Дело № 1-254/2017

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

19 декабря 2017 года г. Елабуга 

Елабужский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Иванова В.М.

с участием государственного обвинителя помощника Елабужского городского прокурора Орлова С.Н. 

подсудимого ФИО1,

защитника Коровиной В.В.,

представившей удостоверение *** и ордер ***, 

Защитника Салихова Р.С.

Предоставившего удостоверение *** и ордер ***

Защитника Шарифуллина А.Г. 

при секретаре Пуховой Ю.С., Чегодаевой Т.П.

а также с участием представителей потерпевшего Пр П1., Пр П2., Пр П3.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, назначенный на должность инспектора по страхованию Елабужского филиала ЗАО СК «......» приказом директора Елабужского филиала ЗАО СК «......» *** от дд.мм.гг. С35., в соответствии с должностной инструкцией инспектора по страхованию и трудового договора *** от дд.мм.гг. осуществлял регистрацию и сбор документов выплатных дел по ОСАГО и другим видам страхования; принимал участие в составлении акта осмотра поврежденного имущества на наличие повреждений; проводил выезд (при необходимости) и осмотр места происшествия с целью установления и признания события страховым случаем; вел работу по установлению фактов и обстоятельств страхового случая; запрашивал необходимые документы в правоохранительных и других учреждениях для решения вопроса о выплате страхового возмещения; принимал участие в расследовании случаев с признаками страхового мошенничества; при необходимости отправлял запросы в ГИБДД, медицинские учреждения; отслеживал уровень цен для правильного установления страховой суммы и страховой выплаты; выдавал направление к оценщику на осмотр транспортного средства, присутствовал при осмотре, дополнительном осмотре транспортного средства с оценщиком, осуществлял проверку расчетов, составленных независимыми оценщиками по экспертизе и определению ущерба имуществу; оформлял выплатные дела, отвечал за своевременность выплат по соответствующим договорам страхования имущества и ответственности; проводил инвентаризацию резерва заявленных убытков, ежемесячно предоставлял информацию в финансовый отдел компании; предоставлял отчет о заявленных и урегулированных убытках в отдел урегулирования убытков; вел учет убытков по ОСАГО в программе 1С, готовил отчеты по убыткам; готовил материалы страховых дел для сдачи в архив страховой компании; обеспечивал сохранность служебной документации; докладывал директору о выявлении всех случаев страхового мошенничества; принимал звонки от потерпевших; принимал заявление по ОСАГО, вносил в базу данных, отправлял в головную компанию; готовил заявки в бухгалтерию на получение денежных средств для оплаты по выплатным делам, а также выполнял другие функции.

Не позднее 14 января 2015 года, более точный день и время предварительным расследованием не установлен, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение по частям денежных средств АО СК «......» в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства Елабужского филиала АО СК «......».

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 разработал план совершения преступления, приискав лиц, не осведомлённых о его преступной деятельности и введённые им в заблуждение относительно законности действий.

Реализуя свои преступные намерения, в различные неустановленные дни в течение 2015 года, точные дни и время не установлены, ФИО1 в ходе встреч с С1., С21., С3., С27., С33., С7., С17., С14., С29., С31., С5., С24. получил от них реквизиты банковских счетов для перечисления на них похищаемых денежных средств. 

После этого, в неустановленные следствием дни в течение 2015 года, точные дни и время предварительным расследованием не установлены, С1., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, получил от своего отца – С12., жены С34. реквизиты их банковских счетов, которые передал ФИО1, а в последующим, в неустановленный день и время, до 24 декабря 2015 года передал ФИО1 банковскую карту С34. 

