилье для сотрудников организации, в связи с этим, он решил проверить место жительства ФИО4 расположенного по адресу: .... По приезду на указанный адрес, ФИО4 также не было. В ходе телефонного звонка ФИО4, последний утверждал, что находится на больничном, и ссылался на то, что ФИО3 был уведомлен об этом. О данном случае он сообщил руководителям ...», так как у него появились предположения о том, что ФИО4 был фиктивно трудоустроен на должность монтажника в ...». Далее ему от заместителя директора по строительным вопросам П. стало известно, что к нему обратились сотрудники полиции и сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт фиктивного трудоустройства ФИО4 на должность монтажника в ...». Также, в ходе беседы П. сообщил, что фиктивным трудоустройством ФИО4 занимался бывший главный прораб ...» ФИО3 имея свой собственный интерес в заработке денежных средств, а именно, между ФИО3 и ФИО4 была договоренность о том, что после трудоустройства ФИО4 на должность, то он не будет выполнять каких-либо трудовых обязанностей и будет получать заработную плату и командировочные выплаты, однако, между ними была также договоренность о том, что после получения заработной платы ФИО4, он будет перечислять часть денежных средств ФИО3 Какую конкретно сумму денежных средств ФИО3 перечислял ФИО4 ему не известно. Далее, П. ему также сообщил, что о данном факте было доложено директору ...» Ж. для принятия решения о данном вопросе (том 2, л.д. 150-155).

Из показаний свидетеля О. следует, что в ... года ему от К. стал известен факт того, что на блоке по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» имеется фиктивно трудоустроенный сотрудник. Данным сотрудником был ФИО4, который в свою очередь был трудоустроен в ...» на должность монтажника. ФИО4 был трудоустроен в ...» в конце января ... года. Трудоустройством ФИО4 занимался бывший прораб ...» ФИО3 Кроме того, К. был проведен устный опрос сотрудников присутствующих на объекте ...» на факт установления местонахождения ФИО4 Однако, с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал. После проведенной проверки, К. было доложено руководителям ...». Далее, ему от заместителя директора по строительным вопросам П. стало известно, что сотрудниками полиции был установлен факт фиктивного трудоустройства ФИО4 в ...», а его трудоустройством занимался ФИО3, который ранее занимал должность главного прораба до декабря ... года. В ходе его трудоустройства, ФИО3 предложил ФИО4 заработать, без осуществления своих трудовых обязанностей. После трудоустройства ФИО4 на должность монтажника, ФИО4, после получения заработной платы, стал ежемесячно перечислять часть денежных средств на счет ФИО3, при этом часть денежных средств ФИО4 оставлял себе. Какую конкретно сумму переводил и оставлял себе ФИО4 ему не известно (том 2, л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля Ч. следует, что с ... по ... он был трудоустроен монтажником в ...», приехал в командировку в .... В ...» он устроился по приглашению ФИО3 По приезду в ..., он заселился по адресу: ..., аренду которой оплачивало ...». В данной квартире он жил 1,5 года совместно с М., М., М.. После увольнения в декабре ... года он перестал проживать в служебном жилье. На объектах по досборке абсорбера и предскруббера, расположенных на территории промышленной площадки ...», его непосредственным начальником был ФИО3, который следил за качеством их работы, расставлял по рабочим местам, определял ход работ. Он все время находился на рабочем месте, всегда решал возникающие вопросы и контролировал строительно-монтажные процессы. В период его работы был большой штат работников, поэтому назвать всех монтажников и сварщиков невозможно. Между собой они общались по именам, помнит С., Н., М., причем имена повторяются, а фамилии у работников он не знает. Помимо рабочего персонала также на объектах предскруббера и абсорбера присутствовали проверяющие по технике безопасности. Ему знакомы работники ...» К., С., они работали при нем, помнит, что в ночную смену, остальных (З., ФИО4) пофамильно на слух не воспринимает, так как общались по именам (том 2, л.д. 170-174).

Из показаний свидетеля П. следует, что от заместителя директора по коммерческим вопросам Н. и бывшего менеджера ...» Р. стал известен факт того, что на блоке по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» имеется фиктивно трудоустроенный сотрудник. Об этом факте они сообщили после проведенной ими проверки на данном объекте осенью ... года. На указанную проверку они выезжали, так как имелись предположения, что указанный объект к установленным срокам не будет сдан. Был произведен выборочный контроль на объекте, где он выявил низкий процент выхода на работу рабочих и специалистов от общего количества лиц, низкий уровень выполненных сварных соединений на абсорбере и предскруббере, отсутствие исполнительной документации по объемам выполненных работ, которую должен был выполнять бывший главный прораб ...». На блок по досборке предскруббера и абсорбера ...» был направлен инженер по сварке К., который определил сотрудника, который числился по табелю рабочего времени, однако, на рабочем месте не появлялся. Данным лицом являлся ФИО4, который был трудоустроен в ...» на должность монтажника. ФИО4 был трудоустроен в ...» в конце января ... года и числился по декабрь ... года. На период трудоустройства ФИО4 подбором работников (сварщиков, монтажников) занимался бывший главный прораб ...» ФИО3, что предусмотрено его должностной инструкцией. Также стало известно, что ФИО4 находился якобы на больничном, о чем предупреждал ФИО3, однако, каких-либо больничных листов он в ...» не направлял. На объекте было установлено, что с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал. В последующем от сотрудника полиции стал известен факт того, что бывший прораб ...» ФИО3 фиктивно трудоустроил ФИО4 в указанную организацию на должность монтажника. В ходе проведенного анализа бухгалтерской документации было выявлено, что за период фиктивного трудоустройства ФИО4 с ... по ... от ...» ему были перечислены денежные средства в виде заработной платы на общую сумму ... рублей, перечисленные с банковского счета ...» на счет ФИО4 Кроме того, за период с ... по ... со счета ...» на счет ФИО4 были перечислены командировочные выплаты ... рублей. Таким образом, ущерб, причиненный действиями ФИО4 и ФИО3, причиненный ...» составил ... рублей. Сколько от ФИО3 получил ФИО4, ему не известно. Кроме того, за указанный период времени ФИО4 числился как проживающий в служебной квартире по адресу: .... Однако, в данной квартире он не находился, а там проживали другие работники ... ...» (том 3, л.д. 23-27).

