Дело № 1-699/2023 

УД № 12301320001000126

УИД: 42RS0009-01-2023-008634-39

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 27 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Барановой Д.В.,

с участием государственного обвинителя Шаклеина К.Г.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Смычковой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ... ......:

1. 13.09.2023 мировым судьей СУ № 2 Крапивинского судебного района Кемеровской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно с ИС 6 месяцев; 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в период с 17.01.2022 по 16.02.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Управлением Федеральной налоговой службы по Еврейской Автономной области 28.12.2021 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и руководителе юридического лица ..., не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть, являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ..., реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...

Так, ФИО1, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., действуя умышленно, 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ..., паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ... ......, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 17.01.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», 

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ### без пин-конверта, 

которые в последующем 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ..., тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., действуя умышленно, 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ..., паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ... ......, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которых 17.01.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», 

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ### без пин-конверта,

которые в последующем 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ..., тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., 17.01.2022 обратилась в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ... ......, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого были открыты расчетные счета 17.01.2022 ###, 18.01.2022 ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», 

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи Visa Business Instant Issue ### без пин-конверта, 

которые 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ..., тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., действуя умышленно, 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ..., паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ... ......, после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление № 1 о выпуске бизнес-карты, на основании которых 17.01.2022 были открыты расчетные счета №###, 40### с предоставлением услуг а обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Упалсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Упалсиб-Бизнес ONLINE», 

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Business ### без пин-конверта, 

которые в последующем 17.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ..., тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., действуя умышленно, в период с 18.01.2022 по 16.02.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ..., ... ......, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, на основании которых 18.01.2022 были открыты расчетные счета №###, ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 18.01.2022 по 16.02.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи ### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, 

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### без пин-конверта,

которые в последующем в период с 17.01.2022 по 16.02.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ..., тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 признала вину в совершении преступления в полном объеме. 

Допросив подсудимую, исследовав показания свидетелей, изучив письменные материалы уголовного дела, суд считает, что виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств. 

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимой ФИО1 от дачи показаний, воспользовавшейся положениями ст. 51 Конституции РФ, показаниями ФИО1, данными ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой от 29.09.2023, согласно которым 24.11.2021 ей ЛИЦО_5 предложила подзаработать в сумме 5000 рублей ежемесячно, она согласилась на предложение ЛИЦО_5 Ей позвонил неизвестный мужчина по имени Роман, который сообщил, что работа заключается в открытии банковских счетов, для этого нужно создать фирму на ее имя, за что Роман предложил ей заплатить 5000 рублей ежемесячно, при этом она никакой деятельностью в фирме заниматься не будет. Она согласилась, отправила фотографии своих документов: паспорта, ИНН, СНИЛС Роману. В середине декабря 2021 года она поехала с Романом в офис на ул. Терешковой напротив ТЦ «Лапландия», в котором женщина дала ей на подпись документы. Она никакой финансово-хозяйственной деятельностью ... не занималась. На ее имя было зарегистрировано ООО «Платформа». Затем в период с 17.01.2022 по 18.01.2022 она открывала расчетные счета ... Роман возил ее в банки. Все, что было выдано ей в банках, она сразу отдавала Роману возле офисов банков. Во всех представленных ей на обозрение документах стоят ее подписи. Роман сказал ей сообщить в банках номер телефона ###, кому он принадлежит, она не знает. 17.01.2022 Роман возил ее в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», ПАО Банк ФК «Открытие», Банк Уралсиб, 18.01.2022 они ездили в ПАО Банк «Зенит». Каждый раз перед входом в банк Роман отдавал ей пакет документов, она заходила в банки, ставила подписи в документах и печати ... все выданные ей в банке документы и карты она передавала Роману возле банков, а также возвращала документы и печать .... Роман заплатил ей 4000 рублей, затем в течение 2022 года Роман отдавал ей деньги по 5000 рублей два или три раза, всего он ей заплатил 19000 рублей или 20000 рублей (т. 3 л.д. 97-102). 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила оглашенные показания, данные ею в качестве обвиняемой, в полном объеме. 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_6, из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами в отделении АО «Альфа-Банк». Документы на открытие расчетного счета ООО «Платформа» были подписаны 17.01.2022 в отделении банка 

<

...> собственноручно директором ФИО1 При себе директор имел оттиск печати ООО «Платформа». Директору также была выдана неименная карта, привязанная к счету. После проверки документов ООО «Платформа» был открыт расчетный счет ### (т. 3 л.д. 38-42).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_7, из которых следует, что он работает в дополнительном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» в должности координатора дистанционного открытия счетов. Из представленных ему документов юридического дела ... следует, что к нему 17.01.2022 обратилась ФИО1, которая подписала документы и поставила оттиск печати. 18.01.2022 клиент обратилась в офис за оформлением карты моментальной выдачи Visa Business Instant Issue ### без пин-конверта (специальный расчетный счет ### (т. 3 л.д. 43-46). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_8, из которых следует, что она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» в должности начальника отдела малого и среднего бизнеса. По предъявленному ей на обозрение досье по расчетному счету ... поясняет, что 18.01.2022 в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» обратилась директор и учредитель ... ФИО1, 18.01.2022 ... были открыты расчетные счета №###, ###, ###, 18.01.2022 клиентом были подписаны документы, а также сертификат ключа проверки электронной подписи, клиенту также был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. 16.02.2022 клиенту при повторном обращении была выдана банковская карта ### (т. 3 л.д. 47-50). 

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_9, из которых следует, что она работает в дополнительном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирске в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц. Исходя из документов по расчетному счету ... следует, 17.01.2022 в отделение банка по адресу: 

<

...> обратилась ФИО1, которая подписала все необходимые документы и поставила оттиски печати, также на основании заявления ФИО1 ... было подключено к системе «Уралсиб-Бизнес Online». 17.01.2022 для .... Кроме того, на основании заявления клиента 12.10.2021 клиенты была выдана карта моментальной выдачи Mastercard Business ### без пин-конверта (т. 3 л.д. 51-53).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_10, из которых следует, что она работает в Дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исходя из документов юридического дела ООО «Платформа», предъявленных ей на обозрение, пояснила, что заявка на открытие расчетного счета поступила электронно от партнера ООО «Актуальный бизнес» 29.12.2021. 17.01.2022 ФИО1 обратилась к ней в офис в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> для подписания документов, при этом она обратилась с оригиналами документов – паспортом на его имя и учредительными документами .... 17.01.2022 ФИО1 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 17.01.2022, в соответствии с которым ФИО1 как представитель ... просит банк открыть счет, осуществлять оказание услуг по счету на условиях пакета «Оптимум», предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписанта в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, подключить услугу «СМС-ОТП» уполномоченному лицу ФИО1, телефон ###, подключить мобильное приложение, подключить услугу «СМС для бизнеса», выпустить к открываемому счету карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», подключить открываемый рублевый счет и зарегистрировать ... в системе быстрых платежей. 17.01.2022 ... был открыт расчетный счет ###, 17.01.2022 была выдана моментальная банковская карта ### без пин-конверта (т. 3 л.д. 54-57). 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

· информацией ПАО Банк «ФК Открытие» от 09.11.2022 № 01.4-4/121311 с приложенным CD диском о предоставлении документов по расчетному счету ..., с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ЛИЦО_2 открыт расчетный счет ... (т. 1 л.д. 10-40); 

· информацией ПАО «Банк Уралсиб» от 09.12.2022 № 30586/У01 с приложенным CD диском о предоставлении документов по расчетному счету ..., с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 17.01.2022 открыты расчетные счета ... №###, ###, выпущена банковская карта ### (т. 1 л.д. 43-74); 

· информацией АО «Альфа-Банк» от 28.11.2022 № 941/467284 с приложенным CD диском о предоставлении документов по расчетному счету ООО «Платформа», с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 17.01.2022 открыт расчетный счет ... ### (т. 1 л.д. 77-119); 

· протоколом осмотра документов от 17.07.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра являются материалы оперативно-розыскной деятельности, а также ответы банковских организаций и приложенные к ним копии документов юридических дел ООО «Платформа» по открытым расчетным счетам и CD-R диски, содержащие выписки и документы юридических дел ... в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк (т. 1 л.д. 120-130);

· протоколом выемки от 08.09.2023 и приложенными фототаблицами и копиями документов юридического дела ООО «Платформа», согласно которому в ПАО Банк «Уралсиб» изъяты документы юридического дела ... (т. 2 л.д. 28-59);

· протоколом осмотра документов от 11.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ... по открытым расчетным счетам в ПАО «Банк Уралсиб», открытых на основании заявлений директора ФИО1 (т. 2 л.д. 60-63);

· протоколом выемки от 07.09.2023 и приложенными фототаблицами и копиями документов юридического дела ..., согласно которому в ПАО «ФК Открытие» изъяты документы юридического дела ... (т. 2 л.д. 68-82);

· протоколом осмотра документов от 09.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ... по открытым расчетным счетам в ПАО Банк «ФК Открытие», открытых на основании заявлений директора ФИО1 (т. 2 л.д. 83-85);

· протоколом выемки от 07.09.2023 и приложенными фототаблицами и копиями документов юридического дела ООО «Платформа», согласно которому в ПАО Банк «Зенит» изъяты документы юридического дела ... (т. 2 л.д. 89-118);

· протоколом осмотра документов от 16.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ... по открытым расчетным счетам в ПАО Банк «Зенит», открытых на основании заявлений директора ФИО1 (т. 2 л.д. 119-122);

· протоколом выемки от 20.09.2023 и приложенными фототаблицами и копиями документов юридического дела ... согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъяты документы юридического дела ... (т. 2 л.д. 127-150);

· протоколом осмотра документов от 21.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ... по открытым расчетным счетам в АО «Альфа-Банк», открытых на основании заявлений директора ФИО1 (т. 2 л.д. 151-153);

· протоколом выемки от 26.09.2023 и приложенными фототаблицами и копиями документов юридического дела ..., согласно которому в АО «Райффайзенбанк» изъяты документы юридического дела ... (т. 2 л.д. 157-181);

· протоколом осмотра документов от 26.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ... по открытым расчетным счетам в АО «Райффайзенбанк», открытых на основании заявлений директора ФИО1 (т. 2 л.д. 182-184);

· информацией ПАО «Банк Уралсиб» от 09.08.2023 № 11586/У01 с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 17.01.2022 открыты расчетные счета ... №###, ###, выпущена банковская карта ### (т. 2 л.д. 188-190); 

· информацией ПАО «Банк Зенит» от 11.08.2023 № 31-23/23529 с приложенными документами и CD-R диском, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 18.01.2022 открыты расчетные счета ... №###, ###, ### (т. 2 л.д. 192-197); 

· информацией ПАО Банк «ФК Открытие» от 16.08.2023 № 01.4-4/81037 с приложенным CD диском о предоставлении документов по расчетному счету ..., с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 открыт расчетный счет ... (т. 2 л.д. 199-236); 

· информацией АО «Альфа-Банк» от 07.08.2023 № 941/369299 с приложенным CD диском о предоставлении документов по расчетному счету ..., с приложенными документами, согласно которым на основании заявления директора ФИО1 17.01.2022 открыт расчетный счет ... ### (т. 3 л.д. 2-30); 

· протоколом осмотра предметов, документов от 27.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра являются ответы на запросы ПАО «Банк Уралсиб» от 09.08.2023 № 11586/У01, ПАО «Банк Зенит» от 11.08.2023 № 31-23/23529, ПАО Банк «ФК Открытие» от 16.08.2023 № 01.4-4/81037, АО «Альфа-Банк» от 07.08.2023 № 941/369299 по открытым расчетным счетам ... (т. 3 л.д. 31-34);

· протоколом осмотра документов от 28.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра являются юридические дела ... по открытым расчетным счетам в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», проведенного с участием подозреваемой ФИО1 в присутствии защитника, в ходе которого ФИО1 подтвердила свои подписи в предъявленных документах указанных юридических дел (т. 3 л.д. 64-73).

Суд, оценивая показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила достоверность оглашенных показаний, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами. 