В этот же период времени, точные дни и время предварительным расследованием не установлены, С3., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, получил от своих знакомых – С22. и С19. реквизиты их банковских счетов, которые передал ФИО1

В этот же период времени, точные дни и время предварительным расследованием не установлены, С4., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, получил от своей жены – С18. реквизиты ее банковского счета, которые передал ФИО1

В этот же период времени, точные дни и время предварительным расследованием не установлены, С5., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, получил от своей сестры – С13. и от своего знакомого – С26. реквизиты их банковских счетов, которые передал ФИО1, а также попросил С26. подыскать знакомых для получения реквизитов их банковских счетов. После этого, С26., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, получил от С25. и С32. реквизиты их банковских счетов, которые передал С5., а С5., передал их ФИО1 

В этот же период времени, точный день и время предварительным расследованием не установлен, С7., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, передал ФИО1 реквизиты банковского счета своего знакомого – С8., банковская карта которого находилась в пользовании С7.

Далее, в неустановленные следствием день и время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения по частям имущества АО СК «......» в крупном размере, не позднее 14 января 2015 года в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в целях подтверждения факта наступления страхового случая, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, в действительности не происходившем, в отношении транспортного средства, застрахованного полисом ОСАГО в АО СК «......», в том числе, заявление о возмещении убытков, извещение о дорожно-транспортном происшествии, копию постановления по делу об административном правонарушении, справку о дорожно-транспортном происшествии с ГИБДД, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1. Далее, ФИО1 14 января 2015 года, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, находясь в здании Елабужского филиала АО СК «......», расположенного по адресу: ......, достоверно зная о том, что С1. не имеет право на получение страхового возмещения, внес и зарегистрировал в базе данных АО СК «......» заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии в действительности не происходившем, а также о получателе страхового возмещения в лице С1. 

После этого, 16 января 2015 года в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в здании страховой компании составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 44 942 рублей, которое с другими изготовленными им фиктивными документами передал на согласование и утверждение другим уполномоченным лицам из числа сотрудников и руководства Елабужского филиала АО СК «......», после чего данное фиктивное распоряжение в результате обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО1, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 16 января 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... В последующие дни, точные дата, время и место предварительным расследованием не установлены, ФИО1 встретился с С1. и по ранее достигнутой договоренности получил от него вышеуказанные похищенные денежные средства, которые обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Аналогичным образом, ФИО1, составив фиктивные документы, подтверждающие факты наступления страхового случая по заведомо ложным сведениям о ДТП получил денежные средства при следующих обстоятельства.

21 января 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С11. 22 января 2015 года в неустановленное следствием время, ФИО1, составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С11. денежных средств в размере 39 641 рубль, изготовил фиктивное распоряжение, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10.. 22 января 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С11. ***, открытый в дополнительном офисе в г. Елабуга ПАО АБ «...», расположенном по адресу: ....... В последующие дни, точные дата, время и место предварительным расследованием не установлены, ФИО1 получил от С11. 39641 рубль.

Не позднее 21 января 2015 года ФИО2 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения С3. 22 января 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С3. денежных средств в размере 41 315 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10. 22 января 2015 года сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С3. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 встретился с С3. и получил от него 41315 рублей. 

Не позднее 29 января 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы выплаты С16. 30 января 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С16. денежных средств в размере 43356 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 30 января 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С16. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил от С16. 43356 рублей. 

Не позднее 04 февраля 2015 годаФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения С3. 06 февраля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С3. денежных средств в размере 39387 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 06 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С3. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С3. передал указанную сумму ФИО1

Не позднее 04 февраля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещенияС1. 06 февраля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 45842 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., а 06 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже указанную сумму С1. передал ФИО1.

Не позднее 12 февраля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения С12. 13 февраля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С12. денежных средств в размере 47019 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 13 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С12. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С12. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 19 февраля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения С1. дд.мм.гг. ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 38742 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 20 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил эту сумму от С1.

Не позднее 19 февраля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения С11. дд.мм.гг. ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С11. денежных средств в размере 16953 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10.20 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С11. ***, открытый в дополнительном офисе в г. Елабуга ПАО АБ «...», расположенном по адресу: ....... Позже данную сумму денег ФИО1 получил от С11.

Не позднее 25 февраля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С13. 26 февраля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 48237 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 26 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже указанную сумму ФИО1 получил от С13. 