Из показаний свидетеля Т. следует, что в ...» он трудоустроился примерно в июле или ... года. Он являлся начальником производственно-технического отдела. В рамках выполнения договора подряда ... от ..., заключённого между ...» и ...» по досборке предскруббера и абсорбера на объекте строительства ... он был закреплен за указанным объектом. В конце ... года З. и ФИО3 были трудоустроены в ...» и в декабре ... года направлены в командировку в .... Формированием бригад и подбором необходимых кадров занимался производитель работ ФИО3, который также вел табель учета рабочего времени каждого работника, который ежемесячно направлял на адрес электронной почты. На основании оформленных ФИО3 непосредственно на объекте табелей учета рабочего времени, всем работникам, занятым на территории ...» выплачивалась заработная плата на банковские счета, так как он передавал данные табели в расчетный отдел. Оплата командировочных выплачивалась еженедельно из расчета ... рублей на 1 день, перечисление производилось также на личные банковские карты рабочих и на основании служебной записки, подготовленной прорабом ФИО3, которые он по электронной почте также направлял ему, а он, в свою очередь, передавал в расчётный отдел для организации оплаты. В январе ... года он прибыл в ... для проверки начала работ на объекте и развертывания необходимого оборудования. Кто занимался подбором квартир он не знает, но служебные записки, подготовленные ФИО3, передавались им в отдел оплаты для производства расчета. Для личной проверки хода строительства работ он (Т.) раз в 2 месяца на неделю приезжал на указанный объект. До августа ... года все работы выполнялись в хорошем темпе. В течение всего периода строительства ФИО3 отчитывался путем предоставления фотоотчета в рабочей группе в приложении «...». После августа ... года темпы строительства на объекте стали снижаться. В середине ноября ... года он прибыл на объект на 3 недели. Проверкой работников на объекте и условиями их проживания в арендованных квартирах он не занимался, так как он готовил документы. Однако, визуально, количество сварщиков и монтажников на объекте соответствовало табелю учета рабочего времени. В период его нахождения на объекте в ..., с проверкой на неделю приезжал сотрудник ...» Р. Также в ноябре ... года на объект прибыл К., который являлся главным сварщиком ...». С декабря ... обязанности по ведению табеля учета рабочего времени были возложены на К., а ФИО3 вышел в отпуск с последующим увольнением. После подготовки всех необходимых документов в декабре ... года он убыл обратно в офис в ..., а с ... он уволился по собственному желанию. Исполнительная документация по объемам выполненных работ на объекте по досборке абсорбера и предскруббера на территории ...» отсутствовала, так как это не было предусмотрено договором, заключенным между ...» и ...» (том 9, л.д. 26-32).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что с ... по июнь ... года он работал в ...». С ... его трудоустроили работать монтажником с направлением в командировку в .... На момент трудоустройства у него уже имелись разрешительные документы, так как он уже ранее работал в указанной сфере. После своего трудоустройства ему передали номер ФИО3, пояснив, что он является прорабом на участке по досборке абсорбера и предскруббера, который направил их на прохождение инструктажа для работы и перемещения на территории ...». В служебной квартире от ...» он не жил, так как у него имеется собственное жилье. Основные работы велись в дневное время, поэтому днем на объекте были все руководители, а также представитель стройконтроля Ш.. и приходил представитель ...». Вместе с ним в дневную смену работало около ... человек (сварщики и монтажники). ФИО3 работал с ними примерно до середины ... года, а потом его сменил новый мастер участка К. и новый руководитель К., который давал объемы работ. Вместе с указанными новыми руководителями пришли новые работники ...» в бригаду, но часть из старых работников, в том числе и он, остались на объекте исполнять свои трудовые функции. Ему сложно ассоциировать людей по фамилиям А., З., К., С., ФИО4, но по имени он не воспринимает на слух работника по имени В.. Остальные знакомые, однако, на объектах работало очень много людей и со многими он вообще мог не пересекаться (том 3, л.д. 78-81).

Из показаний свидетеля Р. следует, что в конце октября ... года он был направлен в командировку в ... с целью контроля объемов выполненных работ на объекте ...». По прибытию на объект им была произведена выборочная проверка на объекте, где он выявил низкий процент выхода на работу рабочих и специалистов от общего количества лиц, низкий уровень выполненных сварных соединений на абсорбере и предскруббере, отсутствие исполнительной документации по объемам выполненных работ, которую должен был выполнять бывший главный прораб ...» ФИО3 ... на данный объект прибыл инженер по сварке К. и был временно назначен главным прорабом ...», который установил, что по табелю рабочего времени числятся и работают сотрудники ...», однако, по данному табелю рабочего времени числился один монтажник, который отсутствовал на протяжении всей его первой рабочей недели. Данным монтажником являлся ФИО4, который был трудоустроен в ...» в конце ... года и числился там по ... года. На период трудоустройства ФИО4 подбором работников занимался бывший главный прораб ФИО3 В ходе разговора с К., последний ему сообщил, что с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал, и каких-либо взаимоотношений не имел. Также К. отметил, что имеется арендованное жилье для сотрудников организации, в одной из которой должен был проживать ФИО4, однако, когда К. проверил данный адрес, то ФИО4 он не обнаружил. После чего он решил позвонить ФИО4 на мобильный телефон и уточнить его местонахождение, когда же дозвонился до ФИО4, то последний ему сообщил, что находится на больничном, а также пояснил, что о его больничном знает его прораб ФИО3 Далее, после проведенных проверок К. о данном факте сообщил руководителям ...». Впоследствии ему стало известно, что в ходе проведения мероприятий, сотрудниками полиции был установлен факт фиктивного трудоустройства в ...» монтажника ФИО4 Так, ФИО4 был фиктивно трудоустроен в ...» в период с января по декабрь ... года, при этом не выполнял каких-либо трудовых функции, но при этом получал заработную плату и командировочные выплаты на общую сумму ... рублей. В ходе чего, действиями ФИО3 и ФИО4 ...» был причинен материальный ущерб (том 9, л.д. 22-25).

Из показаний свидетеля Н. следует, что в конце октября ... года от бывшего менеджера ...» Р. ему стало известно, что на блоке по досборке предскруббера и абсорбера на объекте ...» имеется фиктивно трудоустроенный сотрудник. Р. был направлен в командировку в ..., на объект ...» по досборке предскруббера и абсорбера для проведения инспекционной проверки и установления всех обстоятельств строительных работ, который выявил низкий процент выхода на работу рабочих и специалистов от общего количества лиц, низкий уровень выполненных сварных соединений на абсорбере и предскруббере, отсутствие исполнительной документации по объемам выполненных работ, которую должен был выполнять бывший главный прораб. В связи с этим на блок по досборке предскруббера и абсорбера ...» был направлен инженер по сварке К., от которого стало известно, что по результатам его первой рабочей недели, им был определен сотрудник, который числился по табелю рабочего времени, однако, на своем рабочем месте не появлялся. Данным лицом был ФИО4, который в конце января ... года был трудоустроен в ...» на должность монтажника, и числился там по декабрь ... года. На период трудоустройства ФИО4 подбором работников занимался бывший главный прораб ФИО3 Также им стало известно, что ФИО4 находился на больничном, о чем предупреждал ФИО3, однако, каких-либо больничных листов он в ...» не направлял. Также К. добавил, что с ФИО4 никто не знаком и на объекте с таким работником никто не работал. В последующем с ним связался заместитель директора по строительным работам П. и сообщил, что к нему обратились сотрудники полиции, которые сообщили, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подтвердился факт того, что бывший главный прораб ...» ФИО3 фиктивно трудоустроил ФИО4 в указанную организацию на должность монтажника. Так, ФИО4 был фиктивно трудоустроен в ...» в период с января по декабрь ... года, не выполняя при этом своих трудовых функций, но получая заработную плату и командировочные выплаты. В ходе проведенного анализа было выявлено, что за период фиктивного трудоустройства ФИО4 с ... по ... года от ...» ему были перечислены денежные средства в виде заработной платы на общую сумму ... рублей, перечисленные с банковского счета ...» на счет ФИО4 Кроме того, за период с ... по ... со счета ...» на счет ФИО4 были перечислены командировочные выплаты ... рублей. Таким образом, ущерб, причиненный действиями ФИО4 и ФИО3, причиненный ...» составил ... рублей. Какое количество денежных средств перевел ФИО4 ФИО3 ему не известно (том 9, л.д. 18-21).

