ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о.Химки «17» февраля 2020 года

Судья Химкинского городского суда Московской области Морозова Е.Е., с участием государственного обвинителя – помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО1, защитника – адвоката Богословского В.А., представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>, при помощнике судьи Шмаленко Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, 

<

дата> в 23 час. 17 мин., более точное время следствием не установлено, рейсом 

<

данные изъяты>, прибыл в терминал «D» Международного Аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и проследовал в зал «Прилета» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево, оснащенный системой двойного коридора, предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможности таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «Зеленого» или «Красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе наличные денежные средства в размере 60000 Евро и 9300 Чешских крон, которые он задекларировал в установленной форме в Чешской Республике и, имея заполненную письменную пассажирскую таможенную декларацию Российской Федерации с указанием наличных денежных средств в размере 60000 Евро, а также имея возможность произвести письменное декларирование, ФИО2 принял решение не заявлять о наличии у него денежных средств в размере 60000 Евро и 9300 Чешских крон, и пересек линию зоны «Зеленого коридора» таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым незаконно, в нарушение специальных правил порядка перемещения наличных денежных средств определенных п.7 ч.1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, вступившего в законную силу 

<

дата>, переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в размере 60000 Евро и 9300 Чешских крон. 

В этот же день, 

<

дата> в 23 час. 44 мин., ФИО2, находясь в зоне таможенного контроля – «Зеленом коридоре», был остановлен гл. государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... для проведения таможенного контроля. В ходе проведения таможенного контроля, в период времени с 23 час. 45 мин. по 23 час. 55 мин. в форме досмотра и устного опроса на вопрос ... о наличии у него денежных средств и товаров, подлежащих письменному декларированию, ФИО2 заявил, что имеет при себе 60000 Евро, что эквивалентно 4380846 российским руб. 00 коп. (по курсу ЦБ РФ от 

<

дата> 1 Евро = 73,0141 руб.), однако, в ходе проведения таможенного досмотра, в период времени с 23 час. 57 мин. 

<

дата> по 00 час. 05 мин. 

<

дата> одного места ручной клади, перемещаемого ФИО2, кроме заявленных наличных денежных средств указанных выше, в кошельке были обнаружены наличные денежные средства 9300 Чешских крон, что эквивалентно 26537,364 российским руб. (по курсу ЦБ РФ от 

<

дата> 10 Чешских крона = 28,5348 руб.), которые были изъяты 

<

дата>., в период времени с 01 час. 30 мин. по 03 час. 23 мин., в ходе осмотра места происшествия, произведенного по адресу: 

<

адрес> в служебном кабинете зала «Прилет» зоны «Зеленого коридора» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево (пассажирский). Таким образом, общая сумма перемещенных гражданином Российской Федерации ФИО2 наличных денежных средств в рублевом эквиваленте составила 4407383,364 руб., что эквивалентно 68192,6024 долларам США 60 центам (по курсу ЦБ РФ от 

<

дата> 1 доллар США = 64,6314 руб.), в том числе сумма незаконно перемещенных ФИО2 наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составила 58192,6024 доллара США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

<

дата> (1 доллар США = 64,6314 рублей РФ) эквивалентно 3761069,36 руб., что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, является особо крупным размером.

По ходатайству подсудимого ФИО2 в соответствии со ст.247 УПК РФ, судебное разбирательство проведено в его отсутствие.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.5-8), следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ он не признает. 

<

дата> около 23 час. 45 мин. в зоне «зеленого» коридора Шереметьевской таможни он был остановлен сотрудником таможни, как ему стало известно ..., для досмотра. Он прилетел из 

<

данные изъяты>. В ходе устного опроса о наличии денежных средств сразу заявил о наличии у него 60000 евро и о наличии у него на эти денежные средства таможенных деклараций 

<

данные изъяты> и Российской Федерации. Он самостоятельно предъявил таможенные декларации, указанные денежные средства, и кошелек с 9300 чешскими кронами. При проведении проверки, указанные декларации на 60000 евро приобщены к материалу, он пояснил, что денежные средства ввез в Россию для приобретения жилья. Денежные средства в размере 60000 евро, заработаны в 

<

данные изъяты>, которые находились на счету его организации и были им сняты, на что имеются документы. Находясь в 

<

данные изъяты> он заранее подготовил необходимые таможенные декларации, как для 

<

данные изъяты>, так и для Российской таможни. Заполнил соответствующие бланки с приложениями, указав достоверную и полную сумму. В аэропорту 

<

данные изъяты> он оформил рукописную таможенную декларацию, в которой указал всю сумму 60000 евро и предъявил сотрудникам таможни при прохождении таможенного контроля. Из багажа у него была только ручная кладь-рюкзак, в котором находились деньги и подготовленные, заполненные бланки Российской таможенной декларации с приложениями для Российской таможни. Прилетев в Шереметьево ему не нужно было ждать получение багажа, т.к. с собой был только рюкзак. Он созвонился по телефону с женой и поинтересовался состоянием здоровья больного ребенка. Продолжая разговаривать он спустился в зал «Прилета», где по рассеянности и невнимательности пошёл по «зеленому» коридору. Он был занят разговором с женой, поэтому не сразу обратил внимание, что к нему обращается сотрудник таможни, когда сотрудник таможни спросил, сколько у него денег, он сразу назвал сумму 60000 евро и предъявил таможенные декларации, его провели в служебное помещение и составили протокол. Он объяснил, что не имел умысла не декларировать денежные средства. Умысла на незаконное перемещение денежных средств у него не было и не имело для него никакого смысла, т.к. все декларации с приложениями были заполнены и предъявлены таможне еще в 

<

данные изъяты>. Скрывать денежные средства он не хотел и не пытался. Проведенной доследственной проверкой установлено, что при провозе денежных средств он не пытался скрыть или затруднить обнаружение у него в багаже указанных средств. Ему это было не надо, т.к. он все заранее задекларировал. По приезду в Россию ему не надо было с этой суммы платить никаких налогов и сборов, если бы он шел по «красному» коридору, то был должен предъявить денежные средства и ему поставили бы уже в заполненной декларации штамп. Он никогда не нарушал таможенное законодательство, неоднократно пересекал таможенную границу, неоднократно заполнял таможенные декларации на перевозимые денежные средства и знал, что после ее декларирования в пункте вылета таможенные службы сообщают о провозимой валюте своим коллегам в пункте прилета. Поэтому не имело смысла уклоняться от ее декларирования в данном случае в Шереметьево, т.к. таможенники Шереметьево уже знали какую валюту и в какой сумме он везет, никаких налогов и сборов с этой суммы он платить не должен. Сотрудник таможни ..., увидев заполненные декларации на провоз 60000 евро должен был вернуть его для прохождения по «красному» коридору, т.к. было очевидно, что он по невнимательности перепутал коридор. 

Виновность ФИО2 в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ... данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.214-215) следует, что 

<

дата> в 21 час. 00 мин. он приступил к исполнению своих должностных обязанностей в таможенной зоне зала «Прилета» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево и находился в зоне «зеленого» коридора. Примерно в 23 час. 40 мин. ФИО2, прибывший из 

<

данные изъяты>, проследовал в зону «зеленый» коридор зала «Прилета» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево, тем самым заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию и пересек линию его входа, после чего был им остановлен для проведения таможенного контроля, куда ФИО2 проследовал самостоятельно без оказания воздействия или какого-либо давления. Находясь в зоне «зеленый» коридор, ФИО2 за помощью в заполнении таможенной декларации не обращался и бланк не брал. ФИО2 следовал один, каких-либо родственников или посторонних лиц, с ним не было. При этом перед входом в зону «зеленый» коридор в зале «Прилет» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево установлены информационные стенды с таможенными правилами, среди которых имеется информация о правилах перемещения денежных средств, денежных инструментов, дорожных чеков превышающих сумму в 10000 долларов США. В зале «Прилет» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево расположены стойки для осуществления заполнения таможенных деклараций с чистыми бланками и образцами заполнения. На расстоянии примерно 15-20 метров от входа в зону «зеленый» коридор терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево расположен вход в зону «красный» коридор и обозначен табличками ярко-красного оттенка «красный» коридор, который заметен при следовании в зоне таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО2, заявил, что имеет при себе 60000 евро и предъявил таможенную заполненную декларацию на русском языке в установленной форме и к таможенному осмотру 60000 евро. В ходе таможенного досмотра одного места ручной клади, перемещаемого ФИО2, в ручной клади (рюкзаке черного цвета), в кошельке были обнаружены наличные денежные средства 9300 чешских крон. ФИО2 пояснил, что с собой везет наличные деньги в сумме 60000 евро, декларацию имел с собой заполненную для предъявления на Российской таможне, сумму декларировал в 

<

данные изъяты>. Прошел с толпой по «зеленому» коридору по причине усталости – не спал две ночи перед выездом, умысла не декларировать не имел, таможенные правила знает. Общая сумма наличных денежных средств перемещенных ФИО2 составила 60000 евро и 9300 чешских крон, из них незаконно перемещенных 51148 евро 09 евро центов и 9300 чешских крон, что в соответствии с примечанием к ч. 2 ст. 200.1 УК РФ является особо крупным размером. 

Из показаний свидетеля ... данных ей на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.232-233) следует, что 

<

дата> в 21 час. 00 мин. она исполняла свои должностные обязанности в «красном» коридоре зала «Прилет» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево. Зона «Красный коридор» предназначена для провоза товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, и уплате таможенных платежей, к которым относятся наличные денежные средства или дорожные чеки в общей сумме, более 10000 долларов США, векселя, банковские чеки, ценные бумаги, товары для личного пользования, вес, которых более 50 кг. Информационная зона оборудована соответствующими стендами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминалах, не допускающих двойного толкования. «Красный коридор» обозначен табличками, и вывесками ярко-красного цвета и хорошо заметен практически из любой точки зала международного прилета. В течение рабочей смены в зону «красный» коридор, пассажир ФИО2, прибывший рейсом из 

<

данные изъяты>, не обращался. 

Кроме того следующими документами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.102-103), из которого следует, что гл. государственный таможенный инспектор ОСТП 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) ..., сообщил, что в действиях гражданина 

<

данные изъяты> ФИО2 установлены признаки преступления, предусмотренного п. «а» п. 2 ст. 200.1 УК РФ; 

- актом таможенного осмотра (т.1 л.д.105), из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 23 час. 45 мин. по 23 час. 55 мин. ФИО2 к таможенному досмотру предъявлены наличные денежные средства в размере 60000 Евро;

- актом таможенного досмотра (т.1 л.д.141-143), из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 23 час. 57 мин. по 00 час. 05 мин. 

<

дата> ФИО2 к таможенному досмотру предъявлено одно место ручной клади, в котором обнаружен кошелек с наличными денежными средствами 9300 Чешских крон; 

- протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.65-66), иллюстрационной таблицей к нему (т.1 л.д.67-95), из которых следует, что 

<

дата>., в период времени с 01 час. 30 мин. по 03 час. 23 мин. был осмотрен зал «Прилет» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево; у ФИО2 были изъяты и осмотрены наличные денежные средства, а именно: евро в общей сумме 51200 - купюры номиналом 200 евро в количестве 242 штуки; купюры номиналом 100 евро в количестве 28 штук и чешские кроны в общей сумме 7900 - купюры номиналом 1000 чешских крон в количестве 3 штук; купюры номиналом 2000 чешских крон в количестве 2 штук; купюры номиналом 200 чешских крон в количестве 4 штуки; одна купюра номиналом 100 чешских крон, упакованные в полиэтиленовый пакет, опечатанный и снабженный идентификационной биркой с подписями участвующих лиц, которые были осмотрены (т.1 л.д.216-217) и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д. 218-221);

- протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.227-228), из которого следует, что 

<

дата> был осмотрен оптический диск «CMDR4.7G-CFMWMO5-0004 A316» с надписью «запрос 28-18/0754» с видео файлами события 

<

дата> зоны «зеленый» коридор зала «Прилет» терминала «D» Международного Аэропорта Шереметьево. 

<

дата> в судебном заседании оптический диск с имеющимися видеофайлами был осмотрен. На видеозаписях имеются видеофайлы, один из которых содержит изображение ФИО2, который следует по «зеленому» коридору за пассажирами, разговаривая по мобильному телефону; оптический диск приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.1 л.д.229-230);

- справкой (т.1 л.д.179-180), из которой следует, что рейс 

<

данные изъяты> 

<

дата> прибыл в аэропорт Шереметьево в 23 час. 17 мин. 

Обвинение ФИО2 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого, вопреки доводам защитника не имеется.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, суд читает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда показания приведенных свидетелей, помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Суд считает вину ФИО2 в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше и квалифицирует его действия по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ.

Непризнание вины ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ, суд расценивает как способ защиты и намерение последним избежать ответственности за содеянное.

Доводы защитника, подсудимого о том, что «умысел на совершение преступления не доказан; декларации были заполнены и предъявлены ФИО2 таможне в Чехии; скрывать денежные средства он не хотел и не пытался; деньги лежали в рюкзаке поверх других вещей; сотрудник таможни должен был вернуть ФИО2 для прохождения по «красному» коридору, поскольку очевидно, что тот по невнимательности перепутал коридор», проверялись судом, данные доводы не принятом судом, поскольку виновность подсудимого ФИО2 полностью подтверждается доказательствами указанными выше, в том числе просмотренной в судебном заседании видеозаписью, из которой бесспорно следует, что ФИО2 

<

дата> проследовал по «зеленому» коридору.

Оглашенные по ходатайству защитника в судебном заседании копии пассажирских таможенных деклараций (т.1 л.д.106, 107), не свидетельствуют о невиновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.200.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, характеризующие данные о его личности, согласно которым ФИО2 ранее не судим, на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, несовершеннолетнего ребенка, троих малолетних детей, состояние здоровья и наличие заболеваний у одного из ребёнка, также состояние здоровья и наличие заболеваний у подсудимого (т.2 л.д.43), в том числе обстоятельства смягчающие ему наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных уголовным законом суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО2 суд учитывает совершение противоправного деяния впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка 

<

данные изъяты>; малолетних детей: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.10; 22-26).

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, влияния назначенного наказания на исправление, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении ФИО2 наказания в виде штрафа. При этом, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья и наличие у него заболеваний, 

<

данные изъяты> совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, одного несовершеннолетнего ребёнка, троих малолетних детей, состояние здоровья одного из ребёнка и исправление, суд расценивает как исключительные обстоятельства, дающие суду право при назначении ФИО2 наказания в виде штрафа, на основании ст.64 УК РФ, назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ для данного вида наказания.

Оснований дл применения положений ст.76.2 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, характеризующие данные о его личности, и влияние наказания на условия жизни его семьи – жены, несовершеннолетнего ребенка, троих малолетних детей, состояние здоровья и наличие заболеваний у одного из ребёнка, состояние здоровья, наличие заболеваний у подсудимого, указанных в приговоре выше, а также то, что подсудимый не состоит на учётах у врачей нарколога, психиатра, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения осужденным заработной платы и иного дохода, суд считает необходимым учесть при определении размера назначаемого ФИО2 наказания. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание, на основании ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 1000000 (одного миллиона) рублей. 

Штраф подлежит оплате на счет со следующими реквизитами: 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства по уголовному делу – денежные средства - наличная иностранная валюта в сумме 51200 Евро; чешские кроны в сумме 7900 хранящиеся в ФИНО ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево (квитанция 

<

№ обезличен> от 

<

дата>) – конфисковать; оптический диск с видеозаписями, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья