П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 марта 2024 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Омаровой М.А., при секретаре Хайрулаеве М.Ш., с участием государственного обвинителя: старшего прокурора 4 отдела управления государственных обвинителей уголовно-судебного состава управления Генеральной Прокуратуры РФ ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника адвоката Салимова А.М, представившего удостоверение № и ордер №, общественного защитника Садулаевой М.Ш. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя 

<

адрес> РД, 

<

адрес>, гражданина России, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с высшим образованием, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

Подсудимый ФИО2 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № Управление капитального строительства при Правительстве Республики Дагестан, осуществлявшее функции заказчика-застройщика по строительству объектов, зданий, сооружений и выполнению других строительных работ, преобразовано в казенное предприятие Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика» (далее по тексту – Дирекция).

Согласно уставу Дирекции, утвержденного приказом Министра экономики Республики Дагестан №-од от ДД.ММ.ГГГГ:

п. 1.4 ч. 1 - функции учредителя предприятия осуществляют Правительство Республики Дагестан и Министерство экономики Республики Дагестан в соответствии с действующим законодательством. Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства экономики Республики Дагестан. Полномочия собственника имущества предприятия осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан;

п. 1.5 ч. 1 - предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения предприятия;

п. 1.6 ч. 1 - выполняет функции заказчика-застройщика (заказчика) по проектированию и строительству (реконструкции) объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан;

п. 1.8 ч. 1 - финансирование расходов на содержание предприятия осуществляется в пределах нормативов затрат на функционирование службы заказчика-застройщика (заказчика), осуществляющего реализацию инвестиционных проектов в сфере строительства за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан;

п. 2.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 ч. 2 - предприятие организовывает проведение торгов (конкурсов, аукционов) на выполнение проектно-изыскательских работ с предварительным согласованием с Министерством экономики Республики Дагестан, графика проведения торгов (конкурсов, аукционов);

заключает с соответствующими организациями государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ и при необходимости научно-исследовательских работ;

подготавливает заявки на ассигнования из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан и представляет их в Министерство экономики Республики Дагестан;

обеспечивает своевременное открытие и финансирование проектно-изыскательских работ и строительства объектов в пределах выделенных капитальных вложений;

осуществляет целевое использование сметного лимита капитальных вложений, а также достоверность бухгалтерского учета по объектам строительства и затратам;

проверяет предъявленные к оплате документы подрядных организаций, поставщиков, проектно-изыскательских и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги;

производит в установленном порядке оплату работ на основании подписанных им документов об объеме и стоимости выполненных работ, а также окончательные расчеты по законченным проектированием и строительством объектам;

осуществляет контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качество строительно-монтажных работ, соответствие стоимости строительства (реконструкции) утвержденным в установленном порядке проектам и сметам;

принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства;

контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушением требований нормативных актов и проектной документации.

Согласно Распоряжению Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р заказчиком – застройщиком по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан определена Дирекция.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О заказчиках-застройщиках, осуществляющих строительство объектов, финансируемых в рамках республиканской инвестиционной программы» создано государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (далее по тексту – Дирекция), которое стало правопреемником ликвидированного казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика». 

Согласно уставу Дирекции, утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ:

п. 1.3 ч. 1 - казенное учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

п. 1.4 ч. 1 - собственником имущества казенного учреждения является Республика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан;

п. 2.1 ч. 2 - казенное учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней в установленном порядке уполномоченным органом; 

п. 2.2 ч. 2 - казенное учреждение является юридическим лицом, имеет смету, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций по исполнению расходов республиканского бюджета Республики Дагестан, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, печать со своим наименованием и наименованием отраслевого органа, штампы, бланки и другие реквизиты необходимые для его деятельности;

п. 2.5 ч. 2 - казенное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные не имущественные права и несет обязанности;

п. 2.7 ч. 2 - финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и на основании бюджетной сметы;

п. 2.9 ч. 2 - казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

п. 3.1 ч. 3 - казенное учреждение создано для выполнения функций государственного заказчика-застройщика по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках республиканской инвестиционной программы, и осуществляет следующие виды деятельности:

организация работы по проектированию, строительству, комплектации, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан;

обеспечение соблюдения норм и стандартов по проектированию, строительству, реконструкции объектов и других требований к качеству строительства;

выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации, обеспечение полноты и качества выдаваемых проектной организации исходных данных для проектирования;

осуществление технического надзора за ходом строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов капитального строительства;

организация работы по обеспечению государственных нужд Республики Дагестан в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок в качестве государственного заказчика;

заключение государственных контрактов с проектными и строительными организациями по результатам размещения заказов в установленном законом порядке.

ФИО2 в соответствии с приказом директора Дирекции от ДД.ММ.ГГГГ №-к назначен на должность главного бухгалтера казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика», выполняющего функции заказчика-застройщика (заказчика) по проектированию и строительству (реконструкции) объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан.

Согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обязан беречь имущество организации, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей нести дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству, то есть является материально ответственным лицом.

Приказом директора Дирекции от ДД.ММ.ГГГГ №/лс ФИО2 назначен на должность главного бухгалтера государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». 

Согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обязан беречь имущество организации, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей нести дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству.

Кроме того, в своей деятельности ФИО2 обязан руководствоваться Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ №402-ФЗ, а также Положением «О главных бухгалтерах», утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями, внесенными Постановлением Совмина СССР от ДД.ММ.ГГГГ №, решением Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ГКПИ 02-112).

В соответствии с Положением «О главных бухгалтерах»: 

п. 2 ч. 1 - главные бухгалтеры обеспечивают организацию бухгалтерского учета в объединениях, на предприятиях, в организациях, учреждениях и контроль за рациональным, экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

п. 10 ч. 2 - главный бухгалтер, осуществляя организацию бухгалтерского учета на основе установленных правил его ведения, обязан обеспечить полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; точный учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, учреждения в соответствии с установленными правилами;

п. 11 ч. 2 - главный бухгалтер совместно с руководителем соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать соблюдение установленных правил оформления приемки и отпуска товарно-материальных ценностей; правильность расходования фонда заработной платы, установления должностных окладов, строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплины;

п. 13 ч. 2 - главный бухгалтер обязан активно участвовать в подготовке мероприятий, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства. В случае обнаружения незаконных действий должностных лиц (приписки, использование средств не по назначению и другие нарушения и злоупотребления) главный бухгалтер докладывает об этом руководителю предприятия, учреждения для принятия мер;

п. 14 ч. 2 - документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства подписываются руководителем предприятия, учреждения и главным бухгалтером или лицами, ими на то уполномоченными. Предоставление права подписания документов этим лицам должно быть оформлено приказом по объединению, предприятию, организации, учреждению. Указанные выше документы без подписи главного бухгалтера или лиц, им на то уполномоченных, считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению материально-ответственными лицами и работниками бухгалтерии данного предприятия, учреждения, а также учреждениями банков;

п. 16 ч. 3 - главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности для подчиненных ему работников с тем, чтобы каждый работник знал круг своих обязанностей и нес ответственность за их выполнение. Работники других подразделений и служб, занятые бухгалтерским учетом, по вопросам организации и ведения учета и отчетности подчиняются главному бухгалтеру.

п. 19 ч. 3 - договоры и соглашения, заключаемые предприятием, учреждением на получение или отпуск товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг, а также приказы и распоряжения об установлении работникам должностных окладов, надбавок к заработной плате и о премировании предварительно рассматриваются и визируются главным бухгалтером;

п. 23 ч. 4 - главный бухгалтер несет наравне с руководителем предприятия, учреждения ответственность за нарушение правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность.

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете»:

ст. 5 - объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами;

ст. 6 - экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

ст. 7 - руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера.

Иное лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с приказом исполняющего обязанности министра экономики Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-лс назначен на должность директора казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика», выполняющего функции заказчика-застройщика (заказчика) по проектированию и строительству (реконструкции) объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан.

В соответствии с ч. 6 устава Дирекции иное лицо №, являясь директором казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика», уполномочен действовать от имени предприятия без доверенности, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ними, изменять и прекращать трудовые договоры, издавать приказы, выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, нести материальную ответственность в полном объеме ущерба в случаях, когда в результате действия или бездействия предприятию нанесен материальный ущерб, руководить деятельностью предприятия и нести персональную ответственность за выполнение возложенных на предприятие задач.

Согласно срочному трудовому договору с руководителем казенного предприятия Республики Дагестан, иное лицо № уполномочен распоряжаться имуществом предприятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для работников всех структурных подразделений предприятия, руководить деятельностью предприятия и нести персональную ответственность за выполнение возложенных на предприятие задач, использовать по назначению бюджетные и внебюджетные средства, то есть является материально ответственным лицом. 

Приказом министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №лс иное лицо №, назначен на должность директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно уставу Дирекции, утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ:

п. 7.6 ч. 7 - руководитель действует по принципу единоначалия и несет персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим законодательством;

п. 7.7 ч. 7 - действует от имени казенного учреждения без доверенности и представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

п. 7.8 ч. 7 - по согласованию с учредителем утверждает структуру и штаты казенного учреждения, устанавливает размеры должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, выделенных на эти цели по смете доходов и расходов и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;

подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности казенного учреждения;

распоряжается имуществом казенного учреждения в пределах, установленных действующим законодательством и уставом, заключает от имени казенного учреждения договоры;

выдает доверенности;

осуществляет прием на работу работников казенного учреждения;

заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;

применяет к работникам казенного учреждения меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности казенного учреждения;

несет персональную ответственность за выполнение видов деятельности, предусмотренных п. 3.1 Устава, достоверность представляемых учредителю сведений (информации), своевременность и качество выполняемых казенным учреждением работ, оказываемых услуг;

п. 7.10 ч. 7 – руководитель казенного учреждения несет в установленном порядке ответственность за убытки, причиненные казенному учреждению его виновным действием (бездействием), в том числе в случае утраты имущества казенного учреждения;

п. 7.11 ч. 7 - руководитель несет персональную ответственность за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении казенного учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое использование бюджетных средств, а также за состояние учета, достоверность, полноту и своевременность представления отчетности казенного учреждения, в том числе бухгалтерской и статистической, предусмотренной действующих законодательством и уставом;

п. 7.12 ч. 7 - в пределах своей компетенции руководитель издает приказы (распоряжения) и дает указания. Приказы (распоряжения) и указания руководителя обязательны к исполнению всеми работниками казенного учреждения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иному лицу №., занимавшему должность директора, и ФИО2, занимавшему должность главного бухгалтера, были вверены денежные средства Дирекции, при этом они были обязаны рационально и в соответствии с целевым назначением осуществлять их расходование.

В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО3 (осужден по приговору Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) назначен на должность Председателя Правительства Республики Дагестан, то есть в соответствии со ст. 85 Конституции Республики Дагестан, принятой Конституционным собранием Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и п. 1 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, являлся лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст. 34 и ст. 39 Закона Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правительстве Республики Дагестан» Председатель Правительства Республики Дагестан возглавляет и представляет Правительство Республики Дагестан, определяет и организует его работу, созывает и ведет заседания Правительства Республики Дагестан и его Президиума, осуществляет общее руководство подготовкой вопросов на рассмотрение заседаний, подписывает постановления и распоряжения Правительства Республики Дагестан, его Президиума, принимает участие в заседаниях Правительства по принятию решений о предоставлении Главе Республики Дагестан проекта республиканского бюджета Республики Дагестан и отчета о его исполнении, по рассмотрению проектов концепций, прогнозов, программ экономического и социального развития Республики Дагестан и итогов их выполнения, а также по принятию решений о внесении Правительством Республики Дагестан законопроектов в Народное Собрание Республики Дагестан.

В соответствии с положениями ст. 19, 31, 64 и 66 Закона Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан» Правительство Республики Дагестан выступает участником бюджетного процесса, обладает исключительной прерогативой по составлению проекта республиканского бюджета, обеспечивает его исполнение, осуществляет текущий и последующий контроль за исполнением бюджета через финансовые, контрольные органы и главных распорядителей бюджетных средств. Одним из объектов финансового контроля по исполнению республиканского бюджета выступают республиканские предприятия, учреждения и организации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 «Положения о Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан», утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан является органом исполнительной власти Республики Дагестан, реализующим функции по выработке государственной политики по управлению экономическим и территориальным развитием Республики Дагестан, осуществляющим разработку стратегии и программ социально-экономического развития Республики Дагестан.

В соответствии с п. 8 ч. 3 «Положения о Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан» Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Дагестан.

Указом Президента Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО4 (осужден приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от 28.10.2019г.) с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность министра экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и п. 1 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 занимал государственную должность субъекта Российской Федерации, установленную для непосредственного исполнения полномочий государственного органа – Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В соответствии с ч. 3 «Положения о Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан» ФИО4, являясь министром, руководил деятельностью Министерства и был уполномочен издавать приказы и распоряжения, подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства и организаций, распределять обязанности между своими заместителями, устанавливать обязанности и определять ответственность руководителей структурных подразделений Министерства, утверждать штатное расписание аппарата Министерства в пределах, установленных Правительством Республики Дагестан численности и фонда оплаты труда работников, в установленном порядке назначать на должность и освобождать от должности работников аппарата Министерства, назначать на должность и освобождать от должности руководителей организаций, утверждать в установленном порядке смету доходов и расходов организаций.

Таким образом, ФИО3 и ФИО4 (осужденные приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от 28.10.2019г.) обладали полномочиями по распределению денежных средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, имея корыстную цель, осознавая, что финансирование проведения работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, не предусмотрено республиканским бюджетом Республики Дагестан, однако существует необходимость создания на территории Республики Дагестан специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, решил организовать растрату бюджетных денежных средств выделенных Дирекции для реализации государственного контракта, в особо крупном размере, путем их противоправного и безвозмездного обращения в пользу подконтрольного ему ООО «Град-Строй», директором которого являлся иное лицо №. 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по указанию иного лица №, силами наемных рабочих, без составления соответствующей проектно-сметной документации и иных необходимых документов, без проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта, началось выполнение работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>.

Тогда же для реализации своего преступного умысла иное лицо № решил создать организованную группу, тщательно спланировать совершение ее участниками растраты бюджетных денежных средств. При этом он определил круг лиц, которых он привлечет в организованную группу, систему координации действий участников группы при совершении преступления, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступления, с использованием ими своих служебных полномочий, порядок, условия и размер хищения бюджетных денежных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, способы их обращения в пользу подконтрольного ему ООО «Град-Строй».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, иное лицо №, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, реализуя преступный умысел, создал преступную группу, в состав которой вошли ФИО2, ФИО4, ФИО3, (осужденные по приговору Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) и иное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом указанные лица были осведомлены, что работы по реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, уже выполняются без привлечения денежных средств республиканского бюджета. 

В тот же период времени и месте ФИО2, иное лицо №, ФИО4, ФИО3 иное лицо №, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем растраты бюджетных денежных средств выделенных Дирекции для реализации государственного контракта в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, с использованием ими служебного положения, добровольно дали согласие на участие в совершении преступления, совместно разработали план его совершения и распределили роли.