Из показаний свидетеля П. следует, что с ... она работает бухгалтером по расчету заработной платы в ...». В ее обязанности входит непосредственный расчет заработной платы, полагающейся к выплате работником предприятия, подготовка отчетности в налоговые органы и так далее. На период ее трудоустройства объект в ... Республики Татарстан был сдан, однако, по общей процедуре начисления о выплаты заработной платы она может пояснить, что с ФИО4 она не знакома, однако, данному числящемуся сотруднику ...» в период с февраля по декабрь ... года производились все полагающиеся выплаты, то есть заработная плата, командировочные выплаты и полный расчет при его увольнении. Табель учета рабочего времени мастерами участков направляется в отдел кадров, где в программе «...» работники отдела кадров заполняют табели в электронном виде на каждого сотрудника. Данные табели после согласования с директором Ж. и финансовым директором Н. формируются в расчетную платежную ведомость. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в феврале ... года отработал 26 дней, всего 253 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку в период с ... по ... - ... рублей, премия по итогам февраля ... – ... рублей. Итого заработная плата за февраль ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину февраля ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину февраля ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в ... года отработал 31 день, всего 310 часов. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку в марте ...0 рублей, премия по итогам марта ... года – ... рублей. Итого заработная плата за март ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину марта ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину марта ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в ... года отработал 30 день, всего 322 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку в апреле ... года ... рублей, премия по итогам работы в апреле ... года составила ... рублей. Итого заработная плата за ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину апреля ... года ФИО4 выплатили ... рублей и еще ... рублей, а за вторую половину апреля ... – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в мае ... года отработал 31 день, всего 338 часов. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за май ... ... рублей, премия по итогам работы в мае ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за май ... года составила ... рубля из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину мая ... ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину мая ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ... «...» в июне ... года отработал 30 дней, всего 352 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за июнь ... года ... рублей, премия по итогам работы в июне ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за июнь ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину июня ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину июня ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в июле ... года отработал 31 день, всего 362 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за июль ... года ... рублей, премия по итогам работы в июле ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за июль ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину июля ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину июля ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в августе ... года отработал 31 день, всего 364 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за август ... года ... рублей, премия по итогам работы в августе ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за август ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину августа ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину августа ... года – ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ... в сентябре ... года отработал 30 дней, всего 348 часов. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за сентябрь ... года ... рублей, премия по итогам работы в сентябре ... года составила ... рубль. Итого, заработная плата за ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину сентября ... года ФИО4 выплатили ... рублей, а за вторую половину сентября ... года – ... рублей. На конец сентября ... года у ... ...» перед ФИО4 имелась задолженность в сумме ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в октябре ... года отработал 31 день, всего 362 часа. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за октябрь ... года ... рублей, премия по итогам работы в октябре ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за октябрь ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину октября ... года ФИО4 выплатили ... рублей. На конец октября ... года у ...» перед ФИО4 имелась задолженность в сумме за октябрь ... года ... рублей, плюс за сентябрь 20...0 рублей, итого ... рублей. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в ноябре ... года отработал 30 дней, всего 326 часов. Таким образом, ему было начислено к выплате за командировку за ноябрь 20...9 рублей, премия по итогам работы в ноябре ... года составила ... рублей. Итого, заработная плата за ноябрь ... года составила ... рублей, из которых полагающаяся к выплате сумма составила ... рублей. За первую половину ноября ... года ФИО4 выплатили ... рублей, за конец ноября ... года – ... рублей и еще ... рублей с учетом образовавшегося ранее долга. Таким образом, все оплаты были покрыты в полном объеме. Согласно предоставленных мастером участка в ... сведений ФИО4 на территории ...» в декабре ... года не работал, а подал заявление на увольнение. Ввиду полного расчета ФИО4 была оплачена компенсация за отпуск на сумму ... рублей, из которых НДФЛ составил ... рублей, а полный расчет с ... был произведен на сумму ... рубля. Относительно фиктивного трудоустройства ФИО4 в ...» она пояснить ничего не может, так как данный факт ей был не известен, в тот период времени в данном обществе она не работала (том 9, л.д. 57-62).

Из показаний свидетеля П. следует, что с августа ... она работает бухгалтером в ... В ее обязанности входит работа с системой «банк-клиент», работа по договорам финансовой аренды (лизинги), а также обработка первичной документации, по совмещению она также является кассиром. По март ... года у них имелся объект в ... Республики Татарстан. С ФИО4 она не знакома, однако, данному числящемуся сотруднику ...» в период с февраля по декабрь ... года производились все полагающиеся выплаты, то есть заработная плата, командировочные выплаты и полный расчет при его увольнении. Табель учета рабочего времени мастерами участков направляется в отдел кадров, где в программе «...» работники отдела кадров заполняют табели в электронном виде на каждого сотрудника. О факте фиктивного трудоустройства ФИО4 в ...» она пояснить ничего не может, так как о данном факте ничего не слышала. Так, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в Южном филиале ...» ..., на счет ..., открытый в ...» ...: - согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за февраль ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в Поволжском банке ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за ... года»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере 4 900 рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в Поволжском банке ...» ...: - согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ... ...» ..., на счет ..., открытый в Поволжском банке ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за март ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за март ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за июнь ... года»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за июль ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ... ...» ..., на счет ..., открытый в Поволжском банке ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за апрель ... года»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере 25 500 рублей с назначением платежа «Заработная плата за апрель ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за апрель ... года»; согласно платежного поручения ... ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за май ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за май ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ... ...» ..., на счет ..., открытый в ... ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за июнь ...»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за август ... года»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за август ... года)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в Поволжском банке ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за июль ... года». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за ... года»; согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; - согласно платежного поручения ... от ... (списано со счета ...» ...) в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)». Кроме того, заработная плата и командировочные выплаты ФИО4 перечислялись с банковского счета ...» ..., открытого в ...» ..., на счет ..., открытый в ...» ...: согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «заработная плата за сентябрь ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; - согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за октябрь ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств (суточные) приказ ... от ...)»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за ноябрь ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за ноябрь ... года»; согласно платежного поручения ... от ... в размере ... рублей с назначением платежа «Заработная плата за декабрь ...»; Таким образом, с расчетных счетов ...» на банковский счет ФИО4 поступили денежные средства на общую сумму ... рублей, из которых заработная плата составляет ... рублей, и командировочные выплаты ... рублей. Иные средства ФИО4 не выплачивались. Оплаты производились с разных счетов, так как перечисляли с того банковского счета ...», где имелись необходимые средства. От отдела кадров ей поступали сформированные в программе «...» расчетно-платежные ведомости, а также скан-образы таких документов, как расчет суточных, приказы о направлении в командировку, которые она направляла в электронном виде в банк для оплаты. При принятии сотрудника не по месту нахождения организации, директором ...» подписывается приказ о направлении в командировку, где указывается количество дней, на которое направляется работник. Суточные обычно платятся на 7 дней из расчета ... рублей на сутки. Еженедельно каждому работнику на указанном объекте направлялось ... рублей суточных ввиду нахождения в командировке. Для оплаты командировочных начальник участка составлял табель, который аналогично табеля учета рабочего времени направлялся в отдел кадров, где также согласовывали все выплаты с руководством выплаты, после чего формировали платежные поручения и реестры на перечисление средств работникам. ... ...» напрямую заключал договоры аренды жилья с физическими лицами. Ежемесячно начальник участка присылал служебную записку о необходимости оплаты жилья с указанием реквизитов договора, суммы оплаты, срока (обычно на месяц вперед), а также реквизитов для перечисления средств. После этого производились оплаты. Расчетом количества проживающих работников в квартире и квадратуры занимался юридический отдел, о данных нормативах ей ничего не известно (том 9, л.д. 63-71).

Из показаний свидетеля Л. следует, что с ... она работает специалистом по кадрам ...». В ее обязанности входит прием на работу сотрудников общества, а также их увольнение, составление необходимых документов и ведение личных дел. По март ... года у них имелся объект в ... Республики Татарстан. Подбором кадров на удаленные участки занимаются мастера участков, которые, если заинтересованы в конкретном сотруднике, направляют в адрес отдела кадров скан-копии документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, дипломы об образовании, реквизиты счета для перечисления заработной платы, медосмотр, заявление о приеме на работу, заявление на перечисление заработной платы, заявление на обработку персональных данных, при этом, заявления пишутся собственноручно по утвержденной форме). При приеме на работу особых работников (сварщики, монтажники и другие), они запрашивают у них разрешительные аттестационные документы (при наличии). При получении необходимых документов, его личность согласовывается с директором Ж. или его заместителями П. или С. (в зависимости от принимаемого участка). При согласовании личности руководством, она подготавливает документы на прием работника, то есть приказ о приеме на работу, а также трудовой договор, которые направляются работнику для подписания, а также фотографией уведомляется мастер участка. Вместе с трудовым договором работнику направляются локальные акты для изучения перед подписанием трудового договора, а именно правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о защите персональных данных, должностная инструкция. После этого оригиналы заявлений, подписанных приказов и трудового договора направляются в адрес отдела кадров для формирования личного дела работника. После приема работника на работу, мастер соответствующего участка пишет служебную записку о покупке билетов на работника для следования к месту работы. В служебной записке указывается фамилия, имя и отчество работника, а также пункты следования. Она направляет данную служебную записку секретарю вместе с паспортными данными работника для приобретения билетов. После приобретения билетов, они направляются на строительный участок и в отдел кадров. В службе безопасности новым работникам проводят инструктажи, а также по прибытию на рабочее место мастера участка также проводят все необходимые инструктажи. При необходимости выхода в отпуск, работник направляет ей скан-копию заявления, на основании которого она подготавливает приказ, подписываемый директором общества. Далее копию приказа она направляет работнику для ознакомления, а также оригинал направляет почтовым отправлением для подписания. По возвращении документ также хранится в отделе кадров. Отпуск может быть ежегодным, а может быть без оплаты в соответствии с ч. 1 ст. 128 ТК РФ. При увольнении работника в отдел кадров также поступает скан-копия заявления, которое согласовывается с руководством. Далее она формирует приказ об увольнении, который направляется работнику для ознакомления и подписания. Расчет производится в день увольнения (с выдачей трудовой книжки на тот адрес, куда работник указал в заявлении. Если электронная трудовая книжка ведется в электронном виде, она формирует выписку из ТД-Р, которую также направляет по указанному работником адресу). Приказы о приеме на работу, об отпуске, а также об увольнении хранятся в соответствующих нарядах, а личные дела работников формируются в папки, которые содержат личную карточку с данными из программы «1С», копии личных документов и так далее. ФИО4 ей не знаком. О процедуре его трудоустройства и увольнения она пояснить ничего не может, так как в ...» утеряно его личное дело в связи с переездом. У них сохранились лишь приказ о приеме на работу от ... ... монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда, трудовой договор от ... ..., должностная инструкция монтажника с листом ознакомления, приказ о направлении работника в командировку от ... ...; приказ об увольнении от ... ..., скан-копия заявления ФИО4 об увольнении по собственному желанию от .... Также она из программы 1С распечатала приказы о предоставлении отпуска ФИО4 без оплаты в соответствии с ч. 1 ст. 128 ТК РФ, так как данные документы с подписями ФИО4 отсутствуют ввиду утери по указанной выше причине. Исходя из данных документов следует, что с ... ФИО4 был принят на работу монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда с полной трудовой занятостью с окладом ... рублей. Также ФИО4 был подписан трудовой договор от ... ..., а также должностная инструкция монтажника. Ввиду необходимости приобретения билетов и следования ФИО4 к месту работы, а также подготовки приказа о его командировании, в период с ... по ... ФИО4 оформил отпуск без оплаты длительностью 6 календарных дней, о чем свидетельствует приказ о предоставлении ему отпуска от ... .... Исходя из того, что ФИО4 не проживает в ..., его трудоустройство проходило в удаленном формате, описанном ею выше. На основании приказа о направлении в командировку от ... ... ФИО4 был направлен в командировку в ... на объект ...» сроком на ... календарных дня с ... по .... Далее, в период с ... по ... ФИО4 должен был работать полный трудовой день на территории ... «...», после чего в период с ... по ... ФИО4 также находился в отпуске без оплаты длительностью 26 календарных дней. Согласно собственноручному заявлению ФИО4 от ..., последний раз обратился в ... «...» о своем увольнении с ... по собственному желанию. На основании данного заявления ФИО4 был уволен с должности монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда на основании приказа от ... .... По увольнению ФИО4 были произведены все необходимые выплаты, в том числе за неиспользуемый отпуск. Больничных листов на ФИО4 не поступало, оплата не производилась. Иными подробностями она не обладает. Бывший производитель работ ... «...» ФИО3 ей не знаком. По факту фиктивного трудоустройства ФИО4 в ...» она пояснить ничего не может, так как о данном факте ничего не слышала (том 9, л.д. 72-76).

Из показаний свидетеля А. следует, что с ... он трудоустроен в ... в должности монтажника. В период с мая 2021 по ... он работал на должности монтажника в ...». В данную организацию его пригласил знакомый ФИО3, который на тот момент работал на должности начальника участка ...». С ФИО3 они знакомы около 1,1 лет. Заработная плата и командировочные перечислялись на его банковскую карту ...» с ... с привязанным абонентским номером .... Также, ...» предоставляла арендованное жилье для своих сотрудников. После оформления всех документов, он в последующем был трудоустроен в ...» на должность монтажника. После чего, от ...» ему прислали билеты в ... Республики Татарстан, для того чтобы он убыл в командировку в ... Республики Татарстан. По приезду в ... он прибыл по адресу: .... Далее, после того как обустроился в квартире, ему необходимо было пройти технику безопасности и оформить все документы для осуществления работ на объекте, так как без необходимых документов (пропусков) он бы не смог приступить к работе по досборке «предскруббера» и «абсорбера». В связи с этим, он вместе с другими сотрудниками ...» направились на территорию ...» для прохождения курсов по технике безопасности. После прохождения курсов ему выдали пропуск, после чего он приступил к выполнению работ на объекте ...». На территорию объекта ...» он проходил через 2 КПП с помощью ранее выданного ему пропуска. После того как он зашел на объект, он стал обучаться строительно-монтажным работам по данному объекту, а именно работал со сварщиком К. На блоке по досборке предскруббера и абсорбера находились 2 бригады, одна из которых работала в дневную смену, а вторая в ночную. Обычно, в дневную смену работало около ... человек, в том числе и он. Помимо монтажников и сварщиков ...» на территории по досборке предскруббера и абсорбера на территории ...» также присутствовали проверяющие по технике безопасности. Заработную плату от ... ...» он получал с июня ... по ноябрь ..., однако, ...» стала задерживать выплаты по заработной плате. В связи этим ... им было принято решение об увольнении с данной организации. ФИО4 он не знает, какой-либо информацией по данному лицу он не обладает. Данного гражданина на территории ...» никогда не было (том 9, л.д. 103-106).