НЕ позднее 27 февраля 2015 года ФИО2 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С14. 27 февраля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С4. денежных средств в размере 46978 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 27 февраля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С14. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С4. передал эту сумму ФИО1

Не позднее 04 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С12. 06 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С12. денежных средств в размере 47819 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 06 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С12. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... С12. передал деньги С1., который передал их ФИО1 

Не позднее 04 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С15. 06 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С15. денежных средств в размере 47346 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 06 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С15. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С15. указанную сумму передал ФИО1

Не позднее 12 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С13. 

13 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 48675 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 13 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С13. эти деньги переданы ФИО1 

Не позднее 12 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С3. 13 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С3. денежных средств в размере 36713 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 13 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С3. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С3. передал указанные деньги ФИО1 

Не позднее 19 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С14.. 20 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С4. денежных средств в размере 47628 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 20 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С14. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С4. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 26 марта 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С12. 27 марта 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С12. денежных средств в размере 46705 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 27 марта 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С12. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил эти деньги от С1.

Не позднее 02 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С15., 06 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С15. денежных средств в размере 47386 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 06 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С15. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил от С15. вышеуказанную сумму.

Не позднее 02 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С13. 06 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 49375 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 06 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже эти деньги С13. передала С5., а последний передал их ФИО1

Не позднее 08 апреля 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С5., 09 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С5. денежных средств в размере 44050 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 09 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С5. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже эти деньги С5. передал ФИО1

Не позднее 07 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С16. 09 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С16. денежных средств в размере 37715 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 09 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С16. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С16. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 15 апреля 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1., 17 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 48496 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 17 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С1. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 22 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С5., 23 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С5. денежных средств в размере 43111 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 23 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С5. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже эту сумму денег С5. передал ФИО1

Не позднее 27 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С14., 29 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С4. денежных средств в размере 46978 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 29 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С14. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С4. передал эту сумму ФИО1

Не позднее 28 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С13. 29 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 48675 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 29 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С13. передала указанные денежные средства С5., а последний передал их ФИО1

Не позднее 28 апреля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С12., 29 апреля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С12. денежных средств в размере 46842 рубля, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 29 апреля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С12. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... С12. передал указанные денежные средства С1., а последний передал их ФИО1

Не позднее 07 мая 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С5., 08 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С5. денежных средств в размере 41986 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., дд.мм.гг. вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С5. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... После ФИО1 получил от С5. указанную сумму.

Не позднее 07 мая 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С3., 08 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С3. денежных средств в размере 44805 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 08 мая 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С3. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С3. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 07 мая 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С16. 08 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С16. денежных средств в размере 42712 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 08 мая 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С16. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С16. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 21 мая 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С17., 22 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С17. денежных средств в размере 46712 рублей, которое было подписано заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 22 мая 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С17. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С17. передал деньги ФИО1 

Не позднее 21 мая 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С18., 22 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С18. денежных средств в размере 49500 рублей, которое было подписано заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 22 мая 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С18. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., С18. передала указанные денежные средства С4., а последний передал их ФИО1 

Не позднее 28 мая 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1., 29 мая 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 39578 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 08 мая 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С1. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 04 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С18.,05 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С18. денежных средств в размере 47247 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 05 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С18. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., С18. передала указанные денежные средства С4., а последний передал их ФИО1

Не позднее 04 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19., 05 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 49191 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 05 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С19. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 10 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С17., 11 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С17. денежных средств в размере 46818 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 11 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С17. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С17. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 18 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С5. дд.мм.гг. вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С5. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: .......Позже ФИО1 получил от С5. указанную сумму

Не позднее 18 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19. 19 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 46240 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 19 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позднее денежная сумма была передана ФИО1

Не позднее 18 июня 2015 года составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С13. 19 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 48237 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 19 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С13. передала эти деньги С5., а последний передал их ФИО1, 

Не позднее 25 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С15. 26 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С15. денежных средств в размере 11498 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 26 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С15. ***, открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С15. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 25 июня 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С18. 26 июня 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С18. денежных средств в размере 30556 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 26 июня 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С18. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ....... С18. передала указанные денежные средства С4., после чего ФИО1 получил от С14. указанные деньги.

Не позднее 02 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19. Далее, 

03 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 52679 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 03 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил от С19. эти денежные средства. 

Не позднее 02 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С17. 03 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С17. денежных средств в размере 51535 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 03 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С17. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ....... Позже С17. передал ФИО1 вышеуказанные денежные средства.

Не позднее 09 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С5. 09 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С5. денежных средств в размере 38761 рубль, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 09 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С5. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже деньги были получены ФИО1

Не позднее 09 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С13. 09 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С13. денежных средств в размере 68832 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 09 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С13. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... С13. передала деньги С20., а последний передал их ФИО1

Не позднее 15 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С26. Далее, ФИО1, 16 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С26. денежных средств в размере 85114 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 16 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С26. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С5. передал деньги ФИО1

Не позднее 23 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С21. 24 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С21. денежных средств в размере 88724 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 24 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С21. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С21. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 23 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24. Далее, ФИО1 24 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 80465 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10. 24 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже данная сумма получена ФИО1 

Не позднее 29 июля 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22., 30 июля 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 92731 рубль, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 30 июля 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ....... Позже С22. передал деньги С3., а последний передал их ФИО1

Не позднее 05 августа 2015 года Мусин И.Гсоставил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С26. 06 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С26. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... С26. передал деньги С5., а С5. передал их ФИО1 

Не позднее 05 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24., 06 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 61839 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., инспектором С23., 06 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С24. передал деньги ФИО1

Не позднее 12 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22., 13 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 88318 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., инспектором С23., 13 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ....... Позже С22. передал деньги передал С3., а последний передал их ФИО1

Не позднее 12 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С21. 13 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С21. денежных средств в размере 72761 рубль, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., инспектором С23., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 13 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С21. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже ФИО1 получил эти деньги от С21.

Не позднее 12 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С27.Далее, ФИО1, 13 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С27. денежных средств в размере 64146 рублей, которое, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., инспектором С23. 13 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С27. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже ФИО1 эти деньги от С27. 

Не позднее 20 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С25., 21 августа 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С25. денежных средств в размере 87850 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., 21 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С25. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С25. передал деньги С26., последний передал С5., а С5. передал иъх ФИО1

Не позднее 27 августа 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22., 28 августа 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 69215 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., старшим бухгалтером С10., 28 августа 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., позже С22. передал деньги С3., а последний передал их ФИО1 

Не позднее 03 сентября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С26. 04 сентября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С26. денежных средств в размере 64836 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 04 сентября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С26. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... Позже С26. передал эти деньги С5., а последний передал их ФИО1

Не позднее 04 сентября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С27. 04 сентября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С27. денежных средств в размере 48761 рубль, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 04 сентября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С27. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ....... С27. позже передал эти деньги ФИО1

Не позднее 11 сентября 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24., 14 сентября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 58311 рублей, было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 14 сентября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С24. передал деньги ФИО1

Не позднее 16 сентября 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22. 17 сентября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 58511 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 17 сентября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., позже С22. передал указанные денежные средства С3., а последний передал деньги ФИО1

Не позднее 22 сентября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С21., 23 сентября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С21. денежных средств в размере 54749 рублей, которое было подписано директором АО СК «......» Пр П1., заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 23 сентября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С21. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С21. эти деньги передал ФИО1

Не позднее 30 сентября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С25. Далее, ФИО1, 02 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С25. денежных средств в размере 71486 рублей, которое, было подписано а именно, заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 02 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С25. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже сумма была передана С26., а последний передал её ФИО1 

Не позднее 30 сентября 2015 года ФИО3 И,Г. составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24., 02 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 67914 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 02 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С24. передал деньги ФИО1

Не позднее 07 октября 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22., 08 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 69546 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 08 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., позже С22. передал указанные денежные средства С3., а последний передал деньги ФИО1 

Не позднее 07 октября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С27., 08 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С27. денежных средств в размере 56832 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., дд.мм.гг. вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С27. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже эту сумму С27. передал ФИО1 

Не позднее 14 октября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С26. 15 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С26. денежных средств в размере 76749 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 15 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С26. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., С26. передал указанные денежные средства С5.,а последний передал деньги ФИО1 Не позднее 21 октября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С21., 22 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С21. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С21. предал деньги ФИО1, Не позднее 28 октября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1., 29 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 56712 рублей, было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 29 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С1. передал эти деньги ФИО1., Не позднее 28 октября 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19., 29 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 90805 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 29 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С19. передал деньги ФИО1

Не позднее 28 октября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С7., 29 октября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С7. денежных средств в размере 69195 рублей, которое, было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1 В этот же день, то есть 29 октября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С7. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. передал деньги ФИО1 

Не позднее 03 ноября 2015 года ФИО1, составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С25.., 05 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С25. денежных средств в размере 66841 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 05 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С25. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......, позже С25. передал деньги С26., а последний передал их ФИО1

Не позднее 03 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24., 05 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 22829 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 05 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., Позже ФИО1 получил от С24. эти денежные средства.

Не позднее 12 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22. 13 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 63901 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 13 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., позже ФИО1 получил от С3. эти деньги. Не позднее 11 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С26., 13 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С26. денежных средств в размере 48648 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., то есть 13 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С26. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С26. передал эти деньги С5., а последний передал их ФИО1

Не позднее 12 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С27., 13 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С27. денежных средств в размере 46814 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 13 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С27. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С27. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 19 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С7., 19 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С7. денежных средств в размере 58911 рублей, которое, было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 19 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С7. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 19 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19., 19 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 74842 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 19 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С19. передал деньги ФИО1

Не позднее 25 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С25., 26 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С25. денежных средств в размере 16364 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 26 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С25. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......, С25. передал указанные денежные средства С26., который передал их С5., а последний передал их ФИО1 

Не позднее 26 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С24. 26 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С24. денежных средств в размере 65901 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 26 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С24. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С24. передал деньги ФИО1

Не позднее 26 ноября 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1., 26 ноября 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 55082 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 26 ноября 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С1. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 03 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С27., 04 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С27. денежных средств в размере 57814 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 04 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С27. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С27. передал деньги ФИО1 

Не позднее 03 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С7., 04 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С7. денежных средств в размере 81118 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 04 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С7. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. передал деньги ФИО1

Не позднее 03 декабря 2015 года Мусин И.Гсоставил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19., 04 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 88901 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., не осведомленными о преступных действиях ФИО1, 04 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже эти деньги переданы С19. ФИО1 

Не позднее 10 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С22., 11 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С22. денежных средств в размере 49698 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 11 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С22. *** открытый в Елабужском филиале ПАО «..., расположенном по адресу: ......., позже С22. передал эти деньги С3., а последний передал их ФИО1

Не позднее 10 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С29., 11 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С29. денежных средств в размере 92842 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 11 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С29. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже деньги С29. передал ФИО1

Не позднее 10 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С34., 11 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С34. денежных средств в размере 96298 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 11 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С34. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С1., не осведомленный о преступных действиях ФИО1, снял деньги с банковской карточки С30., а после передал их ФИО1

Не позднее 10 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С17., 11 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С17. денежных средств в размере 87618 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 11 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С17. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ......., позже С17. передал эти деньги ФИО1 НЕ позднее 16 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С1., 18 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С1. денежных средств в размере 47765 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 18 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С1. ***, открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С1. деньги передал ФИО1

Не позднее 16 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С19., 18 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С19. денежных средств в размере 76598 рублей, было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 18 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С19. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С19. передал эти деньги ФИО3. Не позднее17 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С8., 18 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С8. денежных средств в размере 95984 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 18 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С8. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. по банковской карте С8. денежные средства и передал их ФИО1 

Не позднее 17 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С31., 18 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С31. денежных средств в размере 89451 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 18 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С31. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С31. передал деньги ФИО1

Не позднее 24 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С7., 24 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С7. денежных средств в размере 77481 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 24 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С7. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. передал деньги ФИО1 Не позднее23 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканную для этих целей С34., 24 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С34. денежных средств в размере 92845 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 24 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С34. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С1. передал карточку С34. ФИО1, кторый снял эти деньги с банкомата.

