копия

63RS0№ ***-16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сызрань 17 ноября 2020 года 

Судья Сызранского городского суда Самарской области Кац Ю.А.

с участием государственных обвинителей Кузиной Т.В., Прыткова В.В., Кудряшова М.А.,

подсудимых ФИО1 и ФИО2 

защитников в лице адвокатов Тарасова В.С., предоставившего удостоверение № *** и ордер 41 № *** от 

<

дата>, ФИО3, предоставившей удостоверение № *** и ордер № *** от 

<

дата>,

при секретарях Литвиненко С.И., Козловой О.А., Козыревой Л.В., Калмыковой О.А., Колбиной Е.В., Ламоновой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-16/2020 в отношении

ФИО1, 

<

дата> года рождения, русской, уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющей средне-специальное образование, замужней, индивидуального предпринимателя, не судимой, невоеннообязанной, 

ФИО2, 

<

дата> года рождения, русского, уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, не работающего, не судимого, военнообязанного, 

обвиняемых каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 и ФИО2, являющиеся супругами, в период 2016-2017 годов, не позднее 

<

дата>, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани, с целью систематического извлечения материальной выгоды, незаконного и быстрого обогащения, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, для совместного извлечения дохода в особо крупном размере в обход государственного контроля – за счет реализации в торговых точках на территории г. Сызрани немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке

специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор. 

С целью реализации возникшего преступного сговора, конкретизации и распределения преступных ролей, беспрепятственного совершения вышеуказанного преступления, ФИО2 и ФИО1, действуя в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции), согласно которого табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», согласно которого табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов; в нарушение п. 5 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 268 –ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которого реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, не допускается, распределили между собой роли следующим образом: 

ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП № ***) в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *** по Самарской области, осуществляя в соответствии с государственной регистрацией видов деятельности, деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах, исполняя отведенную ему преступную роль, должен был организовать оптовые поставки немаркированной табачной продукции с территории 

<

адрес> в г. Сызрань Самарской области посредством перевозки табачной продукции транспортной компанией, осуществляющей грузоперевозки по территории СНГ, в дальнейшем после поступления немаркированной табачной продукции в г. Сызрань— обеспечить перевозку данной продукции, последующее ее складирование и хранение в собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищах (гаражных боксах) на территории г. Сызрани, а также доставку на собственном автомобиле немаркированной табачной продукции по торговым точкам на территории г. Сызрани, арендуемым им для мелкооптовой и розничной реализации табачной продукции населению. 

ФИО1, во исполнение отведенной ей преступной роли, работая продавцом в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, арендуемой ее супругом ФИО2, должна была осуществлять розничную продажу немаркированной табачной продукции населению среди прочих продовольственных товаров. 

Во исполнение вышеуказанного преступного сговора, в период 2016-2017 годов, но не позднее 

<

дата>, более точные даты и время не установлены, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани, приобрели у неустановленного лица, неосведомленного о преступной деятельности ФИО2 и ФИО1, табачные изделия иностранного производства, подлежащие при их реализации на территории Российской Федерации обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, - сигареты с фильтром в количестве не менее 9 296 пачек с этикетками следующих марок: «Форт 7», «ФЭСТ», «NZ 10», «Minsk сapital», «Корона», «Корона стиль», «Корона слим», «Прима», «CREDO», «NZ 8», «Корона голубая», «Portal Gold», «Portal Silver», «Portal gold superslims», «Matrix blue», «ФЭСТ superslims», «NZ gold QS», «NZ black compact», «NZ black super slims », «NZ Gold super slims», «NZ Gold compact», «Portal one», «Kiss menthol», «Kiss clubnichka», «Kiss romantic», «Kiss dream», «Play Hit», «Play hit classic», «Queen еlegance», «Queen menthol», «Alliance classic», «Alliance original slims», «Rothmans demi», «Bond street blue», «Dontabak red».

После приобретения вышеуказанной немаркированной табачной продукции ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль в рамках единого преступного умысла, осуществлял доставку данной табачной продукции без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции, и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, на территорию г. Сызрани и произвел за нее неустановленному лицу оплату. Вышеуказанные табачные изделия ФИО2 и ФИО1 хранили в гараже, находящемся на территории их домовладения по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, и других неустановленных местах на территории г. Сызрань. ФИО2, во исполнение отведенной ему преступной роли, в указанный период времени на личном автомобиле из собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищ (гаражных боксов) на территории г. Сызрани осуществлял по мере потребности регулярные доставки сигарет иностранного производства, немаркированные специальными (акцизными) марками РФ до места их последующего хранения с целью сбыта в арендуемой им торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>. 

Кроме того, ФИО2, в период 2016-2017 годов, но не позднее 

<

дата>, более точные даты и время не установлены, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, исполнял отведенную ему преступную роль, в соответствии с которой он, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке в соответствующем государственном реестре в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *** по Самарской области, осуществляя в соответствии с государственной регистрацией деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах и розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, предоставил арендованную им торговую секцию № *** на территории рынка торгового центра «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> своей жене – ФИО1, которая с целью придания законности своим действиям, среди прочих продовольственных товаров реализовывала населению сигареты иностранного производства без маркировки специальными (акцизными) марками РФ, приобретенные ее мужем ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах. 

<

дата> в период времени с 11-00 час. до 12-50 час. в ходе обыска в помещении торговой секции № ***, на территории рынка торгового центра «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> в присутствии ФИО1 сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» были обнаружены и изъяты табачные изделия иностранного производства в количестве 9 296 пачек следующих марок: 

- «Форт 7» в количестве 417 пачек;

- «ФЭСТ» в количестве 480 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 608 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 89 пачек;

- «Корона» в количестве 476 пачек;

- «Корона стиль» в количестве 146 пачек; 

- «Прима» в количестве 350 пачек;

- «CREDO» в количестве 637 пачек; 

- «NZ 8» в количестве 590 пачек; 

- «Корона голубая» в количестве 57 пачек;

- «Portal Gold» в количестве 161 пачек;

- «Portal Silver» в количестве 64 пачек; 

- «Matrix blue» в количестве 188 пачек;

- «ФЭСТ superslims» в количестве 32 пачек;

- «NZ gold QS» в количестве 191 пачки;

- «NZ black compact» в количестве 1 329 пачек;

- «NZ black super slims» в количестве 14 пачек;

- «NZ Gold super slims» в количестве 162 пачек;

- «NZ Gold compact» в количестве 1 404 пачек; 

- «Portal one» в количестве 235 пачек;

- «Корона слим» в количестве 523 пачек;

- «Kiss menthol» в количестве 49 пачек;

- «Kiss clubnichka» в количестве 65 пачек;

- «Kiss romantic» в количестве 66 пачек;

- «Kiss dream» в количестве 63 пачек;

- «Play Hit» в количестве 380 пачек;

- «Play hit classic» в количестве 17 пачек;

- «Queen еlegance» в количестве 86 пачек;

- «Queen menthol» в количестве 68 пачек;

- «Alliance classic» в количестве 28 пачек;

- «Alliance original slims» в количестве 1 пачки;

- «Rothmans demi» в количестве 44 пачек;

- «Bond street blue» в количестве 110 пачек;

- «Dontabak red» в количестве 96 пачек;

- «Portal Gold superslims» в количестве 70 пачек.

Согласно заключения эксперта, средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 9 296 пачек, изъятой в ходе проведения обыска в торговой секции № *** ТЦ «Гера и К», расположенной по адресу: Самарская область, г.Сызрань, 

<

адрес> по состоянию на дату 

<

дата> составляет 1 075 480 рублей 47 копеек, что является особо крупным размером;

Они же, в 2016-2017 г., не позднее 

<

дата>, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани Самарской области, с целью систематического извлечения материальной выгоды, незаконного и быстрого обогащения, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, для совместного извлечения дохода в крупном размере, в обход государственного контроля – за счет реализации в торговых точках на территории г. Сызрани Самарской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор. 

С целью реализации возникшего преступного сговора, конкретизации и распределения преступных ролей, беспрепятственного совершения вышеуказанного преступления, ФИО2 и ФИО1, действуя в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции), согласно которого табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», согласно которого табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов; в нарушение п. 5 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 268 –ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которого реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, не допускается, распределили между собой роли следующим образом: 

ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП № ***) в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *** по Самарской области, осуществляя в соответствии с государственной регистрацией видов деятельности деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах, исполняя отведенную ему преступную роль, должен был организовать оптовые поставки немаркированной табачной продукции с территории 

<

адрес> в г. Сызрань посредством перевозки табачной продукции транспортной компанией, осуществляющей грузоперевозки по территории СНГ, в дальнейшем после поступления немаркированной табачной продукции в г. Сызрань— обеспечить перевозку данной продукции, последующее ее складирование и хранение в собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищах (гаражных боксах) на территории г. Сызрани, а также доставку на собственном автомобиле немаркированной табачной продукции по торговым точкам на территории г. Сызрани, арендуемым им для мелкооптовой и розничной реализации табачной продукции населению. 

ФИО1, во исполнение отведенной ей преступной роли, работая продавцом в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, арендуемой ее супругом ФИО2, должна была осуществлять розничную продажу населению немаркированной табачной продукции среди прочих продовольственных товаров. 

Во исполнение вышеуказанного преступного сговора, в период 2016-2017 годов, но не позднее 

<

дата>, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани, приобрели у неустановленного лица, неосведомленного о преступной деятельности ФИО2 и ФИО1, табачные изделия иностранного производства, подлежащие при их реализации на территории Российской Федерации обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, - сигареты с фильтром в количестве не менее 1 960 пачек с этикетками следующих марок:

«Корона», «Корона элит», «Корона слим», «Minsk сapital», «CREDO», «NZ 8», «NZ 10», «Matrix blue», «NZ black compact», «NZ black super slims », «NZ Gold super slims», «NZ Gold compact», «Portal one», «Play Hit».

После приобретения вышеуказанной немаркированной табачной продукции ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль в рамках единого преступного умысла, осуществлял доставку данной табачной продукции без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции, и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, на территорию г. Сызрани, и производил за нее неустановленному лицу оплату. Вышеуказанные табачные изделия ФИО2 и ФИО1 хранили в гараже, находящемся на территории их домовладения по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, и других неустановленных местах на территории г.Сызрань. Так же, ФИО2, во исполнение отведенной ему преступной роли, в указанный период времени на личном автомобиле из собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищ (гаражных боксов) на территории г. Сызрани осуществлял по мере потребности регулярные доставки сигарет иностранного производства, немаркированные специальными (акцизными) марками РФ до места их последующего хранения с целью сбыта в арендуемых им торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, торговой секции № *** «Табачный Мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, в особо крупном размере ФИО2 совместно с ФИО1, с целью систематического извлечения материальной выгоды, незаконного и быстрого обогащения, для совместного извлечения дохода в крупном размере в обход государственного контроля – за счет реализации в торговых точках на территории г. Сызрани немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, во исполнение отведенной ему преступной роли, в период 2016-2017 годов, но не позднее 

<

дата>, точные дата и время не установлены, на личном автомобиле из собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищ (гаражных боксов) на территории г. Сызрани, осуществлял по мере потребности регулярные доставки вышеуказанных сигарет иностранного производства, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ, до места их последующего хранения и сбыта в арендуемые им торговую секцию № ***, расположенную в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, а также в торговую секцию № *** «Табачный Мир», расположенную на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

адрес> 

В свою очередь, ФИО1, во исполнение преступного умысла и отведенной ей роли, привлекла в качестве продавца Свидетель №3, осуществлявшую розничную торговлю промышленными товарами в торговой секции № *** «Табачный мир», расположенной на территории рынка «Северный», находящегося по адресу: 

<

...>, арендованной ФИО2, для осуществления розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия как индивидуальным предпринимателем. Свидетель №3, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не осознавая противоправный характер своих действий, исполняя указания ФИО1, в период 2016 – 2017 годов, но не позднее 

<

дата>, находясь на рабочем месте в торговой секции № *** «Табачный мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, осуществляла розничную продажу сигарет иностранного производства без маркировки специальными (акцизными) марками РФ.

<

дата>, в период времени с 12-25 час. до 13-30 час. в ходе проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское» в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО1, во исполнение отведенной ей преступной роли, продолжая реализацию преступного умысла, достигнутого в результате договоренности с ФИО2, находясь в торговой секции № ***, расположенной на территории ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, реализовала за денежное вознаграждение в сумме 400 рублей Свидетель №1, выступающей в роли «закупщика» в рамках вышеуказанного оперативного мероприятия, немаркированные табачные изделия иностранного производства в количестве 10 пачек сигарет марки «Credo», которые в дальнейшем Свидетель №1 выдала сотрудникам полиции. 

<

дата> в период времени с 13-40 час. по 14-35 час., в ходе осмотра места происшествия, было осмотрено помещение торговой секции № ***, расположенной на территории ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, в присутствии ФИО1 сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское» были обнаружены и изъяты не маркированные табачные изделия иностранного производства в количестве 735 пачек сигарет следующих марок: 

- «Корона» в количестве 60 пачек;

- «Корона слим» в количестве 10 пачек;

- «Корона элит» в количестве 27 пачек; 

- «CREDO» в количестве 40 пачек; 

- «NZ black compact» в количестве 70 пачек;

- «NZ 8» в количестве 50 пачек; 

- «NZ Gold compact» в количестве 101 пачки;

- «NZ 10» в количестве 60 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 30 пачек;

- «Matrix blue» в количестве 80 пачек;

- «Portal one» в количестве 70 пачек;

- «Play Hit» в количестве 127 пачек;

- «Play hit classic» в количестве 10 пачек, которые ФИО1 хранила в торговой секции с целью последующей реализации. 

Согласно заключения эксперта, средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 735 пачек, изъятой в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в торговой секции № *** ТЦ «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> по состоянию на 

<

дата> составила 77 667 рублей 73 копейки;

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 

<

дата> в период времени с 12-35 час. до 13-32 час., проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское» в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, не осознавая противоправный характер своих действий, находясь в торговой секции № *** «Табачный Мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, реализовала за денежное вознаграждение в сумме 400 рублей Свидетель №4, выступающей в роли «закупщика» в рамках вышеуказанного оперативного мероприятия, немаркированные табачные изделия иностранного производства в количестве 10 пачек сигарет марки «Credo», которые в дальнейшем Свидетель №4 выдала сотрудникам полиции. 

<

дата> в период времени с 13-32 час. по 14-20 час., в ходе осмотра места происшествия, в помещении торговой секции № *** «Табачный Мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...>, в присутствии Свидетель №3 сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское» были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия иностранного производства в количестве 1 225 пачек сигарет следующих марок: 

- «CREDO» в количестве 247 пачек;

- «Корона» в количестве 85 пачек;

- «Matrix blue» в количестве 76 пачек;

- «Play Hit» в количестве 68 пачек; 

- «NZ 8» в количестве 110 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 120 пачек; 

- «NZ black compact» в количестве 232 пачек;

- «NZ Gold compact» в количестве 158 пачки; 

- «Portal one» в количестве 90 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 20 пачек; 

- «NZ black super slims» в количестве 17 пачек; 

- «NZ Gold super slims» в количестве 2 пачек. 

Согласно заключения эксперта, средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 1 225 пачек, изъятой в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в помещении модуля № *** «Табачный мир», расположенного на рынке «Северный» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> Б по состоянию на дату 

<

дата> составила 136 765 рублей 81 копейка; 

Всего 

<

дата> из нелегального оборота на территории РФ у ФИО1 и ФИО2 были изъяты немаркированные табачные изделия в общем количестве 1 960 пачек общей стоимостью 214 433, 54 рубля, что является крупным размером. 

Они же, в 2016-2017 годах, не позднее 

<

дата>, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани, с целью систематического извлечения материальной выгоды, незаконного и быстрого обогащения, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, для совместного извлечения дохода в особо крупном размере в обход государственного контроля – за счет реализации в торговых точках на территории г. Сызрани Самарской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор. 

С целью реализации возникшего преступного сговора, конкретизации и распределения преступных ролей, беспрепятственного совершения вышеуказанного преступления, ФИО2 и ФИО1, действуя в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (вместе с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции), согласно которого табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца; в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», согласно которого табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов; в нарушение п. 5 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 268 –ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которого реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, не допускается, распределили между собой роли следующим образом: 

ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП № ***) в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *** по Самарской области, осуществляя в соответствии с государственной регистрацией видов деятельности деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах, исполняя отведенную ему преступную роль, должен был организовать оптовые поставки немаркированной табачной продукции с территории 

<

адрес> в г. Сызрань посредством перевозки табачной продукции транспортной компанией, осуществляющей грузоперевозки по территории СНГ, в дальнейшем после поступления немаркированной табачной продукции в г. Сызрань— обеспечить перевозку данной продукции, последующее ее складирование и хранение в собственных и арендуемых им и его супругой ФИО1 хранилищах (гаражных боксах) на территории г. Сызрани, а также доставку на собственном автомобиле немаркированной табачной продукции по торговым точкам на территории г. Сызрани, арендуемым им для мелкооптовой и розничной реализации табачной продукции населению. 

ФИО1, во исполнение отведенной ей преступной роли, работая продавцом в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес>, арендуемой ее супругом ФИО2, должна была осуществлять розничную продажу населению среди прочих продовольственных товаров немаркированной табачной продукции. 

Во исполнение вышеуказанного преступного сговора, в 2016-2017 годов, но не позднее 

<

дата>, более точные даты и время не установлены, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сызрани, приобрели у неустановленного лица, неосведомленного о преступной деятельности ФИО2 и ФИО1, табачные изделия иностранного производства, подлежащие при их реализации на территории Российской Федерации обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, - сигареты с фильтром в количестве не менее 118 000 пачек с этикетками следующих марок:

«Форт 7», «Форт», «Фэст superslims», «Minsk сapital», «Корона», «Корона слим», «CREDO», «NZ 8», «NZ 10», «Корона голубая», «Matrix blue», «NZ black compact», «NZ Gold compact», «Portal one», «Kiss romantic», «Kiss dream», «Kiss Super Slims», «Play Hit», «Queen menthol», «Dontabak red», «Корона superslims», «NZ Safari», «Корона slims 100», «Корона 21», «DOVER SLIMS », «OMEGA PREMIUM».

После приобретения вышеуказанной немаркированной табачной продукции ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль в рамках единого преступного умысла, осуществлял доставку данной табачной продукции без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции, и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, на территорию г. Сызрани, и производил за нее неустановленному лицу оплату. Вышеуказанные табачные изделия ФИО2 и ФИО1 хранили в гараже, находящемся на территории их домовладения по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>. В последующем с целью сокрытия следов преступления, ФИО1 и ФИО2, с помощью Свидетель №11, Свидетель №2 и ФИО18, не осведомленных об их преступных намерениях, перевезли вышеуказанную табачную продукцию на хранение в помещение гаража № *** ГСК «Волга», расположенного в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани, с целью последующего осуществления по мере потребности регулярных доставок сигарет иностранного производства, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ до места их последующей реализации в арендуемых ФИО2 как индивидуальным предпринимателем, торговых секциях. 

<

дата> в период времени с 12 часов 00 минуты до 19 часов 45 минут в помещении гаража № 

<

адрес>, арендуемом ФИО2 и ФИО1 с целью хранения табачных изделий, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ, в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» при обследовании помещения гаража № 

<

адрес> г.Сызрани сотрудниками отдела в г. Сызрани УФСБ РФ Самарской области были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия – сигареты иностранного производства в количестве 118 000 пачек следующих марок: 

- «Kiss romantic» в количестве 300 пачек;

- «Kiss dream» в количестве 20 пачек; 

- «Kiss Super Slims» в количестве 320 пачек;

- «Play Hit» в количестве 30 450 пачек;

- «Корона слим» в количестве 2 000 пачек;

- «Queen menthol» в количестве 100 пачек; 

- «Credo» в количестве 6 000 пачек;

- «NZ 8» в количестве 2 500 пачек;

- «NZ 10» в количестве 5 500 пачек;

- «Portal one» в количестве 560 пачек;

- «NZ black compact» в количестве 32 000 пачек;

- «Корона» в количестве 6 000 пачек;

- «Корона голубая» в количестве 500 пачек;

- «NZ gold compact» в количестве 13 000 пачек;

- «Фэст superslims» в количестве 500 пачек;

- «Dontabak red» в количестве 540 пачек;

- «Matrix blue» в количестве 4 090 пачек;

- «Minsk capital» в количестве 500 пачек;

- «Форт 7» в количестве 10 пачек;

- «NZ Safari» в количестве 2 000 пачек;

- «Корона superslims » в количестве 1 480 пачек;

- «Корона slims 100» в количестве 4 500 пачек;

- «Форт » в количестве 170 пачек;

- «Корона 21 » в количестве 3 000 пачек; 

- «DOVER SLIMS » в количестве 450 пачек; 

- «OMEGA PREMIUM» в количестве 1 510 пачек. 

Согласно заключения эксперта, средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 118 000 пачек, изъятой 

<

дата> в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаража № 

<

адрес> по состоянию на 

<

дата> составила 13 400 638 рублей 86 копеек, что является особо крупным размером. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении трех преступлений признала полностью, все преступления совершила при изложенных в обвинении обстоятельствах; просила строго не наказывать, от дачи дальнейших показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, все три преступления совершил при изложенных в обвинении обстоятельствах; просил строго не наказывать, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Кроме полного признания вины ФИО1 и ФИО2, вина их полностью подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

По факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, изъятых в секции № *** ТЦ «Гера и К» 

<

дата>:

Показаниями свидетеля Свидетель №19 ( до заключения брака ФИО19), из них следует, что являясь следователем СУ МУ МВД России «Сызранское», она расследовала уголовное дело в отношении семьи Е-вых, которые приобретали, хранили и реализовывали немаркированные табачные изделия, в том числе и в торговой точке по адресу: г.Сызрань 

<

адрес> (ТЦ «Гера и К»; ей поступил рапорт от сотрудника Оганисяна, содержащего информацию о том, что в секции № *** (ИП ФИО4) реализуется немаркированная табачная продукция. 

<

дата> ей в указанной торговой точке был проведен обыск, совместно с сотрудниками полиции МУ МВД России «Сызранское» и понятыми. В указанной торговой точке продажу осуществляла сама ФИО1, после предъявления ей постановления о проведении обыска, и предложения выдать немаркированную табачную продукцию, она согласилась и выдала находящуюся у нее в торговой секции немаркированную табачную продукцию; вся продукция была изъята, упакована, опечатана. Пачки с немаркированной табачной продукцией, выданные ФИО1, находились в торговой секции, как на прилавке, так и в коробках с другой табачной продукцией.

Был составлен протокол обыска, все изъятое в торговой секции в данном протоколе было перечислено, ФИО4 данный протокол подписала без каких-либо замечаний.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, в том числе оглашенными в суде, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ( том 4 л.д. 21), они подтверждают ее участие 

<

дата> примерно в дневное время понятой при проведении обыска в торговой секции рынка, на 

<

адрес> в районе торгового центра «Гера и К». Обыск проводила следователь совместно с сотрудниками полиции. Ей были разъяснены права и обязанности перед начало проведения обыска; в секции находилась женщина, которая представилась как ФИО1. после объявления ей постановления ФИО1 расписалась в нем, затем следователь предложила ФИО1 выдать немаркированную табачную продукцию, последняя добровольно выдала находящиеся у нее в торговой секции пачки с сигаретами, они находились, как на прилавке, так и в коробках. Табачная продукция была пересчитана и указана в протоколе обыска, который она сама и вторая понятая подписали. ФИО4 также расписалась в данном протоколе.

После предъявления ей протокола обыска ( том 1 л.д. 11-12) в судебном заседании свидетель Свидетель №5 подтвердила наличие своей подписи в указанном протоколе.

Показаниями свидетеля ФИО21, аналогичными по своему содержанию, они подтверждают факт участия ее понятой при проведении обыска в торговой секции около ТЦ «Гера и К», где реализацию табачных изделий осуществляла ФИО1, обыск проводился 

<

дата>; все изъятое у ФИО4 было указано в протоколе обыска, который все подписали без замечаний.

После предъявления ей протокола обыска ( том 1 л.д. 11-12) в судебном заседании свидетель ФИО21 подтвердила наличие своей подписи в указанном протоколе.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, который являясь оперуполномоченным отдела экономической безопасности МУ МВД России «Сызранское», в августе 2017 года вместе со следователем ФИО6 он проводил обыск в торговой секции 16 по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> на территории ТЦ «Гера и К», где осуществлялась розничная торговля табачной продукции. На момент обыска реализацию товара осуществляла ФИО1 После объявления постановления ФИО4 было предложено выдать немаркированную табачную продукцию, ФИО1 добровольно выдала находящуюся у нее в торговой секции немаркированную табачную продукцию; сигареты находились, как на прилавке, так и в коробках. Вся немаркированная табачная продукция была изъята. Все изъятое по количеству и наименованиям было пересчитано, записано в протокол обыска, сложено в коробки, упаковано и опечатано. Всего было изъято 18 картонных коробок. Замечаний при подписании протокола от присутствующих не поступило.

Во время проведения обыска к ФИО1 приехал ее супруг ФИО2, факт принадлежности им немаркированных сигарет они не отрицали, как и тот факт, что они совместно реализовывали табачные изделия. ФИО2 в тот период был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя и рассказывал, что по постановлению мирового судьи уже был привлечен к ответственности за реализацию немаркированных сигарет.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, в том числе оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ( том 7 л.д. 62-68), они подтверждают, что являясь сотрудником ООО «Гера и компания», работает с арендаторами, заключая договоры аренды торговых площадей. ТЦ «Гера и К» расположен по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>. При заключении договора арендатор в обязательном порядке представляет: паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН, договор аренды заключаются только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После составления договора аренды, один экземпляр договора аренды остается в ОАО «Гера и К», второй передается арендатору. Договор аренды заключается с момента поступления заявления от арендатора до окончания текущего года, затем договор перезаключается. Торговая секция № *** с 

<

дата> по 

<

дата> была арендована индивидуальным предпринимателем ФИО2, он лично заключал договор аренды, подписывал необходимые документы. Впоследствии указанная секция была снесена и с 

<

дата> ФИО2 арендовал торговую секцию № ***. С лета 2018 года арендатором торговой секции является супруга ФИО2 - ФИО1 Договор аренды был заключен на реализацию продовольственных товаров; о том, что ФИО4 в своей торговой секции реализовали сигареты, ей известно, т.к. несколько расположенных рядом секций торгуют сигаретами, в том числе и ФИО4.

Протоколом обыска от 

<

дата>, который подтверждает факт изъятия 

<

дата> торговой секции № ***, в ТЦ «Гера и К» по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> у ФИО1 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ в 18 – ти картонных коробках:

В коробке № *** блоков сигарет марки «Play», 22 блока сигарет марки «Kiss», 3 блока сигарет марки «Play», 2 блока сигарет марки «Alliance». 

Во второй коробке: 90 блоков сигарет марки «NZ». 

В третьей коробке: 50 блоков сигарет марки «NZ». 

В четвертой коробке: 50 блоков сигарет марки «NZ». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «Корона». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «NZ». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «NZ». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «NZ». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «Корона». 

В коробке № *** блок сигарет марки «Фэст». 

В коробке № *** блока сигарет марки «NZ», 2 блока сигарет марки «Корона», 7 блоков сигарет марки «Dontabac», 3 блока сигарет марки «Rothamns», 7 блоков сигарет марки «Minsk». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «Matrix», 14 блоков сигарет марки «Корона», 1 блок сигарет марки «Minsk», 12 блоков сигарет марки «Quееn». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «NZ». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «CREDO». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «CREDO», 16 блоков сигарет марки «Portal», 11 блоков сигарет марки «BOND», 1 блок сигарет марки «Корона», 1 блок сигарет марки «Dontabac», 2 блока сигарет марки «Queen», 16 пачек сигарет марки «Корона», 14 пачек сигарет марки «Dontabac», 23 пачки сигарет марки «Kiss». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «Прима». 

В коробке № *** блоков сигарет марки «Portal», 62 пачки сигарет марки «NZ», 8 пачек сигарет марки «Matrix», 17 пачек сигарет марки «Play», 16 пачек сигарет марки «Корона», 14 пачек сигарет марки «Queen», 9 пачек сигарет марки «Minsk», 7 пачек сигарет марки «CREDO», 14 пачек сигарет марки «Rothmans», 9 пачек сигарет марки «Alliance», 7 пачек сигарет марки «Форт», 8 пачек сигарет марки «Portal», 2 пачки сигарет марки «Фэст», 1 пачка сигарет марки «Dontabac», 1 пачка сигарет марки «Portal». 

В коробке № *** блок с сигаретами марки «Форт», 6 пачек сигарет марки «NZ», 1 пачка сигарет марки «Dontabac», 1 пачка сигарет марки «Portal». 

Каждый блок сигарет вышеуказанных марок, находящихся в 18 коробках состоял из 10 пачек (том 1 л.д. 11-12 )

Протоколом осмотра 18 картонных коробок с табачной продукцией, изъятой в ходе обыска 

<

дата>, проводимого в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>; они имеют нумерацию с 1 – 18. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 620 пачек следующих марок: 

- «Kissdream» в количестве 60 пачек, то есть 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Kissmenthol»в количестве 40 пачек, то есть 4 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Kissclubnichka» в количестве 60 пачек, то сеть 6 блоков, в каждом из которых по 10 пачек сигарет. 

- «Kissromantic» в количестве 60 пачек, то есть 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «PlayHit» в количестве 380 пачек, то сеть 38 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Allianceclassic» в количестве 20 пачек, то есть 2 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 900 пачек следующих марок: 

- «NZblackcompact» в количестве 160 пачек, то есть 16 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZgoldcompact» в количестве 740 пачек, то есть 74 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «NZblackcompact» в количестве 500 пачек, то есть 50 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанного наименования установлено отсутствие российских акцизных марок. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «NZgoldcompact» в количестве 500 пачек, то есть 50 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанного наименования установлено отсутствие российских акцизных марок. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «Корона слим» в количестве 500 пачек, то есть 50 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанного наименования установлено отсутствие российских акцизных марок. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 860 пачек следующих марок: 

- «NZ 8» в количестве 40 пачек, то есть 4 – х блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZ 10» в количестве 460 пачек, то есть 46 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «NZ 10» в количестве 130 пачек, то есть 13 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZ 8» в количестве 370 пачек, то есть 37 блок, в каждом из которых по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «NZblackcompact» в количестве 500 пачек, то есть 50 блоков, в каждом из которых по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра вышеуказанных пачек табачной продукции марки «NZblackcompact» было установлено отсутствие на них российских акцизных марок. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «Корона слим» в количестве 10 пачек, то есть 1 блока, в котором находится 10 пачек сигарет. 

- «Корона голубая» в количестве 50 пачек, то есть 5 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Корона» в количестве 440 пачек, то есть 44 блоков, в каждом из которых по 10 пачек сигаре. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 510 пачек следующих марок: 

- «Фэст» в количестве 480 пачек, то есть 48 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Фэст superslims» в количестве 30 пачек, то есть 3 – х блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 520 пачек следующих марок: 

- «NZ 8» в количестве 160 пачек, то есть 16 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Корона» в количестве 20 пачек, то есть 2 – х блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

- «NZgoldQS» в количестве 170 пачек, то есть 17 блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

- «Minskcapital» в количестве 70 пачек, то есть 7 блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

- «Dontabakred» в количестве 70 пачек, то есть 7 блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

- «RothmansDemi» в количестве 30 пачек, то есть 3 – х блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 450 пачек следующих марок: 

- «Matrixblue» в количестве 180 пачек, то есть 18 блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

- «Корона стиль» в количестве 140 пачек, то есть 14 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет в каждом блоке. 

- «Minskcapital» в количестве 10 пачек, то есть 1 – го блока, в котором находилось 10 пачек сигарет. 

- «QueenMenthol» в количестве 40 пачек, то есть 4 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «QueenElegance» в количестве 80 пачек, то есть 8 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «NZgoldcompact» в количестве 160 пачек, то есть 16 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZgoldQS» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок, в котором находится 10 пачек сигарет. 

- «NZ 10» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок, в котором находится 10 пачек сигарет. 

- «NZblackcompact» в количестве 160 пачек, то есть 16 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZ 8» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок, в котором находится 10 пачек сигарет. 

- «NZgoldsuperslims» в количестве 150 пачек, то есть 15 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 500 пачек следующих марок: 

- «Credo» в количестве 500 пачек, то есть 50 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра вышеуказанных пачек табачной продукции марки «CREDO» было установлено отсутствие на них специальных акцизных марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 493 пачки следующих марок: 

- «Credo» в количестве 130 пачек, то есть 13 блоков, в каждом из которых находится по 13 пачек сигарет табачной продукции. 

- «Корона» в количестве 16 пачек. 10 пачек сигарет вышеуказанной продукции упакованы в 1 блок. 

- «Dontabakred» в количестве 24 пачек. 20 вышеуказанных пачек с табачной продукцией упакованы в два блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Корона слим» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок.

- «QueenMenthol» в количестве 20 пачек, то есть два блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Kissmenthol» в количестве 9 пачек. 

- «Kissdream» в количестве 3 пачек. 

- «Kissromantic» в количестве 6 пачек. 

- «Kissclubnichka» в количестве 5 пачек. 

- «PortalgoldPower» в количестве 160 пачек, то есть 16 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Bondstreetblue» в количестве 110 пачек, то есть 11 блоков, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра пачек с табачной продукцией вышеуказанных наименований было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 350 пачки следующих марок: 

- «Прима» в количестве 350 пачек, то есть 35 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. В ходе осмотра 350 пачек табачной продукции марки «прима» было установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 535 пачки следующих марок: 

- «Portalone» в количестве 235 пачек, то есть 25 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Portalgoldsuperslims» в количестве 70 пачек, то есть 7 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Portalsilver» в количестве 64 пачек. 60 пачек табачных изделий указанного наименования упакованы в 6 блоков сигарет. 

- «NZblackcompact» в количестве 9 пачек. 

- «NZgoldQS» в количестве 11 пачек. 10 пачек указанных табачных изделий упакованы в один блок. 

- «NZblacksuperslims» в количестве 14 пачек. 

- «NZ 8» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок.

- «NZ 10» в количестве 8 пачек;

- «Dontabakred» в количестве 1 пачки;

- «Minskcapital» в количестве 9 пачек;

- «Корона стиль» в количестве 6 пачек;

- «NZgoldcompact» в количестве 4 пачки;

- «Credo» в количестве 7 пачек;

- «Matrixblue» в количестве 8 пачек;

- «QueenElegance» в количестве 6 пачек;

- «RothmansDemi» в количестве 14 пачек. 

- «NZgoldsuperslims» в количестве 6 пачки;

- «Фэст superslims» в количестве 2 – х пачек;

- «QueenMenthol» в количестве 8 пачек;

- «PlayHitclassic» в количестве 17 пачек;

- «Allianceoriginalslims» в количестве 1 пачки;

- «Корона голубая» в количестве 7 пачек;

- «Allianceclassic» в количестве 8 пачек;

- «Корона слим» в количестве 3 – х пачек;

- «Форт 7» в количестве 7 пачек. 

В ходе осмотра вышеперечисленных пачек сигарет указанных наименований установлено отсутствие специальных (акцизных) марок РФ. 

При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены табачные изделия в количестве 350 пачки следующих марок: 

- «Форт 7» в количестве 410 пачек есть 41 блок, в каждом из которых находится по 10 пачек. 

- «NZgoldsuperslims» в количестве 6 пачек;

- «Dontabakred» в количестве 1 пачки;

- «Portalgold» в количестве 1 пачки. 

В ходе осмотра вышеперечисленных пачек сигарет установлено отсутствие на них российских акцизных марок (том 2 л.д. 31-40, 41-62 )

Протоколом осмотра документов:

копии материалов дела об административном правонарушении № *** – 404/17 в отношении ИП ФИО2 по ст.15.12 ч. 4 КоАП РФ, предоставленные мировым судьей судебного участка № *** судебного района г.Сызрани Самарской области, которые подтверждают факт привлечения к административной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

дата> по результатам проверки, проведенной 

<

дата> в торговой точке по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, секция № ***, где ИП ФИО2 осуществлял розничную торговлю табачной продукции, был установлен факт продажи ФИО2 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, а именно сигарет марки «CREDO» по цене 35 рублей за 1 пачку. 

ФИО2 подтвердил факт реализации в торговой секции № ***, по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками РФ марки «CREDO».

ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией 20 пачек табачных изделий марки «CREDO» стоимостью 35 рублей за пачку, предоставленных на реализацию без маркировки (том 2 л.д. 149-166 )

Заключение ботанической судебной экспертизы от 

<

дата>, подтверждает, что вещества растительного происхождения, из представленных на исследование 37 пачек сигарет, по признакам анатомо– морфологического строения, относятся к растениям рода табак. Представленная на исследование продукция является табачным изделием, которое состоит из табачного сырья с добавлением ингредиентов, обернутое сигаретной бумагой с фильтром (сигареты с фильтром или без него). В представленных веществах содержится никотин. Растительные вещества не содержат в своем составе каких – либо наркотических средств, ядовитых веществ, входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, в пределах чувствительности используемого метода исследования. Провести идентификацию обнаруженных веществ, а также определить наличие и концентрацию вредных и ядовитых веществ не представляется возможным. Растительные вещества по признакам анатомического строения относятся к частицам табака, имеют общую родовую принадлежность. Определить соответствие табака представленной продукции табачной марки не представляется возможным (том 2 л.д.74-88)

Заключение товароведческой судебной экспертизы подтверждает, среднюю рыночную стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 9 296 пачек, изъятой в ходе проведения обыска в торговой секции № *** ТЦ «Гера и К», расположенной по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> по состоянию на дату 

<

дата>, составила 1 075 480 рублей 47 копеек (том 3 л.д. 82-104)

Договор аренды земельного участка № *** от 

<

дата> подтверждает нахождение во временном пользовании у ФИО2 земельного участка для размещения торгового оборудования для розничной торговли по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> ( том 7 л.д.7)

Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 от 

<

дата> подтверждает, что подсудимый был зарегистрирован с указанного времени в качестве индивидуального предпринимателя ( том 1 л.д. 19-20) 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, так как все они имеют отношение к рассмотрению данного дела, получены без нарушения уголовно-процессуального закона и согласованы между собой; изложенные выше исследованные судом доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. В ходе предварительного расследования, так и в суде свидетели давали последовательные показания, не находятся в существенном противоречии между собой, и другими доказательствами, являются относимыми, допустимыми, достоверными. Имеющиеся в показаниях свидетелей отдельные неточности при их допросе следует расценивать как вызванные давностью происшедших событий, при этом судом были оглашены показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, которые они подтвердили, таким образом, судом устранены неточности в их показаниях по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Доказательств оговора подсудимых в судебном заседании не установлено. 

Подсудимыми, их защитниками не представлены доказательства, опровергающие доказательства виновности, представленные стороной обвинения, подтверждающие отсутствие вины в совершении указанного преступления, и опровергающие показания свидетелей, других материалов дела. 

Размер ущерба определен на момент совершения преступления, исходя из рыночной стоимости за каждую пачку сигарет аналогов табачной продукции на основе легитимной информации о товарах аналогах, предназначенных для реализации на территории России. Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. Оснований сомневаться в достоверности выводов экспертиз, не имеется, поскольку они научно обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовному делу не допущено.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, который в судебном заседании отказался в этой части от обвинения, полагает необходимым исключить квалифицирующий признак – продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, как излишне и необоснованно вмененный подсудимым. Поскольку фактически продажа немаркированных табачных изделий, перечень которых вменен в обвинение подсудимым, подсудимыми не осуществлялась. Данных, свидетельствующих о том, что указанные табачные изделия реализовывались подсудимыми, в ходе судебного следствия не установлено.

В ходе судебного разбирательства нашло свое подтверждение совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку подсудимые предварительно договорились о совершении преступления, распределили между собой роли, действуя согласно ранее распределенным ролям. ФИО1 и ФИО2 действовали с умыслом, направленным на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками; о чем свидетельствует наличие между подсудимыми осведомленности, взаимной договоренности, согласованных действий, взаимопомощи участников группы. 

Таким образом, вина ФИО1 и ФИО2 полностью доказана и их действия следует квалифицировать, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, изъятых 

<

адрес>

Показаниями свидетеля Свидетель №3, они подтверждают, что ФИО1 – ее троюродная сестра. Она с 2014-2015 года работает у них продавцом в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...> 

<

адрес> Б, секция № *** («Северный рынок»), магазин называется «Табачный мир», с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно. Работала она неофициально, без трудового договора. Товар она сама заказывала в торговую точку через торговых представителей, которые сами его впоследствии и привозили; с ФИО1 она встречалась не часто, около 2-х раз в месяц; например, когда заканчивались сигареты, она звонила * * * ФИО4, она со своим мужем * * * их привозила. * * * ФИО4 ей знаком, как супруг * * *, с ним она не общалась. 

Осенью 2017 года, более точную дату назвать не может, когда утром она пришла на работу в торговую точку «Табачный мир», увидела, что в ней находятся 2 коробки с сигаретами, в коробках находились сигареты «Корона», «NZ», толстые и тонкие. Она позвонила * * * т.к. ранее такого никогда не было, * * * ей сказала, что сигаретами этими пока нельзя торговать, т.к.на них нет цены. Она поняла, что коробки с этими сигаретами привезла * * *. В тот же день около 13-00 час. * * * ей позвонила и рассказала, что цена на тонкие сигареты 36 рублей за пачку, за толстые 40 рублей за пачку, после чего она стала их реализовывать. Откуда эти сигареты, она у * * * не интересовалась. Документов на эти сигареты она сама не видела. Допускала, что они имеются у * * *.

В конце ноября 2017 года, точной даты, дату она не помнит, в торговую точку к ней пришла девушка, попросила продать блок сигарет, «NZ», передала купюру в 500 рублей. Она продала девушке блок сигарет, получила от нее 500 рублей и дала сдачу – 100 рублей. Эти сигареты были из тех, что привезла * * * ФИО4.

Когда девушка ушла, сразу после нее в магазин зашли двое мужчин и три девушки, в том числе и та, которой она продала блок сигарет. Они представились сотрудниками полиции и предложили выдать сигареты производства Белоруссии. Она поняла, что речь о тех сигаретах, которые привезла * * *, часть из них уже была продана, а часть оставалась, эти сигареты и забрали сотрудники полиции. 

Также от полицейских она узнала, что девушка, которая купила у нее сигареты, действовала по указанию полицейских, денежная купюра в 500 рублей, которая ей была получена от девушки, у нее была изъята.

Были составлены какие-то документы, в которых она расписалась. 

Оставшиеся сигареты были изъяты сотрудниками полиции. Замечаний по поводу изъятия сигарет у нее не имелось.

ФИО1 она позвонила по просьбе полицейских, сообщила о случившемся, * * * ответила, что уже знает об этом, откуда * * * узнала – она не интересовалась.

О том, что данные сигареты относятся к сигаретам белорусского производства и на них отсутствуют акцизные марки, т.е. торговать ими в России нельзя – она узнала от полицейских. ФИО4 ей об этом не говорила, она полагала, что раз привезли сигареты, значит, ими можно торговать.

О том, что торговая точка, в которой она работала продавцом, оформлена на мужа Парыпы – * * *, она знала, т.к. у них в торговой точке для обозрения находится информация про предпринимателей, сначала предпринимателем была * * *, затем * * *. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, в том числе оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ( том 2 л.д. 222-228), они подтверждают ее участие в проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 

<

дата>; поступило предложение от сотрудников полиции, она согласилась. Ей были разъяснены права и обязанности, необходимо было приобрести сигареты в модуле 

<

адрес>

Она заполнила все необходимые документы, присутствовали понятые, при них было проведено исследование ее одежды, запрещенных предметов и веществ обнаружено не было, в том числе не было табачных изделий и денежных средств.Также в ее присутствии провели исследование денежной купюры 500 рублей, сняли с нее копию и передали ей, на эти средства она должна была приобрести сигареты.

Затем она, понятые и сотрудники полиции проследовали в район Северного рынка, т.е. по адресу: 

<

адрес>

По прибытии ей рассказали, что в торговой секции 

<

адрес>», ей необходимо приобрести блок сигарет «CREDO», что она и сделала. Подойдя к секции № *** «Табачный мир», она зашла в помещение, спросила у женщины-продавца, имеются ли у нее в продаже сигареты «CREDO», женщина ответила, что такие сигареты имеются, стоит блок сигарет 400 рублей. Она передала продавцу ранее выданную ей сотрудниками полиции купюру в 500 рублей. Женщина продала ей сигареты и передала сдачу 100 рублей. После этого она направилась к тому месту, где ее ожидали сотрудники полиции.

Она подтвердила сотрудникам полиции, что приобрела сигареты, а затем добровольно выдала указанные сигареты, а также полученную сдачу. Был составлен документ, в котором она расписалась. Сигареты, переданные ей полицейским, были упакованы.

Затем она вместе с понятыми и сотрудниками полиции, зашли в торговую секцию «Табачный мир», где сотрудник полиции сообщил продавцу о проведении «проверочной закупки». Продавец подтвердила, что продала ей сигареты марки «CREDO». Впоследствии было проведено обследование данной торговой секции, где были изъяты сигареты, они были упакованы и опечатаны. Также была изъята денежная купюра - 500 рублей, которая ранее ей выдавалась сотрудниками полиции для закупки сигарета, она по номеру и серии совпала с ранее изготовленной ксерокопией.

Общее количество указанных в протоколе с ее участием сигарет, изъятых в торговом модуле «Табачный мир» соответствует указанному в протоколе, но пачки сигарет марки «Portalone» и «Matrix» внешне очень похожи, они имеют одинаковые размеры, цвет, кроме того пачки сигарет марки «NZblacksuperslims» и «NZgoldsuperslims» также внешне похожи, из-за этого внешне похожие сигареты были приняты за одинаковые.

Показаниями свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №26, - аналогичными по своему содержанию, которые были оглашены в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ ( том 3 л.д. 11-8, том 2 л.д. 237-244), они подтверждают их участие 

<

дата> в качестве незаинтересованных лиц, при проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка»; они были приглашены сотрудником полиции Свидетель №17, последний разъяснил им права и обязанности, а также суть проводимого оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» - факта реализации немаркированной табачной продукции в модуле 

<

адрес>.

Сотрудник полиции представил им девушку – ФИО8, которая принимала участие в качестве «закупщика»; в их присутствии провели исследовании е предметов одежды и вещей ФИО8, запрещенных предметов обнаружено не было; в том числе при ней не было табачных изделий и денежных средств.

Затем в кабинет зашла еще одна женщина, сотрудники полиции представили ее как Свидетель №1, она также принимала участие в качестве «закупщика» при проведении ОРМ «Проверочная закупка» - факта реализации немаркированной табачной продукции в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» по адресу:, г.Сызрань, 

<

адрес>. В их присутствии было проведено исследование предметов одежды и вещей Свидетель №1, запрещенных предметов и веществ, в том числе табачных изделий и денежных средств обнаружено не было. 

Затем сотрудники полиции исследовали денежную купюру достоинством 500 рублей, при этом произведено копирование указанной денежной купюры, впоследствии ее выдали Свидетель №4 для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После этого вместе с сотрудниками полиции и ФИО8 они направились автотранспортом к рынку «Северный», расположенному по адресу: 

<

...>.

По прибытии к указанному рынку сотрудник полиции – Свидетель №17 разъяснил всем участвующим лицам права и обязанности, порядок проведения «Проверочной закупки», объяснив, что ФИО8 необходимо приобрести в торговой секции № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный» блок сигарет «CREDO», после чего ФИО8 ушла к торговой секции № *** «Табачный мир», а они вместе с сотрудником полиции наблюдали за происходящим, находясь неподалеку. 

Свидетель №4 зашла в помещение торговой секции, а через некоторое время вышла из нее, в руках у нее был блок сигарет. Свидетель №4 направилась в их сторону, затем она выдала сотруднику полиции – Свидетель №17 блок, состоящий из 10 пачек сигарет марки «CREDO», которые не были оклеены акцизными марками РФ, и денежную купюру - 100 рублей.

Свидетель №4 пояснила, что сигареты «CREDO» она приобрела в торговом модуле № *** под названием «Табачный мир» на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...> у продавца – женщины на деньги, которые ей выдавались для этой цели. Также ФИО8 передала Свидетель №17 100 рублей – сдачу. Сигареты и сдача были упакованы, опечатаны. Сотрудни к полиции составил акт, в котором все они поставили свои подписи.

Далее они вместе с полицейскими и Свидетель №4 направились к торговой секции «Табачный мир», где Свидетель №4 приобрела 1 блок сигарет марки «CREDO», сотрудник полиции объявил о проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка». Продавец указанной торговой секции представилась Селезневой, она подтвердила факт продажи сигарет марки «CREDO» Свидетель №4, пояснив, что работает продавцом у ФИО4.

После этого сотрудники полиции осуществляли осмотр торговой секции № *** «Табачный мир», в которой было обнаружено и изъято 1 225 пачек сигарет, не оклеенных акцизными марками РФ. Сигареты в модуле находились в различных местах: на прилавке, в коробках под прилавком, в коробках вдоль стен модуля. Сотрудниками полиции сигареты были упакованы в две картонные коробки, опечатаны, с сопроводительными надписями. Также у Селезневой была изъята купюра достоинством 500 рублей, ее ранее сотрудники полиции выдали Свидетель №4 для проведения ОРМ «Проверочная закупка», она указанной купюрой расплачивалась за сигареты. Купюра также была упакована и опечатана.

Некоторые пачки сигарет были внешне похожи:

«Portalone» и сигареты «Matrix», «NZblacksuperslims» и сигареты «NZgoldsuperslims», «Minsk capital» внешне имеют сходства ( одинаковый размер, цвет пачек и стиль оформления), по этой причине при осмотре 

<

дата> они приняли некоторые похожие внешне пачки сигарет за одинаковые, вследствие чего при внесении сведений в протокол осмотра было внесено неверное количество пачек сигарет указанных наименований. Общее количество изъятых 

<

дата> в ходе осмотра торгового модуля № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный» 1 225 пачек сигарет было указано верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, который 

<

дата>, являясь оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское», подтвердил проведение им осмотра места происшествия в торговой секции № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...>. Сначала в указанной секции проводилась «проверочная закупка», составлен акт, факт реализации табачных изделий без специальных акцизных марок продавцом указанного модуля подтвердился. 

<

дата> в дневное время, им была осмотрена торговая секция № *** «Табачный мир», присутствовали понятые, ФИО8, ранее приобретавшая сигареты в указанной секции, а также продавец указанной торговой точки; были обнаружены и изъяты табачные изделия, на которых отсутствовали специальные акцизные марки Российской Федерации. Также была обнаружена денежная купюра - 500 рублей, которую ранее сотрудники полиции выдали Свидетель №4, участвующей в качестве «закупщика» для приобретения немаркированных табачных изделий. 

Сигареты были упакованы в две картонные коробки, опечатаны, денежная купюра также изъята, упакована, опечатана; все присутствующие, в том числе и продавец указанной торговой точки, расписалась.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, они подтверждают проведение им оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых факт реализации ИП ФИО2 и ФИО1 немаркированной табачной продукции в модуле № *** на рынке «Северный» по адресу: 

<

...> нашел подтверждение. 

<

дата> для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» им была приглашена ФИО8, она согласилась принять участие, также были приглашены понятые, которые принимали учатсие от начала и до конца проведения указанного мероприятия. Сначала была осмотра одежда и вещи ФИО8 с участием понятых, осмотр проводила сотрудник полиции-женщина; запрещенных предметов и веществ не было обнаружено. Затем исследовали денежную купюру, которую затем передали ФИО8 для закупки сигарет.

Затем все участвующие проследовали в район Северного рынка, по прибытию еще раз всем были разъяснены их права и обязанности, затем Свидетель №4 ушла в торговую секцию «Табачный мир», на территории рынка, где ей необходимо было приобрести на выданные деньги блок сигарет «CREDO». Свидетель №4 ушла в секцию «Табачный мир», а через некоторое время вернулась, передав ему блок сигарет из 10 пачек и сдачу –купюру 100 рублей, пояснив, что приобрела сигареты «CREDO» в количестве 10 пачке ( блок) в торговой секции у женщины-продавца. Сигареты и сдача были им упакованы, составлен акт, в котором все поставили свои подписи.

Затем он с понятыми и Свидетель №4 зашли в торговую секцию «Табачный мир», где Свидетель №4 приобрела табачные изделия, продавцу- женщине он объявил о том, что проводилось мероприятия «проверочная закупка». Продавец не отрицала, что реализовала табачные изделия без специальных марок акцизного сбора.

Впоследствии другой сотрудник принимал участие в проведении осмотра торговой секции, точное количество изъятых в указанной торговой точке табачных изделий без специальных акцизных марок он назвать не может, т.к. при этом не присутствовал.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, в том числе оглашенными, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 196-201 ), в которых она подтвердила свое участие в проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 

<

дата>. Она была приглашена сотрудником полиции, согласилась на участие в данном мероприятии добровольно. Ей было вручено специальное техническое средство для видеофиксации хода проведения вышеуказанного мероприятия. В присутствии понятых были осмотрены ее вещи и одежда, ничего запрещенного у нее не имелось. Затем ей выдали денежную купюру достоинством 500 рублей, ее отксерокопировали и пояснили. Что на эти деньги она будет приобретать сигареты.

Затем она вместе с понятыми и сотрудниками полиции проследовали к рынку, расположенному на 

<

адрес> г.Сызрань рядом с ТЦ «Гера и К», где ей еще раз объяснили, что ей необходимо приобрести в секции № *** блок сигарет марки «Кредо». Она направилась в указанную секцию и на денежные средства, выданные ей сотрудниками полиции, у женщины-продавца попросила продать блок сигарет «Кредо», продавец ответила, что блок сигарет марки «Кредо» стоит 400 рублей, она приобрела указанный блок сигарет, расплатившись купюрой в 500 рублей, и получила сдачу – 100 рублей. Затем она отошла в сторону, где ее ожидали сотрудники полиции, понятые, им она передала приобретенные ей сигареты и деньги – сдачу купюрой 100 рублей.

Сотрудник полиции деньги и сигареты упаковал, сама она подтвердила, что приобрела указанные сигареты в торговой секции № ***, на территории рынка за 500 рублей, которые ранее были выданы ей сотрудниками полиции. Сотруник полиции все зафиксировал в акте, а затем она с понятыми и сотрудником полиции направились к торговой секции, где она приобретала данные сигареты.

Сотрудник полиции объявил о проведении мероприятия «проверочная закупка». Продавец, которая реализовала ей табачные изделия, назвала свою фамилию – ФИО4, последняя подтвердила факт реализации ей табачных изделий - сигарет марки «CREDO». 

Затем был проведен осмотр торговой секции № ***, но она в нем участия не принимала.

Позже в МУ МВД России «Сызранское» она выдала ранее полученное ей специальное техническое средство, с помощью которого проводилась фиксация продажи ей табачной продукции.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, он подтверждает факт участия их в проведении 

<

дата> в дневное время понятым при проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В их присутствии женщина – Свидетель №1 должна была приобрести сигареты на ранке «Гера и К». Женщине передали деньги – купюру в 500 рублей, предварительно отксерокопировав ее, затем направились на рынок рядом с ТЦ «Гера и К». 

ФИО7 сходила на рынок, купила блок сигарет «CREDO», вернула сдачу, потом все направились к ларьку, где Свидетель №1 покупала сигареты. Подойдя к ларьку, продавец –женщина подтвердила факт реализации блока сигарет, назвав свою фамилию – ФИО4.

Затем он принял участие в проведении осмотра торговой секции, где было изъято около 700-800 пачек сигарет, названия сигарет «Кредо», «Портал», «Минск» и другие, названия всех сигарет он уже не помнит. Все сигареты были упакованы, опечатаны, составлен протокол, который они удостоверили своими подписями. Также в той торговой секции у женщины – ФИО4 была изъята денежная купюра- 500 рублей, которая ранее выдавалась для закупки сигарет.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, аналогичными по своему содержанию показаниям Свидетель №6 ( том 2 л.д. 216), которые были оглашены в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, они подтверждают его участие понятым при проведении «Проверочной закупки», которая проводилась с участием «Закупщика» Свидетель №1, последняя приобрела блок сигарет «CREDO», в торговой точке на рынке рядом с ТЦ «Гера и К». Также с его участием была осмотра торговая секция, где Свидетель №1 приобрела блок сигарет, в указанной торговой секции были изъяты сигареты, а также денежная купюра, которая выдавалась Свидетель №1 для приобретения сигарет. 

Показаниями свидетеля Свидетель №14, которые подтверждают, что в ноябре 2017 года он принимал участие в проведении осмотра торговой секции № *** ТЦ «Гера и К» после проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», где были изъяты табачные изделия различных торговых марок, не имеющие марок акцизного сбора. Реализацию табачной продукции в той секции осуществляла продавец ФИО1 Количество и наименование сигарет. Изъятых у ФИО1 в тот день зафиксировано в протоколе осмотра.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, из них следует, что в ходе расследования уголовного дела в отношении семьи Е-вых, которые занимались реализацией табачных изделий без соответствующих акцизных марок, была установлена причастность ФИО4 к реализации табачной продукции также без марок акцизного сбора. В секции, где торговали табачными изделиями ФИО4, на рынке «Гера и К» проводился обыск. В нем принимал участие сотрудник ОЭБ и ПК ФИО9, факт торговли табачной продукцией без маркировки специальными (акцизными) марками РФ нашел свое подтверждение. 

В ноябре 2017 года проводились «проверочные закупки» в торговой точке, где осуществляют предпринимательскую деятельность ФИО10 -в районе торгового центра «Гера и К» по адресу: Самарская область, г. Сызрань, 

<

адрес>, а также на Северном рынке. 

В проведении «проверочной закупки» в районе Северного рынка участвовали другие сотрудники, он проводил ОРМ «Проверочная закупка» в секции торгового центра «Гера и К». Была приглашена Свидетель №1 в качестве «закупщика», понятые, всем были разъяснены права и обязанности, при понятых- женщинах Свидетель №1 была досмотрена сотрудником полиции женского пола, при ней запрещенных предметов и вещей обнаружено не было. Также Свидетель №1 были выданы денежные средства- 500 рублей, которые откопированы, для последующего приобретения на указанные денежные средства сигарет в секции у ФИО47. Вместе с понятыми и Свидетель №1 он проследовал в торговый центр «Гера и К», где Свидетель №1, в секции, где реализацию табачных изделий осуществляла ФИО4, приобрела на выданные ей денежные средства блок сигарет, после чего подошла к нему и выдала сдачу и блок сигарет, на сигаретах марки «CREDO», отсутствовали акцизные марки.

Затем они направились непосредственно в торговую секцию, где, были реализованы сигареты Свидетель №1; продавец, им оказалась ФИО1, не отрицала данное обстоятельство, выдала денежную купюру в 500 рублей, которая использовалась при проведении «проверочной закупки». Дальнейший осмотр и изъятие сигарет в торговой секции, где реализацию их осуществляла ФИО1, проводил другой сотрудник – ФИО9, но ему известно, что изъятые у ФИО1 сигареты не имели марок акцизного сбора. Данное обстоятельство не оспаривала и сама ФИО1

Показаниями свидетеля Свидетель №21, в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 29-36), они подтверждают, что являясь в ООО «Северный» в должности администратора, в ее обязанности входит заключение договоров с арендаторами, которые осуществляют на рынке предпринимательскую деятельность. В секции 76 в течение 6 или 7 лет осуществляла предпринимательскую деятельность ФИО1, договоры аренды она передавала ежемесячно через продавца ФИО11, которая работала в данной торговой секции у ФИО4. Также передавалась и ежемесячная арендная плата. Сама ФИО1 приезжала на территорию рынка «Северный» со своим супругом ФИО4 * * * на автомобиле, либо рано утром, либо в вечернее время, об этом ей известно со слов охраны. При этом как именно они привозили на реализацию товар – она не знает, кто грузил товар, также сказать не может.

При продлении договоров аренды они не проверяли документы арендаторов о регистрации их в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей, это делали только при первоначальном заключении договора аренды. 

Показания свидетеля Свидетель №22, в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 37-41), они подтверждают, что являясь продавцом на Северном рынке, напротив его секции № *** расположена секция № *** «Табачный мир», где осуществляется реализация табачных изделий. Секцию 76 арендуют ФИО4 * * * и ФИО4 * * *, они супруги и осуществляю предпринимательскую деятельность совместно. Продавцом в их секции работает женщина по имени Раиса. ФИО1 и ФИО2 приезжают в свою секцию примерно 2 раза в неделю. Иногда он видел, как ФИО1 и ФИО2 привозили товар в свою торговую секцию, товар был в коробках, его выгружал из автомобиля ФИО2 Что за товар находился в коробках –ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, они подтверждают, что являясь сторожем ООО «Северный рынок», ему известно, что в торговой секции № *** осуществляется реализация табачных изделий, арендаторами указанной секции являются лица, которые в настоящее время находятся на скамье подсудимых. Продает товар в их секции бабушка, а подсудимые приезжают на машине – белой иномарке, завозят товар, как правило, в вечернее время. Муж выгружает коробки с товаром, а что в коробках за товар- он не интересовался. Полагает, что это их семейный бизнес. О том, что в секции у них реализуются сигареты – ему известно, также от сотрудников рынка он слышал, что ФИО4 реализовывали табачную продукцию без акцизов.

Показаниями свидетеля Свидетель №24 в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 55-58), они подтверждают, что работая начальником службы безопасности ООО «Северный», ему известно, что секции, находящиеся на территории рынка «Северный» арендуют индивидуальные предприниматели, которые заключают договора аренды с администрацией рынка «Северный», в частности, договора с предпринимателями заключаются сроком на один месяц, в секции № *** «Табачный мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: пер. Молодогвардейский, 12 Б, они осуществляли реализацию в том числе, и табачных изделий. Товар привозили муж и жена Парыпа на автомобиле, выгружали его как правило, к концу рабочего дня, товар был в коробках, что именно находилось в коробках, он не смотрел. Впоследствии ему стало известно, что за торговлю нелицензионными сигаретами ФИО4 привлекли к ответственности. Саму реализацию товаров в секции Парыпа не осуществляли, товар продавала продавец ФИО11.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, в том числе оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ( том 7 л.д. 62-68), они подтверждают, что являясь сотрудником ООО «Гера и компания», работает с арендаторами, заключая договоры аренды торговых площадей. ТЦ «Гера и К» расположен по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>. При заключении договора арендатор в обязательном порядке представляет: паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН, договор аренды заключаются только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После составления договора аренды, один экземпляр договора аренды остается в ОАО «Гера и К», второй передается арендатору. Договор аренды заключается с момента поступления заявления от арендатора до окончания текущего года, затем договор перезаключается. Торговая секция № *** с 

<

дата> по 

<

дата> была арендована индивидуальным предпринимателем ФИО2, он лично заключал договор аренды, подписывал необходимые документы. Впоследствии нумерация секций была изменена и ФИО2 арендовал торговую секцию № ***. С лета 2018 года арендатором торговой секции является супруга ФИО2 - ФИО1 Договор аренды был заключен на реализацию продовольственных товаров; о том, что ФИО4 в своей торговой секции реализовали сигареты, ей известно, т.к. несколько расположенных рядом секций торгуют сигаретами, в том числе и ФИО4.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> - торговой секции № *** ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, в помещении которой размещена реализуемая продукция, в числе которой сигареты. 

Присутствующая при проведении осмотра ФИО1 пояснила, что в данной торговой секции № *** осуществляет предпринимательскую деятельность ее муж ФИО2,, после чего ФИО1 выдала денежную купюру номиналом 500 рублей серии СБ № ***, пояснив, что данную купюру она получила в качестве оплаты за реализованные ею 10 пачек сигарет марки «CREDO». 

Денежная купюра изъята в ходе осмотра места происшествия.

В ходе проведения осмотра места происшествия в секции № *** обнаружены следующие табачные изделия, на которых отсутствуют специальные акцизные марки РФ, а именно: 

- 97 пачек сигарет марки «Корона»;

- 40 пачек сигарет марки «CREDO»;

- 281 пачка сигарет марки «NZ»;

- 30 пачек сигарет марки «Minskcapital»;

- 80 пачек сигарет марки «Matrix»;

- 70 пачек сигарет марки «Portal»;

- 137 пачек сигарет марки «PLAY». 

В каждой из пачек по 20 сигарет. Все вышеуказанные табачные изделия изъяты в ходе осмотра места происшествия и упакованы в картонную коробку (том 1 л.д. 124-128, 129-143) 

Актом проверочной закупки от 

<

дата>, в ходе которой в торговой секции № *** по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, где реализацию табачной продукции осуществляла ФИО1 Свидетель №1 был приобретен блок, состоящий из 10 пачек сигарет марки «CREDO», не маркированных марками акцизного сбора за 500 рублей (том 1 л.д. 179 )

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> - торгового модуля № *** «Табачный мир», на территории рынка «Севрный» по адресу: 

<

...> «б»; в ходе осмотра торговой секции было обнаружено и изъято 1 225 пачек следующей немаркированной табачной продукция, подлежащей маркировке специальными (акцизными марками) РФ: 

- «CREDO» в количестве 247 пачек;

- «Корона» в количестве 85 пачек;

- «Matrixblue» в количестве 76 пачек;

- «PlayHit» в количестве 68 пачек;

- «NZ 8» в количестве 110 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 120 пачек;

- «NZblackcompact» в количестве 232 пачек;

-«NZGoldcompact» в количестве 158 пачки; 

- «Portalone» в количестве 90 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 20 пачек; 

- «NZblacksuperslims» в количестве 17 пачек; 

- «NZGoldsuperslims» в количестве 2 пачек. 

Вышеуказанные пачки табачных изделий в ходе осмотра были упакованы в две картонные коробки.

Кроме того, в ходе осмотра торговой секции была изъята денежная купюра номиналом 500 рублей серии 3Х № ***, как пояснила присутствующая при осмотре продавец Свидетель №3, данную купюру она получила в качестве оплаты за реализованные ею 10 пачек сигарет марки «CREDO» (том 1 л.д. 119-120, 121-123 ) 

Актом проверочной закупки от 

<

дата>, в ходе которой в торговом модуле № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...> «б», где реализацию табачной продукции осуществляет ИП ФИО2, Свидетель №4 был приобретен блок, состоящий из 10 пачек сигарет марки «CREDO», не маркированных марками акцизного сбора, за 500 рублей (том 1 л.д. 166 )

Протоколом осмотра предметов -с участием Свидетель №1, диска с видеозаписью проверочной закупки 

<

дата>, в ходе которой в торговой секции № *** расположенной в ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>; Свидетель №1 приобрела сигареты, подтвердив, что указанная запись была произведена в ходе приобретения ей блока сигарет марки «CREDO» в рамках проводимого оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка». 

Свидетель №1 пояснила, что женщина, у которой она приобрела табачные изделия в ходе ОРМ «Проверочная закупка» назвалась ФИО1, указанная женщина изображена на осматриваемом видео (том 2 л.д. 202-207)

Протоколом осмотра предметов – коробок с табачными изделиями, которые были изъяты:

в ходе осмотра торговой секции № ***, в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>:

коробки № *** в ней табачные изделия в количестве 735 пачек следующих марок: 

- «NZ 8» в количестве 50 пачек, то есть 5 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «Корона» в количестве 60 пачек, то есть 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «Credo» в количестве 40 пачек, то есть 4 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «Portalone» в количестве 70 пачек, то есть 7 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «Minskcapital» в количестве 30 пачек, то есть 3 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «Matrixblue» в количестве 80 пачек, то есть 8 блоков, в каждом из которых находится 10 пачек сигарет.

- «NZgoldcompact» в количестве 101 пачек. 100 пачек указанной табачной продукции упакованы в 10 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «NZ 10» в количестве 60 пачек, то есть 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «NZblackcompact» в количестве 70 пачек, то есть 7 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «PlayHit» в количестве 127 пачек. 120 пачек вышеуказанной табачной продукции упакованы в 11 блоков, в которых находится по 10 пачек сигарет.

- «PlayHitclassic» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок.

- «Корона Слим» в количестве 10 пачек, то есть 1 блок.

- «Корона элит» в количестве 27 пачек. 20 пачек вышеуказанной табачной продукции упакованы в 2 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра вышеперечисленных пачек табачных изделий установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. 

в ходе осмотра секции № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...> :

коробки № ***, в ней табачные изделия в количестве 721 пачки следующих марок: 

- «NZgoldcompact» в количестве 158 пачек. 150 пачек табачной продукции вышеуказанного наименования упакованы в 15 блоков, в каждом из которых находятся по 10 пачек сигарет.

- «Portalone» в количестве 90 пачек, то есть 9 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «NZblackcompact» в количестве 232 пачек. 230 пачек табачных изделий вышеуказанного наименования упакованы в 23 блока, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «Matrixblue» в количестве 76 пачек. 70 пачек табачной продукции вышеуказанного наименования упакованы в 7 блоков.

- «NZ 8» в количестве 60 пачек, то есть 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет.

- «NZgoldsuperslims» в количестве 2 пачек, то есть 1 блок.

- «Minskcapital» в количестве 20 пачек, то есть 2 блока, в котором находится 10 пачек сигарет. 

- «NZblacksuperslims» в количестве 17 пачек. 10 пачек вышеуказанных табачных изделий упакованы в один блок. 

- «NZ 10» в количестве 8 пачек сигарет. 

- «PlayHit» в количестве 68 пачек. 60 пачек табачных изделий вышеуказанного наименования упакованы в 6 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

В ходе осмотра всех вышеперечисленных пачек сигарет на каждой установлено отсутствие специальных (акцизных) марок. 

коробки № ***, в ней табачные изделия в количестве 494 пачек следующих марок: 

- «Credo» в количестве 247 пачек. 240 пачек табачных изделий вышеуказанного наименования упакованы в 24 блока, в каждом из которых находится 10 пачек сигарет. 

- «Корона» в количестве 85 пачек. 80 пачек табачных изделий вышеуказанного наименования упакованы в 8 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZ 10» в количестве 112 пачек. 110 пачек табачных изделий вышеуказанного наименования упакованы в 11 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет. 

- «NZ 8» в количестве 50 пачек, то есть 5 блоков, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет (том 2 л.д. 31-40, 41-62 )

Протоколом осмотра предметов:

денежной купюры -500 рублей, изъятой 

<

дата> в ходе осмотра места происшествия в торговом модуле № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный», по адресу: 

<

...>, использованной при проведении ОРМ «Проверочная закупка». 

Денежной купюры номиналом 500 рублей, изъятой 

<

дата> в ходе осмотра места происшествия в торговой секции № ***, в районе ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, использованной при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (том 2 л.д. 178-180, 181-182)

Протокол осмотра предметов:

денежной купюры- 100 рублей, изъятой 

<

дата> в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в торговой секции № *** «Табачный мир», на территории рынка «Северный»;

денежной купюры- 100 рублей, изъятой 

<

дата> в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в торговой секции № ***, расположенной в районе ТЦ «Гера и К» (том 3 л.д. 9-11, 12)

Протоколом осмотра документов - результатов оперативно – розыскной деятельности:

Рапорта от 

<

дата> о проведении комплекса ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности ИП ФИО2, ФИО1 по реализации немаркированной табачной продукции в секции «Табачный мир»;

Постановлением о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>. 

Подпиской Свидетель №4, в которой она добровольно дает свое согласие на участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» 

<

дата>. 

Актом исследования предметов от 

<

дата>, в результате которого у Свидетель №4 запрещенных веществ обнаружено не было;

Актом исследования денежных средств и удостоверения факта их выдачи 

<

дата> Свидетель №4, он подтверждает выдачу ей денежных средств в размере 500 рублей серии ЗХ № *** для проведения ОРМ «Проверочная закупка», а также выполненной копией указанной купюры.

Актом проверочной закупки от 

<

дата>, он подтверждает факт реализации Свидетель №4 

<

дата> в торговом модуле № *** на территории рынка «Северный» по адресу: 

<

...>, ФИО1, в лице продавца Свидетель №3 10 пачек сигарет марки «CREDO», не маркированных марками акцизного сбора, за 500 рублей. 

Актом удостоверения выдачи «закупщиком» полученных в ходе проведения проверочной закупки от 

<

дата> 10 пачек сигарет марки «CREDO» не оклеенных марками специального акцизного сбора РФ и денежную купюру номиналом 100 рублей серии иЧ № ***, полученные Свидетель №4 в виде сдачи от ФИО23

Рапортом от 

<

дата> о проведении комплекса ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности ИП ФИО2, ФИО1 по реализации немаркированной табачной продукции в секции № *** на рынке ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>

Постановлением о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>. 

Подпиской Свидетель №1, в которой она добровольно дает свое согласие на участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» 

<

дата>. 

Актом вручения специального технического средства от 

<

дата> Свидетель №1 для негласного получения и регистрации акустической информации, негласного визуального наблюдения и документирования, технические характеристики которого относятся к государственной тайне, в целях видеозаписи разговора с ИП ФИО2, ФИО1 и иными неустановленными лицами

Актом исследования предметов от 

<

дата>, в результате которого у Свидетель №1 запрещенных веществ обнаружено не было;

Актом исследования денежных средств и удостоверения факта их выдачи 

<

дата> Свидетель №1, он подтверждает выдачу ей денежных средств в размере 500 рублей серии СБ № *** для проведения ОРМ «Проверочная закупка», а также выполненной копией указанной купюры.

Актом проверочной закупки от 

<

дата>, он подтверждает факт реализации Свидетель №1 

<

дата> в торговой секции № *** по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> ФИО1, 10 пачек сигарет марки «CREDO», не маркированных марками акцизного сбора, за 500 рублей. 

Актом удостоверения выдачи «закупщиком» полученных в ходе проведения проверочной закупки от 

<

дата> 10 пачек сигарет марки «CREDO» не оклеенных марками специального акцизного сбора РФ и денежную купюру номиналом 100 рублей серии бЭ № ***, полученные Свидетель №1 в виде сдачи от ФИО1

Актом изъятия специального технического средства от 

<

дата> у Свидетель №1

Стенограммой к ОРМ «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которая объективно подтверждает факт приобретения Свидетель №1 у ФИО1 блока сигарет марки «Кредо» стоимостью 400 рублей (том 3 л.д. 15- 24, 25-30)

Протоколом осмотра документов -копии материалов дела об административном правонарушении № *** – 404/17 в отношении ИП ФИО2 по ст.15.12 ч. 4 КоАП РФ, предоставленные мировым судьей судебного участка № *** судебного района г.Сызрани Самарской области, которые подтверждают факт привлечения к административной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

дата> по результатам проверки, проведенной 

<

дата> в торговой точке по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, секция № ***, где ИП ФИО2 осуществлял розничную торговлю табачной продукции, был установлен факт продажи ФИО2 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, а именно сигарет марки «CREDO» по цене 35 рублей за 1 пачку. 

ФИО2 подтвердил факт реализации в торговой секции № ***, по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками РФ марки «CREDO».

ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией 20 пачек табачных изделий марки «CREDO» стоимостью 35 рублей за пачку, предоставленных на реализацию без маркировки (том 2 л.д. 149-166 )

Заключением ботанической судебной экспертизы, согласно которой вещества растительного происхождения, из представленных на исследование 37 пачек сигарет, находящиеся в представленных на исследование упаковках, по признакам анатомо – морфологического строения относятся к растениям рода табак. Представленная на исследование продукция является табачным изделием, которое состоит из табачного сырья с добавлением ингредиентов, обернутое сигаретной бумагой с фильтром (сигареты с фильтром или без него). В представленных веществах содержится никотин. Растительные вещества не содержат в своем составе каких – либо наркотических средств, ядовитых веществ, входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, в пределах чувствительности используемого метода исследования. Провести идентификацию обнаруженных веществ, а также определить наличие и концентрацию вредных и ядовитых веществ не представляется возможным. Растительные вещества по признакам анатомического строения относятся к частицам табака, следовательно, они имеют общую родовую принадлежность. Определить соответствие табака представленной продукции табачной марки не представляется возможным

(том 2л.д.74-88)

Заключением товароведческой судебной экспертизы, согласно которого средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 1 225 пачек, изъятой в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в помещении модуля № *** «Табачный мир», расположенного на рынке «Северный» по адресу: 

<

...> по состоянию на дату 

<

дата>, составила 136 765 рублей 81 копейка.

Средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 735 пачек, изъятой в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в торговой секции № *** ТЦ «Гера и К» по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес> по состоянию на дату 

<

дата>, составила 77 667 рублей 73 копейки (том 3 л.д._ 82-104)

Договор аренды земельного участка № *** от 

<

дата> подтверждает нахождение во временном пользовании у ФИО2 земельного участка для размещения торгового оборудования для розничной торговли по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес>, земельный участок № *** ( том 7 л.д.7)

Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 от 

<

дата> подтверждает, что подсудимый был зарегистрирован с указанного времени в качестве индивидуального предпринимателя ( том 1 л.д. 19-20) 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, так как все они имеют отношение к рассмотрению данного дела, получены без нарушения уголовно-процессуального закона и согласованы между собой; изложенные выше исследованные судом доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. В ходе предварительного расследования, так и в суде свидетели давали последовательные показания, не находятся в существенном противоречии между собой, и другими доказательствами, являются относимыми, допустимыми, достоверными. Имеющиеся в показаниях свидетелей отдельные неточности при их допросе следует расценивать как вызванные давностью происшедших событий, при этом судом были оглашены показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, которые они подтвердили, таким образом, судом устранены неточности в их показаниях по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Доказательств оговора подсудимых в судебном заседании не установлено. 

Подсудимыми, их защитниками не представлены доказательства, опровергающие доказательства виновности, представленные стороной обвинения, подтверждающие отсутствие вины в совершении указанного преступления, и опровергающие показания свидетелей, других материалов дела. 

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в установленном законом порядке, на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченными должностными лицами с соблюдением Федерального закона №144-ФЗ от 12.08.1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности". Результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов были оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов у суда оснований не имеется.

Размер ущерба определен на момент совершения преступления, исходя из рыночной стоимости за каждую пачку сигарет аналогов табачной продукции на основе легитимной информации о товарах аналогах, предназначенных для реализации на территории России. 

Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. Оснований сомневаться в достоверности выводов экспертиз, не имеется, поскольку они научно обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовному делу не допущено.

В ходе судебного разбирательства нашло свое подтверждение совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку подсудимые предварительно договорились о совершении преступления, распределили между собой роли, действуя согласно ранее распределенным ролям. ФИО1 и ФИО2 действовали с умыслом, направленным на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками; о чем свидетельствует наличие между подсудимыми осведомленности, взаимного договоренности, согласованных действий, взаимопомощи участников группы. 

Таким образом, вина ФИО1 и ФИО2 полностью доказана и их действия верно квалифицированы как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которые были изъяты в гараже 

<

адрес> 

<

дата>:

Показаниями свидетеля Свидетель №20, он подтвердил, что являясь сотрудником УФСБ России по Самарской области, в августе 2018 года получил информацию о том, что в помещении гаража № *** ГСК «Волга», в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани хранится немаркированная табачная продукция – сигареты без акцизных марок.

<

дата> в дневное время им были приглашены понятые для обследования данного гаража, понятым разъяснены их права и обязанности, а также порядок проведения обследования гаража.

Сам гараж принадлежал человеку, фамилию которого он запамятовал, он с ним созванивался, хозяин гаража находился в тот день в Самаре в больнице, поэтому гараж был вскрыт без его присутствия. Впоследствии он повесил новый замок и ключи от него передал хозяину гаража после его прибытия. Узнали хозяина данного гаража они на посту охраны в гаражном массиве или у соседей по гаражам, точно он не помнит. Когда он разговаривал по телефону с хозяином гаража, тот называл фамилию ФИО4. 

Затем в присутствии понятых он проводил обследование гаража, который был вскрыт сотрудниками МБУ «Аварийно – спасательная служба» г.Сызрани. После вскрытия замков гаража было обнаружено, что от пола до потолка во всю длину гаража были уложены картонные коробки, при этом вдоль правой стены строения гаража имелся небольшой проход. Были обследованы картонные коробки, находящиеся в помещении вышеуказанного гаража, в них находились немаркированные табачные изделия, а также три пакета с немаркированной табачной продукцией.

Всего в гараже № *** в ГСК «Волга» были обнаружены и изъяты около 240 коробок и три пакета с находящимися в них немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками РФ. Все было упаковано, опечатано, занесено в протокол, все присутствующие удостоверили своими подписями правильность его составления. Показаниями свидетелей Свидетель №13, в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ ( том 4 л.д. 46-49), они подтверждают, что 

<

дата> днем он находился в районе магазина «М – Видео» в районе Монгоры г.Сызрани, где был приглашен сотрудником УФСБ г.Сызрани для участия в качестве есть понятого, при проведении осмотра гаража № *** ГСК «Волга» в Юго – 

<

адрес> г.Сызрани, ему и второму понятому были разъяснены права и обязанности.

Они со вторым понятым и сотрудниками УФСБ г.Сызрани направились в гаражный массив в районе педучилища в Юго – 

<

адрес> г.Сызрани, к гаражу их подвел сотрудник УФСБ, это был обычный кирпичный гараж с железными воротами, гараж был закрыт на два замка. Замки вскрывали работники аварийной службы. Перед началом проведения обследования сотрудником УФСБ г.Сызрани Свидетель №20 мне и Свидетель №27 была разъяснена обязанность удостоверить факт обследования гаража.

В данном гараже от пола до потолка во всю длину гаража были уложены картонные коробки, эти картонные коробки вскрывались, в них находились сигареты различных марок. На этих сигаретах не было акцизных марок, от сотрудников ФСБ ему стало известно, что это сигареты производства Белоруссии.

Также в помещении гаража были обнаружены три пакета с сигаретами.

Коробки занимали полностью весь гараж от пола до потолка, после вскрытия их вновь запечатали, пронумеровали и составили протокол, в котором сотрудник ФСБ все изъятое ( количество коробок, наименование сигарет) указал; в протоколе все было изложено верно, он его подписал.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, который дал аналогичные показания, подтвердив свое участие понятым при осмотре гаража в 

<

адрес> 

<

дата>; в ходе осмотра гаража были обнаружены и изъяты большое количество коробок с табачными изделиями производства Белоруссии; все было осмотрено, пересчитано и отражено в протоколе; впоследствии коробки опечатали, на них они поставили свои подписи.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, который подтвердил, что являясь и.о. председателя ГСК «Волга», указанный кооператив находится в районе педучилища в 

<

адрес> (Монгора) г. Сызрани. В 2018 году к нему обратились сотрудники ФСБ, они интересовались сведениями по гаражу № *** в их ГСК, у него от прежнего председателя оставалась тетрадь, в которой напротив гаража № *** стояла фамилия Свидетель №16; кто именно является собственником данного гаража, он не знает, но за электричество деньги оплачивал мужчина по имени * * *. С какой целью сотрудники ФСБ интересовались данными собственника гаража- ему стало известно только от следователя.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, который подтвердил, что является директором ООО «Северный» по адресу: 

<

...>. ФИО4 * * * ему известна, как арендатор их рынка, арендует секцию «Табачный Мир», продавцом в которой является * * *. * * * Парыпа возил ФИО5, как водитель.

ФИО4 * * * в 2018 году обратилась к нему, просила сдать им в аренду гараж в районе Монгоры. Она знала, что у него там есть гараж. Он не интересовался, для чего был нужен гараж, решил, что под машину, сдал гараж в районе педучилища, передав Наталье * * * ключи от него. Об оплате за аренду гаража они не договаривались.

Через пару дней после того, как * * * взяла у него ключи от гаража, ему позвонили из ФСБ и попросили передать ключи от гаража. Он в тот день находился в Самаре и передать ключи не мог, сказал, что они у ФИО4 * * *, а второго экземпляра ключей у него не было. Представитель ФСБ сказал, что они срежут петли, чтобы вскрыть гараж, он дал свое согласие. Ему объяснили, что в гараже хранятся сигареты без маркировки производства Белоруссии. Когда он приехал в ФСБ, ему показали фотографии того, что лежало в его гараже. Гараж был опечатан, незаперт, ему впоследствии передали замок.

Позже он разговаривал с ФИО4, она сказала, что товар в гараже не их, кто-то из знакомых их попросил положить сигареты на хранение.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 221-226), они подтверждают, что у него есть знакомый Свидетель №2, с которым они поддерживают дружеские отношения. 

ФИО1 им с Свидетель №2 известна, как лицо, которое вместе со мужем * * * длительное время занимается реализацией табачных изделий. Одна из торговых точек ФИО1 и ФИО2 находилась на рынке 

<

адрес>. Ему известно, что ФИО1 с супругом проживают по 

<

адрес>. 

<

дата> днем ему позвонил Свидетель №2, попросил помочь их знакомой ФИО4 * * *, сказал, что нужно перевезти сигареты, откуда, куда и какое количество сигарет необходимо перевезти, по телефону не обсуждали. Он согласился помочь, т.к. общался с ФИО4 хорошо и не мог ей отказать, кроме также просил найти транспорт для перевозки сигарет, а именно- автомобиль Газель, о чем он договорился со своим знакомым ФИО12, у которого в пользовании была автомашина Газель.

Они договорились встретиться с Туманяном у дома ФИО4 – 

<

адрес> к 19.00 ч.. к указанному времени они с Свидетель №2 также подъехали к дому Парыпа на автомашине Свидетель №2 - Лада Веста черного цвета гос. № ***, туда же приехал и Туманян на автомашине Газель.

В Газель грузили картонные коробки с сигаретами, забирали их из гаража, расположенного у дома ФИО4, загружали в кузов Газели, поскольку большая часть коробок были закрыты, он не видел, какие именно марки сигарет в них находились. Но некоторые коробки были незапечатаны, поэтому он видел, что в них находятся сигареты.Всего в кузов автомобиля ФИО18, они загрузили около 200 – 250 коробок с табачными изделиями, точное количество не помнит. Кузов Газели был загружен практически полностью.

После загрузки Газели, поехали в сторону Монгоры, автомобиль Форд, на котором следовали ФИО4, также ехал за ними. Неподалеку от магазина «М – Видео», свернули в гаражный массив, где остановились, ФИО1 и ее муж * * * на своем автомобиле поехали вперед, в гаражный массив, показать дорогу и гараж, у гаража № ***, ФИО1 и ФИО2 остановились и вышли из автомобиля, ФИО1 имеющимся у нее ключом открыла дверь гаража № *** и они вчетвером: он, Свидетель №2, ФИО1 и ФИО2 выгружали из кузова Газели коробки с табачными изделиями, складывали их в гараж.

После разгрузки коробок ФИО1 рассчиталась с ФИО18 за услугу. ФИО1 и ФИО2 остались в помещении указанного гаража, а они с Свидетель №2 уехали.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, в том числе оглашенными, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 227-232), они подтверждают, что вместе со своим знакомым - Свидетель №11 в августе 2018 года он помог знакомой ФИО4 * * * от ее дома по 

<

адрес> г. Сызрани в гараж в 

<

адрес> г. Сызрани перевезти сигареты.

<

дата> днем ему позвонила ФИО1, попросила помочь ей и ее е супругу ФИО2 с перевозкой коробок с сигаретами, они встретились обговорили, куда и во сколько нужно будет подъехать, а также попросила помочь с автомобилем Газель, на котором нужно было перевезти коробки с сигаретами. Он сразу же позвонил Свидетель №11, объяснил ситуацию, тот согласился и помог найти автомашину Газель, под управлением Туманяна. 

<

дата> вечером около 19.00 ч. они с Свидетель №11 на автомобиле Лада Веста черного цвета гос. номер № *** подъехали к дому ФИО1 и ФИО2, : г.Сызрань, 

<

адрес>, туда же на автомобиле Газель приехал ФИО12. Все вместе они стали перетаскивать коробки с сигаретами из гаража у дома ФИО4 в кузов автомобиля Газель. Речь шла о перевозке сигарет Белорусского производства, но какие именно сигареты находились в коробках, марки сигарет, чьего производства – он не знал.

Загружен коробками был полный кузов автомобиля, возможно около 230 - 240 коробок, точное количество коробок не считал; в основном, все коробки были запечатано, лишь одна из коробок была открытой или поврежденной, в ней он видел блоки с сигаретами марки «PLAY». ФИО18 закрыл кузов автомобиля, к нему в кабину сел ФИО13, все направились в район Монгоры, первым следовал он, затем Газель с Туманяном и ФИО13, а затем Парыпа на своем автомобиле. В районе Монгоры ФИО1 и ФИО2 на своем автомобиле проехали вперед к гаражу, показывали дорогу, они следовали за их автомобилем. У гаража № 10, ФИО1 и ФИО2 остановились, ФИО1 своим ключом открыла дверь гаража, после чего все начали таскать в гараж коробки с сигаретами; выгружали из кузова Газели и складывали в помещение гаража № ***, чей это был гараж – ему неизвестно. После разгрузки ФИО1 рассчиталась с ФИО18 за транспортировку сигарет.

Показаниями свидетеля ФИО18, в том числе оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 246-250), они подтверждают, что он занимается грузоперевозками, по просьбе его знакомого - ФИО13 

<

дата> в вечернее время осуществлял перевозку коробок с сигаретами из гаража по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, в гараж в массиве в районе Монгоры.

ФИО13 попросил помочь его знакомым с перевозкой груза, он согласился, подъехать должен был около 19-00 часов. Приехав к дому по 

<

адрес>, у дома уже находились ФИО13 и Свидетель №2 (знакомый ФИО13), также женщина и мужчина, которых ранее он не знал. ФИО13, Свидетель №2, а также женщина с мужчиной стали загружать в кузов его автомобиля картонные коробки. Из разговора между ними он понял, что в коробках находятся сигареты, о марках сигарет они не разговаривали. После загрузки коробок женщина с мужчиной закрыли гараж, он слышал между ними разговор о том, что они не хотят, чтобы у них в гараже хранилась табачная продукция. Кузов его автомобиля был заполнен практически полностью. После загрузки, они направились в район Монгоры, с ним в кабине поехал ФИО13, впереди них ехал Свидетель №2 на автомобиле Лада Веста черного цвета. За ним следовал автомобиль в кузове белого цвета, в нем женщина и мужчина, которые загружали коробки с сигаретами по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>.

Приехав к гаражному массиву на Монгоре, автомашина, в которой находились мужчина и женщина поехали впереди, показывая дорогу, Свидетель №2 поехал за ними, а они с ФИО13 следом.

Подъехали к одному из гаражей, номера его он не запомнил. Но визуально сможет показать. Женщина, приехавшая вместе с мужчиной на белом автомобиле, пыталась открыть дверь гаража, у нее не получалось, Свидетель №2 с ФИО13 помогли ей открыть дверь и все вместе стали разгружать коробки из кузова его автомобиля в этот гараж. Все коробки перенесли в помещение гаража, сложили в гараж. Гараж был почти полностью загружен коробками. О том, что в них находятся сигареты, он понял по разговорам между Свидетель №2, ФИО13, а также мужчиной и женщиной, которые об это разговаривали. По окончании погрузки женщина с ним рассчиталась, передав 1500 рублей за перевозку сигарет. Он понимал, что сигареты эти нужно было перевезти именно женщине, т.к. ФИО13 ему рассказал об этом; 

О том, что в коробках с сигаретами, которые он перевозил, находились немаркированные сигареты, ему стало известно, когда его 6 или 

<

дата> вызвали в ФСБ, он рассказал о том, что происходило 

<

дата>, затем его просили показать местонахождение данного гаража, он показал его сотрудникам ФСБ.

Впоследствии он опознал женщину и мужчину, которым помогал в транспортировке сигарет из их гаража по 

<

адрес>; также подтвердил свои показания на очной ставке с каждым из них, узнает их и в суде.

Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель ФИО18 опознал ФИО2, как мужчину, которому 

<

дата> по просьбе его знакомого ФИО13 помогал с перевозкой коробок с сигаретами из гаража, расположенного рядом с домом последнего по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> гараж, расположенный в гаражном массиве неподалеку от магазина «М – Видео» в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани (в районе «Монгоры»).

Со слов свидетеля ФИО18 данного мужчину он опознал по внешности ( прическе, цвету волос, чертам лица, бороде). Опознанный мужчина представился как ФИО2 (том 4 л.д. 38-41, 42)

Протоколом предъявления лица для опознания, в которого свидетель ФИО18 опознал ФИО1, как женщину, которой он 

<

дата> по просьбе его знакомого ФИО13 помогал с перевозкой коробок с сигаретами из гаража, расположенного рядом с домом последней по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> гараж, расположенный в гаражном массиве неподалеку от магазина «М – Видео» в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани (район «Монгоры»). Со слов свидетеля ФИО18, женщину он опознал по внешности, то есть телосложению и чертам лица, которые запомнил очень хорошо. Опознанная женщина представилась как ФИО1, после чего свидетель ФИО18 подтвердил факт опознания указанной женщины, дополнив, что хорошо запомнил ее голос (том 4 л.д. 28-31)

Протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО18, в ходе проведения проверки его показаний указанный свидетель подтвердил обстоятельства перевозки им по просьбе знакомого ФИО13 на автомашине Газель гос. номер № *** (163 регион ) от 

<

адрес> г.Сызрань 

<

дата> примерно в 19.00 ч. коробок в помещение гаража, расположенного в 

<

адрес>, последующую выгрузку коробок в указанный гараж. 

Принимали участие в перевозке и погрузке сигарет ФИО13 и Свидетель №2, они помогали женщине и мужчине по имени Слава выгружать картонные коробки с сигаретами из помещения гаража по 

<

адрес> в кузов его автомобиля. ФИО13 и Свидетель №2 сопровождали его на автомашине Лада Веста в кузове черного цвета, также с ним следовали на автомашине марки Форд в кузове белого цвета женщина и мужчина по имени Слава.

По прибытии к гаражу, дорогу ему показывали женщина и мужчина по имени Слава, которые ехали на машине Форд, за их автомобилем он свернул к гаражу

Туманян указал на первый ряд гаражей, и на гараж, - одноэтажное строение в массиве гаражных построек из белого кирпича, на котором имелась надпись № ***, пояснив, что именно в этот гараж по указанию женщины и мужчины по имени Слава, совместно с Свидетель №11 и Свидетель №2 они выгружали загруженные в кузов его автомобиля коробки с сигаретами. 

ФИО18 понимал, что в коробках находятся сигареты, так как часть коробок была открыта или повреждена, он видел в них блоки сигарет, кроме того, со слов свидетеля ФИО18, на некотороых коробках имелись наклейки с надписями «NZ», «PLAY». Также во время погрузки и выгрузки между собой женщина и мужчина по имени Слава, а также Свидетель №2 и ФИО13 говорили о том, что в коробках находятся сигареты. 

ФИО18 подтвердил, что после разгрузки коробок с табачной продукцией с ним рассчиталась женщина, передала ему 1 500 рублей (том 4 л.д. 1-7, 8-10)

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

дата> - обследования гаража № *** в ГСК «Волга» в Юго – 

<

адрес> г. Сызрань, запорное устройство гаража – навесной и реечный замок, были вскрыты сотрудниками МБУ «Аварийно – спасательная служба» г. Сызрани. 

После вскрытия запорных устройств гаража было обнаружено, что от пола до потолка во всю длину гаража уложены картонные коробки, вдоль правой стены строения гаража имеется небольшой проход. При обследовании картонных коробок, находящихся в помещении гаража, установлено, что в них находятся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками РФ. В помещении гаража обнаружены три полимерных пакета с немаркированной табачной продукцией, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками РФ. 

Из гаража № *** в ГСК «Волга» в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани изъяты 237 коробок и три пакета с находящимися в них немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками РФ, в них находятся 118 000 пачек немаркированных табачных изделий следующих наименований и в следующем количестве:

- «Kiss romantic» в количестве 300 пачек;

- «Kiss dream» в количестве 20 пачек; 

- «Kiss Super Slims» в количестве 320 пачек;

- «Play Hit» в количестве 30 450 пачек;

- «Корона слим» в количестве 2 000 пачек;

- «Queen menthol» в количестве 100 пачек; 

- «Credo» в количестве 6 000 пачек;

- «NZ 8» в количестве 2 500 пачек;

- «NZ 10» в количестве 5 500 пачек;

- «Portal one» в количестве 560 пачек;

- «NZ black compact» в количестве 32 000 пачек;

- «Корона» в количестве 6 000 пачек;

- «Корона голубая» в количестве 500 пачек;

- «NZ gold compact» в количестве 13 000 пачек;

- «Фэст superslims» в количестве 500 пачек;

- «Dontabak red» в количестве 540 пачек;

- «Matrix blue» в количестве 4 090 пачек;

- «Minsk capital» в количестве 500 пачек;

- «Форт 7» в количестве 10 пачек;

- «NZ Safari» в количестве 2 000 пачек;

- «Корона superslims » в количестве 1 480 пачек;

- «Корона slims 100» в количестве 4 500 пачек;

- «Форт » в количестве 170 пачек;

- «Корона 21 » в количестве 3 000 пачек; 

- «DOVER SLIMS » в количестве 450 пачек; 

- «OMEGA PREMIUM» в количестве 1 510 пачек ( том 2 л.д. 138-140)

Протоколом осмотра предметов - коробок в количестве 237 штук и трех пакетов с находящимися в них немаркированными табачными изделиями; осмотр осуществляется по адресу: г. Сызрань 

<

адрес>. При осмотра предметов проводилось вскрытие коробок и подсчет находящихся в них табачных изделий. Все коробки имели нумерацию от 1 до 237, пакеты с находящейся в них табачной продукцией изготовлены из полимера белого цвета с надписью «Пятерочка». 

1) При вскрытии коробок с № *** по № *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) обнаружены табачные изделия марки «CREDO», всего в коробках с № *** по № *** пачек сигарет «CREDO».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.tabac.by». Акцизные марки на них отсутствуют. 

2) При вскрытии коробок №№ *** – 24 (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) обнаружены табачные изделия марки «Корона», всего в коробках с № *** по № *** пачек сигарет «Корона».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «ТАБАК - ИНВЕСТ», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». Акцизные марки на них отсутствуют.

3) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «NZSafari», всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 2000 пачек.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.tabac.by». Акцизные марки на них отсутствуют.

4) При вскрытии коробки № ***, в ней обнаружены 480 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Корона Superslims».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ. 

Также в коробке № *** пачек с немаркированной табачной продукцией марки «OMEGAPREMIUM». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Source: EECCouncilDirective 89/622/EEC, TobaccoseriouslydamageshealthTar 12 mgNicotine 0.8 mg». 

Акцизные марки на них отсутствуют.

Также в коробке № *** пачек с немаркированной табачной продукцией марки «PLAYHIT». Маркировка и (или) информация, предусмотренные законодательством РФ на них отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «НТ, Россия, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17, произведено по лицензии и под контролем правообладателя». 

5) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «Корона Superslims». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ; всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 1 000 пачек 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

6) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «Корона слим 100». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ; всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 2 500 пачек.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

7) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 200 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Корона слим 100» Акцизные марки на них отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

Также в коробке № *** обнаружены 300 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Корона». Акцизные марки на них отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «ТАБАК - ИНВЕСТ», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

8) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «Корона слим 100». Всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 1300 пачек. Акцизные марки на них отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

9) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «Корона слим». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ; всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 2000 пачек.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

10) При вскрытии коробки № ***, в ней обнаружены 170 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Форт». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ;

На пачках с табачными изделиями имеются надписи : «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

При вскрытии коробки № ***, в ней были также обнаружены 10 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Форт 7». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ;

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

11) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 450 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «DOVERSLIMSexport». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ;

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ООО «Балтийская табачная фабрика», 236 006, Россия, 

<

адрес>, Литер В». 

12) При вскрытии коробки № ***, в ней обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Фэст SUPERSLIMS». Акцизные марки на указанных пачках с немаркированными табачными изделиями отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «

<

адрес> ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, ГОСТ 3935 – 2000». 

13) При вскрытии коробки № ***, в ней обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Minskcapital». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ;

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.TABAC.BY». 

14) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Корона слим 100». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи : «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ;

15) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «Корона 21». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ; Всего в коробках с № *** по № *** на момент осмотра находится 3 000 пачек 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Изготовитель ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». 

16) При вскрытии коробок №№ ***- № *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «Matrixblue». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ. Всего в коробках № *** - № *** находится 4 000 пачек 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.TABAC.BY». 

17) При вскрытии коробок №№ ***- № *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «NZ 8». Акцизные марки отсутствуют. Всего в коробках № ***-№ *** находится 2 500 пачек. 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, WWW.TABAC.BY. 

18) При вскрытии коробки № ***, обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «DONTABAKRed». Акцизные марки отсутствуют.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Производитель: «ООО «НТ», России, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17. 

19) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «OMEGAPREMIUM». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ. Всего в коробках № ***- № *** находится 1 500 пачек.

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Source: EECCouncilDirective 89/622/EEC, TobaccoseriouslydamageshealthTar 12 mgNicotine 0.8 mg». 

20) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «NZ 10». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями имеются акцизные марки, не относящиеся к маркировке и информации, предусмотренной законодательством РФ. Всего в коробках № *** - № *** находится 5 500 пачек 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.tabac.by». 

21) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них были обнаружены табачные изделия марки «NZBLACKCOMPACT». 

На боковой части вышеуказанных пачек с табачными изделиями отсутствуют сведения о производителе данной марки табачных изделий. Акцизные марки на табачных изделиях отсутствуют.

Всего в коробках № *** - № *** находится 32 000 пачек.

22) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «NZGOLDCOMPACT». Всего в коробках № ***-№ *** находится 1 500 пачек. 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: « ООО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, www.tabac.by. Акцизные марки на осматриваемых табачных изделиях отсутствуют.

23) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, 151, 152) в них были обнаружены табачные изделия марки «NZGOLDCOMPACT». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.tabac.by». Акцизные марки отсутствуют.

Всего в коробках № ***-№ *** находится 1 500 пачек.

24) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «NZGOLDCOMPACT». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: « ООО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, www.tabac.by. Акцизные марки отсутствуют. Всего в коробках № ***- № *** находится 3 000 пачек.

25) При вскрытии коробок №№ *** (коробки № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***) в них обнаружены табачные изделия марки «NZGOLDCOMPACT».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ООО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, WWW.TABAC.BY». Акцизные марки отсутствуют. Всего в коробках № *** - № *** находится 7 000 пачек.

26) При вскрытии коробок №№ ***, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 186, 189, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 232 в них были обнаружены табачные изделия марки «PLAYHIT».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «НТ, Россия, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17, произведено по лицензии и под контролем правообладателя». На пачках отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренные законодательством РФ. 

Всего в коробках №№ ***, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 186, 189, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 232 на момент осмотра находится 20 480 пачек.

27) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 60 пачек с немаркированной табачной продукцией марки « Portalone». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «20 сигарет, ПОРТАЛ УАН с фильтром, Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, WWW.TABAC.BY»

На указанных пачках с немаркированной табачной продукцией отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренная законодательством РФ. 

Также в указанной коробке № *** были обнаружены 440 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «PLAYHIT». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «НТ, Россия, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17, произведено по лицензии и под контролем правообладателя». На указанных пачках с немаркированными табачными изделиями отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренные законодательством РФ. 

28) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Portalone».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «20 сигарет, ПОРТАЛ УАН с фильтром, Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес>, WWW.TABAC.BY». На указанных пачках с немаркированной табачной продукцией отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренная законодательством РФ. 

29) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 20 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Kissdream». На указанных пачках с немаркированной табачной продукцией отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренная законодательством РФ. 

Также в указанной коробке № *** были обнаружены 300 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Kissromantic». На указанных пачках с немаркированной табачной продукцией отсутствует маркировка и (или) информация, предусмотренная законодательством РФ. 

30) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 500 пачек с немаркированной табачной продукцией марки « Корона голубая». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи «Изготовитель, ООО «Табак – инвест», 

<

адрес>, 220073, 

<

адрес>». Маркировка и (или) информация, предусмотренная законодательством РФ, отсутствует. 

31) При вскрытии коробки № ***, в ней были обнаружены 320 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Kisssuperslims».

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «Производитель ООО «НТ», Россия, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17. Произведено по лицензии и под контролем правообладателя». 

32) При вскрытии пакета под номером 2, в нем были обнаружены 40 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «DONTABAKRed». На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ООО «НТ», России, 344002, 

<

адрес> – на – Дону, ул. 1 – я Луговая, 17. Произведено по лицензии и под контролем правообладателя...». На указанных пачках отсутствуют акцизные марки.

33) При вскрытии пакета под номером 2, в нем были обнаружены 90 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «Matrixblue». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.TABAC.BY». Акцизные марки отсутствуют.

34) При вскрытии пакета под номером 4, в нем были обнаружены 100 пачек с немаркированной табачной продукцией марки «QueenMenthol». 

На пачках с табачными изделиями имеются надписи: «ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

<

адрес>, 230771, 

<

адрес> Беларусь, www.TABAC.BY». Акцизные марки отсутствуют (том 2 л.д. 149-166 )

Протоколом осмотра документов- копии материалов дела дела об административном правонарушении № *** – 404/17 в отношении ИП ФИО2 по ст.15.12 ч. 4 КоАП РФ, предоставленные мировым судьей судебного участка № *** судебного района г.Сызрани Самарской области, которые подтверждают факт привлечения к административной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

дата> по результатам проверки, проведенной 

<

дата> в торговой точке по адресу: г.Сызрань, 

<

адрес>, секция № ***, где ИП ФИО2 осуществлял розничную торговлю табачной продукции, был установлен факт продажи ФИО2 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, а именно сигарет марки «CREDO» по цене 35 рублей за 1 пачку. 

ФИО2 подтвердил факт реализации в торговой секции № ***, по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками РФ марки «CREDO».

ФИО2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией 20 пачек табачных изделий марки «CREDO» стоимостью 35 рублей за пачку, предоставленных на реализацию без маркировки (том 2 л.д. 149-166 )

Заключением ботанической судебной экспертизы, согласно которому вещества растительного происхождения, из представленных на исследование 37 пачек сигарет, находящиеся в представленных на исследование упаковках, по признакам анатомо – морфологического строения относятся к растениям рода табак. Представленная на исследование продукция является табачным изделием, которое состоит из табачного сырья с добавлением ингредиентов, обернутое сигаретной бумагой с фильтром (сигареты с фильтром или без него). В представленных веществах содержится никотин. Растительные вещества не содержат в своем составе каких – либо наркотических средств, ядовитых веществ, входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, в пределах чувствительности используемого метода исследования. Провести идентификацию обнаруженных веществ, а также определить наличие и концентрацию вредных и ядовитых веществ не представляется возможным. Растительные вещества по признакам анатомического строения относятся к частицам табака, следовательно, они имеют общую родовую принадлежность. Определить соответствие табака представленной продукции табачной марки не представляется возможным 

(том 3 л.д. 59-72)

Заключением товароведческой судебной экспертизы № *** от 

<

дата>, согласно которого средняя рыночная стоимость товара, аналогичного изъятой табачной продукции в количестве 118 000 пачек, изъятой в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаража № *** в ГСК «Волга», находящегося в Юго – 

<

адрес> г.Сызрани по состоянию на 

<

дата> составила 13 400 638 рублей 86 копеек (том 3 л.д. 82-104)

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, так как все они имеют отношение к рассмотрению данного дела, получены без нарушения уголовно-процессуального закона и согласованы между собой; изложенные выше исследованные судом доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. В ходе предварительного расследования, так и в суде свидетели давали последовательные показания, не находятся в существенном противоречии между собой, и другими доказательствами, являются относимыми, допустимыми, достоверными. Имеющиеся в показаниях свидетелей отдельные неточности при их допросе следует расценивать как вызванные давностью происшедших событий, при этом судом были оглашены показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, которые они подтвердили, таким образом, судом устранены неточности в их показаниях по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Доказательств оговора подсудимых в судебном заседании не установлено. 

Подсудимыми, их защитниками не представлены доказательства, опровергающие доказательства виновности, представленные стороной обвинения, подтверждающие отсутствие вины в совершении указанного преступления, и опровергающие показания свидетелей, других материалов дела. 

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в установленном законом порядке, на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченными должностными лицами с соблюдением Федерального закона №144-ФЗ от 12.08.1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности". Результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов были оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов у суда оснований не имеется.

Размер ущерба определен на момент совершения преступления, исходя из рыночной стоимости за каждую пачку сигарет аналогов табачной продукции на основе легитимной информации о товарах аналогах, предназначенных для реализации на территории России. Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. Оснований сомневаться в достоверности выводов экспертиз, не имеется, поскольку они научно обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые 

документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы. При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовному делу не допущено.

В ходе судебного разбирательства нашло свое подтверждение совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку подсудимые предварительно договорились о совершении преступления, распределили между собой роли, действуя согласно ранее распределенным ролям. ФИО1 и ФИО2 действовали с умыслом, направленным на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками; о чем свидетельствует наличие между подсудимыми осведомленности, взаимного договоренности, согласованных действий, взаимопомощи участников группы. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания каждому из подсудимых, суд, в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивы и способ совершения, данные о личности виновных и их отношение к содеянному, в том числе, наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семьи и предупреждение совершения ими новых преступлений, при этом назначенное наказание должно быть справедливым.

Суд принимает во внимание, что ФИО1 вину в содеянном признала полностью, раскаялась, ранее не судима, страдает хроническими заболеваниями, оказывает помощь в воспитании и материальной поддержке малолетних внуков, один из которых страдает заболеванием, что суд признает смягчающими ответственность ФИО1 обстоятельствами, предусмотренными ч.2 ст. 61 УК РФ.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО1, не установлено.

ФИО2 вину в содеянном признал полностью, раскаялся, ранее не судим, страдает хроническими заболеваниями, помогает престарелой матери, страдающей хроническими заболеваниями, оказывает помощь в воспитании и материальной поддержке малолетних внуков, один из которых страдает заболеванием, что суд признает смягчающими ответственность ФИО1 обстоятельствами, предусмотренными ч.2 ст. 61 УК РФ.

По месту жительства ФИО2 характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО2, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО2 преступлений, которые отнесены к категории средней тяжести и тяжкого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых, предупреждения совершения новых преступлений, учитывая наличия постоянного источника дохода, материальное положение, суд полагает, возможным назначить каждому из подсудимых наказание в виде штрафа, поскольку данное наказание соответствует тяжести содеянного, личности виновного и отвечает целям его исправления. 

Суд учитывает поведение подсудимых ФИО1 и ФИО2, которые в суде вину в совершении преступления признали полностью, принимает во внимание совокупность смягчающих ответственность каждого из подсудимых обстоятельств; состояние их здоровья; изложенное существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного, суд находит указанные обстоятельства исключительными, и считает возможным при назначении наказания каждому из подсудимых за каждое из совершенных ими преступлений, применить положения ст.64 УК РФ, то есть назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ и п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, что направлено на уменьшение уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, обеспечивающих достижение целей наказания. 

Оснований для применения положений части 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит, при этом суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершенных ФИО1 и ФИО2 преступлений, способ их совершения, мотивы и цели деяния, степень реализации преступных намерений.

Судьбу вещественных доказательств следует определить на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 306, 307 – 309 УПК РФ суд,

приговорил:

Признать виновной ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ ( от 

<

дата>), с применением ст.64 УК РФ – в виде штрафа в размере 90000 рублей;

по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде штрафа в размере 70000 рублей; 

по п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ ( от 

<

дата>), с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 90000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Признать виновным ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а, б» ч.6 ст.171.1УК РФ ( от 

<

дата>), с применением ст.64 УК РФ – в виде штрафа в размере 90000 рублей;

по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ – в виде штрафа в размере 70000 рублей;

по п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ ( от 

<

дата>), с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 90000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Штраф без рассрочки выплаты должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области), ИНН 

<

***>, КПП 631601001, расчетный счет 40№ ***, БИК 043601001, банк: отделение Самара, КБК 188 116 2101001 6000 140, ОКТМО 36735000, УИН 0, уплата штрафа по приговору УД № ***. 

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 – оставить до вступления в законную силу приговора - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- табачные изделия иностранного производства в количестве 9 296 пачек, изъятые 

<

дата> в ходе обыска в помещении торговой секции № ***, расположенной на территории рынка торгового центра «Гера и К» по адресу: Самарская область, г.Сызрань, 

<

адрес> следующих марок: 

- «Форт 7» в количестве 417 пачек;

- «ФЭСТ» в количестве 480 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 608 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 89 пачек;

- «Корона» в количестве 476 пачек;

- «Корона стиль» в количестве 146 пачек; 

- «Прима» в количестве 350 пачек; 

- «CREDO» в количестве 637 пачек; 

- «NZ 8» в количестве 590 пачек; 

- «Корона голубая» в количестве 57 пачек;

- «PortalGold» в количестве 161 пачек;

- «PortalSilver» в количестве 64 пачек; 

- «Matrixblue» в количестве 188 пачек;

- «ФЭСТ superslims» в количестве 32 пачек;

- «NZgoldQS» в количестве 191 пачки;

- «NZblackcompact» в количестве 1 329 пачек;

- «NZblacksuperslims» в количестве 14 пачек;

- «NZGoldsuperslims» в количестве 162 пачек;

- «NZGoldcompact» в количестве 1 404 пачек; 

- «Portalone» в количестве 235 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 523 пачек;

- «Kissmenthol» в количестве 49 пачек;

- «Kissclubnichka» в количестве 65 пачек;

- «Kissromantic» в количестве 66 пачек;

- «Kissdream» в количестве 63 пачек;

- «PlayHit» в количестве 380 пачек;

- «Playhitclassic» в количестве 17 пачек;

- «Queen еlegance» в количестве 86 пачек;

- «Queenmenthol» в количестве 68 пачек;

- «Allianceclassic» в количестве 28 пачек;

- «Allianceoriginalslims» в количестве 1 пачки;

- «Rothmansdemi» в количестве 44 пачек;

- «Bondstreetblue» в количестве 110 пачек;

- «Dontabakred» в количестве 96 пачек;

- «PortalGoldsuperslims» в количестве 70 пачек.

- табачные изделия иностранного производства в количестве 735 пачек, изъятые 

<

дата> в ходе осмотра торговой секции № ***, расположенной на территории ТЦ «Гера и К» по адресу: Самарская область, г.Сызрань, 

<

адрес> следующих марок: 

- «Корона» в количестве 60 пачек;

- «Корона слим» в количестве 10 пачек;

- «Корона элит» в количестве 27 пачек; 

- «CREDO» в количестве 40 пачек;

- «NZblackcompact» в количестве 70 пачек;

- «NZ 8» в количестве 50 пачек;

- «NZGoldcompact» в количестве 101 пачки;

- «NZ 10» в количестве 60 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 30 пачек;

- «Matrixblue» в количестве 80 пачек;

- «Portalone» в количестве 70 пачек;

- «PlayHit» в количестве 127 пачек;

- «Playhitclassic» в количестве 10 пачек.

- табачные изделия иностранного производства в количестве 1 225 пачек сигарет, изъятые 

<

дата> в ходе осмотра торговой секции № *** «Табачный Мир», расположенной на территории рынка «Северный» по адресу: Самарская область, 

<

...> следующих марок: 

- «CREDO» в количестве 247 пачек;

- «Корона» в количестве 85 пачек;

- «Matrixblue» в количестве 76 пачек;

- «PlayHit» в количестве 68 пачек;

- «NZ 8» в количестве 110 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 120 пачек;

- «NZblackcompact» в количестве 232 пачек;

-«NZGoldcompact» в количестве 158 пачки; 

- «Portalone» в количестве 90 пачек; 

- «Minsk сapital» в количестве 20 пачек; 

- «NZblacksuperslims» в количестве 17 пачек; 

- «NZGoldsuperslims» в количестве 2 пачек. 

- табачные изделия иностранного производства в количестве 118 000 пачек, изъятые 

<

дата> в ходе обследования помещения гаража № *** ГСК «Волга», расположенного в Юго – 

<

адрес> г. Сызрани следующих марок: 

- «Kissromantic» в количестве 300 пачек;

- «Kissdream» в количестве 20 пачек; 

- «KissSuperSlims» в количестве 320 пачек;

- «PlayHit» в количестве 30 450 пачек;

- «Корона слим» в количестве 2 000 пачек;

- «Queenmenthol» в количестве 100 пачек; 

- «Credo» в количестве 6 000 пачек;

- «NZ 8» в количестве 2 500 пачек;

- «NZ 10» в количестве 5 500 пачек;

- «Portalone» в количестве 560 пачек;

- «NZblackcompact» в количестве 32 000 пачек;

- «Корона» в количестве 6 000 пачек;

- «Корона голубая» в количестве 500 пачек;

- «NZgoldcompact» в количестве 13 000 пачек;

- «Фэстsuperslims» в количестве 500 пачек;

- «Dontabakred» в количестве 540 пачек;

- «Matrixblue» в количестве 4 090 пачек;

- «Minskcapital» в количестве 500 пачек;

- «Форт 7» в количестве 10 пачек;

- «NZSafari» в количестве 2 000 пачек;

- «Корона superslims » в количестве 1 480 пачек;

- «Корона slims 100» в количестве 4 500 пачек;

- «Форт » в количестве 170 пачек;

- «Корона 21 » в количестве 3 000 пачек; 

- «DOVERSLIMS » в количестве 450 пачек; 

- «OMEGAPREMIUM» 

в количестве 1 510 пачек, находящиеся на хранении в складском помещении по адресу: г. Сызрань, 

<

адрес> уничтожить;

- денежные купюры серии 3Х № *** рублей, серии СБ № *** рублей, находящиеся на хранении оперуполномоченному ОЭБ и ПК МУ МВД России «Сызранское» Свидетель №14 – возвратить по принадлежности;

- диск DVDRV № *** с записью ОРМ «Проверочная закупка» - хранить в материалах дела;

- денежные купюры серии аЧ № *** рублей, серии бЭ № *** рублей - находящиеся на хранении у ФИО1 – возвратить ФИО1;

- результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО2 и ФИО1- хранить в материалах уголовного дела;

-копии материалов дела об административном правонарушении № *** в отношении ФИО2 по ст. 15.12 ч. 4 КоАП РФ - хранить в материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Кац Ю.А.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * * 

* * *

* * * 

* * *