Дело № 1-566/23 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 октября 2023 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Князеве М.В., с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чувашова Д.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Толстикова А.А, действующего на основании удостоверения № и ордера № от 12.10.2023г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО1, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося 

<

адрес>, в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.01.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, находясь на 

<

адрес>, действуя умышленно, из личной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе предварительного следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица – стать директором ООО «

<

данные скрыты>», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, при указанных обстоятельствах ФИО1, нуждаясь в денежных средствах, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью согласился формально стать руководителем – постоянно действующим исполнительным органом (директором) ООО «

<

данные скрыты>» за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, предоставил неустановленному лицу свои личные документы, в том числе удостоверяющие личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения, серия № №, выданный 

<

дата> ТП УФМС России по Удмуртской Республике в 

<

адрес>, ИНН, необходимые, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) ООО «

<

данные скрыты>» и учредителе.

После этого неустановленное лицо, используя предоставленные ФИО1 личные документы, изготовило следующие фиктивные документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав юридического лица; решение учредителя № ООО «

<

данные скрыты>» о назначении директором Общества ФИО1 от 

<

дата>.

После этого 

<

дата> минут вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) ООО «

<

данные скрыты>» и единственном учредителе, направлены неустановленным лицом в электронном виде посредством сети Интернет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике по адресу: УР, 

<

адрес>. 

На основании вышеуказанных предоставленных фиктивных документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по ФИО2 Республике, 

<

дата> минут принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) ООО «

<

данные скрыты>» и учредителе ООО «

<

данные скрыты>».

После чего, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц – ОГРН №.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, связанных с предоставлением им неустановленному лицу по собственной инициативе для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, личных документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: УР, 

<

адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1, который стал органом управления – директором ООО «

<

данные скрыты>» и единственным учредителем ООО «

<

данные скрыты>».

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, и желал их наступления из корыстных побуждений, получив за это денежные средства в размере 20 000 рублей. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «

<

данные скрыты>», и он понимал, что является тем самым подставным лицом. 

Кроме того, согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством РФ. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<

дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР ФИО6 в дневное время по адресу: УР, 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные скрыты>» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «

<

данные скрыты>». 

<

дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «

<

данные скрыты>» присвоен ИНН №

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося 

<

адрес> возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. С целью реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время, П.А., находясь по адресу: 

<

адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, дистанционно обратился в ПАО «Сбербанк» с целью открытия на ООО «

<

данные скрыты>» расчетного счета № в ПАО «

<

данные скрыты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. 

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчетный счет №, после чего получил от сотрудника ПАО «Сбербанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «

<

данные скрыты>» на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1, не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении и показал, что полностью признает вину, раскаялся в содеянном, суду показал, что в августе 2020 года его знакомый ФИО18 предложил ему открыть на его имя организацию за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, на что, по причине финансовых трудностей, он согласился. По просьбе ФИО18 в указанный день он приехал в офис по адресу: 

<

адрес> чтобы оформить необходимые документы для образования фирмы, передал ему свои документы, намерений управлять данной организацией у него не было. Через неделю после звонка ФИО18 он приехал в указанный офис, его встретила девушка, которая передала ему пакет документов: заявление, решения учредителя, копию его паспорта и устав организаций, в которых были заполнены сведения о нем – внесены его паспортные данные, которые ранее он передал ФИО18 Таким образом, он стал директором организации ООО «

<

данные скрыты>». Заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организации он не собирался, не интересовался, никогда ею не управлял. Через несколько дней после открытия организации, находясь в вышеуказанном офисе, ФИО18 от его имени открыл расчетный счет на ООО «

<

данные скрыты>», он находился рядом, передал при этом ему свой паспорт, а тот ввел его данные, оформил необходимые документы, после чего был открыт счет на ООО «

<

данные скрыты>» от имени ФИО1, как от директора организации. Полученные документы, ключи доступа к счетам, кодовые слова, банковские карты он передал ФИО18 Также открыты расчетные счета в ПАО «

<

данные скрыты>», ПАО «

<

данные скрыты>» и в других банках. Показал, что из содеянного сделал выводы, более не намерен совершать преступления. 

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, его виновность в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются:

Рапорт, согласно которому в 

<

дата> года ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина РФ 

<

данные скрыты> являлся тем самым подставным лицом (т.1 л.д.8);

Рапорт, согласно которому ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные скрыты>», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ООО, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее 

<

дата>, обратился в ПАО «

<

данные скрыты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «

<

данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «

<

данные скрыты>», был заключен договор, в соответствии с которым 

<

дата> открыты банковские счета №, 40№ в ПАО «

<

данные скрыты>». После открытия данных счетов, ФИО1 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д.7);

Заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которому ООО «

<

данные скрыты>» располагается по адресу: 

<

адрес>, учредителем является ФИО1 (т.1 л.д. 163-172).

Устав ООО «

<

данные скрыты>», согласно которому уставный капитал общества составляет 100000 рублей (т.1 л.д. 50-55);

Решение учредителя № ООО «

<

данные скрыты>», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1, ИНН №. Адрес местонахождения Общества: 

<

адрес> (т.1 л.д.161);

Решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А ООО «

<

данные скрыты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

<

дата> вх. №А (т.1 л.д.173);

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата> №А, согласно которой в отношении ООО «

<

данные скрыты>» Управлением ФНС по УР получены документы: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; протокол допроса свидетеля. Указанные документы направлены непосредственно в налоговый орган ФИО1 (т.1 л.д.174);

Решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, согласно которой МРИФНС № по УР принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «

<

данные скрыты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

<

дата> вх. №А (т.1 л.д.186);

Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО«

<

данные скрыты>» (ОГРН №) (т.1 л.д.16-19);

Протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в ходе выемки из Обособленного подразделения УФНС России по УР в 

<

адрес> № по адресу: УР, 

<

адрес>, получено регистрационное дело ООО «

<

данные скрыты>» (ИНН №) (т.1 л.д. 153-157);

Протокол осмотра предметов от 

<

дата> - осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные скрыты>», изъятое в ходе выемки 

<

дата> в помещении Обособленного подразделения УФНС по Удмуртской Республике г. Ижевска № (т.1 л.д.158-159);

Ответ ПАО «

<

данные скрыты>», содержащий сведения о подставном лице ФИО1, 

<

дата> года рождения, открывшем расчетный счет № на ООО «

<

данные скрыты>» (ИНН №), имеется выписка по счету (т.1 л.д.26-30)

Протокол осмотра предметов от 

<

дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, копии документов с движением денежных средств на общую сумму 4900000 рублей 00 копеек по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные скрыты>» (ИНН 

<

***>); лист, имеющий сведения о физическом лице, в котором имеются сведения о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «

<

данные скрыты>» (т.1 л.д.31-33).

Протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ПАО «

<

данные скрыты>» изъяты документы, заполненные ФИО1 при открытии счета на ООО «

<

данные скрыты>»: заявление о присоединении, устав ООО «

<

данные скрыты>», решение учредителя №, выписка из ЕГРЮЛ, сведения клиента, выписка из ЕГРН, копия паспорта ФИО1 (т.1 л.д.42-45).

Протокол осмотра предметов от 

<

дата> с фототаблицей - объектом осмотра являются копии документов, заполненных при открытии счета ООО «

<

данные скрыты>» в ПАО «

<

данные скрыты>». 

<

данные скрыты> (т.1 л.д. 46-47).

Протокол ОМП от 

<

дата> - офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где было зарегистрировано ООО «

<

данные скрыты>» и ФИО1 передал паспорт третьим лицам для регистрации ООО «

<

данные скрыты>», передал ключ доступа к банковскому счету ООО «

<

данные скрыты>» в ПАО «

<

данные скрыты>». (т.2 л.д. 1-2). 

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в её должностные обязанности входит проверка достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, административное производство, направление материалов в правоохранительные органы. 

<

дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО1 представлены документы для регистрации создания ООО «

<

данные скрыты>», а именно - заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копию выписки из ЕГРН, копию паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, ООО «

<

данные скрыты>» присвоен ИНН №. 

<

дата> в МРИ ФНС России № по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «

<

данные скрыты>» ИНН № (вх. 11101А) по форме Р34001 от ФИО1 По данному заявлению принято решение от 

<

дата> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д.192-196).

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что директором ООО «

<

данные скрыты>» она не являлась, ей не известно какой деятельностью занимается данное общество. О поступлении 

<

дата> денежных средств в сумме 4900000,00 руб. с расчетного счета ООО «

<

данные скрыты>», открытого в АО «

<

данные скрыты>» на расчетный счет ООО «

<

данные скрыты>», открытый в ПАО «

<

данные скрыты>» ей ничего не известно. Она расчетные счета не открывала (т.1 л.д.209-213).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она проживает с сожителем ФИО1, он работает на 

<

данные скрыты>. Она находится на полном его обеспечении. 

<

дата> она находилась за пределами г. Ижевска, вечером ей позвонил Логинов и сообщил, что подозревается в совершении преступления, а именно в том, что 

<

дата> года на него была открыта организация ООО «

<

данные скрыты>», он являлся директором и учредителем этой организации, но на самом деле в организации ничем не занимался, не управлял ею. Кроме того, он открывал счета в банках на эту организацию от своего имени, как от директора организации, а доступ к счетам передавал другим людям, сам этими счетами не пользовался. Дома никогда не видела документов ООО «

<

данные скрыты>», печатей и других предметов данного общества (т.1 л.д. 226-228).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в ПАО «

<

данные скрыты>» работает с 

<

дата> года. Директор ООО «

<

данные скрыты>» ФИО1 в офис банка не обращался, счет был зарезервирован через сайт Сбербанка. При открытии счета директор П.А. предоставил свой паспорт гражданина РФ, Устав ООО «

<

данные скрыты>» и документ об избрании его директором, заполнил заявление на открытие счета, после чего на ООО «

<

данные скрыты>» был открыт расчетный счет, на адрес электронной почты, указанной в заявлении был отправлен логин от «Сбер-бизнес», на телефон, указанный в заявлении был отправлен транспортный пароль для входа в систему в «Сбер-бизнес» (т.1 л.д. 230-234).

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО1 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Свой вывод о виновности ФИО1 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в 

<

дата> года за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свои документы, в т.ч. удостоверяющие личность: паспорт, ИНН для внесения в единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных сведений о нем, как о руководителе (директоре) ООО «

<

данные скрыты>» и учредителе, после чего вышеуказанные документы были направлены неустановленным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по УР, на основании чего 

<

дата> инспекцией за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН №. Кроме того, в последующем в конце 

<

дата> года в офисе ПАО «

<

данные скрыты>» предоставил документы и открыл расчетный счет на ООО «

<

данные скрыты>». Сам он денежные средства по данному счету не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «

<

данные скрыты>», счетом он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получал в банках, он передал Логинов за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11. С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО1 предоставил свои личные документы для регистрации ООО, при этом, не имел намерения осуществлять руководство им, а также принимать решения по его деятельности. Данные обстоятельства установлены судом исследованными письменными доказательствами, в том числе показаниями сожительницы подсудимого ФИО10 о том, что никаких принадлежностей, которые бы свидетельствовали об управлении ООО после его регистрации по месту проживания ФИО1 не имелось, а также, что ФИО1 трудоустроен. Объективно эти обстоятельства также подтверждаются показаниями ФИО11 о том, что ФИО1 в банк не обращался. Данные показания согласуются с письменными доказательствами, анализ которых приведен выше. Исследованные судом доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, сомнений не вызывают. 

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «

<

данные скрыты>», без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем ФИО1, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «

<

данные скрыты>», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО). Указанные действия ФИО1 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, характеризуется положительно, в 

<

данные скрыты>.

Объективные данные о личности ФИО1, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по обоим эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сведений об обстоятельствах преступления при проведении следственных действий с его участием, отсутствие судимости, а также состояние его здоровья, 

<

данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенного им преступления, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ, по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства и работы, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО1 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного. 

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого и его близких родственников, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера. 

Наказание ФИО1 должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ соответствуют одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений,

Суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить наказание в виде 200 (Двухсот) часов обязательных работ;

- ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ равны одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев 10 (десяти) дней лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (Один) год.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>);

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК;

ИНН 

<

***> КПП 184001001;

БИК 019401100, р/с 03№;

ОКТМО 94701000 (

<

адрес>);

код доходов 417 116 03122 01 0000 140 (КБК);

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

Вещественные доказательства: документы ООО «

<

данные скрыты>», ответ на запрос ПАО «

<

данные скрыты>» (т.1 л.д.35); заявление, Устав, решение, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРН, копия паспорта ФИО1 (т.1 л.д.65-66), хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда ФИО2 Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - Р.И. Тагиров