50RS0050-01-2024-003231-20

Дело №1-258/24 (ГСУ ГУ МВД России по МО № 12301460015000224)_______________________________

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации 

г. Шатура Московская область 11 декабря 2024 год

Шатурский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Терентьева И.Н., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Шатурского городского прокурора Климанова А.Н. и старшего помощника Шатурского городского прокурора Пантелеевой А.А., 

подсудимых ФИО4 и ФИО5,

защитника-адвоката Крыжановского А.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

защитника-адвоката Муратова Л.Ю., представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, представителя потерпевшей Потерпевший №5 – ФИО20,

при секретаре Чернецовой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего среднее общее образование, холостого, студента 2 курса Московской финансовой юридической академии, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО4 в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере у Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №12 и Потерпевший №11

Он же (ФИО4) в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, у Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4

ФИО5 в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере у Потерпевший №5

Он же (ФИО5) в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере у Потерпевший №7, ФИО23, Потерпевший №9, Потерпевший №10

Он же (ФИО5) в составе организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину у Потерпевший №6, Потерпевший №8

Преступления совершены при следующих обстоятельствах: 

неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) при неустановленных следствием обстоятельствах, желая обогатиться преступным путём, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, но не позднее 06.02.2023, с целью хищения денежных средств граждан (преимущественно незащищенных лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) путем обмана, путем сообщения потерпевшему заведомо ложной информации о том, что с его родственником или знакомым произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем, для решения возникших вопросов (примирения с пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии лицом либо оказания медицинских услуг родственнику или пострадавшему) необходимы денежные средства, создало организованную группу, характеризующуюся согласованностью действий ее участников, стабильным составом, постоянством методов преступной деятельности, длительным периодом существования и совершения преступлений.

В данную организованную группу неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.02.2023, с помощью мессенджера «Телеграмм» посредством ссылки на телеграмм-канал «Дарк Мани», привлекло неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также ФИО5, который впоследствии по указанию неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.02.2023, привлек в организованную группу своего знакомого ФИО4 Таким образом, ФИО5, ФИО4 и неустановленные следствием лица, в неустановленный следствием период времени, но до 06.02.2023, желая обогатиться преступным путём, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при неустановленных следствием обстоятельствах вступили в созданную неустановленным следствием лицом организованную группу для систематического совершения хищений чужого имущества путём обмана. При этом каждый из участников организованной группы знал о целях ее создания, а также о ее неправомерной деятельности, дал свое согласие на участие в ней и совершаемых ею преступлениях, подчинялся правилам взаимоотношений, установленным в преступной группе, осознавая сущность целей функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

Участники организованной группы ФИО5, ФИО4 и неустановленные следствием лица под руководством неустановленного следствием лица, для реализации единой преступной цели избрали объектами совершения преступлений имущество граждан, проживающих на территории г. Коломны, г. Шатуры, Раменского городского округа, городского округа Орехово-Зуево Московской области, а предметом преступлений – денежные средства, принадлежащие указанным гражданам. 

Роли в организованной группе были распределены следующим образом:

- неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое в неустановленный период времени, но не позднее 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, создало организованную группу, которая специализировалась на совершении хищений чужого имущества в виде денежных средств, путем обмана, с использованием средств телефонной связи, руководило деятельностью организованной группы, занималось поиском лиц, согласных совершать преступления, разработало план совершения тяжких преступлений, определяло предмет хищений; осуществляло тщательную подготовку преступлений, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий, распределяло роли между участниками организованной группы; поручало участникам организованной группы осуществление, с целью хищения чужого имущества путем обмана, телефонных звонков, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел либо медицинских работников, которыми они в действительности не являлись, путём обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости передачи денежных средств лицам, прибывшим за ними, организовывало передачу между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения у них денежных средств; распределяло похищенные денежные средства между соучастниками организованной группы, являлось активным участником совершения преступлений; 

- ФИО5, не имеющий законного источника дохода и определенных занятий, вступил в организованную группу, созданную неустановленным следствием лицом, через мессенджер «Телеграмм» в неустановленный следствием период, но не позднее 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, и являлся ее активным участником. По указанию неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем, привлек для систематического совершения преступлений в организованную группу своего знакомого ФИО4 Согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, по указанию неустановленного следствием лица непосредственно похищал у граждан путём обмана денежные средства, которые в последующем переводил на электронные банковские счета, подконтрольные неустановленным соучастникам организованной группы, указанные ему неустановленным следствием лицом, а также на открытый 19.08.2022 в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя расчетный счет, подыскивал автомашины для передвижения по населенным пунктам Московской области, отчитывался перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- ФИО4, не имеющий законного источника дохода и определенных занятий, вступил в организованную группу, созданную неустановленным следствием лицом, через мессенджер «Телеграмм» в неустановленный период, но не позднее 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, и являлся ее активным участником. По указанию неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем, приискал для совершения преступлений банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом, открытым 12.05.2022 на имя его знакомого, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, на счет которого впоследствии поступали денежные средства, добытые преступным путем. Согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, по указанию неустановленного следствием лица непосредственно похищал у граждан путём обмана денежные средства, которые в последующем переводил на электронные банковские счета, подконтрольные неустановленным соучастникам организованной группы, указанные ему неустановленным следствием лицом, подыскивал автомашины для передвижения по населенным пунктам Московской области, отчитывался перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), вступили в организованную группу, созданную неустановленным следствием лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный период, но не позднее 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, и являлись ее активными участниками, осуществляли телефонные звонки, в ходе которых представлялись потерпевшим их родственниками, сотрудниками правоохранительных органов либо медицинскими работниками, вводили в заблуждение и сообщали им заведомо ложную информацию о дорожно-транспортном происшествии, якобы случившемся с их родственником или знакомым, несоответствующую действительности, склоняя потерпевшего передать денежные средства незнакомому лицу, одному из соучастников организованной группы ФИО5 либо ФИО4 для оказания помощи в непривлечении к уголовной ответственности за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие. 

Каждому совершаемому преступлению предшествовали тщательная подготовка и четкое распределение ролей между участниками.

С учетом выбранных объектов и предметов мошенничества, для реализации преступного умысла, неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, была разработана схема ее функционирования: неустановленное следствием лицо выбирало город в Московской области, название которого сообщало участникам организованной группы ФИО5 или ФИО4 и неустановленным следствием лицам, где ими будет совершено преступление, которые в свою очередь, действуя в интересах всех участников преступной группы, самостоятельно прибывали в данный город и ждали дальнейших указаний от руководителя.

В это время неустановленные следствием лица по указанию руководителя, установив телефонный код данного города, путём случайного набора абонентских номеров стационарных и мобильных телефонов жителей выбранного города Московской области, посредством мобильного и стационарного телефонов, осуществляли звонки на стационарные и мобильные телефоны, установленные в квартирах либо находящиеся в пользовании граждан. При этом неустановленные следствием лица своей целью выбирали преимущественно лиц престарелого возраста, так как последние более восприимчивы к их словам, и представлялись последним сотрудниками правоохранительных органов либо медицинскими работниками. После того, как неустановленное следствием лицо, действующее в интересах всех участников организованной группы, сообщало потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что с его родственником или знакомым произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем, для решения возникших вопросов (примирения с пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии лицом либо оказания медицинских услуг родственнику или пострадавшему) необходимы денежные средства. Потерпевший, введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом, воспринимая полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения или в силу престарелого возраста, сообщал неустановленным следствием лицам сумму денежных средств, которую он готов передать для оказания помощи своему родственнику или пострадавшему. Далее неустановленное следствием лицо, продолжая выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов либо медицинского работника, предупреждало потерпевшего о необходимости передачи денежных средств в указанной сумме водителю либо курьеру, который оказывает помощь пострадавшему родственнику потерпевшего либо пострадавшему, роль которого была отведена одному из участников организованной группы.

Далее неустановленное следствием лицо, входящее в организованную группу, посредством мобильного либо стационарного телефонов осуществляло звонок потерпевшему уже под вымышленным именем, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов либо медицинского работника, сообщая, что родственник или знакомый потерпевшего попал в дорожно-транспортное происшествие и, под предлогом помощи родственнику или знакомому, узнавало адрес места жительства потерпевшего. Затем неустановленное следствием лицо сообщало участникам организованной группы ФИО5 или ФИО4 адрес места жительства потерпевшего, а также с целью соблюдения конспирации и введения последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, требовало представляться последнему водителем либо курьером, который передаст полученные денежные средства для оказания помощи родственнику или пострадавшему.

Затем, действуя согласно разработанному плану, действуя в интересах всех участников организованной группы, ФИО5 либо ФИО4, в зависимости от более близкого местонахождения к адресу потерпевшего, по указанию неустановленного следствием лица, являющегося руководителем, на неустановленном следствием автомобиле такси либо на другом транспорте прибывали к месту жительства потерпевшего, где продолжая действовать согласно указаниям руководителя организованной группы, представивляясь потерпевшим водителем либо курьером, действуя в интересах всех участников преступления, путем обмана похищали денежные средства у лиц, ранее введенных в заблуждение неустановленными лицами. После получения вышеуказанным способом денежных средств ФИО5 либо ФИО4 по указанию неустановленного следствием лица часть похищенных денежных средств посредством платежных терминалов АО «Тинькофф Банк» отправляли на электронные счета, предварительно созданные и находившиеся в пользовании неустановленного следствием лица, а оставшуюся часть денежных средств получали за участие в совершении преступления и распоряжались ими по своему усмотрению.

Для обеспечения реализации своих преступных намерений, с целью мобильности, конспирации и быстрого получения похищенных денежных средств, члены организованной группы подыскали транспортные средства для передвижения по населенным пунктам Московской области с водителями сервиса «Яндекс.такси», не осведомленными о преступной деятельности членов организованной группы.

Согласно общему преступному плану общение участников организованной группы между собой и с потерпевшими осуществлялось посредством стационарной и мобильной связи, с использованием избирательных абонентских номеров: 

<

данные изъяты>, а также иных неустановленных следствием абонентских номеров, которые ими периодически менялись.

Посредством вышеуказанных абонентских номеров и приисканных членами организованной группы абонентских устройств, принадлежащих ФИО5, ФИО4 и неустановленным следствием участникам, а также абонентских устройств, которые ими периодически менялись, участники организованной группы связывались между собой в период подготовки к совершению преступлений и в моменты непосредственного совершения преступлений для того, чтобы обеспечить единство и согласованность преступных действий и доведение преступления до конца.

Кроме того, члены организованной группы для получения и дальнейшего распределения похищенных денежных средств создали электронные банковские счета, зарегистрированные как на самих участников организованной группы, так и на неустановленных следствием лиц.

Похищенные в ходе совершенных преступлений денежные средства неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, распределись между всеми соучастниками, использовались для нужд организованной группы при подготовке к совершению преступлений и для собственных нужд.

Так, организованная группа, в состав которой входили ФИО5, ФИО4 и неустановленные следствием лица, созданная для совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, организованностью, выражавшимися в наличии в ее составе не менее двух человек, технической оснащенности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений, а именно: в наличии мобильных телефонов и сим-карт, зарегистрированных на участников организованной группы и на неустановленных следствием лиц; электронных банковских счетов, зарегистрированных на самих участников, на неустановленных следствием лиц, с четко распределенными между ними преступными ролями, осознающими преступный характер и общественную опасность своих действий и желающими наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств граждан путем обмана, сплоченных одной преступной целью быстрого незаконного обогащения.

Таким образом, неустановленное следствием лицо, ФИО5, ФИО4 и неустановленные следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, в неустановленный период, но не позднее 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, объединились в организованную группу, и в разном составе ее участников в период с 06.02.2023 по 10.02.2023 совершили 13 эпизодов преступной деятельности на территории Московской области.

1. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 11 часов 39 минут 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентского номера +

<

данные изъяты>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей Раменского г.о. Московской области, осуществило звонок на домашний стационарный телефон, установленный в 

<

адрес>, принадлежащей Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, неустановленное следствием лицо (девушка), сообщило заведомо ложную информацию о том, что ее сноха, нарушив правила дорожного движения, переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором женщина-водитель получила травмы, в связи с чем ее снохе грозит уголовная ответственность, но для решения вопроса о непривлечении последней к уголовной ответственности необходимы денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Потерпевший №1, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее денежных средств в сумме 700000 рублей и готовности их передать для урегулирования обстоятельств попавшей в дорожно-транспортное происшествие снохе, при этом, пояснив звонившему неустановленному следствием лицу (девушке), действующему в интересах всех соучастников организованной группы, что часть денежных средств хранится у нее дома, а часть – на принадлежащей ей банковской карте, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>». Далее, неустановленное следствием лицо, продолжая вводить в заблуждение и выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило о том, что за денежными средствами к ней приедет водитель по имени Виктор, которому необходимо будет передать денежные средства, предварительно положив их в пакет, в котором также должны будут находиться халат и полотенце для передачи их ее снохе в больницу. 

В тот же день, 06.02.2023, не позднее 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО2 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер, находящийся в пользовании последнего, название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №1, якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 13 часов 55 минут 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, на неустановленном следствием заранее приисканном им автомобиле службы «Яндекс.такси», под управлением водителя, непосвященного в преступный умысел членов организованной группы, прибыл к дому 

<

адрес>, где, сообщив посредством смс-сообщения неустановленному следствием лицу о своем прибытии на указанное им место, стал ожидать его дальнейших указаний. Затем, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, представился в домофон водителем «ФИО3» и, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к квартире потерпевшей Потерпевший №1 Далее, пройдя в квартиру по вышеуказанному адресу, принадлежащую Потерпевший №1, и, представившись последней водителем, тем самым введя ее в заблуждение, и одновременно подтверждая ложные намерения неустановленного следствием лица, находившегося в этот момент на телефонной связи с последней, намерения помочь ее родственнице (снохе) за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, похитил у последней денежные средства в сумме 200000 рублей, халат и полотенце, не представляющие ценности, находящиеся в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления.

После того, как ФИО4 вышел из квартиры, Потерпевший №1, оставаясь все это время на связи с неустановленным следствием лицом (девушкой), по телефону сообщила последней, что денежные средства переданы, после чего последняя, действуя в интересах всех соучастников организованной группы, с целью получения максимальной выгоды от хищения денежных средств путем обмана, сказала, что Потерпевший №1 необходимо проследовать до ближайшего отделения банка, чтобы снять с принадлежащего ей счета имеющиеся денежные средства, о которых последняя ранее сообщала. 

ФИО4, покинув квартиру Потерпевший №1 с похищенными предметами и денежными средствами, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №1 при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 200000 рублей, выбросил в мусорный бак, расположенный вблизи от дома, пакет, в котором находились халат и полотенце, взяв из него денежные средства 200000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в магазине «Перекресток» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 25 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 175000 рублей на заранее приисканную банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», оформленную на имя своего знакомого, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы. После чего при помощи онлайн-банка, установленного в мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного последнему его знакомым, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, осуществил перевод 175 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм». Впоследствии участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В то же время, Потерпевший №1, 06.02.2023, в период времени до 15 часов 21 минуты, более точное время следствием не установлено, воспринимая от неустановленного следствием лица, находившегося с ней на постоянной телефонной связи, полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно необходимости передачи им денежных средств для оказания содействия в непривлечении ее родственницы к уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, по указанию неустановленного следствием лица проследовала в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где 06.02.2023, в период времени до 15 часов 40 минут, сняла с открытого 30.11.2001 на ее имя расчетного счета денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего вернулась в свою квартиру, расположенную по указанному выше адресу. Там, примерно в 16 часов 34 минуты, более точное время следствием не установлено, с абонентского номера +

<

данные изъяты>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на ее стационарный домашний телефон поступил телефонный звонок, в ходе которого неустановленное лицо (девушка), умышленно, в продолжение общего преступного умысла, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, пояснила, что через некоторое время снова придет мужчина, который заберет оставшуюся сумму денежных средств, необходимых для помощи родственнице. При этом сказала, что в больницу нужно передать тапочки, которые необходимо положить вместе с денежными средствами в пакет, который заберет водитель. Потерпевший №1, введенная в заблуждение участниками организованной группы, выполнила указание неустановленного следствием лица. 

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 14 часов 20 минут 06.02.2023, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, проследовал в квартиру Потерпевший №1, и, представившись последней водителем, тем самым введя ее в заблуждение, и одновременно подтверждая ложные намерения неустановленного следствием лица, находившегося в этот момент на телефонной связи с последней, намерения помочь ее родственнице (снохе) за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, похитил у последней денежные средства в сумме 500 000 рублей и тапочки, не представляющие для нее материальной ценности, находящиеся в пакете, не представляющем для нее материальной ценности, после чего скрылся с места совершения преступления.

Покинув квартиру Потерпевший №1 с похищенными предметами и денежными средствами, ФИО4 сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №1 при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 500000 рублей, выбросил в мусорный бак, расположенный вблизи от дома, пакет, в котором находились тапочки, взяв из него 500000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в магазине «Перекресток» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося в том числе и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 30000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, 06.02.2023 в период с 17 часов 15 минут по 17 часов 25 минут, через указанный терминал банкомата АО «Тинькофф Банк» внес похищенные денежные средства в сумме 470000 рублей на заранее приисканную банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», принадлежащую его знакомому, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы. После чего при помощи онлайн-банка, установленного в мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку, предоставленного знакомым, осуществил внесение денежных средств двумя транзакциями на сумму 200 000 рублей, на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм», и 270 000 рублей, на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытый на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм», а всего на общую сумму 470000 рублей. Впоследствии участники организованной группы, похитив всего у Потерпевший №1 700000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

2. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в 09 часов 53 минут 07.02.2023, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей г. Коломны Московской области, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., установленный по месту ее жительства в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило заведомо ложную информацию о том, что ее дочь, нарушив правила дорожного движения, переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором женщина-водитель получила травмы, в связи с чем последней нужны денежные средства на лечение в сумме 800 000 рублей. Затем неустановленное следствием лицо, продолжая вводить в заблуждение ФИО6 относительно произошедшего, попросил продиктовать ему номер ее мобильного телефона для связи, она, находясь в состоянии сильного душевного волнения, продиктовала свой номер мобильного телефона. После чего на указанный ею номер телефона поступил звонок от того же неустановленного следствием лица (мужчины) с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, который снова представился следователем и пояснил, что она должна разговаривать с ним по стационарному телефону, при этом не отключая телефонный звонок мобильного телефона. После этого, звонивший мужчина передал трубку другому неустановленному следствием лицу (женщине), которая, действуя в продолжении реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, представилась ей дочерью и, плача, сообщила, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей грозит уголовная ответственность. Потерпевший №2, находясь в состоянии сильного душевного волнения и введенная в заблуждение, приняла звонившую девушку за свою дочь. Затем трубку снова взял неустановленный следствием мужчина, представлявшийся следователем, и уточнил у Потерпевший №2 сумму денежных средств, имеющихся у нее в наличии. 

Потерпевший №2, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленных следствием лиц полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для урегулирования обстоятельств якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине ее дочери денежные средства в сумме 110 000 рублей. Далее неустановленное следствием лицо, продолжая вводить в заблуждение и выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов (следователя), сообщило о том, что за денежными средствами к ней приедет водитель, которому необходимо будет передать денежные средства, предварительно положив их в пакет, в котором также должно будет находиться полотенце для передачи пострадавшей в больницу. 

В тот же день, 07.02.2023, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграмм» на его абонентский номер название населенного пункта, в который ему необходимо прибыть для совершения преступления в 08 часов 30 минут 07.02.2023 в г. Коломну, где необходимо будет ждать дальнейших указаний и точного адреса совершения преступления. Так, во исполнение указаний руководителя организованной группы и выполняя отведенную ему преступную роль, ФИО4, 07.02.2023, не позднее 11 часов 20 минут, прибыл в ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где от неустановленного следствием лица путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер получил название населенного пункта и точного адреса: 

<

адрес>, где он должен был под вымышленным предлогом оказания помощи дочери потерпевшей Потерпевший №2, якобы являющейся виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней, а также получил от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 11 часов 20 минут 07.02.2023, более точное время следствием не установлено, прибыл к указанному дому, где, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к потерпевшей Потерпевший №2 на третий этаж, пройдя в квартиру Потерпевший №2 №, представившись последней водителем от следователя, который приехал за вещами для дочери последней, тем самым введя ее в заблуждение, и одновременно подтверждая ложные намерения неустановленного следствием лица, находившегося в этот момент на телефонной связи с последней, намерения помочь ее дочери за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, похитил у последней денежные средства в сумме 110 000 рублей, завернутые в полотенце, не представляющие для нее ценности, находящиеся в пакете, не представляющем для нее ценности, после чего скрылся с места совершения преступления.

После того, как ФИО4 вышел из квартиры, Потерпевший №2, оставаясь все это время на связи с неустановленным следствием лицом (мужчиной), по телефону сообщила последнему, что денежные средства переданы, после чего последний, действуя в интересах всех соучастников организованной группы, с целью получения максимальной выгоды от хищения денежных средств путем обмана, сказал, что Потерпевший №2 необходимо написать заявление о прекращении уголовного дела в отношении дочери, а затем, в связи с тем, что переданных денежных средств недостаточно, проследовать до ближайшего отделения банка, чтобы снять с принадлежащего ей (Потерпевший №2) счета имеющиеся денежные средства, о которых последняя ранее ему сообщила. 

ФИО4, покинув квартиру Потерпевший №2 с похищенными предметами и денежными средствами, выбросил в мусорный контейнер, расположенный вблизи дома, пакет, в котором находилось полотенце, взяв из него денежные средства в сумме 110 000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к другому адресу для совершения очередного преступления.

В то же время, Потерпевший №2, 07.02.2023, в период времени до 14 часов 01 минуты, более точное время следствием не установлено, воспринимая от неустановленного следствием лица, находившегося с ней на постоянной телефонной связи, полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно необходимости передачи им денежных средств для оказания содействия в непривлечении ее дочери к уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, по указанию неустановленного следствием лица проследовала в дополнительный офис отделения № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сняла с открытого на ее имя расчетного счета денежные средства в сумме 80000 рублей, после чего вернулась в свою квартиру. Там, с одного из абонентских номеров +№, более точный номер следствием не установлен, принадлежащих неустановленным следствием лицам, на её стационарный телефон поступил телефонный звонок, в ходе которого неустановленное следствием лицо (мужчина), умышленно, в продолжение общего преступного умысла, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись следователем, пояснил, что ей необходимо проследовать к подъезду 

<

адрес>, где через некоторое время ее будет ожидать мужчина-водитель, который заберет оставшуюся сумму денежных средств, необходимых для помощи дочери. Потерпевший №2, введенная в заблуждение участниками организованной группы, выполнила указание неустановленного следствием лица и проследовала по указанному адресу. 

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 14 часов 01 минуты 07.02.2023, прибыл к указаному дому, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, подошел к Потерпевший №2 и, представившись водителем от следователя, и сказав, что приехал за деньгами для ее дочери, тем самым введя ее в заблуждение, и одновременно подтверждая ложные намерения неустановленного следствием лица, намерения помочь ее дочери за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее по ее вине дорожно-транспортное происшествие, похитил у последней денежные средства в сумме 80 000 рублей, после чего скрылся с места совершения преступления.

Затем с похищенными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами, ФИО4 по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 13 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После, ФИО4, не позднее 14 часов 01 минуты 07.02.2023, продолжая реализовывать общий преступный план, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 177 000 рублей на заранее приисканную банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», принадлежащую его знакомому, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы. Затем при помощи онлайн-банка, установленного в мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного тем же знакомым), осуществил перевод денежных средств двумя транзакциями на сумму 105 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм», и 72 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом, открытым на имя лица, не осведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм». Впоследствии участники организованной группы, похитив всего у Потерпевший №2 190000 рублей, причинив ей значительный ущерб, распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

3. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в 09 часов 36 минут 07.02.2023, осуществило звонок с абонентского номера +№ принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей 

<

адрес>, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что, ее брат совершил наезд на своем автомобиле на беременную женщину, и в данный момент он и пострадавшая женщина с полученными травмами находятся в больнице, при этом пояснил, что в связи с тем, что брат является виновником произошедшего дорожно-транспортного происшествия, ему грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы, но для решения вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности необходимо передать следователю денежные средства в сумме 800 000 рублей. 

Потерпевший №3, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для урегулирования вышеуказанных обстоятельств денежные средства в сумме 150000 рублей. При этом, пояснила звонившему неустановленному следствием лицу (мужчине), действующему в интересах всех соучастников организованной группы, что передать эти денежные средства не сможет, так как двери в ее квартиру и подъезд дома закрыты. После этого, неустановленный следствием соучастник, продолжая вводить в заблуждение, сообщило Потерпевший №3 о том, что ей, не вешая трубку стационарного телефона, необходимо связаться со своего мобильного телефона со следователем, при этом продиктовав последней номера его телефонов №, №, №. Потерпевший №3, введенная в заблуждение, воспринимая слова неустановленного следствием лица о произошедшем, как истинные, сразу же выполнила его требования и позвонила на указанный номер телефона. На ее телефонный звонок ответил неустановленный следствием соучастник, который, действуя согласно отведенной ему роли, действуя в интересах всех участников организованной группы, представившись следователем, пояснил, что для того, чтобы в отношении ее брата по факту совершенного дорожно-транспортного происшествия не возбуждалось уголовное дело, она должна передать денежные средства в сумме 150000 рублей. При этом данный соучастник преступления пояснил, что к ней приедет сотрудник полиции, которому необходимо будет скинуть эти денежные средства из окна балкона, предварительно положив их в пакет, завернув в наволочку. Введенная в заблуждение участниками организованной группы, Потерпевший №3, находясь в состоянии сильного душевного волнения, опасаясь за привлечение брата к уголовной ответственности, выполнила все требования соучастников.

В тот же день, 07.02.2023, не позднее 11 часов 30 минут, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграмм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнику потерпевшей Потерпевший №3, якобы совершившего дорожно-транспортное происшествие, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 07.02.2023, не позднее 11 часов 30 минут, на неустановленном следствием заранее приисканном им автомобиле неустановленной службы такси, под управлением водителя, непосвященного в преступный умысел членов организованной группы, прибыл к указанному дому, где сообщив посредством смс-сообщения неустановленному следствием лицу о своем прибытии на указанное им место, стал ожидать его дальнейших указаний. Затем, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к подъезду дома, в котором проживала Потерпевший №3, позвонил в домофон, но не получив ответа, увидел её вышедшую на балкон второго этажа с пакетом в руках, и поняв, что именно у нее он должен похитить денежные средства, подошел под балкон дома. Потерпевший №3, увидев ФИО4, выполняя ранее данные указания неустановленным следствием лицом, во избежание привлечения ее брата к уголовной ответственности за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие, бросила пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей на землю. ФИО4, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, похитил у последней денежные средства в сумме 150 000 рублей, не представляющие ценности наволочку в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления.

Затем, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №3 при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 150 000 рублей, выбросил в неустановленное следствием место пакет с наволочкой, взяв денежные средства, по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 10000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного в ТЦ «

<

данные изъяты>», внес похищенные 140 000 рублей на заранее приисканную им банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», оформленную на имя его знакомого, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы. После этого, при помощи онлайн-банка, установленного в принадлежащем ему мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного тем же знакомым), осуществил перевод 140 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм». Впоследствии участники организованной группы, похитив у Потерпевший №3 150000 рублей, причинив ей значительный ущерб, распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

4. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, 07.02.2023, в период времени с 15 часов 03 минут до 15 часов 49 минут, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентских номеров +№, принадлежащих неустановленным следствием лицам, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей г. Коломны Московской области, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило Потерпевший №4 заведомо ложную информацию о том, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и в данный момент пострадавшая женщина с полученными травмами находится в больнице, при этом пояснил, что для оказания помощи пострадавшей необходимо передать следователю денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 

Потерпевший №4, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для урегулирования вышеуказанных обстоятельств денежные средства в сумме только 200 000 рублей. После этого, неустановленный следствием соучастник, продолжая вводить в заблуждение, сообщил Потерпевший №4 о том, что к ней приедет молодой человек, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно положив их в пакет, завернув в полотенце. Введенная в заблуждение участниками организованной группы, Потерпевший №4, находясь в состоянии сильного душевного волнения, опасаясь за внучку и пострадавшую женщину, выполнила все требования соучастников.

В тот же день, 07.02.2023, не позднее 17 часов 06 минут, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер, название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №4, якобы являющейся виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 07.02.2023, не позднее 17 часов 06 минут, прибыл к указанному дому, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надев на лицо медицинскую маску черного цвета, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, позвонил в домофон, а затем проследовал в квартиру Потерпевший №4, представился «ФИО7 ФИО15» и, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, забрал у последней переданный ему пакет, то есть похитил у последней денежные средства в сумме 200 000 рублей, завернутые в не представляющие ценности полотенце, находившемся в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления.

Затем, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №4 200 000 рублей, выбросил в неустановленное следствием место пакет с полотенецем, взяв 200 000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 10 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, 07.02.2023 в 17 часов 06 минут, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного в ТЦ «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 190 000 рублей на заранее приисканную им банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», оформленную на имя его знакомого, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы. После этого, при помощи онлайн-банка, установленного в его мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного ему знакомым), осуществил перевод 190 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм». Впоследствии участники организованной группы, похитив у Потерпевший №4 200000 рублей, причинив ей значительный ущерб, распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению. 

5. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в 12 часов 23 минуты 08

<

данные изъяты>02.2023, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей г. Шатуры Московской области, осуществило звонок на мобильный телефон Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило ей заведомо ложную информацию о том, что ее сноха попала в аварию и ей срочно требуется операция, для проведения которой необходимо передать денежные средства в сумме 800 000 рублей. 

Потерпевший №7, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для оказания помощи родственице денежные средства в сумме только 100000 рублей. После этого, неустановленный следствием соучастник (мужчина), продолжая вводить в заблуждение, сообщил Потерпевший №7 о том, что к ней приедет молодой человек водитель, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно завернув их в полотенце и положив в пакет. 

В тот же день, 08.02.2023, не позднее 14 часов, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы – ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер, адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №7, якобы пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 08.02.2023, не позднее 14 часов, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, прибыл к подъезду указанного ему дома, набрав номер квартиры в домофон, представился Потерпевший №7 водителем, который приехал за денежными средствами для ее снохи, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и после открытия входной двери подъезда проследовал в квартиру Потерпевший №7, взял у неё пакет с деньгами, то есть похитил у последней денежные средства в сумме 100 000 рублей, завернутые в полотенце в пакете, не представляющие ценности, и скрылся с места совершения преступления. 

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу, являющему организатором преступления, о хищении у Потерпевший №7 100 000 рублей, выбросил в неустановленный следствием мусорный контейнер пакет и полотенце, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к ближайшему банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в супермаркете «Ашан» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО5 получил 5000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО8, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через тот же терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>» внес похищенные денежные средства в сумме 95 000 рублей, используя свой мобильный телефон «Самсунг» с сим-картами сотовых операторов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», путем бесконтактных технологий «

<

данные изъяты>» на расчетный счет, открытый на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм». В последствии участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

После того, как ФИО5 скрылся с похищенными денежными средствами с места совершения преступления, Потерпевший №7, оставаясь все это время на связи с неустановленным следствием лицом (мужчиной), по телефону сообщила последнему, что денежные средства переданы, после чего последний, действуя в интересах всех соучастников организованной группы, с целью получения максимальной выгоды от хищения денежных средств путем обмана, сказал, что этой суммы недостаточно. Тогда Потерпевший №7, введенная в заблуждение неустановленными следствием лицами, находясь в состоянии сильного душевного волнения, пояснила, что у нее имеется банковский вклад, с которого она может снять еще 200 000 рублей для оказания помощи своей снохе. Неустановленное следствием лицо, воспользовавшись душевным состоянием Потерпевший №7, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, пояснил последней, что ей необходимо проследовать до ближайшего отделения банка, чтобы снять с принадлежащего ей счета имеющиеся денежные средства, о которых последняя ранее сообщила. 

Потерпевший №7, 08.02.2023, в период до 17 часов 25 минут, воспринимая от неустановленного следствием лица, находившегося с ней на постоянной телефонной связи, полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно необходимости передачи им денежных средств для оказания помощи родственнице, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, по указанию неустановленного следствием лица проследовала в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где 08.02.2023 в 17 часов 23 минуты, сняла с открытого 31.01.2023 на ее имя расчетного счета денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего вернулась в свою квартиру, где, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, находясь в подавленном состоянии, выполнила указание неустановленного следствием лица и положила данные денежные средства в сумме 200 000 рублей в пакет, предварительно завернув их в пододеяльник. 

В тот же день, 08.02.2023, не позднее 17 часов 23 минут, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграмм» на его абонентский номер адрес, по которому ему необходимо прибыть, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №7, якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 17 часов 23 минут 08.02.2023, прибыл к 

<

адрес>, где, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, проследовал в квартиру Потерпевший №7 по вышеуказанному адресу, и похитил у неё путем обмана денежные средства в сумме 200 000 рублей, пододеяльник, не представляющий ценности, находящиеся в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления.

Затем, покинув квартиру Потерпевший №7 с похищенными предметами и денежными средствами, ФИО4 сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у последней 200 000 рублей, выбросил в мусорный бак, расположенный вблизи от дома, пакет с пододеяльником, взяв 200 000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 15 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Далее, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, через указанный терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>» внес похищенные 185 000 рублей на заранее приисканную банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», принадлежащую его знакомому, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы. После чего при помощи онлайн-банка, установленного в его мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного тем же знакомым), осуществил внесение денежных средств на сумму 185 000 рублей, на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытый на имя лица, не осведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм». Впоследствии, похитив всего на общую сумму 300000 рублей, причинив Потерпевший №7 в крупном размере, участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

6. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, 08.02.2023, в период времени до 16 часов 57 минут, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей 

<

адрес>, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), называя Потерпевший №12 матерью и плача во время разговора, пояснила, что она, нарушив правила дорожного движения, переходя дорогу на красный свет светофора, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором женщина-водитель получила травмы, в связи с чем последней нужны денежные средства на лечение, и спросила, какая сумма денежных средств у нее имеется. Потерпевший №12, находясь в состоянии сильного душевного волнения и введенная в заблуждение относительно произошедшего, приняла звонившее неустановленное следствием лицо за свою дочь и пояснила той, что в наличии у нее имеется лишь около 6 000 рублей. После этого неустановленное лицо, действуя в интересах всех участников организованной группы, с целью хищения денежных средств путем обмана, поинтересовалось, есть ли у Потерпевший №12 денежные средства на счету в банке, на что последняя подтвердила, что в на счету в ПАО «

<

данные изъяты>» у нее имеются 500 000 рублей. 

Затем, неустановленное следствием лицо (женщина) передала трубку телефона другому неустановленному следствием лицу, который, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №12 относительно произошедшего, представившись следователем, и сообщил, что в настоящее время решается вопрос о привлечении ее дочери к уголовной ответственности за произошедшее по ее вине дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем ей необходимо срочно оплатить операцию пострадавшей женщине-водителю, во избежание привлечения к уголовной ответственности дочери, и тут же попросил продиктовать ему номер ее мобильного телефона для связи. Потерпевший №12, находясь в состоянии сильного душевного волнения, продиктовала свой номер мобильного телефона, после чего, с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лиц, ей поступил звонок от того же неустановленного следствием лица (мужчины), представившегося следователем, который пояснил, что она должна разговаривать с ним по мобильному телефону, при этом не отключая телефонный звонок стационарного телефона. После этого, звонивший мужчина пояснил, что ей необходимо проследовать до ближайшего отделения банка и снять со своего счета денежные средства, чтобы передать ему для оказания помощи дочери для непривлечения последней к уголовной ответственности. Кроме того, неустановленный следствием соучастник пояснил, что ей необходимо купить медикаменты для пострадавшей, продиктовав их наименование, и далее ожидать помощника следователя, который приедет и заберет денежные средства и приобретенные медикаменты, около аптеки «

<

данные изъяты>», расположенной в 

<

адрес>. 

Потерпевший №12, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленных следствием лиц полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, 08.02.2023 проследовала в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сняла со своего расчетного счета, открытого 25.11.2022 в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего по указанию неустановленного следствием лица, постоянно находившегося на телефонной связи с последней, проследовала к указанной ей аптеке.

В тот же день, 08.02.2023, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер, название населенного пункта, в который ему необходимо прибыть для совершения преступления 08.02.2023, то есть к 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №12, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления, а также получил от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, не позднее 19 часов 17 минут 08.02.2023, более точное время следствием не установлено, прибыл к вышеуказанной аптеке «Горздрав», где, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, подошел к Потерпевший №12, и, представившись последней Сергеем, который приехал за пакетом для дочери последней, тем самым введя ее в заблуждение, и одновременно подтверждая ложные намерения неустановленного следствием лица, находившегося в этот момент на телефонной связи с последней, намерения помочь ее дочери за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, похитил у последней денежные средства в сумме 500 000 рублей и медикаменты, не представляющие ценности, находящиеся в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления.

ФИО4, покинув место совершения преступления с похищенными предметами и денежными средствами, выбросил в неустановленное следствием место пакет с медикаментами, взяв из него 500 000 рублей, по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в ТЦ «Радужный» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО4 получил 30000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>» внес похищенные денежные средства в сумме 470 000 рублей на заранее приисканную им банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», оформленную на имя его знакомого, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы. После этого, при помощи онлайн-банка, установленного в принадлежащем ему мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного тем же знакомым), осуществил перевод данных денежных средств двумя транзакциями на сумму 200 000 рублей и 270 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм», а всего на общую сумму 470 000 рублей. Впоследствии участники организованной группы, похитив всего у Потерпевший №12 500000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

7. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 14 часов 10 минут 08.02.2023, осуществило звонки с абонентских номеров +№, принадлежащих неустановленным следствием лицам путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей 

<

адрес>, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), представившись ее снохой, сообщила Потерпевший №11 заведомо ложную информацию о том, что та нарушила правила дорожного движения, в результате чего стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором женщина-водитель получила травмы, при этом пояснила, что в связи с тем, что является виновницей произошедшего дорожно-транспортного происшествия, ей необходимо передать на лечение пострадавшей денежные средства. 

Потерпевший №11, введенная в заблуждение, приняла звонившую девушку за свою сноху, и, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности их передать для урегулирования вышеуказанных обстоятельств.

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение, сообщило Потерпевший №11 о том, что ей, что в связи с тем, что ее сноха является виновницей дорожно-транспортного происшествия, ей необходимо передать на лечение пострадавшей денежные средства в сумме 700 000 рублей. Потерпевший №11, введенная в заблуждение, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать денежные средства в сумме только 500 000 рублей для урегулирования вышеуказанных обстоятельств. При этом неустановленный соучастник преступления, действуя с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, пояснил, что к ней приедет мужчина, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно положив их в пакет вместе с полотенцем, кружкой и ложкой, необходимыми пострадавшей в больнице. Введенная в заблуждение участниками организованной группы, Потерпевший №11, находясь в состоянии сильного душевного волнения, опасаясь за жизнь и здоровье своей снохи, выполнила все требования соучастников.

В тот же день, 08.02.2023 не позднее 17 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО4 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнику потерпевшей Потерпевший №11, якобы оказавшейся виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО4, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 08.02.2023, не позднее 17 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где сообщив посредством смс-сообщения неустановленному следствием лицу о своем прибытии на указанное им место, действуя в интересах всех участников организованной группы, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал по указанному выше адресу проживания Потерпевший №11, где реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, похитил у последней денежные средства в сумме 500000 рублей, а также не представляющие ценности полотенце, ложку, кружку, после чего скрылся с места совершения преступления.

Затем, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №11 при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 500 000 рублей, выбросил в неустановленное следствием место пакет, в котором находились полотенце, ложка и кружка, взяв из него 500 000 рублей, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО2 получил 30000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО4, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>» внес похищенные денежные средства в сумме 470 000 рублей на заранее приисканную им банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», оформленную на его знакомого, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы. После этого, при помощи онлайн-банка, установленного в его мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», а также кода доступа к онлайн банку (предоставленного тем же знакомым), осуществил перевод данных денежных средств двумя транзакциями: на сумму 200 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, не осведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм», и 270000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм», а всего на общую сумму 470 000 рублей. Похитив у Потерпевший №11 500000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

8. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в 13 часов 35 минут 08.02.2023, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей 

<

адрес>, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), сообщило Потерпевший №5 заведомо ложную информацию о том, что ее дочь попала в аварию и ей срочно требуется операция, для проведения которой необходимо передать следователю денежные средства в сумме 700 000 рублей. 

Потерпевший №5, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для оказания помощи дочери денежные средства в сумме только 700 000 рублей. После этого, неустановленный следствием соучастник (женщина), продолжая вводить в заблуждение, сообщил Потерпевший №5 о том, что к ней приедет молодой человек, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно положив их в пакет, завернув в полотенце. 

В тот же день, 08.02.2023, в период с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей Потерпевший №5, якобы пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 08.02.2023, в период с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал в квартиру Потерпевший №5 по вышеуказанному адресу, представился последней водителем, который приехал за денежными средствами для ее дочери, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, взял у последней переданный ему пакет, то есть похитил у последней денежные средства в сумме 2 683 000 рублей, завернутые в полотенце, не представляющее ценности, в пакете, после чего скрылся с места совершения преступления. При этом, введенная в заблуждение участниками организованной группы, Потерпевший №5, находясь в состоянии сильного душевного волнения, опасаясь за жизнь и здоровье якобы пострадавшей дочери, не смогла приготовить (отсчитать) требуемую сумму в размере 700 000 рублей и передала ФИО5 все накопления в сумме 2 683 000 рублей.

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №5 при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств в сумме 2683000 рублей, выбросил в неустановленный следствием контейнер-пакет с полотенцем, взяв из него денежные средства, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к ближайшему банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному в супермаркете «Ашан» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО5 получил 40000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО8, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного в супермаркете «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, 08.02.2023, внес похищенные денежные средства в сумме 2643000 рублей несколькими транзакциями, используя мобильный телефон «

<

данные изъяты>» с сим-картами сотовых операторов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», путем бесконтактных технологий «

<

данные изъяты>» на расчетные счета, открытые на имя лиц, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, указанные ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм». Похитив у Потерпевший №5 2 683 000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере, участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

9. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 12 часов 31 минуты 08.02.2023, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей г. Шатура Московской области, осуществило звонок на домашний стационарный телефон Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись врачом отделения травматологии, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило заведомо ложную информацию о том, что, ее дочь, нарушив правила дорожного движения, переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором женщина-водитель получила травмы и ей необходима операция, но при этом пояснило, что пострадавшая готова не подавать заявление в правоохранительные органы о привлечении ее дочери к уголовной ответственности за данное происшествие, если Потерпевший №6 заплатит за необходимую ей операцию 800 000 рублей. Последняя, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, ответила звонившему, что такой суммы денег у нее нет, так как она является пенсионером, после чего неустановленное следствием лицо разговор закончило.

После этого, в тот же день, 08.02.2023, не позднее 12 часов 46 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок Потерпевший №6 с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на мобильный телефон с абонентским номером №, находящийся в пользовании последней. В ходе разговора умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись следователем, неустановленное следствием лицо (мужчина), сообщило заведомо ложную информацию о том, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и за непривлечение ее к уголовной ответственности необходимо заплатить 800 000 рублей.

Потерпевший №6, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для урегулирования обстоятельств якобы виновной в дорожно-транспортном происшествии дочери денежные средства в сумме 246 000 рублей, при этом, пояснив звонившему неустановленному следствием лицу (мужчине), действующему в интересах всех соучастников организованной группы, что более крупной суммы денег у нее не имеется. 

Далее, неустановленное следствием лицо, продолжая вводить в заблуждение и выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщило о том, что за денежными средствами к ней приедет мужчина, которому необходимо будет передать денежные средства, предварительно положив их в пакет, в котором также должны будут находится постельные принадлежности. 

В тот же день, 08.02.2023, в период времени до 13 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО1 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграмм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи в непривлечении к уголовной ответственности родственницы потерпевшей Потерпевший №6, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 08.02.2023, прибыл к 

<

адрес>, где сообщив посредством смс-сообщения неустановленному следствием лицу о своем прибытии на указанное им место, стал ожидать его дальнейших указаний. Затем, получив от неустановленного следствием соучастника сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, представился в домофон водителем, приехавшим за деньгами, тем самым введя ее в заблуждение и одновременно подтверждая ложные намерения звонившего неустановленного следствием лица, намерения помочь ее дочери за вознаграждение избежать уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, и, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, реализуя общий преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к квартире потерпевшей Потерпевший №6 по вышеуказанному адресу, где похитил у последней денежные средства в сумме 246 000 рублей, полотенце, не представляющее ценности, в пакете, и скрылся с места совершения преступления.

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №6 246 000 рублей, выбросил в неустановленный следствием контейнер пакет с полотенцем, взяв из него денежные средства, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к ближайшему банкомату АО «Тинькофф Банк», расположенному в супермаркете «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО5 получил 10000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО8, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного в супермаркете «Ашан» по вышеуказанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 236 000 рублей, используя свой мобильный телефон «

<

данные изъяты>» с сим-картами сотовых операторов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», путем бесконтактных технологий «

<

данные изъяты>», на расчетный счет, открытый на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанные ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм». Похитив у Потерпевший №6 246000 рублей, причинив ей значительный ущерб, участники организованной группы распорядились ими по своему усмотрению.

10. Так, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 11 часов 00 минут 09.02.2023, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей городского округа Орехово-Зуево Московской области, на домашний стационарный телефон ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), называя себя дочерью ФИО23, пояснила, что она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором женщина-водитель получила травмы. После этого, на мобильный телефон ФИО23 поступил звонок с абонентского номера №, в ходе которого неустановленное следствием лицо (женщина), которая, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение ФИО23 относительно произошедшего, представившись следователем, сообщила, что в настоящее время решается вопрос о привлечении ее дочери к уголовной ответственности за произошедшее по ее вине дорожно-транспортное происшествие, при этом пояснила, что этого можно избежать, если ФИО23 оплатит операцию пострадавшей, которая стоит 800 000 рублей.

ФИО23, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для оказания помощи дочери денежные средства в сумме только 455 000 рублей. После этого, неустановленный следствием соучастник (женщина), продолжая вводить в заблуждение, сообщила ФИО23, что к ней приедет молодой человек - курьер, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно завернув их в полотенце и положив в пакет. Последняя, находясь в взволнованном состоянии, опасаясь за судьбу своей дочери, выполнила требования звонившего неустановленного следствием лица и приготовила денежные средства для передачи «курьеру». 

В тот же день, 09.02.2023, в период до 14 часов, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, сообщило одному из участников организованной группы ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице потерпевшей ФИО23, якобы пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 09.02.2023, не позднее 14 часов, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надел на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к квартире ФИО23 и взял у неё 455 000 рублей, завернутые в полотенце в пакете, не представляющие ценности. 

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у ФИО23 денежных средств, выбросил в неустановленный следствием мусорный контейнер пакет, взяв из него деньги, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк»», расположенному в супермаркете «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО5 получил 25 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО8, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АТМ №, расположенного по вышеуказанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 430000 рублей, на расчетный счет, открытый 19.08.2022 в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя. Похитив у ФИО23 455000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

11. Неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 19 часов 00 минут 09.02.2023, более точное время следствием не установлено, осуществило звонок с неустановленного следствием абонентского номера, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей городского округа Орехово-Зуево Московской области на домашний стационарный телефон Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), которую по голосу Потерпевший №8 приняла за свою невестку, пояснила, что она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшая женщина получила травмы и, действуя в продолжении реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №8 относительно произошедшего, сообщила, что в настоящее время пострадавшая находится в больнице и на ее лечение нужны денежные средства в сумме 900 000 рублей. Затем, неустановленное следствием лицо (женщина), действуя согласно отведенной ей роли, передала трубку неустановленному следствием соучастнику (мужчине), который продолжая вводить Потерпевший №8 в заблуждение, действуя согласно отведенной ему роли и в интересах всех участников организованной группы, представившись следователем, сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина, которая находится в больнице, и в настоящее время решается вопрос о привлечении ее родственницы к уголовной ответственности за произошедшее по ее вине дорожно-транспортное происшествие, при этом пояснил, что этого можно избежать, если Потерпевший №8 оплатит операцию пострадавшей, которая стоит 900 000 рублей. 

Потерпевший №8, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для оказания помощи невестке денежные средства в сумме только 135 000 рублей. После этого, неустановленный следствием соучастник (мужчина), продолжая вводить в заблуждение, сообщил Потерпевший №8, что к ней приедет мужчина-водитель, которому необходимо будет передать эти денежные средства, предварительно завернув их в полотенце и положив в пакет. Последняя, находясь в взволнованном состоянии, опасаясь за судьбу своей невестки, выполнила требования звонившего неустановленного следствием лица и приготовила денежные средства для передачи «водителю», также положив в пакет свою банковскую карту №, оформленную на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>». 

В тот же день, 09.02.2023, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице Потерпевший №8, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 09.02.2023, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надел на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к квартире Потерпевший №8 по вышеуазанному адресу, взял у неё денежные средства в сумме 135 000 рублей в пакете, завернутые в полотенце, не представляющем ценности, а также ее банковскую карту, не представляющую ценности, и скрылся с места совершения преступления. 

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №8 135 000 рублей, выбросил в неустановленный следствием мусорный контейнер пакет и полотенце, взяв из него денежные средства и банковскую карту, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>»», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата, внес похищенные денежные средства в сумме 130000 рублей на расчетный счет №, открытый 19.08.2022 в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя, оставив себе 5 000 рублей на личные нужды. Похитив у Потерпевший №8 135 000 рублей, причинив ей значительный ущерб, участники организованной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

12. Неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, в 19 часов 43 минуты 09.02.2023, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей городского округа Орехово-Зуево Московской области на домашний стационарный телефон Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), представившись следователем, сообщила, что его дочь в настоящее время находится в больнице, так как она, нарушив правила дорожного движения, переходила дорогу на красный свет светофора, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, и в настоящее время решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за произошедшее, но при этом пояснила, что при уплате денежных средств этого можно избежать. Затем, неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, передало трубку телефона другому неустановленному соучастнику (женщине), которая, плача, сказала, что она виновата в произошедшем и нужны денежные средства, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. 

Потерпевший №9, находясь в состоянии сильного душевного волнения, принял звонившее неустановленное следствием лицо (женщину) за свою дочь, опасаясь за жизнь и здоровье которой согласился на требования участников организованной группы и сообщил последней о наличии у него и готовности передать для оказания помощи дочери денежные средства в сумме только 800000 рублей. Затем, неустановленное следствием лицо, представлявшееся следователем, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №9 относительно произошедшего, пояснило последнему, что к нему приедет мужчина - курьер, которому необходимо будет передать денежные средства, предварительно завернув их в полотенце и положив в пакет с предметами гигиены, необходимыми его дочери в больнице. Последний, находясь в взволнованном состоянии, опасаясь за судьбу своей дочери, выполнил требования звонившего неустановленного следствием лица и приготовил денежные средства и необходимые в больнице предметы, положив их в пакет, для передачи «курьеру».

В тот же день, 09.02.2023, не позднее 20 часов, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи дочери Потерпевший №9, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последнему. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 09.02.2023, не позднее 20 часов, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, надел на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя в интересах всех участников организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к дому, в котором проживал Потерпевший №9 по вышеуказанному адресу, взял у Потерпевший №9 денежные средства в сумме 800 000 рублей, завернутые в полотенце в пакете, не представляющие ценности, а также предметы гигиены, и скрылся с места совершения преступления. 

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №9 денежных средств в сумме 800 000 рублей, выбросил в неустановленное следствием место пакет с предметами гигиены, и по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>»», расположенному в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Там, 09.02.2023 в период времени с 19 часов 19 минут по 21 час 58 минут, ФИО8, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата, расположенный по вышеуказанному адресу, внес часть похищенных денежных средств в сумме 305000 рублей на расчетный счет №, открытый 19.08.2022 в ПАО 

<

данные изъяты>» на его имя, оставив себе часть похищенных денежных средств на личные нужды. Похитив у Потерпевший №9 800000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере, участники организованной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

13. Неустановленное следствием лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в интересах всех участников организованной группы, стремясь к незаконному обогащению, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 09 часов 30 минут 10.02.2023, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, путём случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов жителей городского округа Коломна Московской области на домашний стационарный телефон Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей в 

<

адрес>. В ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленное следствием лицо (женщина), которую по голосу Потерпевший №10 приняла за свою родственницу, пояснила, что она находится в больнице и что она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшая женщина получила травмы, и, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №10 относительно произошедшего, сообщила, что в настоящее время пострадавшая находится в больнице и ей нужна срочная операция и кроме того, родители последней требуют привлечения ее, родственницы Потерпевший №10, к уголовной ответственности за произошедшее, и, продолжая действовать с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, пояснила, что этого можно избежать, если Потерпевший №10 найдет денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. 

Потерпевший №10, введенная в заблуждение, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, сообщила последнему о наличии у нее и готовности передать для оказания помощи невестки денежные средства в сумме только 200000 рублей.

После этого, в тот же день, 10.02.2023, не позднее 09 часов 26 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок Потерпевший №10 с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на ее мобильный телефон и в ходе разговора умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись следователем, неустановленное следствием лицо (женщина), подтвердило информацию ранее звонившего неустановленного следствием лица и сообщило заведомо ложную информацию о том, что за непривлечение ее родственницы к уголовной ответственности необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 200000 рублей, которые необходимо будет предварительно завернуть в полотенце и положить в пакет вместе с предметами гигиены, которые понадобятся родственнице в больнице, и передать его доверенному лицу, которое к ней приедет.

Потерпевший №10, находясь во взволнованном состоянии, опасаясь за жизнь и здоровье своей родственницы, выполнила требования звонившего неустановленного следствием лица и приготовила денежные средства для передачи их неустановленному следствием лицу, которое должно было прибыть по адресу ее проживания. 

В тот же день, 10.02.2023 в период до 11 часов, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступлений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, сообщило одному из участников организованной группы ФИО5 путем направления смс-сообщения через мессенджер «Телеграм» на его абонентский номер название населенного пункта и точный адрес, по которому ему необходимо было прибыть: 

<

адрес>, где под вымышленным предлогом оказания помощи родственнице Потерпевший №10, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, похитить путём обмана денежные средства, принадлежащие последней. Тем самым, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, организовало подготовку к совершению преступления.

ФИО5, действуя во исполнение указаний руководителя организованной группы и согласно распределению ролей, 10.02.2023, не позднее 11 часов, более точное время следствием не установлено, прибыл к 

<

адрес>, где, действуя по указанию руководителя и в интересах всех участников организованной группы, получив от неустановленного следствием лица сведения о лице, от имени которого ему необходимо действовать в дальнейшем, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к указанному дому, подойдя к подъезду, позвонил в домофон и представился «ФИО68», прибывшим от следователя «ФИО69», и, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, проследовал к квартире Потерпевший №10. Подойдя к входной двери квартиры Потерпевший №10, взял у неё денежные средства в сумме 200 000 рублей, завернутые в полотенце в пакете, с предметами гигиены, не представляющими ценности, и скрылся с места совершения преступления. 

После того, как ФИО5 покинул место преступления, 10.02.2023, в период времени с 12 часов 40 минут до 13 часов 07 минут, Потерпевший №10 на ее домашний стационарный телефон поступил звонок от неустановленного следствием лица (женщины), которую по голосу Потерпевший №10 снова приняла за свою родственницу, которая ходе разговора, умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, сообщила последней, что переданных денежных средств недостаточно и необходимо найти и передать другую сумму. Потерпевший №10, воспринимая от неустановленного следствием лица полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, введенная в заблуждение участниками организованной группы, сообщила о наличии у нее и готовности передать денежные средства в сумме 100 000 рублей. После этого, с точно неустановленного следствием абонентского номера, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на ее мобильный телефон поступил телефонный звонок, в ходе которого неустановленное следствием лицо (женщина), умышленно, с целью хищения денежных средств путем обмана, представившись следователем, подтвердило информацию ранее звонившего неустановленного следствием лица и сообщило заведомо ложную информацию о том, что необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства ее доверенному лицу «ФИО70», к которому нужно будет подойти к подъезду ее дома. 

Потерпевший №10 10.02.2023 в период времени до 12 часов 40 минут, более точное время следствием не установлено, воспринимая от неустановленного следствием лица, находившегося с ней на телефонной связи, полученные сведения, как истинные, находясь в состоянии сильного душевного волнения, введенная в заблуждение участниками организованной группы относительно необходимости передачи им денежных средств для оказания содействия в непривлечении ее родственницы к уголовной ответственности за якобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие, по указанию неустановленного следствием лица проследовала на улицу к подъезду своего 

<

адрес>, где, встретив ФИО5, который, действуя согласно отведенной ему роли и в интересах всех участников организованной группы, надев на лицо медицинскую маску, с целью конспирации и сокрытия своей внешности, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, подойдя к Потерпевший №10, взял у неё денежные средства в сумме 100 000 рублей в пакете, и тарелку, не представляющую ценности, находящиеся в пакете, и скрылся с места совершения преступления. 

Затем, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли, сообщил неустановленному следствием лицу о хищении у Потерпевший №10 300000 рублей, выбросил в неустановленное следствием место пакет, полотенце и посуду, по указанию неустановленного следствием лица проследовал к банкомату АО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. По разрешению и указанию неустановленного следствием лица, занимающегося, в том числе, и распределением похищенного между соучастниками, за совершенное преступление ФИО5 получил 10000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, ФИО5, продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств путем обмана, через терминал банкомата АО «

<

данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, внес похищенные денежные средства в сумме 179 000 рублей на заранее приисканную им банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, оформленную на его имя. После этого, при помощи онлайн-банка, установленного в его мобильном телефоне «Самсунг» с сим-картами сотовых операторов «Теле2» и «Мегафон», осуществил перевод данных денежных средств двумя транзакциями: денежные средства на сумму 90 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграмм», и денежные средства на сумму 89 000 рублей на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с расчетным счетом №, открытым на имя лица, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, указанный ему неустановленным следствием лицом, посредством смс-сообщения в мессенджере «Телеграм», а всего на общую сумму 179000 рублей. Похитив у Потерпевший №10 всего 300000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере, участники организованной группы распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые ФИО4 и ФИО5 виновными себя признали частично, показав, что предъявленное каждому из них обвинение не признают в части участия в организованной группе, в остальной части вину признают полностью. При этом оба отказались от дачи показаний в суде, подтвердив показания, данные каждым из них в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия, оглашенные судом на основании ст. 276 УПК РФ.

Так, из показаний ФИО5 следует, что 28.01.2023 в соцсети «Телеграм» увидел предложение для подработки в качестве курьера. С ним связался менеджер, которому он написал о желании работать. По указанию менеджера отправил тому на аккаунт два фото своего паспорта с регистрацией, селфи с паспортом, видео о том, что он готов работать, и на фоне таблички с номером своего дома и квартиры по месту жительства. Спустя несколько дней созвонился с тем по видеозаписи, показал экран своего телефона с переписками в «Телеграмме», номера телефонов своих родных. Необходимо было иметь банковскую карту «

<

данные изъяты>» или же телефон поддержки «

<

данные изъяты>». Работодатель свое лицо не показывал, говорил по-русски без акцента.

08.02.2023 с 09:30 приехал в г. Шатуру и ожидал дальнейших указаний работодателя. Примерно 12:00 поступило сообщение с адресом на 

<

адрес>. На лицо надел медицинскую маску. Через приоткрытую дверь квартиры пожилая женщина передала ему пакет. На улице осмотрел содержимое. Полотенце выбросил. Из 100000 рублей по указанию работодателя 5000 оставил себе за работу, остальные деньги через банкомат «

<

данные изъяты>» в магазине «

<

данные изъяты>» перевел по указанным ему реквизитам (т. 4 л.д. 217-219)

В тот же день 08.02.2023 от работодателя поступило смс-сообщение с адресом: 

<

адрес>. На такси приехал к указанному дому. Подойдя к подъезду, надел медицинскую маску и позвонил в домофон с номером квартиры, представился водителем. Дверь квартиры приоткрыла пожилая женщина, передала ему в руки пакет. На улице осмотрел, в пакете было полотенце и 2665000 рублей. Он написал работодателю о такой сумме, тот ответил, что он может взять себе 40000 рублей, а остальные перевести по реквизитам на указанный тем счет. Пакет выбросил. На такси доехал до «

<

данные изъяты>», там через банкомат «

<

данные изъяты>» пытался перевести деньги, но не получилось. Отправил 5000 рублей, потом через «

<

данные изъяты>» сделал несколько переводов в г. Куровское, Егорьевске. Затем позвонил работодателю, сообщил о переводах и сказал, что не хочет больше работать. Но тот сказал, что ему необходимо отработать еще две недели. Он согласился. 

08.02.2023 ездил в район г. Куровское, где он сделал 2 заказа, забрав в первый раз 200 000 рублей, во второй раз 250 000 рублей. 

После выполнения всех указанных заказов, он переводил все денежные средства на банковские карты, данные которых ему писал в личных сообщениях в мессенджере «телеграмм» рекрутер, и после этого также откреплял банковские карты от своего мобильного телефона и скидывал видеозапись рекрутеру. 

10.02.2023 в 08:30 позвонил рекрутер, и сообщил, что он должен быть в 09 часов в г. Коломне. На такси доехал до Коломны в 10 часов, в мессенджере «Телеграмм» получил указание о том, что необходимо приехать к 

<

адрес>. Выполняя указания работодателя, позвонил по домофону в 23-ю квартиру. Пожилая женщина открыла ему дверь. Через приоткрытую дверь квартиры пожилая женщина передала ему пакет. Содержимое пакета выбросил при выходе из дома, а 200000 рублей по указанию работодателя через банкомат «

<

данные изъяты>» в ТРЦ «

<

данные изъяты>» перечислил на указанную ему банковскую карту. Через некоторое время рекрутер вновь написал, что ему снова нужно приехать по тому же адресу. В этот раз бабушка передала ему пакет на улице. В пакете были блюдце, полотенце, ложки и 100000 рублей. Пакет выбросил, а деньги в ТЦ «

<

данные изъяты>» через банкомат «

<

данные изъяты>» перевел на указанный счет. 25000 рублей оставил себе за выпаленное задание (т. 7 л.д. 223-227, 244-247).

Из показаний ФИО4 следует, что с ФИО5 знаком два года. В конце января 2023 года ФИО9 рассказал, что нашел работу через сайт в «Интернете» в качестве курьера. По отправленной ему ссылке в «Телеграме» сам устроился на работу. При этом по требованию работодателя отправил свое фото и паспорт, видеозапись его номера квартиры и дома. Необходимо было переводить денежные средства, полученные от людей, по отправленным реквизитам ему на «Телеграм» аккаунт.

05.02.2023 по его просьбе ФИО71 дал ему свою банковскую карту «

<

данные изъяты>» за 1000 рублей в день, для того, чтобы полученные деньги переводить работодателю. 06.02.2023 в 12 часов поступил на «Телеграм» аккаунт первый заказ в виде смс-сообщения. Необходимо было ехать в 

<

адрес>, чтобы забрать пакет с вещами и деньгами. На такси в 12:50 он прибыл на место, после чего написал сообщение своему работодателю, по указанию которого позвонил в квартиру. Дверь открыла пожилая женщина, которой он представился водителем. Женщина передала ему пакет, в котором был халат, а в кармане 200000 рублей. Пакет с вещами выбросил в контейнер, на такси доехал до банкомата «

<

данные изъяты>», через который 190000 рублей перевел на банковскую карту «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, а затем перевел по указанным реквизитам работодателю. 10000 оставил себе. 1000 рублей за пользование картой отдал Свидетель №1. Затем вновь позвонил работодатель и сказал, чтобы он пришел к той же женщине. Как и в первый раз, был в медицинской маске. Пожилая женщина передала ему пакет с вещами. В пакете нашел полотенце и вещи, а также в банковской упаковке 500000 рублей. Двумя транзакциями перевел через карту Свидетель №1 работодателю, 20000 рублей оставил себе. Поскольку не знал, что будет забирать деньги у пожилых людей, позвонил куратору, сказав, что не будет больше работать. Но тот пригрозил, сказав, что знает его адрес. Испугавшись, согласился работать и дальше. 

06.02.2023 от неизвестного поступило смс-сообщение о том, что 07.02.2023 в 8:30 ему необходимо быть в г. Коломне. Вместе с Свидетель №1 на такси приехали в г. Коломну, а затем на указанный адрес в 

<

адрес>. Он надел медицинскую маску на лицо, осмотрев дом, убедился, как учил работодатель, в отсутствии камер видеонаблюдения. Квартира располагалась на 3-ем этаже первого подъезда. На вопрос открывшей дверь пожилой женщины ответил, что деньги в больницу для А-ны. Она передала ему пакет. В пакете были денежные средства 110 000 рублей, завернутые в полотенце. Деньги взял, остальное выкинул в мусорный контейнер. В это время в «Телеграме» получил ещё один адрес от неизвестного, в 

<

адрес>. Перед входом в дом надел медицинскую маску, позвонил в домофон. После этого на балкон второго этажа вышла пожилая женщина, сказав, что кинула на землю красный пакет, который он подобрал. Отойдя от дома, проверил содержимое. В пакете было полотенце, в котором 150000 рублей. На такси приехали с Свидетель №1 в ТЦ «

<

данные изъяты>». Через банкомат «

<

данные изъяты>» перевел 245000 рублей на банковскую карту Свидетель №1, а затем через мобильное приложение на карту куратора, оставив себе за работу 15000 рублей. Чтобы его не узнали, из полученных денег приобрёл себе новую куртку, джинсы, кроссовки, а также купил кроссовки Свидетель №1. В 13:20 получил новое сообщение от неизвестного в «Телеграме» о том, что необходимо вернуться к первой бабушке и забрать ещё часть денег. С Свидетель №1 вновь приехали к дому 5 на площади Советской. Куртку одел другой стороной, она была двухсторонней. Бабушка находилась у другого дома. Ей сказал, что везет деньги в Химки для А-ны. Она ему передала 80000 рулей. После этого в аптеке купил новую маску чёрного цвета. Также в ТЦ «

<

данные изъяты>» через банкомат «

<

данные изъяты>» внес 72000 рублей на карту Свидетель №1, а затем перевел неизвестному. Затем с Свидетель №1 пришли в парикмахерскую. Во время стрижки получил от неизвестного очередной адрес в 

<

адрес> дожидаясь окончания стрижки, ушел. Подойдя к дому, номер которого не запомнил, надел черную маску, и зашел в предпоследний подъезд. На 5 или 4 этаже из квартиры вышла пожилая женщина и передала ему пакет. В пакете были 200000 рублей, из которых оставил себе 10000 рублей. Пакет с полотенцами выкинул. Опять через банкомат «

<

данные изъяты>» в ТЦ «

<

данные изъяты>» перевел деньги на карту Свидетель №1, а затем через приложение неизвестному лицу 190000 рублей. 

08.02.2023 направились с ФИО12 на заказ в 

<

адрес>. Когда приехали, зашел в подъезд, а Свидетель №1 остался его ждать возле подъезда, он поднялся на 3 или 4 этаж, дверь ему открыла пожилая женщина и передала ему пакет, он его забрал и вышел на улицу. В пакете было 200 000 рублей. В банкомате «

<

данные изъяты>» в магазине «

<

данные изъяты>» положил на карту 185000 рублей и по реквизитам перечислил денежные средства на указанный куратором счет. После этого примерно в 18:20 куратор написал следующий заказ и скинул адрес. Приехали к пекарне и аптеке напротив магазина «

<

данные изъяты>». По указанию куратора подошел к пожилой женщине, у которой взял пакет. В пакете были лекарства, пеленки, пачка денег 500000 рублей. Вновь через банкомат «

<

данные изъяты>» в ТЦ «

<

данные изъяты>» положил сначала 200000, а затем 270000 рублей (т.2 л.д. 163-166, 170-173, т.3 л.д. 71-76, 90-94, т. 4 л.д. 201-203, т.5 л.д. 101-105, т. 15 л.д. 67-70, 175-178, т. 17 л.д. 216-220).

В ходе судебного разбирательства вина ФИО5 и ФИО4, помимо их признательных показаний, была полностью подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств: 

так, из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 05.02.2023 по просьбе ФИО4 дал свою банковскую карту банка «

<

данные изъяты>». Со слов Силаева для выполнения каких-то заказов. За день использования карты, тот обещал 1000 рублей. На его карту через банкоматы ФИО4 переводил наличные деньги, которые ФИО4 брал у людей, а затем с его карты деньги переводились неизвестным лицам. Так, 06.02.2023 с ФИО4 ездил в г. Бронницы. Тогда ФИО4 через его карту переводил примерно 500 000 рублей.

07.02.2023 с ФИО4 утром на такси приехали в 

<

адрес>. ФИО4 получил указания по телефону. Надев на лицо медицинскую маску, ФИО4 сходил в первый подъезд 

<

адрес>. Когда вернулся, у ФИО4 был пакет, в котором были деньги, замотанные в полотенце. Деньги ФИО4 пересчитал и убрал в карман, остальное выкинул. В это время ФИО4 получил ещё один адрес в «Телеграме». Тогда с балкона второго этажа пожилая женщина кинула на землю красный пакет, в котором были полотенца и денежные средства. На такси приехали в ТЦ «

<

данные изъяты>» и через банкомат «

<

данные изъяты>» ФИО4 положил деньги на его банковскую карту, при этом отложил свой процент в машине. В ТРЦ «

<

данные изъяты>» ФИО4 приобрел себе новую куртку, джинсы, кроссовки, купил и ему новые кроссовки. Примерно в 13:20 с ФИО4 ездили в первый адрес, ФИО4 переодел куртку другой стороной и ушел. Вернулся с деньгами без пакета. Вновь приехали в ТЦ «

<

данные изъяты>». ФИО4 отложил свой процент, через банкомат «

<

данные изъяты>» внес деньги на его банковскую карту и перевел на полученный банковский счет. Затем ездили на 

<

адрес>, ФИО4 надел черную маску, ходил в предпоследний подъезд дома. Когда тот вернулся, держал в руках пакет, в котором были полотенца и денежные средства. ФИО4 пересчитал деньги, отложил свой процент, деньги убрал в карман, а пакет с полотенцами выкинули. Вновь в ТЦ «

<

данные изъяты>» через банкомат внесли деньги сначала на его карту, а потом перевели на указанный счет. 

07.02.2023 ночевал у ФИО4, а утром 08-го по предложению ФИО4 ездил в г. Шатуру. По приезду на АЗС в г. Шатуре по просьбе ФИО4 он вызвал другое такси, на котором приехали к 

<

адрес>. ФИО4 ушел, вернулся через несколько минут с пакетом в руках, из которого достал денежные средства и убрал в карман, пакет выбросил. Затем на такси приехали в магазин «

<

данные изъяты>», в котором через банкомат банка «

<

данные изъяты>» ФИО4 положил деньги на его банковскую карту, а потом деньги с его карты были переведены на другой банковский счет. В г. Шатуре ездили еще в два дома, где ФИО4 также в маске на лице ходил по указанным адресам. Деньги переводили через банкомат в ТЦ «

<

данные изъяты>» в г. Шатуре (т.3 л.д. 127-130, т.4 л.д. 220-222, т. 5 л.д. 32-34, т. 17 л.д. 65-69).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена выписка из «

<

данные изъяты>» по расчетной карте Свидетель №1, которой пользовался ФИО4, из которой видно, что 08.02.2023 через банкомат «

<

данные изъяты>», расположеный в 

<

адрес> (ТЦ «

<

данные изъяты>») вносились наличные денежные средства: в 16:19:31 195000 рублей, в 16:35:26 250000 рублей, в 16:36:51 20000 рублей, в 17:09:44 через банкомат «

<

данные изъяты>», расположенный в ТЦ «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> - 180000 рублей, в 17:10:35 там же 5000 рублей, в 19:02:19 через банкомат ТЦ «Радужный» -195000 рублей, в 19:12:38 - 270000 рублей, в 19:03:25 - 5 000 рублей.

Тогда же 08.02.2023 с банковской карты Свидетель №1 осуществлялись внутренние переводы: в 16:32:47 на карту № ФИО24 на сумму 200000 рублей, в 16:43:15 на карту № ФИО25 - 270 000 рублей, в 17:17:19 на карту № ФИО26 - 185 000 рублей, в 19:11:40 на карту № ФИО27 - 200 000 рублей, в 19:17:25 на карту № ФИО27 - 270 000 рублей (т. 9 л.д. 88-94).

1.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что 06.02.2023 в 11:00 на домашний телефон позвонила неизвестная девушка, представилась следователем и сообщила, что ее сноха Свидетель №12 попала в ДТП и находится в больнице, а также явилась виновницей, так как пострадала беременная женщина. Чтобы избежать уголовной ответственности нужно 900000 рублей. Она ответила, что есть только 200000 рублей и на счете в банке 500000 рублей. Следователь пояснила, что сейчас к ней придёт водитель, которому она должна передать пакет с халатом, полотенцем, и деньгами. Вскоре пришел молодой мужчина с медицинской маской на лице, в шапке, которому она передала пакет с 200000 рублей. Все это время разговаривала с той девушкой по телефону. Затем по указанию девушки сходила в «

<

данные изъяты>», сняла со своего счета 500000 рублей. После этого, после звонка той же девушки пришел тот же мужчина, которому она передала в пакете тапочки и 500000 рублей. Общий ущерб составил 700000 рублей. 

Из заявления Потерпевший №1 в полицию от 10.02.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 06.02.2023 мошенническим путем похитили у нее 700 000 рублей (т.2 л.д. 2). 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28 - оперуполномоченного Бронницкого ОП МУ МВД России «Раменское» следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по заявлению ФИО63 установил причастность к хищению ФИО4, который написал явку с повинной и признался в хищении 700000 рублей у Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 44-49). 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 - менеджера по обслуживанию клиентов ПАО «

<

данные изъяты>» в г. Бронницы следует, что 06.02.2023 примерно в 14:00 выдавала 500000 рублей Потерпевший №1 Перед выдачей денег на ее вопрос Потерпевший №1 сказала, что деньги мошенникам передавать не собирается. Деньги нужны для личных нужд (т.2 л.д. 63-64).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 - снохи потерпевшей следует, что она не попадала 06.02.2023 в больницу (т.2 л.д. 114-115).

В ходе осмотра места происшествия - квартиры потерпевшей Потерпевший №1 у нее изъяты выписки «

<

данные изъяты>», а также выписка входящих (исходящих) телефонных звонков оператора связи ПАО «

<

данные изъяты> на ее абонентский номер телефон № (т.2 л.д. 12-17,84-91).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена детализация вызовов телефонных номеров из ПАО «

<

данные изъяты>», при этом установлено, что на домашний стационарный номер Потерпевший №1 06.02.2023 поступил звонок с абонентского номера +№ (т. 11 л.д. 37-47)

Из протокола осмотра места происшествия от 10.02.2023 следует, что осмотрено помещение серверной, расположенное по адресу: 

<

адрес>, при этом изъята запись с камер видеонаблюдения за 06.02.2023, перекопированная на CD-R диск (т.2 л.д. 25-26).

Из протоколов осмотра предметов следует, что вышеуказанная видеозапись была осмотрена с участием ФИО4, при этом видно, как ФИО4 с пакетом в руке выходит из второго подъезда 

<

адрес>, в котором проживает Потерпевший №1 (т.2 л.д. 28-33, 34-36). 

Из протокола осмотра предметов следует, что осмотрены выписка входящих (исходящих) телефонных звонков в период с 01.02.2023 по 10.02.2023 оператора связи ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которой 06.02.2023 в 11:39 на домашний номер стационарного телефона Потерпевший №1 поступал звонок с номера +№; выписка, выданная взамен сберегательной книжки по счету Потерпевший №1, расширенная выписка по её вкладу (т.2 л.д. 92-95).

В ходе выемки, согласно протоколу, в помещении офиса ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъята флеш-карта с видеозаписью за 06.02.2023, осмотренной и приобщенной к делу в качестве вещественных доказательств, из содержания которой видно, как потерпевшая Потерпевший №1 получает денежные средства в кассе выдачи от сотрудника банка (т.2 л.д. 108-146).

Из протокола осмотра места происшествия от 16.02.2023 следует, что с участием потерпевшей Потерпевший №1 осмотрено помещение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное в 

<

адрес> (т.2 л.д.79-82).

Из протокола явки с повинной от 10.02.2023 следует, что ФИО4 сообщил о хищении 06.02.2023 700000 рублей у пожилой женщины в г. Бронницы (т.2 л.д.42). 

Согласно протоколу выемки от 10.02.2023, у ФИО4 по месту жительства изъяты денежные средства в размере 35000 рублей, номиналом по 5000 рублей, банковские карты «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты> №, «

<

данные изъяты>» №, №, №, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», куртка двухсторонняя, сумки, кроссовки, телевизор марки «

<

данные изъяты>», мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», в 

<

адрес>, которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, в том числе и банковская карта «

<

данные изъяты>», принадлежащая Свидетель №1 № (т. 9 л.д. 28-29, 38-42, 46-50).

2.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что 07.02.2023 в 10:30 на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся следователем, сообщил, что ее дочь переходила дорогу, спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная женщина, в результате потеряла ребенка. Мужчина сообщил, что на лечение и реабилитацию данной женщине необходимо 800000 рублей, попросил продиктовать мобильный номер, на который перезвонил и сказал, чтобы телефон не отключала. Затем по телефону стала говорить, плача и рыдая, девушка, представившаяся ее дочерью, сказала, что могут посадить в тюрьму. Далее снова стал говорить следователь. На его вопрос ответила, что у нее есть 100000 рублей. Он сказал ей, что этого недостаточно, попросил собрать пакет, в который положить постельные принадлежности и денежные средства. Она в пакет положила полотенце, в которое завернула 110000 рублей. Следователь пояснил, что за пакетом приедет водитель. В 13:30 пришел мужчина лет 30 в темной куртке, которому она передала пакет с деньгами. Затем под диктовку следователя написала заявление о прекращении уголовного дела. Так как следователь сказал, что переданных денег недостаточно, вспомнив, что на ее счету есть 80000 рублей, сказала об этом следователю. По его указанию пришла в «Сбербанк» и сняла со счета 80000 рублей, которые по указанию следователя передала мужчине на пл. Советской. 

Вернувшись домой, позвонила дочери, и только тогда поняла, что ее обманули. Сразу написала заявление в полицию. Ущерб составил от хищения 190000 рублей, который для нее является значительным, так как пенсионерка. Ущерб ей полностью возмещен (т. 3 л.д. 17-24, 33-36).

Из заявления Потерпевший №2 в полицию от 08.02.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 07.02.2023 мошенническим путем похитили 190 000 рублей (т.3 л.д.1).

Из протокола осмотра места происшествия от 08.02.2023 следует, что осмотрена квартира Потерпевший №2, а также участок местности возле 

<

адрес> (т.3 л.д. 2-6).

Из протокола осмотра предметов – видеозаписи на DVD-RW диске, осмотренной с участием ФИО4, следует, что на некоторых видеоизображениях видно, как ФИО4 перемещается по гор. Коломне, в том числе в ТРЦ «

<

данные изъяты>», ТРЦ «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д. 55-63).

В ходе осмотра предметов, согласно протоколу, осмотрена детализация вызовов телефонных номеров, полученная из ПАО «

<

данные изъяты>», из содержания которой видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №2 07.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 37-47).

Из протокола осмотра документов видно, что 07.02.2023 вносились денежные средства на карту «

<

данные изъяты>», открытую на имя Свидетель №1, после чего переводились на карту другого лица (т. 14 л.д. 171-180)

3.

Потерпевшая Потерпевший №3 показала, что 07.02.2023 в 11 часов на домашний телефон позвонил мужчина, сказал, что ее брат Свидетель №9 стал виновником аварии, пострадала беременная женщина. Она очень сильно испугалась за брата. Она спросила, что именно произошло и где именно находится ее брат. Мужчина пояснил, что пострадавшая женщина и брат находятся в больнице и брату грозит уголовная ответственность, и для того, чтобы не возбуждали уголовного дела, она должна передать 800 000 рублей. Она разу сообщила мужчине, что у нее только 150 000 рублей, и передать она их не сможет, так как двери в квартиру и подъезд у нее закрыты. Затем мужчина сказал, что она должна связаться со следователем. Она позвонила по номеру, указанному мужчиной. Ответил мужчина, представившийся следователем, пояснил, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении ее брата, необходимо передать 150000 рублей. Она согласилась. По указанию следователя завернула в пакет и в наволочку, затем еще в один пакет и скинула с балкона подошедшему на улицу мужчине, на лице которого была медицинская маска, пакет с деньгами. Вскоре пришла жена брата, от которой она и узнала об обмане, о том, что брат не попадал в аварию. Ущерб в 150 000 рублей является для нее значительным. После этого обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время родственниками ФИО4 ущерб ей полностью возмещен (т. 3. л.д. 106-108)

Из заявления Потерпевший №3 в полицию от 07.02.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестного, путем обмана 07.02.2023 похитившего у нее 150000 рублей (т. 3 л.д. 98). 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в дорожно-транспортное происшествие он не попадал (т.3 л.д. 118-119).

В ходе осмотра места происшествия, согласно протоколу, осмотрена квартира Потерпевший №3, расположенная в 

<

адрес>, при этом установлено, что в квартире имеется балкон, под которым на снегу обнаружен и изъят след подошвы обуви (т.3 л.д. 99-101).

Из протокола осмотра документов, следует, что осмотрена детализация вызовов телефонных номеров, полученная из ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которой на домашний стационарный номер Потерпевший №3 07.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т.3 л.д. 152-155, 168-179, 184-186, 192-196, 204-211, т. 11 л.д. 37-47).

В ходе осмотра документов, согласно протоколу, осмотрена выписка из банка «

<

данные изъяты>», согласно которой 07.02.2023 года ФИО4 вносил денежные средства на карту «

<

данные изъяты>», открытую на имя Свидетель №1 №, после чего переводил денежные средства на карту последнего (т. 14 л.д. 171-180).

4.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что 07.02.2023 с 15 до 16 часов на стационарный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, который пояснил, что ее внучка ФИО13 стала виновницей аварии, по вине внучки женщина находится в реанимации, и на лечение нужен миллион рублей. Она сказала, что у нее есть только 200 000 рублей. Мужчина сказал, что подойдет молодой человек, через которого она должна передать деньги. В 16:10 пришел молодой человек в спортивных брюках, в куртке с капюшоном и в шапке, на лице была маска черного цвета, назвался ФИО10 ФИО15, которому она передала пакет с 200 000 рублей, завернутые в полотенце. Позже, узнав, что ее обманули, написала заявление в полицию. В настоящее время ущерб ей полностью возмещен (т. 4 л.д. 9-13, 26-27).

Из заявления Потерпевший №4 в полицию от 07.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, путем обмана 07.02.2023 похитившего у нее 200 000 рублей (т.4 л.д.1). 

Из протокола осмотра места происшествия от 07.02.2023 видно, что осмотрена квартира и лестничная площадка по месту жительства Потерпевший №4 (т.4 л.д. 2-5).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 – дочери потерпевшей следует, что 07.02.2023 в 17:00 созвонилась с матерью, которая стала расспрашивать ее о племяннице ФИО13, со слов матери попавшей в аварию. Тогда выяснили, что маму обманули мошенники (т.4 л.д. 19-22).

Из протокола осмотра документов - детализация вызовов телефонных переговоров ПАО «Ростелеком», видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №4 07.02.2023 поступил звонок с абонентского номера 

<

***> (т. 4 л.д. 35-39 т. 11 л.д. 21-36)

5.

Потерпевшая Потерпевший №7 показала, что 08.02.2023 в 12:24 на сотовый телефон позвонил мужчина, сказал, что сноха попала в аварию, срочно нужна операция, необходимо срочно заплатить 800000 рублей. Она ответила, что такой суммы нет, есть только 100000 рублей. Мужчина сказал, что деньги и полотенце нужно передать водителю. Через некоторое время пришел молодой человек, которому и передала пакет с деньгами, полотенцем и простыней. Все это время тот мужчина по телефону поддерживал с ней разговор, он сказал, что этой суммы недостаточно. Тогда она сказала, что у нее есть вклад в банке 200000 рублей, которые она может снять и передать. Мужчина сказал, что приедет водитель. Она сходила в Сбербанк, сняла 200000 рублей и вернулась домой. Через некоторое время пришел другой парень, с маской на лице, которому передала пакет с деньгами и простыней. В течение всего дня поступали звонки с неизвестных номеров. Она верила звонившему мужчине, что сноха действительно попала в аварию. Через некоторое время позвонила снохе, расспросила о случившемся, на что та сказала, что в аварию не попадала и денег не просила. После этого поняла, что ее обманули мошенники. Общий ущерб составил 300000 рублей, который для нее значительный.

Из заявления Потерпевший №7 в полицию от 09.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, путем обмана похитивших у нее 08.02.2023 300000 рублей (т.4 л.д.138). 

Из протокола осмотра места происшествия от 09.02.2023 следует, что осмотрена лестничная площадка, на которой расположена квартира Потерпевший №7 (т.4 л.д. 143-144).

Из протокола выемки от 09.02.2023 следует, что у Потерпевший №7 изъят ее мобильный телефон «Нокиа», расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу (т.4 л.д. 156-157), которые были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, при этом в памяти телефона зафиксированы звонки с неустановленных номеров телефонов ДД.ММ.ГГГГ в 12:46, 13:12, 13:19, 13:21, 13:24, 14:27, 14:59, а согласно выписке Сбербанка из лицевого счета и кассового чека 08.02.2023 Потерпевший №7 получены 200000 рублей 44 копейки, которые ею, согласно договору, были положены на счет ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 115-118 т. 11 л.д. 1-14).

Из протокола проверки показаний на месте от 11.02.2023 следует, что ФИО4 указал 

<

адрес>, у которой на лестничной клетке он взял пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей у Потерпевший №7 (т. 4 л.д. 208-211).

Из протокола проверки показаний на месте от 11.02.2023 следует, что ФИО5 указал ту же лестничную клетку у 

<

адрес>, на которой он взял пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей у Потерпевший №7 (т. 4 л.д. 226-230).

6.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №12 следует, что 08.02.2023 в 16:50 на домашний телефон позвонила плачущая женщина, назвала ее мамой. Она подумала, что общается со своей дочерью ФИО29 Та сказала, что якобы ее сбила машина, а девушка, находившаяся в автомобиле в реанимации. Со слов девушки, назвавшейся дочерью, она явилась виновницей происшествия, так как переходила дорогу на красный свет светофора, а пострадавшей нужны деньги на операцию. На вопрос девушки ответила, что у нее дома 5-6 тысяч рублей, а на счете в банке 500000 рублей. Затем стал говорить по телефону мужчина, представившийся следователем, назвав фамилию, и сказал, чтобы не привлекать к уголовной ответственности дочь, необходимо оплатить операцию пострадавшей. По его просьбе она продиктовала номер своего мобильного телефона, на который поступил звонок. Следователь просил, чтобы по стационарному телефону она не прерывала разговор. По его указанию она сходила в отделение «Сбербанка» и сняла со своего счета 500000 рублей. Телефон мобильный все время был включен. Затем следователь сказал, что необходимо купить лекарства пострадавшей женщине в аптеке. Она купила. Хотела пойти в больницу, но следователь сказал, чтобы не ходила, а ждала помощника возле аптеки, которому нужно передать пакет с деньгами и медикаментами. Через некоторое время к ней подошел молодой человек, на лице которого была надета черная медицинская маска. Неизвестный ей молодой человек подошел к ней, и сказал ей, что он Сергей, и что ему нужно забрать пакет для ФИО11, она передала данному молодому человеку пакет, в котором находились денежные средства в размере 500000 рублей, а также медикаменты, которые следователь просил ее купить. Следователь все это время не прерывал разговор. После чего следователь сказал, чтобы она возвращалась к себе домой, где ей необходимо написать заявление на имя начальника ОВД о непривлечении ее дочери к уголовной ответственности, что она и сделала. Данное заявление она также писала под диктовку следователя. После чего следователь ей сказал, что как только он закончит заниматься своими делами, придет и заберет это заявление, после чего разговор прервался. Через некоторое время она поняла, что была обманута мошенниками. В результате хищения ей причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который является для нее значительным (т. 5 л.д. 60-62, 73-75).

Из заявления Потерпевший №12 в полицию от 10.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего путем обмана 08.02.2023 500000 рублей (т. 5 л.д. 36).

В ходе осмотра места происшествия, согласно протоколу, осмотрена местность у 

<

адрес> (т. 5 л.д. 55-57).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 - оперуполномоченного ОМВД России «Шатурский» следует, что он в ТЦ «

<

данные изъяты>», в «

<

данные изъяты>» у 

<

адрес>, в супермаркете «

<

данные изъяты>», изымал видеозаписи с камер видеонаблюдения (т. 5 л.д. 112).

Как видно из протокола выемки, у оперуполномоченного ОУР ОМВД России «Шатурский» ФИО30 изъят CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, расположенных в ТЦ «

<

данные изъяты>» в г. Шатуре (т. 5 л.д. 114), который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 115-117).

В ходе осмотра документов, согласно протоколу, осмотрена детализация вызовов телефонных переговоров ПАО «

<

данные изъяты>», из содержания которой видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №12 08.02.2023 поступил звонок с абонентского номера 

<

***> (т. 11 л.д. 21-36).

7.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №11 следует, что 08.02.2023 в 14:00 на ее домашний телефон позвонила девушка, представившаяся Светланой - женой ее сына. Со слов последней она явилась виновницей дорожно-транспортного происшествия, а пострадавшая девушка находится в реанимации и нуждается в операции. Она поверила, что это сноха. Девушка спросила, есть ли деньги у нее. Она ответила, что есть. Потом с ней стал говорить мужчина, представившийся следователем, просил дать 700000 рублей. Она ответила, что у нее есть только 500000 рублей. Мужчина сказал, что придет человек за деньгами. Как и просил мужчина, она собрала сумку, в которую положила два полотенца, кружку, ложку и 500000 рублей. Через некоторое время к ней домой пришел молодой человек на вид лет 30, которому она с порога передала сумку с 500000 рублей (т. 5 л.д. 10-11, 13-15, 18-20).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от 10.02.2023, Потерпевший №11 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием в ходе телефонной беседы склонило ее к выдаче денежных средств на сумму 500 000 рублей в период времени с 14 по 19 часов 08.02.2022 (т. 5 л.д. 2).

Из протокола осмотра места происшествия от 10.02.2023, видно, что осмотрена квартира Потерпевший №11 (т. 5 л.д. 6).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрена детализация вызовов телефонных переговоров ПАО «

<

данные изъяты>», из содержания которой видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №11 08.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 21-36).

8.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что 08.02.2023 в 11:00 на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, сообщила, что ее дочь попала в аварию и той срочно нужна операция, необходимо заплатить 700 000 рублей. Испугавшись за дочь, сказала, что готова оплатить. Женщина сказала, что необходимо приготовить деньги, за ними приедет молодой человек. На протяжении многих лет скопила 2683000 рублей, которые хранила в тайнике. В тот же день в 12:00 пришел молодой человек лет 20-25. Так как она волновалась и находилась в стрессовом эмоциональном переживании и не смогла отсчитать 700 000 рублей, поэтому отдала молодому человеку 2683000 рублей (т. 4 л.д. 56-57, 62-64).

Из заявления Потерпевший №5 в полицию от 09.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, 08.02.2023 с 11:00 по 12:00 путем обмана похитившего её денежные средства в размере 2683000 рублей (т.4 л.д.47). 

Из протокола осмотра места происшествия от 09.02.2023 видно, что осмотрена квартира Потерпевший №5 (т.4 л.д. 52-53).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 – дочери потерпевшей следует, что 08.02.2023 на протяжении всего дня не смогла дозвониться до мамы. На следующий день позвонила мама, спросила в какой она больнице. Она ответила, что находится дома. Тогда мама рассказала, что ей звонили неизвестные лица, сказали, что дочь в больнице и нужны срочно деньги. Она отдала все свои сбережения 2683000 рубля. Поняв, что это мошенники, сообщили в полицию (т.4 л.д. 67-68).

Из протокола проверки показаний на месте от 11.02.2023 следует, что ФИО5 указал 

<

адрес>, пояснив, что 08.02.2023 в 13:00 у пожилой женщины из указанной квартиры взял более двух миллионов рублей, находившиеся в пакете с полотенцем, при этом денежные средства частями отправил по реквизитам, указанным работодателем, а 40000 оставил на свои нужды, пакет и полотенце выбросил в мусорный бак у дома (т. 4 л.д. 88-92).

Из протокола осмотра предметов - CD-R диска с детализацией по абонентскому номеру ФИО5 из ООО «

<

данные изъяты>», видно, что с 8 по 10 февраля 2023 года он связывался много раз с абонентами с различных номеров (т.7 л.д. 108-190)

В ходе осмотра документов, согласно протоколу, осмотрена выписка ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств по банковскому счету ФИО5, при этом установлено, что 07.02.2023 в 21:32:59 через ATM 60031312 BRONNITSY на банковскую карту внесены денежные средства в размере 10000 рублей; 08.02.2023 в 14:18:03 через ATM 60037372 SHATURA на банковскую карту внесены денежные средства в размере 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09:49:53 через ATM 60015316 KUROVSKOE на банковскую карту внесены денежные средства в размере 10000 рублей, 09.02.2023 в 10:39:43 через АТМ 60015316 KUROVSKOE на банковскую карту внесены денежные средства в размере 55000 рублей; 09.02.2023 в 10:41:35 через ATM Alfa Bank осуществлено снятие денежных средств в размере 54950 рублей; 09.02.2023 в 10:41:35 через ATM Alfa Bank осуществлено снятие денежных средств в размере 49,36 рублей; 09.02.2023 в 14:01:30 через ATM 60198711 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 100000 рублей; 09.02.2023 в 14:04:38 через ATM 60198711 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 5000 рублей; 09.02.2023 в 14:20:19 через ATM 60198711 LIKINO- DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 135000 рублей; 09.02.2023 в 14:21:21 через ATM 60198711 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 65000 рублей; 09.02.2023 в 14:36:44 через ATM 60198711 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 125000 рублей; 09.02.2023 в 19:19:21 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 35000 рублей; 09.02.2023 в 19:20:11 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 40 000 рублей; 09.02.2023 в 19:22:24 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 20000 рублей; 09.02.2023 в 19:23:25 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 35000 рублей; 09.02.2023 в 21:43:33 через ATM 60033256 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 5000 рублей; 09.02.2023 в 21:45:34 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 70000 рублей; 09.02.2023 в 21:46:59 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 10000 рублей; 09.02.2023 в 21:49:22 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 20000 рублей; 09.02.2023 в 21:51:16 через ATM 60033255 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 20000 рублей; 09.02.2023 в 21:54:16 через ATM 60032184 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 80000 рублей; 09.02.2023 в 21:55:16 через ATM 60032184 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 85 000 рублей; 09.02.2023 в 21:57:20 через ATM 60032184 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 12000 рублей; 09.02.2023 в 21:58:29 через ATM 60032184 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 3000 рублей; 10.02.2023 в 00:09:14 через ATM 60031314 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 130000 рублей; 10.02.2023 в 00:10:57 через ATM 60031314 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 100000 рублей; 10.02.2023 в 00:12:37 через ATM 60031314 LIKINO-DULEV на банковскую карту внесены денежные средства в размере 75000 рублей; 10.02.2023 в 12:51:00 через ATM OSB 9040 0711 Kolomna совершенно снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, 10.02.2023 в 12:51:57 через ATM 60032934 Kolomna совершенно снятие денежных средств в размере 39 000 рублей (т.7 л.д. 197-200, т. 11 л.д. 135-184).

Согласно выписке по банковскому счету ФИО5 в АО «

<

данные изъяты>», осмотренной и приобщенной к делу в качестве вещественного доказательства, в период времени с 07.02.2023 на его банковский счет были поступления денежных средств на общую сумму 95250 рублей, которые были зачислены через систему быстрых платежей, а затем с данного банковского счета в указанный период времени были совершены операции по переводу денежных средств через систему быстрых платежей на общую сумму 80 500 рублей (т.7 л.д.205-214).

Из протокола выемки от 11.02.2023 следует, что у бабушки ФИО5 изъяты 100000 рублей (т. 9 л.д. 59-60), которые были осмотрены и приобшены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 66-74).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрена детализация вызовов телефонных переговоров из ПАО «Ростелеком», согласно которой на домашний стационарный номер Потерпевший №5 08.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 21-36). 

9.

Потерпевшая Потерпевший №6 показала, что 08.02.2023 в 11:30 на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся врачом травматологического отделения, и сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, переходя дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадала женщина-водитель, врезавшаяся в столб, получив тяжелые травмы. Врач сказал, что необходимо оплатить 800000 рублей за лечение, тогда пострадавшая не будет писать заявление в полицию. Она ответила, что такой суммы нет. Затем на сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся следователем, и сказал, что нужно заплатить деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении её дочери. Она ответила, что у нее есть 246000 рублей. Следователь сказал, что к ней подойдет за деньгами мужчина, и нужно собрать постельное белье в больницу. Она приготовила деньги, которые завернула в полотенце, и положила в пакет. Вскоре пришел молодой человек, на лице которого была медицинская маска. Она передала ему пакет с деньгами. Затем ей вновь звонили на сотовый телефон с разных номеров. С ней разговаривал тот же следователь, который просил остаться в квартире, никому не звонить. Примерно в 15:00 к ней приехал внук, которому она рассказала о случившемся. Внук позвонил ее дочери, которая сказала, что с ней все хорошо, ни в какую аварию она не попадала и денег не просила. Поняв, что ее обманули мошенники, обратилась с заявлением в полицию.

Из заявления Потерпевший №6 в полицию от 08.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего путем обмана 08.02.2023 246 000 рублей (т. 4 л.д. 93).

Из протокола осмотра места происшествия от 08.02.2023 следует, что осмотрена лестничная площадка, расположенная у квартиры Потерпевший №6 по адресу: 

<

адрес> (т.4 л.д. 96-100).

Из протокола предъявления лица для опознания от 11.02.2023 видно, что потерпевшая Потерпевший №6 опознала ФИО5 как молодого человека, которому 08.02.2023 она передала 246000 рублей (т. 4 л.д. 134-137).

Из протокола выемки от 09.02.2023 следует, что у потерпевшей Потерпевший №6 изъят ее мобильный телефон «Нокиа», осмотренный и приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства, а также и детализация вызовов телефонных номеров, полученная в ходе запроса из ПАО «

<

данные изъяты>», (т.4 л.д. 113-114), при этом из детализации и памяти телефона видно, что имеются за 09.02.2023 звонки с неизвестных абонентских номеров (т. 4 л.д. 115-121, т. 11 л.д. 21-36).

10.

Потерпевшая ФИО23 показала, что 09.02.2023 в 11:00 на домашний телефон позвонила женщина, представилась ее дочерью ФИО61, сказала, что переходила дорогу в неположенном месте, что из-за дочери пострадала женщина-водитель автомобиля. Она поверила, что звонила дочь, так как та плакала, просила о помощи. Сразу же на ее мобильный телефон позвонила другая женщина, представившаяся следователем ФИО32, которая заявила, что пострадал водитель автомобиля из-за ее дочери, и предложила решить вопрос тем, что она должна передать 800000 рублей пострадавшей женщине. Она ответила, что у нее только 450000 рублей. Следователь сказала, что за деньгами придет курьер. Примерно в 14 часов та позвонила снова, сказала, что деньги нужно упаковать в пакет, уточнила адрес проживания. Через 10 минут пришел мужчина, представившийся Валерием, на лице которого была медицинская маска. Она передала тому пакет с деньгами. На следующий день приехала к дочери, и поняла, что ее обманули, так как дочь в происшествие не попадала. 

Из заявления ФИО23 в полицию от 10.02.2023 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего обманным способом 09.02.2023 ее денежными средствами в размере 455000 рублей (т. 5 л.д. 123). 

Из протокола осмотра места происшествия от 11.02.2023 следует, что осмотрена лестничная клетка на 3 этаже возле квартиры ФИО23, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 127-131).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13 - оперуполномоченного ОУР УМВД России по Орехово- Зуевскому городскому округу следует, что 10.02.2023 была установлена причастность ФИО5, задержанного в Шатурском отделе полиции, к хищению денежных средств у Потерпевший №8, Потерпевший №9 и ФИО23, по заявлениям которых были возбуждены уголовные дела. ФИО5 добровольно написал явки с повинной по фактам хищений денег (т. 5 л.д. 156-158).

Из протокола явки с повинной от 11.02.2023 следует, что ФИО5 указал об обстоятельствах хищения денег у женщины в пос. Авсюнино (т. 5 л.д. 147-148).

В ходе выемки, согласно протоколу, у потерпевшей ФИО23 изъят мобильный телефон «Redmi Note 10T» (т. 5 л.д. 173-174), который был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, при этом в памяти телефона имеются зафиксированные звонки с неизвестных телефонов 09.02.2023 (т. 5 л.д. 178-183)

Из протокола предъявления лица для опознания от 03.05.2023 видно, что потерпевшая ФИО23 опознала ФИО5, как парня, приходившего к ней за деньгами 09.02.2023 (т. 5 л.д. 197-200).

Из детализации вызовов телефонных переговоров ПАО «

<

данные изъяты>», осмотренной и приобщенной к делу в качестве вещественного доказательства, следует, что на домашний стационарный номер ФИО23 06.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 21-36).

11.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №8 следует, что 09.02.2023 в 17:30 на домашний телефон позвонила женщина. Подумала, что это невестка Алла, которая ей рассказала, что на машине сбила женщину, которой нужно 900000 рублей на операцию. После этого стал говорить мужчина, представившийся следователем, который также сказал, что нужны деньги для пострадавшей женщины. Испугавшись за невестку, что ту могут посадить в тюрьму, сказала, что у нее есть только 135000 рублей. По указанию следователя приготовила деньги с полотенцем, которые положила в пакет, свою банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>». Примерно в 20:00 пришел молодой человек, на лице которого была медицинская маска. Он взял молча пакет с деньгами и ушел (т. 6 л.д. 15-16, 20-21, 39-46).

Из заявления Потерпевший №8 в полицию от 09.02.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестного, который 09.02.2023 мошенническим путем похитил у нее 135000 рублей (т.6 л.д.3). 

Из протокола осмотра документов - детализации вызовов телефонных переговоров ПАО «Ростелеком» видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №8 09.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 21-36).

Из протокола осмотра места происшествия от 10.02.2023 видно, что осмотрена 

<

адрес> Потерпевший №8 и лестничная клетка (пролет) второго этажа в 

<

адрес> (т. 6 л.д. 6-11).

Из протокола явки с повинной от 11.02.2023 ФИО5 следует, что он признался в совершении хищения денежных средств у Потерпевший №8 09.02.2023 (т. 6 л.д. 51-52).

12.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что 09.02.2023 примерно с 19 до 20 часов на домашний телефон позвонила женщина, представилась следователем ФИО33 и пояснила, что его дочь находится в больнице, и по вине дочери произошло дорожно-транспортное происшествие, и сказала, что передает трубку дочери. По голосу подумал, что говорила дочь, так как та плакала и говорила, что срочно нужны деньги, чтобы не завели на нее уголовное дело. Затем следователь сказал, что помимо денег необходимо для дочери в больницу собрать полотенце, другие предметы, и что за вещами и деньгами приедет курьер. Под диктовку следователя написал заявление. В пакет положил 800000 рублей, полотенце, кружку, вилку, бокал. Примерно в 21 час вышел на улицу и увидел парня на вид 20-25 лет, на лице медицинская маска, который сказал, что от следователя, и он парню передал пакет с вещами и деньгами. 10.02.2023 в 09 часов позвонил дочери, и только тогда понял, что его обманули мошенники (т.6 л.д.108-111,115-116, 125-127).

Из заявления Потерпевший №9 в полицию от 10.02.2023 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, 09.02.2023 обманным путем завладевшего денежными средствами в сумму 800000 рублей (т. 6 л.д. 95). 

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрена детализация вызовов телефонных переговоров ПАО «

<

данные изъяты>», из которой видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №9 09.02.2023 поступил звонок с абонентского номера № (т. 11 л.д. 21-36).

Из протокола осмотра места происшествия от 10.02.2023 следует, что осмотрен участок местности у 

<

адрес>, в котором проживает Потерпевший №9 (т. 6 л.д. 100-105).

Из протокола явки с повинной от 11.02.2023 следует, что ФИО5 признался в совершении хищения 800000 рублей 09.02.2023 в д. Кабаново у Потерпевший №9 (т. 6 л.д. 130-131).

13.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что 10.02.2023 в 09:30 на стационарный телефон позвонила женщина, по голосу думала, что это сватья - Свидетель №4, которая сказала, что она в больнице, её сбила машина, когда переходила дорогу в неположенном месте, у неё сломаны ребра и разорвана губа, при этом женщина, которая её сбила, в аварии потеряла ребенка и сильно пострадала сама, ее родители требуют операцию и наказание виновной. Со слов звонившей, та набрала уже 150000 рублей, чтобы не заводили уголовное дело, и попросила помочь в течение дня собрать еще 1000000 рублей. Она ответила, что у нее только 200000 рублей. Почти сразу на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся следователем ФИО14, которая подтвердила, что операция дорогая, а 200000 рублей можно передать вместе с вещами. Затем разговаривали по домашнему стационарному телефону. В разговоре следователь сказала, что приедет ее доверенное лицо - ФИО16, которому надо передать полотенце, посуду и 200000 рублей. На вопрос следователя, назвала свой адрес проживания. Все вещи и деньги сложила в пакет. Через 5 минут пришел мужчина в маске на лице, представился Геннадием Ивановичем, пояснил, что пришел от следователя. Она передала ему пакет, и он ушел. В 10:15 на домашний телефон вновь позвонила женщина, которую по голосу она приняла за сватью, и попросила найти еще денег. Она ответила, что отдаст последние 100000 рублей. В 10:25 на мобильный телефон звонила та же женщина-следователь, сообщила, что к ней снова придет ФИО16. По указанию женщины она вышла на улицу и передала пакет со 100000 рублями, тарелкой, тому же мужчине. В 13:25 позвонила племяннице, чтобы узнать, как сватья себя чувствует. От той и узнала, что ее обманули мошенники (т. 7 л.д. 12-17).

Из заявления Потерпевший №10 в полицию от 10.02.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности лицо, которое 10.02.2023, введя ее в заблуждение, мошенническим путем похитило у нее 300000 руб. (т.7 л.д. 1).

В ходе осмотра места происшествия, согласно протоколу, осмотрена лестничная клетка пятого этажа и участок местности у подъезда по месту жительства Потерпевший №10, расположенные по 

<

адрес> (т. 7 л.д. 4-9).

Из протокола осмотра документов - детализации вызовов телефонных переговоров ПАО «

<

данные изъяты>» видно, что на домашний стационарный номер Потерпевший №10 10.02.2023 поступил звонок с абонентского номера 

<

***> (т. 11 л.д. 21-36).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 от 12.04.2023 следует, что о хищении денег у Потерпевший №10 узнала от Свидетель №5, при этом в дорожно-транспортное происшествие не попадала (т. 7 л.д. 19-20)

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что 10.02.2023 в обеденное время ей позвонила тётя Потерпевший №10 и сообщила что ее сватья Свидетель №4 попадала в дорожно-транспортное происшествие, и передала 300000 рублей в счет возмещения ущерба, и попросила узнать самочувствие Свидетель №4 После этого выяснила, что ФИО64 в ДТП не попадала, а Потерпевший №10 обманули мошенники (т. 7 л.д. 21-22).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что 10.02.2023 принимал участие в качестве понятого при предъявления лица для опознания. Женщина пожилого возраста среди представленных трех мужчин опознала ФИО5 (т. 7 л.д. 48-49).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что 10.02.2023 также был понятым при опознании пожилой женщиной трех мужчин, среди которых она опознала парня по фамилии ФИО5 (т. 7 л.д. 50-51).

Из протокола явки с повинной от 10.02.2023 следует что ФИО5, признался в хищении денежных средств мошенническим путем у Потерпевший №10 в сумме 300 000 рублей (т. 7 л.д. 32).

Из протокола предъявления лица для опознания от 10.02.2023 следует, что потерпевшая Потерпевший №10 опознала ФИО5, как парня, которому 10.02.2023 по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в размере 300000 рублей (т. 7 л.д. 45-47).

Анализируя и оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о виновности ФИО4 и ФИО5 во всех инкриминируемых им деяниях, подтверждающейся помимо их признательных показаний, согласующимися с ними показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, заявлениями потерпевших в полицию, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, протоколами осмотров мест происшествий, выписками по банковским операциям о движении денежных средств по банковским счетам, как свидетелея Свидетель №1, на карту которого ФИО4 переводил деньги, так и подсудимого ФИО9, протоколами выемок вещественных доказательств, протоколами осмотров предметов, протоколами опознания личности. 

Действия ФИО4 по эпизодам хищений у Потерпевший №1 (похищено 700000 рублей), Потерпевший №7 (похищено 300000 рублей), Потерпевший №12 (похищено 500000 рублей), Потерпевший №11 (похищено 500000 рублей) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой, поскольку похищено более 250000 рублей.

Действия ФИО4 по эпизодам хищений у Потерпевший №2 (похищено 190000 рублей), Потерпевший №3 (похищено 150000 рублей), Потерпевший №4 (похищено 200000 рублей), суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО5 по эпизодам хищений у ФИО23 (похищено 455000 рублей), Потерпевший №9 (похищено 800000 рублей), Потерпевший №10 (похищено 300000 рублей), Потерпевший №7 (похищено 300000 рублей) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия ФИО5 по эпизоду хищения у Потерпевший №5 (похищено 2683000 рублей) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, поскольку похищено более 1000000 рублей.

Действия ФИО5 по эпизодам хищений у Потерпевший №6 (похищено 246000 рублей) и у Потерпевший №8 (похищено 135000 рублей) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Довод стороны защиты об отсутствии в действиях обоих подсудимых квалифицирующего признака «организованная группа» является несостоятельным, поскольку и ФИО9, и ФИО4, устраиваясь «на работу» курьерами, фактически были проинформированы об участии в мошенничестве других лиц, проинструктированы о средствах конспирации и тщательном их соблюдении (маски на лицо), не могли не осознавать, что в мошеннической схеме хищения денежных средств у пожилых людей участвует значительное количество людей, которые связаны между собой групповыми обязательствами, общими финансовыми интересами, ответственностью. Тот же факт, что подсудимые не были лично знакомы ни с кем из участников группы, обусловлен как действующей в группе системой конспирации, так и тем, что механизм функционирования группы не предполагал личных контактов между ее членами, связываясь через аккаунт в мессенджере «Телеграмм». 

При определении вида и размера наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к категории тяжких преступлений, количество совершенных преступлений (каждый из них совершил по семь преступлений), данные о личности подсудимых, не наблюдающихся у врачей нарколога и психиатра, непривлекавшихся ни к административной, ни к уголовной ответственности, положительно характеризующихся по месту жительства, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Отягчающих обстоятельств у обоих подсудимых не имеется. 

Смягчающими наказание обстоятельствами у ФИО4 на основании п. «и,к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку при проверке показаний на месте подтвердил свое участие в преступлениях, раскаяние в содеянном, несмотря на то, что не признаёт участие в организованной группе, явки с повинной по эпизодам хищений у Потерпевший №1, Потерпевший №4, и добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11

Смягчающими наказание обстоятельствами у ФИО5 на основании п. «и,к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку при проверке показаний на месте подтвердил свое участие в преступлениях, раскаяние в содеянном, несмотря на то, что не признаёт участие в организованной группе, явки с повинной по эпизодам хищений у ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, потерпевшей Потерпевший №7

Учитывая количество совершенных преступлений, в частности каждый совершил по семь, в отношении пожилых людей, суд считает, что оба подсудимых должны быть подвергнуты наказанию в виде реального лишения свободы, при этом, учитывая, что оба на момент задержания учились в институтах, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Так как ФИО4 возместил причиненный материальный ущерб пяти потерпевшим из семи, а ФИО5 только одной потерпевшей, суд считает, что ФИО5 должно быть назначено наказание более строгое.

Отбывать наказание на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ подсудимые должны в исправительной колонии общего режима. 

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 причиненного материального ущерба в размере 700000 рублей и компенсации морального вреда в размере 150000 рублей, поскольку испытала от мошеннических действий нравственные страдания, оказавшие длительное влияние на психоэмоциональное равновесие при воспоминаниях.

Подсудимый ФИО4 предъявленный иск в части взыскания материального ущерба признал в полном объеме, а в части компенсации морального вреда не признал. 

Потерпевшей Потерпевший №6 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 и ФИО5 причиненного материального ущерба в размере 246000 рублей и компенсации морального вреда в размере 30000 рублей, поскольку, учитывая преклонный возраст, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, вышеуказанные преступные действия повлекли за собой осложнение состояния здоровья, в связи с нравственными переживаниями по факту хищения денежных средств, так как они являлись суммой, накопленной за несколько лет из пенсионных начислений.

Потерпевшей Потерпевший №5 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 и ФИО5 причиненного материального ущерба в размере 2683000 рублей и компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, поскольку в связи с обманом со стороны ФИО4 и ФИО5 понесла нравственные страдания, оказавшие длительное влияние на психоэмоциональное равновесие при воспоминаниях, из-за психотравмирующей ситуации до сих пор находится в депрессивном состоянии, ухудшилось состояние здоровья в результате стрессовой ситуации, появилась бессонница.

Потерпевшей ФИО23 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 и ФИО5 причиненного материального ущерба в размере 455000 рублей.

Подсудимый ФИО5 иск в части взыскания материального ущерба признал в полном объеме, а в части компенсации морального вреда не признал, тогда как ФИО4 иск не признал, поскольку не совершал в отношении указанных потерпевших преступлений.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что преступление в отношении потерпевших ФИО23, Потерпевший №6, Потерпевший №5 совершил один ФИО5, ущерб подлежит взысканию только с него. С ФИО4 подлежит взысканию причиненный материальный ущерб в пользу потерпевшей Потерпевший №1

Иск в части компенсации морального вреда, в соответствии с требованиями ст. 151 ГК РФ, по мнению суда, с учетом материального положения сторон, обстоятельств совершения преступления, подлежит удовлетворению частично, в размере 10000 рублей, поскольку потерпевшие в силу преклонного возраста действительно от мошеннических действий каждого из подсудимых испытали нравственные страдания. 

Руководствуясь ст.307,308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил :

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №1), за которое ему назначить наказание 02 (два) года 03 (три) месяца лишения свободы, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №2), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №3), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №4), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №7), за которое ему назначить наказание 02 (два) года 03 (три) месяца лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №12), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №11), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО4 назначить 04 (четыре) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №5), за которое ему назначить наказание 03 (три) года лишения свободы, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №6), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у ФИО23), за которое ему назначить наказание 02 (два) года 03 (три) месяца лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №8), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №9), за которое ему назначить наказание 02 (два) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №10), за которое ему назначить наказание 02 (два) года 03 (три) месяца лишения свободы,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение у Потерпевший №7), за которое ему назначить наказание 02 (два) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО5 назначить 04 (четыре) года 03 (три) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 и ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – содержание под стражей.

Срок отбывания наказания ФИО4 и ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания ФИО4 и ФИО5 зачесть время содержания под стражей каждому с 11 февраля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, то есть полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима за один день содержания под стражей.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО4 причиненного материального ущерба удовлетворить полностью, взыскав в ее пользу с ФИО4 700000 (семьсот тысяч) рублей, в части компенсации морального вреда иск удовлетврить частично, взыскав с ФИО4 в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №6 в части причиненного материального ущерба удовлетворить полностью, взыскав в ее пользу с ФИО5 246000 (двести сорок шесть тысяч) рублей, иск в части компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскав в ее пользу в ФИО5 10000 (десять тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №5 в части причиненного материального ущерба удовлетворить полностью, взыскав в ее пользу с ФИО5 2683000 (два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей, иск в части компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскав в ее пользу в ФИО5 10000 (десять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО23 в части причиненного материального ущерба удовлетворить полностью, взыскав в ее пользу с ФИО5 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: 

- банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» № на имя «Никита ФИО9», банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.о. Коломна, возвратить ФИО5 либо его матери,

- банковские карты «

<

данные изъяты>» №, №, №, «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» №, ноутбук «Эйсер», мобильный телефон «Айфон 8», находящиеся в камере хранения СО МО МВД России «Шатурский», возвратить по принадлежности Свидетель №1

- хранящиеся в МО МВД России «Шатурский» денежные средства в размере 35000 рублей, изъятые у ФИО4, денежные средства в размере 100 000 рублей, изъятые у ФИО5, три купюры номиналом по 1000 рублей каждая: ЧН 2818243, ЯМ 3999725, Лб 1756053, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г.о. Коломна, мобильный телефон «Samsung» с сим-картами «Теле2» ID и «Мегафон», принадлежащие ФИО5, мобильный телефон марки «Техно Спарк», телевизор марки «Лефф», мобильный телефон марки «Айфон Х», изъятые у ФИО4,обратить в доход государства,

- хранящиеся МО МВД России «Шатурский»: куртку двухстороннюю, сумку, кроссовок, изъятые у него же, уничтожить, банковские карты «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» №, №, №, возвратить ФИО4 либо его матери,

- след обуви в гипсовом слепке, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 07.02.2023 по адресу: 

<

адрес>, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.о. Коломна, уничтожить,

- ответ на запрос из «

<

данные изъяты>» банка, заявление, DVD-RW диск с видеозаписью, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» с детализацией звонков, ответ на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» с приложением CD-R диска, ответ на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>», CD-R диск из ООО «

<

данные изъяты>» с детализацией звонков, выписку АО «

<

данные изъяты>» с DVD-RW диском, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» с детализацией звонков, расходно-кассовый ордер от 08.02.2023, выписку из лицевого счета по вкладу, договоры о вкладе «

<

данные изъяты>», два платежных поручения, CD-R диск марки «SmartTrack» с записью с камер видеонаблюдения ТЦ «

<

данные изъяты>», документы с информацией ПАО «

<

данные изъяты>», CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету банка АО «

<

данные изъяты>», выписку ПАО «

<

данные изъяты>», отчет по банковской карте ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, выписку о состоянии вклада на имя Потерпевший №8, выписку ПАО «

<

данные изъяты>» по дебетовой карте №, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «ВымпелКом», ответ на запрос ПАО «МТС», CD-R диск с детализацией, ответ на запрос ПАО «Сбербанк», ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» с детализацией звонков, справку о счетах АО «Тинькофф Банк» с приложением движения денежных средств, справку о счетах АО «

<

данные изъяты>» с приложением движения денежных средств, детализацию ПАО «

<

данные изъяты>», справку о счетах АО «

<

данные изъяты>» с приложением движения денежных средств, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» с детализацией звонков, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» с детализацией звонков, справку о счетах ПАО «

<

данные изъяты>» с приложением движения денежных средств, ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>», CD-R диск с детализацией по абонентскому номеру ФИО5 из ООО «

<

данные изъяты>», CD-R диск с записью с камер видеонаблюдения за 06.02.2023, изъятый в 

<

адрес>, CD-R диск с видеозаписью за 06.02.2023, изъятый в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», выписку входящих (исходящих) телефонных звонков оператора связи ПАО «

<

данные изъяты>», хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Шатурский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными ФИО4 и ФИО5, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора. 

Председательствующий И.Н. Терентьев