Из показаний свидетеля К. следует, что с ... он трудоустроен в «... в должности монтажника. В период с ... по ... он работал на должности монтажника в ...». В данную организацию его пригласил знакомый ФИО3, который на тот момент работал на должности начальника участка ...». С ФИО3 они знакомы около 5 лет. В его должностные обязанности входило осуществление сборки лесов, зачистка сварочных швов и подготовка швов для осуществления сварочных работ. В данную организацию он устраивался дистанционно, через ФИО3 Примерно в середине ... он передал электронные образцы своих документов ФИО3, а после чего последний стал заниматься его трудоустройством в данную организацию. При устройстве на данную должность, ему пояснили, что заработная плата по должности монтажника будет составлять не менее ... рублей, при этом также сообщили, что будут начисляться командировочные в размере ... рублей в неделю, заработная плата и командировочные перечислялись на его банковскую карту ...» с привязанным абонентским номером +.... Кроме того, ...» предоставляла жилье по месту работы. После оформления всей необходимой документации, он в последующем был трудоустроен в ...», и в связи с этим был направлен в командировку в ... Республики Татарстан. По приезду в ..., он направился в арендованную организацией квартиру. Далее, после того как обустроился в квартире, ему необходимо было пройти технику безопасности и оформить все необходимые документы для осуществления работ на объекте, так как без данного талона и необходимых документов он бы не смог приступить к работе. В связи с этим, он вместе с другими сотрудниками ...» направился на территорию ...» с целью прохождения и обучения технике безопасности. Вскоре, примерно в конце декабря ... года, он был направлен домой на праздничные выходные, при этом билеты оплачивало ...». После праздничных выходных, а именно в конце января ... года он прибыл обратно в ... Республики Татарстан. По приезду в город, ему необходимо было сдать экзамены, чтобы получить допуск к объекту по досборке предскруббера и абсорбера, также нужно было получить пропуск на территорию ...». После сдачи данных экзаменов ему выдали пропуск, после чего он приступил к выполнению своих трудовых обязательств. На территорию объекта ...» он проходил через 7 КПП с помощью пропуска. Далее, когда он зашел на объект, главный прораб ...» ФИО3 обозначил план работ. Отмечает, что на блоке по досборке предскруббера и абсорбера находились 2 бригады, одна из которых работала в дневную смену, а вторая в ночную. Обычно, в дневную смену работало около 10-15 человек, а в ночную около 10 человек. Помимо рабочего персонала ...», на территории по досборке предскруббера и абсорбера на территории ...» также присутствовали проверяющие по технике безопасности, данные лица были одеты в белые каски. С какой конкретно организации они были, пояснить не может, так как не знает. Поясняет, что заработную плату от ... ...» он получал с декабря ... года по октябрь ... года без каких-либо задержек, вскоре, в ноябре ... года ...» стало задерживать заработную плату и командировочные, по каким конкретно причинам ему не известно. В связи этим, в декабре ... года им было принято решение об увольнении с данной организации, однако, он был уволен только в начале марта ... года. ФИО4 он не знает. Данного лица на территории ...» никогда не было. В январе ... года он стал проживать на съемной квартире по адресу: .... Данное жилье он снимал за 15000 рублей (том 9, л.д. 119-122).

Из показаний свидетеля З. следует, что в настоящее время он трудоустроен в ...» водителем-экспедитором. В период с ... по ... он был трудоустроен в ... на должность монтажника. В его должностные обязанности входило осуществление сборки лесов, зачистка сварочных швов и подготовка швов для осуществления сварочных работ. В данную организацию его пригласил М. и пояснил, что данная организация является подрядной и исполняет работы заказчиков. В ...» он устраивался дистанционно. Заработная плата и командировочные перечислялись на банковскую карту ...». ... он руководителями своей организации был направлен в командировку в ... Республики Татарстан. По приезду в ... Республики Татарстан, его встретили коллеги с ...» и проводили до места его жительства по адресу: .... На момент заезда в данную квартиру, в ней проживал один из сотрудников ...» по имени Д.. Затем он вместе с другими сотрудниками ...» на территории ...» прошли обучение технике безопасности. После прохождения данных курсов, им выдали пропуска на объект ...». Вскоре, он прошел на объект ...» и направился на блоки по досборке предскруббера и абсорбера, где стал осуществлять свои трудовые обязанности. Точное время и дату не помнит, когда он прибыл на объект, он познакомился с главным прорабом ...» ФИО3, который осуществлял контроль всех проводимых строительно-монтажных работ на объекте по досборке предскруббера и абсорбера. После знакомства с ФИО3 он обозначил план работ, проводимых на объекте, и после чего он приступил к строительно-монтажным работам. Обычно, свою трудовую деятельность он выполнял в ночное время суток. Также, на объекте присутствовали и сварщики, которые также осуществляли свои трудовые обязанности. Во время проведения строительно-монтажных работ он познакомился с одним из сварщиков ...» П., с которым в дальнейшем стали проживать в одной квартире и работать на одном объекте в ночное время суток. Отмечает, что вход на объект был строго по пропускам. Примерно в конце августа ... года он обратился к ФИО3 с просьбой о предоставлении очередного отпуска на 10 календарных дней, ФИО3 дал свое разрешение на отпуск. Примерно ... он был уволен по собственному желанию. ФИО4 не знает, его на блоке по досборке предскруббера и абсорбера никогда не было (том 9, л.д. 130-134).

Из показаний свидетеля С. следует, что с декабря ... года по ноябрь ... года он был трудоустроен в ...» монтажником. В данную организацию его пригласил знакомый ФИО3, который пояснил, что ...» является подрядной и исполняет работы заказчиков. В организацию он трудоустраивался дистанционно, то есть для трудоустройства в ...» он отправил все необходимые документы ФИО3, так как тот должен был помочь ему с трудоустройством. Заработная плата и командировочные перечислялись на его банковскую карту ...». Свою трудовую деятельность он осуществлял постоянно в ... Республики Татарстан, где проживал по адресу: ..., в данной квартире проживали ФИО13, А. и С., фамилии которых он не знает. После того, как он обустроился в квартире, ему необходимо было пройти технику безопасности и оформить все необходимые документы для осуществления работ, так как без данного талона и необходимых документов он бы не смог приступить к строительно-монтажным работам на объекте. В связи с этим, он вместе с другими сотрудниками ...» направились на территорию ... с целью прохождения и обучения технике безопасности. После прохождения данных курсов, им выдали пропуска на объект ...». Вскоре, он прошел на объект ...» и направился на блоки по досборке предскруббера и абсорбера, где стал осуществлять свои трудовые обязанности. С главным прорабом ...» ФИО3, он был знаком ранее. ФИО3 осуществлял контроль всех проводимых строительно-монтажных работ на объекте по досборке предскруббера и абсорбера. Ему ФИО3 обозначил план работ, проводимых на объекте, и после чего он приступил к строительно-монтажным работам. Обычно, свою трудовую деятельность он выполнял в ночное время суток. На объекте присутствовали и сварщики, которые осуществляли свои трудовые обязанности. Во время проведения строительно-монтажных работ он познакомился с одним из сварщиков ...» К., других сварщиков он не знает. Отмечает, что вход на объект был строго по пропускам. Примерно в конце ноября ... года он был уволен по собственному желанию. ФИО4 он не знает, на блоке по досборке предскруббера и абсорбера его никогда не было (том 9, л.д. 148-151).