Оценивая показания свидетелей, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимой ФИО1, письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, а также за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая протоколы выемки, осмотра предметов, документов суд считает, что он соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству и оформлению следственных действий, согласуется с другими доказательствами по делу: показаниями подсудимой, свидетелей, сомнений у суда не вызывает, и потому суд признает его относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу.

Оценивая информацию и ответы банковских организаций и приобщенные документы юридических дел в отношении ... по открытым расчетным счетам, приобщенные CD-R диски, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, осмотрены следователем, о чем составлены соответствующие протоколы, и признаны вещественными доказательствами по делу, о чем вынесены постановления. 

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей деянии.

Судом установлено, что ФИО1, являясь директором ..., умышленно, в период с 17.01.2022 по 16.02.2022, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность организации, за денежное вознаграждение открыла расчетные счета данной организации и совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., открытых ею в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк «Зенит», третьему лицу.

Об умысле подсудимой ФИО1 на совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствуют совершение ФИО1 действий, направленных на открытие расчетных счетов ... в банковских организациях, предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться ими, передача электронных средств, электронных носителей третьему лицу, не наделенному полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ... по расчетным счетам, за денежное вознаграждение, что образует их сбыт. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Суд учитывает, что ФИО1 на ....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, .... 

Суд не находит оснований для учета явки с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства, поскольку она отсутствует в материалах уголовного дела, протокол допроса ФИО1 в качестве подозреваемой от 02.06.2023 не может признаваться в качестве таковой, поскольку на момент ее допроса в качестве подозреваемой правоохранительным органам было достоверно известно о причастности ФИО1 к преступлению. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимой ФИО1 наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимая полностью признала вину, раскаялся в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, ее молодой возраст, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы, при этом считает возможным применить при назначении наказания подсудимой ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения ею новых преступлений, суд считает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания. 

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, а именно то, что ФИО1 полностью признала вину, раскаялась в содеянном, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, молодой возраст, суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительный обязательный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности.

Поскольку ФИО1 совершила настоящее преступление до постановления приговора мирового судьи судебного участка № 2 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 13.09.2023, по которому назначено наказание в виде исправительных работ с применением ст. 73 УК РФ, настоящий приговор и приговор мирового судьи судебного участка № 2 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 13.09.2023 подлежат самостоятельному исполнению. 

Процессуальные издержки по уголовному делу, представляющие собой суммы, выплачиваемые адвокату Смычковой О.А. за оказание ею юридической помощи подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия за 2 дня работы в размере 4056 рублей и за оказание ею юридической помощи подсудимой ФИО1 в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу за 2 дня работы в размере 4 279 рублей 60 копеек, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимой ФИО1, поскольку основания для освобождения подсудимой от их взыскания в судебном заседании не установлены, при этом суд принимает во внимание имущественное положение подсудимой ФИО1, а также условия жизни членов ее семьи. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой ФИО1 суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденная ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком. 

Настоящий приговор и приговор мирового судьи судебного участка № 2 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 13.09.2023 исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденной ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы оперативно-розыскной деятельности № 1/25-3-4832 от 22.05.2023, запросы и ответы ПАО Банк «ФК Открытие» от 09.11.2022 № 01.4-4/121311, ПАО «Банк Уралсиб» от 09.12.2022 № 30586/У01, АО «Альфа-Банк» от 28.11.2022 № 941/467284, приложенные CD-R диски, документы юридических дел ... в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Зенит», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ответы на запросы ПАО «Банк Уралсиб» от 09.08.2023 № 11586/У01, ПАО «Банк Зенит» от 11.08.2023 № 31-23/23529, ПАО Банк «ФК Открытие» от 16.08.2023 № 01.4-4/81037, АО «Альфа-Банк» от 07.08.2023 № 941/369299, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ взыскать с осужденной ФИО1 процессуальные издержки, представляющие собой суммы, выплачиваемые адвокату Смычковой О.А. за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия за 2 дня работы в размере 4056 рублей и в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу за 2 дня работы в размере 4 279 рублей 60 копеек. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова