Дело № 1-221/2024 (12302420003000004)

УИД 48RS0001-01-2024-000706-57 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июня 2024 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственных обвинителей Абросимовой Н.К., Мелещенко Т. В., подсудимого ФИО1, защитника Соколовой Е.А., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, безработного, 

<

данные изъяты>, инвалида 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1 действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 22 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, но не позднее 22 апреля 2021 года, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2021 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности «КРАТАС» (ИНН: 

<

***>) (далее по тексту – ООО «КРАТАС»), пообещав выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Согласившись на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на незаконную организацию юридического лица - ООО «КРАТАС». 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2021 года, в неустановленном месте, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС России № 6 по Липецкой области) с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2021 года, ФИО1, находясь в подъезде дома по адресу: 

<

адрес>, с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, получил от неустановленного лица необходимое для государственной регистрации юридического лица решение №1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «КРАТАС» об учреждении ООО «КРАТАС» и о возложении обязанностей генерального директора Общества на ФИО1 от 22 апреля 2021 года (далее по тексту - решение №1 единственного учредителя ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года), которое собственноручно подписал. После чего в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 18 часов 00 минут 23 апреля 2021 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действующей на период совершения преступления) посредством сети Интернет через сайт федеральной налоговой службы в МИФНС России № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001, решение №1 единственного учредителя ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, устав ООО «КРАТАС», гарантийное письмо от 19 апреля 2021 года, паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которых в МИФНС России № 6 по Липецкой области 28 апреля 2021 года было принято решение № 4752А, о государственной регистрации юридического лица - ООО «КРАТАС». 

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС России № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а», в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица - ООО «КРАТАС» за государственным регистрационным номером №, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «КРАТАС», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «КРАТАС» отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 28 апреля 2021 года Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «КРАТАС» (далее по тексту – ООО «КРАТАС») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, не позднее 17 мая 2021 года получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КРАТАС», на что ФИО1 согласился. 

Заручившись согласием ФИО1, 17 мая 2021 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк»), путем оформления анкеты потенциального клиента – юридического лица (далее анкета) от имени ООО «КРАТАС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителями АО «Райффайзенбанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетных счетов. 

В свою очередь ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «КРАТАС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «КРАТАС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «КРАТАС» 18 мая 2021 года обратился в операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного Акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета для ООО «КРАТАС», с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором просил открыть расчетный счет, а также предоставить доступ к системам ДБО, а именно к системе обмена электронными документами «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн») и системе мобильное приложение «PSB Мой Бизнес» («ПСБ мой бизнес»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно и подписал поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», 18 мая 2021 года была выпущена банковская карта «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а 21 мая 2021 года был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 21.05.2021, находясь около ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

...> сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 21 мая 2021 года прибыл в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...> на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления анкеты, с работником АО «Райффайзенбанк», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - заявление), в котором просил открыть банковский счет для ООО «КРАТАС», предоставить доступ к системе ДБО «Банк-Клиент», подключить услугу «SMS-ОТР» («ЭсЭмЭс Отр») и мобильное приложение, при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указала абонентский №, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании вышеуказанного заявления 21 мая 2021 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, и была выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 21 мая 2021 года, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 21 мая 2021 года обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), подключить услугу «СМС-информирование», и просил открыть счет для совершения операций с использованием Бизнес-карт, а также с заявлением о выпуске бизнес-карты с расчетным счетом №, в котором просил выпустить бизнес-карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и заявления о выпуске бизнес-карты 21 мая 2021 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена банковская карта Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 21 мая 2021 года, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 21 мая 2021 года обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», подключить услугу «СМС-информирование», а также просил открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить бизнес-карту «Mastercard Business non-perso» («Мастеркард Бизнес нон-пэрсо»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания 21 мая 2021 года была выпущена мгновенная банковская карта «Mastercard Business non-perso» («Мастеркард Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка, а 24 мая 2021 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, мгновенную банковскую карту «Mastercard Business non-perso» («Мастеркард Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 24 мая 2021 года, находясь около ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 30 июня 2021 года, точное время следствием не установлено, но не позднее 16 часов 33 минут, находясь в Дополнительном офисе «Липецкий» в г. Липецке Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», с целью открытия расчетного счета для ООО «КРАТАС», обратился к работнику ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО8, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подготовила документы необходимые для открытия банковского счета с системой ДБО, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - подтверждение о присоединении), которое ФИО1 собственноручно подписал. После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 в подтверждении о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором просил открыть расчетный счет с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (системы ДБО), и выпустить карту Альфа-Банк в порядке Express («Экспрес») выдачи при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона № не находящийся в его распоряжении. 

На основании вышеуказанного подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг 30 июня 2021 годабыла выпущена банковская карта №, а также открыт расчетный счет №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту №******0099, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 30 июня 2021 года, находясь около ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 30 июня 2021 года обратился в Филиал «Дело» Публичного Акционерного общества Банк «Синара» (далее Филиал «Дело» ПАО Банк «Синара»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал следующие заявления: об открытии банковского счета №; о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № (далее заявления); в которых просил открыть банковский счет, присоединить к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг, с подключением к системе ПАО «СКБ-Банк», а также о получении логина для входа в ДБО, при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 в вышеуказанных заявлениях номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, в котором просил открыть счет в валюте российский рубль в Филиале «Дело» ПАО Банк «Синара» и активировать к счету карту №.

На основании вышеуказанных заявлений 30 июня 2021 года была выпущена мгновенная банковская карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка, и был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система ДБО, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 30 июня 2021 года, находясь около Филиала «Дело» ПАО Банк «Синара», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 30 июня 2021 года обратился в Липецкий Региональный филиал Акционерного Общества «Россельхозбанк» (далее ФИО3 АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», в котором просил выпустить к счету № бизнес-карту тарифного плана «Корпоративный» MasterCard Business Instant Issue («Мастеркард Бизнес инстэнд ишу »), подключить услугу «3-D пароли», при этом для оказания Банком услуг указал абонентский № не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». После чего 01 июля 2021 года ФИО1 снова обратился в ФИО3 АО «Россельхозбанк», где подал следующие заявления: о присоединение к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк»; на присоединении к Единому сервисному договору, в котором просит открыть и обслуживать расчетный счет, с использованием системы ДБО «АС ДБО ЮЛ («Интернет-Клиент») и «АС ДБО ЮЛ («Мобильный банк)», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский № не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании вышеуказанного заявления о присоединении к Единому сервисному договору, 01 июля 2021 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Единому сервисному договору, не находящийся в его распоряжении поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, и расчетный счет № с использованием бизнес-карты. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Мобильный банк)», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 01 июля 2021 года, находясь около Липецкого РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, на основании ранее поданных заявлений, 08 июля 2021 года находясь в Липецком РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, под расписку получил банковскую карту MasterCard Business Instant Issue («Мастеркард Бизнес инстэнд ишу») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации в личном кабинете и лицензию для использования СКЗИ «КриптоПро CSP», предназначенные для доступа к системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Интернет-Клиент»), позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 08 июля 2021 года, находясь около Липецкого РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 14 июля 2021 года обратился в операционный офис «Территориальный офис Липецкий» Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), оформить карту «Карта PRO» («Карта Про»), а именно банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций и два заявления на выпуск/перевыпуск Карты PRO (Карты Про), в которых просил выпустить банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций, при этом в указанных заявлениях указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Вышеуказанные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании заявления-оферты поданного ФИО1 в ПАО «РОСБАНК» 19 июля 2021 года был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «SMS-банк». В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 14 июля 2021 года, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, на основании ранее поданных заявлений, 27 июля 2021 года, находясь в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, под расписку получил банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 27.07.2021, находясь около ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 06 августа 2021 года повторно обратился в Липецкий Региональный филиал Акционерного Общества «Росссельхозбанк» (далее ФИО3 АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «КРАТАС», подал запрос на регистрацию субъекта информационного обмена и запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», в которых просил зарегистрировать его в реестре субъектов информационного обмена удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», а также изготовить на его имя комплект временных ключей электронной подписи и соотвествующим им временный сертификат ключа проверки электронной подписи. Данные запросы ФИО1 собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати ООО «КРАТАС». 

На основании вышеуказанных запросов 06 августа 2021 года был изготовлен комплект временных ключей электронной подписи и соответствующим им временный сертификат ключа проверки электронной подписи. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – комплект временных ключей электронной подписи и соответствующий им временный сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Интернет-Клиент»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 06 августа 2021 года, находясь около Липецкого РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с 21 мая 2021 года по 06 августа 2021 года ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «КРАТАС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковская карта «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, мгновенную банковскую карту «Mastercard Business non-perso» («Мастеркард Бизнес нон-пэрсо») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую кэш-карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Мобильный банк)», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, банковскую карту MasterCard Business Instant Issue («Мастеркард Бизнес инстэнд ишу») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации в личном кабинете и лицензию для использования СКЗИ «КриптоПро CSP», предназначенные для доступа к системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Интернет-Клиент»), позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, комплект временных ключей электронной подписи и соответствующий им временный сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе ДБО «АС ДБО ЮЛ («Интернет-Клиент»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №№, банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») № №, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «КРАТАС», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, в апреле 2021 года, точную дату он назвать затрудняется, ранее не знакомый ему «ФИО27», насколько он помнит его фамилия «ФИО25», с которым его познакомил сосед – ФИО26, который в настоящее время скончался, предложил зарегистрировать на себя юридическое лицо и открыть счета в банках за денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО27 сказал, что заниматься предпринимательской деятельностью будет лично, он только будет получать денежные средства в размере 10 000 рублей ежемесячно. Ввиду того, что у него не было подработки, и, учитывая его трудное финансовое положение, он согласился. После обсуждения всех условий, через 2 недели ему позвонил Владимир и сказал, что им надо встретиться. В тот же день он подошел к магазину «Магнит» расположенному на 22 микрорайоне, напротив Октябрьского рынка, где его встретил ФИО27. Он передал ФИО27 свой паспорт и остальные документы, после чего в магазине «Магнит» в отделе фототоваров он сделал ксерокопию документов. ФИО27 забрал копии его документов и уехал. Перед этим он сказал, что свяжется с ним, когда будут готовы документы, и нужно будет ехать в налоговый орган. Он понимал, что передавая свои документы третьему лицу, на его имя будет открыта фирма, хотя фактически какого-либо отношения к данной фирме он иметь не будет. Данным обстоятельствам он не придавал какого-либо значения, так как хотел заработать. Ему было не интересно, кто фактически будет руководить данной организацией, и какие операции будут совершаться. Спустя где-то пару дней ФИО27 позвонил ему и сказал, что необходимо подписать документы для оформления фирмы. Спустя пару часов ФИО27 приехал к нему домой по адресу: 

<

адрес>. Он вышел в подъезд, где его ожидал ФИО27, и собственноручно подписал документы для создания юридического лица, которые предоставил ему ФИО27, после чего он передал тому документы. Документы, представленные ФИО27, которые он подписывал, тот потом сфотографировал, и, куда-то отправил. Сказать названия документов, а также их содержание, он уже не может, поскольку прошло слишком многого времени. ФИО27 также сообщил, что в ближайшее время им необходимо будет съездить в налоговый орган, чтобы окончить процедуру оформления юридического лица. Примерно через неделю ФИО27 снова ему позвонил и сказал, что сегодня им необходимо съездить в налоговый орган, чтобы до конца оформить регистрацию юридического лица. ФИО27 в тот же день подъехал к нему домой по адресу: 

<

адрес>. Он вышел в подъезд, сел к ФИО27 в автомобиль, цвет, марку и номер которого он уже не помнит. ФИО27 пояснил, что ему необходимо забрать документы из налоговой, для этого он должен будет предъявить сотруднику налоговой инспекции паспорт на его имя и переданные ему ФИО27 документы. После чего они поехали в Налоговую инспекцию, расположенную в районе Петровского рынка г. Липецка, рядом со зданием ГИБДД России. В налоговую инспекцию он ходил один. Все действия в налоговой инспекции он выполнял в соответствии с указаниями ФИО27. Находясь в налоговой, он предъявил сотруднику паспорт на свое имя, а также документы, переданные ему ФИО27. В ответ сотрудник налоговой службы, передал ему какие-то документы, какие именно он не помнит, так как внимательно не читал. Расписывался ли он в налоговой в каких-либо документах, он уже не помнит. Точно может сказать, что он забрал документы, переданные ему сотрудником налоговой. После чего он вышел из инспекции, и вернулся в автомобиль ФИО27, который ожидал его возле налоговой. Он передал ФИО27 документы, а после тот отвез его домой. Как называлось юридическое лицо, которое было оформлено на его имя, ему тогда известно не было, так как он не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета. За его номинальное назначение руководителем ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>) ФИО27 обещал ему дать денежные средства в размере 10 000 рублей, которые с его слов он будет получать каждый месяц, однако никаких денег он так и не получил (т. 3 л.д. 121-127, 139-158).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Согласно протоколу явки с повинной от 13 декабря 2022 года, ФИО1 добровольно сообщил, что примерно в феврале 2022 года он, по предложению мужчины по имени «ФИО27» за 10000 рублей подписал документы для оформления на свое имя фирмы. Финансовую деятельность ООО «КРАТАС» он не вел, офис в г. ФИО4 не снимал (т. 1 л.д. 71-72). Данную явку с повинной ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1, главный государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС России по Липецкой области, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что в ее должностные обязанности входит: представление интересов инспекции в судах, проверка документов, представляемые для государственной регистрации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. 23 апреля 2021 года от ФИО1 поступил пакет документов на государственную регистрацию юридического лица ООО КРАТАС» в электронном виде через сайт ФНС РФ, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1, который включал в себя следующие документы: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации лица при создании ООО «КРАТАС», решение №1 единственного учредителя о создании ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо от Свидетель №2 Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения ООО «КРАТАС» значилось: 

<

...>. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации ООО «КРАТАС» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Закона, инспекцией 28 апреля 2021 года на основании решения №4752А была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>), принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации ООО «КРАТАС» ФИО1 23 апреля 2021 года ФИО1 на адрес электронной почты, указанной в заявлении, было направлено уведомление, а именно расписка о получении вышеуказанных документов, направленных по электронным каналам связи. 28 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ была внесена записи о создании юридического лица ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, КПП 450301001. Адрес юридического лица и место нахождение – 399850, Липецкая область, г 

<

...>, адрес электронной почты, внесенный в ЕГРЮЛ – 

<

адрес>., учредителем являлся ФИО1 После постановки на учет ФИО1 также был уведомлен по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации 

<

адрес>, а именно на почту были направлены следующие документы: Лист записи из ЕГРЮЛ и Устав Общества, заверенные электронно-цифровой подписью налоговой. Указанные документы, также могут быть получены отправителем позже нарочно. 06 июня 2022 года регистрирующим органам внесена запись о недостоверности в отношении ФИО1 в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредители ООО «КРАТАС» на основании поступившего 03 июня 2022 года заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, то есть заявления ФИО1 27 июля 2022 года регистрирующим органам внесена запись о недостоверности сведений о ООО «КРАТАС» на основании результатов проверки управления ФНС России по Липецкой области о достоверности сведений содержащихся в ЕГРЮЛ. 14 декабря 2022 года принято решение о предстоящем исключении ООО «КРАТАС» из ЕГРЮЛ. 27 июня 2023 года ООО «КРАТАС» исключено из ЕГРЮЛ, в связи с наличием записи о недостоверности сведений (т.1 л.д.197-199).

Свидетель Свидетель №2, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что с 2013 года он состоит в должности генерального директора ООО «Сити-Парк». Административное здание, расположенное по адресу: 

<

...>, находится в собственности юридического лица, однако в силу своих должностных обязанностей он имеет право заключать договоры на сдачу нежилого помещения в аренду. В данном здании располагаются складские и офисные помещения, которые используются собственником по собственному усмотрению, иногда он предоставляет помещения для различных фирм в аренду. Для того чтобы заключить договор об аренде с организациями он предоставляет, предполагаемому арендатору копию собственного паспорта, гарантийное письмо, копию выписки из государственного реестра о праве собственности и копию технического паспорта помещения. Данные документы обычно требуются для ведения текущей деятельности или для регистрации предприятия. Им выдавалось гарантийное письмо для юридической регистрации ООО «КРАТАС», позже был заключен договор аренды между ООО «КРАТАС» и ООО «Сити-Парк», кто был представителем со стороны ООО «КРАТАС» он не помнит, договор не сохранился. Был ли это ФИО1 он не помнит. Гарантийное письмо данной организации выдавалось лично им. ООО «КРАТАС» снимало офисное помещение по адресу: 

<

...>. С работниками и представителями данной организации он не пересекался. Они редко, но посещали свое помещение, были компьютеры. Примерно более года назад договор аренды с ООО «КРАТАС» был расторгнут, и они съехали с данного помещения (т.1 л.д.203-206).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника было осмотрено Обособленного подразделения № 3 УФНС России по Липецкой области по адресу: 

<

...> «а». Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что ранее в указанном здании располагалась МИФНС № 6 УФНС России по Липецкой области, куда он обращался для того, чтобы забрать документы для ООО «КРАТАС». После чего, полученные от работника налоговой документы, были им переданы третьим лицам вблизи здания налоговой службы (т.1 л.д. 153-160).

В соответствии с протокол осмотра места происшествия от 01 ноября 2023 года, осмотрено административное здание по адресу: Россия, 

<

...>. При осмотре данного здания, информационных табличек, свидетельствующих о нахождении ООО «КРАТАс» не имеется. По адресу: Россия, 

<

...>, ООО «КРАТАС» не располагается (т.1 л.д.179-183).

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области, в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки преступления предусмотренного ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ (т.1 л.д. 87).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 февраля 2023 года с фототаблицей, осмотрен CD-R диск №Д48021-529 дсп. от 09.02.2023, поступивший из УФНС России по Липецкой области, содержащий копию регистрационного дела ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>). В ходе осмотра установлено, что ФИО1 в налоговый орган были представлены гарантийное письмо от 19 апреля 2021 года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРАТАС», решение учредителя №1 о создании ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, Устав юридического лица, на основании которых принято решение о государственной регистрации ООО «КРАТАС». Также были осмотрены документы на основании которых ООО «КРАТАС» были ликвидировано. После осмотра вышеуказанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 153-176, 177).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 19 апреля 2023 года у ФИО1 получены образцы подписи (т. 1 л.д. 186-187).

В соответствии с заключением почерковедческой судебной экспертизы №1090 от 11 мая 2023 года, подпись от имени ФИО1 изображение которой расположено в Решение №1 учредителя общества с ограниченной ответственностью «КРАТАС» от 22.04.2021 пригодна для идентификации и выполнена ФИО1 при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств (т.1 л.д.193-195).

Как следует из протокола осмотра от 25 сентября 2023 года, осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 23.04.2021 по 23:59:59 27.07.2023 на оптическом диске, установлено отсутствие соединений с абонентскими номерами №, №, находящимися в пользовании ФИО1 После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.83-105, 107-110).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимого ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «КРАТАС». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «КРАТАС». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что после регистрации ООО «КРАТАС», он еще 5-6 раз ездил в г. Липецк. Все поездки проходили аналогичным способом, а именно, ФИО27 забирал его от дома, после чего он садился к тому в машину к ФИО27 и они ехали в различные банки, чтобы открыть расчетные счета. Это были банки: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Синара «Дело». Каждый раз по приезду в банк, ФИО27 передавал ему номер телефона, записанный на бумажке, который необходимо было использовать при открытии счета. Номер в настоящее время он не помнит, последний цифры «№». Когда он заходил в банк ФИО27 давал ему с собой сотовый телефон, с указанным абонентским номером, печать ООО «КРАТАС» и пакет документов, необходимый для открытия счетов в банковской организации, с которыми он следовал в банк. Полученный от ФИО27 пакет документов он передавал сотруднику банковской организации и сообщал, что желает открыть банковские счета на ООО «КРАТАС». Сотрудники банка оформляли все необходимые документы, которые он подписывал, и передали ему пакет документов, содержащий реквизиты банковских счетов, открытых на ООО «КРАТАС». Выйдя из банка, у входа в отделение, он передавал ФИО27 полученные им документы, а также сотовый телефон и печать, которые последний давал ему перед входом в банк, поскольку на абонентский номер, который он называл сотруднику банка, приходили смс-коды. Какие счета необходимо открыть, ему также сообщал ФИО27. После открытия всех расчетных счетов ФИО27 пояснил, что ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей начнутся с того момента, когда по счетам пройдут первые финансовые операции. Однако спустя месяц ему так никто и не заплатил. Юридических последний своих действий он не осознавал, так как ФИО27 пояснял ему, что за это ничего не будет, а Общества и счета перестанут функционировать через 3 месяца после открытия (т. 3 л.д. 121-127, 139-158)

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Согласно протоколу явки с повинной от 13 декабря 2022 года, ФИО1 добровольно сообщил о том, что после создания ООО «КРАТАС» в различных банках оформил счета на данную организацию, а получив электронные средства платежа передавал их мужчине по имени ФИО27, у которого также находилась печать Общества. Финансовую деятельность ООО «КРАТАС» он не вел, офис не снимал. В последующем ему стали поступать уведомления из Налогового органа. Вину в совершенных преступлениях он признает полностью, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.71-72). Данную явку с повинной ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетель Свидетель №3, руководитель направления по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что 21 мая 2021 года в офис их Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>), а именно решение единственного учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2022 года, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты фото и копии, кроме устава, поскольку он был предоставлен в электронном виде, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Согласно юридическому делу ФИО1 была заполнена анкета потенциального клиента – юридического лица, которая заполняется предполагаемым клиентом самостоятельно через официальный сайт банка, либо в ходе самой процедуры открытия. В данном случае данная анкета была заполнена до их встречи 17 мая 2021 года и подписано с помощью аналога собственной подписи в виде смс-сообщения, поступившего на указанный в анкете номер телефона. Также были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего ей были составлены следующие документы: «Заявление на заключение договора банковского счета», где ФИО1, поставил свои подписи. В бланке «заключение договора банковского счета», в графе «распоряжение денежными средствами, находящимися на счете» - стоит пометка «без использования Карточки», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. Кроме того, в данном заявлении в графе «телефон для отправки сервисных смс-сообщений и голосовой связи» указан абонентский №, на который ФИО1, должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение «Райффайзенбанк Онлайн» и подтверждения совершения операций. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в АО «Райффайзенбанк» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона № ФИО1, было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету №, а именно ссылка, переходя по которой она вводит код, и создает свое логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского. 21 мая 2021 года в ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО1, к расчетному счету № ООО «КРАТАС» выпущена моментальная корпоративная не именная бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная». В тот же день 21 мая 2021 года данная карта была получена ФИО1, при предъявлении документов, удостоверяющих личность и пакету документов в указанном отделении ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.1 л.д.261-263)

Свидетель Свидетель №4, менеджер по привлечению и развитию клиентов ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что 18 мая 2021 года в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...> стр. 16А, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>. ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, а именно решение единственного учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22.04.2022, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Затем документы были ей проверены, на предмет их достаточности и содержания, и на этом основании были составлены следующие документы: заявление о представления комплектного банковского обслуживания, анкета клиента – юридического лица резидента, карточка с образцами подписей и оттиска печати. В указанных документах ФИО1 сам лично поставил свои подписи. В бланке «Заявление о представлении комплектного банковского обслуживания» клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просит предоставить доступ к системе обмена электронными документами в качестве Владельца Сертификатов ключа проверки электронной подписи – ФИО1. В графе «уровень доступа» указана единственная подпись, что означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «номер мобильного» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для входа в приложение «PSB Бизнес» и подтверждения о совершении операций. В данном разделе Клиент, а именно ФИО1 просит использовать указанный ею номер мобильного телефона № для отправки через оператора сотовой связи SMS-сообщений с одноразовым кодом для подтверждения, то есть каждый раз, при каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB Бизнес», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО «Промсвязьбанк» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 21.05.2021 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по предоставленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. 21 мая 2021 года на вышеуказанный абонентский номер было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и №, и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB Бизнес». Также к счету № была выпущена карта в день обращения 18 мая 2021 года на основании заявления о присоединении. Счета № и № обслуживались по месту открытия по адресу: 

<

...> стр.16А. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.2 л.д.42-44).

Свидетель Свидетель №5, руководитель направления по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДО «Липецкий», допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>. Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, а именно решение учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, устав ООО «КРАТАС», приказ №1 о вступлении в должность от 28 апреля 2021 года, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены обратно. Помимо этого им были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Также ей были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, ей были составлены документы, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядок частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, опросный лист юридического лица, в котором содержатся сведения об ООО «КРАТАС», заявление о выпуске бизнес-карты, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати Общества, в которой указан подписант – ФИО1, а также сведения о бенефициарном владельце, анкета идентификации налогового резидента клиента. Также ФИО1 в этот же день была выдана мгновенная, не именная корпоративная банковская карта№, которая привязана к карточному счету №, открытому сразу в ходе работы с клиентом. В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи. В бланке «заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания» в графе «полномочия в системе» указано – одна подпись, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой банковского обслуживания по данному счету. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1, на который, должны поступать одноразовые смс-оповещения о входе в приложение «УРАЛСИБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» и электронная почта, для направления логина для входа в интернет банк. В графе «вариант защиты системы и подписания документов» указано-одноразовые смс-пароли, то есть каждый раз, когда будет осуществляться вход в систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать смс-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1 комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 21 мая 2021 года в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», был открыт расчетный счет ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС ОНЛАЙН». В этот же день, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий» к расчетному счету №№ ООО «КРАТАС», открытому в этот же день, была выдана корпоративная, не именная, мгновенная карта «Mastercard Business» №, которая была им получена, в указанном отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», расположенном по адресу: 

<

...>. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.2 л.д.90-92)

Свидетеля Свидетель №6, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что ранее она работала клиентским менеджером ДО «Липецкий» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие». 21 мая 2021 года в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для «КРАТАС» ИНН (

<

***>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов «КРАТАС» ИНН (

<

***>), а именно решение учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, устав ООО «КРАТАС», паспорт на имя ФИО1 Помимо этого им были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Предоставленные документы были проверены сотрудником банка, на предмет их достаточности и содержания, которая на тот момент занималась обслуживанием юридических лиц – ФИО9, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. Документы были проверены системой банка, и на этом основании были составлены следующие документы: заявление о присоединении, приложение №6 к заявлению (сведения о юридическом лице). В указанных документах ФИО1 сам лично поставил свои подписи. В бланке «Заявление на присоединении» в графе «осуществление дистанционного банковского обслуживания» указан единоличный исполнительный орган – ФИО1, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «услуги СМС-информирования» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-коды для входа в приложение «Открытие Онлайн», то есть для входа в личный кабинет и подтверждения совершаемых операций. Также это означает, что на указанный номер после завершения процедуры должно прийти СМС-сообщение, в котором будут содержаться логин и пароль для входа в личный кабинет, которые ФИО1 в течение суток должен задать самостоятельно. При каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие Онлайн», СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему поступать не должны, только для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям, а также для изменения сведений, поскольку пароль задается самим клиентом. Также в ходе подачи заявления о присоединении ФИО1, как клиент подал заявку на открытие именной банковской карты «MasterCard». Весь комплект документов, предоставленный ФИО1. прошел проверку в ПАО БАНК «Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 24 мая 2021 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по предоставленному ФИО1, комплекту документов замечаний, не поступило. 24 мая 2021 года на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и логин с паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие Онлайн», а также с уведомление о выпуске банковской карты «MasterCard», к расчетному счету № и доступа к нему, которая была им получена при предъявлении документов ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>. Ранее с ФИО1 знакома не была никогда (т.2 л.д.124-127).

Свидетеля Свидетель №7, руководитель команды по развитию отношений с партнерами онлайн привлечению клиентов малого бизнеса АО «Альфа-Банк», допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что 30 июня 2021 года в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>), а именно паспорт на имя ФИО1, решение единственного учредителя №1 о создании Общества от 22 апреля 2021 года, устав ООО «КРАТАС». С указанных документов были фото, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. После чего представленные документы были проверены сотрудником банка, на предмет их достаточности и содержания. После чего, сотрудником банка был составлен документ, а именно подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». В указанном документе ФИО1 поставил свою подпись, а также указал номер мобильного телефона №, на который в последующем должны поступать СМС-коды с подтверждением любых операций по его счету. В ходе встречи с клиентом сотрудником банка была составлена анкета со слов клиента, в которой содержатся сведения: о контактных адресах, электронной почте, планируемых операции по счету, о кодовом слове, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке, адрес ведения деятельности юридический и фактический. Также в анкете указывается тариф, по которому будет обслуживаться клиент, и информация об электронных ключах. После чего анкета была направлена в Систему на открытие счета, также как и представленные клиентом документы, и выдана мгновенная не именная банковская карта. После чего встреча с ФИО1 была завершена, и были даны рекомендации по подписанию полного пакета документов на открытии счета через подписание простой электронной подписью – смс-кодами. Под полным пакетом документов понимается: подтверждение «Заявление» о присоединении и подключении услуг, сведения о бенефициарном владельце. Пояснит, что процедура открытия счета юридическому лицу проходила за одну встретит, в ходе которой клиент представлял документы, сотрудником банка заполнялось подтверждение к соглашению и анкета, а также выдавалась мгновенная банковская карта. После чего клиенту на указанный им номер приходила ссылка с заполненными документами, в которых он только вводил смс-код, тем самым подписывая их. В случае с ФИО1 данным документом является «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», которое тот подписал простой электронной подписью, то есть смс-кодом, поступившем на указанный им номер телефона №. Хочет уточнить, что при поступлении документа у него формируется свой штрих-код, номер заявки. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, ФИО1 просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) как руководителю, электронный ключ просит не выдавать. Логин и пароль ФИО1 сообщал самостоятельно еще при заполнении анкеты. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в АО «АЛЬФА-БАНК» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 30 июня 2021 года в день его обращения, в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт расчетный счет ООО «КРАТАС» №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», и выдана мгновенная банковская карта №, привязанная к открытому счету. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.2 л.д. 159-163).

Свидетель Свидетель №8, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что ранее он работал начальником отдела по работе с клиентами в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк». 30 июня 2021 года в офис филиала, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>. Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, а именно решение учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, устав ООО «КРАТАС», паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты фотографии с помощью рабочего планшета, и закружены в программу, а оригиналы возвращены обратно. Помимо этого им были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Также им были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. Далее, с ФИО1 были составлены и заполнены следующие документы: Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты», «Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания», «Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского облуживания и подключения услуг», опросный лист юридического лица, в котором содержатся сведения об ООО «КРАТАС». В указанных документах заявитель сам лично поставил свои подписи и печати Общества. ФИО1 подписал собственноручно «Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского облуживания и подключения услуг», следовательно дал согласие на обработку персональных данных и согласился с правилами банка. В данном заявлении имеется графа «гарантирует», в которой указывается, что предоставленный клиентом номер телефона при заполнении документов, является уникальным идентификатором при обращении в банк и для оправки СМС-сообщений об информации, о логине и пароле для входа в систему ДБО банка, ключа безопасности, кодовых словах, а также для получения в электронном виде распоряжений, заявлений о предоставлении информации или совершений операций по счету с предоставляемые клиентом. Указав номер, в данном заявлении, означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1, на который, должны поступать одноразовые смс-оповещения о входе в приложение и электронная почта, для направления логина для входа в интернет банк. Услуга СМС-подтверждение на абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для пользования приложением «Дело Банк» то есть каждый раз, когда будет осуществляться вход в систему дистанционного банковского обслуживания « Дело Банк», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать смс-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Также с ФИО1 было заполнено «Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты», которое он собственноручно подписал. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, был им направлен в головной офис. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1 комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 30 июня 2021 года в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», был открыт расчетный счет ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В этот же день, в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» на основании заявления об открытии счета к расчетному счету №, открытому в этот же день, была выдана корпоративная, не именная, мгновенная карта «Mastercard» №, которая была им получена, в указанном филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. Ранее с ФИО1. знаком никогда не был (т.2 л.д.197-200).

Свидетель ФИО10, главный клиентский менеджер отдела микробизнеса Липецкого Регионального филиала АО «Россельхозбанк», допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что 30 июня 2021 года в Липецкий Региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для «КРАТАС» ИНН (

<

***>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов «КРАТАС» ИНН (

<

***>), а именно решение учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 годп, устав ООО «КРАТАС», паспорт на имя ФИО1 Помимо этого им были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Однако, насколько она помнит, рабочий день подходил к концу, и процедуру открытия счетов они прервали и продолжили на следующий день 01 июля 2021 года Предоставленные документы были проверены ею на предмет их достаточности, после документы были проверены системой банка, и на этом основании были составлены следующие документы: заявление о присоединении к единому сервисному договору, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карты АО «Россельхозбанк», заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета лицу (т.е анкета), информационные сведения для целей Федерального закона №340-ФЗ для клиентов – юридических лиц, тоже своего рода анкета, форма самосертификации для целей FACTA для клиентов – юридических лиц. В указанных документах ФИО1 сам лично поставил свои подписи и оттиски печати. В бланке «заявление о присоединении к единому сервисному договору» ФИО1 было отменено, что настоящим заявлением, ФИО1 как генеральным директором ООО «КРАТАС» присоединяется к условиям ДБО в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», и просит осуществлять ДБО с использованием системы АС ДБО ЮЛ «Интернет-Клиент» и АС ДБО ЮЛ «Мобильный банк». Выбрав данные пункты это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В бланке «заявление на получение бизнес-карты» имя держателя карты указан ФИО1 Также в данном заявлении в графе «Мобильный телефон держателя (для 3-D паролей)» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-коды для входа в приложение «Мобильный банк», то есть для входа в личный кабинет и подтверждения о совершении операций. Также это означает, что на указанный номер после завершения процедуры должно прийти СМС-сообщение, в котором будут содержаться логин и пароль для входа в личный кабинет, которые ФИО1 в течение суток должен задать самостоятельно. Также в ходе подачи заявления на получение карты ФИО1, как клиент подал заявку на открытие именной банковской карты «MasterCard Business Instat Issue». Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 01 июля 2021 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по предоставленному ФИО1, комплекту документов замечаний, не поступило. 01 июля 2021 года на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и логин с паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также с уведомление об открытии банковского счета № с использованием бизнес карты. 08 июля 2021 года банковская карта «MasterCard Business Instat Issue» №, привязанная к расчетному счету № была им получена при предъявлении документов в Липецком Региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

...>, а также функциональный ключевой носитель для подключения к системе АС ДБО ЮЛ «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, и лицензию к нему. 06 августа 2021 года ФИО1 снова обращается в Липецкий Региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

...>, но уже как Клиент банка, с целью получения доступа к системе ДБО через сертификат электронной подписи, позволяющий распоряжаться системой банка АС ДБО ЮЛ «Интернет-Клиент» с расширенными возможностями. На основании поданного заявления, 06 августа 2021 года ФИО1 получил электронные средства, с помощью которых получил доступ к расширенной системе ДБО АО «Россельхозбанк». Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.3 л.д.1-3).

Свидетель Свидетель №10, ведущий менеджер по привлечению клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк», допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что 14 июля 2021 года в офис Банка, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>). Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «КРАТАС» (ИНН 

<

***>), а именно решение единственного учредителя №1 ООО «КРАТАС» от 22 апреля 2021 года, паспорт на имя ФИО1 С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. Помимо этого ФИО1 были предоставлены дополнительные учредительные документы в виде криптоконтейнера из налоговой инспекции, в котором содержатся: Устав ООО «КРАТАС», свидетельство о постановке на учет, лист записи из ЕГРЮЛ и электронно-цифровая подпись самой налоговой. Предоставленные документы были проверены сотрудником банка, на предмет их достаточности и содержания. После чего, сотрудником банка были составлены документы, а именно: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в которых содержатся сведения о держателе карты, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати Общества, заявление на сочетание подписей, согласие на обработку персональных данных, подтверждение о достоверности представленной информации представителем клиента, форма самосертификации налогового резидента – юридического лица, с дополнениями, вопросник для клиентов – юридических лиц, и приложение к нему сведения о бенефициарном владельце клиента. В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи и оттиск печати Общества. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1, как пользователя в системе. В ходе встречи с клиентом сотрудником банка была составлена анкета со слов клиента, в которой содержатся сведения: о контактных адресах, электронной почте, планируемых операции по счету, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке, адрес ведения деятельности юридический и фактический. Также в анкете указывается тариф, по которому будет обслуживаться клиент, и информация об электронных ключах. После чего анкета была направлена в Систему на проверку на открытие счета, также как и представленные клиентом документы, и заказана бизнес-карта, которая будет привязана к открытому расчетному счету. Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного обслуживания, в графе «номер телефона» указан абонентский № ФИО1 В указанных документах ФИО1 поставил свои подписи. В бланке «карточка с образцами подписей и оттиска печати» указана – одна подпись, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой банковского обслуживания по данному счету. Позже дистанционно самим клиентом были заполнены следующие документы: акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», протокол проверки электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. Также в этот же день ФИО1 было подано два заявления на выпуск бизнес-карты, которые он собственноручно подписал, заверив печатью Общества. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО «РОСБАНК» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 19 июля 2021 года ПАО «РОСБАНК», был открыт расчетный счет ООО «КРАТАС» №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». Также к расчетному счету № были выпущены три карты №, №, №. Одна карта была выдана на основании заявления на выпуск/перевыпуск карты PRO от 14.07.2021. Вторая карта была выдана также на основании заявления на выпуск/перевыпуск карты PRO от 14.07.2021. Третья карты была выпущена на основании заявления-оферты от 14.07.2021. Данные заявления были поданы ФИО1 в день обращения 14.07.2021, подписаны собственноручно. Данные карты были получены ФИО1 были выданы 27.07.2021 в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, под расписку. Ранее с ФИО1 знакома никогда не была (т.3 л.д. 70-73).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапортов об обнаружении признаков преступления от 21 ноября 2023 года, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов ООО «КРАТАС» в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО «Банк Уралсиб», в Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», в филиале «Дело» Банк «Синара», в ДО «Липецкий» АО «Альфа-Банк», в Липецкий региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в ОО «Территориальный офис «Липецкий» ПАО «Росбанк», в ДО «Липецкий» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ОО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 145-152).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен дополнительный офис «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.1 л.д.214-221).

Согласно ответу на запрос из АО «Райффайзенбанк ООО «КРАТАС» имеет счет №, открытый 21 мая 2021 года, к которому была выпущена банковская карта №. Держателем карты является ФИО1 (т.1 л.д.228).

Как следует из протокола осмотра от 08 ноября 2023 года с фототаблицей, осмотрен диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», при открытии счета указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 229-243, т.3 л.д. 74-76).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 09 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...> стр. 16а. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д.1-8).

Согласно ответу на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», ООО «КРАТАС» имеет счета №№ и №, открытые ДД.ММ.ГГГГ. К счету № была выпущена банковская карта №. Держателем карты является ФИО1 (т.2 л.д.10).

В соответствии с протоколом осмотра от 09 ноября 2023 года, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Промсвязьбанк», установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета № и №, при открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.11-22, т.3 л.д. 74-76)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09 декабря 2023 года, с участием ФИО1 его защитника осмотрен дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>, участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д.47-54).

В соответствии с ответом на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «КРАТАС» имеет счета № и №, открытые 21 мая 2021 года. К счету № была выпущена банковская карта №. Держателем карты является ФИО1 Расчетные счета открыты в ДО «Липецкий» по адресу: 

<

...> (т.2 л.д.56)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10 ноября 2023 года, осмотрен оптический диск с выпиской по счетам ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, поступивший из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета № и №. К счету № была выпущена банковская карта, при открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.57-71, т. 3 л.д. 74-76).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 10 декабря 2023 года, в присутствии ФИО1 и его защитника осмотрен Дополнительный офис «Липецкий» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д.95-102).

Согласно ответу на запрос из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», ООО «КРАТАС» имеет счета: №, 40№, открытые 24.05.2021. Данные счета открыты в ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. К счету № выдана банковская карта №. Карточка с образцами подписей должных лиц и оттиска печати организации Клиентом не оформлялись (т.2 л.д.104).

В соответствии с протоколом осмотра от 11 ноября 2023 года, в ходе которого осмотрен оптический диск с выпиской по счетам ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, поступивший из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие». Установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета №№, 40№, к счету № выдана банковская карта №. При открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 В выписках содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам. После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.105-116, т. 3 л.д. 74-76).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10 декабря 2022 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен Дополнительный офис «Липецкий» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д. 130-138).

В соответствии с ответом на запрос из АО «АЛЬФА-Банк», ООО «КРАТАС» имеет счет №, открытый 30 июня 2021 года в ДО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: 

<

...>, к которому выпущена банковская карта № (т.2 л.д.140).

Согласно протоколу осмотра от 12 ноября 2023 года осмотрен CD-R диск с выпиской по счету ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, поступивший из АО «АЛЬФА-Банк». Установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес». В данной выписке имеются сведения о приходных и расходных операциях. При открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 В выписках содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам. После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.141-150, т. 3 л.д. 74-76).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 10 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что в этом здании ранее располагалось отделение ПАО Банк Синара «Дело», в который он обращался для открытия расчетных счетов для ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д.164-169).

Согласно ответу на запрос из ПАО Банк Синара, ООО «КРАТАС» имеет счета: №, 40№, открытые 30 июня 2021 года. Данные счета открыты в Филиале «Дело» ПАО Банк Синара (т.2 л.д.171).

В соответствии с протоколами осмотра от 13 ноября 2023 года, осмотрены заверенные копии юридического дела, содержащие информацию об ООО «КРАТАС» и выписки по счетам ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, поступившие из ПАО Банк Синара. Установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета № и №, а также активирована банковская карта №. При открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 В выписках содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам. После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 172-190, 191-194, т. 3 л.д. 74-76).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен Дополнительный офис № 3349/24 АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.2 л.д.203-211)

Согласно ответу на запрос из АО «Россельхозбанк», ООО «КРАТАС» имеет счета: №, №, открытые 01 июля 2021 года, в Липецком региональном филиале Дополнительный офис №3349/24 АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. По счету корпоративной банковской карты № за период с 01 июля 2021 года по 06 февраля 2023 года движения не производилось (т.2 л.д.213).

В соответствии с протоколом осмотра от 14 ноября 2023 года, осмотрен оптический диск, поступивший АО «Россельхозбанк». Установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета №, №, а также выпушена банковская карта на имя ФИО1 При открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.214-231, т. 3 л.д. 74-76).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10 декабря 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен дополнительный офис «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данное отделение он обращался для открытия расчетных счетов ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> по указанию неустановленного лица, которому в последующем передал банковские документы, электронные средства платежа, и мобильный телефон, используемый для открытия расчетных счетов (т.3 л.д.4-11).

В соответствии с ответом на запрос из ПАО «РОСБАНК», ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> имеет счет №, открытый 19 июля 2021 года в ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>. К счету были оформлены банковские карты №№, №, № (т.3 л.д.13).

Как следует из протокола осмотра от 15 ноября 2023 года, осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «РОСБАНК». Установлено, что ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, к которому выпущено три банковских карты. При открытии счетов указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «КРАТАС» ФИО1 В выписке содержится информация по операциям на счете. После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 14-29, т. 3 л.д. 74-76).

Также вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра предметов от 25 сентября 2023 года и постановлением от 10 декабря 2023 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств содержание которых приведено в приговоре выше (т.3 л.д. 83-105, 106).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «КРАТАС», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «КРАТАС», действуя от имени указанной организации, открыл в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале «Дело» ПАО Банк «Синара», Липецком РФ АО «Россельхозбанк», ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК» расчетные счета для ООО «КРАТАС» ИНН 

<

***>, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «КРАТАС». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», ДО «Липецкий» в г. Липецке АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале «Дело» ПАО Банк «Синара», Липецком РФ АО «Россельхозбанк», ОО «Территориальный офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» не состоит, с 2007 года состоял на учете у врача психиатра-нарколога подросткового кабинета ГУЗ «ЛОНД» с диагнозом «

<

данные изъяты>», снят с учета в 2010 году в связи с выездом в другой район (т. 3 л.д. 167, 169) по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, соседями - положительно (т. 3 л.д. 171, 172), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 3 л.д. 173), является 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 164).

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи в быту и материально.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Золотарева М.Г. на предварительном следствии в сумме 16756 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимого ФИО1., наличии у него на иждивении малолетнего ребенка, принимает на счет государства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год 06 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, оплата труда адвоката Золотарева М.Г. на предварительном следствии в сумме 16756 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей принять на счет государства.

Вещественные доказательства: CD-R диск Д48021-529 дсп. от 09 февраля 2023 года, CD-R диск с юридическим делом и выпиской по операциям на счете ООО «КРАТАС» из АО «Райффайзенбанк»; CD-R диск с юридическим досье и выписками по операциям на счетах ООО «КРАТАС» в ПАО «Промсвязьбанк»; CD-R диск с банковским досье и выписками по операциям на счетах ООО «КРАТАС» в из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск с юридическим делом и выписками по операциям на счетах ООО «КРАТАС» из ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»; CD-R диск с юридическим делом и выпиской по операциям на счете ООО «КРАТАС» из АО «АЛЬФА-БАНК»; копии юридического дела ООО «КРАТАС» из ПАО Банк Синара «Дело»; выписки по операциям на счетах ООО «КРАТАС» из ПАО Банк Синара «Дело»; CD-R диск с банковским досье и выпиской по операциям на счете ООО «КРАТАС» из АО «Россельхозбанк»; CD-R диск с банковским досье и выпиской по операциям на счете ООО «КРАТАС» из ПАО «РОСБАНК», информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № за период с 00:00:00 23.04.2021 по 23:59:59 27.07.2023 на оптическом диске, – хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья (подпись) Е.В. Аршинова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>