Также вина подсудимых ФИО3 и ФИО4 нашла свое отражение в письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, в том числе указанных выше, и исследованных в ходе судебного заседания:

- заключением эксперта № ... от ..., согласно которого за период с ... по ... в качестве заработной платы и командировочных (подотчетных суточных средств) ФИО4 на банковский счет ... (банковская карта ...), открытый ... зачислены денежные средства в размере ... рублей. Согласно представленных документов за период с ... по ... со счета ФИО4 ... (банковская карта ...), открытого в ...» на банковскую карту ФИО3 ...****... перечислены денежные средства в размере ... рублей (том 9, л.д. 89-95);

- протоколом явки ФИО3 с повинной от ..., согласно которому он признался в том, что в период с ... по ... он, являясь производителем строительно-монтажных работ в ...» фиктивно трудоустроил своего знакомого ФИО4 на должность монтажника. В указанный период времени они с ФИО4 договорились, что от перечисляемых ему средств в виде заработной платы и командировочных ФИО4 будет оставлять себе ... рублей, а остальные – перечислять ему на карту ...», привязанную к номеру телефона .... Всего ФИО4 из ...» перечислили более ... рублей, из которых ФИО4 ему перечислил более ... рублей. Фактически ФИО4 в ...» не работал. В совершении мошеннических действий раскаивается. Инициатива исходила от него, а не от ФИО4 Считает, что ущерб организации причинил он, а не ФИО4, который только согласился ему помочь (том 1, л.д. 59-61); 

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому ... осмотрена территория объекта по досборке абсорбера и предскруббера ...» с географическими координатами ... в.д. на промышленной зоне ...» по адресу: ..., с географическими координатами ... в.д., в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия (том 1, л.д. 202-205);

- протоколом обыска от ..., согласно которому ... в жилище ФИО3 по адресу: ... произведен обыск, в ходе которого изъяты: устав ...» на 14 л.; заявка на проведение проверки знаний работников ...»; график проверки квалификации подрядной организации ...» и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и требованиям охраны труда от ...; служебная записка ФИО3 от ... ...; служебная записка ФИО3 от ... ... (том 17, л.д. 149-150); 

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены: устав ...» на 14 л.; заявка на проведение проверки знаний работников ...»; график проверки квалификации подрядной организации ... ...» и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и требованиям охраны труда от ...; служебная записка ФИО3 от ... ...; служебная записка ФИО3 от ... .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 17, л.д. 151-178, л.д. 179);

- протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены мобильный телефон обвиняемого ФИО3 марки ...» Imei 1: .../1, Imei 2: .../01, в ходе чего из памяти устройства извлечена информация, записанная на оптический диск. Указанное устройство признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 19, л.д. 23-26, 27-28);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрена информация, извлеченная из памяти мобильного телефона обвиняемого ФИО3 марки «... Указанная информация и сведения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 19, л.д. 81- 245, том 20, л.д. 26-45, л.д. 46);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в помещении ...» по адресу: ..., у главного бухгалтера ... изъяты: карточка счета 70 за ... год на ФИО4; карточка счета 71 за ... год на ФИО4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за ... год на ФИО4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за ... год на ФИО4, записанные на оптический диск (том 21, л.д. 4-6); 

- протоколом выемки от ..., согласно которому в помещении ...» по адресу: ..., у свидетеля Л. изъяты: ... (том 21, л.д. 11-14); 

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: личная карточка работника ... Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 21, л.д. 15-251, том 22, л.д. 1-61, 62-66);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: выписка по счету .... Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 22, л.д. 69-114, л.д. 115);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: детализация соединений абонента ПАО ... Указанная информация и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 22, л.д. 135-250, том 23, л.д. 1-118, л.д. 119);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: выписка по счету .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 12-26, л.д. 27);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 30-50, л.д. 51);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: .... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 99-117, л.д. 118);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены документы, а именно: информация о банковских картах 

... Все указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 24, л.д. 121-168, 169, 170);

- рамочным соглашением от ... ..., ...» (том 10, л.д. 197-203, том 16, л.д. 28-62); 

- заказом ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению от ... ... (том 10, л.д. 204, том 16, л.д. 196-208);

- дополнительными соглашениями ... от ... к заказу ... (том 10, л.д. 205, 206-207, 208, том 16, л.д. 209-210, 211);

- заказом ... от ... на поставку товара по рамочному соглашению от ... ... (том 10, л.д. 209, том 16, л.д. 212-224);

- дополнительными соглашениями ...,2, 3 от ... к заказу ... (том 10, л.д. 210, 211-212, 213,том 16, л.д. 225-226, 227);

- договором подряда ....045.21 от ..., заключенный между ...» в лице директора С. и ...» в лице директора Ж. (том 10, л.д. 214-218, том 11, л.д. 41-45); 

- спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования (том 10, л.д. 219-220, том 11, л.д. 47-48);

- спецификацией ... от ... на выполнение работ по досборке оборудования (том 10, л.д. 221-222, том 11, л.д. 49-50);

- дополнительным соглашением ... от ... к спецификации ... от ... к договору ... от ... (том 10, л.д. 223, том 11, л.д. 51);

- дополнительным соглашением ... от ... к спецификации ... от ... к договору ... от ... (том 10, л.д. 131);

- уставом ...», утвержденный общим собранием акционеров ...» от ... (том 11, л.д. 3-10); 

- свидетельством налогового органа о государственной регистрации юридического лица ...» от ... серии ... ... (том 11, л.д. 11); 

- свидетельством налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ...» от ... серии 61 ... (том 11, л.д. 12); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет российской организации ... месту ее нахождения серии ... ... (том 11, л.д. 20); 

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ... о наименовании юридического лица ...» (том. 11, л.д. 21); 

- свидетельством налогового органа о постановке на учет российской организации ...» по месту ее нахождения (том 11, л.д. 22); 

- приказом от ... ... о вступлении Ж. в должность директора ...» с ... (том 11, л.д. 30);

- приказом от ... ... о вступлении Ж. в должность директора ...» с ... (том 11, л.д. 31);

- протоколом общего собрания акционеров ... от ... (том 11, л.д. 32-33); 

- приказом (распоряжение) от ... ... приеме Ж. на должность директора ...» (том 11, л.д. 34);

- трудовым договором ... от ..., заключенным между ...» в лице акционера П. и Ж. (том 11, л.д. 35-38);

- приказом (распоряжением) от ... № ... о переводе Ж. на должность директора ...» (том 11, л.д. 39);

- дополнительным соглашением ... от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ... (том 11, л.д. 40); 

- приказом от ... ... о начале выполнения проекта строительно-монтажных работ «...» (том 11, л.д. 46); 

- приказом (распоряжением) от ... ... о приеме на работу ФИО3 производителем работ (прорабом) ...» (том 11, л.д. 61, том 27, л.д. 34); 

- трудовым договором от ... ..., заключенный между ...» в лице директора Ж. и ФИО3 (том 11, л.д. 62-65, том 27, л.д. 35-38);

- приказом от ... ... о назначении специалиста, ответственного за электрохозяйство на объекте «...» (том 11, л.д. 70);

- актом-допуском ... от ... ...» для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (организации) (том 17, л.д. 30-32); 

- приказом ...» от ... ... о приеме на работу ФИО6 на строительный участок монтажником стальных и железобетонных конструкций на полную занятость (том 8, л.д. 223); 

- трудовым договором от ... ..., заключенным ...» в лице директора Ж. и ФИО4 (том 8, л.д. 224-227); 

- реквизитами банковского счета ФИО4, открытого в ... для перечисления заработной платы со счета ...» (том 8, л.д. 230); 

- заявлением ФИО4 от ... ...» о перечислении заработной платы на банковскую карту (том 8, л.д. 231); 

- приказом (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (увольнении ... от ... ..., согласно которому ФИО3 уволен с должности производителя работ (том 27, л.д. 39);

- должностной инструкцией производителя работ ... ...» (том 27, л.д. 40-42).

Оценивая каждое доказательство, исследованное в судебном заседании, в отдельности с точки зрения их относимости, допустимости, а в совокупности с другими доказательствами и достаточности, суд признает виновность подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказанной.

Судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Также не выявлено какой-либо заинтересованности представителя потерпевшего, свидетелей стороны обвинения в исходе дела. Их показания последовательны, согласуются с письменными доказательствами и иными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимым обвинению и в своей совокупности являются достаточными, для постановления обвинительного приговора.

В основу приговора судом также кладутся признательные показания подсудимых ФИО3 и ФИО4, так как наличие у подсудимых мотивов для самооговора, суд не усматривает. 

В судебном заседании государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными в полном объёме предъявленного им обвинения.

Вместе с тем, суд не соглашается с позицией государственного обвинителя в части квалификации действий подсудимого ФИО3 по части 3 статьи 204.1 УК РФ, предложенная государственным обвинителем квалификация действий подсудимого в этой части не в полной мере нашла своё подтверждение в судебном заседании, считает необходимым уменьшить объём обвинения.

Так, органами предварительного расследования:

- действия ФИО3 по каждому из четырех эпизодов по фактам посредничества при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей, ... рублей, ... рублей, ... рублей, квалифицированы по каждому из 4 эпизодов по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ, как посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа и иное способствование лицу, передающему предмет коммерческого подкупа, и лицу, получающему предмет коммерческого подкупа, в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в крупном размере,

- действия ФИО3 по эпизоду по факту посредничества при передаче лицом ... лицу ..., ... рублей квалифицированы по части 3 статьи 204.1 УК РФ, как посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа и иное способствование лицу, передающему предмет коммерческого подкупа, и лицу, получающему предмет коммерческого подкупа, в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в особо крупном размере.

- действия ФИО3 по эпизоду по факту фиктивного трудоустройства ФИО4 в ...» квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- действия ФИО4 по эпизоду по факту его фиктивного трудоустройства в ...» квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Переходя к вопросу квалификации подсудимого ФИО3 по фактам посредничества в коммерческом подкупе в крупном размере суд приходит к следующему.

В судебном заседании достоверно было установлено, что ФИО3 осуществил четыре факта посредничества в коммерческом подкупе в крупном размере по передаче денежных средств от К. Ш. М.А. в суммах ... рублей, ... рублей, ... рублей и ... рублей за аннулирование персональных штрафов в базе данных ...» и дальнейшую нормальную работу на объекте по досборке абсорбера и предскруббера; за успешное прохождение проверки сварных швов, выполненных на предскруббере; за возможность возобновления строительно-монтажных на объекте по досборке абсорбера и предскруббера и отсутствие претензий до ...; за дачу разрешения о возобновлении строительно-монтажных работ на объекте, соответственно. При этом денежного вознаграждения ФИО3 не получил. 

Из переписок ФИО3 и Ш. М.А., следует, что они обсуждали проверки Ш. М.А. на объекте по досборке абсорбера и предскруббера, по результатам которых последним будут выявлены нарушения, в ходе которых К. должен к ним обратиться, а ФИО3 поспособствует в решении вопроса устранения выявленных нарушений путем передачи денежных средств Ш. М.А..

Согласно пункта 13.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно в коммерческом подкупе считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя либо лица, передающего и (или) получающего предмет коммерческого подкупа, информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве либо в коммерческом подкупе.

Исходя из установленных судом обстоятельств совершенных преступлений по 4 фактам посредничества в коммерческом подкупе, исходя из размера дачи коммерческого подкупа в размере 180000 рублей, 300000 рублей, 600000 рублей и 300000 рублей, суд действия ФИО3 квалифицирует по каждому из четырёх эпизодов по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ, как посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа и иное способствование лицу, передающему предмет коммерческого подкупа, и лицу, получающему предмет коммерческого подкупа, в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в крупном размере.

Кроме того, при изложении обстоятельств совершения ФИО3 эпизода по 3 преступлению по факту посредничества в коммерческом подкупе в размере ..., в содержании обвинения допущена явная техническая ошибка, поскольку при изложении предъявленного последнему обвинения указано, что ФИО3, являясь производителем работ строительного участка ...», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с ... по ..., находясь на территории Республики Татарстан, совершил посредничество в коммерческом подкупе в виде денег на общую сумму ... рублей. 

Указание судом верной даты совершения ФИО3 данного преступления - ... и ..., не нарушает права на защиту ФИО3 и не влияет на объем предъявленного ему обвинения.

Допущенную ошибку в изложении обстоятельств совершения ФИО3 по 3 эпизоду преступления суд расценивает как техническую опечатку при изложении обвинения.

Вместе с тем, как указывалось выше, суд не соглашается с позицией государственного обвинителя в части квалификации действий подсудимого ФИО3 по части 3 статьи 204.1 УК РФ.

Исходя из установленных судом обстоятельств совершенного ФИО3 преступления в период со 2 по ..., и давая ему правовую оценку, учитывая размер коммерческого подкупа, суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого ФИО3 с части 3 статьи 204.1 УК РФ на часть 3 статьи 30, части 3 статьи 204.1 УК РФ, как покушение на посредничество в коммерческом подкупе, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа и иное способствование лицу, передающему предмет коммерческого подкупа, и лицу, получающему предмет коммерческого подкупа, в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Согласно части 3 статьи 30 УК РФ, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует преступление как неоконченное, поскольку передать ... рублей ФИО3 Ш.. не мог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по ... на месте совершения преступления.

Суд считает, что имелись достаточные и необходимые основания для проведения ОРМ «оперативный эксперимент», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации». Данные оперативно-разыскные мероприятия проведены, на основании судебных решений, в соответствии с задачами и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Каких-либо нарушений закона при проведении оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по РТ, не допущено. Результаты оперативно-разыскной деятельности представлены органам следствия с соблюдением «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Кроме того, по эпизоду фиктивного трудоустройства ФИО4 подсудимым ФИО3 суд приходит к следующему.

Так, судом установлено, что ФИО3, который выполнял руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, наделенный правом участия в подборе и расстановке кадров по своей деятельности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, фиктивно оформил последнего на работу монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда (категории) на строительный участок ...» по основному месту работы с полной занятостью, с подготовкой соответствующего пакета документов ФИО4, с последующим начислением на банковскую карту, которой пользовался ФИО4 заработной платы и выплаты командировочных расходов. После поступления денежных средств от ...» на банковский счет ФИО4, последний обязался оставить себе денежные средства в сумме примерно ... рублей, а оставшиеся деньги – перечислить на банковский счет ФИО3, открытый в ...», к которому прикреплен его абонентский номер телефона ...

Судом достоверно установлено, что ФИО3 фиктивно трудоустроил ФИО4, который обязанности монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда (категории) не выполнял, денежные средства, полученные ФИО4, в качестве оплаты труда, были похищены ФИО3 и ФИО4 путем обмана. 

Из требований закона корыстная цель заключается в изъятии и (или) обращении чужого имущества не только в свою пользу, но и в пользу других лиц.

Указанный вывод следует из примечания 1 к статье 158 УК РФ, согласно которому под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

ФИО3 осознавал фиктивность трудоустройства ФИО4 в качестве работника ...», то есть не мог не понимать, что за невыполненную им работу денежные средства от ...», будут незаконно перечислены и переданы в пользу ФИО4 

При этом ФИО3, осознавая фиктивность трудоустройства ФИО4 в качестве работника ФИО4, выполнил часть объективной стороны преступления, а именно подготовил необходимые кадровые документы о фиктивном трудоустройстве ФИО4, в последующем составлял табеля учета его рабочего времени и еженедельные служебные записки для выплаты командировочных расходов, которые направлял в ...» для начисления денежных средств.

Поскольку хищение денежных средств, принадлежащих ...», подсудимым ФИО3 совершалось в соучастии с ФИО4, то вменение им квалифицирующих признаков хищения «группой лиц по предварительному сговору» и с учётом суммы причинённого ущерба - «в особо крупном размере», а также вменение ФИО3 квалифицирующего признака «с использованием служебного положения», обоснованно.

Потому действия ФИО3 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а действия ФИО4 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимыми ФИО3 и ФИО4 совершено преступление против собственности, относящееся к категории тяжких преступлений, а также ФИО3 совершены 4 преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, относящиеся к категории преступлений средней тяжести и покушение на преступление, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, относящееся к категории тяжких преступлений.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со статьями 6, 7, 60 УК РФ учитывает требования справедливости, характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, личность виновных, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

При определении меры наказания подсудимым ФИО3 и ФИО4 в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает: совершение ими преступлений впервые, раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние их здоровья и их близких родственников, имеющих тяжкие заболевания, положительные характеристики с места жительства, регистрации, нахождение на иждивении ФИО3 дочери, являющейся студентом учебного заведения с платным обучением, нахождение на иждивении у ФИО4 престарелой матери, мнение представителя потерпевшего, просившего о нестрогом наказании в отношении подсудимых, принесение извинений потерпевшему.

Кроме того, суд признает в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, так как ФИО3 и ФИО4 принимали участие в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, явку с повинной ФИО3 по факту фиктивного трудоустройства ФИО4; в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у ФИО3; в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ добровольное возмещение ФИО3 и ФИО4 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО3 и ФИО4, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем, наказание назначается с учетом положений части 1 статьи 62 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, для применения в отношении подсудимых ФИО3 и ФИО4, статьи 64 УК РФ.

Представителем потерпевшего ФИО14 было заявлено ходатайство о прекращении в отношении подсудимого ФИО4 уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим.

В судебном заседании защитник просил изменить ФИО4 категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ с учетом данных о личности последнего, и освободить подсудимого ФИО4 от уголовной ответственности с примирением с потерпевшим. 

Вместе с тем суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, достаточных оснований для изменения ФИО4 категории преступления, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, на менее тяжкую, не имеется, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

В соответствии со статьей 76 УК РФ лицо, впервые совершившие преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Однако прекращение данного дела в отношении подсудимого ФИО4 невозможно, так как преступление, в котором обвиняется подсудимый, относится к категории тяжких. 

Кроме того, суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, достаточных оснований для изменения ФИО3 категории преступления, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, на менее тяжкую также не имеется.

Оценивая изложенное в совокупности, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимыми ФИО3 и ФИО4 преступлений, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, обстоятельств смягчающих наказание, в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, в соотносимом содеянному размере, но не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением положений статьи 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, считая, что именно такое наказание будет отвечать требованиям восстановления социальной справедливости, а также способствовать исправлению подсудимых. Также, суд считает возможным не назначать ФИО3 и ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы, а ФИО3 и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, полагая, что основное наказание является достаточным, для исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Кроме того, при назначении наказания ФИО3 суд учитывает требования статьи 66 УК РФ, ограничивающих срок и размер наказания, назначенного подсудимому по преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 30, части 3 статьи 204.1 УК РФ.

Постановлением ... районного суда ... Республики Татарстан от ... (с учетом постановления ... районного суда ... Республики Татарстан от ...) наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО4 – автомобиль марки ... года выпуска, имеющий ... с государственным знаком ... rus (том 27, л.д.167-168, 173, 174-175, 176).

Cуд считает возможным снять арест, наложенный постановлением ... суда ... Республики Татарстан от ... (с учетом постановления ... районного суда ... Республики Татарстан от ...) на имущество, принадлежащее ФИО4 

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3, признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ, преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 3 статьи 204.1 УК РФ, преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ (по эпизоду в период с ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

- по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ (по эпизоду в период с ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

- по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ (по эпизоду в период с ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

- по пункту «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ (по эпизоду от ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

- по части 3 статьи 30, части 3 статьи 204.1 УК РФ (по эпизоду в период со ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ ФИО3 по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание ФИО3 и ФИО4 в виде лишения свободы считать условным, при этом ФИО3 с испытательным сроком 4 (четыре) года, а ФИО4 с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО3 и ФИО4 обязанности – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденных, периодически являться для регистрации в данный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 и ФИО4 до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Арест, наложенный постановлением ... районного суда ... Республики Татарстан от ... (с учетом постановления ... районного суда ... Республики Татарстан от ...) на имущество, принадлежащее ФИО4 - автомобиль марки ..., имеющий ... с государственным знаком ... rus, по вступлению приговора в законную силу отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- ..., – хранить в материалах уголовного дела;

- оригиналы ... – хранить там же до рассмотрения уголовного дела ..., возбужденного в отношении Ш..;

- 260 денежных купюр номиналом ... рублей на общую сумму ... рублей, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе (ячейке) ...», – хранить там же до рассмотрения уголовного дела ..., возбужденного в отношении Ш..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в тот же срок с момента вручения им копии приговора, а также апелляционной жалобы или представления, затрагивающих их интересы, принесенные другими участниками судебного разбирательства, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в апелляционной жалобе или возражении.

...

...

Председательствующий судья С.Г. Каменов 

... 

...