Не позднее 24 декабря 2015 ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С29., 24 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С29. денежных средств в размере 87881 рубль, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 24 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С29. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С29. передал эти деньги ФИО1 

Не позднее 24 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С17., 24 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С17. денежных средств в размере 84712 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 24 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С17. *** открытый в дополнительном офисе ООО «...», расположенном по адресу: ......., позже С17. передал эти деньги ФИО1 НЕ позднее 29 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С31., 30 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С31. денежных средств в размере 78782 рубля, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 30 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С31. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С31. передал эти деньги ФИО1

Не позднее 29 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С32., 30 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С32. денежных средств в размере 87047 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 30 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С32. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С32. передал деньги С26., а последний передал их С5., а С5. передал их ФИО1 

Не позднее 29 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С33., 30 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С33. денежных средств в размере 41933 рублей, которое было подписано заместителем директора АО СК «......» С9., старшим бухгалтером С10., 30 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С33. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С33. эту сумму передал ФИО1 

Не позднее 29 декабря 2015 года ФИО1 составил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии, указав в качестве получателя суммы страхового возмещения ранее им подысканного для этих целей С8., 30 декабря 2015 года ФИО1 составил и подписал фиктивное распоряжение *** от дд.мм.гг. о выплате С8. денежных средств в размере 88731 рубль, которое было подписано заместителем директора С9., старшим бухгалтером С10., 30 декабря 2015 года вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена на банковский счет С8. *** открытый в дополнительном офисе ПАО «...» ***, расположенном по адресу: ......., позже С7. с банковской карты С8. снял эту сумму и передал ФИО1

ФИО1, умышленно совершая вышеуказанные преступные действия из корыстных побуждений, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба собственнику в крупном размере и желал этого.

Всего в результате умышленных преступных действий ФИО1 АО СК «......» был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 5 742 677 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании полностью признал свою вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялся, согласился с объёмом предъявленного ему обвинения и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, гражданский иск признаёт.

Защитники подсудимого данное ходатайство поддержали.

Государственный обвинитель и представители потерпевшего не возражали против особого порядка судебного разбирательства.

Существо предъявленного обвинения подсудимому ФИО1 понятно, ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства подсудимым заявлено добровольно после ознакомления с материалами уголовного дела в присутствии защитника и после консультации с ним и подтверждено в суде. Подсудимый ФИО1 осознаёт последствия заявленного ходатайства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

При указанных обстоятельствах условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

С учётом обстоятельств дела и данных о личности суд признаёт подсудимого ФИО1 вменяемым.

С учетом изложенного действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает. 

При назначении подсудимому ФИО1 наказания суд в соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности ФИО1 и его характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО1 суд признаёт признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, исключительно положительные характеристики, а также состояние его здоровья-....

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

При оценке личности подсудимого суд принимает во внимание, что ФИО1 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и месту прежней работы характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает, что в настоящее время возможности исправления ФИО1 без изоляции его от общества не исчерпаны и в соответствии со ст. 73 УК РФ применяет к нему условное осуждение. 

Оснований для назначения ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не находит.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Поскольку вред АО СК «......» причинён действиями подсудимого ФИО1, гражданский иск представителей потерпевших подлежит удовлетворению. 

По делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать условно-осужденного ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться в данный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск представителей потерпевшего Пр П1., Пр П2., Пр П3. к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО СК «......» 5 742 677 (пять миллионов семьсот сорок две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 

<

данные изъяты> , по настоящему делу оставить без освобождения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Елабужский городской суд Республики Татарстан.

Судья: