Дело № 12-30/2019

РЕШЕНИЕ

пгт Оричи 14 мая 2019 г.

Судья Оричевского районного суда Кировской области Бычихин А.А., 

с участием ФИО1, в отношении которой вынесено постановление по делу,

рассмотрев в открытом судебном заседании ее жалобу на постановление заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение ФИО2) № ТУ-33-ДЛ-19-2752/3110-1 от 25.03.2019 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

указанным постановлением директор микрокредитной компании Оричевский фонд развития предпринимательства «Бизнес центр» (далее – МКК «Бизнес Центр») ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Выражая несогласие с постановлением, она подала жалобу, в которой, не оспаривая факт совершения правонарушения, просит постановление отменить, производство по делу прекратить на основании ст.2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материального положения и малолетнего ребенка.

В отзыве на жалобу должностное лицо, вынесшее постановление, О., указывая об отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным, просит в удовлетворении жалобы отказать.

В судебном заседании ФИО1 доводы жалобы поддержала.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы жалобы и отзыва на нее, заслушав участников производства по делу, прихожу к следующему.

Как установлено материалами дела, в ходе проведения сектором финансового мониторинга отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения анализа информации и документов, представленных МКК «Бизнес Центр», выявлены нарушения положений пп.5, 18 Указания Банка России № 3484-У, а именно: 

- несоблюдение должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сроков направления в Росфинмониторинг сведений о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- неверное указание при направлении информации в Росфинмониторинг дат проведения текущих и предыдущих проверок.

Совершение ФИО1 административного правонарушения и ее вина подтверждаются имеющимися в деле доказательствами, в том числе: копией протокола об административном правонарушении; копией приказа от 02.03.2017 г.; копией должностной инструкции ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; копиями актов проверки; копиями формализованных электронных сообщений; копией выписки из ЕГРЮЛ.

Доказательств принятия ФИО1 зависящих от нее мер, направленных на предотвращение указанного административного правонарушения, которые могли быть оценены в качестве обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии ее вины, не имеется.

Выводы о наличии в действиях ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обоснованны.

Доводы жалобы о возможности признания административного правонарушения малозначительным были исследованы при рассмотрении дела и получили надлежащую правовую оценку, оснований не согласиться с которой не имеется.

Наличие малолетнего ребенка и материальное положение учтены при вынесении постановления. 

Административное наказание назначено в пределах санкции ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Правовые основания для применения положений ч.2.2 ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют, так как минимальный размер административного штрафа для должностных лиц, предусмотренный санкцией ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет менее пятидесяти тысяч рублей. 

Постановление вынесено в установленный ч.1 ст.4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены и изменения постановления не усматриваю. 

Руководствуясь ст.30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

решил:

оставить без изменения постановление заместителя управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации № ТУ-33-ДЛ-19-2752/3110-1 от 25.03.2019 г. о привлечении директора микрокредитной компании Оричевский фонд развития предпринимательства «Бизнес центр» ФИО1 к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, жалобу ФИО1 – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения его копии путем подачи жалобы в суд, вынесший решение, либо в Кировский областной суд. 

Судья А.А. Бычихин