Согласно распределению ролей в совершаемом преступлении Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан ФИО4( осужден приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) используя свое должностное положение, должен был совершить действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, и связанные с включением в адресную инвестиционную программу на 2013 г. выполнения работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Председатель Правительства Республики Дагестан ФИО3,(осужден приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от 28.10.2019г), используя свое должностное положение, должен был совершить действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, и связанные со способностью путем административного ресурса в принятии нужного решения, в том числе по утверждению предложений финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г. и 2014 г., а именно выполнения работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Главный бухгалтер Дирекции ФИО2, используя свое должностное положение, должен был совершить действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, и связанные с подготовкой документации об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на реконструкцию здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подписанием заявок на кассовый расход, являющихся основанием для перечисления денежных средств бюджета Республики Дагестан с лицевого счета Дирекции на расчетный счет подконтрольного иное лицо №, ООО «Град-Строй». 

Директор Дирекции иное лицо №, используя свое должностное положение, должен был совершить действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, и связанные с организацией и проведением открытого аукциона в электронной форме по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, заключением государственного контракта с подконтрольным ему ООО «Град-Строй», подписанием справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заявок на кассовый расход, являющихся основанием для перечисления вверенных ему денежных средств с лицевого счета Дирекции на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Град-Строй».

Директор ООО «Град-Строй» иное лицо №, являясь лицом, подконтрольным иное лицо №, должен был совершить действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, и связанные с подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, заключением государственного контракта с Дирекцией, подписанием актов о приемке выполненных работ (КС-2), подписанием справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), получением по государственному контракту денежных средств и обращением их в пользу участников организованной группы.

В результате совместных действий ФИО2, иное лицо №, ФИО4, ФИО3 и иное лицо №, зная о том, что работы по реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, уже выполняются без привлечения денежных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, должны были обеспечить проведение аукциона на строительство указанного учреждения, выделение Дирекции на эти цели денежных средств из бюджета Республики Дагестан, заключение государственного контракта между Дирекцией и подконтрольного ООО «Град-Строй», а также последующее перечисление денежных средств на счет ООО «Град-Строй», которыми члены организованной группы планировали распорядиться по своему усмотрению.

Иное лицо №, создав организованную группу с привлечением в неё ФИО2, ФИО4, ФИО3 и иное лицо № для совершения преступления, координировал их действия, что обеспечивало согласованность действий всех соучастников группы и их направленность на достижение единого преступного результата. При таких условиях положение участников организованной группы позволяло иметь между собой постоянную связь, обеспечивало сплоченность, устойчивость и организованность этой преступной группы, скрытость и завуалированность их преступных деяний.

Созданная иным лицом № организованная группа, сплотившаяся для совершения преступления, характеризовалась:

единством, высокой степенью организованностью и устойчивостью, что поддерживалось посредством согласованности совместных действий, а также объединенности на основе единых противоправных целей деятельности;

тесным взаимодействием между собой в целях реализации общих преступных намерений, готовностью совместно скрывать преступные действия и осуществлять взаимовыручку в случае появления опасности разоблачения;

маскировкой преступной деятельности под видом заключенного государственного контракта на выполнение строительных работ по социально значимым объектам;

четким распределением ролей и функций между ее участниками, как при тщательном планировании преступления, так и непосредственно при его совершении;

постоянством форм и методов преступной деятельности.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе группы, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками.

Вместе с тем вклад каждого из участников организованной группы при совершении преступлений неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели. При этом каждый из членов группы, выполняя согласованную часть единого преступления, в котором он участвовал, осознавал, что эта деятельность осуществляется в связи с его принадлежностью к группе.

Выполняя ему отведенную роль, Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан ФИО4, для создания условий реализации совместного с ФИО2, иным лицом №, ФИО3 и иным лицом №, преступного умысла, направленного на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства уже выполняются наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подписал предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г. (Реестр № на ноябрь месяц), согласно которым Дирекции необходимо выделить денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на выполнение работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Председатель Правительства Республики Дагестан ФИО3, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с ФИО2, иным лицом №, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства уже выполняются наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, пл. Ленина, Дом Правительства, утвердил предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г. (Реестр № на ноябрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. 

В результате совершенных ФИО4 и ФИО3(осуждены Лефортовским районным судом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ), действий денежные средства поступили в распоряжение Дирекции.

Директор Дирекции иное лицо №, реализуя совместный с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства уже выполняются наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился к неустановленным сотрудникам Государственного унитарного предприятия Республики Дагестан «Дагестангражданкоммунпроект», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, не осведомленным о его преступных намерениях, которые в порядке взаимопомощи, без заключения договора и оплаты, разработали проектно-сметную документацию по завышенной стоимости на выполнение работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также ДД.ММ.ГГГГ, главный бухгалтер Дирекции ФИО2, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с ФИО3, ФИО4, иным лицом № и лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства уже выполняются наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета, находясь в помещении Дирекции, расположенной по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подготовил документацию об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на реконструкцию здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, которую, используя свое служебное положение, в тот же день утвердил ФИО5 

После утверждения документации об аукционе, ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте государственных закупок www.goszakupki.gov.ru сотрудниками Дирекции размещено извещение № о проведении открытого аукциона в электронной форме по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Директор ООО «Град-Строй» иное лицо №, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства уже выполняются наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета, ДД.ММ.ГГГГ подал заявку на участие в указанном аукционе, осознавая, что ООО «Град-Строй» никаких работ выполнять не будет. 

ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № и ФИО2, реализуя совместный с ФИО3, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, являясь председателем и членом аукционной комиссии соответственно признали заявку ООО «Град-Строй» соответствующей условиям открытого аукциона в электронной форме по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, все необходимые работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме наемными рабочими без привлечения денежных средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении Дирекции, расположенной по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, в целях реализации единого преступного умысла с участниками организованной преступной группы, направленного на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, иное лицо №, используя своё служебное положение и явно им злоупотребляя от имени Дирекции, и иное лицо № от имени ООО «Град-Строй» заключили государственный контракт №-ОА/2013 на выполнение работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан ФИО4, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с ФИО2, иным лицом №, ФИО3 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подписал предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г. (Реестр № на декабрь месяц), согласно которым Дирекции необходимо выделить денежные средства в сумме 19 000 000 рублей на выполнение работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Председатель Правительства Республики Дагестан ФИО3, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с ФИО2, иным лицом №, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, пл. Ленина, Дом Правительства, утвердил предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г. (Реестр № на декабрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 рублей. 

В результате совершенных ФИО4 и ФИО3 действий денежные средства поступили в распоряжение Дирекции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО2, действующего в соответствии с распределением ролей в совершении преступления, инженером технического отдела ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО3, иного лица № и лица №, составлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) о выполнении строительно-монтажных работ ООО «Град-Строй» в рамках заключенного государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с внесением недостоверных сведений, которые в целях реализации совместного преступного умысла в указанный период подписаны иным лицом №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, реализуя совместный с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иным лицом №, преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, являясь лицом, которому вверены денежные средства Дирекции, достоверно зная, что утверждение справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) о выполнении строительно-монтажных работ ООО «Град-Строй» является основанием для перечисления денежных средств с лицевого счета Дирекции на расчетный счет ООО «Град-Строй», выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с целью растраты вверенных ему денежных средств Дирекции, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) о выполнении строительно-монтажных работ ООО «Град-Строй» в рамках заключенного государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, иное лицо №, реализуя совместный с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенное по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>.

Главный бухгалтер Дирекции ФИО2, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с иным лицом №, ФИО4, ФИО3 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, являясь лицом, которому вверены денежные средства Дирекции, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Дирекции, расположенной по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подготовил и подписал заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 000 рублей в адрес ООО «Град-Строй» в качестве аванса на выполнение работ по государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, которую в этот же день подписал иное лицо № и ДД.ММ.ГГГГ предоставил ее в управление Федерального казначейства по Республике Дагестан.

Сотрудники управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО3, иного лица № и лица №, осуществили перечисление денежных средств с лицевого счета Дирекции №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>.

Так, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Дирекции №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 12 500 000 рублей.

Продолжая преступные действия, главный бухгалтер Дирекции ФИО2, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с иным лицом №, ФИО4, ФИО3 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы в особо крупном размере, руководствуясь корыстным мотивом, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, являясь лицом, которому вверены денежные средства Дирекции, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Дирекции, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подготовил и подписал заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 917 475 рублей 79 копеек в адрес ООО «Град-Строй» в качестве аванса на выполнение работ по государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, которую в этот же день подписал иное лицо № и ДД.ММ.ГГГГ предоставил ее в управление Федерального казначейства по Республике Дагестан.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Дирекции №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 6 917 475 рублей 79 копеек.

В связи с ликвидацией казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика», ДД.ММ.ГГГГ в помещении государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, иное лицо № от имени Дирекции и иное лицо № от имени ООО «Град-Строй» заключили дополнительное соглашение к государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по государственному контракту функции заказчика переходят к государственному казенному учреждению Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика». 

Продолжая свои преступные действия, министр экономики и территориального развития Республики Дагестан ФИО4, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, руководствуясь корыстным мотивом, реализуя совместный с ФИО2, иным лицом №, ФИО3 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя своё служебное положение и явно им злоупотребляя, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подписал предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 г. (Реестр № на март месяц), согласно которым Дирекции необходимо выделить денежные средства в сумме 22 000 000 рублей на выполнение работ по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Председатель Правительства Республики Дагестан ФИО3, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, руководствуясь корыстным мотивом, реализуя совместный с ФИО2, иным лицом №, ФИО4 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, пл. Ленина, Дом Правительства, утвердил предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 г. (Реестр № на март месяц) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 рублей. 

В результате совершенных ФИО4 и ФИО3 действий денежные средства поступили в распоряжение Дирекции.

Продолжая преступные действия, главный бухгалтер Дирекции ФИО2, выполняя отведенную ему роль, руководствуясь корыстным мотивом, реализуя совместный с иным лицом №, ФИО4, ФИО3 и иным лицом № преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств Дирекции в пользу участников организованной группы, в особо крупном размере, используя свое служебное положение и явно им злоупотребляя, являясь лицом, которому вверены денежные средства Дирекции, достоверно зная о том, что работы по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> Республики Дагестан под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполнены в полном объеме без привлечения денежных средств республиканского бюджета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Дирекции, расположенной по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, подготовил и подписал заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 рублей в адрес ООО «Град-Строй» в качестве оплаты за выполненные работы по государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, которую в этот же день подписал иное лицо № и ДД.ММ.ГГГГ предоставил ее в управление Федерального казначейства по Республике Дагестан.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Дирекции №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 22 000 000 рублей.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате преступных действий ФИО2, иного лица №, ФИО4, ФИО3 и иного лица № на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, в связи с совершенной организованной группой растратой, перечислены денежные средства в общей сумме 41 417 475 рублей 79 копеек.

В последующем похищенными путем растраты денежными средствами в общей сумме 41 417 475 рублей 79 копеек ФИО2, ФИО3, ФИО4, иное лицо № и иное лицо № распорядились по собственному усмотрению, чем причинили государственному казенному учреждению Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил данную им явку с повинной. Просил не лишать его свободы, дать возможность загладить причиненный преступлением вред.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается также другими исследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО7 в судебном заседании пояснил, что подробные обстоятельства по делу ему не известны, известно, что преступление было совершено организованной группой лиц, в том числе уже осуждены ФИО3 и ФИО4 ГКУ «Диреции государственного заказчика-застройщика был причинен материальный ущерба на сумму, указанную в исковом заявлении, более 41 млн. рублей. Заявленный ими гражданский иск он поддерживает. Также ему известно, что ущерб частично возмещен уже осужденными ФИО3 и ФИО4

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО8, данных в ходе предваритель ного следствия, из которых следует, что во второй половине 2014 года ей стало известно о том, что ФИО2 – главный бухгалтер ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика- застройщика» на своем рабочем компьютере параллельно с официальной базой в сетевой программе, ведет еще одну базу бухгалтерии. Она из за любопытства открыла данную базу с другого рабочего компьютера Дирекции, и увидела, что в ней содержатся все фактические затраты и доходы Дирекции, затраты на строительство, подарки, организационные мероприятия, командировки. Она полагая, что указанные сведения могут иметь в дальнейшем определенный интерес скачала на флэш карту. В настоящее время она их распечатала и желает представить следствию. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9, допрошенной в ходе предварительного следствия следует, что при подачи заявления об увольнении из Дирекции она высказала ФИО2 о том, что знает про его «черные дела», под «черными делами» она подразумевала ведение им «черной бухгалтерии», где были отражены реальные денежные суммы и которая не соответствовала официальным сметам и иным бухгалтерским документам. Вместе с тем, о подробностях ведения данной документации и сведениях, которые он туда вносил, она ничего пояснить не может.

Оглашенными судом с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО10 о том, что он с 1995 года по сентябрь 2016 года он занимал должность начальника УФМС России по Республики Дагестан. В 2010 году Указом либо Поручением Президента Российской Федерации главам субъектов Российской Федерации было дано указание собственными силами изготовить спецприемники для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. На исполнение указанного поручения было дано 3 года, и, по истечении этого времени, в ноябре 2013 года поступило повторное указание о необходимости завершения строительства указанных объектов. Начиная с 2010 года им неоднократно направлялись письма на имя Председателя Правительства Республики Дагестан и иных должностных лиц с просьбой организации строительства спецприемника для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Тем не менее, до принятия решения об окончании программы в 2013 году какой-либо реакции на его письма не поступало. Только в 2013 году Правительство Республики Дагестан в рамках исполнения программы приступило к реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. Насколько он помнит, реконструкция здания производилась в период с октября по декабрь 2013 года, ответственным за приемку здания им был назначен его заместитель – ФИО11 Иные подробности реконструкции данного объекта ему не известны. С ФИО5 он знаком, знает, что тот занимался строительством государственных объектов, полное название его должности не помнит. От ФИО11 ему известно, что ФИО5 был ответственным за строительство здания спецприемника для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом каких-либо отношений с ФИО5 он не поддерживал, никаких указаний и приказов по строительству спецприемника не отдавал. Пояснил, что знаком с ФИО3, ФИО4 и ФИО12, поддерживал нейтральные отношения, совместных противоправных действий не совершал. (т. 24 л.д. 1-4)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым с декабря 2008 года он занимал должность заместителя начальника УФМС России по Республике Дагестан, руководителем службы являлся ФИО10 В его должностные обязанности как заместителя начальника службы входило курирование отделов миграционного контроля, трудовой миграции, переселения беженцев, а также курирование зоны 

<

адрес> Республики Дагестан. В 2010 году ФМС Российской Федерации был издан приказ о создании специальных учреждений – спецприемников для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Сразу после этого УФМС России по Республике Дагестан в адрес Правительства Республики Дагестан были направлены письма о необходимости строительства спецприемника для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, однако какого-либо ответа на данные письма не поступало. В конце октября 2013 года в 

<

адрес> состоялось совещание под председательством заместителя директора ФМС ФИО13, на котором слушались доклады об исполнении программы по строительству специальных учреждений. На указанном совещании он доложил руководству, что здание специального учреждения в Республике Дагестан будет построено до конца декабря 2013 года. Сами же работы по реконструкции указанного здания фактически начались еще в начале октября 2013 года. Насколько он помнит, под помещение специального учреждения службе было выделено бывшее здание «Государственного снабжения», расположенное по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. По приезду из 

<

адрес> он доложил ФИО10 о случившемся, после чего был назначен ответственным за реконструкцию здания специального учреждения. Заказчиком объекта выступало ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» во главе с ФИО5 Последнему он объяснил всю важность и необходимость экстренной реконструкции здания, пояснил, что будет помогать тому во всех вопросах, лишь бы здание было сдано до конца 2013 года. Каким именно способом осваивались бюджетные средства, выделенные на строительство данного объекта, какова процедура их выделения, он не знает. Предполагает, что проектно-сметная документация объекта не была подготовлена вовремя, поскольку строительство было окончено в декабре 2013 года. После приемки здания руководителем специального учреждения ФИО14, оно было поставлено на баланс Минимущества Республики Дагестан. При предъявлении ему выписки из оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров», содержащие стенограммы разговоров между ним и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетель пояснил, что данные телефонные переговоры имели место быть в действительности. В ходе указанных разговоров он обсуждал с ФИО5 пристройку второго этажа здания спецучреждения, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>; подготовку проекта реконструкции сотрудником ООО «Дагестангражданкоммунпроект» Салманом; необходимость скорейшего начала выполнения работ по реконструкции; запланированную встречу между ФИО5 и ФИО10; проблемы передачи здания спецучреждения на баланс Мингосимущества Республики Дагестан; поступившее ему от ФИО5 предложение договориться с сотрудником Мингосимущества Республики Дагестан Махачем о приемке здания без проверки документов, а также мнение ФИО5 о недопущении демонстрации приемочной комиссии мебели, установленной в кабинете ФИО10 (т. 24 л.д. 6-12)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2001 года по 2016 год он занимал должность главного специалиста-эксперта по работе с объектами нежилого фонда, инженерными сетями и имуществом казны Мингосимущества Республики Дагестан. В его обязанности входили проверка и принятие имущества, относящегося к имуществу казны и постановка на государственный учет. ДД.ММ.ГГГГ распоряжением министра по управлению государственным имуществом Республики Дагестан была создана комиссия по приемке на государственный учет специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. В составе комиссии, помимо него, входили: сотрудники Мингосимущества Республики Дагестан ФИО16 Сайпудин, ФИО17, сотрудники ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» ФИО2, ФИО18 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ все члены комиссии выезжали по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, с целью проверки и принятия имущества специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Помимо членов комиссии в приемке принимал участие бухгалтер УФМС России по Республике Дагестан, так как в дальнейшем принимаемое имущество подлежало передаче УФМС России по Республике Дагестан в безвозмездное пользование. Всего состоялось порядка 3 выездов на объект, поскольку указанное в перечне имущество изначально не соответствовало его фактическому наличию, в связи с чем, они отказывались подписывать акт. Перечислить имевшиеся недочеты он в настоящее время не может в связи с давностью событий. В ходе одного из визитов на объект вместе с членами комиссии присутствовал бухгалтер Мингосимущества Республики Дагестан ФИО19 Степановна, которая просила предоставить ей паспорта на оборудование и цены, по которым оно было закуплено, так как ее что-то не устраивало, что именно, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ когда перечень имущества объекта соответствовал его фактическому наличию, всеми членами комиссии был подписан акт приема-передачи имущества, подготовкой которого занимались представители ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». (т. 24 л.д. 13-16)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО17, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с февраля 2013 года он занимал должность ведущего специалиста-эксперта отдела по работе с государственными учреждениями Мингосимущества Республики Дагестан. В его должностные обязанности входили проверка и принятие государственных учреждений на государственный баланс. В середине марта 2014 года ему было поручено принятие имущества специального учреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. В составе приемочной комиссии совместно со своим коллегой ФИО15 выезжал на объект, где их ожидали два сотрудника КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика», имен которых он не помнит. Выездов на объект было несколько ввиду наличия проблем в документации. Так, у присутствовавшего на месте бухгалтера УФМС России по Республике Дагестан возникли вопросы к данным, внесенным в перечень передаваемого оборудования. ДД.ММ.ГГГГ, когда перечень передаваемого имущества соответствовал его фактическому наличию, акт приема-передачи объект был подписан всеми членами приемочной комиссии. В дальнейшем, здание специального учреждения было передано УФМС России по Республике Дагестан в безвозмездное пользование. Иных подробностей принятия объекта не помнит в связи с давностью событий. (т. 24 л.д. 17-20)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО20, допрошенного в ходе предварительного следстияДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с апреля 2014 года состоит в должности первого заместителя директора ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В его обязанности входит осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, курирование экономической работы организации. 

В связи с передачей полномочий по содержанию выдворяемых граждан, нарушивших миграционное законодательство, на уровень субъекта федерации, возникла необходимость создания специального учреждения на территории Республики Дагестан. Имеющийся спецприемник не отвечал необходимым требованиям, в связи с чем, возникла необходимость в его реконструкции. Соответствующее устное поручение было отдано ФИО5 из Правительства Республики Дагестан, кем именно ему неизвестно. Перед КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» была поставлена задача произвести реконструкцию спецприемника в максимально короткие сроки. В связи с этим ими (сотрудниками КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика») была привлечена проектная организация, разработан соответствующий проект реконструкции и проведена его государственная экспертиза. В связи с ограниченными сроками параллельно с этим происходило оформление проекта и его непосредственное строительство. При этом само строительство производилось по чертежам, значившимся в оформленном проекте. Фактически работы выполнялись привлекаемыми лицами, которые не имели отношения к ООО «Град-Строй». Аукцион на производство реконструкции объекта был объявлен после начала выполнения работ, причиной чего на его взгляд, послужили ограниченные сроки, установленные руководством для ввода объекта в эксплуатацию. Контракт на выполнение указанных работ был заключен с аффинированной ФИО5 организацией – ООО «Град-Строй», руководителем которой являлся товарищ ФИО5 – ФИО21

Происхождение денежных средств, задействованных на реконструкцию, а также каким именно образом оплачивались фактические работы, ему не известны. Не исключает, что некоторые работы производились в долг, поскольку фактически денежные средства на реконструкцию объекта были получены уже после завершения работ. Каким образом выводились денежные средства со счетов ООО «Град-Строй» для оплаты услуг бригады рабочих, он не знает. Подробности проведения аукциона по данному объекту ему не известны, однако он знает, что иных участников (помимо ООО «Град-Строй») на указанном аукционе не было. Обсуждалась ли заранее ФИО3 и ФИО5 сумма бюджетных денежных средств, выделяемых под реконструкцию здания, он не знает. Сумма фактически понесенных затрат, связанных с реконструкцией здания, ему не известна. По предъявленным ему выпискам из оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров», содержащие стенограммы разговоров между ним, ФИО5, ФИО22, ФИО6 и ФИО18 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данные телефонные переговоры имели место быть в действительности. В ходе указанных разговоров с ФИО5 он обсуждал процедуру сдачи объекта на баланс Мингосимущества Республики Дагестан и необходимые для этого документы; обсуждал с ФИО5 обман со стороны подчиненного ФИО22, допущенный при распределении денежных средств, выделенных ФИО5 на реконструкцию спецприемника; расхождение наименования объекта аукциона и фактического наименования объекта; отсутствие форм КС-2 по объекту и необходимость их срочной подготовки; наличие в акте приемки технической ошибки и необходимость ее исправления (49 млн. руб. – общая стоимость объекта с учетом не финансируемых заказчиком затрат, 42 млн. руб. – стоимость строительно-монтажных работ и оборудования). Кроме того, в ходе данных разговоров он обсуждал с ФИО22 факт затянувшейся стройки и пути решения данной проблемы, обсуждал с ФИО6 необходимость оформления неучтенных и дополнительных фактически выполненных объемов работ, обсуждал с ФИО18 замечания, имевшиеся к противопожарному инвентарю объекта и необходимость решения данного вопроса с ФИО22 (т. 24 л.д. 21-24, 25-28, 29-32)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с марта 2014 года состоит в должности начальника проектно-сметного отдела ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В его должностные обязанности входит проверка проектной документации действующим ГОСТам и СНиПам. С 2012 года должность директора организации занимал ФИО5, его заместителями являлись ФИО20 и ФИО23, должность главного инженера занимал ФИО24, а должность главного бухгалтера – ФИО2 

Примерно в августе 2013 года ФИО5 вызвали в Правительство Республики Дагестан и поставили перед ним устную задачу о необходимости реконструкции здания УФМС России по Республике Дагестан и строительстве спецприемника для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящегося по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. Кто из должностных лиц Правительства Республики Дагестан вызывал к себе ФИО5 и поставил перед тем указанную задачу, ему неизвестно. После этого ФИО5 провел совещание с участием него, ФИО20, ФИО23, ФИО2 и представителя ГБУ РД «Дагестангражданкоммунпроект» ФИО29. На совещании ФИО5 сообщил им о просьбе руководства Республики Дагестан о срочном проведении строительных работ при условии, что все документальные и материальные вопросы будут решены позже. Таким образом, вся установленная законом процедура была пропущена. ФИО5 уговорил ФИО25 ФИО25, чтобы тот изготовил проект строительства, при этом между ними была достигнута договоренность, согласно которой все работы по проектированию будут оплачены позже. После этого на объекте были начаты строительные работы, в декабре 2013 – январе 2014 года все строительные работы на объекте были окончены. После либо параллельно с выполнением строительных работ, составлялась проектно-сметная документация. На какие денежные средства были проведены строительные работы на данном объекте, ему не известно. В мае 2015 года ФИО2 попросил его заняться восстановлением утраченных форм КС-2 по реконструкции здания данного специального учреждения. Так как он не владел информацией о работах, выполненных на указанном объекте, он обратился за помощью к прорабу объекта – Ибракову Магомедтагиру, который предоставил ему все необходимые сведения. После этого он изготовил утраченные формы КС-2 на указанный объект для подрядной организации ООО «Град-Строй». После разноски объемов по локальным сметам были выявлены не учтенные ранее выполненные работы и не вошедшие в сметную документацию. После проверки форм КС-2 ФИО26 подписал их, кто подписывал формы из Технадзора, он не помнит. Подписанные формы КС-2 он передал ФИО2 По выполненным дополнительным работам был составлен дефектный акт, на основе которого им была изготовлена дополнительная смета. Указанная смета была передана им представителю ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект» ФИО29. Кем был составлен дефектный акт, он не знает. Утверждает, что все указания ФИО5 выполнялись им исключительно из-за служебной зависимости, никаких материальных благ он за это не получал, иной личной заинтересованности не имел. Его единственной функцией при проведении аукционов на строительство соответствующих объектов было контролирование изготовления проектно-сметной документации, стоимость объекта в которой приравнивалась к сумме денег, выделенных из бюджета на тот или иной объект. Нужную сумму ему всегда называл ФИО5 и просил уровнять ее с суммой в проектно-сметной документации. ФИО5, узнав о необходимости строительства того или иного объекта, заранее просчитывал его примерную затратную стоимость, узнавал у него общепринятые и установленные Правительством Республики Дагестан и приказами Минстроя Российской Федерации сметные расценки на различные виды работ, а также иные затраты. Далее ФИО5 согласовывал с руководством сумму денежных средств, подлежащих выделению из бюджета. Любая официально утвержденная смета по любому объекту строительства превышала фактически понесенные затраты на не менее чем 30%. Выходить за рамки утвержденной сметы не дозволялось, так как существовала необходимость в проведении государственной экспертизы. Тем не менее после строительства объектов образовывалась прибыль не менее чем 30%, часть которой распределялась через ФИО5 Так, при выполнении работ по реконструкции здания специального учреждения по 

<

адрес>, фактически работы были выполнены наемными строителями под руководством прорабов ФИО27 и ФИО28, представители ООО «Град-Строй» никаких работ на объекте не выполняли. Руководитель ООО «Град-Строй» являлся другом ФИО5, других подробностей о деятельности данной организации он не знает. Помимо прочего он принимал участие в определении балансовой стоимости и разбивке объектов при передаче в Мингосимущество Республики Дагестан, о чем вел телефонные переговоры с ФИО5 

При предъявлении ФИО6 выписки из оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров», содержащие стенограммы разговоров между ним, ФИО5, ФИО29 и иными лицами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свидетель пояснил, что данные телефонные переговоры имели место быть в действительности. В ходе указанных разговоров с ФИО5 он обсуждал с последним устное указание Председателя Правительства Республики Дагестан ФИО3 о необходимости скорейшей подготовки постановления об определении заказчика для инициации участия в республиканской инвестиционной программе; указание ФИО5 о необходимости исправления ошибок в документах технического задания; вопросы открытия аукциона по уже строящемуся объекту; о достигнутой между ФИО5 и ФИО4 договоренности о сумме в строке расхода реестра в 1 000 000 рублей, вместо планируемых ФИО4 первоначально 400 000 рублей; возрастание тендерной стоимости «спецприемника» до 41 800 000 рублей за счет введенной им строки «технологическое присоединение»; указание ФИО5 о необходимости контроля генподрядчиков по вопросу подготовки ими форм КС-3; список всего оборудования, установленного в спецучреждении; стоимость производства работ по реконструкции, составившей 49 000 000 рублей без учета суммы проектирования, которое не проводилось в связи со срочным объявлением аукциона. Кроме того, в указанных разговорах он обсуждает с ФИО29 изъятие документов сотрудниками ФСБ и необходимость его явки на опрос, предупреждает прораба объекта – Магомедтагира Набиевича о визите сотрудников ФСБ в реконструированное здание ФМС. (т. 24 л.д. 37-40, 45-48, 49-52, 53-58, 59-64).

- Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО18, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с июля 2013 года по май 2014 года он занимал должность старшего специалиста ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В его должностные обязанности входили контроль за исполнением заключенных государственных контрактов, проверка соответствия поставляемого оборудования условиям контракта, проверка проектов. О проведении реконструкции здания УФМС России по Республики Дагестан и здания специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>, ему почти ничего неизвестно, так как на тот период времени он являлся молодым специалистом и решением ключевых вопросов в ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» не занимался. Насколько он помнит, в феврале 2014 года им были собраны паспорта на оборудование, установленное на данном объекте, которые он передал в организацию, эксплуатировавшую данное здание. При этом сами строительные работы на объекте начались еще в октябре 2013 года, что он видел собственными глазами, так как ранее проживал неподалеку, в 

<

адрес>. По какой причине работы на объекте начались до проведения соответствующего аукциона, он достоверно не знает, но предполагает, что это было связано с указанием, поступившим из Правительства Республики Дагестан. Не исключает, что все работы производились за свой счет, а не на выделенные бюджетные средства. Своего участия в составлении акта приема-передачи имущества объекта «Специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства по 

<

адрес> УФМС РФ по РД» от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит. С ФИО15 и ФИО17 не знаком, их никогда не видел. Не исключает, что он подписал данный акт, не читая его содержания. При предъявлении ему выписки из оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров», содержащие стенограммы разговоров между ним, ФИО5, ФИО2 и ФИО20 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетель пояснил, данные телефонные переговоры имели место быть в действительности. В ходе указанных разговоров он обсуждал с ФИО5 сдачу акта ввода объекта в эксплуатацию в Ростехнадзор; обсуждал с ФИО2 параметры ангара, установленного на территории спецучреждения, необходимые ФИО2 для составления сметы; обсуждал с ФИО30 факт установки в здание спецучреждения бывших в употреблении огнетушителей и возникшие в связи с этим проблемы.(т. 24 л.д. 65-67, 73-76, 77-80, 81-84)

- оглашенными с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО22, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с 2011 года по январь 2014 года он занимал должность заместителя главного инженера КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика». В его должностные обязанности входили осуществление контроля и качества выполняемых работ, контроль за соблюдением технологических и строительных норм, проверка журналов производства работ, составление отчетов в вышестоящие органы. Должность главного инженера организации занимал ФИО24, директором являлся ФИО5, его предшественником на должности директора был ФИО31 Адильбий. При ФИО5 деятельность предприятия изменилась, сменилась практика производства и оплаты строительных работ. Так, в независимости от наличия документации на производство строительных работ, сначала начиналось производство строительных работ, после чего составлялась проектно-сметная документация с завышенной стоимостью затрат, а выделенные в последующем на объект бюджетные денежные средства распределялись между высокопоставленными должностными лицами Республики Дагестан и присваивались ими же, кем именно ему не известно. В октябре 2013 года, действуя по устному указанию ФИО5, он приступил к реконструкции двухэтажного здания специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. 

Еще перед началом строительных работ он поинтересовался у ФИО5, каким образом они будут финансироваться, на что ФИО5 ответил, что «даст денег». На момент начала строительных работ проектно-сметная документация отсутствовала, имелся лишь эскизный рисунок здания и планы этажей, сами работы начались в 20-х числах октября 2013 года. Он был назначен куратором данного объекта и посещал его практически ежедневно. Сметная документация объекта прорабами ФИО32 и ФИО28 не велась, вопросами делопроизводства и документации в целом, насколько он помнит, занимался заместитель ФИО5 - ФИО20, который, помимо прочего контактировал с министерствами, являлся «правой рукой» ФИО5 Составлением проектно-сметной документации объекта занимался ФИО6, готовил ее в соответствии с суммой, которую требовал от того ФИО5 Всеми вопросами бухгалтерии занимался ФИО2, он же выдавал ему наличные денежные средства, которые он передавал прорабам для производства строительных работ. Насколько он помнит, под столом в рабочем кабинете ФИО2 располагался сейф, в котором хранилась вся «черная документация» предприятия. ДД.ММ.ГГГГ все основные работы, производимые на объекте, были завершены. В 20-х числах декабря 2013 года ФИО28 составил и предоставил ему отчет о расходах на общую сумму около 17 500 000 рублей. Указанная сумма не включала в себя расходы, связанные с благоустройством, производимого ФИО33 Адилем, а также траты, связанные с закупкой и установкой дизельной подстанции, котельной, мебели, стиральных машин и кухонного оборудования. Он в свою очередь направил данный отчет ФИО2 В итоге на реконструкцию данного объекта он получил от ФИО2 денежные средства сумме около 13 млн. рублей, в связи с чем у предприятия образовалась задолженность перед рабочими в сумме около 4 млн. рублей. Какая организация выступала подрядчиком объекта, он не знает. Подробности проведения аукциона и заключения государственного контракта по данному объекту ему не известны. (т. 24 л.д. 85-87, 88-92).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО34, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года он занимал должность юриста ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». При устройстве на работу директор учреждения – ФИО5 пояснил, что его основной задачей будет «наведение порядка в документации дирекции». При предъявлении ему выписки из оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров», содержащей стенограммы разговоров между ним и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свидетель пояснил, что данные телефонные переговоры имели место быть в действительности. В ходе указанных разговоров он обсуждал с ФИО5 необходимость размещения на сайте государственных закупок информации о проведении аукционов в электронной форме по объектам «Спецприемник» и «Дагагрокомплекс». (т. 24 л.д. 93-95, 96-99)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО35, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, согласно которым с января 2007 по апрель 2014 года она состояла в должности заместителя начальника отдела правовой и кадровой работы ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». 

В ее должностные обязанности входило обеспечение кадровой работы учреждения, в том числе оформление документов по приему и увольнению сотрудников. Помимо этого, в период с 2009 год по 2014 год она входила в состав конкурсной комиссии учреждения, являлась ее секретарем. Единая конкурсная комиссия выполняла работу по отбору хозяйствующих субъектов для заключения государственных контрактов на выполнение строительных и иных работ, оказания услуг и поставку товаров (оборудования). Сроки, условия и порядок проведения аукциона по объекту «реконструкция здания по 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», ей не известны, помнит лишь то, что принимала участие в аукционной комиссии по данному объекту. Обычно в состав аукционной комиссии входили ФИО36, ФИО37 и другие сотрудники «Дирекции». Кто из коллег помимо нее принимал участие в данном аукционе, она не помнит. В протоколах по аукциону она расписывалась лично, каких-либо незаконных указаний относительно реконструкции здания спецучреждения ФИО5 ей не давал. (т. 24 л.д. 100-102, 103-106).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО23, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, согласно которым он не участвовал в документальных действиях приемочной комиссии по реконструкции здания по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. (т. 24 л.д. 107-110, 111-113)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО38, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, согласно которым он состоит в должности главного специалиста ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов». В его должностные обязанности входит рассмотрение проектной документации на предмет соответствия техническим регламентам действующего законодательства. 

В силу исполнения своих должностных обязанностей он участвовал в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства». Данное заключение было вынесено ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления заказчика – ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в лице директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с ним в вынесении положительного заключения принимали участие его коллеги: ФИО39, ФИО40, ФИО41 и ФИО42 Вместе с заявлением заказчиком была предоставлена вся необходимая проектно-сметная документация. Заключение, вынесенное по результатам экспертизы, базировалось исключительно на основании представленной в учреждение документации. (т. 24 л.д. 114-117, 118-123)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО39, допрошенного в ходе предварительного следствия, согласно которых он с 2007 года и по настоящее время состоит в должности заместителя начальника ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов», он участвовал в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», занимался исследованием предоставленной документации, а именно четвертым разделом документации «Конструктивные и объемно-планировочные решения», остальные показания аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО38 (т. 24 л.д. 124-129).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО41, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о том, что с мая 2005 года и по настоящее время состоит в должности начальника ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов», он участвовал в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», занимался исследованием предоставленной документации. За время проведения экспертизы просьб об искажении выводов экспертного заключения в его адрес либо в адрес его коллег, не поступало, остальные показания аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО38 и ФИО39 (т. 24 л.д. 130-135, 186-191).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО43, допрошенного в ходе предварительного следствия, о том, что с 2012 года и по настоящее время он состоит в должности ведущего специалиста ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов», он участвовал в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», занимался исследованием предоставленной документации, остальные показания аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО38 (т. 24 л.д. 192-197)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО40, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, о том, что с 2007 года и по настоящее время состоит в должности ведущего специалиста ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов», он участвовал в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», занимался исследованием предоставленной документации, остальные показания аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО38 (т. 24 л.д. 198-203).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО42, допрошенной в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о том, что на протяжении последних 7-8 лет состоит в должности главного эксперта по сметному делу ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов», она участвовала в вынесении положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> в 

<

адрес> под размещение спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства». За время проведения экспертизы просьб об искажении выводов экспертного заключения в его адрес либо в адрес его коллег, не поступало, остальные показания аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО38 (т. 24 л.д. 204-209, 210-214)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО44, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ, в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с 2005 года и по настоящее время он состоит в должности директора ООО «Яры-Даг», является его учредителем. С ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» его организация контактировала лишь однажды, еще в 2009 году при производстве ремонтных работ железнодорожных путей в 

<

адрес> Республики Дагестан. После этого ООО «Яры-Даг» с ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» и его директором ФИО5 никаких деловых связей не имело, составлением документации и производством строительных работ никогда более не занималось. Утверждает, что сотрудники ООО «Яры-Даг» не принимали какого-либо участия в подготовке проектно-сметной документации и производстве работ по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. По какой причине ООО «Яры-Даг» указано исполнителем проектно-сметной документации объекта в положительном заключении государственной экспертизы № ему достоверно не известно. Работ по подготовке проектно-сметной документации спецучреждения его организация не выполняла. Предполагает, что сотрудники ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» сохранили копию лицензии ООО «Яры-Даг» № П-№ от ДД.ММ.ГГГГ и вписали ООО «Яры-Даг» в качестве исполнителя проектно-сметной документации объекта. При этом на момент производства государственной экспертизы проекта ООО «Яры-Даг» имело уже иное свидетельство (лицензию) о допуске к работам по подготовке проектной документации, которое было получено им в связи с изменениями в законодательстве. (т. 24 л.д. 215-218)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО45, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в июле 2001 года им и двумя его знакомыми – ФИО46 и ФИО47 было учреждено ООО «Геолог-Эколог». Основным видом деятельности данной организации являлось выполнение инженерно-экологических изысканий (определение фона вредных веществ в почве и воздухе, определение нормы загрязнения в ходе строительства и т.д.). В сентябре 2015 года ООО «Геолог-Эколог» было реорганизовано. С ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» его организация никогда не контактировала, деловых связей не имела. Утверждает, что сотрудники ООО «Геолог-Эколог» не принимали участия в выполнении инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Реконструкция здания по 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства». По какой причине ООО «Геолог-Эколог» указано исполнителем инженерных изысканий объекта в положительном заключении государственной экспертизы №, ему достоверно не известно. (т. 24 л.д. 219-222)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО28, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период времени с октября 2013 года по январь 2014 года он работал прорабом на реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. Данную работу ему предложил знакомый инженер ФИО27, каких-либо договоров и контрактов при этом с ним не заключалось. В конце октября 2013 года, когда он уже приступил к выполнению строительных работ, на объект прибыл с визитом директор ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» ФИО5 Последний пообещал, что в случае успешного завершения работ в срок, ему, как прорабу объекта, будет выплачена премия, размер премии при этом не уточнял. Денежные средства на приобретение строительных материалов, аренду техники и оплату труда рабочим выдавались ФИО27 и ФИО22 в наличном виде, суммы выдаваемых средств варьировались от 50 000 до 500 000 рублей. За получение денежных средств он никогда не расписывался, квитанции, чеки и расписки не оформлялись. Для учета денежных средств им велась специальная тетрадь, в которую вносились все расходы, связанные с реконструкцией. По завершению строительства данная тетрадь была им выброшена за ненадобностью. Подготовкой сметной документации он не занимался. Все работы на объекте реконструкции были завершены ДД.ММ.ГГГГ. 

По итогам работ им был составлен финансовый отчет, который он передал ФИО22 лично. Всего на реконструкции здания им было израсходовано около 9 800 000 рублей, все эти средства он получал от ФИО27 и ФИО22 Помимо этого, были работы, по которым ФИО27 и ФИО22 расплачивались самостоятельно. Таким образом, на реконструкцию было «списано» порядка 18 000 000 рублей, при том, что по факту было израсходовано порядка 13 000 000 рублей. Кроме того, образовалась задолженность по заработной плате перед рабочими, задолженность за аренду строительной техники и за некоторые строительные материалы. Обещанные ему денежные средства за выполненную работу в сумме около 80 000 рублей он также не получил. Примерно в мае 2014 года он был вызван в «Дирекцию», где у сотрудника по имени Руслан подписал акт приемки выполненных работ формы КС-2, предварительно продиктовав Руслану виды выполненных работ. Ранее формы КС-2 по данному объекту строительства им не подписывались. О проведении аукциона и заключении государственного контракта на выполнение работ по реконструкции спецучреждения ему ничего не известно. (т. 24 л.д. 223-225, 226-232, 233-235).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО48, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период времени с сентября 2013 года по февраль 2014 года он занимал должность инженера технического надзора ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». Руководителем учреждения в течение всего периода его работы являлся ФИО5 В конце октября 2013 года в целях скорейшего завершения работ от ФИО22 ему поступило указание ФИО5 приступить к проведению строительных работ по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. 

Прорабом данного строительного участка являлся ФИО28, а куратором выступал ФИО22 Основная часть работ на объекте была выполнена в период с октября 2013 года по декабрь 2013 года, сам объект был сдан не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Выдачей наличных денежных средств, необходимых на приобретение строительных материалов, аренду техники и оплату труда рабочим, занимался ФИО22 Денежные средства выдавались ФИО28, каких-либо документов при этом тот не подписывал, по поводу чего переживал. Насколько ему известно, ФИО28 вел специальную тетрадь, куда заносил все расходы, связанные с реконструкцией. Он в свою очередь вел журнал учета транспортных единиц, задействованных на объекте, а также журнал учета отделочных работ и строительных материалов. В настоящее время указанные журналы уничтожены за ненадобностью. От ФИО28 ему известно, что у последнего постоянно возникали проблемы с составлением отчетности, так как по решению руководства «Дирекции» смет по данному объекту строительства не велось. Раз в месяц на объект приезжали представители и будущие руководители администрации спецучреждения и проверяли ход работ. В случае выявления недостатков принимались решения об их скорейшем устранении, в связи с чем имеющийся строительный проект постоянно переделывался. При этом все возникающие дополнительные расходы ложились на ФИО5 На его взгляд, проект был «сырой», а выданное заключение не соответствовало проекту. 

ДД.ММ.ГГГГ на объекте были произведены последние работы, после чего ФИО28 занялся составлением финансового отчета и актов скрытых работ. Еще до февраля 2014 года он выполнял дополнительные работы (оборудование волейбольной площадки и т.д.), после чего вернулся к выполнению своих прямых служебных обязанностей в «Дирекции». В январе 2014 года он был приглашен в «Дирекцию», где подписал акт приемки выполненных работ формы КС-2. В связи с тем, что им и ФИО28 в свое время не велась смета, он не мог сопоставить цифры о расходах, при этом в документации его должность значилась, как «мастер технического надзора». На момент подписания форм КС-2 он знал, что смет по данному объекту строительства не было, ему их никто не предоставил. (т. 24 л.д. 236-239, 240-244).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО49, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2010 года он выполняет строительные работы на различных объектах в составе своей бригады рабочих. Примерно 15 – ДД.ММ.ГГГГ от родственника по имени Шамиль, работавшего в ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», ему поступило предложение принять участие в строительных работах по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. Он согласился и вместе со своей бригадой прибыл на объект. На тот момент работы на объекте еще не велись, и их бригада стала первой, кто приступил к работам по реконструкции. Производство работ на объекте контролировали прорабы Шарип и Тагир, а также представитель ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» по имени Камиль. От Шарипа ему стало известно, что какой-либо план либо проект реконструкции здания отсутствует, а все вопросы, связанные с производством работ, следует обсуждать с Тагиром. Срок завершения всех работ на объекте был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ, однако уже к ДД.ММ.ГГГГ его бригада выполнила весь объем порученных работ. Перед началом работ он получил от Шарипа аванс в сумме 80 000 рублей, который был поделен между всеми рабочими бригады. В дальнейшем с его бригадой расплачивался Тагир. При этом, после выполнения какой-либо работы, он записывал на листок объем выполненных работ и ее стоимость. Указанные сведения он передавал Тагиру, который, в свою очередь, оплачивал выполненную ими работу. В общей сложности его бригада получила, включая аванс, за свою работу 1 080 000 рублей: 80 000 рублей от Шарипа, 900 000 рублей от Тагира и 100 000 рублей от Камиля. Задолженность перед бригадой составила 250 000 рублей. Перед выполнением строительных работ, либо в процессе реконструкции, договоров с ним никто не заключал, за получение денежных средств он нигде не расписывался. (т. 25 л.д. 1-4).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия: ФИО50, ФИО51, ФИО52 ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, которые аналогичны показаниям ФИО49, (т. 25 л.д. 5-8), (т. 25 л.д. 9-12), (т. 25 л.д. 13-15), (т. 25 л.д. 16-18), (т. 25 л.д. 19-22), (т. 25 л.д. 23-26), (т. 25 л.д. 27-30).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО57, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он занимается различными видами строительных работ в составе бригады рабочих. На постоянной основе с ним в бригаде работают строители ФИО58, ФИО59 и ФИО60 В середине октября 2013 года он с бригадой приступил к выполнению работ по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>. Их работу контролировал человек по имени Камиль. Последний руководил всеми строителями на объекте, все указанные работы были выполнены в период с середины октября 2013 года по 10-ДД.ММ.ГГГГ. Еще перед выполнением работ он получил от Шарипа аванс в сумме 100 000 рублей, который разделил между всеми членами бригады. В последующем работа бригады оплачивалась Тагиром, общая сумма выплат составила около 330 000 рублей. Помимо этого, около 70 000 рублей были переданы им через бригадира ФИО49, который также выполнял работы на объекте. В общей сложности его бригада выполнила работы на 630 000 рублей, задолженность за выполненные ими работы составила порядка 130 000 рублей. В процессе реконструкции Тагир вел записи о стоимости выполненных на объекте работ, которые, с его слов, сдавал руководству ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», кому именно – не уточнял. Перед выполнением строительных работ, либо в процессе реконструкции, договоров с ним никто не заключал, за получение денежных средств он нигде не расписывался. (т. 25 л.д. 31-33)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО59, допрошенного в ходе предварительного следствия аналогичными показаниям свидетеля ФИО57 о том, что занимался строительными работами в бригаде ФИО57, на объекте, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>,(т. 25 л.д. 34-36)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО58, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО59 и ФИО57,

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО61, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО57, ФИО59. ФИО58, о том, что он принимал участие в реконструкции объекта, расположенного по адресу: Республика Дагестан 

<

адрес>.. (т. 25 л.д. 44-46).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО62, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО57 В ходе допроса свидетелем приобщена смета выполненных работ, составленная бригадиром ФИО57 на листе и перенесенная им и ФИО61 в компьютер.(т. 25 л.д. 47-49)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО63, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, согласно которым осенью 2013 года от знакомого по имени Шарип, являвшегося главным инженером, ему поступило предложение о выполнении строительных работ по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>. Он приступил к работам. Производство строительных работ на объекте контролировали Шарип, Тагир и Камиль. Кроме того, как он понял, главным на стройке являлся человек по имени Шамиль, который руководил всеми строителями и прорабами, при этом постоянно напоминал, что объект находится на контроле у Президента Республики Дагестан. 

Работы, порученные его бригаде, были выполнены в период с сентября 2013 года по конец декабря 2013 года. Оплата труда производилась частями, всеми выплатами занимался Тагир. Он же вел записи о стоимости выполненных работ, которые в дальнейшем передавал руководству ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». Стоимость работ, выполненных строителями его бригады, составила около 500 000 рублей, при том, что от Тагира было получено лишь около 420 000 рублей. Денежные средства в сумме около 90 000 рублей им возвращены не были. Перед выполнением строительных работ, либо в процессе реконструкции, договоров с ним никто не заключал, за получение денежных средств он нигде не расписывался.(т. 25 л.д. 52-55)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО64, допрошенного в ходе предварительного следствия, которые аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО63 (т. 25 л.д. 56-59)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО65, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2010 года он занимается выполнением строительных и электромонтажных работ в составе бригады рабочих. Осенью 2013 года знакомый по имени Шарип предложил ему принять участие в работах по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>. Он согласился с предложением Шарипа и в составе бригады, в которую также входили Магомед и Омар, приступил к выполнению работ. За все время выполнения работ, помимо его бригады, на объекте трудилось порядка 60 человек. Ход работ контролировали Шарип, Тагир и Камиль. Главным же на стройке являлся человек по имени Шамиль, который руководил всеми строителями и прорабами, постоянно торопил выполнение работ, напоминал, что данный объект находится на контроле у Президента Республики Дагестан. 

В период с осени 2013 года по конец декабря 2013 года его бригада завершила электромонтажные работы на объекте. Оплату выполненных бригадой работ, стоимость которых составила 310 000 рублей, производили частями прорабы Тагир и Камиль, при этом от них было получено лишь 260 000 рублей. Задолженность в сумме 50 000 рублей осталась непогашенной. Помнит, что Тагир вел записи о стоимости выполненных работ, которые в дальнейшем передавал руководству ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», кому именно он не знает. Перед выполнением строительных работ, либо в процессе реконструкции, договоров с ним никто не заключал, за получение денежных средств он нигде не расписывался. (т. 25 л.д. 60-62)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО66, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 1990 года он занимается выполнением строительных работ в составе бригады рабочих. Осенью 2013 года от человека по имени Шарип ему поступило предложение принять участие в работах по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного по адресу: Республики Дагестан, 

<

адрес>. Он согласился и вместе со своей бригадой выехал на объект, где обговорил с Шарипом перечень всех работ, необходимых к выполнению, а также их стоимость - 300 000 рублей, что его устроило. На объекте он работал в составе бригады совместно с рабочими ФИО67 и Сеймуром. 

В период с середины сентября 2013 года по конец октября 2013 года его бригада выполнила работы на объект. Процессом выполнения работ руководили прорабы Шарип, Тагир и Камиль. Еще перед началом выполнения работ он получил от Шарипа аванс на приобретение строительного материала в сумме 100 000 рублей, в последующем он получил от Шарипа также около 250 000 рублей, общая же сумма полученных средств составила порядка 430 000 рублей. При этом стоимость выполненных его бригадой работ составила 810 000 рублей, задолженность в сумме около 370 000 рублей осталась непогашенной. Помнит, что Шарип вел записи о стоимости выполненных работ, которые в дальнейшем через Камиля передавал руководству ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», кому именно он не знает. Перед выполнением строительных работ, либо в процессе реконструкции договоров с ним никто не заключал, за получение денежных средств он нигде не расписывался.(т. 25 л.д. 63-66).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО68, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он занимается выполнением строительных и отделочных работ. В октябре-ноябре 2013 года он выполнял работы по реконструкции здания УФМС России по Республике Дагестан в 

<

адрес>, куда был приглашен прорабом данного объекта, имени которого не помнит. Для выполнения работ им были привлечены строители Шамиль и Мухамад, которые выполнили работы по возведению стен проходной, а также работы по засыпке подвала грунтом. Оплату работы производил Тахир, а также прораб стройки.(т. 25 л.д. 67-68)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО69, который в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что занимается выполнением строительных работ и дал показания, аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО68 При этом свидетель ФИО69 пояснил, что работы на объекте производил совместно с ФИО70 в ноябре-декабре 2013 года, за выполненные работы они получили от ФИО68 10 000 рублей.(т. 25 л.д. 69-70)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО70, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, которые аналогичны по содержанию показаниям свидетеля ФИО68 При этом свидетель ФИО70 пояснил, что работы на объекте производил совместно с ФИО69 в ноябре-декабре 2013 года, за выполненные работы они получили от ФИО68 10 000 рублей. (т. 25 л.д. 71-72)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО71, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в конце 2013 года по просьбе ФИО89 он, совместно с ФИО72 выполнял работы по подключению дизельного генератора в миграционном центре 

<

адрес>. За проделанную работу он получил от ФИО89 денежное вознаграждение в сумме около 30 000 рублей. (т. 25 л.д. 73-74)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО72, допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ноябре 2013 года он помог ФИО71 наладить систему автоматизации дизельного генератора, установленного на территории спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. По приезду на объект он дал устную консультацию, вознаграждения за которую не получил. (т. 25 л.д. 75-76)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО73 (данные о личности которого сохранены в тайне), допрошенного ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, решение о создании ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» (далее «Дирекция») было принято в январе 2014 г. для концентрации бюджетных средств, выделяемых на строительство объектов Республики Дагестан в одних руках и их максимальной управляемости под контролем Правительства Республики Дагестан. «Дирекция» должна была замкнуть и сосредоточить на себе максимальный объем инвестиций, ликвидировав сразу 5 республиканских организаций – заказчиков, создав с нуля новую службу. ФИО74 о создании «Дирекции» поддержало Правительство Республики Дагестан, а Президент Республики Дагестан одобрил его. Соответствующее постановление о заказчиках-застройщиках, осуществляющих строительство, было подписано Председателем Правительства Республики Дагестан. 

В дальнейшем при ФИО94 возникла и распространилась следующая практика строительства объектов: строительство, завышение его стоимости, внесение изменений в проектно-сметную документацию, выделение бюджетных денежных средств, раздел этих денежных средств между ними (представителями «Дирекции»), высокопоставленными должностными лицами Республики Дагестан и контролирующими органами. «Дирекция» отличалась структурированностью, которая выражалась в наличие единого руководства подразделениями, выполняющими конкретные задачи (строительство, проектирование, контроль работ, подписание финансовых документов, обналичивание и выплата денежных средств), устойчивостью состава участников, распределением функций, подчинением руководителю. При этом все указания о строительстве объектов и создании инфраструктуры шли из Правительства Республики Дагестан. 

Полученные денежные средства обналичивались, аккумулировались руководителем «Дирекции» и направлялись на «откаты» (проценты от финансирования объектов строительства) высокопоставленным должностным лицам Республики Дагестан. Сумма «откатов» была известна только ФИО75. Последний стоял во главе «Дирекции», осуществлял общее руководство организацией, давал распоряжения всем подчиненным сотрудникам, встречался с высокопоставленными должностными лицам Республики Дагестан. 

Всей бухгалтерией «Дирекции», в том числе и «чёрной» (неофициальной), ведал главный бухгалтер и «правая рука» ФИО94 – ФИО2. Последний, организовывал расчеты с прорабами, подрядчиками и юридическими лицами, занимался обналичиванием и оптимизацией денежных средств, при этом подчинялся только ФИО94, отдавал распоряжения ФИО19 Карамудину. Первым заместителем ФИО5 являлся ФИО20, который организовывал работы по исполнению поручений руководителя, за исключением финансовой сферы. ФИО6 занимался подготовкой и доработкой проектно-сметной документации, вносил в нее изменения по требованию ФИО75. 

ФИО23 контролировал ход выполнения работ, подписывал формы КС-2 и КС-3, осуществлял технический надзор, подписывал финансовые документы по предварительному согласованию с ФИО75. Гарунов ФИО75 проводил процедуры по размещению заказов, готовил документацию, заявки, обеспечивал победу «нужных» фирм. 

ФИО22 выполнял строительные работы за счет средств «Дирекции», которые ему выдавал ФИО2, рассчитывался с рабочими и прорабами. В 2013 году ФИО94 поступило указание о необходимости реконструкции здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, расположенного в 

<

адрес>. 

Выполнение проекта здания Кадиев поручил ФИО29, однако строительные работы начались еще до завершения проектирования и без соответствующего бюджетного финансирования. Реконструкция здания длилась порядка двух – двух с половиной месяцев и была завершена к концу 2013 года. Согласно проекту стоимость работ по реконструкции составила 37-38 млн. рублей, однако фактически эта сумма составила порядка 20 млн. рублей. 

Помимо реконструкции здания для руководителя УФМС по Республике Дагестан ФИО10 был построен отдельный въезд на территорию спецучреждения, отстроен отдельный кабинет на 2 этаже с дорогостоящим ремонтом, мебелью и техникой, а также отдельным входом в него. Все указанные работы в последующем были внесены в проектно-сметную документацию. Процесс выполнения данных работ контролировал сам ФИО10, а также его заместитель – ФИО11 Формы КС-2 и КС-3 по данному объекту строительства были подготовлены ФИО6 заново в связи с утерей первоначальных форм. Кроме того, ему известно, что перед прорабом и рабочими указанного объекта остались долги по заработной плате, в каком именно размере он не знает. (т. 25 л.д. 77-85, 86-89)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО76 (данные о личности которого сохранены в тайне), допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», ранее являвшееся казенным предприятием, было создано для облегчения контроля строительства на всей территории Республики Дагестан. В период деятельности организации в форме казенного предприятия ее директором являлся ФИО31 Адильбий, которого в последующем сменил родственник последнего – Кадиев Шамиль. При ФИО75 сложилась следующая практика строительства: этап строительства, завышение стоимости строительства, внесение изменений в проектно-сметную документацию, выделение бюджетных денежных средств, раздел денежных средств между ними (представителями ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»), высокопоставленными лицами и контролирующими органами Республики Дагестан. 

Так, в конце 2013 года он присутствовал при встрече сотрудников «Дирекции» - ФИО77 Вартана, ФИО78 Саадулы, ФИО6, Казакбиева Магомедамина, ФИО22, ФИО19 Карамудина, а также кого-то из подрядчиков. На указанной встрече, проходившей в служебном кабинете ФИО75, последний озвучил размер процентов («откатов»), причитавшихся участникам строительства объектов и иным лицам. Однажды он стал свидетелем того, как ФИО5 и ФИО2 заворачивали три свертка с пятитысячными купюрами и складывали их в коробку, после чего ФИО5 отправился на совещание в «белый дом». Кому предназначались указанные денежные средства, он точно не знает, но предполагает, что кому-то из высокопоставленных лиц Республики Дагестан. 

Кроме того, он слышал, что, начиная с 2013 года «Дирекция» проводила аукционы на «левых» площадках. Сотрудник «Дирекции» по имени Магомед, который занимался торгами, «выставлял соперников по аукционам», сообщал ФИО75 о фирмах-участницах и о том, как сделать так, чтобы они не прошли торги. Заявки на проведение торгов оставляли фирмы, подконтрольные ФИО75. За технический надзор на этапе строительства в «Дирекции» отвечал ФИО23, он же принимал все выполненные работы и подписывал формы КС-2. Относительно реконструкции здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

<

адрес> ему известно следующее. Кадиев рассказывал ФИО20 и ФИО2 о своей встрече с братом Президента Республики Дагестан – руководителем УФМС России по Республике Дагестан – Абдулатиповым Раджабом. В ходе указанной встречи Раджаб попросил ФИО5 реконструировать здание для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом озвучил ряд обязательных для реализации условий. Так, для Абдулатипова Раджаба должен был быть построен отдельный кабинет с дорогостоящим ремонтом, мебелью и новейшей техникой, который должен был располагаться на втором этаже, рядом с кабинетом руководителя спецучреждения; со стороны заднего двора учреждения должен быть построен отдельный въезд на территорию, а также отдельный вход в кабинет ФИО10; на заднем дворе должна быть построена большая волейбольная площадка и отдельная котельная; со стороны фасада учреждения должно быть построено складское помещение. ФИО5 заказал ФИО29 выполнение проекта здания, при этом строительные работы начались еще до окончания выполнения проекта, по схеме расположения кабинетов и иных помещений. Реконструкция указанного здания длилась около двух месяцев и была окончена ДД.ММ.ГГГГ. 

Стоимость работ по реконструкции согласно проекту составила 45 млн. рублей, а фактически было израсходовано около 17,5 млн. рублей. При этом ФИО75 были выделены денежные средства только порядка 13 млн. рублей, оставшаяся сумма – около 4,5 млн. рублей, осталась в долгах по заработной плате перед прорабом и рабочими. Требования к реконструкции, озвученные ФИО10, были выполнены ФИО75 в полном объеме, а все конструктивные изменения были внесены в проектно-сметную документацию, изначально их не предусматривающую. К указанным изменениям относится производство дорогостоящего ремонта в кабинете ФИО10, строительство отдельного въезда на территорию УФМС РФ по Республике Дагестан, строительство волейбольной площадки, строительство складского помещения. (т. 25 л.д. 90-96, 97-100)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО79 (данные о личности которого сохранены в тайне), допрошенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в 2012 – 2013 гг., директор КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» ФИО5 познакомился с ФИО80, которому принадлежали юридические лица ООО «Монтажспецстрой» и ООО «Град-Строй». 

ФИО5 предложил ФИО80 заключать государственные контракты на выполнение различных строительных работ на территории Республики Дагестан при условии, что ФИО80 будет получать 5-6% от суммы контракта, а все остальные денежные средства будет получать ФИО5 и его подельники, а сами работы будут выполняться наемными рабочими за наличные денежные средства. 

ФИО80 согласился с условиями, предложенными ФИО5, после чего с ООО «Монтажспецстрой» и ООО «Град-Строй» стали заключаться государственные контракты на выполнение различных строительных работ на территории Республики Дагестан. Так, в период выполнения работ по строительству подъездной дороги к 

<

адрес>, точный период времени назвать не может, с ООО «Град-Строй» в лице ФИО21 был заключен государственный контракт на выполнение работ «ремонт здания ФМС России по Республике Дагестан и строительство изолятора содержания для иностранных граждан». 

Перед заключением указанного государственного контракта руководителем УФМС России по Республике Дагестан ФИО10 было дано указание ФИО5 о намеренном завышении суммы государственного контракта с целью дальнейшего хищения бюджетных средств. После этого ФИО5 была нанята бригада строителей, которая выполнила все работы по ремонту здания и строительству изолятора. При этом ООО «Град-Строй» никаких работ на указанном объекте не выполняло. Сумма государственного контракта по фиктивно составленным формам КС-2 и КС-3 была перечислена на расчетный счет ООО «Град-Строй», обналичена и передана впоследствии ФИО5 Кроме того, ему известно, что в ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» ходили разговоры о том, что к хищению бюджетных денежных средств по заключенным государственным контрактам на выполнение различных работ причастны также Председатель Правительства Республики Дагестан ФИО3, его заместители ФИО81, ФИО4 и бывший и.о. министра образования и науку Республики Дагестан ФИО12 При этом ФИО3 по сути являлся организатором всех преступлений, связанных с хищениями бюджетных денежных средств. (т. 25 л.д. 101-106).

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО82, допрошенного в ходе предварительного следствия о том, что в период с января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работал дежурным по спецучреждению ГКУ, которое было создано при МЮ РД, после ликвидации перешло в ведение УФМС РД. В это время шло строительство спецприемника для временного содержания граждан и лиц без гражданства. На момент работы в УФМС он занимался хозяйством (закупка, анализ рынка) спецприемника. Он знаком с Тахиром, который работал в ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». В 2015 году на территорию спецприемника приехал Тахир и несколько человек, как пояснил Тахир комиссия, которая проверяет их фирму. Они проверяли кабинеты, мебель, он им показывал что где находится. В тот же день ему позвонил мужчина по имени Наби, который сообщил что ему передадут какой то подарок, но какой и за что не сказали. 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО36, допрошенного в ходе предварительного следствия о том, что он участвовал в аукционной комиссии по реконструкции здания по 

<

адрес>, спецучредждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Помимо него в аукционной комиссии участвовали и другие лица, которые менялись. В протоколах по аукциону он лично сам расписывался. Ему каких-либо незаконных указаний ФИО5 относительно реконструкции здания не давал. 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО83, допрошенного в ходе предварительного следствия о том, что в представленных ему на обозрение стенограммах его беседы с ФИО84 Разговор шел об оплате строительных работ, рабочим, которых он привлекал на объекте «автодороги Каспийск», а также здании спецприемника на 

<

адрес>. В данном разговоре он также упоминает Саадулу, главного бухгалтера ФИО5, от которого он получал денежные средства в счет оплаты выполненных работ.

Оглашенными с согласия сторон показаниями ФИО85, допрошенного в ходе предварительного следствия о том, что в июле 2014 4 года к нему обратился с просьбой ФИО73 помочь получить денежные средства в сумме 30 млн. рублей на погашение его долгов. В этой связи, он летом 2014 года оформил на свою организацию ООО «Гранд» кредит в КБ ОАО «Эльбинбанк», полученные денежные средства в сумме 30млн.рублей он перевел на расчетный счет завода «Авиаагрегат», а наличные 5 млн. рублей передал ФИО86 для передачи ФИО73 В декабре 2014 года, он прибыл в Дирекцию государственного заказчика застройщика» совместно с ФИО73 и зам.управляющего банка «Эльбин-банк» ФИО87 на встречу с гл. бухгалтером ФИО2, где ему на подпись была представлен договор согласно которому ООО «Гранд» в его лице берет займ у ООО «Строитель-7» на сумму 30 млн.рублей, в последующем данный договор был изменен на сумму 35 млн. рублей. Он подписал указанный договор и поставил на нем печать учреждения. В тот же день на расчетный счет ООО «Гранд» были зачислены денежные средства в сумме 35 млн.рублей, которые практически им сразу же были перечислены в счет погашения кредита в АКБ ОАО «Эльбин».

-оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО18, допрошенного в ходе предварительного следствия о том, что на представленных ему на обозрение стенограммы беседы от ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час 27ми нут, состоялся его разговор с Абдусаламовым Саадулой и скорее всего с Шихсафером. В ходе разговора ФИО88 просит его сообщить данные и характеристики трансформаторной подстанции, установку которой он не осуществлял. А всего лишь по просьбе ФИО5 подключал к ней дизельный генератор. В связи с этим, он в разговоре объяснял, что может сказать где установлена ТП. Также, Шихсафер, в ходе данного телефонного разговора просит его послать работника, чтобы посмотреть технические данные трансформатора. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также письменными доказательствами исследованными судом:

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в здании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, обнаружена и изъята документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на реконструкцию здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. (т. 17 л.д. 2-5)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения в здании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на реконструкцию здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки – передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ.. (т. 17 л.д. 6-11)

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в здании Управления федерального казначейства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты документы: копия государственного контракта №-ОА/2013 на выполнение реконструкции здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (унифицированная форма № КС-3); копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 16 л.д. 142-145).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения в здании Управления федерального казначейства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, а именно: копия государственного контракта №-ОА/2013 на выполнение реконструкции здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (унифицированная форма № КС-3); копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с лицевого счета казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика»№, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй»№, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 12 500 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с лицевого счета казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика»№, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан,

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 6 917 475 рублей 79 копеек; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с лицевого счета государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Дагестан, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Град-Строй» №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 22 000 000 рублей. (т. 16 л.д. 146-151).

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в здании государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты документы: копия положительного заключения государственной экспертизы №; расчет размера платы за проведение государственной экспертизы № РПнж = 1,037,270 х 12,69% х 3,77 х 1,18 = 585567; заявление о проведении государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 16 л.д. 182-185).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения в здании государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, а именно: копия положительного заключения государственной экспертизы №; расчет размера платы за проведение государственной экспертизы № РПнж = 1,037,270х12,69%х3,77х1,18=585567; заявление о проведении государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16 л.д. 186-190)

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в здании ОАО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты документы: заявление на открытие счета юридического лица ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета юридического лица ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ; решения №, 2, 4 единственного участника об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Град-Строй», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес>ООО «Град-Строй» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ;копия свидетельства о допуске ООО «Град-Строй» к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске ООО «Град-Строй» к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта 82 99 № на имя ФИО21; копия устава ООО «Град-Строй» от 2013 г.; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №-Л/С от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО21 в должность директора и др. (т. 17 л.д. 186-189).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения в здании ОАО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, а именно: заявление на открытие счета юридического лица, индивидуального предпринимателя ООО «Град-Строй»от ДД.ММ.ГГГГ; и др. (т. 17 л.д. 190-197).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные государственным унитарным предприятием Республики Дагестан «Дагестангражданкоммунпроект» согласно сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно проектно-сметная документация по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.(т. 16 л.д. 101-104).

- результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно сведения, поступившие из ООО «Град-Строй», по запросу УФСБ по Республике Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому органу следствия предоставлены справка о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ; 25 актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 53)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «Град-Строй», по запросу УФСБ по Республике Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: справка о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ; 25 актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 168-173)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета заместителя начальника управления инвестиций в инфраструктуру Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, а именно: предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 год (реестр № на ноябрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 год (реестр) № на декабрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; предложения по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 год (реестр № на март месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия положительного заключения государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»; копия распоряжения КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» №-р от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 19 л.д. 88-93).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении кабинета заместителя начальника управления инвестиций в инфраструктуру Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес> (т. 19 л.д. 125-129)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета заместителя начальника отдела ведения реестра и правового обеспечения управления по вопросам координации капитального строительства администрации 

<

адрес>, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, согласно которому изъяты: копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа резолюции Администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; образец заполнения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; копия технического паспорта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ФГУБ «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Дагестан; книга учета разрешений на ввод в эксплуатацию за 2014 год. (т. 19 л.д. 33-38)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении отдела ведения реестра и правового обеспечения управления по вопросам координации капитального строительства администрации 

<

адрес>, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>.(т. 19 л.д. 39-42)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении администрации Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, площадь Ленина, 

<

адрес>, а именно: распоряжение Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р; проект распоряжения Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р; резолюция Председателя Правительства Республики Дагестан; письмо Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №; резолюция Председателя Правительства Республики от ДД.ММ.ГГГГ №; резолюция заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо казенного предприятия Республики Дагестан Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика от ДД.ММ.ГГГГ №; замечания к проекту распоряжения Правительства Республики Дагестан «О возложении на КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан; справка к проекту распоряжения Правительства Республики Дагестан «О возложении на КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан; справка о принятии распоряжения Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р. (т. 6 л.д. 126-132)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении администрации Правительства Республики Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, площадь Ленина, 

<

адрес> (т. 19 л.д. 132-140)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, в ходе которого изъят CD-диск, содержащий файл в формате «Майкрософт Аксель» - оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76.05 за Январь2012 г.- Июль 2014 г. (т. 23 л.д. 8-13).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, содержащий файл в формате «Майкрософт Аксель» - оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76.05 за Январь2012 г.- Июль 2014 г., свидетельствующая о том, что ФИО2 помимо официального бухгалтерского учета Дирекции велся список прихода-расхода наличных денежных средств не принадлежащих Дирекции для незаконных расчетов. (т. 23 л.д. 14-56)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО8 в помещении служебного кабинета ГУ РОВД СК России по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, ул. И. Шамиля, 

<

адрес>, изъята карточка счета 76 за август 2012 г. – август 2014 г. (т. 23 л.д. 64-67)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр карточки счета 76 за август 2012 г. – август 2014 г., свидетельствующей о том, что ФИО2 помимо официального бухгалтерского учета Дирекции велся список прихода-расхода наличных денежных средств, не принадлежащих Дирекции для незаконных расчетов. (т. 23 л.д. 68-180)

- результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3, ФИО4 и ФИО5 в 2013 году вступили в преступный сговор с целью извлечения незаконной прибыли путем хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания, расположенного по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, путем необоснованного завышения стоимости работ, привлечения для фактического выполнения по заниженной цене наемных рабочих, обеспечения назначения заказчиком и формальным исполнителем работ КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» и ООО «Град-Строй», соответственно. (т. 18 л.д. 213-235)

- результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены оптические носители информации (компакт-диски) №, №, № и №от ДД.ММ.ГГГГ, на которых имеются записи телефонных переговоров ФИО5, ведущихся по телефону №. (т. 15 л.д. 162-167)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (компакт-диски) № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на компакт-диске в папке «09.11.2013» содержатся аудиофайлы «3AEA1A08» и «1E804D3A»; в папке «15.11.2013» содержатся аудиофайлы «В9257АВВ», «С1F43СD0», «С1409342», «С2437983», «С6901871», «С7623F5C», «С79139D9», «D68F33EE», «D8E32AD5» и «F2816BD5», представляющие записи телефонных переговоров ФИО5 (абонентский №) с ФИО6 (абонентский №), и иными лицами, обсуждаются необходимость подготовки технического задания по объекту и отсутствие для этого документов, также ход строительных работ в здании по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе окончание реконструкции крыши здания. Обсуждают, что проектировщик указал в проекте производство капитального ремонта вместо реконструкции, чтобы не объявлять тендер и не было разрешения на строительство. ФИО5 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему нужно пойти к ФИО3 и дать информацию по объекту и передать ему проекты, чтобы он уведомил нужные министерства. Кроме того, они говорят о необходимости подготовки к этому времени сводных смет с фактическими расходами, так как строительными работами занимаются наемные рабочие, и др. обстоятельства, связанные с реконструкций здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. (т. 15 л.д. 196-206)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (компакт-диски) № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на компакт-диске в папке «25.12.2013» содержатся аудиофайлы переговоров. (т. 15 л.д. 209-219)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (компакт-диски) № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на компакт-диске в папке «23.02.2014» содержится аудиофайл «64C53433», который представляет собой запись телефонных переговоров ФИО5 (абонентский №) с ФИО6 (абонентский №), состоявшихся ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 18 мин., согласно которой последние обсуждают стоимость объекта по экспертизе без учета проектной документации, а также возможность и необходимость изменения данной стоимости. (т. 16 л.д. 1-29).

- результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № находился в пользовании у ФИО5, № – у ФИО4, № – у ФИО6, № – у ФИО20 (т. 19 л.д. 143-144)

- результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены стенограммы телефонных переговоров ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО21 и иных лиц, по абонентским номерам №, №, №, №, №, №. (т. 15 л.д. 1-4).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации, содержащий сведения обо всех входящих и исходящих соединениях с абонентского номера №, с указанием задействованных базовых станций, их векторных направлений, территории покрытия, поступившие ДД.ММ.ГГГГ из Махачкалинского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации». 

В ходе осмотра установлено, что между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, осуществлены неоднократные телефонные соединения: - ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 57 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 02 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 23 мин., между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО6, осуществлены неоднократные телефонные соединения: - ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 42 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 52 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 08 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 20 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 23 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 44 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 14 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 09 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 18 мин., что соответствуют записи прослушивания телефонных переговоров.

-Между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО22, осуществлены неоднократные телефонные соединения: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 44 мин., - ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 13 мин., что соответствует записи прослушивания телефонных переговоров файл «437D1FB0»). 

Между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО20, осуществлено телефонное соединение ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 04 мин., что соответствует записи прослушивания телефонных переговоров файл «6066740D»). 

Между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером № осуществлено телефонное соединение ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 08 мин., что соответствует записи прослушивания телефонных переговоров файл «F2816BD5»). 

Между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером № осуществлено телефонное соединение ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 01 мин., что соответствует записи прослушивания телефонных переговоров файл «30705Е9В»).

Между абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, и абонентским номером №, принадлежащим ФИО3, осуществлено телефонное соединение ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 35 мин., Данное телефонное соединение свидетельствует о встрече ФИО3 и ФИО5 в помещении Правительства Республики Дагестан для обсуждения вопросов по завершению строительных работ на объекте здания по 

<

адрес> №в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства и необходимости выполнения ФИО3 ряда действий в данном направлении. (т. 19 л.д. 152-224, т. 20 л.д. 1-162)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические носители информации, а именно: СD-дисков, имеющих регистрационные номера 4/20845, 4/20846, 4/20848 и №, предоставленных УФСБ по Республике Дагестан, CD-диска с информацией о входящих и исходящих звонках, СМС-сообщениях и иных соединениях ФИО5 с абонентского номера №.

- Аудиофайл «86b96bd7», с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с неустановленным мужчиной (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что за получением денежных средств необходимо обращаться к ФИО2

- Аудиофайл «30705Е9В» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с неустановленным мужчиной (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают необходимость сделать асфальтовую площадку на объекте без выплаты денежных средств за работу, которые ФИО5 обещал выплатить вначале следующего года. 

- Аудиофайл «6066740D» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) сФИО20 (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают необходимость покупки дорогого подарка на сумму 0,5.

- Аудиофайл «СFDC6Е7С» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО2 (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 спрашивает у ФИО5 о проблемах постановки на учет котельной спецприемника. 

- Аудиофайл «64С53433» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО6 (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что балансовую стоимость спецприемника - 42 млн рублей высчитывал ФИО2

- Аудиофайл «1А024ВАЕ» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО11 (абонентский №) состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому возникли проблемы с документацией по передаче имущества, которые должен решить ФИО2

- Аудиофайл «8ЕСЗЗВ81» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО2 (абонентский №) состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 и ФИО5 обсуждают составление справок о выполненных работах, что именно в них нужно отражать, в свою очередь ФИО2 говорит о том, что внесет все нужные изменения и подготовит данные справки.

- Аудиофайл «А8285538» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с неустановленным мужчиной (№), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают составление документации на сдачу работ по спецприемнику и то, что этим занимается непосредственно ФИО2

- Аудиофайл «А8586СР2» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО6 (абонентский №) состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 докладывает о том, что сделал справки о стоимости выполненных работ и передах их ФИО2

- Аудиофайл «C11F6C8A» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) с ФИО2 (абонентский №), состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 докладывает о том, что вносит правки в справки о стоимости выполненных работ. 

- Аудиофайл «01BF6CC5» с записью телефонного разговора ФИО5 (абонентский №) ФИО6 (абонентский №) состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 доложил ФИО5 о том, что ФИО2 внес все правки в документацию по спецприемнику.

- Аудиофайл «e0fb64d4» на котором имеется запись телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 докладывает о том, что работы по проектированию выполнены и просит аванс, на что ФИО5 говорит о том, что за получением аванса необходимо подойти к ФИО2

- Аудиофайл «e0fb64d4» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО11, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что уже нужно начинать работы по реконструкции здания, иначе они не успеют их закончить, имея ввиду окончание работ до завершения 2013 года. 

- Аудиофайл «С8С06В80» с записью телефонного разговора состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется запись телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, в ходе которого ФИО22 докладывает о том, что закупил строительный материал и уже начал производство работ по реконструкции здания. 

- Аудиофайл «1E804D3A» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого они обсуждают необходимость подготовки технического задания по объекту и отсутствие для этого документов.

- Аудиофайл «3AEA1A08» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого они обсуждают ход строительных работ в здании по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе окончание реконструкции крыши здания. Обсуждают, что проектировщик указал в проекте производство капитального ремонта вместо реконструкции, чтобы не объявлять тендер и не было разрешения на строительство. ФИО5 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему нужно пойти к ФИО3 и дать информацию по объекту и передать ему проекты, чтобы он уведомил нужные министерства. Кроме того, они говорят о необходимости подготовки к этому времени сводных смет с фактическими расходами, так как строительными работами занимаются наемные рабочие.

- Аудиофайл «1184F501» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО5 говорит о необходимости срочного объявления аукциона на проведение реконструкции здания спецприемника. 

- Аудиофайл «3АЕА1А08» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 докладывает о ходе производства работ по реконструкции спецприемника и о том, что фактические затраты составят 20-21 млн. рублей, на что ФИО5 просит указать стоимость работ в 35-35 млн. рублей.

- Аудиофайл «8F6C7C2E» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО3, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 говорит о том, что ФИО5 нужно подойти к нему после совещания для очного обсуждения работ по спецприемнику. 

- Аудиофайл «C1F43CD0» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО4, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают необходимость скорейшего объявления аукциона по реконструкции здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. ФИО4 просит передать ему необходимые документы. 

- Аудиофайл «C2437983» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5, находясь в Правительстве Республики Дагестан, поручает ФИО6 срочно переделать документы по объекту спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, указав вместо капитального ремонта реконструкцию. Пояснил ФИО6, что сегодня будет выпущено постановление. 

- Аудиофайл «C6901871» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают необходимость для них включения ФИО4 и ФИО3 в реестр денежной суммы от 200 до 500 тысяч рублей, что постановление готовит ФИО4, а подписывает его ФИО3 

- Аудиофайл «C7623F5C» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит, что КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» будет внесено в реестр в роли заказчика, что Премьер поручил внести в реестр один миллион рублей, о чем было оговорено.

- Аудиофайл «C79139D9» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают, что ФИО4 говорит вносить 400 тысяч рублей в реестр. 

- Аудиофайл «D68F33EE» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают необходимость поднять цену сметы проекта по объекту спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

- Аудиофайл «B9257ABB» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО4, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что ФИО3 подписал письмо, согласно которому рекомендовано выбрать Дирекцию для реконструкции здания спецприемника, просит ФИО4 выделить денежные средства Дирекции. На что ФИО4 говорит о том, что выделит денежные средства, указав их в реестре со звездочкой, для чего необходимо письмо, подписанное ФИО3

- Аудиофайл «С1409342» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 просит связаться с сотрудниками Минэкономразвития РД, которым пояснить о срочности, так как есть поручение Председателя Правительства РД ФИО3 о том, что необходимо подготовить постановление об определении заказчиком реконструкции здания спецприемника Дирекцию. 

- Аудиофайл «С1ЕD7530» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 говорит о том, что связывался с сотрудниками Минэкономразвития РД и они готовы ускоренно подготовить постановление об определении заказчика реконструкции здания спецприемника, но для этого нужно распоряжение вышестоящего руководства. На что ФИО5 говорит о том, что решит данный вопрос с ФИО4

- Аудиофайл «С1F43CD0» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО4, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 говорит о том, что подпишет ДД.ММ.ГГГГ реестр (имеется ввиду предложение по финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 г.).

- Аудиофайл «С6901871» на котором имеется запись телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что ФИО4 поставит свою визу на проект постановления об определении Дирекции заказчиком реконструкции здания спецприемника, только после этого, данное постановление будет подписано в Правительстве РД.

- Аудиофайл «С7623F5C» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отдельного постановления выносится не будет, ФИО4 в реестре будет указана заказчиком реконструкции здания спецприемника Дирекция, на данные цели будет выделен 1 млн рублей, что согласовано с ФИО3

- Аудиофайл «D68F33EE» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что нужно объявлять аукцион, на что ФИО6 говорит, что объявит аукцион на 37 млн рублей, на что ФИО5 сказал, что нужно завысит стоимость. 

- Аудиофайл «D8E32AD5» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 докладывает о том, что поднял цену аукциона до 41,8 млн рублей.

- Аудиофайл «F2816BD5» с записью телефонного разговора ФИО5 с Анваром, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают размещение аукциона и схему устранения конкурирующих организаций при проведении данных аукционов. 

- Аудиофайл «C8C06B80» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 докладывает ФИО5 о ходе выполнения работ по реконструкции здания спецприемника. 

- Аудиофайл «ВФ5228Ф9» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 докладывает ФИО5 о ходе выполнения работ по реконструкции здания спецприемника. 

- Аудиофайл «437D1FB0» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают ход работ на объекте.

- Аудиофайл «437D18CA» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что за получением денежных средств необходимо обращаться к ФИО2

- Аудиофайл «473D18CA» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 поручает составить справки о выполненных работах ФИО6

- Аудиофайл «79FA6CBC» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО4, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 планирует закончить фактическое выполнение работ по реконструкции спецприемника к ДД.ММ.ГГГГ, проведение аукциона заканчивается ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО4 говорит, что в таком случае ФИО5 успеет освоить выделенные денежные средства.

- Аудиофайл «7B657740» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО2, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают, что успеют провести аукцион в 2013 году. 

- Аудиофайл «5A4C1C19» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 докладывает о том, что планирует окончить фактическое выполнение работ к ДД.ММ.ГГГГ. 

- Аудиофайл «384D5045» с записью телефонного разговора ФИО22 и ФИО18, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают, что акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о выполненных работах составляет ФИО2

- Аудиофайл «СВ3619В6» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО20, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают необходимость сдачи реконструированного спецприемника. 

- Аудиофайл «СС2Е59ЕА» с записью телефонного разговора ФИО20 с ФИО22, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают, что реконструкция здания спецприемника происходила без оформления необходимых документов, в настоящее время их нужно получить и ввести объект в эксплуатацию.

- Аудиофайл «40427D00» с записью телефонного разговора ФИО2 с мужчиной по имени Азиз, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 говорит о том, что Азиз завысил стоимость работ по газу.

- Аудиофайл «A41C4B4A» с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО89, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 консультирует ФИО89 как сдавать и заполнять технический паспорт.

- Аудиофайл «А57256D5» с записью телефонного разговора ФИО22 с ФИО28, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают отсутствие форм КС-2, которые необходимо составить.

- Аудиофайл «E1468D74» с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО5, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают долг по заработной плате ФИО22 перед рабочими, которые реконструировали здание спецприемника. 

- Аудиофайл «7EDF4D75» с записью телефонного разговора ФИО20 с ФИО5, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают то, что прораб ФИО22 не выплатил заработную плату наемным рабочим, которые пришли к зданию Дирекции и устроили митинг.

- Аудиофайл «E0054EDE» с записью телефонного разговора ФИО20 с ФИО5, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают то, что изначально хотели проводить аукцион на 49 млн рублей, но провели только на 42 млн рублей. 

- Аудиофайл «64C53433», с записью телефонных переговоров ФИО5 с ФИО6, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние обсуждают стоимость объекта по экспертизе без учета проектной документации, а также возможность и необходимость изменения данной стоимости.

- Аудиофайл «CF491DA9» с записью телефонного разговора ФИО2 с мужчиной по имени Багир, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают составление списка, в котором стоимость выполненных работ и передаваемого имущества должна быть на 42 млн рублей. 

- Аудиофайл «78DE5365» с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО89, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают необходимость расчета стоимости ангара. 

- Аудиофайл «794С2380» с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО89, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают количество использованного строительного материала. 

- Аудиофайл «300Е5262» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО2, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают составление документов, необходимых для передачи объекта. 

- Аудиофайл «38171839» с записью телефонного разговора ФИО2 с неустановленным мужчиной, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают составление документов, необходимых для передачи объекта.

- Аудиофайл «69АС8536» с записью телефонного разговора ФИО2 с неустановленным мужчиной, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают составление документов, необходимых для передачи объекта.

- Аудиофайл «В0В2643Е» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО2, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о необходимости включения в документацию котельной и ангара, на что ФИО2 говорит, что включит данные объекты, но для этого необходимо переделать уже составленную им документацию. 

- Аудиофайл «С5ЕВ4197» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО11, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 говорит о том, что стоимость передаваемого имущества в документации завышена.

- Аудиофайл «B1C87DDC»с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО89, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 просит отправить ему список передаваемого оборудования. 

- Аудиофайл «C5EB4197» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО11, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 говорит о том, что завысил стоимость поставленного оборудования. 

- Аудиофайл «6F39626E» с записью телефонного разговора ФИО2 с мужчиной по имени Расул, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора они обсуждают то, что в Минимущество была направлена не исправленная справка, в которой были допущены ошибки. 

- Аудиофайл «1BCE6EAE» с записью телефонного разговора ФИО5 с ФИО4, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 говорит о том, что выделит денежные средства, для чего ему необходимо привезти акт приемки-передачи имущества. 

- Аудиофайл «B1D41411» с записью телефонного разговора ФИО2 с неустановленным мужчиной, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают потерю оригинала разрешения на ввод в эксплуатацию.

- Аудиофайл «BEDF1245» с записью телефонного разговора ФИО2 с ФИО5, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они обсуждают потерю оригинала разрешения на ввод в эксплуатацию. 

- Аудиофайл «605A5BA3» с записью телефонного разговора ФИО21 с ФИО90, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 говорит о том, что являлся фиктивным директором ООО «Град-строй», фактически работы по реконструкции здания спецприемника не выполнял, ФИО90 говорит о том, что он был прорабом на данном объекте и фактически выполнял данные работы. 

- Аудиофайл «23EA1221» с записью телефонного разговора ФИО6 с ФИО29, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого они обсуждают не соответствие смет фактически выполненным работам. 

- Аудиофайл «2ЕАС2С26» с записью телефонного разговора ФИО21 с мужчиной по имени Расул, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО21 жалуется на то, что рабочие, которые фактически выполняли работы по реконструкции здания спецприемника говорят о том, что не знают его и никогда не видели. (т. 22 л.д. 187-198)

заключением эксперта №-Ф/17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исследования записей телефонных переговоров, зафиксированных на компакт-диске № в файле «F2816BD5» и на компакт-диске № в файле «30705Е9В» монтажа или иных существенных изменений, произведенных в процессе записи или после неё, не имеется. В вышеуказанных аудиофайлах имеется голос и речь ФИО5, тексты реплик которых составлены и приведены в данном заключении.(т. 11 л.д. 206-234)

- заключением эксперта №-Ф/17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исследования записей телефонных переговоров, зафиксированных на компакт-диске № в файлах «1E804D3A»; «С1409342», «С2437983», «С6901871», «С7623F5C», «С79139D9», «D68F33EE», «D8E32AD5», и на компакт-диске № в файле «64C53433», монтажа или иных существенных изменений, произведенных в процессе записи или после неё, не имеется. В вышеуказанных аудиофайлах имеется голос и речь ФИО5 и ФИО6, тексты реплик которых составлены и приведены в данном заключении.(т. 13 л.д. 8-51)

- заключением эксперта №-Ф/18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в телефонных переговорах, зафиксированных на компакт-диске № в файлах «3AEA1A08», «B9257ABB», «C1F43CD0», имеется голос и речь ФИО5, ФИО22 и ФИО4, в телефонных переговорах, зафиксированных на компакт-диске № в файлах «79FA6CBC», «437D1FB0» имеется голос и речь ФИО4, ФИО5 иФИО22 в телефонных переговорах, зафиксированных на компакт-диске № в файле «8EC33B81», имеется голос и речь ФИО5 и ФИО2, в телефонных переговорах, зафиксированных на компакт-диске № в файле «6066740D» имеется голос и речь ФИО5 и ФИО20 тексты реплик которых составлены и приведены в данном заключении. В телефонных переговорах, зафиксированных в файлах на компакт-дисках, признаков монтажа или иных существенных изменений, произведенных в процессе записи или после нее, не имеется. (т. 11 л.д. 17-199).

- заключением эксперта №-Ф/18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исследования записей телефонных переговоров, зафиксированных на компакт-диске № в аудиофайлах «BC16A305», «FBEE2880» монтажа или иных существенных изменений, произведенных в процессе записи или после неё, не имеется. В вышеуказанных аудиофайлах имеются голос и речь ФИО2, тексты реплик которых составлены и приведены в данном заключении. (т. 12 л.д. 71-234).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому фактически выполненный объем и стоимость работ при реконструкции здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства объемам и стоимости работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в ценах на момент производства работ, с учетом скрытых видов работ, не соответствует.

В соответствии с проведенным исследованием, предъявленные ООО «Град-Строй» в актах о приемке выполненных работ ф. КС-2 работы по объекту «Реконструкция здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», в рамках исполнения условий государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41 417 475 рублей 79 копеек оплачены полностью.

Оплата подтверждается сведениями из выписки по расчетному счету 40№ ООО «Град-Строй» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, завышение фактически выполненного объема работ (невыполнение), а также необоснованное включение в акты о приемке выполненных работ сумм непредвиденных расходов на СМР (строительно-монтажные работы), оборудование и прочие расходы, на общую сумму 7 424 855 рублей 93 копейки является ущербом бюджетам разных уровней.(т. 14 л.д. 35-173)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенного исследования установлено, что объемы работ, фактически выполненных ООО «Град-Строй» на объекте Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства» на основании государственного контракта №-ОА/20-13 от ДД.ММ.ГГГГ, и отраженные в актах о приемке выполненных работ форм КС-2, частично не соответствуют объемам фактически выполненных работ.

Стоимость работ, фактически выполненных ООО «Град-Строй» на объекте «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>» на основании государственного контракта №-ОА/20-13 от ДД.ММ.ГГГГ, определенная в ценах на момент выполнения работ составляет 38 511 729 рублей (тридцать восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать девять рублей). (т. 13 л.д. 60-248)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зачисление денежных средств от казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», в рамках государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, на счета ООО «Град-Строй»: № (П); № (П); №; №; №; №; № – не производилось.

Из денежных средств, поступивших на счет ООО «Град-Строй» № денежных средств, от казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», в рамках государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 41 417 475 рублей 79 копеек, было израсходовано на приобретение строительных материалов 41 416 052 рубля 94 копейки и на оплату прочих расходов организации 1 422 рубля 85 копеек. (т. 14 л.д. 7-21)

- указом Президента Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О Председателе Правительства Республики Дагестан», согласно которому ФИО3 назначен на должность Председателя Правительства Республики Дагестан. (т. 8 л.д. 137).

- выпиской из закона Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №«О Правительстве Республики Дагестан, согласно которому Председатель Правительства Республики Дагестан возглавляет и представляет Правительство Республики Дагестан, определяет и организует его работу, созывает и ведет заседания Правительства Республики Дагестан и его Президиума, осуществляет общее руководство подготовкой вопросов на рассмотрение заседаний, подписывает постановления и распоряжения Правительства Республики Дагестан, его Президиума, принимает участие в заседаниях Правительства по принятию решений о предоставлении Главе Республики Дагестан проекта республиканского бюджета Республики Дагестан и отчета о его исполнении, по рассмотрению проектов концепций, прогнозов, программ экономического и социального развития Республики Дагестан и итогов их выполнения, а также по принятию решений о внесении Правительством Республики Дагестан законопроектов в Народное Собрание Республики Дагестан. (т. 9 л.д. 1-2)

- постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Управление капитального строительства при Правительстве Республики Дагестан, осуществлявшее функции заказчика-застройщика по строительству объектов, зданий, сооружений и выполнению других строительных работ, преобразовано в казенное предприятие «Дирекция государственного заказчика-застройщика». (т. 9 л.д. 108)

– распоряжением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которому заказчиком – застройщиком по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан определено казенное предприятие Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика».(т. 6 л.д. 141)

– постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О заказчиках-застройщиках, осуществляющих строительство объектов, финансируемых в рамках республиканской инвестиционной программы» согласно которому, создано государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», которое стало правопреемником ликвидированного казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика – застройщика».(т. 9 л.д. 131-135)

- положением о Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно п. 1 ч. 1 указанного положения Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан является органом исполнительной власти Республики Дагестан, реализующим функции по выработке государственной политики по управлению экономическим и территориальным развитием Республики Дагестан, осуществляющим разработку стратегии и программ социально-экономического развития Республики Дагестан.(т. 9 л.д. 16-27)

- уставом казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика», согласно которому, функции учредителя предприятия осуществляют Правительство Республики Дагестан и Министерство экономики Республики Дагестан в соответствии с действующим законодательством; Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства экономики Республики Дагестан; полномочия собственника имущества предприятия осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан. (т. 9 л.д. 109-111)

– приказ и.о. Министра экономики Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-лс «О назначении руководителем подведомственного Минэкономики РД предприятия», поступивший из Управления ФСБ России по Республике Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 назначен на должность руководителя Казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика» с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 18)

- срочный трудовой договор с руководителем казенного предприятия Республики Дагестан, утвержденный Приказом и.о. Министра экономики Республики Дагестан, поступивший из Управления ФСБ России по Республике Дагестан, согласно которому, с ФИО5, назначенным на должность директора КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика», заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно указанного договора, ФИО5 денежные средства Дирекции вверены ФИО5, и он уполномочен ими распоряжаться. (т. 6 л.д. 19-24)

- уставом государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», согласно которому, учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, где собственником имущества казенного учреждения является Республика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан. (т. 6 л.д. 103-118)

- приказ Министра строительства от ДД.ММ.ГГГГ №лс «О ФИО5», согласно которому ФИО5 назначен директором государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». (т. 6 л.д. 101).

- выписка из федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно ч. 1 ст. 2.1 следует, что Перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.(т. 8 л.д. 14)

- выписка из закона Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан», согласно которому Правительство Республики Дагестан выступает участником бюджетного процесса, обладает исключительной прерогативой по составлению проекта республиканского бюджета, обеспечивает его исполнение, осуществляет текущий и последующий контроль за исполнением бюджета через финансовые, контрольные органы и главных распорядителей бюджетных средств. Одним из объектов финансового контроля по исполнению республиканского бюджета выступают республиканские предприятия, учреждения и организации.(т. 8 л.д. 1-3).

- приказ №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО21 в должность директора ООО «Град-Строй».(т. 18 л.д. 7)

- устав ООО «Град-Строй», согласно которому единоличным исполнительным органом общества является директор, который руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции единственного участника общества; без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распоряжается имуществом общества в пределах, установленных участником, уставом и действующим законодательством; организует бухгалтерский учет и отчетность. (т. 18 л.д. 11-20)

- оптический носитель информации №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», предоставленный сопроводительным письмом УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, хранится при уголовном деле №.(т. 22 л.д. 199-203).

- приказом директора ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» ФИО94 № л/с от ДД.ММ.ГГГГ О приеме на работу ФИО2 на должность главного бухгалтера (Т. 26 л.д. 153).

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между директором ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» ФИО94 и ФИО2 о приеме на работу. (т. 26 л.д. 164-166).

- приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> в отношении ФИО3 и ФИО4 (Т. 2 л.д. 175-250).

Иными документами:

- документацией об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на реконструкцию здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> под размещение спец.учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 0№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки – передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в здании ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, предоставленные сопроводительным письмом УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле. (т. 17 л.д. 12-181)

- копией положительного заключения государственной экспертизы №; расчет размера платы за проведение государственной экспертизы № РПнж = 1,037,270х12,69%х3,77х1,18=585567; копия заявления о проведении государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в здании ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, предоставленные сопроводительным письмом УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле. (т. 16 л.д. 191-207)

-копией заявления на открытие счета юридического лица, индивидуального предпринимателя ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на закрытие счета юридического лица ООО «Град-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ; и др. (т. 17 л.д. 198-246, т. 18 л.д. 1-49).

- копией справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия 25 актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные сопроводительным письмом УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 54-167)

- копией карточки счета 76 за август 2012 г. – август 2014 г., изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО8 в помещении служебного кабинета ГУ РОВД СК России по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, ул. И. Шамиля, 

<

адрес> (т. 23 л.д. 71-178)

- копией оборотно-сальдовой ведомости по счёту 76.05 за Январь2012 г.- Июль 2014 г., изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>.(т. 23 л.д. 18-33)

- проектной документацией на реконструкцию здания по 

<

адрес> № в 

<

адрес> под размещение спецучреждения для временного содержания граждан и лиц без гражданства, содержащейся в 9 книгах, предоставленная сопроводительным письмом УФСБ России по Республике Дагестан № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 22 л.д. 199-203)

- книгой учета разрешений на ввод в эксплуатацию за 2014 год, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Администрации 

<

адрес> по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес> (т. 22 л.д. 199-203)

- копией предложений по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 год (реестр № на ноябрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; копия предложений по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2013 год (реестр № на декабрь месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; копия предложений по финансированию за счет средств республиканского бюджета РД Республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 год (реестр № на март месяц) от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного контракта №-ОА/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия положительного заключения государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»; копия распоряжения КП РД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» № р от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>. (т. 19 л.д. 94-124)

- копией распоряжения Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р; копия проекта распоряжения Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р; копия резолюции Председателя Правительства Республики Дагестан; копия письма Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №; копия резолюции Председателя Правительства Республики от ДД.ММ.ГГГГ №; копия резолюции заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №; копия письма казенного предприятия Республики Дагестан Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика от ДД.ММ.ГГГГ №; копия замечаний к проекту распоряжения Правительства Республики Дагестан «О возложении на КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан; копия справки к проекту распоряжения Правительства Республики Дагестан «О возложении на КП РД «Дирекция госзаказчика-застройщика» функций заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, создаваемых в Республике Дагестан; копия справки о принятии распоряжения Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №-р, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в администрации Правительства Республики Дагестан по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, площадь Ленина, 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 141-151).

Анализ доказательств в их совокупности дает суду основание считать вину подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказанной.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, как совершение растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, вину признал, раскаялся в содеянном, его явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на учете в психиатрии и наркологии не состоит, характеризуется положительно, имеет почетное звание работника топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, объявлена благодарность Министром промышленности и энергетики РФ, страдает заболеванием нефроптоз правой почки, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, также на его иждивении находятся престарелые родители: отец ФИО91 1939г.р., мать ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оба инвалиды 2 группы, отец подсудимого имеет заболевание рак мочевого пузыря, нуждается в постоянном уходе, а также частичное возмещение ущерба. 

Данные обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Суд также учитывает смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п.п. «и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и активное способствование ФИО2 раскрытию и расследованию преступления, и наличие на его иждивении малолетнего ребенка.

При назначении наказания ФИО2 суд также принимает во внимание его роль в совершении указанного преступления.

Из установленных судом фактических обстоятельств следует, что ФИО2 указанное преступление совершено в составе организованной группы. При этом, организатор преступления «Лицо 1» занимал должность директора государственного казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика – застройщика» и являлся непосредственным руководителем ФИО2, который находился от него в служебной зависимости по роду трудовой деятельности.

Создавая организованную преступную группу, и привлекая к участию ФИО2 «Лицо 1» использовало, как сложившиеся доверительные личные отношения, так и зависимое от него служебное положение, свои лидерские качества. При этом, зависимое должностное положение ФИО2 позволяло «Лицу 1», иметь с ним постоянную связь, контролировать его поведение, обеспечивать сплоченность, устойчивость.

При таких обстоятельствах, совершенное ФИО2 преступление в силу своей служебной зависимости, суд учитывает как смягчающее наказание обстоятельство, согласно п. «е» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и общественной опасности преступления, личности виновного, суд считает возможным исправление ФИО2 лишь путем назначения наказания в виде реального лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления, совершенного ФИО2

Для назначения наказания ниже низшего предела санкции или другого более мягкого вида наказания с применением правил ст. 64 УК РФ суд оснований не находит, поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного, во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Исходя из материального и семейного положения подсудимого, отсутствия у него постоянного заработка, личности подсудимого, нахождения у него на иждивении малолетнего ребенка, престарелых родителей-инвалидов, а также необходимости возмещения причиненного преступлением ущерба, суд находит возможным не назначать ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО2 суд назначает в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания ФИО2 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б ч.3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) суд находит необходимым зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время его фактического задержания и нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления данного приговора в законную силу, из расчета соответствия одного дня нахождения под стражей полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В силу ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку вина подсудимого ФИО2 в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновным, совершенное с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере, принадлежащих государственному казенному учреждению «Дирекции государственного заказчика-застройщика» доказана, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в части.

Как следует из сообщения старшего судебного пристава СОСП по РД ГМУ ФССП России ФИО93, остаток задолженности по обоим исполнительным производствам, выданных Лефортовским районным судом 

<

адрес> в отношении должников ФИО3 и ФИО4 задолженность частично погашена и остаток задолженности по обоим исполнительным производствам составил на ДД.ММ.ГГГГ 34 773 938, 56 рублей.

ФИО2 в счет возмещения ущерба оплачена сумма 700.000 рублей.

С учетом возмещенной суммы ущерба, с ФИО2 в пользу ГКУ «Дирекции государственного заказчика-застройщика» подлежит взысканию в счет возмещения причиненного ущерба 34 073 958, 56 (тридцать четыре миллиона семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей пятьдесят шесть копеек.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает целесообразным оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ, в связи с наличием выделенного в отдельное производство уголовного дела, в отношении иных лиц, судебное решение по которому до настоящего времени не постановлено.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание 2 (два) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО2 заключение под стражей оставить без изменения.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б ч.3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время его фактического задержания и нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления данного приговора в законную силу, из расчета соответствия одного дня нахождения под стражей полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск Государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу Государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в счет возмещения причиненного ущерба 34073958, 56 (тридцать четыре миллиона семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей пятьдесят шесть копеек.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств оставить на разрешение в порядке ст. 396-397 УПК РФ. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 дней со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии настоящего приговора. 

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования настоящего приговора, он вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.А. Омарова