Дело №1-58/2024

УИД: 22RS0029-01-2024-000155-03

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Кулунда 15 июля 2024 года

Кулундинский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Лебедевой А.О.,

при секретаре Белан Е.В.,

с участием государственного обвинителя прокурора Кулундинского района Алтайского края Панкратова В.А.,

защитника Гайдара С.С., представившего удостоверение адвоката Адвокатской палаты Алтайского края №№№№ и ордер №№№№,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ///////// года рождения, уроженца ***, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «АИША», зарегистрированного и проживающего по адресу: --------, осужденного:

- ///////// Кулундинским районным судом Алтайского края (с учетом изменений) по ч. 8 ст. 204 УК РФ к штрафу в размере 2 000 000 рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 год, на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом срока содержания под стражей с ///////// по ///////// и под домашним арестом с ///////// по /////////, назначенное наказание в виде штрафа смягчено и окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей (штраф уплачен /////////) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 год, с конфискацией в доход государства эквивалента дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 1 260 000 рублей;

- ///////// Кулундинским районным судом Алтайского края по п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ к штрафу в размере1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 (один) год. На основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному наказанию частично присоединено наказание назначенное приговором Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// (с учетом изменений) и окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 год 1 месяц. Зачтен штраф в размере 1 000 000 рублей, назначенный по приговору Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// (с учетом изменений), уплаченный осужденным /////////, с конфискацией в доход государства эквивалента дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 420 000 рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «АИША», ИНН 

<

***> (далее по тексту – Общество, ООО или ООО «АИША»), является юридическим лицом, осуществляющим следующие основные виды деятельности: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Общество было учреждено на основании решения учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// единственным учредителем Общества ФИО1, а затем зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц /////////.

Решением собрания учредителей ООО «АИША» от /////////, ФИО1, как учредитель ООО, владеющий долей в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, назначил себя на должность директора Общества.

На основании приказа учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// «О вступлении в должность директора», в соответствии с Решением собрания Учредителей от ///////// Общества, ФИО1 вступил в должность директора Общества с /////////.

Решением единственного учредителя №№№№ от /////////, был утвержден Устав ООО «АИША» (далее по тексту – Устав).

Согласно п.п. 1.1., 1.3., 2.1., 2.3., 3.1. Устава, Общество, действующее на основании настоящего Устава, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Славгород, Алтайский край.

Общество состоит из единственного участника. В качестве единственного участника Общества не может выступать другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директор) Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Согласно п.п. 8.1., 8.6., 8.8., 8.8.1., 8.8.2., 8.8.3., 8.8.4. Устава, высшим органом управления Общества является его единственный участник. Единоличным исполнительным органом является директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) подотчетен единственному участнику Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (директор):

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

Таким образом, ФИО1 с ///////// является в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША» являющимся юридическим лицом, преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно ст. 50 ГК РФ, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Согласно ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 170 ГК РФ, мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно ст.ст. 2, 32, 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно ст.ст. 25, 29, 32 Федерального закона РФ «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортера.

Фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, вывоз которой осуществляется из Российской Федерации, выдается на основании заявления участника внешнеэкономической деятельности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений.

В целях получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений.

Фитосанитарный сертификат, реэкспортный фитосанитарный сертификат, карантинный сертификат выдаются бесплатно.

Формы фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений.

Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений. Данный порядок должен предусматривать возможность переоформления фитосанитарного сертификата, в том числе во время нахождения в пути партии подкарантинной продукции.

Решение о выдаче фитосанитарного сертификата или об отказе в его выдаче принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, или его территориальный орган.

Карантинный сертификат выдается на подкарантинную продукцию, перечень которой утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений.

Сведения о выданных фитосанитарных сертификатах, реэкспортных фитосанитарных сертификатах, карантинных сертификатах подлежат обязательному внесению в единую федеральную государственную информационную систему учета выданных фитосанитарных документов в области карантина растений.

Граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны:

1)выполнять карантинные фитосанитарные требования;

2)извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

3)обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора);

4)выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям;

5)не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути следования, а также в местах, не предназначенных для этого;

6)обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

7)выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, площадки, помещения для проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной продукции, подкарантинных объектов;

8)извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

9)осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер, исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения территории Российской Федерации карантинными объектами;

10)выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами обеспечения карантина растений.

Согласно п.п. 1, 3, 4, 5 раздела «I. Общие положения» Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 7 от 12.01.2022 (далее по тексту – Порядок выдачи сертификатов), фитосанитарный сертификат (далее - ФСС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации, если это предусмотрено требованиями страны-импортера.

Карантинный сертификат (далее - КС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции.

ФСС, РФС оформляются на бланках строгой отчетности, подлежащих учету и имеющих степени защиты.

КС оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

Запись о выданном КС вносится в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета фитосанитарной документации(далее - Система выдачи и учета сертификатов).

Изменение статуса записи осуществляется в день внесения информации о гашении или аннулировании КС в Систему выдачи и учета сертификатов.

Оператором Системы выдачи и учета сертификатов является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, оформление ФСС и РФС допускается в виде электронного документа.

Оформление и выдачу ФСС, РФС и КС осуществляет территориальное управление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений (далее - территориальное управление уполномоченного органа), из региона деятельности которого осуществляется вывоз или поставка под карантинной продукции.

Согласно п.п. 7, 8, 9, 10, 11 раздела «II. Подача заявления на выдачу ФСС, РФС или КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, для выдачи ФСС, РФС или КС физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица (далее - заявители) подают:

для выдачи ФСС - заявление и документы, предусмотренные подпунктом 16.1 пункта 16 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 (зарегистрирован Минюстом России 06.04.2021, регистрационный № 63005) (далее - Административный регламент), а в случае заключения биржевого договора - выписку из реестра биржевых договоров, если в выписке из реестра биржевых договоров содержатся сведения о карантинных фитосанитарных требованиях к подкарантинной продукции растительного происхождения, а также информацию о требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки вместо копии договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта).

ФСС и РФС выдаются на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции и акта карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

КС выдается на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции.

В целях подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется не позднее чем через 5 рабочих дней после дня получения соответствующего обращения заявителя.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче такого заявления и получению такого уведомления.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции с целью получения ФСС и РФС юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде возможно с использованием информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее - ИС «Одно окно»).

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде через официальный сайт территориального управления уполномоченного органа с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии технической возможности.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции физическими лицами в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036) (далее - электронная подпись).

С целью оформления КС заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема.

Заявление о выдаче ФСС, РФС или КС, содержащее информацию из документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, может быть подано в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, через:

систему выдачи и учета сертификатов;

Единый портал при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче указанного заявления и иных связанных с ним документов и сведений;

ИС «Одно окно».

Подача физическими лицами заявления на выдачу ФСС, РФС или КС в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи.

Заявление на выдачу ФСС или РФС через ИС «Одно окно» осуществляется в соответствии с пунктом 45.1 Административного регламента.

Согласно п.п. 14, 15, 16 раздела «III. Рассмотрение заявления и выдача ФСС, РФС и КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, территориальное управление уполномоченного органа принимает решение об отказе в выдаче ФСС, РФС или КС по одному из следующих оснований:

1)для ФСС:

несоответствие полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего порядка;

несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации;

Раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС заполняется в случае проведения обеззараживания подкарантинной продукции на основании документов (информации из них), поданных для выдачи сертификатов, подтверждающих проведение обеззараживания подкарантинной продукции, если оно предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения карантина растений. В раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС вносится информация об отсутствии обеззараживания, если обеззараживание не проводилось.

Получение акта карантинного фитосанитарного обеззараживания при наличии технической возможности может осуществляться заявителем в электронном виде с использованием ИС «Одно окно» или Единого портала.

Согласно п.п. 2, 11, 13, 16, 18, 45, 47, 55, 56, 47, 58, 64, 67, 68, 69 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 1128 от 22.10.2020 (далее по тексту – Административный регламент), заявителями на получение государственной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее - заявители).

Государственная услуга предоставляется Россельхознадзором.

Результатами предоставления государственной услуги являются: выдача ФСС или отказ в выдаче ФСС.

Для получения государственной услуги заявителю необходимо предоставить в территориальное управление Россельхознадзора следующие документы:

Для получения ФСС:

1)заявление на выдачу ФСС (форма заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту);

2)копию договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта);

3)копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом;

4)заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции;

5)акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

Документы, указанные в пункте 16 Административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе Единой федеральной государственной информационной системы выдачи и учета фитосанитарной документации (далее - Система выдачи и учета сертификатов), Единого портала, а для получения ФСС и РФС также по принципу «одного окна» с использованием информационной системы «Одно окно», созданной акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее - ИС «Одно окно»).

При предоставлении государственной услуги посредством Единого портала заявителю (его уполномоченному представителю) обеспечивается возможность:

1)получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;

2)записи на прием в территориальное управление Россельхознадзора для подачи заявления и других документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3)формирования заявления;

4)направления документов, необходимых для предоставления государственной услуги в электронной форме;

5)получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;

6)получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;

7)осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;

8)досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) территориального управления Россельхознадзора, должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги;

9)получения КС в форме электронного документа.

Формирование заявления о предоставлении государственной услуги и представление документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы заявления и прикрепления указанных документов на Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов или в ИС «Одно окно» без необходимости дополнительной подачи заявления и прилагаемых к нему документов в иной форме.

На Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов и в ИС «Одно окно» размещаются образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в территориальное управление Россельхознадзора заявления и прилагаемых к нему документов.

Датой поступления заявления и прилагаемых к нему документов является день их регистрации в Россельхознадзоре.

Административная процедура осуществляется сотрудниками территориального управления Россельхознадзора, ответственными за прием и регистрацию документов в территориальном управлении Россельхознадзора.

Поступившие в территориальное управление Россельхознадзора заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и направляются в ответственное подразделение не позднее дня их регистрации, а для переоформления ФСС - в течение шестидесяти минут с момента их регистрации.

Критерием принятия решения о принятии заявления и прилагаемых к нему документов является их поступление в территориальное управление Россельхознадзора.

Основаниями для отказа в выдаче ФСС, РФС, КС и переоформлении ФСС являются:

Для отказа в выдаче ФСС:

1)представление неполного комплекта документов;

2)содержание в документах недостоверных сведений;

3)представление неправильно оформленных документов;

4)несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

5)введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации.

Сотрудник ответственного подразделения подписывает ФСС или РФС, или КС, или переоформленный ФСС и присваивает соответствующему сертификату регистрационный номер посредством регистрации в Системе выдачи и учета сертификатов.

Сотрудник ответственного подразделения в день присвоения ФСС или РФС, или переоформленному ФСС регистрационного номера осуществляет выдачу ФСС или РФС, или переоформленного ФСС заявителю лично.

КС выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и представляется заявителю посредством Системы выдачи и учета сертификатов, Единого портала или на адрес электронной почты (при наличии).

При личном обращении заявителя сотрудник ответственного подразделения выдает заявителю копию электронной формы КС на бумажном носителе.

ЖРК, в период времени с ///////// по /////////, занимался деятельностью по поиску и приобретению (в интересах коммерческих организаций Республики Казахстан) на территории Российской Федерации подкарантинной продукции, с последующей транспортировкой такой продукции в Республику Казахстан, в связи с чем, имел заинтересованность в скорейшем, беспрепятственном и регулярном получении фитосанитарных сертификатов (далее по тексту – ФСС) для вывоза такой продукции из Российской Федерации в Республику Казахстан.

В период времени с ///////// по /////////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ЖРК встретился с ФИО1 на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, где ЖРК, предложил ФИО1, который будучи в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов является лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, передавать ему (ФИО1) коммерческий подкуп, за совершение им (ФИО1) заведомо незаконных действий в его (ЖРК) интересах и интересах иных лиц представляемых ЖРК (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), а именно, за оказание помощи в незаконном получении ФСС для вывоза подкарантинной продукции (приобретенной лицами представляющих коммерческие организации Республики Казахстан у сельхозпроизводителей на территории Российской Федерации) на территорию Республики Казахстан из территории Российской Федерации, под видом продукции приобретенной в Обществе (то есть, без фактического приобретения такой продукции в ООО «АИША»), путем предоставления ФИО1 (как директором Общества) в территориальное управление Россельхознадзора следующих документов (необходимых для получения ФСС) содержащих ложные сведения (не соответствовавших действительности) о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан, без фактической реализации такой продукции: заявлений на выдачу ФСС; копий договоров (контрактов), на основании которых производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта); заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; актов карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

В вышеуказанное время в вышеуказанном месте, у ФИО1 осведомленного о том, что действуя в интересах ЖРК и в интересах иных представляемых последним (ЖРК) лиц, для получения ФСС (под видом подкарантинной продукции реализованной ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан), необходимо будет предоставлять в территориальное управление Россельхознадзора следующие документы (содержащие заведомо ложные сведения о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» коммерческим организациям Республики Казахстан, без фактической реализации такой продукции): заявление на выдачу ФСС; копию договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта); заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение как лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации (как директор ООО «АИША») денег в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий в интересах ЖРК и интересах иных лиц представляемых ЖРК (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

После чего, действуя с целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 вышеуказанное предложение ЖРК, ФИО1 ответил согласием, при этом конкретизировав сумму коммерческого подкупа, и обозначил ее ЖРК исходя из 13 000 рублей за один полученный им (ЖРК) ФСС (содержащий ложные сведения о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции коммерческой организации Республики Казахстан). В свою очередь, ЖРК на условия ФИО1 ответил также согласием.

Тем самым, между ФИО1 и ЖРК, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, была достигнута договоренность на незаконную передачу последнему, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации (ООО «АИША») коммерческого подкупа в виде денег, за совершение заведомо незаконных действий в его (ЖРК) интересах и интересах иных лиц представляемых ЖРК, которые входят в его (ФИО1) служебные полномочия и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

Далее, в период времени с ///////// по /////////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя по ранее достигнутому соглашению, ЖРК сообщил ФИО1, что ИП «ФИО2» (расположенный по адресу: --------, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ИП «ФИО2», коммерческая организация или индивидуальный предприниматель), необходимо будет указывать в предоставляемых ООО «АИША» документах в Россельхознадзор (для получения ФСС), как коммерческую организацию, которой была реализована подкарантинная продукция ООО «АИША», без фактической реализации такой продукции ИП «ФИО2».

После чего, директор Общества ФИО1, действуя с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с ///////// по /////////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, давал в рамках оказания бухгалтерских услуг ООО «АИША» указания ПЛН и БСР о составлении и направлении документов в территориальное управление Россельхознадзора (в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай) для получения ФСС, затем, ПЛН и БСР, неосведомленные о ложности предоставляемых сведений от имени Общества, находясь на территории с. Табуны Табунского района Алтайского края, действуя с ведома и по указанию ФИО1, с использованием сети «Интернет» через Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аргус-Фито» направляли в территориальное управление Россельхознадзора (в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай) (далее по тексту – Россельхознадзор) от имени ООО «АИША» (заверенные печатью Общества и подписью директора Общества ФИО1) документы, содержащие ложные (не соответствовавшие действительности) сведения о реализации Обществом подкарантинной продукции ИП «ФИО2», без фактической реализации такой продукции вышеуказанному индивидуального предпринимателю Республики Казахстан, а именно: заявления на выдачу ФСС (подписанные директором Общества); копии договоров (подписанные директором Общества); заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; акты карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

В результате предоставления в Россельхознадзор от имени Общества вышеуказанных документов, содержащих ложные (не соответствовавшие действительности) сведения, ООО «АИША», а именно ФИО1 как директору Общества, в период времени с ///////// по /////////, Россельхознадзором были незаконно выданы следующие ФСС: №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////, содержащие ложные сведения (не соответствовавшие действительности) о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ИП «ФИО2», без фактической реализации такой продукции указанному индивидуальному предпринимателю Республики Казахстан.

В последующем, в период времени с ///////// по /////////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, вышеуказанные ФСС (по мере их выдачи Россельхознадзором Обществу) были переданы ФИО1 на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края ЖРК

В свою очередь, ЖРК, в период времени с ///////// по /////////, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя по раннее достигнутой договоренности с ФИО1, находясь на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, за совершение вышеописанных заведомо незаконных действий в его (ЖРК) интересах и интересах иных лиц представляемых ЖРК, по мере получения вышеуказанных ФСС от ФИО1, передал последнему лично в качестве коммерческого подкупа наличными денежные средства, в общей сумме 169 000 рублей, в следующие периоды времени и в нижеуказанных суммах:

-в период времени с ///////// по ///////// - в сумме 39 000 рублей;

-в период времени с ///////// по ///////// - в сумме 39 000 рублей;

-в период времени с ///////// по ///////// - в сумме 91 000 рублей.

Таким образом, при изложенных выше обстоятельствах, ЖРК в период времени с ///////// по /////////, передал лично директору ООО «АИША» ФИО1 в качестве коммерческого подкупа наличными денежные средства в крупном размере в общей сумме 169 000 рублей, за совершение последним (ФИО1) заведомо незаконных действий в интересах ЖРК и интересах иных лиц представляемых последним (лиц представляющих коммерческие организации Республики Казахстан), которые входят в служебные полномочия ФИО1 и он (ФИО1) в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, а именно, за способствование ЖРК в незаконном получении ФСС содержащих недостоверные сведения (не соответствовавших действительности) о реализации Обществом подкарантинной продукции ИП «ФИО2», без фактической реализации такой продукции вышеуказанному индивидуальному предпринимателю.

При этом, ФИО1 получил к вышеуказанным денежным средствам (переданных ЖРК в качестве коммерческого подкупа) беспрепятственный доступ, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению в своих личных целях.

В результате вышеописанных преступных действий ФИО1, был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, и охраняемым законом интересам общества и государства в целом, выразившиеся в нарушении законной, надлежащей и правильной деятельности юридического лица (ООО «АИША»), а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в области карантина растений, и обеспечению охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращению ущерба от распространения карантинных объектов, в подрыве авторитета, доверия и уважения, а также в дискредитации указанных органов в целом, их сотрудников в частности, что повлекло незаконное оформление и выдачу территориальным управлением Россельхознадзора следующих фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию: №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////; №№№№ от /////////, содержащих ложные сведения (не соответствовавшие действительности) о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ИП «ФИО2», без фактической реализации такой продукции вышеуказанному индивидуальному предпринимателю Республики Казахстан, и повлекло последующий вывоз указанной в ФСС подкарантинной продукции с территории Российской Федерации в иностранное государство, без фактического прохождения такой продукции установленной законом проверки в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Совершая вышеперечисленные действия, ФИО1, руководствовался мотивами корысти, понимал, что действует против государственной власти, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно–опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, и охраняемым законом интересам общества и государства в целом, выразившиеся в нарушении законной, надлежащей и правильной деятельности юридического лица (ООО «АИША»), а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в области карантина растений, и обеспечению охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращению ущерба от распространения карантинных объектов, в подрыве авторитета, доверия и уважения, а также в дискредитации указанных органов в целом, их сотрудников в частности, что повлекло незаконное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов содержащих ложные сведения (не соответствующих действительности) территориальным управлением Россельхознадзора на подкарантинную продукцию, вывозимую с территории Российской Федерации иностранными коммерческими организациями, и повлекло последующий вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации в иностранное государство, без фактического прохождения такой продукции установленной законом проверки в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и желал наступления таких последствий.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанного выше преступления признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе следствия ФИО1 пояснил, что он является директором ООО «АИША», которое осуществляет свою деятельность с 2020 года. По своему основному роду деятельности, ООО «АИША» занимается торговлей оптовым зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. С ///////// по настоящее время является в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации - ООО «АИША») управленческие, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции.

На основании договора, заключенного между ним и ИП ПЛН, последняя оказывает ему бухгалтерские услуги. В указанной деятельности, ПЛН помогает БСР, которая является помощницей ПЛН, тем самым набирается опыта в бухгалтерской деятельности. В его пользовании находится сотовый телефон с абонентским номером «№№№№». Иных номеров телефона у него нет. Кроме того, к указанному номеру телефона у него «привязан» мессенджер «WhatsApp».

С 2023 года ООО «АИША» не функционирует, ПЛН подает «нулевые» отчеты в ФНС. При этом, по бумагам формально ООО «АИША» выступало, как юридическое лицо, реализующее сельскохозяйственную продукцию в Республику Казахстан. В соответствии с действующим законодательством отправка подкарантинной сельскохозяйственной продукции за пределы территории Российской Федерации осуществляется по особой процедуре. Прежде всего, фактически в наличии должна быть продукция, которую собираются реализовывать. Указанная продукция, прежде всего подвергается лабораторным исследованиям. Для того, чтобы данные исследования провести, необходимо произвести с общего объема имеющейся продукции, отбор проб. Для этого, «отправитель», в электронном виде подает заявку на проведения отбора проб в Россельхознадзор и во ВНИИЗЖ, с указанием наименования отправителя, наименования продукции, места хранения продукции с указанием адреса, ее общий объем. После подачи указанной заявки, не более чем через 3 дня, производится отбор проб. Отбор проб производится с обязательным участием отправителя, лаборанта ВНИИЗЖ, инспектора Россельхознадзора. Лаборант ВНИИЗЖ проводит отбор проб. По мере отбора проб, образцы упаковываются в отдельные пакеты, которые опечатываются номерными пломбами, номера которых переписываются в акт проведения отбора проб, акт в обязательном порядке подписывается отправителем, лаборантом ВНИИЗЖ и представителем Россельхознадзора. В последующем, по мере необходимости реализации указанной продукции, всего объема или частями от всего общего объема, что тоже допускается законодательством, на реализуемый объем выдается заключение лабораторных исследований, с указанием соответствия или несоответствия продукции для реализации за пределы Российской Федерации. В последующем, имея на руках данное заключение, между отправителем и контрагентом (получателем) заключается договор купли-продажи на указанную продукцию, в Россельхознадзор предоставляются сведения о продукции, результатах ее исследования, транспорте, на котором продукция будет перевезена за пределы Российской Федерации, государственные регистрационные знаки данных автомобилей, сведения о водителях данных автомобилей, сведения о контрагенте. На основании указанных сведений происходит формирование СДИЗов, после чего происходит проверка указанных сведений. В случае одобрения в программе «Аргус-Фито», инспектор Россельхознадзора на номерном бланке выдает фитосанитарный сертификат, уже на основании которого отправитель может реализовать контрагенту сельхозпродукцию.

Примерно в период времени с ///////// по ///////// (то есть, примерно осенью 2021 года), на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края он познакомился с ЖРК через общего знакомого ДТБ (фамилию его он не помнит, только знает, что тот живет в Республике Казахстан). В ходе знакомства он сказал, что занимается оформлением фитосанитарных сертификатов (далее по тексту - ФСС) для реализации сельскохозяйственной подкарантинной продукции из Российской Федерации в Республику Казахстан, без фактической реализации данной продукции, то есть, фиктивным оформлением ФСС без фактической реализации продукции.

ЖРК пояснил, что ему нужно, чтобы он оказывал ему помощь в оформлении ФСС для последующего вывоза подкарантинной продукции из России в Казахстан, под видом, якобы приобретенной продукции в ООО «АИША» за денежное вознаграждение. Так как у них с ЖРК был общий знакомый ДТБ, он решил помочь ЖРК и пояснил, что готов оказывать ему (ЖРК) помощь в получении ФСС за денежное вознаграждение, а именно, определив, что стоимость за такие услуги будет стоить 13 000 рублей за оказание помощи в получении одного ФСС, то есть, один ФСС - 13 000 рублей. При этом, он фактически указал ЖРК сумму меньше чем иным лицам (Рутцу и Вейсу), так как, ЖРК был знакомым их общего знакомого - ДТБ.

После этого, он сразу пояснил ЖРК, что для получения ФСС, ему необходимо передавать следующие сведения: об объеме сельхозпродукции готовой к отправке через государственную границу РФ в Республику Казахстан; о водителях грузовых автомобилей и номерах этих грузовых автомобилей на которых будет вывозиться подкарантинная продукция; сведения о фирме, которая будет якобы приобретать у него подкарантинную продукцию, в том числе для составления фиктивного (ложного) договора купли-продажи. На все его вышеуказанные условия ЖРК согласился.

Таким образом, в указанное время в указанном месте, он и ЖРК договорились, что он будет ему оказывать помощь как директор ООО «АИША» в незаконном получении ФСС за денежное вознаграждение, при этом, естественно без фактической реализации такой продукции. То есть, они договорились, что он будет оформлять документы на продукцию, которая ему не принадлежит, а приобретена иными лицами, которая не подвергалась исследованиям, но благодаря оформленным им документам на нее, уезжала бы за пределы Российской Федерации под видом продукции ООО «АИША». При этом, он определил для ЖРК цену за оказание помощи в получении такого одного фитосанитарного сертификата в размере 13 000 рублей. Данная цена ЖРК устроила и, на озвученные им условия тот ответил согласием. По итогу их разговора, они определились, что ЖРК будет с ним связываться по мере необходимости в оформлении фитосанитарных сертификатов.

Со слов ЖРК, ему стало известно, что у него находится в пользовании два номера: 89628168708 и 89293224834, по которым он и связывался с ним.

Параллельно он занимался поиском продукции, которую необходимо будет выдать за его, для того, чтобы провести отборы проб и иметь определенный ресурс данной продукции и в последующем под видом данной продукции выдавать фитосанитарные сертификаты за денежное вознаграждение, если кто-то к нему обратится с данным вопросом.

Так, в период времени с ///////// по ///////// ему стало известно, от кого-то из его окружения, но от кого именно он не помнит, что в с. Покровка Родинского района Алтайского края, на территории Мехтока, принадлежащего ООО «Восход», на складах имеется зерно ячменя продовольственного, объемом не менее 2000 тонн и что там можно без проблем из данного склада взять отбор проб данной продукции, без фактической ее реализации, так как продукция не принадлежит ООО «АИША». Так как на тот момент у него не было в запасе заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, то он решил подать заявку в Россельхознадзор и во ВНИИЗЖ для проведения отбора проб данной продукции для последующего незаконного получения соответствующего лабораторного заключения. Фермер, на территории которого хранилась подкарантинная продукция, ему неизвестен, он только знал, что на территорию этого фермера можно приехать и втайне от него взять пробы под видом его продукции.

Так, в апреле 2023 года, но не позднее ///////// (так как заявка датирована /////////), он дал распоряжение ПЛН направить заявку в Россельхознадзор и во ВНИИЗЖ на проведение отбора проб зерна ячменя продовольственного по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Покровка, территория Мехтока, склад №№№№, что та и сделала.

Таким образом, ///////// был произведен отбор проб зерна ячменя по вышеуказанному адресу лаборантом ВНИИЗЖ с дислокацией в с. Кулунда УЮД. и сотрудников Россельхознадзора КОВ При проведении отбора проб он не присутствовал, а по его просьбе присутствовал его знакомый, он сейчас уже не помнит кто, но точно не Негмат. При этом, поясняет, что КОВ и ЦЮД он пояснил, что на складе, где те осуществляли отбор проб, находиться именно его продукция, то есть принадлежит ему, таким образом он их обман-------- итогам отбора проб, было составлено два акта №№№№ от ///////// и №№№№ от /////////.

Он предоставил продукцию, не принадлежащую ему для проведения отбора проб, указав на не принадлежащее ему место хранения продукции, с несоответствующим действительности адресом хранения указанной продукции. Право подписи, при помощи клише с оттиском его подписи, он предоставил лицу, который присутствовал при отборе проб. После проведения отбора проб и проведения исследований указанной продукции, он по мере необходимости оформления фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, на основании заявки, получал от ВНИИЗЖ заключение лабораторных исследований на тот или иной объем продукции, так же путем дачи указаний П, чтобы та и БСР подготавливали и направляли все необходимые документы в ВНИИЗЖ для получения такого заключения, также предоставляя им (П и БСР) право подписи от его имени и право ставить печать юридического лица - ООО «АИША».

После чего, в период с ///////// по /////////, более точного времени он не помнит, с ним связался ЖРК по «Ватсап» и сказал ему, что необходимо оформить фитосанитарные сертификаты на определенный объем зерна ячменя продовольственного. Действуя по ранее достигнутому соглашению, он сказал, какие документы и сведения ему нужно было предоставить для оформления ФСС, а именно вид продукции, объем вывозимой продукции, удостоверения водителей, государственные регистрационные знаки автомобилей, на которых будет вывозиться продукция, наименование и реквизиты контрагента (получателя). При этом, снова пояснил, что такая услуга будет стоить 13 000 рублей за один ФСС. На что ЖРК сказал, что ничего не изменилось и условия его устраивают.

Далее, в период времени с ///////// по /////////, а в последующем и с ///////// по /////////, ЖРК через «Ватсап» присылал ему все необходимые сведения для получения ФСС. Фирмой - приобретателем подкарантинной продукции, у ООО «АИША», была фирма Республики Казахстан: ИП «ФИО2», по адресу: --------. При этом, руководителя этой фирмы, он никогда не видел и не общался с ним, сведения о данной фирме ему известны только от ЖРК, их он получал от него, для последующего получения ООО «АИША» ФСС. При этом, он в свою очередь, эти сведения передавал П для составления и направления соответствующих документов в Россельхознадзор для получения ФСС, при этом, ЖРК присылал ему сканированные документы с подписями и печатями ИП ФИО2, которые он также перенаправлял П. Последняя и БСР, действовали с его согласия и по его указанию.

Полученные ФСС содержали сведения о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» организации РК - ИП «ФИО2».

По мере оформления вышеуказанных фитосанитарных сертификатов, в день их выдачи, данные сертификаты он привозил в с. Кулунда и отдавал их лично ЖРК, тот взамен передавал ему за оформление данных сертификатов денежные средства из расчета 13000 рублей за один фитосанитарный сертификат. То есть, ЖРК передавал денежные средства ему лично в руки наличными в обмен на полученные фитосанитарные сертификаты, то есть в день передачи документов. Происходило это, как правило, в тот же день либо спустя не более 2 дней, с даты оформления фитосанитарного сертификата.

Таким образом, в период времени с ///////// по /////////, на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ЖРК передал ему наличные денежные средства в сумме 39 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а он передал ему следующие ФСС: №№№№, №№№№, №№№№; в период времени с ///////// по /////////, на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ЖРК передал ему наличные денежные средства в сумме 39 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а он передал ему следующие ФСС: №№№№, №№№№, №№№№; в период времени с ///////// по /////////, на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, ЖРК передал ему наличные денежные средства в сумме 91 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а он передал ему следующие ФСС: №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№.

Все вышеуказанные фитосанитарные сертификаты, носят ложный характер, так как, продукция, согласно указанных фитосанитарных сертификатов предприятием ООО «АИША» не реализовывалась, так как данную продукцию ООО «АИША» в наличии не имела и не имеет. То, что ООО «АИША» реализовывало продукцию ИП ФИО2 являлось фиктивным.

Фитосанитарные сертификаты с вышеуказанными номерами бланков и оформленные вышеуказанными датами были оформлены им как директором ООО «АИША» без фактической реализации продукции, получив от ЖРК денежные средства на общую сумму 169 000 рублей.

При этом, он получил к вышеуказанным денежным средствам (переданным ЖРК в качестве коммерческого подкупа) беспрепятственный доступ, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению в своих личных целях, на что именно потратил деньги уже не помнит.

В ФСС указывались сведения о водителях, которые перевозили подкарантинную продукцию, но эти водители ему не знакомы, он их лично никогда не видел, ему знакомы только их фамилии и сведения о грузовых автомобилях, так как эти сведения ему предоставлял ЖРК, для последующего внесение указанных сведений в ФСС.

Ему было понятно, что вышеуказанные действия незаконны, но так как он хотел помочь своему знакомому ЖРК, он решил все-таки совершить вышеописанные преступные действия. При этом, ему неизвестно, где фактически вывозимая подкарантинная (под видом продукции приобретенной в ООО «АИША») продукция приобреталась, но точно, не у него.

Помимо вышеуказанных сертификатов, иных сертификатов как директор ООО «АИША» для ЖРК он «не делал». Кроме как с ЖРК, он более ни с кем не контактировал по получению сертификатов «от ООО «АИША»», так как он понимал, что все его действия по получению фиктивных сертификатов преступные, он никому об этом не рассказывал, в том числе и своей супруге и тем более бухгалтеру.

Деньги от ЖРК он получал лично из рук в руки. Он понимал, что получал эти деньги в качестве коммерческого подкупа как директор ООО «АИША», за совершение незаконных действий в виде составления и последующее направление фиктивных документов в фитосанитарную службу, для получения фитосанитарных сертификатов, которые содержали ложные сведения о продаже ООО «АИША» продукции ИП ФИО2. ООО «АИША» не реализовывало вышеуказанной казахстанской фирме продукцию.

Деньги от ЖРК, он получал именно за оказание помощи в получении вышеуказанных ФСС. Все вышеуказанные ФСС, он передал ЖРК лично из рук в руки.

ПЛН, БСР (помощница П), ЦЮД КОВ, не были осведомлены о его преступной деятельности. Он создавал видимость законности своих действий, поэтому у вышеуказанных лиц не возникало вопросов по поводу его деятельности. Его действия были направлены на то, чтобы все в его окружении полагали, что он не нарушает закон и не совершает ничего преступного. В подготовке документов от имени ООО «АИША», участвовала также помощница П - БСР, которая также с его разрешения и ведома, составляла документы от имени ООО «АИША», для получения ФСС.

Все вышеуказанные предоставляемые им документы фитосанитарам, носили ложный характер, так как он никогда фактически не продавал вышеуказанной коммерческой организации Республики Казахстан сельхозпродукцию, все документы он направлял фитосанитарам, только для получения фитосанитарных сертификатов. Вину признает (т. 3 л.д. 103-117, 135-151).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемому ему преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами уголовного дела.

Свидетель ЖРК пояснил, что в период с ///////// по ///////// он являлся индивидуальным предпринимателем. Фактически деятельность не вёл, подавал нулевые декларации и закрыл ИП. ИП вела ПЛН из с. Табуны Табунского района Алтайского края.

У него находится 2 мобильных телефона: Iphone 11 c сим-картой с абонентским номером №№№№ (в пользовании с 2020 года) и Iphone 14 (в пользовании с 2022 года) c сим-картой 89293224834.

С ФИО1 (обычно его все называют «Саид») он познакомился с осени 2021 года, у них нет дружеских отношений, только деловые. В 2021 году ему стало достоверно известно от самого Саида, что тот является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «АИША». Его с ним познакомил их общий знакомый из г. Павлодара Казахской Республики - ДТБ. ДТБ занимается трейдерством, в частности в сфере сельхозпродукции. ДТБ сказал, что ему необходимо будет помогать в поиске места, где можно приобрести сельскохозяйственную продукцию, а документы на данную продукцию будет делать ФИО3 (как индивидуальный предприниматель и как директор ООО «АИША»). По документам это будет выглядеть так, что ФИО3 продает свою продукцию, но естественно без фактического приобретения такой продукции у ФИО3. Его задачей было оказывать помощь ФИО3 в оформлении документов для выдачи фитосанитарных свидетельств. При этом, ДТБ ему пояснил, что коммерческой организацией, которой якобы будет продавать сельскохозяйственную продукцию ФИО3, будет ИП «ФИО2» (расположенная по адресу: --------). За один фитосанитарный сертификат ФИО1 брал с него 13000 рублей.

Интерес ДТБ состоял в том, что помощь ФИО1 значительно упрощала процедуру перевозки сельхозпродукции за границу в Республику Казахстан, так как согласно установленной законодательством Российской Федерации процедуре, чтобы реализовать продукцию в Республику Казахстан из Российской Федерации, необходимо подвергнуть подкарантинную продукцию обработке (при необходимости), также с указанной продукции необходимо было произвести отборы проб, которые производились на основании заявки в Россельхознадзор и ВНИИЗЖ от имени ООО «АИША». Если говорить о подсолнечнике, то результаты исследований подсолнечника делаеются значительно дольше, чем на какие-либо другие сельхозкультуры. Поэтому, ДТБ было интересно, чтобы фитосанитарные сертификаты были изготовлены в кратчайшие сроки, без фактического проведения исследований продукции.

У ФИО1 нет производства сельхозпродуцкции, а также, он ничего из сельхозпродукции не приобретает для последующей реализации. Каким образом и с чьей помощью тот изготавливал фитосанитарные документы ему не известно, но ему было понятно, что деятельность ФИО1 носит незаконный характер, так как в ФСС лицом, реализующим продукцию выступало ООО «АИША», хотя по сути ООО «АИША» продавать было нечего.

В период с ///////// по /////////, ему звонил ДТБ и говорил, какая сельхозпродукция ему нужна. С вопросом поиска продукции ДТБ обращался к нему не всегда, бывало, что тот сам находил какую-то продукцию. Далее, когда сельхозпродукция была найдена ДТБ отправлял в «Вацап» сведения о транспорте, государственных регистрационных знаках транспортных средств, на которых должна была вывозиться продукция, для предоставления данных сведений в Россельхознадзор, для последующего оформления ФСС. Также ему предоставлялись сведения о виде продукции, ее объеме, наименование и реквизиты контрагента (покупателя). После отправки данных сведений ФИО1, спустя 1-2 дня ФИО1 самостоятельно привозил готовые документы, в том числе фитосанитарные сертификаты на продукцию, которую якобы он реализует контрагенту в Республику Казахстан, хотя у него данной продукции не было. Оформленный им фитосанитарный сертификат с внесенными сведениями дает право переправить из России в Казахстан продукцию, которую нашел либо он, либо ДТБ Передавал денежные средства ФИО1 он лично в руки наличными в обмен на изготовленные им фитосанитарные сертификаты, в день передачи ему документов. Происходило это, как правило в этот же день, либо спустя не более 2 дней с даты оформления фитосанитарного сертификата.

Вышеописанным способом, он оказал помощь ДТБ в получении ФСС ООО «АИША». ФСС содержали сведения о реализации подкарантинной продукции ООО «АИША» организации РК - ИП «ФИО2».

За указанные фитосанитарные сертификаты на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, в период времени с ///////// по ///////// им, был передан ФИО1 коммерческий подкуп в виде денег частями на общую сумму 169000 рублей за оформление ФИО1 фитосанитарных сертификатов на сельхозпродукцию, без ее фактической реализации. В период времени с ///////// по /////////, находясь на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, он лично передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 39 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а ФИО3 ему передал три ФСС; в период времени с ///////// по /////////, находясь на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, он лично передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 39 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а ФИО3 ему передал три ФСС; в период времени с ///////// по /////////, находясь на территории с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края, он лично передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 91 000 рублей за способствование в получении им фитосанитарных сертификатов, а ФИО3 ему передал семь ФСС.

Вину в совершении преступления, в виде передачи коммерческого подкупа ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах, он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается.

С РВВ он знаком около трех лет, познакомились они на территории с. Кулунда. Более точных и детальных обстоятельств их знакомства, он не помнит. Его отношения с РВВ может охарактеризовать, как деловые. Дружеских отношений с ним он не поддерживал.

Обстоятельств знакомства ФИО1 и РВВ между собой он не знает, ему не известно, как и когда те познакомились ему не известно, но со слов Рутца ему известно, что те общаются с 2022 года.

КОВ ему не знаком. Почему ФИО1 работал именно с КОВ, если можно было бы территориально проще работать с сотрудниками Россельхознадзора из с. Кулунда, ему не известно.

Со слов РВВ ему известно, что тот неоднократно обращался к ФИО3 (как ИП и как директору ООО «АИША») за оказанием помощи в получении ФСС за денежное вознаграждение, при этом, тот не уточнял когда именно и по каким именно фирмам. Ему достоверно известно, что ФИО3 оказывал помощь в получении ФСС за денежное вознаграждение, как ему, так и Рутцу, кому еще тот помогал в этом вопросе, ему неизвестно. При этом, ФИО3 при оформлении вышеуказанных ФСС, фактически не реализовывал продукцию, все было только формально, для получения ФСС.

///////// он обратился в Кулундинский МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, так как он решил добровольно признаться правоохранительным органам в совершенном им вышеуказанном преступлении, о чем он написал явку с повинной следователю. Признался он в совершенном преступлении - даче коммерческого подкупа ФИО1 из личных убеждений (т. 3 л.д. 89-97, 98-101).

При допросе ЖРК в качестве подозреваемого и обвиняемого в рамках уголовного дела №№№№, возбужденного в отношении него по п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ он дал аналогичные показания по обстоятельствам дела (копия протокола допроса подозреваемого ЖРК (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 2 л.д. 11-20), (копия протокола допроса обвиняемого ЖРК (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 2 л.д. 21-26).

Свидетель КОВ пояснил, что ///////// в -------- проводился отбор проб зерна ячменя продовольственного по заявке директора ООО «Аиша» ФИО1 Кому принадлежат склады, на территории Мехтока по вышеуказанному адресу ему не известно, он только лишь действовал по официально поступившей заявке от ФИО1 Получив заявку, они созвонились с лаборантом ВНИИЗЖ из с. Кулунда Ю.Ц. и сориентировались по времени, чтобы проследовать к месту проведения отбора проб. /////////, к нему в -------- приехал ранее незнакомый мужчина, пояснив, что он от ФИО1 и предложил проследовать с ним к месту проведения отбора проб. Он согласился и они проследовали в с. Ю.Ц., откуда забрали ЦЮ и поехали в --------. По приезду на территорию Мехтока с помощью сторожа, они нашли склад №№№№ и вошли туда. Визуально в указанном складе было ячменя менее 3000 тонн. При этом, он не устанавливал, кому принадлежит продукция, находящаяся на складе, так как это не входит в его полномочия, к тому же, со слов ФИО3, данная продукция принадлежала ему, но эту информацию он не перепроверял. В настоящее время ему стало известно, что данная территория Мехтока в -------- – это территория ООО «Восход». При проведении отбора проб, сам директор ООО «Восход» не присутствовал. Доступ на склад, получили от сторожа, который находился там.

Акты проведения отборов проб зерна ячменя продовольственного по адресу: --------, территория Мехтока от ///////// №№№№ и №№№№ составлял он, подписи на акте его и Ю.Ц. Ю.

При проведении вышеуказанных отборов и составлении вышеуказанных актов самого ФИО1 не было. Где он находился ему неизвестно. Вместо него был молодой человек, имени которого он не помнит, который пояснил, что действует от имени ФИО1, на основании устной договоренности с ним. Поэтому, лишних вопросов он не задавал, полагая, что данный человек представитель ФИО3. Акты отборов №№№№ и №№№№ были составлены и подписаны им и Ю.Ц. Ю. на месте, что касается подписи ФИО1, то вместо него мужчина, который привез их на отбор проб, ставил штамп с подписью ФИО1, при этом свою подпись данный мужчина нигде не ставил. При этом, он понимал, что данная процедура, в части того, что ФИО1 не присутствует на проведении отбора, является незаконной, однако, так как ФИО1 просил чтобы отборы были проведены быстро, для экономии времени проводил отборы в вышеуказанном порядке. Что касается фотофиксации при отборе проб, то была зафиксирована только продукция, сам склад. Лиц, присутствующих при отборе проб он не фиксировал. После этого, образцы были переданы во ВНИИЗЖ для проведения исследований.

ФСС №№№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№ он выдал ООО «АИША», при этом, данные сертификаты были выданы ООО «АИША», на основании предоставленных ООО «АИША» через Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Аргус-Фито» документов, содержащих сведения о реализации ООО «АИША» подкарантинной продукции ИП «ФИО2» (ИИН: 

<

***>), а именно: заявлений на выдачу ФСС (подписанных директором Общества); копий договоров (подписанных директором Общества); заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Дата ФСС, является фактической датой выдачи ФСС.

Ему ничего неизвестно по обстоятельствам передачи денежных средств ЖРК в качестве коммерческого подкупа ФИО1 как директору ООО «АИША», за оказание помощи в незаконном получении вышеуказанных ФСС (т. 3 л.д. 53-66).

При проверке показаний на месте с участием свидетеля КОВ, последний на месте подтвердил данные им ранее показания, указав на место отбора проб по заявке ООО «АИША» по адресу: -------- (т. 3 л.д. 69-72).

Свидетель КЕВ пояснил, что он является директором ООО «Восход», занимается разведением КРС и растениеводством. Сельхозпродукцию - горох, пшеницу, овес, семена подсолнечника, ячмень он реализует внутри РФ. Неоднократно на его складах брались пробы подкарантинной продукции.

ФИО1 ему не знаком и он с ним никогда не общался и не знает его. ООО «АИША» ему не знакома, то есть он никогда данному лицу ничего не реализовывал. Территория, где находится его продукция расположена по адресу: --------, территория Мехтока. Ранее у него на складе находился ячмень, а именно в складе №№№№ по указанному им адресу, однако он его (то есть ячмень) никогда не реализовывал ни ООО «АИША», ни ИП «ФИО1». Склад, где хранится продукция не запирается на замок и всегда открыт, то есть, любой посторонний может туда войти. Поэтому допускает, что отборы проб могли быть проведены без его ведома. Если он и продает продукцию, то это всегда официально, через бухгалтерию. За наличный расчет, без проведения через бухгалтерию он никогда продукцию не продавал и не продает. Допускает, что ///////// на складе №№№№ по ранее указанному им адресу могли быть произведены отборы проб ячменя, но данную продукцию ни в Казахстан, ни ООО «АИША», ни ИП «ФИО3» он не реализовывал, отборы проходили без его участия и ведома (т. 3 л.д. 75-78).

Свидетель МАИ пояснил, что фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, вывоз которой осуществляется из Российской Федерации, выдается на основании заявления участника внешнеэкономической деятельности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по контролю и надзору в области карантина растений. В целях получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений.

Фитосанитарный сертификат, реэкспортный фитосанитарный сертификат, карантинный сертификат выдается бесплатно. Формы фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений.

Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений. Данный порядок должен предусматривать возможность переоформления фитосанитарного сертификата, в том числе во время нахождения в пути партии подкарантинной продукции.

Решение о выдаче фитосанитарного сертификата либо об отказе в его выдаче принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляет функции по контролю и надзору в области карантина растений, или его территориальный орган.

Карантинный сертификат выдается на подкарантинную продукцию. Такой перечень утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений.

Сведения о выданных реэкспортных фитосанитарных сертификатах фитосанитарных сертификатах, карантинных сертификатах подлежат обязательному внесению в единую федеральную государственную информационную систему учета выданных фитосанитарных документов в области карантина растений.

Граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляет производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны: выполнять карантинные фитосанитарные требования; извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям; не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути следования, а также в местах, не предназначенных для этого; обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, площадки, помещения для проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной продукции, подкарантинных объектов; извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер, исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения территории Российской Федерации карантинными объектами; выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами обеспечения карантина растений.

В соответствии с п.п. 1, 3, 4, 5 раздела «I. Общие положения» Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 7 от 12.01.2022 (далее по тексту - Порядок выдачи сертификатов), фитосанитарный сертификат (далее - ФСС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации, если это предусмотрено требованиями страны-импортера.

Карантинный сертификат (далее - КС) оформляется на каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции.

Фитосанитарный сертификат, реэкспортный фитосанитарный сертификат оформляются на бланках строгой отчетности, подлежащих учету и имеющих степени защиты. Карантинный сертификат оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Соответственно, запись о выданном КС вносится в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета фитосанитарной документации (далее - Система выдачи и учета сертификатов).

Изменение статуса записи осуществляется в день внесения информации о гашении или аннулировании КС в Систему выдачи и учета сертификатов. Оператором системы выдачи и учета сертификатов является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, оформление ФСС и РФС допускается в виде электронного документа.

Оформление и выдачу ФСС, РФС и КС осуществляет территориальное управление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений (далее - территориальное управление уполномоченного органа), из региона деятельности которого осуществляется вывоз или поставка под карантинной продукции.

Согласно п.п. 7, 8, 9, 10, 11 раздела «II. Подача заявления на выдачу ФСС, РФС или КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, для выдачи ФСС, РФС или КС физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица (далее - заявители) подают:

для выдачи ФСС - заявление и документы, предусмотренные подпунктом 16.1 пункта 16 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 (зарегистрирован Минюстом России 06.04.2021, регистрационный № 63005) (далее - Административный регламент), а в случае заключения биржевого договора - выписку из реестра биржевых договоров, если в выписке из реестра биржевых договоров содержатся сведения о карантинных фитосанитарных требованиях к подкарантинной продукции растительного происхождения, а также информацию о требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки вместо копии договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта).

ФСС и РФС выдается на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции и акта карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера. Карантинный сертификат выдается на основании заявления и заключения о карантинном фитосанитарном состоянии такой подкарантинной продукции.

В целях подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется не позднее чем через 5 рабочих дней после дня получения соответствующего обращения заявителя.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции с целью получения ФСС и РФС юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде возможно с использованием информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее - ИС «Одно окно»).

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче такого заявления и получению такого уведомления.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции могут осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в электронном виде через официальный сайт территориального управления уполномоченного органа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии технической возможности.

Подача заявления на отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции физическими лицами в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036) (далее - электронная подпись).

С целью оформления КС заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема.

Заявление о выдаче ФСС, РФС или КС, содержащее информацию из документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, может быть подано в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, через:

систему выдачи и учета сертификатов; Единый портал при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче указанного заявления и иных связанных с ним документов и сведений; ИС «Одно окно».

Подача физическими лицами заявления на выдачу ФСС, РФС или КС в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи.

Заявление на выдачу ФСС или РФС через ИС «Одно окно» осуществляется в соответствии с пунктом 45.1 Административного регламента.

Согласно п.п. 14, 15, 16 раздела «III. Рассмотрение заявления и выдача ФСС, РФС и КС» вышеуказанного Порядка выдачи сертификатов, территориальное управление уполномоченного органа принимает решение об отказе в выдаче ФСС, РФС или КС по одному из следующих оснований:

1)для ФСС:

несоответствие полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего порядка;

несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации;

Раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС заполняется в случае проведения обеззараживания подкарантинной продукции на основании документов (информации из них), поданных для выдачи сертификатов, Подтверждающих проведение обеззараживания подкарантинной продукции, если оно предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения карантина растений. В раздел «Обеззараживание» ФСС, РФС вносится информация об отсутствии обеззараживания, если обеззараживание не проводилось.

Получение акта карантинного фитосанитарного обеззараживания при наличии технической возможности может осуществляться заявителем в электронном виде с использованием ИС «Одно окно» или Единого портала.

Согласно п.п. 2, 11, 13, 16, 18, 45, 47, 55, 56, 47, 58, 64, 67, 68, 69 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» № 1128 от 22.10.2020 (далее по тексту - Административный регламент), заявителями на получение государственной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее - заявители).

Государственная услуга предоставляется Россельхознадзором. Результатами предоставления государственной услуги являются: выдача ФСС или отказ в выдаче ФСС.

Для получения государственной услуги заявителю необходимо предоставить в территориальное управление Россельхознадзора следующие документы:

для получения Фитосанитарного сертификата:

1)заявление на выдачу ФСС (форма заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту);

2)копию договора (контракта), на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации (в случае заключения указанного договора (контракта);

3)копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом;

4)заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции;

5)акт карантинного фитосанитарного обеззараживания в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области карантина растений и (или) требованиями страны-импортера.

В данном нормативном акте, в вышеуказанном пункте № 1 для получения ФСС необходимо предоставить помимо всего прочего заявление на выдачу ФСС. Заявление с января 2023 года заполняется в интерфейсе программы «Аргус-Фито», куда вносятся все предлагаемые параметры продукции, лица реализующего продукцию и контрагента, а также сведения о проведённых исследований продукции.

Документы, указанные в пункте 16 Административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе Единой федеральной государственной информационной системы выдачи и учета фитосанитарной документации (далее - Система выдачи и учета сертификатов), Единого портала, а для получения ФСС и РФС также по принципу «одного окна» с использованием информационной системы «Одно окно», созданной акционерным обществом «Российский экспортный центр» (далее - ИС «Одно окно»).

При предоставлении государственной услуги посредством Единого портала заявителю (его уполномоченному представителю) обеспечивается возможность:

1)получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;

2)записи на прием в территориальное управление Россельхознадзора для подачи заявления и других документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3)формирования заявления;

4)направления документов, необходимых для предоставления государственной услуги в электронной форме;

5)получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;

6)получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;

7)осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;

8)досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) территориального управления Россельхознадзора, должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги;

9)получения КС в форме электронного документа.

Формирование заявления о предоставлении государственной услуги и представление документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы заявления и прикрепления указанных документов на Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов или в ИС «Одно окно» без необходимости дополнительной подачи заявления и прилагаемых к нему документов в иной форме.

На Едином портале, в Системе выдачи и учета сертификатов и в ИС «Одно окно» размещаются образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в территориальное управление Россельхознадзора заявления и прилагаемых к нему документов.

Датой поступления заявления и прилагаемых к нему документов является день их регистрации в Россельхознадзоре.

Административная процедура осуществляется сотрудниками территориального управления Россельхознадзора, ответственными за прием и регистрацию документов в территориальном управлении Россельхознадзора.

Поступившие в территориальное управление Россельхознадзора заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и направляются в ответственное подразделение не позднее дня их регистрации, а для переоформления ФСС - в течение шестидесяти минут с момента их регистрации.

Критерием принятия решения о принятии заявления и прилагаемых к нему документов является их поступление в территориальное управление Россельхознадзора.

Основаниями для отказа в выдаче ФСС, РФС, КС и переоформлении ФСС являются:

для отказа в выдаче ФСС:

1)представление неполного комплекта документов;

2)содержание в документах недостоверных сведений;

3)представление неправильно оформленных документов;

4)несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера;

5)введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации.

Сотрудник ответственного подразделения подписывает ФСС или РФС, или КС, или переоформленный ФСС и присваивает соответствующему сертификату регистрационный номер посредством регистрации в Системе выдачи и учета сертификатов. Сотрудник ответственного подразделения в день присвоения ФСС или РФС, или переоформленному ФСС регистрационного номера осуществляет выдачу ФСС или РФС, или переоформленного ФСС заявителю лично.

КС выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и представляется заявителю посредством Системы выдачи и учета сертификатов, Единого портала или на адрес электронной почты (при наличии).

При личном обращении заявителя сотрудник ответственного подразделения выдает заявителю копию электронной формы КС на бумажном носителе.

Для выдачи фитосанитарного сертификата документ удостоверяющий личность предоставляется в обязательном порядке только физическими лицами, в то время как от юридических лиц это не требуется. Сотрудник Россельхознадзора вправе потребовать документ удостоверяющий личность на свое усмотрение, это не запрещается (т. 3 л.д. 40-51).

Свидетель БТА пояснила, что она состоит в должности ведущего агронома около полутора лет. Помимо всего прочего в ее должностные обязанности входит производство отбора проб, производство экспертиз по отбору проб, а также выдача заключений. В соответствии с настоящим действующим законодательством РФ, для того, чтобы реализовать сельскохозяйственную подкарантинную продукцию, необходимо получить фитосанитарный сертификат на указанную продукцию. В данном фитосанитарном сертификате указывается наименование продукции, объем, который подлежит вывозу за пределы Российской Федерации, а также транспорт с указанием государственного регистрационного знака и получатель продукции. Тот, кто собирается реализовать данную продукцию обязан получить фитосанитарный сертификат, но для его получения необходимо подать заявку на проведение отбора проб той продукции, которую лицо собирается реализовать. Причем, действующее российское законодательство не запрещает направить скан заявке по электронной почте с последующей досылкой оригинала почтой. Организация, в которой она работает и дислоцирующаяся в с. Кулунда Кулундинского района Алтайского края имеет адрес электронной почты: ail_kulunda@ARRIAH.ru. Заявку возможно направить посредством Почты России в бумажной варианте. При этом, в заявке обязательно нужно указывается наименование организации отправитель продукции, место, где будет храниться продукция, с указанием места хранения продукции, наименование продукции, а также ее объемы. После получения заявки, та рассматривается в течение трех дней и после ее рассмотрения принимается решение о выезде и отборе проб сельскохозяйственной продукции. При проведении данной процедуры в обязательном порядке обязаны присутствовать непосредственно заказчик, лаборант и инспектор Россельхознадзора. Для отбора проб точечно используется щуп, в соответствии с ГОСТ 12430-2019. После того, как пробы получены, те упаковываются в специальные пакеты, а пакеты, в свою очередь, опечатываются пломбой, чтобы доступ к содержащейся внутри продукции был ограничен. Когда проведение данной процедуры оканчивается, то те (пробы) направляются на исследование во ВНИИЗЖ. Когда оканчивается исследование, то выдается специальное заключение. Его заказчик может получить только на основании заключения о выдачи. Ей знаком ФИО1, она осведомлена о том, что ФИО1 неоднократно делал заявки на получение проб сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшего получения фитосанитарного сертификата, который предоставляет право реализации сельскохозяйственной подкарантинной продукции. ФИО1 в период времени с ///////// по ///////// не подавал заявок на отбор проб подсолнечника в Кулундинском и Ключевском районах Алтайского края. Преимущественно ФИО1 подавал заявки на отбор проб ячменя, ржи, гречихи, овса, за исключением подсолнечника. Отбор проб вышеуказанных сельхозкультур, производился исключительно из автомобилей. Она никогда не проводила отбор проб подсолнечника из автомобилей по заявкам ФИО1, поскольку исследование подсолнечника проводится длительное время, примерно 7-10 дней, с того момента, когда те поступают в лабораторию, расположенную в г. Барнауле. По этой причине загруженным подсолнечником автомобилям крайне не выгодно простаивать такое количество времени. Из-за невыгодного положения в таком случае ФИО1 и не делал заявки. ФИО1 также не делал заявки на осуществление отбора проб подсолнечника со складов, расположенных на территории Ключевского или Кулундинского районов (т. 3 л.д. 11-15).

Свидетель БСР пояснила, что она стажируется в ИП П и оказывает ПЛН помощь в бухгалтерской деятельности. В дальнейшем она планирую официально трудоустроиться к ПЛН и осуществлять бухгалтерскую деятельность, но в настоящее время она всего лишь стажируется, чтобы набраться опыта. ИП ПЛН находится по адресу: --------. Ей неизвестен юридический адрес данного ИП. Согласно своих обязанностей, она исполняю отдельные поручения ПЛН, тем самым помогает ей в осуществлении бухгалтерской деятельности. Поскольку она находится на испытательном сроке, с ней официально не заключен никакой трудовой договор, соответственно никакой отчетности она не вела и не ведет в настоящее время. ИП П оказывает бухгалтерские услуги ООО «АИША» на основании договора об оказании услуг, который ранее был заключен между ними. Поскольку в настоящее время и ранее с момента, когда она только начала помогать П в ведении бухгалтерской деятельности, она не числится в штате сотрудников её ИП, П является единственным сотрудником, официально трудоустроенным. При этом, ей также достоверно известно о том, что исключительно ИП П оказывала бухгалтерские услуги ООО «АИША», поскольку вся документация, а именно печать, электронная подпись, а также все учредительные документы хранились (до их изъятия сотрудника СК РФ) непосредственно у ПЛН Только она и П вели бухгалтерскую документацию ООО «АИША» и никакие другие организации, либо третьи лица, этого не делали. При ведении бухгалтерской деятельности у ИП П, она занималась оформлением автомобилей в Республику Казахстан, это что касается ее работы с ООО «АИША». ООО «АИША» не приобретало сельскохозяйственную продукцию, а также не являлось ее производителем. В случае, если бы хоть что-то из перечисленного осуществляла данная коммерческая организация, то от ФИО1 поступали бы соответствующие распоряжения, а также это было бы отражено в бухгалтерской документации, но ничего подобного не было. Она не знает, какую сельскохозяйственную продукцию ООО «АИША» реализовывало. ФИО1 связывался либо с ней, либо с ПЛН для того, чтобы они подготовили заявку на проведение отбора проб для дальнейшей реализации продукции. После того, как они получали указания от ФИО1, то готовили заявку и направляли ее во ВНИИЗЖ и Россельхознадзор на согласование, при этом подписей в заявке не было и направлялась та в формате «Word» посредствам телекоммуникационной сети «Интернет». Она не осведомлена о том, кем подписывалась заявка в дальнейшем, возможно ФИО1 приезжал в соответствующие организации и расписывался в документах. Негмат ей знаком, так как он входит в круг общения ФИО1 и является братом его супруги - ЕСК Негмат приезжал в ИП П, забирал уже подготовленные документы и передавал их водителям, которые перевозили сельскохозяйственную продукцию за пределы Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. Преимущественно ФИО1 приезжал за документацией и забирал ее, Негмат делал это крайне редко. У нее в пользовании более 2 лет находится сим-карта с абонентским номером №№№№. Указанная сим-карта установлена в сотовый телефон марки «IPhone Х», который был изъят у нее в ходе обыска /////////. Посредством указанного телефона через мессенжер «Вацап», а также путем телефонных переговоров, она общалась с ФИО1 - директором ООО «АИША». По поводу процесса обеззараживания сельскохозяйственной продукции (фумигации) она ничего не может пояснить, так как заявки на данную процедуру она не готовила. При отборе проб сельскохозяйственной продукции она также не присутствовала, поэтому понятия не имеет, как это процедура проходит.

///////// от ФИО1 поступило указание на оформление и отправку заявки на проведение отбора проб зерен ячменя продовольственного с указанием адреса: --------, территория Мехтока, склад №№№№. Данный адрес ей не был известен, но она уверена в том, что у ООО «АИША» ни в аренде, ни в собственности по указанному адресу помещений не было.

По окончании исследования и при реализации какого-либо объема сельскохозяйственной продукции от ФИО1 поступали указания и по его указаниям она или ПЛН направляли заявки во ВНИИЗЖ (по результатам исследований продукции, по которой производились отборы проб). В обязательном порядке в заявке указывались следующие данные: заказчик, получатель груза, отправитель, объем сельскохозяйственной продукции, вид сельскохозяйственной продукции, а также вид отправки, то есть указывался транспорт, на котором сельскохозяйственная продукция будет перевозиться. Такие заявки могли составлять, как она, так и ПЛН Во время обработки заявки ФИО1 направлял сведения по мессенджеру «WhatsApp», а именно: сведения об автомобиле, то есть марку указанного автомобиля, ее модель и государственный регистрационный знак; сведения о грузополучателе - его реквизиты для составления договора купли-продажи сельхозпродукции, и сведения о водителе автомобиля, на котором сельхозпродукция будет вывозить за территорию Российской Федерации в Республику Казахстан. Она непосредственно составляла договоры купли-продажи. Чтобы составить такой договор, ФИО1 передавал ей реквизиты стороны покупателя. При этом указанные сведения тот (ФИО3) присылал ей в личные сообщения в мессенджер «WhatsApp». ФИО1 отправлял ей электронную почту стороны покупателя, после чего она в формате «Word» отправлял на полученную электронную почту договор купли-продажи. После получения указанного договора, сторона покупателя ставила в указанном договоре купли-продажи свою подпись, а также печать, после чего на адрес электронной почты присылала подписанный договор с печатью в формате PDF, у нее имеется доступ к электронной почте ООО «АИША», куда присылали договоры покупатели. Она никогда не видела в лицо самих покупателей, договоры заключались посредством телекоммуникационной сети «Интернет». Далее, Алтайская испытательная лаборатория присылала ответ (заключение) на каждый автомобиль по мере отбора проб. Она вносила результаты исследований, которые были проведены в Алтайской лаборатории исследований, в программу ФГИС «Аргус-ФИТО», а также данные о водителе, грузополучателе, виде продукции, объеме в тоннах, виде упаковки продукции и сведения о государственном регистрационном знаке автомобиля, на котором сельскохозяйственная продукция будет вывозиться за пределы Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. В Россельхознадзор она направляла документы, содержащие данные о наименовании груза, его количестве, сведения о цене груза, а также сведения о грузоотправителе и грузополучателе. Помимо указанных документов также прилагала заключение Алтайской испытательной лаборатории, товарно-транспортную накладную и в обязательном порядке договор купли-продажи. В этот же день осуществляется выдача фитосанитарного сертификата на реализацию сельскохозяйственной продукции на территорию Республики Казахстан. После того, как ФИО1 был получен фитосанитарный сертификат, он присылал фотографию данного сертификата либо ей, либо ПЛН, после чего они осуществляли оформление сопроводительного электронного документа, подписанного электронной подписью (далее по тексту - СДИС). В указанном документе отображаются сведения о грузополучателе и грузоотправителе, количестве продукции и ее виде, данные об автомобиле, водителе, сведения о сертификате качества, номера фитосанитарного сертификата и только после этого для подтверждения, ею указанный СДИС направлялся в Россельхознадзор. После того, как СДИС был подтвержден (это было видно на ФГС «Зерно»), весь необходимый пакет документом передавался ею ФИО1 и дальнейшая судьба указанной документации ей неизвестна. При этом, она ничего не знала о наличии продукции, на которую ФИО1 просил оформлять документы, это не входило в круг ее полномочий. Она бы конечно отказалась выполнять поручения ФИО1, в случае если бы ей стало известно, о том, что фитосанитарные сертификаты тот получал незаконно. За все время, пока она работает у ИП П, ей неизвестны случаи того, что ООО «АИША» приобретало какую-либо сельскохозяйственную продукцию у кого-либо, то есть, официально такую продукцию ООО «АИША» ни у кого не приобретало. Поскольку ИП П оказывает бухгалтерские услуги ООО «АИША» и вся необходимая документация, о которой ранее она говорила, хранится у ПЛН, никакие другие организации, либо физические лица не могли оказывать бухгалтерские услуги ООО «АИША». К тому же в случае, если бы ООО «АИША» приобретало сельскохозяйственную продукцию, то это было бы отражено в бухгалтерской документации. В 2023 году ООО «АИША», точно никакую сельскохозяйственную продукцию не приобретало, это она может сказать с уверенностью, производителем сельскохозяйственной продукции ООО не являлось, однако в 2023 году, действуя по указанию ФИО1 она и ПЛН готовили соответствующую документацию для дальнейшей реализации продукции. От покупателей никакая оплата за продукцию не поступала в 2023 году (в том числе и по настоящее время), во всех договорах, которые были составлены в 2023 году имеются сведения о том, что оплата может производиться не ранее 11 или 12 месяцев со дня приобретения продукции, в связи с чем, у нее на тот момент не было никаких вопросов по поводу того, что покупатели сразу не оплачивали продукцию. Фамилию ЖРК она слышала ранее, при обстоятельствах, связанных с оформлением фитосанитарных сертификатов (т. 3 л.д. 31-38).

Свидетель ПЛН пояснила, что она как ИП оказывает бухгалтерские услуги следующим организациям: ООО «Поле», ИП ДЭШК., ИП ЗНВ, ИП КДВ, ИП Клава КФХ КВА, ИП ШАС, ООО «АИША», ИП ФИО4 В 2020 году между ней как ИП и ООО «АИША», был заключен договор об оказании услуг, именно бухгалтерских услуг, данный договор действует и по настоящее время. Согласно указанному заключенного договора между ИП и директором ООО «АИША» ФИО1, ИП оказывает ФИО1 услуги по ведению бухгалтерских документов ООО «АИША», в том числе составляет ООО «АИША» первичную документации, обрабатывает первичную документацию, сдает налоговую отчетность по списку, в соответствии с системой налогообложения. Под первичной документацией понимаются документы входящие от контрагентов, то есть, счета-фактуры, договоры аренды, то есть, вся документация, связанная с взаимодействием с контрагентами. Свою деятельность фактически ИП осуществляет по адресу: --------. Помимо прочего, с августа 2020 года ИП ПЛН оказывает аналогичные услуги ИП ФИО1 Для того, чтобы в полном объеме выполнять условия договора, ФИО1 передал ей все учредительные документы ООО «АИША», а также передал печати, электронные подписи, при этом, ФИО3 при передачи вышеуказанных документов сразу пояснил, что у нее есть право использовать указанные печати и электронные документы при исполнении обязательств по договору оказанию услуг, но только с позволения самого ФИО1, ее устраивали такие условия, поскольку это было обыденно, что любые юридически значимые действия при «бухгалтерском сопровождении» индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершаются только при согласовании таких вопросов с руководителем фирмы. В штате ООО «АИША» числится только директор - ФИО1 В период времени с 2020 по ///////// в ООО «АИША» работал СГВ, который состоял в должности менеджера по продажам. Однако, учитывая отсутствие самой продукции у ООО «АИША», которую согласно заключенных договоров оно реализовывало, ей неизвестно, исполнял ли СГВ свои обязанности фактически. При этом, заработная плата СГВ начислялась. Кроме составления первичной документации, обработки первичной документации, сдачи налоговой отчетности по списку, в соответствии с системой налогообложения, ею также велись документы по работникам ООО «АИША», а именно при приеме на работу, оформлялась личная карточка сотрудника, приказ о приеме на работу, ежеквартально, а с изменениями в законодательстве, ежемесячно персонифицированые сведения по сотрудникам, ведение табеля учета рабочего времени, начисление заработной платы, составление ведомостей, при увольнении сотрудника: приказ о расторжении трудового договора, отчет в налоговую инспекцию об увольнении сотрудника. Договора, товарно-транспортные накладные и иные документы, она составляла только по устному распоряжению ФИО3. Поскольку документация находилась исключительно у нее, она может с уверенностью сказать, что более никто ФИО1 не оказывал бухгалтерские услуги и в принципе не мог этого сделать без печати, учредительных документов и электронной подписи, кроме того, сам ФИО3 в ходе разговоров пояснял, что только она ведет бухгалтерию его фирмы, поэтому, кроме неё никто не сможет дать более подробные и правдивые показания в части ведения бухгалтерии ФИО3. В ИП ПЛН осуществляет свою деятельность она одна. Однако на стажировке в ее ИП с осени 2022 года работает БСР, ///////// года рождения. БСР не приходится ей родственницей, она знает ее исключительно, как жителя села. Когда БСР пришла к ней, то сразу пояснила, что у нее нет бухгалтерского образования, однако есть желание работать. Она взяла ее на стажировку, чтобы научить ее основам бухгалтерского дела. В настоящее время, БСР работает по согласованному графику, причем договорились они с ней в устной форме, так как, БСР не трудоустроена официально в ИП. Труд БСР оплачивался ею при условии полной занятости и оказании реальной помощи, она платила ей один раз в месяц 30000 рублей. Деятельность БСР заключается в исполнении ею поручений, а также поручений директора ООО «АИША» ФИО1 При этом, по указанию директора ООО «АИША» ФИО1, БСР занималась оформлением заявок ООО «АИША» в Центр оценки качества зерна и в лабораторию Россельхознадзора. Кроме того, на основании полученного заключения о качестве зерна, вносила данные заключения в программу «Аргус-ФИТО», на основании полученного фитосанитарного сертификата, сертификата качества и ряда других документов формировала СДИЗ ФГС Зерно, формировала проекты договоров с контрагентами, когда БСР отсутствовала на рабочем месте эту работу выполняла она сама. Вышеуказанные действия производились с указаний ФИО1, с его пояснениями о том, что ООО «АИША» осуществляет реализацию за пределы Российской Федерации в Республику Казахстан сельскохозяйственных культур. Происходило это всегда следующим образом: ФИО1 связывался с ней с номера телефона №№№№ на номер телефона №№№№ и пояснял, что необходимо составить проект договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, а именно: пшеница, ячмень, гречка подсолнечник, овес, соя, горох, чечевица, согласно которого ООО «АИША» реализует сельскохозяйственную продукцию фирмам, расположенным в Республике Казахстан. Объем продукции обычно оформлялся не менее 18-20 тонн. ФИО1 пояснял, что по мере составления данного договора, в формате «Ворд» было необходимо отослать его контрагентам по указанному предварительно ФИО1 адресу электронной почты с электронной почты: «aisa_slav@mail.ru», для его согласования с контрагентами. Как правило, согласования данного договора происходило несколько дней, то есть, день в день данный договор никогда не согласовывался стороной контрагента. На это практически всегда требовалось время. Реквизиты стороны контрагента, ФИО1, как правило всегда присылал посредством мессенжера «Ватсап» с номера телефона №№№№ на номер телефона №№№№. По истечении нескольких дней, от контрагента на электронную почту ООО «АИША», приходили договоры подписанные стороной контрагента, с печатью организации в сканированном виде. Они его «выгружали» из электронной почты, распечатывали, по указанию и с ведома Ергалиева ставили печать ООО «АИША», и, если ФИО1 приезжал, то подписывал данный договор лично. Если у ФИО1 не было возможности приехать, то по указанию самого ФИО1, в договор вставлялась в формате «Pdf» скан подписи ФИО1 То есть, можно сказать, что не все вышеуказанные договоры подписаны ФИО1 лично, а имелись факты, когда в договорах были сканы подписей ФИО1

После составления договора и его подписания сторонами подавалась заявка в лабораторию Россельхознадзора либо г. Славгорода либо с. Кулунда, в зависимости от того, где находилась продукция, о чем ей или БСР предварительно говорил сам ФИО1 То есть, ФИО1 сообщал им местонахождение продукции, массу продукции, вид продукции, вид тарирования. Указанную информацию ФИО1 сообщал либо в ходе телефонного разговора, либо в мессенджере «WhatsApp». Отбор проб для оценки качества продукции до весны 2023 года, производился исключительно из автомобилей. О месте расположения указанных автомобилей сообщал им ФИО1 Очень часто была проблема с качеством продукции, которая хранилась в указанных автомобилях. Об этом ей сообщала БТС - сотрудник Россельхознадзора в с. Кулунда, либо ЕТА - сотрудник центра оценки качества зерна г. Славгорода. Ей не было известно, что это была за продукция (которая предоставлялась на исследование по указанию ФИО1), она лишних вопросов не задавала и действовала исключительно по указанию самого ФИО1 По результатам исследований, нередко случалось, что фактически продукция, находящаяся в автомобилях, предоставляемая на исследования, не соответствовала декларации на данную продукцию, а была хуже и могла быть приравнена к отходам. В таких случаях, приходилось вносить изменения в вышеуказанный заключенный договор, но только по указанию самого ФИО3, без него какие-либо корректировки вносить воспрещалось. В таком случае, организация, которая проводила лабораторные исследования не выдала бы соответствующий сертификат, либо заключение.

///////// ФИО1 связался с ней по рабочему сотовому телефону и дал указания на формирование и направление заявки в Россельхознадзор и ВНИИЗЖ на проведение отбора проб семян подсолнечника в объеме 20000 тонн. ФИО1 указал, что продукция хранится по адресу: -------- Она не придала этому никакого значения, однако может пояснить, что ни у ООО «АИША», ни у ИП ФИО3, ни у ИП ФИО3, по указанному адресу складов для хранения нет, а также никаких арендованных складов не было, вышеуказанными организациями. Она в этом точно уверена, так как всё бы проходило через бухгалтерию. Кроме того, приобретенной продукции у ООО «АИША» не имелось. Однако заявка ФИО1 была направлены, пробы были отобраны. Подробности отбора проб по указанному адресу ей неизвестны. После этого, то есть после /////////, от ФИО1 стали поступать распоряжения о подготовке документов на сбыт продукции с данного склада. В настоящее время она понимает, что указанная продукция не принадлежит ООО «АИША» и у ООО «АИША» ее фактически нет, иначе это прошло бы по бухгалтерии. Ей достоверно известно, что склад не является собственностью ФИО1, а кроме этого, ей достоверно известно, что на данный склад не было заключено договора аренды, так как в обоих случаях, соответствующие документы прошли бы через бухгалтерию. Указанный склад никакого отношения к ООО «АИША» не имеет, кроме того, на этих складах не могла храниться какая-либо продукция ООО «АИША», так как указанное юридическое лицо в принципе в указанный период не производило и не приобретало сельскохозяйственную продукцию, чтобы ее хранить на складах и продавать. По результатам исследования лаборатория выдает заключения по результатам исследования продукции, которое приходит на вышеуказанную электронную почту ООО «АИША». К данному заключению прикладывается вышеуказанный договор и отправляется по электронной почте в Россельхознадзор, либо в Славгород, либо в Кулунду, либо в Хабары. Куда именно направлять документы, указывал ФИО1 От чего зависело, куда направлять документы, ей не известно. Параллельно, результаты заключения по результатам исследования вносились в программу Аргус-ФИТО, для подачи заявки на фитосанитарный сертификат. В данной заявке указывается отправитель, получатель, пункт пропуска границы, номер автомобиля, ФИО водителя, данные о продукции, ее объемы. По истечении нескольких часов на «Ватсап» на «рабочий телефон» от ФИО1 или от КОВ - инспектора Россельхознадзора в с. Хабары, приходили фитосанитарные свидетельства на реализуемую продукцию. Полученная информация аккумулировалась и заносилась в СДИЗ. Весь пакет документов направлялся в Россельхознадзор на проверку. В основном проверку осуществляла ТОС в с. Кулунда. В случае отсутствия замечаний по указанным документам, они получали подтверждение от Россельхознадзора, те распечатывали СДИЗ. По мере подтверждения, они информировали об этом ФИО5 и последний, лично приезжал и забирал СДИЗ, копии договора, международные транспортные накладные. На этом их обязанности заканчивались.

За период с ///////// по ///////// она вместе с БСР через сеть «Интернет» сервис «Аргус-Фито» направили документы для получения ФСС. ФСС были выданы Россельхознадзором ООО «АИША» в даты их создания. Производя вышеуказанные процедуры и анализируя деятельность ООО «АИША» в целом, ей стало интересно, откуда ООО «АИША» брало указанную продукцию, которую, согласно составляемым договорам купли-продажи ООО «АИША» реализовывало в Республику Казахстан, если ООО «АИША» ничего не приобретало и ничего не производило, места для хранения продукции у ООО «АИША» не было, то есть, не было ни в собственности, ни арендованных складов, что подтверждается отсутствием соответствующих документов. Исходя из этого, она поняла, что фактической реализации продукции ООО «АИША» в Республику Казахстан не было, соответственно, все оформленные документы, носили фиктивный характер, так как ООО «АИША» нечего было продавать, кроме этого, по всем договорам в 2022 и 2023 году, оплата контрагентами не была произведена за якобы реализованную им сельскохозяйственную продукцию. При этом, ранее она не вникала в это, а только выполняла поручения ФИО1, так как тот являлся заказчиком бухгалтерских услуг, а ее задача, соответственно заключалась в выполнении поручений ФИО1 Согласно вышеуказанных заключенных договоров между ООО «АИША» и контрагентами, ООО «АИША», должно было реализовать определенный объем определенной сельхозпродукции контрагенту в Республику Казахстан, за которую контрагент обязан был произвести оплату, в размере суммы, указанной в договоре в установленные договором сроки. Что касается сроков оплаты, в среднем те составлялись с отсрочкой платежа от 6 до 11 месяцев. Она неоднократно говорила ФИО1 о том, что контрагенты не выполняют условия договора, то есть не переводят деньги, однако ФИО1 ей ничего существенного по этому поводу не пояснял, а только лишь уходил от разговора, то есть вероятно что-то скрывал от нее и не хотел рассказывать. Денежные средства за реализованную сельхозпродукцию в Республику Казахстан от в ООО «АИША» не поступали. С КНС она лично не знакома, никогда её не видела, однако знает, что это индивидуальный предприниматель из Республики Казахстан – ИП «ФИО2». По указанию ФИО1, она и БСР оформляли документы о продаже ООО «АИША» сельхозпродукции ИП «ФИО2», то есть КНС – это контрагент ООО «АИША». За период с 2022 года по настоящее время, она не помнит ни одного случая, чтобы ООО «АИША» либо ФИО1 как ИП осуществляли реализацию сельскохозяйственной продукции. Она может говорить об этом с уверенность, поскольку кроме ее ИП ФИО1 никто не оказывает бухгалтерские услуги, в связи с чем, если бы ФИО1 реализовывал сельскохозяйственную продукцию, то это было бы отражено в бухгалтерских отчетах, кроме этого, только ее фирма оказывает услуги и по подготовке проектов договоров ООО «АИША». За 2022 год ей была подана нулевая налоговая отчетность в федеральную налоговую службу о деятельности ООО «АИША», то есть доходов не было. Что касается расходов, то те присутствовали, но на оплату услуг по оформлению документов на оплату лабораторных исследований, налогов на заработную плату сотрудников, при этом, ФИО1 для вышеуказанных оплат, сам пополнял расчетный счет ООО «АИША» денежными средствами, в виде займа юридическому лицу, о происхождении которых ей абсолютно ничего неизвестно. Вносил ФИО1 денежные средства около 2 раз в месяц. С иных источников денежные средства на расчетный счет ООО «АИША» не поступали. Она убеждена и настаивает на том, что, что ФИО3 как ИП и ООО «АИША», деятельностью по приобретению сельскохозяйственной продукции в 2022 году и 2023 году не занимались, осуществляли только реализацию такой продукции и то только «на бумаге», так как сельхозпродукции у ФИО1 не было и ему нечего было продавать. За 2022 год и 2023 год, какого-либо дохода у ФИО3 как ИП и в ООО «АИША» не было.

ЖРК ей знаком, так как ранее она вела бухгалтерию его ИП, было это с ///////// по /////////. ЖРК по роду своей деятельности был полностью осведомлен об общей процедуре и необходимых документах для проведения исследований подкарантинной продукции и получения ФСС. По поводу коммерческого подкупа ФИО1 ЖРК в период времени с ///////// по ///////// ей ничего не известно (т. 3 ст. 18-28).

В материалах уголовного дела имеется копия протокола явки с повинной ЖРК, выделенная из уголовного дела №№№№, согласно которого, ЖРК, ///////// года рождения, добровольно, без оказания на него какого-либо давления, сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в период времени с ///////// по ///////// передал директору ООО «АИША» ФИО1, коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму 169 000 рублей за оформление ФИО1 фитосанитарных сертификатов на сельхозпродукцию в пользу третьих лиц (т. 1 л.д. 83).

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставлен оптический диск, содержащий информацию о фитосанитарных сертификатах, выданных Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай ООО «АИША» (ИНН 

<

***>) в 2022 и 2023 гг., а также копии фитосанитарных сертификатов от /////////, а также копии документов, на основании которых они были выданы (копия ответа на запрос из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 1 л.д. 147).

ФГБУ «ВНИИЗЖ» предоставлены акты отбора проб (образцов) к протоколам исследований (испытаний), выданных ООО «АИША» о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (копия ответа на запрос из ФГБУ «ВНИИЗЖ» от ///////// (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 2 л.д. 108-124).

В ходе осмотра предметов (документов) от ///////// осмотрены: сотовый телефон «IPhone X» в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Sony H4213», сотовый телефон «IPhone 13 mini», изъятые в ходе обыска ///////// по адресу: --------. При осмотре сотового телефона «IPhone Х» в корпусе черного цвета, принадлежащего БСР, в мессенжере «WhatsApp» была обнаружена группа, с наименованием «Дейвалицы» в составе которой находятся помимо пользователя данного телефона, два контакта: «Лиана», абонентский номер: 

<

***> «Алсуня», абонентский номер: 

<

***>, при просмотре содержимого данной группы, была обнаружена переписка от 29-///////// между абонентами БСР, Алсуня и Лиана по поводу нахождения БСР в следственном комитете. При осмотре сотового телефона марки «Sony H4213», принадлежащего ПЛН, была обнаружена переписка в мессенжере «WhatsApp» с абонентом «ЕргалиевСатыпалдыБолатович» из содержания которой следует, что ФИО1 направлял ПЛН сведения для последующего получения ФСС. При осмотре сотового телефона «IPhone 13 mini», сведений, представляющих интерес по данному уголовному делу, не обнаружено (т. 2 л.д. 229-241).

///////// осмотрен интерфейс программного обеспечения Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Аргус-Фито», при заданных параметрах поиска на экран монитора были выведены сведения в табличной форме, о выданных фитосанитарных сертификатах, выданных ООО «АИША» за период с ///////// по ///////// с указанием отправителя, получателя, транспорта и иных сведений (т. 3 л.д. 1-4).

В протоколе осмотра предметов (документов) от ///////// осмотрен оптический диск, поступивший из Россельхознадзора. При открытии содержимого данного диска, были обнаружены папки с файлами в количестве 4 штук со следующими наименованиями: «21.04 (3)», «24.04 (3)», «28.04 (7)», «АИША». При открытии папки с наименованием «АИША», были обнаружены файлы формата «Pdf». При осмотре указанных документов были обнаружены СДИЗы о реализации ООО «АИША» (ИНН: 

<

***>, КПП: 221001001, --------) сельскохозяйственных культур ИП «ФИО2» (БИН: 

<

***>, --------) в Республику Казахстан. При открытии папок «21.04 (3)», «24.04 (3)», «28.04 (7)» обнаружены сканированные копии документов, которые представляло ООО «АИША» в территориальный отдел Россельхознадзора для получения фитосанитарных сертификатов, указаны номера бланков ФСС, дата их выдачи, номер ФСС, грузополучатель. Водителями грузовых автомобилей, на которых осуществлялась перевозка продукции в Республику Казахстан, под видом продукции приобретенной в ООО «АИША» были следующие граждане РФ: ГИА, транспортное средство «№№№№»; ГАВ, транспортное средство №№№№»; ФИО6, транспортное средство «№№№№ ГГН, транспортное средство «№№№№»; АДВ, транспортное средство «№№№№»; ШАМ, транспортное средство «№№№№»; СБВ, транспортное средство «№№№№ и иностранные граждане: КВН (ИИН 820506301525), транспортное средство «№№№№»; ШДР (ИИН 940406351017), транспортное средство №№№№ В ходе осмотра указанных документов, также установлено, что во всех договорах купли–продажи стоит печать ООО «АИША» и подпись директора ООО «АИША» ФИО1 Также в договорах стоят подписи и печати КНС, как ИП «ФИО2» (копия протокола осмотра предметов (документов) от /////////, (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 1 л.д. 148-154).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ///////// следует, что произведен осмотр копий документов из Россельхознадзора, при осмотре указанных документов были обнаружены СДИЗы о реализации ООО «АИША» (ИНН: 

<

***>, КПП: 221001001, --------) сельскохозяйственных культур ИП «ФИО2» (БИН: 

<

***>, --------) в Республику Казахстан, установлены перевозчики (водители) товаров (согласно сведениям, указанным в СДИЗ): граждане РФ: ГИА, транспортное средство №№№№ ГАВ, транспортное средство «№№№№ ФИО6, транспортное средство №№№№ ГГН, транспортное средство №№№№; АДВ, транспортное средство «№№№№»; ШАМ, транспортное средство «№№№№»; СБВ, транспортное средство №№№№»; и иностранные граждане: КВН (ИИН 820506301525), транспортное средство «№№№№ ШДР (ИИН 940406351017), транспортное средство №№№№». В ходе осмотра указанных документов, также установлено, что во всех договорах купли–продажи стоит печать ООО «АИША» и подпись директора ООО «АИША» ФИО1 Также в договорах стоят подписи и печати КНС, как ИП «ФИО2». После осмотра, указанные документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 40-104).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ///////// были осмотрены, полученные ///////// по запросу из ФГБУ «ВНИИЗЖ» документы: ответ на запрос; протоколы исследований (испытаний); акты отбора проб (образцов) выданных ООО «АИША». Произведенным осмотром указанных документов установлено, что по заявке ООО «АИША» по адресу: -------- был произведен отбор проб зерен ячменя продовольственного, о чем были составлены акты №№№№ и №№№№ от /////////. В последующем, полученные пробы были переданы в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований. По факту проведения исследований были составлены протоколы исследований (испытаний) №№№№.П от ///////// и №№№№.П от ///////// (копия протокола осмотра предметов (документов) от /////////, (выделенная из уголовного дела №№№№) (т. 1 л.д. 155-157).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ///////// следует, что осмотрен сотовый телефон «Samsung Galaxy A50, изъятый в ходе обыска по адресу: --------, /////////, в котором была обнаружена переписка ФИО1 с контактом под именем «Русл Кулунд», (номер телефона +№№№№. В ходе предварительного следствия установлено, что данный абонентский номер находился в пользовании ЖРК, ///////// года рождения) о получении фитосанитарных сертификатов (т. 2 л.д. 217-228).

В ходе осмотра предметов (документов) от ///////// были осмотрены копии документов ООО «АИША», выделенные из уголовного дела №№№№, а именно: копия приказа №№№№ от ///////// о вступлении в должность директора ООО «АИША» ФИО1, копия решения собрания учредителей ООО «АИША» от /////////; копия решения учредителя №№№№ ООО «АИША» от /////////; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 22 №№№№; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе от /////////; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); копия листа записи ЕГРЮЛ; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копия сведений из ЕГРЮЛ; копия уведомления ФНС; копия устава ООО «АИША»; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия доверенности; копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе от ///////// серии 22 №№№№; копии анализа зарплаты по сотрудникам за январь 2023 года, за февраль 2023 года, за март 2023 года, за апрель 2023 года, за май 2023 года, за июнь 2023 года; копии табелей учета рабочего времени и платежные ведомости; копия приказа (распоряжения) о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение); копия приказа №№№№ о внесении изменений в штатное расписание; копия штатного расписания ООО «АИША», всего на 80 л. В ходе осмотра вышеуказанных документов достоверно установлено: Общество с ограниченной ответственностью «АИША», ИНН 

<

***> (далее по тексту – Общество, ООО или ООО «АИША»), является юридическим лицом, осуществляющим следующие основные виды деятельности: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Общество было учреждено на основании решения учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// единственным учредителем Общества ФИО1 а затем зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц /////////. Решением собрания учредителей ООО «АИША» от /////////, ФИО1, как учредитель ООО, владеющий долей в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, назначил себя на должность директора Общества. На основании приказа учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// «О вступлении в должность директора», в соответствии с Решением собрания Учредителей от ///////// Общества, ФИО1 вступил в должность директора Общества с /////////. Решением единственного учредителя №№№№ от /////////, был утвержден Устав ООО «АИША» (далее по тексту – Устав). Согласно п.п. 1.1., 1.3., 2.1., 2.3., 3.1. Устава, Общество, действующее на основании настоящего Устава, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местонахождение Общества: Российская Федерация, --------. Общество состоит из единственного участника. В качестве единственного участника Общества не может выступать другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директор) Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц. Согласно п.п. 8.1., 8.6., 8.8., 8.8.1., 8.8.2., 8.8.3., 8.8.4. Устава, высшим органом управления Общества является его единственный участник. Единоличным исполнительным органом является директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) подотчетен единственному участнику Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (директор): без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества. Таким образом, ФИО1 с ///////// по настоящее время является в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции. Кроме этого, согласно анализам зарплат по сотрудникам (в целом за период) ООО «АИША», табелям учета рабочего времени ООО «АИША», в Обществе в 2023 году числилось и работало два человека: директор Общества – ФИО1 и менеджер по продажам Общества – СГВ На основании договора №№№№ от ///////// заключенного между ИП ПЛН и директором ООО «АИША», договора №№№№ от ///////// между ИП ПЛН и ИП ФИО7 и доверенностью от ///////// выданной директором ООО «АИША», ПЛН, оказывала бухгалтерские услуги ООО «АИША» и ИП ФИО7 (т. 2 л.д. 125-216).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ///////// были осмотрены копии документов, полученные ///////// по запросу из ФГБУ «ВНИИЗЖ», а именно ответ на запрос; протоколы исследований (испытаний); акты отбора проб (образцов) выданных ООО «АИША». Произведенным осмотром указанных документов установлено, что по заявке ООО «АИША» по адресу: -------- был произведен отбор проб зерен ячменя продовольственного, о чем были составлены акты №№№№ и №№№№ от /////////. В последующем, полученные пробы были переданы в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований. По факту проведения исследований были составлены протоколы исследований (испытаний) №№№№.П от ///////// и №№№№.П от ///////// (т. 2 л.д. 105-124).

Согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в рамках уголовного дела были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы (документы): копии документов ООО «АИША»: копия приказа №№№№ от ///////// о вступлении в должность директора ООО «АИША» ФИО1; копия решения собрания учредителей ООО «АИША» от /////////; копия решения учредителя №№№№ ООО «АИША» от /////////; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 22 №№№№; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе от /////////; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); копия листа записи ЕГРЮЛ; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копия сведений из ЕГРЮЛ; копия уведомления ФНС; копия устава ООО «АИША»; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия доверенности; копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе от ///////// серии 22 №№№№; копии анализа зарплаты по сотрудникам за январь 2023 года, за февраль 2023 года, за март 2023 года, за апрель 2023 года, за май 2023 года, за июнь 2023 года; копии табеля учета рабочего времени и платежные ведомости; копия приказа о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение); копия приказа №№№№ о внесении изменений в штатное расписание; копия штатного расписания ООО «АИША», всего на 80 л., копии СДИЗов на 28 л., фитосанитарные сертификаты, а также документы, предоставленные в Россельхознадзор для их выдачи на 30 л.; в копиях протоколы исследований (испытаний), акты отбора проб (образцов) выданных ООО «АИША» на 16 л. – хранятся в материалах уголовного дела; сотовый телефон «IPhone X»; сотовый телефон «Sony H4213»; сотовый телефон «Samsung Galaxy A50» - хранятся при уголовном деле, сотовый телефон "IPhon 13 mini" передан под сохранную расписку ПЛН, сотовые телефоны "Honor 20 Lite", "Samsung","Itel" переданы под сохранную расписку ИСО (т. 3 л.д. 5-8, 9, 10).

К материалам уголовного дела приобщена копия постановления о возбуждении уголовного дела №№№№ (выделенная из уголовного дела №№№№), согласно которой, ///////// было возбуждено уголовное дело в отношении ЖРК по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, по факту коммерческого подкупа ФИО1 (т. 1 л.д. 12-13).

В материалах уголовного дела имеется копия ответа из Управления ФНС по -------- от ///////// (выделенная из уголовного дела №№№№), согласно которого доходы ООО «АИША» за 2021 год, согласно сведениям декларации по налогу за прибыль, составляют 7 293,3 тыс. руб., расходы – 8 356 тыс. руб. За 2022 год доходы составляют 0 рублей. ФИО1 согласно сведениям 2-НДФЛ, в качестве физического лица получал доходы в организации ООО «АИША»: в 2020 году 120,2 тыс. руб., в 2021 году – 300 тыс. руб. Сведения за 2022 год не представлены (т. 1 л.д. 92-111).

Согласно сведений из МО МВД России «Кулундинский», полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следующие водители: ГИА, транспортное средство №№№№»; ГАВ, транспортное средство «№№№№»; ФИО6, транспортное средство «№№№№»; ГГН, транспортное средство «№№№№ АДВ, транспортное средство №№№№ ШАМ, транспортное средство №№№№ СБВ, транспортное средство «№№№№»; КВН (ИИН 820506301525), транспортное средство «№№№№ ШДР (ИИН 940406351017), транспортное средство «В059ВР1--------, выезжали из России в Республику Казахстан с подкарантинной продукцией (т. 3 л.д. 163); подкарантинная продукция по ФСС: №№№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, №№№№, не приобреталась на территории Родинского и Хабарского районов (т. 3 л.д. 166).

Из уголовного дела №№№№, по обвинению ЖРК по п. «б, в» ч. 3 ст.204 УК РФ выделены в отдельное производство и приобщены к материалам настоящего уголовного дела следующие материалы (т. 1 л.д. 10-11): копия постановления возбуждения уголовного дела №№№№ на 2 л. (т. 1 л.д. 12-13); копия протокола осмотра предметов (документов) от ///////// на 69 л.; копия протокола явки с повинной от ///////// на 1 л. (т. 1 л.д. 83); копия протокола допроса свидетеля ЖРК на 8 л. (т. 1 л.д. 84-91); копия ответа из УФНС России по Алтайскому краю на 20 л. (т. 1 л.д. 92-111); копия сведений из ЕГРЮЛ на 7 л.; копия приказа №№№№ от ///////// о вступлении в должность директора ООО «АИША» ФИО1, копия решения собрания учредителей ООО «АИША» от /////////; копия решения учредителя №№№№ ООО «АИША» от /////////; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 22 №№№№; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе от /////////; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); копия листа записи ЕГРЮЛ; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копия сведений из ЕГРЮЛ; копия уведомления ФНС; копия устава ООО «АИША»; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копия доверенности; копия свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе от ///////// серии 22 №№№№; копии анализа зарплаты по сотрудникам за январь 2023 года, за февраль 2023 года, за март 2023 года, за апрель 2023 года, за май 2023 года, за июнь 2023 года; копии табеля учета рабочего времени и платежные ведомости; копия приказа о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение); копия приказа №№№№ о внесении изменений в штатное расписание; копия штатного расписания ООО «АИША», всего на 80 л.;-копия протокола осмотра предметов от ///////// на 4 л.; копия протокола осмотра предметов от ///////// на 12 л. (т. 1 л.д. 116-127); копия протокола осмотра предметов от ///////// на 13 л. (т. 1 л.д. 128-140); копия протокола осмотра предметов (документов) от ///////// на 6 л.; копия ответа из Россельхознадзора на 1 л.; копия протокола осмотра предметов (документов) от ///////// на 7 л. (т. 1 л.д. 148-154); копии документов из Россельхознадзора на 58 л.; копия ответа из ФГБУ «ВНИИЗЖ» на 1 л.; копия протокола осмотра предметов от ///////// на 3 л.; копии документов из ФГБУ «ВНИИЗЖ» на 16 л.; копия протокола допроса свидетеля БТА на 5 л.; копия протокола допроса свидетеля БСР на 8 л.; копия протокола допроса свидетеля ПЛН на 12 л.; копия протокола допроса свидетеля МАИ на 12 л.; копия протокола допроса свидетеля КОВ на 14 л.; копия протокола проверки показаний на месте свидетеля КОВ от ///////// на 4 л.; копия протокола допроса свидетеля КЕВ на 6 л.; копия устава ООО «Восход» на 13 л.; копия приказа о приеме на работу КЕВ на 1 л.; копия протокола проверки показаний на месте свидетеля КЕВ от ///////// на 7 л.; копия протокола допроса свидетеля ФИО1 на 13 л. (т. 1 л.д. 240-252); копия протокола допроса свидетеля ФИО4 на 4 л.; копия протокола допроса свидетеля СБВ на 6 л. (т. 2 л.д. 5-10); копия протокола допроса подозреваемого ЖРК на 10 л.; копия протокола допроса обвиняемого ЖРК на 6 л.; копия постановления об удовлетворении ходатайства о производстве обыска в жилище на 1 л.; копия протокола обыска в жилище от ///////// на 5 л.; копия постановление о производстве обыска на 2 л.; копия протокола обыска от ///////// на 5 л.; сотовый телефон «Samsung»; сотовый телефон «Itel»; сотовый телефон «Honor 20 Lite»; сотовый телефон «IPhone X»; сотовый телефон «Sony H4213»; сотовый телефон «IPhone 13 mini»; сотовый телефон «Samsung Galaxy A50»; копии документов о постановке на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя на 18 л.; копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от ///////// №№№№ на 2 л.; копии договоров купли-продажи в количестве 3 шт. на 6 л.; копии товарно-сопроводительных документов на сельхозпродукцию на 4 л.; копия налоговой декларации на 4 л.; копия договора купли-продажи на 2 л.; копия акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от ///////// на 1 л.; копия приложения к акту карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от ///////// на 1 л.; копия карточки анализа зерна от ///////// на 1 л.; копия платежного поручения и чека на 2 л.; реквизиты ООО КФХ «Росток» на 1 л.; копия блокнота в твердом переплете черного цвета; копия товарно-сопроводительных документов на 6 л.; копия счета на 1 л.; копия протокола допроса свидетеля ГИП на 5 л.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть, незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение незаконных действий в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствует об их достоверности.

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «АИША», ИНН 

<

***> (далее по тексту – Общество, ООО или ООО «АИША»), является юридическим лицом, осуществляющим следующие основные виды деятельности: торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Общество было учреждено на основании решения учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// единственным учредителем Общества ФИО1, а затем зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц /////////.

Решением собрания учредителей ООО «АИША» от /////////, ФИО1, как учредитель ООО, владеющий долей в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, назначил себя на должность директора Общества.

На основании приказа учредителя ООО «АИША» №№№№ от ///////// «О вступлении в должность директора», в соответствии с Решением собрания Учредителей от ///////// Общества, ФИО1 вступил в должность директора Общества с /////////.

Решением единственного учредителя №№№№ от /////////, был утвержден Устав ООО «АИША».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор). Единоличный исполнительный орган Общества (директор) подотчетен единственному участнику Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (директор):

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки,

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия,

издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

Таким образом, ФИО1 с ///////// являлся в силу занимаемого положения и разрешаемого круга вопросов лицом, постоянно выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации (ООО «АИША»), осуществляющим в ней (организации – ООО «АИША») управленческие, организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

Вина подсудимого ФИО1 в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение незаконных действий в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в крупном размере, полностью доказана исследованными судом доказательствами: признательными показаниями подсудимого ФИО1, показаниями свидетелей ЖРК, который пояснил, что обращался к ФИО1 с просьбой оказать содействие в незаконном получении ФСС за денежное вознаграждение, КОВ, который пояснил, что производил отбор проб в складе №№№№ на территории Мехтока в --------, БСР, ПЛН, которые пояснили, что в 2023 году у ООО «АИША» не было своей сельхозпродукции, то есть ни произведенной, ни приобретенной, что подтверждает отсутствие возможности реализации ООО «АИША» сельхозпродукции контрагентам по договорам купли-продажи, БТА, МАИ, которые разъяснили порядок получения ФСС, КЕВ, который пояснил, что с подсудимым он не знаком, сельхозпродукцию ему не продавал, склад, где он хранит свою продукцию не запирается на замок, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, протоколами осмотров предметов (документов), справками.

Все исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого.

Оснований сомневаться в достоверности вышеприведенных показаний подсудимого и свидетелей у суда не имеется, поскольку данные показания являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися между собой. Показания свидетелей дополняют друг друга, носят конкретно-детальный характер, и в полной мере раскрывают картину совершенного подсудимым преступления. Какой-либо личной заинтересованности у свидетелей, а также поводов для оговора подсудимого указанными лицами в судебном заседании не установлено. Подсудимый также не указал на наличие каких-либо конфликтов либо неприязненных отношений с указанными лицами, которые могли бы поставить под сомнение достоверность показаний свидетелей.

Оснований для самооговора подсудимым ФИО1 судом не установлено. 

При квалификации действий подсудимого суд исходит из того, что ФИО1, являясь лицом, наделенным в коммерческой организации – обществе с ограниченной ответственностью «АИША», управленческими функциями, давал указания иным лицам и самостоятельно осуществлял действия, направленные на получение фитосанитарных сертификатов для вывоза за пределы РФ сельскохозяйственной продукции, по средствам предоставления в государственные органы документов, содержащих заведомо ложные сведения о реализации подкарантинной (сельскохозяйственной) продукции ООО «АИША» ИП «ФИО2», без фактической реализации такой продукции, действуя при этом за денежное вознаграждение в интересах ЖРК и иных лиц.

В соответствии с примечанием 1 к ст.204 УК РФ крупным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Квалифицирующий признак коммерческого подкупа «за незаконные действия» объективно установлен в судебном заседании совокупностью представленных доказательств.

По смыслу уголовного закона под незаконными действиями должностного лица следует понимать совершение с использованием служебных полномочий неправомерных действий в интересах дающего или иных лиц.

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" разъяснено, что получение незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считается оконченным с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получило ли указанное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

Судом установлено, что ФИО1 получил от ЖРК денежное вознаграждение и распорядился им.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть то есть, незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение незаконных действий в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в крупном размере.

При определении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящиеся к категории тяжких. На момент совершения преступления не судим. По месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, учитывая, что на иждивении у ФИО1 находятся трое несовершеннолетних детей, супруга, то есть он является единственным кормильцем в семье, и при наличии приговора от ///////// Кулундинского районного суда Алтайского края по п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, которым ФИО1 осужден и ему назначено наказание в виде штрафа в размере1 000 000 рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 (один) год, на основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному наказанию частично присоединено наказание назначенное приговором Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// (с учетом изменений) и окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 год 1 месяц. Зачтен штраф в размере 1 000 000 рублей, назначенный по приговору Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// (с учетом изменений), уплаченный осужденным /////////, с конфискацией в доход государства эквивалента дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 420 000 рублей, суд, с учетом требований ч.ч. 4 и 5 ст. 69 УК РФ полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, при этом учитывая совершение подсудимым преступления коррупционной направленности против интересов службы в коммерческой организации, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции.

Кроме того, в соответствии с п. а ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд применяет конфискацию в доход государства эквивалента дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 169 000 рублей.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 (один) год.

На основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному наказанию частично присоединить наказание назначенное приговором Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца. Срок дополнительного наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в размер назначенного наказания в виде штрафа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, назначенное по приговору Кулундинского районного суда Алтайского края от ///////// (с учетом изменений), уплаченного осужденным /////////.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: получатель: Получатель: УФК по Алтайскому краю (СУ СК России по Алтайскому краю), КПП 222401001, ИНН 

<

***>, УФК по Алтайскому краю, ОКТМО 01701000, номер счета получателя платежа: 03100643000000011700 в отделение Барнаул банка России/УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, БИК 010173001, кор.сч. 40102810045370000009, наименование платежа: штраф, код бюджетной классификации: 41711603130010000140, статус: 24, идентификатор: 41700000000009917195.

Конфисковать у ФИО1 в доход государства эквивалент дохода, полученного в результате коммерческого подкупа, в сумме 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу:

копии документов ООО «АИША»: копию приказа №№№№ от ///////// о вступлении в должность директора ООО «АИША» ФИО1; копию решения собрания учредителей ООО «АИША» от /////////; копию решения учредителя №№№№ ООО «АИША» от /////////; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 22 №№№№; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе от /////////; копию уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ); копию листа записи ЕГРЮЛ; копию листа записи ЕГРЮЛ; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию сведений из ЕГРЮЛ; копию уведомления ФНС; копию устава ООО «АИША»; копию договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копию договора №№№№ оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от /////////; копию доверенности; копию свидетельства о постановки на учет физического лица в налоговом органе от ///////// серии 22 №№№№; копии анализа зарплаты по сотрудникам за январь 2023 года, за февраль 2023 года, за март 2023 года, за апрель 2023 года, за май 2023 года, за июнь 2023 года; копии табеля учета рабочего времени и платежных ведомостей; копию приказа о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копию приказа (распоряжения) о приеме на работу СГВ в ООО «АИША» на должность менеджера по продажам; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение); копию приказа №№№№ о внесении изменений в штатное расписание; копию штатного расписания ООО «АИША», всего на 80 л., копии СДИЗов на 28 л., фитосанитарные сертификаты, а также документы, предоставленные в Россельхознадзор для их выдачи на 30 л.; копии протоколов исследований (испытаний), акты отбора проб (образцов) выданных ООО «АИША» на 16 л., - хранить в материалах уголовного дела;

сотовый телефон «IPhoneX» - вернуть БСР;

сотовый телефон «SonyH4213» - вернуть ПЛН;

сотовый телефон «SamsungGalaxyA50»- вернуть ЕСБ

сотовый телефон "IPhon 13 mini" - оставить у ПЛН;

сотовые телефоны "Honor 20 Lite", "Samsung","Itel"- оставить у ИСО.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления.

Председательствующий А.О. Лебедева